печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000076 від 24.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Крім того, надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаній банківській установі є необхідним для належного оформлення запиту про міжнародну правову допомогу.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2013 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами імпортерами розташовані у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », представництво « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму близько 36 млрд. грн.

Крім того, у вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, а також їх фіктивне вивезення за територію України.

Кошти, отримані внаслідок незаконного ввезення та розповсюдження нафтопродуктів, спрямовувались на розрахункові рахунки вказаних офшорних компаній, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке створене 01.02.2012 по законодавству Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: CRAIGMUIR CHAMBERS ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLAND (BRITISH), рахунок в АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення їх джерела та напрямку руху, підтвердження факту перерахування коштів на рахунки компаній, підконтрольних ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_2 з наданням можливості вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та є необхідним для належного оформлення запиту на міжнародну правову допомогу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл Компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 , який належать клієнту банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13505/14-к

Примірник 2- наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_13 Однолєток ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1