справа № 505/28/16-к Провадження № 1-кс/505/29/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.01.2016 року м. Котовськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши. у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №-0000007 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №-0000007, розпочатому 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Як вказує у своєму клопотанні слідчий, ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №-000007, розпочатому 03.03.2015 року за фактом вчинення неправомірних дій працівниками КП «Котовський міський ринок», які виражаються у занижені торгових місць на території КП «Котовський міський ринок», що призводить до зниження прибутку підприємства та недоотримання коштів до місцевого бюджету, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
За ствердженням слідчого, 11.09.2015 року о 14.10 до ч/ч Котовського MB надійшла заява від Котовської громадської організації «Час змін» ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона незгодна з діями Котовського міського голови ОСОБА_6 .
За вказаним фактом СВ Котовського ВГІ ГУНП в Одеській області 12.09.2015р. розпочато кримінальне провадження №-0001102, яке у подальшому було об`єднане з кримінальним провадженням №-0000007 від 03.03.2015 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2015 року, КП «Котовський міський ринок», в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту (замовник), з однієї сторони та ФОП ОСОБА_8 (підрядчик), що діє на підставі свідоцтва про держреєстрацію № НОМЕР_1 уклали договір підряду. В даному договорі замовник доручає, а підрядчик зобов`язує на власний ризик, відповідно до кошторисної документації та умов договору виконати розбирання будівлі рибного корпусу на КП «Котовський міський ринок» з дотримання вимог техніки безпеки, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.
Як вказує слідчий, для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення цільового використання коштів витрачених на демонтаж рибного корпусу на території КП «Котовський міський ринок», необхідні виписки руху грошових коштів ФОП ОСОБА_8 (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях із зазначенням реквізитів платника і отримувача по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014р. по 04.01.2016р. документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки зі зразками підпису посадових осіб ФОП ОСОБА_8 .
За ствердженням слідчого, згідно інформації Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області зазначені рахунки відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО банку 320478, таким чином необхідна інформація перебуває саме в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО банку 320478.
Отримання зазначеної інформації , дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Іншими способами встановити винну особу або осіб, які можуть володіти інформацією, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ствердженнями прокурора неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які знаходяться в АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №-0000007 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Котовського відділу поліції ГУНП про в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів ФОП « ОСОБА_8 » (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковим рахункам №- НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014р. по 18.11.2015р., документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ФОП « ОСОБА_8 », які знаходяться в АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, з наданням йому, а також за його дорученням оперативним підрозділам Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області, м ожливості вилучення зазначених документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1