АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Производство № 11/790/1212/13 Председательствующий 1 инстанции: Музыченко В.А.
Дело № 1/2020/44/2012 Докладчик: Глинин Б.В.
Категория: ч. 3 ст. 190 , ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
11 июля 2013 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области в составе:
председательствующего судьи - - ОСОБА_1,
судей - - ОСОБА_2, ОСОБА_3,
с участием прокурора - - ОСОБА_4,
адвокатов - - ОСОБА_5,
осужденной - - ОСОБА_7,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по апелляциям прокурора, адвоката ОСОБА_5, осужденной ОСОБА_7 на приговор Коминтерновского районного суда г. Харькова от 22.03.2013 года, которым
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, имеющая высшее образование, замужняя, не работающая, ранее не судимая, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_3,
признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 3, 358 ч. 2. , 358 ч. 3 УК Украины и ей назначено наказание
- по ч. 3 ст. 190 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы,
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы.
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено к отбытию 4 года 6 месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_7 освобождена от отбывания назначенного наказания с испытанием на 3 года.
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_5, гражданка Украины, имеющая высшее образование, замужняя, не работающая, ранее не судимая, проживающая по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6,
признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 3, 358 ч. 2, , 358 ч. 3 УК Украины и ей назначено наказание:
- по ч.3 ст. 190 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы,
- по ч.2 ст. 358 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы,
- по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено к отбытию 4 года 6 месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_8 освобождена от отбытия наказания с испытанием на 3 года.
Согласно приговору суда, ОСОБА_7 постоянно проживая в г. Харькове, работая с 10 марта 2006 года экономистом первой категории по обслуживанию клиентов отделения № 4 Харьковской областной дирекции ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_4, расположенного по адресу: г. Харьков А. Ромашкина, 1, имея опыт кредитования, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием заведомо подложных документов с целью незаконного обогащения любым путем, включая преступный, встала на путь совершения тяжких корыстных преступлений.
В качестве способа незаконного обогащения ОСОБА_7 избрала совершение тяжких корыстных преступлений в составе группы, деятельность которой была направлена на систематическое завладение мошенническим путем денежными средствами в безналичной форме, которые, согласно ст. 3 Закона Украины О платежных системах и переводе средств в Украине существуют в форме записей на счетах в банках.
Осознавая преимущество совершения преступлений по предварительному сговору в составе группы лиц, ОСОБА_7 в конце мая - начале июня 2006 года вступила в предварительный преступный сговор с жительницей г. Харькова ОСОБА_10, которая согласилась совершать преступления совместно с ОСОБА_7
Основным направлением преступной деятельности указанной группы лиц являлось завладение денежными средствами в безналичной форме под видом заключения договоров кредитования с использованием поддельных документов по кредитным пластиковым картам, эмитированным ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_4 на имя иных лиц.
ОСОБА_7 разработала и согласовала с ОСОБА_10 план совершения мошеннических действий.
В соответствии с разработанным планом участники группы для оформления кредитных карт взяли по месту работы ОСОБА_10 в салоне красоты Лики, принадлежащем СПДФЛ ОСОБА_11 и расположенном по адресу: г. Харьков пер. Слесарный, 1/11 копии документов паспортов, справок о присвоении индивидуального налогового номера сотрудников салона, а также бланки о доходах физических лиц, заверенные оттисками печати СПДФЛ ОСОБА_11
С целью прикрытия преступной деятельности, направленной на завладение денежными средствами по кредитным договорам, ОСОБА_7 совместно с ОСОБА_8 заведомо зная, как работник банка, что если проценты по кредиту не будут погашаться, то кредит станет проблемным и заемщика будут разыскивать для его погашения, что может воспрепятствовать дальнейшей преступной деятельности группы, вуалируя преступную деятельность группы за счет вновь похищенных денежных средств, вносили оплату через кассы отделений и банкоматы - (банковские автоматы Самообслуживания, то есть программно-технические комплексы, которые предоставляют тозможность держателю пластиковой карты осуществить самостоятельно ряд финансовых операций, в том числе и получить наличные денежные средства) ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 в г.Харькове в счет погашений процентов за пользование кредитными средствами и самой суммы кредита.
Согласно распределенных функций, ОСОБА_10, с ведома и согласия ОСОБА_7 брала на своем рабочем месте в салоне красоты Лики ксерокопии документов, принадлежащих сотрудникам указанного салона, после чего, используя незаконно изготовленные ими бланки справок о месте работы и заработной плате собственноручно вносила в них сведения о работе этих сотрудников в указанном салоне и завышенной заработной плате, получаемой ими по данному месту работы, тем самым, подделывая вышеуказанные справки. ОСОБА_7 с ведома и согласия ОСОБА_10 незаконно оформляла договоры на пользование кредитными пластиковыми картами (далее- картами), активировала их и использовала для незаконного завладения кредитными денежными средствами или передавала ОСОБА_8, которая также использовала полученные кредитные карты с той же целыо.
С помощью полученных активированных карт ОСОБА_7 совместно с ОСОБА_10, имея в своем полном распоряжении кредитные денежные средства на карточных счетах, закрепленных за указанными картами и, фактически владея указанными денежными средствами, распоряжались ими по своему усмотрению, снимая, по мере необходимости, наличные денежные средства через банкоматы.
Так, ОСОБА_7 в период с 05.06.2006 года до 09.07.2006 года, находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу: г. Харьков ул. Ромашкина, 1 умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом кредитными денежными средствами ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_10. используя предоставленные последней справку о доходах № 123 - 05.06.2006, выписанную ОСОБА_10 от имени СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_12, а также копию паспорта и справки о присвоении индивидуального налогового номера на имя этого же лица, состоявшей в трудовых отношениях с физическим лицом - предпринимателем ОСОБА_11, без ведома и согласия ОСОБА_13, подделав от ее имени подписи в документах, находящихся в сформированным ОСОБА_7 кредитном деле, предоставила эти заведомо поддельные документы членам кредитного комитета отделения № 4 указанного банка, которые, будучи не осведомленными о том, что указанные документы являются поддельными, дали согласие на оформление кредита и подписали протоколом заседания кредитного комитета №65 от 09.06.2006 г.
Изготовленный таким образом поддельный документ ОСОБА_7 передала исполняющей обязанности начальника 4-го отделения ОСОБА_14, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью 4-го городского отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
В ходе совершения мошеннических действий ОСОБА_7, имея доступ к программному комплексу ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11, посредством электронно-вычислительной техники компьютера, находившегося в отделении № 4 указанного банка, используя вышеуказанный компьютер, с ведома и согласия ОСОБА_10 ввела в программный комплекс ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 заведомо ложную информацию, согласно которой был открыт кредитный счет на имя ОСОБА_13
ОСОБА_7 в период с 19.07.2006 года до 13.09.2006 года, находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу: г.Харьков ул.Ромашкина, 1 умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом кредитными денежными средствами ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_10, используя предоставленные последней справку о доходах № 321 от 19.07.2006, выписанную ОСОБА_10 от имени СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_15, а также копию паспорта и справки о присвоении индивидуального налогового номера на имя этого же лица, состоявшей в трудовых отношениях с физическим лицом - предпринимателем ОСОБА_11, без ведома и согласия ОСОБА_15, подделав от ее имени подписи в документах, находящихся в сформированным ОСОБА_7 кредитном деле, предоставила эти заведомо поддельные документы членам кредитного комитета отделения № 4 указанного банка, которые, будучи не осведомленными о том, что указанные документы являются поддельными, дали согласие на оформление кредита и подписали протокол заседания кредитного комитета № 88 от 20.07.2006.
После чего ОСОБА_7, действуя с ведома и согласия ОСОБА_10 составила кредитный договор от 27.07.2006 на имя ОСОБА_15 и подписала его от имени последней, подделав ее подпись.
Изготовленный таким образом поддельный документ ОСОБА_7 передала исполняющей обязанности начальника 4-го отделения ОСОБА_14, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью 4-го городского отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
В ходе совершения мошеннических действий ОСОБА_7, имея доступ к программному комплексу ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11, посредством электронно-вычислительной техники компьютера, находившегося в отделении № 4 указанного банка, с ведома и согласия ОСОБА_10 ввела в программный комплекс ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 заведомо ложную информацию, согласно которой был открыт кредитный счет на имя ОСОБА_15
Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_7 в период с 27.07.2006 до 13.09.2006, якобы для дальнейшей передачи заемщику, получила в ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 кредитную пластиковую карту VISA на имя ОСОБА_15 и пин-код к ней, которая после активации служила единственным средством доступа к кредитному карточному счету.
ОСОБА_7 в период с 20 июля 2006 года до 27 июля 2006 года, находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу: г.Харьков ул.Ромашкина, 1 умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом кредитными денежными средствами ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_10, используя предоставленные последней справку о доходах № 322 от 19.07.2006, выписанную ОСОБА_10 от имени СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, а также копию паспорта и справки о присвоении индивидуального налогового номера на имя этого же лица, не состоявшей в трудовых отношениях с физическим лицом - предпринимателем ОСОБА_11, без ведома и согласия ОСОБА_17, подделав от ее имени подписи в документах, находящихся в сформированным ОСОБА_7 кредитном деле, предоставила эти заведомо поддельные документы членам кредитного комитета отделения № 4 указанного банка, которые, будучи не осведомленными о том, что указанные документы являются поддельными, дали согласие на оформление кредита и подписали протокол заседания кредитного комитета № 89 от 20.07.2006 г.
После чего ОСОБА_7, действуя с ведома и согласия ОСОБА_10 составила кредитный договор от 27.07.2006 на имя ОСОБА_17 и подписала его от имени последней, подделав ее подпись.
Изготовленный таким образом поддельный документ ОСОБА_7 передала исполняющей обязанности начальника 4-го отделения ОСОБА_14, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью 4-го городского отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
В ходе совершения мошеннических действий ОСОБА_7, имея доступ к программном комплексу ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11, посредством электронно-вычислительной техники компьютера, находившегося в отделении № 4 указанного банка, используя вышеуказанный компьютер, с введома и согласия ОСОБА_10 ввела в прграммный комплекс ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 заведомо ложную информацию, согласно которой был открыт кредитный счет на имя ОСОБА_17
Продолжая реализацию преступного умысла, ОСОБА_7 в период с 27.07.2006 до 11.09.2006, якобы для дальнейшей передачи заемщику, получила в ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 кредитную пластиковую карту VISА на имя ОСОБА_17 и пин-код к ней, которая после активации служила единственным средством доступа к кредитному карточному счету.
Кроме того, ОСОБА_10 в период времени с 09.06.2006 г. до 19.07.2006 г., работая администратором в салоне Лики СПДФЛ ОСОБА_11, действуя умышленно по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7, находясь по месту своей работы по адресу: г.Харьков пер.Слесарный, 1/11 подделала путем внесения заведомо ложных сведений о месте работы и сумме заработной платы, необходимой для выдачи кредитов, которые ей сообщала ОСОБА_7. следующие справки о доходах: № 123 от 05.06.2006, выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_13, № 322 от 19.07.2006, выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_17, № 321 от 19.07.2006, выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_15
Для придания указанным документам формально необходимых признаков официального документа ОСОБА_10 после заполнения вышеперечисленных справок заверила их подписью от имени СПДФЛ ОСОБА_11 и печатью указанного предпринимателя, к которой у нее был доступ.
Подделав вышеуказанные справки о доходах, ОСОБА_10 передала их ОСОБА_7 для использования при оформлении кредитных договоров на имя перечисленных лиц.
ОСОБА_7, действуя умышленно, по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_10, использовала поддельные вышеуказанным образом справки о доходах на перечисленных лиц, предоставив их членам кредитного комитета 4-го отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_7 в период с 19.07.2006 до 20.07.2006 г., находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу: г.Харьков ул.Ромашкина, 1, действуя умышленно, по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_10, подделала путем внесения подписи от имени ОСОБА_15 в договор кредитования от 20.07.2006 между ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 в лице исполняющей обязанности начальника 4-го городского отделения указанного банка ОСОБА_14 и заемщиком ОСОБА_15, после чего предоставила подделанный, таким образом, документ ОСОБА_14К, которая не знала, что предоставленный документ является поддельным и заверила его своей подписью и печатью 4-го городского отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_7 в период с 19.07.2006 до 20.07.2006 г., находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу: г.Харьков ул.Ромашкина, 1, действуя умышленно, по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_10, подделала путем внесения подписи от имени ОСОБА_16 в договор кредитования от 27.07.2006 между ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 в лице исполняющей обязанности начальника 4-го городского отделения указанного банка ОСОБА_14 и заемщиком ОСОБА_17, после чего предоставила подделанный, таким образом, документ ОСОБА_14К, которая не знала, что предоставленный документ является поддельным и заверила его своей подписью и печатью 4-го городского отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
Кроме того, ОСОБА_7, действуя умышленно по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_10 находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу: г.Харьков ул.Ромашкина, 1 использовала следующие поддельные документы, подделанные ею по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_10: справку о доходах № 123 от 05.06.2006, выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_13, № 322 от 19.07.2006, выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_17, № 321 от 19.07.2006, выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_15, предоставив их членам кредитного комитета 4-го отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
Кроме того, ОСОБА_7 в период времени с 05.06.2006 по 09.06.2006, находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу : г.Харьков ул.Ромашкина, 1, действуя умышленно, по предварительному сговору , с ведома и согласия ОСОБА_10 подделала путем внесения подписи от имени ОСОБА_13 в договор кредитования от 09.06.2006 между ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 в лице исполняющей обязанности начальника 4-го городского отделения указанного банка ОСОБА_14 и заемщиком ОСОБА_18, после чего предоставила подделанный, таким образом, документ исполняющей обязанности начальника 4-го отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 ОСОБА_14, которая не знала, что предоставленный документ является поддельным и заверила его подписью и печатью 4-го городского отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
Помимо того, ОСОБА_7 в период времени с 19.07.2006 по 20.07.2006, находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу : г.Харьков ул.Ромашкина, 1, действуя умышленно, по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_10 подделала путем внесения подписи от имени ОСОБА_15 в договор кредитования от 20.07.2006 между ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 в лице исполняющей обязанности начальника 4-го городского отделения указанного банка ОСОБА_14 и заемщиком ОСОБА_15, после чего предоставила подделанный таким образом документ исполняющей обязанности начальника 4-го отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 ОСОБА_14, которая не знала, что предоставленный документ является поддельным и заверила его подписью и печатью 4-го городского отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
Кроме того, ОСОБА_7 в период времени с 19.07.2006 по 20.07.2006, находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу: г.Харьков ул.Ромашкина, 1, действуя умышленно, по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_10 подделала путем внесения подписи от имени ОСОБА_16 договор кредитования от 27.07.2006 между ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 в лице исполняющей обязанности начальника 4-го городского отделения указанного банка ОСОБА_19 и заемщиком ОСОБА_17, после чего предоставила подделанный таким образом документ исполняющей обязанности начальника 4-го отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 ОСОБА_14, которая не знала, что предоставленный документ является поддельным и заверила его подписью и печатью 4-го городского отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
Помимо того, ОСОБА_7, в период времени с 06.06.2006 г. до 19.07.2006 г., действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_10. которая на тот момент работала администратором в салоне Лики СПДФЛ ОСОБА_11, с целью подделки и дальнейшего использования поддельных документов справок о доходах физических лиц, которые были необходимы для незаконной выдачи кредитов, сообщила ОСОБА_10 заведомо ложные сведения о месте работы и получаемой заработной плате ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23
Используя полученные заведомо ложные сведения ОСОБА_10, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_21 0.П., находясь по месту своей работы по адресу: г.Харьков пер. Слесарный, 1/11 внесла полученные от нее заведомо ложные сведения о месте работы и получаемых доходах в справки о доходах: № 122 от 05.06.2006 г., выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_20, № 221 от 15.07.2006 г., выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_21, № 222 от 15.07.2006 г., выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_22, № 320 от 19.07.2006 г., выписанную от СПДФЛ ОСОБА_11 на имя ОСОБА_23
Для придания указанным документам формально необходимых признаков официального документа ОСОБА_10 после заполнения вышеперечисленных справок заверила их подписью и печатью от имени СПДФЛ ОСОБА_11 и печатью указанного предпринимателя, к которой у нее был доступ.
Подделав вышеуказанные справки о доходах, ОСОБА_10 передала их ОСОБА_7, для дальнейшего использования при оформлении кредитных договоров на имя перечисленных лиц.
ОСОБА_7 в период времени с 06.06.2006 по 19.07.2006, находясь в отделении №4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу: г.Харьков ул. Ромашкина, 1, действуя умышленно, по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_24, использовала изготовленные совместно с ОСОБА_24 поддельные справки о доходах: № 122 от 05.06.2006 г., на имя ОСОБА_20, № 221 от 15.07.2006 г., на имя ОСОБА_21, № 222 от 15.07.2006 г., на имя ОСОБА_22, № 320 от 19.07.2006 г., на имя ОСОБА_23, предоставив их членам кредитного комитета 4-го отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11.
ОСОБА_7 в период времени с 03 июня 2006 года по 15 августа 2007 года, действуя умышленно, зная со слов ОСОБА_25К, что все представленные ею документы содержат заведомо ложную информацию использовала поддельные документы, полученные от ОСОБА_25К, представив их членам кредитных комитетов отделений № 4 и № 23 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 для принятия решения о выдаче кредитов ОСОБА_26 и ОСОБА_27
Помимо этого ОСОБА_7 в период времени с 04.05.2007г. по 15.06.2007г. действуя умьшленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_10, которая на тот момент работала администратором в салоне Лики СПДФЛ ОСОБА_11, с целью подделки и дальнейшего использования поддельных документов справок о доходах физических лиц, которые были необходимы для незаконной выдачи кредитов, приобрела у ОСОБА_10 два незаполненных бланка справок о доходах, заверенные печатью СПДФЛ ОСОБА_28
С целью дальнейшей подделки указанных документов, ОСОБА_7, находясь в отделении № 4 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_28 по адресу: г.Харьков ул.Ромашкина, 1, с ведома и согласия ОСОБА_10 с помощью не установленного в ходе досудебного следствия лица, внесла в незаполненные бланки заведомо ложные сведения, согласно которым ОСОБА_29 якобы работала в период с декабря 2006 года по май 2007 года бухгалтером в Центре красоты и здоровья Лики, а ОСОБА_30 в указанный период времени якобы работал в том же предприятии начальником отдела доставки.
Кроме того, ОСОБА_10 подделала и передала ОСОБА_7 поддельную справку о доходах № 321 от 04.05.2007 г., якобы выданную СПДФЛ ОСОБА_11 на имя самой ОСОБА_10 и содержащую заведомо ложную информацию о размере заработной платы ОСОБА_10 за период времени с 01.12.2006 г. до 30.04.2007 г.
Для придания указанным документам формально необходимых признаков официального документа, ОСОБА_7 после заполнения справок о доходах № 407 от 11.07.2007 г. выписанной на имя ОСОБА_30 и № 408 от 11.06.2007 г., на имя ОСОБА_29 заверила их подписью и внесла запись о том, что вышеуказанные справки ею проверены.
ОСОБА_7 в период времени с 11.06.2007 по 15.06.2007, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 по адресу: г.Харьков ул.Академика Проскуры, №3, действуя умышленно, по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_10 использовала изготовленные совместно с ОСОБА_10 поддельные справки о доходах: № 407 от 11.06.2007г., выписанную на имя ОСОБА_30, № 408 от 11.06.2007г. на имя ОСОБА_29, № 321 от 04.05.2007г. года выписанную на ОСОБА_10, предоставив их начальнику 23-го отделения ХОД ОАО ОСОБА_9 ОСОБА_11 для оформления кредитов на вышеуказанных лиц.
ОСОБА_10 в период времени с 05.02.2008 г. до 19.03.2008 г., работая администратором в салоне красоты Элегант ЧП ОСОБА_31, находясь по месту работы по адресу: г.Харьков пл. Свободы, 7 действуя повторно, умышленно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7П с целью дальнейшего использования подделала путем внесения заведомо ложных сведений о месте работы и заведомо ложных сведений о получаемых доходах, которые ей сообщила ОСОБА_7, следующие справки о доходах: № 31 от 12.01.2008г. выписанную от имени директора ООО Элегант на имя ОСОБА_8, № 32 от 10.02.2008г., выписанную от имени директора ООО Элегант на имя ОСОБА_32, № 132 от 19.03.2008г., выписанную от имени директора ООО Элегант на имя ОСОБА_32, № 133 от 19.03.2008г., выписанную от имени директора ООО Элегант на имя ОСОБА_33.
Для придания указанным документам формально необходимых признаков официального документа ОСОБА_10 после заполнения вышеперечисленных справок заверив их подписью от имени директора ООО Элегант ОСОБА_34 и печатью указанного предприятия, к которой у нее был доступ. ОСОБА_10 в период времени с 05.02.2008г. до 19.03.2008г., находясь в отделении № 27 ОАО ОСОБА_35 и Кредит по адресу: г.Харьков пр.Гер.Сталинграда, 163-А, действуя повторно, умышленно по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_7, подделав путем внесения полученной от ОСОБА_7 заведомо ложной информации в справки о доходах № 31 от 12.012008г., выписанную от имени директора ООО Элеган на имя ОСОБА_8, № 32 от 10.02.2008г., выписанную от имени директора ООО Элегант на имя ОСОБА_32, № 132 от 19.03.2008г., выписанную от имени директора ООО Элегант на имя ОСОБА_32, № 133 от 19.03.2008г., выписанную от имени директора ООО Элегант на имя ОСОБА_33, предоставила их кредитному специалисту отделения № 27 ОАО ОСОБА_35 и Кредит для оформления кредитных договоров на себя и ОСОБА_36
В апелляции прокурор просит изменить приговор районного суда, освободить ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по эпизодам ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины от уголовной ответственности на основании ч. 1 ст. 49 УК Украины, ч. 2 ст. 11 1 УПК Украины 1960 года, из резолютивной части приговора исключить указание суда на ст. 70 УК Украины при назначении наказания осужденным. При этом в апелляции указано, что суд неправильно применял норму уголовного закона, осудив ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины. Преступления по данной статье совершено в период времени с июля 2006 года по март 2008 год, поэтому истекли сроки привлечения к уголовной ответственности.
В апелляции адвокат ОСОБА_5, действующий в интересах ОСОБА_8 просит постановить свой приговор, отменив полностью приговор суда первой инстанции в части обвинения ОСОБА_8 по указанным статьям, изменив квалификацию со ст. 190 ч. 3 УК Украины на ст. 190 ч. 2 УК Украины и в соответствии со ст. 49 ч. 1 п. 3 УК Украины освободить ее от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности за совершенные преступления. При этом адвокат ссылается на то, что ОСОБА_8 частично признала свою вину в части подделки справок с места работы, но не используя электронно-вычислительную технику. Кроме этого, адвокат считает, поскольку осужденная совершила преступление в период с 05.06.2006 года по 19.03.2008 года, то должна быть освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности согласно п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины.
В апелляции ОСОБА_7 просит изменить приговор Коминтерновского районного суда г. Харькова, переквалифицировать ее действия с ч. 3 ст. 190 УК Украины на ч. 2 ст. 190 УК Украины. При этом апеллянт ссылается на то, что все операции связанные с открытием ее кредитов и использования кредитных средств не носили признаков с использованием компьютерной техники. При этом она подтверждает факт внесения неверных сведений о заработной плате в банковские документы и факт пользования чужими документами для решения своих проблем, в чем искренне раскаивается.
Заслушав доклад судьи, выслушав прокурора, поддержавшего свою апелляцию, адвоката ОСОБА_5 и осужденную ОСОБА_7, просивших об удовлетворении их апелляций, адвоката ОСОБА_6 об удовлетворении апелляции ОСОБА_7, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляций, коллегия судей считает, что апелляция прокурора подлежит удовлетворению, а апелляции адвоката ОСОБА_37 и осужденной ОСОБА_7 частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Приговор районного суда о виновности ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в совершении мошенничества по предварительному сговору группой лиц в апелляциях не оспаривается.
Выводы районного суда о виновности ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по ч. 3 ст. 190 УК Украины, основаны на исследованных в судебных заседаниях и приведенных в приговоре доказательствах.
Доводы апелляций, что осужденные не использовали электронно-вычислительную технику при совершении мошенничества опровергаются приведенными в приговоре доказательствами.
Свидетели ОСОБА_38, ОСОБА_15, ОСОБА_16 показали, что на их имя был открыт кредит в банке без их ведома с использованием их данных, что было сделано ОСОБА_7 и ОСОБА_8
При этом, сами ОСОБА_8 и ОСОБА_7 показывали, что подделывали справки о доходах указанных лиц и копии их личных документов (при этом, после подделки открывался кредит на имя указанных лиц и подсудимые могли им пользоваться по собственному усмотрению). После выписки кредитной карты на приведенных лиц, ОСОБА_7 передавала эти карты ОСОБА_8, которая самостоятельно пользовалась кредитными денежными средствами (по указанным кредитным картам).
Приведенное свидетельствует, что ОСОБА_7 и ОСОБА_8 действуя согласовано использовали электронно вычислительную технику при совершении указанных выше мошеннических действий.
Этому районный суд дал правильную оценку указав, что завладение чужим имуществом путем обмана определялось исключительно при помощи компьютерной техники (для получения кредитной пластиковой карты с которой снимались денежные средства, необходимо было оформить договор на пользование кредитными пластиковыми картами, получить эти пластиковые карты, их активировать, что в банке возможно только с использованием электронно вычислительной техники, а также и в последующем снять эти денежные средства, используя банковские автоматы).
Приведенное опровергает доводы апелляции адвоката и осужденной, что при совершении мошеннических действий, осужденные не использовали электронно вычислительную технику.
При постановлении приговора районный суд неправильно применил нормы уголовного закона, сославшись на закон, который не подлежит применению и осудил ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины.
Совершенное осужденными преступление относится к небольшой и средней тяжести преступлениям.
В соответствии со ст. 49 УК Украины, осужденные подлежат освобождению от уголовной ответственности, поскольку со дня совершения ими преступлений и до дня постановления приговора истекло пять лет.
С учетом изложенного, из резолютивной части приговора подлежит исключению ссылка суда на ст. 70 УК Украины при назначении наказания по совокупности преступлений.
Таким образом, приговор суда ввиду неправильного применения закона подлежит изменению, а ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по эпизодам ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины следует освобождить от уголовной ответственности на основании ч. 1 ст. 49 УК Украины и ч. 2 ст. 11 1 УПК Украины 1960 года.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 362, 365, 366 УПК Украины, коллегия судей,-
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Апелляцию прокурора удовлетворить, апелляции адвоката ОСОБА_5, осужденной ОСОБА_7 удовлетворить частично.
Приговор Коминтерновского районного суда г. Харькова от 22.03.2013г. в отношении ОСОБА_7, ОСОБА_8 изменить, освободить ОСОБА_7, ОСОБА_8 по эпизодам ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины от уголовной ответственности на основании ч. 1 ст. 49 УК Украины, ч. 2 ст. 11 1 УПК Украины 1960 года.
Из резолютивной части приговора исключить указание суда на ст. 70 УК Украины при назначении наказания осужденным ОСОБА_7, ОСОБА_8 по совокупности преступлений.
В остальной части этот приговор в отношении ОСОБА_7, ОСОБА_8 оставить без изменений, а апелляции адвоката ОСОБА_5, осужденной ОСОБА_7 без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи -