У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.04.2014 Справа №607/4959/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0003456 від 06.09.2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник Теребовлянського відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06.09.2013 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПП ОСОБА_6 , не виконавши умов договору з виконання проектних робіт на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами замовників .

За даним фактом 06 вересня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003456 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 липня 2012 року між ПП ОСОБА_7 в особі директора ОСОБА_8 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_9 укладено договір про виконання проектно-кошторисних робіт № 31/12-Т про виконання проектних робіт згідно ДБН на будівництво об`єкту Багатоквартирного житлового будинку загальною площею 27500 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно умов вказаного договору ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на рахунок ПП ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 200000 гривень. Відповідно до договору, строком закінчення робіт з виготовлення проектної документації по блоку Б встановлено 28.08.2012 року, а станом на 27.11.2012 року повинна була бути виготовлена вся документація. 07.02.2013 року згідно акту № 62-12-1 здачі-прийомки ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 передано лише частину проекту: ОВ, ВК, ГПВ, ГЗ, ЗЕ, ЗВК. Розділи пожежогасіння і сигналізації - повернуті на доопрацювання. Пояснювальна записка, архітектурно-будівельні рішення, технологічна частина і основні креслення не передавалися. Станом на сьогоднішній день ПП ОСОБА_7 проектно-кошторисну документацію ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не передало та грошові кошти не повертає.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП ОСОБА_7 та який обслуговується у Теребовлянському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 27.07.2012 р. по теперішній час, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП ОСОБА_7 , що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП ОСОБА_7 та який обслуговується у Теребовлянському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 27.07.2012 р. по теперішній час, з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1