Справа № 1кс/0202/1000/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта міліції податкової міліції Деревянко Я.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта міліції податкової міліції Деревянко Я.А., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Самолевич А.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 22 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

01 квітня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта міліції податкової міліції Деревянко Я.А., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Самолевич А.А. про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення документів що містять банківську таємницю, в Філії "Дніпропетровське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 307231), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) в Філії "Дніпропетровське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 307231) рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи "клієнт-банк", "клієнт-інтернет-банк", "телефонний банкінг" і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ "Гергель" (), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ "Гергель" (), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, посилаючись на те, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник Філії "Дніпропетровське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 307231) в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000241 суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта міліції податкової міліції Деревянко Я.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати співробітникам головного відділу податкової міліції Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС капітану податкової міліції Сударському Володимиру Валерійовичу, капітану податкової міліції Мачковському Ігорю Сергійовичу, капітану податкової міліції Єремчуку Юрію Власійовичу, лейтенанту податкової міліції Йолтухівському Владиславу Миколайовичу право на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в Філії "Дніпропетровське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 307231), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) в Філії "Дніпропетровське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 307231) рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи "клієнт-банк", "клієнт-інтернет-банк", "телефонний банкінг" і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ "Гергель" (), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ "Гергель" (), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити по " 14" квітня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко