Справа №668/6409/13-к
н/п 1-кс/668/1970/13
УХВАЛА

24.05.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні службових осіб ДПІ у Соломянському районі м. Києва ДПС, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6 та зобовязати їх надати можливість для вилучення документів.

30.11.2010 в м. Києві було здійснено державну реєстрацію ТОВ Український центр поводження з відходами (, юридична адреса: м.Київ, вул.Козелецька, 24), службові особи котрого протягом 2012 року, шляхом здійснення підроблення документів привласнювали кошти інших субєктів господарської діяльності та кошти, що призначені для відшкодовування ПДВ з Державного бюджету України.

В ході перевірки встановлено, що службові особи ТОВ Український центр поводження з відходами () протягом 2012 року укладали з іншими субєктами господарської діяльності фіктивні угоди та в подальшому - документи первинного бухгалтерського обліку, не маючи на меті фактичне здійснення операцій за договорами, а лише використовували підроблені документи з метою формування податкового кредиту з ПДВ для відшкодовування його з Державного бюджету України в подальшому.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні службових осіб ДПІ у Соломянському районі м. Києва ДПС, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6 та вилучити її з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні службових осіб ДПІ у Соломянському районі м.Києва ДПС, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Зобовязати ДПІ у Соломянському районі м.Києва ДПС надати слідчому слідчого відділення Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1 можливість для вилучення наступних документів:

- реєстраційна справа ТОВ Український центр поводження з відходами ();

- документи податкової звітності ТОВ Український центр поводження з відходами (), а саме: декларації з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобовязань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5), податкові декларації з податку на прибуток, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Ф.1 № 1 ДФ) за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2012.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2