Справа № 161/1414/16-к
Провадження № 1-кс/161/536/16
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 15 лютого 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна, по кримінальному провадженні №0000005, внесеному з відомостями до ЄРДР 18 січня 2016 року, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
В поданому до суду клопотанні слідчий зазначив обставини, за яких в ході досудового розслідування встановлено, що на територію Волинської області невстановленими особами здійснюється незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людини
18.01.2016 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території поруч нежитлових приміщень за адресою: Волинська область, м. Луцьк: вул. Карпенка-Карого, 3 знаходиться транспортний засіб марки Volkswagen LT 28 д.р.н. НОМЕР_1 , білого кольору у якому здійснюється зберігання незаконно виготовлених товарно-матеріальних цінностей (алкогольна та тютюнова продукція), які не відповідають обов`язковим вимогам до їх якості, виготовлені з недоброякісної сировини, що може становити загрозу життю та здоров`ю людей. Також, вказані товарно-матеріальні цінності (алкогольна та тютюнова продукція) марковані смужками схожими на марки акцизного податку.

Також, слідчий зазначив, що відповідно до інформації отриманої від Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області транспортний засіб марки Volkswagen LT 28 д.р.н. НОМЕР_1 , білого кольору зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28 січня 2016 року слідчому ОСОБА_7 , згідно розписки від 28.01.2016 року ОСОБА_6 надано згоду на проведення огляду транспортного засобу Volkswagen LT 28, що знаходився на території поруч нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті проведення огляду виявлено та вилучено наступні товарно-матеріальні цінності:

1)алкогольний напій «Lubotinn» «Пшеничка» об`ємом 0,25 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 29 шт. (бут.);

2)горілка «Козацька рада» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

3)горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

4)горілка «Мороша» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 16 шт. (бут.);

5)горілка «Хортиця» об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 16 шт. (бут.);

6)коробка з маркуванням «Пшенична» в якій міститься поліетиленовий пакет об`ємом 10 л (Біг Бек) в кількості 13 коробок;

7)тютюнові вироби сигарети «LD» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок;

8)тютюнові вироби сигарети «LM LOFT» з марками акцизного податку в кількості 300 пачок;

9)тютюнові вироби сигарети «Marlboro Gold» з марками акцизного податку в кількості 250 пачок;

10)тютюнові вироби сигарети «LD BLUE» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок.

Окрім того, слідчий зазначив, що 28.01.2016 року допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , у своїх показаннях повідомив, що автомобіль Volkswagen LT 28 д.р.н. НОМЕР_1 білого кольору, зареєстрований на ОСОБА_6 , а фактично перебуває у його власності, минулого тижня він свій автомобіль надав у безоплатне користування для власних потреб ОСОБА_9 . При цьому свідок повідомив, що ОСОБА_10 уклав усний договір з ПП «Антон Плюс» на оренду складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що йому невідомо хто користувався належному йому автомобілем, оскільки ОСОБА_8 , який є фактичним власником даного автомобіля періодично давав його у користування своїм знайомим та друзям. Крім того, йому невідомо кому належать товарно-матеріальні цінності, що були вилученні в ході проведення огляду транспортного засобу. Інших осіб яких можна було допитати під час проведення вищевказаного огляду транспортного засобу, встановлено не було, як і не було вилучено документів, які б підтверджували купівлю-продаж товару та вказували б на осіб, між якими такі операції вчинялись.

Також слідчий зазначив, що 29.01.2016 року вище зазначені товарно-матеріальні цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000005 від 18.01.2016 року.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_4 , посилаючись на ст.ст. 110, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, просить суд:
1.Накласти арешт на тимчасово вилучене 28.01.2016 під час проведення огляду транспортного засобу Volkswagen LT 28 д. р. н. НОМЕР_1 , білого кольору, що знаходився на території поруч нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0000005 від 18.01.2016 майно, а саме:

?алкогольний напій «Lubotinn» «Пшеничка» об`ємом 0,25 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 29 шт. (бут.);

?горілка «Козацька рада» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

?горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка «Мороша» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 16 шт. (бут.);

?горілка «Хортиця» об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 16 шт. (бут.);

?коробка з маркуванням «Пшенична» в якій міститься поліетиленовий пакет об`ємом 10 л (Біг Бек) в кількості 13 коробок;

?тютюнові вироби сигарети «LD» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок;

?тютюнові вироби сигарети «LM LOFT» з марками акцизного податку в кількості 300 пачок;

?тютюнові вироби сигарети «Marlboro Gold» з марками акцизного податку в кількості 250 пачок;

?тютюнові вироби сигарети «LD BLUE» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування клопотання навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд винести рішення про накладення арешту на зазначене майно.
Крім того, свідок ОСОБА_6 , водій автомобіля Volkswagen LT 28 д. р. н. НОМЕР_1 , показав, що вилучені алкогольні напої, тютюнові вироби йому не належать.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та подані докази, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , пояснення слідчого, покази свідка ОСОБА_6 , встановив наступні обставини та підстави щодо заявленого клопотання.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових розслідувань встановлено, що на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесені відомості, що на території Волинської області невстановленими особами здійснюється незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людини з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 204 КК України (а.с. 3).
28.01.2016 року згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 27.01.2016 року та розписки від 28.01.2016 року ОСОБА_6 , який надав згоду на проведення огляду автомобіля марки Volkswagen LT 28 д. р. н. НОМЕР_1 , білого кольору, що знаходився на території нежитлових приміщень за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, були виявлені та вилучені наступні речі:

?алкогольний напій «Lubotinn» «Пшеничка» об`ємом 0,25 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 29 шт. (бут.);

?горілка «Козацька рада» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

?горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка «Мороша» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 16 шт. (бут.);

?горілка «Хортиця» об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 16 шт. (бут.);

?коробка з маркуванням «Пшенична» в якій міститься поліетиленовий пакет об`ємом 10 л (Біг Бек) в кількості 13 коробок;

?тютюнові вироби сигарети «LD» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок;

?тютюнові вироби сигарети «LM LOFT» з марками акцизного податку в кількості 300 пачок;

?тютюнові вироби сигарети «Marlboro Gold» з марками акцизного податку в кількості 250 пачок;

?тютюнові вироби сигарети «LD BLUE» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок (а.с. 9-11).

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням може бути майно, що одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, які відповідають критеріям зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів на вчинення особою кримінального правопорушення, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно підозрюваного, суду надані достатні матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, тому клопотання про накладення арешту на нерухоме майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.167, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на:
?алкогольний напій «Lubotinn» «Пшеничка» об`ємом 0,25 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 29 шт. (бут.);

?горілка «Козацька рада» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

?горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка «Мороша» об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 16 шт. (бут.);

?горілка «Хортиця» об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 16 шт. (бут.);

?коробка з маркуванням «Пшенична» в якій міститься поліетиленовий пакет об`ємом 10 л (Біг Бек) в кількості 13 коробок;

?тютюнові вироби сигарети «LD» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок;

?тютюнові вироби сигарети «LM LOFT» з марками акцизного податку в кількості 300 пачок;

?тютюнові вироби сигарети «Marlboro Gold» з марками акцизного податку в кількості 250 пачок;

?тютюнові вироби сигарети «LD BLUE» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок.

Копію ухвали надати слідчому, прокурору не пізніше наступного робочого дня після її постановлення

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1