Дата документу 17.07.2015 Справа № 554/9163/15-к
Провадження № 1-кс/554/4304/2015
УХВАЛА

УХВАЛА
Іменем України
17 липня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії,-
встановила:
Слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернуся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
03.03.2015 року слідчим СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000012 за ознаками: кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що 22.09.2014 року Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство «Полтавапаливо», зловживаючи своїм службовим становищем, без проведення процедури закупівлі, проведення якої передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель» (від 10.04.2014 року), уклало з приватним підприємством «натан-1506» () договір № 79/3 про поставку (закупівлю) вугільної продукції строком до грудня 2014 року. Однак до теперішнього часу вугільна продукція не поставлена, ПП «Натан-1506» грошові кошти не повернуло, чим спричинені тяжкі наслідки.
Так, 22.09.2014 року між ПП «Натан-1506» () в особі директора ОСОБА_3 та «Полтавським обласним комунальним виробничо комерційним підприємством «Полтавапаливо» (), далі ПОКВКП «Полтавапаливо» в особі директора ОСОБА_4 , було укладено договір № 79/3 на поставку вугільної продукції. Згідно п.14.2 договору, строк дії договору закінчується 31.12.2014 року. Згідно п. 14.3., закінчення строку договору, не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення .
Згідно п.9.1., покупець сплачує залізничний тариф та 50% вартості вугілля шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Решту 50% покупець сплачує після відправки вагонів з товаром покупцю.
Згідно платіжних доручень № 2171 від 22.09.2014 року та № 2234 від 30.09.2014 року. ПОКВКП «Полтавапаливо» було перераховано на рахунок ПП «Натан-1506» відповідно 120000 гривень та 450000 гривень.
28.11.2014року директор ПОКВКП «Полтавапаливо» ОСОБА_4 звернувся з листом до ПП «Натан-1506» в якому прохає повернути грошові кошти за неотриманий товар в сумі 570000 гривень, в зв`язку з невиконанням умов договору № 79/3 від 22.09.2014 року.
Згідно отриманої від ПП «Натан-1506» відповіді, умови договору не виконуються в зв`язку з нестабільністю роботи залізничного транспорту у напрямку Донецьк-Полтава та поставка вугілля очікується у другій декаді 2014 року. У випадку не поставки товару в указані строки ПП «Натан-1506» поверне підприємству одержану передоплату.
16.01.2014року директор ПОКВКП «Полтавапаливо» ОСОБА_4 в зв`язку з невиконанням умов договору, повторно звертається до ПГІ «Натан-1506» з проханням повернути передоплату за непоставлений товар в сумі 570000 гривень, а договір № 79 3 віл 22.09.2014 року вважати розірваним.
Але до теперішнього часу ПП «Натан-1506» свої зобов`язання по договору не виконало, грошові кошти, отримані в якості передоплати за вугільну продукцію від ІІОКВКІІ «Полтавапаливо» в розмірі 570000 гривень, не повернуло.
17.06.2015 року, на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.06.2015 року, було вилучено документацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489). Вивченням отриманої інформації встановлено, що 22.09.2014 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в розмірі 120000 гривень від ПОКВКП «Полтавапаливо» як оплата по рахунку №1 від 22.09.2014 року за вугілля згідно договору № 79/3 від 22.09.2014 року. В цей же день, директор ОСОБА_3 на підставі грошового чека знімає готівкою грошові кошти в розмірі 115500 грн на закупку товару.
Крім того, встановлено, що 30.09.2015 року на рахунок ПП «Натан-1506» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Полтава-банк», 30.09.2014 року було переведемо грошові кошти в розмірі 450000 гривень від контрагента ПОКВКГІ «Полтавапаливо» (). В графі «Призначення» вказано, що дані грошові кошти є оплатою по рахунку 1 від 22.09.2014 року за вугілля згідно договору № 79/3 від 22.09.2014 року, проведення процедури закупівлі не передбачено.
Цього ж дня, 30.09.2014 року, з рахунку ПП «Натан-1506» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Полтава-банк», з отриманих коштів в розмірі 450000 гривень, перераховано 320000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 TOB «MC НОЕ^А» (), відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627). В графі «Призначення» вказано за вуголь згідно контракту 1909 від 19.09.2014 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «MC НОВА» (код ЄДРПОУ (38532389), розташовано на тимчасово окупованій території України, а саме: м.Донецьк. вул.Артема, 6.169/ кв.69. Засновником підприємства є ОСОБА_5 . Посаду директора підприємства, починаючи з 12.11.2013 року займає ОСОБА_5 . Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, основним видом економічної діяльності TOB «MC НОВА» є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (код КВЕД 46.49).
Крім того, встановлено, що ПП «Натан-1506» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Укрспецмонтаж-1» (), яке зареєстровано за адресою: м.Полтава, вул. Пушкіна, 119, але фактично підприємство за даною адресою відсутнє.
Так, 30.09.2014 року, з рахунку ПП «Натан-1506» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Полтава-банк», з отриманих коштів в розмірі 450000 гривень, перераховано 100000 гривень на рахунок № НОМЕР_4 ПП «Укрспецмонтаж-1» (), відкритий в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629). В графі «Призначення» вказано, що грошові кошти надійшли за консультаційні послуги згідно договору № 30/09-14 від 30.09.2014 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 6, 7 ст. 11 ЗУ «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обгрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132. 159-166 КПК України.-
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо» (), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Чапаєва, 2А на предмет наявності фактів порушення законодавства в сфері здійснення державних закупівель, а також інших порушень при укладенні договору на поставку вугілля з ПП «Натан-1506» від 22.09.2014 року.
Проведення позапланової ревізії доручити працівниками державної фінансової інспекції у Полтавській області, на вирішення якої поставити наступні питання:
чи порушено вимоги до процедури здійснення закупівель під час укладення договору з ПП «Натан-1506» від 22.09.2014 року;
чи спричинені які-небудь матеріальні збитки фізичним чи юридичним особам або державі, якщо так, то внаслідок чого?.
Встановити тривалість проведення позапланової ревізії 10 робочих днів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1