У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2013 Справа №607/21099/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0001442 від 11 квітня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ ВТБ ОСОБА_3 в судовому засіданні заявив, що не заперечує щодо задоволення клопотання .

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 07 травня 2012 року ОСОБА_4 надав у Відділення Тернопільська регіональна дирекція ПАТ ВТБ ОСОБА_3 завідомо підроблену довідку про доходи, видану ФОП ОСОБА_5 27.04.2012 року, на підставі якої було укладено кредитний договір № R0В.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документа, передбачена ч.4 ст.358 КК України.

За даними фактами 11 квітня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001442 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 травня 2012 року між Відділенням Тернопільська регіональна дирекція ПАТ ВТБ ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 було укладено договір № R0В на споживчий кредит Перший крок , згідно з яким останній отримав 24 600 грн. на споживчі потреби. При укладенні даного договору платоспроможність позичальника визначалась його фінансовим станом, який підтверджувався довідкою про доходи №2 від 27.04.2012 р., виданою ФОП ОСОБА_5, про те, що ОСОБА_4 в період з листопада 2011 року по квітень 2012 року отримав 14 000 грн..

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, враховуючи, що вищезазначена довідка про доходи ОСОБА_4, яка знаходиться у матеріалах кредитного договору № R0В від 07.05.2012 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даної довідки, яка перебуває у володінні ПАТ ВТБ ОСОБА_3 (м.Київ, ОСОБА_6Шевченка / вул.Пушкінська, буд. 8/26) та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що довідка про доходи ОСОБА_4 №2 від 27.04.2012 р., видана ФОП ОСОБА_5, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3, тимчасовий доступ до довідки про доходи № 2 від 27.04.2012 року, виданої гр.ОСОБА_4 фізичною особою підприємцем ОСОБА_5, що перебуває у матеріалах кредитного договору № R0В від 07.05.2012 року, та яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства ВТБ ОСОБА_3, що розташоване за адресою м.Київ, ОСОБА_6Шевченка / вул.Пушкінська, буд. 8/26, та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний