печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7300/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 4 відділу ГСУ Міндоходів ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру вказаної юридичної особи, її керівників та засновників, напрями діяльності, копії свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, копій документів, що засвідчують осіб - засновників та інших документів, що знаходяться у вказаній справі, за період з моменту реєстрації по день винесення ухвали ;

- всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 або за їх дорученням.

Зазначені документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначає:

У провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000069, почате 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти вчинення засновками та керівниками понад 50 юридичних осіб платників податків, за сприяння вищого керівництва держави ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ін.) заволодіння шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) за попередньою змовою групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

Одним із епізодів злочинної діяльності, що досліджується у межах вказаного кримінального провадження є діяльність Публічного акціонерного товариства ( у подальшому -ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким впродовж 2012-2014 років від ІНФОРМАЦІЯ_4 одержувалися кошти у вигляді рефінансування для стабілізації діяльності банківської установи. Зазначені кошти службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч задекларованим НБУ цілям, на підставі кредитних договорів перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна могло бути задіяне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

На даний час, з метою проведення судових експертиз, досліджень, судово-почеркознавчих експертиз (оскільки в них містяться вільні зразки підписів та почерків), ревізій, інвентаризацій та інших слідчих дій, по кримінальному провадженню виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням до оригіналів реєстраційних та статутних документів, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації по день винесення ухвали.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_4 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру вказаної юридичної особи, її керівників та засновників, напрями діяльності, копії свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, копій документів, що засвідчують осіб - засновників та інших документів, що знаходяться у вказаній справі, за період з моменту реєстрації по 09.04.2014 року

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7300/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому з ОВС 4 відділу ГСУ Міндоходів ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1