Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1147/16-к
Провадження № 1-кс/711/311/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
В СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 та ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та №0000525 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісно майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2013, 18.06.2013, 21.06.2013 укладено договори №4, №20, №26 на виконання будівельних робіт по ремонту елеватора між ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_4 на загальну суму близько 5,7 млн. грн. Дані роботи проводилися за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме АДРЕСА_1 . В подальшому за відсутності коштів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було не в змозі погасити заборгованість перед TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У зв`язку з чим TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклав договори уступки боргу №676, №435-1, №435-2 від 24.10.2013 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 5,7 млн. грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » UniCredit Bank, який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 18.04.2013 та по 23.12.2013, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000433 від 25.09.2013 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » UniCredit Bank, який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме відомості про стан руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 18.04.2013 та по 23.12.2013, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати ст.слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме:

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » UniCredit Bank (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з 18.04.2013 та по 23.12.2013.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » UniCredit Bank (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з 18.04.2013 та по 23.12.2013.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » UniCredit Bank (МФО НОМЕР_4 ), яка стала підставою для відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 (МФО НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до документів доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1