У Х В А Л А

Справа № 126/1137/14-к
Провадження № 1-кс/126/165/14

"02" квітня 2014 р.
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 із секретарем ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому слідчий просить зобов`язати уповноважену особу надати йому інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , а саме місце та дату відкриття карткового рахунку, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку та банкоматів, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, відео спостереження або фото фіксацію з камер спостереження банкоматів, на яких здійснювалась операція по даній картці, із копіюванням вказаного відеозапису або фото фіксацій на цифровий носій інформації, із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, вказати хто здійснював будь-які операції по даній кредитній картці, номери карток або рахунків, на які було здійснено переказ коштів з даної картки із зазначенням повної інформації про дані картки або рахунки та повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказані рахунки.
У судовому засіданні слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000158 від 09.03.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В клопотанні слідчий СВ вказує, що 08.11.2014 року близько 19 год. 30 хв. невідома особа шахрайським способом представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 по мобільному телефону заволоділа коштами у сумі 800 гривень, чим заподіяв матеріальну шкоду ОСОБА_5 . В ході розслідування даного кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 09.03.2014 року надала номер своєї кредитної картки ( НОМЕР_1 ) дружині її рідного брата ОСОБА_6 для того, щоб останній передав грошові кошти у сумі 4 тисячі гривень. О 19 год. 37 хв. до ОСОБА_5 зателефонували з телефону НОМЕР_2 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили, що з кредитною карткою ОСОБА_5 виникли проблеми з переказами коштів та працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 сказав, що потрібно підійти до банкомату та зробити кілька банківських операцій. ОСОБА_5 підійшовши до банкомату здійснила переказ грошових коштів у сумі 800 гривень на картку № НОМЕР_3 після чого при передачі коштів у сумі 1500 гривень операцію було відхилено. Після цього зателефонували з номера НОМЕР_4 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 запитали всю інформацію та секретні слова по даній кредитній картці. З метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначену інформацію, яка підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення злочину.
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.1 ст. 107 КПК України клопотань про застосування технічних засобів фіксування від учасників процесуальної дії не надходило.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ) надати слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , а саме місце та дату відкриття карткового рахунку, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку та банкоматів, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, відео спостереження або фото фіксацію з камер спостереження банкоматів, на яких здійснювалась операція по даній картці, із копіюванням вказаного відеозапису або фото фіксацій на цифровий носій інформації, із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, вказати хто здійснював будь-які операції по даній кредитній картці, номери карток або рахунків, на які було здійснено переказ коштів з даної картки із зазначенням повної інформації про дані картки або рахунки та повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказані рахунки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1