пр. № 1-кс/759/1624/14
ун. № 759/7850/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000034 від 06.05.2014 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходім. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 000034 внесені до ЄРДР 06.05.2013 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які під час фінансово-господарських взаємовідносин в період з ІІ кварталу 2011 по 2013 занизили податок на прибуток на суму 3 205 490 грн., та в період з червня 2011 по липень 2013 податок на додану вартість на суму 2 238 420 грн., а всього на загальну суму 5 443 910 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР став акт документальної планової виїзної перевірки № 1605/26-58-22-08-11/33051502 від 04.04.2014складений ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Допитані в ході досудового розслідування службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), показали, що відношення до діяльності вищевказаних підприємств не мають та жодних фінансово-господарських документів не підписували.

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) рахунки№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,тому відомості по службовим особам, які

містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_5 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_5 , або за його дорученням працівникам ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві на розкриття банківськоїтаємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 )за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались

банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкрито рахунки№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 )працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 )банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з моментувідкриття по моментпроведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (велектронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1