Справа № 740/4327/15-к
Провадження № 1-кс/740/492/15
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
21 вересня 2015 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю: СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Ніжинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2015 року за № 0000874,

В С Т А Н О В И В:

01.07.2015 до чергової частини Ніжинського МВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що що 01.07.2015 року, близько 12.00 год. невідома особа шляхом обману через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів його грошима в сумі 12900 грн.. з особових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Дане повідомлення про злочин було внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий ОСОБА_2 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме до документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.07.2015 року по час надання інформації. А також, до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2015 року по час надання інформації.

Слідчий зазначає, що звернення саме до такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовлено тим, що вказані вище документи можуть мати значення речових доказів та сприяти у встановленні осіб, причетних до здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, так як вказані банківських документів та їх вилучення у банківській установі можуть мати значення речових доказів та сприяти у встановленні осіб причетних до привласнення коштів, що належать ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав та додатково зазначив, що згідно зі ст.161 КПК України документи, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відноситься до переліку документів, до яких заборонено доступ, а відповідно ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , а саме інформацію про особу на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, за період часу з 01.07.2015 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

- заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2015 року по час надання інформації;

- зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 01.07.2015 року по час надання інформації.

Ухвала може бути предявлена до виконання у строк до 21 жовтня 2015 року.

Особа, яка предявляє дану ухвалу до виконання, зобовязана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1