Провадження 1-кс/127/3410/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПП « ОСОБА_4 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим що, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000003, внесеному по факту розтрати в особливо великих розмірах державних коштів, по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах та по факту легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом групою осіб під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Гнівань), за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ) та в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок вказаних підприємств із ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 872 234,20 гривень.

Крім того, група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою незаконного отримання коштів, після вчинення розтрати державних коштів, вчинили дії, спрямовані на приховування (маскування) незаконного походження коштів, а саме: 12.11.2012 та 14.11.2012 частину коштів, які надано з філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору №3/9-12 від 12.09.2012 про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини в сумі 123 500 гривень знято готівкою, після чого отримані злочинним шляхом готівкові кошти були легалізовані на потреби засновників вказаного Товариства для повернення статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувались на підставі укладеного письмового договору № 3/9-12 про надання послуг від 12.09.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через філію (по довіреності №103 від 04.09.2012) Виробничим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 095 000 грн., предметом якого було те, що замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання надати послуги зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини пластмаси кількістю 5000 тон.

13.09.2012 з ВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно до платіжного доручення №24 від 13.09.2012 було здійснено предоплату в сумі 2547500 гривень, що обумовлено у договорі № 3/9-12.

31.10.2012 в ВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбулось засідання комісії з питань укладення договорів про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини та їх виконання, під час якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав документи підтвердження виконання робіт (передачі відходів для проведення утилізації) підприємству - МПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), в результаті чого, того ж дня було підписано Акт №1 від 31.10.2012 про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини відповідно до вказаного Договору.

Однак, в ході досудового розслідування директор та головний бухгалтер МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали покази про те, що фактично господарська операція з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містила продаж на їх підприємство відходів згідно договору поставки № 09/12 від 09.07.2012, за що вони здійснили часткову оплату - 350 188, 33 гривень та про те, що на даний час ще рахується заборгованість по оплаті в сумі - 87 386, 96 гривень.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 , який на час укладання вказаного договору працював директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від імені якого оформлено договір поставки № 09/12 від 09.07.2012 з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », показав, що у договорі стоїть не його підпис, вказаний договір він не підписував.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 надав покази, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію знайомого ОСОБА_9 , якому надав копію свого паспорту та чоловіка по імені « ОСОБА_10 », який в розмові сказав, що для пошуку роботи та її затвердження необхідно поїхати в Київ. До м. Києва він їздив спільно з ОСОБА_11 , який також спілкувався з ОСОБА_10 з приводу пошуку роботи. Артур пояснив, що в м. Києві їх зустріне жінка на ім`я « ОСОБА_12 », у якої необхідно буде підписати певні документи. В м. Києві він з ОСОБА_13 зустрічався з жінкою на ім`я « ОСОБА_12 » та в невідомій йому установі, ніби на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вказівкою « ОСОБА_12 », підписував певні документи, а саме: договори на виконання робіт, в яких йшлось про знищення відходів. Підпис він ставив в графі директор. Назву підприємства він не відразу запам`ятав, як пізніше стало відомо, що це був ОСОБА_14 шиноремонтний завод.

Через кілька днів йому подзвонив ОСОБА_10 та сказав, що необхідно під`їхати у м. Гнівань на шиноремонтний завод, куди вони їздили двоє і ОСОБА_10 познайомив його з чоловіком, який був до нього директором вказаного підприємства, і який показував йому завод.

Ще одного разу він їздив на ОСОБА_14 шиноремонтний завод, де його зустрічав чоловік, який представився як ОСОБА_15 . Останній говорив йому, що є власником цього заводу, і що йому не потрібно відмовлятись працювати з ним, запевняючи, що завод працює нормально, та говорив, що у нього вклали гроші, а саме: на поїздки в м. Київ, на призначення його директором.

На початку зими йому телефонувала ОСОБА_12 та говорила, що необхідно ще раз приїхати в Київ, де підписати папери на звільнення з роботи. Приїхавши в Київ, на залізничному вокзалі він зустрівся з Ларисою. Потім, вони на таксі поїхали на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де за вказівкою « ОСОБА_12 » він знову ставив підпис в певних документах, як він зрозумів з розмови в актах виконаних робіт, не вчитуючись в його зміст.

Приїхавши додому, він знову поїхав у Гнівань, де на заводі підписав заяву про звільнення з роботи. Цю заяву йому надали у бухгалтерії підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового слідства також встановлено, що 13.11.2012-14.11.2012 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі - 779 458 грн. з призначенням платежу: «За транспортні послуги згідно договору №09-12/1 від 04.09.2012» надійшли на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 15.11.2012 року вказаним підприємством кошти в сумі 760 тисяч грн. згідно грошового чеку було отримано гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з призначенням платежу: «Повернення безвідсоткової фінансової позики згідно договору №017-08/12 від 17.08.2012», хоча згідно Дослідження спеціаліста відділу аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 №17/16-01/35558633 від 25.04.2014, у відповідності до виписок банку вказана безвідсоткова фінансова позика на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надходила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалось по довіреності №103 від 04.09.2012 через філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ).

Факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Гнівань) з Виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), та відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунках, відкритих Виробничим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні службових осіб банку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити частково .

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні оригінали документів можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-160 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до копій документів в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), які містять інформацію по рахунку: № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) Виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), яка містить банківську таємницю, за період 2012-2013 років, а саме: копій відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), відкритому Виробничим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Київ), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період 2012-2013 років; копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи); копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 2012-2013 років; копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 2012-2013 років; копій карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками за період 2012-2013 років.

В іншій частині клопотання слід відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: