Справа № 296/715/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, вступили в злочинну змову з керівниками інших суб`єктів господарської діяльності та організували незаконне виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема компоненту моторного палива альтернативного без сплати акцизного збору до державного бюджету, чим спричинили тяжкі наслідки. Також встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме директор підприємства ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з рядом афілійованих осіб організували виготовлення компоненту моторного палива альтернативного яке згідно ст.215 податкового кодексу України належить до підакцизної групи товарів. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 реалізовувалося підприємствам реального сектору економіки. Так зокрема ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 відображає в бухгалтерській та податковій звітності надання послуг по переробці давальницької сировини та виготовлення КМПА для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) яке згідно своєї первинно-бухгалтерської документації здійснює реалізацію КМПА в адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та на інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму близько 15 млн. 761 тис. грн. в тому числі ПДВ в сумі 2 млн. 626 тис. грн.. В той же час, фактично вироблене КМПА реалізовується відразу з ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 до вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 використовується як транзитне підприємство. За таких обставин державний бюджет недоотримав в період серпня-жовтня 2015 року акцизного збору на загальну суму близько 788 тис. грн..

Оригінали документів, щодо взаємовідносин між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договори з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передачі робіт, послуг, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, виписки по банківському рахунку, посвідчення про якість КМПА, мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, впливають на кваліфікацію дій винних осіб та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документи можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діють за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДР НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року, у тому числі: договори з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передач робіт, послуг, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, виписки по банківському рахунку, посвідчення про якість КМПА.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1