Провадження № 1-кс/161/4550/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С., секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Щербатюк Б.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Відкритому акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» в Волинській обласній дирекції ВАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» (МФО 303569, ЄРДПОУ 20128756, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), за період з 01.01.2011 року по даний час, а саме: оригіналів всіх карток із взірцями підписів службових осіб та відбитком печатки підприємства, які мали право підпису банківських документів; оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці; довідки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за цей же період часу, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів; заявки та грошові чеки на внесення та отримання готівкових грошових коштів, оригіналів всіх документів, які стали підставою для оформлення і видачі зарплатних карток на працівників Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці; довідки про рух грошових коштів по зарплатних картках вище перерахованих осіб з наданням фото особи під час відкриття заробітної картки, із зазначенням часу, дати і місця отримання по зарплатній картці грошових коштів; фото і відео файли під час отримання грошових коштів по зарплатних картках.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000374 від 25.10.2013 року, відносно службових осіб Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з метою встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», укладення фіктивних договорів цивільно-правових угод, працевлаштування осіб на роботу, виплата їм заробітної плати і грошової винагороди, підтвердження чи спростування причетності до цього службових осіб Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ВАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Щербатюку Б.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Відкритому акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» в Волинській обласній дирекції ВАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» (МФО 303569, ЄРДПОУ 20128756, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), за період з 01.01.2011 року по даний час, а саме:

оригіналів карток із взірцями підписів службових осіб та відбитком печатки підприємства, які мали право підпису банківських документів;

оригіналів документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці:

Номер рахункуДата відкриття рахункуДата закриття рахункуНомер рахункуДата відкриття рахункуДата закриття рахунку
4.09.200918.04.55804.09.200918.04.25004.09.200918.04.54804.09.200918.04.25304.09.200918.04.55104.09.200918.04.24304.09.200918.04.55404.09.200918.04.25604.09.200918.04.57030.12.200918.04.24604.09.200918.04.54404.09.200918.04.24904.09.200918.04.55704.09.200918.04.25204.09.200918.04.09007.04.201107.10.25504.09.200918.04.03021.09.200918.04.24504.09.200918.04.2011
довідки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за цей же період часу із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів;

заявки та грошові чеки на внесення та отримання готівкових грошових коштів,

оригіналів документів, які стали підставою для оформлення і видачі зарплатних карток на працівників Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці:

Прізвище і ініціалиІдент. кодПрізвище і ініціалиІдент. кодПрізвище і ініціалиІдент. код
1. ОСОБА_5НОМЕР_1ОСОБА_6НОМЕР_2ОСОБА_7НОМЕР_3
2. ОСОБА_8НОМЕР_4ОСОБА_9НОМЕР_5ОСОБА_10НОМЕР_6
3. ОСОБА_11НОМЕР_7ОСОБА_12НОМЕР_8ОСОБА_13НОМЕР_9
4. ОСОБА_3НОМЕР_10ОСОБА_14НОМЕР_11ОСОБА_15НОМЕР_12
5. ОСОБА_16НОМЕР_13ОСОБА_17НОМЕР_14ОСОБА_18НОМЕР_15
6. ОСОБА_19НОМЕР_16ОСОБА_20НОМЕР_17ОСОБА_21НОМЕР_18
7. ОСОБА_22НОМЕР_19ОСОБА_23НОМЕР_20ОСОБА_24НОМЕР_21
8. ОСОБА_25НОМЕР_22ОСОБА_26НОМЕР_23ОСОБА_27НОМЕР_24
9. ОСОБА_28НОМЕР_25ОСОБА_29НОМЕР_26ОСОБА_30НОМЕР_27
10. ОСОБА_31НОМЕР_28ОСОБА_32НОМЕР_29ОСОБА_33НОМЕР_30
11. ОСОБА_34НОМЕР_31ОСОБА_35НОМЕР_32ОСОБА_36НОМЕР_33
12. ОСОБА_37НОМЕР_34ОСОБА_38НОМЕР_35ОСОБА_39НОМЕР_36
13. ОСОБА_40НОМЕР_37ОСОБА_41НОМЕР_38ОСОБА_42НОМЕР_39
14. ОСОБА_43НОМЕР_40ОСОБА_44НОМЕР_41ОСОБА_45НОМЕР_42
15. ОСОБА_46НОМЕР_43ОСОБА_47НОМЕР_44ОСОБА_48НОМЕР_45
16. ОСОБА_49НОМЕР_46ОСОБА_50НОМЕР_47ОСОБА_51НОМЕР_48
17. ОСОБА_52НОМЕР_49ОСОБА_53НОМЕР_50ОСОБА_54НОМЕР_51
18. ОСОБА_55НОМЕР_52ОСОБА_56НОМЕР_53ОСОБА_57НОМЕР_54
19. ОСОБА_58НОМЕР_55ОСОБА_59НОМЕР_56ОСОБА_60НОМЕР_57
20. ОСОБА_61НОМЕР_58ОСОБА_62НОМЕР_59ОСОБА_63НОМЕР_60
21. ОСОБА_64НОМЕР_61ОСОБА_65НОМЕР_62ОСОБА_66 НОМЕР_63
22. ОСОБА_67НОМЕР_64ОСОБА_68НОМЕР_65ОСОБА_69НОМЕР_66
23. ОСОБА_70НОМЕР_67ОСОБА_71НОМЕР_68ОСОБА_72НОМЕР_69
24. ОСОБА_73НОМЕР_70ОСОБА_74НОМЕР_71ОСОБА_75НОМЕР_72
25. ОСОБА_76НОМЕР_73ОСОБА_77НОМЕР_74ОСОБА_78НОМЕР_75
26. ОСОБА_79НОМЕР_76ОСОБА_80НОМЕР_77ОСОБА_81НОМЕР_78
27. ОСОБА_82НОМЕР_79ОСОБА_83НОМЕР_80ОСОБА_84НОМЕР_81
28. ОСОБА_85НОМЕР_82ОСОБА_86НОМЕР_83ОСОБА_87НОМЕР_84
29. ОСОБА_88НОМЕР_85ОСОБА_89НОМЕР_86ОСОБА_90НОМЕР_87
30. ОСОБА_91НОМЕР_88ОСОБА_92БКАС975602ОСОБА_93НОМЕР_89
31. ОСОБА_94НОМЕР_90ОСОБА_95НОМЕР_91ОСОБА_96НОМЕР_92
32. ОСОБА_97НОМЕР_93ОСОБА_98НОМЕР_94ОСОБА_99НОМЕР_95
33. ОСОБА_100НОМЕР_96ОСОБА_101НОМЕР_97ОСОБА_102НОМЕР_98
34. ОСОБА_103НОМЕР_99ОСОБА_104НОМЕР_100ОСОБА_105НОМЕР_101
35. ОСОБА_106НОМЕР_102ОСОБА_107НОМЕР_103ОСОБА_108НОМЕР_104
36. ОСОБА_109НОМЕР_105ОСОБА_110НОМЕР_106ОСОБА_111НОМЕР_107
37. ОСОБА_112НОМЕР_108ОСОБА_113НОМЕР_109ОСОБА_114НОМЕР_110
38. ОСОБА_115НОМЕР_111ОСОБА_116НОМЕР_112ОСОБА_117НОМЕР_113
39. ОСОБА_118НОМЕР_114ОСОБА_119НОМЕР_115ОСОБА_120НОМЕР_116
40. ОСОБА_121НОМЕР_117ОСОБА_122НОМЕР_118ОСОБА_123НОМЕР_119
41. ОСОБА_124НОМЕР_120ОСОБА_125НОМЕР_121ОСОБА_126НОМЕР_122
42. ОСОБА_127НОМЕР_123ОСОБА_128НОМЕР_124ОСОБА_129НОМЕР_125
43. ОСОБА_130НОМЕР_126ОСОБА_131НОМЕР_127
довідки про рух грошових коштів по зарплатних картках вище перерахованих осіб з наданням фото особи під час відкриття заробітної картки із зазначенням часу, дати і місця отримання по зарплатній картці грошових коштів;

фото і відео файли під час отримання грошових коштів по зарплатних картках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос