Справа № 171/2052/14-к
У х в а л а

24 липня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000867 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів по виконанню ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 року по 18.07.2014 року та можливість вилучення копій вказаних документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України. Посадові особи вказаного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення господарської діяльності при виконанні ремонтно-будівельних робіт на Криворізькій ТЕС не забезпечили оформлення трудових відносин з найманими працівниками та не виплатили їм заробітну плату, внаслідок чого грубо порушили законодавство про працю. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, виникла необхідність в проведенні податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 частково заперечує проти даного клопотання, посилаючись на те, що документи щодо здійснення господарської діяльності між двома підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можуть підтвердити факти роботи працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та факти виплати чи невиплати працівникам заробітної плати. Щодо доступу до інших документів не заперечує.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши учасників судового провадження, встановлено наступне.

07.07.2014 року Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000867 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період 2013-2014 рр. при здійсненні господарської діяльності, а саме виконання ремонтних робіт на Криворізькій ТЕС, не здійснили оформлення трудових відносин з найманими працівниками, чим грубо порушили трудове законодавство, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, встановлено, що під час проведення інспектором праці ІНФОРМАЦІЯ_4 позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань оплати праці та оформлення трудових відносин з найманими працівниками було виявлено факти роботи гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували роботи по договору підряду на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без оформлення трудових договорів. З листа інспектора праці вбачається, що виїздом за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівники вказаного підприємства у період з 17 по 20 червня 2014 року були відсутні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по виконанню ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 року по 18.07.2014 року мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в АДРЕСА_1 , та в приміщеннях відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучення завірених копій оглянутих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщеннях відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до наступних документів та право вилучення їх копій, завірених належним чином, за період часу з 01 січня 2013 року по 18 липня 2014 року:

1) документів по проведенню процедури закупівлі, переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тендерну документацію, звіти про результати процедури закупівлі, надані документи вказаним суб`єктом господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (ліцензії, дозволи та інші документи);

2) документів по господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виконанню робіт на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2013 року по 18.07.2014 року: договорів та додатків до них; документів, наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та ін.); проектно-кошторисної документації на виконання ремонтно-будівельних робіт, наданню послуг, постачання товарів; розрахунків загально - виробничих витрат, ресурсних відомостей; актів виконаних робіт; ресурсних відомостей; виставлених рахунків; платіжних документів; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконанні роботи;

3) відомостей щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали ремонтно-будівельні роботи за період часу з 01.01.2013 року по 18.07.2014 року на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за прямими та субпідрядними договорами з іншими суб`єктами господарювання з відображенням даних працівника, займаної посади, періоду роботи;

4) документів з приводу оформлення перепусток на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , проведенню інструктажів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2013 року по 18.07.2014 року: звернень керівників підприємства на оформлення перепусток працівників з доданими документами; документів, що містять відомості про працівників, яким необхідно оформити перепустки, надані керівниками підприємства; відомостей, журналів, що містять дані про видачу перепусток працівникам; відомостей, журналів по фіксації часу та періоду роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі при виконанні робіт за субпідрядними договорами; журналів щодо проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, які містять дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Забезпечити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщеннях відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищевказаних документів з метою їх огляду та можливість вилучення завірених копій вказаних документів.

Термін дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1