пр. № 1-кс/759/1877/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва В. Шоп'як, клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Короткова С.Ю. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Короткова С.Ю. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Короткову С.Ю. в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, пр-т Перемоги, 65).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 21.09.2013 до Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві, надійшло повідомлення від директора Київської регіональної філії акціонерного товариства «Української гірничо-металургійної компанії», про те що 19.09.2013 після виявлення несправності на комп'ютері, який працював в режимі «клієнт-банк», по вулиці Якутській, 7-А в місті Києві, було здійснено несанкціоноване перерахування, грошових коштів з рахунку ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), який належить Київської регіональної філії акціонерного товариства «Української гірничо-металургійної компанії» (), на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), який належить ПП «СТРЕ-КОМ» ().В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України, про відкриття рахунків в банківських установах, ТОВ «Завод Ізумруд» () має відкритий 05.11.2012 поточний рахунок №5679 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.

Крім цього у кримінальному провадженні встановлено, що 19.09.2013 приблизно в 13 годин 20 хвили, ОСОБА_2, яка перебуває на посаді старшого бухгалтера Київської регіональної філії акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна компанія», надалі КРФ АТ «КГМК», під час виконання своїх функціональних обов'язків, виконувала роботу на робочому персональному комп'ютері в приміщенні кабінету бухгалтерії № 215, розташованого в адміністративній будівлі, по вулиці Якутській, 7-А в місті Києві, пов'язану з використанням системи «клієнт-банк», ПАТ КБ «Хрещатик». В подальшому у зазначений час вказаний комп'ютер самовільно вимкнувся, після чого ОСОБА_2 знову його увімкнула для продовження роботи, а після того як він знову вимкнувся, остання повідомила про дану подію керівництво.

Після цього, системний блок зазначеного комп'ютера було передано до центрального офісу КРФ АТ «КГМК», де його було відремонтовано. В подальшому, 20.09.2013 приблизно в 11 годин 00 хвилин, системний блок даного комп'ютера було повернуто, та подальше його підключення виконували відповідні працівники КРФ АТ «КГМК», які змогли забезпечити його функціонування, того ж дня приблизно в 17 год 30 хвилин. Після цього приблизно в 17 годин 30 хвилин після підключення вищевказаного комп'ютера до зазначеної системи «клієнт-банк», було здійснено виписку з банківського рахунку КРФ АТ «КГМК», відповідно до якої було встановлено, що 19.09.2013 року приблизно в 13 годин 08 хвили, було виконано перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ «Хрещатик», який належить КРФ АТ «КГМК», на рахунок приватного підприємства «СТРЕ-КОМ», за постачання продукції, при цьому договори щодо постачання такої продукції між КРФ АТ «КГМК» та ПП «СТРЕ-КОМ», не укладались та будь-які фінансово-господарські відносини між вказаними товариствами, за весь період діяльності, не підтримувались.

Також встановлено, що відповідно до витягу з ЄДР приватне підприємство «СТРЕ-КОМ» , 05.06.2013 було зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, на ім'я ОСОБА_3. Також відповідно до витягу ЄДР вказане підприємство було зареєстроване з метою зайняттям діяльністю у сфері торгівлі товарами широкого асортименту (основний); діяльність у торгівлі паливом, рудами металами та промисловими хімічними речовинами; оптова торгівля текстильними товарами; неспеціалізована оптова торгівля; діяльність у сфері права. Крім цього було встановлено, що громадянкою ОСОБА_3 в 2004 році було втрачено паспорт громадянина України на її ім'я.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме №8252, який відкритий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 на ПП «СТРЕ-КОМ» (), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Короткова С.Ю. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Короткову С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 (адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №8252, який належить ПП «СТРЕ-КОМ» (), та вилучити в оригіналах і копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №8252 ПП «СТРЕ-КОМ» (), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №8252 - ПП «СТРЕ-КОМ» (); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ПП «СТРЕ-КОМ» (), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №8252, ПП «СТРЕ-КОМ» (), за період з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 про зміну залишків на поточному рахунку №8252, який належить ПП «СТРЕ-КОМ» (), за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №8252 ПП «СТРЕ-КОМ» (), а саме: копії заяв на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №8252, який належить ПП «СТРЕ-КОМ» (), за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- копії всіх наявних документів стосовно №8252, який належить ПП «СТРЕ-КОМ» () - клієнта банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам №8252, який належить ПП «СТРЕ-КОМ» () чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 18 грудня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: