пр. № 1-кс/759/499/15
ун. № 759/1913/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого ВРЗ у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0001066 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
06 лютого 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий ВРЗ у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що 29.12.2014 року ОСОБА_5 за допомогою ТОВ шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 2223000 гривень 00 копійок, чим завдано майновий збиток останнім на зазначену суму.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса товариства: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майору міліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майору міліції ОСОБА_4 та працівникам Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві у порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

· копії реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· копії податкових декларацій подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;
· копії договорів про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· копії реєстрів контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
· копій планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· копій довідки про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· копії довідки щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· копії довідки про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 06 березня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва