Справа № 592/8398/15-к
Провадження № 1-кс/592/2732/15
про тимчасовий доступ до документів
01 вересня 2015 року м.Суми

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що до СМВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про заволодіння 02.06.2015 невстановленою особою шахрайським шляхом її коштами на суму 21 000 грн.
У своїх свідченнях потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 02.06.2015 близько 12.00 їй на мобільний телефон із прихованого номера зателефонував невідомий чоловік та назвався працівником міліції. Даний чоловік повідомив, що її син затриманий за наркотики та для залагодження питання їй потрібно через ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувати на банківську картку 1000 доларів США. Після цього потерпіла взяла з дому 1000 долларів, поміняла їх на 21 000 грн та підійшла до терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де здійснила переказ коштів на продиктований по телефону номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У підтвердження своїх слів потерпіла надала розірвані частини чека про операцію від 02.06.2015.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в яких міститься інформація:
-адресно-анкетні дані власників банківської картки (рахунка) № НОМЕР_2 , чи іншої картки на яку 02.06.2015 переведено кошти ОСОБА_4 ;
- про вхідні-вихідні та інші операції картки (рахунка) № НОМЕР_2 , чи іншої картки на яку 02.06.2015 переведено кошти ОСОБА_4 ;
- щодо місць і способів зняття із картки (рахунка) № НОМЕР_2 , чи іншої картки на яку 02.06.2015 переведено кошти ОСОБА_4 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунка) № НОМЕР_2 , чи іншої картки на яку 02.06.2015 через термінал за адресою: АДРЕСА_1 переведено кошти ОСОБА_4 на суму 21 000 грн;
- про вхідні-вихідні та інші операції картки (рахунка) № НОМЕР_2 , чи іншої картки на яку 02.06.2015 через термінал за адресою: АДРЕСА_1 переведено кошти ОСОБА_4 на суму 21 000 грн за 02.06.2015;
- щодо місць і способів зняття із картки (рахунка) № НОМЕР_2 , чи іншої картки на яку 02.06.2015 через термінал за адресою: АДРЕСА_1 переведено кошти ОСОБА_4 на суму 21 000 грн. за період часу із 13:45 по 18:00 годин 02.06.2015 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1