печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000388, зареєстрованому 03.07.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоєного службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.12.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ) був укладений Кредитний договір № 162 CL на загальну суму понад 100 000 000 гривень 00 копійок. З метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за кредитним договором № 162 CL від 02.12.2011, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), а також додаткові угоди до нього та документи, які були надані Позичальниками та на підставі яких було прийнято рішення про надання кредиту.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_6 або іншим особам за дорученням слідчого на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів у справі за Кредитним договором № 162 CL від 02.12.2011; документів, наданих позичальниками та поручителями на підставі яких було прийнято рішення про надання кредиту, а також подальшого внесення змін до Договору; Договору про внесення змін № 1 від 26.07.2012 до Кредитного договору № 162 CL від 02.12.2011; Договору про внесення змін № 2 від 26.07.2012 до Кредитного договору № 162 CL від 02.12.2011; Договору про внесення змін № 3 від 29.05.2013 до Кредитного договору № 162 CL від 02.12.2011; Договору про внесення змін № 4 від 31.07.2013 до Кредитного договору № 162 CL від 02.12.2011; Договору про внесення змін № 5 від 30.08.2013 до Кредитного договору № 162 CL від 02.12.2011; Договору про внесення змін та доповнень № 6 від 09.10.2013 до Кредитного договору № 162 CL від 02.12.2011; Договору про зміни № 7 від 10.10.2013 до Договору про надання банківських послуг № 162 CL від 02.12.2011; Договору про зміни № 8 від 08.04.2014 до Договору про надання банківських послуг № 162 CL від 02.12.2011; Договору поруки № 162 CL/S7 від 26.07.2012; Договору про внесення змін № 1 від 29.05.2013 до Договору поруки № 162 CL/S7 від 26.07.2012; Договору про внесення змін № 2 до Договору поруки № 162 CL/S7 від 26.07.2012; Договору про внесення змін № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 162 CL/S7 від 26.07.2012; Договору про внесення змін та доповнень № 4 від 09.10.2013 до Договору поруки № 162 CL/S7 від 26.07.2012; Договору про зміни № 5 від 08.04.2014 до Договору поруки № 162 CL/S7 від 26.07.2012; Договору поруки № 162 CL/S8 від 26.07.2012; Договору про внесення змін № 1 від 29.05.2013 до Договору поруки № 162 CL/S8 від 26.07.2012; Договору про внесення змін № 2 від 31.07.2013 до Договору поруки № 162 CL/S8 від 26.07.2012; Договору про внесення змін № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 162 CL/S8 від 26.07.2012; Договору про внесення змін та доповнень № 4 від 09.10.2013 до Договору поруки № 162 CL/S8 від 26.07.2012; Договору про зміни № 5 від 09.04.2014 до Договору поруки № 162 CL/S8 від 26.07.2012; виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного Кредитного договору та додаткових угод до нього за період з 02.12.2011 по 20.08.2015, заявки на отримання коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/30089/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

20.08.2015