Автозаводський районний суд м.Кременчука
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12липня 2010 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

головуючого судді - Зємцова В.В.

при секретарі - Гетьманець О.С.

з уч. прокурора - Некрасов Р.В.

розглянувши подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці,

ВСТАНОВИВ:

Із подання та наданих матеріалів вбачається, що СВ Кременчуцького МУ ГУ МВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10315060, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що протягом лютого-березня 2010 року невстановлені особи, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та систему грошових переказів «Western Union», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 7 000 (сім тисяч) доларів США, що в еквіваленті до національної валюти становлять 56 000 (пятдесят шість тисяч) гривень та належать громадянину США Калфаяну Крікору, чим спричинили останньому шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового слідства встановлено, що кошти, переказані громадянином США Калфаяном Крікором до України через систему грошових переказів «Western Union» були отримані громадянкою України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. Інформація про осіб, що переказали кошти, осіб, що отримували грошові кошти через вищевказану систему грошових переказів становить банківську таємницю.

На вказаному етапі досудового слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці - наданні інформації про осіб, що переказували грошові кошти громадянці ОСОБА_2 , осіб, що отримували грошові кошти, а саме громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, документів на підставі яких отримувались грошові кошти вищевказаною громадянкою та документів, що підтверджують факти отримання вказаною громадянкою коштів, перерахованих з-за кордону.

Суд враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що інформація про осіб, що переказували грошові кошти за допомогою системи грошових переказів «Western Union» громадянці ОСОБА_3, (Golik Katerina), осіб, що отримували грошові кошти, а саме громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Golik Katerina), документів на підставі яких отримувались грошові кошти вищевказаною громадянкою та документів, що підтверджують факти отримання вказаною громадянкою коштів, перерахованих з-за кордону знаходиться в приміщенні AT «Українська фінансова група» системи грошових переказів «Western Union».

Керуючись ст. ст. 97, 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці - інформації про осіб, що переказували грошові кошти за допомогою системи грошових переказів «Western Union» громадянці ОСОБА_2 (Golik Katerina), осіб, що отримували грошові кошти, а саме громадянки ОСОБА_2 (Golik Katerina), документів на підставі яких отримувались грошові кошти вищевказаною громадянкою та документів, що підтверджують факти отримання вказаною громадянкою коштів, перерахованих з-за кордону, що знаходиться в приміщенні AT «Українська фінансова група» системи грошовихлЬереказів «Western Union».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: