номер справи 711/2265/13-к
провадження № 1-кс/711/533/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Мелещенко О.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_2, старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України Черкаській області Ніколенко Л.П., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000047 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

14.03.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України Черкаській області Ніколенко Л.П. про здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів щодо проведення будівельних робіт ПрАТ ПМК-216 по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, а саме: штатний розклад; договір на виконання будівельних робіт (субпідряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в матеріалах кримінальної справи № НОМЕР_1, яка зберігається в відділі розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області, який розташований в приміщенні УБОЗ УМВС України в Черкаській області за адресою м. Черкаси вул. Благовісна, 169, з можливістю їх тимчасового вилучення.

З клопотання вбачається, що 09.11.2009 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка на загальну суму 10166179 грн.

05.07.2010 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.

Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ ПМК-216 будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.

Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ ПМК-216 щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт за вересень грудень 2011 року на загальну суму 1 595 618, 71 грн., а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.

Таким чином, у продовж вересня грудня 2011 року посадові особи ПрАТ ПМК-216, шляхом внесення неправдивих даних в офіційні документи, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах в сумі 1 595 618, 71 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригіналів документів господарсько-фінансової звітності ПрАТ ПМК-216 щодо проведення проектних та будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка за 2009 2010 рік, а також за період часу з вересня по грудень 2011 року, для чого 04.02.1013 року у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до господарсько-фінансових документів ПрАТ ПМК-216.

11.02.2013 року в приміщенні ПрАТ ПМК-216, згідно ухвали слідчого судді, був проведений тимчасовий доступ до документів господарсько-фінансової звітності даного підприємства, посадовими особами ПрАТ ПМК-216 були надані копії протоколу огляду від 06.04.2011 року та протоколу обшуку від 26.10.2011 року, на підставі яких було вилучено проектну та фінансово-бухгалтерську документацію за 2009-2010 роки.

В подальшому було зясовано, що в 2011 році оперативними працівниками УБОЗ УМВС України в Черкаській області проводилася перевірка цільового використання ПрАТ ПМК-216 бюджетних коштів, виділених в 2008-2010 роках на реконструкцію очисних споруд в містах Золотоноша, Умань, Монастирище Черкаської області. Під час проведення дослідчої перевірки, 06.04.2011 року в приміщенні підприємства був проведений огляд, під час якого було вилучено проектну та фінансово-бухгалтерську документацію за 2009-2010 роки.

За зібраними працівниками УБОЗ матеріалами, відділом розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області відносно посадових осіб ПрАТ ПМК-216 було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В рамках розслідування даної кримінальної справи, 26.10.2011 року працівниками міліції був проведений обшук, під час якого було вилучено оригінали фінансово-бухгалтерських документів за 2009-2010 роки.

На даний час досудове слідство по кримінальній справі № НОМЕР_1 зупинено за п. 3 ст. 206 КПК України (в редакції 1960 року). Вилучені в приміщенні ПрАТ ПМК-216 документи, знаходяться в матеріалах кримінальної справи, яка зберігається в відділі розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області, який розташований в приміщенні УБОЗ УМВС України в Черкаській області за адресою м. Черкаси вул. Благовісна, 169.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення будівельних робіт ПрАТ ПМК-216 по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, а саме: штатний розклад; договір на виконання будівельних робіт (субпідряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в матеріалах кримінальної справи № НОМЕР_1, яка зберігається в відділі розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області, який розташований в приміщенні УБОЗ УМВС України в Черкаській області за адресою м. Черкаси вул. Благовісна, 169, з можливістю їх тимчасового вилучення для прийняття подальшого рішення.

Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю її тимчасового вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України Черкаській області Ніколенко Л.П. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення будівельних робіт ПрАТ ПМК-216 по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, а саме: штатний розклад; договір на виконання будівельних робіт (субпідряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в матеріалах кримінальної справи № НОМЕР_1, яка зберігається в відділі розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області, який розташований в приміщенні УБОЗ УМВС України в Черкаській області за адресою м. Черкаси вул. Благовісна, 169, з можливістю їх тимчасового вилучення, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1