Справа № 199/9338/13-к
УХВАЛА

30.08.2013 року місто Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родіна М.В., за участю: старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

28.08.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що старшим слідчим прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за дорученням прокурора Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська від 13 червня 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 за повідомленням про кримінальне правопорушення, а саме довідкою, складеною за результатами проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3

У ході провадження досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ ВКФ Альтаір було укладено ряд договорів підряду з КЗ ДЦПМСД №1, КЗ ДЦПМСД №2, КЗ ДЦПМСД №4, КЗ ДЦПМСД №5, КЗ ДЦПМСД №7, КЗ ДЦПМСД №8, КЗ ДЦПМСД №11, КЗО ЗОСШІ №3 ДОР.

В подальшому, директор ТОВ ВКФ Альтаір ОСОБА_4, зловживаючи повноваженнями, тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використав всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, вніс до офіційних документів, а саме актів за формою №КБ-2в завідомо неправдиві відомості про виконання робіт ТОВ ВКФ Альтаір на загальну суму 7 796 835,10 грн., хоча вартість реально виконаних робіт на обєктах КЗ ДЦПМСД №1, КЗ ДЦПМСД №2, КЗ ДЦПМСД №4, КЗ ДЦПМСД №5, КЗ ДЦПМСД №7, КЗ ДЦПМСД №8, КЗ ДЦПМСД №11, КЗО ЗОСШІ №3 ДОР становила 7 887 207,1 грн. На підставі вказаних актів на користь ТОВ ВКФ Альтаір розпорядниками бюджетних коштів, а саме КЗ ДЦПМСД №1, КЗ ДЦПМСД №2, КЗ ДЦПМСД №4, КЗ ДЦПМСД №5, КЗ ДЦПМСД №7, КЗ ДЦПМСД №8, КЗ ДЦПМСД №11, КЗО ЗОСШІ №3 ДОР безпідставно сплачено 90372 грн.

Клопотання про арешт майна викликане тим, що на даний час підозрюваним ОСОБА_4 збитки у сумі 90372 грн., завдані його протиправними діями, не відшкодовані.

23.08.2013 директора ТОВ ВКФ Альтаір ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма Альтаір, (надалі по тексту ТОВ ВКФ Альтаір) відповідно до наказу №2 від 22.04.2003.

Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма Альтаір зареєстрована виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 07.05.2003. Згідно протоколу №1 загальних зборів засновників від 21.04.2003, засновниками ТОВ ВКФ Альтаір є ОСОБА_4 (95%), ОСОБА_5 (5%), статутний фонд товариства становить 18 500 грн.

Згідно інформації ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська ТОВ ВКФ Альтаір перебуває на обліку ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська з 13.05.2003.

При цьому у ТОВ ВКФ Альтаір, , відкрито наступні рахунки у ПАТ ПроКредит Банк, МФО 320984: №3854 українська гривня, №3854 українська гривня, №3854 українська гривня; а також у Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_6 ПРИВАТБАНК, МФО 305299: №2410 українська гривня, №9542 українська гривня, №1028 українська гривня, №9321 українська гривня, №7542 українська гривня, №0430 українська гривня, №0168 українська гривня, №0168 українська гривня.

Підозрюваний ОСОБА_4 перебуває у шлюбі з ОСОБА_5 з 06.07.1986 р. , яка володіє на праві власності наступним майном:

1.Транспортний засіб: тип легковий-універсал-В, марка MAZDA, модель СХ5 випуску 2012 року, колір чорний, номер шасі (кузова, рами) VIN-JMZKE89, реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5 на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії САО №833063, виданого Відділом РЕР ДАІ №3 ГУМВС України в Дніпропетровській області 12.04.2013, - набутий у шлюбі з ОСОБА_4;

2.Нерухоме майно квартира №225, загальною площею 54,4 кв. м., розміщена у будинку №14 на вул. Маршала Малиновського у місті Дніпропетровську, набута ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу ВРЛ №686170 реєстр №6315, 01.09.2011, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 набута у шлюбі з ОСОБА_4

Вказана вище шкода, завдана злочином, встановлена висновком судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено 05.08.2013 судовому експерту ОСОБА_9 Крім того, розмір шкоди, завданої злочином, підтверджується актами прийняття виконаних робіт за формою №КБ-2в за договорами з названими вище установами, відомостями про рух грошових коштів на рахунку ТОВ ВКФ Альтаір №3854 українська гривня, відкритому у ПАТ ПроКредит Банк, МФО 320984, згідно яких розпорядниками бюджетних коштів проведено розрахунки з ТОВ ВКФ Альтаір за виконані роботи згідно актів прийняття виконаних робіт.

Слідство вважає, що є всі підстави для накладення арешту на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ст. 1172 ЦК України, юридична особа відшкодовує шкоду, завдану її працівником під час виконання ним своїх трудових (службових обовязків).

В судовому засіданні старший слідчий прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 просили задовольнити клопотання.

Вислухавши думку старшого слідчого, вивчивши подане клопотання та надані суду матеріали, якими обґрунтується необхідність накладення арешту на майно, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.170 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

У відповідності з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

З матеріалів та документів, наданих суду, вбачається, що 23.08.2013 директора ТОВ ВКФ Альтаір ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.364-1, ч.1 ст. 366 КК України, а майнові збитки складають суму 90372 грн, причому ця сума знаходиться на рахунках, відкритих ТОВ ВКФ Альтаір, , у ПАТ ПроКредит Банк, МФО 320984: №3854 українська гривня, №3854 українська гривня, №3854 українська гривня; а також у Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_6 ПРИВАТБАНК, МФО 305299: №2410 українська гривня, №9542 українська гривня, №1028 українська гривня, №9321 українська гривня, №7542 українська гривня, №0430 українська гривня, №0168 українська гривня, №0168 українська гривня.

Вказана вище шкода, встановлена висновком судової будівельно-технічної експертизи, актами прийняття виконаних робіт за формою №КБ-2в за договорами з названими вище установами, відомостями про рух грошових коштів на рахунку ТОВ ВКФ Альтаір №3854 українська гривня, відкритому у ПАТ ПроКредит Банк, МФО 320984, згідно яких розпорядниками бюджетних коштів проведено розрахунки з ТОВ ВКФ Альтаір за виконані роботи згідно актів прийняття виконаних робіт.

Як вбачається з письмових документів - майнові збитки складають суму 90372 грн, які знаходяться на рахунках банківських установ, відкритих ТОВ ВКФ Альтаір.

Крім того, і прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська предявлене цивільний позов на таку ж саму суму 90372 грн.

Але, не може бути накладене арешт на майно квартиру та транспортний засіб, оскільки будуть порушені вимоги ч.4 ст.171 КПК України про те, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Яких не будь підстав для накладення арешту на інше майно, крім грошових коштів на рахунках ТОВ ВКФ Альтаір на суму 90372 грн, не має, оскільки ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, які на передбачають вид покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст.ст.98, 100, 110, 131, 132, 170-175 ст.ст.369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти на рахунках, відкритих ТОВ ВКФ Альтаір, , у ПАТ ПроКредит Банк, МФО 320984: №3854 українська гривня, №3854 українська гривня, №3854 українська гривня; а також у Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_6 ПРИВАТБАНК, МФО 305299: №2410 українська гривня, №9542 українська гривня, №1028 українська гривня, №9321 українська гривня, №7542 українська гривня, №0430 українська гривня, №0168 українська гривня, №0168 українська гривня, на суму 90 372 гривні.

У задоволенні клопотання про накладання арешту на майно : транспортний засіб, тип легковий-універсал-В, марка MAZDA, модель СХ5 випуску 2012 року, колір чорний, номер шасі (кузова, рами) VIN-JMZKE89, реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5 на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії САО №833063, виданого Відділом РЕР ДАІ №3 ГУМВС України в Дніпропетровській області 12.04.2013 року; та нерухоме майно квартиру №225, загальною площею 54,4 кв.м., у будинку №14 на вул. Маршала Малиновського у місті Дніпропетровську, яка згідно договору купівлі-продажу ВРЛ №686170 реєстр №6315, 01.09.2011року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8, належить ОСОБА_7, - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, підозрюваним не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов