Справа № 760/9312/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 00000019 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зазначений період мало взаємовідносини, з рядом підприємств, а саме: ПП ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
З період з 17.06.2010 по 19.08.2010, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало регулярне зняття готівкових коштів на загальну суму 48,20 млн. грн. для закупівлі сільськогосподарської продукції. Готівкові кошти, в період з 15.07.2010 по 20.07.2010, в сумі 8,12 млн. грн. зняті з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його засновником, директором та бухгалтером ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_12 ) та ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_13 ).
За період з 23.06.2010 по 19.08.2010, від ряду контрагентів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 76,69 млн. грн., в тому числі: в період з 28.07.2010 по 19.08.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 7,87 млн. грн.; в період з 21.07.2010 по 06.08.2010, ПЗІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму1,19 млн. грн.
Невідповідність окремих показників фінансового стану новоствореного підприємства, зокрема, при незначному статутному капіталі 888 грн., грошові потоки компанії за короткий період, з 03.06.2010 по 31.08.2010, тільки за операціями, що підлягають фінансовому моніторингу, перевищують 222,09 млн. грн., у тому числі готівковий оборот складає 48,20 млн. грн.
Одноосібним засновником, директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є - ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_12 ), який також приймає участь у операціях зі зняття готівки.
Відповідно до інформації щодо платника податку АС «Податковий блок» та інформації Державного комітету фінансового моніторингу України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_15 (гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення експертних досліджень та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей слід відмовити.
Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:
· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_17 (гривня); № НОМЕР_18 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
· чекові книжки, косові чеки;
· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
· виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_15 (гривня) за період з 03.06.2010 по 31.08.2010, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1