ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Житомитрського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статутів, статутних договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності; фотокопій паспортів уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів, протоколів, договору найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); усіх рішень власників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідок про взяття (зняття) на облік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); свідоцтв платника ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повідомлень про відкриття (закриття) рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларації з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками за період з 01.01.2013 року по 26.09.2015 року; актів планових і позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по 26.09.2015 року, а також копії документів, що підтверджують донарахування за актами перевірок; процесуальних документів, щодо адміністративного оскарження актів перевірок та податкових рішень повідомлень; документів щодо електронного обслуговування з подання податкової звітності: договори, заявки, накази про призначення на посади, електронні підписи; завірені копії зворотного боку лицевих рахунків платника податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013-2015 роки.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зберігаються документи юридичної та податкової справи підприємства.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що враховуючи те, що оригінали документів юридичної та податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням оперативним працівникам ВКР Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
?статутів, статутних договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності;
?фотокопій паспортів уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?наказів, протоколів, договору найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?усіх рішень власників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?довідок про взяття (зняття) на облік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?свідоцтв платника ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?повідомлень про відкриття (закриття) рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?податкових декларації з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками за період з 01.01.2013 року по 26.09.2015 року;
?актів планових і позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по 26.09.2015 року, а також копії документів, що підтверджують донарахування за актами перевірок;
?процесуальних документів, щодо адміністративного оскарження актів перевірок та податкових рішень повідомлень;
?документів щодо електронного обслуговування з подання податкової звітності: договори, заявки, накази про призначення на посади, електронні підписи;
?завірені копії зворотного боку лицевих рахунків платника податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013-2015 роки.
Встановити строк дії ухвали до 16.10.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1