Справа № 712/1071/15
Номер провадження № 1-кс/712/443/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 02 лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000031 від 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,-
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2015 року слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2012 року о 13.35 год. невідома особа шахрайським шляхом та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_4 , заволоділа її грошима в сумі 6870 грн., чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
Опитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 08.11.2012 року о 13.35 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що з її кредитної картки була спроба зняти грошові кошти, також повідомив, що через декілька хвилин на її мобільний телефон прийде СМС з кодам, який вона повинна йому задиктувати, щоб той побачив хто намагався зняти з її картки грошові кошти та запобігти цьому. 09.11.2012 року, близько 18.00 на мобільний телефон ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий та повідомив, що їй буде прислано ще два коди і вона знову продиктувала коди, які надійшли на її мобільний. Після цього. 11.11.2012 року їй був присланий ще один код, який вона також задиктувала. 17.11.2012 року ОСОБА_5 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для того щоб дізнатися рух коштів по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , де їй повідомили, що з її рахунку знято 6 870 грн.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 6 870 гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування обставин події, злочину, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, та те, що це можливо після здійснення доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що дана інформація є банківською таємницею.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 :
· рух коштів у період часу з 08 по 17 листопада 2012 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 ;
· у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії , на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період з 08 по 17 листопада 2012 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого дана особа проводила зняття коштів у вказаний період.
· у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків (кредитних депозитних, особових, карткових).
Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1