УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13782/15-к

18.11.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, В провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0006536 від 16.11.2015 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили ТОВ "АРБІОН" (код ЄРДПОУ 39237870) без мети здійснення реальних фінансово-господарських операцій, лише з метою прикриття протиправної діяльності. Як наслідок первинні документи на товар "горіхи волоські" видані від імені ТОВ "АРБІОН", протиправно використано службовими особами ТОВ "Оптіма Лайт" при проведенні митного оформлення вказаної категорії товару в органах Херсонської митниці ДФС.

При цьому, встановлено, що 11.11.2015 до Херсонської митниці ДФС України в Херсонській області надійшли документи від ТОВ «Оптіма Лайт» (код ЄРДПОУ 39667283) щодо оформлення митного товару «горіхи волоські у шкарлупі» відповідно до яких ТОВ «Оптіма Лайт» заявило про експорт товару групи «Волоські горіхи у шкарлупі» врожаю 2015 року вагою 22660 кг, країна виробництва Україна, упаковані в сітку-мішок в кількості 1030 шт. Крім того, відповідно до поданих документів, отримувачем товару являється DKP LOGISTICS SOLUTION CORPORATION.

Встановлено, що ТОВ «Оптіма Лайт» надано до митного оформлення документи про походження товару «горіхи волоські у шкарлупі», які містять недостовірні відомості (фактично здійснено безтоварну операцію). Так, згідно до наданого договору від 09.11.2015 продавцем товару являється ТОВ «АБРІОН» (код ЄРДПОУ 39237870 м. Харків, Полтавський шлях, 31 оф.605). При перевірці було встановлено, що у вказаного підприємства відсутні будь-які діючі розрахунків рахунки. Крім того, встановлено, що у ТОВ «АБРІОН» відсутня матеріально-технічна база щодо вирощення та реалізації товарів, а саме за юридичною адресою товариство не знаходиться, земельні ділянки та об`єкти нерухомого майна не зареєстровані.

16.11.2015 в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0006536 від 16.11.2015 проведено огляд вантажного автомобіля марки «VOLVO FM9» держ.номер НОМЕР_1 з причепом-контейнером держ.номер НОМЕР_2 , яким, відповідно до поданих ТОВ «Оптіма Лайт» до митних органів документів, здійснюється перевезення товару, заявленого в митній декларації. Проведеним оглядом встановлено, що у причепі - контейнері вказаного транспортного засобу знаходиться товар - «горіхи волоські у шкарлупі», вагою 22 620 кг, розфасований у сітки - мішки кількістю 1030 шт.

Під час огляду, слідчим вилучено вищезазначений товар «горіхи волоські у шкарлупі», загальною вагою 22 620 кг. Після вилучення продукції, остання передана під розписку на відповідальне зберігання директору ТОВ «Транзит Юг», за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 123.
За матеріалами клопотання маються докази, які у достатньої мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ «Оптіма Лайт» вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому просить накласти арешт на вилучене майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно має суттєве доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки зберегло на собі сліди вчинення злочину.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.
Вказане слідчим відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати, що воно використовувалося під час вчинення кримінального правопорушення, і зберегло на собі його сліди, тобто слідчим доведено, що це майно та документи підлягають арешту.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою запобігання їх зникнення, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, 16.11.2015 слідчим під час огляду майно, а саме: товар «горіхи волоські у шкарлупі» загальною масою 22620 кг., який знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Транзит ЮГ» (території м/п «Херсон-Центральний», за адресою Херсонська область Цюрупинський район м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 123).

Виконання даної ухвали про накладення арешт майна доручити старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 .

Копію даної ухвали надсилати слідчому, прокурору, ТОВ «Оптіма Лайт» іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1