УХВАЛА

22 червня 2015 року м. Хмельницький

22 червня 2015 року начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, службові особи СФГ « ОСОБА_4 », разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.
Так, 19.05.2014 року службові особи СФГ ОСОБА_4 уклали із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м.Київ) договір поставки майбутнього врожаю №109-К, згідно з умовами якого Постачальник (СФГ « ОСОБА_4 ») зобов`язується здійснити реалізацію 15 980 метричних тон зерна кукурудзи 3-го класу в адресу Покупця (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Згідно із умовами вищевказаного договору передбачено граничний термін поставки майбутнього врожаю до 1 листопада 2014 року.
Відповідно до листа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014 року встановлено, що службові особи СФГ ОСОБА_4 умови договору №109-К від 19.05.2014 року не виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.
З метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи СФГ « ОСОБА_4 » здійснили "імітування" господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ ОСОБА_4 , а також відповідне перерахування коштів, із подальшим їх обготівкуванням.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи СФГ « ОСОБА_4 » отримані від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти перерахували на ряд підприємств за нібито постачання товарів (робіт, послуг), зокрема, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
З метою дослідження проведення фінансових розрахунків СФГ ОСОБА_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за нібито придбані у період 2014 року товари, необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю товарів (робіт, послуг); можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб`єкта господарювання.
За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді), за період із 01.05.2014 року по 01.09.2014 року, а також оригінали грошових чеків, чеків ПОС-терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів, за період із 01.05.2014 р. по 01.09.2014 р.
Дані документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин діяльності СФГ ОСОБА_4 , встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на доступ до вказаних документів, оскільки інформація, що у них міститься має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
- роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді), за період із 01.05.2014 р. по 01.09.2014 р., а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС-терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів, за період із 01.05.2014 р. по 01.09.2014 р.;
- матеріалів відео спостереження щодо конкретних осіб по кожній операції зняття готівки через каси банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період із 01.05.2014 р. по 01.09.2014 р.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 21 липня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя