Справа №295/7039/15-к

УХВАЛА
Іменем України

13.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000732 від 05.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що комунальним підприємством Парк культури і відпочинку ім. Ю.Гагаріна Житомирської міської ради було проведено тендер із закупівлі послуг з реконструкції будівлі для публічних виступів Літній театр Ракушка в м. Житомирі по вул. Старий Бульвар 34. За результатами проведення тендерної процедури, з переможцем торгів ДП Житомирська механізована колона публічного акціонерного товариства Київсільелектро, 28.02.2014 року було укладено договір № 28/2 на загальну суму 2 795 443,60грн., в тому числі ПДВ.

Крім того було встановлено, що ДП Житомирська механізована колона ВАТ Київсільелектро в ході виконання робіт на вищевказаному об`єкті, здійснювало фінансово-господарські операції з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ Екотехресурси, ТОВ Регіонтехсервіс та ПП ОСОБА_3 .. З урахуванням цієї обставини, будь-які фінансово-господарські операції є нереальними та відповідно, не можуть бути підставою для включення до податкового кредиту з податку на додану вартість та до витрат ДП Житомирська механізована колона ПАТ Київсільелектро.

Слідчий зазначає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки показів осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, необхідно отримати відомості, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по розрахункових рахунках; документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках) відкритих ТОВ Регіонтехсервіс , в філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк, МФО 311744, , р/р НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , юр. адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого оперативним працівникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю що знаходяться у володінні філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк, МФО 311744, , юр. адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, інформацію як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ Регіонтехсервіс , р/р 0531, р/р 7141, р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2012-2015 років; документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках).

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: