пр. № 1-кс/759/807/15
ун. № 759/3073/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2015 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

заступ.нач. СУФР ДПІ у Святошинському р-ні ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб яка причетна до створення та діяльності вищевказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань реально діючому сектору економіки України створила ряд нових підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ).

Допитаний в ході досудового слідства керівник та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " гр. ОСОБА_5 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємств не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " не відвідував. Також допитано одноосібного засновника та директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що немає відношення до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності підприємства. Крім цього проведеним аналізом наявної інформації автоматизованих ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено, що вказана група суб`єктів підприємницької діяльності з метою здачі податкової звітності до ДПІ за місцями реєстрації підприємств використовують електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , які зареєстровані в домені ІНФОРМАЦІЯ_21 , в зв`язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити;

Надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), а саме - перелік ІР адрес з яких здійснювалося вхід на поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 за період з 01.01.2015 року по 24.02.2015 р. з зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1