Справа №712/9136/15-к
Провадження №1кс/712/3723/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «11» серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002528, слідчим СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0002528 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В клопотанні зазначає, що 30 липня 2015 року, за дорученням начальника СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України ОСОБА_4 від 30 липня 2015 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002528 за заявою ОСОБА_5 про шахрайські дії невідомої особи щодо нього, яка надійшла до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області 29 липня 2015 року.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2015 року за № 0002528.

ОСОБА_5 , сплатив грошову сумму в розмірі 2570 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_6 . Згідно повідомлення Департаменту роботи з клієнтами, що надійшло в телефонному режимі до ОСОБА_5 , картку на ім`я ОСОБА_7 , було заблоковано через заяви клієнтів цього ж банку про фінансові афери.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_5 , отримання інформації про рахунок невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, та отримання інформації, яка має істотне значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вище викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо руху коштів по рахунку на ім`я ОСОБА_6 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення по кримінальному провадженню, а в іншим шляхом доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на вище вказаній картці, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок, що належить ОСОБА_6 , та зняття з нього грошових коштів за період з 28 серпня 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_6 , за період з 28 серпня 2015 року по час отримання ухвали;

-перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів в період 28 серпня 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з період з 28 серпня 2015 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків на ОСОБА_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом якому на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт банк», актів приймання передачі електронних ключі доступу, доручень на користування банківським рахунок, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1