Семенівський районний суд Полтавської області
Справа № 547/116/16-к
номер провадження 1-кс/547/20/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2016 року

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт.Семенівка клопотання старшого слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Глобинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділення Семенівського відділення поліції Глобинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 15.12.2015 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським способом невстановленою особою грошовим коштами в сумі 967 грн. 90 коп., які були перераховані як пенсія за грудень 2013 року та січень 2014 року на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , померлому ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання останнім пенсії за віком, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - інформацію про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківському рахунку № НОМЕР_1 померлого ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року, а саме: суму грошей, яка була перерахована з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року; банківські картки чи банківські рахунки, на які здійснювався переказ грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року; оплату яких товарів чи послуг було здійснено шляхом переказу грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року; адресу терміналу ( банку, банкомату), де були отримані гроші з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року; час отримання грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року по 04.02.2014 року; дані особи (осіб), яка (і) отримала (ли) гроші з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості зробити копії документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. В судовому засіданні по розгляду даного клопотання прокурор та старший слідчий підтримали клопотання та обгрунтували необхідність його задоволення з метою встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, оскільки іншим шляхом встановити цю особу неможливо і зазначена інформація, про доступ до якої звернувся старший слідчий з даним клопотанням, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю. У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглядається без виклику в судове засідання представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини, на підставі ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що прокурором та старшим слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , є такими, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і можливість отримання їх іншими способами відсутня. На підставі викладеного, клопотання про надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити. Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Глобинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (службове посвідчення ПТ №001418, видане 01.10.2015 року) тимчасовий доступ документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, та інформацію про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківському рахунку № НОМЕР_1 померлого ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року, а саме: - суму грошей, яка була перерахована з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року; - банківські картки чи банківські рахунки, на які здійснювався переказ грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року; - оплату яких товарів чи послуг було здійснено шляхом переказу грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року; - адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року; - час отримання грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року по 04.02.2014 року; - дані особи (осіб), яка (і) отримала (ли) гроші з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.11.2013 року до 04.02.2014 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Глобинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 зробити копії документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Строк дії даної ухвали до 10 березня 2016 року включно.
У разі невиконання даної ухвали суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Семенівського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1