Справа № 1-кс/489/525/2013р.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000828 від 12.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2012 між ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія Укрфінанс», укладено договір №003035, згідно якого перший, у відповідності до додатку №1 до вказаного договору отримує, житло на умовах сплати відповідних платежів. Так, станом на 25.09.12 ОСОБА_2 вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Укрфінанс» 60 платежів на загальну суму 118833,40грн., однак до теперішнього часу житла або повернення коштів не отримав. На номери телефонів вказаних у договорі ніхто не відповідає. Також було укладено договір про надання консультаційних послуг із ТОВ ДП «Укрфінанс Схід» на суму 8750,00грн.

З адресу вказаному у документах товариства, зїхали в невідому напрямку.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що раніше також були скарги стосовно вищевказаних товариств за аналогічними схемами з метою встановлення руху грошових коштів в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві», та осіб які, ймовірно, переводили в готівку грошові кошти здобуті злочинним шляхом, слідчий Сіденко М.М. просить суд дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ «Райффайзен Банк».

В судовому засіданні слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк», за адресою - м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

· реєстраційну справу клієнта ДП «Укрфінанс-Схід» ТОВ «Компанія Укрфінанс» (), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери;

· роздруківку руху грошових коштів ДП «Укрфінанс-Схід» ТОВ «Компанія Укрфінанс» по розрахунковому рахунку р/р 7, НОМЕР_1, в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.