печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн. тон з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля. Досудовим слідством установлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), низкою підприємств, що задіяні у розкраданні коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті банківські рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ). Зазначені рахунки використовуються до теперішнього часу службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , іншими невстановленими особами з метою створення вигляду дійсних правомірних фінансово-господарських відносин між зазначеними вище підприємствами щодо поставки кам`яного вугілля з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивно, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, отримані від державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації. З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання зазначених банківських рахунків, а саме: інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаних рахунках з 01.01.2014 до 15.09.2015; документи справ з юридичного оформлення вказаних рахунків; картки із зразками підписів службових осіб та печатки підприємства та інші. Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000511, та членам слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування згідно постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 07.09.2015, тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю щодо відкриття та використання банківських рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаних рахунках із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01.01.2014 до 15.09.2015; документи справ з юридичного оформлення вказаних рахунків; картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства по вказаних рахунках; банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів з рахунків для видачі з каси банку; довіреності на право розпорядження вказаними рахунками або проведення певних операцій по ним.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/34262/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

16.09.2015