Справа № 635/8891/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2015 року с. Покотилівка
Харківського районного суду Харківської області в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:
Старший слідчий СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно - будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на підставі договору купівлі-продажу, засвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № НАЕ 508809 і витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № ЕЕМ 752986 від 04.11.2014 року та договору купівлі-продажу, засвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № НАЕ 973697 та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № ЕЕМ 752972 від 04.11.2014 року належить ОСОБА_7 , із забороною ним розпоряджатися.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.10.2015 року до чергової частини Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що посадові особи АКРБ «Регіон-Банк» в м. Харкові в листопаді 2014 року вчинили незаконні дії з майном його матері ОСОБА_9 житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 , яке було передане в іпотеку.

09.10.2015 року відомості вищевказаної заяви були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003959 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

09.10.2015 року до чергової частини Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 щодо самоуправства з боку невідомих осіб, яке мало місце в листопаді 2014 року, з метою виселення родини ОСОБА_10 з будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

09.10.2015 року відомості вищевказаної заяви були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

09.10.2015 року до чергової частини Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про заволодіння шляхом обману його грошовими коштами з метою повернення права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

09.10.2015 року відомості вищевказаної заяви були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003958 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.09.2007 року між Акціонерним комерційним регіональним банком «Регіон-Банк», зареєстрованим в НБУ 03.01.1993 р. за № 59 в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_11 на підставі статуту (нова редакція), зареєстрованого 11.05.2007 року за № 7010871 та Довіреності від 25.06.2005 р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером № 58, з однієї сторони та ОСОБА_8 з другої сторони був укладений кредитний договір № 06-2-9-132, відповідно до умов якого Позичальнику, тобто ОСОБА_8 , було надано кредит у сумі 1850000,00 гривень на придбання нерухомості та споживчі потреби із сплатою 20 відсотків річних терміном з 28.09.2007 року по 31.09.2017 року, комісії та інших платежів.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним кредитним договором АКРБ «Регіон-Банк» 28.09.2007 року було прийнято:

- в іпотеку нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, згідно договору іпотеки № 06-1-11-2-288 від 28.09.2007,

- в заставу обладнання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору застави № 06-1-11-2-289 від 28.09.2007,

- поруку ПП «Курган» згідно договору поруки № 06-1-11-2-290 від 28.09.2007,

- в іпотеку нерухоме майно (будинок лит. А житловою площею 54,10 кв. м, загальною площею 90,00 кв. м, сарай лит. В, погріб лит. Г, зливна яма лит. К, огорожа, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору іпотеки № 06-1-11-2-301 від 04.10.2007.

Згідно показів ОСОБА_8 , якого було допитано в якості потерпілого, та наданої ним копії звіту про оцінку майна № 60/05 від 05.06.2007 виконаного ТОВ «Дельта-Консалтинг» вартість нерухомого майна, що складається з комплексу будівель загальною площею 761,2 кв. м та обладнання у кількості 74 одиниць, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19 та являється предметом договору іпотеки № 06-1-11-2-288 від 28.09.2007року складала 4814569.00 гривень. Не зважаючи на те, що ринкова вартість залогового майна що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, згідно договору застави № 06-1-11-2-289 від 28.09.2007 року та вартість обладнання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору застави № 06-1-11-2-289 від 28.09.2007 значно вища та могла повністю покрити суму кредиту та ризики, керівництво АКРБ «Регіон-Банк» зобов`язали ОСОБА_8 надати в заставу будь-яке майно. Тому 04.10.2007 року на прохання ОСОБА_8 його мати ОСОБА_9 уклала з АКРБ «Регіон-Банк» договір іпотеки № 06-1-11-2-301, предметом якого виступили будинок лит. А житловою площею 54,10 кв. м, загальною площею 90,00 кв. м, сарай лит. В, погріб лит. Г, зливна яма лит. К, огорожа, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

4 листопада 2014 року ПАТ «Регіон-Банк», юридична адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, код ЄРДПОУ 09620081, в особі Заступника Голови правління ОСОБА_13 , що проживає: АДРЕСА_3 , діючого на підставі довіреності, посвідченої Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 19.06.2012 року за реєстровим номером № 2855, що є Іпотекодержателем за договором іпотеки № 06-1-11-2-301, укладеним між ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 04.10.2007 року за реєстровим № 682, з однієї сторони та ОСОБА_16 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , з другої сторони, був укладений договір купівлі-продажу частини житлового будинку, а саме ? частини вартістю 98345,00 гривень, який було засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № НАЕ 508809. Після чого ОСОБА_7 було отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № ЕЕМ 752986 від 04.11.2014 року.

Також, 4 листопада 2014 року ПАТ «Регіон-Банк», юридична адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, код ЄРДПОУ 09620081, в особі Заступника Голови правління ОСОБА_13 , що проживає: АДРЕСА_3 , діючого на підставі довіреності, посвідченої Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 19.06.2012 року за реєстровим номером № 2855, що є Іпотекодержателем за договором іпотеки № 06-1-11-2-301, укладеним між ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 04.10.2007 року за реєстровим № 682, з однієї сторони та ОСОБА_16 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , з другої сторони, був укладений договір купівлі-продажу частини житлового будинку, а саме ? частини вартістю 98345,00 гривень, який було засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № НАЕ 973697. Після чого ОСОБА_7 було отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № ЕЕМ 752972 від 04.11.2014 року.

З огляду на вищевказане, виникла необхідність накладення арешту на майно, а саме на ? частину житлового будинку, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, засвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № НАЕ 508809 та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № ЕЕМ 752986 від 04.11.2014 року та на ? частину житлового будинку, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, засвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № НАЕ 973697 та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № ЕЕМ 752972 від 04.11.2014 року, яке є предметом кримінального правопорушення, адже не застосування арешту на дане майно, може призвести до його подальшого відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню.

ОСОБА_16 на даний час не є стороною кримінального процесу, а є лише власником майна, яке є предметом кримінального правопорушення.

Суд дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Слідчий в клопотанні не довів даних про те, що зазначений житловий будинок був використаний як засіб чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та не довів необхідності накладення арешту на вказане майно.

В зв`язку з вищевикладеним суд у задоволенні клопотання відмовляє.

Керуючись ст. ст. 100, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

ухвалив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майна - відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня проголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1