печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Змаженка О.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

24.09.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001018 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358 КК України.

Установлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у березні 2011 року, шляхом обману та використання завідомо підробленого документу заволоділи нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1, літ. А, яке належало ОСОБА_3, спричинивши збитки останньому на суму 14645000 грн., що є особливо великим розміром.

Так, невстановлені особи підробили акт прилюдних торгів нерухомого майна від 26.12.2011, проведених ТОВ «Нива В.Ш.» за результатом яких нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, літера А, було реалізовано невстановленій особі, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Після цього, невстановлені особи, діючи за підробленим паспортом громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за договором купівлі-продажу від 08.05.2012, посвідченого нотаріусом ОСОБА_6, продали нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, літера А, невстановленій особі, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2

В подальшому, невстановлені особи, діючи за підробленим паспортом громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 продали нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, літера А, ТОВ «РКК» (код 38612998).

31.05.2013 між ТОВ «РКК» та ПАТ «Фінанс Банк» укладено кредитний договір № 1305-ф від 31.05.2013, на підставі якого ТОВ «РКК» надано кредит в розмірі 6500000 гривень 00 копійок. З метою виконання умов укладеного кредитного договору між посадовими особами ПАТ «Фінанс Банк» та ТОВ «РКК» укладено договір іпотеки нерухомого майна № 5153 від 31.05.2013, на підставі якого в іпотеку банку передано об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1, літера А.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «РКК» (код 38612998), які зберігаються в Державній податковій інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Таким чином, слідчий вказує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «РКК» (код 38612998) неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановити осіб, які причетні до його вчинення або яким відомі його обставини, вилучити документи, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також використані у якості зразків для експертизи.

Державна податкова інспекція у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, будучи в установленому законом порядку повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направила. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001018 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., - задовольнити.

Надати членам слідчої групи (слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю., старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Д.Г.) тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «РКК» (код 38612998) за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються в Державній податковій інспекції у Солом'янскому районі м. Києва ДПС за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6 та можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державної податкової інспекції у Солом'янскому районі м. Києва ДПС надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/20501/13-к

Примірник 2 - старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Змаженку О.Д.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош