06.10.2015 Справа № 642/5901/15-к;
Провадження 1кс/642/2534/15
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2015 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
За участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, по кримінальному провадженню,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001822 від 10.07.2015 року за ч. З ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно 03.10.2015 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 1) квитанцію № 13565549 від 24.04.2015; 2) повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця; 3) довідку про взяття на облік платника податків № 19677/29-035 від 08.08.2007; 4) єдиний Державний реєстр юридичних осіб серії АА № 204586; 5) свідоцтво серії НОМЕР_1 ; 5) ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_2 ; 6) ксерокопію ідентифікаційногокоду НОМЕР_3 ; 7) податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_4 ; 8) таблицю 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове Державне страхування фізичними особами підприємцями на ім`я ОСОБА_4 ; 9) договір № 0663 від 10.10.2012; 10) витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 44649333; 11) довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів ФОП ОСОБА_4 ; 12) ксерокопію заяви ОСОБА_4 ; 13) податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік 2 квартал ОСОБА_4 ; 14) податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік З квартал ОСОБА_4 ; 15) Довідку. Дані щодо заборгованості; 16) Квитанцію № 159Q47815; 14.12; 3-32; 17) повідомлення № 6747 від 03.12.13; 18) інформаційний лист; 19) заяву ОСОБА_4 про застосування спрощеної системи оподаткування; 20) Ксерокопію заяви ОСОБА_4 ; 21) податкове повідомлення-рішення : 22) податкове повідомлення-рішення ; 23) свідоцтво № 246695; 24) договір субаренди № 121, акт № 121; 25) свідоцтво про сплату єдиного податку серії Ж № 122347; 26) довідку про взяття на облік платника податків ОСОБА_4 ; 27) 3 повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_4 ; 28) податкову декларацію ОСОБА_4 за 2012 p.; 29) податкову декларацію платника єдиного податку ОСОБА_4 ; 30) довідку № 1041; 31) довідку про визначення класифікації даних; 32) податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2011 p.; 33) податкову декларацію платника єдиного податку ОСОБА_4 за 2014р..; 34) 4 платіжних доручення від 21.02.2014р.; 35) 2 платіжних доручення від 24.02.2014 p.; 36) Заяву ОСОБА_4 на отримання доступу до системи «Siesta On-line».; витяг № 204586; 37) декларацію про доходи ОСОБА_4 за 2011 p.; 38) контракт ОСОБА_4 ; 39) ксерокопію паспорта на ім`я Umar Abdullatli usman; 40) 8 паперів формату А-4 з записами; 41) заочне рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова; 42) статут благодійної організації «Благодійний фонд Кордес»; 43) Картку із зразками підписів і відбитка печатки; 44) перелік документів для відкриття поточного рахунку; 45) Статут благодійної організації Благодійний фонд «рука допомоги»; 46) картку реквізитів; 47) договір про відкриття рахунку № 9064; 48) ксерокопію оплат, 49) флеш-накопичувач Emtec 4 gb; 50) картка Ельдорадо НОМЕР_4 ; 51) картку НОМЕР_5 ; 52) картку «Правекс Банк» НОМЕР_6 ; 53) картку ВТБ Банк 172391; 54) картку «Uni credit cart» НОМЕР_7 ; 55) «Uni credit bank» НОМЕР_8 ; 56) печатку «Благодійна організація «Благодійний фонд Кордес № 39946489»: 57) квитанцію про поповнення рахунку; 58) грошові кошти у сумі 20850 євро; 59) квитанцію FJB 090; 60) квитанцію FJB 232; 61) ноутбук «Sony» модель SVT 131 А 11V; 62) системний блок в корпусі сірого кольору; 63) картку «idea bank» 109874: 64) картку «otp bank» НОМЕР_9 ; 65) картку «банк кредит Дніпро» 42] НОМЕР_10 ; '0; 66) картку «Русский стандарт» НОМЕР_11 ; 67) картку «Приват банк» НОМЕР_12 ; 68) карту «Приват Банк» НОМЕР_13 ; 69) папку чорного кольору з документами на іноземній мові; 70) зошит із записами: 71) зошит із записами; 72) документи ОСОБА_4 ; 73) 3 заяви на відправлення переказу; 74) печатку «ФОП ОСОБА_4 № 286341.4542»; 75) CD-R диск з написом ОСОБА_5 08.11.2013; 76) паперовий конверт, в якому знаходиться «довідка про визначення торговцем цінними паперами»; 77) паперовий конверт з документами; 78) договір про відкриття рахунку у цінних паперах N° 377/1.1; 79) технічний паспорт; 80) реєстр № 6-2012; 81) звіт від 30 червня 2012; 82) договір на брокерське обслуговування № 11-0629317 б; 83) звіт від 31.10.2011; 84) звіт від 30.11.2011; 85) звіт від 31.12.2011: 86) звіт від 31.08.2011; 87) замовлення клієнта; 88) звіт по угодах та операціях; 89) згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_4 ; 90) звіт від 31.01.2012; 91) замовлення клієнта; 92 ; звіт від 29.02.2012; 93) замовлення клієнта; 94) звіт по угодах; 95) довідку про визначення торговцем цінними паперами; 96) розпорядження ТОВ «Універ Капітал»; 97) звіт по угодах J 1.04.2013; 98) 4 платіжних доручення; 99) 3 квитанції; 100) 102 квитанції: 101) заяву для отримання коштів ОСОБА_4 ; 102) заяву на видачу готівки ОСОБА_4 ; 103) зони для ваги відправки; 104) лист А-4 з записами; 105) Акт № 00289; 106) акт здачі прийому виконаних робіт; 107) документ ТОВ «Завод Восток»; 108) додатковий правочин на 5 арк, 109) заяву ОСОБА_4 ; 110) ксерокопію розписки ОСОБА_4 : 111) повідомлення; 112) договір № 92; 113) договір № 92-з; 114) договір про відступлення права; 115) договір банківського рахунку № 109275; 116) український страховий альянс; 117) український страховий альянс; 118) запит про видачу довідки з єдиного Державного реєстру; 119) повідомлення про погашання заборгованості; 120) Розписку ОСОБА_4 ; 121) Заяву Іспонліванта; 122) накладну .№ 52?; 123) запрошення на іноземній мові; 124) договір № 1813 від 01.10.2013;. 125) папку з документами на 10 аркушах; 126) договір № 87-В-18-76; 127) договір № 87-В-27-19, 128) документи на 2-х аркушах іноземною мовою; 129) зошит з записами; 130) договір страхування, 131) грошовий чек Л31344729; 132) договір добровільного страхування; 133) грошові чеки ЯЗ 1344730, ЛЗ 1344731, ЛЗ 1344732; 134) технічний паспорт на садибний житловий будинок; 135) Договір купівлі продажу; 136) витяг з Державного реєстру правочинів; 137) ноутбук «Dell 256372».
Як вбачається з наданих матеріалів, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2015 року поштою до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов матеріал, про шахрайські дії компанії НОРД-СХІД АРГО ХОЛДИНГ ТОВ, директором якого є ОСОБА_4 , також 03.10.2015 року ст. слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та мешкає ОСОБА_4 , під час якого вилучено вищезазначені речі.
В клопотанні слідчий посилається на те, що підставою для накладення арешту на майно є те, то майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України: є предметом кримінального правопорушення; одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення.Ураховуючи те, що зазначене майно є предметом кримінального правопорушення; одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є накладення арешту.
ОСОБА_4 , було повідомлено про розгляд клопотання слідчого належним чином, у судове засідання вона не з`явилася. За таких обставин відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття особи у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 та ч. 2 ст. 168 КПК України, зазначені вище речі, вилучені під час обшуку, є тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до слідчого судді не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. Вказані вимоги слідчим виконані.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;
Таким чином, суд приходить до висновку про те, що із матеріалів клопотання слідчого не вбачається достатніх правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучені речі, оскільки немає доказів того, що вказані речі були здобуті злочинним шляхом та в якості засобу вчинення кримінального правопорушення або зберігли на собі його сліди.
Вказані обставини є не достатніми підставами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.
Враховуючи викладене і керуючись п. 7 ч. 2 ст. 131, ч.1, 2 ст. 132, п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168, ст. 171, ч. 1 ст. 172, ч.. 2 ст. 173, 175, ч. 7 ст. 236, п. 9 ч. 1 ст. 309 , п. 3 ч. 1 ст. 395 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні у судовому засіданні - в той же строк, але з моменту вручення їм копії ухвали суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1