печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6483/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС Миколаєвського Д.А., за погодженням старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Станкова О.П про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, які знаходяться в ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (код за ) щодо взаємовідносин з ТОВ «Рекламна Агенція «Фаворит» (код за ).

У судовому засідання слідчий Миколаєвський Д.А., внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника ТОВ «Ріксос-Прикарпаття», оскільки існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України у м. Києва здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Слідчий вказує, В провадженні СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000017 від 28 листопада 2013 року, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «РА «Фаворит» та інших підприємств невстановленими особами та фактом підроблення невстановленою особою і використання завідомо підроблених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІБА «Центрбуд» по взаємовідносинам з ТОВ «БК «Стандарт Плюс» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.

27 лютого 2012 року кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_4, який рахувався засновником, директором та головним бухгалтером на ТОВ «РА «Фаворит» за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України направлено прокурору для затвердження обвинувального висновку та направлення її за підслідністю.

05 квітня 2012 року ОСОБА_4 згідно постанови Печерського районного суду м. Києва звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України на підставі ЗУ «Про амністію» № 3680-VІ від 08 липня 2011 року.

Допитаний ОСОБА_4 показав, що він на прикінці лютого 2010 року, на пропозицію раніше незнайомого йому чоловіка в районі станції метро «Майдан Незалежності» в м. Києві погодився зареєструвати на своє ім'я підприємство. В подальшому ОСОБА_4 було зареєстровано ТОВ «РА «Фаворит». Статутного фонду ТОВ «РА» Фаворит», ОСОБА_4 не формував, грошових коштів та майна до статутного фонду вказаного підприємства, він не вносив. Зазначене підприємство зареєстрував за грошову винагороду в кількості 500 грн., без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Договорів, бухгалтерської звітності та інших документів потрібних для забезпечення діяльності підприємства, він не підписував. Печатки підприємства ніколи не отримував та й взагалі не бачив. Також, ОСОБА_4 нікого на керівні посади та й взагалі на будь, які посади на ТОВ «РА» Фаворит», не призначав.

В подальшому ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (код за ) з 2010 року по 2011 рік перерахувало за надані рекламні послуги на розрахунковий рахунок ТОВ «РА «Фаворит» № 260064575 відкритий в ПАТ «Легбанк» понад 40 000 000 грн.

Зазначає, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати необхідним надання доступу до речей, а саме вантажу: до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (код за ) щодо взаємовідносин з ТОВ «Рекламна Агенція «Фаворит» (код за ), що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (код за ), які мають значення для справи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (код за ) по взаємовідносинам з ТОВ «Рекламна Агенція «Фаворит» (код за ), за весь період діяльності, а саме: договорів, податкових накладних, накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро - транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (код за ) по взаємовідносинах з ТОВ «Рекламна Агенція «Фаворит» (код за ), які мають значення для справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (код за ) по взаємовідносинам з ТОВ «Рекламна Агенція «Фаворит» (код за ), за весь період діяльності, а саме: договорів, податкових накладних, накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро - транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (код за ) по взаємовідносинах з ТОВ «Рекламна Агенція «Фаворит» (код за ). В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська