печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі скретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиції третього тисячоліття" на бездіяльність слідчого щодо повернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ«Інвестиції третього тисячоліття» в особі свого представника ОСОБА_3 звернулось до слідчого судді і просить зобов`язати старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_4 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиції третього тисячоліття» все тимчасово вилучене майно, яке належить TOB «Інвестиції третього тисячоліття», і було вилучено під час проведення обшуку 17.11.2014 року у нежилих приміщеннях за адресою: Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 30/1 старшим слідчим СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , вказуючи його перелік. Скарга обгрунтована тим, що вилучивши під час обшуку майно, яке не було визначено в ухвалі слідчого судді та яке не вилучено законом з обігу , слідчий не звернувся до слідчого судді з клопотанням про його арешт, при цьому не повертає його в порушення КПК України.

Під час розгляду скарги представник ОСОБА_3 підтримав скаргу та викладені у ній обставини.

Старший слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, своїх пояснень або заперечень по суті поданої скарги не подав.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність слідчого, бездіяльність якого оскаржується.

Згідно з п. І.ч. 1 ст. 303 КПК України:

« 1. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна...».

Встановлено, що старшим слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенантом ОСОБА_4 , 17.11.2014 року з 14.30 по 19.00 було проведено обшук у офісному приміщенні, що перебуває у користуванні TOB «Інвестиції третього тисячоліття», за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, 30, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2014 року у справі №757/33041/14-к та від 11 листопада 2014 року у справі № 757/33034/14-к у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000061 11.12.2012.

За результатами проведеного обшуку у TOB «Інвестиції третього тисячоліття» були тимчасово вилучені наступні речі та документи, що підтверджується копіє протоколу обшуку від 17.11.2014 р. :

1) Додаток №6 до договору №103 від 22.02.212 в 2-х примірниках на 1-му арк. кожний;

2) Податкова накладна №98 від 02.07.2012 в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний;

3) Податкова накладна №98 від 02.07.2012 в 3-х примірниках на 1 аркуші кожний;

4) Акти приймання-передачі до договору № 002 від 01.06.12, від 19 вересня 2012, від 20 вересня 2012 р., від 19 вересня 2012, від 18 вересня 2012 р., кожний по 1 аркушу;

5) Список посадових осіб TOB «Інвестиції третього тисячоліття», які не підлягають огляду на 1 арк.;

6) Прихідна накладна №5972;

7) Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №125 на запит від 15.11.14 №125 на 3-х аркушах;

8) Папка скорозшивач червоного кольору з документами;

9) Папка скорозшивач червоного кольору з доку

кредит октябрь 2014 - ноябрь 2014» «Вихідна документація TOB «Інвестиції третього тисячоліття»;

10) Папка скорозшивач білого кольору з написом «Податкові зобов`язання липень 2013 p.»;

11) Папка-скорозшивач з написом «Податкові зобов`язання ПДВ Серпень 2013 p.»;

12) Папка-скорозшивач з документами з написом «Податкові зобов`язання ПДВ вересень 2013 p.»;

13) Папка-скорозшивач білого кольору з документами «Податкові зобов`язання ПДВ 16-31 грудня 2013 p.»;

14) Папка-скорозшивач білого кольору з документами з написом «НАлоговьіе обязательства июнь 2013 г.»;

15) Папка-скорозшивач білого кольору з -документами з написом «НАлоговьіе обязательства май 2013 г.»;

16) Папка-скорозшивач білого кольору з документами з написом «Податкові зобов`язання ПДВ жовтень 2013 p.»;

17) Накопичувач S/N: S6S814U46V 6 pN: 375863 - 008;

18) Папка білого кольору «Податкові зобов`язання ПДВ 1-15 грудня 2013 p.»;

19) Папка сірого кольору «Податкові зобов`язання ПДВ листопада 2013 p.»;

20) Папка сірого кольору Акти браку по давальницькій сировині;

21) Акти виконаних робіт суборенди приміщень 2012 p.;

22) Ноутбук Compaq 5CB31902R4 із зарядним пристроєм;

23) Накопичувач P/N 267321FP820326 S/N SOV3590P841055S

24) Накопичувач «TOSHIBA» S/N 23S6JRHBS х 13;

25) Ноутбук ACER S/N NXM12E8C3400;

26) Ноутбук ACER S/N id: 5.

Відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2014 року про проведення обшуку слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, в яких фактично розташовано TOB «Інвестиції третього тисячоліття» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч.З ч. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та відшукання знарядь вказаного кримінального правопорушення, що підтверджують взаємовідносини TOB «Інвестиції третього тисячоліття» з TOB «Броварський завод алюмінієвого лиття» та TOB «Інвестиційні ініціативи та модернізація», а також документи щодо реалізації договірних відносин між TOB «Інвестиції третього тисячоліття», TOB «Броварський завод алюмінієвого лиття» та TOB «Інвестиційні ініціативи та модернізація», в яких містяться відомості щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення .Так, зокрема було надано дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у Києві та Київській області ОСОБА_4 на проведення обшуку нежитлових примішень за адресою: м. Бровари, Київської області, бульвар Незалежності, буд. 30/1, що на праві власності належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПУРТІЗ ІНВЕСТМЕНТ» , в яких фактично розташовано ТОВ «Броварський завод алюмінієвого лиття» (код СДРПОУ 38564321) та ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» , з метою виявлення га фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: договорів, контрактів із доповненнями та специфікаціями; актів виконаних робіт, приймання-передачі, рахунків-фактур та довіреностей; документів щодо розрахунків (векселів, виписок банківських установ. платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Броварський завод алюмінієвого лиття" та ТОВ "Інвестиції третього тисячоліття» з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ "Інвестиційні ініціативи та модернізація» (), документів щодо реалізації договірних відносин між ТОВ «Броварський завод алюмінієвого лиття» та ТОВ «Інвестиційні ініціативи та модернізація» з ТОВ "Інвестиції третього тисячоліття" , а саме: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів купівлі-продажу, підряду, поставки; податкових накладних, відпвідно до них видаткових накладних та довіреностей, документів, що підтверджують транспортування продукції, виконання робіт, надання послуг, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, печаток зазначених підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, а також електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин даного кримінального правопорушення, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та рорахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

Заявник вказує на те, що вилучені речі і документи не містять жодних відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, внесеного 11.12.2012 р. до ЄРДР за №0000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, і не входять таким чином до переліку , щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а належать до документів законної поточної господарської діяльності TOB «Інвестиції третього тисячоліття», то вилучені речі і документи в силу приписів ч. 7 ч. ст.. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

У свою чергу, відповідно до ст. 169 КПК України:

«1. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту».

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України:

«Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено».

На підставі викладених вище норм КПК України та зважаючи на ту обставину, що клопотання про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку 17.11.2014р. майна TOB «Інвестиції третього тисячоліття», у передбачений КПК строк (тобто 18 листопада 2014 року) до суду не надходило, TOB «Інвестиції третього тисячоліття» 20.11.2014 р. звернулося з відповідною вимогою до слідчого ОСОБА_4 з відповідною вимогою про негайне повернення тимчасово вилученого майна TOB «Інвестиції третього тисячоліття» . Проте, жодних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна слідчий не здійснив.

З огляду на те, що вказаний перелік майна, який вилучений під час проведення обшуку прямо не зазначений в ухвалі слідчого судді, його необхідінсть та доцільність вилучення слідчим під час розгляду скарги не доведена, арешт на вказане майно не накладався, слід дійти висновку про обгрунованість поданої скарги та необхідність її задовлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 303-307,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиції третього тисячоліття" задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_4 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиції третього тисячоліття» все тимчасово вилучене майно, яке належить TOB «Інвестиції третього тисячоліття», і було вилучено під час проведення обшуку 17.11.2014 року у нежилих приміщеннях за адресою: Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 30/1 старшим слідчим СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , а саме:

1) Додаток №6 до договору №103 від 22.02.12 в 2-х примірниках на 1-му арк. кожний;

2) Податкова накладна №98 від 02.07.2012 в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний;

3) Податкова накладна №98 від 02.07.2012 в 3-х примірниках на 1 аркуші кожний;

4) Акти приймання-передачі до договору № 002 від 01.06.12, від 19 вересня 2012, від 20 вересня 2012 p., від 19 вересня 2012, від 18 вересня 2012 p., кожний по 1 аркушу;

5) Список посадових осіб TOB «Інвестиції третього тисячоліття», які не підлягають огляду на 1 арк.;

6) Прихідна накладна №5972;

7) Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №125 на запит від 15.11.14 №125 на 3-х аркушах;

8) Папка скорозшивач червоного кольору з документами;

9) Папка скорозшивач червоного кольору з документами з написом: «Налоговый кредит октябрь 2014 - ноябрь 2014» «Вихідна документація TOB «Інвестиції третього тисячоліття»;

10) Папка скорозшивач білого кольору з написом «Податкові зобов`язання липень 2013 р.»;

11) Папка-скорозшивач з написом «Податкові зобов`язання ПДВ Серпень 2013 р.»;

12) Папка-скорозшивач з документами з написом «Податкові зобов`язання ПДВ вересень 2013 р.»;

13) Папка-скорозшивач білого кольору з документами «Податкові зобов`язання ПДВ 16-31 грудня 2013 р.»;

14) Папка-скорозшивач білого кольору з документами з написом «НАлоговые обязательства июнь 2013 г.»;

15) Папка-скорозшивач білого кольору з документами з написом «НАлоговые обязательства май 2013 г.»;

16) Папка-скорозшивач білого кольору з документами з написом «Податкові зобов`язання ПДВ жовтень 2013 р.»;

17) Накопичувач S/N: S6S814U46V 6 pN: 375863 - 008;

18) Папка білого кольору «Податкові зобов`язання ПДВ 1-15 грудня 2013 р.»;

19) Папка сірого кольору «Податкові зобов`язання ПДВ листопада 2013 р.»;

20) Папка сірого кольору Акти браку по давальницькій сировині;

21) Акти виконаних робіт суборенди приміщень 2012 p.;

22) Ноутбук Compaq 5CB31902R4 із зарядним пристроєм;

23) Накопичувач P/N 267321FP820326 S/N SOV3590P841055S

24) Накопичувач «TOSHIBA» S/N 23S6JRHBS х 13;

25) Ноутбук ACER S/N NXM12E8C3400;

26) Ноутбук ACER S/N id: 5.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1