23.06.2015
Провадження № 1-кс/200/4820/15
У Х В А Л А
Іменем України
23 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000341 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.06.2015 старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000341 від 01.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період листопада-грудня 2014 року за попередньою змовою з невстановленими особами, отримавши фінансування на виконання робіт з розміщення «тимчасових споруд-модульних будинків для переміщених осіб» в м. Дніпродзержинськ, а також на виконання інших робіт, які тривають до теперішнього часу, підписали акти КБ-2В, що були надані до КВП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядною організацією, в які були внесені завідомо неправдиві відомості та здійснили безпідставне перерахування державних коштів за даними актами на суму понад 100 тис. грн.
До матеріалів провадження було долучено заяву про злочин Дніпропетровської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої керівництвом Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , який укладає угоди про виконання робіт, поставки товарів та надання послуг з комерційними підприємствами, які при виконанні договірних зобов`язань вносять в офіційні документи, акти прийому виконаних робіт форми КБ-2В завідомо недостовірну інформацію про об`єми фактично виконаних робіт. В подальшому привласнені кошти за допомогою так званих «конвертаційних центрів» переводяться у готівку, частина якої у вигляді «відкату» повертається ОСОБА_4 ..

В інших випадках роботи, які мають виконуватись підрядними організаціями за умовами укладених договорів, виконуються самими працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а кошти після транзиту через ряд фірм повертаються до ОСОБА_4 .

Встановлено, що Комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_5 , а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю:

-документів на підтвердження відкриття рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 Комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове-касове обслуговування з усіма додатками, договорів, на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

-виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 року до 17.06.2015, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на паперовому та електронному носії інформації.

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - за період з 01.01.2014 року по 17.06.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 23 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1