Справа № 592/1275/13-к
Провадження № 1-кс/592/241/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 лютого 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Ралки А.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку №4339 від 30.09.2010 відкритого в AT «ОТП Банк» (МФО 300528) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу TOB «Форвард Ойл» на відкриття рахунку №4339, розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та можливість їх вилучити.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Ралки А.Ю.,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.06.2012 невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) TOB «Текоілресурс» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставну особу ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

17.01.2013 року за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.

В клопотанні зазначено, що з даних ДПС України TOB «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляд готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3 163 000 гривень. Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на TOB «Текоілресурс» здійснювались з TOB «Форвард-Ойл» () зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації TOB «Текоілресурс».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, з тих підстав, що старший слідчий повністю не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 167 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого Ралки А.Ю. від 11.02.2013 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко