Справа №295/3417/14-к

УХВАЛА
Іменем України
14.03.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, винесене в кримінальному провадженні № 0000060 заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво - ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_6 », в період 2012 року, шляхом завищення податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави податків в значних розмірах, на суму 1097 тис.грн.

Відповідно до акту від 10.04.2013 №1867/22-2/33020013/0100 «Про результати позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_6 » з питань фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2012» встановлено, що в лютому та березні 2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ПП « ОСОБА_6 » здійснено будівельні послуги на будівництві житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , яке здійснювало КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Відповідно до бази даних «АІС-податки» встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, встановлено, що 19 жовтня 2001 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 . Оригінали документів, щодо видачі ОСОБА_7 паспорта громадянина України містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Дані документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), які перебувають у володінні та зберігаються лише у ІНФОРМАЦІЯ_6 , містять вільні зразки підписів ОСОБА_7 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_6 оригінали документів (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), які місять зразки підпису ОСОБА_7 .

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В вище зазначених документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 та працівникам, які діїть за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів документів, щодо видачі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві, 19.20.2001, а саме:

- форми № 1 щодо отримання ОСОБА_7 паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_7 на отримання паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_7 про втрату або заміну паспорта громадянина України.

У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення оригіналів особових документів ОСОБА_7 , клопотання прошу розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1