печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8748/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України ОСОБА_3 , представника особи-володільця ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській обл. ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
11.04.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській обл. ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадження про корупційні злочини управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 03.03.2014, щодо заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час організації та проведення закупівлі автомобілів спеціального призначення (автомобілі швидкої (екстреної) медичної допомоги, реанімобілів) бюджетними коштам в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що у період з жовтня по грудень 2013 року уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання бюджетної програми по розвитку служби екстреної медичної допомоги, проведено процедуру закупівлі автомобілів спеціальної призначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування 10 лотів).

Як вказується слідчим у клопотанні, за результатами проведеної процедури закупівлі за бюджетні кошти було акцептовано пропозиції учасників конкурсних торгів, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також укладено із указаними підприємствами бюджетні договори про постачання автомобілі спеціального призначення (автомобілі швидкої (екстреної) медичної допомоги, реанімобілів) в загальній кількості 1273 одиниці на загальну суму 921 399 000 грн.

З клопотання вбачається, що при цьому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи повноваження щодо розпорядження коштами, виділеними на закупівлю товарів, робіт та послуг зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в змові з керівниками ряду комерційних структур, з метою незаконного збагачення здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення закупівельної вартості автомобілі спеціального призначення (автомобілі швидкої (екстреної) медичної допомоги, реанімобілів), через невідповідність технічних та інших показників товарів, які зазначені у реєстраційних досьє та документації конкурсних торгів, фактично поставленому товару, чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що службові особи МОЗ України вчинили розкрадання бюджетних коштів на суму понад 450 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також вказано, що у ході досудового розслідування установлено, що між МОЗ України та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було укладено бюджетні договори про закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги, а на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , перераховано бюджетні кошти на придбання указаних автомобілів.

Як вбачається з клопотання, у подальшому з указаного розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 .

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих бюджетних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , і подальше використання ними розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні слідчий вказує, що, оскільки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрили та використовували розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , тому усі документи стосовно його відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Також у клопотанні зазначається, що для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню незаконно отриманих бюджетних коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Документи, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов`язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Зокрема п. 14 ч. 2 ст. 6 вказаного Закону передбачено, що суб`єкт первинного фінансового моніторингу зобов`язаний вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від Спеціально уповноваженого органу).

Також, працівникам суб`єкта первинного фінансового моніторингу, які подали Спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, забороняється повідомляти про це осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, та будь-яких третіх осіб, відповідно до ч. 6 ст. 12, якою визначено подання інформації про фінансову операцію.

Як вбачається, володільцем інформації щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківських операцій по розрахунковим рахункам у банку є ІНФОРМАЦІЯ_9 , а не ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судовому засіданні заперечував проти надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних розрахункових рахунках, у наданні тимчасового дозволу щодо решти документів представник не заперечував.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» зобов`язано працівників суб`єкта первинного фінансового моніторингу вживати заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації щодо питань фінмоніторингу та заборонено повідомляти інформацію про фінансову операцію осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, а будь-яких третіх осіб, відповідно до п. 14 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 12 цього Закону, у частині вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів щодо проведення фінмоніторингу по вказаних розрахункових рахунках слід відмовити у задоволенні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, думку щодо клопотання представника володільця, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 40, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 245, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю здійснити їхнє вилучення (виїмку), а саме:

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить товариству, за період з 01.01.2013 по 17.04.2014;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2013 по 17.04.2014;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2013 по 17.04.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/8748/14-к

Примірник 2 старший слідчий в ОВС СУ УМВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1