печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління МВС України Дрок О.Ю. про дозвіл на проведення обшуку володіння особи ,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартирі АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей тощо пов'язаних із діяльністю Інтернет-Ринку «Форекс», ТОВ «Манорс Груп Брокер» (), ТОВ «Форекс Тренд» (), ТОВ «Бізнес-компанія Омега», ТОВ «Сигма - Тренд», ТОВ «Пантеон Фінанс», ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк».

У судовому засідання старший слідчий Дрок О.Ю. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у вказаному нежитловому приміщенні можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186, зареєстрованому 27.06.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України.

В клопотання вказано, що в ході досудового слідства встановлено, що у листопаді 2011 року невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Манорс Групп Брокер» під приводом залучення інвестицій для здійснення торгів на міжнародній валютній Інтернет біржі «Форекс» заволоділи коштами ОСОБА_5 у сумі 15 900 доларів США.

У подальшому, невстановлені особи, з метою приховання факту заволодіння коштами ОСОБА_5, вчинили операції з коштами отриманими злочинними шляхом, перерахувавши їх на банківські карткові рахунки фізичних осіб - підприємців ОСОБА_6 та ОСОБА_7

В ході допиту як свідків фактичних інвесторів ТОВ «Манорс Груп Брокер» встановлено, що переважною більшістю громадян України із різних джерел засобів масової інформації було отримано інформацію щодо можливості інвестування грошових коштів в міжнародний міжбанківський валютний ринок Форекс за допомогою ТОВ «Манорс Груп Брокер».

В подальшому вказані особи після спілкувалися з менеджерами ТОВ «Манорс Груп Брокер» підписували необхідний пакет документів та в преважній більшості випадків передавали готівкою в національній або в іноземній валютах кошти представниками ТОВ «Манорс Груп Брокер».

Після цього інвестори отримували логін та пароль до доступу до особистого електронного кабінету на сайті: manorsbroker.com, де відображався баланс віртуального рахунку клієнта. В тому ж самому особистому кабінеті клієнти мали змогу поповнити свій рахунок за допомогою віртуального електронного обмінника на сайті: x-change.in.ua.

Водночас наприкінці 2012 року, у клієнтів, термін вкладу яких вже закінчився виникли труднощі з виведенням коштів з рахунків, які пояснювалися службовими особами указаного товариства як тимчасові труднощі у зв'язку з реорганізацією ТОВ «Манорс Груп Брокер». В подальшому нібито у зв'язку з складною ситуацією на ринку, суми відсотків та вкладів інвесторів почали різко зменшуватися.

На даний час переважна більшість клієнтів не має доступу до свого особистого кабінету, тобто не мають можливості вільно розпоряджатися власними коштами, що вказує на заволодіння ними невстановленими особами.

Крім цього, встановлено, що ТОВ Манорс Груп Брокер» () на території міста Донецька діяло від імені ТОВ «Форекс Тренд» (, юридична адреса: місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 4, фактична адреса: місто Дніпропетровськ, вул. Глинки, 2.

Службовими особами ТОВ «Форекс Тренд» є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 які зареєстровані за адресою АДРЕСА_2.

Слідчий зазначає, що грошові кошти клієнтів ТОВ «Манорс Груп Брокер» перераховувались на карткові рахунки, які відкриті в ПАТ «Приватбанк», власниками указаних карткових рахунків являються ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець міста Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженець Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець міста Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином установлено, що до надання послуг по залученню інвестицій від населення для участі в Інтернет - торгівлі на Інтернет - ринку «Форекс» з метою подальшого проведення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами причетний ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до листа Дніпропетровського міського бюро технічної інвентаризації від 16.08.2013, на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2003 посвідченого 7ДДНК за реєстром № 1-3173, зареєстровано в електронному реєстрі прав власності за реєстровим номером 877580 квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_3

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого Дрок О.Ю., дійшов висновку, що відсутні достатні підстави вважати, що в житлі ОСОБА_3, який зареєстрований в АДРЕСА_1, можуть бути відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя, предмети та документи вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступного.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

З досліджених слідчим суддею матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання не вбачається, зв'язок між ОСОБА_3, який зареєстрований в АДРЕСА_1 та внесеними даними до ЄРДР, на підставі яких проводиться перевірка.

В доданих до клопотаннях матеріалах відсутні підстави та доводи обґрунтування заявленого до суду клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління МВС України Дрок О.Ю. про дозвіл на проведення обшуку володіння особи - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська