Провадження №1-кс/200/1732/15
Справа №200/4667/15-к
УХВАЛА
13 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000109 від 03.02.2015 року -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПМП ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄРДПОУ НОМЕР_14 за період з 1 січня 2013 року по 15 вересня 2014 року:

- договорів на отримання ветеринарних послуг;

-свідоцтв Ф-1,Ф-2 з корінцями;

- актів відбору зразків проб,

- висновків проведення лабораторних досліджень;

- товарно - транспортних накладних;

- податкових накладних;

- виписок про надання ветеринарних послуг та проведення огляду вантажу;

- заяв про проведення огляду вантажу, отримання ветеринарних послуг, відбору зразків проб;

- митних документів на вантаж;

- фіто-санітарних документів та дозволити їх вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 у період з січня 2013 по липень 2014 року у не встановленому місці при невстановлених обставинах склали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме податкові декларації з податку на додану вартість, вказавши в них завідомо неправдиві дані щодо придбання та реалізації товарів підприємствам України при відсутності фактичних товарних операцій, з метою їх подальшої подачі в органи державної податкової інспекції України, спричинивши тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000693 від 17.10.2014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Дніпропетровської області діяльність, пов`язану з ввезенням на територію України м`яса та риби здійснюють підприємства: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПМП ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄРДПОУ НОМЕР_14 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданнф не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПМП ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄРДПОУ НОМЕР_14 за період з 1 січня 2013 року по 15 вересня 2014 року:

- договорів на отримання ветеринарних послуг;

- свідоцтв Ф-1,Ф-2 з корінцями;

- актів відбору зразків проб,

- висновків проведення лабораторних досліджень;

- товарно - транспортних накладних;

- податкових накладних;

- виписок про надання ветеринарних послуг та проведення огляду вантажу;

- заяв про проведення огляду вантажу, отримання ветеринарних послуг, відбору зразків проб;

- митних документів на вантаж;

- фіто-санітарних документів .

Строк дії ухвали до 13 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1