печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Сосюри О.М.

слідчого Гагаловського В.П.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000032 від 27.11.2012, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГС ГСУ МВС України Гагаловський В.П. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 304999), по розрахунковому рахунку ТОВ «Оріал» №2901.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.11.2012, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 та ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлені обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ТОВ «Оріал», який в свою чергу має рахунок в АБ «Південний» (МФО 304999), №2901.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, а також просив розглядати клопотання без повідомлення володільця АБ «Південний», що може перешкодити отриманню даних, оскільки існує загроза їх знищенню.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходились речі, оскільки вважає наявними достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних даних.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю наявними передбачені ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів та відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.11.2012, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, про які містяться дані та відомості у вказаних в клопотанні документах.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки суд не вбачає підстав для вилучення в порядку надання тимчасового доступу цінних паперів, що належать товариству. Відтак, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, ст.309, ст.ст.372, 392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000032 від 27.11.2012 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловському В.П., слідчому Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області старшому лейтенанту міліції Кальмуцькому Є.В. та старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції Данькіну С.В. тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 304999), по розрахунковому рахунку ТОВ «Оріал» №2901 з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком, підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №2901 вказаного вище підприємства, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком(ам) та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ «Оріал», пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточному рахунку №2901 ТОВ «Оріал», протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №2901, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення вилучення.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення вилучення.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №2901, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №2901, з дня відкриття рахунку по день проведення вилучення.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок №2901 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти.

12. Документів щодо видачі співробітниками АБ «Південний» (МФО 304999), чекових книжок по рахунку №2901, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку №2901, за період часу з дня їх відкриття по день проведення вилучення.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Оріал», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Оріал» за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення постанови про проведення вилучення, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму банківського сейфу.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Оріал» операцій з цінними паперами.

В частині вилучення цінних паперів, що належать ТОВ «Оріал» - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва