Провадження 1-кс/127/4823/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) реєстраційної справи ТОВ «Міротрейд» , юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.28 у реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області з адресою: 49004, м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хоменко П.Л. про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Міротрейд» , юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.28, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 27.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190.

Клопотання мотивоване тим, що 29.08.2012 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою від імені керівництва ПП "Асфодел", зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, повідомивши представників ТОВ "Форсаж - Плюс", щодо можливості реалізації ріпаку в кількості 180 тонн по ціні 4090 гривень за тонну з току СТОВ " Маяк", яке розташоване в с. Пиків Калинівського району Вінницької області, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння, умисно пред'явивши представникам ТОВ "Форсаж - плюс" документи про наявність в ПП " Асфодел" ріпаку, шахрайським шляхом в ході виконання договору куплі- продажу отримав на розрахунковий рахунок ПП "Асфодел" в якості оплати грошові кошти в сумі 736200 гривень, якими заволодів і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_2 в серпні 2012 року вчинив аналогічні кримінальні правопорушення.

Крім цього, вчинивши вищевказані злочини, 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» від СТ «УТФ» надійшли грошові кошти в загальній сумі 336262, 5 гривень в якості оплати за продане насіння сої в кількості 78, 750 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_2 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості.

Крім цього 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» в ВОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» від ТОВ «Форсаж Плюс» надійшли кошти в загальній сумі 736200 грн. в якості оплати за придбане насіння сої в кількості 180 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_2 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості. З вищевикладеного вбачається, що вищевказані кримінальні правопорушення вчинені одними ж і тими посадовими особами ПП " Асфодел».

Згідно показів гр. ОСОБА_4, між ПП «Асфодел» та ТОВ «Міротрейд» було укладено договір купівлі продажу ріпаку та сої, 29.08.2012 року згідно рахунку №34 та №35 від ПП «Асфодел» було отримано грошові кошти у сумі 700 000 грн, та 323 000грн. за поставлений ріпак та сою ПП «Асфодел».

За юридичною та фактичною адресою ТОВ «Міротрейд» в м.Дніпропетровськ, по вул. Академіка Янгеля, буд. 8 відсутнє та діяльність не здійснює, внаслідок чого, з метою встановлення засновників та керівників товариства є необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи, яка знаходиться у реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області з адресою: 49004, м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення, тому слідчий звернувся досуду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) реєстраційної справи ТОВ «Міротрейд» , юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.28 у реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області з адресою: 49004, м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: