печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2015 року

Печерський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна (грошових коштів у вигляді відсотків по депозитному вкладу), який належить ОСОБА_6 ,-

ВСТАНОВИВ

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та нараховані і такі, що будуть нараховані у вигляді відсотків, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Київській філії АТ "Місто Банк" (МФО 380593, м.Київ, Нестеровський провулок,6) на ім`я його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також заборонити ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , представникам АТ "Місто Банк" чи іншим особам за їх дорученням розпоряджатися цими грошовими коштами (відсотками) будь яким чином.

Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України. В даному провадженні, крім іншого, досліджуються обставини вчинення колишнім генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення ( ДК "Укрспецекспорт") ОСОБА_6 . Слідством установлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж періоду квітня 2005 року-липня 2008 року, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та у інтересах третіх осіб вчинив заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі 7428637,83 доларів США, шляхом зловживання своїм службовим становищем генерального директора ДК "Укрспецекспорт", чим завдано збитків державі в особі ДК "Укрспецекспорт" та ДП "Одесавіаремсервіс" на зазначену суму, та службове підроблення умисно склав завідомо неправдиві документи 2 доповнення до угоди від 08.12.2004 №USE 17.3-22-ДК-04 із компанією "Aeropartner LLC" та 5 актів виконаних робіт по цій угоді і видав вказані акти, що спричинило тяжкі наслідки.

21 січня 2015 року у кримінальному провадженні за вказаним фактом складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру, у зв`язку з не встановленням місцезнаходження ОСОБА_6 , вручено останньому у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Також в даному провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. З узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_6 за період з 13.11.2011 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,5 млн.грн., які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що 10.06.2010 ОСОБА_6 відповідно до Указу Президента України №677/2010 був звільнений з посади генерального директора ДК "Укрспецекспорт". При цьому з`ясовано, що відразу після звільнення 21.07.2010 ОСОБА_6 відкрив у ПАТ "Брокбізнесбанк" на своє ім`я банківський строковий вклад, на який зарахував кошти в сумі 12 млн. долл. США.

В подальшому ОСОБА_6 16.07.2013 відкрив у АТ "Місто Банк" рахунок № НОМЕР_2 , на який вніс 12 млн. долл. США.

В послідуючому, 18.08.2014 ОСОБА_6 згідно договору №КІ/0811/USD банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в долл. США відкрив на своє ім`я у АТ "Місто Банк" рахунок № НОМЕР_1 , на який зарахував 10 млн. долл. США.

В подальшому, 10.11.2014, ОСОБА_6 на підставі заяви від 29.10.2014 достроково розірвав зазначений договір банківського вкладу та зарахував кошти в сумі 10 млн. долл. США з вказаного депозитного рахунку на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий ним у Київській філії АТ "Місто Банк" (МФО 380593).

10.11.2014 дані кошти в сумі 10 млн. долл. США були перераховані з поточного рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 на депозитний (вкладний) рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий ним же на ім`я його матері ОСОБА_7 у Київській філії АТ "Місто Банк" (МФО 380593) з призначенням платежу - "перерахування грошових коштів на депозитний рахунок згідно договору від 10.11.2014 №КІ/1226/USD"

Відповідно до листа Київській філії АТ "Місто Банк" за №974/БТ від 24.12.2014 на підставі ухвали від 08 грудня 2014 року слідчого судді Печерського районного суду м.Києва у справі №757/36486/14-к на грошові кошти, що перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 в Київській філії АТ "Місто Банк", накладено арешт та заборонено розпоряджатися цим майном будь яким чином.

Проте, 06.02.2015 на підставі ОСОБА_7 АТ "Місто Банк" уклало до вищевказаного договору банківського вкладу №КІ/1226/USD від 10.11.2014 додаткову угоду №1, на підставі якої ОСОБА_7 виплачено авансом відсотки за визначений цією додатковою угодою період з 10.01.2015 по 13.11.2015 в сумі 701998,91 долл. США, що еквівалентно 16237641,95 грн.

Згідно відомостей листа АТ "Місто Банк" від 27.02.2015 за №73, нараховані за вказаним договором банківського вкладу відсотки обліковуються на іншому окремому рахунку в банку. Таким чином, на теперішній час АТ "Місто Банк" не має обмежень щодо нарахування та виплати відсотків за вкладом. Разом з тим, застосування арешту майна в даному кримінальному провадженні є необхідним для забезпечення можливої конфіскації майна, з огляду на те, що санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити посилаючись на викладені в ньому підстави.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що ухвалою від 08 грудня 2014 року слідчого судді Печерського районного суду м.Києва у справі №757/36486/14-к на грошові кошти, що перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 в Київській філії АТ "Місто Банк" вже накладено арешт та заборонено розпоряджатися цим майном будь яким чином. Цей захід забезпечення кримінального провадження є діючим на момент розгляду клопотання, а накладення арешту на не нараховані та не виплачені відсотки за вкладом не передбачене чинним кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

ОСОБА_6 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, у кримінальному провадженні яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640 від 19.07.2014.

21 січня 2015 року у кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та вручено його у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08 грудня 2014 року у справі №757/36486/14-к на грошові кошти, що перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 в Київській філії АТ "Місто Банк" накладено арешт та заборонено розпоряджатися цим майном будь яким чином.

Згідно ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим кодексом.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володіння якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь якої валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного кодексу.

Згідно ст.1058 УК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов`язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Таким чином невиплачені на поточний рахунок особи чи через касу банківської установи проценти за договором банківського не є майном у розумінні цивільного законодавства, а є грошовим зобов`язанням банку за договором банківського вкладу.

Перелік майна, на яке може бути накладений арешт визначений статтею 170 КПК України є вичерпним, не підлягає будь якому розширювальному тлумаченню та до даного переліку не входять грошові зобов`язання за договорами.

Із змісту клопотання вбачається, що орган досудового розслідування клопоче про накладення арешту на нараховані, але не передані у власність особи відсотки, а також на відсотки, які можуть бути нараховані в майбутньому.

Нараховані банком, але не перераховані на особистий рахунок особи відсотки за договором банківського вкладу є грошовим зобов`язанням банку за договором банківського вкладу строк виконання якого прострочено.

Відсотки, які можуть бути нараховані в майбутньому є грошовим зобов`язанням банку за договором банківського вкладу строк виконання якого ще не настав.

Таким чином, не ставлячи в клопотанні про накладення арешту на нараховані і такі, що будуть нараховані у вигляді відсотків грошові суми по рахунку № НОМЕР_1 питання про конкретний розмір суми грошових коштів, на які потрібно накласти арешт та номер рахунку, на якому ці кошти, які є відсотками за договором банківського вкладу знаходяться, орган досудового розслідування фактично клопоче про встановлення заборони на вчинення певних дій, а саме заборони для АТ "Місто Банк" нараховувати та перераховувати на рахунок ОСОБА_6 або ОСОБА_7 кошти за договором банківського вкладу, що не передбачене нормами КПК України.

Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст. 170, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ

В задоволенні клопотання прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та нараховані і такі, що будуть нараховані у вигляді відсотків, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Київській філії АТ "Місто Банк" (МФО 380593, м.Київ, Нестеровський провулок,6) на ім`я його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також заборонити ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , представникам АТ "Місто Банк" чи іншим особам за їх дорученням розпоряджатися цими грошовими коштами (відсотками) будь яким чином відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1