Провадження 1-кс/127/4210/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Серебринець, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до ст. 89 КК України є таким, що не має судимості, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.209 КК України, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивоване тим, що ОСОБА_6 22.08.2011 року, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, ввівши її в оману, уклав з нею угоду про надання кредиту у розмірі 40000 гривень, при цьому ОСОБА_7 на рахунок ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС» під виглядом авансового платежу внесла кошти у сумі 4000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що кошти в розмірі 4000 грн. здобуті злочинним шляхом, 23.08.2012 перерахував згідно чеку № ЛЄ8477526 від 23.08.2011 суму в розмірі 3815 грн. «за оренду приміщення», а також при проведенні даної фінансової операції комісія банку за зняття готівки склала 34 грн. та за оформлення чекової книжки 50 грн. та 99 грн. за відкриття банківського рахунку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 під час діяльності ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС», реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, перебуваючи в офісі ПП «ШТЕР-Б.АН.К.ПЛЮС», що знаходився в м. Вінниці по вул. Театральній, 10 офіс 307, 25.08.2011 року, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, ввівши його в оману, уклав з ним угоду про надання кредиту у розмірі 300000 гривень, при цьому ОСОБА_8 на рахунок ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС» під виглядом авансового платежу вніс кошти у сумі 30000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що кошти в розмірі 30000 грн. здобуті злочинним шляхом, 25.08.2012 перерахував згідно чеку № ЛЄ8477529 від 25.08.2011 суму в розмірі 29700 грн. «за меблі та оргтехніку», а також при проведенні даної фінансової операції комісія банку за зняття готівки склала 297 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , під час діяльності ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС», реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, перебуваючи в офісі ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС», що знаходився в м. Вінниці по вул. Коцюбинського, 20 09.09.2011, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , шахрайським шляхом, ввівши її в оману, уклав з нею угоду про надання кредиту у розмірі 10000 гривень, при цьому ОСОБА_9 на рахунок ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС» під виглядом авансового платежу внесла кошти у сумі 1000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що кошти в розмірі 1000 грн. здобуті злочинним шляхом, 09.09.2011 перерахував суму в розмірі 890 грн. «за оренду приміщення», а також при проведенні даної операції комісія банку за зняття готівки склала 20 грн.

Залишок коштів на банківському рахунку ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС» в розмірі 94 грн. ОСОБА_6 знято готівкою та використано на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що протягом періоду з серпня-листопада 2011 року на банківський рахунок ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС» було перераховано коштів на загальну суму 35 000 грн., які здобуті злочинним шляхом, тобто, будучи точно обізнаним про характер та конкретні обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, маючи можливість розпоряджатися вказаними коштами, після надходження їх на банківський рахунок ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС» вчинив з ними фінансові операції, з метою приховування та маскування злочинного характеру їх одержання.

Так, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про надходження на банківський рахунок ПП «ІНТЕР-Б.А.Н.К.ПЛЮС» грошових коштів в розмірі 35000 грн., достатньо усвідомлюючи, що він вчиняє дії з коштами, які здобуті злочинним шляхом, в результаті вчинення суспільно небезпечного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, і за яке вироком Ленінського районного суду м. Вінниці у справі 212/6409/2012 від 11.06.2012 ОСОБА_6 призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, переслідуючи мету легалізації вказаних грошових коштів та надання таким операціям вигляду законності, зазначав у грошових чеках цілі виплат «на оплату оренди приміщення», «на закупку меблів та оргтехніки».

По даному факту 20.06.2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Враховуючи наведені обставини, а також те, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, ніде не працює, не має постійного джерела прибутку, є ризик, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали.

Підозрюваний ОСОБА_6 його захисник не заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваного та захисника ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки під час його розгляду встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а також наявні достатні підстави вважати, що існує ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 184, 194 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 прибувати до слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області за першою вимогою; повідомляти старшого прокурора відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5 про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: