Справа № 171/2394/14-к
Ухвала

Іменем України

10.09.2014 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

01.09.2014 року старший слідчий СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл старшому оперуповноваженому сектору ДСБЕЗ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . до документів та право вилучення їх завірених копій, а саме документі справи боржника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 :

- документи, що стали підставою для податкової застави:

- акти перевірок податкових органів, яким зафіксовано факти несплати податкових зобов`язань боржником:

- документи по прийняттю рішень податковим органом відносно боржника;

- податкові вимоги:

- документи по прийняттю рішення про застосування податкової застави:

- акти опису майна боржника:

- рішення судів про стягнення податкового боргу:

- виконавчі листи, постанови:

- витяги з Державного реєстру прав на нерухоме та рухоме майно про реєстрацію обтяжень:

- матеріали переписки стосовно боржника ( в т.ч. відповідь на лист директора ДП«Токійський гранітний кар`єр» ОСОБА_5 за вих. № 78 від 12.04.2013 року, відомостей підтверджуючих отримання керівником підприємства відповіді та звернення):

- інші документи податкової справи боржника.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 06.02.2013 року по 03.09.2013 рік. ОСОБА_5 будучи керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об`єктів державної власності». Постанови Кабінету Міністрів України № 1314 від 08 листопада 2007 року «Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності». Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», діючи умисно, з метою надання неправомірної вигоди в інтересах ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснив продаж майна державного підприємства, шляхом укладення договору поставки товарно-матеріальних цінностей від 08.04.2013 року з вказаним підприємством, які рахувались згідно даних бухгалтерського обліку як основні засоби га визначення при реалізації їх вартості без проведення не залежної оцінки на загальну суму 341 263,82 гри.. фактична вартість яких згідно висновку комплексної судової товарознавчої та авто товарознавчої експертизи № 1367/1368-14 від 13.05.2014 року проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , акту ревізії № 810-34/38 від 26.05.2014 року склала 1 305 557, 11 гривень, чим завдано ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків, що перевищують 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, під час досудового розслідування встановлені факти вчинення службового підроблення, умисного перешкоджання виконанню рішення суду, безпідставної невиплат заробітної плати.

По даним фактам - ОСОБА_5 22.07.2014 року СВ Апостолівського РВ ГУ MB С України в Дніпропетровській області пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364. ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, в вересні 2013 року на підприємстві зникли документи по здійсненню господарської діяльності, фінансово-бухгалтерські документи, печатки, штампи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи підприємства, що містили відомості про обставини вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень та докази підтверджуючі незаконність відчуження державного майна за заниженою вартістю ПП « ОСОБА_6 », перешкоджання виконання рішень судів, умисної невиплати заробітної плати, складання та видачі підроблених документів з боку керівника підприємства ОСОБА_5 .

В ході розслідування встановлено, що мотивом втрати документів бухгалтерського обліку, печаток, штампів та інших документів по веденню господарської діяльності державного підприємства було приховування факту вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень з боку директора Дії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та його можливих співучасників, яких необхідно встановлювати в ході подальших слідчих (розшукових) дій.

Під час проведення обшуку за ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 в домоволодінні де фактично проживає підозрюваний ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 відшукано втрачені документи фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та докази додаткових фактів зловживань службовим становищем, а саме докази обізнаності ОСОБА_5 про наявність податкової застави на майно державного підприємства, факт перебування майна під арештом, докази спроб зняти податкову заставу з метою відчуження майна в інтересах ПП « ОСОБА_6 », його корупційний зв`язок з вказаним приватним підприємством.

Також, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 по відношенню до боржника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ № НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , було зареєстровано обтяження податкову застав, про що внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження. Працівниками податкової інспекції 13.08.2012 року було складено акт опису майна, номер № 1/190-24-024/2 до яким описано майно питатель пластинчатий, дробилка КСД-2200. Керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 листом за вих. № 78 від 12.04.2013 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання згоди на виключення з акту опису майна зазначених вище основних засобів. Дозволів па зняття податкової застави . ОСОБА_5 від податкових органів не отримав.

В подальшому директором ДД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 без проведення незалежної оцінки було незаконно відчужено майно державного підприємства підприємств) - І II I « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРГІОУ № НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . згідно договору поставки від 08.04.2013 року. До складу незаконно відчуженого майна ввійшли основні засоби, які побували в податковій заставі Криворізької МПДІ, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 54782.28 грн. (без ГІДВ). питатель пластинчатий на суму 32608.3 грн. (без ГІДВ). Згідно висновку комплексної судової товарознавчої та авто товарознавчої експертизи № 1367/1368-14 від 13.05.2014 року проведеної Дніпропетровський науково-дослідним інститутом судових експертиз, вартість основних засобів складає: Дробатка КСД- 2200 363 000 гривень, питатель пластинчатий 112 000 гривень, що значно перевищує вартість реалізації.

Діями керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яким в порушення вимог Податкового кодекс) України, без отримання згоди податкових органів, проведення незалежної оцінки майна, без дотримання процедури відчуження майна яке перебуває в податковій заставі, було незаконно відчужено основні засоби за заниженою .вартістю дробарку КСД-2200. питатель пластинчатий, які перебували в податковій заставі, чим спричинено збитків державним інтересам у вигляді несплати обов`язкових платежів та погашення заборгованості по податкам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даний час. в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені слідчих та процесуальних дій по документуванню факту зловживань з боку ОСОБА_9 при реалізації майна державного підприємства, що перебувало в податковій заставі, отримання "додаткових доказів кримінальних правопорушень за якими пред`явлено підозри, що містяться в документах податкового органу - ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповідей на направлені запити ІНФОРМАЦІЯ_11 не надаються копії документів посилаючись на необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів відповідно до сіл 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою проведення допитів та процесуальних дій з метою доказування злочинної діяльності колишнього керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , необхідно використати документи по проведеним податковим перевіркам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів по накладенню податкової застави, проведення опису та арешту майна, матеріалів переписки з даного приводу.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального .правопорушення, отримання доказів кримінального правопорушення, отримання документів для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 10-ти діб з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому сектору ДСБЕЗ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . до документів та право вилучення їх завірених копій, а саме документі справи боржника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 :

- документи, що стали підставою для податкової застави:

- акти перевірок податкових органів, яким зафіксовано факти несплати податкових зобов`язань боржником:

- документи по прийняттю рішень податковим органом відносно боржника;

- податкові вимоги:

- документи по прийняттю рішення про застосування податкової застави:

- акти опису майна боржника:

- рішення судів про стягнення податкового боргу:

- виконавчі листи, постанови:

- витяги з Державного реєстру прав на нерухоме та рухоме майно про реєстрацію обтяжень:

- матеріали переписки стосовно боржника ( в т.ч. відповідь на лист директора ДП«Токійський гранітний кар`єр» ОСОБА_5 за вих. № 78 від 12.04.2013 року, відомостей підтверджуючих отримання керівником підприємства відповіді та звернення):

- інші документи податкової справи боржника.

Встановити строк проведення слідчої дії терміном 10 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду ОСОБА_1