Провадження № 1-кс/161/3149/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів кредитної справи за договором № 0201/0608/74-071 від 13.06.2008 року, який був укладений між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_4 та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 10 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 червня 2014 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській обл.., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) було укладено кредитний договір за №0201/0608/74-071, іпотечний договір №2671 від 13.06.2008 року на підставі якого останній передав у іпотеку належне йому на праві власності майно, а саме: квартиру АДРЕСА_2 , а з гр.. ОСОБА_5 договір поруки №б/н від 13.06.2008 р. Відповідно до умов кредитного договору, остання отримала кредит в сумі 66 000 доларів США на придбання житла двокімнатної квартири АДРЕСА_3 , під 11,9 відсотків річних, з кінцевим терміном погашення 13.06.2032 року. При зверненні гр. ОСОБА_4 до банку за отриманням кредиту нею було надано довідку з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.06.2008 року №03/06-01 про те, що вона працює за основним місцем роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді директора і її заробітна плата в період з 27.12.2007 року по 31.05.2008 року склала 23731,00 грн., тобто в середньому по 3955,17 грн. на місяць. 28.11.2012 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір факторингу №15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості по кредитному договору № 0201/0608/74-071 та іпотечному №б/н від 13.06.2008. 26.03.2014 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 звернувся з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій вказує на те, що гр. ОСОБА_4 своїх зобов`язань, передбачених кредитним договором не виконує, чергові платежі та відсотки за користування кредитом не сплачує. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що довідка про доходи надана ОСОБА_4 від 03.06.2008 №03/06-01 не відповідає дійсності. Тому просить правоохоронні органи розібратися у даній ситуації. Дані відомості були внесені прокуратурою міста Луцька до ЄРДР за №0000144 від 10.07.2014р. за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та направлені до Луцького МВ для проведення розслідування. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 надала банку довідку про доходи №03/06-01 від 03.06.2008, яка на момент укладення кредитного договору № 0201/0608/74-071 не відповідала дійсності, що підтверджує сама ОСОБА_4 та довідка видана Пенсійним фондом України від 04.07.2014 року.
В судовому засіданні заслухавши думку прокурора слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою проведення почеркознавчих та та технічних експертиз, та те, що документи кредитної справи по кредитному договору № 0201/0608/74-071 від 13.06.2008 року, який був укладений між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_4 , а саме анкета-заява на отримання кредиту, кредитний договір, довідка про доходи, що містяться в даній кредитній справі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ, а саме - доведення факту оформлення ОСОБА_4 кредитного договору з використанням останньою підробленої довідки про доходи, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до речей доступу та можливість вилучення оригіналів документів кредитної справи за договором № 0201/0608/74-071 від 13.06.2008 року, який був укладений між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_4 та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору № 0201/0608/74-071 від 13.06.2008 року;
2) довідку про доходи №03/06-01 від 03.06.2008 року;
3) анкету-заяву на отримання кредиту;
4) кредитний договір № 0201/0608/74-071 від 13.06.2008 року;
5) довідку про присвоєння ідентифікаційного коду виданої на ім`я ОСОБА_4 ;
Надати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: