Справа 127/2156/16-к
Провадження 1-кс/127/849/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
08.02.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007752 від 16.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 07.10.2014 року ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , основний вид діяльності будівництво житлових і не житлових будівель) на предмет виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів. за результатами проведеної процедури відкритих торгів (номер оголошення НОМЕР_3 , яке опубліковано у ВДЗ №51 від 28.07.2014 року), заключило договір підряду №1 та додаткову угоду до договору підряду від 14.10.2014 року із ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання капітального ремонту дорожнього покриття по частині проспекту Перемоги та частині вулиці Дзержинського в смт. Сутиски, Тиврівського району, Вінницької області на загальну суму 1 157 997 грн. В цей час, ПП « ОСОБА_5 » на протязі жовтня 2014 року залучило субпідрядну організацію для виконання даного виду робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Київська область, засновник та директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: в.е.з. АДРЕСА_3 ), на суму - 389 808 грн. з ПДВ.

За результатами проведених заходів стало відомо, що директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гр. ОСОБА_6 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 152, ч.1,3 ст. 185, ч. 3 ст. 186 КК України та засуджено до позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років. 18.11.2011 р. вирок Нижньогірського районного суду в.е.з. Крим вступив в законну силу.

15.11.2011 року гр. ОСОБА_6 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 для відбування покарання.

21.08.2013 року гр. ОСОБА_6 вибув до ІНФОРМАЦІЯ_6 (довідка № 391-21072015/05533 від 29.07.2015 року з ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

30.01.2015 року звільнений з установи за постановою Голопристанського районного суду Херсонської області від 26.01.2015 року на підставі ст. 81 КК України умовно-достроково на 1 рік 11 місяців 25 днів. Після звільнення вибув за адресою реєстрації.

Наведені факти свідчать про непричетність директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гр. ОСОБА_6 до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, а також проведення господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_5 ».

Беручи до уваги описане вище, діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " полягає у наданні реально діючому сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов`язань, безпідставного формування податкового кредиту за рахунок взаємодії з суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності», незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку отриманих від реально діючих підприємств безготівкових коштів та повернення готівкових коштів керівникам таких підприємств за умов вирахування відсотків.

Виходячи з вищевикладеного, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » здійснено розтрату державних коштів на протязі жовтня 2014 року в сумі 389 808 грн., шляхом укладення нікчемних угод та проведення безтоварних операцій із «фіктивним» суб`єктом господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи той факт, що матеріалами досудового розслідування підтверджено факт непричетності посадових осіб до незаконного створення та діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а їх діяльність здійснюється і по сьогоднішній день, тому невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється незаконна фінансово-господарська діяльність вказаних СГД, шляхом підробки податкової звітності, здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності від імені їх посадових осіб, надання вигоди підприємствам реального сектору економіки по заниженню до сплати податкових зобов`язань з податку на прибуток та податку на додану вартість до державного бюджету України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що незаконними послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають явні ознаки «фіктивності», скористалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме останнє на протязі 2014 року сформувало валові витрати та податковий кредит за рахунок імітації придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в зазначених суб`єктів господарської діяльності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських взаємовідносин. Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Київська область, м. Обухів) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Київська область, м. Обухів), а саме до: договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських взаємовідносин, в період часу з 01.01.2014 по 15.02.2016.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя