УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вчинили зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, внаслідок чого нанесено збитків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 75 413 615, 11 грн.
Так, 29.10.2007 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організаційно-правову форму якого у подальшому змінено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) в особі Керуючого філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 0007/07/27-КLМVІ про надання останньому кредитних коштів у розмірі 9 000 000,00 грн. із строком повернення до 24.10.2006.
30.10.2010 в забезпечення виконання грошових зобов`язань за кредитним договором № 0007/07/27- КLМVІ між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Іпотечний договір відповідно до якого підприємство передало в іпотеку нежилі приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 967.3 кв.м., що знаходяться в АДРЕСА_1 .
26.05.2008 між Банком в особі Керуючого філії ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 0008/08/27- КLМVІ про надання останньому кредитних коштів у розмірі 13 800 000,00 грн. із строком повернення до 22.05.2009.
26.05.2008 в забезпечення виконання грошових зобов`язань за кредитним договором № 0008/08/27-КLМVІ між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Іпотечний договір відповідно до якого підприємство передало в іпотеку нежитлову будівлю - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загальною площею 1917.1 кв.м., що знаходяться в АДРЕСА_2 .
17.01.2010 в забезпечення виконання грошових зобов`язань за кредитним договором № 0008/08/27- КLМVІ між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Іпотечний договір відповідно до якого підприємство передало в іпотеку нежилі приміщення магазину, загальною площею 180.0 кв.м., що знаходяться в АДРЕСА_2 .
06.04.2011 між Банком в особі керівника корпоративного бізнесу в Чернігівській області ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено кредитний договір № 0005/11/42/- КLІ про надання останньому кредитних коштів у розмірі 25 000 000,00 грн. із строком повернення до 05.04.2012.
06.04.2011 в забезпечення виконання грошових зобов`язань за кредитним договором № 0005/11/42/- КLІ між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Іпотечний договір відповідно до якого підприємство передало в іпотеку об`єкти нерухомості, що знаходяться в АДРЕСА_3 .
В подальшому невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стало підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в Державних органах України за новими адресами, здійснили незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступало забезпеченням по кредитним договорам на користь останніх підприємств, які пов`язані з підприємствами-боржниками.
В результаті зазначених протиправних шахрайських дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитків на загальну суму 75 413 615,11 грн., що перевищує більш ніж у шістсот разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, також збитків державі у вигляді несплати до бюджету обов`язкових платежів і зборів від фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 16104 649,61 гри.
З цією метою з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме оригінали кредитних справ № 0007/07/27- КLМVІ; № 0008/08/27-КLМVІ та № 0005/11/42/-КLІ, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме оригінали кредитних справ № 0007/07/27- КLМVІ; № 0008/08/27-КLМVІ та № 0005/11/42/- НОМЕР_4 , які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: