УХВАЛА
Справа № 564/925/15-к

17 квітня 2015 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського РB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Костопільського району ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000637 від 29.09.2014 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Костопільського РB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із вказаним клопотанням. В його обґрунтування зазначив, що 29.09.2014 року до чергової частини Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.09.2014 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн.. За вказаною заявою того ж дня було внесені відомості до ЄРДР за №0000637, за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході допиту потерпілої встановлено, що 27.09.2014 року переглядаючи оголошення в інтернет мережі, а саме на сайті «Однокласники», ОСОБА_4 натрапила на повідомлення яке її зацікавило та зв`язалася по телефону із жінкою, яка не представилася, вони домовився про купівлю двох велосипедів. Так, під час спілкування жінка повідомила номер рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 необхідно переказати гроші і 27.09.2014 року остання перебуваючи в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м.Костопіль Рівненської області, за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 грн., на вище вказаний номер рахунку. Проведеним досудовим розслідуванням, на даний час, не представилося можливим встановити особу правопорушника. В ході проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації по руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 повністю підтримав подане ним клопотання на підставах викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучі повідомленим про час, місце розгляду клопотання, відповідно до статтей 111, 135 КПК України, на його розгляд не з`явився, про поважність причин неявки слідчого суддю не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України та враховуючи думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів

Заслухавши думку слідчого та дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що процедура вилучення інформації по руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 не може негативно вплинути на діяльність як ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходиться дана картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Окрім того, отримані дані щодо руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Костопільського району ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000637 від 29.09.2014 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 27.09.2014 року по 30.10.2014 року, з відображенням місця, часу та способу зняття з рахунку грошових коштів; інформацію із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові особи, власника вищевказаного банківського рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1