справа № 1007/2186/2012
ПОСТАНОВА

20 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, МФО 322001, -

В С Т А Н О В И В :

17 лютого 2012 року старший слідчий СВ ГІМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, МФО 322001, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДНІ в Київській області розслідується кримінальна справа №07-8406, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 24.08.01 директором ТОВ «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641). яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, будучи службовою особою підприємства умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2724200 гри.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статус» за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі,

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, МФО 322001 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи,, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ. МФО 322001.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177. 178 КГІК України, ст.ст. 60. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19Б - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 323001. м. Київ. вул. Автозаводська, буд. 54/19Б, а саме:

1. Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках №1632 та №1683, відкритих ГОВ «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) у ЛАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період з моменту відкриття рахунків по 09.02.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2. Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів шодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Шельф» /заяв, карток із зразками підписів га відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Шельф» до установи банку І знаходяться в банку), а також документів на підставі яких бую вилучено оригінали зазначених документів.

3. Грошових чеків, квитанцій іа інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 09.02.12.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». МФО 322001, м. Київ, вую Автозаводська, буд. 54Л9Б і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк