УХВАЛА

24 липня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчої ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Старший слідчий з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
Слідчий підтримала клопотання в повному обсязі , суду пояснила, що інформація про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2011 року чи з часу відкриття рахунка по 25 червня 2014 р., платіжні документи, мають значення для дослідження отримання доходів, оскільки отримувані доходи слід було обліковувати по бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження обставин вчинення умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викриття інших злочинів, вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнтів Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) , у зв`язку з чим просить суд його задоволити частково.
Представник Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею
Враховуючи вищевикладені обставини, а також ті обставини, що документи, мають значення для повного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване частково та підлягає до задоволення частково. .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка міститься в документах, що перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,) а саме розгорнутого руху коштів по рахунках:
ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2
№ НОМЕР_3 (вид валютиукраїнська гривня), відкритий 04.09.2000р., за період з 01.01.2011 р. по 25.06.2014 р.,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4
№ НОМЕР_5 (вид валютиукраїнська гривня), відкритий 10.11.2008р., за період з 01.01.2011 р. по 25.06.2014 р;
№ НОМЕР_6 (вид валютиукраїнська гривня), відкритий 06.04.2011р., за період з 06.04.2011 р. по 25.06.2014 р;
№ НОМЕР_7 (вид валютиукраїнська гривня), відкритий 10.11.2008р., за період з 01.01.2011 р. по 25.06.2014 р, із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків за вищевказані періоди, пов`язані з періодом існування рахунків; грошових чеків на зняття коштів з вказаних рахунків за вищевказані періоди, пов`язані з періодом існування рахунків, шляхом виготовлення таких документів в письмовому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1