печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3286/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334, звернувся до слідчого судді за погодженням з прокурором ОСОБА_4 і просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, що становлять комерційну таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, а саме:

1.1. планів асигнувань видатків бюджетних/державних коштів, які були розміщені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вкладних рахунках, відкритих на виконання умов договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10- 11-06 від 10.11.2006;

1.2. кошторисів та паспортів бюджетних програм у тому числі наказів, якими затверджено кошториси та паспорти бюджетних програм, наказів та розпоряджень та інших документів, якими передбачено розміщення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на вкладних рахунках, відкритих на виконання умов договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10- 11-06 від 10.11.2006;

1.3 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до вказаного договору, додатків та доповнень до нього;

1.4. рішень, які приймались в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття вкладного (депозитного) рахунку згідно договору банківського вкладу депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006;

1.5. заяв/звернень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття вкладного рахунку згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11- 06 від 10.11.2006, листування, яке велось до укладання указаного договору і під час виконання умов договору;

1.6. платіжних доручень та меморіальних ордерів, а також інших документів, які свідчать зарахування коштів на рахунки, відкриті на виконання договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006 та його додаткових угод, а також подальшого використання коштів за період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

1.7. документів щодо нарахування відсотків та їх видачі підприємству по депозитному рахунку, відкритому на виконання умов договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006;

1.8. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по депозитному рахунку, відкритому на виконання умов договору банківського вкладу (депозиту) Ле 30/10-11-06 від 10.11.2006 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали,

а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх з шику).

Клопотання обгрунтовано наступними обставинами. Установлено, що в 2009 році у зв`язку із введенням у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасової адміністрації, замороженням виконання усіх вимог кредиторів, недостатністю коштів на рахунках та в касі зазначеного банку, ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало можливості отримати свій депозит у сумі 107 066 664,90 грн., що відкритий у вказаному банку згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006.

У зв`язку з чим у кінці 2009 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ініціювали перед Кабінетом Міністрів України передачу зобов`язань по вказаному депозиту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.02.2010 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про передачу активів та зобов`язань, згідно якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по виплаті для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозиту на вказану вище суму.

При цьому, в якості активу для AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано зобов`язання за кредитним договором від 25.12.2009 № 01/01-12-2009 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 107 066 664,90 гри., а також право вимоги за договором іпотеки від 25.12.2009, укладеним із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким було забезпечено зазначений кредит. Предметом договору іпотеки виступали земельні ділянки, розташовані в с. Петрушки, Києва- Святошинського району, Київської області, вартість яких складала 124 274 932,00 грн.

З`ясовано, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані вище кредитні кошти використали для погашення кредитної заборгованості за раніше отриманими цим товариством кредитами, а також для погашення кредитної заборгованості TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », майновим поручителем яких виступало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено умови, за яких до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був переданий у якості активу завідомо неповернений і штучно створений кредит. Як наслідок, до цього часу кредитна

заборгованість TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не погашена, відсотки за користування кредитними коштами не виплачені, а службові особи товариства уникають від переговорів з представниками цієї банківської установи.

Крім цього, невстановлені слідством особи, з метою виведення з-під застави переданих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок, що розташовані в с. Петрушки, Києва-Святошинського району, Київської області та які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечили подання до суду позовів приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі яких рішенням Господарського суду м. Києва від 27.10.2011 було скасовано реєстрацію Державних актів про право власності на зазначені вище земельні ділянки, у зв`язку з чим AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було позбавлено можливості стягнути з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти за рахунок переданих в іпотеку земельних ділянок.

При цьому, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2010-2011 років за рахунок внутрішніх резервів повернуло ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні кошти та сплачено зазначеному товариству нараховані відсотки в суму 120 301 864,67 грн. згідно депозитного договору, зобов`язання по якому отримало від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ураховуючи викладене, діями невстановлених службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнової шкоди AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.05.2013 № 0000334 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що на підставі постанови правління Національного банку України від 29.01.2010 № 29 відбулась передача зобов`язань та активів із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: зобов`язань по виплаті для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозиту та права вимоги про кредитному договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, укладеному із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також право вимоги за договором іпотеки від 25.12.2009, яким було забезпечено зазначений кредит.

Крім цього, установлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавався кредит для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язання по якому в подальшому було передано для AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після введення у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасової адміністрації та замороження виконання усіх вимог кредиторів указаного банку.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричинених збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, стосовно відкриття і використання депозитного рахунку для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривало та використовували вкладний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-1 1-06 від 10.11.2006, тому всі документи стосовно відкриттята використання указаного вкладного рахунку знаходяться у вказаному підприємстві за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11- 06 від 10.11.2006, які містять відомості, що становлять комерційну таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та точну суму спричинених збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин прийняття рішення про відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозиту по вказаному вище договору банківського вкладу, зобов`язання по виплаті якого були передані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах стосовно відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вкладного рахунку згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006 необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали цих документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані ним документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Із наданих слідчим документів видно, що із заявою про вчинення злочину звернувся ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надавши в додатку 636 аркушів, на підтвердження викладених обставин.

Також видно, що слідчий до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання документів для встановлення необхідних відомостей не звертався.

Клопотання щодо необхідності вилучення оригіналів не містить належного обгрунтування.

З огляду на встановлене вважаю, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1