СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
Справа номер 712/13205/15к

Номер провадження 1кс/712/5317/15
м. Черкаси 27 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000007 ст. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області 10 січня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

Порушення вимог податкового законодавства сталося в зв`язку з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: керівник ОСОБА_4 та довірені особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до інформації Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (узагальнений матеріал № 0784/2013/ДСК від 19.12.2013 року), за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, знімали кошти у касах відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , Черкаська обл., м. Умань) та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , м. Одеса) на загальну суму 49,88 млн. грн., які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно допиту гр. ОСОБА_4 встановлено, що за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, були зняті кошти у касах відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , Черкаська обл., м. Умань) та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , м. Одеса), які спрямовані на закупівлю сільськогосподарської продукції.

З метою встановлення місць перебування гр. ОСОБА_4 та встановлення осіб, які надавали послуги перевезення ТМЦ з місця завантаження до місця розвантаження, місць закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 по 04.12.2013 року по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_5 - яким користується гр. ОСОБА_4 .

З протоколу допиту колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 встановлено, що у період з 16.11.2012 по 04.12.2013 року він користувався номером телефону: НОМЕР_5 , який належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , так, як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами: НОМЕР_5 .

Заслухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання так, як враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття та послідуюча виїмка у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 по 04.12.2013 року по мобільному терміналі з телефонним номером: НОМЕР_5 - яким користується ОСОБА_4 , а також враховуючи, що іншим способом встановити місце перебування гр. ОСОБА_4 та осіб, які надавали послуги перевезення сільськогосподарської продукції за вказаний період неможливо, керуючись ст. 14-1, 159 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 по 04.12.2013 року по мобільних терміналах з телефонним номером: НОМЕР_5 - яким відповідно користується ОСОБА_4 .

2. Ухвала діє протягом 30 діб.

3. Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 або на іншу особу за його дорученням.
4. У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ___________ ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)