печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9511/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Заліській Г.Г., за участю слідчого Кобріна В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Управління СБ України в м. Києві Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Управління СБ України в м. Києві Кобрін В.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури м. Києва Гошовським Р., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2010 рр. невстановлені особи, з метою сприяння в незаконному переправленні громадян КНР ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, через державний кордон України, виготовили від імені ТОВ "Капітал Консалтинг" та ТОВ "Великий Мур" клопотання для оформлення запрошення на отримання візових документів для в'їзду в Україну із відомостями, що не відповідали дійсності.

За результатами розгляду вказаних клопотань та інших документів, наданих приймаючою стороною, співробітниками УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві було видано приймаючій стороні запрошення на отримання візових документів для в'їзду в Україну вказаних громадян КНР. У подальшому вказані запрошення невстановленими особами були направлені до КНР, де невстановлені особи подали їх до Посольства України на території КНР як підставу видачі вищевказаним громадянам віз типу «Б» для в'їзду в Україну.

Протягом 2010 року громадяни КНР ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 безперешкодно перетнули державний кордон України в пункті пропуску «Бориспіль» на підставі вищезазначених віз.

Під час виїмки в УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві вилучено копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Капітал Консалтинг" () у якому зазначено, що місцем проведення державної реєстрації є Печерська районна у м. Києві державна адміністрація.

Оригінали документів щодо реєстрації, перереєстрації, реорганізації та ліквідації в м. Києві ТОВ "Капітал Консалтинг" знаходяться у Державній податковій інспекції Печерського району м. Києва.

З метою отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також з метою отримання зразків для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо реєстрації, перереєстрації, реорганізації та ліквідації в м. Києві ТОВ "Капітал Консалтинг", які знаходяться у Державній податковій інспекції Печерського району м. Києва.

Звернувшись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчий окремо акцентував увагу на розгляді клопотання за відсутності володільця запитуваної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, наведених у клопотанні, що визнано слідчим суддею обґрунтованим.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для ознайомлення слідчого з документами юридичної справи платника податків та податкової звітності ТОВ "Капітал Консалтинг" (), фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та вилучення зазначених документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки вилучення запитуваних слідчим документів, може перешкодити здійсненню підприємницької діяльності ТОВ "Капітал Консалтинг", ухвала слідчого судді підлягає оскарженню у відповідності до положень п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України в м. Києві Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старшому лейтенанту юстиції Кобріну В.М. на тимчасовий доступ до юридичної справи платника податків та податкової звітності за весь період діяльності ТОВ "Капітал Консалтинг" () з можливістю вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9511/13-к.

Примірник 2 - слідчий СВ Управління СБ України у м. Києві Кобрін В.М.

Слідчий суддя В.П. Кицюк