Справа № 727/752/16-к
Провадження № 1-кс/727/342/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000011від 12 березня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 14 ч. 1, 201 ч. 2, 321 ч. 3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що впродовж 2014-2015 років організованою групою осіб із числа мешканців Чернівецької області в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався систематичний збут лікарських засобів, які містять в собі сильнодіючі та отруйні речовини. При цьому для проведення розрахунку з покупцями організованою групою використовувався картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого кошти переводилися на банківські рахунки ОСОБА_5 . Зазначає, що мешканець м. Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_8 у період використання його карткового рахунку перебував на заробітках за межами України.

Вказує, що інформація про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_8 , має значення для розслідування даного кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 12 березня 2015 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000011за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 14 ч. 1, 201 ч. 2, 321 ч. 3 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з квітня 2015 року.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки дані відомості про рух коштів за цей період виходять за межі відомостей, внесених до ЄРДР.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 відмовляє так, як дана особа згідно витягу з ЄРДР не являється стороною кримінального провадження.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , факс ( НОМЕР_2 ) за період з 01 квітня 2015 року по 01 травня 2015 року, а саме щодо: роздруківок про рух коштів (регулярних платежів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області, із зазначенням контрагентів, номерів мобільних телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку або з яких приходило підтвердження щодо рахунку коштів по них; роздруківок про банківські відділення або термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через які проводилося фактичне зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а вразі якщо керування рухом коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 здійснювався через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою комп`ютера клієнта надати паролі та логіни доступу до даного рахунку при входженні з комп`ютерної мережі, а також ІР-адресу комп`ютерів, з яких здійснювалось керівництво рухом коштів по зазначеному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1