Провадження №1-кс/200/7321/15
У Х В А Л А

28 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписок про операції по рахунку № НОМЕР_3 у валюті «980» українська гривня, що відкритий 20.05.2014 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на кожен день, платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_3 у валюті «980» українська гривня за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно.
Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що 07.10.2014 до прокуратури Дніпропетровської області із заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 , в якій останній повідомив про те, що в травні 2014 року він разом з невстановленим чоловіком створили вказане підприємство з метою здійснення господарської діяльності, а саме виготовлення бронежилетів та обмундирування для військовослужбовців, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.
Під час допиту як свідка ОСОБА_4 показав, що приблизно у вересні 2014 року з Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області йому повідомили про те, що за період з червня по жовтень 2014 року створене ним підприємство здійснювало фінансово-господарську діяльність. Окрім того останній зазначив, що він особисто не підписував ніяких документів пов`язаних з веденням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що основним контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
04.06.2015 слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про заборону використання та розпорядження на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 у валюті «980» українська гривня, який 20.05.2014 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ).
03.07.2015 вказана ухвала оголошена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ).
З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, відшкодування збитків завданих державі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до юридичної справи, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписок про операції по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на кожен день, платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме юридичної справи, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписок про операції по рахунку № НОМЕР_3 у валюті «980» українська гривня, що відкритий 20.05.2014 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на кожен день, платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_3 у валюті «980» українська гривня за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно.
Строк дії ухвали до 28 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1