Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
24.03.2014 року

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000054 від 24.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000054 від 24.01.2015, в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 22.01.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 22.01.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :

22.01.2015 року невідома особа представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 5843,07 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 чим спричинила матеріального збитку на вище зазначену суму.

В ході досудового розслідування був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього в наявності є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якій знаходяться його особисті кошти в сумі 7000 грн..

22.01.2015 року на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 зателефонувала з номеру НОМЕР_5 невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зафіксоване не санкціоноване втручання на рахунок ОСОБА_5 . Після цього невідома особа повідомила, що з`єднає ОСОБА_5 з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування його рахунку. Під час розмови з невідомою жінкою, яка представилась менеджером « ОСОБА_6 » остання запитала номер картки ОСОБА_5 та термін її дії. Після того, як ОСОБА_5 повідомив невідомій жінці номер картки та термін її дії дана жінка сказала, що на його мобільний номер повинно прийти СМС повідомлення з кодом, який необхідно буде їй повідомити. Приблизно через п`ять хвилин дана невідома жінка знову зателефонувала до ОСОБА_5 та запитала чи прийшло СМС повідомлення на його мобільний номер, але так, як жодного СМС повідомлення отримано не було тому розмова їхня завершилась. 23.01.2015 року під час перевірки свого рахунку № НОМЕР_1 . гр. ОСОБА_5 виявив, що гроші в сумі 5843,07 грн. відсутні тому гр. ОСОБА_5 зрозумів, що невідомі особи без його відому зняли зазначені кошти з його рахунку цим самим завдали йому матеріальної шкоди тому гр. ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Приймаючи до уваги, що слідчим СВ ОСОБА_3 та прокурором прокуратури ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000054 від 24.01.2015.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 22.01.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 22.01.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою вилучення документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1