08.08.2013. Справа №642/6953/13
Провадження №1-кс/642/1836/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
8 серпня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 (адреса відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 ; адреса центрального офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ; адреса Харківської обласної дирекція ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 ) оригіналів та копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: - завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЕДРПОУ НОМЕР_2 ); - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт; - чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів (крім використання коштів на виплату заробітної плати та інших соціальних виплат, командировок) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали;

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зловживаючи своїм службовим становищем у 2012 році провели відкриті торги, за результатами яких, уклавши договір поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 з підприємством-посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), закупили в останнього гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 3 486 720,00 грн. що є завищеною, чим завдано матеріальні збитків ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 1 571 580 грн.

Встановлено, що 03.08.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 1 915 140 грн. При цьому, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі Контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010.

Крім того, 08.08.2012 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір підряду №64/1 ціною 1 144 973 грн. на виконання робіт по доукомплектуванню гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S гідроножицями LaBounty MSD 3000R.

14.11.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 поставило гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S в комплекті з гідроножицями LaBounty ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою зазначеною в договорі №64/1 від 08.08.2012 , а саме: АДРЕСА_4 , тобто за юридична та фактична адресою ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S, який завезено на територію України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для поставки на ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вартістю 1 915 140,00 грн., фактично надійшов до ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 за ціною 3 486 720,00 грн., тобто завищеною на 1 571 580,00 грн.

Також, між ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами відкритих торгів укладено договір поставки №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 на закупівлю гідроножиць LaBounty MSD 3000R за ціною 2 676 000грн.

Юридична адреса ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_5 . Фактична адреса розташування офісу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_6 ).

Крім того, досудове слідство має дані що між ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 були укладені й інші договори, на поставку товарів, техніки, обладнання. При цьому, є об`єктивні підстави вважати, що суми коштів, на які штучно завищені ціни на товари та послуги поставлені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та які відповідно перераховані з рахунків ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , переводились з рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в готівку через ланцюг фіктивних підприємств, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій з використанням розрахункових рахунків підприємств по ланцюгу та карткових банківських рахунків, відкритих в тому числі на фізичних осіб.

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_7 ) , МФО НОМЕР_1 . Рахунок № НОМЕР_3 вказаний в договорах укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення розрахунків.

Центральний офіс ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Харківська обласна дирекція ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, документи та копії документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та з`ясувати всі обставини зловживання службовим становищем та перевитрачання державних коштів на користь третіх осіб не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України Про банк і банківську діяльність, інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як убачається з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість зробити роздруківку руху коштів, слідчий не врахував, що в клопотанні міститься вимога про одержання доступу не до конкретного документу який має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а доступу до інформації, яка не має такого значення і безпідставне розкриття банківської таємниці не ґрунтуються на вимогах закону.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1