ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9178/13-к
провадження № 1-кс/201/2722/2013
УХВАЛА

02 серпня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 23.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Фірми Градієнт (), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, діючи умисно, в порушення Податкового Кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилилися від сплати податків в бюджет держави в значних розмірах.

Також встановлено, що службові особи підприємства ТОВ Фірми Градієнт () на протязі з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року при веденні фінансово-господарської діяльності займалися здаванням в оренду власного нерухомого майна, але не звітували перед податковими органами про отриманні прибутки, не нараховували, не утримували та не перераховували в дохід держави податки від вказаного виду діяльності, що підтверджується документально роздруківкою з Черкаської бази даних платників податків ДПС у Дніпропетровській області.

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки вищевказаного підприємства використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ Фірми Градієнт ().

Крім того було встановлено, що ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), зареєстровані як приватні підприємці, основним видом діяльності яких є надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що засновником вказаного підприємства ТОВ Фірми Градієнт () є ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2).

Також, це підприємство та субєкти господарської діяльності мають однотипні види діяльності та спільних контрагентів, а також взаємовідносини між собою тобто між ТОВ Фірмою Градієнт () та ПП Обухов ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ПП Філіпоненко ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1), ПП Обухова ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3), а грошові кошти отримані від надання в оренду нерухомого майна ТОВ Фірмою Градієнт (), легалізовувались через поточні рахунки ПП Обухов ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2) .

24.07. 2013 року з управління доходів і зборів з фізичних осіб Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області було отримано запит на надання додаткових матеріалів, а саме рух коштів по рахунку підприємця-фізичної особа ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) відкритим в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299, реквізити- 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: по рахунку № 0001 ( код валюти 980 українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ КБ ПРИВАТБАНК.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення підприємця-фізичної особи ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_3), що знаходяться в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299, реквізити- 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємця-фізичної особи ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_3) за період з 01.01.2007 року по 10.04.2008 року по рахунку : № 0001 ( код валюти 980 українська гривня), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2007 року по 10.04.2008 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000011, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення підприємця-фізичної особи ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_3), що знаходяться в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299, реквізити- 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємця-фізичної особи ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_3) за період з 01.01.2007 року по 10.04.2008 року по рахунку : № 0001 ( код валюти 980 українська гривня), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2007 року по 10.04.2008 року.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000011.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий