Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2015 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва СВ ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України),-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про набуття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), права власності на квартири АДРЕСА_2 , та документів, за якими відчужено право власності на вказані об`єкти нерухомого майна, з дня набуття права власності по день надання тимчасового доступу до документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до документів;

- договори іпотеки, документи, на підставі яких укладались та припинялись договори іпотеки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків відкритих в банку з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- всіх документів щодо зарахування на рахунки відкриті в банку будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі клієнтом з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання клієнтом та видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів та ін.;

- договорів, укладених клієнтом та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з них, за період часу з дня їх відкриття до дня проведення тимчасового доступу до документів (виїмки);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам з дня їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платників та отримувачів з зазначенням кодів, номерів рахунків та міжфіліальних оборотів (МФО) банківських установ; конкретного часу та дати платежів; номерів платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів;

- кредитні договори, документи що стали підставою для оформлення кредитів, та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам;

- відеозаписи прибування клієнта в банківській установі.

Мотивуючи клопотання тим, що 18 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що невстановленими посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.09.2014, під час стійкої неплатоспроможності банку, здійснено продаж нерухомого майна, а саме: восьми квартир в місті Києві, які належали на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виведення активів з банку до введення тимчасової адміністації. Таким чином, службові особи банку вчинили розтрату чужого майна, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, в особливо великих розмірах. Також, встановлено, що реєстрація права власності на нерухоме майно, яке виводилось з банку, здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Станом на вересень 2014 року у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували квартири у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, 18 вересня 2014 року здійснено продаж восьми квартир, а саме №1,2,3,7,14,15,16,23 за вказаною адресою, ОСОБА_5 .

Продаж вищевказаних квартир був здійснений за 2 місяці до введення тимчасової адміністрації. Надалі, ОСОБА_5 здійснено ряд заходів щодо відчуження придбаних квартир.

Таким чином, дії посадових осіб були спрямовані на виведення активів з банку та подальший перепродаж та відчуження майна, яке у разі введення тимчасової адміністрації стало б основою для задоволення вимог кредиторів банку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала частково та просила його задовольнити в частині надання доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про набуття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), права власності на квартири АДРЕСА_2 , та документів, за якими відчужено право власності на вказані об`єкти нерухомого майна, з дня набуття права власності по день надання тимчасового доступу до документів

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання, в частині надання копій документів, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Заслухавши пояснення прокурора, представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, вивчивши матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, можливим проведенням експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про надання старшому слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, на підставі яких набуто право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квартири АДРЕСА_2 , та документів, за якими відчужено право власності на вказані об`єкти нерухомого майна, з дня набуття права власності по день надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю та свідчать про набуття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), права власності на квартири АДРЕСА_2 , та документів, за якими відчужено право власності на вказані об`єкти нерухомого майна, з дня набуття права власності по 09 грудня 2015 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :