печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Паламарчука В.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій проведених ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1), ТОВ «Грифон і К» () та ТОВ «Інтерпром ЛТД» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3 в 2009 - 2010, з рахунків ТОВ «Грифон і К» та ТОВ «Інтерпром ЛТД», через касу Київської міської філії «Укрсоцбанк» (МФО 322012) отримувались готівкові кошти на загальну суму 13,0 млн. гривень. Джерелом походження коштів, які ОСОБА_3 отримувались готівкою під виглядом одержання фінансової допомоги та на інші цілі, були безготівкові кошти, акумульовані на рахунках ТОВ «Грифон і К» та ТОВ «Інтерпром ЛТД», які в свою чергу надійшли від ряду інших суб'єктів господарювання.

Слідчий вказує, що доступ до документів клієнта ТОВ «Гріфон і К», документи фінансового моніторингу по рахункам даного товариства, відомості про рух грошових коштів на вказаних рахунках в Київській міської філії «Укрсоцбанк», через касу якого і отримувались готівкові кошти на загальну суму 13,0 млн. гривень, надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини ймовірного ухилення від сплати податків, зборів ОСОБА_3 та ТОВ «Грифон і К» та інших, з подальшим використання цих відомостей як доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000260 за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій проведених ОСОБА_3, ТОВ «Грифон і К» та ТОВ «Інтерпром ЛТД» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що доступ до документів клієнта ТОВ «Гріфон і К», документи фінансового моніторингу по рахункам даного товариства, відомості про рух грошових коштів на вказаних рахунках, відкриті даним товариством в АТ «Райффайзен Банк Аваль» надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини ймовірного ухилення від сплати податків, зборів ОСОБА_3 та ТОВ «Грифон і К» та інших, з подальшим використання цих відомостей як доказів у кримінальному провадженні.

Вказане має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю є АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О., - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчуку В.О. тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) м. Київ, щодо ТОВ «Грифон і К» ( ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахунках № 6 українська гривня, № 3 Долар США, ТОВ «Грифон і К», відкриття, використання та закриття поточного рахунку;

Документів щодо клієнта банку - ТОВ «Грифон і К» за період з 03 липня 2009 по 16 березня 2010, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Грифон і К» копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 6 українська гривня, № 3 Долар США;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 6 українська гривня, № 3 Долар США, з дня відкриття рахунку та по час проведення вилучення;

- документи, на підставі яких ТОВ «Грифон і К» відкрито рахунки № 6 українська гривня, № 3 Долар США;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Грифон і К» працівниками банку;

-документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено з банком, в тому числі: кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту); заявок на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту; рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії); роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках товариства; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків рахунки № 6 українська гривня, № 3 Долар США, за період з 03 липня 2009 по 16 березня 2010; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунках № 6 українська гривня, № 3 Долар США, за період з 03 липня 2009 по 16 березня 2010; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № 6 українська гривня, № 3 Долар США (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 03 липня 2009 по 16 березня 2010.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26010/13-к

Примірник 2 - слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчуку В.О.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош