Справа № 507/1996/14-к
ВИРОК ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2015 року смт. Любашівка
Любашівський районний суд Одеської області в складі :
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11
захисника - ОСОБА_12
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Ширяєве Ширяївського району Одеської області, громадянин України, Українець, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючий, неодружений. Раніше не судимий.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Ширяєве Ширяївського району Одеської області, громадянина України, Українця, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючий, неодружений, раніше не судимий.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки смт. Ширяєве Ширяївського району Одеської області, громадянки України, Українки, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та проживає по АДРЕСА_4 , непрацююча, незаміжня, раніше не судима.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець смт.Ширяєве Ширяївського району Одеської області, громадянин України, Українець, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , непрацюючий, неодружений. Раніше не судимий.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка Республіки Молдова, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , непрацююча, заміжня, раніше не судима.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Суха Журівка Ширяївського району Одеської області, громадянин України, Українець, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючий, неодружений, в силу ст..89 КК України раніше не судимий.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка с. Новомиколаївка Жовтневого району Миколаївської області, громадянка України, Українка, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , непрацююча, незаміжня, раніше не судима.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Конопляне Іванівського району Одеської області, громадянин України, Українць, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , непрацюючий, неодружений, раніше не судимий.
в скоєні злочинів передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
24 січня 2014 року мешканець АДРЕСА_2 , громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,за попередньою змовою із особами, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту, а саме надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_4 , та цього ж дня у вказаному відділенні банку останній склав анкету-заявку для отримання кредиту в якій вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що він являється громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та працює на посаді єгеря в ПП "ІИиряївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_4 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_13 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_4 отримав пластикову картку № НОМЕР_1 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 996 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість) гривень, чим своїми діями заподіяв матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 14 996 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість) гривень.
13 січня 2014 року мешканка АДРЕСА_1 , громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за попередньою змовою із особами, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження, маючи злочинний замисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту, а саме надала до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянки України, мешканки АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 , та цього ж дня у вказаному відділенні банку остання склала анкету-заявку для отримання кредиту в якій вказала завідомо недостовірні дані вказавши, що вона являється громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та працює на посаді єгеря в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_5 у вказаній банківській установі отримала кредит на загальну суму 7 600 гривень, на ім`я громадянки ОСОБА_14 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_5 отримала пластикову картку № НОМЕР_2 з лімітом 7 600 гривень, з якої за допомогою банкомату зняла кошти в сумі 7 597,84 (сім тисяч п`ятсот дев`яносто сім) гривень 84 копійки, чим своїми діями заподіяла матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 7 600 гривень, з якої за допомогою банкомату зняла кошти в сумі 7 597,84 (сім тисяч п`ятсот дев`яносто сім) гривень 84 копійки.
22 січня 2014 року мешканець АДРЕСА_5 , громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,за попередньою змовою із особою, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту, а саме надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , та цього ж дня у вказаному відділенні банку останній склав анкету-заявку для отримання кредиту в якій вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що він являється громадянином ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та працює на посаді єгеря в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_6 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_15 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_6 отримав пластикову картку № НОМЕР_3 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 967 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) гривень, чим своїми діями заподіяв матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 14 967 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) гривень.
22 січня 2014 року мешканка АДРЕСА_5 , громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,за попередньою змовою із особами, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту, а саме надала до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянки України, мешканки АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_17 , та цього ж дня у вказаному відділенні банку остання склала анкету-заявку для отримання кредиту в якій вказала завідомо недостовірні дані вказавши, що вона являється громадянкою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та працює на посаді майстра лісу в ПП "Ширяївське лісництво".
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_7 отримала пластикову картку № НОМЕР_4 з лімітом 11 300 гривень, з якої за допомогою банкомату зняла кошти в сумі 10 932 (десять тисяч дев`ятсот тридцять дві) гривні, чим своїми діями заподіяла матеріальну шкоду ПАТ КБ ПРИВАТБАНК» на загальну суму 10 932 (десять тисяч дев`ятсот тридцять дві) гривні.
29 січня 2014 року мешканець АДРЕСА_1 , громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,за попередньою змовою із особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту, а саме надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_8 , та цього ж дня у вказаному відділенні банку останній склав анкету-заявку для отримання кредиту в якій вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що він являється громадянином ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та працює на посаді майстра утилізації та обробки деревини в ПП «Ширяївське лісництво».
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_8 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_18 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_8 отримав пластикову картку № НОМЕР_5 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 996,00 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість) гривень, чим своїми діями заподіяв матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 14 996,00 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість) гривень.
28 січня 2014 року мешканка АДРЕСА_6 , громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,за попередньою змовою із особами, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту, а саме надала до відділення ГІАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянки України, мешканки АДРЕСА_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_20 , та цього ж дня у вказаному відділенні банку остання склала анкету-заявку для отримання кредиту в якій вказала завідомо недостовірні дані вказавши, що вона являється громадянкою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та працює на посаді майстра в ПП "Ширяївське лісництво".
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_9 отримала пластикову картку № НОМЕР_6 з лімітом 11 300 гривень, з якої за допомогою банкомату зняла кошти в сумі 11 962,65 (одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят дві) гривні 6 5 копійок, чим своїми діями заподіяла матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 11 962,65 (одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят дві) гривні 65 копійок.
24 січня 2014 року мешканець АДРЕСА_7 , громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою із особами, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту, а саме надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська № 87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_10 , та цього ж дня у вказаному відділенні банку останній склав анкету-заявку для отримання кредиту в якій вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що він являється громадянином ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та працює на посаді єгеря в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_10 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_21 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_10 отримав пластикову картку № НОМЕР_7 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 580 (чотирнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень, чим своїми діями заподіяв матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 14 580 (чотирнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень.
10 січня 2014 року мешканець АДРЕСА_1 , громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за попередньою змовою із особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту, а саме надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_11 , та цього ж дня у вказаному відділенні банку останній склав анкету-заявку для отримання кредиту в якій вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що він являється громадянином ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та працює на посаді начальника цеха хранилища в ПП "саранський завод продтоварів".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_11 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина Максіян 1.1.
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_11 отримав пластикову картку № НОМЕР_8 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 981,56 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят одну) гривню, 56 копійок, чим своїми діями заподіяв матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 14 981,56 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят одну) грн.. 56 коп.
Допитані в судовому засіданні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,. ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 винними у вчиненні протиправних дій визнали себе повністю, щиро розкаялися, повністю підтвердили фактичні обставини справи та розповіли про обставини щодо кримінального провадження. Зокрема, ОСОБА_11 пояснив, що ОСОБА_23 запропонував заробити гроші, сказав сфотографуватися, дав на це гроші, він сфотографувався. Ніколаєнко біля банку, дав папку із документами. Він пішов в банк, відав банкіру документи ксерокопію паспорта на чуже прізвище із його фотографією, йому дали карточку, потім він зняв гроші із банкомату , які відав ОСОБА_23 , а останній дав йому 500 грн. Вони розуміли, що отримали гроші на підставі підроблених документів. Аналогічні покази надали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,
Допитана в судовому засіданні ОСОБА_7 розповіла, що ОСОБА_24 запропонувала заробити гроші, на що вона погодилися. ОСОБА_23 дав гроші на фотографії, вона сфотографувалася. Разом із ОСОБА_23 приїхали до банку в с.Троїцьке Любашівського району, де її ОСОБА_23 дав документи ксерокопію паспорту на чуже прізвище із її фотографією, які вона відала в банк та отримала гроші в кредит, які відала ОСОБА_23 , а він її дав 500 грн. Аналогічні покази надали ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 .
Обвинувачені окрім визнання своєї вини у скоєному злочині, повністю визнали кваліфікацію своїх дій, докази, на які посилався орган досудового розслідування, пояснили, що показання під час досудового розгляду давали добровільно, без будь-якого примусу.
У зв`язку із повним визнанням обвинуваченими своєї вини в скоєні злочинів, визнання ними кваліфікації їхніх дій та доказів, на які посилався орган досудового розслідування, дослідження зібраних у кримінальному провадженні доказів за згодою учасників судового провадження було обмежене допитом обвинувачених, показання яких відповідають фактичним обставинам справи і ними не оспорюються, та дослідженням матеріалів справи, що їх характеризують.
Вина обвинувачених встановлена у відповідності зі ст. 349 КПК України.
Дії обвинувачених підлягають кваліфікації за ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ст.358 ч.4 КК України , тобто використання завідомо підробленого документу.
Обвинувачені задовільно характеризуються за місцем проживання, не працюють, на обліку у лікаря психіатра не перебувають, раніше не судимі, ОСОБА_8 раніше притягувався до кримінальної відповідальності .
При обранні покарання обвинуваченим відповідно до ст.65 КК України суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, дані про особу обвинувачених, також суд враховує пом`якшуючі обставини, якими визнає щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин. За таких обставин, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинувачених можливе без відбування покарання, тобто суд вважає можливим застосувати відносно них ст.75 КК України, звільнивши їх від відбування покарання з випробуванням.
В той же час, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 просили звільнити їх від покарання на підставі Закону України «Про амністію», оскільки в ниє неповнолітні діти.
Відповідно до п.в ч.1 ст.1 Закону України «Про амністію» від 8 квітня 2014 року - звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних із позбавленням волі, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими та особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими - особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами;
Із свідоцтв про народження вбачається , що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 мають неповнолітніх дітей, відносно яких не позбавленні батьківських прав..
За таких обставин суд вважає, що на обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 поширюється дія Закону України «Про амністію у 2014 році», а тому вони підлягають звільненню від відбування покарання
Представник потерпілого ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_25 згідно заяви просив кримінальне провадження розглянути у його відсутність, позовні заяви підтримав повністю.
Цивільні позови Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,. ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 про відшкодування шкоди заподіяної злочином обґрунтовані, тому на підставі ст.1166 ЦК України підлягають задоволенню.
Судові витрати та речові докази по справі відсутні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Визнати винним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, та призначити їм покарання :
- за ч.2 ст.190 КК України 1 рік позбавлення волі
- за ч.4 ст.358 КК України 3 місяці арешту
Відповідно до ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 остаточне покарання за сукупністю злочинів 1 рік позбавлення волі, кожному.
На підставі ст.75 КК України звільнити засуджених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік та відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати засуджених повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.
Засуджених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на підставі п.«в» ч.1 ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» повністю звільнити від відбування покарання.
Цивільний позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_5 про відшкодування шкоди заподіяної злочином задовольнити. Стягнути із ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» 9254,61 грн. заподіяної шкоди.
Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області через Любашівський районний суд Одеської області протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору та засудженим.
Суддя : ОСОБА_1