Справа № 446/2515/15-к

УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

Слідча СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання (забезпечення) дозволу слідчій СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в тому числі: 1) Оригіналів документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО НОМЕР_3 ). 2) Документів, що містять повну інформацію про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях. Просить виконання ухвали слідчого судді Камянка-Бузького районного суду Львівської області покласти на слідчу СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані суб`єкти господарювання впродовж 2012-2015 років реалізовували послуги з постачання водяної пари і гарячої води, теплової енергії, в тому числі брали участь та перемагали при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Крім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " органами місцевого самоврядування передано в оренду котельні для проведення їх реконструкції та модернізації. Реконструкція проведена без проекту та декларування робіт в органах Державного архітектурного будівельного контролю.
В клопотанні слідча вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПО НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПО НОМЕР_8 ) є спорідненими та пов`язаними суб`єктами господарювання за видами діяльності.
Також зазначає, що в ході виконання ухвали слідчого судді Камянка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_7 «Про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення» посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не надано документів вказаних в ухвалі.
Відповідно до ст.166 Кримінального процесуального кодексу України отримано ухвалу слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області від 16.11.2015 та проведено обшуки за адресами здійснення діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та адресами проживання директора та засновників підприємства. В ході проведення обшуків документів, котрі підтверджують економічне обґрунтування тарифів поданих до НКРЕ, НКРКП та органів місцевого самоврядування віднайдено не було.
Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області листом від 03.12.2015 № 9728/11-010/205 повідомила, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунок № НОМЕР_4 відкритий 11.06.2013.
З огляду на вказані обставини, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також руху коштів по рахунку за № НОМЕР_4 .
Слідча зазначає, що вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також руху коштів по рахунку за № НОМЕР_4 , дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, зокрема призначення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.
Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також рух коштів по рахунку за № НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, та те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а також у зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), слідча просить клопотання задовольнити, а розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, а також приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для слідства і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яку неможливо отримати будь-яким іншим способом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Надати (забезпечити) слідчій СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в тому числі:
1) Оригіналів документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО НОМЕР_3 ).
2) Документів, що містять повну інформацію про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях.
Виконання ухвали слідчого судді Камянка-Бузького районного суду Львівської області покласти на слідчу СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 08 січня 2016 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: