Справа № 157/1030/14-к
Провадження №1-кс/157/49/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

18 липня 2014 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 10 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий в клопотанні зазначає, що 09 січня 2014 року до Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09 січня 2014 року біля 11 год. невідомі особи, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію під час розмови по мобільному телефону, заволоділи належними її грошовими коштами в розмірі 6500 грн., які остання перерахувала на банківську картку порушника, як винагороду за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
За даним фактом 10 січня 2014 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України
Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, на даний час не встановлені, їх місцезнаходження невідоме, вважає, що єдиним можливим способом це зробити є доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що правопорушники для вчинення шахрайських дій використовували мобільний телефон з номером сім-картки НОМЕР_1 , з якого вони телефонували до потерпілої на її мобільний телефон. Потерпіла ж перераховувала грошові кошти на номер банківської картки НОМЕР_2 .
Вважає, що важливе значення для встановлення істини по справі має інформація про обставини перерахування коштів на вказану банківську картку, що може використовуватися в якості доказу, для підтвердження корисливого мотиву та кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.
У зв`язку з наведеним просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати наступну інформацію та відповідні копії (витяги):
- інформаційний лист (роздруківку) на період часу з 09 січня 2014 року до дати прийняття судом рішення про те, о котрій годині, якого числа, місяця. року було перераховано та знято кошти із картки № НОМЕР_2 , яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку;
- фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки № НОМЕР_2 ;
- інформацію про те, чи прив`язаний номер вищевказаного мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також чи прив`язаний номер названого мобільного телефону до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухав думку прокурора, який клопотання підтримав, пояснення слідчого, який просить клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
В документах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 164 КПК України,

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічногоо акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати наступну інформацію та відповідні копії (витяги):
- інформаційний лист (роздруківку) на період часу з 09 січня 2014 року до 18 липня 2014 року про те, о котрій годині, якого числа, місяця. року було перераховано та знято кошти із картки № НОМЕР_2 , яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку;
- фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки № НОМЕР_2 ;
- інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також чи прив`язаний номер названого мобільного телефону до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1