Справа № 592/199/16-к
Провадження № 1-кс/592/106/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ст. слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 30.09.2015 р. ОСОБА_3 з метою купівлі ноутбуку, зайшов на інтернет-сайт ОLX, де знайшов оголошення про продаж ноутбуку та розміщений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер, хлопець, який назвався ОСОБА_4 , вказав номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 2800 грн. 03.10.2015 р. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 2840 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за замовлений товар на сайті «ОLX», однак товар в установлений строк не отримав, а гроші не повернуті.

20.10.2015 р. вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005757 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_3 , 03.10.2015 р. перерахував грошові кошти в сумі 2840 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за замовлений товар на сайті «ОLX», однак товар в установлений строк не отримав, а гроші не повернуті.

Необхідна для досудового розслідування інформація, а саме інформація: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.10.2015 р. по 20.10.2015 р.; інформація про осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 03.10.2015 р. по 20.10.2015 р., із зазначенням номерів карткових рахунків останніх, їх анкетно-адресних, контактних даних; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 03.10.2015 р. по 20.10.2015 р.; адресно-анкетні дані власника карти (рахунку) або платіжної системи № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 2840 грн., за період часу з 03.10.2015 р. по 20.10.2015 р. та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 за період часу з 03.10.2015 р. по 20.10.2015 р.;

- інформацію про осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 03.10.2015 р. по 20.10.2015 р., із зазначенням номерів карткових рахунків останніх, їх анкетно-адресних, контактних даних;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, за період часу з 03.10.2015 р. по 20.10.2015 р.;

- адресно-анкетні дані власника карти (рахунку) або платіжної системи № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 2840 грн.;

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається ст. слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 або за її дорученням о/у карного розшуку Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 чи іншому працівнику за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1