Провадження 1-кс/127/5602/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 , 07.08.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, внесено до податкових декларацій з фіксованого сільськогосподарського податку та відомостей про наявність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського господарства, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 , завідомо неправдиву інформацію про фактичну наявність земельних ділянок, які використовувались в сільськогосподарському виробництві.

Окрім того, посадові особи вказаного підприємства продовжують вчиняти вказані дії протягом 2014 року.

Правопорушення полягає в безпідставному використанні пільг, передбачених для платників фіксованого сільськогосподарського податку, які зобов`язані протягом звітного періоду реалізувати не менше 75% особисто вирощеної продукції. З врахуванням того, що площа землі, яка використовується ФГ « ОСОБА_5 » складає 1,43 га, цілком зрозуміло, що вартість вирощеної на ній продукції не може складати 138 399 906 грн.

Зазначене підтверджено відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 № 01-02-10/966 від 03.04.2014року.

Також встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » відкрито рахунки в Дніпровському Регіональному Управлінні Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до діяльності ФГ « ОСОБА_6 », виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ФГ « ОСОБА_6 » фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз. На підставі викладеного ст. слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФГ « ОСОБА_6 » відкрито рахунки в Дніпровському Регіональному Управлінні Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів якими підтверджується здійснення ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються в Дніпровському Регіональному Управлінні Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:

- карток із зразками підпису та печатки;

- анкет клієнта, договорів про відкриття банківських рахунків;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ФГ « ОСОБА_6 »:

№ НОМЕР_3 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 05.11.2013 по 08.08.2014;

№ НОМЕР_4 в друкованому вигляді, з зазначенням призначенім платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 17.10.2013 по 08.08.2014;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по 08.08.2014;

- платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по 08.08.2014;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) співробітниками Дніпровського Регіонального Управління Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період: з моменту відкриття по 08.08.2014;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Дніпровського Регіонального Управління Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських операцій по банківським рахункам ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з моменту відкриття по 08.08.2014;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по 08.08.2014;

- документів щодо придбання ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та видачі ІНФОРМАЦІЯ_6 Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чекових книжок по банківським рахункам, векселів та ін., за період з моменту відкриття по даний час.

Зобов`язати Дніпровське Регіональне Управління Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати ст. слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя