печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заявника ОСОБА_3 ,

її представника ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого слідчого управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.02.2015,

В С Т А Н О В И В :

20 жовтня 2015 року до провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого слідчого управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.02.2015 під час проведення обшуку 1 жовтня 2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон білого кольору фірми «Samsung» imei НОМЕР_1 ;

2. Мобільний телефон чорного кольору фірми «LG Dual»;

3. Мобільний телефон чорного кольору фірми «LG» SPMBC110808;

4. Ноутбук чорного кольору торгової марки «HP» із зарядним пристроєм HP Serial SCD;

5. Мобільний телефон чорного кольору фірми «Samsung» s/n НОМЕР_2 ;

6. Жорсткий диск WD 1600BEVT 160 GB;

7. Картка банківського рахунку № НОМЕР_3 від 02/17 на ім`я ОСОБА_7 ;

8. Заява про закриття поточного рахунку № НОМЕР_4 на 1 арк.;

9. Заява про закриття поточного рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.;

10. Завірена копія квитанції банківської установи «Приват Банк» на 1-му арк..;

11. Завірена копія квитанції банківської установи «Приват Банк» термінал на 1-му арк..;

12. Квитанція «Приват» АІД НОМЕР_6 ;

13. Роздруківка ПАТ «Полтава Банк» рах. № НОМЕР_7 на 1-му арк..;

14. Платіжне доручення № 041013-1 від 04.10.12 з чорновими записами на 1-му арк..;

15. Чорнові записи ручкою синього кольору « НОМЕР_8 ОСОБА_8 »;

16. Конверт фірмовий Юніор Банк «Приват Банк» з банківською карткою 1 шт.;

17. Конверт фірмовий Приват Банк, золота карта з написом НОМЕР_9 Євгеній;

18. Договір № 003-28538-03914 про надання банківських послуг за допомогою системи дистанційного банк.обслуг. від 03.09.2014 на 2 арк.;

19. Лист з чорновими записами «Дельта Банк» на 1-му арк..;

20. Блокнот синього кольору «2012» з чорновими записами 1 шт.;

21. Копія видаткової накладної № 309 від 22.04.14 на у-му арк..;

22. Блокнот темно-червоного кольору з чорновими записами.

Обшук здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/35528/15-к від 28 вересня 2015 року. Проте вказаною ухвалою не надавався дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів ОСОБА_3 . Оскільки вказане майно не відноситься до предметів, які вилучені законом із обігу, то таке вилучене майно відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим. Так, як арешт на вказане майно не накладався, то заявник просила зобов`язати уповноважених осіб повернути тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні заявник та її представник скаргу підтримали.

Слідчий у судовому засіданні не заперечила щодо повернення тимчасово вилученого майна, оскільки воно відношення до кримінального провадження немає.

Заслухавши пояснення учасників процесу за скаргою, та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Ухвалою слідчого судді у справі 757/35528/15-к від 28 вересня 2015 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення електронних та магнітних носіїв, мобільних телефонів, засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, фінансово-господарських документів, чорнових записів, записників тощо щодо взаємовідносин ТОВ «ФРУТ ЛАЙТ», ТОВ «Олівер Стар», ТОВ «Деливар Плюс», ТОВ «Оскар Фрут», ТОВ «ЕПЛ Грін» та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у сфері оподаткування.

Щодо відшукання та вилучення документів та речей ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді дозвіл не надавався.

1 жовтня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/35528/15-к від 28 вересня 2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , котре належить ОСОБА_3 , проведено обшук, під час котрого вилучені речі та документи власника житла ОСОБА_3 .

Обшук проводився у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.02.2015.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тому, вилучені документи та речі ОСОБА_3 під час проведення обшуку є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Арешт на тимчасово вилучене майно ухвалою слідчого судді не накладався.

А відтак скарга підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що відносно ОСОБА_3 не здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.02.2015, ОСОБА_3 немає взаємовідносин з ТОВ «ФРУТ ЛАЙТ», ТОВ «Олівер Стар», ТОВ «Деливар Плюс», ТОВ «Оскар Фрут», ТОВ «ЕПЛ Грін», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі у разі скасування арешту.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 169, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого слідчого управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.02.2015 задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого слідчого управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000024 від 16.02.2015, негайно повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно, а саме:

1. Мобільний телефон білого кольору фірми «Samsung» imei НОМЕР_1 ;

2. Мобільний телефон чорного кольору фірми «LG Dual»;

3. Мобільний телефон чорного кольору фірми «LG» SPMBC110808;

4. Ноутбук чорного кольору торгової марки «HP» із зарядним пристроєм HP Serial SCD;

5. Мобільний телефон чорного кольору фірми «Samsung» s/n НОМЕР_2 ;

6. Жорсткий диск WD 1600BEVT 160 GB;

7. Картка банківського рахунку № НОМЕР_3 від 02/17 на ім`я ОСОБА_7 ;

8. Заява про закриття поточного рахунку № НОМЕР_4 на 1 арк.;

9. Заява про закриття поточного рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.;

10. Завірена копія квитанції банківської установи «Приват Банк» на 1-му арк..;

11. Завірена копія квитанції банківської установи «Приват Банк» термінал на 1-му арк..;

12. Квитанція «Приват» АІД НОМЕР_6 ;

13. Роздруківка ПАТ «Полтава Банк» рах. № НОМЕР_7 на 1-му арк..;

14. Платіжне доручення № 041013-1 від 04.10.12 з чорновими записами на 1-му арк..;

15. Чорнові записи ручкою синього кольору « НОМЕР_8 ОСОБА_8 »;

16. Конверт фірмовий Юніор Банк «Приват Банк» з банківською карткою 1 шт.;

17. Конверт фірмовий Приват Банк, золота карта з написом НОМЕР_9 Євгеній;

18. Договір № 003-28538-03914 про надання банківських послуг за допомогою системи дистанційного банк.обслуг. від 03.09.2014 на 2 арк.;

19. Лист з чорновими записами «Дельта Банк» на 1-му арк..;

20. Блокнот синього кольору «2012» з чорновими записами 1 шт.;

21. Копія видаткової накладної № 309 від 22.04.14 на у-му арк..;

22. Блокнот темно-червоного кольору з чорновими записами

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1