печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, щ перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває провадження №0000436 від 22.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 12.02.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (Шотландія) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) в особі Філії в м. Москва Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено контракт № 03/03-12 на поставку товару, відповідно до умов якого продавець продасть, а покупець купить хімічні засоби захисту рослин (товар) на умовах поставки ІНФОРМАЦІЯ_4 (Московська область) (Інкотермс 2012).

Згідно рахунків, товарно-транспортних накладних та довіреностей на отримання товару на виконання умов вказаного контракту ІНФОРМАЦІЯ_2 (Торквария ЛП) (Шотландія) в період з 17.02.14 по 26.02.14 виконала свої зобов`язання за контрактом, а саме передала представнику філії в м. Москва Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , обумовлений в контракті товар на загальну суму 7 161 260, 00 дол. США.

Слідчий зазначає, що в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки обіймаючи посаду керівника державного підприємства, діючи в інтересах третіх осіб, визнавши борг державного підприємства на суму понад 165 млн. грн., службові особи вказаного підприємства вчинили всі необхідні дії для заподіяння істотної шкоди державним інтересам.

Разом з цим, для підтвердження факту фіктивного створення філії та її діяльності в м. Москва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до документів, які містяться у реєстраційній справі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій відповідно до ст. 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", в разі створення такої філії повинні міститися відповідні відомості, що нададуть органу досудового розслідування можливість встановити факт фіктивного створення філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Москва Російської федерації.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин завищення вартості продукції, що була поставлена на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Відомості, що відображені в реєстраційній справі, містять індивідуальні сліди підписів, відтисків печаток, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей. Огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні і ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або оперативним працівникам за їх дорученням на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити здійснити виїмку копії реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 43872/15-к. Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1