УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13640/13-к

21.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко Г., розглянувши клопотання елідчоіо з ОВт СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1В, за кримінальним провадженням №0000179, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими епоеобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст. 132-135,159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий достущ !о речей і юкументів, їх вилучення та розкриіи банківську таємницю слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні AT «Брокбізнесбанк», щодо його клієнта - ТОВ «Агропродукт ЛТД» (), в межах співрозрахунків між ТОВ «Долинское» та ТОВ «Агропродукт ЛТД» а саме;

виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, шо використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № 0001 (валюта - українська гривня, долар США) за період з 08.08.2012 року по теперішній час;

копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ТД «Долинское» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими оеобами підприємства;

копій видаткових ордерів та каеових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Агропродукт ЛТД» () готівкових грошових коштів через касу банківської успіч-ши, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

копій угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Агропродукт ЛТД» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місцепроведення вказаної операції), виписок з журналів реєетрацїї видачі електронних ключів та інсталяції црограм;

копій кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановления ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до СТ.166 КПК України у випадку відммови у доступу до вказаних документів слідчимсуддею може бути наданий дозвіл на проведенняобшуку, з метою відшкодування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

СуддяОСОБА_2