печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві за участю представника особи, яка звернулась зі скаргою ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

Скаржник звернувся до суду з вказаною скаргою в якій просив:

Поновити строк звернення зі скаргою.

Зобов`язати слідчого з ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 вчинити певну дію, а саме, негайно повернути громадянину ОСОБА_6 або його уповноваженому представнику тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у розмірі: 46 390 (сорок шість тисяч триста дев`яносто) євро, 10 000 (десять тисяч) доларів США та 120 335 (сто двадцять тисяч триста тридцять п`ять) гривень, що були вилучені 20.06.2014 у приміщенні ПП «Інкла-Київ» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, оф. 29 в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000056.

В обґрунтування вимог скарги зазначав, що 05.06.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 було винесено ухвалу про проведення обшуку у приміщенні ПП«Інкла-Київ» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, оф. 29.

Відповідно до цієї ухвали слідчому з ОВС ГПУ ОСОБА_4 та ст. слідчому з ОВС ГПУ ОСОБА_8 надано дозвіл на відшукання і вилучення таких речей і документів:

Договори на поставку товарів та виконання робіт, укладених між ВАТ «Турбоатом», ПП«Інкла-Київ» та: ТОВ «Скай-Сервіс» (), ТОВ «Токкада Медія» (), ТОВ «Турбо Алекс» (код ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метроммаш» (), ТОВ «Елаком Гнвест» (), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (), ТОВ «Єлепт Фактура» ().

Накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ПП «Інкла-Київ».

Посадові інструкції директора, головного бухгалтера ПП «Інкла-Київ».

Журнали ордери та відомості аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами ПП «Інкла-Київ».

Договори, угоди, додатки та специфікації до них з ВАТ «Турбоатом»;

Платіжні доручення, виписки банків, копії чеків, векселів по розрахункам підприємства в ВАТ «Турбоатом».

Рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні по взаємовідносинам підприємств з ВАТ «Турбоатом».

Довіреності на отримання/поставку підприємству з ВАТ «Турбоатом».

Рахунки, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки вищевказаних підприємств.

Комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про підприємства з ознаками фіктивності та про здійсненні фінансово-господарські операції між ВАТ «Турбоатом» та ПП «Інкла-Київ».

20.06.2014 вказану ухвалу було виконано, тобто слідчим ОСОБА_4 проведено обшук в приміщенні ПП «Інкла-Київ» за вищезазначеною адресою.

В ході обшуку було вилучено майно яке не входять до вищезазначеного переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а саме, власні грошові кошти скаржника , які він зберігав у приміщенні ПП «Інкла-Київ» за вищезазначеною адресою у металевому сейфі «Stark»: у розмірі 12 930 (дванадцять тисяч дев`ятсот тридцять) євро та грошові кошти у розмірі 20 335 (двадцять тисяч триста тридцять п`ять) гривень, у металевому сейфі «Paritet» грошові кошти у розмірі 33 460 (тридцять три чотириста шістдесят) Євро, у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США та у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Зазначені грошові кошти належать скаржнику на праві власності. Ці грошові кошти не могли і не можуть бути здобуті злочинним шляхом, або в наслідок іншої незаконної діяльності, не мають ніякого відношення як до діяльності ПП «Інкла-Київ», так і для кримінального провадження взагалі. Скаржник не повинен доводити вищезазначене законне походження грошей, а досудовим слідством протилежного не встановлено.

31.07.2014 представником скаржника , через приймальню генеральної прокуратури України, на ім`я слідчого з ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 подано клопотання про повернення скаржнику, або іншому уповноваженому ним представнику тимчасово вилученого майна, а саме: вищезазначених грошових коштів у розмірі 46 390 (сорок шість тисяч триста дев`яносто) євро, 10 000 (десять тисяч) доларів США та у 120 335 (сто двадцять тисяч триста тридцять п`ять) гривень, що були вилучені 20.06.2014 у приміщенні ПП «Інкла-Київ» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, оф. 29 в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000056.

У відповідь на вищезазначене клопотання, 14.08.2014 р. представником скаржника ОСОБА_9 , отримано лист слідчого ОСОБА_4 від 04.08.2014 № 17/1/2-32786-14, яким скаржнику відмовлено у задоволенні клопотання клопотання, на підставі того, що скаржником не надані слідству документи які підтверджують право власності на вищезазначені грошові кошти.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Так, ні особисто скаржник, ні ПП «Інкла-Київ» не отримували будь-яких викликів або повідомлень від слідчого судді щодо розгляду клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна (вищезазначених грошових коштів). А тому є усі підстави вважати, що таке клопотанням щодо тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів, вказаних у клопотанні, ні слідчим ні прокурором до суду не подавалось. Також з вищезазначеного листа слідчого від 04.08.2014 № 17/1/2-32786-14, вбачається, що таке клопотання до суду не подавалось взагалі.

Отже, таке майно (грошові кошти), відповідно до положень ст. 169 КПК України повинно бути повернуто особі у якій воно вилучалось.

Так як тимчасово вилучене майно було вилучене саме слідчим ОСОБА_4 і саме йому було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, в якому він відмовив, скаржник вважаю, що саме слідчим ОСОБА_4 було допущено бездіяльність, що полягає у неповерненні мого тимчасово вилученого майна, що вилучено за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, оф. 29.

За таких обставин бездіяльність слідчого ОСОБА_4 необхідно припинити зобов`язанням останнього вчинити певну дію, а саме - зобов`язанням повернути тимчасово вилучене майно.

Під час розгляду скарги представник скаржника підтримав скаргу з викладених в ній підстав.

Слідчий просив відмовити у задоволенні скарги та зазначав, що грошові кошти були вилучені під час обшуку в приміщенні які займає ПП «Інкла-Київ», а тому відсутні підстави для повернення вказаних коштів скаржнику.

Також зазначав, що грошові кошти постановою слідчого від 23.07.2014 року приєднані до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у розгляді скарги, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду скарги встановлено, що 05.06.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 було винесено ухвалу про проведення обшуку у приміщенні ПП«Інкла-Київ» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, оф. 29.

Відповідно до цієї ухвали слідчому з ОВС ГПУ ОСОБА_4 та ст. слідчому з ОВС ГПУ ОСОБА_8 надано дозвіл на відшукання і вилучення таких речей і документів:

Договори на поставку товарів та виконання робіт, укладених між ВАТ «Турбоатом», ПП «Інкла-Київ» та: ТОВ «Скай-Сервіс» (), ТОВ «Токкада Медія» (), ТОВ «Турбо Алекс» (код ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метроммаш» (), ТОВ «Елаком Гнвест» (), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (), ТОВ «Єлепт Фактура» ().

Накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ПП «Інкла-Київ».

Посадові інструкції директора, головного бухгалтера ПП «Інкла-Київ».

Журнали ордери та відомості аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами ПП «Інкла-Київ».

Договори, угоди, додатки та специфікації до них з ВАТ «Турбоатом»;

Платіжні доручення, виписки банків, копії чеків, векселів по розрахункам підприємства в ВАТ «Турбоатом».

Рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні по взаємовідносинам підприємств з ВАТ «Турбоатом».

Довіреності на отримання/поставку підприємству з ВАТ «Турбоатом»

Рахунки, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки вищевказаних підприємств.

Комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про підприємства з ознаками фіктивності та про здійсненні фінансово-господарські операції між ВАТ «Турбоатом» та ПП «Інкла-Київ».

20.06.2014 вказану ухвалу було виконано, тобто слідчим ОСОБА_4 проведено обшук в приміщенні ПП «Інкла-Київ» за вищезазначеною адресою.

В ході обшуку було вилучено грошові кошти, що які зберігались у приміщенні ПП «Інкла-Київ» за вищезазначеною адресою у металевому сейфі «Stark»: у розмірі 12 930 (дванадцять тисяч дев`ятсот тридцять) євро та грошові кошти у розмірі 20 335 (двадцять тисяч триста тридцять п`ять) гривень, у металевому сейфі «Paritet» грошові кошти у розмірі 33 460 (тридцять три чотириста шістдесят) Євро, у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США та у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи, що грошові кошти, які просить повернути скаржник, були вилучені під час обшуку в приміщенні яка займає ПП «Інкла Київ» та не вилучались у скаржника, вказані грошові кошти не можуть бути повернуті скаржнику, оскільки діючим законодавством зокрема вищенаведеними вимогами ст. 171 КПК України передбачена можливість повернення тимчасово вилученого майна саме особі у якої його було вилучено

Враховуючи наведене, в задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 303, 305, 306, 307,309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголосити о 17 год. 30 хв. 17.09.2014 року.

Слідчий суддя