Провадження № 1-кс/161/3841/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про використання приватним підприємством «Дисконт Плюс» (, адреса: Волинська обл.., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул.. Дубнівська,22) банківських рахунків №№9511, 0067, відкритих у ПАТ "ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Донецьк, вул.. Університетська, 2а), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2011 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000125 від 02.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України, з метою встановлення ознак злочину, що є предметом розслідування даного кримінального провадження, достовірного зясування та дослідження обставин ухиленні від сплати податків службовими особами ПП «Дисконт Плюс», що мають доказове значення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому старшому слідчому ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до документів про використання приватним підприємством «Дисконт Плюс» (, адреса: Волинська обл.., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул.. Дубнівська,22) банківських рахунків №№9511, 0067, відкритих у ПАТ "ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Донецьк, вул.. Університетська, 2а), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2011 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях та наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про використання приватним підприємством «Дисконт Плюс» (, адреса: Волинська обл.., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул.. Дубнівська,22) банківських рахунків №№9511, 0067, відкритих у ПАТ "ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Донецьк, вул.. Університетська, 2а), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2011 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, та наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук