печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2013 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорнобая Ю.Т., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорнобая Ю.Т. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

09.10.2013 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорнобая Ю.Т., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Матюшенко К.В., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (, МФО 380708), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Клименка, 23, щодо руху коштів по рахунку № 0807 ТОВ «ГРУПА РАДІОМОВЛЕННЯ» () в період з 01.11.2011 по 30.06.2013, та можливості вилучення їх оригіналів, а саме: щодо руху коштів по вказаному рахунку (на паперовому та електронному носії) із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжних документів на паперовому носії, що стали підставою для руху коштів по даному рахунку (платіжні доручення тощо).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000440 від 30.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 309 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що протягом 2011-2013 років група осіб, що представлялись паркувальниками ПП ОСОБА_3, на ділянці проїзної частини дороги поруч із овочевим ринком «Фермер», розташованим по вул. Електротехнічній, 18, в м. Києві, виділеній КП «Київтранспарксервіс» для паркування транспортних засобів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, незаконно пред'являли вимогу особам, які здійснювали торгівлю сільськогосподарською продукцією передавати щоденно кошти за здійснення торгівлі, погрожуючи при цьому в разі невиконання їх вимог застосуванням фізичного насильства та пошкодженням майна. КП «КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС» () укладено договори від 01.11.2011 № 11-74.11, та № ДНО-2011-11/09; від 29.12.2011 № 1.1-151.11 та 30.12.2011 № ДПН-2011-12/205 про надання ТОВ «ГРУПА РАДІОМОВЛЕННЯ» в експлуатацію 72 (сімдесяти двох) фіксованих місць для паркування автотранспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна (ринок «ФЕРМЕР» - ринок «ТРОЕЩИНА»).

Порушуючи положення даних договорів про заборону передачі в експлуатацію зазначених фіксованих місць для паркування автотранспортних засобів третім особам ТОВ «ГРУПА РАДІОМОВЛЕННЯ» уклала 01.11.2011 та 01.01.2012 договори за № 01/11 про передачу їх в експлуатацію фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий код НОМЕР_1), який використовував зазначені паркувальніісця для вчинення кримінальних правопорушень, вимагаючи кошти у підприємців за здійснення торгівлі овочами та фруктами на проїзній частині по вул. Електротехнічній, в м. Києві.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (, МФО 380708) знаходяться відомості щодо руху коштів по поточному рахунку ТОВ «ГРУПА РАДІОМОВЛЕННЯ», які містять дані щодо взаєморозрахунків даного підприємства з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий код НОМЕР_1), та інші документи, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий Чорнобай Ю.Т. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «АВАНТ-БАНК» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що частина документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ «АВАНТ-БАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000440.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та таким, що заявлений передчасно.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорнобая Ю.Т., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Матюшенко К.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорнобаю Ю.Т. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (, МФО 380708), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Клименка, 23, щодо руху коштів по рахунку № 0807 ТОВ «ГРУПА РАДІОМОВЛЕННЯ» () в період з 01.11.2011 по 30.06.2013, а саме: щодо руху коштів по вказаному рахунку (на паперовому та електронному носії) із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжних документів на паперовому носії, що стали підставою для руху коштів по даному рахунку (платіжні доручення тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21894/13-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорнобаю Ю.Т.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.10.2013