печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також надати згоду на їх вилучення, а саме: роздруківки руху кошів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування грошових коштів у період з 2 січня 2014 року по 16 вересня 2014 року в національній валюті, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 2 січня 2014 року по 16 вересня 2014 року; оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 2 січня 2014 року по 16 вересня 2014 року; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунку № НОМЕР_2 ; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000135, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України щодо розповсюдження серед учасників пікету трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Адміністрації Президента України за адресою: АДРЕСА_1 , примірники випуску № 23(702) 16.06-22.06.2014 р. газети під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містить матеріали із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України.

Замовником вказаної газети була громадська організація Всеукраїнський союз робітників, яка повинна біла здійснювати всі перерахування за тираж газети на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судовому засіданні заперечила щодо вилучення оригіналів документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: роздруківки руху кошів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування грошових коштів у період з 2 січня 2014 року по 16 вересня 2014 року в національній валюті, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 2 січня 2014 року по 16 вересня 2014 року; оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 2 січня 2014 року по 16 вересня 2014 року; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунку № НОМЕР_2 ; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У задоволенні іншої частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26695/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

29.09.2014