УХВАЛА

07.12.2012 р. м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. у матеріалах досудового розслідування № 0000032 про арешт майна та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000032 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 13.03 по 10.07.2012 ОСОБА_1, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись у м. Херсоні, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, видаючи себе за представника товариства з обмеженою відповідальністю «Віконтсервіс» (далі ТОВ «Віконтсервіс») переконав ОСОБА_2, ОСОБА_3 у вигідності укладання та підписання контрактів №№ 010-05-12 від 10.05.2012 та 03/06-12 від 27.06.2012 на поставку соняшникової олії на загальну суму 1000000 доларів США та цукру на загальну суму 800000 доларів США, відповідно, між ТОВ «Віконтсервіс» та товариством з обмеженою відповідальністю «Ман-Нар» (далі ТОВ «Ман-Нар»), заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання щодо їх продажу та поставки. ОСОБА_1 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 20.06.2012 та рахунками-фактурами № CF-28 від 20.06.2012 на суми 49000 доларів США та 20580 доларів США, а також за партію цукру за специфікацією № 1 від 27.06.2012 та рахунками-фактурами № CF-39 від 28.06.2012 на суми 48144 доларів США та 24072 доларів США.

Виконуючи умови з оплати, 29.06.2012, 09.07.2012, 10.07.2012 ТОВ «Ман-Нар» перераховано на рахунок № 2742, відкритий від імені ТОВ «Віконтсервіс» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16А, грошові кошти в сумі 86200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення останньої операції складає 688996, 6 гривень, якими 13.07.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_1 та невстановлені особи.

03.12.2012 ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку № 4001 та зупинення видаткових операцій по рахунку, мотивуючи це тим, що санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у звязку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_1

Право власності ОСОБА_1 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 4001, відкритому у Херсонському відділенні ПАТ «ОСОБА_4 кредит» підтверджується договором № 111530-ПР-01 банківського рахунку від 02.03.2012, укладеним між ОСОБА_1 та Херсонським відділенням ПАТ «ОСОБА_4 кредит».

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000032, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки підозрюваним ОСОБА_1 відкрито рахунок у ПАТ «ОСОБА_4 кредит», арешт може бути накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено конфіскацію майна, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175 КПК України, ст. 59 Закону України «Про «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. про арешт майна задовольнити.

2.Накласти арешт на грошові кошти на рахунку № 4001 підозрюваного ОСОБА_1, 20.08.1979р.н., відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 кредит», МФО 320702.

3.Зупинити видаткові операції за рахунком № 4001, відкритим у ПАТ «ОСОБА_4 кредит», МФО 320702.

4.Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

5.Копію ухвали направити старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. та до Херсонського відділенні ПАТ «ОСОБА_4 кредит», МФО 320702, для виконання.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_5