Провадження 1-кс/127/5550/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 06.08.2014 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що 29.05.2014 року ОСОБА_5 виставила на інтернет - сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про те, що хоче продати дитячі балетні туфлі. 27.05.2014 року близько 11.20 год. їй зателефонували на мобільний, невідомий чоловік ( НОМЕР_1 ) та сказав що хоче придбати туфлі, які вона виставила на сайті. Вони домовились, що ОСОБА_5 дасть йому свій банківський рахунок, на який він повинен скинути кошти, після чого вона повинна буде переслати через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » туфлі. Після того як вона продиктувала номер картки НОМЕР_2 та назвала своє ім`я та прізвище, вони попрощались. Через хвилин 30 ОСОБА_5 зателефонували з іншого номера НОМЕР_3 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказали, що її чекає перевід в сумі 250 грн., але так як в неї картка кредитна і вона являється фізичною особою, а перевід йде від юридичної особи, їй потрібно закрити кредитну лінію. Для цього їй потрібно відповісти на деякі питання, а саме: яка була остання операція, який залишок на рахунку та яка кредитна лінія. Відповівши на запитання ОСОБА_5 поклала трубку. Через 10 хв. вона вирішила провірити свій баланс та виявила, що грошей на рахунку немає. Вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де написала заяву там їй порадили звернутись в міліцію.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового доступу , вилучення (виїмки) оригіналів документів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 на ОСОБА_5 , а саме ким , коли та в якому відділенні був відкрита зазначена банківська картка. В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучити роздруківку руху коштів по даній картці за період з 27.05.2014 р. по 28.05.2014 р.

Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя