УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000036 прокурором прокуратури міста Житомира ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні прокурор прокуратури міста Житомира ОСОБА_2 зазначає, що до прокуратури м. Житомира з Житомирського МВ УМВС України в Житомирські області надійшло колективне звернення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 та ін. (всього 65 потерпілих) з приводу того, що посадовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в невстановлений період часу, безпідставно не виплачено заробітну плату більше, як за 1 місяць.

Встановлено, що 12.11.2012 року зареєстровано ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 (Шаргородське відділення) за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому, 18.02.2013 року зареєстровано Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що Структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 для проведення розрахунків підприємства та найманих працівників.

На підставі викладеного, вважаю, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать Структурному підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє інформацією про стан розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також те, що рух коштів по даним розрахунковим рахункам має значення доказу по кримінальному провадженню, та іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати прокурору прокуратури м. Житомира юристу 3 класу ОСОБА_2 , слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_23 або, за їх письмовим дорученням - оперативному підрозділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області, до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) з подальшим вилученням, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2015 року по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали до 19.09.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: