Справа № 461/9147/15-к
Провадження № 1-кс/461/5330/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.08.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

18.08.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, розпорядження про вилучення оригіналів КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ""(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують фінансово-господарські відносини з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 0000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим суб`єктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жовтні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала вказане товариство в попередніх власників .

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що в період з червня 2014 по травень 2015 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію металобрухту для КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_4 , первинних документів підприємства, що укладались за її участю, вільних взірців почерку та підписів ОСОБА_4 , проведення в подальшому почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів контрагента ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом їх вилучення
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ""(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують фінансово-господарські відносини з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- договорів, додатків до них, специфікацій, рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та посвідчень якості, банківських виписок, платіжних доручень,
- документів а також завірених копій, що надавались для КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: доручень на отримання ТМЦ, довіреностей на представлення інтересів, ліцензій на право здійснення певних видів діяльності.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_5 , старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1