Провадження №1-кс/127/8706/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005655 від 26.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 26.08.2015 року до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся адвокат ОСОБА_4 , який представляє інтереси ОСОБА_5 громадянина Сполучених Штатів Америки на підставі договору про надання правової допомоги від 12.08.2015 року.

Відповідно до показів адвоката ОСОБА_4 встановлено, що взимку 2015 року ОСОБА_5 на сайті знайомств «Mail.ru» познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_6 , яка представилась жителькою м.Донецьк, однак має на меті вибути із зони збройного конфлікту до родичів в м.Вінницю. В подальшому дане спілкування здійснювалось на вищевказаному сайті знайомств. При спілкуванні із ОСОБА_5 ОСОБА_6 повідомила, що у зв`язку із ситуацією в Донецькій області вона не має фінансової змоги покинути територію на якій проводяться воєнні дії. Для фінансової підтримки ОСОБА_7 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.01.2015 року здійснив переказ коштів на суму 2400 доларів США на ім`я ОСОБА_8 код переказу №39020669. В тому числі 19.04.2015 року ОСОБА_5 за допомогою системи переказів коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ ОСОБА_6 на її знайому ОСОБА_9 , а саме 810 доларів США, код переказу №27755865. 09.01.2015 року за допомого системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснив переказ 1800 доларів США на ім`я ОСОБА_10 , код переказу №40674663. 11.02.2015 року за допомого системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснив переказ 900 доларів США на ім`я ОСОБА_10 код переказу №35854205. Всі вище перераховані кошти ОСОБА_5 перераховував для ОСОБА_6 з метою щоб остання оформила документи на виїзд за кордон.

Здебільшого ОСОБА_5 спілкувався із ОСОБА_6 через «Вайбер» в тому числі ОСОБА_6 надсилала фото через електронну пошту, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема, по «Скайп» зв`язку ОСОБА_5 із ОСОБА_6 жодного разу не спілкувався. Також, ОСОБА_11 спілкувався із ОСОБА_6 по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також спілкувався по телефону НОМЕР_3 із ОСОБА_12 , яка представлялась подругою ОСОБА_6 та агентом, що надає послуги по виїзду за кордон, якій перераховувались вищезазначені кошти.

В ході спілкування із ОСОБА_6 остання повідомила ОСОБА_5 , що у зв`язку із фінансовою ситуацією в Україні є можливість по занижених цінах придбати готовий бізнес та повідомила, що з ОСОБА_5 зв`яжеться її брат ОСОБА_13 , який являється експертом з інвестицій в Україну. В подальшому на електронну пошту ОСОБА_5 10.02.2015 року надійшов лист від ОСОБА_14 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 який повідомив, що є можливість придбати бізнес-об`єкт по ціні 189000 Євро, ринкова ціна якого складає 780000 доларів США. В підтвердження продажу даного об`єкту ОСОБА_15 на електронну пошту надіслав фото бізнес-об`єкту. В тому числі необхідні кошти на закупівлю сировини для початку роботи заводу.

Оцінивши пропозицію ОСОБА_14 ОСОБА_5 почав перераховувати кошти на банківські рахунки, які йому надіслав ОСОБА_15 , а саме: рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_16 у банківському відділенні, що знаходиться в АДРЕСА_1 . та рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_17 у банківському відділенні, що знаходиться у АДРЕСА_2 . Після чого його рідні та знайомі ОСОБА_5 здійснили в інтересах ОСОБА_5 декілька переказів, а саме:

ОСОБА_18 (брат ОСОБА_5 ) 09 квітня 2015 року переказ в сумі 135 030.00 доларів США на ім`я ОСОБА_16 ;

ОСОБА_19 (партнер по бізнесу ОСОБА_5 ) 12 березня 2015 року в сумі 38000 доларів США на ім`я ОСОБА_17 ;

ОСОБА_19 (партнер по бізнесу ОСОБА_5 ) 05 березня 2015 року в сумі 30000 доларів США на ім`я ОСОБА_17 ;

ОСОБА_19 (партнер по бізнесу ОСОБА_5 ) 03 березня 2015 року в сумі 105000 доларів США на ім`я ОСОБА_16 ;

ОСОБА_19 (партнер по бізнесу ОСОБА_5 ) 03 березня 2015 року в сумі 90 000 доларів США на ім`я ОСОБА_16 ;

ОСОБА_20 (колишня дружина ОСОБА_5 ) 09 квітня 2015 року в сумі 140 000 доларів США на ім`я ОСОБА_17 ;

ОСОБА_20 (колишня дружина ОСОБА_5 ) 17 квітня 2015 року в сумі 19 750 доларів США на ім`я ОСОБА_16 .

Таким чином загальна сума коштів яка була перерахована ОСОБА_5 для купівлі масло-екстракційного заводу склала 557 780 доларів США. Через деякий час на електронну адресу ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від ОСОБА_21 надійшла фотокопія свідоцтва права власності на «Производственный агропромышленный комплекс», яка виявилась фіктивною.

Через деякий час ОСОБА_5 почав цікавитись щодо стану його придбаного заводу на що не отримував відповіді ні від ОСОБА_14 ні від ОСОБА_6 , Згодом ОСОБА_6 видалила свою сторінку на сайті знайомств, а на телефонні дзвінки не відповідала.

В подальшому після того як ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали він звернувся через адвоката ОСОБА_4 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи коштами на загальну суму 557780 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 невідомими особами завдано матеріальну шкоду на суму 557780 доларів США, що станом на момент останнього перерахунку коштів -17.04.2015 року по курсу НБУ складає 11 мільйонів 958 тисяч 803 грн. 20 коп., що 19636 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідає особливо великим розмірам.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомні завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді щодо вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувались абоненти, азимуту та адреси базової станції, номеру мобільного оператора «Life» з абонентським номером № НОМЕР_1 та номерів мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентськими номерами № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в проміжок часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

1.Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_3 . ( НОМЕР_6 ).

2.Юридична адреса « ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя