Номер провадження: 11-сс/785/1607/15
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.11.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

захисника адвоката ОСОБА_8

підозрюваного ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі апеляційну скаргу захисника адвоката ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.10.2015 року по кримінальному провадженню № 0000290, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.11.2013 р. відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України (в ред.. 2001 р.), -

встановила:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_10 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, та покладено на нього обов`язки:

- знаходитися за місцем реєстрації та фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 20:00 до 07:00 годин;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора і суду;

- повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Ухвала закінчила свою дію 04.11.2015 року.

В апеляційній скарзі адвокат просить ухвалу слідчого судді скасувати, винести нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_9 .

Заслухавши доповідача, адвоката і підозрюваного, які підтримали доводи апеляції, прокурора, який вважав необхідним апеляцію відхилити, перевіривши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про необхідність залишення апеляційної скарги без задоволення з наступних підстав.

Із повідомлення про підозру від 31 липня 2015 року вбачається, що виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 р. зареєстровано особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 3006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «Меркюр Корпорейшєн С.А.Л.» (852 571,72 грн.) - 52 %; Акціонерне товариство «СМА Сі Джи ЕМ С.А.» (368 901,23 грн.) - 22,5 %; Фірма «Меріт С.А.Л.» (352 505,51 грн.) - 21,5 %; громадянин Франції - Бернард Жерді (65 582,44 грн.) - 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів.

До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_11 , фінансовий директор - ОСОБА_12 .

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_13 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД». З 17.05.2010 року по теперішній час ОСОБА_11 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ.

Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_14 призначено себе на посаду виконуючого обов`язки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обов`язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_15 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_16 .

Так, приблизно в серпні 2010 року, у ОСОБА_16 , який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

У зв`язку з чим, ОСОБА_16 , приблизно в листопаді 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, які перебувати на балансі підприємства, шляхом їх зняття з обліку та подальшого продажу за балансовою вартістю, що є значно меншою за середню ринкову, що є економічно невигідним хтя підприємства, на інше підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ДС Єкспресс», вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 , який з 01.11.2010 по 04.01.2011 займав посаду заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.01.2011 по 10.06.2011 займав посаду директора ТОВ «ДС Єкспресс» (), який в свою чергу, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння і бажаючи їх настання, заздалегідь пообіцяв ОСОБА_16 своїми діями сприяти у розтраті транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Так, приблизно в листопаді - грудні 2010 року, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу № 25 ЛС виконуючого обов`язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_15 від 01.11.2010, знаходячись в м. Одесі, у невстановленому місці, діючи в інтересах ОСОБА_16 , вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_17 , направлену на вчинення підроблення офіційного документу - протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, з метою його подальшого використання, як підроблювачем, так і іншою особою.

Так, 01.12.2010 з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_17 , з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_16 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін до відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - Фірми «Меркюр Корпорейшєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван) на його ім`я ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «Меркюр Корпорейшєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), достовірно усвідомлюючи те, що загальні збори Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручно підписав в якості секретаря та представника Фірми «Меркюр Корпорейшєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 01/12 Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в якому міститься завідомо недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені акціонерного товариства «СМА Сі Джи Ем С.А.» (Франція) в якості представника діяв ОСОБА_17 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_11 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_16 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_9 .

У подальшому, 27.12.2010 державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради, на підставі підробленого протоколу загальних зборів № 01/12 Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010 та реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_16 .

ОСОБА_9 , в період часу з 01.12.2010 р. по 10.06.2011 р., своїми умисними діями, шляхом виготовлення завідомо підробленого протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, а також складання, підписання та надання без відповідних повноважень від імені МП «Югтранс ЛТД» ТОВ до органів МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області інших документів, необхідних для зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, сприяв таким чином незаконному призначенню ОСОБА_16 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та забезпечивши при цьому можливість прийняття останнім організаційних та розпорядчих функцій, зокрема отримання права на розпорядження майном підприємства, а саме зняггя з обліку транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» та подальшої реалізації ТОВ «де Єкспресс», де він з 01.01.2011 займав посаду директора, за ціною значно меншою за середню ринкову у загальній кількості 21 одиниці, чим вчинив пособництво в заволодінні ОСОБА_16 майна МП «Югтранс ЛТД».

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів, яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи № 39 від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 21 одиниць складає 1737419,98 гривень (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста дев`ятнадцять гривень дев`яносто вісім копійок).

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється в підробленні документів за попередньою змовою групою осіб і в здійснені пособництва в заволодінні майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.

31.07.2015 р. ОСОБА_9 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року).

13.08.2015підозрюваному ОСОБА_9 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100000 грн.

31.08.2015підозрюваному ОСОБА_9 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси змінено запобіжний захід у вигляді застави на домашній арешт строком до 31.10.2015 р.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу, обґрунтовуючи це тим, що ОСОБА_9 вчинив кримінальні правопорушення, одне з яких за ступенем тяжкості класифікується як особливо тяжке, сума завданої матеріальної шкоди складає 1737419,98 гривень, та з метою попередження можливості підозрюваного ОСОБА_9 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, шо свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність продовження строку домашнього арешту до 04.11.2015 року, в межах строку досудового розслідування, оскільки постановою прокурора від 03.10.2015 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 11.11.2013 року продовжено до трьох місяців, тобто до 04.11.2015 р.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги захисника, колегія суддів підстав для визнання їх обґрунтованими не встановила.

На момент апеляційного розгляду міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_9 , як і будь-яка інша, не існує, тобто, ніяких обмежень щодо можливості реалізації ОСОБА_9 своїх громадянських прав и свобод немає.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя обґрунтовано врахував тяжкість кримінальних правопорушень, в скоєнні яких підозрюється ОСОБА_9 , наявність невідшкодованих збитків, даних про особу підозрюваного, який працює директором ООО «Трансвей-сервіс», в зв`язку з чим підстав для задоволення апеляційної скарги колегія суддів не встановила.

Керуючись ст. ст. 376, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

ухвалила:
Апеляційну скаргу захисника адвоката ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.10.2015 року, якою задоволено клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_10 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, строком до 04.11.2015 р. залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду

Одеської області

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4