Провадження № 1-кс/369/3180/15
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 22.12.2015 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження за № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, узгодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Мотивуючи його тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» (), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали підприємства із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () ОСОБА_5 , директора та засновника ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () ОСОБА_6 .
Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» () та ТОВ «Артемідатрейд» () проводять експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.
Відправка вантажу проводиться через пункт пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» а митне оформлення товару відбувається на митний пост «Нові Яриловичі», митний пост «Григорівка» та ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт».
Крім того встановлено, що згідно контактів №АР-2 від 01.11.2015 року та №1 АР від 24.07.2015 року оплата за поставлені товари в сумі 3 296 435 грн. проводиться на розрахункові рахунки ПАТ «Приватбанк» (код МФО 320649) № НОМЕР_1 (код валюти Євро), № НОМЕР_2 (код валюти Українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти долар США) ТОВ «АРТЕМІДАТРЕЙД» (), а також згідно контактів №АТ-30 від 25.07.2015 року та №1 АР від 24.07.2015 року оплата за поставлені товари в сумі 3 564 310 грн. на розрахункові рахунки ПАТ «Приватбанк» (код МФО 320649) № НОМЕР_5 (код валюти Євро), № НОМЕР_6 (код валюти долар США), № НОМЕР_7 (код валюти Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти Українська гривня) ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» ().

Також в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що в ПАТ «Приватбанк» (код МФО 320649) підприємствами, які входять до схеми протиправної діяльності, відкрито ряд розрахункових рахунків на яких зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення ТОВ «АРТЕМІДАТРЕЙД» () відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (код валюти Євро), № НОМЕР_2 (код валюти Українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти долар США), ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» () відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (код валюти Євро), № НОМЕР_6 (код валюти долар США), № НОМЕР_7 (код валюти Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти Українська гривня).

На зазначені рахунки № НОМЕР_1 (код валюти Євро), № НОМЕР_2 (код валюти Українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти долар США), № НОМЕР_5 (код валюти Євро), № НОМЕР_6 (код валюти долар США), № НОМЕР_7 (код валюти Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти Українська гривня) відкриті в ПАТ «Приватбанк» (код МФО 320649) надходять грошові кошти набуті злочинним шляхом, а саме: від реалізації товарів згідно контрактів №АР-2 від 01.11.2015 року та №1 АР від 24.07.2015 року ТОВ «АРТЕМІДАТРЕЙД» (), а також №АТ-30 від 25.07.2015 року та №1 АР від 24.07.2015 року ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» (). Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими досудовим слідством особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення розміру грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксацію, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках.
Таким чином наявно достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «АРТЕМІДАТРЕЙД» () та ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» () набуті в результаті вчинення правопорушення.
В судовому слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити у повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено того, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «АРТЕМІДАТРЕЙД» () та ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» (), які відкриті в ПАТ «Приватбанк» (код МФО 320649) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження за № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1