УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" липня 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000148 від 13.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , надав до суду клопотання погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000148 від 13.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинили розтрату бюджетних коштів громади м. Києва в особі КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 210 тис. грн.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що по інформації, яка розміщена на офіційному інформаційному бюлетні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало відомо, що комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 02.07.2013 року за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт з комплексного благоустрою частини території АДРЕСА_1 . Вартість угоди склала 3 172 152,00 грн.
Згідно з тендерною документацією, благоустроєм пляжу мають зайнятися у рамках підготовки та проведення у Києві міжнародного турніру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу. Роботи, за умовами тендеру, мають завершити до кінця липня. Разом з тим « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувся у столиці ще 23-26 травня 2013 року. за декілька днів до його проведення там тривали роботи з опорядження території
Також, прокуратурою Дніпровського району м. Києва із залученням ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено перевірку додержання вимог бюджетного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Перевіркою встановлено, що від Плесо на виконання вищевказаного договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло грошових коштів в загальній сумі 3 010 798,68 грн. (з ПДВ). Так, під час проведення перевірки в складі комісії представників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 проведено контрольні обстеження виконаних робіт.
При проведенні вибіркових контрольних обстежень виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції пляжу «Венеція» по Договору від 02.07.2013 року №187 (акт №б/н за грудень 2013 року на загальну суму 497671,20 грн., акт №1 за червень 2013 року на загальну суму 157400,35 грн., акт №3 за серпень 2013 року на загальну суму 526222,73 грн.) встановлено завищення обсягу фактично виконаних робіт, що призвело до завищення вартості робіт (розрахункове) на загальну суму 157274,39 грн. (з ПДВ).
Також, при проведенні вибіркового шурфування основи під улаштування пішохідної доріжки з реконструкції пляжу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по Договору від 02.07.2013 року №187 (акт №1 за червень 2013 року на загальну суму 157400,35 грн., акт №3 за серпень 2013 року на загальну суму 526222,73 грн.) середня товщина щебеневої основи склала « 70 мм», що призвело до порушення проекту «Роботи з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районні м. Києва (Гідропарк, «Пляж Венеція)» та до завищення обсягу фактично виконаних робіт (розрахункове) на загальну суму 52846,86 грн. (з ПДВ) так як вищезазначених актах товщина щебеневої основи склала « 250 мм».
На даний час провести зустрічну перевірку діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання ними умов договору на проведення робіт з комплексного благоустрою частини території АДРЕСА_1 не виявилось можливим у зв`язку із неможливістю втановити фактичне місце знаходження товариства. За адресою юридичної реєстрації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) товариство відсутнє. Телефони товариства які зазначені ними у звітності не відповідають.
Враховуючи наявну інформацію є всі підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_7 роботи з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва (Гідропарк, «пляж Венеція були проведені до укладання договору тендеру на виконання відповідних робіт із залученням власних сил і засобів протягом 2011 2013 років.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової ревізії позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення якої необхідні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів.
Також, на даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які являються документами бухгалтерського обліку та звітності і тому повинні зберігатись безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, враховуючи що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 8 років. Наявні в ІНФОРМАЦІЯ_7 документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000148 від 13.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати старшому ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належно завірених копій установчих та реєстраційних документів (копії), повного переліку судових справ, надісланих (отриманих) претензій, переліку майна, що знаходиться в заставі, переліку арештованого майна, ліцензій та дозволів на провадження окремих видів діяльності (копії), договорів про матеріальну відповідальність з працівниками, наказів про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії, результатів проведеної інвентаризації перед складанням річної звітності, фінансової звітністі за період з 2011 по 2013 рр., договорів з замовниками та постачальниками, договорів з іншими дебіторам и та кредиторами: кредитів, позик тощо, документів з оцінки та переоцінки активів. Первинних документів бухгалтерського обліку (за 2011-2013 рр.). Первинних документів з обліку основних засобів, а саме: актів приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, актів приймання - здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів, актів виконаних робіт з підрядниками, актів списання основних засобів, інвентарних карток обліку основних засобів, карток обліку руху основних засобів, інвентарного списку основних засобів, розрахунку амортизації основних засобів. Первинних документів з обліку розрахунків з дебіторам и та кредиторам и, а саме: актів звірки з дебіторами та кредиторами, первинних документи по розрахунках з покупцями та замовниками, первинних документів постачальників з надання товарів, робіт послуг, договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, приходних та розхідних накладних, оборотино-сальдові відомостей, актів вимоги по фінансово господарських-відносинах. Первинних документів з обліку запасів, а саме: журналу реєстрації довіреностей, актів про приймання матеріалів, актів на вибуття (списання) матеріальних ресурсів, подорожних листів для автомобілів. Первинних документів з обліку грошових коштів, а саме: касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних відомостей, розрахунку та встановленого ліміту залишку готівки в касі, наказу про повну матеріальну відповідальність з бухгалтером касиром, авансових звітів, наказів на відрядження, журналу реєстрацій посвідчень на відрядження, банківських виписок з додатками, що завірені банком, у том у числі по карткових рахунках Підприємства. Первинних документів з обліку та розрахунків по оплаті праці, а саме: колективної угоди, штатного розкладу, наказів (на прийняття, звільнення, виплату компенсацій, про відпустки), розрахунків відпускних, компенсацій за невикористаний відпуск, лікарняних та інших компенсацій, лікарняних листів, розрахунково - платіжні відомостей, табелів обліку робочого часу (за формою № П-14); особових карток (за формою П-2), звітності, яка подається до фондів державного соціального та пенсійного страхування, форма 1 - ДФ. Податкового обліку: податкової звітності за 2011 - 2013 pp. (копії), відомостей податкового обліку доходів, витрат поквартально за 2011 - 2013 pp. (копії).
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
2. Надати розпорядження на можливість вилучення належно завірених копій документів вищезазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: