22.02.2016 Справа № 756/2205/16-к
Унікальний номер №756/2206/16-к
Провадження №1-кс/756/243/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2016 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПУБЛІЧНЕ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філії Головне управління по м. Києву і Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.06.2013 №83/22-3/36567210 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині оренди та обслуговування платіжних терміналів) та фізичних осіб-підприємців в період часу з 01.01.2010 по 31.12.2012, порушили вимоги податкового законодавства, чим ухилились від сплати податків на загальну суму 948403 грн., а саме: податок прибуток підприємства на загальну суму 594557 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 353846 грн., що спричинило ненадходження до Державного бюджету коштів у значних розмірах.

В ході проведення вказаної перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в перевіряємому періоді отримувало від приватних підприємців гарантійні внески (заставу).

Згідно договорів про гарантійний внесок (заставу), приватні підприємці вносять на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » гарантійний внесок (заставу). Приватні підприємці, які вносили гарантійний внесок надавали свої термінали (програмно-технічні комплекси самообслуговування) в оренду саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В договорах про гарантійний внесок (заставу) також зазначено строк, на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримує від приватних підприємців гарантійні внески. Строки, на які приватні підприємці надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » гарантійні внески згідно договорів перевищують календарний квартал.

За перевіряємий період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримало від приватних підприємців гарантійних внесків (застави) на свій розрахунковий рахунок на загальну суму 901217 грн., в т.ч. за 4 кв. 2011 в сумі 600000 грн., за 1 кв. 2012 в сумі 121856 грн., за 2 кв. 2012 в сумі 173861 грн., за З кв. 2012 в сумі 5500 грн., що підтверджується виписками банку.

Згідно вимог п.п.135.5.5 п.135.5 ст.135 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) до інших доходів включаються суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із цим Кодексом мають пільги з цього податку.

В зв`язку з тим, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » гарантійні внески від приватних підприємців за гарантії, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не могло надавати в періоді проведення перевірки, так як не надавало в оренду термінали (програмно - технічні комплекси самообслуговування) або інше майно, а навпаки, орендувало в цих самих приватних підприємців, то відповідно до вимог Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) визначається як поворотна фінансова допомога від осіб, які не є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

Зважаючи на вищенаведене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в порушення вимог п.п.135.5.5 п.135.5 ст.135 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) занижено задекларовані показники у рядку 03 „інші доходи Декларацій з податку на прибуток на загальну суму 901217 грн., в т.ч. за 4 кв. 2011 в сумі 600000 грн., за 1 кв. 2012 в сумі 121856 грн., за 2 кв. 2012 в сумі 173861 грн., за 3 кв. 2012 в сумі 5500 грн.

Крім того, в перевіряємому періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » послуг по обслуговуванню платіжних терміналів на загальну суму 1769462 грн., в т.ч. за 2 кв. 2011 в сумі 121579 грн., за 3 кв. 2011 в сумі 185745грн., за 4 кв. 2011 в сумі 248245 грн., за 1 кв. 2012 в сумі 299312 грн., за 2 кв. 2012 в сумі 340156 грн., за 3 кв. 2012 в сумі 299975 грн., за 4 кв. 2012 в сумі 274450 грн.

Згідно документів наданих до перевірки (договори №01/12/11 від 01.01.2011 та №20/04/11 від 20.04.2011 оренди та обслуговування рухомого майна (обладнання), Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг)) встановлено, що актів здачі-прийняття робіт (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » послуг по обслуговуванню платіжних терміналів. В актах здачі - прийняття робіт (послуг) за перевіряємий період не зазначено кількість, номери та місцезнаходження платіжних терміналів, по яким надавались послуги обслуговування.

Також, на балансових та позабалансових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не обліковуються платіжні термінали та не значиться вартість платіжних терміналів, орендованих у приватних підприємців та юридичних осіб.

Згідно вимог п.146.12 ст.146 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями) - сума витрат, що пов`язана з ремонтом та поліпшенням об`єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат.

Згідно вимог п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) витрати, які не вважаються витратами при визначенні об`єкту оподаткування, якщо витрати не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання, яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Зважаючи на вищенаведене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в порушення вимог п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139, п.146.12 ст.146 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) було завищено показники у рядку 06.2 «Адміністративні витрати» Декларацій з податку на прибуток на загальну суму 1769462 грн., в т.ч. за 2 кв. 2011 в сумі 121579 грц., за 3 кв. 2011 в сумі 185745грн., за 4 кв. 2011 в сумі 248245 грн., за 1 кв. 2012 в сумі 299312 грн., за 2 кв. 2011 в сумі 340156 грн., за 3 кв. 2012 в сумі 299975 грн., за 4 кв. 2012 в сумі 274450 грн.

В ході здійснення перевірки відображених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » сум ПДВ у рядку 10.1 Декларацій „Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів" показників за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до складу податкового кредиту (ряд. 10.1 Декларації з ПДВ) в перевіряємому періоді було включено суму ПДВ з послуг по обслуговуванню платіжних терміналів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму ПДВ 354015 грн.

Згідно вимог п.198.3 ст.198 Податкового Кодеку України №2755-VI від 02.12.2010 зі змінами та доповненнями, не підлягають включенню до податкового кредиту суми ПДВ з послуг, які використовуються не в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності платника податку.

В документах наданих до перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме в актах здачі-прийняття робіт (послуг) за перевіряємий період не зазначено кількість, номери та місцезнаходження платіжних терміналів по яким надавались послуги обслуговування.

Зважаючи на те, що документально не підтверджено факт використання даних послуг в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відсутня можливість встановити зв`язок даних послуг з фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Таким чином, в порушення вимог п.198.3 ст.198 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 зі змінами та доповненнями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » завищено податковий кредит на загальну суму 353846 грн., в т.ч. за травень 2011 в сумі 12494 грн., за червень 2011 в сумі 11828 грн., за липень 2011 в сумі 10828 грн., за серпень 2011 в сумі 12994 грн., за вересень 2011 в сумі 13328 грн., за жовтень 2011 в сумі 14994 грн., за листопад 2011 в сумі 16323 грн., за грудень 2011 в сумі 18328 грн., за січень 2012 в сумі 18983 грн., за лютий 2012 в сумі 19841 грн., за березень 2012 в сумі 20986 грн., за квітень 2012 в сумі 22542 грн., за травень 2012 в сумі 23734 грн., за червень 2012 в сумі 21755 грн., за липень 2012 в сумі 20330 грн., за серпень 2012 в сумі 20485 грн., за вересень 2012 в сумі 19179 грн., за жовтень 2012 в сумі 18731 грн., за листопад 2012 в сумі 17334 грн., за грудень 2012 в сумі 18824 грн.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке також надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » послуги з процессінгу (обробки) платежів.

Додатково встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у своїй діяльності використовують суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито та використовувалися наступні розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_9 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито та використовувалися рахунки:

- № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня) відкриті в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий в ПУБЛІЧНЕ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито та використовувалися рахунки:

- № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою:

АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито та використовувалися рахунки:

- № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою:

АДРЕСА_5 ;

- № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), відкриті в ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № НОМЕР_28 (українська гривня), відкритий в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий в Фiлiї - Головне управлiння по м.Києву та Київськiй областi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_11 .

На підставі вищевикладеного та для перевірки показань свідків, встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком, встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали, забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання, встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти, встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів, забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПУБЛІЧНЕ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філії Головне управління по м. Києву і Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_6 про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000091 вбачається, що 03 грудня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПУБЛІЧНЕ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філії Головне управління по м. Києву і Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПУБЛІЧНЕ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філії Головне управління по м. Києву і Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для проведення криміналістичних експертизи, а також встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_7 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000091, а саме: старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів (а в разі їх відсутності завірених копій) документів, які містять банківську таємницю, а саме:
1)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити:дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)документів, які зберігаються в ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)документів, які зберігаються в ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 , та містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)документів, які зберігаються в ПУБЛІЧНЕ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_14 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_16 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_22 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)документів, які зберігаються в ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_4 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_22 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_27 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_27 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_27 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_27 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12)документів, які зберігаються в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_29 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_28 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_28 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_28 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_28 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_34 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14)документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_20 та Київськiй областi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_36 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_35 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_35 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_35 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_35 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПУБЛІЧНЕ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філії Головне управління по м. Києву і Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_7 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000091, а саме: старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступу до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів (а в разі їх відсутності завірених копій).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1