ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3169/2013
УХВАЛА

29 серпня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 23 липня 2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ Комбінат Придніпровський (), яке зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, Бабушкінський район, Дніпропетровська область від 22.12.1995 р., перебуває на податковому обліку в СДПІ по роботі з ВПП у м. Дніпропетровську ДПС, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів д.15, діючи умисно, перебуваючи на території Дніпропетровської області, в період з січня 2011 року по липень 2013 року, здійснювали безтоварні фінансово-господарські операції між ПАТ Комбінат Придніпровський () та підприємствами-контрагентами а саме: ТОВ Самара-Агро Плюс () та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, а саме під хибними (фіктивними) документами оформлялися неіснуючі (вигадані) операції з придбання товарно-матеріальних цінностей, з дотриманням встановлених реквізитів і процедур, чим порушили п.180.1ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п.183.2 ст. 183, п. 185.1 ст. 185, п.188.1 ст. 188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, та навмисне ухилилися від сплати податків на додану вартість в сумі 5 987 634,95 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що ПАТ Комбінат Придніпровський () відкрити банківські рахунки № 8610, №0100, № 8100 у валюті 980 (гривня), та № 0100 у валюті 978 (євро) у валюті 840 (долар США) у валюті 643 (російський рубль) в ДОДАТ Райффайзенбанкаваль м. Дніпропетровська (МФО 305653).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів ПАТ Комбінат Придніпровський (), що знаходяться в ДОДАТ Райффайзенбанкаваль м. Дніпропетровська (МФО 305653), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунків посадовими особами ПАТ Комбінат Придніпровський () по рахункам № 8610, №0100, № 8100 у валюті 980 (гривня), та № 0100 у валюті 978 (євро) у валюті 840 (долар США) у валюті 643 (російський рубль), заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ПАТ Комбінат Придніпровський (); інформацію про рух коштів по рахункам № 8610, №0100, № 8100 у валюті 980 (гривня), та № 0100 у валюті 978 (євро) у валюті 840 (долар США) у валюті 643 (російський рубль), що належать ПАТ Комбінат Придніпровський (), за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, та вказати данні підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 8610, №0100, № 8100 у валюті 980 (гривня), та № 0100 у валюті 978 (євро) у валюті 840 (долар США) у валюті 643 (російський рубль), відкритими ПАТ Комбінат Придніпровський ().

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000065, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів ПАТ Комбінат Придніпровський (), що знаходяться в ДОДАТ Райффайзенбанкаваль м. Дніпропетровська (МФО 305653), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунків посадовими особами ПАТ Комбінат Придніпровський () по рахункам № 8610, №0100, № 8100 у валюті 980 (гривня), та № 0100 у валюті 978 (євро) у валюті 840 (долар США) у валюті 643 (російський рубль), заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ПАТ Комбінат Придніпровський (); інформацію про рух коштів по рахункам № 8610, №0100, № 8100 у валюті 980 (гривня), та № 0100 у валюті 978 (євро) у валюті 840 (долар США) у валюті 643 (російський рубль), що належать ПАТ Комбінат Придніпровський (), за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, та вказати данні підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 8610, №0100, № 8100 у валюті 980 (гривня), та № 0100 у валюті 978 (євро) у валюті 840 (долар США) у валюті 643 (російський рубль), відкритими ПАТ Комбінат Придніпровський ().

Доручити тимчасовий доступ до речей та документів, співробітникам ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за дорученням слідчого.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий