ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/8241/2015
УХВАЛА
12 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
12 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 за період з 16.11.2012 року по 07.02.2013 року, умисно ухилились від сплати податків на суму 4 950 000грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах. Порушення виявлено ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та викладено в узагальненому матеріалі №0131/2013 від 28.02.2013 року стосовно проведених фінансових операцій, що пов`язані з можливою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000268 від 06.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України №0184/2013/ДСК за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 03.09.2012 року по 07.02.2013 року проведено фінансової операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу на суму 24,91 млн., грн.

В ході досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000268, встановлено, що службовою особою ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 . З метою встановлення обставин реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 не одноразово викликався до слідчого для надання показань, однак в назначений час не з`являвся, причин по якім він не прибув на допит не пояснив. Також встановлено що ОСОБА_5 за місцем реєстрації не проживає, свою фактичне місце проживання від органів досудового розслідування приховує. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 є службовою особою підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які перебувають на обліку ДПІ в різних регіонах України, які є підстави вважати створенні з метою прикриття незаконної діяльності підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій.

За наявною інформацією ОСОБА_5 , використовує номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 .

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по телефонному номеру НОМЕР_10 яким користується гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по телефонному номеру НОМЕР_10 , із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, IMSI карток з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.07.2012 по теперішній час; про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за номером НОМЕР_10 , за період з 01.07.2012 року по теперішній час; інформацію щодо абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » телефонного номеру НОМЕР_10 за період з 01.07.2012 року по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000268, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1