Справа № 592/8074/14-к
Провадження № 1-кс/592/2325/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2, ст.ст. 28 ч 2, 209 ч.3 КК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_5 обґрунтовує тим, що за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_6 .
Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), відкритих також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_7 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_7 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довіреною особою ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ).
Встановлено, що службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалися послугами клієнт-банк при перерахування коштів з розрахункових рахунків. У період з 23.07.2013 по 07.04.2014 перерахування коштів здійснювалося з ІР адрес: НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 / НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 / НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 / НОМЕР_14 . Дані ІР адреси належать інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо місць розташування абонентів з яких здійснювалось перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою системи «клієнт-банк», а також вилучення анкет на підключення, договорів та інших документів про надання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » телекомунікаційних послуг по забезпеченню доступу до всесвітньої мережі Інтернет абонентам з ІР адресами: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_12 / НОМЕР_13 ; НОМЕР_18 .
В судовому засіданні заступник начальника управління начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Судом встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », фізичними особами ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформацію, щодо фактичного місцезнаходження абонентів з ІР адресами: НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 / НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 / НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 / НОМЕР_14 ; анкет на підключення, договорів та інших документів про надання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » телекомунікаційних послуг по забезпеченню доступу до всесвітньої мережі Інтернет абонентам з ІР адресами: НОМЕР_16 ; НОМЕР_11 / НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 / НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 / НОМЕР_14 .

Тимчасовий доступ до документів має надати - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1