Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6502/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 ,

про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПI у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437), які належать ОСОБА_4 .

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу

У порушення вищезазначених вимог закону, у клопотанні старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , не зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 . Крім того, в клопотанні не обґрунтовано, що саме грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 були об`єктом злочинних дій, а також не надано доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 належать ОСОБА_4 .

Відсутність таких даних у клопотанні унеможливлює його належний розгляд.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про арешт майна повернути прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_5 для усунення недоліків.

Копію ухвали разом із клопотанням та усіма доданими до нього матеріалами направити прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .