печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Фурмановій В.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській обл. Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

18.07.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М., погоджене зі старшим прокурором відділу Головного управління Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання тимчасового доступу до всіх документів ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18-в.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776), ТОВ «К-В-С» (код 37810726) та ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі легальних контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн.

Під час досудового слідства отримано дані, згідно яких ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «КВС» та ТОВ «Вернон Шиппінг» здійснюють виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки реально діючих та фіктивних підприємств на рахунки створених та придбаних з даною метою фіктивних підприємств, так званих «податкових ям», одним з яких є ПП «Театральне агентство «Колізей».

Відповідно до інформації Міністерства доходів і зборів України від 12.06.2013 № 5494/5/99-99-18-06-05-16 (Єдиного банку даних) ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169) має наступні рахунки відкриті в АТ «Сведбанк» (МФО 300164): 4301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 4301 (ДОЛАР США), 4301 (ЄВРО), 4301 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Оскільки за змістом клопотання вбачається, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза змін або знищення документів, або ж розголошення даних досудового слідства, відповідно до положення ч. 2 ст. 163 КПК України суд визнав за можливе розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий Подобедов О.С., включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступного.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управлінні МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим, з досліджених слідчим суддею матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, не вбачається доведеність відповідними доказами підтвердження інформації, викладеної в змісті клопотання стосовно обставин причетності до злочинної схеми вчинених кримінальних правопорушень приватного підприємства «Театральне агентство «Колізей».

Крім того, слідчим суддею не встановлено підтвердження достовірними доказами обставин, про які йдеться у клопотанні, зокрема щодо того, що ПП «Театральне агентство «Колізей» є фіктивним підприємством.

З огляду на викладене, слідчим суддею не встановлено достатніх та належних підстав для здійснення виїмки оригіналів вказаних в клопотання документів по даному підприємству.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Подобедова О.С., дійшов висновку, що у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до всіх документів ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18-в, - слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М., погоджене зі старшим прокурором відділу головного управління Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до всіх документів ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18-в, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам

ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), співробітниками ПАТ «Омега Банк» (АТ «Сведбанк») (МФО 300164) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Омега Банк» (АТ «Сведбанк») (МФО 300164) банківських операцій по банківським рахункам ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), та видачі ПАТ «Омега Банк» (АТ «Сведбанк») (МФО 300164) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169) №№ 4301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 4301 (ДОЛАР США), 4301 (ЄВРО), 4301 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ «Омега Банк» (АТ «Сведбанк») (МФО 300164), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169);

- договорів, укладених ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття, -

відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва К.Е. Тарасюк