печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

01 серпня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Крупки Р.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

01.08.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 00000316 від 06.12.2012 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.І. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ілюхою Р.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у АТ «Кліринговий Дім» МФО (300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А, а саме оригіналів банківських документів ТОВ «Арена-Сіті» ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів йому особисто та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у АТ «Кліринговий Дім» МФО (300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А завірених копій банківських документів ТОВ «Арена-Сіті» (), оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ МВС України Крупці Р.О. та старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.І. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунку № (українська гривня, долар США, ЄВРО) ТОВ «Арена-Сіті» (), які знаходяться у володінні АТ «Кліринговий Дім» МФО (300647) за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, 5-А та дозвіл на вилучення завірених копій документів банківської (юридичної) справи товариства з обмеженою відповідальністю «Арена-Сіті» (код 33301205) щодо відкриття та обслуговування рахунку № (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме:

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з вказаного рахунку, за період з моменту відкриття по даний час включно;

- копій документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- копій електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період з моменту відкриття по даний час включно;

- копій документів (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому(паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно.

- копій документів майнового найму банківського сейфу;

- копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно.

- копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «Арена-Сіті» (), за період з моменту відкриття по даний час включно.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16770/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.І.

Слідчий суддя В.В. Підпалий