УХВАЛА

02 липня 2015 року м. Хмельницький
02 липня 2015 року старший слідчий відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Хмельницького міського відділу УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м.Хмельницького ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме в супереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року, зокрема вимогам ст.ст. 2, 7, 12, 15, 25, 27 вказаного закону, при невстановлених слідством обставинах, з метою подальшого збуту, незаконно придбав порошкоподібну речовину сірого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб морфін, обіг якого обмежено, масою 0,003042г, яку в подальшому збув.
Так, 03.04.2015 р. в м.Хмельницькому, під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу в ОСОБА_4 , останній, перебуваючи в приміщенні однієї з квартир буд. АДРЕСА_2 , незаконно за 200 грн. збув особі під під зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » згорток з фольгованого паперу, в якому порошкоподібна речовина сірого кольору, який в ході огляду останнього вилучено.
Згідно з висновком експерта №360 від 09.04.2015 р., надана на експертизу речовина містить у своєму складі наркотичний засіб морфін, обіг якого обмежено. Маса морфіну складає 0,003042г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р., морфін (Таблиця2 Список №1) відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність пов`язану із незаконним обігом наркотичних засобів в Україні, 18.06.2015 р. в період часу з 16 год. по 17 год. 55 хв. під час проведення оперативної закупки, перебуваючи в місті Хмельницькому по вул. Зарічанській, незаконно, повторно за 330 грн. збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » порошкоподібну речовину білого кольору, яка містилась в поліетиленовому пакеті. Даний пакет із речовиною у ОСОБА_5 вилучено та направлено в НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області для проведення експертизи.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що переказ коштів для отримання наркотичного засобу 18.06.2015 р., під час проведення оперативної закупки в ОСОБА_4 , за вказівкою останнього « ОСОБА_5 » здійснив за допомогою терміналу TS 208256 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовується по АДРЕСА_3 , через який поповнив банківський рахунок № НОМЕР_1 , що підтверджується чеком № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні, кому належать банківський рахунок на який « ОСОБА_5 » перерахував гроші за придбання наркотичного засобу, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 17.06.2015 р. до моменту закінчення терміну дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із даного рахунку, за період з 17.06.2015 року по моменту закінчення терміну дії ухвали.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, і можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Хмельницького міського відділу УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем картки № НОМЕР_1 , на яку 18.06.2015 р. о 16 год. 28 хв. 24 сек. здійснено поповнення рахунку на суму 330 грн., час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 17.06.2015 р. по момент закінчення терміну дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 17.06.2015 р. по момент закінчення терміну дії ухвали, на яку 18.05.2015 року здійснено поповнення рахунку на суму 330 грн.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 01 серпня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя