Дата документу 29.08.2014
н/п 1-кс/490/3611/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
29 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Оделіс" в м. Миколаєві,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000589 від 05.12.2012 р. за фактом привласнення та розтрати майна, умисного ухилення від сплати податків до бюджету, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209, ч. 1 ст. 205 КК України.

29 серпня 2014 року старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ "Оделіс" (), а саме № НОМЕР_1 (для розрахунків у валюті - українська гривня, долар США, євро) відкритому у філії (відділенні) АТ «Банк «Нацiональнi Iнвестицiї» в м. Миколаєві (МФО 300498), як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З пояснень слідчого слідує, що групою осіб зареєстровано ряд фіктивних підприємств, а саме ТОВ Арт-Компані (), ТОВ Гамма-Юг (), ТОВ Нобілі (), ТОВ Зерноюгпром (), ПП АТФ Баратівське (), ТОВ Оделіс (), ТОВ "Форс-Юг" (код 39254544), ТОВ "Зарево ЛТД" (код 39254570), ТОВ "Юг Риск" (код 39254591), ТОВ "Троль Опт" (код 39254633), ТОВ "Лок Плюс" (код 39254649), ТОВ "Дубричи" (код 39254654), ТОВ "Дубров Плюс" (код 39254663), ТОВ "Рилка" (код 39254680), ТОВ "Зруб Плюс" (код 39254696), ТОВ Агрогруп-плюс (), ТОВ Кусто трейд (), ТОВ Бек трейд (), ТОВ Женева хаб (), ТОВ Мансорі (), ТОВ Рио фут (), ТОВ Карлсон арт (), ТОВ ЛС лекс (), ТОВ Асер ком (), ТОВ Травел мат (), ТОВ Грин лайт (), ТОВ ВБК Будуймо () з метою прикриття незаконної діяльності мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим суб`єктам господарської діяльності.

Крім того, з інших матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 22 серпня 2014 року вбачається, що у лютому 2014 року на його ім`я була здійснена переєстрація ТОВ "Оделіс" () з метою прикриття незаконної діяльності. Зокрема, він пояснив, що на прохання невстановленої особи за грошову винагороду та без мети здійснення господарської діяльності погодився переєструвати на своє ім`я ТОВ "Оделіс", відкрити розрахункові рахунки в банківських установах підписавши відповідні документи.

Таким чином, з моменту перереєстрації на своє ім`я підприємства ОСОБА_5 фактично не виконує організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, печаткою та статутними документами підприємств, банківськими рахунками не розпоряджається, податкову звітність ніколи не складав та не надавав до податкового органу

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному вище банківському рахунку ТОВ "Оделіс" (), а саме № НОМЕР_1 (для розрахунків у валюті - українська гривня, долар США, євро) відкритому у філії (відділенні) АТ «Банк «Нацiональнi Iнвестицiї» в м. Миколаєві (МФО 300498) мають ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з банківського рахунку в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ТОВ "Оделіс" (), а саме № НОМЕР_1 (для розрахунків у валюті - українська гривня, долар США, євро) відкритому у філії (відділенні) АТ «Банк «Нацiональнi Iнвестицiї» в м. Миколаєві (МФО 300498), шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро) на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000589.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Суддя ОСОБА_1