печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станкова О.П. про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів необхідних для отримання дозволу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Компонент-15» (код за ), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 3 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000314 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом заволодіння службовими особами TOB «Шляхове будівництво «Альтком» (код СДРГТОУ 32794511), ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (), спільно з ПАТ «Будівельне управління №813» () та «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» () державними коштами у особливо великих розмірах, шляхом використання юридичних осіб з ознаками фіктивності.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2010 по 2012 роки службові особи TOB «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд», спільно з ПАТ «Будівельне управління № 813» та турецькою фірмою «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» на підставі укладених контрактів із Державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор» (), в рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» отримали державні кошти у особливо великих розмірах, частину яких у розмірі приблизно 120 млн. грн. перерахували на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема TOB «Торгівельна група «Восток Плюс» (), TOB «Моргот» (), TOB «Ельгазентегра» (), TOB «Статус Софт Консалтінг» (), TOB «СЛ-12» (), TOB «Істіон Менеджмент» (), TOB «Летавіца» (), TOB «Грант Тайм» (), ПП «Аналіт Інвест» (), TOB «Фірма Рісмус» (), TOB «Бюро Картаул» (), TOB «Комспек ЛТД» ().

Слідчий зазначає, що відповідно витягу з бази даних ГУ Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Компонент-15» (код за ) зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві. У матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Компонент-15» (код за ) наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Компонент-15» (код за ) зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Компонент-15» (код за ), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві. з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська