Справа № 282/1220/15
Провадження № 1-кс/282/120/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2015 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
16 жовтня 2015 року о 13-й годині до Любарського РВ УМВС України, надійшла письмова заява від ОСОБА_3 жителя с.Борушківці Любарського району, про те, що при невідомих обставинах з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зникли грошові кошти в сумі 3715, 21 гривень.

За даною заявою 16 жовтня 2015 року внесено відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000459, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , відповідно до показань якого, 13 жовтня 2015 року поштовим зв`язком йому прийшло повідомлення що заборгованість по виплаті кредиту за користування банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Звернувшись до Любарського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому повідомили, що 16 травня 2015 року з його кредитної картки грошові кошти в сумі 600 грн., були переведені на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Враховуючи вище викладене, та з метою встановлення істини у справі у слідства виникла у необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які мають банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні гр. ОСОБА_3 , та по банківській картці № НОМЕР_2 , інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 01.05.2014 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 01.05.2014 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відеозаписи фотознімки із відділень банку ( банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.05.2014 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Любарського РВ УМВС вказав, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . яка належить ОСОБА_4 .

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції які проводилися із використанням вищевказаних банківських картках .

Зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківської рахункової картки № НОМЕР_1 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2014 року і по час надання інформації.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення начальника СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні гр. ОСОБА_3 , та по банківській картці № НОМЕР_2 , інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 01.05.2014 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків ( карток ) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку ( банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 01.05.2014 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відеозаписи фотознімки із відділень банку ( банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.05.2014 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії-тимчасового доступу до документів-для отримання вище вказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати начальнику СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1