печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та всіма документами, що стали підставою для його укладання;

2) додаткової угоди №151109К9 1 від 05.03.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та всіма документами, що стали підставою для її укладання;

3) додаткової угоди №151109К9 2 від 07.04.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та всіма документами, що стали підставою для її укладання;

4) додаткової угоди №151109К9 3 від 08.04.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та всіма документів, що стали підставою для її укладання;

5) договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та австрійською компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками та всіма документів, що стали підставою для його укладання;

6) виписки від 31.03.2009 №8260/BA/WEI про залишки на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 Заставодавця, що складена Зберігачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

7) листа австрійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.03.2009 №26/03-09, яким ІНФОРМАЦІЯ_3 підтверджує, що передасть у заставу цінні папери для забезпечення зобов`язань ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

8) додатку до листа австрійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.03.2009 №26/03-09;

9) договору від 07.04.2009 б/н про внесення змін до договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та австрійською компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками та всіма документів, що стали підставою для його укладання;

10) протоколу засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.04.2009 №26, яким погоджено дострокове погашення кредиту, наданого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з кредитним договором від 03.03.2009 №151109К9 за рахунок коштів поручителя, отриманих від реалізації облігацій зовнішньої державної позики;

11) угоди про розірвання договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44 з додатками та всіма документами, що стали підставою для її укладання;

12) договору застави від 03.03.2009 №151109Z27 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та австрійською компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками та всіма документів, що стали підставою для його укладання;

13) листа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.04.2009 №158-01/1365;

14) листа австрійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.04.2009 №27/04-09-01;

15) акту про визнання суми регресних вимог від 30.04.2009 між австрійською компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

16) актів заліків зустрічних однорідних вимог від 04.05.2009 №1-5 по контрактам поставки від 23.01.2009 №71-75 відповідно до яких здійснено зарахування зустрічних однорідних вимог в частині перерахування грошових коштів;

17) акту від 05.05.2009 про уточнення заборгованості за генеральною угодою про забезпечення зобов`язань за кредитними договорами від 03.03.2009;

18) документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 набуло право власності на облігації зовнішньої державної позики, які передано у заставу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання вимог кредитного договору від 03.03.2009 №151109К9 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі коди ISIN НОМЕР_4 ; ; ; ; ; );

19) документів, якими надано право австрійській компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 передати у заставу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » облігації зовнішньої державної позики (у тому числі коди ISIN НОМЕР_4 ; ; ; ; ; );

20) договору поруки від 31.03.2009 №151109Р6 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

21) додаткову угоду від 27.05.2010 №151109Р6-1, якою внесено зміни до договору поруки в частині збільшення ліміту за Генеральною угодою від 03.03.2009 №15109N2 до 230 млн. євро;

22) документів, що готувалися структурними підрозділами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (довідки, службові записки; протоколи кредитних комітетів; рішень правління та інше) для укладання та на виконання: кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009; додаткової угоди №151109К9 1 від 05.03.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009; додаткової угоди №151109К9 2 від 07.04.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009; додаткової угоди №151109К9 3 від 08.04.2009 до кредитного договору №151109К9 від 03.03.2009; договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44; договору від 07.04.2009 б/н про внесення змін до договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44; угоди про розірвання договору застави цінних паперів від 31.03.2009 №151109Z44; договору застави від 03.03.2009 №151109Z27;

23) документів щодо залучення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як посередника щодо продажу облігацій зовнішньої державної позики (у тому числі коди ISIN НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ; НОМЕР_8 ), які перебували у заставі у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2009 році;

24) документів щодо продажу за участю ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » облігацій зовнішньої державної позики (у тому числі коди ISIN НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; ; ; ), які перебували у заставі у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2009 році.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24777/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1