УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділууправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника слідчого відділууправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від засуджених.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 укорінилась група осіб офіцерського складу під керуванням першого заступника начальника установи ОСОБА_6 , які займаються вимаганням та отриманням грошових коштів від засуджених і слідчо-заарештованих шляхом здійснення переказів від їх родичів і знайомих на банківські карткові рахунки.

Таким чином попередньо встановлено, що за усною вказівкою ОСОБА_6 заступник ЧПНУ сектору для тримання засуджених до ДПВ капітан внутрішньої служби ОСОБА_9 надає засудженим до довічного позбавлення волі номер банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрований на невстановлену на даний час слідством особу та пропонує перерахувати на нього грошові кошти від 200 до 1000 грн., а взамін надає гарантію ОСОБА_6 непроводити обшуки в камерах та не вилучати заборонені предмети, які у них зберігаються. Таким же чином надання рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстрований на невстановлену особу здійснює заступник ЧПНУ сектору для тримання засуджених до ДПВ ОСОБА_7 та надає гарантію від начальника відділу режиму та охорони ОСОБА_8 . Зняття коштів через банкомати міста Вінниця в районі дислокації зазначеної установи (раз два рази на тиждень) здійснюють ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Вказані особи відповідно до довідки о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_10 від 20.09.2015 у вищевказаний спосіб використовують інші карткові рахунки, в тому числі: картковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 . За матеріалами НСРД фігурує також картковий рахунок НОМЕР_5 , який використовував ОСОБА_9 . За матеріалами НСРД ОСОБА_6 використовувався рахунок НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За попередньою інформацією, отримані кошти від засуджених та їх родичів акумулюються у ОСОБА_6 та передаються можливо в подальшому начальнику Вінницького УВП № 1 ОСОБА_5 . Вказана інформація підтверджується рапортом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 підполковника внутрішньої служби ОСОБА_15 від 08.04.2015 та матеріалами НСРД.

Під час санкціонованого обшуку службового кабінету ОСОБА_6 25.09.2015 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4000 дол. США та понад 51 000 грн.

Крім того, 25.09.2015 під час санкціонованих обшуків у службових кабінетах ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та за місцем проживання останніх виявлено та вилучено карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 , ОСОБА_6 - НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ОСОБА_9 - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Крім того, під час допиту засуджених, які утримуються у ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 встановлено, що зазначеними особами використовувались і інші карткові рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у встановлені особи власників карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відриті на їх ім`я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх ім`я з січня 2012 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів), що є банківською таємницею, яку неможливо достовірно отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділууправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 просив клопотання задоволити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки ці документи пов`язані з банківським обслуговуванням підозрюваних осіб. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступника начальника слідчого відділууправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та іншимслідчим слідчої групи по даному провадженню, прокурору відділу ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій службовій особі, а саме о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2012 по 28.09.2015, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ - НОМЕР_35 , до рахунків з метою встановлення особи власників карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відриті на їх ім`я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх ім`я з січня 2012 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: