Єдиний унікальний номер 725/4001/15-к
Номер провадження 1-кс/725/738/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.07.2015 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000093

про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, узгоджене із прокурором, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що в травні 2015 року службові особи Шевченківського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції при здійсненні виконавчого провадження №37609694, реалізували 75% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальності «Будинок торгівлі «Рязань» (м. Чернівці, вул. Г. Майдану, 56, код 02023146), чим спричинили істотної шкоди інтересам вказаної юридичної особи.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що 17.04.2013 старшим державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції ОСОБА_4 , на підставі виконавчого листа №1/2208/24/142 виданого 26.02.2013 Кам`янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області, відкрито виконавче провадження за №37609694, про конфіскацію всього належного майна, окрім житла боржника ОСОБА_5 .

08.11.2013 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, згідно якої накладено арешт на частку в статутному фонді в товаристві з обмеженою відповідальністю «Будинок торгів «Рязань» в розмірі 600 000 грн., що належить боржнику ОСОБА_5

12.02.2015 державний виконавець Шевченківського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції звертається із поданням про дозвіл звернути стягнення в порядку ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» (провести реалізацію) на корпоративні права в розмірі 75% часток статутного капіталу ТОВ «БТ «Рязань» які належать на праві власності ОСОБА_5 .

Господарським судом Чернівецької області за №5027/1297-б/2011 від 12.03.2015, відмовлено у задоволенні поданні від 12.02.2015 №2201/15 Шевченківського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції.

06.05.2015 державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України за замовленням Шевченківського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції, здійснено електронні торги лота №60084 (корпоративні права, 75% частки статутного капіталу ТОВ «Будинок торгів «Рязань»), якими реалізовано вказані корпоративні права на суму 223 968,26 грн.

10.07.2015 на адресу СУ УМВС України в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_6 , згідно якої встановлено, що ухвалою від 16.11.2011 року Господарський суд Чернівецької області за заявою ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 5, 7, 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ,у редакції 14.05.1992 № 2343-ХІІ, порушив провадження у справі №5027/1297-б/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Будинок торгівлі «Рязань» (надалі - Товариство) та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою від 19.04.2012 року введено процедуру санації Товариства.

Ухвалою від 18.12.2012 року призначено керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_7 . В подальшому судом ухвалою від 17.01.2013 року було затверджено План санації Товариства.

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 15.09.2014 року процедуру санації боржника продовжено до 15 березня 2015 року та відповідно затверджено зміни до плану санації Товариства.

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 31.03.2015 року процедуру санації боржника продовжено до 15 вересня 2015 року та відповідно затверджено зміни до плану санації Товариства.

У відповідності до затвердженого Господарським судом Чернівецької області реєстру вимог кредиторів, до складу включено вимоги по погашенню перед наступними особами:

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», м. Київ, вул. Горького,127, в особі Чернівецької філії АТ «Укрексімбанк», ідентифікаційний номер 21420657, 58005, м. Чернівці, вул. Головна,183 в розмірі - 21489741,46 грн.;

Управління Пенсійного Фонду України в м. Чернівці 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 245 Код в розмірі - 82101,73 грн.;

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Чернівці 58029, м. Чернівці, вул. Гайдара, 1Д Код в розмірі - 1692,93 грн.;

Виконавча дирекція Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 58010, м. Чернівці, вул. Г.-Артемовського, 19 Код в розмірі - 6030,86 грн.;

Чернівецький міський центр зайнятості 58000, м. Чернівці, вул. Воробкевича, 37 Код в розмірі - 5209,39 грн.;

Державна податкова інспекція в м. Чернівці 58013, м. Чернівці, вул. Червоноармійська,200-А Код в розмірі - 262706,64 грн.;

Приватне підприємство «Вімакс-Техсервіс» м. Івано-Франківськ, вул. Будівельників,22/150 в розмірі - 256291,86 грн.;

ОСОБА_6 АДРЕСА_1 Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в розмірі - 12237817,74 грн.;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 АДРЕСА_2 Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в розмірі - 15000,00 грн.;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська гірничо-металургійна компанія - Буковина» 58000, м. Чернівці, вул. Миколаївська,34Д Код в розмірі - 53500,76 грн.;

Заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі - 237642,42 грн.;

Відшкодування судового збору, що підлягав сплаті до бюджету в розмірі - 2146,00 грн. Всього - 34657870,52 грн.

Враховуючи, на необхідність провести ряд слідчих дій із матеріалами кредитних угод № 7106К2 від 25.01.2006 року та № 7106К25 від 01.06.2006 року, зокрема їх огляд, виконати криміналістичні експертизи у відповідних експертних установах (НДЕКЦ при УМВС області) з метою встановлення всіх обставин та законності відчуження корпоративних прав 75% частки статутного капіталу ТОВ «Будинок торгів «Рязань» орган досудового розслідування звернувся до суду із вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до кредитної угоди № 7106К2 від 25.01.2006 року, кредитної угоди № 7106К25 від 01.06.2006 року, та до іпотечного договору від 25.01.2006 року № 7106Z8 та іпотечного договору від 01.06.2006 року № 7106Z48, що зберігається у відділення філії АТ «Укрексімбанк», (), що розташоване за адресою м. Чернівці вул. Головна, 183.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник АТ «Укрексімбанк» в судове засідання з приводу розгляду цього клопотання не з`явився, хоча належним чином був інформований про день, час і місце судового засідання. Неприбуття представника відділу державної реєстрації не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Заслухавши думку сторону кримінального провадження, з`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає його (клопотання) обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до кредитної угоди № 7106К2 від 25.01.2006 року, кредитної угоди № 7106К25 від 01.06.2006 року, та до іпотечного договору від 25.01.2006 року № 7106Z8 та іпотечного договору від 01.06.2006 року № 7106Z48, що зберігається у відділення філії АТ «Укрексімбанк», (), що розташоване за адресою м. Чернівці вул. Головна, 183.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 24 серпня 2015 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1