печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇН

07 червня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., за участі прокурора Козир Є.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Заяць Р.О. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Заяць Р.О. звернувся до суду за погодженням з старшим прокурором Київської прокуратури Є.І. Козир із клопотанням і просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" . Так, слідчий просить надати доступ та можливість здійснити виїмку документів про відкриття та обслуговування рахунку №035, що належить ТОВ "Трейд Проперті Груп".

Подання обгунтовано тим, що Київською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (далі - Київська прокуратура) проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 50000042, за фактами зловживання військовими службовими особами Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини району та службовими особами Центрального територіального управління капітального будівництва своїм службовим становищем на користь третіх осіб - товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Проперті Груп».

Вислухавши слідчого Заяць Р.О. , прокурора Козир Є.І., дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню №50000042, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, на наступні обставини. 14 листопада 2011 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства оборони України визначено переможцем по закупівлі 30 квартир у м. Івано-Франківськ товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд Проперті Груп», яке запропонувало 30 квартир у м. Івано-Франківськ, 16 з яких у житлових будинках за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 76В та вул. Гетьмана Мазепи, 175А. 30 листопада 2011 року, незважаючи на відсутність висновків про відповідність запропонованих до закупівлі квартир вимогам Державних будівельних норм України, Центральним територіальним управлінням капітального будівництва та товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд Проперті Груп» укладено договори щодо закупівлі 30 квартир у м. Івано-Франківськ, 16 з яких у житлових будинках за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 76В та вул. Гетьмана Мазепи, 175А, відповідно до умов яких зазначені квартири повинні відповідати Державним будівельним нормам України та санітарним нормам щодо житлових приміщень (житло готове для заселення, опоряджувальні роботи виконані в повному обсязі). 15 грудня 2011 року вказані 30 квартир без проведення відповідної перевірки прийнято Центральним територіальним управлінням капітального будівництва. 11 квітня 2012 року, військовими службовими особами Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини району, за результатами обстеження на готовність до заселення 30 квартир у м. Івано-Франківськ, у тому числі 16 квартир у житлових будинках за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 76В та вул. Гетьмана Мазепи, 175А, зроблено висновок про їх відповідність встановленим санітарно-технічним нормам. При цьому питання про відповідність оглянутих квартир вимогам Державних будівельних норм України не досліджувалося. Аналогічний висновок, без надання оцінки відповідності зазначених квартир вимогам Державних будівельних норм України, зроблено військовими службовими особами Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини району 23 травня 2012 року. У подальшому, з урахуванням даних оглядів від 11 квітня та 23 травня 2012 року, протягом травня-червня 2012 року, з державного бюджету України, за квартири, які передано на праві власності Міністерству оборони України, перераховано на рахунок № 035 товариству з обмеженою відповідальністю «Трейд Проперті Груп» грошові кошти в сумі 8,7 млн. грн. Відповідно до попередніх висновківвід 25 квітня 2013 року № 490 та технічного звіту, наданих спеціалістами державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», 16 квартир у житлових будинках за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 76В та вул. Гетьмана Мазепи, 175А, не відповідають вимогам Державних будівельних норм України, а саме вимогам ДБН В.2.2.-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», а окремі з них також не відповідають вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». Загальна вартість квартир, які не відповідають вимогам Державних будівельних норм України становить 4,9 млн. грн., чим державі завдано збитки на вказану суму. Згідно з повідомлення ГВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС від 22 травня 2013року № 2090/9/07-05 рахунок № 035 у Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», ІВАНО-ФРАНКІВСЬК відкритий товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд Проперті Груп».

Відповідно до положень ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Слідчий обгрунтовуючи клопотання вказує на те, що з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення фактів перерахування грошових коштів з Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Проперті Груп» та подальшого їх руху, використання отриманих даних в якості доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», ІВАНО-ФРАНКІВСЬК для Київської прокуратури інформації, яка містить банківську таємницю, відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Проперті Груп» (Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23, офіс № 604 ) щодо відкриття та використання поточногорахунку № 035.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, суд дійшов висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. Суд також враховує, що вилучення документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Заяць Роману Олександровичу та старшому прокурору Київської прокуратури Козир Євгенію Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК», ІВАНО-ФРАНКІВСЬК (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 10, МФО 336688, ) і становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Проперті Груп» (Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23, офіс № 604) та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі документів , а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № 035, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток за період з 1 травня 2012 року по 27 травня 2013 року;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку № 035 за період з1 травня 2012 року по 27 травня 2013 року із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11543/13-к

Прим. 2 - старший слідчий Заяць Р.О.

Копія - Ф-Я АТ "УКРСІМБАНК"

Виконавець: Цокол Л.І.

07.06.2013р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол