Провадження №1кс/712/4607/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 23 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю с прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002657 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування в казаному кримінальному провадженні встановлено, що 29.12.2012 між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 3/03/ВФЛ/0501 строкового банківського вкладу (депозиту), за умовами якого ОСОБА_4 внесла на депозитний рахунок банку № НОМЕР_1 в Черкаське відділення № НОМЕР_2 Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15000 доларів США з нарахуванням відсотків на суму вкладу в розмірі 8% річних. Строк дії договору становив один рік, тобто до 28.03.2013.

В подальшому ОСОБА_4 оформила довіреність на свого чоловіка ОСОБА_5 , щоб він міг за неї отримувати відсотки по депозитному рахунку.

04.06.2015 ОСОБА_4 направила на адресу керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запит про надання виписки про рух коштів по депозитному рахунку, але керівництво банку надіслало листа, в якому зазначали, що надати виписку по депозитному рахунку не можливо в зв`язку з тим, що відсутня технічна можливість формування виписки про рух коштів за депозитним рахунком.

06.04.2015 та на протязі подальшого часу, ОСОБА_4 неодноразово направляла заяви на адресу керівництва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням видати дублікат документа, підтверджуючий видачу готівки, яка знаходилась на депозитному рахунку банку, але представники банку повідомили , що не можуть видати такий дублікат, так як на їхню думку ОСОБА_4 отримала грошові кошти в сумі 150000 доларів США, які вона так і не отримувала .

З метою перевірки вищевикладених обставин у слідства виникла необхідність тимчасового доступу до документів підтверджуючих видачу ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 15000 доларів США з депозитного рахунку № НОМЕР_4 , зокрема касового ордеру, який знаходиться в Черкаському відділенні № НОМЕР_2 Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою : АДРЕСА_1 .

Зазначені документи можливо лише тримати шляхом тимчасового доступу, і іншим шляхом отримати не можливо.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до документів підтверджуючих видачу ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 15000 доларів США з депозитного рахунку № НОМЕР_1 , зокрема касового ордеру, який знаходиться в Черкаському відділенні № НОМЕР_2 Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою : АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України.

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуючих видачу ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 15000 доларів США з депозитного рахунку № НОМЕР_1 , зокрема касового ордеру, який знаходиться в Черкаському відділенні № НОМЕР_2 Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою : АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 або на іншого співробітника за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1