печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГВП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГВП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
30.09.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГВП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної війської прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю - руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000901 здійснюється за фактом можливого отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди (хабарів) протягом 2010-2014 років та ухилення ним від сплати податків, що входять в систему оподаткування за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368 та ч. 1 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГВП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної війської прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГВП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю - руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.01.2013 по 26.09.2014 із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку та карток до нього;

- оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача вказаного рахунку;

- документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 ;

- оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на зазначений рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з вищевказаного рахунку з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались;

- відомостей про оплату товарів, робіт та послуг з використанням карток до даного рахунку з зазначенням місця, дати і часу здійснення операції та суму сплачених коштів;

- фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою карток до зазначеного рахунку;

- відомостей про користування ОСОБА_5 іншими рахунками в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2005 по 26.09.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі відомості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 справа № 757/27770/14-к
Прим. 2 слідчий в ОВС СВ ГВП ГПУ ОСОБА_3
Копія ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
01.10.2014