УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2638/15-к

03.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про розкриття банківської таємниці та отримання від ПАТ КБ «Приват Банк» по наданому запиту необхідної для проведення досудового розслідування інформації, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 18.02.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000940, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом щодо можливих противоправних дій з боку невстановлених осіб, які 17.02.2015, приблизно о 14:40, подзвонивши заявникові на його т.м.: НОМЕР_1 з абонентського тел.: НОМЕР_2 , представившись працівником ПАТ КБ «Приват Банк» жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 , до того ж дізнавшись номер кредитної картки, під приводом зміни процентних ставок, шляхом ймовірного шахрайства, заволоділи грошовими коштами потерпілого, знявши їх з поточного рахунку, загальною сумою 7 076 грн.

Також, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 , цього ж дня, вказаним вище невстановленим особам повідомив номер свого пін-коду. З питань чого, через короткий проміжок часу, на мобільний телефон заявника прийшло SMS-повідомлення, про те, що з його розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», були зняті грошові кошти на вказану вище суму, без відома та згоди ОСОБА_4 .

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ «Приват Банк» в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- номера всіх розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в якому відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 17.02.2015, в період часу з 13:00 до 17:00, були зняті грошові кошти, загальною сумою 7 076 грн., з розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 7 076 грн., з розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим наданням фотофіксації або відео зйомки, а також з його повними установчими (анкетними) даними.

Вказану вище заяву про вчинення злочину, внесено 18.02.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000940, порушено за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи з того, що отримана від ПАТ КБ «Приват Банк» необхідна досудовому слідству інформація матиме доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ «Приват Банк» розкрити банківську таємницю та надати у письмовому вигляді по запиту необхідну в повному обсязі інформацію до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, а саме:

- номера всіх розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в якому відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 17.02.2015, в період часу з 13:00 до 17:00, були зняті грошові кошти, загальною сумою 7 076 грн., з розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 7 076 грн., з розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим наданням фотофіксації або відео зйомки, а також з його повними установчими (анкетними) даними.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1