Справа № 592/6061/14-к
Провадження № 1-кс/592/1762/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000076 від 26.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати до бюджету податку на додану вартість приблизно у розмірі 1 млн. 694тис. 408 грн. та податку на прибуток у розмірі 1 млн. 846 тис. 498 грн., а всього податків на загальну суму 3млн. 540 тис. 906 грн., шляхом здійснення протягом 2011 2013 років безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), та завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті 29.07.1999 року та 17.01.2011 року відповідно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по вказаним рахункам з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 01.01.2011 року по дату останньої операції та № НОМЕР_7 за період з часу відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових носіях; документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи; чеки на видачу готівкових коштів з вказаних рахунків.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті 29.07.1999 року та 17.01.2011 року відповідно, (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 01.01.2011 року по дату останньої операції та № НОМЕР_7 за період з часу відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових носіях; документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи; чеки на видачу готівкових коштів з вказаних рахунків.
Строк дії ухвали до 04.07.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1