ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/4002/2013
У Х В А Л А

07 жовтня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі - Мироненко Т.О.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000271 від 06 грудня 2013 року, старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта міліції Смука І.І., погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровськ Монич С.Ю., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ звернувся голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" () ОСОБА_3 про те, 23.02.2010 року невідомі особи шляхом обману заволоділи чужим майном, що належить ВАТ "Дніпроекскавація", а саме майном оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під №0001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що у наказі "Про прийняття на роботу" № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_4 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_4 в графі голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" вірогідно виконаний не ОСОБА_4. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року кримінальне провадження №0001414 було приєднано до кримінального провадження №0000271.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ "Дніпроекскавація" та ТОВ "Евентусгруп" було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ "Дніпроекскавація" було продано ТОВ "Евентусгруп" (ЄРДПОУ 37006322) за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ "Евентусгруп" вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, укладеного ТОВ "Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ" () із ПАТ "Укргазпромбанк" (МФО 320843).

В ході обшуку приміщення ПАТ "Укргазпромбанк", у м. Києві вищевказана інформація була підтверджена. Також було встановлено, що ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" не виплачує кредит за договором №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, тобто існують всі підстави вважати, що отримання вказаного кредиту в ПАТ "Укргазпромбанк", під заставу майна, що належало іншому підприємству, а саме ТОВ "Евентусгруп", було способом реалізації вказаного майна, яке було незаконно відчужене у ВАТ "Дніпроекскавація", для отримання грошових коштів за нього.

Також було встановлено, що ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" очолює директор ОСОБА_5, тобто та ж сама особа, що і відчужувала майно ВАТ "Дніпроекскавація" за 158 023, 94 гривень - ТОВ "Евентусгруп", а після цього будучи директором ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" отримала кредитну лінію в сумі 800 000 доларів США у ПАТ "Укргазпромбанк", під іпотеку майна незаконно відчуженого ВАТ "Дніпроекскавація" від ТОВ "Евентусгруп". Тобто встановлено зв'язок між ВАТ "Дніпроекскавація", ТОВ "Евентусгруп" та ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ", при цьому останнє підприємство знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24.

На підставі вищезазначеного, з метою відшукання документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, оригінал наказу "Про прийняття на роботу" № 3-К від 14.01.2010 року нібито виданого головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_4, іншої документації підприємств ВАТ "Дніпроекскавація", ТОВ "Евентусгруп" та ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" з продажу майнового комплексу ВАТ "Дніпроекскавація" до ТОВ "Евентусгруп" слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24 за місцем реєстрації ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ".

13.09.2013 року було отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24.

02.10.2013 року в ході проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24, за місцем реєстрації ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" за участі ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні речі: 5 системних блоків на яких можливо розроблялись та виготовлялись документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні; 2 переносних жорстких диски та флеш карта пам'яті вилучені з портфелю ОСОБА_5 на яких можливо знаходяться документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні; печатки наступних підприємств - ВАТ "Дніпроекскавація", ТОВ "Дніпроекскавація", ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ", ТОВ "Евентусгруп", ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів", ТОВ "УЗК", підприємства "ALADAN INVESTMENT LIMSTED", ТОВ "Укрметал", ТОВ "ПКФ Старком", ТОВ "Укрінмет", ЛТД "Юніком", підприємства "Анклав", ТОВ "Демопром монтаж", ТОВ "Унікум", ТОВ "Акура рейд", ТОВ "Престиж", СТОВ "Дніпро", ТОВ "ВКФ Техномаркет", ТОВ "Інтертрейдінг", факсимільна печатка ззовні схожа на підпис Смоголь та ін.; документи з податкової звітності за 2007-2013 р.р., ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВСТ", ТОВ "Дніпроекскавація", ТОВ "Евентусгруп", що знаходяться в сегрегаторах, в тому числі оригінал договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року та інші документи вилучені в ході обшуку; прості векселя №0450554, 0450555, 0450553, 0450701, 0450702 ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ".

Після проведеного обшуку в період з 02.10.2013 року по 03.10.2013 року (включно) з метою уникнення порушень передбачених законодавством майнових прав громадян, чиє майно було вилучено в ході обшуку (повернення речей та документів, що не мають доказового чи іншого значення у кримінальному провадженні їх власникам), вилучені речі були оглянуті в ході чого було встановлено їх доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з реєстраційним штампом суду, вказане клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна надійшло до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 07.10.2013 року, що свідчить про те, що строки встановленні ч. 5 ст. 171 КПК України були пропущені, у зв'язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта міліції Смука І.І., погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровськ Монич С.Ю., про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий