печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Лейко І.В. за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України Кречка О.М. клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України Кречка О.М. погоджене першим заступником прокурора Печерського району м. Києва О.П. Кузьменком про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2013 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України Кречка О.М. погоджене першим заступником прокурора Печерського району м. Києва О.П. Кузьменком про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з прокуратури Печерського району м. Києва надійшов запит щодо надання компетентним органам Чеської Республіки міжнародної правової допомоги у розслідуванні злочину відносно ОСОБА_3 та інших осіб (в частині п.IL запиту, що стосується банку «Райфайзен Банк Аваль») для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Встановлено, що провадиться кримінальне розслідування у кримінальній справі відносно ОСОБА_3 та інших осіб за фактом вчинення особливо тяжкого злочину в сфері кредитування (шахрайство).

З матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги вбачається, що районною прокуратурою м. Брно, філії у м. Їглав Чеської Республіки проводиться розслідування особливо тяжкого злочину, шахрайство відповідно до § 209 пункт 1, пункт 5 а) Кримінального кодексу, особливо тяжкий злочин, шахрайство в сфері кредитування, згідно з § 211 пункт 1, пункт 6, літера а) Кримінального кодексу, скоєнням якого були сприченені збитки щонайменше кільком банкам: Комерційному банку (Komercni banka, a.s), Чеському ощадному банку (Ceske spofiteiny, a.s). Ці особливо тяжкі злочини були скоєні представниками компанії LKWServis, s.r.o, ідентифікаційний номер: 454 78 571, так і іншими зацікавленими компаніями, в першу чергу громадянином ОСОБА_3 (ОСОБА_3), рік народження: ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 (ОСОБА_5), рік народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_6 (ОСОБА_6), рік народження: ІНФОРМАЦІЯ_3, можливо й іншими особами, в точно не вказаний час, ймовірно з 2009 року по теперішній час, та в не вказаних точно місцях, здебільшого в місті Їглава, з метою особистого збагачення, просив цих громадян через різні банківські установи надання кредитів на розвиток і реалізацію різних комерційних бізнес- планів даної компанії. При чому вводив в оману працівників банку наданням неправдивої інформації та підроблених документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України Кречко О.М. клопотання підтримав просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився про дату та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним, слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності та змагальності, з урахуванням думки сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України Кречка О.М. визнав можливим розгляд справи у відсутність представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України Кречка О.М. погоджене першим заступником прокурора Печерського району м. Києва О.П. Кузьменком про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Кречку Олегу Миколайовичу (або працівникам оперативних підрозділів Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням) на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна, 01011), можливість вилучення вказаної інформації, а саме:

1. Чи веде банк рахунки, які відкрили або власниками яких є, або мають право на розпорядження наступні особи:

фізичні особи:

- ОСОБА_3 (ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1;

- ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2;

- ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_3, що мешкає за адресою: АДРЕСА_3,

юридичні особи:

- Товариство ТОВ «LKWServis», ідентифікаційний номер: 454 78 571,місцезнаходження вул. Боржівойова 878/35, Прага 3, Чеська республіка. Керуючими директорами товариства були:

до 27. 04. 2009 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкав за адресою АДРЕСА_1,

від 27.04.2009 до 31.05.2011 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, що мешкає за адресою: АДРЕСА_4,

від 08.10.2010 до 15.02.2012 ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, що мешкає за адресою: АДРЕСА_5,

від 15.02.2012 керуючим директором товариства є ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, що мешкає за адресою: АДРЕСА_6.

- ТОВ «SERVIS ВХА», ідентифікаційний номер: 269 35 953, що знаходиться за адресою вул. Кулдова 588/1, Забрдовіце Брно, Чеська республіка.

Керуючим директором товариства були:

до 21.04.2010 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 і ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, що мешкає за адресою АДРЕСА_7..

від 21.04.2010 керуючим директором товариства є ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, що мешкає за адресою: АДРЕСА_8.

- ТОВ «ВХА», Ідентифікаційний номер: 255 84 944, місцезнаходження: вул. На Граніці 8, м. Їглава, Чеська республіка. Керуючим директором від 2005 року є ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10, що мешкає за адресою: АДРЕСА_9.

- ТОВ «Consult Trading», ідентифікаційний номер: 284 37 535, місцезнаходження: вул. Ржічанска 5, Прага 10, Чеська республіка. Керуючим директором товариства від 2008 року є ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, що мешкає за адресою: АДРЕСА_10.

- ТОВ «МІРRI», ідентифікаційний номер: 281 24 405, місцезнаходження: вул. Гербенова 629/28, Прага 10, Чеська республіка. Керуючим директором був:

від травня 2010 до серпня 2011 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11, від серпня 2011 до січня 2012 ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_13, що мешкає за адресою: АДРЕСА_12. Від 11.01.2012 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14, що мешкає за адресою: АДРЕСА_13.

- ТОВ «КUРUJ PNEU», Ідентифікаційний номер: 292 94 738, місцезнаходження Брнєнска 2661/65, Чеська республіка. Голова правління: ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15, що мешкає за адресою АДРЕСА_14.

- ТОВ «VLTAVSKA OBCHODNI» Ідентифікаційний номер: 247 93 906, місцезнаходження вул. Юнгманнова 6, Прага 1, Чеська республіка. Голова правління: ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_16, що мешкає за адресою АДРЕСА_15.

- ТОВ «Р+К», ідентифікаційний номер: 281 18 910, місцезнаходження вул.Зноємська 839/80, м.Їглава, Чеська республіка. Голова правління: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою АДРЕСА_1.

2. У разі якщо у банку були відкриті розрахункові рахунки з'ясовані згідно пункту 1 (далі просто розрахункові рахунки), то коли і хто рахунки відкривав? Хто власник цих розрахункових рахунків, або має право на розпорядження та чи це право було якимось чином обмежене.

3. Який є актуальний залишок на даних розрахункових рахунках.

4. Які банківські операції проводились на всіх з'ясованих з вищевказаних питань рахунках та на даних розрахункових рахунках з 1 січня 2008 року до сьогоднішнього моменту. Також прошу надати банківські виписки зі всіх рахунків, з'ясованих з вищевказаних питань та даних розрахункових рахунків з 1 січня 2008 року до сьогоднішнього моменту. Якщо це можливо прошу надати банківські виписки в електронному вигляді, наприклад на (компактному диску) з обліком всіх фінансових операцій у форматі * Dbf або в Microsoft Excel у форматі *. Xls, так щоб містили всі необхідні дані, необхідні для з'ясування та ідентифікації окремих платежів і банківських операцій на даному рахунку.

По-можпивості, прохаю щоб рядок (речення) в файлі містив поле (пункти):

а) номер рахунку відправника фінансових коштів;

б) код банку у якого відкритий розрахунковий рахунок з якого надійшли фінансові кошти;

в) ідентифікація розрахункового рахунку відправника фінансових коштів фізичною або юридичною особою;

г) номер розрахункового рахунку отримувача фінансових коштів;

д) код банку, у котрого відкритий розрахунковий рахунок одержувача фінансових коштів

е) ідентифікація розрахункового рахунку одержувача фінансових коштів фізичною або юридичною особою

є) дата фінансової операції

ж) час фінансової операції

з) сума, яка надійшла внаслідок проведення фінансової опраціі; і) валюта в якій була проведена фінансова операція.

5. Чи особи, з'ясовані з вищевказаних питань та особи зазначені в п.4 мали або мають з 1 січня 2008 до сьогоднішнього дня в Вашому банку індивідуальний сейф. Якщо так, то з якого часу і хто має або мав право в минулому на користування сейфом, хто з вищенаведених осіб користувався сейфом або хто користувався сейфом за дорученням цих осіб.

6. У разі якщо Ваш банк має у розпорядженні технічні можливості, прошу надати інформацію чи хтось з вищенаведених осіб зазначених у пункті 4 в період з 1 січня 2008 до теперішнього часу вносив готівку в сумі понад 5000 грн. (українських гривень) на інші розрахункові рахунки відкриті у Вашому банку, ніж на ті рахунки які були виявлені в ході розслідування.

Якщо так, ці розрахункові рахунки ідентифікувати і надати інформацію згідно списку пунктів питань номер 2-й, 3-й, 5-й і 6-й.

У разі вкладу або зняття фінансових коштів, прошу Ваш банк надати завірену копію банківських виписок, які підтверджують факт вкладу / зняття коштів та ідентифікацію особи яка зробила внесок / зняття.

7. У разі якщо фінансові операції були проведені за допомогою електронного банківського терміналу, просимо про надання лого файлів із зазначенням точного часу підключення, IP (Internet Protocol) адрес з яких користувач підключався до банківської системи і бажано з повним переліком активності на даному електронному порталі за весь час існування рахунку. Дані прошу надати в електронному вигляді, наприклад на (компактному диску) у форматі *. Dbf або в Microsoft Excel, у форматі*. Xls так що б була ясно читана вся необхідна інформація та ідентифікація окремих платежів і руху за рахунком.

8. Чи банком до всіх виявлених розрахункових рахунків та даних рахунків видавалася вищевказана платіжна картка? Якщо так то коли і для кого? Далі про які точно картки йдеться, хто ними користується або може користуватися? Коли закінчується строк придатності цих карток і якщо термін вже був продовжений то коли? Ці картки призначені для безготівкових операцій, можна з їх допомогою знімати гроші і за межами України?

Так само прошу надати виписку про проведені банківські операції по кожній платіжній картці за період від 1 січня 2008 року по даний час.

9. Далі прошу надати документи, які були пред'явлені для відкриття даних розрахункових рахунків і рахунків вищевказаних, так само надати особисту інформацію про власників вищевказаних розрахункових рахунків або з'ясованих на основі питань рахунків.

10. На додаток до вище наведених питань надати всю документацію, яку маєте в наявності, яка б могла відноситись з цими питаннями та відповідями на ці питання, з наданням якісних копій, належним чином завіреними.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна, 01011 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15166/13-к

Примірник 2 - слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України Кречко О.М.

Слідчий суддя: