Дата документу 06.11.2015

Справа № 334/9629/15-к
Провадження № 1-кс/334/2022/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя юриста 2 класу ОСОБА_3 , слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000022 від «06» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, слідчим слідчого відділу ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майором міліції ОСОБА_4 і погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 клопотання про призначення позапланової виїзної перевірки, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Управління капітального будівництва» ЗМР протягом квітня-червня 2015 року проведено процедури закупівлі робіт на різноманітних об`єктах м. Запріжжя. Під час участі у процедурах закупівлі вказаних робіт КП «Управління капітального будівництва» ЗМР допущено до оцінки пропозицій підприємства, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, за наслідками чого із підприємствами укладено договори на закупівлю робіт.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000022 від 06 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, щоодним з учасників конкурсних торгів в КП «УКБ» ЗМР щодо закупівель робіт на об`єктах «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Українській, 2-Б в м. Запоріжжі», «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Казачья, 1 в м. Запоріжжі», «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Дніпропетровське шосе, 64 в м. Запоріжжі» було оголошено ТОВ «ЄСС ПЛЮС» (), юридична адреса: Запорізька область, Запорізький район, с. Малишевка, вул. Шевченка, б.24, фактична адреса: м. Запоріжжя бул. Шевченка, б.27, оф.1, з яким в подальшому укладено договори на закупівлю робіт. Загальна сума за вказаними укладеними договорами складає близько 9 млн. грн. ТОВ «ЄСС ПЛЮС» () до участі в конкурсних торгах було подано документи інформація в яких не відповідає дійсності, а саме подано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, у якій вказано про наявність працевлаштованих на підприємстві 34 працівників хоча згідно відповідей з ДПІ та УПФУ слідувало, що на вказаному підприємстві на період проведення конкурсних торгів (квітень-червен 2015 року) було працевлаштовано лише 1 особу.
Згідно наданих директором ТОВ «ЄСС ПЛЮС» ОСОБА_5 документів слідує, що на його підприємстві на період проведення конкурсних торгів (квітень-червень 2015 року) так і на теперішній час, як за трудовими угодами так і за цивільно-правовими угодами весь час працювало більш ніж 20 чоловік, з якими він періодично припиняв трудові відносини, а потім знову укладав із ними трудові угоди.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно провести позапланову документальну перевірку ТОВ «ЄСС Плюс» по питанням своєчасності, достовірності і повноти сплати податків та зборів, дотримання валютного та іншого законодавства, дотримання роботодавцем законодавства при укладанні трудових договорів, оформлення трудових відносин з робітниками (найнятими працівниками), за період з 11.09.2014 р. по теперішній час, під час якої встановити контрагентів ТОВ «ЄСС Плюс» , які мають ознаки фіктивності, проведення якої доручити спеціалістам ДПІ у Запорізькому районі ГУ ДФС у Запорізькій області.

Слідчий і прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання про призначення позапланової документальної перевірки ТОВ «ЄСС Плюс» співробітниками ДПІ у Запорізькому районі ГУ ДФС у Запорізькій області.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та призначити позапланову документальну перевірку ТОВ «ЄСС Плюс» по питанням своєчасності, достовірності і повноти сплати податків та зборів, дотримання валютного та іншого законодавства, дотримання роботодавцем законодавства при укладанні трудових договорів, оформлення трудових відносин з робітниками (найнятими працівниками), проведення якої доручити ДПІ у Запорізькому районі ГУ ДФС у Запорізькій області.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення

Згідно ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст.84-86, ст.ст.91-94 КПК України та відповідно до ст.ст. 75, 78 Податкового кодексу України, суд-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про призначення позапланової документальної перевірки ТОВ «ЄСС Плюс» у кримінальному провадженні №0000022 задовольнити.

Призначити позапланову документальну перевірку ТОВ «ЄСС Плюс» по питанням своєчасності, достовірності і повноти сплати податків та зборів, дотримання валютного та іншого законодавства, дотримання роботодавцем законодавства при укладанні трудових договорів, оформлення трудових відносин з робітниками (найнятими працівниками), за період з 11.09.2014 р. по теперішній час. Під час проведення перевірки, встановити контрагентів ТОВ «ЄСС Плюс» , які мають ознаки фіктивності
Проведення перевірки доручити ДПІ у Запорізькому районі ГУ ДФС у Запорізькій області.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06 грудня 2015 року.

Ухвалене рішення апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1