Справа № 161/421/16-к
Провадження № 1-кс/161/179/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 18 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, що проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000050 від 05.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.222 КК України.

Разом з тим слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 05.01.2016 року в чергову частину Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ у Волинській області ОСОБА_5 про те, що в ході виконання доручення по кримінальному провадженні № 000917 від 03.04.2015 року було встановлено, що ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час подачі заявок для участі у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами, подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 не достовірні відомості про відсутність у ПП " ОСОБА_6 " боргових зобов`язань станом на 07.12.2015 року в розмірі 243 980 грн., обов`язкове надання яких передбачено п.8 постанови Кабінету Міністрів України № 794 зід 11.08.2010 року, що в подальшому надало право на перемогу в конкурсі та з подальшим включененням в реєстр на часткову компенсацію відсотків за перехідними кредитами та виплати компенсації.

Також слідчий зазначив, що в ході витребування копій документів, поданих службовими особами ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт подання підробленої довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 про відсутність у

ПП « ОСОБА_6 » станом на 01.09.2015 заборгованості зі сплати податків, зборів до державного і місцевого бюджетів та єдиного соціального внеску.

Відповідно до отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, заборгованість на вказану дату становила

284980 грн.

Разом з тим слідчий зазначив, для всебічного дослідження обставин провадження виникла необхідність в дослідженні оригіналів всіх документів, поданих у 2015 році

ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками); документів про включення ПП « ОСОБА_6 » до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами; опису документів, які були подані до комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 ; положення про конкурсну комісію, що діяло у 2015 році, з питань організації пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу; наказу (розпорядження) про створення конкурсної комісії, яка діяла станом на 2015 рік; довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються органами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, слідчий зазначив, що оригінали даних документів є необхідними для проведення почеркознавчої та технічної експертиз, висновок якої є джерелом доказів на основі якого можна встановити, хто в дійсності заповняв та підписував подані документи, ким був заповнений журнал реєстрації та обліку поданих документів.

Окрім того, слідчий зазначив, що вищевказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1

В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_4 просив суд:

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?оригіналів всіх документів, поданих у 2015 році

ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками);

?документів про включення ПП « ОСОБА_6 » до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами;

?опису документів, які були подані до комісії Мінагрополітики;

?положення про конкурсну комісію, що діяло у

2015 році, з питань організації пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу;

?наказу (розпорядження) про створення конкурсної комісії, яка діяла станом на 2015 рік;

?довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються органами Володимир Волинської ОДПІ.

2. У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
05.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що в ході виконання доручення по кримінальному провадженні №000917 від 03.04.2015 року було встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час подачі заявок для участі у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами, подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 недостовірні відомості про відсутність у ПП « ОСОБА_6 » боргових зобов`язань станом на 07.12.2015 рік в розмірі 243 980 грн., що в подальшому надало право на перемогу в конкурсі та з подальшим включенням в реєстр на часткову компенсацію відсотків за перехідними кредитами та виплати компенсації, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.222КК України (а.с. 3).

З копій документів, поданих службовими особами ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт подання підробленої довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 про відсутність у даного підприємства станом на 01.09.2015 року заборгованості зі сплати податків , зборів до державного і місцевого бюджетів та єдиного соціального внеску (а.с. 10-11).

Однак, з довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що заборгованість на вказану дату становила 284980 грн. (а.с. 6)

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6-7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?оригіналів всіх документів, поданих у 2015 році

ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками);

?документів про включення ПП « ОСОБА_6 » до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами;

?опису документів, які були подані до комісії Мінагрополітики;

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ та дозвіл на ознайомлення з можливістю виготовлення копій оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

?положення про конкурсну комісію, що діяло у

2015 році, з питань організації пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу;

?наказу (розпорядження) про створення конкурсної комісії, яка діяла станом на 2015 рік;

?довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються органами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1