У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.05.2015 Справа №607/7249/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №00000039 від 22 січня 2015 року звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2004-2011 років службовими особами ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відповідних повноважень, передано в оренду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), TOB фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 ), ПП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ), ПП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ), ПП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_8 ), ПП « ОСОБА_10 » ( АДРЕСА_9 ) та основні засоби підприємства, які перебували в їх віданні на загальну суму 1738100 гривень.

За даним фактом 22 січня 2015 року слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що згідно бухгалтерського обліку, службовими особами ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у

2004-2011рр., без відповідних повноважень, передано в оренду TOB «

ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СПД-ФО ОСОБА_6 , СПД-ФО ОСОБА_7 ,

приватного підприємця ОСОБА_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_11 » основні засоби підприємства (загальною варістю 1млн. 738тис. 100грн), які перебували в їх віданні.

Зокрема, згідно п.п. 4.7.1, 4.7.2 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 -технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 214.08.2007р. №491 (Реєстр №22 - Д) службові особи ТДНТП зобов`язані:

· відчужувати, віддавати в заставу майнові об`єкти, що належать до основних фондів Підприємства, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Підприємство лише за попередньою згодою Мінпромполітики України, і, як правило, на конкурентних засадах;
· підприємство має право передавати в оренду інше нерухоме майно, яке за ним закріплене, лише за попередньою згодою Мінпромполітики України та у спосіб, передбачений чинним законодавством.
Одночасно встановлено, що відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», спільного наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 , Мінфіну і ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.05.2000 №935/95/31 «Про затвердження Порядку надання ІНФОРМАЦІЯ_9 , його регіональними відділеннями та представниками дозволів підприємствам, організаціям на передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів та нерухомого майна», зареєстрованого в Мінюсті 20.07.2000 за №439/4660, наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.11.2005 №2975 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованого в Мінюсті 16.01.2006 за №29/11903, умови договору оренди повинні були погоджуватись з ІНФОРМАЦІЯ_8 , як з органом управління.

Крім того, згідно з чинним на той час Положенням про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.07.1999 №1477 та зареєстрованого в Мінюсті від 19.08.1999 за №573/3866, та постанови Кабінету міністрів України від 06.06.2007 підприємство повинно було погоджувати відчуження майна з ІНФОРМАЦІЯ_8 , як з органом управління.

Все вищевказане обладнання належало до основних засобів державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що на час укладання договорів оренди в період з 29.12.2004 року по 30.12.2011 року, відповідно до довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались такі рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті на ім`я ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 , що обслуговуються у ТОД ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_10 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів за період

часу з 29.12.2004 року по 30.12.2011 року по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 з розшифровкою контрагентів та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із даних рахунків, яка зберігається у центральному відділенні ТОД ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_10 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів за період часу з 29.12.2004 року по 30.12.2011 року по рахунках № НОМЕР_1 , №

НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 з розшифровкою контрагентів та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із даних рахунків, яка зберігається у центральному відділенні ТОД ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_10 ), містять банківську таємницю, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформація про рух коштів за період часу з 29.12.2004 року по 30.12.2011 року по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 з розшифровкою контрагентів та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із даних рахунків, яка зберігається у центральному відділенні ТОД ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_10 ) з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1