Справа № 666/4712/15-к
Провадження № 1-кс/666/698/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

21.08.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30002423 від 24.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1.1. 20.08.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: документів, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я щодо розрахункоого рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , згідно чека № НОМЕР_3 , термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 15.18.31, № НОМЕР_4 , згідно чека №5335, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 12.53.35, № НОМЕР_4 , згідно чека №0311, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 11.03.11, № НОМЕР_2 , згідно чека №5006, термінал TS202484, дата проведення операції 23.06.2015 о 17.50.06, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; копій матеріалів банківської справи на особу якій належать розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , згідно чека №1831, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 15.18.31, № НОМЕР_4 , згідно чека №5335, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 12.53.35, № НОМЕР_4 , згідно чека №0311, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 11.03.11, № НОМЕР_2 , згідно чека №5006, термінал TS202484, дата проведення операції 23.06.2015 о 17.50.06 ,відповідно до номера чека НОМЕР_5 , термінал TS205824, дата проведення операції 23.05.2015 о 13.20.10; нформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , згідно чека №1831, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 15.18.31, № НОМЕР_4 , згідно чека №5335, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 12.53.35, № НОМЕР_4 , згідно чека №0311, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 11.03.11, № НОМЕР_2 , згідно чека №5006, термінал TS202484, дата проведення операції 23.06.2015 о 17.50.06 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, місця

проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 23.06.2015 по теперішній час; фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , згідно чека №1831, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 15.18.31, № НОМЕР_4 , згідно чека №5335, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 12.53.35, № НОМЕР_4 , згідно чека №0311, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 11.03.11, № НОМЕР_2 , згідно чека №5006, термінал TS202484, дата проведення операції 23.06.2015 о 17.50.06 з 23.06.2015 по теперішній час.

1.2. 23.06.2015 до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 23.06.2015 близько 17.50 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом виграшу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в розмірі 32950 гривень.

1.3. Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 30002423 від 24.06.2015 за ч.1 ст.190 КК України.

1.4. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 23.06.2015 року на його мобільний прийшло смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль, та в якому був зазначений номер телефону НОМЕР_6 на який він зателефонував де невідомий, представився співробітником сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що для того щоб отримати виграш необхідно заплатити податок, та за доставку автомобіля та за інші послуги, на що він погодився. Так ОСОБА_5 перевів грошові кошти чотирма переказами на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 , згідно чека № НОМЕР_3 , термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 15.18.31 в розмірі 7900 гривень, № НОМЕР_4 , згідно чека №5335, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 12.53.35 в розмірі 12120 гривень, № НОМЕР_4 , згідно чека №0311, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 11.03.11 в розмірі 5230 гривень, № НОМЕР_2 , згідно чека №5006, термінал TS202484, дата проведення операції 23.06.2015 о 17.50.06 в розмірі 7700 гривень.

1.5. На підставі вищевикладеного, а також з метою визначення додаткових потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, з метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, а також з метою встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, які було перераховано на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документів, які містять інформацію щодо розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій матеріалів банківської справи на особу якій належать зазначені розрахункові рахунки; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за зазначеними розрахунковими рахунками; фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти.

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

2.2. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання за не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.1. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є можливість використання як доказів інформації, яка знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за розрахунковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та відомостей про особу-власника карткового рахунку, на ім`я якої було здійснено вищевказані розрахунково-касові операції, оскільки не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30002423 від 24.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:

документів, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я щодо розрахункового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , згідно чека № НОМЕР_3 , термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 15.18.31, № НОМЕР_4 , згідно чека

№5335, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 12.53.35, № НОМЕР_4 , згідно чека №0311, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 11.03.11, № НОМЕР_2 , згідно чека №5006, термінал TS202484, дата проведення операції 23.06.2015 о 17.50.06, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

Копій матеріалів банківської справи на особу якій належать розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , згідно чека №1831, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 15.18.31, № НОМЕР_4 , згідно чека №5335, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 12.53.35, № НОМЕР_4 , згідно чека №0311, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 11.03.11, № НОМЕР_2 , згідно чека №5006, термінал TS202484, дата проведення операції 23.06.2015 о 17.50.06 ,відповідно до номера чека НОМЕР_5 , термінал TS205824, дата проведення операції 23.05.2015 о 13.20.10

інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , згідно чека №1831, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 15.18.31, № НОМЕР_4 , згідно чека №5335, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 12.53.35, № НОМЕР_4 , згідно чека №0311, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 11.03.11, № НОМЕР_2 , згідно чека №5006, термінал TS202484, дата проведення операції 23.06.2015 о 17.50.06 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, місця проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 23.06.2015 по теперішній час,

фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , згідно чека №1831, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 15.18.31, № НОМЕР_4 , згідно чека №5335, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 12.53.35, № НОМЕР_4 , згідно чека №0311, термінал TS200659, дата проведення операції 23.06.2015 о 11.03.11, № НОМЕР_2 , згідно чека №5006, термінал TS202484, дата проведення операції 23.06.2015 о 17.50.06 з 23.06.2015 по теперішній час

3. Визначити строк дії ухвали до 10.09.2015р.

4. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1