У Х В А Л А
22 вересня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.02.2015 до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшли матеріали про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 та засновником вказаного підприємства ОСОБА_6 , протягом 2014 року шляхом не виконання договорів поставки зернових для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали від останніх кошти на свої банківські рахунки, в результаті чого заволоділи державними коштами в сумі 756 тис. грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме:
?установчі та реєстраційних документи;
?накази на призначення директора та головного бухгалтера, їх посадових інструкцій;
?договори на постачання зернових культур укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками, а також зокрема, договір поставки зернових №14-08-06 від 06.08.2014р.;
?договір постачання зернових культур укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 №1 від 07.05.2014р;
?товарно-транспортні накладні на транспортуванні зернових культур;
?видаткові та податкові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?видаткові та податкові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданні за період з 07.05.2015р. по 30.05.2014р.;
?податкові накладні №7 від 08.08.2014р., №11 від 11.08.2014р.;
?платіжні документи, в тому числі про проведення оплати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному договору поставки;
?рахунок фактура № СФ 0000091 від 07.08.2014р.
?акти взаємозвірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Документи перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту.
Відомості, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та будуть використанні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та забезпечують встановлення особи, яка вчинила злочин.
Слідчий вказує, що вилучення документів необхідно для надання в якості об`єкта дослідження для проведенні технічної та почеркознавчої експертизи документів з метою ідентифікації руху коштів. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають суттєве значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказаний документи
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме: установчі та реєстраційних документи, накази на призначення директора та головного бухгалтера, їх посадових інструкцій, договори на постачання зернових культур укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками, а також зокрема, договір поставки зернових №14-08-06 від 06.08.2014р., договір постачання зернових культур укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1 від 07.05.2014р., товарно-транспортні накладні на транспортуванні зернових культур, видаткові та податкові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткові та податкові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданні за період з 07.05.2015р. по 30.05.2014р., податкові накладні №7 від 08.08.2014р., №11 від 11.08.2014р., платіжні документи, в тому числі про проведення оплати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному договору поставки, рахунок фактура № СФ 0000091 від 07.08.2014р., акти взаємозвірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а при необхідності їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1