Справа № 296/711/16-к
У Х В А Л А

29 січня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні прокуратури Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000033 від 10.04.2015 року за фактом вчинення службовими особами правоохоронного органу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України в Житомирській області (далі по тексту СУ ФР ГУ ДВС України), зловживаючи службовим становищем, використовуючи підроблені офіційні документи, внесли до процесуальних документів у рамках кримінального провадження № 0000010 завідомо неправдиві відомості, маючи на меті одержання для себе неправомірної вигоди, притягнули до кримінальної відповідальності завідомо невинну особу, з метою ухилення від кримінальної відповідальності службових осіб суб`єкта підприємницької діяльності, яке займається реалізацією лікеро-горілчаних виробів на території України та сплати ними штрафних фінансових санкцій у розмірі 200% від вилученого предмета злочину та позбавлення ліцензії на вказаний вид господарської діяльності за наступних обставин.

Згідно оперативного звіту від 03.01.2015 року за № 1/8/07-015, під час проведення обшуку 02.01.2015 року в рамках кримінального провадження №0000098, працівниками ОУ Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області виявлено факт зберігання, транспортування та збуту підроблених підакцизних товарів - алкогольних напоїв виробництва ТОВ «Перший Український горілчаний стандарт» (м. Донецьк, вул. Дзержинського, 24, на загальну суму понад 1,2 млн. грн.), які були позначені марками акцизного збору невстановленого зразка.

На підставі викладеного, 27.01.2015 року за вищевказаними матеріалами, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, за ч. 1 ст. 204 КК України, де в якості підозрюваного зазначено ОСОБА_4 , який, за матеріальну винагороду, погодився визнати себе винним у вказаному злочині, надав завідомо неправдиві покази про те, що в період з 03.11.2014 року по 25.12.2014 року працював на посаді завідувача орендованими складськими приміщеннями ТОВ «ТД «ФРЕГАТ», що розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Сингаївського, 4.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження приєднано фіктивну копію трудової книжки ОСОБА_4 , у якій зазначені відомості про перебування останнього в період з 03.11.2014 року по 25.12.2014 року на посаді завідувача орендованими складськими приміщеннями ТОВ «ТД «ФРЕГАТ», що розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Сингаївського, 4, відповідно до наказу № 44-к від 09.01.2015 року, а також наказ 44-к від 09.11.2014 року про призначення його на посаду завідувача складом зі строком випробування на 2 місяці.

У той же час, долучений до матеріалів кримінального провадження підроблений трудовий договір від 09.11.2014 року , нібито укладений між ТОВ «ТД «ФРЕГАТ» та ОСОБА_4 , містить посилання на встановлений випробувальний термін у 3 місяці.

При цьому, форма 1-ДФ та офіційні підтверджуючі документи з пенсійного фонду, фонду соціального страхування, відомості з центральної бази даних державного реєстру фізичних осіб ДПА України стосовно ОСОБА_4 слідчим ОСОБА_3 не витребовувались.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 0000098, 20.01.2015 року до ОУ Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів направлялось окреме доручення з метою проведення слідчих дій з начальником торгівельного відділу ТОВ «ТД «ФРЕГАТ» ОСОБА_5 . Разом з тим, згідно листа за вихідним №/2 6408/8/07-3 від 24.01.2015 року та пояснення оперуповноваженого ОСОБА_6 , дане доручення виконано не було з незрозумілих причин, будь яких додаткових перевірочних заходів, стосовно даної особи (у якої, за участю матеріально-відповідальної особи цього підприємства завідувача складськими приміщеннями ОСОБА_7 , у ході обшуку вилучено предмет злочину) не проведено.

Будучи опитаними в ході службового розслідування, проведеного ВВБ ГУ ДФС України в Житомирській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які приймали участь у проведенні обшуку та вилученні лікеро-горілчаних виробів на ТОВ «ТД «ФРЕГАТ» пояснили, що ОСОБА_4 під час проведення цієї слідчої дії не було, натомість до проведення вказаної слідчої дії були залучені начальник торгівельного відділу Житомирської філії ТОВ «ТД «ФРЕГАТ» ОСОБА_5 , завідувач складськими приміщеннями ОСОБА_7 , представник указаного товариства за дорученням ОСОБА_10 , про що свідчать записи у протоколі обшуку від 25.12.2014 року , скріплені їх особистими підписами.

Згідно вимог ч. 2 ст. 17 Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 року, «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», вразі встановлення факту « виробництва, зберігання, транспортування, реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або підробленими марками акцизного податку» порушення норм цього Закону, до суб`єктів господарювання застосуються фінансові санкції у вигляді - 200 відсотків вартості товару.

В ході слідства виникла необхідність встановити місцеперебування ОСОБА_4 у період з 01.12.2014 року по 30.07.2015 року , що також дасть можливість, в тому числі, встановити факт зв`язку у вказаний період і іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами та місцезнаходження вказаних осіб.

Зазначена інформація може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування показів ОСОБА_4 , що в інший спосіб, окрім як отримання тимчасового доступу до речей і документів, зробити неможливо.

Згідно з матеріалами кримінального провадження №0000033 ОСОБА_4 користується абонентським номером НОМЕР_1 оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар» та номером НОМЕР_2 оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ «Астеліт».

Дослідивши клопотання слідчого по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана вище інформація перебуває у володінні, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись п. 7 ч. 1 ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 , іншим слідчим цього ж відділу, а також оперативним співробітникам ДВБ ДФС України, а також підпорядкованих їм регіональним відділам в областях, у тому числі ВВБ ГУ ДФС України в Житомирській області, які будуть діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо надання ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) за номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 та ТОВ «Астеліт» (03680, Київ, вул. Амосова, 12) за номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 громадянину ОСОБА_4 послуг мобільного зв`язку, а саме відомості про абонента та роздруківку телефонних з`єднань абонента за період з 01.12.2014 року по 30.07.2015 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», нульові з`єднання, та номера абонента «Б», LAC, CID, ІМЕІ телефону, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу, нульові з`єднання оператора, за період з 01.12.2014 року по 30.07.2015 року.

Дозволити вилучення копії зазначених вище документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт», як володілець зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації та можливість її вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1