ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9701/2015
УХВАЛА
09 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи Дніпропетровського бізнес відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала останньому матеріальних збитків.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003557 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.І КК України.

Вході досудового розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав дозвіл про розкриття банківської таємниці відносно нього самого та його підприємства, в тому числі надання інформації з приводу рахунку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування стало відомо, що 24.08.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Дніпропетровського бізнес відділення № НОМЕР_1 відкрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточний рахунок № НОМЕР_2 для зберігання грошей та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за допомогою платіжного інструменту. 31 липня 2015 року вище рахунок заблокована, а залишок грошових коштів вказує мінус 2498,00грн. Таким чином, підприємство не має можливості користуватися власними коштами у сумі 967500,00 грн.

До теперішнього часу не має пояснення від керівництва та співробітників банку. Через дії посадових осіб створені перешкоди у користуванні або навіть витрат грошових коштів.

У зв`язку з тим, що необхідна інформація знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та отримати вказану інформацію іншим шляхом не є можливим.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру картки (рахунку) НОМЕР_2 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки (рахунок) або були перераховані з вказаного номеру картки (рахунку) на інші рахунки у період часу з 24.07.2015 по теперішній час, а також чи мають на данний час на вказаному рахунку грошові кошти, чи навпаки. Вказати причини та підстави блокування поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Дніпропетровського бізнес відділення № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 . Надати документи на підставі яких посадовими особами банку прийнято рішення про блокування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0003557, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1