Провадження №1-кс/756/1897/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні -прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 11.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає генеральним підрядником по виконанню будівельно-монтажних робіт за об`єктом житлово-офісного комплексу з об`єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З матеріалів, долучених до клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано як свідка співзасновника житлово- будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає генеральним підрядником по виконанню будівельно-монтажних робіт за об`єктом житлово-офісного комплексу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За вказаною адресою здійснюють будівельні роботи ті ж самі робітники, які виконували будівельні роботи на об`єктах будівництва за адресою: АДРЕСА_5 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_5 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на замовлення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виконували будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: будівництво багатоквартирного будинку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .Так, в ході реалізації квартир службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не віднесено до податкової декларації з податку на прибуток повної вартості реалізованих квартир, що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великому розмірі.

Тобто між надходженням коштів на банківський рахунки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від інвесторів будівництво та відображення податку на прибуток в період 2013-2015 приблизна сума розбіжності складає 50 000 000 грн.

Також, в ході досудового розслідування у даного кримінальному провадженні встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувались розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою:

АДРЕСА_3 .

На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків, до технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ЖБК «Кампа» системи «Клієнт ¬банк», документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

Як вказує слідчий, зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Представник Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) до суду не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомв, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження його клопотання задовольнити. Крім того, слідчий уточнив клопотання та просив надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вказаних документів. Крім того, представник ОСОБА_4 не заперечував проти надання слідчому тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів.

Заслухавши думку слідчого та представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.06.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України (кримінальне провадження № 0000053).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , та в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

Проте, слідчий ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував і не довів необхідності надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів співробітникам ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, відтак у цій частині клопотання слідчого не може підлягати задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів -задовольнити частково.

Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , розкрити старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000053 від 11.06.2015, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 банківську таємницю клієнта банку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів на підставі яких ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ЖБК «Кампа» системи «Клієнт банк», документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 розкрити старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000053 від 11.06.2015, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 банківську таємницю клієнта банку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів на підставі яких ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня) ,документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_12 (українська гривня)за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня)суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня)), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ЖБК «Кампа» системи «Клієнт банк», документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

Посадовим особам Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000053 від 11.06.2015, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 18 грудня 2015 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1