печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

06.06.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Котця Є.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Котця Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000036 від 21.11.2012 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Котця Є.А. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Точиліним С.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів (МФО 353575), розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28, а саме оригіналів банківських документів ТОВ «Амексіс» .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів йому особисто та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів (МФО 353575) завірених копій банківських документів ТОВ «Амексіс» , оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Котця Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Котцю Є.А., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Борисенку О.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо ТОВ «Амексіс» , які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів (МФО 353575), розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28 та дозвіл на вилучення завірених їх копій, а саме:

- копій реєстраційних документів ТОВ «Амексіс» ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Амексіс» , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Амексіс» ;

- копій листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Амексіс» для відкриття рахунку;

- копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Амексіс» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- копій виписок про рух грошових коштів по рахунку № 0353 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Амексіс» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Амексіс» , їх реєстраційних кодів (в тому числі і на електронних носіях);

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- копій виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Амексіс» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Амексіс» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Амексіс» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- копій кредитних угод, тощо.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12215/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Котцю Є.А.

Слідчий суддя В.В. Підпалий