печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0007431 від 01 травня 2013 року старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

15 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0007431 від 01 травня 2013 року старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0007431 від 01 травня 2013 року старший слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчук С.М., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0007431 від 01 травня 2013 року старший слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчук С.М., вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи сторони кримінального провадження № 0007431 від 01 травня 2013 року старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0007431 від 01 травня 2013 року старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0007431 від 01 травня 2013 року слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) підприємства ТОВ «МК Інжиніринг» () з рахунком № 6, який було використано для перерахування в період з 01.03.2011 по 30.06.2013 грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 6 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.03.2011 по 30.06.2013 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «МК Інжиніринг» () у період з 01.03.2011 по 30.06.2013;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку № 6 ТОВ «МК Інжиніринг» () у період з 01.03.2011 по 30.06.2013;

- юридичну справу ТОВ «МК Інжиніринг» (), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «МК Інжиніринг» () та ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «МК Інжиніринг» ();

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «МК Інжиніринг» () в системі клієнт-банк ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0007431 від 01 травня 2013 року слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу, а також надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/15256/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов