Справа № 462/1595/14-к
У Х В А Л А

03 березня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

28 грудня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що службові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 31.12.2008 р. по 05.11.2013 р. розтратили товарно-матеріальні цінності ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які їм були передані відповідно до акту прийому-передачі товару від 31.12.2008 року.
В ході досудового слідства встановлено, що 20.10.2008 р. між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №Л/НХ-081120/НЮ, згідно з яким, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався поставити та передати у власність ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар котли центрального опалення, різних виробників.
Відповідно до умов даного договору, 31.12.2008 р. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило на склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний у договорі товар котли центрального опалення, помпи циркуляційні, гайки.
Цього ж дня 31.12.2008 р., відповідно до акту прийому-передачі товару, ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на безоплатне відповідальне зберігання продукцію згідно наявного в акті опису: котел марки Kalvis-250 - 2 шт., котел КЕО 30 (380)м - 6 шт., котел КЕО 6 (220)м 7 шт., котел 24 (380) м 4 шт., гайка 25 11 шт., гайка 32 6 шт., помпа циркуляційна ТОР S-40/10ЕМ - 2 шт., помпа циркуляційна Star RS-30/60ЕМ 6 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/60ЕМ 4 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/40ЕМ 7 шт., на загальну суму 291 769,09 гривень. Акт підписано та скріплено відбитками печаток сторін.
В подальшому, ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталась із вимогою в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно повернення їй належного майна.
10.02.2012 р. Господарським судом Львівської області винесено рішення по справі 5015/6799/11 за позовом ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язано повернути ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію: котел марки Kalvis-250 - 2 шт., котел КЕО 30 (380)м - 6 шт., котел КЕО 6 (220)м 7 шт., котел 24 (380) м 4 шт., гайка 25 11 шт., гайка 32 6 шт., помпа циркуляційна ТОР S-40/10ЕМ - 2 шт., помпа циркуляційна Star RS-30/60ЕМ 6 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/60ЕМ 4 шт., помпа циркуляційна Star RS-25/40ЕМ 7 шт., передану 31.12.2008 р. згідно акту прийому-передачі товару.
10.02.2012 р. Господарським судом Львівської області видано наказ про примусове виконання рішення по справі 5015/6799/11.
05.11.2013 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про повернення виконавчого документу при примусовому виконанні наказу Господарського суду Львівської області у зв`язку з відсутністю у боржника, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначеного виконавчим документом майна, а здійснені державним виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявились безрезультатними.
28.11.2013 р. в УМВС України на Львівській залізниці надійшла заява про вчинення злочину, за підписом заступника начальника ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з економічних питань ОСОБА_3 , про те, що в діях посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний склад злочину, передбачений ст.191 КК України.
Враховуючи зазначені обставини, є необхідним вилучення оригіналів вказаних документів в ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки саме оригінали документів є допустимими доказами та потреба в їх дослідженні може виникнути протягом усього кримінального провадження до прийняття по ньому кінцевого рішення, чим також буде не допущено їх спотворення, знищення чи втрату, які можливі в разі, якщо вони залишатимуться у володінні зацікавленого суб`єкта господарської діяльності.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також можливість їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса та фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 та які містять інформацію щодо обліку та зберігання поставлених товарно-матеріальних цінностей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором №Л/НХ-081120/НЮ від 20.10.2008, а саме:
- договору поставки від 20.10.2008 №Л/НХ-081120/НЮ, укладеного між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками до нього;
- акту приймання матеріалів №156 від 31.12.2008 з додатками за договором №081120;
- видаткової накладної №РН-000080 від 31.12.2008 на суму 714 086,39 грн.;
- податкової накладної №53 від 31.12.2008 за договором №Л/НХ-081120/НЮ.
- акту прийому-передачі товару від 31.12.2008, укладеного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:
- документів щодо обліку та зберігання поставлених товарно-матеріальних цінностей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 01.01.2014: інвентарних карток ТМЦ та амбарної книги, в якій зареєстровані вказані картки, матеріальні звіти (щомісячні) комірників та інших матеріально-відповідальних осіб за вищевказані матеріальні цінності;
- документів щодо здійснення тендерної та фінансово-господарської діяльності (в тому числі інвентаризаційної та ревізійної) між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2007 року по теперішній час: протоколи, рішення, фінансові плани та інші документи, які стали підставою для виділення коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг; документи, що підтверджують проведення тендерних процедур із закупівлі товарів, робіт та послуг (тендерна документація, протоколи розкриття тендерних пропозицій, комерційні пропозиції учасників, копії ліцензій на ведення діяльності учасниками тендеру, відомості про досвід роботи та про наявність відповідних сил та засобів, статути учасників тендерних процедур, протоколи оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця, запити цінових пропозицій, тощо); договори поставки товарно-матеріальних цінностей, договори на виконання робіт (генпідряду, субпідряду), договори про надання послуг з додатками; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти про надання послуг, акти виконаних робіт; накладні (видаткові, прибуткові, податкові), товаро-транспортні накладні, специфікації, рахунки-фактури та сертифікати відповідності на товарно-матеріальні цінності;
- договорів про повну матеріальну відповідальність та посадові інструкції працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які візували тендерну та фінансово-господарську документацію (в частині виконання поставок ТМЦ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- акти інвентаризації ТМЦ на складах служби НХ за період з 01.01.2008 по 01.01.2014;
- бухгалтерські довідки з приводу поставки ТМЦ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням реквізитів накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, марок ТМЦ, сум проплати;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1