печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Миколаєвського Д.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвський Д.А., яке погоджене з старшим прокурорм прокуратури Печерського району м. Києва про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також дати розпорядження про надання можливості її вилучення у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 0001 ТОВ «Доател Інвест» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Доател Інвест» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0001;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0001, який ТОВ «Доател Інвест» (код за ) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ «Доател Інвест» (код за ) відкрито рахунок № 0001;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Доател Інвест» (код за ) працівниками АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ та ТОВ «Доател Інвест» (код за ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ «Доател Інвест» (код за ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Доател Інвест» (код за );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Доател Інвест» (код за );

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Доател Інвест» (код за );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Доател Інвест» (код за ), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Доател Інвест» (код за ), по рахунку № 0001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 13 грудня 2012 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відповідно до якого службові особи ТОВ «Астра Еліт» (код за ) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 0001 ТОВ «Доател Інвест» (код за ).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 0001 ТОВ «Доател Інвест» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку і про відмову у наданні слідчому можливості вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважити, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції Миколаєвського Д.А. тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 0001 ТОВ «Доател Інвест» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Доател Інвест» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0001;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0001, який ТОВ «Доател Інвест» (код за ) з дня відкриття рахунку та по 14 травня 2013 року;

- документи, на підставі яких ТОВ «Доател Інвест» (код за ) відкрито рахунок № 0001;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Доател Інвест» (код за ) працівниками АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ та ТОВ «Доател Інвест» (код за ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ «Доател Інвест» (код за ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Доател Інвест» (код за );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Доател Інвест» (код за );

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Доател Інвест» (код за );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Доател Інвест» (код за ), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Доател Інвест» (код за ), по рахунку № 0001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по 14 травня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Таскомбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10004/13-к

Прим. 2 - старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Миколаєвський Д.А.

Копія - АТ «Таскомбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

16.05.2013