Справа № 464/6186/15-к
пр.№ 1-кс/464/1573/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.07.2015 м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в:
23.07.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ПП" ОСОБА_4 " з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП" ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 2049244 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у грудні 2012 року, відповідно до договору купівлі №62МП від 09.12.2011 придбано в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) олію соняшникову в кількості 87,0 тонн на суму 909 846,0 грн., в подальшому придбану олію реалізовано через комісіонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фірмі нерезиденту: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за ціною 774 827,44 грн. Як наслідок, по даній операції фактичний дохід ПП « ОСОБА_5 » становив 774827,44 грн., а понесені витрати 909846,0 грн., відтак від`ємний фінансовий результат склав 135 018,56 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обставин фінансово-господарських відносин між ПП" ОСОБА_4 " та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також зважаючи на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 щодо взаємовідносин з ПП " ОСОБА_4 ", з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: договорів та угод з додатками та доповненнями, товарно - транспортних накладних, договорів з фірмами нерезидентами, яким здійснено реалізацію олії соняшникової на підставі договорів комісії, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей, рахунків, платіжних документів, документів листування (звітів комісіонера), сертифікатів походження, якості та відповідності на екпортовані ТМЦ, вантажно-митних декларацій документів, щодо оплати транспортних послуг при здійсненні експорту олії соняшникової для ПП " ОСОБА_4 ", документів щодо оплати митних, брокерських послуг при здійсненні вказаних експортних операцій.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1