провадження № 1-КС /638/2007/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2015 року м.Харків

слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора: ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0003100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 19.06.2015 року Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження №0003100 за ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2015 року в Харківському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті проведення перевірки виявлено недостачу грошових коштів в касі відділення в розмірі 7027359 грн., 5000 рос. рублів, 1720 ЄВРО, 60 286 доларів США.

Факт недостачі грошових коштів було зафіксовано актом ревізії цінностей від 12.06.2015 року.

Ревізія була проведена на підставі наказу №540 від 11.06.2015 року виданого головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 .

Згідно з наказом №706-к від 15.09.2014 року ОСОБА_5 , прийнято на посаду начальника « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 01.10.2014 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 будучі начальником Харківського центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості всій переданих йому Роботодавцем в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей або коштів, а також за забезпечення цілості тих товарно-матеріальних цінностей, що будуть передаватися йому Роботодавцем протягом усього строку дії цього Договору.

Згідно наказу №147 від 02.02.2015 року «про призначення посадових осіб, відповідальних за збереження матеріальних цінностей у Харківському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено начальника відділення ОСОБА_5 .

Після проведення ревізії в акті не поставила свою підпис ОСОБА_6 , яка є завідуючою касою Харківського Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аналогічному акті ревізії цінностей від 12.06.2015 року в п.2 каса «перерахування коштів 11.06.2015 року» вказано про перерахування одного мільйона гривень.

Банком надана оборотна сальдова відомість з якої видно номери рахунків каси Харківського Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філіал НОМЕР_3 ), а саме гривневий рахунок НОМЕР_4 ; рахунок долару США НОМЕР_5 ; рахунок рубля Російської Федерації НОМЕР_6 ; рахунок ЄВРО НОМЕР_7 .

На теперішній час Харківське Центральне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 не працює, все майно було вивезено невідомою особою, про що мається окреме кримінальне провадження за фактом крадіжки, яке внесено до ЄРДР за №0004246 від 11.09.2015 року.

Копії касових документів, касових книг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надані не були, крім того вони становлять банківську таємницю, а без вищевказаних документів встановити факт надходження готівкових грошових коштів до Харківського Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представляється можливим. Вищевказані документи необхідні для їх вивчення та встановлення розходу та приходу грошових коштів по касі банку.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2015 р. № 665/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі Фонд) прийнято рішення від 02 жовтня 2015 р. № 182 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
Згідно з даним рішенням у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») запроваджено тимчасову адміністрацію на три місяці з 03 жовтня 2015 р. до 02 січня 2016 р. включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 строком на три місяці з 03 жовтня 2015 року по 02 січня 2016 року (включно). Реквізити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин справи у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити розхід та прихід грошових коштів Харківського Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до розкриття банківської таємниці та отримати інформацію про рух грошових коштів по касі Харківського Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філіал НОМЕР_3 ), а саме по рахунку НОМЕР_4 ; рахунку НОМЕР_5 ; рахунку НОМЕР_6 ; рахунку НОМЕР_7 .

Отримана інформація матиме в подальшому доказове значення та за допомогою її у органу досудового розслідування з`явиться можливість встановити ким, коли та звідки, в яких сумах було перераховано грошові кошти та куди грошові кошти були перераховані Харківський Центральним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам Харківського Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по 13.06.2015 рік.

Строк дії ухвали встановити до 18.12.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1