печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Радчук В.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенка Б.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенка Б.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

05.11.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенка Б.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Аско Плюс» (), що знаходяться у ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №5001 (мультивалютний рахунок), відкриття, використання та закриття поточного рахунку та можливість їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р. А. вказав, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000147 від 03.04.2013 року, за узагальненим матеріалам Держфінмонітрінгу України стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_4 та ТОВ «Аско Плюс» () та іншх підприємств за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. По даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Аско Плюс» (), що знаходяться у ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №5001 (мультивалютний рахунок), відкриття, використання та закриття та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання до документів ТОВ «Аско Плюс» (), що знаходяться у ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №5001 (мультивалютний рахунок), відкриття, використання та закриття та можливість вилучити їх копії, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенка Б.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенку Б.П. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Аско Плюс» (), що знаходяться у ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №5001 (мультивалютний рахунок), відкриття, використання та закриття поточного рахунку та дозвіл на вилучення копій документів ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Аско Плюс» (), а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Аско Плюс» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №5001 (мультивалютний рахунок);

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №5001 (мультивалютний рахунок), які належать ТОВ «Аско Плюс» () з дня відкриття рахунків та по 31.10.2013;

· документи, на підставі яких ТОВ «Аско Плюс» () відкрито рахунок №5001 (мультивалютний рахунок);

· договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Аско Плюс» () працівниками ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216);

· документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216) та ТОВ «Аско Плюс» (), в тому числі: кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту); заявок ТОВ «Аско Плюс» () на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Аско Плюс» (); рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Аско Плюс» (); роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Аско Плюс» ();

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №46 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по 31.10.2013;

· документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Аско Плюс» (), по рахунку №5001 (мультивалютний рахунок), з дня відкриття рахунків та по 31.10.2013;

· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №5001 мультивалютний рахунок, (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 31.10.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/24169/13-к.

Прим. 2 - старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Янковенко Б.П.

Копія - ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216)

Виконавець: Новак Р.В.

06.11.2013