Провадження № 576/2151/14-к
1 кс/576/261/14

УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)

10 вересня 2014 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000117 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000117, яке погоджено прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 02 лютого 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою потерпілого ОСОБА_6 .

Так, досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_6 через соціальну сітку «Вконтакте» в мережі «Інтернет» здійснював замовлення різноманітного одягу у раніше незнайомої жінки, що представлялась ОСОБА_7 , а саме 15.02.2012 року на суму 4170 грн., 16.02.2012 року на суму 870 грн., 22.02.2012 року на суму 2 550 грн. Виплату замовлень ОСОБА_6 здійснював одразу після здійснення замовлення, шляхом переведення грошей на рахунок № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належав ОСОБА_8 . Свої замовлення ОСОБА_6 не отримав.

Факти перерахування грошей підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_6 та фотокопіями чеків №27 від 15.02.2012 року, №9 від 16.02.2012 року та №29 від 22.02.2012 року.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_6 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 15.02.2012 року по 01.03.2012 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено трансакції, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, із можливістю вилучення даної документації.

Зазначені документи зберігаються в Криворізькому регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у Криворізькому регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація щодо руху коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам Глухівського МВ УМВС України в Сумській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в Криворізькому регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 15.02.2012 року по 01.03.2012 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено трансакції, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя