П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2012 Справа №1915/6844/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

та прокурора Ковальчука Р.Я.

розглянувши матеріали по поданню слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів, що її містять та накладення арешту на вклади обвинуваченого, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області Г.Б. Гулевським про надання дозволу на розкриття банківської таємниці документів АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, які вказують на суму вкладу (коштів) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на рахунку № 260011068 станом на 18.04.2012 р., проведення виїмки в приміщенні АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, які вказують на суму вкладу (коштів) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на рахунку № 260011068 станом на 18.04.2012 р. та накладення арешту на вклади ОСОБА_3.

Ознайомившись з поданням слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області розслідується кримінальна справа № 328, по обвинуваченню директора МПП Контакт-С, с. Іллінці Снятинського району, Івано-Франківської області, ОСОБА_3 у вчиненні заволодіння коштами відділу освіти Борщівської РДА, вчиненому повторно, у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та службового підроблення, тобто злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що у липні 2010 року після перемоги МПП Контакт-С на тендерних торгах, між його директором ОСОБА_3 та відділом освіти Борщівської РДА було укладено договір № 77 від 13.07.2010 р., відповідно до якого його приватне підприємство зобовязалося поставити камяне вугілля марки ГЖКОМ вагою 380 т із 20,5 % зольності та 6 % вологості, а також марки Ж вагою 1170 т із 30,5 % зольності та 6 % вологості на загальну суму 889 750 грн.

Надалі, ОСОБА_3, з метою заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період з липня до листопада 2010 року умисно поставив для шкільних закладів Борщівського району камяне вугілля марки ГЖКОМ вагою 380 т та марки Ж вагою 1170 т із вмістом у ньому зольності від 41,6 % до 59,1 % та вологості від 6,1 % до 8,9 %, тобто із гіршими якісними показниками, ніж передбачено умовами укладеного договору, та поряд з цим надав відділу освіти завідомо неправдиві документи про вищу якість поставленого вугілля, зокрема копії посвідчень шахти Візейська№ 87 від 06.06.2010 р. і шахти Степова№ 484 від 12.07.2010 р. про те, що вугілля марки Ж містить зольності 27,1-30% та вологості 6 %, а також копії посвідчення ЗАТ Львівсистеменерго№ 423 від 12.06.2010 р. про те, що вугілля марки ГЖКОМ містить зольності 20 % та вологості 5 %.

На виконання умов договору №77 від 13.07.2010 р. та на підставі поданих ОСОБА_3 підроблених посвідчень про якість вугілля, відділ освіти Борщівської РДА за поставлене вугілля в період з липня по листопад 2010 року перерахував на поточний рахунок № 4 МПП Контакт-Св Снятинському ТВБВ ВАТ Державний ощадний банк України889 750 грн., з яких директор МПП ОСОБА_4 безпідставно одержав 257 910 грн. 34 коп., заволодів ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим заподіяв матеріальні збитки зазначеній установі на вказану суму.

Також досудовим слідством встановлено, що на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, відкритий рахунок № 260011068.

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення істини по справі та фактичних даних, зважаючи на те, що в приміщенні АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, можуть знаходитися документи, які вказують на суму вкладу (коштів) ОСОБА_3 на рахунку № 260011068 станом на 18.04.2012 р. і мають значення для встановлення істини у справі, слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці документів АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, які вказують на суму вкладу (коштів) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на рахунку № 260011068 станом на 18.04.2012 р., проведення виїмки в приміщенні АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, які вказують на суму вкладу (коштів) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на рахунку № 260011068 станом на 18.04.2012 р. та накладення арешту на вклади ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на рахунку № 260011068 в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, із зазначенням суми коштів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів, що її містять та накладення арешту на вклади обвинуваченого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці документів АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, які вказують на суму вкладу (коштів) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на рахунку № 260011068 станом на 18.04.2012 р.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, документів, які вказують на суму вкладу (коштів) ОСОБА_3 на рахунку № 260011068 станом на 18.04.2012 р.

Накласти арешт на вклади ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на рахунку № 260011068 в АТ ОСОБА_2 Аваль, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, із зазначенням суми коштів.

Головуючий суддяОСОБА_5