Провадження № 1-кс/161/3397/14
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

07 серпня 2014 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Луцького міськвідділу Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Луцького міськвідділу Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано невстановлений банківський рахунок, на який були здійснені перерахування коштів з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 18.07.2014 р. по 22.07.2014 р. із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 18.07.2014 р. по 22.07.2014 р., копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2014 р. по 22.07.2014 р.; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в 18.07.2014 р. по 22.07.2014 р., з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001833 від 23.07.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні без можливості їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому відділу Луцького міськвідділу Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без можливості їх вилучення, а саме:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано невстановлений банківський рахунок, на який були здійснені перерахування коштів з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 18.07.2014 р. по 22.07.2014 р. із зазначенням адреси зняття готівки;
- інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 18.07.2014 р. по 22.07.2014 р., копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2014 р. по 22.07.2014 р.;
- інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 18.07.2014 по 22.07.2014 р., копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2014 р. по 22.07.2014 р.;
Тимчасовий доступ до документів провести до 07 вересня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1