АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/789/319/15 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2015 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Тернопільської області в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5

з участю прокурора - ОСОБА_6

представника ТОВ Глобал Фід - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі кримінальне провадження за апеляційною скаргою ТОВ Глобал Фід на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 листопада 2015 року, -

В С Т А Н О В И Л А :
Дано ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 , про арешт майна - задоволено.

Накладено арешт на нежилі приміщення за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі - 2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ Глобал Фід () - шляхом заборони на їх відчуження.

В апеляційній скарзі ТОВ Глобал Фід просить поновити пропущений строк на апеляційне оскарження вказаної ухвали, саму ухвалу скасувати.

Вважає, ухвалу слідчого незаконною та безпідставною та такою, що винесена без належного обґрунтування підозр застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Стверджує, що твердження викладені в клопотанні та підтримані судом в ухвалі про те, що невстановлені особи вчинили дії щодо незаконного відчуження активів ТОВ Буд М є безпідставні, оскільки спростовуються договором купівлі-продажу майна ТОВ Глобал Фід у ТОВ Буд М. В ухвалі відсутні посилання на норми права та документи, що обґрунтовують незаконність відчуження майна ТОВ Буд М, оскільки до клопотання про арешт майна мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. В матеріалах кримінального провадження відсутні докази того, що ТОВ Глобал Фід є особою, до якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна згідно ст. 170 КПК України. Зауважує, що судом в ухвалі вказано, що дії невстановлених осіб, щодо відчуження майна по заниженій вартості є наслідком доведення підприємства до стійкої фінансової неплатоспроможності, однак судом даний факт не доведений та спростовується: висновком про вартість майна, згідно якого станом на 30.09.2015 року ринкова вартість нерухомого майна, що належить ТОВ Буд М становить 6 312 607 грн.; висновком про вартість майна, згідно якого станом на 16.10.2015 року ринкова вартість нерухомого майна, що належить ТОВ Буд М становить 6 349 147 грн.

Заслухавши суддю-доповідача, представника ТОВ Глобал Фід, який просив поновити пропущений строк на апеляційне оскарження вищевказаної ухвали слідчого судді, саму ухвалу скасувати, прокурора, який просив апеляційну скаргу ТОВ Глобал Фід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без зміни, перевіривши матеріли кримінального провадження та обговоривши доводи клопотання про поновлення строку та апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження підлягає до задоволення, а апеляційна скарга до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 10 листопада 2015 року розгляд клопотання про арешт майна, відбувався у відсутності ТОВ Глобал Фід, яке у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України про час та місце розгляду клопотання не повідомлялось, з метою забезпечення арешту майна та копія ухвали слідчого судді ТОВ Глобал Фід не направлялась.

Відповідно до ст. 395 КПК України апеляційна скарга, якщо інше не передбачено цим Кодексом, може буту подана на ухвалу слідчого судді - протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскільки, про ухвалу слідчого судді ТОВ Глобал Фід дізналось лише 25 листопада 2015 року та 27 листопада 2015 року звернулось з апеляційною скаргою на вказану ухвалу, то колегія суддів вважає, що ТОВ Глобал Фід слід поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 листопада 2015 року.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження № 0000112 від 05 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, із клопотанням про арешт майна, зокрема нежилих приміщень за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі - 2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), шляхом заборони на їх відчуження, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ Глобал Фід ().

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходив з того, що згідно клопотання, невстановлені особи здійснили перереєстрацію ТОВ Буд М (, Тернопільська область смт. Гусятин, вул. Привокзальна 12А) на підставних осіб та вчинили дії щодо незаконного відчуження активів товариства (будівлі і споруди за адресою: Тернопільська область Гусятинський район м. Хоростків, вул. Заводська 1а) на користь ТОВ Глобал Фід на суму 7,6 млн. грн., в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення ТОВ Буд М до стійкої фінансової неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди.

Згідно договору купівлі-продажу від 07 серпня 2014 року ТОВ Мрія Лізинг () відчужує на користь ТОВ Буд М (, Тернопільська область смт. Гусяти вул. Привокзальна 12А) будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл., Гусятинський район, м. Хоростків на суму 48 656 906,83 грн.

Згідно договору купівлі-продажу від 23 жовтня 2015 року ТОВ Буд М () відчужує на користь ТОВ Глобал Фід () вищевказані будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл. Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1а, на суму 7 618 976,40 грн., що є нижчою від їх залишкової вартості. Згідно довідки № 30/06/2015-1 від 30 червня 2015 року ТОВ Буд М () ціна будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл. Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1а становить 45 994 800,90 грн.

Вищевказані факти на думку слідчого судді свідчать про дії невстановлених осіб, щодо відчуження майна по заниженій вартості, наслідком яких є доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності.

Згідно матеріалів кримінального провадження директором ТОВ Буд М на час вчинення договору купівлі продажу майна 07 серпня 2014 року був ОСОБА_10 , який пояснив, що ТОВ Буд М йому не відоме, на ньому не працював, заробітної плати не отримував, первинних документів, бухгалтерської та податкової звітності не підписував, хто займається (займався) перерахунком коштів із банківських рахунків, йому не відомо, довіреностей на представлення своїх інтересів у органах державної влади не оформляв.

Вказані порушення відображені в дослідженні матеріалів «Про результати дослідження матеріалів ТОВ Буд М () з питань проведених операцій, пов`язаних з відчуженням активів товариства та операцій пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01 січня 2014 року по 09 листопада 2015року, складеного працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Тернопільській області

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ Глобал Фід () зареєстровано гараж (цистерни для бензину в автогаражі - 2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м):196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

З такими висновками слідчого судді погоджується колегія суддів та вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна, оскільки матеріали кримінального провадження свідчать про те, що майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України: тобто є предметом кримінального правопорушення.
З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вказане майно шляхом заборони його відчуження.
Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено, а тому ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою і підстав для її скасування колегія не вбачає.

При цьому колегія суддів не приймає до уваги посилання апелянта на відсутність доказів щодо незаконності відчуження майна ТОВ Буд М, доведення підприємства до стійкої фінансової неплатоспроможності, оскільки ці та інші його твердження будуть перевірятися в ході досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведено та керуючись ст. ст. 171, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :
Поновити ТОВ Глобал Фід строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 листопада 2015 року.

Апеляційну скаргу ТОВ Глобал Фід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 листопада 2015 року, якою клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 про арешт майна задоволено і накладено арешт на нежилі приміщення за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі - 2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина № 1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ Глобал Фід () шляхом заборони на їх відчуження без зміни.

Ухвала апеляційного суду Тернопільської області є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий - підпис

Судді - два підписи
З оригіналом згідно:
Суддя апеляційного суду Тернопільської області ОСОБА_2