Справа № 581/1107/15-к
Провадження № 1-кс/581/248/15
У Х В А Л А

04 грудня 2015 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
1 грудня 2015 року заступник начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді і з вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.
Клопотання обґрунтовує тим, що 18 листопада 2015 року близько 14 години 50 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , зателефонував невідомий чоловік, який представився слідчим, шахрайським способом, шляхом обману ОСОБА_4 надав останній неправдиві відомості стосовно її сина та повідомив, що він розбив ноутбук товариша вартістю 8200 грн., батьки якого написали заяву і якщо вона в добровільному порядку відшкодує вартість ноутбуку, то ніякої справи порушувати не будуть. Після цього ОСОБА_4 за вказівкою цієї невідомої особи перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн. та 50 грн. на банківський рахунок, належний ОСОБА_5 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити), які містять інформацію з приводу операцій щодо переказу грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі 4000 грн. та 50 грн, що мало місце 18 листопада 2015 року із зазначенням способу переказу, призначення платежу та детальної інформації про отримувача даних грошових коштів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також слідчий зазначає, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів по вказаній банківській карті.
Слідчий а також представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання за допомогою технічного пристрою.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.
У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та володільця цієї картки.
Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що містять детальну інформацію щодо володільця карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по наведеному рахунку за період з 18 листопада по 4 грудня 2015 року із зазначенням дати, часу перерахування коштів, способу переказу, зняття, місця зняття, сум платежів, призначення платежів виключно щодо зарахування та зняття 4000 грн. та 50 грн., які були зараховані на вказаний рахунок 18 листопада 2015 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1