Справа 127/9350/14-к
Провадження 1-кс/127/3038/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000178, від 09.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) внесли до офіційних документів податкових накладних завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року, з метою заниження податкових зобов`язань та формуванню податкового кредиту підприємствам чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час вивчення доказової бази та допиту свідків по вищезазначеному кримінальному проваджені встановлено, що директором та головним бухгалтером даного товариства являється ОСОБА_4 , який надав покази щодо своєї непричетності до даного підприємства. Також останній стверджує, що будь яких фінансово-господарських документів він не підписував та підприємницьку діяльність на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводив. Відповідно до інформації Держземагенства України за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахуються земельні ділянки на умовах оренди загальною площею 10,8767 га. При допиті посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що саме вони здійснювали обробіток даних земельних ділянок та відповідний збір врожаю у 2013 році, що підтверджується відповідною довідкою із ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При аналізі податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не декларувало в податкових деклараціях по податку на додану вартість податковий кредит, а отже підприємство не несло витрат по закупівлі сільськогосподарської продукції у інших підприємств, не зберігало власну вирощену або придбану сільськогосподарську продукцію у інших підприємств, не вирощувало, не збирало, не транспортувало сільськогосподарську продукцію (відсутні витрати на посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, ПММ, тощо).

Враховуючи вищевикладене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало змоги реалізовувати продукцію на загальну суму близько 120 млн. грн. проте відобразило дані операції у фінансовій звітності.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення фінансово господарських операцій використовувало наступні реквізити та розрахункові рахунки які були відкриту у фінансових установах: Вінницька ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_2 № 8001 відкрито 03.03.2011 закрито 14.05.2013; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 № 0300 відкрито 20.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_4 № НОМЕР_5 відкрито 17.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 АДРЕСА_5 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкрито 18.12.2012 закрито 14.10.2013; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_6 № НОМЕР_10 відкрито 29.11.2012 дійсний по теперішній час.

Враховуючи вищевказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ до роздруківок про рух коштів та юридичної справи по рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за юридичним адресом АДРЕСА_1 в період часу з 29.11.2012 по день проведення виїмки які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_6 та можливість їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: