Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/996/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 17 липня 2014 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до наказу № 107 від 10 квітня 2014 року підприємство із 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) випустило державні грошові лотереї тото « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діє на підставі договору №1429/02 від 11 квітня 2014 року з підприємством із 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.
Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 11 грудня 2014 року №31-14040-13-21/31202 ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі ліцензії, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_4 на випуск та проведення лотерей, строк дії якої закінчився 30 березня 2014 року.
Відповідно до протоколу огляду офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13 січня 2015 року встановлено, що способами оплати є каси фаворит, кредитні картки, платіжні системи та термінали, серед яких ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів фінансово-господарських стосунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), щодо оплати ставок через мережу платіжних терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою перевірки версії слідства щодо фінансування екстреміських угрупувань, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до оригіналів фінансово-господарської документації по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини і джерела надходження грошових коштів, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), серед яких, договори, додатки до договорів, спеціфікації, контракти або угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, кошториси, платіжні доручення (банківські виписки), журнал обліку видачі доручень, технічна документація, реєстри отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування, реєстри виконаних операцій та інші документи за весь період вказаних правовідносин.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1