14.07.2015
Провадження № 1-кс/200/5447/15
У Х В А Л А
Іменем України
14 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Румунії про надання правової допомоги у кримінальній справі № 169D/P/2014, -
ВСТАНОВИВ:
13.07.2015 слідчий слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з заступником прокурора м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що 10 липня 2015 року слідчим відділом Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області було отримано міжнародне доручення компетентних органів Румунії про надання правової допомоги у кримінальній справі № 169D/P/2014.

Відповідно до клопотання слідчого, В провадженні територіального відділення управління боротьби з організованою злочинністю і тероризмом прокуратури при вищому суді касації та юстиції знаходиться кримінальна справа №8D/P/2015. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2014 року виявлено, що територією міста Ботошань їздить автомобіль зареєстрований в Україні, пасажири якого були помічені поблизу АТМ-апаратів (банкоматів) знімаючи значні грошові суми.

В автомобілі марки Toyota, модель RAV 4, білого кольору, із реєстраційним номером НОМЕР_1 , були виявленні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Чернівці, України, закордонний паспорт НОМЕР_2 та його брат ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження м. Чернівці, Україна, закордонний паспорт НОМЕР_3 .

При них знайдено 219.700 лей, гроші, про які вони заявили, що були зняті ними 25.12.2014р., шляхом здійснення обміну гривні на леї, з АТМ апаратів (банкоматів) Райфайзен Банку, розташованих на території повітів Сучава та Ботошань. Також у зазначених осіб виявлено такі банківські картки, які мають наступні ідентифікаційні номери: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Отримання даних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення злочину, характеру та розміру шкоди, заподіяної злочином.

Відповідно до ст.ст. 4, 6-8, 16-17 Конвенції «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993, з метою встановлення відомостей про наявність банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по них та іншої інформації, яка має значення для розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаним рахункам протягом періоду: з 01.11.2014 по теперішній час, надати інформацію щодо первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також надати інформацію про власників платіжних карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , приналежності платіжної системи та типах карток станом на 2015 рік, а також призначення грошових сум в Євро та Доларах США, ввезених підозрюваними особами на територію України.

Строк дії ухвали до 14 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1