печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4236/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування особливо важливих справ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Савенка Дмитра Леонідовича, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування особливо важливих справ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Савенка Дмитра Леонідовича про тимчасовий доступ документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

26 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування особливо важливих справ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Савенка Д.Л., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції О.І. Попович, про надання доступ до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у ПАТ «Укрінбанк» м. Києва (, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна,10-А), і становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Бюро Ейнштейн».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження № 0000023, порушене внаслідок незаконних дій службових осіб ДП «Київське обласне дорожнє управління» за ч.2 ст.364 КК України.

Обгрунтовуючи подання, слідчий зазначив, що службовими особами ДП Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» всупереч вимогам ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» здійснено перерахування коштів до ТОВ «Бюро Ейнштейн» за цінами вищими ніж ціни виробника, що призвело до завдання збитків державному підприємству в сумі 516 467,15 грн.

Також слідчий зазначає, що в ході досудового слідства виникла службова необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та вилучити їх, а саме: довідки (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №5001 відкритому ТОВ «Бюро Ейнштейн» в ПАТ «Укрінбанк» за період з 01.01.2011 р. по 21.02.2013 р.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (; юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А).

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні зазначеної юридичної особи є дані про банківські рахунки ТОВ «Бюро Ейнштейн» вказані в договорі про закупівлю товарів №63-15 від 25.05.2012.

В іншій спосіб неможливо довести обставини у кримінальному провадженні, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (; юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А), і становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Бюро Ейнштейн», так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування особливо важливих справ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Савенка Дмитра Леонідовича про тимчасовий доступ документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу з розслідування особливо важливих справ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Савенку Дмитру Леонідовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з подальшим вилученням зазначених документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Бюро Ейнштейн» №5001, які знаходяться у ПАТ «Укрінбанк» (; юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А), а саме: банківського витягу (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №5001 відкритому ТОВ «Бюро Ейнштейн» в ПАТ «Укрінбанк» за період з 01.01.2011 р. по 21.02.2013 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва