Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна, в якому посилається на те, що в провадженні слідчого відділу лінійного управління в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000339 від 11 квітня 2014 року за ознаками складу вчиненого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, перерахували державні кошти в сумі 84 000 000 грн. на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Торенія» та 35 000 000 грн. на рахунки ТОВ «Інтек трейд», які у подальшому були перераховані на рахунки ТОВ «Юрай», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Плавт сервіс». Однак, вказані фінансові операції проведені без виконання робіт зазначеними підприємствами, внаслідок чого вони протиправно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 119 000 000 грн.

04 грудня 2014 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 25-А, офіс № 5, у ході якого, окрім інших документів та предметів на які судом надано дозвіл, вилучено фінансово-господарські документи, печатки та комп`ютерну техніку на яких виготовляються документи ТОВ «Бат трейд ліга» (код ЄДР:38465585), ТОВ «А-мега плюс» (код ЄДР: 38297110), ТОВ «Норіді груп» (код ЄДР: 38907962), ТОВ «Текфон» (код ЄДР: 38392418), ТОВ «Грандіко» (код ЄДР: 38808084). Також встановлено, що вказані підприємства фактично зареєстровані за іншими адресами.

Будучи допитаними користувачі комп`ютерної техніки вказаного приміщення повідомили, що вони є працівниками інших підприємств. Службові особи вказаних підприємств під час проведення обшуку не встановлені.

На даний час у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Бат трейд ліга» (код ЄДР:38465585), ТОВ «А-мега плюс» (код ЄДР: 38297110), ТОВ «Норіді груп» (код ЄДР: 38907962), ТОВ «Текфон» (код ЄДР: 38392418), ТОВ «Грандіко» (код ЄДР: 38808084) умисно переховують своє фактичне місце знаходження, що може свідчити про здійснення ними діяльності з порушенням вимог чинного законодавства. Володільці зазначених речей та документів не встановлені і на даний час, тому виникає необхідність слідчим шляхом перевірити законність створення, ведення господарської діяльності та достовірності податкової і іншої звітності вказаних підприємства, для чого необхідно накласти арешт на дане майно, з метою його законного утримання.

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити зазначивши, що накладення арешту на майно викликане необхідністю забезпечення його збереження.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення обшуку речі використовувались як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, з метою забезпечення його збереження, недопущення його подальшого незаконного використання, можливої конфіскації, тому вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене під час проведення обшуку 04 грудня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 25-А, офіс № 5: список номерів телефонів, електронних адрес та дат народження; 3G 4SB модем «HUAWEI EC 176», флеш-карту «TRANSCEND» чорного кольору; коробку від безлімітного інтернету «МТС» № НОМЕР_1 ; список працівників з номерами телефонів; чорнові записи на 3-х аркушах; системний блок чорного кольору (сервер) № НОМЕР_2 ; ноутбук «ACER» чорного кольору №NXRNE400121706FF13400; ноутбук чорного кольору «TOSHIBA» №7B134397K; чорнові записи; ноутбук «ACER» б/н; список працівників з номерами телефонів; коробки від стартових пакетів «Djuce» (Норіді Груп) 096-034-38-84, «Djuce» (Оптимус Альянс) №097-291-97-53; пакет 3G ІНТЕРНЕТ, №099-596-12-93; реквізити Екосистема; копії витягів з ЄРДР; блокнот синього кольору; акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «Еко» та ТОВ «Бат Трейд Ліга» (код 38465585) та ПАТ «Ю.Ф.Сі» (код 33780390); контракти з DEVORA LIMITED (8395171); круглі печатки ТОВ «Грандіко» (), ТОВ «Текфон» (), ТОВ «Норіді Груп» (), ТОВ «Норіді Груп» печатка №1 (), ТОВ «А-Мега плюс» (), ТОВ «Бат Трейд Ліга» (); трудову книжку на ОСОБА_4 ; папку червоного кольору з написами «уставные нориди», «отчеты нориди»; папки світло-голубого кольору з написами «кадри», «податкові зобов`язання», «податкові накладні», «податковий кредит», «акти виконаних робіт», «ВМД», «уставні реєстраційні документи», «Бусінес ЛТД», «документи WINFIEL COMMERCIAL LTD»; ноутбук «ACER» чорного кольору №NINXKL8EU00220203EF93400; установчі документи ТОВ «Грандіко» () та договори підприємства; конверти з документацією БАНК ТРЕЙД ЛІГАС; документи ТОВ «Геракл» () в копіях; документи в копіях ПАТ «Ю.Ф.Сі» (); ноутбук «ACER» чорного кольору №NXV54EU47601; конверти з документами ПАТ «Ю.Ф.Сі» (); договори оренди приміщень; список працівників з номерами телефонів та електронних адрес; флеш-картки з написами «ЕХІМ», «TRANSCEND», з біркою «УкрЕХІМ ЮФСі», «Клієнт банк Восток пароль 310557one», «Диск по устан», «Петрокомерц банк»; грошові кошти наступним номіналом: 100 гривень 32 штуки, 50 гривень 11 штук, 20 гривень 1 штука, 10 гривень 1 штука, 1 гривна 7 штук, 2 гривні 1 штука, 50 доларів США 18 штук, 20 доларів США -1 штука; папка червоного кольору з написом «добитчик - 1»; списки співробітників з вказаними номерами телефонів на 4 аркушах.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1