Справа № 359/9225/15-К
У Х В А Л А

01.10.2015 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю старшого слідчого СВ ЛВ в а/п Бориспіль ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання старшого слідчого СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 21.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів як у письмовому так і в електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме документів щодо реєстрації та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посилаючись на те, що слідчим відділенням ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 21.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2015 до Бориспільської міжрайонної прокуратури надійшли матеріали перевірки експлуатації, наявності та умов зберігання товарів, які перебувають під митним контролем на митних складах у відповідності до ст. 343 Митного кодексу України.

З метою перевірки дотримання встановлених Митним кодексом України та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів, у відповідності до вимог статей 343, 404 Митного кодексу України, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено огляд території та приміщень митного складу та перевірка експлуатації, наявності та умов зберігання товарів, які перебувають під митним контролем на митному складі відкритого типу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , дозвіл на відкриття складу М/0369/V/00 від 15.10.2014.

Під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 17 по 18 вересня 2015 року встановлено, що фактично митний склад являє собою дві морозильні камери, на момент проведення перевірки не функціонує.

Також проведеною перевіркою встановлено відсутність ознак митного складу, а саме:

-будь-яке митне забезпечення;

-виявлені механічні пошкодження місць для пломбування товарів, розміщених на митному складі;

-зникла система відеоспостереження та засоби збереження цифрового відеозапису (сервер);

-повна відсутність товару, а саме 811 тонн м`ясної продукції на загальну суму 42 318 865 грн. (загальна сума обов`язкових митних платежів 13 965 240 грн.), що повинна зберігатись на митному складі.

Окрім цього, відсутня будь-яка інформація щодо місцезнаходження посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутній зв`язок з ними.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 21.02.2014 за адресою: АДРЕСА_4 , взяте на облік у ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.02.2014. Розмір статутного капіталу складає 1000,00 гривень. Директором та засновником вказаного товариства являється ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Місцезнаходження реєстраційної справи даного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що остання знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у дослідженні усіх наявних документів щодо реєстрації та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, тобто згідно із ч. 2 ст. 505 ЦК України відомості організаційного характеру.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , у зв`язку з тим, що відсутня будь-яка інформація щодо місцезнаходження посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутній зв`язок з ними.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області ОСОБА_5 або уповноваженій ним особі за дорученням особі про тимчасовий доступ до усіх наявних документів як у письмовому, так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме документів щодо реєстрації та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :