У Х В А Л А

11 вересня 2015 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в особі судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського (по обслуговуванню м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002458 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів: відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР- дреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 10 серпня 2014 року по 23.00 годину 14 серпня 2014 року, документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 10 серпня 2014 року по 23.00 год. 14 серпня 2014 року, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 10 серпня 2014 року по 23.00 год. 14 серпня 2014 року; інформацію, на який рахунок було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 год.10 серпня 2014 року по 23.00 год. 14 серпня 2014 року; документи про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 год. 10 серпня 2014 року по 23.00 год. 14 серпня 2014 року.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 15 серпня 2014 року о 14 .00 год. до чергової частини Мукачівського МВ УМВС із заявою звернувся ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_2 про те, що 10.08.2014 року близько 13.00 год. невідома особа через мережу інтернет шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу планшета виманила в нього 5299 грн., які він за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м.Мукачево, перевів на рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського з обслуговування м. Мукачева та Мукачівського району міського відділу УМВС України в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2014 року за № 0002458.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що він перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об"єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація ,яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 навів достатні підстави, що без такого вилучення існує неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

На підставі вище наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Мукачівського (по обслуговуванню м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів: відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР- дреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 10 серпня 2014 року по 23.00 годину 14 серпня 2014 року, документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 10 серпня 2014 року по 23.00 год. 14 серпня 2014 року, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 10 серпня 2014 року по 23.00 год. 14 серпня 2014 року; інформацію, на який рахунок було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 год.10 серпня 2014 року по 23.00 год. 14 серпня 2014 року; документи про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 год. 10 серпня 2014 року по 23.00 год. 14 серпня 2014 року.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала пред"являється до виконання протягом одного місяця з дня постановлення.

Надати для виконання дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1