П О С Т А Н О В А

11 травня 2012р.

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Крутій Ю.П., розглянувши матеріали кримінальної справи та подання слідчого прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_1, погоджене з прокурором Ленінського р-ну м. Миколаєва про проведення виїмки документів та накладення арешту на вклади, -

ВСТАНОВИВ:

08.05.2012 прокуратурою Ленінського району м. Миколаєва порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України за фактом одержання 08.05.2012 нею як службовою особою СКП «Гуртожиток» від ОСОБА_3 хабара в сумі 1500 доларів СІЛА, еквівалентного 12000 грн., за виконання в інтересах того, хто дає хабара, дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням хабара.

В ході проведення обшуку 08.05.2012 в приміщенні адміністративної будівлі СКП «Гуртожиток», що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул.Маршала Василевського, 55-а, у службовому кабінеті ОСОБА_2, у сумочці, що знаходилась при ній, слідчо-оперативною групою вилучено частину незаконно отриманих грошових коштів (хабара) в сумі 700 доларів США та, за допомогою люмінесцентної лампи, на обох долонях рук ОСОБА_2 виявлено сліди речовини, яке світилося світло-жовтим кольором.

Водночас, інша частина грошових коштів (хабара) у сумі 800 доларів США, незаконно отриманої ОСОБА_2 від ОСОБА_3, за результатами обшуку службових кабінетів СКП «Гуртожиток» не виявлено.

Крім того, в ході огляду речей ОСОБА_2 в неї виявлено банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» №5211 5373 0839 4233, №6762 4683 9736 6769, №1201 0001 8659 3195, та банку ПАТ «ОСОБА_4 стандарт» № 4061 1715 9217.

Відповідно до ст.60 Закону України від 07.12.2000р. №2121-111 «Про банки та банківську діяльність» (далі - Закон), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.3 статті 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

В ході проведення досудового слідства виникла необхідність встановити наявність у ОСОБА_2 рахунків у банку ПАТ КБ «Приватбанк», руху коштів за даними рахунками, а також документів наданих останньою при оформленні зазначених рахунків.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_2 підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення можливого цивільного позову по кримінальній справі та відшкодування матеріальної шкоди, завданої незаконними діяннями ОСОБА_2, та забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна, керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, а також ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 1172 ЦК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Провести виїмку:

- документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про наявність в Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» банківських рахунків або вкладів на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, а також руху грошових коштів по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

- матеріалів особової справи складеної при оформленні ОСОБА_2 рахунків або вкладів у зазначеному банку;

2. Накласти арешт на будь які наявні рахунки або вклади, оформлені Миколаївським РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 326610 на імя ОСОБА_2 03.02.1975 р. н.

Суддя Ю.П. Крутій