печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
12.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 03.03.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перший заступник начальника лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ начальник СВ ОСОБА_6 , який відповідно до примітки 2 до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою з адвокатом ОСОБА_5 , вимагали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду за прийняття рішення про закриття кримінального провадження №0000703 за фактом самовільного захоплення земельної ділянки, розташованої за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Вокзальна (біля водонапірної вежі), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

20.05.2015, приблизно о 19 год. 45 хв., під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 , на виконання раніше досягнутих, поблизу будинку АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_5 другу частину неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США за закриття кримінального провадження №40000703.

17.06.2015 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 , на виконання раніше досягнутих домовленостей, перебуваючи в автомобілі ОСОБА_5 , поблизу будинку АДРЕСА_1 , передав йому останню частину неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США за закриття кримінального провадження №40000703, після чого ОСОБА_5 з вказаною сумою був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Окрім того, відповідно до показань свідка ОСОБА_7 , 10.06.2015 під час його зустрічі із ОСОБА_5 біля будинку АДРЕСА_2 , останній надав ОСОБА_7 невеликий згорнутий аркуш паперу, на якому був вказаний номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , та зазначив, що якщо відповідь на заяву щодо закриття кримінального провадження № 0000703 влаштує ОСОБА_7 , останній зрозуміє, що необхідно робити.

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у якому оформлено описані вище карткові рахунки, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно власника картки та руху коштів по рахунках.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою АДРЕСА_3 , і містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій, а саме - банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку № НОМЕР_1 , зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 14.08.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 14.08.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 14.08.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 14.08.2015;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по 14.08.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/28818/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1