Справа № 159/3172/13-к
Провадження № 1-кс/159/289/13
УХВАЛА

м. Ковель 30.05.2013

Слідчий суддя - суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюк М.Г. , з участю секретаря Матвійчук Т.Є., за участю старшого прокурора Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Борща О.І., старшого слідчого Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці Мартинюка Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці Мартинюка Д.О. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 01000039 від 29.05.2013 року про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці Мартинюка Д.О внесено клопотання про проведення обшуку ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД, яке обґрунтовується тим, що 13 грудня 2012 року до прокуратури м. Луцька звернувся гр. ОСОБА_7 із заявою про те, що посадові особи ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД безпідставно не виплачують заробітну плату з грудня 2011 року по серпень 2012 року .

За даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000039, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Крім того, 13 грудня 2012 року до прокуратури м. Луцька звернувся гр. ОСОБА_4 із аналогічною заявою про те, що посадові особи ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД безпідставно не виплачують заробітну плату з лютого по грудень 2012 року.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000040, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України, яке в подальшому об'єднане з кримінальним провадженням за №000039 та новому провадженню присвоєно № 0000039.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що він з 2010 року офіційно, згідно наказу № 64к від ЗО липня 2010 року працевлаштований в ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД на посаду слюсар-сантехнік.

З грудня 2011 по серпень 2012 року посадові особи товариства не виплачували йому заробітну плату. При неодноразовому зверненні до генерального директора ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6, останні йому відповідали, що грошових коштів для виплати заробітної плати не має.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 підтвердив покази гр.ОСОБА_7, та вказав, що він офіційно, згідно наказу № 03-к від 15.01.2001 працював в ТзОВ «Каскад-Транспорт» з 2001 по 2012 р.р. на посаді водія . З лютого по грудень 2012 року він не отримував заробітну плату.

Керуючись спільним наказом Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України №14/63 від 26.01.2013 кримінальне провадження № 000039 від від 14.02.2012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України було передано для подальшого досудового розслідування у слідче відділення Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці.

Крім того, 16 березня 2013 року до Волинського лінійного відділу УМВС України на Львівській залізниці з офіційною заявою звернулася громадянка ОСОБА_8. Потерпіла показала, що не отримувала заробітну плату з січня по лютий 2013 року.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження №000042, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України, яке в подальшому об'єднане з кримінальним провадженням за №000039 та новому провадженню присвоєно № 0000039.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що вона з 2012 року офіційно, згідно наказу № 11-к від 01 червня 2012 року працевлаштована в ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД на посаду лаборант-мікробіолог. При неодноразовому зверненні до свого безпосереднього керівника ОСОБА_9 про невиплату ОСОБА_8 заробітної плати, керівник відповідала, що коштів для виплати не має.

Прокуратурою м. Луцька проводилась перевірка додержання вимог чинного законодавства про працю ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД та ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД, що зареєстровані в м.Луцьку.

В ході проведеної перевірки встановлено, що впродовж 2010-2012 років службовими особами ТзОВ «Каскад-Транспорт»» ЛТД належним чином не виплачувалась заробітна плата при наявності реальної можливості це зробити.

Для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин розслідування кримінального провадження виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Згідно актів повернення документів, які стали підставою для проведення аудиторської перевірки згідно договору № 25 від 13.12.2011 року датовані 18 квітням та 05 червням 2012 року були поверненні ОСОБА_5 Так, у вищевказаному акті, датованому 18 квітня 2012 року у ОСОБА_5 наявні наступні документи, а саме:

Касові операції та документи у кількості 3 папок;

Відомості нарахування заробітної плати у кількості 3 папок;

Відомості нарахування податків та обов'язкових платежів на заробітну плату у кількості1 папки;

Звіти про суми нарахованої плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування до органів пенсійного фонду України у кількості 1 папки;

Звіти з праці за формою 1-ПВ (місячна та квартальна) до органів статистики у кількості 1 папки;

Відомість інвентаризації у кількості 1 папки.

Згідно акту повернення документів, які стали підставою для проведення аудиторської перевірки згідно договору №25 від 13.12.2011 року, який датований 05 червням 2012 року у ОСОБА_5 наявні наступні документи, а саме:

Касові операції та документи у кількості 13 папок;

Відомості нарахування заробітної плати у кількості 13 папок;

Відомості нарахування податків та обов'язкових платежів на заробітну плату у кількості 2 папок;

Звіти про суми нарахованої плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування до органів пенсійного фонду України у кількості 2 папок;

Звіти з праці за формою 1-ПВ (місячна та квартальна) до органів статистики у кількості 2 папок;

Відомість інвентаризації у кількості 1 папки.

18 травня 2013 року з метою отримання даних документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів було скеровано запит на отримання вищезазначених документів, однак ні документів, ні відповіді на даний запит про причини невиконання законних вимог та процесуальних рішень слідчого надано не було.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства є підстави вважати, що у ОСОБА_5, який являється ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем роботи (АДРЕСА_1) знаходяться документи, які стосуються вищевказаного кримінального провадження і зазначені в клопотанні.

Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД та ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення документів згідно актів повернення документів, які стали підставою для проведення аудиторської перевірки згідно договору №25 від 13.12.2011 року датовані 18 квітням та 05 червням 2012 року були поверненні ОСОБА_5

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як вбачається матеріалів клопотання слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні № .05.2013 року, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.05.2013 року, правова кваліфікація - ч.1 ст. 175 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ст.234 ч.5 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення, 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчий та прокурор під час судового розгляду довели, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукувані в клопотанні документи мають значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, що відшукувані документи, можуть знаходитись в приміщенні ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД та ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД (АДРЕСА_1 , так як в матеріалах кримінального провадження є дані, що їх отримав ОСОБА_5 згідно актів повернення документів, датованих 18 квітням та 05 червням 2012 року.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці Мартинюка Д.О. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 01000039 від 29.05.2013 року про проведення обшуку в приміщенні ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД та ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД.

Дати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД та ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення документів згідно актів повернення документів, які стали підставою для проведення аудиторської перевірки згідно договору №25 від 13.12.2011 року і датовані 18. 04 та 05 .06. 2012 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду М. Г. Миронюк