Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
537/1135/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 12.02.2016. Зареєстровано: 15.02.2016. Забезпечено надання загального доступу: 16.02.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 537/1135/14-к
Провадження № 1-кс/537/297/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_3 , старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення не облікованого спирту етилового, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку та оригіналів первинних бухгалтерських документів по обліку незаконного придбання спирту етилового, виготовленню, зберіганню, відвантаженню, транспортуванню з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості алкогольних напоїв, бланків документів, печаток та штампів; банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків; електронних носіїв інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), а також технічних засобів у тому числі комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді, чорнових записів, юридично-правових документів, грошових коштів, речей і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 та ч.1 ст. 204 КК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому. Вказав, що він входить до складу слідчої групи, яка проводить досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000007, порушеному за ч.1 ст.212, ч.1 ст.204 КК України. 27.02.2014 року автомобілем «Рено», д.н.з. НОМЕР_1 , з автопричепом, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 здійснювалося транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв із території ПрАТ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод», розташованого в м. Кременчуці Полтавської області по вул. Чкалова, 8/28, до м. Черкаси. За письмовою згодою водія ОСОБА_6 , працівниками СУ ФР Кременчуцької ОДПІ та ГОВ Кременчуцької ОДПІ, за участю працівників ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» та понятих проведено огляд автомобіля «Рено» та автопричіпу. Під час огляду виявлено алкогольні напої виробництва ПрАТ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», які мають ознаки підроблення. Всього виявлено 19980 пляшок з горілкою «Горілка особлива «Горілочка на березових бруньках», вмістом 0,5 літра та 1760 пляшок з горілкою «Горілка пшенична», вмістом 0,5 літра, на яких наклеєні марки акцизного збору України. Виявлені алкогольні напої 28.02.2014 року передано на відповідальне зберігання службовим особам ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ». Також, під час вказаного огляду вилучено пломбу, якою було опломбовано двері напівпричепу автомобіля та металевий пломбіратор, відібрано зразки алкогольних напоїв в кількості 20 штук та марки акцизного збору України в кількості 20 штук, які опечатано належним чином. Дані дії з транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленими особами, при реєстрації кримінального провадження кваліфіковано за ч.1 ст. 204 КК України. Оперативним шляхом встановлено, що бухгалтер ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» ОСОБА_5 здійснює на підприємстві контроль за переміщенням не облікованого спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку та веде чорнову бухгалтерію по вищевказаних питаннях. Дана громадянка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігає не облікований спирт, підроблені марки акцизного податку та «чорнову» бухгалтерію. Вказана квартира зареєстрована за нею на праві власності. З метою виявлення та вилучення не облікованого спирту етилового, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку та оригіналів первинних бухгалтерських документів по обліку незаконного придбання спирту етилового, виготовленню, зберіганню, відвантаженню, транспортуванню з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також виявлення та фіксації інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Прокурор прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказав, що він є процесуальним керівником в кримінальному провадженні, порушеному за ч. 1 ст. 212 та ч.1 ст. 204 КК України. З метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ст.оперуповноважений ГОВ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_7 показав, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що здійснює контроль за переміщенням не облікованого спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених маток акцизного податку та веде «чорну» бухгалтерію ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також є оперативні дані, що за місцем свого проживання ОСОБА_5 зберігає не облікований спирт, незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку та «чорнову» бухгалтерію.

Вислухавши пояснення слідчого, прокурора, свідка, дослідивши клопотання про проведення обшуку та матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, зважаючи на наступне.

Як встановлено слідчим суддею, СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ст..212 ч.1 КК України та 28.02.2014 року - за ознаками злочину, передбаченого ст.204 ч.1 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження службові особи ПрАТ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод» в період часу з 01.03.2013 року по 31.07.2013 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам із ТОВ «Атаргатіс А», ТОВ «Гесен», ТОВ «Вейкомпані» ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1200120,02 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Крім того, 28.02.2014 року невстановлені особи транспортували з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на автомобілі «Рено», д.н.з. НОМЕР_1 та автопричепом, д.н.з. НОМЕР_2 , із ПАТ «Кременчуцький ЛГЗ», розташованого в м. Кременчук Полтавської області по вул.. Чкалова, 8/28 до м. Черкаси. Оглядом алкогольних напоїв встановлено, що вони згідно супровідних документів та етикеток на пляшках виробництва ПрАТ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», за загальними ознаками алкогольні напої мають ознаки підроблення. Всього виявлено 19980 пляшок з горілкою «Горілка особлива «Горілка на березових бруньках», вартістю 386013 грн. та 1760 пляшок з горілкою «Горілка пшенична», вартістю 35763 грн. Процесуальним керівником є прокурор ОСОБА_3 , слідчим, що входить до слідчої групи - ініціатор клопотання слідчий ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В силу ч.3 ст. 234 цього Кодексу у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя приходить до висновку, що ініціатором клопотання доведена необхідність проведення обшуку за вказаною ним адресою, клопотання містить відомості, наявність яких вимагає ст..234 КПК України. При цьому до клопотання долучені в тому числі витяг з ЄРДР № 90000007, письмова згода ОСОБА_6 на проведення обшуку в автомобілі «Рено Магнум», д.н.з. НОМЕР_1 , та причепу до нього; протоколи огляду місця події від 27.02.2014 року та 28.02.2014 року, за якими при огляді автомобіля «Рено Магнум» та причіпу до нього виявлено та вилучено речі і документи, в тому числі алкогольні напої, які мають ознаки підроблення; протоколи допитів свідків ОСОБА_6 , який підтвердив вивіз саме цієї продукції з території ПАТ «Кременчуцький ЛГЗ», свідка ОСОБА_8 , який вказав, що отримує акцизні марки у ОСОБА_5 і з січня 2014 року алкогольна продукція 40 градусів не вироблялася взагалі, свідка ОСОБА_9 , який вказав, що з початку 2014 року продукція 40 градусів не виготовлялася; товано-транспортна накладна № 197 на переміщення алкогольних напоїв від 27.02.2014 року, згідно з якою замовником перевезення є ТОВ «Петрус-Алко», пункт навантаження м. Кременчук, вул.. Межова,8; видаткові накладні; ксерокопію журналу реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів; рапорт в.о.заступника оперативного відділу Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_10 ; довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 01.03.2014 року, з якої вбачається, що власником житла за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 .

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи можуть мати значення для досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000007 та можуть бути доказами під час судового розгляду, і можуть знаходиться у зазначеному в клопотанні володінні особи, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4 та прокурору прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення не облікованого спирту етилового, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку та оригіналів первинних бухгалтерських документів по обліку незаконного придбання спирту етилового, виготовленню, зберіганню, відвантаженню, транспортуванню з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості алкогольних напоїв, бланків документів, печаток та штампів; банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків; електронних носіїв інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), а також технічних засобів у тому числі комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді, чорнових записів, юридично-правових документів, грошових коштів, речей і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 та ч.1 ст. 204 КК України.

Ухвала діє до 01.04.2014 року.

Ухвала виготовлена в двох копіях.

Орган, що виконує судове рішення, повідомляє суд, який постановив судове рішення, про його виконання у встановлений законом строк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...