печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебуває інформація ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємицю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07.05.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Головного управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів щодо клієнта банку - суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунку останнього № НОМЕР_2 , який було використано для перерахування грошових коштів в період з 12.10.2012 до 06.05.2014, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного управління СБ України перебуває кримінальне провадження №0000041, почате 10.04.2014 за ознанками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо клієнта банку - суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунку останнього № НОМЕР_2 , який було використано для перерахування грошових коштів в період з 12.10.2012 до 06.05.2014, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та документів щодо клієнта банку - суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунку останнього № НОМЕР_2 , який було використано для перерахування грошових коштів в період з 12.10.2012 до 06.05.2014, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Головного управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України ОСОБА_3 до речей та документів щодо клієнта банку суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунку останнього № НОМЕР_2 , який було використано для перерахування грошових коштів в період з 12.10.2012 до 06.05.2014, з можливістю вилучення у всіх філіях та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) копій наступних документів: банківської виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 12.10.2012 до 06.05.2014, відкритих ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів; місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді; копій юридичних справ ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/11210/14-к.

Прим. 2 старший слідчий СВ ГУ СБ України ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 )

Виконавець: ОСОБА_1

14.05.2014