Провадження 1-кс/127/7024/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Химича А.В. про надання дозволу на проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" (код за СДРПОУ 34849284, директор ОСОБА_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення грошових чеків, чорнових записів, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, печатки, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, документи, які підтверджують привласнення та розтрату бюджетних коштів, легалізацію доходів , одержаних злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" (код за СДРПОУ 34849284 ),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Химич А.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Шамалюк В.А.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 01.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Так службові особи ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" (код за СДРПОУ 34849284, адреса: м. Вінниця, вул. Дачна, 6/32, директор ОСОБА_2) в грудні 2012 року приймали участь та стали переможцями у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно- матеріальних цінностей, а саме: роботи по об'єкту "Розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів" (розчистка русла річки) у Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (Київводресурси) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн.

Згідно генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київської області та ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" щодо виконання робіт з реконструкції по об'єкту "Розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів" та згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року виконано робіт на загальну суму 312 676,43 грн. 28.01.2013 з рахунку Київводресурсів перераховано кошти на рахунок ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво", згідно платіжного доручення № 287 від 28.01.2013 за розчистку р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, згідно договору № 233 від 19.12.2012.

Однак, встановлено, що станом на 11.03.2013 будь-які роботи на вищевказаному об'єкті не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні, що підтверджується довідкою № 02-07-28-14/3418 від 17.05.2013 Державної фінансової інспекції у Вінницькій області щодо фіксації факту отримання коштів від Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області на рахунок ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" та не виконання робіт (послуг) зазначених у акті Приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року службовими особами

ГОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" із зазначенням нанесених державі збитків в сумі 312 676,43 грн.

Крім того, відповідно до висновку спеціаліста № 18/16-02/34849284 від 31.05.2013 УБВДОЗШ ГУ Міндоходів у Вінницькій області встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво", шляхом зловживання ;службовим становищем, незаконно привласнили бюджетні кошти з розмірі 312 676,43 грн. та в подальшому використали (легалізували) на власні потреби підприємства, що підтверджується зарахуванням вказаних коштів на їх розрахунковий рахунок, відсутністю витрат на виконання робіт (витрати на використання техніки, оплата праці найманих працівників, амортизації та ін.), передбачених тендерними процедурами.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" (код за , адреса: м. Вінниця, вул. Дачна, 6/32) в грудні 2012 року приймали участь та стали переможцями у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно- матеріальних цінностей, а саме: роботи з реконструкції по об'єктах "Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів" та "Відновлення сприятливого гідрологічного зажиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської зади Білоцерківського району Київської області" у Управління водних ресурсів / м. Києві та Київської області (Київводресурси) на загальну суму ззаємовідносин 8 655 612 грн.

Згідно генеральних договорів № 220 від 17.12.2012 та № 231 від 19.12.2012, /кладених Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київської області га ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" щодо виконання робіт 5 реконструкції по об'єкту "Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів" га "Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка та території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району Київської області", та згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт/ та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 та актів № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року виконано робіт на загальну ;суму 382 158 грн.

28.01.2013 з рахунку Київводресурсів перераховано кошти на рахунок ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво", згідно платіжних доручень № 270 від 28.01.2013 за будівельно-монтажні роботи "Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району Київської області", згідно генерального договору № 231 від 19.12.2012, та № 281 від 28.01.2013 за будівельно- монтажні роботи "Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів", згідно генерального договору № 220 від 17.12.2012.

Однак, встановлено, що станом на 01.07.2013 будь-які роботи на вищевказаних об'єктах не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні, що підтверджується довідкою б/н від 10.07.2013 Державної фінансової інспекції у Вінницькій області щодо фіксації факту отримання коштів від Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області на рахунок ТОВ "Компанія "Промислове га цивільне будівництво" та не виконання робіт (послуг) зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року службовими особами ГОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" із зазначенням нанесених державі збитків в сумі 382 158 грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ "Компанія "Промислове га цивільне будівництво" в період з 2011-2013 p.p. проводило фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПВКП "Гранд-ЛВ" код за ), ТОВ "ПМК "Адат" (код за ).

Керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в буд. 16, кв. 2 вул. Лялі ратушної, м. Вінниці можуть знаходитися грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, печатки, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, документи , які підтверджують привласнення та розтрату бюджетних коштів, легалізацію доходів , одержаних злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" (код за СДРПОУ 34849284, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" (код за СДРПОУ 34849284, директор ОСОБА_2 ) розташованому на за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, печатки, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, документи , які підтверджують привласнення та розтрату бюджетних коштів, легалізацію доходів , одержаних злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" (код за СДРПОУ 34849284 ).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: