Справа № 0438/1797/2012
Провадження № 4/0438/52/2012
ПОСТАНОВА

Іменем України

"25" червня 2012 р. СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО ОСОБА_1 ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБА_2, рассмотрев представление следователя СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3, согласованное с прокурором Солонянского района о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО ОСОБА_4 АВАЛЬ,

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Солонянского РВ УМВД Украины в Днепропетровской области обратился в суд с представлением согласованным с прокурором района о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО ОСОБА_4 АВАЛЬ.

В обоснование представления ссылается на то, что в производстве СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело №16121125. возбужденное по признакам ч.3 ст.190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, 15 марта 2012 года не установленные лица путем обмана, действуя под видом представителей предприятия ООО ОСОБА_4 ОСОБА_5Е.код 36581880, изначально не имея намерений выполнять свои обязательства, заключили с ОООМрия-Сервис, расположенному по адресу с.Новомарьевка Солонянского района, договор купли продажи минеральных удобрений - амиачной селитры №07-03/2012, согласно которого ООО ОСОБА_4 ОСОБА_5Е. обязался поставить для ООО Мрия-Сервис 68 тонн аммиачной селитры по цене 3270 гривен за 1 тонну селитры, 16 марта 12 года во исполнения указанного договора ООО Мрия-Сервисв качестве предоплаты за поставку ООО ОСОБА_4 ОСОБА_5Е. 68 тонн аммиачной селитры перечислило на банковский счет предоставленный не установленными лицами банковского счета №6 ПАТ ОСОБА_6 банк ОСОБА_3 денежные средства в сумме 222 360 гривен, которыми не установленные лица завладели не осуществив каких либо поставок аммиачной селитры для ООО Мрия-Сервис, тем самым путем обмана завладели имуществом ООО Мрия-Сервисна сумму 222 360 гривен, что составляет крупные размеры .

Допрошенный в качестве свидетеля по настоящему делу ОСОБА_7 показал, что он является директором ООО Мрия - Сервисрасположенного в с Новомарьевка, Солонянского района, Днепропетровской области. В марте 2012 года ООО Мрия - Сервиспонадобилось произвести закупку аммиачной селитры. 12 марта.2012 года на его электронную почту поступило предложение на закупку аммиачной селитры от ООО ТД Гарантг.Днепропетровск., менеджером которой является ОСОБА_8 В связи с тем, что с ОСОБА_8 имелись доверительные отношение, а также ТД Гарантпредложило выгодные условия покупки аммиачной селитры (3270 гривен за тонну), он согласиться на предложение ТД Гаранто поставке аммиачной селитры для ООО Мрия - Сервис. 15 марта 2012 года ОСОБА_9 на его адрес электронной почты отправил документы (копия договора покупки продажи № 07-03/2012) на поставку аммиачной селитры для ООО Мрия - Сервис. Согласно которой ООО Мрия-Сервиспокупает аммиачную селитру в ООО Балтии ОСОБА_5Е.код 36581880, при этом ОСОБА_9 заверил его в добросовестности указанного предприятия.

Во исполнения указанного договора 16 марта 2012 года в отделении Ощадбанкв п. Соленое, Днепропетровской области ОСОБА_7 перевел на расчетный счет №6 ОСОБА_6 ОСОБА_5Е.деньги в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен (платежное поручение № 289 а 19.03.2012 в отделении Ощадбанкв п. Соленое, Днепропетровской области перевел на расчетный счет ОСОБА_6 ОСОБА_5Е.еще деньги в сумме 72 360 (семьдесят две тысячи триста шестьдесят) гривен (платежное поручение № 292).

Общая сума перечисленных денег на расчетный счет №6 ОСОБА_6 ОСОБА_5Е.составила 222360 (двести двадцать две тысячи триста шестьдесят) гривен. Однако до настоящего времени селитра поставлена не была, со слов ОСОБА_9 он узнал, что руководство ООО ОСОБА_6 ОСОБА_5Е. скрылось в неизвестном направлении.

Вышеизложенные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Так же установлено, что согласно платежного поручения №289 от 16 марта 12 года ООО Мрия-Сервиссо счета данного предприятия №915 перечислило за аммиачную селитру денежные средства на счет№6 ООО ОСОБА_6 ОСОБА_5Е. код 36581880 в ПАО ОСОБА_6 АВАЛЬг.Киева код 380805 в сумме 150 000 гривен, а согласно платежного поручения№292 от 19.03.12 г. со счета данного предприятия №915 перечислило за аммиачную селитру денежные средства на счет№6 ООО ОСОБА_6 ОСОБА_5Е. код 36581880 в ПАО ОСОБА_6 АВАЛЬг.Киева код 380805 в сумме 72 360 гривен.

На основании вышеизложенного, следователь просить разрешить провести выемку документов, которые имеют значение для дела и содержат банковскую тайну, а именно, документов по открытию в ПАО ОСОБА_6 АВАЛЬ, расположенного в г.Киев код 380805, счета №6 предприятия ООО ОСОБА_6 ОСОБА_5Е. код 36581880 , сведений о движении денежных средств по указанному счету и сведений о лицах осуществлявших операции с денежными средствами указанного банковского счета.

Исследовав материалы дела, считаю, что представление следователя о выемке документов содержащих банковскую тайну является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что в ПАО ОСОБА_6 АВАЛЬмогут находиться документы, имеющие значение для дела, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов, которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного постановления судьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ПАО ОСОБА_6 АВАЛЬ(код 36581880), расположенного в г.Киев, следующих документов:

1. Документов ООО ОСОБА_6 ОСОБА_5Е. код 36581880 об открытии и распоряжении счетом №6 в указанном банке: заявления и документы на открытие счета, на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей должностных лиц ООО ОСОБА_6 ОСОБА_5Е. и оттисков печати предприятия, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы Клиент-Банк), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

2. Юридическое дело ООО ОСОБА_6 ОСОБА_5Е. код 36581880, в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3. Платежных документы на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств за период с момента открытия счета по момент проведения выемки .

4. Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету №6 за все время пользования счетом с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету за период времени с момента открытия счета по момент проведения выемки.

5. Информацию камер видео наблюдения банка в которых могут бытии зафиксированы лица осуществлявшие операции с указанным счетом, в частности снятие денежных средств с указанного счета с момента открытия счета по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: