Справа № 629/2584/13-к
Номер провадження 1-кс/629/387/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2013 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Каращук Т.О., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Лозова Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Лозова Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 15 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛВ на ст. Лозова Управління МВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_1 18.06.2013 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанку» шляхом її вилучення, а саме заяви про відкриття та закриття поточного рахунку № 5554; картки з примірниками підписів та відтисками печатки; меморіальні ордери, платіжні доручення, чеки, виписки банку, обявок на вклад готівкою; реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку № 5554, який належить ТОВ «Експедиційні технології», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з роз шифровкою дебітової та кредитової частини, з вказанням найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в друкованому вигляді та в електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування); кредитні договори, укладені між ТОВ «Експедиційні технології» та Печерською філією ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711, з моменту початку обслуговування підприємства у вказаному банку, а також інших матеріалів кредитних справ даного підприємства.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанку», оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації головного регіонального управління Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанку» може знаходитися інформація яка має значення для встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Лозова Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 15 травня 2013 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЛВ на ст. Лозова Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документації Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанку» шляхом її вилучення, а саме заяви про відкриття та закриття поточного рахунку № 5554; картки з примірниками підписів та відтисками печатки; меморіальні ордери, платіжні доручення, чеки, виписки банку, обявок на вклад готівкою; реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку № 5554, який належить ТОВ «Експедиційні технології», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з оз шифровкою дебітової та кредитової частини, з вказанням найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в друкованому вигляді та в електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування); кредитні договори, укладені між ТОВ «Експедиційні технології» та Печерською філією ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711, з моменту початку обслуговування підприємства у вказаному банку, а також інших матеріалів кредитних справ даного підприємства.

Ухвала може бути виконана слідчим до 20.07.2013 року.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Каращук Т.О.