Справа № 592/510/15-к
Провадження № 1-кс/592/168/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
23 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007340 від « 26 » грудня 2014 року, за ознаками ст. 222 ч.1 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до СВ СМВ надійшли матеріали перевірки СДСБЕЗ про можливі шахрайські дії з фінансовими ресурсами під час укладання споживчого кредиту в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до ініціативного рапорту працівників СДСБЕЗ СМВ УМВС Укрїни в Сумській області: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ворожба, Білопільського району Сумської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , з метою отримання кредитних коштів під час оформлення заяви-анкети у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначив неправдиву інформацію щодо заняття підприємницької діяльності та суми доходів, а саме що він є приватним підприємцем і здійснює послуги у сфері будівництва, що стало причиною про надання ОСОБА_4 кредитної картки на суму 4000 грн., яку на теперішній час останній не сплачує та борг станом на 25.11.2014 складає вже 7000 грн.

Опитаний ОСОБА_4 вказав, що дійсно в 2014 році він отримав кредит в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 000 грн. І що дійсно на даний час у нього перед банком знаходиться заборгованість близько 6 000 грн., яку зобов`язується сплатити в найближчий строк.

Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме до кредитної справи по кредитному договору № 853171 від 13.02.2014 укладений між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), а останні містять в собі банківську таємницю.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

кредитна справа по кредитному договору № 853171 від 13.02.2014 укладений між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

з оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1