Справа № 200/289/16-к
Провадження № 1-кп/200/17/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючого: судді ОСОБА_1

за участі секретаря: ОСОБА_2

сторін судового провадження:

прокурора: ОСОБА_3

представника потерпілого: ОСОБА_4

захисника: ОСОБА_5

обвинуваченого: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську судове провадження № 1кп/200/17/16 (кримінальне провадження №0000693) за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, що має середню освіту, працюючого директором ПП «Фірма Регалія», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого:

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, суд -
в с т а н о в и в:
ОСОБА_6 , відповідно до Наказу б/н від 09.02.2012 року обіймає посаду директора ПП «Фірма-Регалія» (), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комбрига Петрова, буд. 5, кімн. 24. Діючи на підставі статуту ПП «Фірма-Регалія», ОСОБА_6 виконує адміністративно-розпорядчі та організаційно-господарські функції щодо управління вказаним підприємством, у зв`язку з чим є посадовою особою.

Директор ПП «Фірма Регалія» ОСОБА_6 25.04.2014 уклав кредитний договір №09/0050/Н з ПАТ «Інтеркредитбанк» (), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36 на суму 11 099 000 грн. під заставу товарів в обороті. 28.05.2014 року ним було також укладено ще один кредитний договір №09/0056/Н на суму 17 000 000грн. під заставу товарів в обороті.

В забезпечення вимог отримання кредитних коштів по кредитному договору №09/0050/Н від 25.04.2014 ним укладено договір застави товарів в обороті №09-0050/3-1 від 25.04.2014, що забезпечував вимоги ПАТ «Інтеркедитбанк», які витікають з кредитного договору №09/0050/Н від 25.04.2014 та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, в забезпечення виконання зобов`язання щодо повернення кредиту в розмірі 11 099 000 грн., сплати відсотків за користування кредитом, відшкодування будь-яких витрат та збитків, пов`язаних з неналежним виконанням заставодавцем умов кредитного договору, в т.ч. сплати пені, штрафів, відшкодування збитків, сплати інших платежів за кредитним договором, ПП «Фірма Регалія» передало у заставу належні йому на праві власності товари в обороті, а саме:

-ГКЛ влагостойкий 12,5мм х1,2м х 3м Knauf в кількості 17562 шт на суму 971 521,98 грн;

- ГКЛ стеновий 12,5мм х1,2м х 2м Knauf в кількості 18002 шт на суму 598 578,54 грн.;

- ГКЛ стеновий 12,5мм х1,2м х 2,5м Knauf в кількості 25 455 шт. на суму 972 392,98 грн;

ГКЛ стеновий 12,5мм х1,2м х 3 м Knauf в кількості 5 046 шт. на суму 218 255,16 грн;

- ГКЛ арочний 6,5мм х1,2м х 3м Knauf в кількості 10 546 шт. на суму 972 885,47 грн;

- ГКЛ арочний 6,5мм х1,2м х 2,5м Knauf в кількості 19 074 шт. на суму 1 624 000,46 грн;

- ГКЛ Вогнестойкий 12,5мм х1,2м х 2,5м Knauf в кількості 25 446 шт. на суму 970 749,03 грн;

- ГКЛ Влагоогнест 12,5мм х2,5м Knauf в кількості 8 383 шт. на суму 484 929,48 грн. грн;

- UD 28/27 товщина металу 0,4мм/довжина 3м в кількості 17 348 шт. на суму 159 775,85 грн.;

- UD 28/27 товщина металу 0,45мм/довжина 3м в кількості 3 961 шт. на суму 39 811,03 грн.;

- UD 28/27 товщина металу 0,4мм/довжина 4м в кількості 10 436 шт. на суму 97 577,14 грн.;

- UD 28/27 товщина металу 0,45мм/довжина 4м в кількості 17 063 шт. на суму 196 225,1 грн.;

- CD 60/27 товщина металу 0,40 мм/довжина 3 м в кількості 16 901 шт. на суму 229 178,94 грн.;

- CD 60/27 товщина металу 0,45 мм/довжина 3 м в кількості 4 175 шт. на суму 58 534,50 грн.;

- CD 60/27 товщина металу 0,40 мм/довжина 3 м в кількості 16 901 шт. на суму 229 178,94 грн.;

- CD 60/27 товщина металу 0,45 мм/довжина 4 м в кількості 7 498 шт. на суму 109 699,91 грн.;

- UW 50/40 товщина металу 0,40 мм/довжина 3м в кількості 28 464 шт. на суму 377 152,40 грн.;

- UW 50/40 товщина металу 0,45 мм/довжина 3м в кількості 28 322 шт. на суму 390 841,06 грн.;

- UW 50/40 товщина металу 0,40 мм/довжина 4м в кількості 14 757 шт. на суму 241 717,76 грн.;

- UW 50/40 товщина металу 0,45 мм/довжина 4м в кількості 4 055 шт. на суму 66 424,63 грн.;

- СW 50/50 товщина металу 0,40 мм/довжина 3м в кількості 6 099 шт. на суму 111 917,33 грн.;

- СW 50/50 товщина металу 0,45 мм/довжина 3м в кількості 26 307 шт. на суму 434 068,11 грн.;

- СW 50/50 товщина металу 0,40 мм/довжина 4 м в кількості 27 389 шт. на суму 546 410,23 грн.;

- СW 50/50 товщина металу 0,45 мм/довжина 4м в кількості 31 263 шт. на суму 632 447,01 грн.;

- UW 75/40 товщина металу 0,40 мм/довжина 3м в кількості 40 740 шт. на суму 662 027,31 грн.;

- Чердачна драбина Oman Prima Висота 2,8 м в кількості 73 шт. на суму 49 567,00 грн.;

- Чердачна драбина Oman Termo Висота 2,8 м в кількості 68 шт. на суму 76 160,00грн.;

- Чердачна драбина Oman Termo Long Висота 3,35 м в кількості 61 шт. на суму 75 823,00 грн.;

- Чердачна драбина Oman Stallux Висота 2,8 м в кількості 68 шт. на суму 66 164,00 грн.;

- Чердачна драбина Oman Mini Висота 2,65 м в кількості 72 шт. на суму 75 261,60 грн.;

- Чердачна драбина Oman Metal Висота 2,8 м в кількості 84 шт. на суму 98 721,00грн.;

- Чердачна драбина Oman Alu Profi Висота 2,8 м в кількості 58 шт. на суму 125 338,00 грн.;

- Краска Fassadenfarbe 90 10л Йоби в кількості 803 шт. на суму 111 855,63 грн.;

- Краска Фасад-Стандарт 10 л Колорит в кількості 1 152 шт., на суму 213 523 грн.;

- Краска акрилова СТ-42/10л база Ceresit в кількості 12 524 шт., на суму 2 044 543,00 грн.;

- Краска акрилова СТ-44/10л база Ceresit в кількості 729 шт., на суму 138 649,44 грн.

- Краска акрилова СТ-48/10л база Ceresit в кількості 656 шт., на суму 197 073,20 грн.

- UW 75/40 товщиною металу 0,45мм/довжина 3 м в кількості 4000 шт. на суму 60 200,00 грн.

Всього ПП «Фірма Регалія» за договором застави товарів в обороті №22-0050/Н/3-1 від 25.04.2014 передало заставного майна, оціненого сторонами в розмірі 14 500 000,00 грн.

В забезпечення вимог отримання кредитних коштів по кредитному договору №09/0056/Н від 28.05.2014 року було укладено договір застави товарів в обороті №09-0056/Н/З-1 від 28.05.2014, що забезпечував вимоги ПАТ «Інтеркедитбанк», що витікають з кредитного договору №09/0056/Н від 28.05.2014 року та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, в забезпеченні виконання зобов`язання щодо повернення ПП «Фірма Регалія» кредиту в розмірі 17 000 000 грн., сплати відсотків за користування кредитом, відшкодування будь-яких витрат та збитків, пов`язаних з неналежним виконанням заставодавцем умов кредитного договору, в т.ч. сплати пені, штрафів, відшкодування збитків, сплати інших платежів за кредитним договором, передало у заставу належні йому на праві власності товари в обороті, а саме:

- кутник 100 х 100 мм, 7,00 мм, н/дл в кількості 450 т. на суму 1 792 260,00 грн.;

- лист Х/К 2,0 мм 1000х2000,0,8 КП в кількості 450 т. на суму 1 733 517,00 грн.;

- лист Х/К 3,0 мм 1250х2500,0,8 КП в кількості 450 т. на суму 2 156 940,00 грн.;

- лист Х/К 0,8 мм 1000х2000,0,8 КП в кількості 100 т. на суму 447 630,00 грн.;

- труба ГОСТ 10704 108мм 3,5 мм 12м в кількості 330 т на суму 1 404 859,50 грн.;

- труба ГОСТ 3262 ду 32 мм 2,5 мм, 6 м в кількості 500 т на суму 2 107 365,00 грн.;

- труба профільна 180 х х 180 мм 6,0 мм, 12м в кількості 350 т на суму 1 775 427,50 грн.;

- арматура 18 мм А500С в кількості 100 т. на суму 3 120 328,00 грн.;

- арматура 25 мм А 500С в кількості 800 т. на суму 397 670,00 грн.;

- балка 16 міра 12,00м+ндл в кількості 100 т. на суму 519 666,00 грн.;

- кутник 75х75 мм 5,00 мм, 12 м в кількості 400 шт. на суму 1 829 580,00 грн.;

- кутник 90х90 мм 6,00 мм, 12 м в кількості 450 шт. на суму 2 055 514,50 грн.;

- швелер №8 міра 12,00м в кількості 400 м на суму 1 696 176,00 грн.;

- швелер №14 міра 12,00 м в кількості 500 т. на суму 2 317 995,00 грн.;

- круг 18 мм 3 ПС, міра в кількості 421 т. на суму 1 745 072,37 грн.

Всього ПП «Фірма Регалія» за договором застави товарів в обороті №09-0056/Н/3-1 від 28.05.2014 передало заставного майна, оціненого сторонами в розмірі 25 100 000,00 грн.

Крім того, за умовами договорів застави товарів в обороті №22-0050/Н/3-1 від 25.04.2014 року та №09-0056/Н/3-1 від 28.05.2014 року ПП «Фірма Регалія» отримало наступні права та обов`язки:

-володіти і користуватися предметом застави, у відповідності до його призначення;

-у разі реалізації предмету застави або його частини одночасно/попередньо замінити його іншим аналогічним за вартістю та якістю і таким, що задовольняє заставодержателя майном;

-у разі втрати, псування, пошкодження або знищення предмету застави відновити його або замінити аналогічним за вартістю та таким, що задовольняє заставодержателя майном.

Відповідно до п. 1.2 договору застави товарів в обороті 22-0050/Н/3-1 від 25.04.2014 року та №09-0056/Н/3-1 від 28.05.2014 року в забезпечення прийнятих на себе зобов`язань ПП «Фірма Регалія» в особі директора ОСОБА_6 по кредитним договорам №09/0050/Н від 25.04.2014 року та №09/0056/Н від 28.05.2014 року надало в заставу вищевказане майно, яке належить підприємству на праві власності.

Достовірно знаючи про те, що зазначене майно, яке знаходиться в обороті підприємства, передано в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по кредитним договорам №09/0050/Н від 25.04.2014 року та №09/0056/Н від 28.05.2014 року укладених з ПАТ «Інтеркредитбанк», директор ПП «Фірма Регалія» ОСОБА_6 , будучи особою, якій вищезазначене заставлене майно ввірено на зберігання, діючи в порушення вимог розділу №111 Закону України «Про заставу» та умов договорів застави товарів в обороті №22-0050/Н/3-1 від 25.04.2014 року та №09-0056/Н/3-1 від 28.05.2014 року, в жовтні 2014 року, перебуваючи за місцем юридичної адреси ПП «Фірма Регалія», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комбрига Петрова буд. 5, кімн. 24, діючи навмисно, здійснив його відчуження шляхом реалізації та не прийняв заходів по заміні його іншим аналогічним за вартістю та якістю і таким, що задовольняє вимогам заставодержателя майном.

Так, ОСОБА_6 , як директор ПП «Фірма Регалія» та будучі особою який заставне майно ввірено на зберігання, 28.10.2014 року здійснюючи незаконні дії щодо заставного майна, в порушення п.1.10, п.2.1.2, п.2.2.1, п.2.2.3 договору застави №09-0056/Н/З-1від 28.05.2014 року, не маючи письмової згоди ПАТ «Інтеркредитбанк» на відчуження заставного майна та достовірно знаючи що він не в змозі виконати своє забов`язання стосовно заміни предмету застави іншими товарами, підписав видаткову накладну №РЕ-0000001, на підставі якої передав заставне майно директору ТОВ «Лоукост» ОСОБА_7 , чим скоїв незаконне відчуження майна заставленого ПАТ «Інтеркредитбанк».

Повторно вчиняючи незаконні дії щодо заставленого майна, ОСОБА_6 , як директор ПП «Фірма Регалія», будучі особою який заставне майно ввірено на зберігання, 30.10.2014 року здійснюючи незаконні дії щодо заставного майна, в порушення п.1.10, п.2.1.2, п.2.2.1, п.2.2.3 договору застави №09-0050/Н/З-3 від 25.04.2014 року, не маючи письмової згоди ПАТ «Інтеркредитбанк» на відчуження заставного майна та достовірно знаючи, що він не в змозі виконати своє забов`язання стосовно заміни предмету застави іншими товарами, підписав видаткову накладну № РЕ-0000002, згідно якої передав заставне майно представникам ТОВ «Лоукост», чим вчинив незаконне відчуження майна заставленого ПАТ «Інтеркредитбанк».

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_6 свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю та показав, що він працює директором ПП «Фірма Регалія». В квітні 2014 року ним, як директором даного підприємства були укладені два кредитні договори з ПАТ «Інтеркредитбанк», на загальну суму близько 28 000000 гривень.

В забезпечення даних договорів, ним від імені ПП «Фірма Регалія» було надано товари в обороті. Це були різні будівельні матеріали. Вартість цих будівельних матеріалів перекривала суму кредиту. Надання в забезпечення кредиту будівельних матеріалів було оформлено відповідними договорами застави, укладеними між ПП «Фірма Регалія» та ПАТ «Інтеркредитбанк».

В його зобов`язання, як директора ПП «Фірма Регалія» входило забезпечити схоронність та наявність заставного майна. А в разі реалізації цього заставного майна він повинен був замінити його на інше таке ж майно, або на майно такої ж вартості.

Проте, в жовтні 2014 року він підписав дві накладні, якими передав заставне майно ТОВ «Лоукост». Іншим майном він договір кредиту не забезпечив.

У вчиненому кається. Просив розглядати справу у скороченому порядку без виклику свідків та без дослідження письмових доказів.

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченим, його вина у вчиненні інкримінованого йому злочині також підтверджується:

Показами представника потерпілого ОСОБА_4 , допитаної під час судового розгляду, яка показала, що в квітні 2014 року між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ПП «Фірма Регалія» було укладено два кредитні договори, на суму приблизно 28 000 000 гривень. В забезпечення кредитних договорів також були укладені договори застави. Заставним майном виступали будівельні матеріали. Директор ПП «Фірма Регалія» зобов`язаний був забезпечити схоронність та наявність даних будівельних матеріалів. В подальшому ПАТ «Інтеркредитбанк» стало відомо про те, що в порушення умов договору, директор ПП «Фірма Регалія» передав майно, що перебувало в заставі іншому підприємству. Іншого заставного майна у ПП «Фірма Регалія» немає. Щодо клопотання обвинуваченого про скорочений розгляд даного кримінального провадження відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України, не заперечувала.

Прокурор, захисник вважали за можливе розглядати дане кримінальне провадження відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України.

В зв`язку із повним визнанням вини обвинуваченим ОСОБА_6 , позицією інших сторін кримінального провадження, суд вважав за можливе проводити розгляд даного кримінального провадження відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України.

Оцінюючи досліджені докази, суд вважає доведеною вину ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Вина ОСОБА_6 підтверджується дослідженими під час судового розгляду доказами.

Вважаючи доведеною таким чином вину обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні злочину, описаного вище, суд кваліфікує його дії за ч.1 ст. 388 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, що виразилися у відчуженні заставного майна, здійсненого особою, якій це майно ввірено.

Вивченням особи обвинуваченого, судом встановлено, що ОСОБА_6 раніше не судимий, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, працює, за місцем проживання характеризується задовільно, за останнім місцем роботи характеризується позитивно.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , відповідно до положень ст. 66 КК України є щиросердне каяття, активне сприяння в розкритті злочину.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченому ОСОБА_6 відповідно до положень ст. 67 КК України не виявлено.

При призначенні покарання, з врахуванням тяжкості скоєного злочину, який є злочином невеликої тяжкості та особистості обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_6 покарання у вигляді штрафу без позбавлення права займати посади, пов`язаних з виконанням адміністративно-розпорядчих та організаційно-господарських функцій.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 368, 374-375 КПК України, суд

ухвалив:
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень без позбавлення права займати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та організаційно-господарських функцій.

Протоколи допитів свідків, та інші документи про зафіксовані процесуальні дії зберігати в кримінальній справі.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Суддя: ОСОБА_1