Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа №4-282/2010р.
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М.. за участю молодшого радника юстиції прокуратури Київської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Київ (МФО 300164),-

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 1441 порушена за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ВАТ Будівельник-14» чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування справи встановлено схему мінімізації сплати податків до бюджету шляхом залучення в якості постачальників товарів (робіт, послуг) господарюючих субєктів з ознаками «фіктивності», використану службовими особами ВАТ Будівельник-14» (код ЄДРПОУ 6728228) які з метою незаконного переведення в готівку грошових коштів, та з метою несплати податків до державного бюджету, перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ «Продмаркет» (3), ПП «ТД Фаворит Плюс» (), вказані субєкти господарської діяльності перебували в тісних фінансово-господарських звязках з ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» (), яке активно використовується в злочинних схемах, спрямованих на отримання неконтрольованого доходу від надання діючим субєктам підприємницької діяльності послуг з переведення безготівкових коштів в готівку, що призводить до незаконного збільшення у останніх валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також, встановлено, що ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» () відкрито рахунок № 2101 в АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Київ (МФО 300164), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні кримінальної справи.

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 в суді подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Київ (МФО 300164).

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 14-1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2І . - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Київ (МФО 300164) оригіналів банківських документів ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» () в повному обсязі, в тому числі таких як:

-установчі та реєстраційні документи ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» ();

-банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» ();

За період з 21.02.2008 року по 01.03.2010 рік, а саме:

-всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» ();

-рух грошових коштів по рахунку № 2101, який належить ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» (), на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 21.02.2008 року по 01.03.2010 рік;

-довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» ();

-договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» () за період з 21.02.2008 року по 01.03.2010 рік;

-договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» () за період з 21.02.2008 року по 01.03.2010 рік, в тому числі купівлі продажу векселів та їх зберігання;

-листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» () до установи банку.

-чеки про видачу готівки ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» ();

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Київ (МФО 300164).

Виконання даної постанови доручити співробітникам ВПМ Бориспільської ОДПІ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя