печерський районний суд міста києва
справа № 757/5956/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Бєлоус В.В.,
за участю:
слідчого:Смілого І.В.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві капітана юстиції Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві капітан юстиції Якобчук О.В. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції Сибіряковим О.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «ІНГ Банк Україна» (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що прокуратурою м. Києва проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, під час розслідування якого встановлено, що 18.11.2012 року через пункт пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці Державної митної служби України на митну територію України на адресу ДП «Дьолер-Україна» ТОВ «Дьолер Гмб» (м. Київ, с. Троєщина, вул. Леніна, 2, ) ввезено вантаж: «Суміші смако-ароматичних та запашних речовин», який за результатами проведених спеціалістами Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК досліджень, за своїми властивостями є отруйним (токсичним) для живих біологічних організмів. Дочірнім підприємством «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» () відкрито рахунки № 3000, № 3000 та № 3000 в ПАТ «ІНГ Банк Україна». Отже, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності до злочину певних осіб, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів про рух коштів та обслуговування вказаних рахунків. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «ІНГ Банк Україна».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Смілий І.В., який входить в слідчу групу, підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що прокуратурою м. Києва проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, під час розслідування якого встановлено, що 18.11.2012 року через пункт пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці Державної митної служби України на митну територію України на адресу ДП «Дьолер-Україна» ТОВ «Дьолер Гмб» (м. Київ, с. Троєщина, вул. Леніна, 2, ) ввезено вантаж: «Суміші смако-ароматичних та запашних речовин», який за результатами проведених спеціалістами Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК досліджень, за своїми властивостями є отруйним (токсичним) для живих біологічних організмів. Проте, під час здійснення санітарно-епідеміологічного контролю вказаного товару сумішей смако-ароматичних та запашних речовин представниками ДП «Дьолер-Україна» ТОВ «Дьолер Гмбх» подано висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи №№ 05.03.02-03/16883 від 03.03.2012 р., 05.03.02-03/43019 від 29.04.2011 р., 05.03.02-03/52147 від 21.08.2009 р., 05.03.02-03/51683 від 13.08.2008 р., 05.03.02-03/11017 від 16.02.2012 р., 05.03.02-03/67647 від 24.06.2011 р., 05.03.02-03/82350 від 11.08.2011 р. та 05.03.02-03/55500 від 09.08.2010 р., видані Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України в порушення положень Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та наказу МОЗ України № 247 від 09.10.2000 р. на підставі неповних даних імпортера - ДП «Дьолер-Україна» ТОВ «Дьолер Гмбх» щодо хімічного складу товару, за відсутності токсилогічного досьє на них за основними діючими речовинами, а також без проведення відповідних досліджень за вказаними показниками для оцінки можливих ризиків для здоров'я при їх додаванні в харчові продукти. Таким чином, вказані висновки Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України, наявність яких є обов'язковою умовою для переміщення вантажів через митний кордон України, містили недостовірні дані щодо характеристик товару. Дочірнім підприємством «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» () відкрито рахунки № 3000, № 3000 та № 3000 в ПАТ «ІНГ Банк Україна».

Отже, як зазначає слідчий, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності до злочину певних осіб, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів про руху коштів по рахункам № 3000, № 3000 та № 3000, а також по усім іншим рахункам в національній та іноземній валютах за період з 10.01.2011 р. по 05.03.2013 р., відкритим дочірнім підприємством «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» () у банківській установі ПАТ «ІНГ Банк Україна» (м. Київ, вул. Спаська, 30-а, МФО 300539, ) з можливістю їх вилучення. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що відомості про рух коштів по рахункам № 3000, № 3000 та № 3000, відкритим дочірнім підприємством «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» () у банківській установі ПАТ «ІНГ Банк Україна», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що вони належать до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, суд вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення інформації про рух коштів по рахункам № 3000, № 3000 та № 3000, відкритим в ПАТ «ІНГ Банк Україна», клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві капітана юстиції Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві капітану юстиції Якобчуку О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «ІНГ Банк Україна» (м. Київ, вул. Спаська, 30-а, МФО 300539, ), а саме:

- виписок руху коштів по рахункам № 3000, № 3000 та № 3000, відкритим ДП «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» (), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 10.01.2011 р. по 05.03.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ДП «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» до рахунку контрагентів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ДП «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» (), в період з 10.01.2011 р. по 05.03.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ДП «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» () в період з 10.01.2011 р. по 05.03.2013 р., (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ДП «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» () в період з 10.01.2011 р. по 05.03.2013 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи ДП «Дьолер Україна» ТОВ «Дьолер ГмбХ» (), в тому числі, документів на підставі яких були відкриті та обслуговувались рахунки даної компанії, а також статутних, реєстраційних та установчих документів, картки із зразками підпису та печатки компанії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначеної інформації - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5956/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві капітан юстиції Якобчук О.В.

Копія - ПАТ «ІНГ Банк Україна»

22.03.2013 р.