Справа №: 671/2108/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2014 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Волочиського РВ УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Волочиського РВ УМВС в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

16.10.2014 року до суду надійшло клопотання від слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором прокуратури Волочиського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 13.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 06.10.2014 року по теперішній час.
Клопотання мотивоване тим, що 05.10.2014 року жінка, яка представилася ОСОБА_5 , жителькою м.Балта Одеської області, зателефонувала з № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_6 , повідомивши, що у неї є собака породи Мопс, яку вона готова продати за 500 грн., оскільки побачила оголошення потерпілої в мережі Інтернет. В подальшому ОСОБА_5 телефонувала до потерпілої ОСОБА_6 з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 і вони домовилися, що ОСОБА_6 перерахує кошти в сумі 500 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 в свою чергу передасть у м.Волочиськ собаку потягом. Наступного дня через електронний термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 із рахунку, який належить чоловіку потерпілої ОСОБА_7 , на наданий ОСОБА_5 рахунок, потерпіла перерахувала 500 грн.
В подальшому потерпіла двічі розмовляла по телефону із вказаною громадянкою, яка повідомила, що перераховані кошти вона отримала, а собаку передасть по першій можливості. Після цього ОСОБА_5 на зв`язок не виходила, на абонентських номерах, з яких вона телефонувала, встановлена переадресація, а з мережі Інтернет потерпіла дізналася, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає в АДРЕСА_1 , домашній телефон НОМЕР_6 .
Прокурор, начальник СВ клопотання підтримали.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не зважаючи на належний виклик.
Вислухавши думку прокурора, слідчого, оглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення та надання дозволу на розкриття банківської таємниці, яка матиме значення для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження в зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати інформацію, яка знаходиться саме в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо, а в сукупності з іншими речами і документами вона матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - виявлення особи (осіб) причетної до вчинення кримінального правопорушення, так як можливе знищення цієї інформації за спливом часу, крім того, це забезпечить можливість відшкодування заподіяної потерпілій шкоди.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Голові правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_2 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Волочиського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: надати інформацію про надходження коштів 06.10.2014 року на рахунок № НОМЕР_1 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 06.10.2014 року по теперішній час.
Ухвала діє протягом 1 місяця - по 16 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної в ухвалі інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя