ЧУДНІВСЬКИЙ районний суд житомирської області
справа № 294/1663/15-к
провадження № 1-кс/294/1885/15
УХВАЛА
слідчого судді
29 грудня 2015 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 26.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ВСТАНОВИВ:
07.12.2015 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокуратури Чуднівського району Житомирської області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 26.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 24.06.2015 близько 14:00 год. невідома особа через мобільний зв`язок ввела в оману ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_2 , в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1600 гривень, які остання перерахувала добровільно на банківську картку невідомої особи.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 24 червня 2015 року близько 13 год. 40 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 із мобільного телефону за № НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй чоловік, якого вона прийняла за свого колишнього знайомого. Під час розмови невідомий чоловік повідомив їй про те, що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як потрапив в ДТП і йому терміново потрібні гроші на лікування. Після чого ОСОБА_5 відразу погодилася допомогти матеріально невідомій особі. Вказаний чоловік за допомогою текстового повідомлення повідомив їй рахунок банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти (№ НОМЕР_3 ). Після цього ОСОБА_5 двома платежами зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснила перерахунок коштів, перший раз в сумі 1000 грн. та другий раз в сумі 600 грн. Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі грошові кошти в сумі 1600 грн. Невідома особа, яка має відношення до протиправних дій та ввійшла в довіру і шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 коштами під час вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , а саме про те на який рахунок та в якому банку було переказано кошти з рахунку № НОМЕР_4 належного ОСОБА_5 24.06.2015 року, із зазначенням повних анкетних даних особи кому належить вказаний рахунок та де саме знімались з нього кошти.
Вказані відомості та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлена про розгляд даного клопотання, однак не направила свого представника для участі у розгляді даного клопотання, що згідно ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 24.06.2015 близько 14:00 год. невідома особа через мобільний зв`язок ввела в оману ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_2 , в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1600 гривень, які остання перерахувала добровільно на банківську картку невідомої особи.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 24 червня 2015 року близько 13 год. 40 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 із мобільного телефону за № НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй чоловік, якого вона прийняла за свого колишнього знайомого. Під час розмови невідомий чоловік повідомив їй про те, що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як потрапив в ДТП і йому терміново потрібні гроші на лікування. Після чого ОСОБА_5 відразу погодилася допомогти матеріально невідомій особі. Вказаний чоловік за допомогою текстового повідомлення повідомив їй рахунок банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти (№ НОМЕР_3 ). Після цього ОСОБА_5 двома платежами зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснила перерахунок коштів, перший раз в сумі 1000 грн. та другий раз в сумі 600 грн. Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі грошові кошти в сумі 1600 грн. Невідома особа, яка має відношення до протиправних дій та ввійшла в довіру і шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 коштами під час вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 належного ОСОБА_5 , а саме про те на який рахунок та в якому банку було переказано кошти з рахунку № НОМЕР_4 належного ОСОБА_5 24.06.2015 року, із зазначенням повних анкетних даних особи кому належить вказаний рахунок та де саме знімались з нього кошти.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000294 від 26.06.2015 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000294, слідчим доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме про те, на який рахунок та в якому банку було переказано кошти з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок та де саме знімались з нього кошти.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1