ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/2204/15-к
Провадження 1-кс/483/427/2015
УХВАЛА
Іменем України
20 листопада 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Очаківської міжрайонної прокурори Миколаївської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,
В С Т А Н О В И Л А :
13 листопада 2015 року прокурор Очаківської міжрайонної прокурори Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

01 вересня 2015 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 розмістила об`яву про придбання дитячих памперсів, після чого за допомогою мобільного зв`язку з нею вийшов на контакт невідомий чоловік, який пообіцяв надіслати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 пачок дитячих памперсів, попросивши перед цим перерахувати гроші в сумі 2000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, замовлені памперси ОСОБА_4 так і не отримала і гроші їй повернуті не були.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 01 вересня 2015 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона розмістила повідомлення про те, що шукає постачальників памперсів, приблизно 10 упаковок. Ціну памперсів вона не вказувала. Вказала для зв`язку свій мобільний телефон НОМЕР_1 . 06.09.2015, їй на мобільний телефон зателефонував з номеру НОМЕР_2 , хлопець який представився як ОСОБА_5 та запропонував їй придбати памперси - 10 упаковок по ціні 190 грн. за одну упаковку. Ціна її влаштувала, вона повідомила йому свою Миколаївську адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 , крім того, домовились, що оплата буде здійснена після того, він повідомить їй номера декларації посилки. 08 вересня 2015 року, приблизно о 10 годині ранку, їй на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_5 , сказав номер декларації, вона перевірила його, після чого ОСОБА_5 надав їй номер кредитної картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 на яку вона знаходячись в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Очакові перевела грошову суму в розмірі 2000 грн. 10 вересня 2015 року, приблизно о 12:30 год. з номеру НОМЕР_4 подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що посилку він відміняє, так як так гроші він не отримав. Після чого ОСОБА_5 на телефоні дзвінки не відповідає та памперси не надіслав.
Прокурор посилається на те, що для перевірки достовірності показань потерпілої ОСОБА_4 щодо здійснення 08 вересня 2015 року грошових операцій на картку № НОМЕР_3 , яка видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій з 08 вересня 2015 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. На підставі вище викладеного, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов`язати його надати прокурору інформацію щодо транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 08 вересня 2015 року по 20 листопада 2015 року.
В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту ОСОБА_4 ) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора Очаківської міжрайонної прокурори Миколаївської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати прокурору Очаківської міжрайонної прокурори Миколаївської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , матеріалів транзакцій по вказаному рахунку, вказавши повні анкетні дані власника вказаного рахунку, в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається знаття грошових коштів, на які рахунки інших карток здійснювалися перекази грошових коштів, за період з 08 вересня 2015 року по 20 листопада 2015 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 .
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 у письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника вказаного рахунку, в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається знаття грошових коштів, на які рахунки інших карток здійснювалися перекази грошових коштів, за період з 08 вересня 2015 року по 20 листопада 2015 року.
Зазначену інформацію надати прокурору Очаківської міжрайонної прокурори Миколаївської області ОСОБА_3 .

Роз`яснити публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2015 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: