Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
28.01.2016 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури

ОСОБА_2 ,

Ст. слідчого СВ Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0001254 від 21.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0001254 від 21.11.2014, в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :
16.07.2013 року в м. Кіровоград, за попередньою домовленістю ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в с. Жакчик, Гайворонського району, Кіровоградської області з ФОП ОСОБА_6 , жит. м. Бердичів, Житомирської області було перераховано кошти в сумі 10 тисяч гривень на рахунок № НОМЕР_1 в якості передплати за купівлю зернонавантажувача, але по теперішній час зернонавантажувача надано не було та гроші в сумі 10 тисяч гривень на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою ОСОБА_6 не повернуто у зв`язку із чим гр. ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спричинила матеріального збитку на вище зазначену суму.

В ході досудового розслідування був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив

13.07.2013, на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 подзвонив невідомий мені чоловік, який представився ОСОБА_7 , який повідомив, що являється представником фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (м. Бердичів, Житомирська область), яка здійснює реалізацію сільсько-господарської техніки та комплектуючих запчастин. Також дана особа повідомила, що має для реалізації зернонавантажувач ЗМ-60, який був у використанні, його він може реалізувати за 20 000 грн.

ОСОБА_5 у телефонному режимі з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 домовились про умови реалізації зернонавантажувача, так, ОСОБА_5 повинен буду перерахувати 10 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 , як передоплату за придбання зернонавантажувача ЗМ-60. У свою чергу ж ОСОБА_6 поставить вказану одиницю сільгосптехніки на протязі 3-х днів після отримання нею передоплати у розмірі 10000 грн. та отримає другу половину вартості передоплати.

16.07.2013, бухгалтер Товариства ОСОБА_8 і повідомила ОСОБА_5 , що отримала каналами електронного зв`язку рахунок №113 від 15.05.2013, від постачальника ФОП ОСОБА_6 , (м. Бердичів) з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». І що вона перерахувала на даний рахунок 10 000 грн., як передоплату за поставлений ОСОБА_6 зернонавантажувач ЗМ-60, при цьому, операцію вона здійснювала у безготівкові формі, про перерахування вказаної суми свідчило платіжне доручення 94 від 16.07.2013 року. На даний час зернонавантажувач ЗМ-60 ФОП ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставила, отримані нею грошові кошти у сумі 10000 грн.. які Товариством було перераховано 16.07.2013 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 не повернула.

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим СВ ОСОБА_3 та прокурором Гайворонського відділення ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Гайворонського ВП Голованівського ВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0001254 від 21.11.2014.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий судя ОСОБА_1