справа № 505/3732/15-к Провадження № 1-кс/505/356/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2015 року м. Котовськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Котовського МВ ГУМВС в Одеській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котовського МВ ГУМВС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №-0000564 від 09.05.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.289 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Котовського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000564 від 09.05.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.289 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.05.2015р. о 21 годині 30 хвилин до чергової частини надійшла письмова колективна заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.05.2015р. невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24 800 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Котовського МВ ГУМВС України в Одеській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000647 від 28 травня 2015 року за ч.1 ст.190 КК України, та в подальшому приєднано до матеріалів кримінального провадження №-0000564 від 09.05.2015р.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2014р. невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 з номеру - НОМЕР_2 , яка не представилась і пояснила, що їй відомо, де знаходиться належний йому автомобіль, яким раніше незаконно заволоділи невстановлені особи. За цю інформацію вказана особа попросила перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 40 000 гривень. 22.05.2015 близько 11:27 годині потерпілий, ОСОБА_5 , через термінал перерахував на вказаний рахунок 20 000 гривень.

Через деякий час невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 з номеру - НОМЕР_4 яка не представилась, й пояснила, що їй відомо, де знаходиться належний потерпілому автомобіль, яким раніше незаконно заволоділи невстановлені особи. За цю інформацію вказана особа попросила перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 10 000 гривень. 22.05.2015 близько 17:15 годині потерпілий, ОСОБА_5 , через термінал перерахував на вказаний рахунок 4800 гривень, таким чином шляхом обману невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на суму 24 800 гривень.

На теперішній час з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства, і становлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженню, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про осіб, які зняли грошові кошти з наступних банківських рахунків: №- НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , на кого вони зареєстровані, а також інформацію про те, де саме були зняті грошові кошти, номери банкоматів, час, місце проведення транзакцій, фотопортрети, та/або відеозаписи осіб, які зняли грошові кошти, тому слідчий просив задовольнити його клопотання повністю.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про те, де саме були зняті грошові кошти, номери банкоматів, час, місце проведення транзакцій, фотопортрети, та/або відеозаписи осіб, які зняли грошові кошти, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Котовського МВ ГУМВС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000564 від 09.05.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.289 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Котовського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , а також працівника Котовського МВ ГУМВС країни в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо осіб, які зняли грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , на кого вони зареєстровані, а також інформацію про те, де саме були зняті грошові кошти, номери банкоматів, час, місце проведення транзакцій, фотопортрети, та/або відеозаписи осіб, які зняли грошові кошти, в період часу з 01 години 22.05.2015р. до часу отримання ухвали суду Головним офісом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши повні юридичні адреси місць, з яких проводилися операції, дати та час їх проведення, номера рахунків, на які перераховувалися гроші з вищевказаного банківського рахунку, та дані про їх власників. А також надати до Котовського МВ ГУ МВС України в Одеській області фіксуючі фотознімки зі споглядових камер місць, з яких проводилися вищевказані операції для встановлення винної особи по даному кримінальному провадженню.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо осіб, які зняли грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , на кого вони зареєстровані, а також інформацію про те, де саме були зняті грошові кошти, номери банкоматів, час, місце проведення транзакцій, фотопортрети, та/або відеозаписи осіб, які зняли грошові кошти, в період часу з 01 години 22.05.2015р. до часу отримання ухвали суду Головним офісом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши повні юридичні адреси місць, з яких проводилися операції, дати та час їх проведення, номера рахунків, на які перераховувалися гроші з вищевказаного банківського рахунку, та дані про їх власників. А також надати до Котовського МВ ГУ МВС України в Одеській області фіксуючі фотознімки зі споглядових камер місць, з яких проводилися вищевказані операції для встановлення винної особи по даному кримінальному провадженню, що знаходиться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Котовського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , а також за його дорученням оперативні підрозділи Котовського МВ ГУМВС України в Одеській області, вищевказаної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1