печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

04 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

31.10.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С., за погодженням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення Генеральної прокуратури України К.В. Матюшенко про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Надра» МФО 32003, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, та що становлять банківську таємницю, а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку 3001, що належить «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ; 33867229) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 31.03.2011 по час проведення виїмки.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала та вважала необхідним розгляд справи у відсутності представника ПАТ КБ «Надра», оскільки існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 3 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, які про розгляд справи повідомлені належним чином причин неявки суду не повідомили.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління кримінальне провадження № 0000369 від 05.12.2012, за фактом шахрайського заволодіння майном ПАТ КБ «Надра» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Головним слідчим управлінням МВС 29.03.2011 порушена кримінальна справа № 24-240, за фактом шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого працівниками TOB «Каховка Пром-Агро» за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування 19.11.2012 по кримінальній справі зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України ( в редакції 1960 р.).

05.12.2012 досудове розслідування поновлено, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 0000369.

В ході досудового слідства встановлено, що упродовж з січня 2007 року до березня 2008 року на отримані кредитні кошти від банківської установи TOB «Каховка Пром-Агро» закуплено обладнання та за адресою: Херсонська область, місто Нова Каховка, вулиця Індустріальна 19, збудовано завод по переробці сої. При цьому, для забезпечення виконання умов фінансових зобов'язань, вищевказані будівлі та обладнання було передано в іпотеку (заставу) ПАТ «КБ «Надра».

З метою ухилення від сплати кредиторської заборгованості, діючи за спільним злочинним наміром посадові особи TOB «Каховка Пром-Агро» у порушення угод фінансування, не ставлячи до відома банківську установу, умисно розділили територію заводу на три самостійних об'єкти, та присвоїли зазначеному підприємству нову адресу: Херсонська область, місто Нова Каховка, вулиця Індустріальна 19 «б» та вулиця Індустріальна «в». Після цього 08.06.2010 за договором купівлі-продажу, об'єкти нерухомості, а також обладнання продали TOB «Рутекс Агро» на загальну суму 64 213 400,00 грн.

Таким чином посадові особи TOB «Каховка Пром Агро» шляхом шахрайства розпорядилися майном, яке знаходилося в іпотеці (заставі) ПАТ «КБ «Надра» на суму 64 213 400, 00 грн.

31.03.2011 постановою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти у сумі 258 183 946,08 грн., що знаходяться на рахунку

3001, який належить «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ; 33867229), відкритий у ПАТ КБ «Надра» МФО 32003 в частині розходу грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у встановленні суми коштів, що знаходяться на вказаному рахунку, отримавши з банківської установи інформацію щодо руху коштів по рахунку 3001 у ПАТ КБ «Надра» МФО 320003 за період з 31.03.2011 по час проведення виїмки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку 3001, що належить «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ; 33867229) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 31.03.2011 по 04.11.2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку 3001, що належить «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ; 33867229) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 31.03.2011 по 04.11.2013 року.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 наданий стороні звернення клопотання.

Слідчий суддя А.О. Медушевська