У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.10.2013 Справа №607/18261/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №0002511 від 27.06.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2008-2009 років ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 шляхом обману під приводом продажу часток приміщення на вул. Обїзна,12/9а2 в с.Петриків Тернопільської області отримали від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 грошові кошти, якими заволоділи шахрайським способом без мети повернення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0002511 від 27.06.2013 року та розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в 2007-2008 роках отримував кредитні кошти в наступних банках: ОТП Банк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Приватбанк, Шведбанк.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про сплату кредиту, оформленого на ОСОБА_4, а також документів, поданих ОСОБА_4 при оформленні (переписанні) даного кредиту у відділенні ПАТ Укрсоцбанк містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не представилося можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у відділенні ПАТ Укрсоцбанк за адресою: м.Тернопіль вул. Качали 5, а саме: про наявність оформлених (переписаних) кредитів ОСОБА_4, про сплату кредиту(-ів), оформленого на ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1 (за весь період кредитування з 2006 року), а також всіх документі, що містяться в кредитній справі, оформленій (переписаній) на ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний