Справа № 464/1550/16-к
пр.№ 1-кс/464/260/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
12.02.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 229 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: експрес накладних, які свідчать про оформлення відправлення вантажів (товарів) громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період з 01.10.2015 р. по 16.12.2015 р. з Вінницького відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні (приміщенні) Вінницького відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 р. щодо несплати невстановленими особами в період 2014-2015 років до державного бюджету коштів в значних розмірах при здійсненні незаконної реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельними марками «CASTROL» та «MAGNATEC» на території Львівської області, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України.

Підставою для реєстрації кримінальних правопорушень слугувала заява офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні ОСОБА_7 , згідно якої невстановлені особи в період 2014-2015 років на території Львівської області здійснюють реалізацію фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали матеріальну шкоду власнику торгівельної марки «CASTROL LIMITED» в особливо великих розмірах, а також не сплатили податки та збори від незаконної діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого періоду часу, невстановлена група осіб, займається виготовленням, зберіганням реалізацією фальсифікованої продукції моторних мастил (змащувальних матеріалів та автомобільних аксесуарів) із незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «MAGNATEC», «Elf», «Mobil», «Total» на території України.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами та діями встановлено, що в період вересня-грудня 2015 року постачання вищевказаною групою осіб контрафактної продукції моторних мастил із незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось за допомогою поштових відправлень через оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 на адресу фізичних осіб підприємців, які проживають на території України та здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі авто товарами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оформлення документів на відправлення контрафактної продукції через оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 на адресу фізичних осіб підприємців, які проживають на території України в період з 01.10.2015 р. по 16.12.2015 р. проводив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, 15.12.2015 р. під час обшуку в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено документи експрес накладні оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що підтверджують постачання вищевказаною групою осіб контрафактної продукції моторних мастил із незаконним використанням торгівельних марок «CASTROL» «MAGNATEC», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні оператора поштового зв`язку Вінницького відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів експрес накладних, які свідчать про оформлення відправлення контрафактної продукції моторних мастил громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період з 01.10.2015 по 16.12.2015.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: експрес накладних, які свідчать про оформлення відправлення вантажів (товарів) громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період з 01.10.2015 р. по 16.12.2015 р. з Вінницького відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні (приміщенні) Вінницького відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1