Справа 127/9564/14-к
Провадження 1-кс/127/3099/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000344 від 13.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, невідомі особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності, зареєстрували ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності іншими суб`єктами господарювання.
В ході розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства, що свідчать про проведення фінансово господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності за результатами розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП « ОСОБА_4 » за період 2012 -2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директора ПП « ОСОБА_5 » гр. ОСОБА_6 , останній повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності даного суб`єкта підприємницької діяльності він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП « ОСОБА_5 », а усі первинні бухгалтерські документи підприємства передав згідно акту прийому передачі наступному директору ОСОБА_7 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » в період з 17.12.2012 року по 14.05.2012 року являвся ОСОБА_6 , а з 14.05.2013 року по теперішній час є ОСОБА_7 .
В подальшому було встановлено місцезнаходження та допитано теперішнього директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , який повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення, установчих та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП « ОСОБА_5 » він не підписував та нікого на це не уповноважував. З попереднім директором ОСОБА_6 він не знайомий, дана особа йому не відома.
Зважаючи на вищевикладене, та на неможливість отримання реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП « ОСОБА_4 », виникла необхідність в отримання відомостей, що містять банківську таємницю щодо ПП « ОСОБА_4 ».
Відповідно до довідки з ОДПІ ПП « ОСОБА_4 » належить розрахунковий рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , також в ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » належить ще один рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_4 .
За наявною інформацією вищевказані банківські документи та речі зберігаються у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ).
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються відкриття та використання ПП « ОСОБА_4 » розрахункових банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з метою призначення в подальшому судово почеркознавчих та судово економічних експертиз, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_6 ), до оригіналів документів (тобто ознайомитись з ними та провести виїмку), які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням сум, дати операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли кошти та кому перераховані кошти (найменування суб`єктів господарювання та їх ідентифікаційні коди (код ЄДРПОУ), а також оригіналів касових документів, відповідно до яких отримувалась готівка із каси, платіжних доручень, виписок та меморіальних ордерів на проведення безготівкових рахунків за весь період існування рахунку; карток зі зразками підписів посадових осіб, договорів на обслуговування, доручень на відкриття рахунків, доручень на користування рахунками та інших документів, що стосуються відкриття, використання та обігу коштів розрахункового рахунку за весь період їх існування.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: