Справа №668/1360/13-к
УХВАЛА

18.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення інформації у Нікопольському відділенні АТ Райффайзен банк Аваль по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Невстановлені посадові особи МПП Таврія, діючи з єдиним умислом направленим на незаконне заволодіння коштами працівників МПП Таврія, шляхом обману та зловживання довірою, яке виразилось в повідомленні неправдивої інформації про необхідність поповнення обіговими коштами рахунків МПП Таврія, умовили ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, Шруб В.Л., ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45 оформити в різних банківських установах кредити на загальну суму понад 200 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли працівникам МПП Таврія матеріальної шкоди на суму понад 200 000 грн.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст.190 КК України.

Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_25, ОСОБА_22, ОСОБА_34 показали, що під тиском керівництва МПП Таврія ними у 2007 році було оформлено кредити у Нікопольському відділенні АТ Райффайзен банк Аваль, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Микитинська, 47, (МФО 305653, ). Грошові кошти, документи оформлених кредитних справ, по оформленим кредитам не отримували.

Таким чином у Нікопольському відділенні АТ Райффайзен банк Аваль, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Микитинська, 47 імя ОСОБА_34, ОСОБА_25, ОСОБА_22, зберігаються матеріали кредитних справ, які складаються з документів, а саме: договорів поруки, договорів кредиту, договорів іпотеки, витягів про реєстрацію в державному реєстрі іпотек; довідок; заяв на отримання кредиту; заяв на видачу готівкових коштів; запитів на отримання кредиту; довідок про доходи.

Інформація, яка міститься в матеріалах кредитних справ, які було оформлено на ОСОБА_34, ОСОБА_25, ОСОБА_22 необхідна під час кримінального провадження з метою її дослідження для підтвердження факту вчинення шахрайських дій з боку посадових осіб МПП Таврія відносно працівників підприємства, проведення експертиз для встановлення осіб які підробили підписи потерпілих в матеріалах кредитних справ.

Інформацію, що знаходиться у Нікопольському відділенні АТ Райффайзен банк Аваль, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Микитинська, 47, (МФО 305653, ), неможливо отримати іншим способом, тому її вилучення є обовязковим.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ та вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Нікопольському відділенні АТ Райффайзен банк Аваль, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Микитинська, 47, (МФО 305653, ) в матеріалах кредитних справ, які було оформлено протягом 2007 року на працівників МПП Таврія, а саме: ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Осокорівка, вул. Миру, 15, (кредитний договір № 014/122716/3147/82 від 24.01.2007); ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Осокорівка, вул. Чапаєва, 5, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Тітова, 91, а саме: договори поруки, договори кредиту, договори іпотеки, витяги про реєстрацію в державному реєстрі іпотек; довідки; заяви на отримання кредиту; заяви на видачу готівкових коштів; запити на отримання кредиту; довідки про доходи.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_46