печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000694 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 1, 2 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що з травня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється закупівля в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних для потреб Збройних Сил України.

23.07.2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів)» від 01.07.2014 №1561-VII, згідно якого було доповнено пунктом 32 підрозділ 2 розділу ХХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України.

Незважаючи на внесені зміни в законодавство щодо порядку нарахування та сплати ПДВ, в укладених до грудня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорах постачання ПДВ зазначався на загальних підставах.

Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 від 21.04.2014 № 08-21/6, складеного співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення Закону України від 01.07.2014 №1561-VII оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 30699718,52 грн., що є збитком Міністерству оборони України.

Зокрема, управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 підготовлено та передано для погодження до ІНФОРМАЦІЯ_1 проекти договорів постачання: № 286/3/14/28 від 28.05.2014; № 286/3/14/31 від 30.05.2014; № 286/3/14/32 від 30.05.2014; за договором № 286/3/14/85 від 26.06.2014; № 286/3/14/86 від 26.06.2014; № 286/3/14/87 від 26.06.2014; № 286/3/14/105 від 04.08.2014; № 286/3/14/106 від 04.08.2014; № 286/3/14/107 від 04.08.2014; №286/3/14/121 від 04.09.2014; № 286/3/14/122 від 04.09.2014; 286/3/14/123 від 24.09.2014; № 286/3/14/124 від 24.09.2014; № 286/3/14/125 від 24.09.2014; № 286/3/14/126 від 24.09.2014; № 286/3/14/127 від 24.09.2014; № 286/3/14/132 від 24.09.2014; № 286/3/14/133 від 24.09.2014; № 286/3/14/134 від 24.09.2014; № 286/3/14/135 від 24.09.2014; № 286/3/14/179 від 14.10.2014.

Зазначені договори постачання погоджено ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого підписано сторонами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому фінансово-економічним управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 підготовлено та передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення централізованої оплати згідно укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 договорів постачання наступні платіжні доручення:

- №№ 286/3/1982, 286/3/1983, 286/3/1983 від 05.08.2014 (за договором № 286/3/14/28 від 28.05.2014);

- №№ 286/3/1847 від 25.07.2014, 286/3/1984 від 05.08.2014, 286/3/1901 від 30.07.2014 (за договором № 286/3/14/32 від 28.05.2014);

- № 286/3/2154 від 21.08.2014 (за договором № 286/3/14/85 від 26.06.2014);

- №№ 286/3/2015 від 08.08.2014, 286/3/2154 від 21.08.2014 (за договором № 286/3/14/86 від 26.06.2014);

- №№ 286/3/2294, 286/3/2293, 286/3/2292, 286/3/2291 від 05.09.2014, 286/3/2435 від 17.09.2014 (за договором № 286/3/14/87 від 26.06.2014);

- №№ 286/3/2129 від 19.08.2014, 286/3/2052 від 14.08.2014 (за договором № 286/3/14/105 від 04.08.2014);

- №№ 286/3/2219, 286/3/2218 від 28.08.2014 (за договором № 286/3/14/106 від 04.08.2014);

- №№ 286/3/2290 від 05.09.2014, 286/3/2326, 286/3/2312, 286/3/2325, 286/3/2311 від 08.09.2014 (за договором № 286/3/14/107 від 04.08.2014);

- № 286/3/2445 від 19.09.2014 (за договором № 286/3/14/121 від 04.09.2014);

- №№ 286/3/2684, 286/3/2681, 286/3/2312, 286/3/2686, 286/3/2685 від 07.10.2014, 286/3/2683, 286/3/2682 від 08.10.2014 (за договором № 286/3/14/122 від 04.09.2014);

- № 286/3/2950 від 24.10.2014 (за договором № 286/3/14/123 від 24.09.2014);

- №№ 286/3/2988 від 27.10.2014, 286/3/3140 від 07.10.2014 (за договором № 286/3/14/124 від 24.09.2014);

- № 286/3/3138 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/125 від 24.09.2014);

- № 286/3/3138 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/126 від 24.09.2014);

- №№ 286/3/3223 від 11.11.2014, 286/3/14/3141 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/127 від 24.09.2014);

- № 286/3/3388 від 28.11.2014 (за договором № 286/3/14/134 від 24.09.2014);

- №№ 286/3/2890, 286/3/14/3920 від 23.12.2014 (за договором № 286/3/14/135 від 24.09.2014);

- № 286/3/2951 від 24.10.2014 (за договором № 286/3/14/132 від 24.09.2014);

- № 286/3/3137 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/133 від 24.09.2014);

- № 286/3/3293 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/179 від 24.09.2014).

ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі отриманих із управління ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжних доручень оформлено свої платіжні доручення, на підставі яких здійснено проплату відповідно до зазначених вище договорів постачання укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для виконання підготовлені платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до платіжних доручень оформлених ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких здійснено проплату відповідно до зазначених вище договорів постачання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 та супровідних документів до даних платіжних доручень, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та окументів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: платіжних доручень на підставі, яких здійснено проплату відповідно до укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 договорів постачання: № 286/3/14/28 від 28.05.2014; № 286/3/14/31 від 30.05.2014; № 286/3/14/32 від 30.05.2014; за договором № 286/3/14/85 від 26.06.2014; № 286/3/14/86 від 26.06.2014; № 286/3/14/87 від 26.06.2014; № 286/3/14/105 від 04.08.2014; № 286/3/14/106 від 04.08.2014; 286/3/14/107 від 04.08.2014; № 286/3/14/121 від 04.09.2014; № 286/3/14/122 від 04.09.2014; № 286/3/14/123 від 24.09.2014; № 286/3/14/124 від 24.09.2014; № 286/3/14/125 від 24.09.2014; № 286/3/14/126 від 24.09.2014; № 286/3/14/127 від 24.09.2014; № 286/3/14/132 від 24.09.2014; № 286/3/14/133 від 24.09.2014; № 286/3/14/134 від 24.09.2014; № 286/3/14/135 від 24.09.2014; № 286/3/14/179 від 14.10.2014, а також супровідних документів до платіжних доручень, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43000/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1