Справа № 369/521/16-к
Провадження № 1-кс/369/111/16
У Х В А Л А
іменем України
20.01.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 25.12.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування є: отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0600/2015/ДСК від 01.12.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб`єктам підприємницької діяльності за участю в фінансово-господарських операціях проведених громадянами ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) по рахункам юридичних осіб ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та проведених ОСОБА_17 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_16 ) (як довіреною особою), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_18 ) (як довіреною особою) по власних рахунках та рахунках ОСОБА_21 ( НОМЕР_19 ), а також за участю ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_35 » НОМЕР_33 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що в ПП « ОСОБА_31 » відкрито рахунок № НОМЕР_34 , в ПП « ОСОБА_36 » відкрито рахунок № НОМЕР_35 , в ПП « ОСОБА_30 » відкрито рахунок № НОМЕР_36 , в ПП « ОСОБА_32 » відкрито рахунок № НОМЕР_37 , в ПП « ОСОБА_26 » відкрито рахунок № НОМЕР_38 , в ПП « ОСОБА_27 » відкрито рахунок № НОМЕР_39 , в ПП « ОСОБА_11 » відкрито рахунок № НОМЕР_40 , в ПП « ОСОБА_24 » відкрито рахунок № НОМЕР_41 , в ПП « ОСОБА_29 » відкрито рахунок № НОМЕР_42 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , через які підприємства здійснювали фінансово-господарські розрахунки.

З метою встановлення всіх службових осіб, які сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб`єктам господарської діяльності необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, котрі містять відомості про рух грошових коштів вище зазначених підприємств.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам проведених ПП « ОСОБА_31 », ПП « ОСОБА_36 », ПП « ОСОБА_30 », ПП « ОСОБА_32 », ПП « ОСОБА_26 », ПП « ОСОБА_27 », ПП « ОСОБА_11 », в ПП « ОСОБА_24 », ПП « ОСОБА_29 ».

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних даних руху грошових коштів по банківським рахункам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому другого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , або особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_34 , що належить ПП « ОСОБА_31 », № НОМЕР_35 , що належить ПП « ОСОБА_36 », № НОМЕР_36 , що належить ПП « ОСОБА_30 », № НОМЕР_37 , що належить ПП « ОСОБА_32 », № НОМЕР_38 , що належить ПП « ОСОБА_26 », № НОМЕР_39 , що належить ПП « ОСОБА_27 », № НОМЕР_40 , що належить ПП « ОСОБА_11 », № НОМЕР_41 , що належить ПП « ОСОБА_24 » відкрито рахунок, № НОМЕР_42 , що належить ПП « ОСОБА_29 », а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено комп`ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1