Справа 727/3521/13-к
Провадження №1-кс/727/791/13
Ухвала

Іменем України

23 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Лавренюк Т.А.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області майора юстиції Лавренюк Т.А. про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся ст. слідчий СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області майор міліції Шепіт І.І. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В клопотанні посилається на те, що впродовж 2010-2012 року службові особи Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_3 та ОСОБА_4, переслідуючи мету незаконног обернення майна, за попереднім зговором групою осіб заволоділи коштами банку на свою користь. Вказані незаконні дії були ними вчиненні в порушення Інструкції "Про касові операції в банках України", яка затверджена Постановою КМУ № 337 від 14.08.2003 року з депозитних, кредитних, зарплатних та пенсійних рахунків клієнтів даного банку.

Вищевказані незаконні касові операції здійснювалися на підставі видаткових та прибуткових касових документів, які містили в собі нерозбірливі підписи від імені вкладників та від імені працівника Романківського відділення.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення цивільного позову, який може бути поданий у кримінальному провадженні, було направлено запити в банки Чернівецької області.

Згідно відповіді філії - Чернівецького обласного управління "Державний ощадний банк України" № 11X30-207-1522 від 18.03.2012 року зазначено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 являються вкладниками даного структурного підрозділу банку.

Вказує, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці і їх отримання передбачено лише в судовому порядку, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник банку, будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, до суду не з'явився.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України внесено дані відповідно до яких, керуюча Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ "Приват Банк" ОСОБА_3 за попередньою змовою з касиром ОСОБА_4 впродовж 2010-2011р.р. незаконного обернення чужого майна (коштів ПАТ КБ "Приват Банк" в сумі 238678,63 грн.) заволоділи коштами банку на свою користь.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_4 в ЧФ ПАТ "Державний ощадний банк України", має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та можливості їх вилучення.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області майору юстиції Лавренюк Т.А. тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у філії-ЧОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", за адресою м. Чернівці, вул.. Червоноармійська, 244, щодо наявності банківських рахунків (їх номера, вид, стан, валюта), відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, а також обсягів валюти, що зберігається на них.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.