УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1125/15-к

03.02.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів в межах співрозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними в клопотанні підприємствами - самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме:

· виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) з 21.08.2014 року по дату винесення ухвали,

документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

· повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

· карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

· видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

· угод та інших документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

· кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

· зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1