Провадження № 1-кс/161/4614/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до окументів

м. Луцьк 06 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "Західінкомбанк" (МФО-303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15), а саме: кредитних справ за кредитними договорами №2912/06-612 від 29.12.2006 року; №1602/07-612 від 16.02.2007 року; №2706/07-61 від 27.06.2007 року; №2108/07-612 від 21.08.2007 року; №2509/07-612 від 25.09.2007 року; №2102/08-612 від 21.02.2008 року; №0807/08-612-2 від 08.07.2008 року; №0807/08-612-1 від 08.07.2008 року (договори та додаткові угоди до них, в т.ч. договори забезпечення застави, іпотеки, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також інші документи, що містяться в матеріалах кредитних справ); реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками №2, №7, №7, №7, №7, №2, 9 з дати відкриття по 25.112013 року, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів та одержувачів коштів; юридичної справи з оформлення КП "Промбуд-6" рахунків №79, №2; юридичної справи з оформлення ТОВ "Волинеметбуд" рахунку №3, юридичної справи з оформлення ТОВ "Пластіком" рахунку №9, юридичної справи з оформлення ТОВ "Волинська інвестиційна група" рахунку №2; карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, що надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків №79, №2, №3, №9, №832; реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками №79, №2, №3, №9, №2 з дати відкриття по 25.11.2013 року, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацію призначення платежів, ініціаторів призначення платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках №79, №2, №3, №9, №2; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками №79, №2, №3, №9, №2.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000394 від 12.11.2013 року, відносно службових осіб КП „Промбуд-6, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з метою проведення ряду відповідних експертиз, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні державного реєстратора реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "Західінкомбанк" (МФО-303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15), а саме: кредитних справ за кредитними договорами №2912/06-612 від 29.12.2006 року; №1602/07-612 від 16.02.2007 року; №2706/07-61 від 27.06.2007 року; №2108/07-612 від 21.08.2007 року; №2509/07-612 від 25.09.2007 року; №2102/08-612 від 21.02.2008 року; №0807/08-612-2 від 08.07.2008 року; №0807/08-612-1 від 08.07.2008 року (договори та додаткові угоди до них, в т.ч. договори забезпечення застави, іпотеки, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також інші документи, що містяться в матеріалах кредитних справ); реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками №2, №7, №7, №7, №7, №2, 9 з дати відкриття по 25.112013 року, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів та одержувачів коштів; юридичної справи з оформлення КП "Промбуд-6" рахунків №79, №2; карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, що надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків №79, №2, №3, №9, №832; реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками №79, №2, №3, №9, №2 з дати відкриття по 25.11.2013 року, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацію призначення платежів, ініціаторів призначення платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках №79, №2, №3, №9, №2; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками №79, №2, №3, №9, №2.

Одночасно, в частині можливості вилучення юридичної справи з оформлення ТОВ "Волинеметбуд" рахунку №3; юридичної справи з оформлення ТОВ "Пластіком" рахунку №9; юридичної справи з оформлення ТОВ "Волинська інвестиційна група" рахунку №2, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вищевказаних суб'єктів господарювання не здійснюється, а також, згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) начальнику відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "Західінкомбанк" (МФО-303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15), а саме: кредитних справ за кредитними договорами №2912/06-612 від 29.12.2006 року; №1602/07-612 від 16.02.2007 року; №2706/07-61 від 27.06.2007 року; №2108/07-612 від 21.08.2007 року; №2509/07-612 від 25.09.2007 року; №2102/08-612 від 21.02.2008 року; №0807/08-612-2 від 08.07.2008 року; №0807/08-612-1 від 08.07.2008 року (договори та додаткові угоди до них, в т.ч. договори забезпечення застави, іпотеки, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також інші документи, що містяться в матеріалах кредитних справ); реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками №2, №7, №7, №7, №7, №2, 9 з дати відкриття по 25.112013 року, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів та одержувачів коштів; юридичної справи з оформлення КП "Промбуд-6" рахунків №79, №2; карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, що надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків №79, №2, №3, №9, №832; реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками №79, №2, №3, №9, №2 з дати відкриття по 25.11.2013 року, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацію призначення платежів, ініціаторів призначення платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках №79, №2, №3, №9, №2; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками №79, №2, №3, №9, №2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос