печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4229/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюка О.Б., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюка О.Б. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В :

26 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюка О.Б., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України Саєнко С.В., про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», , МФО 380441, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 17.

Представник ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 упродовж 2009 року шляхом обману заволоділи правом власності на нежитлове приміщення №131 по АДРЕСА_1 підробивши та використавши завідомо підроблений документ - договір купівлі-продажу вказаного приміщення від 25.09.2009 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8

16.11.2009 року ОСОБА_5 організував продаж указаного приміщення ТОВ «Видавничий дім «Толока», шляхом укладення договору купівлі-продажу з ОСОБА_8

23.04.2002 між ОСОБА_9 та ТОВ «Сантанна» укладено договір №09/02 про пайову участь у будівництві нежитлового приміщення №131 по АДРЕСА_1. Згідно умов договору ОСОБА_9 зобов'язується здійснити пайову участь у будівництві вказаного приміщення, а ТОВ «Сантанна» зобов'язується передати його у власність.

05.03.2003 з рахунку відкритому у ВАТ КБ «Надра», з рахунку № 7001 внутрішнім платежем на особовий рахунок ТОВ «Сантанна» перераховано кошти, призначення платежу: «пайова участь у будівництві приміщення по договору №09/02 від 23.04.2002».

10.04.2008 з рахунку № 290260205, відкритому у ЗАТ «Кредитвест Банк» на особовий рахунок ТОВ «Сантанна» перераховано кошти, призначення платежу «доплата за пайову участь у будівництві приміщення по договору №09/02 від 23.04.2002».

Для з'ясування істини у кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», , МФО 380441, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 17, які становлять банківську таємницю стосовно відкриття, використання поточного рахунку № 290260205 та руху коштів по вказаному рахунку, посилаючись на те, що в інший спосіб ніж отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № 290260205;

- оригіналу документів щодо перерахування коштів 10.04.2008 в сумі 25076,8 гривень на особовий рахунок ТОВ «Сантанна» з рахунку № 290260205, відкритому у ЗАТ «Кредитвест Банк»;

- руху коштів по рахунку № 290260205 за період 10.04.2008 в паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з власником рахунку), посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюка О.Б., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Момотюку Олександру Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення у ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», , МФО 380441, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 17, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № 290260205;

- оригіналу документів щодо перерахування коштів 10.04.2008 в сумі 25076,8 гривень на особовий рахунок ТОВ «Сантанна» з рахунку № 290260205, відкритому у ЗАТ «Кредитвест Банк»;

- руху коштів по рахунку № 290260205 за період 10.04.2008 в паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з власником рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик