печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 жовтня 2015 року,

В С Т А Н О В И В :
Заявник директор ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» звернувся до слідчого судді і просить скасувати арешт на грошові кошти TOB «ДОМУС АЛЬЯНС» (), що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Київській філії ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) та відновити право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках. В обґрунтування поданого клопотання вказує наступне. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 15.10.2015р. по справі № 757/37870/15-к за клопотанням старшого слідчого Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006048 від 18.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, накладено арешт на грошові кошти TOB «ДОМУС АЛЬЯНС» (), що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Київській філії ПАТ «ПФБ» (МФО 320906).

Проте, TOB «ДОМУС АЛЬЯНС» () зареєстроване як суб`єкт господарювання 03.06.2015 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за № 1 058104, як платник податків перебуває на обліку в ДПІ Печерського району м. Києва та знаходиться за реальною адресою: 01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кабінет 14.

Також 23.10.2015р. заявником була надана інформація про TOB «ДОМУС АЛЬЯНС» начальнику оперативного управління ДПІ у Печерському районі управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 . На протязі 2015 року жодної документальної перевірки на TOB «ДОМУС АЛЬЯНС» не проводилося. Заявника, ні як керівника підприємства, ні як фізичну особу до кримінальної відповідальності притягнуто не було, в жодних слідчих діях участі не брала, та не має жодного відношення до вищевказаної кримінальної справи.

Під час розгляду клопотання представник заявника ОСОБА_6 підтримав скаргу, просив клопотання задовольнити, вказуючи на необґрунтованість та безпідставність накладеного арешту.

Слідчий ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що арешт накладено обґрунтовано, та підстави для його скасування відсутні.

Вислухавши представника заявника ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , дослідивши матеріали справи 757/37870/15-к, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0006048 внесеного до ЄРДР 18.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, фабула наступна: в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001110 від 31.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, було отримано інформацію про те, що в червні - липні 2015 року, невідомими особами в Печерському районі м. Києва, за грошову винагороду , було зареєстровані TOB «Аркада Груп»,TOB «Домус Альянс» () та TOB "Проф Бізнес Груп" () з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 жовтня 2015 року було накладено арешт на грошові кошти TOB «ДОМУС АЛЬЯНС» (), що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Київській філії ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), оскільки вказане майно відповідає критеріям визначеним у п.п.3,4 ч2 ст.167 КПК України.

Даний висновок слідчого судді обґрунтований наданими матеріалами. Доводи заявника під час розгляду клопотання про скасування арешту не спростовують викладених висновків, а тому не можуть бути взяті до уваги.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,167, 174,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
клопотання директора ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 жовтня 2015 року, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1