Провадження №1кс/712/5392/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 04 листопада 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Какуші І.М. та слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001560 від 19.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження 0001560 від 19.10.2013 року, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання зазначає, що 14.10.2013, о 14 годині 50 хвилин невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом купівлі автомобіля марки ВАЗ 2112 шляхом переведення коштів через банкомат на картковий рахунок заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 8 тисяч гривень.

За даним фактом 19 жовтня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що 14 жовтня 2013 року близько 14 години ОСОБА_3 у мережі інтернет знайшов автомобіль марки ВАЗ 2112 зеленого кольору, який був виставлений на продаж за суму 1800 доларів США. В даному оголошенні вказаний номер мобільного телефону, а саме 096-77-64-744 із іменем Олег. Потерпілий ОСОБА_2 зателефонував на даний номер , на дзвінок відповів Олег. Особа на імя Олег розповіла характеристики автомобіля та зазначив, що йому терміново необхідні кошти, оскільки його дружина знаходиться в лікарні, тому й продає автомобіль так дешево. Потерпілий ОСОБА_2 погодився купити автомобіль на що особа на імя Олег зазначила, щоб ОСОБА_2 перерахував кошти в сумі 8 тисяч гривень на картковий рахунок № 879938 в якості завдатку та після перерахування ОСОБА_2 повинен приїхати до м. Звенигородка, щоб віддати іншу суму в розмірі 800 доларів США та забрати автомобіль. 14.10.2013 року, ОСОБА_2 перерахував кошти в сумі 8 тисяч гривень через банкомат, що по вулиці Першого Травня,7, села Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області отримавши при цьому чек № 5208 з терміналу Приват Банк № TS202046 від 14.10.2013, 14 годин 52 хвилини та вирушив до міста Звенигородка, де попередньо домовились зустрітись з особою на імя Олег. Приїхавши до м. Звенигородка, ОСОБА_2 зателефонував на вищевказаний номер телефону особі на імя Олег, на що Олег відповів, що буде через 5 хвилин. Після цього на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_2С № 067-472-21-21 надійшло смс-повідомлення з мобільного телефону особи на імя Олег № 096-77-064-744 наступного змісту: Я Валера, сам с Молдови, документи Олега знайшов, гроші зняв, документи викинув. Їду в Молдову, вибачте, щасливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області, лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ ПриватБанк м. Дніпропетровськ, вул. Набережна, 50, а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № 879938 в період часу з 14.10.2013 по 23.10.2013 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № 879938, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ ПриватБанк з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по чеку № 5208, терміналу Приват Банк № TS202046, який розміщений по вулиці Першого Травня, 7, село Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області за 14.10.2013 14 годин 50 хвилин, з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка перераховувала кошти;

- відомості по рахунку № 879938, зокрема фото осіб, які в період часу з 14.10.2013 року по 23.10.2013 року використовували банкомати через картковий рахунок № 879938 з можливістю вилучення їх копій

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області, лейтенанта міліції ОСОБА_1

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий