Дата документу 25.05.2015 Справа № 554/6730/15-к
Провадженя № 1-кс/554/3279/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2015 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтава клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000227 від 07.05.2014 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно :
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, освіта середня спеціальна, неодруженого, маючого на утримання неповнолітнього сина, 2002 року народження, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , тимчасове місце проживання: АДРЕСА_2 , в силу ст. 69 КК України раніше несудимого
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190,ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, -
в с т а н о в и л а :
до суду надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що ОСОБА_6 в даний час підозрюється, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190,ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України. 25.03.2015 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою АДРЕСА_2 . Однак, закінчити досудове розслідування немає можливості, оскільки по справі необхідно ознайомити інших підозрюваних з матеріалами кримінального провадження. Разом з цим, з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених ст. 177 КПК України які не зменшилися і продовжують існувати, ініціатор клопотання просить слідчого суддю продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту цілодобово за адресою: АДРЕСА_2 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, до 6 місяців, тобто до 25.06.2015 року із зобов`язанням виконувати обов`язки, покладені попередньою ухвалою про застосування запобіжного заходу від 25.03.2015 року.

У судовому засіданні прокурор, слідчий просять клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Захисник, підозрюваний проти задоволення клопотання заперечують, просять слідчого суддю змінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання або на домашній арешт у визначений час боби (нічний час), оскільки в даний час підозрюваний має намір працевлаштуватися, а запобіжний захід перешкоджає реалізувати таке право.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000501 від 09.09.2014 відносно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190,ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.
Із клопотання слідує, що протягом 2011-2015 років ОСОБА_6 , не перебуваючи на податковому обліку як фізична особа-підприємець, та не будучи зареєстрованим як керівник, засновник юридичних осіб, являючись особою не працюючою та не маючою офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, створив організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, які зверталися до агентств нерухомості з метою отримання в оренду житла. При цьому, з метою ведення незаконної діяльності, під виглядом надання послуг агентств нерухомості з використанням реквізитів неіснуючих юридичних осіб: ПП «Мир квартир», ПП «Квартал», ПП «Город», ПП «Риелком», відомості про які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців. Для реалізації злочинних намірів ОСОБА_6 самостійно та за допомогою співучасників винайняв офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Після чого, шляхом укладання договорів інформаційного обслуговування від свого імені та імені вигаданих осіб: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в собі містили завідомо неправдиві відомості, щодо найменування юридичних осіб, їх реєстраційних даних, шахрайським шляхом здійснював заволодіння грошовими коштами громадян.

Визначена ОСОБА_6 спеціалізація діяльності злочинної групи базувалась на шахрайському заволодінні грошовими коштами потерпілих, шляхом систематичного складання документів від імені вигаданих осіб та внесення до договорів інформаційного обслуговування завідомо неправдивих відомостей, які в послідуючому використовувалися, для досягнення злочинного результату.

До складу злочинної групи ОСОБА_6 залучив давніх знайомих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,які виконували функції менеджерів, при цьому між собою були об`єднані спільною метою, та кожному з яких, ОСОБА_6 відвів спеціальні функції, спрямовані на досягнення загального результату злочину, які розподілилися наступним чином:

ОСОБА_6 , будучи організатором злочинної групи, винайняв приміщення для здійснення незаконної діяльності, підібрав учасників групи, розподілив між ними ролі, підшукав об`єкти злочинних посягань-клієнтів агентств нерухомості, розробив план вчинення злочинів, при цьому, з`ясовуючи умови і обставини (місце, час), при яких вони повинні сколюватись. Крім того, надавав вказівки на вчинення злочинів, керував їх виконанням, а також сам приймав активну участь у безпосередньому вчиненні злочинів, та був фактично єдиною особою, яка керувала вигаданими агентствами нерухомості ПП «Мир квартир», ПП «Квартал», ПП «Город», ПП «Риелком» та розпоряджався грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом.

Також підробляв офіційні бланки договорів інформаційного обслуговування юридичних осіб ПП «Мир квартир», ПП «Квартал», ПП «Город», ПП «Риелком», передавав частину з них спільникам, для подальшого заповнення та підпису від імені вигаданих осіб та використання шляхом вручення клієнтам при вчиненні шахрайства, а також самостійно заповнював та підписував вказані договори інформаційного обслуговування від імені вигаданих осіб та використовував шляхом вручення клієнтам при вчиненні заволодіння їх коштами шахрайським шляхом.

Подавав оголошення до засобів масової інформації, зокрема до редакції «Жовтої газети» та «Полтавські оголошення» із зазначенням номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , про оренду квартир, будинків, кімнат за привабливими умовами та низькими цінами, зокрема в оголошеннях йшлася мова про те, що в різних районах м. Полтави здавалося в оренду житло, за ціною від сплати лише за комунальні послуги і максимально - до 750 грн., таким чином маючи розрахунок на велике звернення громадянта масовий потік людей бажаючих винайняти житло за приємлимими цінами.

Давав вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про їх дії, а саме: про поведінку з клієнтом, маніру ведення спілкування, запевнення в тому, що вони є агентствами нерухомості та є благонадійною організацією, вказувати на свою законність та офіційність, вигадувати умови, які в послідуючому послугують сплаті останніми до агентства грошових коштів в розмірі 300 грн. Крім того, вести перемовини безпосередньо з ОСОБА_6 чи іншим працівником офісу в присутності клієнта під виглядом бесіди з орендодавцем житла, надавати клієнту роздруківку з іншими пропозиціями, отриману ними через доступ до інформації, яка зберігалася в базі даних установленого програмного комплексу «Риелтер», укладати завідомо підроблені договори інформаційного обслуговування, до яких мали заноситися вигадані дані агента нерухомості в особі - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 . Вимагав від підлеглих йому працівників під час роботи з клієнтами створення таких умов, щоб особа, яка до них звернулася, мала враження в тому, що ті умови, які були викладені в договорі, за які сплачувалися грошові кошти під час укладання договору інформаційного обслуговування, будуть виконані.

В телефонних розмовах ОСОБА_6 видавав себе за директора агентств нерухомості в особі ОСОБА_7 та старшого менеджера ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_6 забезпечував безпеку учасників групи і прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку. Кошти, отримані злочинним шляхом використовував в інтересах злочинного угрупування, у тому числі розподіляв між його учасниками, іншу частину, витрачав на власні потреби.

ОСОБА_9 , будучи активним членом злочинної групи, виконував свої функції, спрямовані на досягнення доведеного ОСОБА_6 плану вчинення злочинів, виконував функції менеджера агентств нерухомості ПП «Мир квартир», ПП «Квартал», ПП «Город», ПП «Риелком», перебуваючи в офісних приміщеннях даних агентств за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , відповідав на телефонні дзвінки, надавав недостовірну інформацію громадянам щодо здачі в оренду об`єктів нерухомості за низькими цінами, використовував попередньо складений бланк договору інформаційного обслуговування, який в собі містив завідомо неправдиві відомості, до якого вносив відомості від імені вигаданої особи: ОСОБА_7 , ставив від її імені підпис та в послідуючому укладав з потерпілим, як договір інформаційного обслуговування, відповідно до якого брав на себе обов`язки посередника в особі агента нерухомості від імені ОСОБА_7 надавати клієнту послуги з надання інформації про варіанти житлових приміщень, при цьому, не маючи на меті в подальшому виконувати умови удаваного договору, тим самим вчинював підроблення та використання завідомо підроблених документів. Під час укладання угод, в присутності клієнтів телефонував ОСОБА_6 чи іншому працівнику офісу в особі ОСОБА_11 , як господареві об`єкта нерухомості, після чого, шляхом обману та зловживання довірою, отримував від клієнтів плату у розмірі 300 грн. за наданий номер мобільного телефону неіснуючого господаря, який ніби мав намір здати житло в оренду, який був отриманий ОСОБА_6 за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки та програмного комплексу «Риелтер» та наданий ОСОБА_9 , для вручення клієнту, з метою приховування своїх злочинних намірів. Отримані шахрайським шляхом грошові кошти віддавав ОСОБА_6 , з яких отримував від останнього свою частку коштів, здобутих злочинним шляхом, відповідно до виконаної ним роботи.
ОСОБА_11 , будучи активним членом злочинної групи, виконувала свої функції, спрямовані на досягнення доведеного ОСОБА_6 плану вчинення злочинів, виконувала функцію менеджера агентств нерухомості ПП «Мир квартир», ПП «Город», ПП «Риелком», перебуваючи в офісних приміщеннях даних агентств за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , відповідала на телефонні дзвінки, надавала недостовірну інформацію громадянам, щодо здачі в оренду об`єктів нерухомості за низькими цінами, використовувала попередньо складений бланк договору інформаційного обслуговування, який в собі містив завідомо неправдиві відомості, до якого вносила відомості від імені вигаданої особи: ОСОБА_7 та в послідуючому, укладала з потерпілим, як договір інформаційного обслуговування, відповідно до якого брала на себе обов`язки посередника в особі агента нерухомості від імені ОСОБА_7 надавати клієнту послуги з надання інформації про варіанти житлових приміщень, при цьому не маючи на меті в подальшому виконувати умови удаваного договору, тим самим вчинювала підроблення та використання завідомо підроблених документів. Під час укладання угод, в присутності клієнтів телефонувала ОСОБА_6 чи іншому працівнику офісу, в особі ОСОБА_9 , як господареві об`єкта нерухомості, після чого, шляхом обману та зловживання довірою отримувала від клієнтів плату у розмірі 300 грн. за наданий номер мобільного телефону неіснуючого господаря, який ніби мав намір здати житло в оренду, який був отриманий ОСОБА_6 за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки та програмного комплексу «Риелтер» та наданий ОСОБА_11 , для вручення клієнту, з метою приховування своїх злочинних намірів. Отримані шахрайським шляхом грошові кошти віддавала ОСОБА_6 , з яких отримувала від останнього свою частку коштів, здобутих злочинним шляхом, відповідно до виконаної нею роботи.
ОСОБА_12 будучи активним членом злочинної групи, виконувала свої функції, спрямовані на досягнення доведеного ОСОБА_6 плану вчинення злочинів, виконувала функцію менеджера агентств нерухомості ПП «Квартал», ПП «Риелком», перебуваючи в офісних приміщеннях даних агенств за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , відповідала на телефонні дзвінки, надавала недостовірну інформацію громадянам щодо здачі в оренду об`єктів нерухомості за низькими цінами, використовувала попередньо складений бланк договору інформаційного обслуговування, який в собі містив завідомо неправдиві відомості, до якого вносила відомості від імені вигаданої особи: ОСОБА_8 та в послідуючому укладала з потерпілим, як договір інформаційного обслуговування, відповідно до якого брала на себе обов`язки посередника в особі агента нерухомості від імені ОСОБА_8 надавати клієнту послуги з надання інформації про варіанти житлових приміщень, при цьому не маючи на меті в подальшому виконувати умови договору, тим самим вчинювала підроблення та використання завідомо підроблених документів. Під час укладання угод, в присутності клієнтів телефонувала ОСОБА_6 чи іншому працівнику офісу, в особі ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , як господареві об`єкта нерухомості, після чого, шляхом обману та зловживання довірою отримувала від клієнтів плату у розмірі 300 грн., за наданий номер мобільного телефону неіснуючого господаря, який ніби мав намір здати житло в оренду, який був отриманий ОСОБА_6 , за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки та програмного комплексу «Риелтер» та наданий ОСОБА_12 , для вручення клієнту, з метою приховування своїх злочинних намірів. Отримані шахрайським шляхом грошові кошти віддавала ОСОБА_6 , з яких отримувала від останнього свою частку коштів, здобутих злочинним шляхом, відповідно до виконаної нею роботи.
ОСОБА_10 будучи активним членом злочинної групи, виконувала свої функції, спрямовані на досягнення доведеного ОСОБА_6 плану вчинення злочинів, виконувала функцію менеджера агенств нерухомості ПП «Квартал», ПП «Риелком», перебуваючи в офісних приміщеннях даних агенств за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , відповідала на телефонні дзвінки, надавала недостовірну інформацію громадянам, щодо здачі в оренду об`єктів нерухомості за привабливими низькими цінами, використовувала попередньо складений бланк договору інформаційного обслуговування, який в собі містив завідомо неправдиві відомості, до якого вносила відомості від імені вигаданої особи: ОСОБА_8 та в послідуючому, укладала з потерпілим, як договір інформаційного обслуговування, відповідно до якого брала на себе обов`язки посередника в особі агента нерухомості від імені ОСОБА_8 надавати клієнту послуги з надання інформації про варіанти житлових приміщень, при цьому не маючи на меті в подальшому виконувати умови договору, тим самим вчинювала підроблення та використання завідомо підроблених документів. Під час укладання угод, в присутності клієнтів телефонувала ОСОБА_6 чи іншому працівнику офісу, в особі ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , як господареві об`єкта нерухомості, після чого, шляхом обману та зловживання довірою отримувала від клієнтів плату у розмірі 300 грн., за наданий номер мобільного телефону неіснуючого господаря, який ніби мав намір здати житло в оренду, який був отриманий ОСОБА_6 , за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки та програмного комплексу «Риелтер» та наданий ОСОБА_10 для вручення клієнту, з метою приховування своїх злочинних намірів. Отримані шахрайським шляхом грошові кошти віддавала ОСОБА_6 , з яких отримувала від останнього свою частку коштів, здобутих злочинним шляхом, відповідно до виконаної нею роботи.
Механізм злочинної діяльності групи відбувався за наступною схемою:
Так, на підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_6 , з метою реалізації своїх злочинних намірів протягом 2011-2015 років було підшукано офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які у послідуючому ним використовувалися як приміщення агентств нерухомості з використанням реквізитів неіснуючих юридичних осіб: ПП «Мир квартир», ПП «Квартал», ПП «Город», ПП «Риелком», відомості про яких відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців. Після чого, ОСОБА_6 для отримання інформації про об`єкти нерухомості, якою володіли інші агентства нерухомості та в подальшому використання її для злочинних намірів, на комп`ютерний носій-ноутбук марки «ТОSHIBA», який в послідуючому використовував у своїй незаконній діяльності в орендованих офісних приміщеннях, встановив програмний комплекс «Риелтер», який призначений для автоматизації агентств нерухомості, які здійснюють свою діяльність на ринку придбання, продажу і оренди квартир, будинків, дач, ділянок і комерційної нерухомості, та яка була впроваджена в більш ніж 150 агентствах нерухомості міст Харкова, Києва, Полтави, Черкас і Дніпропетровська. За допомогою вказаного програмного комплексу, використання якого можливо лише за допомогою електронно-обчислюваальної техніки, в автоматизованому режимі, ОСОБА_6 в найкоротші терміни, здійснював моніторинг дій кожного об`єкту нерухомості, який містився в базі, підшукував об`єкти нерухомого майна, яке здавалося в оренду, обробляв текстові файли, які в собі містили оголошення по оренді житла, отримував інформацію у вигляді доступу до варіантів квартир, які здавалися в оренду та які відносилися до інших агентств, роздруковував варіанти об`єктів нерухомості, які здавалися в оренду і в послідуючому використовував для маскування своїх незаконних дій та удаваного враження законності та чесності діяльності створених ним агентств нерухомості.

В послідуючому, ОСОБА_6 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, виготовив бланки договорів інформаційного обслуговування, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, які не відповідали фактичним даним, та які виражалися у занесенні до нього назв та реквізитів фірми, які у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб не були зареєстровані, а саме: ПП «Мир квартир», свідоцтва про державну реєстрацію №000005 від 17.06.2001, юридична адреса: АДРЕСА_6 , ПП «Город», свідоцтво про державну реєстрацію №000002 від 05.03.2002, юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПП «Квартал», свідоцтво про державну реєстрацію №000009 від 23.01.2011, юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПП «Риелком», свідоцтво №000007 від 23.12.2010, юридична адреса: м.Полтава, вул.Леніна, 4, оф.23, тим самим вчинив підроблення документів. Для подальшого надання зазначеним документам усіх необхідних реквізитів (прізвище керівника, номер, прізвище клієнта та ін.) передавав їх учасникам організованої групи, які в свою чергу вносили вказані дані та використовували вказані документи при заволодінні майном громадян шляхом обману, частину бланків використовував при вчиненні шахрайства самостійно, таким чином вчинювали використання завідомо підроблених документів.

Після чого, ОСОБА_6 подавав до редакції «Жовтої газети» та «Полтавські оголошення» із зазначеням номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оголошення, у яких йшлася мова про те, що в різних районах м. Полтава здавалося в оренду недорого житло за ціною від сплати лише за комунальні послуги і максимально до 750 грн. на місяць, таким чином маючи розрахунок на велике звернення громадян та масовий потік людей, бажаючих винайняти житло за приємлимими цінами.
В послідуючому, ОСОБА_6 для втілення своїх злочинних намірів, завдяки своїм лідерським якостям, втерся в довіру до своїх знайомих з кола яких створив організовану злочинну групу, до якої залучив: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , кожному з яких відвів певну роль та розділив функції для вчинення шахрайських дій в різних районах м.Полтави, підвиглядом надання послуг агентств нерухомості. Після цього, ОСОБА_6 між даними особами був проведений інструктаж, який в себе включав: роз`яснення та тренінг, як саме необхідно себе поводити з клієнтом, який виявив бажання скористатися послугами вигаданих ним агентствами нерухомості; маніру ведення спілкування; запевнення в тому, що вони є агентствами нерухомості; вказувати на свою законність та офіційність. Крім того, при спілкуванні з клієнтами (орендарями квартир, будинків), які звернулися до їхнього офісу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 повинні були вигадати умови, щоб вказані особи сплатили до агентства грошові кошти в розмірі 300 грн. Для цього необхідно було в присутності клієнта набирати на мобільний телефон ОСОБА_6 або іншому співробітнику (з кола створеної ним злочинної групи), який в той час не перебував в приміщенні офісу. У ході розмови з клієнтом, з метою зняття з себе будь-яких підозр щодо ведення незаконної діяльності, вони повинні були домовлятися про зустріч з квартиронаймачем, в ролі якого виступав сам ОСОБА_6 чи інший працівник офісу, після чого клієнту надавати роздруківку з іншими пропозиціями, отриману ОСОБА_6 через доступ до інформації програмного комплексу «Риелтер», який зберігався в базі даних інших агентств нерухомості, де власноручно записувати номер телефону господаря квартири з яким нібито було досягнуто домовленість про зустріч, але номер телефону працівником мав вказуватися той, який жодного відношення до пропозиції щодо оренди квартири не мав, або безпосередньо вказувати номер мобільного телефону ОСОБА_6 , як потенційного господаря квартири чи будинку. Після чого, як клієнт надавав згоду на оплату працівникові агентства грошові кошти в розмірі 300 грн., мав укладатися договір інформаційного обслуговування, бланк якого був попередньо складений та в собі містив завідомо неправдиві відомості, щодо діяльності агентств нерухомості ПП «Мир квартир», ПП «Квартал», ПП «Город», ПП «Риелком», до якого мали вноситися вигадані дані щодо особи, яка виступала в ролі агента нерухомості та даний договір мав заповнюватися від імені неіснуючих осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , один екземпляр з яких мав бути переданий клієнту. Також під час роботи з клієнтами підлеглий йому працівник мав створити такі умови, щоб особа, яка до них звернулася мала враження в тому, що ті умови, які були викладені в договорі інформаційного обслуговування, за які сплачувалися грошові кошти, під час його укладання будуть виконані. У разі виниклих спірних питань між клієнтами та встановленими претензіями до діяльності даних агентств нерухомості, створене ОСОБА_6 злочинне угрупування мало повідомляти останнього, який в свою чергу від імені директора створених ним агентств мав виниклі питання урегулювати, шляхом обіцянок та запевнень в добросовісному виконанні умов договорів та повернення грошових коштів в розмірі 300 грн. невдоволеним особам, при цьому без-будь якої мети в подальшому виконувати дані ним обіцянки.

Крім того, ті грошові кошти, які ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 незаконно отримували від громадян, під час укладання договорів інформаційного обслуговування, які попередньо були підробленими та в які попередньо вносилися недостовірні відомості щодо діяльності агентств нерухомості та осіб, які виступали від імені агентств нерухомсті та з якими безпосередньо дані договори укладалися, мали віддаватися ОСОБА_6 , який в послідуючому з даних грошових коштів виплачував частку коштів, отриманих шахрайським шляхом - щоденний заробіток ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , відповідно до виконаної ними роботи.

Укриття злочинної діяльності забезпечувалося членами групи, шляхом укладання фіктивних договорів інформаційного обслуговування, усному запевненні потерпілих у швидкому вирішенні спірних питань та поверненні грошових коштів в найкоротші терміни.

Дана організована група характеризувалася стабільністю складу, стійкістю зв`язків, корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, тотожністю способу здійснення злочинних посягань, чітким розробленням плану вчинення злочину та детальною підготовкою до його вчинення, розподілом ролей між співучасниками та, в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом доходу від шахрайського заволодіння грошовими коштами в результаті виготовлення, укладення та використання завідомо неправдивих документів від імені вигаданих осіб.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей антигромадського спрямування, незалежно від відведеної йому ролі виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини сколювалися з прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачали його суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.

Таким чином, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 заволоділи грошовими коштами 154 потерпілих в сумі 48 600 гривень.

13.05.2015 слідчим повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190,ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.
25.03.2015 відносно ОСОБА_6 змінемо запобіжний захід із осбистого зобов`язання на домашній арешт цілодобово за адресою: АДРЕСА_7 строком на 30 діб із покладенням на нього обов`язків:
-прибувати до слідчих СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 щопонеділка або ж за першою вимогою;
- не відлучатися із м. Полтава без дозволу слідчої СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_14 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за кордон;
- повідомляти слідчих СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про зміну свого місця проживання;
-носити електронний засіб контролю.
03.04.2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави змінено спосіб виконання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , змінено адресу відбування покарання : АДРЕСА_2 .
22.04.2015 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 5 місяців.
20.05.2015 року строк досудового розслідування продовжено прокуратурою області до 6 місяців, тобто до 25.06.2015 року.
В силу ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період часу.
Таким чином, при розгляді клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий суддя повинен врахувати, що заявлені ризики не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування до особи даного запобіжного заходу, а також виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування домашнього арешту.
Проаналізувавши матеріали справи вважаю, що на сьогоднішній день, ризики визначені п.1,3 ч. 1 ст.177 КПК України не зменшилися і продовжують існувати. Так, не спростованими залишаються доводи щодо того, що ОСОБА_16 може уникнути досудового розслідування, продовжити кримінальне правопорушення, окрім цього не виключається його вплив на свідків, інших підозрюваних, потерпілих у цьому кримінальному провадженні.

Також, існує обґрунтована підозра у якій ОСОБА_6 підозрюється та підтверджена, а саме даними протоколів обшуків від 25.03.2015, в ході яких вилучено договори інформаційного обслуговування в кількості 3, показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Таким чином, за результатами розгляду справи приходжу до висновку, що наведені прокурором ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 не зменшилися і виправдовують застосування такого заходу на теперішній час.

При цьому слідчим викладено обставини, які перешкоджають завершити досудове розслідування, а саме необхідно ознайомити інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні в повному обсязі з його матеріалами.

При цьому вважаю не приймати до уваги доводів підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання або на домашній арешт на визначений час доби, оскільки підозрюваний не позбавлений можливості працевлаштуватися і з дозволу слідчого відлучатися з місця проживання. В матеріалах справи наявні дані про те, що ОСОБА_6 може продовжити кримінальне правопорушення та особисте зобов`язання обиралося йому раніше та виявилося неефективним.

Таким чином, вважаю за необхідне подане клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.176, 177, 179, 181, 194, 201 КПК України, -
у х в а л и л а:
клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000227 від 07.05.2014 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту цілодобово за адресою: АДРЕСА_2 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, до 6 місяців, тобто до 25.06.2015 року із покладенням на нього обов`язків:
-прибувати до слідчих СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 за першою вимогою;
- не відлучатися із м. Полтава без дозволу слідчої СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за кордон;
- повідомляти слідчих СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про зміну свого місця проживання;
-носити електронний засіб контролю.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 :
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
СуддяОСОБА_1