печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1436/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
14.01.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), згідно переліку в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою невстановлених осіб з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та 170 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 володіли компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зі статутним капіталом у розмірі 1 095 000, 00 євро, зареєстрованою у м. Відні, Аістрійська республіка.

Через вказану головну компанію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були беніфеціарними власниками дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке у свою чергу являється засновником та у період з 12.03.2008 по 24.10.2008 власником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Здійснюючи через ІНФОРМАЦІЯ_8 контроль на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період з жовтня 2008 року по лютий 2009 року ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , вирішили організувати одержання цим підприємством кредитних коштів у державній банківській установі для переведення цих коштів на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 та використання цих коштів для особистого збагачення.

З цією метою впродовж березня 2009 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за безпосереднього впливу народних депутатів України ОСОБА_5 і ОСОБА_4 одержало від державного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі генеральної кредитної угоди від 03.03.2009 № 151109N2 кредитні кошти в сумі 1 553 647 678, 19 грн., які під приводом розрахунків за поставку товарів переведено на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 та в дійсності використано для збагачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх довірених осіб, коло яких на даний час встановлюється.

Окрім того, упродовж 2009-2013 років за ініціативою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » одержано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредитні кошти на загальну суму понад 200 мільйонів євро. під приводом реалізації інноваційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва полікристалічного та монокристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до цього часу тривають взаємовідносини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо погашення останнім заборгованості за кредитними договорами.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015 році заявило про наявність боргу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за кредитними договорами у розмірі більше ніж 5 мільярдів гривень.

У той час, коли ОСОБА_4 продовжував виконувати функції народного депутата України, постановою Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міністрів України» від 11.03.2010 № 1968-VI ОСОБА_5 призначено на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України.

Відповідно до п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2010 № 456-р до компетенції ОСОБА_5 як Першого віце-прем`єр-міністра України належали питання: виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку; інвестиційно-інноваційна політика в реальному секторі економіки; розвиток енергоринку, електроенергетики, вугільної, газо- та нафтодобувної галузі; енергозбереження, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, у тому числі альтернативних; промисловості тощо.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 № 415 створено Комісію з координації заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та головою зазначеної Комісії призначено Першого віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_5 .

Комісія уповноважена розглядати за поданням ІНФОРМАЦІЯ_11 , якими передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції щодо наданих інвестиційних проектів стосовно доцільності державної фінансової підтримки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 № 356 діяльність ІНФОРМАЦІЯ_12 з інвестицій та розвитку спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем`єр-міністра України, тобто ОСОБА_5

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , володіючи через підконтрольні їм бізнес-структури ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », обіймаючи відповідно посади народного депутата України та Першого віце-прем`єр-міністра України, домовилися узгоджено діяти з метою протиправного заволодіння державними коштами шляхом ініціювання звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 з інвестицій та розвитку із заявою про надання державної фінансової підтримки у вигляді компенсацій сплачених відсотків за вищезазначеним кредитом.

ОСОБА_5 через займану ним посаду мав прямий вплив на прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_13 з інвестицій та розвитку щодо витрачання бюджетних коштів, призначених для державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до займаної останнім посади, були поінформованими про відсутність фактично виділених ІНФОРМАЦІЯ_14 з інвестицій та розвитку бюджетних коштів для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів.

Відсутність фактично виділених ІНФОРМАЦІЯ_14 з інвестицій та розвитку бюджетних коштів для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів, не давала можливості ОСОБА_4 і ОСОБА_5 реалізувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами під приводом надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за рахунок бюджетних коштів компенсації сплачених відсотків за користування кредитами, залученими для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки.

У зв`язку з цим ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах та в інтересах ОСОБА_4 , у порушення ч. 2, ч. 3 ст. 23, ч. 2 ст. 27 Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік», ст. 55 Бюджетного кодексу України забезпечив прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 № 949 «Деякі питання фінансування у 2010 році інвестиційних проектів у реальному секторі економіки», відповідно до якої незаконно здійснено перерозподіл бюджетних призначень в сумі 250 млн. грн. між бюджетними програмами загального фонду Державного бюджету України на 2010 рік шляхом зменшення обсягу за захищеними статтями бюджету, а саме субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, передавши при цьому відповідні кошти ІНФОРМАЦІЯ_14 з інвестицій та розвитку для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів.

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ініціювали звернення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 з інвестицій та розвитку із заявою про розгляд інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та надання державної підтримки шляхом компенсації сплачених за користування кредитами відсотків у сумі 200 842 254, 20 гривень.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем Першого віце-прем`єр-міністра України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою сприяння власному бізнесу та заволодіння державними коштами, протягом вересня жовтня 2010 року забезпечив ухвалення 15.10.2010 конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду висновку щодо надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 гривень.

Документи, отримані від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » разом із заявою про надання державної підтримки шляхом компенсації сплачених за користування кредитами відсотків у сумі 200 842 254, 20 гривень, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 з інвестицій та розвитку передано на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, яку згідно з посадою очолював ОСОБА_5

ОСОБА_5 , будучи головою Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів і відповідно службовою особою 1 категорії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в період з 15.10.2010 по 26.10.2010, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив прийняття 26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, рішення про визнання за доцільне надати державну підтримку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді компенсації сплачених відсотків за користування кредитами.

27.10.2010 конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 , на підставі рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, оформлено протокол про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 . Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами, залученими для реалізації інноваційного проекту, на суму 200 842 254, 20 гривень.

За результатами вищевказаних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з реєстраційного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 з інвестицій та розвитку безпідставно перераховано бюджетні кошти на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: 08.11.2010 у сумі 138 844 210,77 грн., 13.12.2010 у сумі 31 236 860,90 грн. з призначенням платежу «Компенсація відсоткових ставок за користування кредитом, залученим для реалізації інноваційного проекту згідно з договором від 27.10.2010 № 18, протоколом конкурсної комісії № 1-ДП від 27.10.2010без ПДВ». Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з групою не встановлених слідством на даний час осіб, зловживаючи своїм службовим становищем за вищевказаних обставин заволоділи державними коштами в сумі 170 081 071, 67 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі у вказаному розмірі.

Частина бюджетних коштів коштів, в сумі близько 250 млн. грн. за безпосередньої участі ОСОБА_5 та інших посадових осіб Кабінету Міністрів України були в 2011 році сплачені Держінвестицій на користь підприємств, що приймали в 2010 році участь у конкурсі на отримання державної допомоги у вигляді здешевлення кредитів.

В ході досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення місцезнаходження документації ІНФОРМАЦІЯ_12 з інвестицій та розвитку за період, що має значення для кримінального провадження, а саме з 01.06.2010 по час ліквідації вказаної установи в 2011 році.

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 з інвестицій та розвитку не виконано вимоги чинного законодавства щодо забезпечення схоронності документації при ліквідації установи, що значно ускладнює встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У даний час, у 2016 році, спливають строки зберігання документації за 2010-2011 роки, у тому числі кореспонденції Держінвестицій, яка у єдиних екземплярах зберігається в інших державних органах, через що ця документація може бути назавжди втрачена без можливості її відновлення у подальшому, що значно перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у одержанні доступу та вилученні оригіналів документації, яка в період з 01.06.2010 по листопад 2011 року надходила до ІНФОРМАЦІЯ_17 (а у 2011 році до Міністерства економічного розвитку і торгівлі) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документації, яка направлялась від ІНФОРМАЦІЯ_17 (а у 2011 році від Міністерства економічного розвитку і торгівлі) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 з інвестицій та розвитку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

1) оригіналів вхідної кореспонденції, яка в період з 01.06.2010 по листопад 2011 року надходила до ІНФОРМАЦІЯ_17 (а у 2011 році до Міністерства економічного розвитку і торгівлі) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) оригіналів вихідної кореспонденції, яка направлялась від ІНФОРМАЦІЯ_17 (а у 2011 році від Міністерства економічного розвитку і торгівлі) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) в разі відсутності частини вищевказаних документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів а також акти знищення документації, а в разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1436/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1