УХВАЛА

Справа № 569/16862/13-к

02 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю слідчого Подшивайлова О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів (інформації) про операції проведені 13 липня 2013 року щодо руху грошових коштів з використанням кредитної картки № 56447 ПАТ КБ "ПриватБанк виданої на імя ОСОБА_3 та відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 13 липня 2013 року в Рівненський МВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_3, в якій вона повідомляє, що 13 липня 2013 року, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа грошовими коштами в сумі 300 гривень.

13 липня 2013 року відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004099. Правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2013 року, невстановлена слідством особа, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, під приводом надання послуг, ввійшла в довіру до ОСОБА_3 та отримавши від неї банківські реквізити кредитної картки ПАТ КБ "ПриватБанк" № 156447, а в подальшому, з використанням отриманих реквізитів зняла з її рахунку 300 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_3. Діями невстановленої особи ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що вона займається перевезенням людей в різні регіони України. Розмістивши оголошення на інтернет-сайті www.slando.ua, 13 липня 2013 року на мобільний номер ОСОБА_3 - НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа і повідомила, що хоче скористуватись послугами, які надає ОСОБА_3, а саме перевезення людей. Невстановлена слідством особа телефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 та запропонувала перерахувати кошти на банківський рахунок ПАТ КБ ПриватБанк. На що ОСОБА_3 погодилась і повідомила номер свого банківського рахунку, а саме ПАТ КБ ПриватБанк № 56447. Після цього невідома особа сказала відправити смс-повідомлення, для того щоб підтвердити переказ коштів за послуги. ОСОБА_3 відправила смс-повідомлення, але грошові кошти були зняті з її банківського рахунку ПАТ КБ ПриватБанк № 56447. Через певний час невідома особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 до ОСОБА_3 на мобільний номер НОМЕР_1 і зухвало сказав, що це розвід. Таким чином невстановлена слідством особа завдала матеріальний збиток ОСОБА_3 в сумі 300 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції проведені 13 липня 2013 року щодо руху грошових коштів з використанням кредитної картки №56447 ПАТ КБ "ПриватБанк" виданої на імя ОСОБА_3.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, тел. , e-mail: .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації) про операції проведені 13 липня 2013 року щодо руху грошових коштів з використанням кредитної картки № 56447 ПАТ КБ "ПриватБанк виданої на імя ОСОБА_3 та відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції проведені 13 липня 2013 року щодо руху грошових коштів з використанням кредитної картки № 56447 ПАТ КБ "ПриватБанк виданої на імя ОСОБА_3 та відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, забезпечити можливість зробити їх копії, а також надати інформацію в письмовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля