Справа 165/3985/13-к
Провадження 1-кс/165/358/13
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30 грудня 2013 року м. Нововолинськ
встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2013 о 10год. 00хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі і запропонувала останньому купити в нього диван. В ході розмови було обумовлену ціну, а саме 7000 грн., після чого покупець запитав реквізити кредитної карточки на яку можна перерахувати кошти, які були надіслані йому за допомогою смс повідомлення. Близько 17год. 30 хв. до ОСОБА_5 зателефонував (той же) за голосом чоловік і повідомив що не можливо здійснити операцію по перерахуванню коштів, оскільки на карточці є недостатня сума. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала раніше невідома особа і представилася оператором «Приват-Банку», по голосу це була особа чоловічої статі і спілкувався російською мовою, повідомив що на тому рахунку недостатня кількість коштів і на нього не можливо перерахувати кошти, а також запропонував назвати інший рахунок довіреної особи, після чого ОСОБА_5 зателефонував своїй дружині ОСОБА_4 і спитав номер її карточки на що остання продиктувала комбінацію цифр її рахунку, а саме № 4405 8850 8048 6241, після чого з оператором продовжила спілкуватися ОСОБА_4. Під час розмови оператор назвав всі карточки які є у ОСОБА_4 і їх баланс. Після чого оператор запропонував ОСОБА_4 підійти до банкомату і здійснити операції по перерахуванню коштів на її рахунок, через пять хвилин ОСОБА_4 була біля банкомату «Приват-Банк», що знаходиться в споруді «Приват-Банку», по вул. Перемоги, 23 смт. Жовтневе і виконувала операції які говорив їй оператор. В наслідок чого ОСОБА_4 довіряючи операторові ввела комбінацію цифр, тим самим перерахувала кошти зі своїх рахунків № 5211 5373 1779 3227 карта кредитна універсальна у сумі 7030грн., № 4405 8850 8048 6241 карта депозитна у сумі 666грн. та 2345грн. на рахунок невідомої особи №5211*********6889.
Слідчий вказує, що оригінали документів, які містяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема, документи про рух коштів по картковому рахунку № 5211 5373 1779 3227, № 4405 8850 8048 6241 відкритих на ім'я ОСОБА_4 28.06.1986р.н. на паперовому та електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства ОСОБА_3 «ПРИВАТБАНК» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, що встановлюють факт шахрайських дій відносно ОСОБА_4
Зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом зясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - Публічне Акціонерне товариство ОСОБА_3 «ПРИВАТБАНК» в м. Дніпропетровську в судове засідання не зявилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Публічного Акціонерного товариства ОСОБА_3 «ПРИВАТБАНК» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) оригіналів речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства ОСОБА_3 «ПРИВАТБАНК» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) оригіналів наступних речей та документів, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № 5211 5373 1779 3227, № 4405 8850 8048 6241 відкритому на ім'я ОСОБА_4 28.06.1986р.н. на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № 5211 5373 1779 3227, № 4405 8850 8048 6241 відкритому на ім'я ОСОБА_4 за період із 17год.30хв. 29.11.2013 по 20год.00хв. 29.11.2013 року.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Слідчий суддя О.Г. Галушка