Справа № 4/2609/1762/12
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2012 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання заступника начальника ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2, погоджене з заступником прокурора м. Києва ОСОБА_3, про проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих в м.Київ, вул. Вячеслава Чорновола,12 та 12-А, -

В С Т А Н О В И В:

Заступника начальника ОСОБА_4 СУ Окружної ДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих в м.Київ, вул. Вячеслава Чорновола,12 та 12-А.

Як убачається із подання слідчого, генеральний директор ТОВ «ТД«Мегаполіс» ОСОБА_5, будучи службовою особою відповідальною за своєчасне і достовірне нарахування податків, надання податкової звітності до органів державної податкової служби, а також сплату податків до бюджету підприємством, в грудні 2009р. документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Постачальник Лайн» з приводу поставки товару (поліграфічної продукції), хоча фактично ТОВ «Постачальник Лайн» товари (поліграфічну продукцію) в адресу ТОВ «ТД«Мегаполіс» не постачало.

У ході проведення дослідчої перевірки, а також досудового слідства у даній кримінальній справі, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД«Мегаполіс», що підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Постачальник Лайн» службовими особами ТОВ «ТД «Мегаполіс» були надані не в повному обсязі, встановити їх місце знаходження прийнятими заходами не виявилось можливим.

Станом на 2009р. на посаді головного бухгалтера ТОВ «ТД«Мегаполіс» перебувала ОСОБА_6, яка вела бухгалтерський та податковий облік підприємства та могла складати документи щодо нібито взаємовідносин ТОВ «ТД «Мегаполіс» з ТОВ «Постачальник Лайн» на електронних носіях та в паперовому вигляді.

На даний час колишній головний бухгалтер ТОВ «ТД «Мегаполіс» ОСОБА_6 працює головним бухгалтером ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія», а колишній головний бухгалтер ТОВ «Українська Дистрибуційна компанія» ОСОБА_7 працює генеральним директором ТОВ «ТД«Мегаполіс».Встановлено, що ТОВ «ТД«Мегаполіс» та ТОВ «Українська Дистрибуційна компанія» входять до складу групи компаній «Global Spirits» , яка займається виробництвом та продажем алкогольних напоїв торгової марки «Хортиця», «Мароша», «Blagoff» та інш.

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, а також заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що орендованому офісному приміщенні ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія», розташованому за адресою: м.Київ вул. Вячеслава Чорновола,12 та 12-А, можуть знаходитися фінансово-господарські документи ТОВ «ТД«Мегаполіс», що підтверджують фінансово-господарські операції з ТОВ «Постачальник Лайн», документи та предмети що спростовують факт поставки товару (поліграфічної продукції) ТОВ ОСОБА_8» в адресу ТОВ «ТД«Мегаполіс» та підтверджують факт виготовлення зазначеної продукції іншим підприємством або безпосередньо ТОВ «ТД«Мегаполіс» та інші предмети і документи, які можуть свідчити про проведення протиправної діяльності генеральним директором ТОВ «ТД «Мегаполіс» ОСОБА_5

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл заступнику начальника ОСОБА_4 СУ Окружної ДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2 на проведення обшуку в орендованому офісному приміщенні ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія» розміщеному за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола,12 та 12-А для відшукання і вилучення документів, що підтверджують фінансово-господарські операції ТОВ «ТД«Мегаполіс» з ТОВ «Постачальник Лайн», документів та предметів що спростовують факт поставки товару (поліграфічної продукції) ТОВ ОСОБА_8» в адресу ТОВ «ТД«Мегаполіс» та підтверджують факт виготовлення зазначеної продукції іншим підприємством або безпосередньо ТОВ «ТД«Мегаполіс», печатки та фінансово-господарських документів ТОВ «Постачальник Лайн», а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про проведення протиправної діяльності директором ТОВ «ТД«Мегаполіс» ОСОБА_5, і мають значення для встановлення істини у справі.

Проведення обшуку доручити співробітникам ОСОБА_4 СУ Окружної ДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: