Провадження №1кс/712/1652/13
права № 712/4591/13-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Кропива В.В., ст.слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001330, ст.слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2012 року директор ПВП Черкаського шляхового ремонтно-будівельного управління ОСОБА_3 підписав трьохсторонню рамкову угоду № 169, на підставі якої виступаючи в ролі підрядника зобовязувався виконати роботи з реконструкції вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгаїтської в м. Черкаси. Ціна угоди становила 15 191 564,94 грн. Так протягом пяти робочих днів з моменту підписання Сторонами угоди замовником - Департаментом ЖКК Черкаської міської ради перераховано підряднику аванс у розмірі 500000 гривень, що підтверджується відповіддю з Департаменту бюджетної політики від 01.03.2013 року за № 2054-01-21. Згідно своїх зобовязань підрядних протягом трьох місяців повинен прозвітуватися письмово за закуплені матеріали та виконанні роботи, але згідно відповіді з Департаменту бюджетної політики від 01.03.2013 року за № 2054-01-21 наданий аванс на реконструкцію вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгаїтської в м. Черкасив сумі 500 тис. грн. у встановлені строки не був відпрацьований підрядником ПВП ЧШРБУ та станом на 01.01.2013 року був відображений у звітності департаменту ЖКК як дебіторська заборгованість, таким чином ОСОБА_3 привласнив грошові кошти та спричинив збитки державним інтересам на вищезазначену суму.

Будучи допитаним по кримінальному провадженню в якості свідка головний спеціаліст управління вуличної інфраструктури і транспорту Департаменту ЖКК ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_3 згідно своїх підрядних зобовязань повинен був протягом трьох місяців прозвітуватися письмово за закуплені матеріали та виконанні роботи, а в листопаді 2012 року в ЧШРБУ надав до департаменту ЖКК до розгляду акти форми КБ2, КБ 3, але надані вищевказані акти департамент ЖКК не прийняв, так як була відсутня будь-яка підтверджуюча документація по проведенню вищевказаних робіт.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, тобто для підтвердження або спростування факту закупівлі матеріалів для реконструкції доріг ( по вулиці Одеській від вулиці Котовського до вулиці Сумгаїтської в м.Черкаси) виникла необхідність в здійснені доступу до документів, а саме руху коштів по рахунку № 7180 () з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 26.07. 2012 року по даний час.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати ст.слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та документів Черкаському регіональному відділенні АТ Брокбізнесбанк, який розташований за адресою м. Черкаси, вул. Кірова 55, що містять банківську таємницю, а саме:

- рух коштів по рахунку № 7180 () з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 26.07.2012 року по даний час.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С.Грабовий