Справа № 529/20/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
15 січня 2016 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання старшого слідчого СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
26 грудня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 15790,00 грн., які остання перерахувала на картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000344 та розпочате його досудове розслідування .

Старший слідчий СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає по АДРЕСА_1 , близько 2 років тому замовляла через кур`єра ліки "Озаріт", які використовувала особисто. Дані ліки на думку ОСОБА_5 їй не допомогли.

На стаціонарний телефон ОСОБА_5 22 грудня 2015 року зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , представником державної страхової інспекції, яка займається виплатою компенсацій особам, які придбали неефективні ліки. Вказаний чоловік запевнив, що страхова компанія допоможе ОСОБА_5 відшкодувати грошові кошти, затрачені останньою на придбання неякісних ліків. При цьому ОСОБА_6 надав потерпілій ОСОБА_5 номер картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку запропонував перерахувати кошти в сумі 2700,00 грн. для оформлення відповідних документів. Після перерахування ОСОБА_5 вказаних коштів, на наступний день до неї на стаціонарний телефон знову зателефонував невідомий громадянин, що назвався ОСОБА_6 та знову попрохав ОСОБА_5 перерахувати кошти в сумі 2300,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що й зробила остання.

На наступний день, 24 грудня 2015 року на стаціонарний телефон ОСОБА_5 зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_7 , бухгалтером державної страхової компанії по виплаті грошових коштів за неякісні ліки. Повідомивши, що саме вона займається виготовленням документів на виплату страховки, попросила ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в сумі 5120,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 для проведення відповідних процедур. Зателефонувавши знову, ОСОБА_7 повідомила, що перераховані кошти надійшли на рахунок страхової компанії із запізненням, тому потрібно перерахувати ще 5600,00 грн. як неустойку. Вказану суму ОСОБА_5 перерахувала 25 грудня 2015 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

В результаті вчинених обманних дій невідомі особи, керуючись корисливими мотивами, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона перерахувала на картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , завдавши потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 15720,00 грн.

Вказуючи на те, що інформація за картками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до суду та просить надати їй тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з правом їх вилучення, ( місце розташування АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у період часу з 22 грудня 2015 року по 25 грудня 2015 року на картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у загальному розмірі 15720,00 грн. - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 22 грудня 2015 року по 25 грудня 2015 року за вказаними вище рахунками з вказівкою на адресу здійнення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у період часу з 22 грудня 2015 року по 25 грудня 2015 року на картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у загальному розмірі 15720,00 грн., про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 26 грудня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 15790,00 грн., які остання перерахувала на картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів у період часу з 22 грудня 2015 року по 25 грудня 2015 року на картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у загальному розмірі 15720,00 грн., що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( місце розташування АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( місце розташування АДРЕСА_2 ), із зобов`язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у період часу з 22 грудня 2015 року по 25 грудня 2015 року на картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у загальному розмірі 15720,00 грн., про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 22 грудня 2015 року по 25 грудня 2015 року за вказаними вище рахунками з вказівкою на адресу здійнення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції

Надати право старшому слідчому СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 лютого 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати старшому слідчому СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання.

Зазначений в ухвалі слідчого судді слідчий ОСОБА_4 зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1