Провадження №1-кс/127/4693/15
14 травня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання заступника начальника І-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , -
Крім того, клопотання мотивоване тим, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 20.03.2014 по 01.08.2014 маючи реальну можливість щодо погашення заборгованості по єдиному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) ухилились від його сплати у сумі 740 366,04 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
Вищевказане підтверджується інформаційною листа Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №231/23 від 30.04.2015.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 .
В зв`язку з тим, що відповідно до інформаційної довідки Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №231/23 від 30.04.2015 станом на 30.04.2015 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже існувала заборгованість по ЄСВ в сумі 740 тис.грн., з метою доведення факту вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисних дій, що призвели до несплати ЄСВ необхідно дослідити рух коштів з 01.01.2014 по 08.05.2015 по банківських рахунках відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки необхідно з`ясувати суми та дати надходжень грошей на рахунки, а також їх використання для сплати ЄСВ, інші цілі, причини несплати заборгованості по ЄСВ до теперішнього часу.
Документи, що свідчать про, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: на які цілі фактично «45 Експериментальний механічний завод» витрачено кошти, підприємства на які було перераховано кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; можливі факти безпідставного перерахування коштів; інші обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак умисного ухилення від сплати ЄСВ.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому заступник начальника І-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Представник банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення заступника начальника І-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку слідчого судді, дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника І-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника І-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 та/або іншим працівникам, які будуть діяти за його дорученням (постановою) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: - інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по 08.05.2015 із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: