печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Зубкова А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Зубкова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

12 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Зубкова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів, пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що що групою осіб створено ряд фіктивних підприємств та компаній нерезидентів України з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, під час підготовки та проведення виборів у народні депутати України 2007 року, а також у Президенти України 2010 року компанія «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) надавала політичній партії «Блок ОСОБА_1» та її лідеру ОСОБА_1 послуги щодо зростання рейтингу партії та безпосередньо ОСОБА_1 у західних засобах масової інформації для збільшення долі голосів на виборах.

При цьому, інвойси за виконану роботу компанія «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) виставляла на ім'я заступника голови партії «Блок ОСОБА_1» ОСОБА_2.

Однак, в порушення пункту 3 статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», статті 45 Закону України «Про вибори народних депутатів України», статті 37 Закону України «Про вибори Президента України» зазначені інвойси компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) оплачувались компаніями нерезидентами України, у тому числі компанією «Fidfun Consulting LTD», зареєстрованою за адресою: Mitsi Building 1, 1st floor office 4, Plateia Eleftherias, P.C. 1505, Nicosia, Cyprus, яка упродовж 2008-2009 років оплатила рахунки компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) на загальну суму 169 121 фунтів стерлінгів.

Таким чином, виникла необхідність у з'ясуванні всіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахункам компанії «Fidfun Consulting LTD», відкритих у банку «Deutsche Bank» (Німеччина), а також її взаємовідносин з іншими компаніями, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Fidfun Consulting LTD» (Кіпр) та провести їх вилучення у банку «Deutsche Bank» (Німеччина).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Зубкову А.Ю. тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Fidfun Consulting LTD» (Кіпр), що перебувають у володінні банку «Deutsche Bank» (Німеччина), розташованого за адресою: Taunusanlage 12, Frankfurt Am Main, Germany та можливість їх вилучення, а саме:

- реєстраційних документів компанії «Fidfun Consulting LTD»;

- паспортів засновників та службових осіб компанії «Fidfun Consulting LTD»;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Fidfun Consulting LTD»;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Fidfun Consulting LTD» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Fidfun Consulting LTD» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 80837 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Fidfun Consulting LTD», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Fidfun Consulting LTD», їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Fidfun Consulting LTD» з банком, та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Fidfun Consulting LTD» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Fidfun Consulting LTD» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова