печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гонтарєва Р.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

4 грудня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Гонтарєва Р.М., яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000098 старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Чорним І.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ідентифікаційний код 33881201), яке розташовано за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122:

- оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 040 ТОВ «Абамелек» (ідентифікаційний код 34831146), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- оригіналів договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № 040 ТОВ «Абамелек» у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп'ютер ТОВ «Абамелек» програми для користування системою «Клієнт-банк»;

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з'єднання комп'ютеру ТОВ «Абамелек» при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2013 до 25.11.2013;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Абамелек»;

- виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № 040 за період з 01.01.2013 до 25.11.2013, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 01.01.2013 до 25.11.2013;

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 040 за період з 01.01.2013 до 25.11.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000098, внесеному 22.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення ТОВ «Абамелек» з метою прикриття незаконної діяльності.

Установлено, що невідомі особи в січні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ «Абамелек» (ідентифікаційний код 34831146). У період з 08.02.2013 до 04.04.2013 на рахунок ТОВ «Абамелек» № 040, відкритий у АТ «БМ Банк», надійшли від різних суб'єктів господарювання за угодами, що мають ознаки фіктивності, кошти на загальну суму 30 580 000 гривень, з яких 25 480 000 гривень було отримано з рахунків готівкою.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ідентифікаційний код 33881201), яке розташовано за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 040 ТОВ «Абамелек» (ідентифікаційний код 34831146), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування;

- договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № 040 ТОВ «Абамелек» у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп'ютер ТОВ «Абамелек» програми для користування системою «Клієнт-банк»;

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з'єднання комп'ютеру ТОВ «Абамелек» при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2013 до 25.11.2013;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Абамелек»;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 040 за період з 01.01.2013 до 25.11.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).

Слідчий суддя дійшов до такого висновку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ідентифікаційний код 33881201), яке розташовано за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № 040 за період з 01.01.2013 до 25.11.2013, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 01.01.2013 до 25.11.2013, оскільки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Абамелек» в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отримання інформації про рух коштів ТОВ «Абамелек» безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Гонтарєву Р.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ідентифікаційний код 33881201), яке розташовано за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 040 ТОВ «Абамелек» (ідентифікаційний код 34831146), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № 040 ТОВ «Абамелек» у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп'ютер ТОВ «Абамелек» програми для користування системою «Клієнт-банк»;

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з'єднання комп'ютеру ТОВ «Абамелек» при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2013 до 25.11.2013;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Абамелек»;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 040 за період з 01.01.2013 до 25.11.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «БМ Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/26848/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Гонтарєв Р.М.

Копія - АТ «БМ Банк»

Виконавець: Батрин О.В.

12.12.2013