Провадження 1-кс/127/6017/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за участю слідчого Решетніка С.П., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення їх виїмки з володіння реєстраційної служби Ладижинського міського управління юстиції Вінницької області за адресою: 24320, Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 33, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Конофольським В.В., мотивуючи свої вимоги тим, що до ВМВ УМВС України у Вінницькій області з прокуратури м.Вінниці надійшло кримінальне провадження щодо фіктивного підприємництва ТОВ "Апекс", через рахунки якого здійснюється конвертація грошових коштів для зернотрейдерів та постачальників зернової групи товарів, операції з якими звільнені від оподаткування.

У матеріалах провадження містився рапорт старшого слідчого прокуратури м.Вінниці ОСОБА_2, в якому вказано, що 12.02.2013 до прокуратури м.Вінниці з прокуратури Одеської області надійшло провадження №0000173 за заявою ОСОБА_3 щодо проведення перевірки діяльності ТОВ «Апекс» та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідчим зазначено, що в рамках розслідування вказаного провадження встановлено, що до державної податкової служби в Одеській області 04.12.2012 надійшла заява підписана директором ТОВ «Ексімпторг» ОСОБА_3, в якій вона повідомила про діяльність фіктивного підприємства ТОВ «Апекс», яке зареєстроване за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 28, к. 9 та організоване заступником начальника податкової міліції ОСОБА_4 Фіктивність підприємства полягає у тому, що через його рахунки здійснюється конвертація грошових коштів для зернотрейдерів та постачальників такої зернової групи товарів, операції з якими звільнені від оподаткування, внаслідок чого усі дані про діяльність підприємства «Апекс» до податкової служби не надходять та перебувають в «тіні».

На підставі цього рапорту було зареєстровано в ЄРДР факт фіктивного підприємництва ТОВ «Апекс» та розпочато досудове розслідування

Враховуючи, що документи запитуваної реєстраційної справи перебувають у володінні у реєстраційній службі Ладижинського міського управління юстиції Вінницької області за адресою: 24320, Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 33, де містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної служби Ладижинського міського управління юстиції Вінницької області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в реєстраційній службі Ладижинського міського управління юстиції Вінницької області за адресою: 24320, Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 33. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів реєстраційною службою Ладижинського міського управління юстиції Вінницької області.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, а саме отримати копію реєстраційної справи ТОВ «Апекс» , юридична адреса: Вінницька область, м.Ладижин, вул. Ентузіастів, 64 у реєстраційній службі Ладижинського міського управління юстиції Вінницької області з адресою: 24320, Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 33.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: