ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8238/13к
провадження № 1-кс/201/2300/2013
УХВАЛА

15 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Басова Д.С., погодженого з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що на території Дніпропетровської та Запорізької областей організована протиправна фінансова схема з мінімізації податкових зобов'язань вітчизняних суб'єктів господарювання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, під корупційним сприянням посадових осіб ГУ Міндоходів у Дніпропетровській та Запорізькій області зареєстровані ряд підприємств, від поточних рахунків яких надходять безготівкові грошові кошти до "конвертаційного" центру. В бухгалтерії "транзитних" підприємств оформлюється документація, згідно з якою вказані кошти нібито витрачаються на закупку товарів у підприємств, що мають ознаки "фіктивності" та зареєстровані на підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії населення. Надалі вказані кошти перераховуються на рахунки зазначених "фіктивних" підприємств, знімаються з їх розрахункових рахунків у касі банка готівкою та передаються клієнтам за винятком комерційної винагороди , яка становить певний відсоток від суми платежу. Вказана діяльність сприяє відтоку капіталу в тіньовий обіг, що призводить до недоотримання Державним бюджетом України коштів у особливо великих розмірах.

Крім оперативної інформації, факт здійснення вказаних операцій підтверджує наявність сум податкового кредиту з податку на додану вартість, що знайшло своє відображення в додатку № 5 ( розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) декларацій по податку на додану вартість.

В ході досудового розслідування, та за матеріалами УСБУ в Запорізькій області встановлена схема пов'язаних підприємств: "Маршал транс" (), ТОВ "Ленд Північ 2007" (код 35366390), ТОВ "Ленд Схід 2007" (код 35627645), ТОВ "Рось" (код 31441699), ТОВ "Саусленк - Запоріжжя" (код 33050713), ТОВ "Центр Груп 2008" (код 35842583) ТОВ "Орлі" (), ТОВ "ІК Інвест" (код 37264168), ТОВ "Агро - Консалтінг - Груп" (код 31398324,) ТОВ "Бритіш Фінанс" (код 35300256) ТОВ "Запоріжсталь - Резерв" (код 32729463), ТОВ "Галс - Інвест" (код 32638518), ТОВ "МІО" (код 32297765), ТОВ КУА "Дельта" (код 22592656, м. Дніпропетровськ) ТОВ КУА "Український капітал" (ПЗВНІФ "Прем'єр капітал") (код 33134452), ТОВ Агентство цінних паперів "Кредо-Інвест" (код 221237772) та ін, які були задіяні в незаконних схемах безтоварних операцій та операцій з цінними паперами, переведення в готівку грошових коштів та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Окрім того встановлена, що афільовані посадові особи АКБ "ІндустріалБанк" використовуючи вказані підприємства, здійснюють незаконні операції з купівлі-продажу цінних паперів, в якості інструмента мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів за участю підконтрольних фізичних осіб, в т.ч. ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1).

За місцем фактичного знаходження дирекції АКБ "Індустріалбанк", МФО 313849, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-річчя Радянської України, 39-Д, можуть знаходитися предмети, цінні папери, бухгалтерські та інші документи, підтверджуючі злочину діяльність службових осіб вказаного підприємства та мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні. Крім того, за вказаною адресою можуть знаходиться документи і предмети також інших підприємств, створених фактичними власниками, які ведуть незаконну фінансово-господарську діяльність.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні знаходження АКБ "Індустріалбанк", МФО 313849, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-річчя Радянської України, 39-Д з метою відшукання і вилучення документів ( в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, журналів касового дня, документів, що підтверджують видачу та отримання готівкових грошових коштів, чеків, платіжних доручень, грошових коштів отриманих протиправним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні як АКБ "Індустріалбанк", МФО 313849, так і інших суб'єктів підприємницької діяльності, створених фактичними власниками зазначеного підприємства з метою несплати податкових зобов'язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0001026, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Басову Д.С., проведення обшуку в приміщенні знаходження АКБ "Індустріалбанк", МФО 313849, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-річчя Радянської України, 39-Д з метою відшукання і вилучення документів ( в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, журналів касового дня, документів, що підтверджують видачу та отримання готівкових грошових коштів, чеків, платіжних доручень, грошових коштів отриманих протиправним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні як АКБ "Індустріалбанк", МФО 313849, так і інших суб'єктів підприємницької діяльності, створених фактичними власниками зазначеного підприємства з метою несплати податкових зобов'язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів.

Доручити проведення обшуку працівникам слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков