ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області, капітана міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці стосовно приватного підприємця ОСОБА_2, іпн НОМЕР_1 та виїмки документів у Рівненської філії ПАТ КБ Приватбанк МФО 333391,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно приватного підприємця ОСОБА_2 та виїмки документів у ПАТ Альфа-Банку місті Києві МФО 300346, у звязку з виникненням необхідності під час розслідування кримінальної справи № 51/165-12.

Своє подання слідчий обґрунтовує необхідністю всебічного, повного і обєктивного дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків, а також приймаючи до уваги, що у Рівненській філії ПАТ КБ ПриватбанкМФО 333391, відкрито банківські рахунки № 4154 (гривня), № 5094 (гривня) на обслуговування приватного підприємця ОСОБА_2, іпн НОМЕР_1, у звязку з чим виникла необхідність у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю та виїмки документів у даному банку.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи № 51/165-12, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльністьта ст.ст. 14-1, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки у приміщені Рівненської філії ПАТ КБ ПриватбанкМФО 333391, що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, документів руху коштів по розрахунковим рахункам № 4154 (гривня), № 5094 (гривня) стосовно приватного підприємця ОСОБА_2, іпн НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2011 року по день проведення виїмки; всієї юридичної (банківської) справи приватного підприємця ОСОБА_2; всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків № 4154 (гривня), № 5094 (гривня); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 4154 (гривня), № 5094 (гривня), які відкрито для ПП ОСОБА_2, з 01.01.2011 року по день проведення виїмки; заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків № 4154 (гривня), № 5094 (гривня), з 01.01.2011 року по день проведення виїмки; файли відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даним (картковим) рахункам; документів про встановлення та обслуговування системи Банк-Клієнт, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з 01.01.2011 року по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою; електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи Банк-Клієнті підписаних електронним цифровим підписом службової особи з 01.01.2011 року по день проведення виїмки; документів майнового найму банківського сейфу; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по розрахункам № 4154 (гривня), № 5094 (гривня) ПП ОСОБА_2, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати посадових осіб Рівненської філії ПАТ КБ ПриватбанкМФО 333391, письмово повідомити старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 на адресу: м. Рівне, вул. М.Хвильового, 2, про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.