Дата документу 16.02.2015

Справа № 334/1186/15-к
Провадження № 1-кс/334/322/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

при секретарі ОСОБА_2 ;

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002076 від 04.11.2014 р. та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.11.2014 року невідома особа, під приводом реалізації мобільного телефону марки «IPhone 6 plus», через всесвітню мережу Інтернет, а саме через сайт «OLX.ua», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9 000 гривень, в якості оплати за телефон, які потерпілий перерахував через термінал на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та які у подальшому були зняті після поступлення на неї коштів з терміналу CAZA3805 за адресою: АДРЕСА_1 та з терміналу CAZA5115 за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування була встановлена особа, якій належить вказана картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та нею виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (додаткова адреса АДРЕСА_4 )

На цей час виникла необхідність у перевірці інформації, що відображає фінансово господарську діяльність, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо власника зазначеного рахунку, та у фотознімках з камер зовнішнього огляду банкоматів, де проводилось зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також відбувалось її поповнення.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з вилученням інформації, а саме на отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 документів які відображають фінансову діяльність, а саме: - роздруківки руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо власника зазначеного рахунку; - надання відео-, фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, а також поповнення грошовими коштами, картки № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ де відбувалась транзакція.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002076 від 04.11.2014 року задовольнити.

Надати право слідчому СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням на тимчасовий доступ з вилученням інформації, а саме отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 документів, які відображають фінансову діяльність, а саме:

- документів, які відображають фінансову діяльність, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо власника зазначеного рахунку.

- відео-, фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, а також поповнення грошовими коштами, картки № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ де відбувалась транзакція;Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном один місяць до 16.03.2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1