Провадження 1-кс/127/8562/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

Начальник першого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000116 від 17 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ- ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюючи фінансово-господарську діяльність в період з 01.01.2014 по 30.09. 2014, здійснили нетипові експортні операцій з поставки сирої (нерафінованої) соняшникової олії наливом, врожаю 2013 р. в адресу підприємств-нерезидентів - Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (" ІНФОРМАЦІЯ_6 "MALAYSIA), відображаючи в податковій звітності придбання даної продукції у підприємства яке здійснювало фіктивну господарську діяльність - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1 116 431 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_8 15.09.2005р. за №0011636 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за податковою адресою: АДРЕСА_1 ., стан підприємства - « 8» (до єдр внесено запис про відсутність за місцезнаходженням). Чисельність працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає - 1 особа.
Також встановлено, що 03.07.2013 за записом №8011636 ІНФОРМАЦІЯ_10 було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Даний факт свідчить про те, що у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 зберігаються оригінали документів у відповідності до яких було здійснено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та державну реєстрацію змін до установчих документів вказаного підприємства.
Зазначені документи мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні, так як дадуть змогу встановити за яких обставин було здійснено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », осіб які безпосередньо реєстрували вказане підприємство та можуть мати відношення до його діяльності. Крім того, вказані документи можливо буде дослідити, провести судово-почеркознавчі експертизи документів з метою встановлення осіб причетних до мінімізації податкових зобов`язань. По вказаним документи можливо буде здійснити їх експертне дослідження, а відомості, які містяться у вказаних документах використати як докази у даному кримінальному провадженні. Іншим способом довести зазначені обставини у слідства не має можливості.
На підставі викладеного, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення обставин здійснення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлення осіб які безпосередньо реєстрували вказане підприємство та можуть мати відношення до діяльності вказаного підприємства, проведення судово-почеркознавчих експертиз документів, виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження оригіналів документів у відповідності до яких було здійснено державну реєстрацію (15.09.2005р. за записом №0011636) та державну реєстрацію змін до установчих документів (03.07.2013 за записом №8011636) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), тому просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику першого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів документів у відповідності до яких було здійснено державну реєстрацію (15.09.2005р. за записом №0011636) та державну реєстрацію змін до установчих документів (03.07.2013 за записом №8011636) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: