Дата документу Справа № 235/
Дата документу Справа № 235/918/15-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЄУ № 235/121/15-к Головуючий в 1 інстанції - ОСОБА_1
№ пров. 11-сс/778/289/15 Доповідач в 2 інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області в складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурорів - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянула в відкритому судовому засіданні в залі Апеляційного суду в м. Запоріжжі матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора прокуратури Донецької області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 14 березня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст.Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Антарес-ЮА".

З наданих матеріалів вбачається, що старший слідчий СВ ЛВ на ст. Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_8 13 березня 2015 року звернувся до суду з клопотанням про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, розпочатого за фактом фінансування тероризму за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, внесеного 20.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036.

Клопотання слідчого про арешт майна, а саме грошових коштів ТОВ "Антарес-ЮА", які містяться на його банківських рахунках, обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування за даним кримінальним провадженням було встановлено, що ТОВ Антарес-ЮА зареєстроване за адресою: Донецька область, м.Торез, вул..Енгельса, б.79, тобто, знаходиться на непідконтрольній Української владі території, і до теперішнього часу його посадові особи заходів щодо перереєстрації підприємства на підконтрольній державі Україна території у відповідності до Закону України від 02.09.2014 року "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" не вжили і продовжують здійснювати господарчу діяльність.

Приблизно у грудні 2014 року посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно і за попередньою змовою з невстановленими слідством особами з числа членів терористичної організації "ДНР",маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області, оформили документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом 18.12.2014 року, а саме вугілля марки "Антрацит" АРШ загальною вагою 2 520, 342 т, на адресу КМЦ м.Красний лиман у 43 піввагонах, загальною вартістю 3 221 828, 78 гривень.

Посилаючись на те, що на банківських рахунках ТОВ "Антарес-ЮА" знаходиться майно підприємства у вигляді грошових коштів, які призначаються для фінансування тероризму, з метою попередження злочину або втрати чи виведення вказаних грошових коштів, старший слідчий просив накласти арешт на розрахунковий рахунок підприємства за № НОМЕР_1 , який знаходиться у ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві, вул. Хрещатик, 7/11, зобов`язавши відділення вказаного Банку надати інформацію про залишок грошових коштів на даному рахунку на день накладення на нього арешту.

Ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 14 березня 2015 року у задоволенні клопотання старшому слідчому відмовлено.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого, слідчий суддя вказав на відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, вказане в клопотанні, з огляду на відсутність у даному кримінальному провадженні достатніх доказів, що вказують на вчинення особою чи особами ТОВ "Антарес-ЮА", яке за наданими документами є лише перевізником вищевказаної вугільної продукції, а не її власником або отримувачем, вищезазначеного кримінального правопорушення, а доводи, якими слідчий обгрунтовує своє клопотання, є лише його припущеннями про можливість в подальшому встановлення підстав для арешту майна, що суперечить загальним підставам для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В своїй апеляції процесуальний прокурор ОСОБА_6 вважає рішення слідчого судді незаконним, ухваленним з істотним порушенням кримінального процесуального закону, а його висновки такими, що не відповідають фактичним встановленим обставинам кримінального провадження, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого про накладення арешту на грошові кошти ТОВ "Антарес-ЮА" задовольнити.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурорів, які підтримали апеляцію, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

У відповідності до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст. 258 258-5 КК України ( п.3 ч.1).

Згідно з ст. 96-6 КК України до таких заходів кримінально-правового характеру серед інших є конфіскація майна юридичної особи.

У витягу з даного кримінального провадження зазначено, що особою, якій висунуто підозру, є ОСОБА_9 , директор ТОВ "Антарес-ЮА", тобто, службова особа вказаного підприємства, яка в силу займаної посади має право діяти від імені юридичної особи.

Зі змісту підозри вбачається, що ОСОБА_9 підозрюється в фінансуванні терористичної організації так звана "Донецька народна республіка" за таких обставин.

Так, ОСОБА_9 з 15.05.2002 року є засновником ТОВ "Антрацит - регіон" (7), а з 18.09.2010 року - директором ТОВ "Антарес-ЮА" (), які зареєстровані, згідно витягу з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», за однією адресою: Донецька область, м. Торез, вул. Енгельса, буд. 79, тобто, на даний час на території, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 року, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. До теперішнього часу ОСОБА_9 заходи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольній державі Україна території у відповідності до Закону України " Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.2014 року, не вжив і продовжує здійснювати незаконну господарську діяльність.

Приблизно у грудні 2014 року ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами з числа членів терористичної організації "ДНР", маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення встановленого порядку переміщення вантажів вздовж лінії зіткнення Донецької області, оформив документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом, при цьому, вуалюючи скоєння злочину і з метою надання ознак легальності неіснуючим з КМЦ м. Красний Лиман господарським відносинам, 18 грудня 2014 року організував оформлення, відповідно до накладних, відвантаження вугільної продукції марки "антрацит" АРШ, загальною вагою 2520,342 т. від ТОВ «Антарес-ЮА» зі станції Воскресенська ДП "Донецької залізниці на адресу КМЦ м. Красний Лиман у 43 піввагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967,66749631.

Вказаний вантаж до станції призначення - КМЦ «Красний Лиман» рухався через станції Донецької залізниці, а саме: ст. Воскресенська, ст. Торез, ст. Іловайськ, ст. Моспіне, ст. Оленівка, ст. Волноваха Донецької залізниці, далі через станції Придніпровської залвзниці ст. Пологи, ст. Запоріжжя-2, ст. Запоріжжя-Ліве, ст. Синельникове-1, ст. Нижнедніпровськ, ст. Чапліно, ст. Красноармійськ Донецької залізниці.

Під час руху вказаного вантажу директор ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_9 , у січні 2015 року, але не пізніше 25.01.2015 року, достовірно знаючи про відсутність дозволу на перевезення вантажу вугілля «антрацит» з неконтрольованої території, який видається координаційним центром при оперативному штабі з управління антитерористичної операції за поданням Міненерговугілля, з метою знищення даних про походження вантажу і приховування обставин вчинення злочину, подав заявку про переадресацію вантажу до служби комерційної роботи та маркетингу ДП «Донецька залізниця», яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, б. 68.

На підставі вказаної заяви відправника - ТОВ «Антарес-ЮА», заступником начальника служби комерційної роботи та маркетингу ДП «Донецька залізниця» ОСОБА_10 25.01.2015 року о 09-00 годині, було винесено наказ № 226 «Про перадресацію вантажу вугільної продукції «антрацит» ТОВ «Антарес-ЮА» у вагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034. 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678. 66708967, 66749631, зі станції відправлення Воскресенська ДП «Донецька залізниця» на станцію відправлення Красноарміиськ ДП «Донецька залізниця» та зі станції призначення Красноарміиськ на станцію призначення Правда ДЦ «Придніпровська залізниця», зі зміною найменування одержувача Красноліманського КМЦ на ПАТ «Дніпровський меткомбінат», хоча господарські та договірні відносини між ТОВ «Антарес-ЮА» та ПАТ «Дніпровський меткомбінат» не укладалися.

Грошові кошти від реалізації вугільної продукції марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т., вартістю 3 221 828,78 гр. директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_9 спрямовані на фінансування терористичної організації.

26.01.2015 року органом досудового розслідування на ст. Красноарміиськ ДП "Донецька залізниця" виявлено факт прибуття сорока трьох піввагонів з вугільною продукцією марки "антрацит" АРШ, загальною вагою 2520,342 т., від відправника "ТОВ Антарес-ЮА", оформлені з порушенням п. 8.1 "Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей", затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) за № 27 ог від 22.01.2015 року.

Таким чином, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з групою осіб, вчинив дії з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста, терористичної групи (організації) чи організації вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Таким чином, зі змісту вказаної підозри вбачається, що ОСОБА_9 , який є уповноваженою особою підприємства "Антарес-ЮА" згідно примітки до ст. 96-3 КК України, підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, отже, у відповідності до п.3 ч.1 ст. 96-3 КК України до цієї юридичної особи можуть бути застосовані заходи криимінально-правового характеру у вигляді конфіскації її майна.

Тому колегія суддів вважає обґрунтованими викладені в апеляційній скарзі прокурора доводи щодо необхідності забезпечення конфіскації майна, а також спеціальної конфіскації, шляхом накладення арешту на рахунки ТОВ "Антарес-ЮА" в банківській установі.

При цьому посилання слідчого судді в його рішенні на те, що ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 07.02.2015 року за вказаних підстав слідчому вже було відмовлено в клопотанні на накладання арешту на майно вказаного підприємства, і ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 19.02.2015 року дана ухвала слідчого судді від 07.02.2015 р. була залишена без змін, не є слушними, оскільки на момент винесення судами двох інстанцій вказаних рішень в даному кримінальному провадженні були відсутні особи, яким висувалася підозра, що і стало основною причиною винесення саме таких рішень, оскаржувана ж ухвала слідчого судді виносилася вже тоді, коли в справі був визначений один з підозрюваних, який має безпосереднє відношення до підприємства ТОВ "Антарес-ЮА" і до його майна, про що слідчий суддя також зазначив в своєму рішенні, проте будь-якої оцінки цьому факту в своїй ухвалі не дав.

Не відповідають дійсності також і ствердження в ухвалі слідчого судді про те, що ТОВ "Антарес-ЮА" є лише перевізником вищевказаної вугільної продукції, а її власником є ТОВ "Фаркон", оскільки ці доводи спростовуються накладними на вугільну продукцію, які містяться в матеріалах кримінального провадження і в яких ТОВ "Антарес-ЮА" зазначено саме в якості відправника цієї продукції.

За таких підстав ухвалу слідчого судді про відмову в накладенні арешту на рахунки ТОВ "Антарес-ЮА" не можна визнати законною і обґрунтованою, а також такою, що відповідає вимогам кримінального процесуального закону, тому вона підлягає скасуванню з винесенням в даному провадженні нової ухвали про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу прокурора прокуратури Донецької області ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 14 березня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_8 про накладення арешту на майно - грошові кошти ТОВ "Антарес-ЮА", скасувати.

Клопотання слідчого ОСОБА_8 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать ТОВ "Антарес-ЮА" ( код ЄДРПОУ 36893639 ) і перебувають на його банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, код ЄДРПОУ 36893639, за юридичною адресою: 01001, Україна, м.Київ, вул. Хрещатик, 7/11, а також на інших рахунках того ж підприємства у зазначеному Банку, та грошову кошти, які будуть надходити на ці рахунки на адресу ТОВ "Антарес-ЮА".

Зобов`язати установу банку ПАТ "ВТБ БАНК" надати слідчому СВ ЛВ УМВС України на ст. Красноарміськ Донецької залізниці ОСОБА_8 інформацію про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ "Антарес-ЮА" ( код ЄДРПОУ 36893639 ) на день накладення на них судом арешту.

Ухвала апеляційного суду є остаточною, набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: