Провадження 1-кс/127/7315/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0005318 від 25 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 24.07.2014 року біля 19: 55 год. невстановлена слідством особа зловживаючи довірою під приводом купівлі сукні заволоділа грошима у сумі 3 328 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 перерахував зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іншу через банкомат «Ощадбанку» буд. АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що його сестра ОСОБА_5 розмістила на сайті безкоштовних оголошень «Slando.ua» оголошення про продаж сукні.

Так , 24.07.2014 року біля 19:30 год. сестра ОСОБА_4 попросила скористуватись карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , так як їй мали перерахувати кошти у сумі 500 грн. за купівлю сукні. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила невідомій особі, яка нібито купляла сукню анкетні дані ОСОБА_4 , мобільний номер телефону та номер картки.

В подальшому до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного телефону № НОМЕР_2 та будучи введений в оману перерахував 24.07.2014 року о 19:54 год. гроші у сумі 500 грн. та о 19:57 гроші у сумі 2828 грн. через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою : АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні необхідних для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого відкритий рахунок № НОМЕР_1 , а саме, для отримання інформації на який рахунок було перераховано грошові кошти з зазначеної картки 24.07.2014 року о 19:54 год. у сумі 500 грн. та грошові кошти з зазначеної картки 24.07.2014 року о 19:57 у сумі 2828 грн., через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою : АДРЕСА_2 , кому належить ( повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографічні зображення) дана картка. Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого оформлений рахунок № НОМЕР_1 , тому слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) а саме: документів що містять інформацію клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого відкритий рахунок № НОМЕР_1 , а саме інформації на який рахунок було перераховано грошові кошти з зазначеної картки 24.07.2014 року о 19:54 год. у сумі 500 грн. та 24.07.2014 року о 19:57 год. у сумі 2828 грн., через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , кому належить( повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографічні зображення) дана карта.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: