Провадження № 1-кс/592/4124/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
21 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006712 від 13.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури обґрунтовує тим, що 18.11.2015 року близько 18:00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу болгарки та бензопили, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн. належними ОСОБА_4 , які останній перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріального збитку на заявлену суму.
13.12.2015 р. відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №006712, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2015 р., близько 22:00 год. ОСОБА_4 перебував в мережі «Інтернет» на сайті «OLX», де переглядав оголошення. Його увагу привернуло оголошення з продажу перфоратору «Maкitа», SDS-max за ціною 2500 грн., «STHIL» MC 261 за ціною 1500 грн. Вони були зазначені в одному оголошенні. В якості контактного номеру був вказаний мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дані продавця « ОСОБА_5 », та адреса: Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Новоолексіївка.
18.11.2015 р., близько 09:00 год. ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік. В ході розмови він поцікавився причиною продажу електроінструменту за низькою ціною. ОСОБА_5 пояснив, що продає їх у зв`язку із тим, що вказаними інструментами він не користується. У період часу з 12:00 до 13:00 ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 та попросив надати номер банківської карти на яку можна перерахувати кошти за інструменти. ОСОБА_5 запропонував перерахувати грошові кошти на його сім-карту, ОСОБА_4 відмовився. За кілька хвилин на його номер прийшло смс повідомлення у якому було зазначено номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та анкетні дані власника картки ОСОБА_6 . Цього ж дня, близько 18:00 з банківського терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , готівкою ОСОБА_4 перерахував на номер зазначеної картки гроші двома платежами, перший в сумі 3992 грн., наступний 8 грн. (комісія за послугу банку.) Після здійснення платежу, за телефонував ОСОБА_5 , та повідомив про переказ грошей. На що ОСОБА_5 відповів, що їде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправлення замовлення. Близько 20:00 год., не отримавши повідомлення щодо відправлення замовлення, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , щоб з`ясувати умови отримання повідомлення, на що останній сказав, що цього дня не встиг відправити замовлення, та відправить його наступного дня.
В подальшому зв`язатися з ОСОБА_5 не представилося можливим, оскільки номер був виключений.
До теперішнього часу свого замовлення ОСОБА_4 не отримав. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.11.2015 р. по 25.11.2015 р.;
- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_3 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (зазначення номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 18.11.2015 р. по 25.11.2015 р.;
- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 18.11.2015 р. по 25.11.2015 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;
- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 .
Клопотання просить розглядати без виклику установи, де знаходяться документи.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_3 / може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області майору ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.11.2015 р. по 25.11.2015 р.;
- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_3 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (зазначення номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 18.11.2015 р. по 25.11.2015 р.;
- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 18.11.2015 р. по 25.11.2015 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;
- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1