28.09.15

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8434/15
28 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
22.09.2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, УПЗСЕ ГУМВС України в Д/о виявлено факт розтрати коштів державного бюджету, у період з 2012 року до цього часу, службовими особами ДЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, на суму близько 200000 гривень, тобто вчинений у великих розмірах.
В ході проведення оперативно - розшукових заходів, першим міжрайонним відділом УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області була отримано інформацію про те, що головний лікар Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 у період з 2012 року по теперішній час шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів у вигляді нарахованої заробітної плати працівникам вказаного закладу, які фактично не працюють та не виконують свої службові обов`язки, чим завдали шкоди державі у сумі близько 200 000 гривень.
Ураховуючи викладене, існує необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , необхідних для досудового розслідування інформації та документів щодо ведення господарської діяльності та подання податкової звітності ДКЛ ПРЗ, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 проти задоволення клопотання не заперечувала.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наявної інформації щодо Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ):
1. Адреса місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах підприємства;
2. Адреса фактичного місцезнаходження платника податків;
3. Відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо);
4. Контактні дані підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);
5. Дата реєстрації підприємства в органах державної влади;
6. Дата постановки підприємства на податковий облік;
7. Відомості щодо взяття підприємства на облік в якості платника податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити);
8. Вичерпні відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
9. Вичерпні відомості щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
10. Відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;
11. Відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності);
12. Вичерпні відомості щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємства за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах);
13. Вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах);
14. Відомості про те, до якої категорії підпадає дане підприємство (із зазначенням відповідних причин);
15. Відомості про те, чи не підпадає дане підприємство під ознаки так званих «податкових ям» (із зазначенням відповідних причин);
16. Вичерпні відомості щодо здійснення підприємством будь - яких фінансово - господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;
17. Відомості щодо фінансово - господарських взаємовідносин даного підприємства з суб`єктами підприємницької діяльності, які на даний час визнані банкрутами, ліквідовані тощо;
18. Відомості щодо того, в якій саме формі підприємство звітує до органів ДПС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства, з технічними параметрами);
19. Відомості щодо наявності у підприємства транспортних засобів;
20. Відомості щодо наявності у підприємства (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності;
21. Відомості щодо наявності у підприємства будь - яких ліцензій, дозволів тощо;
22. Відомості про те, чи користувалось підприємство будь - якими пільгами протягом всього періоду діяльності тощо;
23. Вичерпні відомості щодо підприємств - контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство здає до відповідного підрозділу ДФС ДПІ вказаний вище Додаток;
24. Відомості щодо кількості працівників на підприємстві;
25. Вичерпні відомості щодо імпортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);
26. Вичерпні відомості щодо експортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);
27. Вичерпні відомості щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності;
28. Вичерпні відомості щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь - яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок (із наданням завірених копій відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення);
29. Відомості щодо камерального інспектора відповідного структурного підрозділу ДФС України, за яким закріплено дане підприємство (із зазначенням посади та контактних даних);
30. Відомості щодо підстав, порядку проведення та результатів ліквідаційної процедури (у тому випадку, якщо така процедура мала місце) з обов`язковим наданням копій відповідних підтверджуючих факт проведення ліквідаційної процедури документів;
31. Відомості про те, чи мали місце у минулому факти ненаправлення до ІНФОРМАЦІЯ_3 документів податкової звітності вказаного вище підприємства;
32. Відомості про те, чи и мали місце у минулому факти несвоєчасної здачі документів податкової звітності, які направлялись службовими особами вказаного вище підприємства до підрозділу ДФС;
33. Відомості про те, чи и мали місце у минулому факти визнання документів податкової звітності, які направлялись службовими особами вказаного вище підприємства до підрозділу ДФС, такими, що не відповідають критеріям, визначеним чинним законодавством України в якості обов`язкових для документів податкової звітності суб`єктів підприємницької;
34. Відомості про те, чи и мали місце у минулому факти неприймання документів податкової звітності, які направлялись службовими особами вказаного вище підприємства до підрозділу;
35. Відомості про те, чи и віднесено вказане вище підприємство до категорії так званих «підприємств високого ризику»;
36. Відомості про те, чи и мали місце факти переведення вказаного вище платника податків зі стану «0» (основний платник) у будь-які інші стани, відмінні від «0» (які саме документи складались у зв`язку зі зміною відповідних станів, а також які саме заходи проводились з метою відпрацювання вказаного вище підприємства у зв`язку зі зміною відповідного стану (вказати перелік проведених заходів, а також зазначити результати їх проведення та надати належним чином завірені копії документів щодо проведених заходів та отриманих результатів);
37. Відомості про те, чи мали місце у минулому факти анулювання свідоцтва платника ПДВ вказаного вище підприємства.
із можливістю їх вилучення, а також до документів податкової звітності та інших документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період діяльності вказаного підприємства, в тому числі на електронних носіях із можливістю зняття копій.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 28 жовтня 2015 року

Слідчий суддя ОСОБА_1 .