Єдиний унікальний номер 205/9527/14-к
Провадження № 1-кс/205/920/14
У Х В А Л А

14 листопада 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0002980 від 07.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.11.2014 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 07.08.2014 року до Ленінського РВ ДМУ звернувся з заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить ОВС прийняти міри до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який близько 15.00 год. 06.08.2014року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа майном заявника. За даним фактом 07.08.2014 року було розпочато кримінальне провадження № 0002980, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також, 07.08.2014 року до Ленінського РВ ДМУ звернулась з заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій просить ОВС прийняти міри до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який близько 14.00 год. 06.08.2014 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці. За даним фактом 08.08.2014 року було розпочато кримінальне провадження № 0002987, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
08.08.2014 року до Ленінського РВ ДМУ звернувся з заявою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , в якій просить ОВС прийняти міри до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 07.08.2014 року вчинила шахрайські дії щодо заявника. За даним фактом 08.08.2014 року було розпочато кримінальне провадження № 0002999, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
08.08.2014 року до Ленінського РВ ДМУ звернувся з заявою гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає: АДРЕСА_5 , про те що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , але до квартири не допустив, а сам зник. За даним фактом 09.08.2014 року було розпочато кримінальне провадження № 0003013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
13.08.2014 матеріали досудових розслідувань за кримінальними правопорушеннями № № 0002980, 0002987, 0002999, 0003013, об`єднані в одне провадження під єдиним номером кримінального провадження 0002980.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілих були допита ОСОБА_6 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , які в ході допиту пояснили, що через сайт об`яв в Інтернеті вони бажали зняти квартиру для тимчасово мешкання, всі вони в різний період часу знайшли оголошення, яке розмістила особа піді іменем ОСОБА_5 , про те що він здає квартиру за адресою АДРЕСА_2 . Особа за ім`ям ОСОБА_9 залишив там свої контактні телефони № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Крім того подальшому потерпілими було укладено договори про оренду квартири від імені орендодавця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що власником квартири за адресс АДРЕСА_2 , є ОСОБА_10 , який будучі допитаним під час досудового розслідування пояснив, і вказану квартиру у нього орендував на строк з 04.08.2014 по 07.08.2014 громадянин, як представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та залишив контактний телефон - НОМЕР_2 . Про те, що особа, яка представлялась як ОСОБА_5 в подальшому квартиру передавав в суборенду іншим особам, власнику було невідомо.
На даний момент місцезнаходження особи яка назвалась потерпілим як ОСОБА_5 не відоме, та встановлюється.
Згідно ухвали Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 15.08.2014 було проведено тимчасове вилучення майна, яке знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», в результаті чого було встановлено, що № НОМЕР_2 використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_3 .
Згідно ухвали Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.09.2014 було проведено тимчасове вилучення майна, яке знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», в результаті чого було встановлено, що № НОМЕР_2 використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_3 в період з 04.08.2014 по 07.08.2014 року. До 04.08.2014, а також після 07.08.2014 року в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_3 використовувався № НОМЕР_4 .
В ході аналізу трафіків було встановлено, що на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , який використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_3 , 25.07.2014 року надходило текстове повідомлення (SMS) з номеру НОМЕР_5 , який є номером сервісу М-банкінг ПАТ КБ «Приватбанк».
Таким чином можливо дійти до висновку, що телефонний номер № НОМЕР_4 належить клієнту ПАТ КБ «Приватбанк, та був залишений як основний номер для проведення банківських операцій. Дні обставини дають підстави вважати, що ПАТ КБ «Приватбанк» володіє інформацією про особу, яка використовує телефонний номер № НОМЕР_4 .
В своєму клопотанні слідчий СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить винести ухвалу про надання дозвілу на отримання інформації Публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, про повні анкетні данні особи, її зв`язки, адресу реєстрації та адресу мешкання, а також інформацію про рахунки, які належать особі, яка використовує номер мобільного телефону № НОМЕР_4 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених в ст.161 цього кодексу, при цьому слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, в тому числі і щодо речей та документів, які відповідно до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги те, що слідчим відповідно до вимог ч.ч.5-6 ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які вона містить, можуть бути використані як доказ, при цьому інша можливість перевірити дану інформацію відсутня, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять охоронювану законом таємницю: анкетні данні особи, її зв`язки, адресу реєстрації та адресу мешкання, а також інформацію про рахунки, які належать особі, яка використовує номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , а також можливість ознайомитися з ними та зробити з них копії.
Керуючись ст.ст., 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ. вул. Набережна Перемоги, б.50, та містять охоронювану законом таємницю, а саме: анкетні данні особи, її зв`язки, адресу реєстрації та адресу мешкання, а також інформацію про рахунки, які належать особі, яка використовує номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зняти їх копії.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна: Слідчий суддя -

Секретар -