печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Дорошенко-Гладких Д.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Дорошенко-Гладких Д.І. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11, та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями» САУТ ПАРК» (30029207), а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «САУТ ПАРК» (30029207 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках № 1 (українська гривня), № 1 (українська гривня) та № 1840 (долар США) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно.

документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал.

документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно.

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, за фактом незаконного заволодіння майном та земельними ділянками ряду санаторіїв, розташованих в м. Одесі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.4 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 29.11.2007 ТОВ «Інвестиційна холдингова компанія «Слов'янський Альянс», що зареєстровано за адресою: Одеська область, смт Комінтернівське, вул. Першотравнева, 56, яке 18.03.2008 перейменовано у ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «САУТ ПАРК», уклало з дитячим санаторієм «Зелена Гірка» Міністерства охорони здоров'я України, інвестиційний договір щодо ремонту з реставрацією медичних будівель та розширення дитячого санаторію «Зелена Гірка», який 21.12.2009 рішенням господарського суду Одеської області визнано недійсним.

Фактично ремонтні роботи за вказаним договором не виконувалися, про їх виконання складалися підроблені документи, створювалася штучна заборгованість, в рахунок погашення якої Міністерством охорони здоров'я України передавалися корпуси дитячого санаторію «Зелена Гірка», що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89.

Встановлено, що ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «САУТ ПАРК» (30029207) для проведення розрахунків використовувались розрахункові рахунки № 1 (українська гривня), № 1 (українська гривня) та № 1840 (долар США), які відкрито в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв'язку із необхідністю перевірки виконання умов інвестиційного договору який було укладено між ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «САУТ ПАРК» (30029207 ) та Міністерством охорони здоров'я України потрібно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщеннях ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, а саме щодо розрахункових рахунків; документів проведення фінансового моніторингу та здійснення операцій з цінними паперами, а також інших документів та відомостей, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням повних осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих у вказаній банківській установі.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність і обґрунтованість перерахування коштів ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «САУТ ПАРК» (30029207 ).

Оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168 містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей. Експертне дослідження, огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

З огляду на вищеописані обставини вчинення розслідуваних правопорушень та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані, як доказ та які знаходяться у розпорядженні ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання можливості вилучення вказаних документів задоволенню не підлягають, оскільки заявлені передчасно, в зв'язку з тим що станом на час розгляду клопотання слідчим судову експертизу не призначено..

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Дорошенко-Гладких Дмитру Ігоревичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11, щодо ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями» САУТ ПАРК» (30029207), а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «САУТ ПАРК» (30029207 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках № 1 (українська гривня), № 1 (українська гривня) та № 1840 (долар США) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 25.12.2013 включно.

документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал.

документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 25.12.2013 включно.

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 25.12.2013 включно.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27876/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Дорошенко-Гладких Д.І.

Слідчий суддя А.В.Мельник