печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

12.09.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які свідчать про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкриття, використання та закриття рахунку, з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , вказав, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000079 від 08.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які свідчать про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкриття, використання та закриття рахунку, з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які свідчать про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкриття, використання та закриття рахунку, з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі:

- кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

- заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на видачу кредитів;

- документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

- експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі відомості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 справа № 757/25966/14-К
Прим. 2 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Виконавець: ОСОБА_1
15.09.2014