пр. № 1-кс/759/1866/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П'ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

з участю прокурора - Брянцева В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Лозінського А.П. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

12.11.2013 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Лозінського А.П., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) клієнта - ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878).

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2013 року, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання невстановленими особами за попередньою змовою з групою осіб, суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з групою осіб, починаючи з початку поточного року з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі: ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (). Будучи допитаною, директор та засновник ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () ОСОБА_3 надала показання, що зареєструвала дане товариство з метою отримання матеріальної винагороди на прохання сторонніх осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства. 21.10.2013 року згідно вироку Святошинського районного суду м. Києва, ОСОБА_3 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України. З матеріалів провадження вбачається, що невстановленими особами для ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () був відкритий у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) рахунок № 6001, тому відомості, які містяться в банківських документах товариства, мають суттєве значення для встановлення причетності конкретних осіб до скоєння даного правопорушення. Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () № 6001, відкритому в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), а також документи які стали підставою для відкриття та використання даного рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, тому просили заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Лозінський А.П. та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), м. Київ проспект Перемоги, будинок 41, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 03 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), м. Київ проспект Перемоги, будинок 41 знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства, їх подальший рух та призначення платежів, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Лозінського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Лозінському Андрію Петровичу можливість здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (), що містять банківську таємницю по рахунку № 6001, відкритому у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), м. Київ проспект Перемоги, будинок 41 та можливість їх вилучити, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 6001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 6001, який належить

- ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () за період з 01.01.2013 по 08.11.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () відкрито рахунок № 6001;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () працівниками АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 08.11.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) банківських операцій по розрахунках ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 6001 за період з 01.01.2013 по 08.11.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 6001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 08.11.2013 року;

- - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось управління системою клієнт-банк по рахунку №6001.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: