Справа № 640/8321/13-к
н/п 1-кс/640/3088/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Павленка С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ СГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000491 від 24.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

22 травня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, щодо реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_2 договору купівлі-продажу нежилого приміщення по вул.Миру, 5 у м.Харкові, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Мир 5» від 27.10.2010, у тому числі: другого екземпляра договору купівлі-продажу від 27.10.2010 нежилого приміщення по вул.Миру, 5 у м.Харкові, (реєстраційний номер 4180422, номер в реєстрі нотаріальних дій 1849, бланки нотаріальних документів ВРВ №569581, ВРВ 569582); копії запису нотаріальної дії № 1849 від 27.10.2010 в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_2;довідки про відсутність заборони на відчуження об'єкта нерухомого майна - нежилого приміщення по вул.Миру, 5 у м.Харкові;витягу з Державного реєстру правочинів №9172073 від 27.10.2010, номер правочину 4180422; правовстанавлюючих документів продавця: копії паспорта МК 082583, виданого ОСОБА_3 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 08.12.1995, копії свідоцтва про реєстрацію ОСОБА_3 в якості приватного підприємця фізичної особи, копії витягу про включення ФОП ОСОБА_3 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копії довідки про присвоєння ОСОБА_3, ідентифікаційного номера НОМЕР_1, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, юридична адреса: м.Харків, пл.Руднєва, 7, фактична адреса: м.Харків, вул.Кооперативна, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 18.09.2010р. на території м.Харкова невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа коштами у сумі 657 250 грн. від продажу ліквідатором банкрута ОСОБА_4 - Арбітражним керуючим ОСОБА_5 через Товарну біржу «Правопорядок» фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 (договір купівлі - продажу засвідчено нотаріусом ОСОБА_6, реєстровий запис №1422), обєкта ліквідаційної маси, який знаходився в іпотеці у ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» згідно Іпотечного договору №М-282/1КЛ-07-З - нежитлової будівлі літ. «В-2» загальною площею 1725,7 кв.м., розташованої за адресою: м.Харків, вул.Миру, буд.5. Після чого, 27.10.2010 вищевказана будівля ОСОБА_3 продана ТОВ «Мир 5», а договір купівлі-продажу зареєстрований нотаріусом ОСОБА_2 Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що належною їй будівлею по вул.Миру, 5 у м.Харкові, арбітражний управляючий ОСОБА_5 заволодів шахрайським шляхом, під виглядом проведення ліквідаційної процедури її як банкрута, перепродавши споруду 18.09.2010, незважаючи на наявність обтяження, своєму партнеру по підприємницькій діяльності фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 за суму в 657 250 грн., яка більш ніж в 20 разів нижча від оціночної вартості станом на 2007 рік 13 943 656 грн. Також, ОСОБА_4 пояснила, що 27.10.2010 ОСОБА_5 формально перепродав викрадену споруду підприємству ТОВ «Мир 5» в особі директора свого родича ОСОБА_7 та передав в оренду своєму знайомому - приватному підприємцю ОСОБА_8, а потім - в суборенду ПФ «Орнатус». Отримувані до січня 2013 року від ПФ «Орнатус» кошти у вигляді плати за суборенду, ОСОБА_5 привласнював, отримуючи їх на банківську картку з рахунку ФОП ОСОБА_8 та рахунку ще одного зареєстрованого ним приватного підприємця. З метою вчинення шахрайства, ОСОБА_5 за власні кошти зареєстрував ТОВ «Мир 5» та ФОП ОСОБА_8

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ СГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000491 від 24.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобовязати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, юридична адреса: м.Харків, пл.Руднєва, 7, фактична адреса: м.Харків, вул.Кооперативна, 30, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській област ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, щодо реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_2 договору купівлі-продажу нежилого приміщення по вул.Миру, 5 у м.Харкові, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Мир 5» від 27.10.2010, у тому числі: другого екземпляра договору купівлі-продажу від 27.10.2010 нежилого приміщення по вул.Миру, 5 у м.Харкові, (реєстраційний номер 4180422, номер в реєстрі нотаріальних дій 1849, бланки нотаріальних документів ВРВ №569581, ВРВ 569582); копії запису нотаріальної дії № 1849 від 27.10.2010 в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_2;довідки про відсутність заборони на відчуження об'єкта нерухомого майна - нежилого приміщення по вул.Миру, 5 у м.Харкові;витягу з Державного реєстру правочинів №9172073 від 27.10.2010, номер правочину 4180422; правовстанавлюючих документів продавця: копії паспорта МК 082583, виданого ОСОБА_3 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 08.12.1995, копії свідоцтва про реєстрацію ОСОБА_3 в якості приватного підприємця фізичної особи, копії витягу про включення ФОП ОСОБА_3 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копії довідки про присвоєння ОСОБА_3, ідентифікаційного номера НОМЕР_1.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Павленку С.Ю. вилучити у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, юридична адреса: м.Харків, пл.Руднєва, 7, фактична адреса: м.Харків, вул.Кооперативна, 30, документи, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, щодо реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_2 договору купівлі-продажу нежилого приміщення по вул.Миру, 5 у м.Харкові, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Мир 5» від 27.10.2010, у тому числі: другий екземпляр договору купівлі-продажу від 27.10.2010 нежилого приміщення по вул.Миру, 5 у м.Харкові, (реєстраційний номер 4180422, номер в реєстрі нотаріальних дій 1849, бланки нотаріальних документів ВРВ №569581, ВРВ 569582); копію запису нотаріальної дії № 1849 від 27.10.2010 в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_2;довідку про відсутність заборони на відчуження об'єкта нерухомого майна - нежилого приміщення по вул.Миру, 5 у м.Харкові;витяг з Державного реєстру правочинів №9172073 від 27.10.2010, номер правочину 4180422; правовстанавлюючі документи продавця: копію паспорта МК 082583, виданого ОСОБА_3 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 08.12.1995, копію свідоцтва про реєстрацію ОСОБА_3 в якості приватного підприємця фізичної особи, копії витягу про включення ФОП ОСОБА_3 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію довідки про присвоєння ОСОБА_3, ідентифікаційного номера НОМЕР_1

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.06.2013 року.

Розяснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: