№760/499/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 08 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Третім підрозділом (відділом) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 08 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014-2015 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовували сіль не безпосередньо кінцевим користувачам, а через посередницькі підприємства приватних форм власності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших невстановлених осіб. В свою чергу вказані підприємства в даний період часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, внаслідок чого державні та комунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необґрунтовано завищена приватними посередниками в середньому у 1,96 рази.
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2015 років умисно зловживали своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для представників приватних підприємств-посередників при торгівлі сіллю, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам служби державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державним та комунальним підприємствам у вигляді необґрунтовано завищеної вартості продукції на суму понад 37 млн. грн.

Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 від 08 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам юридичної особи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по телефонним номерам НОМЕР_1 , який використовується колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; НОМЕР_2 , який використовується засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; НОМЕР_3 , який використовується першим заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_4 , який використовується керівником заступником директора з загальних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; НОМЕР_5 , який використовується колишнім комерційним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; НОМЕР_6 , який використовується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; НОМЕР_7 , який використовується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 ; НОМЕР_8 , який використовується ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НОМЕР_9 , який використовується керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 , що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копій документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками).

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації ідентифікаційні коди мереж рухомого (мобільного) зв`язку « НОМЕР_10 » та « НОМЕР_11 » розподілені за Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме наявність зв`язку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами, встановлення вигодонабувачів вказаних підприємств, зв`язку з службовими особами підприємств-розпорядників бюджетних коштів та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонним номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000004 та необхідні для встановлення зв`язків осіб, що користуються вказаними номерами мобільного зв`язку, зі службовими особами підприємств, які приймали участь у проведенні державних закупівель технічної солі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), службовими особами підприємств-розпорядників бюджетних коштів та ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення дійсних власників та вигодонабувачів підприємств-посередників при проведенні державних закупівель.

Одержати в інший спосіб відомості та інформацію, які містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по телефонним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Документи з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по телефонному номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копії документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ детектив.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів в належним чином завірених копіях з можливістю їх вилучення, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по телефонним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок, абонента по телефонним номерам:

- НОМЕР_1 , який використовується колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_2 , який використовується засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- НОМЕР_3 , який використовується першим заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- НОМЕР_4 , який використовується керівником заступником директора з загальних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- НОМЕР_5 , який використовується колишнім комерційним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- НОМЕР_6 , який використовується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- НОМЕР_7 , який використовується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- НОМЕР_8 , який використовується ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- НОМЕР_9 , який використовується керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів в належним чином завірених копіях з можливістю їх вилучення, з інформацією, щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2015 року по дату поставлення ухвали, а саме 21. 01. 2016 року.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по телефонним номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1