УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" жовтня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 .
За участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000228 від 09.09.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000228 від 09.09.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Як вбачається з матеріалів 17.06.2008 року у невстановлений час в Лівобережному відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа використовуючи паспортні та інші анкетні дані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала кредит за договором № 2615/0608/88-012 на суму 150000,00 доларів США, на підставі підробленої довідки про доходи виданої на ім`я ОСОБА_5 , про те, що останній працює на посаді генерального директора в ПП « ОСОБА_6 ».
Для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні необхідно за допомогою відповідних експертиз встановити походження вищевказаної довідки про доходи та факту підписання громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кредитного договору № 2615/0608/88-012 від 17.06.2008, про те, що останній отримав кредит в Лівобережному відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 150000,00 доларів США.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів кредитної справи ОСОБА_5 , який за договором № 2615/0608/88-012 від 17.06.2008, отримав кредит в Лівобережному відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і здобути їх іншим шляхом неможливо.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявні в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000228 від 09.09.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Зобов`язати надати для слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ документів шляхом їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів кредитної справи ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором № 2615/0608/88-012 від 17.06.2008, отримав кредит в Лівобережному відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: