УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006748 від 02.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перевід грошових коштів 01.06.2014 року з банківської карти № НОМЕР_3 . Рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 . Інформацію щодо осіб, яким було здійснено перевід грошових коштів 01.06.2014 року з банківської карти № НОМЕР_3 .
У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006748 від 02.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 01.06.2014 року невстановлена досудовим слідством особа, зателефонувала до гр.. ОСОБА_5 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом довіри заволоділа грошовими коштами через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 30 000 гривень .
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка оформила банківську карту № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перевід грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 .
- 01.06.2014 року в 19:04 в сумі 9999.00 гривень, код авторизації 774014
- 01.06.2014 року в 19:05 в сумі 9999.00 гривень, код авторизації 886822
- 01.06.2014 року в 19:06 в сумі 9999.00 гривень, код авторизації 949080
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, щодо руху коштів по банківському рахунку закріпленому за банківською картою: НОМЕР_2 з 25.05.2014 до 03.06.2014 з урахуванням суми обороту та остатку, дати, місяця, точного часу проведення трансакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах із зазначеного рахункіу.
Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя