Святошинський районний суд міста Києва
УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/48/13

ун. № 759/764/13- к

18 січня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. за участю слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук Я.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000025 від 08.12.2012 року клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Єврогазбанк»та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук Я.А., про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Єврогазбанк» та їх вилучення, а саме: про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення (здійснити виїмку) в АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430), за адресою: м. Київ, пр-т. Московський, 16, з метою вилучення наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №5, 28;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №5, 28, які належать ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () з дати відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () відкрито рахунки №5, 28;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () працівниками АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №№5, 28 з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №5, 28 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС розслідується кримінальне провадження №0000025 за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" ОСОБА_4, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ "Інтер трейд груп 2000" ОСОБА_4, в період 2011 року, шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ "Площа Європи", ТОВ "Єврограндбуд", ТОВ "ТД "Агросвіт 3000" та ТОВ "Альянс інвест", умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5490329,55 грн., що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () має рахунки №5, 28 відкриті в АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430).

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахункам ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" (), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунків, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, є необхідність у наданні доступу до вказаних документів та рахунків.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи із такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження кримінальне провадження №0000025 за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" ОСОБА_4, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ "Інтер трейд груп 2000" ОСОБА_4, в період 2011 року, шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ "Площа Європи", ТОВ "Єврограндбуд", ТОВ "ТД "Агросвіт 3000" та ТОВ "Альянс інвест", умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5490329,55 грн., що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () має рахунки №5, 28 відкриті в АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Єврогазбанк»та їх вилучення, оскільки можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук Я.А., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Єврогазбанк»та їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришину О.М. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Єврогазбанк» та їх вилучення, а саме:

на вилучення (здійснити виїмку) в АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430), за адресою: м. Київ, пр-т. Московський, 16, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №5, 28;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №5, 28, які належать ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () з дати відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () відкрито рахунки №5, 28;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () працівниками АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Інтер Трейд Груп 2000" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №№5, 28 з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №5, 28 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 лютого 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник