печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Трінітін-Груп» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання представника власника майна про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 в справі №757/35804/15-к на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Трінітін-Груп» () на рахунку №6552 від 10.12.2014 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Вказане клопотання мотивоване тим, що проти юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Трінітін-Груп» не здійснюється кримінального провадження, посадових осіб підприємства не викликали для допиту і дачі пояснень до органу досудового розслідування, у товариства не витребовувались документи, що могли підтвердити або спростувати інформацію про його незаконну діяльність, не досліджувались документи податкової звітності. Станом на 29.10.2015 ТОВ «Трінітін-Груп» не має заборгованості перед бюджетом, компетентними органами та підрозділами ДФСУ не проводилась перевірка достовірності та своєчасності сплати податків та інших обов`язкових платежів, не виписувались податкові поідомлення-рішення та не приймались будь-які інші рішення стосовно сплати прострочених платежів. Слідчим не було вказано та доведено розмір шкоди, завданої державі незаконними діями посадових осіб підоприємства чи інших осіб. При прийняття рішення про накладення арешту не було враховано наслідків накладення арешту для інших осіб, зокрема неможливість випати заробітної плати 8 працюючим на підприємства працівникам, неможливість виконання ТОВ «Трінітін-Груп» своїх зобов`язань по контрактам та договорам. На підставі викладеного вважала арешт накладеним необґрунтовано та таким, у застосуванні якого відпала потреба, а тому просила задовольнити клопотання та скасувати арешт грошових коштів на рахунку підприємства.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримала на підставі викладених в ньому даних та обставин. Крім того зазначила, що слідством не зібрано даних щодо фіктивності ТОВ «Трінітін-Груп», яке здійснює реальну господарську діяльність та в установленому законом порядку фіктивним не визнавалось, для кваліфікації дій за ст. 209 КК України має бути наявним предикатний злочин, про що слідчим даних не наведено.

На підтвердження доводів клопотання в частині здійснення підприємством господарської діяльності та негативних наслідків арешту надала копію договору поставки №ДГ-0000006 від 02.04.2015, укладеному з ТОВ «Шлях Розвитку», претензії ТОВ «Шлях Розвитку» від 22.11.2015 щодо невиконання ТОВ «Трінітін-Груп» умов договору, виписку по рахунку підприємства.

Представник органу досудового розслідування, за клопотанням якого було накладено арешт, - старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_4 , що включений до групи слідчих у кримінальному провадженні, в судовому засіданні зазначив, що на момент накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Трінітін-Груп» для цього були законні підстави, арешт накладався обґрунтовано, проте після проведення ряду слідчих дій у кримінальному провадженні не підтверджено протиправної діяльності службових осіб товариства, у зв`язку з чим на даний час відпала потреба в арешті майна. У зв`язку з вказаним слідчий не заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представника власника майна, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, надходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 задоволено клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Трінітін-Груп» №6552 від 10.12.2014 в ПАТ АБ «Південний».

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію слідчого щодо відсутності на даний час необхідності в арешті майна, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Трінітін-Груп» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 в справі №757/35804/15-к на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Трінітін-Груп» () на рахунку № НОМЕР_1 від 10.12.2014 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1