Справа № 404/8592/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1848/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0006225 від 09.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0006225 від 09.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що 09.07.2015 року до Кіровоградського МВ з УПЗСЕ УМВС в Кіровоградській області надійшли матеріали які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006225 за фактом здійснення реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території м. Кіровограда та області.

В рамках кримінального провадження встановлено, що громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований: АДРЕСА_1 протягом 2009-2014 років здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі паливно-мастильних матеріалів суб`єктам господарювання Кіровоградської області різних форм власності в тому числі державних та комунальних підприємств.

Для здійснення реалізації палива останнім використовується підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та нафтобази за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 .

30.10.2015 о 9 год 30 хвилин гр. ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 передав громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , працює на посаді водія на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1200 гривень в якості оплати за поставлений бензин А-92 в кількості 4950 літрів в автомобілі ГАЗ 3307 д.н.з. НОМЕР_2 . Після чого отримав від громадянина ОСОБА_8 документи на вантаж, а саме: договір на поставку нафтопродуктів № 28/10-15/01, рахунок фактуру № СФ-000338 від 28.10.2015 та видаткову накладну № РН-0000471 від 30.10.2015.

30.10.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 09.10.2015 ОСОБА_9 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого з автомобіля ГАЗ 3307 д.н.з НОМЕР_2 виявлено нафтопродукти загальним об`ємом 4950 літрів. В ході проведення обшуку відповідно до встановлених норм ДСТУ проведено відбір зразків нафтопродуктів з зазначеного автомобіля та в подальшому вилучені нафтопродукти поміщені до резервуару для зберігання нафтопродуктів за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до укладеного договору на поставку нафтопродуктів № 28/10-15/01 від 28.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) та СФГ Вероніка ОСОБА_10 в особі представника ОСОБА_7 (покупець), встановлено, що згідно п. 2.3. «Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає умовам ДСТУ для дизельного палива -4840:2007, для бензинів 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні Умови».

10.11.2015 до випробувальної лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_7 призначено судово-хімічну експертизу зразків вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , з автомобіля ГАЗ 3307 д.н.з НОМЕР_2 які відповідно до умов договору та виписаних накладних мають відповідати вимогам ДСТУ 4839:2007. Так, відповідно до протоколу випробувань дослідження зазначених зразків нафтопродуктів встановлено, що вилучені зразки рідини в ході обшуку з автомобіля ГАЗ 3307 д.н.з НОМЕР_2 не відповідають за фізико-хімічними показниками заявленим вимогам ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні Умови», а відповідають вимогам ТУУ 24.6-2:2010 «Паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо».

30.10.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 20.10.2015 ОСОБА_11 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено нафтопродукти, які зберігались на території нафтобази.

02.11.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 09.10.2015 ОСОБА_9 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено оригінали документів щодо здійснення реалізації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паливно-мастильних матеріалів в адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відібрано зразки нафтопродуктів, які зберігались на території Кіровоградського ВКГ за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до укладеного договору на поставку нафтопродуктів № 36-002/21 від 03.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) та ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_12 (покупець), встановлено, що згідно п. 2.1. «Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар(товари), якість якого відповідає умовам ДСТУ для дизельного палива -4840: 07, для бензинів 4063-2001». Також, відповідно до витребуваних документів встановлено, що в порушення умов договору службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення умов договору здійснено реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме пального під назвою «Паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо» ТУУ 24.6-2:2010, які не є бензином та не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні Умови», ДСТУ 4063:2001 «Бензини автомобільні».

В рамках кримінального провадження відповідно до показів провідного бухгалтера та провідного інженера Кіровоградське ВКГ ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на Кіровоградському ВКГ при закупівлі паливно-мастильних матеріалів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порядок закупівлі виглядає так, при необхідності закупівлі паливно-мастильних матеріалів оператор АЗС ОСОБА_13 повідомляє працівників відділу постачання Кіровоградського ВКГ про необхідність замовлення ОСОБА_14 чи ОСОБА_15 . В подальшому ОСОБА_14 чи ОСОБА_15 здійснюється замовлення тих чи інших нафтопродуктів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділ постачання Кіровоградського ВКГ надходить рахунок на оплату за паливно-мастильних матеріалів, на підставі якого відділом бухгалтерського обліку виписується довіреність одному з працівників відділу постачання яка підписується провідним бухгалтером та директором Кіровоградського ВКГ і отримувачем. В подальшому водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавались до відділу постачання товарно-транспортна та видаткова накладна на паливно-мастильні матеріали, які на підставі довіреності підписували працівники відділу постачання Кіровоградського ВКГ.

В рамках кримінального провадження відповідно до показів провідного інженера з постачання Кіровоградське ВКГ ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 та посадових інструкцій останнього встановлено, що посадові інструкцій повинен був перевіряти найменування товару який реалізовувся від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Кіровоградського ВКГ ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у разі не відповідності повідомляти юридичний відділ, що останнім виконано не було чим проігноровано свої посадові обов`язки.

23.11.2015 начальникові ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено службовий лист та копії документів щодо проведеної закупівлі Кіровоградським ВКГ ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2012-2015 років.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме оригіналів документів щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів в період з 03.09.2012 р. по 04.12.2015 р. підприємством ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_8 у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових ордерів, довіреностей на отримання паливно-мастильних матеріалів, журналів реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей на Кіровоградському ВКГ, сертифікатів та паспортів якості на пальне, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення, внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Кіровоградського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів в період з 03.09.2012 по 04.12.2015 підприємством ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_8 у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових ордерів, довіреностей на отримання паливно-мастильних матеріалів, журналів реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей на Кіровоградському ВКГ, сертифікатів та паспортів якості на пальне, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 07 січня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1