Справа № 183/4950/15
№ 1-кс/183/523/15
05 серпня 2015 року м.Новомосковськ
04 серпня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме до оригіналів тендерної (конкурсної) документації з проведення конкурсних торгів з предмету «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - протоколу розкриття та оцінки пропозицій; повідомлення про акцепт; проектно-кошторисної документації; договору на виконання робіт; пропозицій, наданих підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень; актів виконаних робіт (за наявності) та іншу наявну документацію щодо вищевказаних конкурсних торгів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БМТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймали участь в проведенні конкурсних торгів комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Предмет закупівлі: капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами державної закупівлі комітет з конкурсних торгів акцептував пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 3256414,80 грн.
З документацією конкурсних торгів учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав документи, які містять інформацію про кваліфікаційний критерій, заявлений замовником, а саме про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме довідку від 2 травня 2015 року, видану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на підприємстві працевлаштовані 14 працівників виробничого та інженерно-технічного персоналу, які мають необхідні знання та досвід, а саме:
1. Опоряджувальник ОСОБА_5 ;
2. Опоряджувальник ОСОБА_6 ;
3. Покрівельник ОСОБА_7 ;
4. Маляр-штукатур ОСОБА_8 ;
5. Муляр ОСОБА_9 ;
6. Опоряджувальник ОСОБА_10 ;
7. Електрогазозварювальник ОСОБА_11 ;
8. Монтажник ОСОБА_12 ;
9. Монтажник ОСОБА_13 ;
10. Майстер ОСОБА_14 ;
11. Бригадир ОСОБА_15 ;
12. Виконавець робіт ОСОБА_16 ;
13. Начальник ВТВ ОСОБА_17 ;
14. Директор ОСОБА_18 .
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що на підприємстві не працевлаштовані працівники відповідної кваліфікації для здійснення будівельних робіт, що є кваліфікаційною умовою для участі у конкурсних торгах, здійснив підроблення офіційного документа, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо кількості та кваліфікації працевлаштованих на підприємстві осіб до офіційного документа, а саме довідки «Про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» наявність якої є обов`язковою для участі у конкурсних торгах.
З метою долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів відомостей, які таких, що самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та свідчать про вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документації з проведення конкурсних торгів, які проводились комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з предмету «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тендерної (конкурсної) документації; протоколу розкриття та оцінки пропозицій; повідомлення про акцепт; проектно-кошторисної документації; договору на виконання робіт; пропозицій, наданих підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень; актів виконаних робіт (за наявності) та іншу наявну документацію щодо вищевказаних конкурсних торгів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, на підставі отриманих оригіналів тендерної документації, для встановлення дійсності підписів посадових осіб слідчим буде вирішено питання про призначення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення і отримати ці документи іншим шляхом є неможливим.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування слідчого, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшов до наступного:
21 липня 2015 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України тобто службове підроблення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.
Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить відомості, що можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи - саме тендерна (конкурсна) документація з проведення конкурсних торгів, які проводились комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з предмету «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; протокол розкриття та оцінки пропозицій з проведення конкурсних торгів; повідомлення про акцепт з проведення конкурсних торгів; проектно-кошторисна документація з капітального ремонту амбулаторії ЗПСМ № 4; договір на виконання робіт з капітального ремонту амбулаторії ЗПСМ № 4; пропозицій, наданих на тендер підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на конкурсні торги; платіжних доручень, наданих на конкурсні торги та тих, що складені за договорами на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 ; актів виконаних робіт за договорами на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим і необхідно надати згоду слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на дозвіл про тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Водночас, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання доступу до іншої наявної документації щодо конкурсних торгів в зв`язку з їх неконкретизованістю.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого Слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів тендерної (конкурсної) документації з проведення конкурсних торгів з предмету «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , тобто - тендерної (конкурсної) документації з проведення конкурсних торгів, проведених комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з предмету «Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ № 4; протоколу розкриття та оцінки пропозицій з проведення конкурсних торгів; повідомлення про акцепт з проведення конкурсних торгів; проектно-кошторисної документації з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів на виконання робіт з капітального ремонту амбулаторії ЗПСМ № 4; пропозицій, наданих на тендер підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень, наданих на конкурсні торги та тих, що складені за договорами на виконання робіт з капітального ремонту амбулаторії ЗПСМ № 4; актів виконаних робіт за договорами на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1