18.07.2013
Справа № 642/5404/13к
Провадження № 1кс/642/1616/13
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участюсекретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000092 клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: бухгалтерських та інших документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: договорів купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з додатками між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.01.2011 року; акти приймання виконаних робіт зі всіма додатками до вказаних договорів; накдадних, податкових накладних до вказаних договорів; банківських та платажних документів до вказаних договорів; проектно-кошторисної документації до вказаних договорів; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що до ХМУ ГУМВС України в Харківській області 05.03.2013 року надійшло звернення гр. ОСОБА_6 щодо посадових осіб ряду підприємств, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які створили ряд підприємств, які є фіктивними та були зареєстровані з ціллю конвертації грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування за вказаними фактами були отримані узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_7 , які згідно Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму містять підстави для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У вказаних матеріалах містяться достатні відомості про те, що в схемі руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку, також беруть участь інші підприємства, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в результаті яких посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовують в своїй діяльності завідомо неправдиві документи для формування податкового кредиту з метою зменшення суми податку на додану вартість та податку на прибуток, який необхідно сплатити до бюджету.

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

З метою отримання доказів протиправних дій посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 був проведений обшук приміщень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вищевказаною адресою.

В ході обшуку вилучені бухгалтерські документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які свідчать про взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", але вказані документи були знайдені не в повному обсязі, у звязку з тим, що вони частково знаходяться у бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані бухгалтерські та інші документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають значення для досудового розслідування, знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть бути доказом під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

06 березня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 внесено запис за заявою ОСОБА_6 про те, що посадові особи ряду підприємств, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 створили ряд підприємств, які є фіктивними та були зареєстровані з ціллю конвертації грошових коштів із зазначенням правової кваліфікації за ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 04.12.2012 року за період часу з 03.08.2012 року по 07.09.2012 року з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Харкові знято кошти на загальну суму 31,30 млн. грн., джерелами походження коштів на вищезазначеному рахунку є їх надходження від ряду підприємств, в тому числі від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 13.06.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських та інших документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході обшуку вилучені бухгалтерські документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які свідчать про взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", але вказані документи були знайдені не в повному обсязі.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Таким чином, суд вважає клопотання обґрунтованим, оскільки вказані документи можуть бути доказами під час судового розгляду, тобто зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: бухгалтерських та інших документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: договорів купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з додатками між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.01.2011 року; акти приймання виконаних робіт зі всіма додатками до вказаних договорів; накдадних, податкових накладних до вказаних договорів; банківських та платажних документів до вказаних договорів; проектно-кошторисної документації до вказаних договорів; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстві ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1