У Х В А Л А

Справа № 569/3756/14-к

18 березня 2014 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юриста 3 класу ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:
Слідчий Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юрист 3 класу ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 відкритому у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14 травня 2013 року по даний час та наявний залишок коштів на рахунку.
В обґрунтування клопотання зазначив, що службовими особами військової частини НОМЕР_3 у період з у період з вересня по грудень 2012 року виготовлені завідомо неправдиві документи фінансово економічної служби: розрахункова відомість на виплату матеріальної допомоги №218 на загальну суму 49865,77 грн., № 256 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 52545,31 грн., розрахункова відомість № 257 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 42171,73 грн., розрахункова відомість № 286 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 47293,69 грн., розрахункова відомість № 287 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 37563,17 грн., розрахункова відомість № 288 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 32535,14 грн., розрахункова відомість № 308 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 43989,39 грн., розрахункова відомість № 309 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 46565,31 грн., розрахункова відомість № 340 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 14400,94 грн., розрахункова відомість № 341 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 15029,10 грн., розрахункова відомість № 356 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 10287,89 грн. та розрахункова відомість № 357 на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 13823,76 грн.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 16 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України, ч.1 ст.366 КК України.
29 січня 2014 року колишнього начальника фінансово економічної служби військової частини НОМЕР_3 капітана ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.410, ч.1 ст.366 КК України. 12 березня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 від 12 лютого 2014 року проведено обшук по місцю проживання гр. ОСОБА_4 за наступною адресою: АДРЕСА_2 . (право власності на яке зареєстроване за гр. ОСОБА_5 дочкою гр. ОСОБА_4 ).
В ході обшуку вказаного приміщення були виявлені та вилучені в порядку ст.ст. 234 236 КПК України наступні речі: жорсткий диск об`ємом 120 ГБ системного блоку персонального комп`ютера марки «LG», на якому містяться відомості щодо виготовлення окремих документів фінансово економічної частини військової частини НОМЕР_3 ; оригінали документів: договір №38 55/1 на пайову участь в будівництві житла від 27.10.2010 року; додаткова угода №1 до договору №38 55/1 на пайову участь в будівництві житла від 27.10.2010 року; оборотно сальдова відомості щодо виконання вказаного договору за періоди: 01.01.2012р. 30.04.2012р., 01.12.2011р. 31.01.2012р., червень 2011р., січень 2011р., 01.12.2008р. 31.12.2010р., жовтень 2010р.; квитанції до прибуткових касових ордерів: №209 від 02.07.2012р., №186 від 22.06.2012р., №92 від 27.04.2012р., №28 від 27.02.2012р., №6 від 10.01.2012р., №727 від 14.12.2011р., №191 від 20.06.2011р., №18 від 14.02.2011р., №10 від 28.01.2011р., №599 від 11.01.2011р., №588 від 27.02.2010р., №577 від 20.12.2010р., №576 від 16.02.2010р., №539 від 22.11.2010р., №511 від 15.11.2010р., №478 від 01.11.2010р., №43 від 01.11.2010р., №470 від 27.10.2010р., №4 від 27.10.2010р.; Заява №SAMDN8452 на оформлення вкладу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.10.2013р., Договір про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 14.05.2013р.
На даний час виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 відкритому у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14 травня 2013 року по даний час та наявний залишок коштів на рахунку, оскільки дані відомості, доступ до яких необхідно отримати мають значення для накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 .
Покликаючись на те, що що відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , відкритому у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14 травня 2013 року по даний час та наявний залишок коштів на рахунку, мають суттєве значення для накладення в ході досудового розслідування арешту на майно і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 відкритому у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14 травня 2013 року по даний час та наявний залишок коштів на рахунку.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1