Провадження 1-кс/127/6404/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Лавренчука Л.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СВ 2-го ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про призначення позапланової ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ 2-го ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області із клопотанням про надання дозволу на призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «ОСОБА_2 Україна» (), юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Червонохрестівська буд.6, за період діяльності.

Клопотання мотивовано тим, що СВ 2-го ВМВ УМВС України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000889 від 12.02.2013, за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «ОСОБА_2 Україна» коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В провадженні Ленінського районного суду м. Вінниці знаходилась цивільна справа № 2 -4540/09 за позовом ТОВ «Глобал - Капітал» до кредитної спілки «ОСОБА_2 - Україна», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, про стягнення заборгованості.

10.08.2009 року Ленінським PC м. Вінниці винесено рішення, яким позов «Глобал - Капітал» до кредитної спілки «ОСОБА_2 - України», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 задоволений.

21.08.2009 року на підставі вище вказаної постанови Ленінським PC м. Вінниці було видано виконавчий лист про стягнення з кредитної спілки «ОСОБА_2 - України» на користь ТОВ «Глобал - Капітал» 2060000 гривень.

В лютому 2010 року, невідомою особою, вказаний виконавчий лист з відміткою «Повернуто без виконання» на підставі ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження» та скріплено печаткою ДВС Ленінського району, було подано до Господарського суду Вінницької області з метою визнання банкрутом кредитної спілки «ОСОБА_2 - України», у зв'язку з неможливістю погашенням заборгованості.

Згідно листа Ленінського ВДВС від 06.04.2010 року за № 3952/08 -22/4 встановлено, що виконавчий лист по справі № 2 - 4540/09 у них на розгляді не був, та на їх адресу не надходив.

Починаючи з 01.02.2010 року кошти членам кредитної спілки «ОСОБА_2 Україна», між якими були укладені депозитні договори не виплачуються.

В звязку з викладеним виникла необхідність у проведенні перевірки діяльності кредитної спілки «ОСОБА_2 Україна» (), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо фінансово-господарських діяльності, що є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

З огляду на викладене суд вважає, що з метою перевірки вищевказаних відомостей необхідно надати дозвіл Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «ОСОБА_2 Україна» (), юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Червонохрестівська буд.6, за період діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст.132, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «ОСОБА_2 Україна» (), юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Червонохрестівська буд.6, за період діяльності.

Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.

Встановити строк проведення ревізії протягом 15 робочих днів, з 25.11.2013 року.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: