Провадження №1-кс/389/506/15
У Х В А Л А
11 листопада 2015 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0001944 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про те, що 30.09.15 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_3 та СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , в особі голови ОСОБА_5 укладено договір поставки за № 01/13 від 30.09.15. Предметом договору виступало зерно пшениці 6 класу, українського походження, врожаю 2015 року, загальною вагою 350 тон, вартість товару включаючи ПДВ складала 1 155 0000 грн. Згідно умов договору СФГ « ОСОБА_4 » (подавець) зобов`язувався поставити пшеницю 350 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець), розрахуватись за товар. Так, протягом 02.10. 15 по 05.10.15 СФГ « ОСОБА_4 » виконав свої договірні зобов`язання, відвантажив пшеницю 6 класу 300 тон на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчук.

У свою чергу покупець в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів майном СФГ « ОСОБА_4 » та здійснив без згоди продавця реалізацію вказаного зерна пшениці іншим суб`єктам підприємницької діяльності по заниженій ціні, без проведення розрахунків із СФГ « ОСОБА_4 », цим самим завдавши збитків останньому в великих розмірах.

Так, згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.10. 15 СФГ « ОСОБА_4 » відвантажив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пшеницю 6 класу 300 тон., яку було перевезена у супроводі менеджера товариства ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності від 29.09.15 за №1. Вказане зерно пшениці завантажувалась на складах СФГ « ОСОБА_4 », які розташовані в с.Мошорине, Знам`янського району перевезено і розвантажено в декілька складів міста Кременчук. Перевезенням зерна займалися водії СФГ « ОСОБА_4 », та водії приватних підприємств Ф-ОП « ОСОБА_7 » та Ф-ОП « ОСОБА_8 », яких замовив менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , останній використовував для зв`язку мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_3 у якому використовувались мобільні номери НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

В ході допиту свідка ОСОБА_9 було встановлено, що усі бухгалтерські документи оформляла через мережу Інтернет бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дівчина на ім`я ОСОБА_10 , яка використовувала для зв`язку мобільний номер НОМЕР_11 в якому використовувалися наступні ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_14 , а також мобільний номер НОМЕР_15 у якому використовувались наступні ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_16

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали обов`язкових умов договору поставки № 01/13 від 30.09.15, а саме не розрахувались за поставлену пшеницю СФГ « ОСОБА_11 ».

Так, у ході проведення досудового розслідування із допитів водіїв ОСОБА_12 , ОСОБА_13 встановлено, що частина пшениці була розвантажена на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою вул.1905,21, м.Кременчук, та покладена на складську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у свою чергу більша частина пшениці відвантажена на склад, що розташований за адресою АДРЕСА_3 , та на млину, що розташований за адресою АДРЕСА_4 . Зв`язок із водіями підтримував чоловік на ім`я ОСОБА_14 , який використовував мобільний номер НОМЕР_17 зв`язку мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_18 та ІМЕІ НОМЕР_19 , а також чоловік на ім`я ОСОБА_14 використовував мобільний номер НОМЕР_20 із мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 та ІМЕІ НОМЕР_23 .

У ході подальшої проведення досудового розслідування із допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.10.15 переписали на складську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пшеницю 6 класу загальною вагою 56 700 кг за ціною 2600 грн. за тону. У свою чергу із протоколу допита власника складу, що розташований за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_17 встановлено, що він придбав пшеницю 6 класу 230 тон у чоловіка на ім`я ОСОБА_18 , який використовує для зв`язку мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_13 у якому використовувались мобільні номери НОМЕР_15 ; та НОМЕР_11 , а також мобільний номер НОМЕР_24 , який використовує для зв`язку мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_25 за ціною 2600 грн. за тону, жодних договорів не укладалось, розрахунки були проведенні готівкою. Вказану пшеницю ОСОБА_17 частково переробив на муку на млину, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а частково залишив для подальшої реєстрації.

Під час провадження досудового розслідування оперативному підрозділу було направлено доручення в порядку ст.40 КПК України, згідно відповіді на яке встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували для зв`язку мобільні термінали з SIM НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_20 .

Виходячи з обставин справи, було з`ясовано, що невстановлені особи під час скоєння злочину могли користуватися мобільними телефонами з SІМ-картками НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_3 , а тому інформація, отримана у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про абонентів, може сприяти встановлення конкретних осіб в місці скоєння злочину, а також осіб з якими спілкувався до, під час скоєння злочину, та місце перебування в теперішній час, також встановленню осіб, які реалізовували викрадений транспорт, встановлення інших свідків скоєння злочину, підтвердити знаходження осіб на конкретній території, сприяти встановленню інших обставин в кримінальному провадженні.

Отримана інформація від оператора мобільного зв`язку «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про користування конкретною особою вказаними сім-картками, сприяти встановленню осіб які могли перебувати на місці скоєння злочину, та інших зв`язків з якими спілкувалися, під час та після його вчинення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію про зв`язок мобільних телефонів з сім: НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_3 , перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок мобільних телефонів, що здійснювався в період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2015р. по 00 год. 00 хв. 10.11.2015 р., із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, у вигляді виготовленого електронного документу із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, з сім:

№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_24 , яка перебуває у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_5 , (e-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 );

№ НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_6 , (e-mail ІНФОРМАЦІЯ_8 )

№ НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , яка перебуває у володінні «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_7 (e-mail ІНФОРМАЦІЯ_9 );

Строк дії ухвали з 11.11.2015 року по 11.12.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1