печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3786/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням провадження за фактом розтрати коштів встановлено, що упродовж 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами установ, що входять до сфери управління Міністерства, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення державних (бюджетних) коштів при проведенні процедур закупівлі товарів і послуг за державні (бюджетні) кошти, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Так, у період 2012 - 2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, спільно зі службовими особами установ, що входять до сфери його управління, маючи на меті розтратити державні кошти при виконанні соціальних програм населенню залучили до участі у проведені торгів (тендерів) на закупівлю товарів харчування ряд суб`єктів підприємницької діяльності.

За результатами державної закупівлі послуг на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Міністерством соціальної політики України 10.01.2013 укладено 23 договори з суб`єктами підприємницької діяльності на організацію харчування учнів в навчальних закладах Вінницької, Рівненської, Чернігівської та Київської областей на загальну суму 1,5 млрд., у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, 10.01.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 13/23 ВТ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який суперечить вимозі п. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» про необхідність відповідності умов договору змісту пропозицій конкурсних торгів, а саме в частині встановлення надбавки (націнки) на продукти харчування.

За результатами виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуг з організації харчування учнів на загальну суму 46,6 млн. грн., націнка склала 14,8 млн. грн., тоді як згідно змісту тендерних пропозицій націнка мала бути 20,61%, або 6,6 млн. грн., внаслідок чого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинено розтрату бюджетних коштів на користь зазначеного підприємства на суму 8,2 млн.грн.

Незаконність перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується рішеннями судів, які набрали законної сили.

Так, відповідно до постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.05.2014, зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_1 відшкодувати завдані збитки шляхом повернення коштів до Державного бюджету України на суму 6,9 млн. грн., зменшити заборгованість Міністерства перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1,3 млн. грн.., а також внести зміни до договору від 10.01.2013 № 13/23-ВТ, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та передбачити дотримання товариством націнки, яка була ним визначена у тендерній пропозиції. Рішення окружного суду в цій частині залишено в силі ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 03.09.2015.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами установ, що входять до сфери його управління, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату державних (бюджетних) коштів, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Договір № 13/23 ВТ від 10.01.2013 про закупівлю послуг за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, складені за результатами виконання його умов (рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо) та платіжні документи про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені міністерства підписувались заступником Міністра керівником апарату ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування 30.11.2015 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації виконавця підписів (заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ), проставлених на договорі № 13/23 ВТ від 10.01.2013, платіжних дорученнях, рахунках фактурах та інших первинних документах складених за результатами виконання умов цього договору.

Експерту для проведення експертизи надано в частині копії зазначених документів (рахунків фактур, зведених актів приймання-передачі наданих послуг, зведених реєстрів видатків).

22.01.2015 до Генеральної прокуратури України надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання порівняльного матеріалу (зразків підписів ОСОБА_5 , у тому числі вільних за часом виконання наближених до 2013 року) та оригіналів документів, а саме рахунків-фактур, зведених актів приймання-передачі наданих послуг, зведених реєстрів видатків.

Відповідно до п. 1.1 науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень (експертиз) рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення привласнення та розтрати бюджетних коштів, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах почеркознавчої судової експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості про хід та наслідки виконання умов договору про закупівлю послуг за державні кошти від 10.01.2013 за № 13/23-ВТ, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матеріалів особової справи заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що містять відомості про хід та наслідки виконання умов договору про закупівлю послуг за державні кошти від 10.01.2013 за № 13/23-ВТ, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вільні зразки підпису ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- рахунків-фактур №С-000001М від 07.02.2013, №С-002М від 07.03.2013, №С-2М від 09.04.2013, №С-3М від 20.05.2013, №С-4М від 21.06.2013, №С-5М від 15.07.2013, №С-9М від 01.11.2013, №С-10М від 01.11.2013, №С-11М від 26.12.2013, №С-12М від 26.12.2013;

- зведених актів приймання-передачі наданих послуг №1 від 07.02.2013, №2 від 07.03.2013, №3 від 09.04.2013, №4 від 20.05.2013, №5 від 21.06.2013, №6 від 15.07.2013; №7 від 01.11.2013, №8 від 23.12.2013, №9 від 26.12.2013, №10 від 26.12.2013;

- зведених реєстрів видатків №1 від 07.02.2013, №2 від 07.03.2013, №3 від 09.04.2013, №4 від 20.05.2013, №5 від 21.06.2013, №6 від 15.07.2013, №7 від 01.11.2013, №8 від 23.12.2013, №9 від 26.12.2013, №10 від 26.12.2013;

- особової справи заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1