ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1328/15-к
Провадження № 1-кс/210/250/15

"08" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндохдів у Дніпропетровській області, капітана податкової міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000010 від 26 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212-1 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2015 року старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндохдів у Дніпропетровській області, капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернулася до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м. Жовті Води, в період з 01 січня 2015 року по 11 березня 2015 року, з метою ухилення від сплати до державного цільового фонду України єдиного соціального внеску, в порушення вимог ч.2 ст.6, п.12 ст.9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" № 2464-VI від 08 липня 2010 року, із змінами та доповненнями, ставлячи інтереси підприємства вище державних, використовуючи грошові кошти підприємства на цілі, які не відносяться до першочергових обов`язкових платежів, не здійснювали перерахування до державного цільового фонду України сум заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 1 195 045,58 грн., зазначених у поданих звітах про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень 2015 року, що знаходилось в межах їх повноважень, що призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів на загальну суму 1 195 045,58 грн. та складає більше 1000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є значним розміром.

Вказані факти підтверджуються матеріалами камерального аналізу № 701/9/04-16-17 від 10 березня 2015 року «Про нараховані та не сплачені суми єдиного соціального внеску ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01 січня 2015 року по 11 березня 2015 року».

Також, в ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДФС України, наданого рапортом оперативного співробітника у відповідь на доручення слідчого за матеріалами кримінального провадження, встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, виконуючи вимоги прокуратури м. Кривого Рогу у Дніпропетровській області та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндохдів у Дніпропетровській області, капітана податкової міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000010 від 26 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212-1 ч.1 КК України задовольнити.

Надати слідчим тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2015 року, платіжних документів і чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2015 року та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндохдів у Дніпропетровській області, капітану податкової міліції ОСОБА_2 або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0000010 від 26 березня 2015 року.

Строк дії даної ували до 08 травня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1