Провадження №1-кс/200/573/16
Справа №200/512/16-к
УХВАЛА

18 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000895 від 09.11.2015 року, -
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2006 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які з використанням підроблених документів, намагаються заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 110 494 894,67 грн. при наступних обставинах.
Так, в 2014 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на загальну суму приблизно 42 млн. гри. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014р. звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості та штрафних санкцій. Заборгованість на користь кожного із вказаних підприємств підтверджувалась наявними первинними документами, актами звірки взаємних розрахунків, поясненнями представників, та посадових осіб підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після тривалого судового розгляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільно сплатило повністю суму заборгованості за кожним контрагентом з урахуванням штрафних санкцій. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не співпрацювало з вказаними підприємствами, отже заборгованість була сплачена з урахуванням усіх штрафних санкцій, а нових поставок не відбувалося.
Представники по довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усвідомлюючи відсутність будь-якої заборгованості з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки раніше в судах вони підтвердили суми боргу і суд це дослідив і підтвердив, а ТОВ АТБ-маркет сплатило ці борги ініціювали подання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » позовної заяви про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 110 494 894,67 грн. «фіктивної заборгованості, інфляційних збитків та штрафних санкцій» стверджуючи при цьому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоплатило за минулі поставки 60 359 921, 66 гри. і в підтвердження цього вказані вище особи надали суду пояснення, що містили сфабриковані та недостовірні факти, надали вже оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » первинні бухгалтерські документи у якості доказів боргу. На підставі цих фіктивних документів господарський суд м Києва (суддя Плотницька) не враховуючи ані надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснення, ані підписанні сторонами акти звірки, ані рішення судів 2014 р., де зафіксовані суми заборгованості за поставками, прийняв рішення. Таким чином, на підставі шахрайських дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підприємству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 110 494 894,67 грн.
Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по справі №910/22287/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 9 371 699 грн 94 коп. основного боргу, 228 796 грн. 56 коп. 3% річних, 1 564 138 грн. 20 коп. збитки інфляції, 73 080 грн судового збору. Для приєднання до матеріалів Справи № 910/22287/14 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали оригінали актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші документи на підставі яких було прийнято вказане рішення.
Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 та згідно Постанови Вищого господарського суду України по Справі 910/22287/14, рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 залишено без змін.
03.08.2015 представники по довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову звернулись до Господарського суду м. Києва по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп. та надали до суду інші документи, які містять фіктивні данні з поставки та оплати того ж самого товару, за той же проміжок часу, згідно яких нібито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 60 259 921 грн. 66 коп., але сума заборгованості між вказаними підприємствами вже визначена в Рішенні Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14.
Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 21.10.2015 по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп., а всього на загальну суму 110 494 894,67 грн.
На сьогоднішній день в Київському Апеляційному господарському суді розглядається апеляційна скарга по справі № 910/19980/15, яку було подано представниками потерпілого по кримінальному провадженню ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проведено тимчасовий доступ до реєстраційних та податкових документів в ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Отримано відповідь із Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо звітності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Згідно податкової звітності та актів перевірок проведених віносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 2 512 205,28 грн.
Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , заступника головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , головного бухгалетра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 2 512 205,28 грн.
Згідно висновку судової економічної експертизи № 11269 від 27.11.2015: «Виходячи з узгодженої суми заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 25007 від 15.05.2010 станом на 31.10.2013 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 2 512 205, 28 грн.».
Податкові накладні на передоплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили, в ЕРПНУ вони не зареєстровані, що підтверджує, що оплату, яка надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » декларував саме як оплату за вже поставлений товар. Включно по грудень 2014 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведені податкові перевірки, та розбіжностей з ПДВ з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено не було. Вказане підтверджує відсутність податкових накладних, виписаних на передоплату у розмірі 60 млн. грн., декларування яких є обов`язковим згідно з вимогам Податкового кодексу України.
На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директором якого являвся ОСОБА_10 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директором якого являвся ОСОБА_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 110 494 894,67 грн.
11.08.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі директора ОСОБА_11 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має наступні розрахункові рахунки:

Код валюти Назва валюти МФО банку Назва банку Номер рахунку Дата відкриття
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_8 03.10.2012
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_9 12.01.2012
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_10 12.01.2012
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_11 29.03.2011
978 ЄВРО 300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_12 29.07.2008
840 ДОЛАР США НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_12 29.07.2008
643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_12 29.07.2008
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_14 09.01.2007
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_12 08.08.2006
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_15 09.01.2007
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_16 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_17 24.12.2014
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_18 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_19 12.03.2013
840 ДОЛАР США 384577 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_19 12.03.2013
978 ЄВРО 384577 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_19 12.03.2013
643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 384577 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_19 12.03.2013
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_20 15.12.2014
978 ЄВРО 322302 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_11 11.04.2013
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_1 Ф" ІНФОРМАЦІЯ_16 " АТ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_3 30.11.2012

З метою перевірки руху грошових коштів на вказаних підприємствах, проведення судових почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) документів відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , які можуть бути доказами під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, а саме:
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2006 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).
Строк дії ухвали 18 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1