Провадження № 1-кс/734/793/15 Справа № 734/3452/15-к
У х в а л а

іменем України

03 листопада 2015 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000409 від 15.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000409 від 15.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 15.06.2015 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 1950 р.н. мешканця АДРЕСА_1 в якій він просить прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу з 10.06.2015 року по 12.06.2015 року шахрайським шляхом зняли з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 грн.

За вказаним фактом 15.06.2015 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000409 від 15.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 06.06.2015 року ОСОБА_4 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Козелець, Чернігівської області з метою проведення грошових операцій з депозитом. 08.06.2015 року до ОСОБА_4 зателефонували з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросили приїхати, але чому саме не пояснили та останній відразу не поїхав. Телефонували невідомі з двох номерів мобільного оператора НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 10.06.2015 року ОСОБА_4 знову зателефонували невідомі та представились із безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вимагали назвати номер своєї пенсійної картки. Так як гадаючи, що це працівники банку ОСОБА_4 повідомив номер своєї картки та пін код до неї. У відповідь від невідомого, ОСОБА_4 почув, що диктує все правильно. Після даного на його телефон прийшло декілька смс повідомлення з номеру НОМЕР_4 та невідомий вимагав, щоб йому продиктували код з смс повідомлень, що ОСОБА_4 і зробив та повідомив, щоб він приїхав до відділення банку. 12.06.2015 року приїхавши до банку дізнався що попався на гачок шахраїв та з його картки були зняті грошові кошти в сумі 15 000 грн.

Слухаючи невідомого в телефонній розмові гр. ОСОБА_4 довірився та добровільно надав інформацію за допомогою якої було знято грошові кошти з йогокартки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 знімались грошові кошти з пенсійної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 10.06.2015 року по 12.06.2015 року

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківські картки, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 , а також відомостей про банківські картки на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 10.06.2015 року по 12.06.2015 року та дані осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокремакопії заяв осіб на отримання вказаних карток, яку вони надавали при їх отриманні та копії паспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 10.06.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Відтак, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000409 від 15.06.2015 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 що зареєстрована за ОСОБА_4 з якої перераховувались грошовікошти у період часу з 10.06.2015 року по 12.06.2015 року, а також відомостей про банківські картки на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та дані осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокремакопії заяв осіб на отримання вказаних карток, яку вони надавали при їх отриманні та копії паспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, у період часу з 10.06.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ст. Лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за дорученням останнього оперуповноваженому СКР старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 .

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: