печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7233/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, молодшим радником юстиції Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Український фінансовий світ» відносно ПП «Спецавтотранс» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Смирнова Е.Г. посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Смирнова Е.Г., зазначила про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Український фінансовий світ» відносно ПП «Спецавтотранс» мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих).

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи пояснення сторони кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г., дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Український фінансовий світ» відносно ПП «Спецавтотранс» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Еліні Григорівні тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Український фінансовий світ» МФО 377777 (), що зареєстрований за адресою: м. Донецьк, проспект Миру, б. 5-Б, відносно ПП «Спецавтотранс» та становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення, а саме:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки ПП «Спецавтотранс» за період з 01.01.2007 по 01.01.2011;

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками підприємства ПП «Спецавтотранс» : № 0128.980, № 0128.840, № 0128.978, № 0128.643 за період з 01.01.2007 по 01.01.2011 на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів; чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ПП «Спецавтотранс» за період з 01.01.2007 по 01.01.2011;

- юридичної справи ПП «Спецавтотранс» ;

- кредитного договору № 008/770 Кл від 21.04.2008 з усіма договорами про внесення змін до вказаного кредитного договору;

- кредитної справи ПП «Спецавтотранс» за період з 01.01.2007 по 01.01.2011, а саме: заяви на відкриття кредитної лінії, анкети позичальника, рішення засновника про надання кредиту, техніко-економічного обґрунтування кредиту, документів щодо оцінки фінансового стану позичальника, висновків фахівців банку щодо можливості видачі кредиту позичальнику, фінансової звітності позичальника (баланси Ф.1, Ф. 2), документів щодо майнових поручительств, а також інших документів, необхідних для отримання кредиту, що знаходяться в матеріалах кредитної справи;

- протоколів засідань кредитного комітету ПАТ КБ «Український фінансовий світ» МФО 377777 щодо видачі всіх траншів кредитної лінії за кредитним договором № 008/770 Кл від 21.04.2008 та внесення змін до вказаного договору;

- угоди про розірвання кредитного договору № 008/770Кл від 21.04.2008.

- договору застави майнових прав № 008/770Кл/3-1 від 21.04.2008 з усіма договорами про внесення змін до вказаного договору;

- угоди про розірвання договору застави майнових прав № 008/770Кл від 21.04.2008;

- договору поруки № 008/770Кл/Пор-1 від 21.04.2008 з усіма договорами про внесення змін до вказаного договору;

- договору поруки № 008/770Кл/Пор-2 від 03.09.2009 з усіма договорами про внесення змін до вказаного договору;

- угоди про розірвання договору поруки № 008/770Кл/Пор1 від 21.04.2008;

- договору застави майнових прав № 008/770Кл/З-3 від 23.10.2009 з усіма договорами про внесення змін до вказаного договору;

- угоди про розірвання договору застави майнових прав № 008/770Кл/З-3 від 23.10.2009.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Український фінансовий світ» МФО 377777 (), м. Донецьк, проспект Миру, б. 5-Б надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Еліні Григорівні та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов