ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9105/13-к
провадження 1кс/201/2692/2013
У Х В А Л А

01 серпня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі - Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора - Кондратова О.Г.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000056 від 26 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 26.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, при веденні фінансово-господарської діяльності, в період часу перший квартал 2011р., діючи умисно, в порушення ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. №727, п.п.2.3.1, п. 2.3 ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 167/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток фізичних осіб на суму 1223000 грн., чим заподіяла збитки державі в значних розмірах.

Крім того, 27.06.2013 року до СУ ДПС у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ВПМ Нікопольскої ОДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла інформація про те, що документи, що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, що є предметом розслідування кримінального провадження №0000056 від 26.06.2013 року, у паперовому та електронному вигляді знаходяться в офісі та на складі розташованими за адресою: АДРЕСА_2, які належать ОСОБА_4.

Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000056 від 26.06.2013 року, 30.07.2013 року за місцем розташування офісного приміщення по АДРЕСА_2, було проведено обшук.

За результатами вказаного обшуку, окрім вказаних в постанові Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська первинних бухгалтерських, документів на паперовому та електронному носіях ФОП ОСОБА_3, комп`ютерна техніка, яка містить дані бухгалтерського і податкового обліків і інші електронні документи, були вилучені чернові записи ведення обліку здійснення діяльності, інші предмети які не входили в перелік, у відношенні яких не було прямо надано дозвіл суду у відповідній ухвалі на проведення обшуку, але які, незважаючи на це, мають першочергове значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №0000056 від 26.06.2013 року.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 а саме: машинка для рахування готівкових коштів "currency cоunter" №40173085 в кількості 1 шт.; зошит з черновими записами синього кольору на 6 аркушів; зошит з черновими записами з зображенням апельсину на 22 аркуша; зошит без обкладинки з черновими записами на 84 аркушах; зошит з черновими записами серенувого кольору на 48 аркушах; паспорт гр. ОСОБА_3; паспорт гр. ОСОБА_6; паспорт гр. ОСОБА_7; паспорт гр. ОСОБА_8; трудова книжка ОСОБА_9

- трудова книжка ОСОБА_10; сегригатор зеленого кольору з ксерокопіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадян; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 57 аркушах; несистематизовані чернові записи на окремих аркушах в окремому файлі в кількості 620 арк.; книга обліку доходів і витрат ОСОБА_3 прошита, пронумерована на 50 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_3 прошита, пронумерована на 52 арк.; договори в окремому файлі на 32 арк.; договори в окремому файлі на 39 арк.; договори в окремому файлі на 90 арк.; реєстраційні документи ФОП ОСОБА_3 та банківські чеки про сплату в окремому файлі на 17 арк.; податкові декларації ФОП ОСОБА_3 в окремому файлі на 12 арк.; реєстраційні документи та чекі про сплату ФОП ОСОБА_3 в окремому файлі на 6 арк.; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 130 аркушах; реєстраційні та звітні документи ФОП ОСОБА_3 в окремому файлі на 13 арк.; звітні документи ФОП ОСОБА_3 в окремому файлі на 20 арк.; договори в окремому файлі на 7 арк.; несистематизовані чернові записи на окремих аркушах в окремому файлі на 7 арк.; звітні документи ФОП ОСОБА_3 в окремому файлі на 8 арк.; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 35 аркушах; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 27 аркушах; трудові договори у окремому файлу на 18 аркушах; зошит з черновими записами з зображенням мотоциклу на 48 аркуша; зошит з черновими записами з зображенням гербу футбольного клубу та мяча на 48 аркуша; зошит з черновими записами з зображенням старовинних будівель на 12 аркуша; зошит з черновими записами з зображенням мосту на зеленому фоні на 53 аркуша; зошит з черновими записами з зображенням заходу сонця та силуету хижої кішки на коричневому фоні на 12 аркуша; зошит з черновими записами з зображенням пальм, книжок та крабу на 48 аркуша; блокнот щоденник зеленого коляру з написом 2003 з черновими записами; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 49 аркушах; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 36 аркушах; первинні бухгалтерські документи у окремій папці зеленого кольору з файлами на 42 аркушах; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 23 аркушах; несистематизовані чернові записи на окремих аркушах в окремому файлі на 66 арк.; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 36 аркушах; несистематизовані чернові записи на окремих аркушах в окремому файлі на 14 арк.; несистематизовані чернові записи на окремих аркушах в папці жовто-блакитного кольору на 609 арк.; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 102 аркушах; касові чеки в окремому файлі на 123 арк.; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 42 аркушах; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 37 аркушах; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 91 аркушах; договори в окремому файлі на 110 арк.; зошит з черновими записами з зображенням лева на 94 аркуша; зошит з черновими записами з зображенням рук на 77 аркуша; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 65 аркушах; несистематизовані чернові записи на окремих аркушах в окремому файлі на 146 арк.; зошит з черновими записами з зображенням футболісту червоного кольору на 18 аркуша; зошит з черновими записами з зображенням футболісту червоного кольору на 18 аркуша; первинні бухгалтерські документи у окремому файлу на 132 аркушах; ноутбук чорного кольору "Самсунг" с/н 787Z93EP900101T з зарядним пристроєм, в кількості 1 шт.; ноутбук чорного кольору "Асер" с/н 031 з зарядним пристроєм, в кількості 1 шт.; ноутбук чорного кольору "Асус" с/н 15G10N3893D0 з зарядним пристроєм, в кількості 1 шт.; мобільний телефон "Самсунг" НОМЕР_2 білого кольору 1 шт.; мобільний телефон "Нокиа" С506 НОМЕР_3 білого кольору 1 шт.; карта пам'яті "Apacer" 16 gb 1 шт.

Слідчий суддя В.М. Галічий