пр. № 1-кс/759/137/14
ун. № 759/628/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 364-1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
17 січня 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 із погодженим старшим прокурором ОСОБА_3 клопотанням про тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документацій по взаємовідносинам між КДП «Ізумруд» () та ТОВ «Земля-СВ» ().
Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із такого.
Так, клопотання обґрунтовано тим, що 2010 працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству «Ізумруд» (), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.
Слідством встановлено, що ОСОБА_5 , як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».
Так, згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (), ОСОБА_6 , встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства Ізумруд, Київське державне підприємство Ізумруд було засновано на державній власності і підпорядковано Фонду державного майна України (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року).
Наказом № 1051 від 22.07.2010 року Фонду державного майна України було звільнено ОСОБА_7 з посади генерального директора КДП «Ізумруд» () та покладено виконання обов`язків генерального директора на ОСОБА_5 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП «Ізумруд» ().
Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов`язки КДП «Ізумруд» () ОСОБА_5 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП «Ізумруд» та його основних засобів.
Таким чином, ОСОБА_5 . ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора.
Фондом державного майна України 09.08.2012 року було видано наказ № 3275 щодо прийняття рішення про припинення КДП «Ізумруд» () (далі Наказ).
Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_5 було призначено головою Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» () (у зв`язку з реорганізацією шляхом приєднанням підприємства до ТОВ «Завод «Ізумруд»).
Згідно з п. 2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» () у такому складі: ОСОБА_5 , в.о. генерального директора КДП «Ізумруд» (), голова комісії; ОСОБА_8 , член комісії; ОСОБА_9 , член комісії; ОСОБА_10 , член комісії; ОСОБА_11 ; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» () ОСОБА_5 , було покладено обов`язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_5 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами.
Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП «Ізумруд» (), згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_5 .
Слідство посилається на те, що ОСОБА_5 , діючи умисно, без існуючих рішень судів переслідуючи корисливу мету, зловживаючи наданими повноваженнями, визнав безпідставні та «роздуті» суми неіснуючих заборгованостей, з величезними штрафними санкціями та пенею, згідно заява-претензій ТОВ «Земля-СВ».
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарська документація КДП «Ізумруд» () по взаємовідносинам з ТОВ «Земля-СВ» () за весь період діяльності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Земля-СВ» ().
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам між КДП «Ізумруд» () та ТОВ «Земля-СВ» () за весь період діяльності, які перебувають у володінні директора ТОВ «Земля-СВ» (; юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 37, кв. 117), а саме:
- контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;
- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;
- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;
- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а за період до 01.08.2005 р. книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79;
- всі наявні переписки між вказаними товариствами з приводу укладених договорів (контрактів тощо);
- документи, що підтверджують повноваження осіб ТОВ «Земля-СВ» (), які підписували документи по взаємовідносинам з КДП «Ізумруд» () на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи;
- всі наявні переписки між ТОВ «Земля-СВ» () та КДП «Ізумруд» () з приводу укладених договорів (контрактів тощо);
- копії реєстраційних та установчих документів на ТОВ «Земля-СВ» (), копію договору оренди на приміщення (свідоцтво право власності) за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Земля-СВ» (); дозвільні документи оформлені на ТОВ «Земля-СВ» () за видом діяльності по КВЕДу з 01.01.2007 року по теперішній час;
- штатний розклад на працівників ТОВ «Земля-СВ» (), копії трудових договорів (заяви про прийняття на роботу) та посадових інструкцій, накази про прийняття на роботу та наказ про звільнення на роботу; бухгалтерську довідку щодо нарахування та виплати заробітної плати за весь період роботи працівників з 01.01.2007 року по теперішній час.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 17 лютого 2014 року.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва