справа № 487/3692/14-к
провадження № 1кс/487/463/14
Заводський районний суд міста Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
про арешт тимчасово вилученого майна, документів

11.04.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,
встановив:
10.04.2014 слідчий СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 11.07.2013, 03.10.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розсувань (надалі - ЄРДР) за №0000257 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту речей та документів, вилучених під час здійсненого 07.04.2014 офісу «Южная транспортная компания», що розташований по вулиці Янтарній, 322 в місті Миколаєві.
Застосування такого заходу забезпечення, слідчий мотивував тим, що вилучені в ході проведення обшуку речі і документи, в сукупності з іншими речами та документами мають вагоме значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий, прокурор, представники юридичної особи, з території якої були вилучені речі та документи були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 2 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із матеріалів вбачається, що 12.07.2013 та 03.10.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за об`єднаним №00000257 з попередньою правовою кваліфікацією за першою другою статті 205, частиною четвертою статті 358 КК України внесені відомості про те, що з метою прикриття незаконної господарської діяльності невстановленими особами було зареєстровано ряд підприємств: ПП «Реа-Рент Миколаїв», ТОВ «Технотрейд-Сервіс», ТОВ «Трастамдем», ПП «Агротехстиль», ТОВ «Интарсия», ПП «ПО Еніка», ТОВ «Южная Торговая Компания», ТОВ «Спецстройтранс», ТОВ «Строй-Люкс» на ім`я ОСОБА_5 , а також факт того, що останній підробив документи ТОВ «Інтарсія», що розташоване по вулиці 2-гій Слобідській, 108 в місті Миколаєві.
З метою відшукання, виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів, печаток підприємств, а також інших речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, було проведено обшук офісу «Южная транспортная компания», що розташований по АДРЕСА_1 .
В ході проведення 07.04.2014 вказаної слідчої дії, органом досудового розслідування вилучено в тому числі комп`ютерна техніка, чекові книжки, зошити та блокноти з чорновими записами.
Обов`язковою характеристикою діяння за яким кваліфіковане кримінальне провадження, в рамках якого подане клопотання є відсутність у особи, що створила або придбала підприємство, наміру здійснювати заявлену в установчих документах підприємницьку діяльність і навпаки, наявність наміру в такий спосіб прикрити (замаскувати, закамуфлювати, законспірувати) незаконну або заборонену діяльність.
Встановити вказаний намір можливо лише шляхом проведення ряду експертиз речей, документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які вилучені органом досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи є такими, що зберегли на собі сліди його вчинення, а не застосування у відношенні низ заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження цього майна, документів чи мати інші наслідки, що перешкодять кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, документів задовольнити.
Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого під час проведеного 07.04.2014 обшуку офісу «Южная транспортная компания», що розташований по вулиці Янтарній, 322 в місті Миколаєві майна, документів:
Системного блоку комп`ютера (№1) в корпусі чорного кольору (лицева частина блоку містить надпис Logic Power, без будь яких інших номерних знаків, наклейок та позначень);
Системного блоку комп`ютера (№2) в корпусі чорного кольору (лицева частина блоку містить надпис Logic Power, без будь яких інших номерних знаків, наклейок та позначень);
Системного блоку комп`ютера (№3) в корпусі чорного кольору (лицева частина блоку містить надпис Logic Power, без будь яких інших номерних знаків, наклейок та позначень);
Системного блоку комп`ютера (№4) в корпусі чорного кольору (лицева частина блоку містить надпис Logic Power, без будь яких інших номерних знаків, наклейок та позначень);
Системного блоку комп`ютера (№5) в корпусі чорного кольору (лицева частина блоку містить надпис Logic Power, верхня панель блоку містить дві наклейки із написами «AMD Atlon II», «Asus Powered by»);
Системного блоку комп`ютера (№6) в корпусі чорного кольору (права бокова кришка системного блоку відсутня. Лицева частина блоку містить надписи «Compact disc digital video», «Compact disc multimedia power system», будь яких інших номерних знаків, наклейок чи позначень не має);
Системного блоку комп`ютера (№7) в корпусі чорного кольору (лицева частина блоку містить надпис Logic Power, без будь яких інших номерних знаків, наклейок та позначень);
Системного блоку комп`ютера (№8) в корпусі чорного кольору (лицева частина блоку містить надпис Logic Power, кришка приводу оптичних дисків відсутня, без будь яких інших номерних знаків, наклейок та позначень);
Системного блоку комп`ютера (№9) в корпусі чорного кольору (лицева частина блоку містить надпис «Golden Field», без будь яких інших номерних знаків, наклейок та позначень);
Чекової книжки ТДВ «Южная транспортная компания» рахунок НОМЕР_1 (філія Миколаївське РУ ПАТ «КБ «Приватбанк») на чеки №№ЛГ8554701-ЛГ8554725;
Чекової книжки ТДВ ТДВ «Южная транспортная компания» рахунок НОМЕР_2 (ФАТ Імексбанк в Миколаєві) на чеки №№ЛЗ1452601-ЛЗ1452625;
Чекової книжки ТДВ «Южная транспортная компанія» рахунок 6002 на чеки №№ЛЗ6039526-ЛЗ6039550;
Зошитів з записами та номерами телефонів в кількості 11 штук;
Блокноту з записами в кількості 1 штуки, які передати на зберігання до камери схову Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6