У Х В А Л А

Справа № 569/383/14-к

21 січня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що впродовж 2012 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відобразивши в офіційних документах неправдиві відомості про належність автомобілів швидкої медичної допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на основі чого, виготовили пакет документів щодо проведення торгів на закупівлю транспортних засобів, договорів на придбання та акти прийому-передачі транспортних засобів на загальну суму 20 млн. 190 тис. грн, в результаті чого заволоділи державними коштами.
28.11.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що 13.09.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено процедуру відкритих торгів по закупівлі автомобілів легкових (спеціальних).
Аналізуючи відомості щодо першої реєстрації транспортних засобів на території України, їх перереєстрації в зв`язку із переобладнанням без зміни ідентифікаційних номерів та акти здавання-приймання таких автомобілів складених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що автомобілі швидкої медичної допомоги на день складання актів їх здавання-приймання в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 взагалі зареєстровані ще не були. Крім того, згідно висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 №1117 20.11.2013, у зв`язку із порушеннями конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі та порушеннях, які виникли при виконанні умов договору № 1/8 вбачається нанесення матеріальної шкоди Державному бюджету України у розмірі 1990000,00 грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за попередньою змовою із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетні до привласнення державних коштів, а тому необхідно розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2012 по даний час, на які могли вноситися грошові кошти за придбання та реалізацію автомобілів швидкої медичної допомоги до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження для встановлення всіх обставин вчинення злочину та їх учасників, крім того рух коштів по розрахунковим рахункам вказаного підприємства, особові справи таких рахунків, картки із зразками підписів та відтисків печаток в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 має наступні розрахункові рахунки у банках:
- № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ;
Крім того, рух коштів по розрахунковим рахункам що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містить охоронювану законом банківську таємницю та іншим способом, а ніж звернення до суду про надання доступу до такого рахунку, отримати його не можливо.
Покликаючись на те, що інформація,яка міститься в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
В матеріалах досудового розслідування вбачається,що інформація щодо розкриття руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 (відкритим у різній валюті) та № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 та отримання доступу до персональних справ таких рахунків, карток із зразками підпису та печаток, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,а саме до руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (відкритим у різній валюті) та № НОМЕР_3 (тобто можливість отримати їх шляхом виготовлення копій рухів коштів по вказаним розрахунковим рахункам), що відкрито в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , з можливістю отримання доступу до персональних справ таких рахунків, карток із зразками підпису та печаток з розшифровкою контрагентів та виду платежу, на електронному носії, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_2 , станом з 01 січня 2012 року по 21 січня 2014 року.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1