Справа № 488/2703/15-к
Провадження № 1-кс/488/305/15 р.
У Х В А Л А

02.07.2015 року

Слідчий суддя Корабельного району міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з клопотанням, 25.02.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7.000,00 гривень ОСОБА_4 , який проживає по АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 23.02.2015 року він заінтересувався оголошенням про продаж лодочного мотора фірми «Suzuki», яке було розміщено на Інтернет-сайті «olx.ua». У зв`язку із цим 24.02.2015 року ОСОБА_4 зателефонував за номером, вказаним у даному оголошенні, а саме НОМЕР_1 та за допомогою мобільного зв`язку спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_5 . Після цього, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , надав потерпілому номер банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 24.02.2015 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 3.500,00 гривень в якості передоплати за вищевказаний товар. 25.02.2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 за допомогою електронної пошти надав копію Експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по товару, після цього в цей же день ОСОБА_4 перерахував решту за вищевказаний товар 3.500,00 гривень на той же рахунок.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці руху грошових коштів на № НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2015 року до 25.02.2015 року, з метою перевірки причетності власника вказаного банківського рахунку до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, могла використовувати банківські рахунки для отримання коштів та зняття готівки, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні власника рахунку на який здійснив переказ грошових коштів потерпілий, та фото, відео матеріали, які знаходяться в банкоматах МФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , з 24.02.2015 року до 25.02.2015 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відеоматеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся із клопотанням про отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів та відеоматеріалів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки).

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ.

Керуючись статтями 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відеоматеріалів, їх вилучення, які мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

· роздруківку руху грошових коштів з зазначенням відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 ;

· відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

· фото, відео матеріали, які знаходяться в банкоматах МФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , з 24.02.2015 року до 25.02.2015 року.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Встановити строк дії ухвали до 02.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1