пр. № 1-кс/759/2733/15
17 червня 2015 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул’яновська О. В.,
при секретарі: Бандурі Н.О.,
за участю: слідчого Чернякової С. В.,
17.06.2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого CВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Чернякової С. В. за погодженням пр.рора пр.ратури Святошинського району м. Києва Затірко А.В. про тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, що знаходяться в особовій справі бухгалтера Ящинської О.М., яка з 03.10.2011 перебуває на зазначеній посаді у 1111 «Поспішіленко», до всіх оригіналів документів, що знаходяться в особовій справі касира Добровольської К.С., яка перебувала на зазначеній посаді у 1111 «Поспішіленко», а також всю наявну документацію (в оригіналах) щодо діяльності Поспішіленка І.В. у ГТП «Поспішіленко», за місцем їх знаходження у 1111«Поспішіленко», за адресою: м. Київ вул. Степанченко, 5, і вилучити їх (здійснити їх виїмку), у тому числі: посадові обов’язки директора 1111 «Поспішіленко» Гладковського В.В., бухгалтера Ященської О.М.; наказ про призначення бухгалтера 1111 «Поспішіленко» Ященської О.М.; накази про призначення та про звільнення колишнього директора 1111 «Поспішіленко» Ярмолицького В.О.; наказ про призначення директора ПП «Поспішіленко» Гладковського В.В.; статут ПП «Поспішіленко»; посадові обов’язки колишнього директора ПП «Поспішіленко» Ярмолицького В.О.; штатний розклад працівників ПП «Поспішіленко» за період з 2011 р. по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Поспішіленко Ігор Віталійович, 08.06.1963 р.н., у період з травня 2011 р. по червень 2012 р., знаходячись у приміщенні офісу ПП «Поспішіленко», за адресою: м. Київ вул. Степанченко,5, шляхом обману заволодів грошовими коштами, що належать Тітомир О.М.
У ході досудового розслідування встановлено, що з 23.05.2011 р., згідно наказу № 80 від 23.05.2014 р. перебувала на посаді юриста ПП «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857 (юридична адреса: м. Київ вул. Степанченка, 5).
На підставі наказу № 109 від 26.06.2012 р. Тітомир О.М. була звільнена із займаної посади за власним бажанням.
Встановлено, що Тітомир О.М. не виплачувалась заробітна плата за весь час її роботи на посаді юриста.
Однак, директором ПП «Поспішіленко» Поспішіленком І.В. надано видаткові касові ордери до них відомості на виплату грошей, за період: травень 2011 рю по червень 2012 р., в яких у графі «Тітомир О.М.» виявлено підпис, схожий на підпис Тітомир О.М.
З показів гр-нки Тітомир О.М. встановлено, що у вказаних відомостях остання не ставила свій підпис.
Висновком судово-почеркознавчої експертизи вх. № 1406 від 06.11.2014 р. у видаткових касових ордерах за період з 01.01.2012 р. по 18.12.2011 р., у графі «Тітомир О.М.» виконано не Тітомир О.М.
Також під час досудового розслідування встановлено, що зазначені відомості на виплату грошей складено та перевірено бухгалтером 1111 «Поспішіленко» код ЄДРПОУ 32733857 Ящинською О.М.
Допитана як свідок Ящинська О.М. пояснила, що з 2011 р. вона перебуває на посаді бухгалтера ПП «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857. В її посадові обов’язки входить перевіряти відомості про виплату заробітної плати працівникам вказаного підприємства. Процедуру видачі грошових коштів на підприємстві на той час здійснювала касир Добровольська К.О., після чого вона перевіряла достовірність та правильність вказаних відомостей і ставила у зазначеній документації свій підпис.
З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин провадження, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу всіх наявних документів щодо діяльності окремих посадових осіб ПП «Поспішіленко» » ЄДРПОУ 32733857, які знаходяться у ПП «Поспішіленко».
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар 'Т доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та пр.рора як на суб’єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки ПП «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857 має трудові відносини з рядом працівників, яким не сплачується заробітна плата.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме: документи щодо діяльності посадових осіб 1111 «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857, не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а ?ааме: документів щодо діяльності посадових осіб ПП «Поспішіленко», дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів та підписів у документах, які виконані від імені посадових осіб ПП «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково- методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У посадових осіб ПП «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857, розташованого за адресою: м. Київ вул. Степанченка, 5, знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як докази по даному кримінальному провадженню, інтттими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Іншим способом, ніж вилучити всі наявні оригінали документації щодо діяльності посадових осіб ПП «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857 для встановлення кола осіб, причетних до вчинення службового підроблення вказаної документації, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини та факти вчинення правопорушення.
Оригінали всіх наявних документів, щодо діяльності посадових осіб, а саме: бухгалтера Ящинької О.М., касира Добровольської К.О., колишнього директора Ярмолицького О.В., директора Гладковського В.В., що знаходяться у ПП «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857, необхідно вилучити у офісі ПП «Поспішіленко» ЄДРПОУ 32733857, розташованому за адресою: м. Київ вул. Степанченко, 5, оскільки вони необхідні для призначення проведення: експертних досліджень підписів осіб та будуть використані як речові докази у провадженні, а також для проведення почеркознавчих експертиз, одночасних допитів осіб, тощо.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПП «Поспішіленко», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПП «Поспішіленко» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи представника ПП «Поспішіленко» і та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого CВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Чернякової С. В. задовольнити.
Зобов'язати ПП «Поспішіленко» надати слідчому CВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Черняковій С. В. (або оперативним працівникам за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, що знаходяться в особовій справі бухгалтера Ящинської О.М., яка з 03.10.2011 перебуває на зазначеній посаді у 1111 «Поспішіленко», до всіх оригіналів документів, що знаходяться в особовій справі касира Добровольської К.С., яка перебувала на зазначеній посаді у 1111 «Поспішіленко», а також всю наявну документацію (в оригіналах) щодо діяльності Поспішіленка І.В. у ГТП «Поспішіленко», за місцем їх знаходження у 1111«Поспішіленко», за адресою: м. Київ вул. Степанченко, 5, і вилучити їх (здійснити їх виїмку), у тому числі: посадові обов’язки директора 1111 «Поспішіленко» Гладковського В.В., бухгалтера Ященської О.М.; наказ про призначення бухгалтера 1111 «Поспішіленко» Ященської О.М.; накази про призначення та про звільнення колишнього директора 1111 «Поспішіленко» Ярмолицького В.О.; наказ про призначення директора ПП «Поспішіленко» Гладковського В.В.; статут ПП «Поспішіленко»; посадові обов’язки колишнього директора ПП «Поспішіленко» Ярмолицького В.О.; штатний розклад працівників ПП «Поспішіленко» за період з 2011 р. по теперішній час.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п’яти днів з дня отримання її копії.
Святошинського районного
суду міста Києва Ул’яновська О.В.