№1кс/0202/606/2013
УХВАЛА

11 березня 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

У складі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

при секретарі Кривич О.А.

за участю представника заявника ОСОБА_1 акціонерного товариства "СК Дніпроінмед" -

ОСОБА_2

слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Шкарупа Б.А.

розглянувши клопотання ОСОБА_1 акціонерного товариства "СК Дніпроінмед" про скасування арешту грошових рахунків,-

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2013 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Шкарупа Б.А., погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції Магруповим Ю.В., про арешт грошових рахунків.

31 січня 2013 року слідчим суддею клопотання слідчого задоволено, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_1 Акціонерного Товариства "Страхової Компанії "Дніпроінмед" (код 21870998) відкритого в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" МФО (305749), м. Дніпропетровськ вул. Леніна, 17; зупинено видаткові операції по рахунку НОМЕР_1 ПрАТ "СК "Дніпроінмед" (код 21870998), відкритого в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" МФО (305749); зобов'язано службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ПрАТ "СК "Дніпроінмед" із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобов'язано посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети "Правда", 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку НОМЕР_1 відкритого ПрАТ "СК "Дніпроінмед" (код 21870998) в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" МФО (305749) залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

05 березня 2013 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання ОСОБА_1 акціонерного товариства "Страхової компанії Дніпроінмед" про скасування арешту грошових рахунків, у якому просив скасувати захід забезпечення кримінального провадження №0000028 у вигляді арешту грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1 ПрАТ СК "Дніпроінмед" (код 21870998), відкритого в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, б.17, а також у вигляді зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку.

Представник заявника у судове засідання з'явився, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська ст. лейтенант податкової міліції Шкарупа Б.А. у судове засідання з'явився, просив у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши думку представника заявника, слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У клопотанні заявник посилається на необґрунтованість вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: те що арешт коштів створює прямі та безпосередні перешкоди у виконанні компанією своїх обов'язків платника податків та інших цільових платежів, перешкоджає виконанню компанією своїх обов'язків за договорами із контрагентами, призводить до неможливості виконання компанією поточних зобов'язань перед кредиторами та страхувальниками, однак до клопотання не додані докази на підтвердження того, що саме арешт грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ПрАТ СК "Дніпроінмед" (код 21870998), відкритого в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749) призводить до неможливості невиконання товариством своїх зобов'язань. Крім того заявник посилається на те, що вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспіврозмірним, оскільки в рамках кримінального провадження розмір коштів, які не надійшли до держаного бюджету в результаті злочинних дій посадових осіб ПрАТ "СК "Дніпроінмед" складає 2 430 000 грн., а станом на 04.03.2013 року вхідних залишок коштів на поточних та депозитних банківських рахунках ПрАТ "СК "Дніпроінмед" складає 12 153 753 грн. 36 коп., однак згідно довідки ПАТ "БАНК КРЕДТ ДНІПРО" від 05.03.2013 року залишок на поточному рахунку НОМЕР_1 складає 2 755 000 грн.

Також, у судовому засіданні слідчим надано постанову від 28.02.2013 року про об'єднання матеріалів досудових розслідувань № 0000028 від 22.11.2012 року, відносно посадових осіб ПрАТ "СК "Дніпроінмед", та № 0000205 від 23.02.2013 року, відносно посадових осіб ПрАТ "СК "Дніпроінмед", у зв'язку з чим сума збитків завданих державі була збільшена. Також згідно витягу з реєстру від 07.02.2013 року, відкрито кримінальне провадження №0000137 відносно службових осіб ПрАТ "СК "Дніпроінмед" згідно якого була встановлена сума збитку у розмірі 5 755 00 грн.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволені клопотання ОСОБА_1 акціонерного товариства "СК Дніпроінмед" про скасування арешту грошових рахунків - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: С.Г.Зосименко