Провадження №1-кс/200/1368/15
Справа №200/3690/15-к
УХВАЛА

27 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме:

актів перевірок з порушення податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій додатків №5 до декларації з ПДВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та до податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 року по 26.02.2015 року, актів податкових перевірок за вказаний період часу, особової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформації, щодо відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських рахунків,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до клопотання слідчого, наприкінці вересня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Дніпропетровськ).

У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених ґрунтів, а фактично - піску) ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_4 під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Дніпропетровськ, директор ОСОБА_4 ), а останнє, в свою чергу, у період листопада грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої Донецької Народної Республіки.

Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації Донецької Народної Республіки.

Проведеним розслідуванням встановлено, що фактично офіс ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігається його установча та фінансово-господарська документація щодо вищевикладених обставин злочинної діяльності.

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

актів перевірок з порушення податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій додатків №5 до декларації з ПДВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та до податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 року по 26.02.2015 року, актів податкових перевірок за вказаний період часу, особової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформації, щодо відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських рахунків.

Строк дії ухвали до 27 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1