печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
26 грудня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000082 від 10.04.2014 року слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписки руху коштів в національній та іноземних валютах по усіх рахунках ОСОБА_5 03.04.1978 ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філіях у тому числі і тих, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, місця отримання (зняття з рахунків) ОСОБА_5 грошових коштів, у період з 01.07.2014 р. по 22.12.2014 р. з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, та їх вилучення.
У судовому засідання слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направило, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, про причини неявки представника суду не повідомило.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 внесеного 13.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 зазначив про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000090 від 13.10.2014 року слідчого СВ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, та вилучення їх копії.

Що стосується вимог слідчого про надання тимчасового доступу до виписки руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 відкритих у філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то в цій частині клопотання слід відмовити виходячи з наступного. Як визначено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, окрім іншого, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Таким чином, слідчий суддя позбавлений можливості постановляти ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні не юридичної особи.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000090 від 13.10.2014 слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписки руху коштів в національній та іноземних валютах по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі і тих, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, місця отримання (зняття з рахунків) ОСОБА_5 грошових коштів, у період з 01.07.2014 р. по 22.12.2014 р. з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, та надати можливість вилучити копії документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасов ий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000090 від 13.10.2014 слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/38945/14-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1