Справа №295/5851/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2015 року м. Житомир
20 квітня 2015 року слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:
слідчий ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000085 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. При цьому, слідчий указує на те, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДР НОМЕР_18 ). Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДР НОМЕР_18 ), податкову звітність відправляють з наступних ІР-адрес, а саме:

· 2015 Feb 9 16:05:09 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:17 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:19 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:27 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:29 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:37 [46.118.230.164].

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР адреси є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) та засновник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) або засновника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), а саме: завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси:

· 2015 Feb 9 16:05:09 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:17 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:19 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:27 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:29 [46.118.230.164];

· 2015 Feb 9 16:05:37 [46.118.230.164].

а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження підтримала дане клопотання й просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні докази, що підтверджують факт обслуговування вищезазначених ІР адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) або засновником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 10, 160, 163 та 164 КПК України

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1