Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1812/15-к
УХВАЛА
20 серпня 2015 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Ярмолинецького району юрист 3-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
20 серпня 2015 року слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В період часу з 29 грудня 2014 року по 19 січня 2015 року в с. Шарівка Ярмолинецького району ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом придбання йому пасажирського мікроавтобуса, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 112 000грн., з яких 71 450грн. ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а решту суми передав особисто, чим спричинив майнову шкоду потерпілому ОСОБА_6 на суму 112 000грн..

За даним фактом, 19 січня 2015 року слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015, з метою придбання мікроавтобуса, він переказав на розрахунковий рахунок Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який йому вказав ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 71450грн. Однак, після перерахунку грошових коштів, вказаний мікроавтобус йому поставлений не був, а ОСОБА_5 заволодів його грошовими коштами шахрайським шляхом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить кредитна картка Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 71 450грн., які перераховані ОСОБА_6 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015 знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Зазначені відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по ньому, і дані про особу, яка проводила зняття грошових коштів з даного банківського рахунку знаходиться в Хмельницькій філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При отриманні зазначеної інформації, що становить банківську таємницю, вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та слугуватиме повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень.

Отримати зазначені в клопотанні відомості в інший спосіб не має можливості, так як відомості, що становлять банківську таємницю, можна отримати лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи те, що дані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію та відомості необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення всебічного та своєчасного розслідування даного кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий клопотання підтримав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слід задоволити частково.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотання, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З врахуванням викладеного, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, та з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого задоволити частково.
1.Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 на отримання в керуючого Хмельницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні даного комерційного банку, а саме:

-кому належить кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 71450грн., які перераховані ОСОБА_7 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015 знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

3. Строк дії ухвали до 20 вересня 2015 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1