Монастириський районний суд Тернопільської області
ПОСТАНОВА

13 вересня 2010 року м.Монастириська

Суддя Монастириського районного суду Тернопільської області Костюк М.І., розглянувши подання по кримінальній справі №161558 слідчого прокуратури Монастириського району про розкриття банківської таємниці та винесення постанови про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2010 року прокуратурою Монастириського району порушена кримінальна справа №161558 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Устя-Зеленської сільської ради Монастириського району Тернопільської області та ТОВ „Наліса плюс, юридична адреса м.Київ вул. Дніпроводська б.1, фактична адреса АДРЕСА_1.

В поданні ставиться питання про розкриття банківської таємниці та винесення постанови про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, виходячи із слідуючого:

21 жовтня 2008 року між замовником Устя-Зеленською сільською радою та підрядником ТОВ «Наліса Плюс», юридична адреса м.Київ вул. Дніпроводська б.1, фактична адреса АДРЕСА_1, укладено договір за №60 та додаток до договору від 25 листопада 2008 р. б/н на виконання робіт та надання послуг по поточному ремонту доріг с.Устя- Зелене, с.Лука та с.Міжгір'я Монастириського району.

На виконання договору, Устя-Зеленською сільською радою платіжними дорученнями за №900 від 28 жовтня 2008 року, №903 від 04 листопада 2008 року, №995 від 12 грудня 2008 року, № 1074 від 22 грудня 2008 року, №1097 від 25 грудня 2008 року підряднику ТОВ «Наліса Плюс» для проведення відновлювальних робіт по поточного ремонту доріг в с. Устя-Зелене, с.Лука та с.Міжгір'я Монастириського району, в тому числі вулиць Нова і Зарічна, що в с.Лука, перераховано кошти в загальній сумі 2 269 913, 00 гривень.

12 грудня 2008 року службовими особами Устя-Зеленської сільської ради та ТОВ «Наліса Плюс» складено та підписано фіктивні акти форми КБ-2в приймання виконаних підрядних робіт за № 4 та № 5, а також 22 грудня 2008 року ще один акт за №5 по проведенню поточного ремонту вулиць Нова і Зарічна, що в с.Лука, Монастириського району на суму 549 300 грн., тоді як станом на 22 грудня 2008 року і в послідуючому такі роботи повністю виконані не були.

Внаслідок невиконання робіт, підрядній організації ТОВ „Наліса Плюс безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі 172 898 гривень.

Враховуючи, що для розслідування кримінальної справи необхідно дослідити документи банківської установи про рух коштів, перерахованих Устя- Зеленською сільською радою Монастириського району на рахунки ТОВ „Наліса Плюс, вважаю за необхідне розкрити банківську таємницю вказаного товариства та провести вилучення документів у Регіональному управлінні Відкритого акціонерного товариства комерційного банку „Надра в м.Києві, вул.Кудрі, 32.

Керуючись ст.178 ч.З КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прокуратури Монастириського району Тернопільської області, погоджене із прокурором району, задоволити.

Дозволити розкрити банківську таємницю та провести виїмку слідуючих документів, які містять банківську таємницю, із Регіонального управління Відкритого акціонерного товариства комерційного банку «Надра» в м.Києві по вул.Кудрі, 32, а саме:

- документів, які відображають рух коштів, одержаних у 2008 - 2010 роках товариством з обмеженою відповідальністю «Наліса Плюс», юридична адреса м.Київ вул.Дніпроводська, 1, фактична адреса АДРЕСА_2.

- банківських документів, які підтверджують поступлення коштів на рахунки товариства з обмеженою відповідальністю „Наліса Плюс у 2008 - 2009 роках з ГУДКУ у Тернопільській області за виконання робіт по поточному ремонту доріг на території Устя-Зеленської сільської ради Монастириського району Тернопільської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: