Справа № 591/8885/14-к Провадження № 1-кс/591/1401/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2014 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів і їх вилучення -

Встановлено, що 10 листопада 2014 року майор ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , склав завідомо неправдиві первинні фінансово-платіжні документи, а саме: заявку на видачу готівки № 29 та платіжне доручення № 41 від 10.11.2014 на суму 4 267 495,39 грн., підробивши підпис командира військової частини НОМЕР_1 , гербову печатку вказаної військової частини та надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Далі, на підставі вказаних підроблених документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до призначення платежу, вказаного у платіжному дорученні № 41 від 10.11.2014, до змісту якого ОСОБА_4 внесені неправдиві дані щодо нібито перерахування вказаних коштів в рахунок грошового забезпечення військовослужбовців за листопад 2014 року, грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн. з рахунку військової частини НОМЕР_2 перераховані на банківський транзитний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я вказаної військової частини. Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням день, ОСОБА_4 надав до установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблений ним поіменний реєстр із зазначенням власного прізвища та прізвищ нібито військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та грошових сум, які нібито належали їм до виплати в якості грошового забезпечення за листопад 2014 року, свого та їх індивідуальних ідентифікаційних номерів, для перерахування на карткові рахунки вказаних осіб грошового забезпечення на загальну суму 4 267 495,39 грн.. У відповідності із вказаним поіменним реєстром ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.11.2014 перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 та на карткові рахунки 11 осіб, вказаних останнім у поіменному банківському реєстрі, грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн. Так, 11.11.2014 на картковий рахунок в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 зараховано грошові кошти в сумі 450004,4 грн., на картковий рахунок ОСОБА_5 в установі того ж банку зараховано грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_7 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_8 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_9 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_10 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_11 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_12 перераховано грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_13 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_14 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_15 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., а всього на загальну суму 4 267 495,39 грн. При цьому, зазначені кошти призначалися для виплати їх військовослужбовцям, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції та призваним за мобілізацією.
Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримання доступу та вилучення оригіналів документів про рух грошових коштів по банківському транзитному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я військової частини НОМЕР_1 , з якого 11 листопада 2014 року грошові кошти вказаної військової частини перераховані на карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних осіб а саме:
-на картковий рахунок ОСОБА_4 зараховано грошові кошти в сумі 450004,4 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_5 зараховано грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_7 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_8 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_9 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_10 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_11 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_12 перераховано грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_13 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_14 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн.,
-на картковий рахунок ОСОБА_15 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн.
Крім того необхідно отримати доступ до документів (електронно-програмних комплексів) на підставі яких кошти в сумі 4 267 495,39 грн., перераховані на карткові рахунки вказаних вище осіб.
Необхідність вилучення вказаної документації зумовлена ризиком її втрати у зв`язку із закінченням строків зберігання, що позбавить орган досудового розслідування можливості отримати доступ до неї та використовувати в подальшому.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задоволити.
Надати слідчому військової прокуратури Сумського гарнізону юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів:
1. про рух грошових коштів по банківському транзитному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я військової частини НОМЕР_1 .
2. до документів (електронно-програмних комплексів) на підставі яких кошти в сумі 4 267 495,39 грн., перераховані на карткові рахунки громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого військової прокуратури Сумського гарнізону юристу 2 класу ОСОБА_3 . У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1