Провадження №1кс/712/5466/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 06 листопада 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Мороз О.Ю. та слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001415 від 19.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження № 0001415 від 19.09.2013 року, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання зазначає, що 17.09.2013, об 11 годині ОСОБА_2, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, виявила, що з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» зникли грошові кошти в сумі 4132 грн.

19.09.2013 року слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415.

24.10.2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесено зміни щодо кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001415 з ч. 1 ст. 185 КК України на ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню отримано інформацію про те, що до вчинення даного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_3, який будучи опитаним по суті вказав, що саме він здійснював переказ грошових коштів з кредитної картки банку «ПриватБанк», що видана на імя потерпілої ОСОБА_2 на картку банку «ПриватБанк» своєї знайомої ОСОБА_4, яка в свою чергу переказувала грошові кошти на картковий рахунок карти банку «ПриватБанк», що належить його співмешканці ОСОБА_5.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також той факт, що на даному етапі досудового розслідування отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можуть містити інформацію про рух коштів по наявних у гр. ОСОБА_4 рахунках у ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілої ОСОБА_2, в частині руху грошових коштів на її кредитній карті «ПриватБанк», та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та притягнення до відповідальності винуватих осіб, а іншим способом отримати ці дані не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст.. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна, 50, а саме:

- відомості про всі наявні банківські рахунки на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (НОМЕР_1 виданий Пятихатським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 05.09.2002), проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3;

- відомості про рух коштів по даних рахунках в період часу з 01.03.2013 по 08.10.2013 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- фото осіб, які в період часу з 01.03.2013 по 08.10.2013 використовували банкомати через карткові рахунки на ім'я ОСОБА_4, з можливістю вилучення їх копій;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалась оплата послуг, за період з 01.03.2013 по 08.10.2013, за ким даний номер закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ «ПриватБанк» та його установчі дані;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який зареєстрований в «Приват24» в ПАТ КБ «ПриватБанк» у період з 01.03.2013 по 08.10.2013 з «привязкою» до карти ПАТ КБ «ПриватБанк», виданої на ім'я ОСОБА_4

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий