печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області Ющенка О.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Колотигіної Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

06 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Колотигіної Т.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В., про надання доступу до документів, які містять відомості про ТОВ «О.Т.С.», що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Український капітал», з можливістю проведення їх вилучення.

В судове засідання представник ПАТ «Банк «Український капітал» не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, зареєстрованому 03.01.2013 в ЄРДР за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Даталюкс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ПАТ «Укрсиббанк» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В період часу з 19.07.2005 по березень 2011 року посадові особи ТОВ «Даталюкс», ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн», ТОВ «Даталюкс Сервіс», ТОВ «О.Т.С.», ТОВ «ДіДжіт», ТОВ «Даталюкс Дістрі», ТОВ «Офіс-Люкс», ТОВ «Поліграфічні Системи», ПП «М-Люкс» шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПАТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах.

Також, слідством встановлено що ТОВ «О.Т.С.» () має в ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371) наступні розрахункові рахунки:

№ 00 в євро;

№ 00 в доларах США;

№ 00 в українській гривні;

№ 00 в українській гривні;

№ 0 в російських рублях;

№ 0 в українській гривні;

№ 0 в євро;

№ 0 в доларах США.

Таким чином, у ПАТ «Банк «Український капітал» наявні оригінали документів ТОВ «О.Т.С.», які містять відомості про керівників ТОВ «О.Т.С.», використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз, можуть бути використані як докази.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України та оперуповноваженому карного розшуку Бучанського МВМ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області Ющенка О.В., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких він просить надати доступ, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, не у всіх випадках зазначено конкретно, до яких документів необхідно надати тимчасовий доступ, що позбавляє слідчого суддю можливості виконати вимоги п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, а також, оскільки оперуповноважений не є слідчим та здійснює слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а тому законних підстав для надання йому тимчасового доступу немає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому СВ ЛВ на станції Дарниця УМВС України на Південно-Західній залізниці Новаковець Валентині Миколаївні, слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Кадару Богдану Івановичу, слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в м. Севастополі Гончарко Михайлу В'ячеславовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371) підприємства ТОВ «О.Т.С.» (), з можливістю зробити їх копії, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «О.Т.С.» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № 00 в євро; № 00 в доларах США; № 00 в українській гривні; № 00 в українській гривні; № 0 в російських рублях; № 0 в українській гривні; № 0 в євро; № 0 в доларах США;

- анкет клієнта банку ТОВ «О.Т.С.» () по банківським рахункам № 00 в євро; № 00 в доларах США; № 00 в українській гривні; № 00 в українській гривні; № 0 в російських рублях; № 0 в українській гривні; № 0 в євро; № 0 в доларах США за період з моменту їх відкриття по 09.09.2013;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «О.Т.С.» () № 00 в євро; № 00 в доларах США; № 00 в українській гривні; № 00 в українській гривні; № 0 в російських рублях; № 0 в українській гривні; № 0 в євро; № 0 в доларах США за період з моменту їх відкриття по 09.09.2013;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «О.Т.С.» () № 00 в євро; № 00 в доларах США; № 00 в українській гривні; № 00 в українській гривні; № 0 в російських рублях; № 0 в українській гривні; № 0 в євро; № 0 в доларах США за період з моменту їх відкриття по 09.09.2013;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «О.Т.С.» () № 00 в євро; № 00 в доларах США; № 00 в українській гривні; № 00 в українській гривні; № 0 в російських рублях; № 0 в українській гривні; № 0 в євро; № 0 в доларах США (з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 09.09.2013;

- юридичної справи ТОВ «О.Т.С.» ();

- договорів, укладених ТОВ «О.Т.С.» (), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № 00 в євро; № 00 в доларах США; № 00 в українській гривні; № 00 в українській гривні; № 0 в російських рублях; № 0 в українській гривні; № 0 в євро; № 0 в доларах США, за період з моменту їх відкриття до 09.09.2013;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «О.Т.С.» () по банківським рахункам № 00 в євро; № 00 в доларах США; № 00 в українській гривні; № 00 в українській гривні; № 0 в російських рублях; № 0 в українській гривні; № 0 в євро; № 0 в доларах США, за період з моменту їх відкриття по 09.09.2013.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/19217/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку О.В.

Слідчий суддя С.І. Смик