Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Лаптев М.В., при секретаре -Хмиль О.Н., с участием прокурора - Голубцова Г.В. , рассмотрев представление мледователя Краснолиманской транспортной прокуратуры младшего советника юстиции ОСОБА_1, по материалам уголовного дела № 03- 4918/3,-
¦04..02.2010 г. в суд с указанным представлением, согласованным с Краснолиманским транспортным прокурором, обратился следователь Дылов Э.А.
Из представления следует, что28 января 2010 года Краснолимрнскдй транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 03-4918/8 по факту фиктивного предпринимательства в отношении* ОСОБА_2 по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 1 УКРАИНЫ. ,
Уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом № 03-49]8/3.
Расследованием по делу установлено:
В сентябре 2008г. директором Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф. Кривоноса ОСОБА_3 заключен договор № 4 от 23.09.2008г. с ЧП «Висла» в лице директора ОСОБА_4 на проведение капитального ремонта крыши спортивного зала лицея на сумму 227311,2грн.
В период с сентября 2008 года по апрель 2009 года должностными лицами лицея и ЧП «ВИСЛА» подписаны акты выполненных работ по форме КБ-2 не соответствующие действительности, на основании которых с расчетного счета Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им.П. ОСОБА_5 на расчетный счет ЧП «ВИСЛА» перечислены денежные средства в сумме 115938,8 грн., в связи с чем причинен ущерб лицею на указанную сумму. >
24 сентября 2008г. между ЧП «ВИСЛА» в лице директора ОСОБА_4 и ООО «ЕВРОРЕ(2УРС-СТАНДАРТ» в лице директора ОСОБА_6 заключен договор № 4А о производстве капитального ремонта крыши спортзала Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ». В период времени с сентября 2008г. по июнь 2009г. с расчетного счета ЧП «ВИСЛА» денежные средства полученные от Славянского ПЛЖДТ перечислялись на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ».
По уголовному делу получены доказательства свидетельствующие о том, что работниками ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» никакие работы по капитальному ремонту крыши помещения лицея не выполнялись, лицензии на выполнение строительно-монтажных работ не имелось, материалы для ремонтных работ не поставлялись.
Допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13. которые согласно ответа полученного из управления пенсионного фонда в Ленинском районе г.Луганска числились как работники ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», никаких работ в г,ОСОБА_11 по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского профессионапьного лицея железнодорожного транспорта не выполнят.
Денежные средства поступавшие на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРДгСТАНДАРТ» от ЧП
Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_2, проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, показала, что ей в сентябре 2008г. ее знакомая ОСОБА_16 познакомила ее с парнем по имени Юрий, который предложил ей развозить документы в налоговую инспекцию за 500 гривен в месяц. После этого она подписала какие-то документы которые ей предоставил Юрий. Что конкретно она подписала не знает. Примерно через 2 недели отвозила документы в ГНИ Жовтневого района г.Луганска, где ей предоставили документы, где она должна была расписаться как директор ЧП «Каскад ОСОБА_14». Она удивилась и сказала,
что не является директором указанной фирмы и подписывать какие-либо документы отказалась. Как директор ЧП «Каскад Оптьм Дийм» она никаких документов и договоров не подписывала.
Для полнофы и объективности расследования, к материалам дела необходимо приобщить юридическое дело ЧП «Каскад ОСОБА_14» находящееся в Филиале АБ «ЭНЕРГОБАНК», МФО 304803.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, считаю, что есть достаточные основания для удовлетворения представления о
На основании изложенного, руководствуясь ст.1/8 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Славянского горрагюнного суда