Провадження № 1-кс/554/5547/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000370 від 18.03.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння засновником та керівником ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 чужим майном, шляхом перерахування грошових коштів отриманих від реалізації сільськогосподарської продукції на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.

Установлено, що 06.08.2008 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості та зареєстровано ПП « ОСОБА_3 », керівником та співзасновником якого являється ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 , предметом діяльності якого являється оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.

Так, ОСОБА_4 на території м. Полтава та Полтавської області організував незаконну діяльність по закупівлі сільськогосподарської продукції не власного виробництва за готівкові кошти, без оформлення будь-яких документів бухгалтерського та податкового обліків, яку в подальшому реалізовує та експортує до країн Прибалтики та Узбекистану, як таку, що вирощена на орендованих ним земельних ділянках.

Також, ОСОБА_4 , з метою прикриття своїх протиправних дій використовує ряд суб`єктів господарювання, в тому числі ПП « ОСОБА_3 », де останній являється засновником та керівником, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складські приміщення якого розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та належать батькові ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

Реалізація сільськогосподарської продукції ОСОБА_4 здійснюється переважно через елеватори, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримані від цього кошти, з метою подальшої конвертації в готівкову форму переводяться на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази підтвердження перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_3 », на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даних суб`єктів господарювання та цільового використання даних коштів, у зв`язку із чим необхідноознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП « ОСОБА_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , що був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 01.01.10 по 31.07.15.
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_3 », можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ( з можливістю виготовлення їх копій ), які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , що був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, за період часу 01.01.10 по 31.07.15.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1