Провадження № 1-кс/161/3525/15
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 26 серпня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема, тютюнових виробів марки «Мінськ» в загальній кількості, відповідно 20 000 пачок та 20 500 пачок (без марок акцизного збору), товарно-супровідних документів, які підтверджують факт транспортування вилучених тютюнових виробів та 2 стікери, якими маркувались вилучені тютюнові вироби з номером декларації товару та ПІБ отримувача товару (тютюнових виробів).
25.08.2015 року під час проведення обшуку в складських, підсобних та інших нежитлових приміщеннях, що використовуються у діяльності транспортної компанії "Делівері", що за адресою: Волинська область м.Нововолинськ, вул.Промислова, 67, було виявлено та вилучено тютюнові вироби торгових марок «Мінськ» в загальній кількості 40 500 пачок (без марок акцизного податку України встановленого зразка), товарно-супровідні документи, які підтверджують факт транспортування вилучених тютюнових виробів та 2 стікери, якими маркувались вилучені тютюнові вироби з номерами декларації товару та ПІБ отримувача товару (тютюнових виробів). Вказані речі, згідно ст.236 ч.7 КПК України, є тимчасово вилученим майном, оскільки зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ухвали слідчого судді від 12.08.2015 року старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 було надано дозвіл на проведення обшуку в складських, підсобних та інших нежитлових приміщеннях, що використовуються у діяльності транспортної компанії "Делівері", що за адресою: Волинська область м.Нововолинськ, вул.Промислова, 67, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, речей і предметів, що використовувались для виготовлення таких товарів, чорнових записів, що свідчать про транспортування, зберігання і збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності, пов`язаної з їх реалізацією.
Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема речей, які не входили до переліку щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі, подано до суду в порядку, що передбачений ст.171 КПК України та у строк, що передбачений частиною п`ятою цієї статті.
Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 25.08.2015 року під час проведення обшуку, яке вважається тимчасово вилученим майном, та є знаряддям вчинення злочину, оскільки, як встановлено органом досудового розслідування, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому, слід накласти арешт вищевказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1