Провадження №1-кс/200/7077/15
21 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів юридичних справ по поточним (розрахунковим) рахункам фізичних та юридичних осіб клієнтів банку, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),
8. ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,
11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),
12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),
13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),
14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,
15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),
16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,
17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,
18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),
19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,
20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,
21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »,
22. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
23. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),
24. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),
25. ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 )
26. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »,
27. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),
28. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »,
29. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »,
30. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),
31. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),
32. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),
33. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),
34. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),
35. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »,
36. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),
37. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »,
38. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),
39. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),
40. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),
41. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),
42. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),
43. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,
44. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),
45. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »,
46. ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),
47. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),
48. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),
49. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »,
50. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »,
51. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),
52. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),
53. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ),
54. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »,
55. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),
56. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),
57. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ),
58. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ),
59. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),
60. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),
61. ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ),
62. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ),
63. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ),
64. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ),
65. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ),
66. Селянське фермерське господарство « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ),
67. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ),
68. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),
69. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ),
70. ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ),
71. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ),
72. ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ),
73. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ),
74. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ),
75. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),
76. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ),
77. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ),
78. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ),
79. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ),
80. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),
81. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ),
82. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ),
83. ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ),
84. ФОП ОСОБА_12 інн НОМЕР_64 ,
85. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ),
86. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ),
87. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ),
88. ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ),
89. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ),
90. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ),
91. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ),
92. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ),
93. « ІНФОРМАЦІЯ_80 » « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (нерезидент - Республіка Кіпр, НОМЕР_73 поточний рахунок НОМЕР_74 ),
94. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ),
95. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),
96. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ),
97. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),
98. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) (ПП « ОСОБА_14 »),
99. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 »)
100. ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ),
101. ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) (ПП ВІНСТОН, БРІЛІОН-ТД),
102. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),
103. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),
104. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ),
105. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 »),
106. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
107. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),
108. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),
109. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),
110. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ),
111. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ),
ОСОБА_16 НОМЕР_76
ОСОБА_17 НОМЕР_77
ОСОБА_18 НОМЕР_78
ОСОБА_19 НОМЕР_79
ОСОБА_20 НОМЕР_80
ОСОБА_21 НОМЕР_81
ОСОБА_22 НОМЕР_82
ОСОБА_23 НОМЕР_83
ОСОБА_24 НОМЕР_84
ОСОБА_25 НОМЕР_85
ОСОБА_26 НОМЕР_86
ОСОБА_27 НОМЕР_87
ОСОБА_28 НОМЕР_88
ОСОБА_29 НОМЕР_89
ОСОБА_30 НОМЕР_90
ОСОБА_31 НОМЕР_91
ОСОБА_32 НОМЕР_92
ОСОБА_33 НОМЕР_93
ОСОБА_34 НОМЕР_94
ОСОБА_35 НОМЕР_95
ОСОБА_36 НОМЕР_96
ОСОБА_37 НОМЕР_97
ОСОБА_38 НОМЕР_98
ОСОБА_39 НОМЕР_99
ОСОБА_40 НОМЕР_100
ОСОБА_41 НОМЕР_101
ОСОБА_42 НОМЕР_102
ОСОБА_43 НОМЕР_103
ОСОБА_44 НОМЕР_104
ОСОБА_45 НОМЕР_105
ОСОБА_46 НОМЕР_106
ОСОБА_47 НОМЕР_107
ОСОБА_48 НОМЕР_108
ОСОБА_49 НОМЕР_109
ОСОБА_50 НОМЕР_110
ОСОБА_51 НОМЕР_111
ОСОБА_52 НОМЕР_112
ОСОБА_53 НОМЕР_113
ОСОБА_54 НОМЕР_114
ОСОБА_55 НОМЕР_115
ОСОБА_56 НОМЕР_116
ОСОБА_57 НОМЕР_117
ОСОБА_58 НОМЕР_118
ОСОБА_59 НОМЕР_119
ОСОБА_60 НОМЕР_120
ОСОБА_61 НОМЕР_121
ОСОБА_62 НОМЕР_122
ОСОБА_63 НОМЕР_123
ОСОБА_64 НОМЕР_124
ОСОБА_65 НОМЕР_125
ОСОБА_66 НОМЕР_126
ОСОБА_67 НОМЕР_127
ОСОБА_68 НОМЕР_128
ОСОБА_69 НОМЕР_129
ОСОБА_70 НОМЕР_130
ОСОБА_71 НОМЕР_131
ОСОБА_72 НОМЕР_132
ОСОБА_73 НОМЕР_133
ОСОБА_74 НОМЕР_134
ОСОБА_75 НОМЕР_135
ОСОБА_76 НОМЕР_136
ОСОБА_77 НОМЕР_137
ОСОБА_78 НОМЕР_138
ОСОБА_79 НОМЕР_139
ОСОБА_80 НОМЕР_140
ОСОБА_81 НОМЕР_141
ОСОБА_82 НОМЕР_142
ОСОБА_83 НОМЕР_143
ОСОБА_84 НОМЕР_144
ОСОБА_85 НОМЕР_145
ОСОБА_86 НОМЕР_146
ОСОБА_87 НОМЕР_147
ОСОБА_88 НОМЕР_148
ОСОБА_89 НОМЕР_149
ОСОБА_90 НОМЕР_150
ОСОБА_91 НОМЕР_151
ОСОБА_92 НОМЕР_152
ОСОБА_93 НОМЕР_153
ОСОБА_94 НОМЕР_154
ОСОБА_95 НОМЕР_155
ОСОБА_96 НОМЕР_156
ОСОБА_97 НОМЕР_157
ОСОБА_98 НОМЕР_158
ОСОБА_99 НОМЕР_159
ОСОБА_100 НОМЕР_160
ОСОБА_101 НОМЕР_161
ОСОБА_102 НОМЕР_162
ОСОБА_103 НОМЕР_163
ОСОБА_104 НОМЕР_164
ОСОБА_105 НОМЕР_165
ОСОБА_106 НОМЕР_166
ОСОБА_107 НОМЕР_167
ОСОБА_108 НОМЕР_168
ОСОБА_109 НОМЕР_169
ОСОБА_110 НОМЕР_170
ОСОБА_111 НОМЕР_171
ОСОБА_112 НОМЕР_172
ОСОБА_113 НОМЕР_173
ОСОБА_114 НОМЕР_174
ОСОБА_115 НОМЕР_175
ОСОБА_116 НОМЕР_176
ОСОБА_117 НОМЕР_177
ОСОБА_118 НОМЕР_178
ОСОБА_119 НОМЕР_179
ОСОБА_120 НОМЕР_180
ОСОБА_121 НОМЕР_181
ОСОБА_122 НОМЕР_182
ОСОБА_123
ОСОБА_124 НОМЕР_183
ОСОБА_125 НОМЕР_184
ОСОБА_126 НОМЕР_185
ОСОБА_127 НОМЕР_186
ОСОБА_128 НОМЕР_187
ОСОБА_129 НОМЕР_188
ОСОБА_130 НОМЕР_189
ОСОБА_131 НОМЕР_190
ОСОБА_132 НОМЕР_191
ОСОБА_133 НОМЕР_192
ОСОБА_134 НОМЕР_193
ОСОБА_135 НОМЕР_194
ОСОБА_136 НОМЕР_195
ОСОБА_137 НОМЕР_196
ОСОБА_138 НОМЕР_197
ОСОБА_139 НОМЕР_198
ОСОБА_140 НОМЕР_199
ОСОБА_141 НОМЕР_200
ОСОБА_142 НОМЕР_201 / НОМЕР_202
ОСОБА_143 НОМЕР_203
ОСОБА_144 НОМЕР_204
ОСОБА_145 НОМЕР_205
ОСОБА_146 НОМЕР_206
ОСОБА_147 НОМЕР_207
ОСОБА_148 НОМЕР_208
ОСОБА_149 НОМЕР_209
ОСОБА_150 НОМЕР_210
ОСОБА_151 НОМЕР_211
ОСОБА_152 НОМЕР_212
ОСОБА_153 НОМЕР_213
ОСОБА_154 НОМЕР_214
ОСОБА_155 НОМЕР_215
ОСОБА_156 НОМЕР_216
ОСОБА_157 НОМЕР_217
ОСОБА_158 НОМЕР_218
ОСОБА_159 НОМЕР_219
ОСОБА_160 НОМЕР_220
ОСОБА_161 НОМЕР_221
ОСОБА_162 НОМЕР_222
ОСОБА_163 НОМЕР_223
ОСОБА_164 НОМЕР_224
ОСОБА_165 НОМЕР_225
ОСОБА_166 НОМЕР_226
ОСОБА_167 НОМЕР_227
ОСОБА_168 НОМЕР_228
ОСОБА_169 НОМЕР_229
ОСОБА_170 НОМЕР_230
ОСОБА_171 НОМЕР_231
ОСОБА_172 НОМЕР_232
ОСОБА_173 НОМЕР_233
ОСОБА_174 НОМЕР_234
ОСОБА_175 НОМЕР_235
ОСОБА_176 НОМЕР_236
ОСОБА_177 НОМЕР_237
ОСОБА_178 НОМЕР_238
ОСОБА_179 НОМЕР_239
ОСОБА_180 НОМЕР_240
ОСОБА_181 НОМЕР_241
ОСОБА_182 (причастен к банку) НОМЕР_242
ОСОБА_183 НОМЕР_243
ОСОБА_184 НОМЕР_244
ОСОБА_185 НОМЕР_245
ОСОБА_186 НОМЕР_246
ОСОБА_187 НОМЕР_247
ОСОБА_188 НОМЕР_248
ОСОБА_189 НОМЕР_249
ОСОБА_190 НОМЕР_250
ОСОБА_191 НОМЕР_251
ОСОБА_192 НОМЕР_252
ОСОБА_193 НОМЕР_253
ОСОБА_194 НОМЕР_254
ОСОБА_195 НОМЕР_255 ,
які відкриті та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за фактичною адресою: АДРЕСА_2 станом на 10.10.2014 року на час введення до банку тимчасової адміністрації та суми в поточних та депозитних рахунків яких, перевищували 150 000, 00 (сто п`ятдесят) тисяч гривен включно, у тому числі:
1.2. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
1.3. Документів щодо відкриття та функціонування зазначених поточних рахунків, у т.ч.:
- заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
- договору на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались клієнтами до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.
1.4. Інформацію на електронному носії по руху коштів по зазначеним поточним рахункам протягом періоду: з 01.01.2014 до 22.05.2015, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
1.5. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.
1.6. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам, за період часу з 01.01.2014 до 22.05.2015.
1.7. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків, з 01.01.2014 до 22.05.2015.
1.8. Інформацію в електронному вигляді про заборгованість за вкладами фізичних та юридичних осіб з сумою більше ніж 150 тис. грн. станом на 10.10.2014.
1.9. Інформацію в електронному вигляді про ІР-адреси щодо користування банківськими рахунками за допомогою системи дистанційного обслуговування зазначених фізичних та юридичних осіб.
2. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо клієнтів банку, які за період з 01.03.2014 по 10.10.2014 року отримували кредити готівкою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму більше 300 тис. грн. включно із зазначенням:
- номери мобільних та домашніх телефонів
- № договору
- надання оригіналів кредитних справ.
3. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям персональних даних про анкетні дані співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в період з 01.01.2014 по 12.08.2015, із зазначенням П.І.Б., дати народження, номерів мобільних та домашніх телефонів, адреси мешкання, а саме:
- Голова Спостережної ради
- Перший заступник Голови Правління
- Заступник Голови правління
- Радник Голови правління з корпоративних питань
- Радник Голови правління з фінансових питань
- Радник Голови Спостережної Ради з корпоративних питань
- Радник Голови Спостережної Ради з економічних питань
- Головний бухгалтер
- Заступник Головного бухгалтера
- Секретар правління
- Начальник служби внутрішнього аудиту
- Начальник управління цінних паперів
- Провідний фахівець по роботі з цінними паперами
- Начальник управління клірингу
- Заступник Начальника управління клірингу
- Провідний фахівець клірингу
- Начальник управління обліку та звітності
- Начальник відділу внутрішньобанківських операцій
- Провідний економіст внутрішньобанківських операцій
- Начальник відділу з фінансової та статистичної звітності
- Начальник відділу супроводження банківських операцій
- Головний економіст з супроводження банківських операцій
- Начальник управління кредитування
ІНФОРМАЦІЯ_97 операційного управління
- Заступник начальника відділу операційного управління
- Провідний відділу операційного управління
- Економіст відділу операційного управління
- Начальник відділу касових операцій
- Старший касир з касових операцій
- Касир- контролер з касових операцій
- Касир з касових операцій
- Начальник депозитного відділу
- Економіст депозитного відділу
- Начальник управління автоматизації банківської діяльності
- Заступник начальник управління автоматизації банківської діяльності
- Провідний інженер з управління автоматизації банківської діяльності
- Інженер-програміст з управління автоматизації банківської діяльності
- Начальник управління міжбанківських операцій та кореспондентських відносин
- Економіст управління міжбанківських операцій та кореспондентських відносин
- Начальник відділу дилінгових операцій
- Начальник управління розвитку мережі
- Заступник начальник управління розвитку мережі
- Начальник відділу координації мережі банку
ІНФОРМАЦІЯ_98 Фахівець з кадрової роботи загального відділу
- Секретар загального відділу
- Начальник відділу служби безпеки
- Охоронник служби безпеки
- Начальник відділу інкасації
- Інкасатор-водій відділу інкасації
- Інкасатор відділу інкасації
- Начальник управління розробки програмного забезпечення
Працівники Дніпропетровського відділення № НОМЕР_256 :
- Начальник відділення
- ІНФОРМАЦІЯ_99
Працівники Дніпропетровського відділення № НОМЕР_257 :
- Начальник відділення
- ІНФОРМАЦІЯ_99
Працівники Дніпропетровського відділення № НОМЕР_258 :
- Начальник відділення
- ІНФОРМАЦІЯ_99
Працівники Дніпропетровського відділення № НОМЕР_259 :
- Начальник відділення
Працівники Дніпропетровського відділення № НОМЕР_260 :
- Начальник відділення
Працівники Дніпропетровського відділення № НОМЕР_261 :
- Начальник відділення
- Економіст
- Охоронник
Працівники Дніпропетровського відділення № НОМЕР_262 :
- Начальник відділення
- Касир.
4. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо клієнтів банку, які станом на 10.10.2014 року мали депозити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з сумою більше 150 тис. грн. із зазначенням:
- номери мобільних та домашніх телефонів
- № договору
- суми вкладу на зазначену дату.
5. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо клієнтів банку, які на 10.10.2014 року мали кредити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з сумою більше 150 тис. грн. із зазначенням:
- номери мобільних та домашніх телефонів
- № договору
- суми непогашеного кредиту на зазначену дату.
6. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо клієнтів банку, які за період з 01.03.2014 по 10.10.2014 року отримували кредити готівкою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму більше 300 тис. грн. включно із зазначенням:
- номери мобільних та домашніх телефонів
- № договору
- надання оригіналів кредитних справ.
7. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці про клієнтів банку, які мали банківські сховища, станом 10.10.2014.
8. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо осіб, які видавали та користувались дорученнями на управління поточними, та депозитними рахунками, а також банківськими сховищами станом на 10.10.2014.
9. Одержати та надати слідству інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_100 в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо юридичних та фізичних осіб, які отримали грошові кошти.
Відповідно до клопотання слідчого, 14.05.2015 року о 19.30 годині невстановлена особа з використанням зброї, діючи з метою вчинення навмисного вбивства знаходячись в приміщенні гаражу № НОМЕР_263 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_101 » по АДРЕСА_3 спричинила вогнепальні поранення громадянину ОСОБА_196 1968р.н., в наслідок якого настала смерть останнього.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що підприємства в яких ОСОБА_197 значився директором та засновником мали рахунки, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З пояснень громадянина ОСОБА_198 та ОСОБА_199 було підтверджено, що останній мав причетність до фірм, які надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань та незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
Враховуючи викладене та те, що «Аксіома-Банк» міг використовуватись, як «сателіт» в групі організацій, які займались незаконною діяльністю, є необхідність отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: перелік всіх акціонерів з зазначенням їх особистих даних, поточний список всіх вкладників з зазначенням їх особистих даних та номерів рахунків, а також поточний баланс заборгованості з окремим списком підприємств та фізичних осіб де заборгованість є найбільшою.
У ході слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів за розрахунковими рахунками фізичних осіб, відкритих у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , де знаходяться оригінали юридичних справ по даним р/р фізичних осіб в тому числі договори на відкриття поточного рахунку, картки зі зразками підписів, паспортні та анкетні дані, виписки руху коштів по р/р клієнтів, довіреності на право управління р/р, заяви на видачу готівки та інші документи, що знаходяться в юридичних справах, анкетні дані співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація по кредитам, депозитам та банківським сховищам клієнтів, які необхідні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз, а також для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно витягу з ЄРДР, наданого до клопотання, слідчий ОСОБА_2 не здійснює досудове розслідування даного кримінального правопорушення, останнє порушене за фактом протиправного заподіяння смерті ОСОБА_200 та не вбачаю можливості використання вказаних документів, як доказу вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
В клопотанні слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1