Справа №1- кс/760/5841/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться кримінальне провадження №0000034 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.
Так, ОСОБА_5 згідно з наказом № 1 від 24.03.2011 і по теперішній час є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Відповідно до посадової інструкції директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 організовує і контролює діяльність підприємства, несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень, що виходять за межі її повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.
ОСОБА_5 перебуває на посаді пов`язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 по включенню суб`єктів господарювання до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік (далі Єдиний реєстр) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до Єдиного реєстру в 2013 році.
23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №0000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.
З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відповідно до умов яких ОСОБА_5 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов`язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_5 зобов`язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.
23.10.2013, 24.10.2013 та 09.12.2013 вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені в ході розслідування кримінального провадження № 0000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало на підставі договору оренди.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.
Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою АДРЕСА_2 від 21.08.2014.
21.08.2014 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вручено лист СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області щодо повернення до 26.08.2014 отриманих від СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Станом на 26.08.2014 вищезазначені товарно-матеріальні цінності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області не повернуто.
Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 використовуючи свої службові повноваження незаконно розпоряджались вилученим майном на власний розсуд, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату вказаних товарно-матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
21 серпня 2014 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
22 серпня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка сел. Новотавричеського, Оріхівського району, Запорізької області, громадянка України, українка, освіта вища, працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з завідуючим складом ОСОБА_6 22.04.2014 передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до відомостей Інформаційно-ресурсного центру та ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2014 року декларувало відсутність здійснення господарської діяльності, відповідно до рішення Господарського суду Одеської області № 916/2620/14 від 16.07.2014 визано банкротом.
У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (українська гривня) у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ).
Таким чином в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписка про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритих у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, що містяться у документах, пов`язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Крім того, у кримінальній справі існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) у протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому існує необхідність вилучення документів, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_7 та оперативним співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритих у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за період з 13.11.2013 по 10.09.2014 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ;
- документів (у разі відсутності завірені належним чином копії) щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;
- грошових чеків, квитанцій та інших документів (у разі відсутності завірені належним чином копії) на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 13.11.2013 по 10.09.2014;
надати інформацію щодо мобільних (інших) телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес з яких відбувалась подача команд по банківським рахункам.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл
на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1