УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8140/13-к

03.07.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ПП Консалтингова група БМ Олешшя () та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) та містять вказані вище відомості старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлову Т.О. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 3238 (валюта- росiйський рубль, долар сша, євро, українська гривня) та по рахунку №3238 (валюта - українська гривня), який належить ПП Консалтингова група БМ Олешшя (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

● документи юридичної справи ПП Консалтингова група БМ Олешшя (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

● видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП Консалтингова група БМ Олешшя () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК (МФО 300614), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП Консалтингова група БМ Олешшя () , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

● угоди та інші документи, на підставі яких ПП Консалтингова група БМ Олешшя () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

● кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

● зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобовязати ПАТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК (МФО 300614) надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлову Т.О. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2