У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2015 Справа №607/9337/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000825 від 01.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 28 березня 2015 року невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 24 000 грн, перерахувавши їх з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної потерпілому, внаслідок чого останньому завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано, як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що в лютому місяці 2015 року він розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж двох надувних човнів. 27 березня 2015 року йому на мобільний зателефонував чоловік з № НОМЕР_1 , який сказав, що він з Полтави. Чоловік розмовляв російською мовою та сказав, що хоче придбати один човен. Ціна човна була визначена потерпілим в 1650 грн. Чоловік сказав, що спочатку перерахує гроші на картку, здійснивши таким чином оплату, а потім потерпілий повинен був йому відправити човна. ОСОБА_6 погодився працювати з ним на таких умовах. Чоловік сказав, що за пару годин перекине гроші на картку, але йому потрібен номер картки. Потерпілий продиктував номер і чоловік сказав, що гроші надійдуть на рахунок найближчим часом. Наступного дня 28 березня 2015 року йому з № НОМЕР_2 зателефонував інший чоловік, який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що на рахунок надійшли гроші від юридичної особи, але він отримати їх не може, так як потрібно пройти процедуру авторизації. Для цього необхідно вказати номер картки, термін дії картки та номер телефону на який зареєстрована картка. Він надав таку інформацію. Через пару хвилин на мобільний потерпілому прийшло СМС повідомлення з банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому було вказано, що з його рахунку здійснюється оплата в сумі 7500 грн. і цю дію потрібно підтвердити, ввівши код підтвердження, який надається в СМС. Також в СМС вказано, що ні в якому разі нікому не передавати цей код. Через кілька хвилин після отримання СМС повідомлення потерпілому знову передзвонив начебто представник банку який просив продиктувати йому код підтвердження, що надійшов в СМС. ОСОБА_6 відповів, що код йому не надасть, так як він не здійснював ніякої оплати. Така відповідь чоловікові не сподобалась і той відповів, що заблокує картку потерпілого і рахунок платника. Потерпілий відповів, що нехай блокують картки і вимкнув телефон. Через кілька хвилин передзвонив покупець з № НОМЕР_3 та сказав, що рахунок заблокували і просив розібратись з банком та вирішити це питання.

31 березня 2015 року потерпілий пішов у відділення банку і там дізнався, що з рахунку його кредитної картки зникли грошові кошти в сумі 24000 грн. Яким чином це сталося він не знає. ОСОБА_6 підійшов до керуючого відділення і попросив його допомогти розібратись в цьому питанні. Керуючий відділення подивився по руху коштів і повідомив, що гроші перекинули на картку № НОМЕР_4 і в подальшому їх зняли з банкомату в м. Харкові.

На підтвердження своїх слів потерпілий надає виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів по картці № НОМЕР_5 , що належить йому. Згідно наданої виписки 28.03.2015 року з картки потерпілого на картку № НОМЕР_4 було здійснено 3 перекази коштів на загальну суму 23408 грн. 32 коп.

Виходячи з того, що іншими способами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не можливо, виникає необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_4 , інформацію по руху коштів в період з 1 лютого 2015 року по 15 квітня 2015 року та всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами отримати дану інформацію, яка має значення для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_4 , виписку по руху коштів вищевказаних рахунків в період з 00 год.00 хв. 01.02.2015 р. по 00 год.00 хв. 15.04.2015 р., а також фото особи, яка укладала договір та фото відео особи, яка знімала або намагалась знімати кошти у вищевказаний період часу, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій даної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1