Справа № 301/225/16-к

У Х В А Л А

"05" лютого 2016 р. м. Іршава
в с т а н о в и л а :
Слідчий СВ Іршавського відділення поліції (м. Іршава) Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.05.2015 року по 01.06.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом, зняв з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і належать ОСОБА_5 , 1979 року народження, мешканці АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 3500 грн., спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
По даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: копій документів про належність карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , історій транзакцій по даним карткам, а також вилучення фотографій та відеозаписів з банкомату, в якому знімалися кошти за допомого зазначених карток в період часу з 26.05.2015 року по 01.06.2015 року.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, отримати вказану інформацію іншим шляхом не можливо, оскільки це банківська таємниця, просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація.
Дослідивши матеріали справи, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважаю, що таке є безпідставним і не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.05.2015 року по 01.06.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом, зняла з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і належать ОСОБА_5 , 1979 року народження, мешканці АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 3500 грн., спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що інформація про власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , транзакції по вказаним карткам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, до матеріалів клопотання додано копії довідок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2015 року (а.с. 7, 8), в яких зазначено про належність карток № НОМЕР_1 й № НОМЕР_2 потерпілій ОСОБА_5 та наведено виписки по вказаних рахунках, зокрема:
1) 29.05.2015 року через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 трьома транзакціями було перераховано грошові кошти в сумі 509 грн., 485 грн. та 85 грн. на рахунок одержувача ОСОБА_6 ;
2) 26.05.2015 року з картки № НОМЕР_2 по номеру телефону ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було здійснено списання експрес-платежів в сумі 953,75 грн. та 1084,40 грн., а також переказ з картки на карту ІD-платежу в сумі 500,50 грн.
Тобто, вказана інформація вже є у розпорядженні слідчого, тому не потребує повторного її встановлення та прийняття рішення суду з даного приводу.
З наведених довідок також вбачається, що списання коштів з карток потерпілої ОСОБА_5 здійснювалося за допомогою електронної системи, а не банкомату, тому в цій частині клопотання слідчого також є безпідставним.
За таких обставин, матеріали клопотання не містять доказів, які б вказували на достатність підстав вважати, що інформація про фотографії та відеозаписи з банкомату, в якому знімалися кошти за допомогою даних карток в період часу з 26.05.2015 року по 01.06.2015 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній інформації, оскільки вказані банківські картки не вибули з володіння власника.
Крім того, інформацію про номер і власника рахунку, на який були перераховані кошти потерпілої, відповідно до ст.61 ч.1 п.1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п.1.3.1.10. Умов та правил надання банківських послуг, можливо отримати самим власником рахунку потерпілою по справі або за його заявою самим слідчим. Доказів про відмову банку надати вказану інформацію матеріали клопотання не містять.
За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1