Справа № 715/1958/14-к
Провадження № 1-кс/715/95/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2014 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

10 травня 2014 року шкільна вчителька-пенсіонерка ОСОБА_5 з Нікосії звернулася до відділу розслідування економічних злочинів штаб-квартири поліції з наступним повідомленням. У 2006 році вона стала жертвою обману страхувальника ОСОБА_6 , також з Нікосії, віддавши йому в загальній сумі 100000 кірських фунтів (177000євро) з метою участі в інвестуванні у розмірі 25% від загальної вартості. Ніколау зробив жертвою акціонерну крмпанію ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка володіла часткою у розмірі 25% від загальної вартості виданих акцій компанії, на загальну суму 250000 доларів США, а це означає, що насправді потерпіла була власницею акцій цієї компанії вартістю лише 62500 доларів США (близько 46200 євро).

У зв`язку із розслідуванням до СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області було направлено на виконання матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Кіпр по кримінальній справі №G.D.O.E. 52/13, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого (а) Крадіжка, Розділ 154 статті 255, 262, (b) Шахрайство, стаття 300 Розділ 154, (c) Закон про комп`ютерне шахрайство 22(ІІІ)/2004, стаття 10 (a)(b),(d) Закон про запобігання та протидію діяльності, яка пов`язана з відмиванням грошей 188(І)2007 статті 3,4 і 5.

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням, погодженим з прокурором вказуючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 та даних про банківській рахунки, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито для компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 на ступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2. самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, виходячи з не встановлення на даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глибоцького району ОСОБА_7 задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_4 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо :

1. номерів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які були відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 2006 року по теперішній час;

2. всю наявну інформацію на юридичних та фізичних осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяви про відкриття вказаних банківських рахунків, виписки з вказаних банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).;

Попередити Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ували суду, передбачених ст. 166 КПК України та про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.Термін дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню і може бути оскаржена до Апеляційного суду чернівецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: