печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника особи, яка звернулася зі скаргою, адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Приватного підприємства «Торгівельна компанія «Укр-Петроль» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в ОВС ГСУ ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України ,

В С Т А Н О В И В :

Представник ПП «Торгівельна компанія «Укр-Петроль» адвокат ОСОБА_3 17.11.2014 року звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в ОВС ГСУ ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України.

В обґрунтування доводів скарги адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що 29.10.2014 р. ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/31232/14-к, 757/31238/14-к, 757/31228/14-к, 757/31231/14-к, 757/31230/14-к, 757/31237/14-к, 757/31234/14-к, 757/31236/14-к, 757/31229/14-к задоволено відповідні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку та надано останньому дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель АЗС та резервуарів для збереження бензину та дизельного палива, що на праві приватної власності належать Приватному підприємству «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598), і розташовані на території за адресою: АЗС №1 - м.Одеса, вул. Дальницька, 30; АЗС №2 - м.Одеса, вул. Миколаївська дорога, 211; АЗС №3 - Одеська область, Біляєвський район, с.Усатове, вул.Кільцева. 14; АЗС №4 - Одеська область, Біляєвський район, Усатівська сільська рада, автодорога Київ-Одеса, 463км+180м; АЗС №5 - м.Одеса, вул. Дальницька, 7; АЗС №6 - м.Одеса, вул. Тираспольське шосе, 16а; АЗС №7 - м.Одеса, вул. Тираспольське шосе, 31 а; АЗС №8 - Одеська область. Біляєвський район, Холоднобалківська сільська рада, автодорога, Київ-Одеса 448км ; АЗС №9 - Одеська область, Біляєвський район, Хлібодарська селищна рада, автодорога Одеса-Кучурган, 12км+200м. з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують господарські взаємовідносини ПП Петроль» (ідн.код 25092598) з УДППЗ «Укрпошта» (ідн.код 21560045), ТОВ «Перша паливна компанія» (ідн.код 38038596); документів щодо придбання та реалізації ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598) бензину та дизельного палива за 2013-2014 р.р., паспортів якості на паливно-мастильні матеріали (надалі - ПММ), товарно-транспортних накладних (надалі - ТТН), наказів про призначення та звільнення службових осіб та операторів АЗС ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598), комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, на яких ведеться бухгалтерський облік та оперативний (чорновий, неофіційний) облік ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598), отриманих та реалізованих ПМП, чорнових рукописних записів, журналів обліку, вимірювання ПММ, касових апаратів та документів, роздруківок (звітів) реєстраторів касових апаратів (надалі - РКА), господарських документів по оприбуткуванню та продажу бензину та дизельного пального, зразків бензину та дизельного пального, які належать ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598) і знаходиться в резервуарах на території АЗС, не оприбуткованих ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598) готівкових коштів, отриманих від реалізації ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598) бензину та дизельного пального, а також інших предметів, документів, печаток, здобутих злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000190 від 17.04.2014р., досудове розслідування по якому здійснюється Головним слідчим управлінням МВС України по факту заволодіння службовими особами ТОВ «Перша паливна компанія» (ідн.код 38038596) шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами УДППЗ «Укрпошта» (ідн.код 21560045) в особливо великих розмірах.

Також зазначає, що з наведених ухвал однозначно вбачається, що відшуканню підлягали речі, предмети, магнітні носії з інформацією, та документація, які належать та пов`язані з діяльністю ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598) по взаємовідносинах з ТОВ «Перша паливна компанія» (ідн.код 38038596) та УДППЗ «Укрпошта» (ідн.код 21560045) та трудовою діяльністю працівників, службових осіб вказаних підприємств.

31.10.2014р. у зазначених в ухвалах приміщеннях АЗС за вищевказаними адресами, слідчими МВС України перед початком проведення обшуку було достеменно встановлено і відомо, що нежитлові приміщення, резервуари для пального та інше обладнання вищезазначених АЗС знаходяться в орендному володінні та користуванні Приватного підприємства «Торгівельна Компанія «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994) (надалі ПП «ТК «Укр-Петроль») на підставі відповідного Договору оренди №1/12-01 від 01.01.2012р., укладеного з власником вказаних АЗС - Приватним підприємством «Укр-Петроль» (ідн. код 25092598), і, відповідно, власник майна (Орендодавець) ніякої діяльності, а тим більше з реалізації пального на орендованих АЗС, щонайменше з 01.01.2012р. не здійснює, а ПММ належить і реалізується ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), а також на орендованих АЗС працюють особи, які перебувають у трудових відносинах виключно з ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), і відповідно вказана юридична особа самостійно здійснює організацію своєї господарської діяльності на вказаних АЗС і, відповідно, ніякої спільної діяльності разом з ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598), не здійснює і є різними юридичними особами, пов`язаними тільки орендними правовідносинами нежитлових приміщень та обладнання АЗС.

Незважаючи на встановлені обставини, слідчими 31.10.2014р. були проведені обшуки на вищезазначених АЗС, при цьому безпідставно і незаконно вилучено майно та грошові кошти, які належать Приватному підприємству «Торгівельна Компанія «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994) та особисто його працівникам, які не мають ніякого відношення до господарської діяльності та взаємовідносин ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598) та ТОВ «Перша паливна компанія» (ідн.код 38038596), УДППЗ «Укрпошта» (ідн.код 21560045).

За результатами проведених обшуків слідчими було складено відповідні протоколи, якими зафіксовано, яке саме майно (ПММ, розрахунково-касові апарати та інше) і грошові кошти було вилучено, і які заходи обмеження в зв`язку з цим було застосовано (опломбування автозаправних колонок, резервуарів для ПММ, передання на зберігання ПММ), але на прохання керівництва та службових осіб ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), надати або зробити копії вказаних протоколів було відмовлено, мотивуючи це формальним посиланням на те, що це не передбачено вимогами КПК України, а також посиланням на розпорядження старшого слідчого ОСОБА_4 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000190 від 17.04.2014р., при цьому фактично безпідставно заблокували роботу АЗС і позбавили можливості здійснювати господарську діяльність ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994).

В зв`язку з діями слідчих, керівництво ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994) за сприяння працівників АЗС самостійно встановлювало перелік майна, документів та грошей, вилучених під час проведення обшуків 31.10.2014р., який викладено у Додатку до скарги.

Зазначив, що оскільки слідчими не залишено копій протоколів обшуку, у нього відсутня можливість викласти і послатись на перелік вилученого майна у редакції вказаних протоколів.

Наголошує, що було вилучено майно, яке не зазначено в ухвалах до відшукання, оскільки не належать і не пов`язані з діяльністю і взаємовідносинами ПП «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598), ТОВ «Перша паливна компанія» (ідн.код 38038596) та УДППЗ «Укрпошта» (ідн.код 21560045) та трудовою діяльністю працівників, службових осіб вказаних підприємств, а також не здобувались злочинним шляхом.

Також зазначив, що на адресу ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), як за місцем реєстрації та знаходження: Волинська область, Ківерцівський район, с.Прилуцьке, вул..Ківерцівська, буд.1, так і за місцем здійснення господарської діяльності на АЗС за вищевказаними адресами в м.Одеса та Одеській області, не надходило і не отримувалось ухвали суду про арешт майна, вилученого під час обшуків 31.10.2014р., а, отже, вказаної ухвали не існує. Також у ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), як і у його працівників немає даних щодо звернення слідчого до суду з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку 31.10.2014р., майна та/або грошей.

Вважає, що враховуючи неподання слідчими клопотань до суду про арешт тимчасово вилученого майна, та непостановлення судом відповідної ухвали про арешт майна, старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 повинен був повернути вилучене майно негайно.

На даний час вилучене майно під час обшуку 31.10.2014р. не повернуто.

Посилаючись на вищезазначені обставини та положення п.3 ч.1 ст. 169 КПК України, адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 або іншу уповноважену особу ГСУ МВС України, у чиєму провадженні знаходиться кримінальне провадження №0000190 від 17.04.2014р. надати суду протоколи обшуків АЗС від 31.10.2014р. або інші документи з повним переліком вилученого майна та пов`язаних з цим здійснених заходів обмеження у володінні та розпорядженні вилученим майном (опломбування автозаправних колонок, резервуарів для зберігання паливно-мастильних матеріалів, передання на зберігання); зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 або іншу уповноважену особу ГСУ МВС України, у чиєму провадженні знаходиться кримінальне провадження №0000190 від 17.04.2014р., повернути юридичній особі - ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), майно (паливно-мастильні матеріали, розрахунково- касові апарати, грошові кошти та інше) вилучене під час обшуку 31.10.2014р. здійсненого на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2014р. у справах №№757/31232/14-к; 757/31238/14-к; 757/31228/14-к;757/31231/14-к; 757/31230/14-к; 757/31237/14-к; 757/31234/14-к; 757/31236/14-к; 757/31229/14-к; та зняти з них будь-яке обмеження в тому числі з розпломбування автозаправних колонок та резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

Представник ПП «ТК «Укр-Петроль» адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав скаргу з викладених в ній підстав, просив скаргу задовольнити.

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України в ОВС ГСУ ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечував, вважаючи, що майно, яке вилучено в ході обшуків на об`єктах, які орендовані ПП «ТК «Укр-Петроль», є тим майном, щодо якого, відповідно до ст.. 235 КПК України, прямо надано дозвіл для виявлення яких проводиться обшук. Крім того вважає, що пройшов 10-денний строк оскарження і в скарзі представник ПП «ТК «Укр-Петроль» не навів жодної поважної причини, з якої пропущений строк повинен бути поновлений.

Заслухавши пояснення представника ПП «ТК «Укр-Петроль» адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в ОВС ГСУ ОСОБА_4 , дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 29.10.2014 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справах №№ 757/31232/14-к, 757/31238/14-к, 757/31228/14-к, 757/31231/14-к, 757/31230/14-к, 757/31237/14-к, 757/31234/14-к, 757/31236/14-к, 757/31229/14-к задоволено відповідні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку та надано останньому дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель АЗС та резервуарів для збереження бензину та дизельного палива, що на праві приватної власності належать Приватному підприємству «Укр-Петроль» (ідн.код 25092598).

31.10.2014 р. органом досудового слідства на підставі вказаних ухвал було проведено обшук в ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), за наслідками якого вилучено майно (паливно-мастильні матеріали, розрахунково- касові апарати, грошові кошти та інше).

Також встановлено, що нежитлові приміщення, резервуари для пального та інше обладнання вищезазначених АЗС знаходяться в орендному володінні та користуванні Приватного підприємства «Торгівельна Компанія «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994) на підставі відповідного Договору оренди №1/12-01 від 01.01.2012р., укладеного з власником вказаних АЗС - Приватним підприємством «Укр-Петроль» (ідн. код 25092598), ПММ належить і реалізується ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), а також на орендованих АЗС працюють особи, які перебувають у трудових відносинах виключно з ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), тобто, зазначені підприємства є різними юридичними особами, пов`язаними тільки орендними правовідносинами нежитлових приміщень та обладнання АЗС.

Статтею 234 КПК України визначено вичерпний перелік випадків, за яких проводиться обшук.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук, на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання у відповідному судовому рішенні, та які не відносяться до предметів, що вилучені законом з обігу, вважається тимчасово вилученим майном.

Пунктом 3 ч.1 ст.169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, зокрема, у випадках, передбачених ч.5 ст. 171 цього Кодексу, тобто у випадку невнесення слідчим або прокурором у встановлені строки клопотання про арешт майна, а також у випадку, передбаченому ч.6 ст. 173 цього ж Кодексу, тобто у випадку несвоєчасного прийняття відповідним судом рішення про арешт тимчасово вилученого майна.

Статтею 41 Конституції України гарантовано, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а також, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності та що таке право є непорушним.

Аналогічні гарантії права власності передбачені ст.1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1960 року, якою встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, і ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

В судовому засіданні встановлено, що старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 з клопотаннями до суду про арешт тимчасово вилученого майна не звертався та на данний час вилучене майно під час обшуку 31.10.2014р. не повернуто, хоча відповідно до ч.5ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення скарги в частині негайного повернення вилученого майна.

Суд не бере до уваги заперечення старшого слідчого щодо пропуску 10-денного строку подання скарги, оскільки скарга, з урахуванням приписів ст. ст.. 171, 173 КПК України подана до суду в строк.

Разом з тим вимога зобов`язати слідчого надати суду протоколи обшуків від 31.10.2014 р. не підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя вважає таку вимогу невмотивованою.

Керуючись ст.ст.169, 173, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу Приватного підприємства «Торгівельна компанія «Укр-Петроль» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в ОВС ГСУ ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуків 31.10.2014р. майна, належного ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), згідно з вимогами статті 169 КПК України задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 або іншу уповноважену особу ГСУ МВС України, у чиєму провадженні знаходиться кримінальне провадження №0000190 від 17.04.2014р., негайно повернути юридичній особі - ПП «ТК «Укр-Петроль» (ідн.код 36905994), майно (паливно-мастильні матеріали, розрахунково - касові апарати, грошові кошти та інше) вилучене під час обшуку 31.10.2014р., здійсненого на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2014р. у справах №№757/31232/14-к; 757/31238/14-к; 757/31228/14-к; 757/31231/14-к; 757/31230/14-к; 757/31237/14-к; 757/31234/14-к; 757/31236/14-к; 757/31229/14-к; та зняти з них будь-яке обмеження, в тому числі з розпломбування автозаправних колонок та резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

В задоволенні іншої частини скарги - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1