Провадження № 1-кс/0202/2848/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

08 жовтня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП ТД Самара (код 36441929) рахунка № 3751 відкритого у Дніпропетровській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2" (МФО 305653), м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 35, а саме: - зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2009 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством ПП ТД Самара (код 36441929), а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів службових осіб ПП ТД Самара (код 36441929).

В даний час слідством встановлено, що службові особи ПП ТД Самара (код 36441929) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунка № 3751 відкритого у Дніпропетровській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2" (МФО 305653), м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса 35.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування № 0000065, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Слідчий в мотивувальній та прохальній частині свого клопотання вказує рахунок № 3751 ПП "ТД Самара" відкритий у Дніпропетровській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2" (МФО 305653), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 35, однак, як вбачається з копії витягу доданої до клопотання у Дніпропетровській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2" (МФО 305653) відкритий рахунок № 3100, а отже, слідчий суддя позбавлена можливості об'єктивного та неупередженого розгляду даного клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) відмовити в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко