Справа № 405/7995/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 23.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 23.04.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару, на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, а також, наявний на залишку у складі товар (посилки), доставлений, згідно відповідних документів, а саме речей і документів, в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_4 ;
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_5 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_6 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_7 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_8 ,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених речей і документів.
На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 23.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що що в період з березня 2014 року по 27.10.2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , спільно зі своїм батьком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту) покупцям по всій території України.
Незаконне придбання недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_4 разом із батьком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Замовлення від покупців недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_4 надходили на його мобільні телефони. Грошові кошти за реалізований ОСОБА_4 спирт надходили на заздалегідь повідомлені покупцям спирту карткові рахунки останнього, або післяплатою на той же рахунок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при отриманні товару.

Після отримання грошових коштів за недоброякісну сировину (спирт) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали відправлення спирту на зазначену покупцем адресу використовуючи засоби служби кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відправлення товару здійснювалось з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2015 року здійснює систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту), у кількості близько 1 тони щомісяця, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Недоброякісна сировина (спирт) на адресу ОСОБА_7 також постачалась засобами кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розфасованому вигляді у 5 та 10 літрові пластикові ємності. Отриманий спирт ОСОБА_7 за допомогою свого сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , транспортувала до домоволодіння за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовувала для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв. В подальшому ОСОБА_7 реалізовувала незаконно виготовлені алкогольні напої місцевому населенню шляхом продажу через власний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Допомагала реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_7 її невістка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Документи, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю і відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 23.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару, на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, а також, наявний на залишку у складі товар (посилки), доставлений, згідно відповідних документів, а саме речей і документів, в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_4 ;
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_5 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_6 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_7 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_8 ,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому ОСОБА_16 можливість вилучити вказані вище документи.
Строк дії ухвали визначити до 24.12.2015 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1