печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головному слідчому управлінню Генеральної прокуратури України доручено виконання запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про міжнародно-правову допомогу у кримінальній справі №SV.13.0943-KOU.

При виконанні зазначеного вище запиту, органи досудового розслідування Генеральної прокуратури України керуються Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписану 20 квітня 1959 р. (SR 0.351.1), Другим додатковим протоколом до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 8 листопада 2001 р. (SR 0.351.12), Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 р. (SR 0.311.53), а також ст.ст. 554, 558, 561, 562 КПК України.

Органами досудового розслідування Швейцарської Конфедерації встановлено, що відповідно до Угоди про співробітництво № JAD-PM/380/08 між компанією «BRADCREST» та компанією «SKODA JS» ймовірні хабарі у розмірі 6 400 777.50 євро були переведені на рахунок, який належить компанії «BRADCREST» в Швейцарії.

Частину зазначеної суми було переведено з банківського рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є компанія «BRADCREST» в банку «Banque Hottiger & Cie.», на банківський рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є компанія «RANDSTONE COMMERCIAL LLC» у банку «Regional Investiciju Banka» (Рига/Латвія). Так, 21.06.2011 р. суму у розмірі 768 987.29 доларів США перераховано компанією «BRADCREST» до компанії «RANDSTONE COMMERCIAL LLC».

Однак, органам досудового розслідування Швейцарської Конфедерації не вдалось остаточно встановити особу, яка є повноправним власником активів на рахунку, який належить компанії «RANDSTONE COMMERCIAL LLC» у Латвії.

Встановлено, що того ж дня, а саме 21.06.2011, не лише згадана сума у розмірі 768 987.29 доларів США, але й інші кошти були направлені компанією «RANDSTONE COMMERCIAL LLC» на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить компанії «LLC TIA KONSOLINVEST» в ПАТ «ПРАЙМ БАНК» (Київ/ Україна).

У зазначеному запиті про міжнародно-правову допомогу компетентні органи Швейцарської Конфедерації клопочуть про отримання інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 , який належить компанії «LLC TIA KONSOLINVEST» в ПАТ «ПРАЙМ БАНК» (Київ/ Україна). Зазначена інформація містить банківську таємницю.

У зв`язку з цим, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який належить компанії «LLC TIA KONSOLINVEST» в ПАТ «ПРАЙМ БАНК» (Київ/ Україна), та надання можливості їх вилучення.

Згідно зазначеного запиту про правову допомогу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунків, зокрема тих, які вказують, хто є повноправним власником активів на зазначеному банківському рахунку і хто має довіреність або право підпису; документів, які вказують на економічний фундамент для активів на зазначеному банківському рахунку; виписок з банківського рахунку у всіх валютах за період з 2008 року або з дати відкриття по 30.06.2015 або дату закриття; розписок та платіжних доручень по всім банківським операціям сумою вище 10 000 доларів США або еквівалента у іншій валюті за вказаний період; інших документів стосовно зазначеного банківського рахунка.

Вказані документи та відомості відповідно до запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про міжнародно-правову допомогу у кримінальній справі №SV.13.0943-KOU мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у вищезазначеній кримінальній справі.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головному слідчому управлінню Генеральної прокуратури України доручено виконання запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про міжнародно-правову допомогу у кримінальній справі №SV.13.0943-KOU.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську або комерційну таємницю.

Частиною 1 статті 562 КПК України передбачено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вищевказаному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів документів в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ «ПРАЙМ БАНК» (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 6а), зокрема тих, які вказують, хто є повноправним власником активів на зазначеному банківському рахунку і хто має довіреність або право підпису; документів, які вказують на економічний фундамент для активів на зазначеному банківському рахунку; виписок з банківського рахунку у всіх валютах за період з 2008 року або з дати відкриття по 30.06.2015 або дату закриття; розписок та платіжних доручень по всім банківським операціям сумою вище 10 000 доларів США або еквівалента у іншій валюті за вказаний період; інших документів стосовно зазначеного банківського рахунка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1