Справа №: 272/969/15-к
Провадження № 1-кс/272/183/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
19 серпня 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно клопотання 07 лютого 2008 року Господарським судом Житомирської області винесено рішення про стягнення з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Антопіль Андрушівського району Житомирської області на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 166232,22 гривень, вартість 73,6 т. насіння ярої пшениці. Дане рішення посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконують.В ході досудового слідства встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 відповідно до Договору про надання послуг зі зберігання насіння № С-148 від 30.07.2004 передало на зберігання, а Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (Житомирська область, Андрушівський район, с. Антопіль, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до акту прийому-передачі насіння від 30.07.2004 отримало насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 77 т..З метою перевірки виконання п.2.2.4 договору № С-148 від 30.07.2004 Поклажодавцем було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (насіння), які є власністю останнього і знаходяться на відповідальному зберіганні у Зберігача. В результаті перевірки встановлено відсутність насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 73,600 т., про що свідчить інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 30.10.2007, засвідчений підписами та печатками представниками сторін.Таким чином, розмір збитків, нанесених СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору про надання послуг по зберіганню насіння № С-148 від 30.07.2004 становить: 166 232,22 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду Житомирської області від 07.02.2008.Разом з тим встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 ) на даний час МФО ( НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_5 по якому здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ),розкрити банківську з метою вилучення відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_5 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) на даний час МФО ( НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2014 по 17.08.2015;надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) на даний час МФО ( НОМЕР_4 ), а саме:
-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
-Відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні розкрити банківську з метою вилучення відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_5 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) на даний час МФО ( НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2014 по 17.08.2015;надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів , що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) на даний час МФО ( НОМЕР_4 ), а саме:
-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
-Відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити частково.
2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській капітан міліції ОСОБА_3 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області зокрема інспектору СВ ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), розкрити банківську з метою отримання належним чином завірених копій документів, що відображають відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_5 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) на даний час МФО ( НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2014 по 17.08.2015;надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) на даний час МФО ( НОМЕР_4 ), а саме:
-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
- Відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_3 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області зокрема інспектору СВ ОСОБА_7 належним чином завірені копії документів,що відібражають відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_5 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) на даний час МФО ( НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.11.2014 по 17.08.2015;надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів , що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) на даний час МФО ( НОМЕР_4 ), а саме:
-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
-Відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
4.Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
5.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
орігінал зберігається в справі № 272/969/15-к