печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по взаємовідносинам з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на наступні обставини.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. З ст. 209 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 за номерами 0000027 та 0000028 відповідно.

27.01.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у ЄРДР за номерами № 0000027 та № 0000028 об`єднані за номером 0000027.

місто Київ

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_5 та інші невстановлені особи на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ДРФО НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, впродовж 2012-2013 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення та руху коштів рахунки та ячейки в банківських установах, вчинили фінансові операції по перерахуванню зазначених коштів в сумі 56 972 940, 77 грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

В ході досудового слідства встановлено, що злочинною схемою по ухиленню від сплати податків за рахунок документального оформлення псевдорозрахункових операцій з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на протязі 2012 - 2014 років користувались службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши слідчого, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Під час судового розгляду було встановлено, що 13 березня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.02.2014р.було проведено обшук у приміщенні товариства, під час якого було вилучені усі наявні документи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по взаємовідносинам з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані обставини свідчать про відсутність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1