печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2015 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000105, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2014, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нова Йолча, Брагінського району, Гомельської області, Білорусь, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого на посаді директора ТОВ «Салєс ЛТД», зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого

- у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Вказане кримінальне провадження надійшло на адресу суду з клопотанням прокурора про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що фактично не буде займатись підприємницькою діяльністю, здійснив створення на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бізнес Плюс ХХ» з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

30 липня 2012 року, в денний час доби, ОСОБА_5 зустрівся біля станції метро «Печерська» з невстановленою особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності зареєструвати ТОВ «Бізнес Плюс ХХ» з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи запропонований невстановленою особою противоправний характер дій майбутнього засновника (власника) зареєстрованого товариства, достовірно знаючи, що товариство реєструється на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за вчинення цих протиправних дій, погодився на таку пропозицію.

Реалізуючи злочинний намір як пособника у вчиненні фіктивного підприємництва, спрямований на створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_5 передав невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який був необхідний для складання статутних та реєстраційних документів та копію індивідуального податкового номеру НОМЕР_2 . Використовуючи отримані від ОСОБА_5 документи, невстановлена особа підготувала необхідні для реєстрації у державних органах суб`єкта підприємницької діяльності документи, створивши таким чином зовнішню видимість законності дій з реєстрації і діяльності підприємства.

02.08.2012 ОСОБА_5 , діючи як пособник, достовірно знаючи про відсутність у нього коштів і майна, необхідних для реєстрації товариства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), не маючи освіти і досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності, виконуючи відведену йому роль у створенні товариства з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи за попередню обіцяну грошову винагороду, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори за адресою АДРЕСА_2 , у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка не була обізнана про незаконність дій ОСОБА_5 , з метою створення суб`єкта підприємницької діяльності підписав як власник два примірника статуту ТОВ «Бізнес Плюс ХХ» у новій редакції. Під час нотаріального засвідчення підпису ОСОБА_5 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було здійснено перевірку справжності підпису та встановлено особу ОСОБА_5 за фотокарткою паспорту громадянина України. Вказану нотаріальну дію зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №257, в якому особисто розписався ОСОБА_5 .

Також, за вказаною адресою та за вказаних обставин, ОСОБА_5 підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Бізнес Плюс ХХ». Після виходу від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 передав нотаріально засвідчені документи ТОВ «Бізнес Плюс ХХ» невстановленій особі, як попередньо це було обумовлено, за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 грн.

Статут ТОВ «Бізнес Плюс ХХ» та інші, необхідні для реєстрації документи за невстановлених обставин, були подані до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, на підставі яких державним реєстратором проведено реєстраційну дію «Проведення державної реєстрації», якою ОСОБА_5 зареєстровано єдиним учасником ТОВ «Бізнес Плюс ХХ».

Згідно висновку №3-03/1108 від 26.08.2015 судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Київській області встановлено, що підписи в протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «Бізнес Полюс ХХІ», статуті ТОВ «Бізнес Полюс ХХІ» від 02.08.2012, реєстраційній картці на проведення державної реєстрації ТОВ «Бізнес Полюс ХХІ» виконані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи отримавши від ОСОБА_5 реєстраційні та установчі документи товариства, вели незаконну фінансово-господарську діяльність, а саме: проводили фінансово-господарські операції ТОВ «Бізнес Плюс ХХ» направлені на мінімізацію податкових зобов`язань реальному сектору економіки при цьому ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, а саме: ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві звітність подавали з нульовим показником.

28 серпня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, визнав та пояснив, що вчинив його за викладених в клопотанні про звільнення його від кримінальної відповідальності обставинах, зазначивши, що підписав документи, необхідні для створення ТОВ «Бізнес Плюс ХХ» за грошову винагороду, в подальшому господарської діяльності від імені товариства не здійснював. Підтримав клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Судом роз`яснені підозрюваному правові наслідки закриття кримінального провадженні із нереабілітуючих підстав, при цьому ОСОБА_5 наполягав на задоволенні клопотання прокурора та не бажав скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Захисник підозрюваного вважала наявними законні підстави для закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а тому просила задовольнити клопотання прокурора.

Прокурор вважав наявними всі підстави для задоволення клопотання, оскільки із дня вчинення злочину, що інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, пройшло понад 2 роки.

Вивчивши клопотання, вислухавши прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Таким чином, передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення судом обставин вчинення особою злочину невеликої або середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, вважається закінченим з моменту створення або придбання суб`єкта підприємницької діяльності, зазначеного у диспозиції норми.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, що мав місце в липні - серпні 2012 року, тобто на час розгляду вказаного клопотання минуло понад два роки з дня вчинення злочину.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як визначено ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1)два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2)три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3)п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4)десять років у разі вчинення тяжкого злочину;

5)п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України, в редакції на час вчинення злочину передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

В матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що підозрюваний ухилявся від слідства або суду, даних про вчинення ним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину в період з липня-серпня 2012 року по 03.09.2015, немає.

Враховуючи викладене та ті обставини, що з дня вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , минуло понад два роки (тобто минув передбачений законом про кримінальну відповідальність дворічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності), відсутні дані про вчинення підозрюваним нового злочину чи даних про те, що він ухилявся від слідства чи суду, суд на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205 КК України ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.
Суддя ОСОБА_1