23.01.2015
642/6498/14к
1кс/642/114/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0001557 від 30.06.2014 слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2014 року по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та утримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вбачається, що потерпілій ОСОБА_4 , з засекреченого номеру подзвонив незнайомий їй чоловік та назвався ОСОБА_5 та сказав, що він працює в міліції. ОСОБА_6 повідомив що син потерпілої ОСОБА_7 , знаходиться в міліції і його затримано з пакетом коноплі. Коли співробітник міліції дав слухавку синові потерпілої то вона впізнала голос свого сина і він сказав матері що попався з пакетом коноплі, який його попросили потримати.

Коли слухавку знову взяв співробітник міліції то він сказав потерпілій ОСОБА_7 , що якщо вона не хоче, щоб її сина посадили у тюрму то вона повинна заплатити йому 6000 гривень, на що потерпіла відповіла, що у неї таких коштів не має. Співробітник міліції запитав у потерпілої ОСОБА_7 , про те, що скільки ви можете заплатити, на що потерпіла відповіла, що може заплатити лише 2000 гривень і співробітник міліції погодився на цю суму.

Передзвонивши приблизно через годину співробітник міліції назвав свій номер банківської катки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та сказав перевести суму на цей рахунок. Потерпіла ОСОБА_7 , переслала кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Коли співробітник міліції отримав кошти в сумі 2000 гривень, він передзвонив потерпілій і сказав, що через 30 хвилин привезе їй сина на станцію метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові. Але через 30 хвилин ніхто не приїхав. Подзвонивши синові вона взнала що він цілий день був вдома. Після цього ОСОБА_7 , пішла до міліції писати заяву.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з,явився. Про слухання клопотання повідомлені.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2014 року по теперішній час, а саме інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2014 року по теперішній час, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію щодо особи, яка оформлювала дану картку, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1