печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого Гунько Ю.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10 липня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Гунько Ю.В. за погодженням старшого прокурора відділу Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Рижук В.П. звернувся із клопотанням в якому просив надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Гуньку Віктору Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, у електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «Аркада-Х» (ЄДРПОУ № 20810059) юридична адреса: м. Львів, вул. Любінська 191-а, які містять інформацію за абонентським номером НОМЕР_1, а саме: оригіналу договору, щодо надання послуг ТОВ «Аркада-Х» (ЄДРПОУ № 20810059) абоненту з усіма наявними додатками; наявні відомості про з'єднання з іншими абонентами у друкованому та електронному вигляді (вхідні, вихідні, дату, час, номери абонентів та ін.), наявні відомості відносно сплати абонентом послуг ТОВ «Аркада-Х».

Із клопотання та доданих документів слідує, що ОВС ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 27.11.2012 згідно ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2010-27.11.2012, внаслідок відсутності фактичного проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» та ПП «Егеста» і ПП «Поляріс Лайт», ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» незаконно сформувало податковий кредит з податку на додану вартість в сумі 13 022 865 грн., що призвело до заниження податкових зобов'язань цього підприємства, які повинні бути сплачені в державний бюджет України, на вказану суму. Тобто, призвело до ненадходження податків до державного бюджету України на загальну суму 13 022 865 грн., яка станом на 2011 рік у тисячу і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є заподіянням державі великої матеріальної шкоди.

Таким чином, незаконно отримані бюджетні кошти ТОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології» з метою їх легалізації перераховувало на розрахункові рахунки ПП «Егеста» та ПП «Поляріс Лайт». Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.12.2012 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження № 0000062 від 11.12.2012 було об'єднано з кримінальним провадженням № 0000032 від 27.11.2012, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000032.

Слідчий зазначає, що згідно відомостей отриманих на підставі запиту № 13/9/2 від 13.06.2013 відповідно до ст. 93 КПК України, інтернет провайдер ТОВ «Техносфера» () м. Львів, вул. Рудницького, б. 21, кв. 6, надав «ІР-адресу» НОМЕР_2 абоненту ОСОБА_4, зареєстрованій у АДРЕСА_1. Фактично послуги надавалися за адресою АДРЕСА_2. Контактний телефон НОМЕР_1.

Згідно відомостей отриманих на підставі запиту № 279/02-05 від 01.07.2013 відповідно до ст. 93 КПК України, номер телефону НОМЕР_1 обслуговується ТзОВ «Аркада-Х» (ЄДРПОУ № 20810059) та зареєстрований за ТзОВ «Передзвін», адреса встановлення - м. Львів, вул. Лазаренка, 1, однак згідно відомостей вказаних у договорі банківського рахунку № 109599 від 26.01.2009 та додатках до нього цій же номер телефону наданий як контактний ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології», що може бути зумовлено фактичним використанням однієї адреси, приміщень та телефонних номерів цими підприємствами.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до інформації в операторів та провайдерів телекомунікацій до відомостей про використання зазначеного номеру телефону та її вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Слідчий зазначив, що відомості про осіб з якими укладено договір про надання телефонного номеру НОМЕР_1, які містяться у документах можуть бути використані як докази, а також для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Аркада-Х» (), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Володілець інформації ТОВ «Аркада-Х» в судове засідання не з'явився, повідомлявся належний чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та заслухавши пояснення слідчого надходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий посилаючись в клопотанні на договір банківського рахунку № 109599 від 26.01.2009 із якого слідчий суддя міг би дійти висновку про взаємозв'язок щодо використання ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» телефону копію такого договору не надає.

Слідчий звертаючись із клопотанням про надання інформації за абонентським номером, а саме оригіналу договору, щодо надання послуг ТОВ «Аркада-Х» абоненту з усіма наявними додатками не довів, що сам по собі оригінал договору щодо надання послуг абоненту з усіма додатками має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У доданих до клопотання документів відсутній будь-який взаємозв'язок між компанією ТзОВ «Передзвін», яка відповідно до листа ТОВ «Аркада-Х» використовує телефон 295-14-01 та ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології».

Отже, слідчий суддя розглянувши клопотання дійшов висновку, що слідчий у своєму клопотання, а також документах, які додані до клопотання не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000032. Крім цього, слідчий не довів можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Гунько Ю.В., яке подано за погодженням старшого прокурора відділу Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Рижук В.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.