Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
Справа № 4-52/10р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2010 року м. Лубни

Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко розглянувши подання слідчого Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1К проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИ В :

02.03.2010 року слідчий Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 О згодою прокурора звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, становлять банківську таємницю у приміщенні ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» м. вул.. Лєскова, 9.

В поданні слідчий Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1ГО. вказав, що слідчим Лубенської міжрайонної прокуратури проведено перевірку дотримання вимог податкового законодавства КП "Лубниводоканал".

В ході перевірки встановлено, що згідно актів № 2 від 07.02.2007 року та Ж» 4 від

29.10.2008 року працівниками Лубенської ОДГО були описані активи КП

«Лубниводоканал», на які поширюється право податкової застави, а саме : приміщення

контори (розташоване: м. Лубни, вул. Авіаторська, 52); приміщення гаражів (розташоване:

м. Лубни, вул. Авіаторська, 52); приміщення майстерні (розташоване: м. Лубни, вул.

Авіаторська, 52); будівлі каналізаційне - насосних станцій № 1 та № 5; будівлі блоку

виробничого приміщення очисних споруд; водонапірна башня ВМЗ № 3 (розташовані за

адресою: м. Лубни, вул, Індустріальна, 9), загальною первісною вартістю 1 105 503, 22

грн., та залишковою вартістю 389558,11 грн., які внесені до Державного реєстру обтяжень

рухомого майна (реєстраційний номер 4473225 від 09.02.2007 року та реєстраційний

номер 8198803 від 17.11.2008 року).

Службові особи Комунального підприємства «Лубниводоканал», в порушення вимог ст. 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», достовірно знаючи про наявність в підприємства податкового боргу та перебування вищезазначеного майна у податковій заставі, всупереч інтересам служби, без відповідного узгодження з податковим органом, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, на підставі акту прийому - передачі основних засобів від 24.12.2009 року здійснили передачу основних засобів підприємства, що перебували на балансі КП «Лубниводоканал» та перебували у податковій заставі до Фонду комунального майна, а потім (акт прийому-передачі від

24.12.2009 року) на ТОВ «Водоканал Техсервіс».

Таким чином, службові особи своїми діями, що виразились у відчуженні активів КП «Лубниводоканал», які перебували у податковій заставі, здійснили відчуження активів на загальну суму 389558,11 грн., чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

За наслідками проведеної дослідчої перевірки Лубенською міжрайонною прокуратурою 09 лютого 2010 року було порушено кримінальну справу № 10640011 по факту відчуження активів підприємства, що перебували в податковій заставі службовими особами комунального підприємства "Лубниводоканал", за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України .

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що при здійсненні своєї господарської діяльності ТОВ "Водоканал Техсервіс" не отримало дозвільних документів на спеціальні види діяльності, що прямо передбачають їх наявність.

При здійсненні своєї господарської діяльності ТОВ "Водоканал Техсервіс" використовує розрахунковий рахунок № 2 від 30.07.2009 року у ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Київ, вул.. Лєскова, 9. При проведенні досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку з призначенням платежу із назвою контрагенту, дана інформація є банківською

Вивчивши матеріали подання, суд вважає, що на даний час є достатні підстави вважати, що дані щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 2 від.

30.07.2009 року ТОВ "Водоканал Техсервіс" відкритому у ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Київ, вул. Лєскова, 9 , які мають істотне значення для встановлення істини у справі і є банківською таємницею, а-то му їх виїмка згідно ст. 178 КІЖ України проводиться за постановою судді, можуть знаходитися у приміщенні ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Київ, вул. Лєскова, 9, атому необхідно провести виїмку оригіналів документів.

Керуючись ст.178 КЇЖ України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ :

Подання слідчого Лубенської міжрайонної прокуратури про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у приміщенні ВАТ «ОСОБА_2:-. Аваль» м. Київ, вул.. Лєскова, 9 - задовольнити.

Провести виїмку оригіналів документів у ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Київ. вул.. Лєскова, 9, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів не розрахунковому рахунку № 2 відкритого 30.07.2009 року ТОВ "Водоканалтехсервіс" (ідентифікаційний код 36416274, зареєстрованого 24.07.2009 року Виконавчим * комітетом Лубенської міської ради Полтавської області) з призначенням платежу та назвою контрагентів з моменту відкриття по 27.02.2010 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Лубенського міськрайонного суду

ОСОБА_3