печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2013 року

Печерський районний суд м. Києва в складі:

Слідчого судді Карабаня В.М.

при секретарі Руденко Ю.О.

за участю прокурора Жажаєва А.Г.

слідчого Москаленко О.І.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка О.І., яке погоджено старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Жажаєвим А.Г. про зміну раніше застосованого запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Феодосія, АР Крим, українця, працюючого виконавчим директором товариства з обмеженою відповідальністю «Кінгз Кепітал», одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2013 року слідчий СГ ГСУ МВС України Москаленко О.І., за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Жажаєвим А.Г. вніс до Печерського районного суду м. Києва клопотання про зміну ОСОБА_1 запобіжного заходу з домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

З клопотання вбачається, що 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за №0000003.

24.11.2008 року Голосіївським районним судом м. Києва відмовлено в обранні ОСОБА_1 запобіжного заходу - взяття під варту.

24.11.2008 року о 20 год. 20 хв. ОСОБА_1 в межах кримінальної справи № 10-16884 затриманий в порядку ст. 115 КПК України (в редакції 1960 року).

27.11.2008 року Шевченківським районним судом ОСОБА_1 обрано запобіжний захід - взяття під варту строком на два місяці.

19.01.2009 року Шевченківським районним судом продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_1 до 4-х місяців.

18.03.2009 року Апеляційним судом м. Києва продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_1 до 6-ти місяців.

14.05.2009 року Апеляційним судом м. Києва строк тримання під вартою ОСОБА_1 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 21.08.2009 року.

21.08.2009 року ОСОБА_1 звільнено з під варти та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

21.08.2012 року о 13 год. 00 хв. в порядку ст. 115 КПК України (в редакції 1960 року) ОСОБА_1 затриманий по кримінальній справі № 24-353.

23.08.2012 року Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

17.10.2012 року Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_1 продовжено тримання під вартою до 4-х місяців.

25.10.2012 року кримінальні справи №24-113 та №24-353 об'єднані в одне провадження і об'єднаній кримінальній справі присвоєно номер 24-113.

25.10.2012 року ОСОБА_1 пред'явлено обвинувачення в остаточній редакції у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України.

25.10.2012 року під час допиту як обвинуваченого ОСОБА_1 від дачі показань з приводу обставин вчинення злочинів відмовився, керуючись ст. 63 КК України.

08.11.2012 року постановою Вищого спеціалізованого суду України строк тримання під вартою ОСОБА_1 продовжено до тринадцяти місяців п'ятнадцяти днів, тобто до 05.01.2013 року включно.

28.12.2012 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва у відповідності до ст. 197 КПК України запобіжний захід тримання під вартою ОСОБА_1 змінено на домашній арешт, цілодобово так, як сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, щодо тяжких або особливо тяжких злочинів не повинен перевищувати дванадцяти місяців.

20.02.2013 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк домашнього арешту з цілодобового, змінено на домашній арешт в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. до 4-х місяців.

16.04.2013 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк домашнього арешту в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. продовжено до 6-ти місяців, а саме до 28 червня 2013 року.

Строк досудового слідства у справі обчислюється з 09.11.2008 року, тобто з моменту встановлення осіб, що вчинили злочин.

Заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового слідства до 54-ти місяців, тобто до 05.08.2013 року.

Клопотання слідчий мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що у період із травня 2006 по травень 2007 роки, ОСОБА_1 організував та очолив організовану групу до складу якої у різний період часу залучив ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та діючи з метою досягнення злочинного плану по шахрайському заволодінню коштами громадян, використовуючи придбані та створені суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: «JC & AA King's Сapital Limited», ПП «Кінгз-Кепітал», кредитну спілку «Тринадцята зарплатня» та ТОВ «Кінгз-Кепітал» у вказаний період заволоділи коштами потерпілих на загальну суму 2 713 074,00 грн.

Разом з тим, у травні 2007 року ОСОБА_5, перебуваючи в м. Києві, реорганізував створену ОСОБА_1 організовану групу, створивши та очоливши злочинну організацію з метою вчинення шахрайського заволодіння коштами громадян та вчинення інших злочинів, до складу якої включив усіх членів організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13, а у квітні 2008 року ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16

Таким чином, у період із травня 2007 по листопад 2008 роки члени злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5, використовуючи юридичні особи ТОВ «Кінгз-Кепітал» (), кредитну спілку «Тринадцята зарплатня» (), ВГО «Духовність і Благополуччя» (), та кредитну спілку «Бізнеспартнерство» (), шляхом шахрайства заволоділи коштами вкладників указаних підприємств на загальну суму 138 765 856,00 грн.

Прокурор в судовому засідання клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка О.І., підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та слідчого приходить до наступного.

У відповідності до п. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, та по закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Граничний строк домашнього арешту ОСОБА_1 закінчується 21.06.2013 року та у відповідності до КПК України є вичерпаним і не може бути продовженим. У зв'язку з тим, що умови попереднього запобіжного заходу у виді домашнього арешту останнім не були порушені, а також те, що закінчити розслідування кримінальної справи до завершення вказаного строку неможливо, оскільки необхідно ознайомити із матеріалами кримінальної справи в кількості 1527 томів та додатками до них підозрюваного ОСОБА_12 його захисника ОСОБА_17, а також захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката Федура А.А., розглянути заявлені клопотання, скласти обвинувальний акт та додатки до нього, роздрукувати і підшити обвинувальний акт з додатками до нього та копіями цивільних позовів (9550 арк. 1 прим.), обвинувальний акт з додатками до нього та копіями цивільних позовів вручити під розписку всім 13 обвинуваченим (підозрюваним) та їх захисникам, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 7, 176 -178, 181, 183-186, 193, 200, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка О.І. про зміну підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання - задовольнити.

Змінити підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання у межах досудового розслідування, тобто до 05.08.2013 року, поклавши на нього наступні обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з особами, які мають статус обвинувачених (в тому числі оголошених у розшук) у цій кримінальній справі, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_19, ОСОБА_5; утриматися від спілкування з особами, які мають статус свідків у цій кримінальній справі, в тому числі з ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та потерпілими ОСОБА_23 та ОСОБА_24

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду м. Києва В.М. Карабань