Справа №642/7059/13к
Провадження №1-кс/642/1888/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000861, в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ Дніпро-інструмент та ДП Укрспецвагон, ТОВ Дніпро-інструмент та ТОВ Альфатех, ТОВ Дніпро-інструмент та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, з виконанням робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, інших документів, що стосуються зазначеної техніки та обладнання, копій перелічених документів, чернеток пов`язаних з зазначеним, електронно-комп`ютерних носіїв вищевказаної інформації та документів, обладнання та пристроїв за допомогою яких вони виконуються, ключів доступу до зазначених документів та інформації, грошових коштів, печаток та штампів ТОВ Дніпро-інструмент та інших юридичних та фізичних осіб з якими ТОВ Дніпро-інструмент мав взаємовідносини, банківських карток, в тому числі на ім`я співробітників, засновників, керівників ТОВ Дніпро-інструмент та інших юридичних та фізичних осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів (далі ДП Укрспецвагон) зловживаючи своїм службовим становищем у 2012 році провели відкриті торги, за результатами яких, уклавши договір поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 з підприємством-посередником ТОВ Дніпро-інструмент (), закупили в останнього гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 3 486 720,00 грн. що є завищеною, чим завдано матеріальні збитків ДП Укрспецвагон в сумі 1 571 580 грн.

Встановлено, що 03.08.2012 ТОВ Дніпро-інструмент з ТОВ Альфатех укладено договір №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 1 915 140 грн. При цьому, ТОВ Альфатех є офіційним дистриб`ютором компанії HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. на підставі Контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010.

Крім того, 08.08.2012 між ТОВ Дніпро-інструмент та ТОВ Альфатех укладено договір підряду №64/1 ціною 1 144 973 грн. на виконання робіт по доукомплектуванню гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S гідроножицями LaBounty MSD 3000R.

14.11.2012 ТОВ Альфатех поставило гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S в комплекті з гідроножицями LaBounty ТОВ Дніпро-інструмент за адресою зазначеною в договорі №64/1 від 08.08.2012 , а саме: Харківська область, м.Лозова, с.м.т. Панютине, вул. Леніна, 5, тобто за юридична та фактична адресою ДП Укрспецвагон ().

Таким чином, гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S, який завезено на територію України ТОВ Альфатех для поставки на ДП Укрспецвагон через ТОВ Дніпро-інструмент за вартістю 1 915 140,00 грн., фактично надійшов до ДП Укрспецвагон за ціною 3 486 720,00 грн., тобто завищеною на 1 571 580,00 грн.

Також, між ДП Укрспецвагон та ТОВ Дніпро-інструмент за результатами відкритих торгів укладено договір поставки №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 на закупівлю гідроножиць LaBounty MSD 3000R за ціною 2 676 000грн.

Юридична адреса ТОВ Дніпро-інструмент (): Дніпропетровська область, м.Дніпродзержинськ, вул. Республіканська, б.9-а, кім. 315. Фактична адреса розташування офісу ТОВ Дніпро-інструмент (): м. Дніпропетровськ, вул. Червонозаводська, 27. Співзасновником та директором ТОВ Дніпро-інструмент є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Другим співзасновником ТОВ Дніпро-інструмент є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчим в описової частині клопотання не вказано: підстави для обшуку, його мета, дані про особу якій належить житло, та особу у фактичному володінні якої вони знаходяться, із зазначення того, яке відношення ця особа має до кримінального провадження, яке порушено по факту вчинення службовими особами ДП Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, її процесуальне положення, індивідуальна або родова характеристика речей, документів, які плануються відшукати.

Таким чином, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 яке істотне значення по вказаному кримінальному провадженню мають документи які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ Дніпро-інструмент та ДП Укрспецвагон, ТОВ Дніпро-інструмент та ТОВ Альфатех, ТОВ Дніпро-інструмент та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, з виконанням робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, інших документів, що стосуються зазначеної техніки та обладнання, копій перелічених документів, чернеток пов`язаних з зазначеним, електронно-комп`ютерних носіїв вищевказаної інформації та документів, обладнання та пристроїв за допомогою яких вони виконуються, ключів доступу до зазначених документів та інформації, грошових коштів, печаток та штампів ТОВ Дніпро-інструмент та інших юридичних та фізичних осіб з якими ТОВ Дніпро-інструмент мав взаємовідносини, банківських карток, в тому числі на ім`я співробітників, засновників, керівників ТОВ Дніпро-інструмент та інших юридичних та фізичних осіб.

У зв`язку з чим, суд позбавлений права на підставі не перевіреної інформації, яка не підтверджена доказами, надавати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234 ч.5 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000067, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1