11.12.15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
08 грудня 2015 року слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), здійснювали реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам, з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), за нібито відвантажені товари, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14, п.п. 135.5.4, п.п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток на суму 3 278 828,88 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, отриманих та перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Встановлення розміру перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов`язань службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належно завірених копій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , дирекція якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
-Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.
-Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.
-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 року по 01.12.2015 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.
Строк дії ухвали - до 11 січня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1