Справа № 522/1927/16-к
Провадження № 1-кс/522/1974/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, відомості які становлять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001876 від 28.03.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарювання створили підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , повідомив, що влітку 2012 року на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній пояснив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, а також те, що він усвідомлював, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструється для прикриття незаконної діяльності інших підприємств, та що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично законну фінансово-господарську діяльність вести не буде.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що також, разом з ОСОБА_3 , який фактично запропонував йому підробити, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду також зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній пояснив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, а також те, що він усвідомлював, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєструється для прикриття незаконної діяльності інших підприємств, та що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично законну фінансово-господарську діяльність вести не буде.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємствами-вигодонабувачами виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, відомості які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня):

-Інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по теперішній час;

-Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк», з вказівкою ІР-адреси;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка;

- чекові книжки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.02.2016