Справа № 274/5533/15-к
Провадження № 1-кс/0274/1078/15

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 08.12.2015 р.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
в с т а н о в и в:
слідчий звернувся до суду з клопотанням про те, щоб надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 03.12.2015 року до Бердичівського відділу поліції із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 03.12.2015 р. перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови з невстановленою слідством особою домовився про купівлю дизельного пального, після чого через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти за отримання пального в сумі 3950 грн. на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , надану невстановленою слідством особою, та вподальшому замовлене топливо не отримав, а грошовими коштами шляхом обману заволоділа невідома особа.
В ході першочергових слідчих та оперативно-розшукових дій встановити особу, причетну до скоєного злочину, не представилося можливим. Інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий СВ Бердичівського ВП не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить суд задовольнити його.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілого ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що особа, яка використовує банківську картку отримувача грошових коштів, може бути причетна до даного кримінального правопорушення та інших аналогічних правопорушень, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступені участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місця, де були зняті грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 про рух коштів за період часу з 03.12.2015 року по час надання інформації.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, в разі будь-якого зволікання з її вилученням будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для її зміни та знищення, що вподальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що переказ коштів було здійснено на рахунок, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлення факту зарахування коштів, а також власника карткового рахунку, та вся наявна інформація про нього має значення у кримінальному провадженні, та дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому суд прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій по картковому рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , які здійснювались в період часу з 14 год. 00 хв. 03.12.2015 року по час виконання ухвали суду, з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали - до 31 грудня 2015 року включно.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1