Справа № 138/789/15-к
Провадження №:1-кс/138/102/15

УХВАЛА
Іменем України
14 квітня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000058 від 05.03.2015,-

ВСТАНОВИВ:
06.04.2015 слідчий ОСОБА_4 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

досудовим слідством встановлено, що службові особи боржника - ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення ст. 124 Конституції України та ст. 4-5 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких судові рішення є обов`язковими для виконання на усій території України, маючи можливість сплатити борг, умисно в період з 21.08.2013 та по даний час не виконують рішення господарського суду Вінницької області від 17.07.2013 по справі № 902/838/13 про стягнення з ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь бюджету в особі Аграрного фонду коштів в сумі 157950 гривень достовірно знаючи, що вказане судове рішення набрало законної сили ще 02.08.2013.

За даним фактом 05 березня 2015 року прокуратурою Вінницької області було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

20.03.2015 було зроблено запит керуючому Могилів-Подільської філії АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання інформації про рух коштів по наступних номерах рахунків: № НОМЕР_1 відкритий 20.02.2009 у період з 20.02.2009 по теперішній час, № НОМЕР_2 відкритий 28.01.2011 у період з 28.01.2011 по теперішній час, № НОМЕР_3 відкритий 10.12.2014 у період з 10.12.2014 по теперішній час, які належать ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до довідки виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак враховуючи рапорт оперуповноваженого СДСБЕЗ Могилів-Подільського МВ лейтенанта міліції ОСОБА_5 , в якому зазначено, що в ході спілкування з представниками Могилів-Подільської філії АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 йому повідомили, що інформацію стосовно руху коштів по вказаних номерах рахунків надати не можуть, так як вона являється банківською таємницею, а тому з метою отримання даної інформації необхідно звертатись до керуючого АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться у АДРЕСА_1 , з відповідною ухвалою суду про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи іншими особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою уникнення відповідальності за вчинення дій, внаслідок яких державі завдано збитки, необхідно дані документи вилучити.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити винних осіб, та довести їх причетність до вчинення даного кримінального правопорушення не представилось можливим, а інформація про рух коштів по наступних номерах рахунків: № НОМЕР_1 відкритий 20.02.2009 у період з 20.02.2009 по теперішній час, № НОМЕР_2 відкритий 28.01.2011 у період з 28.01.2011 по теперішній час, № НОМЕР_3 відкритий 10.12.2014 у період з 10.12.2014 по теперішній час, які належать ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про рух коштів по наступних номерах рахунків: № НОМЕР_1 відкритий 20.02.2009 у період з 20.02.2009 по теперішній час, № НОМЕР_2 відкритий 28.01.2011 у період з 28.01.2011 по теперішній час, № НОМЕР_3 відкритий 10.12.2014 у період з 10.12.2014 по теперішній час, які належать ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість вилучення даних документів слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Прокурором та слідчим доведено, що отримані в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про рух коштів по наступних номерах рахунків: № НОМЕР_1 відкритий 20.02.2009 у період з 20.02.2009 по теперішній час, № НОМЕР_2 відкритий 28.01.2011 у період з 28.01.2011 по теперішній час, № НОМЕР_3 відкритий 10.12.2014 у період з 10.12.2014 по теперішній час, які належать ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість вилучення даних документів.

Дана ухвала діє до 14 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: