Справа 127/8446/15-к
Провадження 1-кс/127/3688/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей.
Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000220 від 22.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

21.08.2014 року до УМВС України у Вінницькій області звернувся керуючий філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці ОСОБА_4 про те, що 25.12.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії в м. Вінниці та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений кредитний договір № 7413К10, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито кредитну лінію з лімітом заборгованості в розмірі 41 842 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності строком до 24.12.2014 року. Кредитний договір був укладений в рамках Генеральної угоди № 7407N4 від 27.08.2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та групою підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є невід`ємною його частиною. Для забезпечення зобов`язань за Генеральною угодою та Кредитними договорами були укладені наступні договори: іпотечний договір № 7412Z4 від 23.08.2012 р., де предмет іпотеки: нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекодавець (майновий поручитель) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір застави № 7408Z29 від 25.04.2008 р., де предмет застави: товари в обороті, балансовою вартістю 21 100 000 грн. (без ПДВ): електротовари в асортименті, пилососи, радіатори, плити, соковижималки, м`ясорубки, пральні машини, телевізори, програвачі, холодильники, морозильні камери, тепло вентилятори, праски, мікрохвильові печі, водонагрівачі, блендери, бритви, духовки, хлібниці, телефони, тостери, чайники, газові прилади в асортименті: нагрівачі, плити, конвектори, котли, посуд, господарчі товари, що зберігаються на складських приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ; іпотечний договір № 7412Z1 від 28.02.2012 р., предмет іпотеки: незавершене будівництво майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з прибудовами та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , іпотекодавець (майновий поручитель) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір поруки № 7413Р7 від 25.12.2013 р., поручитель ОСОБА_5 .

Відповідно до повідомлення про злочин керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з червня 2014 року позичальник, в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 систематично ухиляється від належного виконання своїх зобов`язань, а саме від надання документально підтвердженої інформації про залишки заставного майна та вчинили дії спрямовані на розтрату та відчуженню майна, застава якого є забезпеченням виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за Кредитним договором на суму 41 842 000 грн.

Як показав заступник керуючого філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 27.08.2007 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклав Генеральну угоду №7407N4 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " строком на 7 років з лімітом заборгованості 50,0 млн. грн. Крім майнової поруки, забезпеченням повернення кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " служить і поручительство фізичної особи ОСОБА_5 згідно Договору поруки №7413Р7 від 25.12.2013 року, відповідно якого фізична особа солідарно несе відповідальність по погашенню боргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перед банком. В рамках вищенаведеної Генеральної угоди, 25.12.2013 року між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено кредитний договір №7413К10 в сумі 41 842,0 тис. грн. Починаючи з лютого 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало систематично порушувати зобов`язання за діючим кредитним договором, в тому числі: були порушені зобов`язання щодо своєчасності погашення процентів та комісій за користування кредитними коштами, в зв`язку з чим, Банком направлялись вимоги щодо погашення простроченої заборгованості до Позичальника, фінансових і майнових поручителів від 16.06.2014 р., 15.07.2014 р. та 18.08.2014 р., не виконані зобов`язання кредитного договору (п. 9.2.17 Кредитного договору) щодо необхідності "…належним чином виконувати умови Гарантійних документів та сприяти їх виконанню Поручителями, в т.ч. щодо строків/термінів страхування майна, що надається в заставу/іпотеку Банку". Таким чином з березня 2014 року не застрахований предмет іпотеки, належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інше. Крім вищезазначених порушень, 08.04.2014 року на адресу філії Банку надійшла копія позовної заяви ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адресована до Господарського суду, про визнання недійсною Генеральної угоди №7407N4 від 27.08.2007 року. Керівництвом банку здійснювались неодноразові звернення до ОСОБА_5 про можливість відзиву даної заяви та реалізації позасудового вирішення даного спору. Станом на 27.08.2014 р. прострочена заборгованість позичальника перед Банком складає 44 893 138,97 грн., Починаючи з червня 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухиляється від виконання своїх зобов`язань за договором застави щодо підтримання товарних залишків на рівні, визначеному в договорі застави. Документальні перевірки наявності та умов зберігання заставного майна, проведені представниками банку в червні та липні 2014 року, виявили зменшення залишків ліквідного заставного майна. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично ухиляється від фактичного і документального підтвердження залишків товару станом на червень та липень 2014 року, як і від підписання Актів перевірки наявності майна від 12.06.2014р. та 16.07.2014р. ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 є державним банком (100% власність держави), тому здійснюється крадіжка державних коштів.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 заперечив розтрату заставного майна та показав, що дійсно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існує кредиторська заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за генеральною угодою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до Господарського суду Вінницької області з позовом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання генеральної угоди не дійсною, оскільки при її укладанні сторонами були порушені ст. ст. 203, 215 ЦК України, ст. 207 Господарського кодексу України та ст. 6 ЗУ «про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Правовим наслідком, визнання генеральної угоди не дійсною, буде визначено ст. 216 ЦК України реституція, тобто повернення сторін у попереднє положення. За приписами цієї статті, позичальник зобов`язаний повернути Банку кошти в повному обсязі. Що підприємство має на меті зробити у кінці року, на момент закінчення кредитного договору. Крім того, ст. 1057-1 ЦК України визначено нормовано, що у разі визнання кредитного договору не дійсним, суд в обов`язковому порядку накладає арешт на майно позичальника з метою захисту інтересів кредитора та спонукання позичальника до повернення кредиту. У разі коли позичальник протягом 30 календарних не поверне кошти, то Банк отримує право задоволення за рахунок арештованого судом майна. Вони подають звітність у Банк, згідно п.6.10 Генеральної угоди, у строки визначеною угодою.

Відповідно до наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.03.2015 № 40 «Про проведення інвентаризації товарів в обороті», інвентаризаційною комісією в складі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за участю провідних державних фінансових інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено інвентаризацію товарів в обороті на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 18.03.2015 лише в частині наданого для перевірки переліку, що не містить жодних реквізитів первинного та зведеного обліку, згідно норм ч. 2 ст. 9 ЗУ від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», дата та місце складання, назва підприємства від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції, посада осіб, відповідальних для здійснення господарської діяльності, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Інвентаризацію товарів в обороті проведено інвентаризаційною комісією в термін з 18.03.2015 по 20.03.2015 за результатами чого встановлено наявність на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 одиниць 660 номенклатурних груп матеріальних цінностей, що на 257 одиниць 29 номенклатурних груп менше, ніж відображено у наданому для перевірки переліку. Крім того, з метою дослідження питання щодо відображення в бухгалтерському обліку заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно представленого до перевірки переліку та відображено в інвентаризаційних відомостях за результатами проведеної інвентаризації, 26.03.2015 здійснено вихід на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого встановлено відсутність на робочому місці керівника та головного бухгалтера в одній особі ОСОБА_5 . Як повідомив представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 ОСОБА_5 перебуває на лікуванні у Німеччині до 01.04.2015.

Крім того, 26.03.2015 Вінницькій міський суд Вінницької області надав дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності, кількості та вартості товарів в обороті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із правом проведення одночасної зустрічної звірки з контрагентами, у яких куплений товар в обороті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реалізований в період часу з 25.12.2013 по теперішній час, строк проведення ревізії - до 15 робочих днів, починаючи з 06.04.2015.

Проте, відповідно до листа від 08.04.2015 за вих. № 02-06-27-17/1939 Держфінінспекції у Вінницькій області, при виході на об`єкт за наявною адресою місця розташування, встановлено відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його керівника та особи відповідальної за ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що унеможливлює проведення ревізії та виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 26.03.2015, тому необхідно забезпечити представника органу державного фінансового контролю необхідним для ревізії документами.

Оскільки ОСОБА_5 є директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в одній особі, тому документи, що підтверджують наявність товару в обороті знаходяться у останнього.

З метою повноти досудового слідства, забезпечення проведення ревізії та виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 26.03.2015 виникла необхідність у вилученні документів, що підтверджують наявність товарів в оборотів на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходять у директора і головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в одній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 не заперечував щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 , а також працівникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують наявність товарів в оборотів на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходять у директора і головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в одній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме ознайомитись та вилучити їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: /підпис/
Копія вірна
Суддя: ОСОБА_1
Секретар: ОСОБА_2