Справа № 755/7945/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" березня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 31.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
В С Т А Н О В И В:
До Дніпровського районного суду м. Києва 19 березня 2014 року надійшло зазначене клопотання, погоджене зі прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва, в зв`язку з перебуванням у провадженні Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києва матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 31.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
Слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання тим, що Посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з січня 2011 року по грудень 2012 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, при проведенні ремонтних робіт закладів освіти на території Дніпровського району м. Києва, вчинили розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 по 18.03.2014.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання:
- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.05.2011 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_4 : договір № 26/12 по капітальному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 ; 26.09.2011 договір № 46/11 по капітальному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 ; 26.09.2011 договір № 49/11 по капітальному ремонту туалетів, харчоблоку, підвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 ; 13.10.2011 договір № 50/11 по капітальному ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 ; 28.10.2011 договір № 51/11 по капітальному ремонту туалетів та покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 та капітальному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_6 .
Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 № 031-30/1640 від 18.07.2013, встановлено завищення вартості проведених робіт на загальну суму 8559,47 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Зібрані матеріали зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.01.2014 за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, тобто «Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб».
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Документи, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрию рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 по 18.03.2014.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи:
Відповідно до Акту від 09.08.2013 № 764/26-55-22-08/33150521 у податкових органах наявна інформація про використання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 відкритому 07.07.2008 у Філії' ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ). Зазначені вище документи, являються документами, що використовуються та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю.
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені;
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Документи, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрило рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 по 18.03.2014, мають бути дослідженими з метою встановлення службових осіб зазначеного товариства, які мали повноваження управляти вказаним рахунком та подальше використання коштів, отриманих на проведення ремонтних робіт.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:
Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 № 031-30/1640 від 18.07.2013, встановлено завищення вартості проведених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, на загальну суму 8559,47 грн.
На даний час з метою всебічного та повного розслідування вказаного провадження виникла необхідність в дослідженні документів, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахушсу за період часу з 25.05.2011 по 18.03.2014.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, враховуючи що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Філії' ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та інформації' щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2011 по 18.03.2014
Вивчивши клопотання, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думки прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, суд приходить до наступного.
Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів та й зазначається у самому клопотанні, відомості до яких просить доступ слідчий, містять банківську таємницю. Окрім цього, слідчим не надано до суду жодних ґрунтовних доказів, які б дали змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відмовити.
Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду в порядку КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: