Справа № 755/7935/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" березня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004893 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В С Т А Н О В И В:
До Дніпровського районного суду м. Києва 19 березня 2014 року надійшло зазначене клопотання, погоджене зі прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва, в зв`язку з перебуванням у провадженні Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києва матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004893 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання тим, що до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали за зверненням керівництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій, з боку керівників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись в 2008 році та виразились у привласненні секцій балок дорожньої огороди на суму 230947,20 євро.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до оригіналів всіх документів про зняття готівки з всіх рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), а також інформацію про рух коштів вказаного підприємства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:
1. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання:
До Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали за зверненням керівництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій, з боку керівників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись в 2008 році та виразились у привласненні секцій балок дорожньої огороди на суму 230947,20 євро.
2. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Вказане звернення зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004893 від 20.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України тобто «Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою».
3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Документи, що місгяіь відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебуваюіь у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , асаме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках, які відкрито для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали.
- заяв на зняття грошових коштів шеревгдення - - ::: r pans К:?: г г-.;-:-:::: . ь; маткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольн эк марке:-: на тримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбанн. бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінни; паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджеш щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення TOE « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії ПАЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), банківських операцій по розрахунках TOE « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідоь щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу пре фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідне Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;
- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
4. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи:
Зазначені вище документи, являються документами, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ).
5. Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені;
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух коштів, розрахунок за товари, а також документи, що свідчать про зняття готівки і обготівкування коштів, містять відомості, які мають доказове значення в провадженні.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
6. Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
7.Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:
Допитаний в якості свідка представник іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 пояснив, що між іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », був укладений договір поставки вказаних дорожніх балок до України. В подальшому вказані дорожні балки були розмитнені на території України TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Після цього гр. ОСОБА_6 , будучи керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав вказані балки від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та помістив їх на склад TOB Підприємства матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», що у м. Дніпропетровськ Дніпровської області, про що уклав відповідний договір. В подальшому ОСОБА_6 будучи керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізував вказані дорожні балки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Отримавши кошти за реалізацію дорожніх балок ОСОБА_6 від оплати за поставку відмовився та не розрахувався з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою всебічного та повного розслідування вказаного провадження виникла необхідність в дослідженні оригіналів всіх документів про зняття готівки з всіх рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів вказаного підприємства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства відкритих в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши клопотання, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думки прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, суд приходить до наступного.
Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, відомості до яких просить доступ слідчий, містять інформацію, яка знаходиться в банківській установі, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці. Слідчим та прокурором надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримана інформація сприятиме розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявна в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004893 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), а саме - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яю перебувань у юлодінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 доступ до документів та вилучення належно завірених копій, що становлять банківську таємницю, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках, які відкрито для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), банківських операцій по розрахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо:
- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;
- «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- «ІР-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
2. Надай дозвіл на можливість вилучення документів які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , асаме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках, які відкрито для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами;
документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), банківських операцій по розрахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;
- «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- «ІР-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту ьідкритгя рахунків по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя