У Х В А Л А

Справа № 569/5425/14-к

17 квітня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2014 року старший слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу від 15 год. до 23 год. 26 березня 2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим що відомості щодо фізичної особи власника банківських рахунків та операції проведені по даних рахунках за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період з липня 2013 року по грудень 2013 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, представляючись лікарями консультативного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу ліків, викликали у ОСОБА_4 впевненість в тому, що вищевказані ліки допоможуть йому при лікуванні цукрового діабету, яким хворіє потерпілий. Будучи ведений в оману, ОСОБА_4 придбав у невстановлених осіб ліки, які в подальшому виявились біологічними активними добавками (БАД) та не виліковують цукровий діабет. В подальшому, в період з грудня 2013 року по січень 2014 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману, під приводом надання юридичної допомоги, щодо повернення грошових коштів ОСОБА_4 , за які останній придбав біологічно активні добавки за вищевказаних обставин, заволоділи грошовими коштами потерпілого. Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період від липня 2013 року по січень 2014 року, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 23 100 грн. Крім того, 26 березня 2014 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, шляхом обману, представляючись працівниками страхової компанії, що діє на умовах державної програми по відшкодуванню збитків завданих від незаконного продажу ліків за вищевказаних обставин, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14 100 грн., проте не довели свої дії до кінця, з причин, що не залежали від їхньої волі. Допитаний в якості свідка кур`єр ОСОБА_5 , який повинен був отримати грошові кошти від ОСОБА_6 , дав показання про те, що особа чоловічої статі представившись ОСОБА_7 запропонував йому роботу кур`єром, на що останній погодився. 26 березня 2014 року ОСОБА_8 вислав йому документи та запропонував поїхати в м. Рівне до гр. ОСОБА_6 для того щоб відвезти останньому вищевказані документи та отримати від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 14 100 грн. Проте, ОСОБА_5 передавши дані документи ОСОБА_4 вищевказані грошові кошти від останнього не отримав, оскільки був запрошений працівниками міліції до ІНФОРМАЦІЯ_3 для допиту. Під час допиту ОСОБА_5 дав показання про те, що ОСОБА_8 повідомив йому два номера банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » для того, щоб він поклав на них гроші, які ОСОБА_5 повинен був взяти у ОСОБА_4 за вищевказаних обставин. Додатково допитаний, ОСОБА_5 повідомив, що після попереднього допиту на його картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 » ОСОБА_7 перекинув гроші в сумі 497 грн. за виконану роботу щодо доставки документів ОСОБА_6 .

За даним фактом 12.03.2014 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001245. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Також, слідчий зазначив, що вищевказана інформація слугуватиме підтвердженням факту заволодіння чужим майном потерпілого. На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (відомостях) про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження №0001245, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу від 15 год. до 23 год. 26 березня 2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим що відомості щодо фізичної особи власника банківських рахунків та операції проведені по даних рахунках за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне юристом 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу від 15 год. до 23 год. 26 березня 2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1