Кримінальне провадження № 1-кс/760/2157/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

05 червня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А.,за участю старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Колядніцького В.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що внесене ним в рамках кримінального провадження № 0000017 від 24 листопада 2012 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 24 листопада 2012 року у, щодо вчинення службовими особами Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційно-фінансова компанія" () кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, що службові особи ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" () у період часу І квартал 2012 року ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 34 375 763,00 грн., у результаті фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" (), ПАТ "ТГК"Дністер" () за сприянням ТОВ "Титан-Зберігач" (код ЄДРПОУ 354 30303).

Виходячи з цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до документів, ТОВ "Титан-Зберігач" (), які перебувають у ТОВ "Титан-Зберігач" (), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з Публічним акціонерним товариством "Українська інноваційно-фінансова компанія" (),з метою їх вилучення.

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (представника ТОВ "Титан-Зберігач"). Повідомлення керівництва про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ "Титан-Зберігач" ().

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів та речей є дослідження в ході досудового розслідування та необхідність проведення експертного дослідження вказаних оригіналів документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що такі дослідження документів та речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів та речей у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині відшукання майна, що не має ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші документи".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.212 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Колядніцького В.В.- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України капітану податкової міліції Колядніцькому Валерію Віталійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ "Титан-Зберігач" (), які перебувають у ТОВ "Титан-Зберігач" () та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з Публічним акціонерним товариством "Українська інноваційно-фінансова компанія" (), а саме до: договору доручення на продаж цінних паперів № 292/01-12 (30.01.2012 р.); акту прийому-задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на продаж цінних паперів № 292/01-12 від 30.01.2012 р.; договору доручення на продаж цінних паперів № Б-302 /01-12 (31.01.2012 р.); акту прийому-здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № Б-302/01-12 від 31 січня 2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-369/02-12 (08.02.2012 р.); акту прийому - задачі виконання робіт (наданих послуг) за Договором доручення на продаж цінних паперів № Б-369/02-12 від 08.02.2012 р; договору доручення на продаж цінних паперів № Б-388/02 -12 (09.02.2012 р.) акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № Б-388/02-12 від 09.02.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № Б-398/02-12 (10.02.2012 р.); договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-484/02 - 12 (20.02.2012 р.); договору доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 (20.02.2012 р.); акту прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 від 20.02.2012 р.; звіту до договору доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 від 20.02.2012 р.; акту прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № БВ-507/02-12 від 21.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БД-506/02-12 (21.02.2012 р.); акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № БД-506/02 -12 від 21.02.2012 р.; звіт до Договору доручення на продаж цінних паперів № БД - 506 /02-12 від 21.02.2012 р.; договір № БВ-503/02-12 купівлі-продажу цінних паперів (21.02.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД -502/02-12 (21.02.2012 р.); звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-502/02-12 від 21.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-502/02-12 від 21.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-725/02-12 від 28.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-725/02-12 від 28.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-731/02-12 від 29.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-731/02-12 від 29.02.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-731/02-12 від 29.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-802/03-12 від 12.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-802/03-12 від 12.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-814/03-12 від 14.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-814/03-12 від 14.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів №БД-814/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-824/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-826/03-12 від 14.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-826/03-12 від 14.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-826/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-917/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-917/03-12 від 19.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-917/03-12 від 19.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-925 /03 -12 від 20.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-925/03-12 від 20.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-905/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-905/03-12 від 19.03.2012 р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-905/03-12 від 19.03.2012 р.; акт про виконання договору обміну цінних паперів № БВ-922/03-12 від 19.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-921/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД -921/03-12 від 19.03.2012р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-921/03-12 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-935/03-12 обміну цінних паперів від 20.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-933/03-12 від 20.03.2012 р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-933/03-12 від 20.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-933/03-12 від 20.03.2012 р. ; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-943/03-12 від 21.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-943/03-12 від 21.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів №БД-943/03-12 від 21.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-1034/03-12 від 27.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД -1034/03-12 від 27.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-1034/03-12 від 27.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БВ-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/01-12 від 29.01.2012 р.; звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/03-12 від 29.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/03-12 від 29.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-1079/03-12 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1035/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 27.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-197/01-12 від 27.01.2012 р.; звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-1079/03-12 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1105/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-1104/01-12 від 29.01.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1104/03-12 від 29.03.2012р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-1104/03-12 від 29.03.2012 р.

Вилучити оригінали документів ТОВ "Титан-Зберігач" (), які перебувають у володінні ТОВ "Титан-Зберігач" () та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з Публічним акціонерним товариством "Українська інноваційно-фінансова компанія" (), а саме: договір доручення на продаж цінних паперів № 292/01-12 (30.01.2012 р.); акт прийому-задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на продаж цінних паперів № 292/01-12 від 30.01.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-302 /01-12 (31.01.2012 р.); акт прийому-здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № Б-302/01-12 від 31 січня 2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-369/02-12 (08.02.2012 р.); акт прийому - задачі виконання робіт (наданих послуг) за Договором доручення на продаж цінних паперів № Б-369/02-12 від 08.02.2012 р; договір доручення на продаж цінних паперів № Б-388/02 -12 (09.02.2012 р.) акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № Б-388/02-12 від 09.02.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № Б-398/02-12 (10.02.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-484/02 - 12 (20.02.2012 р.); договір доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 (20.02.2012 р.); акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 від 20.02.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД - 494/02-12 від 20.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу цінних паперів № БВ-507/02-12 від 21.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БД-506/02-12 (21.02.2012 р.); акт прийому - здачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на продаж цінних паперів № БД-506/02 -12 від 21.02.2012 р.; звіт до Договору доручення на продаж цінних паперів № БД - 506 /02-12 від 21.02.2012 р.; договір № БВ-503/02-12 купівлі-продажу цінних паперів (21.02.2012 р.); договір доручення на купівлю цінних паперів № БД -502/02-12 (21.02.2012 р.); звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-502/02-12 від 21.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-502/02-12 від 21.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-725/02-12 від 28.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-725/02-12 від 28.02.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-731/02-12 від 29.02.2012 р.; акт прийому - передачі векселів та виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-731/02-12 від 29.02.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-731/02-12 від 29.02.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-802/03-12 від 12.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-802/03-12 від 12.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-814/03-12 від 14.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-814/03-12 від 14.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів №БД-814/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-824/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-826/03-12 від 14.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-826/03-12 від 14.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-826/03-12 від 14.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-917/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-917/03-12 від 19.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-917/03-12 від 19.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-925 /03 -12 від 20.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-925/03-12 від 20.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-905/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-905/03-12 від 19.03.2012 р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-905/03-12 від 19.03.2012 р.; акт про виконання договору обміну цінних паперів № БВ-922/03-12 від 19.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-921/03-12 від 19.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД -921/03-12 від 19.03.2012р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-921/03-12 від 19.03.2012 р.; договір № БВ-935/03-12 обміну цінних паперів від 20.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-933/03-12 від 20.03.2012 р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-933/03-12 від 20.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-933/03-12 від 20.03.2012 р. ; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-943/03-12 від 21.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-943/03-12 від 21.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів №БД-943/03-12 від 21.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-1034/03-12 від 27.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД -1034/03-12 від 27.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-1034/03-12 від 27.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БВ-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/01-12 від 29.01.2012 р.; звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/03-12 від 29.03.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1084/03-12 від 29.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-1079/03-12 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1035/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 27.03.2012 р.; договір доручення на продаж цінних паперів № БВ-197/01-12 від 27.01.2012 р.; звіт до договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-1039/03-12 від 27.03.2012 р.; звіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-1079/03-12 від 29.03.2012 р.; договір № БВ-1105/03-12 купівлі-продажу цінних паперів від 29.03.2012 р.; договір доручення на обмін цінних паперів № БВ-1104/01-12 від 29.01.2012 р.; акт прийому - задачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором доручення на купівлю цінних паперів № БД-1104/03-12 від 29.03.2012р.; звіт до договору доручення на обмін цінних паперів № БД-1104/03-12 від 29.03.2012 р.

В разі відсутності оригіналів вказаних документів, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій відповідних документів та протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов