27.10.2015
Справа № 642/3854/15-к
Провадження № 1 кс/642/2697/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0000026 від 21.01.2015 р. за ст.191 ч.5 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та р/р № НОМЕР_4 , що був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 рр. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували 18 суб`єктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, кошти в сумі 6,3 млн. грн. для подальшого їх переведення в готівку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у ході досудового слідства встановлено, що саме до документів первинного обліку (документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення) службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вносились недостовірні відомості, оскільки підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , мають ознаки фіктивності та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансових операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2012 - 2014 року з злочинною схемою з виведення грошових коштів з декларованого обігу користувались службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , та іншими «сумнівними» підприємствами.

На даний час виникла необхідність дослідження документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по фінансово-господарським операціям з вказаними контрагентами за період з 01.01.2012 по 01.01.2015.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2012 по теперішній час має (відкриті) або мала (закриті) наступні банківські рахунки в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МФО НОМЕР_33 , р/р № НОМЕР_34 , р/р № НОМЕР_35 ; філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_36 , р/р № НОМЕР_37 , р/р НОМЕР_38 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 ; ПХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » МФО НОМЕР_39 , р/р № НОМЕР_40 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » МФО НОМЕР_41 р/р № НОМЕР_42 .

Враховуючи вищевикладене з метою підтвердження або спростування факту перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошових коштів, встановлення перерахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_47 , Виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 грошових коштів, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України суд ,-

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та р/р № НОМЕР_4 , що був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1