печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4421/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до матеріалів ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (здійснення будівельних та монтажних робіт, монтаж інженерних мереж, будівництво транспортних споруд), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 21.05.1994 № 244/94 «Про заходи щодо ринкових перетворень в галузі електроенергетики України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.11.1994 № 816р, наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 17.03.1995 № 49 на базі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 створене Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », правонаступником якого надалі стало Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Протягом 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи за попередньою змовою між собою та за пособництва інших осіб, в тому числі і представників комерційних структур, використовуючи службові повноваження, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення в особливо великих розмірах, запровадили стійкий механізм заволодіння державними коштами через підконтрольні комерційні структури під час проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та його структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами. Так, протягом травня-серпня 2014 року контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму грошових коштів в розмірі 17 946 428,34 гривень та 25 338 091,77 гривень відповідно, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилися і не надавалися. Зібраними у кримінальному провадженні доказами підтверджено фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим їх засновників та директорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 притягнуто до кримінальної відповідальності за створення і придбання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарювання, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, яке виділено в окреме провадження і скеровано до суду з обвинувальним висновком.Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити зазначені версії, для чого потрібно зібрати інформацію про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо наявності у них ліцензій на проведення будівельних робіт, кваліфікованих працівників, які можуть виконувати такі роботи, необхідної будівельної техніки тощо. Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.07.2014 видано ліцензію серії АЕ № 526131, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 14.05.2014 серії АД № 035817 на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (здійснення будівельних та монтажних робіт, монтаж інженерних мереж, будівництво транспортних споруд). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: до матеріалів ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (здійснення будівельних та монтажних робіт, монтаж інженерних мереж, будівництво транспортних споруд), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4421/16-к
Прим.2 слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_3

Виконавець: ОСОБА_1
09.02.2016 р.