Провадження № 1-кс/200/8028/15
14 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
14 вересня 2015 року до суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківському розрахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "ПУМБ".
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2015 на адресу ГУМВС України в Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 25.08.2015 він призначений на посаду директора ПП «Торговий Дім «Мушкетер» (код ЄРДПОУ 39350913).
Призначення відбулось відповідно до рішення Зборів власників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ "МУШКЕТЕР", що оформлене протоколом №11 від 21.08.2015р., та наказу №105 від 21.08.2015р. (копії додаються).
Відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено 25.08.2015р, що підтверджується Випискою з ЄДР від 25.08.2015р.Відповідно до рішення Зборів власників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ "МУШКЕТЕР" (протокол №11 від 21.08.2015р.) директор ОСОБА_5 був відсторонений від виконання обов`язків директора на період з 21.08.2015р. до моменту прийняття зборами власників рішення за результатами проведення фінансового та юридичного аудиту. Рішенням власників підприємства зобов`язано директора ОСОБА_5 невідкладно передати ОСОБА_4 всі справи, печатку та документи, що стосуються діяльності підприємства. Втім, відповідно до змісту допиту ОСОБА_4 , не погоджуючись із рішенням власників підприємства про відсторонення від виконання обов`язків директора, ОСОБА_5 не передав ОСОБА_4 всі редакції статуту, які були чинні до 04.03.2015р.Крім того, не були передані протоколи загальних зборів учасників, на підставі яких підтверджено ці статутні документи. Відсутність цих документів призвела до відмови банківських установ змінити розпорядника коштів банківських рахунків підприємства. Окрім того 31.08.2015 Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції ОСОБА_6 внесла до єдиного державного реєстру запис про скасування реєстраційної дії для виправлення помилок. Таким чином директором підприємства є ОСОБА_5 .
Дані грошові кошти можуть бути перераховані з вказаного рахунку, що призведе до зникнення майна.
Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без виклику власника рахунків.
Згідно з вимогами ч. ч. 4 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає заборону на використання майном, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП «ТД «Мушкетер» у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", відповідають критеріям, наведеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та з метою унеможливлення їх подальшого перерахуванню на інші рахунки або зняття, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на використання та розпорядження ними.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 170-173, 175, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1