Справа № 136/1517/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2015 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання слідчого погодженого з прокурором про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт грошових коштів в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп. з метою забезпечення цивільного позову ПСП «Агрофірма Нападівська», що обліковуються на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ «Фідобанк», (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська. 10 ), який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» (, місцезнаходження юридичної особи: 61003, м. Харків вул. Короленка, 25), з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.
Клопотання мотивовано тим, що 12.08.2015 року за заявою ПСП "Агрофірма Нападівська" до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11), та запропонував придбати дизельне паливо та бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. До цього часу ТОВ "ТД Укрнафтопостач" пальне, згідно рахунку-фактури № СФ-0019793 від 28.07.2015 року, ПСП "Агрофірма Нападівська" не поставило, гроші не повернуло. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ПСП "Агрофірма Нападівська" було завдано збитки на вказану вище суму.
З урахуванням зазначеного, слідчий дійшов висновку, що ТОВ "ТД Укрнафтопостач" відкрило розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ "УкрСіббанк" з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих шахрайським шляхом на підставі фіктивних угод. 20.08.2015 року було проведено тимчасовий доступ до документів, отримано виписку у АТ «УкрСиббанк» в м.Києві по розрахунковому рахунку №№ НОМЕР_2 , згідно якої слідчий встановив, що грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., які 28.07.2015 року були надіслані ПСП "Агрофірма Нападівська" на розрахунковий рахунок ТОВ "ТД Укрнафтопостач", були перераховані 29.07.2015 року нібито на оплату дизельного палива в значно більшій сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПУАТ «Фідобанк», який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» ЄДРПОУ №39621825 в особі директора ОСОБА_7 .
З метою забезпечення цивільного позову ПСП «Агрофірма Нападівська», слідчий просить суд накласти арешт на грошові кошти в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп. що обліковуються на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ «Фідобанк», (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська. 10 ), який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» (, місцезнаходження юридичної особи: 61003, м. Харків вул. Короленка, 25), з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч.1 ст. 170.КПК України, яка закріплює підстави для арешту майна, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000231, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11), та запропонував придбати дизельне паливо та бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. До цього часу ТОВ "ТД Укрнафтопостач" пальне, згідно рахунку-фактури № СФ-0019793 від 28.07.2015 року, ПСП "Агрофірма Нападівська" не поставило, гроші не повернуло. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ПСП "Агрофірма Нападівська" було завдано шкоду на вказану вище суму.
До клопотання доєднано цивільний позов ПСП "Агрофірма Нападівська" до цивільного відповідача ТОВ "ТД Укрнафтопостач", в якому цивільний позивач просить стягнути з цивільного відповідача грошові кошти в сумі 493 966,68 грн, та звернутись з клопотанням про накладення арешту на рахунки ТОВ "ТД Укрнафтопостач" з метою забезпечення цивільного позову.
Судом установлено, що в клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту, з метою забезпечення цивільного позову ПСП «Агрофірма Нападівська», на грошові кошти в сумі 493 966 грн. 68 коп. , що обліковуються на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ «Фідобанк», який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» , на рахунок якого були перераховані кошти в сумі 494 387,48 грн
В той же час судом установлено, що ТОВ «Колект-Інвест» , на рахунок якого пропонується накласти арешт, не являється ні підозрюваним, ні обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Тобто, відсутні правові підстави, передбачені ч.1 ст. 170.КПК України для арешту майна ТОВ «Колект-Інвест» , у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слід відмовити.
Враховуючи зазначене вище, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1