Провадження № 1-кс/592/4069/15

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/

24 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 від 02.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського районного відділу поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області в рамках кримінального провадження №0000800 від 02.09.2015 проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом зловживання колишнім директором Сумської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 своїми повноваженнями, які виразились у систематичному списування паливно-мастильних матеріалів на розкомплектований службовий автомобіль ВАЗ 2121 номерний знак НОМЕР_1 та укладання безтоварних операції щодо його ремонту. Так, з квітня по червень 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію в частині господарської діяльності Сумської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1.1 Положення про Сумську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - положення) є відокремленим підрозділом та входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до п. 1.1. філія створена згідно з вимогами наказу підприємства за №16 від 03.01.2012 та в своїй діяльності вищевказана філія підпорядковується підприємству.

Згідно з вимогами п. 2.1 положення філія є відокремленим підрозділом без права юридичної особи, діє від імені підприємства в межах визначених цим положенням.

За результатом проведеної перевірки державною фінансовою інспекцією України в Сумській області за 2013-2014 роки виявлено наступні порушення, зокрема: списання бензину без документального підтвердження виїздів по виробничих цілях по філії за 2013-2014 роки на суму 22 892,68 грн. та 6 684,90 грн.; списання коштів на ремонт автомобіля ВАЗ 2121 без документального підтвердження виїзду автомобіля на суму 7 248,00 грн; списання з обліку матеріальних цінностей без підтвердження їх використання (навоз 40 т) на суму 6000,00 грн.; відсутній зернозбиральний комбайн « ІНФОРМАЦІЯ_4 », балансова вартість 125 тис. грн.; відсутність люпину по Ямпільській сортодослідній станції 10 т 190 кг; відсутність проса по ІНФОРМАЦІЯ_5 16 т 61 кг, а також відсутній сарай, первинна вартість 2065грн.; відсутність дошки дубової 2,2 м кубічних; 1 м кубічний брусу; завищення вартості виконаних робіт по орці на суму 39291, 92 грн. (орка землі площею 200 га власною технікою та укладення відповідного договіру з СФГ « ОСОБА_5 », Роменський район, Сумська обл.).

Так, директором Сумської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 ), який призначений на посаду з 07.08.2014, в ході проведеної інвентаризації матеріалів активів філії встановлено недостачу та розтрату майна суму 200 398,00 грн.

Допитані як свідки директор та провідний бухгалтер вказаного підприємства підтвердили факт нестачі вказаного майна та списання з обліку матеріальних цінностей підприємства, а також списання грошових актів вищевказаного підприємства колишнім директором ОСОБА_4 . Тобто, вся нестача вищезазначеного майна та розтрати завдані філії за період керування колишнім керівництвом, тобто ОСОБА_4 та під час виконання обов`язків бухгалтера ОСОБА_7 .

Також, свідками зазначено про те, що вся документація, яка підтверджує факт розтрати грошових коштів колишнім керівництвом може знаходитись у приміщенні філії за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого проведення ефективного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність щодо проведення тимчасового доступу до документів Сумської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення господарської діяльності колишнім керівництвом філії починаючи з 2013-2014 року, а саме: довіреність на директора ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , договори про надання послуг від 29.10.2012, квитанції про сплату, акти виконаних робіт за 2013-2014 роки, акти обстеження транспортного засобу ВАЗ 2121, транспортні накладні на автомобіль ВАЗ 2121 номерний знак НОМЕР_1 , акти про ремонти транспортного засобу, а також проведення ремонтних робіт чи заміну деталей зношених та не придатних ремонту запчастин за №6 2012-2013 років, розрахунки філії про виконання робіт, акти прийому-передач про виконання робіт, договори купівлі-продажу навозу від 29.08.2013, накладна № 760 від 29.08.2013, акти обстеження земельної ділянок від 02.09.2013, дозвільні та інші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності філії.

Вилучені оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому надасть можливість проведення слідчих дій із залученням у подальшому спеціалістів, спрямованих на отримання додаткових відомостей та встановлення доказів у кримінальному провадженні.

Зазначені документи перебувають у володінні Сумської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, а саме: довіреність на директора ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , договори про надання послуг від 29.10.2012, квитанції про сплату, акти виконаних робіт за 2013-2014 роки, акти обстеження транспортного засобу ВАЗ 2121, транспортні накладні на автомобіль ВАЗ 2121 номерний знак НОМЕР_1 , акти про ремонти транспортного засобу, а також проведення ремонтних робіт чи заміну деталей зношених та не придатних ремонту запчастин за №6 2012-2013 років, розрахунки філії про виконання робіт, акти прийому-передач про виконання робіт, договори купівлі-продажу навозу від 29.08.2013, накладна № 760 від 29.08.2013, акти обстеження земельної ділянок від 02.09.2013, дозвільні та інші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності філії починаючи з 2013-2014 роки, юридична адреса Сумської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 42326, Сумська область, Сумський район, с. Лікарське, а фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ..

Проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться Сумської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити слідчому СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1