12.05.2014
Справа № 642/2545/14-к
Провадження № 1кс/642/1099/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0351 від 13 грудня 2013 року слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, де просив накласти арешт на наступне майно: підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO, (2007) чорний, ДНЗ НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , та автомобіль марки ВАЗ 2106, (1982) бежевий, ДНЗ Х7811ХА, № двигуна НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 .

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0351 від 13 грудня 2013 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 та ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що наказом від 31.07.2007 №847-к КП Жилкомсервіс ОСОБА_4 призначений на посаду заступника директора даного підприємства. Наказом № 654/1 від 31.12.2008 ОСОБА_4 переведений на посаду начальника Управління експлуатації та ремонту житлового фонду КП Жилкомсервіс, в подальшому наказом від 26.03.2009 № 15/2 директора КП Жилкомсервіс перейменованого у зв`язку зі змінами у штатному розписі в Управління ремонту та реконструкції житлового фонду; звільнений з посади відповідно до наказу від 21.06.2010 №302/1 на підставі п.3 ст.38 КЗпП України. Наказом директора КП Жилкомсервіс від 02.01.2009 №0201-1 начальника Управління експлуатації та ремонту житлового фонду (після перейменування відповідно до наказу від 26.03.2009 №15/2 Управління ремонту та реконструкції житлового фонду) ОСОБА_4 призначено відповідальним за належне використання та зберігання круглої печатки №1 КП Жилкомсервіс (п.2 наказу), а також цим же наказом Мариніну надано право підпису документів та затвердження їх круглою печаткою №1 КП Жилкомсервіс, згідно з переліком (додатком до наказу від 31.07.07.2007 №103), до якого внесено такі документи: 1) титули на капітальний і поточний ремонти; 2) зведені таблиці і розшифровки до титулів; 3) графіки виробництва ремонтних робіт; 4) договори підряду на капітальний і поточний ремонти; 5) зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; 6) договірна ціна; 7) акт приймання виконаних підрядником робіт; 8) довідка про вартість виконаних підрядником робіт; 9) довіреність підрядникам на видачу матеріалів, що поставляються замовником; 10) документи, необхідні для замовлення проектно-кошторисної документації проектним організаціям по капітальному ремонту; 11) затвердження проектно-кошторисної документації; 12) договори на надання послуг з технічного нагляду в будівництві (п.3 наказу). Згідно з посадовою інструкцією начальника Управління експлуатації та ремонту житлового фонду (після перейменування Управління ремонту та реконструкції житлового фонду) ОСОБА_4 , затвердженою 02.01.2009 директором КП Жилкомсервіс ОСОБА_5 , начальник Управління експлуатації та ремонту житлового фонду КП Жилкомсервіс (далі Управління) виконує такі функціональні обов`язки:

- забезпечує виконання робіт по ремонтах на підприємстві, цільове і раціональне використання інвестиційних ресурсів (2.1);

- очолює роботу з покращення і здешевлення проектно-вишукувальних робіт, удосконалення організації виробництва і впровадження прогресивних методів ремонтів, скорочення витрат на здійснення будівельних робіт і підвищення якості, а також скорочення строків їх проведення (2.2);

- керує розробкою перспективних і поточних планів ремонтів житлових будівель, складанням титульних списків на ремонти житлових будинків, забезпечує виконання робіт, передбачених в титульних списках (2.3);

- бере участь в складанні бізнес-планів в частині ремонтів і реконструкції житлових будівель (2.4);

- вживає заходи щодо своєчасного укладення господарських і фінансових договорів з підрядними організаціями на проектно-вишукувальні та ремонтні роботи, з підприємствами - на придбання матеріалів і устаткування (2.5);

- стежить за виконанням проектними і будівельними організаціями договірних зобов`язань, в необхідних випадках пред`являє санкції, передбачені договорами, не допускає застосування будівельних матеріалів, деталей і виробів, що здорожують будівництво і що не відповідають стандартам і технічним умовам (2.6);

- забезпечує видачу всіх необхідних для розробки проектно-кошторисної документації матеріалів по об`єктах ремонтів і реконструкції (2.7);

- погоджує завдання на проектування і готує їх до затвердження вищестоящими організаціями. Організовує оформлення банківських операцій по укладених договорах з підрядними організаціями і забезпечує надання у встановлені терміни необхідної документації по ремонту об`єктів, що виконується підрядним способом (2.8);

- забезпечує контроль за своєчасністю видачі проектно-кошторисної і іншої технічної документації для виконання ремонтних робіт, цільовим використанням інвестиційних коштів, за дотриманням встановлених норм тривалості ремонтів, за дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, а також технічний нагляд і контроль за строками і якістю виконання ремонтних робіт, за їх відповідністю затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартам і технічним умовам, нормам техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, вимогам організації праці (2.9);

- контролює витрачання коштів, виділених на придбання устаткування відповідно до титульного списку, дотримання правил зберігання і якість консервації не встановленого устаткування (2.10);

- спільно з підрядними організаціями бере особисту участь при здачі, прийманні та введенні в експлуатацію об`єктів, закінчених ремонтом, шляхом перевірки якості, об`ємів, вартості виконаних робіт (2.11);

- сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій і вдосконалень, що здешевлюють вартість і що скорочують терміни ремонтів (2.12);

- організовує роботу по веденню обліку і складанню звітності по поточному і капітальному ремонтах (2.14);

- керує роботою відділу підготовки ремонтів житлових будівель Управління і координує діяльність підлеглих йому підрозділів (2.15).

Також, згідно з вказаною посадовою інструкцією начальника Управління, до повноважень ОСОБА_4 входило, у тому числі:

- давати підлеглим йому працівникам і службам доручення, завдання з кола питань, що входять до його функціональних обов`язків (3.1);

- контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглими йому підрозділами (3.2);

- запитувати та отримувати необхідні матеріали та документи, що відносяться до питань діяльності начальника Управління експлуатації і ремонту житлового фонду, підлеглих йому підрозділів (3.3.);

- вступати у взаємовідносини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить до компетенції начальника Управління експлуатації і ремонту житлового фонду (3.4);

- представляти інтереси підприємства у сторонніх організаціях з питань, що відносяться до виробничої діяльності підприємства (3.5).

Також зазначеною посадовою інструкцією ОСОБА_4 передбачено, що начальник Управління у тому числі несе персональну відповідальність за:

- результати і ефективність виробничої діяльності підприємства з питань ремонту і реконструкції житлових будівель (4.1);

- незабезпечення виконання своїх функціональних обов`язків, а також роботи підлеглих йому підрозділів підприємства з питань їх виробничої діяльності (4.2);

- недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт з питань, що входять до компетенції начальника Управління, і у випадку подальшого встановлення фактів завищення обсягів і вартості виконаних робіт чи їх невідповідності розрахунково-кошторисній документації (4.3);

- невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства (4.4).

Також, відповідно до вказаної посадової інструкції, виключною сферою діяльності начальника Управління ОСОБА_4 є забезпечення планування і організація виробничої діяльності з питань поточного і капітального ремонтів (6.1); начальнику Управління ОСОБА_4 надається право підпису організаційно-розпорядчих та фінансових документів з питань, що входять до його функціональних обов`язків.

Таким чином, ОСОБА_4 на постійній основі виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в КП Жилкомсервіс, фактично був службовою особою підприємства, відповідальною за організацію, контроль діяльності з питань ремонту і реконструкції житлового фонду, мав повноваження розпорядження і використання коштів підприємства, у тому числі бюджетними, на вказані цілі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на вказаній посаді, будучи службовою особою, в період березень 2009 р. липень 2010р., діючи умисно, в інтересах третіх осіб НВП Промтехснаб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання коштів підприємства на користь третіх осіб, діючи умисно, за попередньою змовою в групі спільно і узгоджено з начальником відділу підготовки ремонту житлових будівель вказаного Управління ОСОБА_6 , який також являвся службовою особою, вчинив розтрату коштів КП Жилкомсервіс у великих розмірах на загальну суму 165965,00 грн., чим підприємству та територіальній громаді м. Харкова спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, наказом КП Жилкомсервіс № 1102-2 від 11.02.2009 затверджені правила перевірки проектно-кошторисної та виконавчої документації по планово-поточному ремонту житлових будинків між Управлінням експлуатації та ремонту житлового фонду, начальниками дільниць та підрядними будівельними підприємствами. Контроль за виконанням вказаного наказу покладений на начальника Управління експлуатації та ремонту житлового фонду (після ОСОБА_4 )

У період з березня 2009 року по січень 2010 року між КП Жилкомсервіс та НВП Промтехснаб укладені в тому числі договори: №СС 1-12 від 14.07.2009; №СС 1-16 від 29.07.2009; № СС 1-28 від 23.09.2009; № СС 1-30 від 23.09.2009 на поточний ремонт житлових будинків Дзержинського р-ну міста Харкова, а також договори: №СС1-2 від 18.03.2009 (з додатками № 1, №2, №3), по капітальному ремонту приміщень першої дільниці КП Жилкомсервіс за адресою: пр. Перемоги, 50-б; № СС1-3 від 18.03.2009 по капітальному ремонту м`якої покрівлі 1-ої дільниці КП Жилкомсервіс за адресою: пр. Перемоги, 50-б; №КР8-29 від 05.11.2009 по капітальному ремонту шиферної покрівлі, заміна балкона житлового будинку за адресою: вул. Дарвіна, 1.

З боку КП Жилкомсервіс вказані договори підписані ОСОБА_4 , з боку НВП Промтехснаб - директором ОСОБА_7 .

У період з березня 2009 року по липень 2010 року згідно вказаних договорів НВП Промтехснаб виконувалися вказані ремонтні роботи, склад та види яких відображаються у проектно-кошторисній документації, контроль за обсягом та якістю вказаних робіт з боку КП Жилкомсервіс здійснював ОСОБА_4 .

В подальшому, у період з березня 2009 року по липень 2010 року в адміністративній будівлі Управління експлуатації та ремонту житлового фонду КП Жилкомсервіс, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 35, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем та умисно не виконуючи належним чином свої службові обов`язки, передбачені розділом 2 посадової інструкції, щодо організації, забезпечення та контролю за виконанням робіт, слідкування за виконанням проектними і будівельними організаціями договірних зобов`язань, організації та контролю за прийманням виконаних робіт, щодо забезпечення та контролю за своєчасністю видачі проектно-кошторисної і іншої технічної документації для виконання ремонтних робіт, а також проведення спільно з підрядними організаціями роботи по здачі, прийманню і введенню в експлуатацію об`єктів, закінчених ремонтом, достовірно знаючи про те, що роботи за вказаними договорами виконані не в повному обсязі, зазначеному у розрахунково-кошторисній документації та документації з приймання-здачі виконаних підрядних робіт, а також достовірно знаючи, що обсяги і вартість виконаних підрядних робіт у вказаній документації завищені та не відповідають фактичним, використовуючи свої повноваження, передбачені розділами 3 та 6 посадової інструкції, особисто та через начальника відділу підготовки ремонту житлових будівель Управління ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою в групі з останнім, надав вказівки підлеглим йому працівникам КП Жилкомсервіс та примусив їх підписати завідомо неправдиві акти приймання виконаних підрядних робіт Ф.№КБ-2в за вищевказаними договорами, після чого частину їх підписав власноручно та на частині їх проставив власноручно штамп-факсимілє свого підпису, затвердив їх круглою печаткою №1 КП Жилкомсервіс, аналогічним чином затвердив своїм підписом (або частково штампом-факсімілє свого підпису) і печаткою №1 КП Жилкомсервіс завідомо неправдиві довідки про вартість виконаних підрядних робіт Ф. КБ-3 за вищевказаними договорами і передав ці завідомо неправдиві акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт до бухгалтерії підприємства для здійснення оплати.

На підставі вказаних неправдивих актів приймання виконаних підрядних робіт Ф.№КБ-2в і довідок про вартість виконаних підрядних робіт Ф.№КБ-3 по вищевказаних договорах на рахунки НВП Промтехснаб в оплату робіт по цих договорах КП Жилкомсервіс перераховано грошові кошти згідно з сумами, вказаними у зазначених актах та довідках, з яких внаслідок необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт на рахунки НВП Промтехснаб зайво незаконно перераховано грошових коштів на загальну суму 165965,00 грн., в результаті чого Комунальному підприємству Жилкомсервіс та територіальній громаді м. Харкова спричинено матеріальну шкоду на вказану суму, розмір якої більш ніж в 250 разів перевищує встановлений Законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим.

Своїми умисними діями ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України, - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Разом з цим ОСОБА_4 , працюючи на вищевказаній посаді, будучи службовою особою, та маючи вищевказані організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські службові обов`язки і повноваження, діючи умисно, у період березень 2009р. липень 2010 р., достовірно знаючи про те, що роботи за вищевказаними договорами виконані не в повному обсязі, зазначеному у розрахунково-кошторисній документації та документації з приймання-здачі виконаних підрядних робіт, а також достовірно знаючи, що обсяги і вартість виконаних підрядних робіт у вказаній документації завищені та не відповідають фактичним, зловживаючи своїм службовим становищем, особисто та через начальника відділу підготовки ремонту житлових будівель Управління ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з останнім, надав вказівки підлеглим йому працівникам КП Жилкомсервіс та примусив їх завізувати завідомо неправдиві акти приймання виконаних підрядних робіт Ф.№КБ-2в за вищевказаними договорами, після чого частину їх підписав власноручно та на частині їх проставив власноручно штамп-факсимілє свого підпису, затвердив їх круглою печаткою №1 КП Жилкомсервіс, аналогічним чином затвердив своїм підписом (або частково штампом-факсімілє свого підпису) і печаткою №1 КП Жилкомсервіс завідомо неправдиві довідки про вартість виконаних підрядних робіт Ф. КБ-3 за вищевказаними договорами і передав ці завідомо неправдиві акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт до бухгалтерії підприємства для здійснення оплати.

На підставі вказаних завідомо неправдивих актів приймання виконаних підрядних робіт Ф.№КБ-2в і довідок про вартість виконаних підрядних робіт Ф.№КБ-3 по вищевказаних договорах, які є офіційними документами, на рахунки НВП Промтехснаб в оплату робіт по цих договорах КП Жилкомсервіс перераховано грошові кошти згідно з сумами, вказаними у зазначених актах та довідках, з яких внаслідок необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт на рахунки НВП Промтехснаб зайво незаконно перераховано грошових коштів на загальну суму 165965,00 грн., в результаті чого Комунальному підприємству Жилкомсервіс спричинено матеріальну шкоду на вказану суму, розмір якої більш ніж в 250 разів перевищує встановлений Законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинені тяжкі наслідки інтересам Комунального підприємства Жилкомсервіс та територіальної громади.

25.10.2013 прокурором Харківської області ОСОБА_9 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаних злочинів.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України у день його складення ОСОБА_4 особисто не було вручено у зв`язку з тим, що за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 , останній протягом тривалого часу не проживав, проведеними заходами не було встановлено його місце знаходження. У відповідності до вимог ст.ст.111, 112, 135, 276-278 КПК України повідомлення про підозру відносно ОСОБА_4 направлено на адресу житлово-експлуатаційної організації за місцем реєстрації ОСОБА_4 для його подальшого вручення ОСОБА_4 . Окрім того, вказане повідомлення про підозру відносно ОСОБА_4 направлено листом на замовлення за місцем реєстрації ОСОБА_4 .

Також досудовим слідством встановлено, що у 2013 році ОСОБА_4 неодноразово перетинав державний кордон України, востаннє згідно з повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.10.2013р. о 13-10 ОСОБА_4 у пункті контролю Іловайськ поїздом Київ-Кісловодськ перетнув державний кордон України та залишив територію країни у напрямку Російської Федерації.

25.11.2013р. у кримінальному провадженні №0000019 Ленінським районним судом м. Харкова винесена ухвала про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу. 26.11.2013 винесена постанова про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснення якого доручено працівникам ВКР ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

13.12.2013р. матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_4 на підставі ст.217 КПК України виділені в окреме провадження, яке зареєстроване у ЄРДР за №0000351, постановою старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області від 14.12.2013 досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280, ч.ч.1, 2 ст.281 КПК України.

25.03.2014р. о 09-30 год. працівниками Державної прикордонної служби підозрюваного ОСОБА_4 в аеропорту м. Харкова при прибутті авіарейсом з Шереметьєво, м. Москва, Російська Федерація, затримано відповідно до вищевказаної ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 25.11.2013 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000351 відновлено.

25.03.2014р. ОСОБА_4 особисто вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

03.04.2014р. потерпілим у кримінальному проваджені Комунальним підприємством Жилкомсервіс () заявлено цивільний позов на суму 165 965,00 грн.

Згідно довідки УДАІ ГУМВС України в Харківській області № 3249 від 01.04.2014р. відповідно до автоматизованого обліку служби інформаційного забезпечення за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право власності на:

- Автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO, (2007) чорний, ДНЗ НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3

- Автомобіль марки ВАЗ 2106, (1982) бежевий, № двигуна НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 .

Виходячи з вищевикладеного слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, посилаючись на те, що воно підлягає задоволенню з метою забезпечення цивільного позову.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Зазначене в клопотанні майно може стати предметом цивільного позову, і без вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, існує ризик його втрати.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь обмеження права власності, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 171-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИ:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO, (2007) чорний, ДНЗ НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , та автомобіль марки ВАЗ 2106, (1982) бежевий, ДНЗ Х7811ХА, № двигуна НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1