УХВАЛА

25 вересня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Степанюка А.В. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержання законів спецпідрозділами та органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1В звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержання законів спецпідрозділами та органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21.03.2013 року, щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189, ч.3 ст.187, ч.2 ст.146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку 2013 року, ОСОБА_3, з корисливих мотивів вступив у злочинну змову із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вчинення незаконного заволодіння чужим майном. Для досягнення злочинної мети вказаними особами розроблено план та розподілено ролі кожного учасника. Згідно такого плану та розподілу ролей ОСОБА_6 доручено підшуковувати осіб, які можуть здійснити незаконний збут наркотичних засобів, домовлятися з останніми про їх купівлю та імітувати придбання. ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, згідно плану відводилася роль представлятися працівниками міліції, імітувати проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів та у подальшому вимагати грошові кошти за нібито не притягнення до кримінальної відповідальності.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено запис № 0000036 від 21.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Під час досудового розслідування оголошено підозри у вчиненні вказаного злочину ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, які і раніше притягувались до кримінальної відповідальності.

Під час здійснення своєї злочинної діяльності, вказані особи користувались послугами ПАТ КБ Приватбанк для перерахунку грошових коштів здобутих злочинним шляхом між собою.

Так, з допиту підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що після вчинення ряду вимагань його спільники на рахунки, які у нього відкрито в Приватбанку чи на рахунки його дружини перераховували грошові кошти, які він в подальшому використовував для здійснення злочинної діяльності.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 користується послугами ПАТ Приватбанк у якому відкрито наступні карткові рахунки, а саме: №333647, № 423958, № 191065, № 793915, 5997799, 619552, 620394, 001172, що підтверджується рапортом оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_8

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що таким чином, наявна у них інформація про рух коштів може слугувати засобами до повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження та розкриття злочину, рух коштів по вказаних карткових рахунках має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім тимчасового доступу до таких документів з наданням права на вилучення їх копій на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вони містять охоронювану законом банківську таємницю. Вказані документи (інформація) щодо руху коштів по вказаних карткових рахунках знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк, юридична адреса якого: м. Рівне, вул. Відінська, 8., у звязку з чим просить суд його задоволити.

Представник Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк, на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи необхідність вилучення руху коштів по вказаним картковим рахункам у друкованому вигляді та на носії інформації обґрунтовується тим, що вказана інформація у подальшому слугуватиме доказом у кримінальному провадженні та повинна зберігатися у матеріалах провадження, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержання законів спецпідрозділами та органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництвапрокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з правом вилучення документів (інформації), які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, серія паспорта НА 682228 виданий 12.12.1999 року, а саме: № 333647, № 423958, № 191065, № 793915, № 5997799, № 619552, розкривши для слідчого СУ УМВС України в Рівненській області Степанюка А.В. або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, банківську таємницю про рух коштів по вказаних карткових рахунках, з розшифровкою контрагентів та виду платежу, у період часу з 01.01.2013 по 19.08.2013 року включно, що знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк, юридична адреса якого: м. Рівне, вул. Відінська, 8 шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_9