154/398/15-к
1-кс/154/65/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 лютого 2015 року м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд Волинської області
в складі : слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається , що 29.12.2014 року, близько 17 год., невстановлена особа, при невстановлених достовірно обставинах, таємно викрала, шляхом зняття з банківського картрахунку ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 1500 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у власності потерпілої є кредитна картка КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 із лімітом кредитних грошей 2 тис. грн.. Даною кредитною карткою вона користується при потребі, в більшості випадках при здійснені покупок в магазинах. 29.12.2014 року на мобільний телефон чоловіка потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від номера НОМЕР_3 в якому йшлося про те, що її чоловік виграв телевізор марки Самсунг, а також щоб дізнатися детальніше необхідно зателефонувати на вище вказаний номер. Потерпіла відразу зателефонувала на вище вказаний номер і запитала про деталі акції. Під час розмови їй повідомили що дійсно їхній номер виграв і вони можуть забрати телевізор в м. Харків або тримати кошти за нього, а саме 8 тис. грн.. Під час розмови остання сказала що на мобільний телефон потерпілої прийде смс-повідомлення із паролем і їй його необхідно продиктувати, через 15-20 хв. на номер прийшло смс-повідомлення із паролем, який складався із вісьми цифер 41-22-64-36, вище вказаний пароль потерпіла повідомила жінці з якою розмовляла, тоді вона сказала залишатися на лінії, через декілька секунд вона ще раз підтвердила що вони виграли телевізор і вона зараз буде оформляти переказ. Тоді до потерпілої знову прийшло смс-повідомлення із якого вона повідомила ще один номер, і під ним було написано що для здійснення покупки. Після чого до неї на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення на якому було зазначено що з її рахунку знято кошти в сумі 1455 грн. Спроби додзвонитися на вказаний номер були марними.
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_5 котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.
Дані документи про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 16 год. 00 хв. 29.12.2014 року по 23 год. 00 хв. 29.12.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 16 год. 00 хв. 29.12.2014 року по 23 год. 00 хв. 29.12.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 )
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.
З оригіналом згідно.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду ОСОБА_1