Справа № 524/7184/13-к
У Х В А Л А

13.08.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1,

при секретарі Євтушенко А.С.,

за участю слідчого Солохи В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 23 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2013 року слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Куценко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Територіальною Державною інспекцією з питань праці у Полтавській області проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом ТОВ "БУД-ВБР" в ході якої виявлено, що станом на 01.04.2013 року заборгованість по виплаті заробітної плати складає 119,5 тис. грн.

Так, впродовж листопада 2012 р. березня 2012 р. керівництво ТОВ "БУД-ВБР" доводячи свій злочинний намір направлений на безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства до кінця, достовірно знаючи про заборгованість по виплаті заробітної плати в сумі 119,5 тис. грн., маючи грошові надходження за період листопад 2012 року-квітень 2013 року в сумі 1360,8 тис. грн., з яких спрямував на виплату заробітної плати кошти в сумі 123,1 тис.грн., що становить 9,0% від загальної суми отриманих коштів, при цьому в квітні 2013 року на виплату заробітної плати кошти не використовувалися, а були спрямовані не на виплату заробітної плати працівникам, а на витрати повязані з господарською діяльністю підприємства.

Відповідно до акту перевірки №16-03-25/58 проведеною територіальною державною інспекцією з питань праці у Полтавській області від 16.04.2013 року, за даними підприємства на розрахунковий рахунок протягом листопада 2012 року квітень 2013 року надійшло 1360,8 тис. грн.; з них використано на виплату заробітної плати 123,1 грн., що становить 9,0% від загальної суми отриманих коштів, чим порушено вимоги ст. 15 Закону України «Про оплату праці», якою визначено, що оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після зобов'язань щодо оплати праці.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази безпідставності невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «БУД-ВБР» (), інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства та цільового використання даних коштів, у звязку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) наступних банківських рахунків ТОВ «БУД-ВБР»:

- № 8001 відкритий 11.09.2012 року;

- №8980 відкритий 02.03.2010 року;

- №8000 відкритий 22.02.2011 року;

- №8980 відкритий 02.03.3010 року, в філії «Придніпровського РУ» АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 331564), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з 01.10.2012 р. по 01.06.2013 р.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті розрахункові рахунки ТОВ «БУД-ВБР», можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

З урахуванням обставин справи, мотивів вчинення кримінального правопорушення існує реальна загроза зміни або знищення інформації, у звязку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Солохи В.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні філії «Придніпровського РУ» АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 331564) в звязку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 23 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття наступних (закриття) банківських рахунків ТОВ «БУД-ВБР» () :

1. №8001 відкритий 11.09.2012 року;

2. №8980 відкритий 02.03.2010 року;

3. №8000 відкритий 22.02.2011 року;

4. №8980 відкритий 02.03.2010 року в філії «Придніпровського РУ» АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 331564), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням , дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з 01.10.2012 р. по 01.06.2013 р., за адресою: м. Кременчук вул. Свердлова,14.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 12 вересня 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1