печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з прокуратури Печерського району надійшов запит від компетентних органів Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 03 для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Центральним департаментом кримінальної поліції МВС Грузії ведеться слідство по кримінальній справі № 03, по факту таємного заволодіння грошової суми в розмірі 600 (шістсот) ларі з банківської карточки «Ті Бі Сі» Банка, гр. ОСОБА_4 , що завдало значної шкоди, злочин, передбачений ч. 1 ст. 284 і п. а ч. 2 ст. 177 КК Грузії.

З матеріалів запиту про правову допомогу вбачається, що невстановлена особа, шляхом недозволеного проникнення в комп`ютерну систему, перерахувала грошові кошти в сумі 600 (шістсот) ларі з карточки «Ті Бі Сі» Банка, гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на сайт тоталізатора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем, номер рахунку якого НОМЕР_2 .

Факт пересилання грошової суми в розмірі 600 (шістсот) ларі, яка належать гр. ОСОБА_4 на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердився матеріалами вилученими 13 листопада та 10 грудня 2013 року із АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банка, пересилання було здійснено з адреси інтернет протокола (ІР) НОМЕР_3 . Також, вилученими матеріалами встановлено, що 30 жовтня 2013 року, в 17:33 год., за допомогою інернет протоколу (ІР) НОМЕР_3 також було перераховано 111 ларі з карточки НОМЕР_4 Банку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ) на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Посилаючись на викладене слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, що відображає повні демографічні та контактні дані про власника карточки НОМЕР_4 , а також документи відображаючі банківські транзакції, здійснені на вказаному рахунку в період з 01 жовтня по 01 грудня 2013, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, приходжу до висновку що запит компетентного органу інземної держави , на підставі якого слідчий звернувся із клопотанням підлягає задоволенню, оскільки інформація щодо власника карточки НОМЕР_4 , а також документи відображаючі банківські транзакції, здійснені по вказаному рахунку мають важливе значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309,562 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що відображає повні демографічні та контактні дані про власника карточки НОМЕР_4 , а також документи відображаючі банківські транзакції, здійснені на вказаному рахунку в період зз 01 жовтня по 01 грудня 2013, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/12560 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 26.05.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1