печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо відкриття ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005912 від 10.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.04.2013 протоколом № 17 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп`ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 927 200,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 207 від 02.07.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп`ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 908 400,40 грн.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть підтвердити факт перерахунку Мінюстом грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор, яким погоджено клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення їх копій:

відомостей щодо відкриття ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , банківських рахунків: № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (долар США); № НОМЕР_8 (Українська гривня); № НОМЕР_9 (Українська гривня) та відомостей про рух коштів на зазначених банківських рахунках, а саме: № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015, № НОМЕР_8 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012; № НОМЕР_9 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008, зокрема:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, по вказаним рахункам № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015, № НОМЕР_8 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012; № НОМЕР_9 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки, що були чинними по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015, № НОМЕР_8 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012; № НОМЕР_9 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015, № НОМЕР_8 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012; № НОМЕР_9 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008;

- заявки на купівлю іноземної валюти;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаним рахункам № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015, № НОМЕР_8 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012; № НОМЕР_9 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25827/15-к

Примірник 2 - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: