СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
Справа № 712/546/16-к
Провадження №1-кс/712/295/16
м. Черкаси 28 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000072, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000072, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказав, що на час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно рапорту ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 в період з 14.07.2014 по 07.04.2015 директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) являлась ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_12 .
На даний час по кримінальному провадженню, у слідчого виникла необхідність у встановленні реального місцезнаходження ОСОБА_7 , з метою проведення слідчих дій з останньою.

Слідчий вважає, що іншим шляхом, а ніж розкриттям охоронюваної законом таємниці в ході здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) щодо розташування мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_12 , неможливо отримати інформацію про місцезнаходження ОСОБА_7 ..

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_12 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження мобільного терміналу абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій, з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, за період з 01.01.2015 по 11.01.2016 (включно), з можливістю вилучення документів, з такою інформацією у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ).

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 або іншому співробітнику ГУ ДФС у Черкаській області за його дорученням.

У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання йому документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»____________________201__року