УХВАЛА

Іменем України

28.10.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира

ОСОБА_1,

при секретарі Зоренко Т.О.,

за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000095 ст. слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000095, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2012 щодо невстановлених осіб, які використовували реквізити ПП БВФ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ПП БВФ (код ЄДР 25409629), шляхом документального оформлення безтоварних операцій з реалізації товарно матеріальних цінностей, завищили податкові зобов'язання з податку на додану вартість, що призвело до незаконного формування податкового кредиту у субєктів підприємницької діяльності України в сумі 3,3 млн. грн., що становить особливо великі розміри. Також встановлено, що в незаконній схемі безтоварних грошових потоків ПП БВФ задіяні інші субєкти господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Фірма Кім (код ЄДР 21532416, м. Київ), ТОВ Алметекс (код ЄДР 33885913), ТОВ Хортком (код ЄДР 37078748), ТОВ Хелдіг (код ЄДР 34600795), ПП Бізнес Форс (код ЄДР 35996143), ТОВ Транс Ліберо (код ЄДР 37017664, м. Київ), ТОВ Агат ОСОБА_5 (код ЄДР 38106206, м. Київ), ТОВ Мет-Інвест (код ЄДР 38180477), ТОВ Ліпід Корд (код ЄДР 38418404) та ТОВ Ленд Компані (код ЄДР 33943571, м. Київ).

На теперішній час, у ході досудового розслідування встановлено ряд фінансово господарських документів ТОВ Транс Ліберо, підписаних від імені директора підприємства ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1), справжність підписів якого викликає у слідства сумніви.

Разом з тим, встановлено, що 20.07.2001 Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області ОСОБА_6 видано паспорт громадянина України серії СМ 343532. Оригінали документів щодо видачі ОСОБА_6 паспорту громадянина України містять вільні зразки її підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий вказує на те, що дані документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), які перебувають у володінні та зберігаються лише в Бориспільському районному відділі Державної міграційної служби України у Київській області, містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні № 0000095 здійснюють: старший оперуповноважений ОУ Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_7, старший оперуповноважений ОУ Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_8 та старший оперуповноважений ОУ Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_9.

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, а вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому ОУ Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Бориспільського районного відділу ДМС України у Київській області оригіналів документів щодо видачі ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1) паспорту громадянина України серії СМ 343532, виданого 20.07.2001 Бориспільським МРВ УМВС України в Київській області, а саме:

- форми № 1 щодо отримання ОСОБА_6 паспорту громадянина України;

- заяв ОСОБА_6 на отримання паспорту громадянина України;

- заяв ОСОБА_6 про втрату або заміну паспорту громадянина України.

Встановити строк дії ухвали до 27.11.2013 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Корицька