Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8117/14
30 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ
26 грудня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку) копій наступних документів: господарських справ відкритих за позовними заявами Компанiя « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про визнання недійсним кредитних договорів №120613/l - КЛН, №120613/2 КЛН, №120613/3 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 12.06.2013 мiж Банком - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника начальника кредитно-фінансового управління ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особi директора ОСОБА_5 , укладено 3 кредитних договори №120613/l - КЛН, №120613/2 КЛН від 12.06.2013 року, №120613/3 - КЛН, згiдно яких Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невiдновлювальну кредитну лiнiю в iноземнiй валютi у cyмi 6 000 000,00 доларiв США, 2000000,00 ІНФОРМАЦІЯ_5 та 1 350000,00 ІНФОРМАЦІЯ_5 , для поповнення ІНФОРМАЦІЯ_6 строком повернення до 01.12.2013 року. Вiдсоткова ставка за користування кредитами склала 13 % рiчних. Загальна сума отриманих кредитiв склала 9350000,00 доларiв США.
З метою забезпечення погашення кредитiв були укладенi договори поруки фiзичних осiб:
- ОСОБА_5 № 120613/l-П, №120613/2-П, №120613/3-П вiд 12.06.2013р.
- ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_7 ) - № НОМЕР_1 /4-П, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 /6-П вiд 12.06.2013р.
Грошовi кошти за зазначеними кредитними угодами були перерахованi на рахунки Позичальника 17.06.2013, 19.06.2013 та 21.06.2013 року вiдповiдно. До теперiшнього часу кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуто.
08.09.2014 року до Господарського суду ДнiпропетровськоI областi надiйшло три позовнi заяви вiд керiвника Компанiї « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в ІНФОРМАЦІЯ_8 про визнання недiйсним кредитних договорів №120613/l - КЛН, №120613/2 КЛН, №120613/3 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В своїх позовних заявах Компанiя « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначае, що 22.01.2013 року Компанiя здiйснила викуп часток в Статутному капiталi ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновникiв ( ОСОБА_5 - 49%, ОСОБА_6 - 51 %) i стала повноцiнним її власником.
Згодом, 14.05.2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не являючись засновниками та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймають рiшення про кредитування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завiдомо надають до Банку пакет недiйсних документiв, а в подальшому отримують валютнi кредити на загальну суму 9 350 000,00 доларiв США.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку) копій наступних документів: господарських справ відкритих за позовними заявами Компанiя « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про визнання недійсним кредитних договорів №120613/l - КЛН, №120613/2 КЛН, №120613/3 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали - до 30 січня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1