05.08.2015
Провадження № 1-кс/200/6249/15
У Х В А Л А
Іменем України
05 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000695 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
30.07.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000695 від 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, невідомі слідству особи з метою незаконного заволодіння товарно - матеріальними цінностями підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали на підприємство договір зберігання № 15006п/1 від 09.02.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та договір зберігання №15006п/2 від 09.02.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , які офіційно на підприємстві не зареєстровані в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та на підставі вищезгаданих документів невідомими слідству особами було здійснено вивіз з території підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 колісних пар.

З метою збору доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також для підтвердження господарських взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків.

Встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 ; ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_5 ) а саме № НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_7 , а саме № НОМЕР_8 ).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000695 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою підтвердження або спростування наявності перерахування грошових коштів за зберігання товарно-матеріальних цінностей за договором зберігання № 15006п/1 від 09.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати можливість отримати доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представник ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , який відкритий в ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та перебувають у володінні представництва банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час;

-відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № НОМЕР_6 , за період з 29.12.2014 р. по теперішній час;

-всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 29.12.2014 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали до 05 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1