У Х В А Л А
Справа № 569/16705/14-к

27 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 ,яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000043 за фактом умисного ухилення від сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування у значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2121 КК України.
В діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.2121 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує рахунок № НОМЕР_3 (вид валюти Українська гривня), № НОМЕР_3 (вид валюти Долар США), № НОМЕР_3 (вид валюти Євро) та № НОМЕР_3 (вид валюти Російський рубль) відкритий у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) при здійсненні господарської діяльності.
З метою дослідження механізму проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами, в тому числі щодо надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000043, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів та періоду складання документів, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
- документи, які відображають надходження та списання за період з 01 листопада 2013 року по 01 вересня 2014 року грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (вид валюти Українська гривня), № НОМЕР_3 (вид валюти Долар США), № НОМЕР_3 (вид валюти Євро) та № НОМЕР_3 (вид валюти Російський рубль), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копію справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;
- грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1