пр. № 1-кс/759/4123/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , ст.слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту

встановив:

25.09.2015р. до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту нежитлових приміщень № №1,2, літера А11 в АДРЕСА_1 . Вказані приміщення були придбані ОСОБА_5 у ТОВ «БІЛД БУД». На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 випадково дізнався від свого знайомого ОСОБА_6 , який також купував нерухомість у ТОВ «БІЛД БУД», що на вищевказані нежитлові приміщення ухвалою Святошинського районного суду м. Києві від 08.10.2014р. накладено арешт в рамках кримінального провадження № 0000152.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи умисно, з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ БIЛД БУД ( код за ), здійснили підробку наступних документів: Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 477 від 18.06.2014 р. у статутному капіталі ТОВ БIЛД БУД, частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 ; Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 478 від 18.06.2014 р. у статутному капіталі ТОВ БIЛД БУД, частки, яка становить 0, 382 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_9 на користь ОСОБА_8 ; Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за №479 від 18.06.2014 р. у статутному капіталі ТОВ БIЛД БУД, частки, яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_10 на користь ОСОБА_8 , шляхом внесення у вказані договори неправдивих відомостей про згоду на передачу часток у статутному капіталі товариства від засновників до ОСОБА_8 та підробки підписів засновників у вказаних договорах, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Згідно з клопотанням слідчого про накладення арешту невстановлені особи підробили Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ БIЛД БУД від 18.06.2014 р., яким були затверджені наступні рішення: про передачу частки учасника (засновника) ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_7 , яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_7 , на користь ОСОБА_8 , виведено з числа засновників ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_7 , передача частки учасника (засновника) ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_9 , яка становить 0, 382 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_9 на користь ОСОБА_8 , виведено з числа засновників ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_9 , передача частки учасника (засновника) ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_10 , яка становить 0, 764 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_10 на користь ОСОБА_8 , виведено з числа засновників ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_10 , прийнято до числа засновників ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_8 , звільнено з посади Генерального директора ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_12 , призначено на посаду Генерального директора ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_8 , затверджено нову редакцію статуту ТОВ БIЛД БУД, надано право Генеральному директору ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_8 першого підпису всіх фінансово-господарських документів Товариства та право розпорядження, відкриття, закриття, зміну рахунків у банківських установах з правом подавати картки зі зразками підписів осіб, призначено Генерального директора ТОВ БIЛД БУД ОСОБА_8 .

В клопотанні про накладення арешту слідчим були надані суду докази того, що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тоді як це не відповідає фактичним обставинам справи, а рішення про накладення арешту прийнято без врахування ч. 1 ст. 170 КПК України.

На момент накладення арешту, на 08.10.2014р., ТОВ БIЛД БУД не було законним власником нежитлових приміщень, оскільки вони вже були відчужені ОСОБА_5 на підставі нотаріально-посвідчених договорів купівлі-продажу, а право власності на дані нежитлові приміщення було зареєстровано за ОСОБА_5 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Так, нежитлове офісне приміщення 1, літ.А11 в АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_5 , на підставі нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу від 29.08.2014р., зареєстровано в реєстрі за № 983, про що зроблено запис про право власності № 6828984. Нежитлове офісне приміщення 2, літ.А11 в АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_5 , на підставі нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу від 29.08.2014р., зареєстровано в реєстрі за № 987, про що зроблено запис про право власності № 6829712.

ОСОБА_5 повністю оплатив вартість відчужуваних нежитлових приміщень, що підтверджується заявами про отримання коштів та квитанціями до прибуткових касових ордерів.

В судовому засіданні адвокат клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки порушується право власності ОСОБА_5 . Згідно відповіді на адвокатський запит підозру щодо вчинення кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено. Просить скасувати арешт, оскільки ОСОБА_5 не є стороною кримінального провадження, ухвала про накладення арешту виносилась у його відсутність, а відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі, якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна. Арешт може бути накладено на майно особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки ОСОБА_5 є власником нежитлових приміщень і не є стороною кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Ст.слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи тим, що проводяться слідчі дії і що в разі зняття арешту ТОВ БIЛД БУД втратить майно, яке було виведено злочинним шляхом з його володіння.

Вивчивши зміст клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно даної норми, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Щодо осіб, які не є підозрюваними, (яким у порядку, передбаченому ст..ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку ст.. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Як вбачається з матеріалів клопотання та пояснень сторін ухвала слідчого судді про накладення арешту від 08.10.2014р. була постановлена в порушення норм КПК України, оскільки в даному випадку не було підстав накладати арешт на майно особи, яка не є стороною кримінального провадження (підозрюваною чи обвинуваченою).

Дослідивши докази у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту на майно, накладене ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.10.2014р. у кримінальному провадженні № 0000152 обґрунтовано на законі та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2,9,170,172,174,303-307 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 08.10.2014р. у справі № 759/17029/14-к, 1-кс/759/2136/14 на нежитлове офісне приміщення № 1, літера А11 в АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 08.10.2014р. у справі № 759/17029/14-к, 1-кс/759/2136/14 на нежитлове офісне приміщення № 2, літера А11 в АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду м. Києва: ОСОБА_1 .