печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000077, внесеного 23.11.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України за фактом умисного вбивства ОСОБА_3, -

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000077, внесеного 23.11.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України за фактом умисного вбивства ОСОБА_3, а саме, до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ «Альфа- Банк», , МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо відкриття та обслуговування рахунків (депозитних, поточних, розрахункових тощо) кіпрського підприємства «Ringbell Limited», реєстраційний номер НЕ 170453, руху коштів по них, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, та можливість вилучити їх оригінали, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства «Ringbell Limited» у повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього), а також документів, що стали підставою для відкриття, закриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо;

- щодо руху коштів по банківських рахунках підприємства «Ringbell Limited» із зазначенням усіх обовязкових реквізитів (назв контрагентів, кодів ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів);

- платіжних документів на паперовому носії, що стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Ringbell Limited» (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ «Альфа Банк» в судове засідання не з`явилася. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_1, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000077, внесене 23.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України за фактом умисного вбивства ОСОБА_3

Установлено, що 03.02.2012 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_3, який пересувався автомобілем НОМЕР_1, із застосуванням насильства було викрадено невстановленими особами біля приватного будинку по вулиці Генерала Доватора, 9 в м.Києві.

Досудовим розслідуванням відпрацьовується версія вчинення злочину з метою заволодіння коштами підконтрольного ОСОБА_3 та ОСОБА_5 британсько-вірджинського підприємства «Foller International Corp.» акумульованими на рахунках в австрійському банку «Gutmann Bank AG».

Наприкінці грудня 2011 року ОСОБА_3 та ОСОБА_5 розмістили на рахунках у ПАТ «Альфа-Банк», , МФО 300346, кошти у сумі 21,5 млн. доларів США з рахунків британсько-вірджинського підприємства «Foller International Corp.» в австрійському банку «Gutmann Bank AG» через кіпрські підприємства «Acumon Limited», реєстраційний номер НЕ 199741 та «Ringbell Limited», реєстраційний номер НЕ 170453.

На даний час виникла необхідність в отриманні з ПАТ «Альфа-Банк» відомостей щодо відкриття та обслуговування рахунків (депозитних, поточних, розрахункових, тощо) кіпрського підприємства «Ringbell Limited», реєстраційний номер НЕ 170453, та руху коштів по них.

Відомості щодо руху коштів по рахунках кіпрського підприємства «Ringbell Limited» у ПАТ «Альфа-Банк», а також ті, що містяться у документах про їх відкриття та обслуговування можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_3 із метою привласнення коштів, підконтрольних йому підприємств, установлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та всіх обставин злочину.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо відкриття, обслуговування рахунків кіпрського підприємства «Ringbell Limited» у ПАТ «Альфа-Банк», руху коштів по них, інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_3 із метою заволодіння коштами, підконтрольних йому підприємств, встановлення осіб, які володіють відомостями про обставини вчиненого злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Оскільки оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Альфа-Банк», містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд та приєднання як доказу можливе лише у разі надання до них тимчасового доступу і подальшої виїмки.

Таким чином, у володінні ПАТ «Альфа-Банк» знаходяться відомості щодо руху коштів по рахунках компанії «Ringbell Limited», та інші документи щодо їх відкриття й обслуговування, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000077, внесене 23.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України за фактом умисного вбивства ОСОБА_3

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу для ознайомлення з запитуваними слідчим оригіналами документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Між тим, вилучення оригіналів запитуваних документів кіпрського підприємства «Ringbell Limited», реєстраційний номер НЕ 170453 на даній стадії кримінального судочинства не викликано необхідністю.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних оригіналів документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів старшому оперуповноваженому в ОСОБА_6 МВС України ОСОБА_7, оскільки вказана особа не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000077, внесеного 23.11.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України за фактом умисного вбивства ОСОБА_3, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ «Альфа- Банк», , МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо відкриття та обслуговування рахунків (депозитних, поточних, розрахункових тощо) кіпрського підприємства «Ringbell Limited», реєстраційний номер НЕ 170453, руху коштів по них, з часу відкриття рахунків на день предявлення даної ухвали до виконання, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства «Ringbell Limited» у повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього), а також документів, що стали підставою для відкриття, закриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок;

- щодо руху коштів по банківських рахунках підприємства «Ringbell Limited» із зазначенням усіх обовязкових реквізитів (назв контрагентів, кодів ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів);

- платіжних документів на паперовому носії, що стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Ringbell Limited» (платіжні доручення, чеки на зняття готівки).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15258/13-к

Примірник 2 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2

Слідчий суддя Х.А. Гладун