Справа 127/794/15-к
Провадження 1-кс/127/321/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0005592 від 05.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 18.07.2014 року близько 13.40 год. ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ 21099», 2011 року випуску, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 2150 гривень, які були передані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 05.08.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній на продиктований невстановленою особою номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив грошовий переказ по АДРЕСА_1 в сумі 2150 гривень, про це свідчить чек наданий потерпілим ОСОБА_6 . Проведення грошового переказу через термінал банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є способом заволодіння грошовими коштами потерпілої особи, попередньо введеної в оману, тобто шахрайським шляхом. В ході проведення досудового розслідування було здійснено звернення до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо руху коштів та власника картки на яку здійснювався грошовий переказ, після чого було отримано повідомлення про те, що дана інформація становить банківську таємницю та порядок розкриття останньої є рішення суду. Таким чином отримати дану інформацію іншим шляхом окрім рішення суду є неможливим. Розкриття банківської таємниці та встановлення руху коштів та власника рахунку картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідним задля встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення або осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, що є завданням органу досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатність підстав вважати, що інформація щодо руху коштів з картки № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо перерахування коштів з вище вказаного рахунку, яке мало місце 18.07.2014 року о 18.36 год. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні данні власника цього банківського рахунку, а також отримати можливість вилучення даної інформації для проведення слідчих дій, слідча просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації щодо руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , т анкетні дані власника цього банківського рахунку з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: