Дело № 1-183/11
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
18.10.2011 г. Апостолово
Апостоловский районный суд Днепропетровской области
председательствующего - районного судьи Пензева М.М.
при секретаре Десятниковой И.И.
с участием прокурора Горбенко А.Г
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Апостолово уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, Российской Федерации, гражданки Украины, русской, ІНФОРМАЦІЯ_3, состоящей в браке, работающей контролером-кассиром территориально-обособленого безбалансового отделения № 023 филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 Государственный сберегательный банк Украины, ранее судимой
-15.11.2010 года Апостоловским районным судом по ст..ст. 191 ч.5, 191 ч.3,366 ч.1, 366 ч.2 УК Украины к 10 годам лишения свободы с лишеним права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на три года с конфискацией имущества, проживающей в ІНФОРМАЦІЯ_4,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины,
Подсудимая ОСОБА_3, согласно приказа управляющей филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 Государственный сберегательный банк Украины, № 23 от 15.04.1996 года, с 16.04.1996 года была принята на работу в должность контролера кассира территориально обособленного безбалансового отделения № 023 филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 Государственный сберегательный банк Украины(далее Марьянского отделения № 3079/023 ОАО ГСБУ), расположенного в с. Марьянское, Апостоловского района, Днепропетровской области.
31.01.2001 года, с целью обеспечения сохранности материальных ценностей отделения банка, которые вверялись в процессе деятельности, ОСОБА_3, управляющей филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 ГСБУ, с ней был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
Согласно указанного договора, ОСОБА_3, как лицо, занимающее должность контролера кассира территориально обособленного безбалансового отделения № 023 филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 Государственный сберегательный банк Украины, непосредственно связанную с хранением, обработкой, перечислением, приемом, выдачей и перевозкой материальных ценностей, приняла на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ей учреждением банка материальных ценностей. В связи с этим, ОСОБА_3, как материально-ответственное лицо, была обязана:
- бережно обращаться с переданными ей на сохранение или с другой целью материальными ценностями и предпринимать меры для предупреждения ущерба;
- своевременно уведомлять администрацию учреждения банка о всех обстоятельствах, которые угрожают обеспечению сохранности вверенных ей материальных ценностей;
- строго соблюдать установленные правила осуществления операций с ценностями и их хранением.
Действие указанного выше договора о материальной ответственности, распространялось на весь период работы ОСОБА_3 с вверенными ей материальными ценностями.
Кроме того, согласно своей должностной инструкции, на ОСОБА_3, как на служебное лицо контролера-кассира отделения банка, был возложен ряд организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в том числе:
- обеспечение своевременного и качественного проведения и учета операций отделения банка;
- организация открытия и ведения счетов клиентов и осуществление расчетов по их поручениям;
- кассовое обслуживание клиентов;
- привлечение депозитов физических лиц;
- ответственное хранение ценностей клиентов отделения банка;
- прием коммунальных платежей;
- выдача и прием наличных денежных средств по сберегательным книжкам;
- проведение начислений и списаний по взносам населения.
Так, примерно в марте 2003 года, ОСОБА_3, являясь служебным, материально-ответственным лицом, работая в должности контролера кассира Марьянского отделения № 3079/023 ОАО ГСБУ, расположенного в здании ООО ОСОБА_1 2000, по адресу: ул. Титова, 1, в с. Марьянское, Апостоловского района, Днепропетровской области, при переезде в новое служебное помещение отделения банка, расположенного в том же здании, нашла в старом служебном помещении отделения незаполненные бланки сберегательных книжек формы 2-С, в количестве примерно 150 шт., которые выпускались в 1991 году государственной полиграфической фабрикой Гознакаи имели целевое назначение для оформления компенсационных выплат потерпевшим вкладчикам Сбербанка бывшего СССР и которые не были предназначены для оформления депозитных вкладов.
Обладая указанными выше бланками сберегательных книжек, у ОСОБА_3, из корыстных побуждений, возник преступный умысел направленный на завладение денежными средствами граждан клиентов банка, путем приема от них денежных средств, в качестве, депозитных вкладов, оформляя это на найденных неиспользованных бланках сберегательных книжек.
В связи с этим, ОСОБА_3, с целью реализации своего преступного умысла и возможности использования найденных бланков сберегательных книжек в своей преступной деятельности, умышленно скрыла от руководства филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 ГСБУ, факт наличия у нее этих бланков.
Далее, ОСОБА_3, являясь служебным, материально-ответственным лицом, работая в должности контролера кассира Марьянского отделения № 3079/023 ОАО ГСБУ, расположенного по ул. Титова, 1, в с. Марьянское, Апостоловского района, Днепропетровской области, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, с целью завладения и обращения в свою личную пользу их денежных средств, систематически, используя найденные незаполненные бланки сберегательных книжек формы 2-С, принимала от граждан клиентов банка, денежные средства в качестве депозитных вкладов, с которыми законных банковских операций не проводила, в кассу отделения банка не оприходовала и скрывала их поступление от бухгалтерского учета.
Так, 30.03.2005 года, 12.07.2005 года и 03.12.2007 года, от вкладчика ОСОБА_4, ОСОБА_3, приняла в качестве, якобы, депозитного вклада, денежные средства, в сумме 1000,00 гривен, 1000,00 гривен и 3000,00 гривен, соответственно, на общую сумму 5000,00 гривен, которые не оприходовала в кассу отделения банка и не провела с ними законных банковских операций. При этом, ОСОБА_3 составила и выдала ОСОБА_4 недействительную сберегательную книжку из числа имеющихся у нее найденных бланков, указав в ней вымышленный номер счета № 025875 и размер процентной ставки 17%. Данные денежные средства, ОСОБА_3 незаконным образом присвоила, обратив их в свою личную пользу, чем причинила вкладчику ОСОБА_4 имущественный вред на сумму, с учетом начисленных процентов 6230,00 гривен.
Кроме того, повторно 11.01.2006 года и 30.07.2008 года, от вкладчика ОСОБА_5, ОСОБА_3, приняла в качестве, якобы, депозитного вклада, денежные средства, в сумме 1000,00 гривен и 1000,00 гривен, соответственно, на общую сумму 2000,00 гривен, которые не оприходовала в кассу отделения банка и не провела с ними законных банковских операций. При этом, 11.01.2006 года, ОСОБА_3 составила и выдала ОСОБА_5 недействительную сберегательную книжку из числа имеющихся у нее найденных бланков, указав в ней вымышленный номер счета № 087537. Кроме того, 05.01.2008 года и 22.01.2009 года ОСОБА_3, по инициативе вкладчика ОСОБА_5, выдала последней денежные средства в сумме 613,00 гривен и 500,00 гривен, соответственно. Оставшуюся часть денежных средств от депозитного вклада ОСОБА_5, в сумме, с учетом начисленных процентов - 1590,00 гривен, ОСОБА_3 незаконным образом присвоила, обратив ее в свою личную пользу, чем причинила вкладчику ОСОБА_5 имущественный вред на сумму 1590,00 гривен.
Кроме того, во время совершения указанного преступления, ОСОБА_3, являясь служебным, материально-ответственным лицом, работая в должности контролера кассира Марьянского отделения № 3079/023 ОАО ГСБУ, расположенного по ул. Титова, 1, в с. Марьянское, Апостоловского района, Днепропетровской области, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное завладение денежными средствами граждан, умышленно, обладая найденными незаполненными бланками сберегательных книжек формы 2-С, систематически, путем обмана и злоупотребления доверием, при каждом случае приема денежных средств от вкладчиков, собственноручно выписывала на их имя недействительные сберегательные книжки, внося в бланки заведомо ложные сведения, указывая в них вымышленные номера счетов и размеры процентных ставок по вкладам, которые не отвечали действительности. В качестве подтверждения депозитных вкладов, ОСОБА_3, систематически выдавала обманутым вкладчикам составленные ею недействительные сберегательные книжки формы 2-С, содержащие в себе ложные сведения, которые собственноручно подписывала и скрепляла печатью Марьянского отделения № 3079/023 ОАО ГСБУ.
Так, 30.03.2005 года, ОСОБА_3, после получения денежных средств, в сумме 1000,00 гривен, от вкладчика ОСОБА_4, собственноручно составила и выдала последней недействительную сберегательную книжку формы 2-С, указав в ней заведомо ложный номер счета - № 025875 и размер процентной ставки по депозитному вкладу - 17% годовых, что фактически не отвечало действительности;
- 11.01.2006 года, ОСОБА_3, после получения денежных средств, в сумме 1000,00 гривен, от вкладчика ОСОБА_5, собственноручно составила и выдала последней недействительную сберегательную книжку формы 2-С, указав в ней заведомо ложный номер счета - № 087537, что фактически не отвечало действительности;
Кроме того, повторно, ОСОБА_3, в марте 2003 года, являясь служебным, материально-ответственным лицом, работая в должности контролера-кассира Марьянского отделения №3079/023 ОАО ГСБУ, расположенного в здании ООО Авиас-2000, по адресу ул. Титова,1 в с. Марьянское Апостоловского района Днепропетровской области,при переезде в новое служебное помещение отделения банка, расположенного втом же здании, нашла в старом служебном помещении отделения незаполненные бланки сберегательных книжок формы 2-С, в количестве примерно 150 шт., которые выпускались в 1991 году государственной полиграфической фабрикой гознакаи имели целевое назначение для оформления компенсационных виплат потерпевшим вкладникам Сбербанка бывшего СССР и которые не были предназначены для оформления депозитних вкладов.
Обладая указанными выше бланками сберегательных книжок, у ОСОБА_3, из корыстных побуджений, возник преступный умисел направленый на завладение денежными средствами граждан- клиентов банка. Путем приема от них денежных средств, в качестве, депозитних вкладов, оформляя это на найденных неиспользованных бланках сберегательных книжок.
В святи с этим, ОСОБА_3, с целью реализации свого преступного умысла и возможности использования найденных бланков сберегательных книжок в своїй преступной деятельности, умышленно скрыла от руководства филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 ГСБУ, факт наличия у нее этих бланков.
Кроме полного признания своей вины подсудимой ОСОБА_3, ее виновность подтверждается письменними показаниями потерпевших и свидетелей. Даннями на досудебном следствии.
ОСОБА_4, допрошенная на досудебном следствии в качестве потерпевшей показала, что в период с 2005-2007 годов, она лично положила на депозитный счет в Марьянском отделении Ощадбанкапередав деньги кассиру-контролеру ОСОБА_3 деньги на сберегательную книжку под 17% годовых. Договор по данному поводу с ней не заключался. ОСОБА_3 выписала ей сберегательную книжку, в которую записывала суммы денежных средств предоставленые ей для депозитного вклада. Даным преступлением ей причинен ущерб на общую сумму 6230,00 грн.(л.д. 130 т.2).
Допрошенная на досудебном следствии в качестве потерпевшей ОСОБА_5, показала, что она действительно хорошо знакома с ОСОБА_3, которая работала контролером-кассиром Марьянского отделения Ощадбанка. Примерно в 2006 году, она пришла в отделение банка к ОСОБА_3 и открыла у нее депозитный счет. ОСОБА_3 выписала ей сберегательную книжку, но никаких договоров с ней не заключала. В марте месяце 2009 года, ОСОБА_3 была взята под стражу за то, что присваивала вклады граждан, в том числе и ее. На счете у ОСОБА_5 осталось 1600,00 грн., которые ОСОБА_3 ей так и не вернула. Таким образом ОСОБА_3 причинила ей имущественный вред, на указанную сумму.(л.д. 140-141 т. 2).
Допрошенная на досудебном следствиии в качестве представителя потерпевшей ОСОБА_6 ОСОБА_8, показала, что она является внучкой ОСОБА_6, проживающей по соседству с ней, по адресу: ул. Кооперативная, 13, с. Марьянское Апостоловского района. ЕЕ бабушкадействительно открыла в отделении Ощадбанкас. Марьянское депозитный счет и предоставила кассиру- Симоре Н.А. деньги в сумме 5000,00 грн. ОСОБА_3 присвоила эти деньги и не вернула их, чем причинила ОСОБА_6 имущественный вред на вышеуказанную сумму (л.д. 147).
Допрошенная в качестве свидетеля на досудебном следствии ОСОБА_9 показала, что с 2001 года по настоящее время, она работает в филиале Апостоловском отделении № НОМЕР_1 Государственный сберегательный банк Украины. В период с мая 2008 года по 31.03.2009 года, на нее были возложены обязанности управляющего Апостоловского отделения. С 24.03.2009 года к ней стали обращатся жители с. Марьянское с жалобами в отношении того, что наличие депозитных вкладов на имя потерпевших в Марьянском отделении Ощадбанкане подтверждено, не смотря на то, что у них имелись сберегательные книжки формы 2С. Номера счетов всех вкладчиков, которые указаны в их книжках не соответствовали действительности. Все вкладчики утверждали, что свои вклады сдавали лично ОСОБА_3 Кроме того, книжки были заполнены ее рукой. Таким образом было установлено. что ОСОБА_3 принимала от населения депозитные вклады, выдумывая какие-либо номера счетов, но в кассу деньги не сдавала (л.д. 153-156 том 2).
Допрошенная на досудебном следствии свидетель ОСОБА_10, показала, что в должности управляющей филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 ГСБУона работает с 27.04.2007 года по настоящее время. 26.03.2009 года, от ОСОБА_9 ей стало известно, что по Марьянскому отделению банка стали обращаться клиенты-вкладчики, наличие депозитных вкладов которых не подтверждается. Кроме того, эти клиенты в подтверждение наличия вкладов, предъявляли сберегательные книжки неустановленного образца, которые были заполнены ОСОБА_3 Таких людей было множество. Кроме того, со слов ОСОБА_9, следовало, что примерно с 20-х чисел марта 2009 года ОСОБА_3 перестала выходить на работу и ее местонахождения было не известно.
С 01.04.2009 года она вышла на работу с отпуска по уходу за ребенком и ей стало известно, что прокуратурой Апостоловского района было возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 Летом 2009 года, следствие по уголовному делу в отношении ОСОБА_3 было окончено и дело было передано на рассмотрение в Апостоловский районный суд.
После этого к ним обратилось еще 3 обманутых вкладчика, депозитные вклады которых были присвоены ОСОБА_3, а именно: ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 Эти лица, в период расследования уголовного дела в 2009 году, установлены не были. Наличие депозитных счетов на имя указанных лиц по базе АСВО не значится, хотя у этих граждан имеются сберегательные книжки, составленные ОСОБА_3, согласно которых она действительно принимала от них деньги в качестве депозитных вкладов (л.д. 157-159).
Кроме этого вина ОСОБА_3 также подтверждается письменными материалами дела исследоваными в судебном заседании, а именно:
Заявлением потерпевшего ОСОБА_7 в отношении ОСОБА_3 по факту присвоения денежных средств, от 18.08.2010 года (л.д. 9 том №1).
Протоколом выемки оригинала сберегательной книжки на имя ОСОБА_7 от 15.12.2010 года (л.д. 35 том 1).
Заявлением ОСОБА_8 в отношении ОСОБА_3 по факту присвоения денежных средств, от 06.01.2011 года (л.д. 52 том №2)
Заявлением ОСОБА_4 в отношении ОСОБА_3 по факту присвоения денежных средств, от 23.03.2011 года (л.д. 127 том 2).
Заявлением ОСОБА_5 в отношении ОСОБА_3 по факту присвоения денежных средств, от 23.03.2011 года (л.д. 135 том №2)
Положением о территориально обособленном безбалансовом отделении № 3079/023 филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 ГСБУ(л.д. 107-110 том №2).
Приказом о приеме ОСОБА_3 на работу в должность контролера отделения банка, № 23 от 15.04.1996 года (л.д. 111 том 2).
Должностной инструкцией подтверждается ОСОБА_3, на контролера как на служебное лицо контролера-кассира отделения банка, был возложен ряд организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций кассира отделения банка (л.д. 112-113 том 2).
Типовым договором о полной материальной отвественности согласно которого подсудимая ОСОБА_3, как лицо, занимающее должность контролера кассира территориально обособленного безбалансового отделения № 023 филиала Апостоловского отделения № НОМЕР_1 Государственный сберегательный банк Украины, непосредственно связанна с хранением, обработкой, перечислением, приемом, выдачей и перевозкой материальных ценностей, приняла на себя полную материальную ответственность за обеспечением сохранности вверенных ей учреждением банка материальных ценностей (л.д. 114).
Актом приема-передачи Марьянского отделения № 023 ОАО ГСБУ, от 26.03.2009 года (л.д. 117 т. 2);
Актом ревизии наличных и ценностей, находящихся в Марьянском отделении № 023 ОАО ГСБУ, от 26.03.2009 года (л.д. 118 т. 2).
Информацией Апостоловского отделения № НОМЕР_1 ГСБУ, № 191 от 12.03.2011 года, подтверждающей отсутствие депозитных счетов на имя ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 (л.д. 123 том №2).
Протоколом выемки от 23.03.2011 года согласно котрого установлено, что у потерпевшей ОСОБА_4 была изъята сберегательная книжка, которая выписана ОСОБА_3Данная сберегательная книжка приобщена к делу в качествеи вещественных доказательств (л.д. 132-133 том 2).
Протоколом выемки от 21.07.2009 года согласно котрого установлено, что у потерпевшей ОСОБА_5 была изъята сберегательная книжка, счет № 087537, которая выписана ОСОБА_3на подтверджение депозитного вклада (л.д. 138 т. 2).
Копией бланка сберегательной книжки на имя ОСОБА_4, счет №025875, согласно которой установлен факт принятия денег ОСОБА_3А.(л.д. 134 том №2)
Копией бланка сберегательной книжки на имя ОСОБА_11, счет № 087537, согласно которой установлен факт принятия денег ОСОБА_3А.(л.д. 137 том №2).
Постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств, а именно сберегательных книжек на имя ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств прокуратуры Апостоловского района (л.д.151 том 2).
Исследовав добытые доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что они являются объективными, соответствующими действительности, правдиво отображающими фактические обстоятельства дела, полными и достаточными, а вина подсудимой ОСОБА_3А доказанной полностью.
Действия подсудимой, ОСОБА_3 правильно квалифицированы по ст. 191 ч.3 УК Украиныпо признакам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно; по ст. 366 ч.1 УК Украины по признакам служебного подлога, то есть составление, выдача служебным лицом заведомо ложных официальных документов.
При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Подсудимая ОСОБА_3А характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, состоит в браке, на момент совершения преступлений не судима .
В качестве смягчающих вину подсудимой обстоятельств в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд учитывает чистосердечное раскаивание в содеянном.
Обстоятельствами, в соответствии со ст. 67 УК Украины, отягчающими наказание подсудимой ОСОБА_3 являются тяжкие последствия, причиненные преступлением, совершение преступления в отношении лиц преклонного возраста.
Суд с учетом выше изложенного считает, что исправление и перевоспитание подсудимой ОСОБА_3 возможно в условиях изоляции от обществав пределах санкций ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1 УК Украины с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельсностью; по правилам назначения наказания предусмотренных ст. ст. 70 ч.1, 70 ч. 4,72УК Украины..
Суд считает, что исковые заявление прокурора Апостоловского района в интересах потерпевших ОСОБА_6,ОСОБА_5,ОСОБА_4 о взыскании материального ущерба являются обосноваными, доказанными и подлежащими взысканию в суммах, соответствующих размеру ущерба причиненного действиями подсудимой ОСОБА_3 , размер причиненного ущерба подсудимой не оспаривается.
Потерпевшим ОСОБА_7 гражданский иск не заявлен, которому суд считает необходимым разъяснить ,что он имеет право обратиться в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.
На основании Пленума Верховного Суда Украины № 3 от 31 марта 1989 года О практике применения судами Украины законодательства о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, и взыскания безосновательно нажитого имущества.
руководствуясь ст.ст. 321 324УПК Украины,-
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать виновной ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначить наказание:
- по ч. 3 ст. 191 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью или заниматься деятельностью связанной с материальной ответственностью сроком на два года;
- по ч. 1 ст. 366 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью или заниматься деятельностью связанной с материальной ответственностью сроком на один года.
В соответствии со ст. 70 ч.1,72 УК Украины окончательное наказание осужденной определить по правилам назначения наказаний по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью или заниматься деятельностью связанной с материальной ответственностью сроком на два года.
В соответствии со ст. 70 ч. 4 УК Украины по правилам назначения наказаний по совокупности преступлений, к наказанию назначенному настоящим приговором ,частично присоединить неотбытое наказание,10 лет лишения свободы с лишеним права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на три года с конфискацией имущества, назначенное по приговору Апостоловского районного суда от 15.11.2010 года, окончательно определив к отбытиюокончательно наказание в виде 10 (десяти) лет одного месяца лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью или заниматься деятельностью связанной с материальной ответственностью сроком на три года, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в уголовно- исправительном учреждении.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_3 оставить прежней содержание под стражей, до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания исчислять с 31.03.2009 года.
Гражданский иск прокурора Апостоловского района в интересах потерпевших ОСОБА_6,ОСОБА_5,ОСОБА_4 удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_6 материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 5000 грн.
Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_5 материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 1590 грн.
Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_4 материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 6230 грн.
Вещественные доказательства- сберегательную книжку на имя ОСОБА_7. приобщенную к делу, хранить в материалах уголовного дела; сберегательные книжки на имя ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, находящиеся на хранении в камеру хранения вещественных доказательств прокуратуры Апостоловского района в Днепропетровской области - уничтожить.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области через Апостоловский районный суд, в течении 15 дней, осужденной в тот же срок с момента вручения копии приговора.
Судья: М.М. Пензев.