УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 червня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 з клопотанням, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператору зв`язку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.06.2014 року близько 16:50 годині, невідома особа, за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 10 000 грн., спричинивши матеріальну шкоду.

За даним фактом 16 червня 2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2014 року близько 15-00 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить потерпілому, з номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий, голос якого був схожий на голос родича ОСОБА_6 , повідомив, що в нього неприємності і він знаходиться у міліції, попрохав перерахувати гроші в сумі 10 000 гривень через банкомат, розташований на АДРЕСА_1 . Крім того, дзвонивший продиктував номер рахунку, на який необхідно перерахувати 10 00 грн, після чого ОСОБА_5 поїхав за вказаною адресою, перерахував 10 000 гривень та отримав чек. У подальшому ОСОБА_5 зателефонував доньці, яка сказала, що зять ОСОБА_6 знаходився дома і до міліції не потрапляв.

Згідно наданого чеку № 5155 від 15.06.2014 року, було встановлено номер рахунку, а саме НОМЕР_3 .

Суд, заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умов надання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для дієвості кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

· номер рахунку на який були переведені, кошти загальна сума, яких складає 10 000 гривень 15.06.2014 року згідно чека № 5155 на рахунок НОМЕР_3 ;

· документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_3 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати можливість встановити номер розрахункового рахунку, який має наступні знаки НОМЕР_3 , з подальшим встановленням особи-власника рахунку, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення

Слідчий суддя