пр. № 1-кс/759/1397/14
ун. № 759/6587/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_5 або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649, з можливістю їх вилучення, а саме: ? номер карткового рахунку на який 27.01.2014 з карткового рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 здійснено грошовий переказ;? роздруківку руху грошових коштів по встановленому картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; ? відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку; ? аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону; ? договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та індетифікаційног о коду власника карткового рахунку; ? провести виїмку з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «ПриватБанк» МФО 320649 за період часу з 27.01.2014 по 28.01.2014 року, а саме: відомості про те, які саме операції проводилися з карткою, рахунок якої № № НОМЕР_1 в період часу з 27.01.2014 по 28.01.2014 року.
Клопотання мотивоване тим, що 27.01.20014 о 12.00 год., за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 100, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа банківською карткою «ПриватБанк», яка належить гр. ОСОБА_6 , звідки здійснила переказ грошових коштів в сумі 11 049 гривень 72 копійки.
По вказаному факту 28.01.2013 відкрито кримінальне провадження №0000784 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2013 приблизно о 12.00 год., ОСОБА_6 знаходячись на зупинці по пр. Перемоги 100 в м. Києві, до неї підійшов невідома їй особа чоловічої статі, та під приводом проведення акції ТЦ «Сільпо», шляхом запевнення про виграш останньої, заволодів її банківською карткою № НОМЕР_1 .
Того ж дня через деякий час на її номер телефону прийшла СМС інформування про здійснення операції, зняття грошових коштів з її карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на суму 11 049 гривень 72 копійки.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те що для встановлення дійсності факту здійснення зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 та встановлення особи причетної до скоєння злочину є необхідність в розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки документів у ПАТ КБ «ПриватБанк» оригіналів про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 в період часу з 27.01.2014 по 29.01.2014 року, фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного карткового рахунку за допомогою банкоматів, оскільки дані матеріали можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється у цьому кримінальному проваджені.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.
Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Достовірно встановлено у судовому засіданні, слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000784 від 28.01.2014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649, з можливістю їх вилучення, а саме: номер карткового рахунку на який 27.01.2014 з карткового рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 здійснено грошовий переказ; роздруківку руху грошових коштів по встановленому картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки; ? матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону; договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та індетифікаційног о коду власника карткового рахунку; провести виїмку з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «ПриватБанк» МФО 320649 за період часу з 27.01.2014 по 28.01.2014 року, а саме: ? відомості про те, які саме операції проводилися з карткою, рахунок якої № № НОМЕР_1 в період часу з 27.01.2014 по 28.01.2014 року.
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_4 або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 320649, з можливістю їх вилучення, а саме:
-? номер карткового рахунку на який 27.01.2014 з карткового рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 здійснено грошовий переказ;
-? роздруківку руху грошових коштів по встановленому картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;
-? відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;
-? матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;
-? аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону;
-? договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та індетифікаційног о коду власника карткового рахунку;
-? провести виїмку з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «ПриватБанк» МФО 320649 за період часу з 27.01.2014 по 28.01.2014 року, а саме:
-? відомості про те, які саме операції проводилися з карткою, рахунок якої № № НОМЕР_1 в період часу з 27.01.2014 по 28.01.2014 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1