УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" червня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0012569 від 31.07.2013 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що із серпня 2012 року до травня 2013 року у будинках за адресами буд. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 проводились ремонтні роботи, а саме проведення освітлення у парадних приміщеннях, а також косметичний ремонт. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з серпня 2012 по травень 2013 організовуючи проведення ремонтних робіт вище вказаних будинках привласнили грошові кошти, які виділялись на проведення ремонтних робіт у даних будинках, шляхом завищення вартості на придбані матеріали та внесення до актів виконаних робіт неіснуючих послуг. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договори про підряд та субпідряд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення робіт у вказаних парадних приміщеннях.
Згідно з договором субпідряду № 01/10-12 від 01.10.2012, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2012 по 11.06.2014 років, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме до документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2012 по 11.06.2014 років.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: