Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/568/15-к
Провадження по справі № 1-кс/514/101/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2015 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000115 слідчим СВ Тарутинського РВ ГУМВС України в Одеській області майором міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокурори Тарутинського району Одеської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До Тарутинського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Тарутинського РВ ГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Тарутинського району Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка обманним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про надання доступу до копії анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспорту особи, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про рух по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09:00 до 24:00 години 12.03.2015 року.

Так, 12.03.2015 року близько 10.30 годині невстановлені особи шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами в сумі 14 500 гривень, які належать ОСОБА_5 , мешканки смт Тарутине Тарутинського району Одеської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2015 року близько 10:00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома їй особа, за номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка відрекомендувалась слідчим Тарутинського РВ ГУМВС України в Одеській області (прізвище ім`я по батькові не назвав) та повідомила, що її син, ОСОБА_6 скоїв кримінальне правопорушення, а саме дорожньо-транспортну пригоду та здійснив наїзд на жінку, яка на даний час перебуває в реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього, вказана особа повідомила ОСОБА_5 , що їй терміново необхідно відправити грошові кошти в розмірі 20 000 гривень, на рахунок який він їй надасть, для того щоб, як він виразився «Вирішити питання», тобто уникнути покарання, яке загрожує її сину ОСОБА_7 . Також, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що гроші треба скинути терміново, поки в Тарутинському РВ ГУМВС України відсутній начальник. Після вказаної розмови ОСОБА_5 попросила невідомого їй чоловіка передати слухавку її сину та з слухавки їй почувся голос як син кричав « ОСОБА_8 , матуся, допоможи!!!!» Почувши голос сина ОСОБА_5 побігла до сусідів позичити гроші та позичила в них 13 000 гривень. Надалі, ОСОБА_5 спробувала зателефонувати сину ОСОБА_9 , але подзвонивши оператор відповів, що абонент знаходиться в не зони досяжності. Після чого їй знову зателефонував незнайомий їй чоловік, який наказав їй підійти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де він продиктує номер рахунку, на який необхідно відіслати грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 узявши гроші, які вона позичила у сусідів в сумі 13 000 грн., а також 1500 гривень, які були в неї вдома направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Підійшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 о 10:36 год., вищезазначена особа продиктувала номер рахунку, а саме НОМЕР_1 на ім`я отримувача: ОСОБА_10 , на який ОСОБА_5 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала грошові кошти в сумі 14 500 гривень.

Приблизно через годину, ОСОБА_5 зателефонувала своєму чоловіку ОСОБА_11 , якому розповіла про вищевказаний факт. На що чоловік повідомив, що їх син ОСОБА_9 знаходиться з ним на роботі і з ним все добре. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали шахраї та написала відповідну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

13.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, прокурора, який погодився в необхідності задоволення клопотання, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи що інформацію щодо власника рахунку та щодо переказу грошових коштів на платіжну картку можливо отримати лише в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_2 копію анкети - заяви до умов та правил надання банківських послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копію паспорта особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про рух по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09:00 до 24:00 години 12.03.2015 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку за номером № НОМЕР_1 за період часу з 09:00 до 24:00 години 13.03.2015 року та зробити відповідні копії документів (анкети заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 ) по даному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 06 червня 2015 року. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1