Справа № 212/223/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0003572 від 16 грудня 2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, із зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 07.12.2015 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.12.2015 року до Жовтневого ВП КВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 08.12.2015 року в денний час доби невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 через мережу "Інтернет", під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами в якості передоплати поставку товару в сумі 1680 гривень, що належать ОСОБА_5 , який через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 , перерахував зазначену суму коштів на розрахунковий рахунок невстановленої особи, однак товар поставлений ОСОБА_5 в обумовлений термін до 11.12.2015 року не був, в результаті чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 1680 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 07.12.2015 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов оголошення про продаж запчастин до автомобіля, а саме бампер та передні закрилки, загальною вартістю 3400 гривень. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні про продаж запчастин абонентським номером НОМЕР_3 , йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який пояснив, що йому необхідно переказати грошові кошти в сумі 1700 гривень в рахунок передплати за запчастини та надав номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 08.12.2015 року потерпілим через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1680 гривень на вказаний рахунок, після чого 10-11 грудня продавець мав вислати автозапчастини через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте автозапчастини він так і не отримав.

Відомості внесені до ЄРДР 16.12.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07.12.2015 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, із зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В іншій частині, клопотання підлягає залишенню без задоволення оскільки потреби досудового розслідування не вбачають підстав для витребування іншої інформації. Крім того слідчим не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів та не доведено, що вилучення оригіналів документів, може виправдати потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07.12.2015 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, із зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1