УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 11. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 29.09.2015 року,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №0000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.
Згідно узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 ), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.
Розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкрито на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкрито на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкрито на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкрито на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому група осіб в яку входили ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ) по довіреності від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили зняття готівкових коштів з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві за адресою: АДРЕСА_5 на загальну суму 64,02 млн. грн.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця проживання ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ) ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ) з метою допиту в якості свідків останній за матеріалами провадження.
У відповідності до п.5.3 «Положення про єдину централізовану базу даних обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.07.10 №566 та зареєстрованого в Мінюсті України від 16.08.10 №691/17986 Моторно (транспортне) страхове бюро України (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) є володільцем бази даних відомостей про наявність чи відсутність договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов`язкового страхування.
Тому можна прийти до висновку, що у «Моторному (транспортному) страховому бюро України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) можуть знаходитись відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: відомостей про наявність чи відсутність договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов`язкового страхування особами ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ) ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться відомості про власників транспортні засоби та наземні транспортні засоби, що використовують у злочинній діяльності ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ) ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ) та інших осіб, що мали доступ до таких транспортних засобів, які можуть бути використані для встановлення фактичного місця проживання та перевезення речей і документів вище переліченими особами.

В зв`язку із зазначеним, слідчий просив про задоволення клопотання.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі на тимчасовий доступ до яких слідчий просив надати дозвіл.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Київської області ОСОБА_3 або старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та розкрити комерційну таємницю, таємницю персональних даних осіб щодо відомостей про наявність чи відсутність договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов`язкового страхування особами:
- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 );
- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 );
- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 );
- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 );
- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1