Справа №573/2077/15-к
Номер провадження 1-кс/573/272/15

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і вилучення
16 вересня 2015 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
16 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000373 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обгрунтоване тим, що 01.07.2015 року до ЧЧ Білопільського РВ УМВС в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 27.06.2015 року невстановлена особа шляхом обману за допомогою мобільного телефону через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 21600грн. В діях невідомої осби вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Заявлена сума матеріального збитку становить 21 600грн.
Відомості про дану подію 01.07.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000373 за ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового слідства в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 та з`ясовано, що 26.06.2015 року, близько 9:00 год., на його мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі, назвавшись ОСОБА_7 . Цей чоловік повідомив, що йому відомо де знаходиться мотицикл ОСОБА_6 та за винагороду може його повернути. Останній запитав скільки необхідно грошових коштів, а ОСОБА_7 відповів, що 2000 доларів США, після цього ОСОБА_6 запропонував 1000 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився.
27.06.2015 року ОСОБА_6 перебував в м.Білопілля та вирішив переслати кошти на номер карти. Зателефонувавши ОСОБА_7 останній назвав номер банківської карти № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 перерахував на дану карту 21600грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як ОСОБА_6 перерахував кошти ОСОБА_7 на зв`язок не виходив.
Для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій,адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, власника банківського рахунку, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за наступним рахунком № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 27 червня 2015 року по час виконання ухвали.
Зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вищезазначеної інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких вона знаходиться.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що слідчий належним чином обгрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення має суттєве значення для перевірки факту злочину, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації, тому суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 ,-
- тимчасовий доступ до речей та документів:
- до речей і документів, а саме документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 27 червня 2015 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: