печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі яких було здійснено пропуск через митний кордон України товарів у контейнерах на адресу одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221, внесеному 27.05.2014 до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що впродовж 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів та уникнення від сплати антидемпінгового мита, безпідставно занизили розмір митних платежів при ввезенні на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) медичних товарів на загальну суму 15 841 908 грн., що призвело до недонарахування до держбюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підтав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до документів, на підставі яких було здійснено пропуск через митний кордон України товарів у контейнерах на адресу одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками за період з 01.01.2011 по 28.07.2014, а саме:

- декларації про митне оформлення вантажів, які перевозили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; облікові картки щодо акредитації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- попередні повідомлення про намір переміщення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- товарно-транспортні накладні CMR, коносаменти, маніфести, інвойси, контракти, специфікації до контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами-постачальниками, реєстраційні посвідчення, сертифікати про якість, відповідність походження, які мають відношення до митного оформлення вказаних вище декларацій;

- корабельні маніфести, лінійні та ордерні коносаменти, коносаменти на отримувача, СМР інвойси з усіма додатками;

-документів по ввозу протягом 2011-2014 років на митну територію України товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними кодами УКТЗЕД: (шприци медичні), (голки трубчасті металеві), (поршень для шприца), (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), (циліндр для шприца);

- документів по суб`єктам підприємницької діяльності, у тому числі нерезидентів, які протягом 2011-2014 років здійснювали ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними кодами УКТЗЕД: (шприци медичні), (голки трубчасті металеві), (поршень для шприца), (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), (циліндр для шприца);

- декларацій митної вартості, актів огляду, рішень про визначення митної вартості, рішень про визначення коду товару, рішень про визначення країни походження, карток відмови у митному оформленні та митні декларації, які були відмовлені за вказаними митними деклараціями.

- документів по зміненням, відкликанням зазначених митних декларацій;

- орієнтування правоохоронних органів, які надходили на адресу митниці стосовно вказаних підприємств,

- направлених запитів до митних органів іноземних держав та відповідей на них;

- складених протоколів про порушення митних правил по всім митним деклараціям, матеріалів перевірки та прийнятих рішень;

-документів з інформацію відносно митної вартості товарів які декларувались в ІНФОРМАЦІЯ_4 за кодами товарів вказаними в зазначених митних деклараціях;

-документи з анкетними даними, посадами інспекторів та інших працівників митниці, які здійснювали митні процедури по наведеним вище митним деклараціям з наданням копій їх посадових інструкцій та наказів про призначення-звільнення;

- копії законодавчих документів, якими керуються працівники митниці при здійснені митних процедур по ввезенню товарно-матеріальних цінностей.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20573/14-к

Примірник 2 слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1