Справа №643/6851/14-к, 1-кс/643/990/14
У Х В А Л А
Іменем України

21 травня 2014 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що ОСОБА_4 звернувся до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківської області із заявою про те що між ним та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був оформлений договір позики на суму 750 000 грн. хоча фактично грошові кошти ним отримані не були.
За даним фактом проводиться кримінальне провадження № 0000538 від 12.12.2012 року за ч.1 ст.191 КК України.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій
- Касових книг;
- Головних книг:
- Первинних касових документів (прибуткові, видаткові касові ордери, тощо);
- Заяви про вступ до членів ХКМКС «народна каса»
- Кредитних договорів укладених з членами ХКМКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які посилається ревізор в акті ревізії від 26.07.2013 року;
- Протокол кредитного комітету;
- Журналів-ордерів, деталізовані і бухгалтерські регістри за рахунками обліку (сформовані помісячно, в розрізі членів ХКМКС «народна Каса», з відображенням кожного кредитного договору, та відображенням відповідних сум, з наведенням внесків членів кредитного союзу, депозитних, кредитних операцій, тощо);
- Оборотних відомостей за рахунками обліку кредитів, наданих члену ХКМКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підписані та завірені належним чином (сформовані помісячно, та відображення кожного кредитного договору, а також відображення сум заборгованості на дату укладання наступних договорів та відображення кожної сплаченого, нарахованої суми);
- Розрахунків заборгованості по сплаті кредиту, відсотків (тощо) за кредитними договорами, укладеними з ОСОБА_4 ;
що перебувають за адресою АДРЕСА_1 , у відділенні Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2003-2012 років з метою перевірки фактів зазначених в звернені громадянина ОСОБА_4 щодо противоправних дій з боку службових осіб та заволодіння грошовими готівковими коштами в великих розмірах у сумі 750000,00 грн. за кредитним договором № 367-КМК-08 від 24.01.2007року.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

21.05.2014