Справа 127/2735/15-к
Провадження 1-кс/127/878/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

А також тим, що 20.12.2014 року кримінальне провадження надійшло до СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній для проведення досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період 2012 2014 років керівниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , після проведення тендерних торгів, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами значно вище ринкових. Зокрема, голова тендерного комітету ОСОБА_4 відхиляв пропозиції конкурсних учасників торгів заводів виробників, які подавали нижчі цінові пропозиції, та вносив до протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів недостовірну інформацію про надання всіх необхідних документів. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усвідомлюючи, що проводять закупки з порушенням процедур за завищеними цінами, в період з 2012 по 2014 роки розтратили кошти державного підприємства шляхом перерахування коштів за завищеною торгівельною націнкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2696 435,92 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 514 268,63 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 716 646,90 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 183 729,18 грн., всього на суму 4 111 080,63 грн., чим нанесли збитки державі в особливо великих розмірах.

Зазначені вище порушення були виявлені і внаслідок проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року №06-13/11 від 10.11.2014 року.
Аналітичним порівнянням цінових пропозицій номенклатурних груп , поставлених за договорами, укладеними Підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на умовах самовивозу встановлено завищення вартості активів (виробничі запаси, готова продукція, основні засоби), за рахунок включення постачальником - посередником неврегульованої торгівельної націнки .

Протягом ревізійного періоду Підприємством розрахунки здійснювалися в безготівковій формі , шляхом перерахування коштів на банківські рахунки.
Всі банківські операції зафіксовані первинними документами, які знаходяться при виписках банків, які обслуговують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні та аналізі руху банківських коштів на рахунках Підприємства, за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року, з метою підтвердження наявності неврегульованої торгової націнки на товари, що закуповувалися підприємством.

Зазначена інформація зберігається у банківських установах, які обслуговують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно довідки про поточні рахунки підприємства № НОМЕР_1 , наданої в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про поточні рахунки підприємства - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має поточний рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого : АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Однак, здобути зазначену інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у інший спосіб, крім розкриття інформації, яка зберігається у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо.

Враховуючи вище вказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці майору міліції ОСОБА_2 або працівникам оперативних підрозділів ЛВ на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці , які будуть діяти на підставі її доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: