Провадження № 1-кс/161/3495/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 15 вересня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника юридичної особи ОСОБА_5 , представника володільця майна ОСОБА_6 , володільця майна ОСОБА_7 , розглянувши клопотання представника володільця майна та юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Делівері» про часткове скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні представник зазначив, що 06.08.2015 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 було винесено ухвалу про накладення арешту на майно, вилучене 29.07.2015 року при проведенні обшуку. Інформація про арешт майна ТВ «Делівері» та ФОП ОСОБА_7 була отримана 20.08.2015 року від старшого слідчого з ОВС ОСОБА_8 після звернення до нього за роз`ясненнями щодо підстав вилучення та проханням повернути незаконно вилучене майно.

Також, представник зазначив, що 27.07.2015 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду ОСОБА_9 на клопотання заступника начальника управління начальника відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_10 постановлена ухвала про проведення обшуку в складських, підсобних та інших нежитлових приміщеннях, що використовуються у діяльності транспортної компанія «Делівері», які знаходяться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 59. Підставою для проведення обшуку вказано наявність інформації «про розповсюдження незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку з використанням логістичних послуг транспортної компанії Делівері».

Окрім того, представник зазначив, що обшук проведено з грубими порушеннями законодавства України. Згідно даних ЄДР ТОВ «Делівері» () зареєстровано за адресою: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, знаходиться на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, у графі ЄДР «Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи» записи відсутні. Основним видом діяльності ТОВ «Делівері» є «52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту», тобто організація перевезення вантажів клієнтів зі складу на склад підприємства. Облік та оподаткування здійснюється у м. Києві, за місцезнаходженням підприємства, всі розрахунки проводяться в безготівковому порядку. Склади ТОВ «Делівері» - невідокремлені структурні підрозділи, що знаходяться у різних містах України і не суб`єктами господарювання. На складах здійснюється лише приймання та видача вантажів, які належать клієнтам ніяких розрахункових операцій і обліку складами не ведеться. Транспортування вантажів здійснюється на підставі «Правил транспортного експедирування вантажів» ТОВ «Делівері», згідно з п.1.1 Правил Вантаж (багаж ) повинен здаватися Вантажовідправником до перевезення в упакованому, опломбованому (опечатаному) , промаркованому вигляді із зазначенням виду (типу), точної ваги (обсягу), кількості місць вантажу та супровідними документами. Відповідальність за вміст, що знаходиться у вантажному місці, несе Вантажовідправник. Відповідність за інформацію, яка міститься в квитанції, несе Вантажовідправник. Заборонено здавати до перевезення вантажі (багаж), вільний обіг яких заборонено законодавством України. Відповідальність за порушення зазначеного правила покладається на Вантажовідправника п. 1.8. Правил.

Таким чином, за родом своєї діяльності ТОВ «Делівері» займається транспортуванням запакованих, належних клієнтам, вантажів і відповідальність, за внутрішній зміст вантажного місця несе виключно клієнт вантажовідправник, ніякого відношення до «систематичного поширення, а саме зберігання з метою збуту» ТОВ «Делівері» мати не може. Тобто, інформація про вміст багажу яка заноситься до квитанції при перевезенні, отримується зі слів Вантажовідправника. До обов`язків персоналу ТОВ «Делівері», перевірки достовірності інформації вказаної Вантажовідправником про вміст вантажу, не входить. Таким чином, ніхто з робітників складу ТОВ «Делівері» не володів інформацією про вміст вантажу в якому знаходилися виявленими правоохоронними органами тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого законодавством України.

Крім того, представник зазначив, що при вилученні вантажу, кожна одиниця вантажу мала стікер з вказаним, як вантажовідправника так і вантажоодержувача, тип вантажу, вказаний вантажовідправником, що підтверджується фактом того, що ТОВ «Делівері» не має відношення до навмисного розповсюдження тютюнових виробів.

Окрім того, за результатами обшуку було виявлено вантаж, який знаходився на території складу на піддонах в запакованому вигляді. Даний вантаж був розпакований співробітниками правоохоронних органів та встановлена наявність в ньому тютюнових виробів, які були вилучені.

Крім того, працівниками правоохоронних органів було вилучено два комп`ютерних системні блоки належні ТОВ «Делівері», автомобіль ДАФ д/н НОМЕР_1 з причепом д/н НОМЕР_2 , належний ФОП ОСОБА_7 з яким ТОВ «Делівері» було укладено договір на перевезення вантажів (та який виконував рейс відповідно до заяви №186423 від 29.07.2015 року Київ-Любомль), та документи (технічні паспорт) на вказані транспортні засоби.

Також, згідно наявних на вилученому вантажу (тютюнових виробах) стікерах, місце відправлення вантажу Одеса, місце одержання вантажу Ковель. Згідно документів вилучених у водія автомобіля ДАФ д/н НОМЕР_1 , зазначено рейс Київ-Любомль (Київ-Коростень-Сарни-Ковель-Любомль), тобто перевозити вилучений вантаж не міг.

Таким чином, законних підстав для вилучення автотранспортних засобів, ключів до автомобіля, документи на автотранспортні засоби та товаро-супровідних документів, виданих водієм, слідчим при проведенні обшуку, а також слідчим суддею при прийнятті рішення про арешт майна, не було.

На підставі викладеного, представник , керуючись ст.ст.167-174 КПК України,

просив суд:

1.Скасувати арешт з вилученого офісного обладнання, належного ТОВ «Делівері» (двох комп`ютерних системних блоків), яке було вилучено 27.07.2015 року.

2.Скасувати арешт з вилучених автотранспортних засобів, а саме: автомобіля ДАФ д/н НОМЕР_1 з причепом д/н НОМЕР_2 , технічних паспортів до них, ключі в кількості чотирьох штук та супровідних документів на вантаж на восьми аркушах, які були видані водієм автомобіля ДАФ д/н НОМЕР_1

В судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_6 клопотання підтримав та навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Крім того, ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_7 необхідно даний автомобіль для заробітку, оскільки в нього на утриманні дружина та малолітня дитина, яких потрібно утримувати.
Представник юридичної особи та володільця майна ОСОБА_5 клопотання підтримав та навів доводи, аналогічні тим, що зазначені в клопотанні.
Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що ТОВ «Делівері» ніякого відношення не має до товару, який перевозився даним автомобілем. Також зазначив, що після арешту системних блоків в даного підприємства призупинилася діяльність.
Володілець майна ОСОБА_7 клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Крім того, ОСОБА_7 показав, що він допитаний по справі в якості свідка, а не підозрюваного, і даний автомобіль йому потрібний для продовження роботи, оскільки в нього є кредити в банку, які потрібно оплачувати, сплачувати податки та утримувати сім`ю.
Прокурор ОСОБА_3 заперечував в задоволені клопотання, суду пояснив, що слідчий діяв згідно норм КПК України.
Слідчий ОСОБА_4 пояснив, що при проведенні обшуку в складах ТОВ «Делівері» та в автомобілі ДАФ, працівниками правоохоронних органів було виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку України. В подальшому до Луцького міськрайонного суду було направлено клопотання про накладення арешту на виявленні речі, документи та автомобіль марки ДАФ, оскільки в ньому було виявлено незаконне майно.
Також, слідчий зазначив, що на даний час постановою від 30.07.2015року Державної фіксальної служби України Головного управління ДФС у Волинській області арештовані майно та речі визначені речовими доказами та знаряддями вчинення кримінального провадження, крім того 30.07.2015 року постановою по арештованих системних блоках призначено експертизу комп`ютерної техніки.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , володільця майна ОСОБА_7 , дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо заявленого клопотання.
Згідно ухвали Луцького міськрайонного суду від 27 липня 2015 року, надано дозвіл начальнику слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області на проведення обшуку в складських, підсобних, та інших нежитлових приміщеннях, що використовуються у діяльності транспортної компанії Делівері, які знаходяться за адресою: Волинська область, м.Ковель, вул..Ватутіна 59 (а.с. ).
Відповідно до протоколу обшуку від 29 липня 2015 року у складському приміщенні ТОВ «Делівері», що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 59 з якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби торгових марок «MILES», «CONRAD» без марок акцизного податку, паперові бірки з написами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , товаро-супровідні документи, два системних блоки з маркуванням ПМ-5 000031037 ОТ2790), ПМ-5 ОТ1555).

Окрім того, в складських приміщеннях що використовуються у діяльності транспортної компанії «Делівері», які знаходяться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 59 на час проведення обшуку знаходився транспортний засіб марки «DAF» д.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 , в якому було виявлено та вилучено тютюнові вироби торгових марок «CONRAD», «ARMADA», «ФЭСТ», без марок акцизного податку, дві паперові бірки які містилися на упакуванні вищевказаних цигарок з написами ОСОБА_11 НОМЕР_3 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, ОСОБА_11 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, Автоаксесуары, 001003095, 001/003.

Також, в ході обшуку було вилучено транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 (який на праві власності належить ОСОБА_13 ), з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 (який на праві власності належить ОСОБА_13 ), та ключі які були вилучені з даного транспортного засобу у кількості чотири шт., та технічні паспорти на транспортний засіб марки «DAF» д.н. НОМЕР_1 та напівпричеп з д.н. НОМЕР_2 . Окрім, того в ході проведення вищевказаної слідчої дії водієм транспортного засобу «DAF» д.н. НОМЕР_1 було добровільно видано супровідні документи на вантаж на восьми аркушах (а.с. 14-16).

30 липня 2015 року ст.слідчий ОСОБА_4 визнав зазначений транспортний засіб та два системних блока речовими доказами (а.с.39).

Згідно з ухвалою Луцького міськрайонного суду від 06.08.2015 року на виявлене майно та речі накладено арешт (а.с. 32-33).

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю, або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому відпала для цього потреба, або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, суд одночасно, з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту на майно.
З врахуванням зазначеного, слідчий суддя встановив, що володілець майна та представник юридичної особи не довели, що відпала потреба в скасуванні арешту майна та арешт накладено необґрунтовано, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173,372 КПК України, слідчий-суддя,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання про скасування арешту на автомобіль марки «DAF» д.н. НОМЕР_1 (який на праві власності належить ОСОБА_13 та перебуває у розпорядженні ОСОБА_7 ), з напівпричепом з д.н. НОМЕР_2 (який на праві власності належить ОСОБА_13 та перебуває у розпорядженні ОСОБА_7 ), ключі які були вилучені з даного транспортного засобу у кількості чотири шт., та технічні паспорти на транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 та напівпричеп з д.н. НОМЕР_2 . та супровідні документи на вантаж на восьми аркушах, два системних блоки з маркуванням ПМ-5 000031037 ОТ2790), ПМ-5 ( НОМЕР_4 ), накладені ухвалою від 06 серпня 2015 року, винесеною слідчим суддею Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , відмовити, за відсутністю на те підстав.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1