Справа № 161/5219/14-к
Провадження № 1-кс/161/1391/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні представництва в Києві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про перекази здійснені на Україну від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ), документована паспортом громадянки України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , персональний номер НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_8 ), документований паспортом громадянина Республіки Польща серії НОМЕР_3 , персональний номер НОМЕР_4 .

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №000067 від 24.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.149 ч.2 КК України, так як встановлено те, що ОСОБА_5 , не бажаючи чесно працювати та займатися суспільно-корисливою справою, діючи умисно та з корисливих мотивів, маючи на меті одержувати стабільні кримінальні прибутки, вирішила зайнятись злочинною діяльністю, пов`язаною з вербуванням та переміщенням через державний кордон України на територію Республіки Польща у місто Вроцлав, молодих дівчат, з метою їх сексуальної експлуатації, з використанням обману та уразливого стану цих дівчат. З цією метою, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_5 вступила у злочинну змову із громадянином Республіки Польщі ОСОБА_7 , з яким домовилася займатися спільною злочинною діяльністю та в період з березня 2010 року по 14 березня 2014 року, за попередньою змовою групою осіб, вчинила вербування, переміщення, з метою сексуальної експлуатації на території Республіки Польща, з використанням обману та уразливого стану, від якої потерпілі були у матеріальній залежності, відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , при цьому 50 % заробітку, який потерпілі отримували від надання оплатних сексуальних послуг, вона привласнювала та обертала на свою користь, здійснила вербування за таких же обставин щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також здійснила аналогічні дії щодо ОСОБА_14 , котру намагалася вивезти до Республіки Польща для зайняття проституцією, однак була затримана працівниками міліції при перетині державного кордону України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської області.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допитів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 встановлено, що кошти на виготовлення проїзних документів висилалися через міжнародну систему термінових грошових переказів готівкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні представництва в Києві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про всі перекази здійснені на Україну від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ), документована паспортом громадянки України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , персональний номер НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_8 ), документований паспортом громадянина Республіки Польща серії НОМЕР_3 , персональний номер НОМЕР_4 , зазначивши кому саме адресовані такі перекази, в якому відділені та за якою адресою були зняті кошти, сума коштів, яка переказувалася, дата зняття коштів, місце та дата звідки здійснювався переказ коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні представництва в Києві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про всі перекази здійснені на Україну від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ), документована паспортом громадянки України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , персональний номер НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_8 ), документований паспортом громадянина Республіки Польща серії НОМЕР_3 , персональний номер НОМЕР_4 , зазначивши кому саме адресовані такі перекази, в якому відділені та за якою адресою були зняті кошти, сума коштів, яка переказувалася, дата зняття коштів, місце та дата звідки здійснювався переказ коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1