СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000074 слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000074, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2013 року, за матеріалами правоохоронного органу про виявлення факту доведення до банкрутства ЗАТ ПВІ Київагропроект () службовими особами підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЗАТ ПВІ Київагропроект з метою доведення вказаного підприємства до банкрутства здійснювались дії по виведенню активів з підприємства та нарощенню кредиторської заборгованості, внаслідок чого призвели підприємство до стійкої фінансової неспроможності, завдавши великої матеріальної шкоди кредиторам в розмірі 1 474 878 грн.,у тому числі:

Управління ПФУ у Жашківському районі 361 702,80 грн.;

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд - 321 525,11 грн.;

Уманська ОДПІ Черкаської області 189 616,17 грн.;

вимоги щодо виплати заробітної плати 600 592,37 грн.

Таким чином в діях службових осіб ЗАТ ПВІ Київагропроект вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Враховуючи вищевикладене, для зясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ЗАТ ПВІ Київагропроект () із Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд () на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів (договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, звітів та інше) Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд () з приводу надання послуг ЗАТ ПВІ Київагропроект () за період з 01.01.2007 по 01.04.2013.

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд (), так як відповідно до ст. 44 Податкового кодексу України платники податків зобовязані забезпечити зберігання документів, повязаних із веденням господарської діяльності.

Фінансово-господарські документи Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд (), щодо надання послуг ЗАТ ПВІ Київагропроект () у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дату та обсяги проведених операцій, найменування наданих послуг, підписи осіб, які склали вказані документи. Крім цього, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення службовими особами ЗАТ ПВІ Київагропроект ().

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд (), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення тощо) Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд (), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства із ЗАТ ПВІ Київагропроект () за період з 01.01.2007 по 01.04.2013, які на даний час перебувають у володінні Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд (), а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення тощо) Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд (), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства із ЗАТ ПВІ Київагропроект () за період з 01.01.2007 по 01.04.2013 та які на даний час перебувають у володінні службових осіб Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд (), з послідуючим їх вилученням у службових осіб Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд ().

2. Ухвала діє протягом місяця з дня її прийняття.

3. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

4. У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ___________ П.С.Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: _______________________201__року