Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/4136/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 06.05.2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) протягом періоду часу 2011 2014 роки виконуючи роботи власними силами та засобами за бюджетні кошти, які виділялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводились у готівку.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником, директором та головним бухгалтером якого являється ОСОБА_4 протягом 2011-2014 р.р. на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувало будівельно-ремонтні роботи та являлося отримувачем бюджетних коштів.

Для виконання робіт в якості субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого являється ОСОБА_5 .

В подальшому, під час проведення оперативних заходів, детально встановлено схему злочинної діяльності, яка полягає в тому, що ОСОБА_4 здійснює закупівлю в невстановлених осіб (суб`єктів господарювання) будматеріалів в готівковій та безготівковій формі з метою послідуючого використання на об`єктах де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводяться будівельно-ремонтні роботи. Вказані будматеріали доставляються до об`єктів на підставі попередньо виготовлених фіктивних документів щодо їх походження, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, довіреності, акти прийому-передачі та інші документів.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_13 в період часу з 2012 р. по 2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконувало роботи на наступних об`єктах: Облаштування Східно-Полтавського ГКР. Реконструкція УКПГ. Вузол компресування газу; Полтавська область, біля сіл Куликове та Ковалівка; Облаштування Абазівського ГКР. Реконструкція УКПГ Абазівка для забезпечення постійного тиску газу на ТДА; Полтавська область, Полтавський район, поблизу сіл Бугаївка та Носівка; Облаштування Розпашнівського ГКР. Реконструкція УКПГ Розпашнівка для підвищення тиску газу на виході установки; Полтавська область, Карлівський район, поблизу с. Варварівка.

Оскільки у слідства є підстави вважати, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться документи про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: бухгалтерські та фінансово-господарські документи (договори купівлі-продажу, акти приймання виконаних робіт з додатками, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату тощо), що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та контрагентами-постачальниками за період 2011-2014 рр., носії указаної інформації в електронному вигляді, по об`єктам: ІНФОРМАЦІЯ_14 , Облаштування Абазівського ГКР, Облаштування Розпашнівського ГКР, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, то слідчий просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на доступ та вилучення оригіналів документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме щодо вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності,а саме документів (договори купівлі-продажу, акти приймання виконаних робіт з додатками, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату тощо), що стосуються взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та контрагентами-постачальниками за період 2011-2014 рр. по об`єктам:

Облаштування Східно-Полтавського ГКР. Реконструкція УКПГ. Вузол компресування газу; Полтавська область, біля сіл Куликове та Ковалівка

Облаштування Абазівського ГКР. Реконструкція УКПГ Абазівка для забезпечення постійного тиску газу на ТДА; Полтавська область, Полтавський район, поблизу сіл Бугаївка та Носівка

Облаштування Розпашнівського ГКР. Реконструкція УКПГ Розпашнівка для підвищення тиску газу на виході установки; Полтавська область, Карлівський район, поблизу с. Варварівка .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1