печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-1, ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у банківській установі щодо відкриття та використання банківського рахунку власником якого є ОСОБА_5 , з необхідністю подальшого звернення до компетентних органів Королівства Ліхтенштейн.

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_6 та обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Кримінальне провадження зареєстровано за узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.07.2015 № 0349/2015/дск стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника голови, а нині судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до висновків узагальненого матеріалу, за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійсненні колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступником голови, а нині суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та його дружиною ОСОБА_5 у період з 01.01.2003 по 26.11.2014, отриману від підрозділів фінансових розвідок Латвії та Ліхтенштейну, суб`єктів первинного фінансового моніторингу, інформацію з відкритих джерел щодо задекларованих ними доходів, є підстави вважати проведені ними фінансові операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження коштів).

Зокрема, з липня по вересень 2014 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (Панама), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 , переказала кошти на загальну суму 5 800 000 євро та 7 000 000 дол. США зі свого рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Латвії, на свій банківський рахунок № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За вказаним фактом у суді ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Вадуц Королівства Ліхтенштейн розпочато кримінальне провадження № 11UR.2015.265, а рахунок № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 -Bank AG Ліхтенштейну заморожений до 28.07.2017.

Крім того проведеним аналізом фінансових операції ОСОБА_7 за період 2010 2014 років встановлено, що видатки значно перевищують його офіційні доходи.

З метою встановлення обставин відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 (Ліхтенштейн), є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні вказаної банківської установи. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням викладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162, 562 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (відомостей), які знаходяться у банківській установі - ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Панама), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 та дозвіл на отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1