Провадження №1-кс/760/7916/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000107 від 07.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи номер телефону № НОМЕР_2 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , котра знаходилася вдома в кв. АДРЕСА_1 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом перевірки транзакції по картці ОСОБА_5 , запропонувала останній надати номер банківської картки, CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі. В подальшому, невстановлена особа, таємно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 55000,00 гривень, які перебували на картковому рахунку ОСОБА_5 , чим завдали матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Окрім цього, 06.02.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , емітованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи номер телефону № НОМЕР_4 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом перевірки транзакції по картці ОСОБА_6 , запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 , на загальну суму 2500,00 гривень.

16.05.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ,використовуючи номер телефону № НОМЕР_6 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 , на загальну суму 2900,00 гривень.

17.07.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_8 , НОМЕР_7 ,використовуючи номер телефону № НОМЕР_8 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 , на загальну суму 1777,50 гривень.

23.08.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_9 , № НОМЕР_9 ,використовуючи номер телефону № НОМЕР_10 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_9 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_9 , на загальну суму 2908,00 гривень.

03.07.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_10 , № НОМЕР_11 ,використовуючи номер телефону № НОМЕР_12 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_10 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_10 , на загальну суму 2202,00 гривень.

30.08.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_11 , № НОМЕР_13 ,використовуючи номер телефону № НОМЕР_14 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_11 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_11 , на загальну суму 9,075 гривень.

03.07.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_12 , № НОМЕР_15 ,використовуючи номер телефону № НОМЕР_16 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_12 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 , на загальну суму 6,500 гривень.

22.05.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_13 , № НОМЕР_17 ,використовуючи номер телефону № НОМЕР_16 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_12 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_13 , на загальну суму 9000,0 гривень.

09.07.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_14 , № НОМЕР_18 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_14 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_14 , на загальну суму 9600,0 гривень.

20.06.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_15 , № НОМЕР_19 ,використовуючи номер телефону № НОМЕР_20 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_15 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_15 , на загальну суму 1015,0 гривень.

10.06.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_16 , № НОМЕР_21 ,використовуючи номер телефону № НОМЕР_22 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_16 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_16 , на загальну суму 7900,0 гривень.

30.05.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_17 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 використовуючи номер телефону № НОМЕР_25 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_17 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_17 , на загальну суму 24814,0 гривень.

14.06.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_18 , № НОМЕР_26 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_27 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_18 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_18 , на загальну суму 6368,0 гривень.

17.09.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_19 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_28 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_19 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_19 , на загальну суму 1800,0 гривень.

12.06.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_20 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_29 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_20 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодився та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_20 , на загальну суму 2500,0 гривень.

18.05.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_21 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_30 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_21 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_21 , на загальну суму 12000,0 гривень.

02.09.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_22 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_31 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_22 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_22 , на загальну суму 8400,0 гривень.

15.07.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_23 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_32 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_23 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_23 , на загальну суму 4000,0 гривень.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 17 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Крім того, роз`яснено, що у статтях 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо даних абонента НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , а саме: розширених даних абонента, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та дату, час вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01 січня 2015 року по 16.12.2015 із можливістю їх вилучення.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо даних абонента НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , а саме: розширених даних абонента, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та дату, час вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01 січня 2015 року по 16.12.2015 із можливістю їх вилучення.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо даних абонента НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , а саме: розширених даних абонента, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та дату, час вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01 січня 2015 року по 16.12.2015 із можливістю їх вилучення.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо даних абонента НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , а саме: розширених даних абонента, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та дату, час вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01 січня 2015 року по 16.12.2015 із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1