Справа № 712/4835/15-к Провадження № 1-кс/712/1988/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2015 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До суду звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що ФОП ОСОБА_5 на виконання державних замовлень з надання послуг в санітарному обробленні, згідно укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 66 від 18.03.2013 на накладення послуг по прибиранню листя та випадкового сміття на території м. Черкаси та рамкової угоди № 95 від 02.04.2013 на надання послуг з прибирання пляжів, протягом 2013 року отримав з місцевого бюджету для виконання робіт кошти, які в бухгалтерському та податковому обліку не відобразив, внаслідок чого ухилився від сплати до державного бюджету податків на загальну суму 557,7 тис. грн.., що є в зазначених розмірах.
15.09.2014 склад кримінального правопорушення перекваліфіковано з ч. 1 ст. 212 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.
Вивченням матеріалів провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2013 році з бюджету міста профінансовано суб`єктів господарської діяльності, переможців процедур закупівель на загальну суму 18 226 640 грн., у тому числі відносно ФОП ОСОБА_5 касові видатки становлять 2 692 748 грн. вартість фактичного обсягу наданих послуг із санітарного оброблення територій Придніпровського району м. Черкаси. Дослідженням документів фінансово-господарських операцій встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у період з 01.04.2013 по 30.09.2013 склав та затвердив акти виконаних робіт на суму 1 671 395 грн. Згідно платіжних доручень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 у період часу з 2 квітня по 27 червня 2013 року перераховано бюджетні кошти в сумі 557 724 грн. У 2013 році встановлено, що ФОП ОСОБА_5 придбав цукор на суму 1 762 350 грн., у тому числі протягом травня-серпня 2013 року придбав цукор за державні кошти. Враховуючи те, що у ФОП ОСОБА_5 відсутнє нерухоме майно необхідне для зберігання товару, транспортні засоби, достатня кількість трудових ресурсів, тобто немає необхідних умов для результатів господарської, економічної діяльності, виникає сумнів у факті надання послуг із санітарного оброблення та аналогічних послуг у повному обсязі та дає підстави підозрювати останнього у привласненні ввірених (перерахованих) йому коштів в особливо великих розмірах.
В зв`язку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність в дослідженні та перевірці руху коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 , з метою встановлення дійсного призначення та використання грошових коштів при виконанні рамкової угоди № 66 від 18.03.2013 та рамкової угоди № 95 від 02.04.2013, дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків. З матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що ФОП ОСОБА_5 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з вищевикладеним просить суд слідчий СУ УМВС України в Черкаській області розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучити на паперовому носії (цифровому носії), роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначення платежів по банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО ( НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 18.03.2013 року по 31.12.2014.
В судовому засіданні прокурор та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.
На підставі п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підтверджується випискою банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , витяг з ЄРДР, постанова про перекваліфікацію складу злочину та інше.
Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 110, 159,163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити .
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , або за її дорученням ст. о/у оперативного управління ДПІ у м. Черкаси ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучити на паперовому носії (цифровому носії), роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначення платежів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО ( НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 18.03.2013 року по 31.12.2014.
За згодою головного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО ( НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 провести тимчасовий доступ до документів виїмку документів у Черкаському відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО ( НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: