пр. № 1-кс/759/2543/15
ун. № 759/9039/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 06.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України,-

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 06.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість вилучити їх оригінали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2012 по 31.12.2013 ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 790 272,11 грн. Шляхом створення видимості проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ознаки фіктивності.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду, без мети проведення господарської діяльності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніби то постачало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання для газових станцій, а саме: мультипліксорне обладнання, насоси, програмне забезпечення та інше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мультипліксорне обладнання, яке ніби то постачалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », імпортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 показав, що дійсно дане мультипліксорне обладнання імпортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З приводу проведених господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покав, що із службовими особами підприємства не знайомий, з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зустрічався в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Умови постачання обладнання обговорювались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обладнання постачалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час для підтвердження умислу службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ухилення від сплати податків потрібно підтвердити фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення порядку зміни керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продажу підприємства, встановлення осіб які займалися перереєстрацією підприємства і які фактично здійснювали керівництво підприємством необхідно вилучити документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме:

· Документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
· Всі документи, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
· інші документи, необхідність у вилученні яких виникне в ході проведення вилучення.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 09 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1