Справа № 544/374/15-к
№ пров. 1-кп/544/64/2015
Номер рядка звіту 22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Гребінківського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:
Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 29.12.2014 о 13 год. 00 хв. невстановлена особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під виглядом продажу запчастини до автомобіля у мережі інтернет на вебсайті, у ході телефонної розмови ввійшла у довіру ОСОБА_5 , при цьому переконала останнього стосовно свого добросовісного відношення до продажу запчастини та пересилання її поштою, після сплати за неї коштів, зловживаючи даною довірою та заволоділа коштами громадянина ОСОБА_5 у сумі 746 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 у рахунок сплати за автозапчастину, яку до цього часу так і не отримав.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію, а саме: повні анкетні дані особи власника банківської картки № НОМЕР_1 , на які були перераховані викрадені кошти; підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації, про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані на дану картку 29.12.2014 у період з 13 год. по 15 год., а також місце їх зняття (із зазначенням адреси).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 . У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 29.12.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 746 гривень.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08 січня 2015 року за заявою ОСОБА_5 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України (кримінальне провадження № 0000011).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти невідомій особі на кредитну картку № НОМЕР_1 , що обслуговується в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою перевірки показань заявника та встановлення особи, причетної до вчинення злочину, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: повних анкетних даних особи власника банківської картки № НОМЕР_1 , на які були перераховані викрадені кошти; підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації, про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані на дану картку 29.12.2014 у період з 13 год. по 15 год., а також місце їх зняття (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 27 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1