Справа № 759/4902/14-к
У Х В А Л А
іменем України

"01" квітня 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 11.01.2014 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

31.03.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за згодою старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий, які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити завірені належним чином копії наступних документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;
- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) працівниками філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві;
- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за №0000003 від 11.01.2014 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до аналітичної довідки №207/16-20/368522236 від 30.12.2013 року, складеної інспектором відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2011 року з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) реалізацію будівельних матеріалів на їх адресу фактично не здійснювали, а лише її документально оформлювали, товар в подальшому реалізовувався за готівку на теріторії України через фізичних осіб підприємців, що є платниками єдиного податку.
Документально реалізація вищевказаних будівельних матеріалів оформлювалася на підприємства реального сектору економіки, які перераховували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) безготівкові грошові кошти та відповідно безпідставно здійснювали формування податкового боргу, тобто службові особи вказаного підприємства вчинили протиправні дії, що призвели до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість за 2011 рік в розмірі 3 896 917 грн.
Крім того, встановлено, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 21.11.2012, порушеній за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими слідством особами СГД, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за ч.2 ст.205 КК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має поточний рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_1 , який свідчить про обіг коштів по зазначеному поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, перерахування коштів на рахунки інших підприємств мають значення для справи.
Оригінали зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 від 11.01.2014 року, вбачається, що до ЄРДР внесено відомості щодо кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК Україн, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів , внесене в кримінальному провадженні № 0000003 від 11.01.2014 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженим співробітникам на вилучення (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів клієнта філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;
- копії документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) працівниками філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві;
- копії документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;
- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;
- копії банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 1 травня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1