печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-475/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України капітана міліції Гордієнка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України капітана міліції Гордієнка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

18 грудня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України капітана міліції Гордієнка О.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Хоменко А.В., про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення в ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, ), документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Ікапітал. УА» ().

Представник ПАТ «Інпромбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 21.11.2012 щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, директора ТОВ «Паблішінг Інформ» ОСОБА_7, директора ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» ОСОБА_8, директора ТОВ «Берег Маклая» ОСОБА_9, директора ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_10, директора ТОВ «Джерела Знань» ОСОБА_11, директора ТОВ «ІКАПІТАЛ УА» ОСОБА_12, директора ТОВ «Супер Сігвей» ОСОБА_13, директора ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» ОСОБА_14, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення в ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, ), документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Ікапітал. УА» ().

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України капітана міліції Гордієнка О.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України капітану міліції Гордієнку О.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та дозвіл на вилучення в ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, ), документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Ікапітал. УА» (), а саме:

- кредитну справу позичальника ТОВ «Ікапітал. УА» () за кредитним договором № 05-2010 від 21.08.2010 із документами, які стосуються відкриття клієнту кредитної лінії, видачі кредиту, забезпечення кредиту, цільового використання кредитних коштів, погашення кредиту;

- рух коштів по рахунках підприємства № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № 1, № 1, № 1, № 2, № 2, № , № , з моменту відкриття кожного з рахунків по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- документи, які стосуються відкриття ТОВ «Ікапітал. УА» () в ФКД ПАТ «Інпромбанк» перелічених рахунків, у тому числі документи щодо організаційно-правової структури клієнта банку, які надавались для їх відкриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик