Справа № 1805/7787/2012
Провадження № 4/1805/640/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 липня 2012 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого судді Клімашевської І.В

з участю прокурора Рекуненко Б.П.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Суми ОСОБА_1 погодженого з прокурором м.Суми про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з поданням до суду мотивуючи свої вимоги тим що, у його провадженні перебуває кримінальна справа № 12840024, порушена 10.04.2012 відносно відносно директора ТОВ Сумське АТП-15927ОСОБА_2 за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Під час слідства зясовано, що згідно рішень загальних зборів засновників товариства від 14.06.2009 директором ТОВ Сумське АТП-15927обрано ОСОБА_2, який, будучи службовою особою, діючи умисно, на користь третіх осіб, в порушення вимог ст. 1.22.2 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств, ст.ст. 41, 59 Закону України Про господарські товариствата п. 4.10 статуту вищевказаного товариства, без укладання договору про поворотну фінансову допомогу з товариством, без погодження з іншими засновниками товариства, оформив фіктивну дебіторську заборгованість ТОВ Сумське АТП-15927перед собою у розмірі 1.8 млн.грн, видавши її як поворотну фінансову допомогу.

Згідно інформації Державної податкової інспекції в м.Суми ТОВ Сумське АТП-15927має рахунки відкриті у Харківській обласній філії ПАТ Укрсоцбанк(МФО 351016), зокрема:

- р/р № 7412, відкритий 23.02.2012 (валюта російський рубль);

- р/р № 7411, відкритий 23.02.2009 (валюта українська гривня).

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація про рух коштів на вказаних рахунках має значення для встановлення істини в справі слідчий просить задовольнити подання.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, дослідивши письмові матеріали, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України Про банки і банківську діяльність.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки інформація про рух коштів має значення для встановлення істини по справі, вважаю, що подання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України та ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки у приміщенні Харківської обласної філії ПАТ Укрсоцбанк(МФО 307018) за адресою: Харківська область, м.Харків, вул. Гоголя, 10, інформації про рух коштів ТОВ Сумське АТП 15927по банківським рахункам:

- р/р № 7412, відкритий 23.02.2012 (валюта російський рубль), за період часу з 23.02.2012 по 01.07.2012;

- р/р № 7411, відкритий 23.02.2009 (валюта українська гривня), за період часу з 23.02.2012 по 01.07.2012.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) І.В. Клімашевська