Дело№4-173/07
17 апреля 2007 г. г.Бердянск
Судья
Бердянского горрайонного суда Ревуцкий СИ., рассмотрев представление и.о.
следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области лейтенанта
милиции Качуровского В.В.,
2006 года Бердянским
ГО УМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту
подделки документов по признакам состава преступления предусмотренного ч.1
ст.358 УК Украины. В ходе проведения досудебного следствия установлено, что 12.06.2006
году неустановленное
лицо без ведома гражданина ОСОБА_1 изготовило и предоставило подложный
официальный документ, предоставляющий право на получение кредита - справку о зарплате выданную ЧП
«ОСОБА_2» ОСОБА_1 во второе отделение Запорожского РУ ПриватБанка, оформило
подложную анкету-заявление на имя ОСОБА_1, в результате чего получило платежную
карту с кредитным лимитом денежных средств в сумме 3000 гривен и ПИН-код.
досудебного следствия установлено, что летом 2006 года к нему обратился его знакомый - ОСОБА_3 с просьбой дать на
непродолжительное время паспорт с идентификационным кодом, объясняя это тем,
что он может его устроить на работу и работодателю необходимо знать его данные.
Так как он находился в поисках работы, то дал документы которые просил ОСОБА_3
В этот же день ОСОБА_3 вернул документы и сказал ждать, т.к. работодатель
В ноябре 2006 года на имя ОСОБА_1 по месту его
жительства пришло уведомление из Бердянского филиала ПриватБанка о наличии у
него задолженности по оплате за пользование кредитом. Допрошенный ОСОБА_1
показал, что кредит в ПриватБанке он никогда не оформлял. Допрошенный ОСОБА_3
показал, что он изготовил и предоставил подложный официальный документ,
предоставляющий право на получение кредита - справку о зарплате выданную ЧП
«ОСОБА_2» ОСОБА_1 во второе отделение Запорожского РУ ПриватБанка, оформил
подложную анкету-заявление на имя ОСОБА_1, получил платежную карту с кредитным
лимитом денежных средств в сумме 3000 гривен
досудебного следствия установлено, что выданная кредитная карточка на имя
ОСОБА_1 была изготовлена по документам, которые предоставил и заполнил ОСОБА_3
Таким же образом по справкам о доходах граждан, подлинность которых вызывает
сомнение, которые представлял ОСОБА_3 были оформлены кредиты на следующих
(дата выдачи кредита 21.03.2006 г.)
(дата выдачи кредита 18.06.2006 г.)
(дата выдачи кредита 19.04.2006 г.)
(дата выдачи кредита 19.04.2006 г.)
(дата выдачи кредита 11.04.2006 г.)
(дата выдачи кредита 21.04.2006 г.)
(дата выдачи кредита 23.05.2006 г.)
(дата выдачи кредита 24.05.2006 г.)
(дата выдачи кредита 30.05.2006 г.)
ОСОБА_12 (дата выдачи кредита 20.06.2006 г.)
(дата выдачи кредита 18.07.2006
г.) 12. ОСОБА_14 (дата выдачи кредита 11.09.2006
допрошенными вышеуказанные граждане показали, что действительно по просьбе и с
помощью ОСОБА_3 оформляли документы на выдачу им кредитов, при этом документы,
в том числе и справку о доходах подготавливал ОСОБА_3, при этом кредитные
карточки с суммами кредитного лимита забирал ОСОБА_3 с обещанием лично погашать
всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, возникла
необходимость в производстве выемки оригиналов документов - кредитных дел, послуживших основанием
для оформления и выдачи кредитов лицам перечисленным в п. 1-12, оформленных во Втором Бердянском
отделении ЗРУ ПриватБанка, а так же документов содержащих информацию о
проведении транзакций с использованием платежных пластиковых карт (с указанием
даты снятия наличных денежных средств, наименования используемого терминала,
банкомата, информации отображающей фото-видеосъемку производимых транзакций),
составляющих банковскую тайну находящихся в Первом Бердянском отделении
Запорожского РУ ПриватБанка, по адресу: г. Бердянск, пр. Победы, д. 45/36.
вышеизложенным и.о. следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской
области лейтенанта милиции Качуровский В.В. по согласованию с Бердянским
межрайонным прокурором направлено в суд представление о производстве выемки
документов содержащих банковскую тайну для полного и объективного расследования
полученные материалы, выслушав мнение прокурора, поддерживающего представление,
суд приходит к выводу о наличии оснований для проведения выемки оригиналов
документов содержащих информацию о проведении транзакций с использованием
платежных пластиковых карт (с указанием даты снятия наличных денежных средств,
наименования используемого терминала, банкомата, информации отображающей
фото-видеосъемку производимых транзакций).
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,
и.о. следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области
лейтенанта милиции Качуровского В.В. - удовлетворить.
выемку в помещении Первого Бердянского отделения Запорожского РУ ПриватБанка
оригиналов документов содержащих банковскую тайну, послуживших основанием для
оформления и выдачи кредитов на имя:
(дата выдачи кредита 21.03.2006 г.)
(дата выдачи кредита 18.06.2006 г.)
(дата выдачи кредита 19.04.2006 г.)
(дата выдачи кредита 19.04.2006 г.)
(дата выдачи кредита 11.04.2006 г.)
(дата выдачи кредита 21.04.2006 г.)
(дата выдачи кредита 23.05.2006 г.)
(дата выдачи кредита 24.05.2006 г.)
(дата выдачи кредита 30.05.2006 г.)
ОСОБА_12 (дата выдачи кредита 20.06.2006 г.)
выдачи кредита 18.07.2006 г.)
12.ОСОБА_14(дата выдачи кредита 11.09.2006 г.),
оригиналов документов содержащих
информацию о проведении транзакций с использованием платежных пластиковых карт
(с указанием даты снятия наличных денежных
средств, наименования используемого терминала,
банкомата, информации
отображающей фото-видеосъемку
производимых транзакций), по адресу: г. Бердянск, пр. Победы, д. 45/36.
Производство выемки поручить
сотрудникам Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области.