Справа № 592/8315/13-к
Провадження № 1-кс/592/1817/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2013 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005444 від 02.08.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми Р.Є. Курдюковим, обґрунтовує тим, що 02.08.2013 року близько 14 год. 00 год. невстановлена особа зателефонувавши з невідомого номеру телефону ОСОБА_2, повідомила, що її син за вчинення ним кримінального правопорушення знаходиться в міліції і для не притягнення його до кримінальної відповідальності необхідно заплатити гроші в сумі 6 400 грн. У подальшому, того ж дня, близько 14 грн. 57 хв. ОСОБА_2 через відділення банку «ПриватБанк», за адресою: м. Суми вул. Роменська, 88 перерахувала гроші в сумі 5 000 грн. на банківський рахунок, що належить ОСОБА_3, тим самими невстановлена особа завдала потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 03.08.2013 року СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочате кримінальне провадження № 0005444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили не є можливим, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПриватБанк», а саме: відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_3, на яку 02.08.2013 р. о 14 год. 57 хв. 05 сек. З терміналу банку «ПриватБанк» TS206386 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. (Transaction id Oncl62dc629-6daa-466b-b864-ee6c8e86788e02.08.2013 14:54:45, номер чеку 5705); відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належить гр. ОСОБА_3 з серпня 2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_3 та фото особи, які було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 02.08.2013 р. о 14 год. 57 хв. 05 сек. З терміналу банку «ПриватБанк» TS206386 в сумі 5 000 грн. (Transaction id Oncl62dc629-6daa-466b-b864-ee6c8e86788e02.08.2013 14:54:45, номер чеку 5705), надати фото-, відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи , оскільки можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи ПАТ «ПриватБанк» може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документів ПАТ «ПриватБанк», суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПриватБанк» /м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 /, а саме:

- відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_3, на яку 02.08.2013 р. о 14 год. 57 хв. 05 сек. з терміналу банку «ПриватБанк» TS206386 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. (Transaction id Oncl62dc629-6daa-466b-b864-ee6c8e86788e02.08.2013 14:54:45, номер чеку 5705);

- відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належить гр. ОСОБА_3 з серпня 2013 року;

- відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_3 та фото особи, які було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 під час користування послугами банку;

- відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 02.08.2013 р. о 14 год. 57 хв. 05 сек. з терміналу банку «ПриватБанк» TS206386 в сумі 5 000 грн. (Transaction id Oncl62dc629-6daa-466b-b864-ee6c8e86788e02.08.2013 14:54:45, номер чеку 5705), надати фото-, відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи , у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Кондратенко