Справа № 366/893/15-к Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/780/292/15 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 09.07.2015

УХВАЛА
Іменем України

09 липня 2015 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
з участю прокурора ОСОБА_6
представника ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві провадження за апеляційною скаргою ПАТ «Дніпровське» в особі генерального директора ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 17 квітня 2015 року, якою накладено арешт та заборонено розпоряджатися, користуватися вилученим під час проведення обшуку 16.04.2015 року майном, яке знаходиться у власності ПАТ «Дніпровське».

В апеляційній скарзі генеральний директор ПАТ «Дніпровське» ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді. Свої доводи обґрунтовує тим, що слідчий суддя під час постановлення оскаржуваної ухвали порушив вимоги ст.ст. 167, 170 КПК України, оскільки відсутні правові підстави для арешту майна, що перебуває у власності ПАТ «Дніпровське», відсутні докази, що вказують на вчинення ПАТ «Дніпровське» кримінального правопорушення, арешт майна перешкоджає ПАТ «Дніпровське» здійснювати свою господарську діяльність, арешт майна виходить за рамки розумності та співрозмірності обмеження права власності на вилучене майно (документи).

Заслухавши суддю-доповідача, доводи представника ПАТ «Дніпровське» ОСОБА_7 на підтримку поданої апеляційної скарги, думку прокурора про законність ухвали слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що в задоволенні апеляційної скарги необхідно відмовити з наступних підстав.

З матеріалів провадження вбачається, що 17.04.2015 року старший слідчий СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучені під час обшуку у приміщенні ПАТ «Дніпровське» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Вороньків, вул.. Українська, 104, речі та документи, а саме:

Папку рожевого кольору із написом «Вхідна та вихідна кореспонденція 2015 р.» із документами у 22 файлах;

Папку рожевого кольору із написом «Накази 2015» із документами, поміщеними у 34 файли;

Папку червоного кольору із написом «Накази 2014», із документами, поміщеними у 165 файлів;

Папку синього кольору із документами щодо штатного розпису у 40 файлах;

Папку чорного кольору із написом «Посадові інструкції» із 39 документами всередині;

Положення про корпоративного секретаря ПАТ «Дніпровське» на 6 аркушах;

Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровське» на 13 аркушах;

Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровське» на 24 аркушах;

Положення про загальні збори ПАТ «Дніпровське» на 36 аркушах;

Матеріали до загальних зборів ПАТ «Дніпровське» в 2 екземплярах;

Матеріали до загальних зборів ПАТ «Дніпровське» в 1 екземплярі;

Звіт про фактичні результати аудиторських процедур ПАТ «Дніпровське»;

Фінансову звітність ПАТ «Дніпровське»;

Положення про виконавчий орган ПАТ «Дніпровське»;

Статут ПАТ «Дніпровське» (фотокопія) за 2010 рік та його незавірена копія;

Статут ПАТ «Дніпровське» (фотокопія) нова редакція за 2011 рік;

Колективний договір ПАТ «Дніпровське»;

Аудиторський висновок ПАТ «Дніпровське» за 2014 рік в 2 екземплярах;

Аудиторський висновок ПАТ «Дніпровське» за 2015 рік в 3 екземплярах;

Звіт про оцінку майна ВАТ «Дніпровське» на 31.08.2008;

Звіт про оцінку майна ВАТ «Дніпровське» на 26.01.2010;

Звіт про оцінку майна ВАТ «Дніпровське» на 31.12.2013;

Звіт про оцінку майна ВАТ «Дніпровське» на 01.01.2010;

Технічний звіт координат ферми ПАТ «Дніпровське» та 1 дискета з електронною копією звіту;

Договір оренди приміщення ПАТ «Дніпровське» з ТОВ «ОЛВОС-АГРО» № 03/10 від 01.10.2014;

Мобільний телефон «Нокіа-2630», 1 одиниця;

Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 67 файлів;

Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 58 файлів;

Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 31 файл;

Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 53 файлів;

Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 24 файли;

Папку світло-зеленого кольору із документами, поміщеними у 1 файл;

Папка світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 37 файлів;

Папка світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 28 файлів;

Папка світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 54 файли;

Папка світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 49 файлів;

Папка світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 38 файлів;

Папка світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (стандартні) із документами, поміщеними у 24 файли;

Папку синього кольору із написом «Реєстрація довідок бланків» із документами на 108 аркушах, частково поміщеними у файли та 1 зошит;

Папку-скорозшивач із написом «Паї» із документами на 72 аркушах;

Договір про внесення змін № 1 до договору оренди земельної ділянки від 28.12.2010 з додатками на 9 аркушах (копія);

Договір про внесення змін № 1 до договору оренди земельної ділянки від 28.12.2010 з додатками на 7 аркушах (копія);

Список пайовиків ТОВ «ОЛВОС-АГРО» (копії) на 7 аркушах;

Перелік власників земельних паїв (копії) на 16 аркушах;

Заяву мешканців с. Вороньків на ім`я голови Вороньківської сільської ради з додатками, всього 13 аркушів;

Листування з Вороньківською сільською радою по земельних питаннях на 8 аркушах;

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції;

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції;

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;

Щоденник зеленого кольору із написом «2007»;

Щоденник коричневого кольору із написом «2014»;

Щоденник червоного кольору із написом «АЯ»;

Записну книжку синього кольору;

Щоденник cинього кольору із написом «БЕКЗ»;

Щоденник синього кольору із написом «2013»;

Документи щодо виплати орендної плати власникам земельних паїв на 42 аркушах;

Папку-скорозшивач синього кольору із копіями статутних документів, поміщеними у 17 файлів;

Папку-скорозшивач зеленого кольору із копіями документів щодо земельних ділянок, поміщеними у 13 файлів;

Папку білого кольору із копіями протоколів загальних зборів;

Конверт коричневого кольору із документами щодо земельних ділянок ПАТ «Дніпровське»;

Папку білого кольору із підписом «Розрахунки по землі» із документами.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що у провадженні СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001147 від 10.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2012 році ПАТ «Дніпровське» звернулось з клопотанням до Бориспільської РДА про припинення права користування частиною земельних ділянок загальною площею близько 1800 га на території Вороньківської та Процівської сільських рад, якими Товариство користувалося на підставі договору оренди землі від 31.12.2003 року, укладеного між ВАТ «Дніпровське» та Бориспільською РДА та прийняття вказаних ділянок до земель запасу адміністрації.

Розпорядженнями голови Бориспільської районної державної адміністрації № 961 від 13.03.2012, № 4700 від 14.12.2012, № 4701 від 14.12.2012, № 4702 від 14.12.2012, № 4703 від 14.12.2012, № 4704 від 14.12.2012, № 4705 від 14.12.2012, № 4706 від 14.12.2012, № 3235 від 20.09.2012, № 3236 від 20.09.2012, № 3237 від 20.09.2012, № 3238 від 20.09.2012, № 3239 від 20.09.2012, № 3240 від 20.09.2012, № 3241 від 20.09.2012, припинено право користування частинами земельних ділянок загальною площею близько 1825,6 га ПАТ «Дніпровське» на території Процівської та Вороньківської сільських рад Бориспільського району та прийнято вказані ділянки до земель запасу адміністрації.

Після чого, розпорядженнями голови Бориспільської районної державної адміністрації № № 1598, 1599, 1600, 1601, 1602 від 17.05.2012, № № 2186, 2190, 2195, 2197, 2198, 2199 від 25.06.2012, № 4916 від 27.12.2012, № 4404, 4401, 4370, 4386, 4359, 4368, 4391, 4369, 4395, 4403, 4375, 4377, 4385, 4373, 4365, 4379, 4372 від 23.11.2012, надано дозвіл про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 854 громадянам на території Вороньківської та Процівської сільських рад Бориспільського району Київської області.

Внаслідок прийняття вищезазначених розпоряджень, із державної власності незаконно вилучено землі сільськогосподарського призначення загальною площею 1825,6 га.

03.04.2015, ухвалою Іванківського районного суду Київської області надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ПАТ «Дніпровське», яке розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Вороньків, вул.. Українська, 104.

Під час проведення обшуку у приміщенні ПАТ «Дніпровське» за вказаною адресою, було виявлено та вилучено майно (документи), на які слідчий просить накласти арешт, для збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді від 17.04.2015 року, було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на тимчасово вилучене майно (документи), заборонено розпоряджатися, користуватися вилученим майном, яке знаходиться у власності ПАТ «Дніпровське». Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що відповідно до ч. 2 ст. 170 та ч. 4 ст. 167 КПК України слідчим доведено, що майно, яке вилучене під час обшуку та вказано у клопотанні, перебуває у володінні ПАТ «Дніпровське» та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважав за можливе накласти арешт на це майно.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя цілком обґрунтовано врахувавши наявні у кримінальному провадженні докази прийшов до переконання про необхідність накладення арешту на майно, що належить ПАТ «Дніпровське».

При цьому слідчим суддею у відповідності до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України перевірено достатність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у частині 2 ст. 167 КПК України.

Доводи зазначені в апеляційній скарзі про те, що накладення арешту на вилучене в ПАТ «Дніпровське» майно, перешкоджає здійсненню ним господарської діяльності не знайшли свого підтвердження.

Таким чином, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді - без зміни.

Керуючись ст. 167, 170-173, 422 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила :
Апеляційну скаргу ПАТ «Дніпровське» в особі генерального директора ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 17 квітня 2015 року, якою накладено арешт та заборонено розпоряджатися, користуватися вилученим під час проведення обшуку 16.04.2015 року, майном, яке знаходиться у власності ПАТ «Дніпровське» залишити без зміни.

Суддя Апеляційного суду
Київської області / підпис / ОСОБА_2

З оригіналом згідно.
Суддя ОСОБА_2