Справа 127/6961/14-к
Провадження 1-кс/127/2310/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000500 від 14 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим слідством встановлено, що директор ПП « ОСОБА_3 », яке розташоване за адресою, АДРЕСА_1 в особі ОСОБА_4 безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в період часу з серпня 2013 року по теперішній час.
Допитаний по матеріалам провадження в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що з 1 березня 2013 року він влаштувався на посаду начальника цеха металообробки ПП « ОСОБА_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке займалося виготовленням замовлення для птахофабрики « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором вказаного ПП являвся ОСОБА_4 . Між ОСОБА_5 та підприємством було укладено трудовий договір згідно якого він приступив до виконання обов`язків начальника цеха. По домовленості із директором заробітна плата становила 250 гривень за день, загальна сума за місяць 5500 гривень. У відповідності до відомості, в якій ОСОБА_5 та інші працівники розписувались за отримувану заробітну плату то розмір її становив 1147,00 гривень, де навпроти свого прізвища кожен із них ставив підпис. ОСОБА_5 , отримував від бухгалтера ОСОБА_12 чи від директора гроші в конверті та роздруковані бланки чеків. На кожному чеку коли ОСОБА_5 видавав працівниками доплату до заробітної плати він власноручно вписував прізвище працівника та суму отриманої заробітної плати прописом та цифрами (видавалася різна сума, в залежності від відпрацьованих годин)після чого всі чеки передавалися бухгалтеру. До кінця липня місяця 2013 року працівникам ПП « ОСОБА_3 » заробітна плата виплачувалася щомісячно та без затримки, однак в серпні виникла заборгованість перед працівниками. Як пояснив директор ПП « ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_4 , що він обов`язково розрахується, так, як затримка була не з нашої вини. ОСОБА_5 та інші працівники ПП неодноразово зверталися до головного бухгалтера з проханням виплатити заборгованість по заробітній платі, однак остання відповідала, що вона ніяких угод не укладала та по всім питанням, що стосуються виплат звертатися до директора, та ще говорила, що грошей на рахунку не має, а тому і не має можливості виплатити заборгованість.
Директор ОСОБА_4 уникає зустрічей, ігнорує телефонні дзвінки.
Допитані по матеріалам провадження в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дали аналогічні покази як потерпілий ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), відкривало власний рахунок у Центральній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 МФО № НОМЕР_2 , а саме рахунок № НОМЕР_3 від 13.03.2013.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 від 13.03.2013 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 МФО № НОМЕР_2 . Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_2 , а саме до документів про відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) від 13.03.2013 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з 01.08.2013 року по день тимчасового доступу, які належить ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: