н/п 1-кс/640/7989/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Жалдак Ю.В.,

за участю слідчого - Шевченко А.Ю.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 підїзд) по кримінальному провадженню №0000262 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

3.12.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві власності належать ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ДП ХМЗ ФЕД (), ПП «Словенія Плюс» (), ПП «Мега Торрент» (), ТОВ «Вайз Сервіс» (), ТОВ «ТК Фіона» (), ТОВ «Ніка Трейдінг» (), ТОВ «Українська компанія «Модус» (), ТОВ «Харківська віконна компанія» (), ТОВ «Оліс-12» (), ТОВ «Арлета» (), ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ» (), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (), ПП «Буд-Комунікація» (), ТОВ «Новий ряд Харків» (), ТОВ «Вояж-11» (), ТОВ «Тібус» (), ТОВ «Укртрейдинвест» (), ТОВ «НВФ Электросервис» (), ПП «Торгснаб-2009» (), ТОВ «Барс-11» (), ТОВ «Марафон-12 (), ТОВ «Генбудинвест» (), ТОВ «НВО «УЗЕО» (), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (), ПП «Промтранспоставка» (), ТОВ «Кварц Постач» (), ТОВ УФК «Тритон» (), ПП «Укрросстрой-2006» (), ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання» (), ТОВ «П-Компютери» (), ТОВ «Компютери-В» (), ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (), ТОВ «Внешснабторг» (), ПП «Ітан» (), ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» (), ТОВ «Травневе» (), ТОВ «Енергокранмаштех» (), ПП «Бюджетні інтерєрні рішення» (), ТОВ «Сев Кабель» (), ТОВ "ЕДАН ПЛЮС" 36032757), ТОВ "Сат імпекс" (), ПП "Світ кассандри 350" (), ТОВ "Техно груп" (), ТОВ "Афінас 11" (), ТОВ "Океан СЮ" (), ТОВ "Маршал В" (), ТОВ "Вікар 11" (, ПП "Редан" (), ТОВ "Фінвестбуд" (), ТОВ "Егіда Харків" (), ТОВ "КОСТАРИКА-10" (), ТОВ "ФУТУР-10" (), ТОВ "СПАРТА-10" (), ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010" (), ТОВ "САМАЙ-10" (), ТОВ "Сатур СЮ" (), ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО" (), ТОВ "ТІ-ФАКТОР" (), ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ" (), ТОВ "ФЕДЕЛЬТА" (), ТОВ "Баварія Ф" (), ТОВ "РТІ трейд" (), ТОВ "ПВС І КО" (), ТОВ "ССБ" (), ТОВ «АВ Трейд Україна» (), цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені.

Слідчий вказує, у травні 2013 року ОСОБА_4, виступаючи організатором створення та придбання низки фіктивних юридичних осіб, метою яких є прикриття незаконної діяльності по безпідставному формуванні підприємствам-контрагентам податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий, вступив з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та зі службовими особами ДП ХМЗ ФЕД, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, , в змову та розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ДП «ХМЗ «ФЕД» шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з фіктивним та підконтрольним йому підприємством ТОВ «Арлета» та перерахування державних коштів на банківський рахунок вказаного підприємства.

Так в період з травня 2013 по 16.10.2013 року службові особи ДП «ХМЗ «ФЕД», зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом оплати фактично безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Арлета», здійснили перерахування державних грошових коштів на загальну суму 1 065 984 гр. на розрахунковий рахунок ТОВ «Арлета».

Згідно з розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, після перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Арлета», ОСОБА_4, використовуючи інші створені ним фіктивні субєкти підприємницької діяльності, організовував отримання вказаних грошових коштів готівкою. Після отримання готівкою коштів, отриманих від ДП «ХМЗ «ФЕД», ОСОБА_4 здійснював їх розподіл між членами злочинної групи.

Крім цього, він за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими особами, з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді організації для підприємств усіх форм власності ухилення від сплати податків, транзиту та незаконному переведенню у готівку грошових коштів, організував створення (придбання) низки субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб.

Так в період з травня 2013 по 16.10.2013 року ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими особами, яких на теперішній час в ході досудового розслідування не встановлено, організували та безпосередньо прийняли участь у створенні та придбанні наступних фіктивних субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "Сат імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп", ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна».

При створенні та придбанні вказаних юридичних осіб, в якості засновників підприємств та їх керівників ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучали осіб, які не мали наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність та за грошову винагороду, давали свою згоду на реєстрацію (перереєстрацію) фіктивних підприємств на своє імя.

Для забезпечення функціонування вказаних фіктивних субєктів підприємницької діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь залучали та інших осіб, яким була відома мета створення вказаних підприємств та які заздалегідь дали свою згоду на участь у здійсненні незаконної діяльності, для прикриття якої створювались та придбавались вказані фіктивні юридичні особи. При цьому, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи функції організаторів, розподіляли між учасниками злочинної діяльності злочинні функції, зокрема отримання в касі банку грошові кошти, що надійшли від підприємств-контрагентів нібито за надані товари (роботи, послуги), які в подальшому, за мінусом винагороди за надані послуги, безпосередньо передавав представникам цих підприємств.

Схема незаконної діяльності вказаних фіктивних субєктів підприємницької діяльності полягала в тому, що ОСОБА_4 та інші особи під прикриттям вищезазначених підприємств документально оформляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послуг), після чого дані документи передавалися замовникам послуг для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток, за що контрагенти цих підприємств перераховували кошти на їх поточні рахунки, з подальшим зняттям готівки та її поверненням клієнтам за виключенням частини коштів в якості оплати за надані послуги.

Разом з цим, податкові зобов'язання з ПДВ що виникали в наслідок такої незаконної діяльності «конвертаційного центру» ОСОБА_8, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші особи перекривали неіснуючим податковим кредитом, нібито отриманим внаслідок фінансово-господарської діяльності між вищезазначеними підприємствами.

В результаті використання вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, державі заподіяно велику матеріальну шкоду.

17.10.2013 ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, тобто привласнені чужого майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що поточні рахунки фіктивних підприємств відкриті у ПАТ «ФінБанк». Здійснення фінансових та касових операцій на рахунках вказаних підприємств, можливо було тільки за умови сприяння діяльності фіктивних підприємств з боку службових осіб та керівників банку.

В результаті проведення оперативно-розшукових дій встановлено, що ОСОБА_4 підтримує зв'язок з директором Східного регіонального управління ПАТ «ФінБанк» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який забезпечує здійснення фінансових та касових операцій на рахунках вищезазначених підприємств, шляхом безперешкодного перерахування і конвертації грошей, та не відображення цих операцій, як операцій що підлягають фінмоніторингу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, пояснив, що не памятає обставин взаємовідносин з ОСОБА_4, а також з зазначеними підприємствами.

Також слідчий зазначає, що ОСОБА_3, мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно інформаційної довідки з КП «Харківського міського бюро технічної інвентаризації» від 19.11.2013, квартира АДРЕСА_3, на праві власності належить ОСОБА_3.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 4.06.2013 року.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000262, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в квартирі АДРЕСА_1, можуть знаходитися зазначені слідчим документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки КП «Харківського міського бюро технічної інвентаризації» від 19.11.2013, квартира АДРЕСА_4, на праві власності належить ОСОБА_3..

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві власності належать ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ДП ХМЗ ФЕД (), ПП «Словенія Плюс» (), ПП «Мега Торрент» (), ТОВ «Вайз Сервіс» (), ТОВ «ТК Фіона» (), ТОВ «Ніка Трейдінг» (), ТОВ «Українська компанія «Модус» (), ТОВ «Харківська віконна компанія» (), ТОВ «Оліс-12» (), ТОВ «Арлета» (), ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ» (), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (), ПП «Буд-Комунікація» (), ТОВ «Новий ряд Харків» (), ТОВ «Вояж-11» (), ТОВ «Тібус» (), ТОВ «Укртрейдинвест» (), ТОВ «НВФ Электросервис» (), ПП «Торгснаб-2009» (), ТОВ «Барс-11» (), ТОВ «Марафон-12 (), ТОВ «Генбудинвест» (), ТОВ «НВО «УЗЕО» (), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (), ПП «Промтранспоставка» (), ТОВ «Кварц Постач» (), ТОВ УФК «Тритон» (), ПП «Укрросстрой-2006» (), ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання» (), ТОВ «П-Компютери» (), ТОВ «Компютери-В» (), ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (), ТОВ «Внешснабторг» (), ПП «Ітан» (), ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» (), ТОВ «Травневе» (), ТОВ «Енергокранмаштех» (), ПП «Бюджетні інтерєрні рішення» (), ТОВ «Сев Кабель» (), ТОВ "ЕДАН ПЛЮС" 36032757), ТОВ "Сат імпекс" (), ПП "Світ кассандри 350" (), ТОВ "Техно груп" (), ТОВ "Афінас 11" (), ТОВ "Океан СЮ" (), ТОВ "Маршал В" (), ТОВ "Вікар 11" (, ПП "Редан" (), ТОВ "Фінвестбуд" (), ТОВ "Егіда Харків" (), ТОВ "КОСТАРИКА-10" (), ТОВ "ФУТУР-10" (), ТОВ "СПАРТА-10" (), ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010" (), ТОВ "САМАЙ-10" (), ТОВ "Сатур СЮ" (), ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО" (), ТОВ "ТІ-ФАКТОР" (), ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ" (), ТОВ "ФЕДЕЛЬТА" (), ТОВ "Баварія Ф" (), ТОВ "РТІ трейд" (), ТОВ "ПВС І КО" (), ТОВ "ССБ" (), ТОВ «АВ Трейд Україна» (), цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств.

Ухвала надає право слідчому проникнути до квартири лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 3.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.