ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2037/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000089,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З клопотання та доданих до нього матеріалі вбачається, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000089, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2015 р., за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, виходячи з наступного.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, а саме актом перевірки № 2494/26-51-22-02/33594538 від 27 квітня 2015 р. про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю, що відкриття, функціонування (рух коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 , процесуальному керівнику ОСОБА_3 або оперативним співробітникам за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , процесуальному керівнику ОСОБА_3 або оперативним співробітникам за їх дорученням можливість вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) документи, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 26.05.2014 по 27.07.2015, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період за період з 26.05.2014 по 27.07.2015 по рахунку № НОМЕР_2 Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;
-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
Попередити службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: