Справа № 125/1238/13-к
Провадження №11-кп/772/7/2015
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
Доповідач : ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2015 рокум. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області в складі:

Головуючого- судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

при секретарі ОСОБА_6

обвинуваченої ОСОБА_7

захисника адвоката ОСОБА_8

представника потерпілих адвоката ОСОБА_9

розглянув «16» квітня 2015 року у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці кримінальне провадження за апеляційною скаргою зі змінами, апеляційними скаргами прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , обвинуваченої ОСОБА_7 , цивільного відповідача ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на вирок Барського районного суду Вінницької області від 20.08.2014 року, яким

ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженку та жительку АДРЕСА_1 ,

українку, громадянку України, раніше не судиму

визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2,3 ст. 358, ст. 70 КК України і призначено покарання

· за ч. 4 ст. 190 КК України у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна;
· за ч.1 ст.190 КК України у виді двох років обмеження волі. У відповідності до вимог ч.5 ст.74 КК України звільнена від покарання, на підставах, передбачених ст.49 КК України;
· за ч. 2 ст. 358 КК України у виді трьох років позбавлення волі;
· за ч. 3 ст. 358 КК України у виді двох років обмеження волі. У відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнена від покарання на підставах, передбачених ст.. 49 КК України;
· за ч. 1 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі. У відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнена від покарання на підставах, передбачених ст.. 49 КК України.
Згідно ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_11 визначити у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна

Стягнуто з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на користь:

· ОСОБА_12 47000 грн. суми основного боргу, 4277 грн. індексу інфляції, 3877 грн. 50 коп. трьох відсотків річних, 27562 грн. 83 коп. відсотків річних, а загалом 82717 грн. 33 коп.;
· ОСОБА_13 229704 грн. суми основного боргу,44562 грн. 45 коп. індексу інфляції, 25267 грн. 44 коп. трьох відсотків річних, 163831 грн. 02 коп. відсотків річних, а загалом 463364 грн. 91 коп.;
· ОСОБА_14 10000 грн. суми основного боргу, 11924 грн. 37 коп. відсотків річних, а загалом 21924 грн. 27 коп.;
· ОСОБА_15 33756 грн. 90 коп. суми основного боргу, 12030 грн. 17 коп. відсотків по вкладу, а загалом 45787 грн. 07 коп.

Стягнуто з ОСОБА_7 на користь ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» 1127858 грн. 28 коп. завданого збитку.

Стягнуто з ОСОБА_7 на користь держави 23695 грн. 92 коп. понесених судових витрат.

Як встановлено вироком, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-контролера відділу вкладних операцій філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Жмеринка у Вінницькій області» будучи уповноваженою відповідно до своїх посадових обов`язків відкривати рахунки клієнтам банку та здійснювати їх документальне оформлення, підписувати їх в межах своїх повноважень, 03.06.2002 року діючи умисно, з корисливих мотивів, оформила ОСОБА_16 банківську книжку «Вкладу до запитання», який звернувся до неї з метою відкриття банківського рахунку у вищевказаній банківській установі, в яку внесла неправдиві відомості про номер рахунку, зазначивши його, як « ОСОБА_17 » при цьому достовірно знаючи, що такий рахунок уже існує і був відкритий 08.05.2002 року на ім`я ОСОБА_18 , з яким було укладено відповідний банківський договір. Одночасно, ОСОБА_7 оформила банківську картку до вищевказаного рахунку на ім`я ОСОБА_16 ..

В подальшому, починаючи з 03.06.2002 року по 19.05.2010 року ОСОБА_7 систематично вносила до даної банківської книжки та банківської картки, на ім`я ОСОБА_16 , відомості про зарахування грошей на рахунок, їх видатки та визначала залишки, які засвідчувала своїм підписом, що підтверджується висновком комплексної (почеркознавчої та технічного дослідження документів) експертизи №230-П від 05.06.2012 р.
ОСОБА_7 починаючи з 03.06.2002 року перебуваючи в м.Жмеринка на своєму робочому місті у філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Жмеринка у Вінницькій області», діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом обману ОСОБА_16 та зловживаючи довірою останнього, достовірно знаючи про те, що виписана нею банківська книжка «Вкладу до запитання» на рахунок А НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 є підробленою, а банківський рахунок на його ім`я невідкритий та взагалі відсутній у вищевказаній банківській установі, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 17509,04 грн., періодично отримуючи їх особисто від нього як внески на вищевказаний рахунок по 19.05.2010 року, в подальшому обертала їх на свою користь та використала у власних потребах, завдавши потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-контролера відділу вкладних операцій філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Жмеринка у Вінницькій області», будучи уповноваженою відповідно до своїх посадових обов`язків здійснювати документальне оформлення операцій відкриття, закриття, обслуговування рахунків, безготівкових зарахувань та перерахувань з рахунків, переказу коштів фізичних осіб, оформлювати договори банківського вкладу (рахунку), вносити записи в ощадні книжки, підписувати всі документи в межах наданих повноважень, після оформлення готівкових операцій по рахунку фізичної особи, передавати внутрішнім порядком касиру ощадну книжку, заяву на переказ (видачу) готівки та квитанцію до неї для підписання та подальшого здійснення операції, діючи умисно, всупереч наданих їй повноважень, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, протягом 2005 2010 років, маючи доступ до рахунків клієнтів банку, шляхом підробки заяв на видачу готівки від їх імені, отримувала в касі грошові кошти, відповідно до оформлених нею заяв на видачу (переказ) готівки, та в подальшому обертала отримані кошти на свою користь, тобто заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, чим задала вищевказаним вкладникам матеріальної шкоди, а саме :
1. ОСОБА_19 по рахунку № НОМЕР_2 на суму 12000 грн.;
2. ОСОБА_20 по рахунку № НОМЕР_3 /П-807 а суму 4000 грн.;
3. ОСОБА_21 по рахунку № НОМЕР_4 на суму 14466,57 грн.;
4. ОСОБА_22 по рахунку № НОМЕР_5 на суму 23833,46 грн.;
5. ОСОБА_23 по рахунку № НОМЕР_6 на суму 15109,52 грн.;
6. ОСОБА_24 по рахунку № НОМЕР_7 на суму 10000 грн.;
7. ОСОБА_25 по рахунку № НОМЕР_8 на суму 5000 грн.;
8. ОСОБА_26 по рахунку № НОМЕР_9 на суму 15800 грн.;
9. ОСОБА_27 по рахунку № НОМЕР_10 на суму 20900 грн.;
10. ОСОБА_28 по рахунку № НОМЕР_11 на суму 2333,71 грн.;
11. ОСОБА_29 по рахунку № НОМЕР_12 на суму 23000 грн.;
12. ОСОБА_30 по рахунку № НОМЕР_13 на суму 16511,69
грн.;
13. ОСОБА_31 по рахунку № НОМЕР_14 на суму 25000 грн.;
14. ОСОБА_32 по рахунку № НОМЕР_15 на суму 8951 грн.;
15. ОСОБА_33 по рахунку № НОМЕР_16 на суму 31545,47 грн., по
рахунку № НОМЕР_17 на суму 327,00 грн., по рахунку № НОМЕР_18 на
суму 1478 грн., а всього на загальну суму 33350,47 грн.
16. ОСОБА_34 по рахунку № НОМЕР_19 на суму 2500 грн.;
17. ОСОБА_35 по рахунку № НОМЕР_20 на суму 48000 грн.;
18. ОСОБА_36 по рахунку № НОМЕР_21 на суму 4000 грн.;
19. ОСОБА_37 по рахунку № НОМЕР_22 на суму 37000 грн.;
20. ОСОБА_38 по рахунку № НОМЕР_23 на суму 11013,8 грн.;
21. ОСОБА_39 по рахунку № НОМЕР_24 на суму 17556,88 грн.;
22. ОСОБА_40 по рахунку № НОМЕР_25 на суму 13000 грн.;
23. ОСОБА_41 по рахунку № НОМЕР_26 на суму 10039,13 грн.;
24. ОСОБА_42 по рахунку № НОМЕР_27 на суму 22800 грн.;
25. ОСОБА_43 по рахунку № НОМЕР_28 на суму 20000 грн.;
26. ОСОБА_44 по рахунку № НОМЕР_29 на суму 4000 грн.;
27. ОСОБА_45 по рахунку № НОМЕР_3 /П-809 на суму 12000 грн.;
28. ОСОБА_46 по рахунку № НОМЕР_30 на суму 6293,6 грн.;
29. ОСОБА_47 по рахунку № НОМЕР_31 на суму 80472,15 грн.;
30. ОСОБА_48 по рахунку № НОМЕР_32 на суму 15000 грн.;
31. ОСОБА_49 по рахунку № НОМЕР_33 на суму 12000 грн.;
32. ОСОБА_13 по рахунку № НОМЕР_34 на суму грн.
на суму 216 724 грн.
33. ОСОБА_50 по рахунку № НОМЕР_35 на суму 14000 грн. та
по рахунку № НОМЕР_36 на суму 36938,45 грн., а всього на загальну суму
50938,45 грн.;
34. ОСОБА_51 по рахунку № НОМЕР_3 /А-4218 на суму 72000
грн.
35. ОСОБА_52 по рахунку № НОМЕР_3 /П-744 на суму 6000 грн.
36. ОСОБА_53 по рахунку № 302322/01/П-481 на суму 4500 грн.
37. ОСОБА_54 по рахунку № НОМЕР_3 /С-481 на суму 16000 грн.

38. ОСОБА_55 по рахунку № НОМЕР_3 /П-2086 на суму 1210 грн.
39. ОСОБА_56 по рахунку № НОМЕР_3 /С-978 на суму 1270 грн.
40. ОСОБА_57 по рахунку № НОМЕР_3 /П-1967 на суму 2000 грн.
41. ОСОБА_58 по рахунку № НОМЕР_3 /П-2306 на суму 3500 грн.
42. ОСОБА_59 по рахунку № НОМЕР_37 на суму 15681,36 грн.
43. ОСОБА_60 по рахунку № НОМЕР_38 на суму 15097,92 грн.
44. ОСОБА_61 по рахунку № НОМЕР_3 /П-2146 на суму 4000 грн.
45. ОСОБА_62 по рахунку № 302322/01/А 6335 на суму 3340 грн.
46. ОСОБА_63 по рахунку № НОМЕР_3 /С-850 на суму 6081,00 грн.
47. ОСОБА_64 по рахунку № НОМЕР_39 на суму 2957,31 доларів
США, що еквівалентно 23321,64 грн.
48. ОСОБА_65 по рахунку № НОМЕР_3 /П-2042 на суму 1000 грн.
49. ОСОБА_66 по рахунку № НОМЕР_40 на суму 17088, 43 грн.
50. ОСОБА_67 по рахунку № НОМЕР_41 на суму 48171,71 грн.
51. ОСОБА_68 по рахунку № НОМЕР_3 /П-1095 на суму 2730,00 грн.
52. ОСОБА_69 по рахунку № НОМЕР_42 на суму 15000 грн. та по
рахунку № НОМЕР_43 на суму 20000 грн., в всього на загальну суму 35000 грн.
53. ОСОБА_70 по рахунку № НОМЕР_44 на суму 26208,26 грн.
54. ОСОБА_71 по рахунку № НОМЕР_45 на суму 9523,55 грн.
55. ОСОБА_72 по рахунку № НОМЕР_3 /П-884 на суму 1000 грн.
56. ОСОБА_73 по рахунку № НОМЕР_3 /П-1274 на суму 2000 грн.
57. ОСОБА_74 по рахунку № НОМЕР_3 /А-3482 на суму 16000 грн.
58. ОСОБА_75 по рахунку № НОМЕР_3 /С-91 на суму 29851,00 грн.
59. ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_3 /П-1141 на суму 47000 грн.
60. ОСОБА_76 по рахунку № НОМЕР_3 /П-1327 на суму 2000
грн.
61. ОСОБА_77 по рахунку № НОМЕР_46 на суму 1002 грн.
62. ОСОБА_78 по рахунку № НОМЕР_47 на суму 18500
грн.
63. ОСОБА_79 по рахунку № НОМЕР_48 на суму 15019,71 грн. та
по рахунку № НОМЕР_49 на суму 2344,20 доларів США , що еквівалентно
18495,74 грн., а всього на загальну суму 33515,45 грн.
64. ОСОБА_80 по рахунку № НОМЕР_50 на суму 3000 грн.,
а всього на загальну суму 1 312 732,22 грн., чим спричинила збитків в особливо великих розмірах вказаним особам на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_7 , займаючи посаду старшого контролера-касира сектору вкладних операцій філії «Відділення Промінвестбанку в м. Жмеринка Вінницької області», тобто, використовуючи надані їй повноваження, діючи умисно, у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів клієнтів банку, маючи доступ до відомостей про стан рахунків та інших персональних даних клієнтів, зокрема до зразків особистих підписів, підробила у заявах на видачу (переказ) готівки, їх особисті підписи в графі «підпис отримувача», а саме:

1. по рахунку №302322/01/-П2123 від 12.01.2010 року на суму 12000 грн. вкладника ОСОБА_19 ;
2. по рахунку №302322/01/-П807 від 09.08.2010 року на суму 4000 грн. вкладника ОСОБА_20 ;
3. по рахунку №302322/01/-3Г13 від 26.08.2010 року на суму 14466,57 грн. вкладника ОСОБА_21 ;
4. по рухунку №302322/01/-3Г6 від 30.08.2010 року на суму 23833,46 грн. вкладника ОСОБА_22 ;
5. по рахунку № НОМЕР_51 /-П9 1 від 30.08.2010 року на суму 15109,52 грн. вкладника ОСОБА_23 ;

6. по рухунку №302322/01/-А6191 від 15.04.2010 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_24 ;
7. по рахунку №302322/01/-П1508 від 13.08.2009 року на суму 5000 грн. вкладника ОСОБА_25 ;
8. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1450 від 17.08.2010 року на суму 15800 грн. вкладника ОСОБА_26 ;
9. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1804 від 26.08.2010 року на суму 10900 грн. та від 25.12.2008 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_27 ;
10. по рахунку №302322/01/-1Г61 від 18.08.2010 року на суму 2333,71 грн. вкладника ОСОБА_28 ;
11. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1513 від 28.07.2010 року на суму 23000 грн. вкладника ОСОБА_29 ;
12. по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ88 від 01.09.2010 року на суму 16511,69 грн. вкладника ОСОБА_30 ;
13. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1411 від 18.02.2010 року на суму 25000 грн. вкладника ОСОБА_31 ;
14. по рахунку № НОМЕР_3 /-А6282 від 19.08.2010 року на суму 7451 грн., від 30.08.2010 роу на суму 15000 грн. вкладника ОСОБА_32 ;
15. по рахунку №302322/01/-0Г109 від 04.08.2010 року на суму 31545,47 грн., по рахунку № НОМЕР_3 /А-6288 від 24.03.2010 року вкладника ОСОБА_33 ;
16. по рахунку № НОМЕР_3 /-П2258 від 18.08.2010 року на суму 2500 грн. вкладника ОСОБА_34 ;
17. по рахунку № НОМЕР_3 /-П763 від 05.08.2010 року на суму 4000 грн., від 25.12.2008 року на суму 10000 грн., від 10.02.2009 року на суму 20000 грн., від 14.08.2009 року на суму 10000 грн., від 14.12.2009 року на суму 4000 грн. вкладника ОСОБА_81 ;
18. по рахунку №302322/01/-П2196 від 18.08.2010 року на суму 1000 грн., від 03.12.2009 року на суму 3000 грн. вкладника ОСОБА_36 ;
19. по рахунку №302322/01/-П1705 від 02.09.2010 року на суму 7000 грн., від 03.02.2010 року на суму 10000 грн., від 14.08.2009 року на суму 10000 грн. та від 16.01.2009 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_37 ;
20. по рахунку №302322/01/-1Г35 від 17.08.2010 року на суму 11013,08 грн. вкладника ОСОБА_38 ;
21. по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ90 від 02.09.2010 року на суму 17556, 88 грн. вкладника ОСОБА_39 ;
22. по рахунку № НОМЕР_3 /-П2081 від 20.04.2009 року на суму 3000 грн. та від 07.05.2010 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_40 ;
23. по рахунку №302322/01/-1Г70 від 09.08.2010 року на суму 10039,13 грн. вкладника ОСОБА_41 ;
24. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1160 від 28.07.2010 року на суму 20000 грн. та від 02.08.2010 року на суму 2800 грн. вкладника ОСОБА_42 ;
25. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1157 від 03.08.2010 року на суму 20000 грн. вкладника ОСОБА_43 ;
26. по рахунку № НОМЕР_3 /-П718 від 20.03.2009 року на суму 4000 грн. вкладника ОСОБА_44 ;
27. по рахунку № НОМЕР_3 /-П809 від 28.07.2010 року на суму 12000 грн. вкладника ОСОБА_45 ;
28. по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ44 від 02.08.2010 року на суму 6293,60 грн. вкладника ОСОБА_46 ;
29. по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ37 від 07.06.2010 року на суму 82 647,59 грн., по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ97 від 07.06.2010 року на суму 70 000 грн., по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ97 від 10.08.2010 року на суму 70472,15 грн. вкладника ОСОБА_47 ;
30. по рахунку №302322/01/-П1563 від 23.10.2009 року на суму 15000 грн. вкладника ОСОБА_48 ;
31. по рахунку №302322/01/-П1650 від 09.08.2010 року на суму 12000 грн. Вкладника ОСОБА_49 ;

32. по рахунку №302322/01/-П1220 від 27.01.2005 рок на суму 1000 грн., від 08.04.2005 року на суму 500 грн. , від 03.08.2005 року на суму 150 грн., від 26.08.2005 року на суму 200 грн., від 20.09.2005 року на суму 1000 грн., від 23.09.2005 року на суму 800 грн., від 30.11.2005 року на суму 200 грн., від 09.10.2006 року на суму 3000 грн., від 19.10.2006 року на суму 3000 грн., від 03.01.2006 року на суму 20000 грн. , від 15.09.2006 року на суму 250 грн., від 18.08.2006 року на суму 4000 грн., від 09.01.2007 року на суму 30000 грн., від 23.02.2007 року на суму 10000 грн., від 30.03.2007 року на суму 3000 грн., від 20.04.2007 року на суму 3000 грн., від 23.05.2007 року на суму 3700 грн., від 25.06.2007 року на суму 2300 грн., від 24.07.2007 року на суму 3200 грн., від 22.08.2007 року на суму 2500 грн., від 27.08.2007 року на суму 90 грн., від 24.09.2007 року на суму 2660 грн., від 26.10.2007 року на суму 2660 грн., від 22.11.2007 року на суму 2265 грн., від 23.11.2007 року на суму 400 грн., від 24.12.2007 року на суму 2650 грн., від 14.01.2008 року на суму 700 грн., від 09.03.2010 року на суму 237 грн., від 03.08.2010 року на суму 45грн., від 06.04.2010 року на суму 5000 грн., від 03.03.2010 року на суму 5000 грн., від 23.02.2010 року на суму 5000 грн., від 28.02.2010 року на суму 5000 грн., від 03.12.2009 року на суму 5000 грн., від 27.10.2009 року на суму 5000 грн., від 12.10.2009 року на суму 900 грн., від 05.10.2009 року на суму 5000 грн., від 25.08.2009 року на суму 5000 грн., від 13.08.2009 року на суму 5000 грн., від 07.07.2009 року на суму 5000 грн., від 02.07.2009 року на суму 20000 грн., від 17.06.2009 року на суму 10000 грн., від 18.05.2009 року на суму 10000 грн., від 22.04.2009 року на суму 100 грн., від 30.04.2009 року на суму 100 грн., від 30.09.2008 року на суму 7900 грн., від 12.09.2009 року на суму 100 грн., від 15.09.2008 року на суму 3525 грн., від 20.08.2008 року на суму 32 грн., від 23.06.2008 року на суму 3500 грн., від 22.07.2008 року на суму 3500 грн., від 24.04.2008 року на суму 3360 грн., від 22.05.2008 року на суму 3790 грн., від 24.03.2008 року 3360 грн., від 22.02.2008 року на суму 3360 грн., від 23.01.2008 року на суму 2670 грн.; по рахунку №302322/01/-П2301 від 26.08.2010 року на суму 5181 грн., від 17.08.2010 року на суму 20700 грн. вкладника ОСОБА_13
33. по рахунку № НОМЕР_3 /П-878 від 18.08.2010 року на суму 2000 грн. вкладника ОСОБА_82 ;
34. по рахунку № НОМЕР_52 на суму 72000 грн. від 26.08.2010 року (Т.1 а.с. 208), від 03.02.2009 року (Т.1 а.с. 209), від 10.02.2009 року (Т.1 а.с. 210), від 17.11.2009 року (Т.1 а.с. 211), від 14.08.2009 року (Т.1 а.с. 212), від 26.01.2010 року (Т.1 а.с. 213), від 21.04.2010 року (Т.1 а.с. 214), від 03.12.2009 року (Т.1 а.с. 215), від 27.05.2010 року (Т.1 а.с. 216), від 05.08.2010 року вкладника ОСОБА_51 ;
35. по рахунку № 302322/01/П-744 від 19.02.2010 року на суму 5000 грн., від 02.07.2010 на суму 1000 грн. вкладника ОСОБА_52 ;
36. по рахунку № 302322/01/П-481 від 18.02.2010 року на суму 2000 грн., від 05.07.2008 року на суму 2500 грн. вкладника ОСОБА_53 ;
37. по рахунку № 302322/01/С-481 від 07.07.2009 року на суму 9000 грн., від 21.04.2010 року на суму 5000 грн. вкладника ОСОБА_54 ;
38. по рахунку № 302322/01/П-2086 від 30.08.2010 року на суму 437 грн. та 773 грн. вкладника ОСОБА_55 ;
39. по рахунку № 302322/01/С-978 від 04.06.2010 року на суму 800 грн., 17.02.2010 року на сум 240 грн., від 26.02.20100 року на суму 230 грн. вкладника ОСОБА_56 ;
40. по рахунку № 302322/01/П-1967 від 06.08.2010 року на суму 2000 грн. ОСОБА_57 ;
41. по рахунку № 302322/01/П-2306 від 18.08.2010 року на суму 3500 грн. вкладника ОСОБА_58
42. по рахунку № НОМЕР_37 від 27.08.2010 року на суму 15681,36 грн. вкладника ОСОБА_59 ;
43. по рахунку № 302322/01/ОГ-113 від 01.09.2010 року на суму 15097,92 грн. вкладника ОСОБА_60
44. по рахунку № НОМЕР_3 /П-2146 від 15.06.2010 року на суму 4000 грн. вкладника ОСОБА_61
45. по рахунку № НОМЕР_3 /А 6335 від 23.03.2010 року на суму 3340 грн. вкладника ОСОБА_62
46. по рахунку № НОМЕР_3 /С-850 від 13.08.2010 року на суму 6081,00 грн. вкладника ОСОБА_63

47. по рахунку № НОМЕР_39 від 02.09.2010 року на суму 2957,31 доларів США , що еквівалентно 23321,64 грн. вкладника ОСОБА_64 ;
48. по рахунку № НОМЕР_3 /П-2042 від 18.08.2010 року на суму 1000 грн. вкладника ОСОБА_65
49. по рахунку № НОМЕР_3 / ОГ 79 від 16.08.2010 року на суму 17088, 43 грн. вкладника ОСОБА_66 ;
50. по рахунку № НОМЕР_41 від 06.08.2010 року на суму 48171,71 грн. вкладника ОСОБА_67
51. по рахунку № НОМЕР_3 /П-1095 від 27.08.2010 року на суму 2730,00 грн. вкладника ОСОБА_68
52. по рахунку № НОМЕР_3 /А-4370 від 26.01.2007 року на суму 15000 грн. та по рахунку № НОМЕР_3 /П-2290 від 04.08.2010 року на суму 10000 грн., від 24.02.2010 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_69
53. по рахунку № НОМЕР_3 / ОГ-55 від 05.07.2010 року на суму 26208,26 грн. вкладника ОСОБА_70
54. по рахунку № НОМЕР_45 від 30.08.2010 року на суму 9523,55 грн. вкладника ОСОБА_71
55. по рахунку № НОМЕР_3 /П-884 від 26.08.2010 року на суму 1000 грн. вкладника ОСОБА_72
56. по рахунку № НОМЕР_3 /П-1274 від 26.08.2010 року на суму 2000 грн. вкладника ОСОБА_73
57. по рахунку № НОМЕР_3 /А-3482 від 03.08.2010 року на суму 16000 грн. вкладника ОСОБА_74
58. по рахунку № НОМЕР_3 /С-91 від 23.11.2009 року на суму 5000 грн., від 30.08.2010 року на суму 11000,00 грн., від 27.08.2010 року на суму 13851 грн. вкладника ОСОБА_75
59. по рахунку № НОМЕР_3 /П-1141 від 09.02.2009 року на суму 20000 грн., від 10.02.2009 грн. на суму 20000 грн. , від 20.03.2009 року на суму 7000 грн. вкладника ОСОБА_12
60. по рахунку № НОМЕР_3 /С 971 від 11.06.2010 року на суму 5000 грн., від 12.07.210 року на суму 1700 грн. вкладника ОСОБА_77
61. по рахунку № НОМЕР_3 /П-879 2 шт. від 28.10.2008 р. кожна на суму 1000 грн., від 29.10.2008 р. на суму 1000 грн., від 30.10.2008 р. на суму 2000 грн., від 03.11.2008 р. на суму 2000 грн., від 27.07.2010 року на суму 11500 грн. вкладника ОСОБА_78
62. по рахунку № НОМЕР_3 / ОГ-83 від 04.08.2010 року на суму 15019,71 грн. та по рахунку № НОМЕР_53 від 26.08.2010 р. на суму 2344,20 доларів США , що еквівалентно 18495,74 грн., вкладника ОСОБА_79
63. по рахунку № НОМЕР_50 від 22.02.2010 року на суму 3000 грн. вкладника ОСОБА_80 .
Крім того, внесла до банківської книжки клієнта банку ОСОБА_83 неправдиві відомості про зняття ним 19.05.2010 року з його рахунку грошей в сумі 1000 грн. та про зняття з цього ж рахунку 21.05.2010 року останнім 1000 грн.. Також, ОСОБА_11 склала заяви про дострокове закриття депозитних рахунків від імені ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_84 , ОСОБА_21 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , в які внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що дані клієнти банку мають намір достроково зняти зі своїх рахунків грошові кошти.
Дане підтверджується висновками почеркознавчих експертиз №229-П від 20.06.2012 р., №231-П від 21.06.2012 р., №232-П від 23.06.2012 р., №233-П від 23.06.2012 р., №234-П від 22.06.2012 р., №235-П від 28.08.2012 р., №236-П від 29.08.2012 р., №237-П від 24.06.2012 р., №266-П від 19.10.2012 р., №410-П від 11.10.2012 р., №411-П від 21.10.2012 р.
На підставі вищевказаних підроблених документів ОСОБА_11 привласнила грошові кошти клієнтів банку на загальну суму 1 312 732,22 грн.

Крім того ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира -контролера відділу вкладних операцій філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м.Жмеринка у Вінницькій області», будучи уповноваженою відповідно до своїх посадових обов`язків здійснювати документальне оформлення операцій відкриття, закриття, обслуговування рахунків, безготівкових зарахувань та перерахувань з рахунків, переказу коштів фізичних осіб, оформлювати договори банківського вкладу (рахунку), вносити записи в ощадні книжки, підписувати всі документи в межах наданих повноважень, після оформлення готівкових операцій по рахунку фізичної особи, передавати внутрішнім порядком касиру ощадну книжку, заяву на переказ (видачу) готівки та квитанцію до неї для підписання та подальшого здійснення операції, діючи умисно, всупереч наданих їй повноважень, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, протягом 2005 2010 років, маючи доступ до рахунків клієнтів банку, достовірно знаючи, що в заявах на видачу(переказ) готівки наявні підроблені підписи від імені клієнтів банку в графі «підпис отримувача», а саме:
1. по рахунку № НОМЕР_3 /-П2123 від 12.01.2010 року на суму 12000 грн. вкладника ОСОБА_19 ;
2. по рахунку №302322/01/-П807 від 09.08.2010 року на суму 4000 грн. вкладника ОСОБА_20 ;
3. по рахунку №302322/01/-3Г13 від 26.08.2010 року на суму 14466,57 грн. вкладника ОСОБА_21 ;
4. по рухунку №302322/01/-3Г6 від 30.08.2010 року на суму 23833,46 грн. вкладника ОСОБА_22 ;
5. по рахунку № НОМЕР_51 /-П9 1 від 30.08.2010 року на суму 15109,52 грн. вкладника ОСОБА_23 ;
6. по рухунку №302322/01/-А6191 від 15.04.2010 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_24 ;
7. по рахунку №302322/01/-П1508 від 13.08.2009 року на суму 5000 грн. вкладника ОСОБА_25 ;
8. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1450 від 17.08.2010 року на суму 15800 грн. вкладника ОСОБА_26 ;
9. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1804 від 26.08.2010 року на суму 10900 грн. та від 25.12.2008 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_27 ;
10. по рахунку №302322/01/-1Г61 від 18.08.2010 року на суму 2333,71 грн. вкладника ОСОБА_28 ;
11. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1513 від 28.07.2010 року на суму 23000 грн. вкладника ОСОБА_29 ;
12. по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ88 від 01.09.2010 року на суму 16511,69 грн. вкладника ОСОБА_30 ;
13. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1411 від 18.02.2010 року на суму 25000 грн. вкладника ОСОБА_31 ;
14. по рахунку № НОМЕР_3 /-А6282 від 19.08.2010 року на суму 7451 грн., від 30.08.2010 роу на суму 15000 грн. вкладника ОСОБА_32 ;
15. по рахунку №302322/01/-0Г109 від 04.08.2010 року на суму 31545,47 грн., по рахунку № НОМЕР_3 /А-6288 від 24.03.2010 року вкладника ОСОБА_33 ;
16. по рахунку № НОМЕР_3 /-П2258 від 18.08.2010 року на суму 2500 грн. вкладника ОСОБА_34 ;
17. по рахунку № НОМЕР_3 /-П763 від 05.08.2010 року на суму 4000 грн., від 25.12.2008 року на суму 10000 грн., від 10.02.2009 року на суму 20000 грн., від 14.08.2009 року на суму 10000 грн., від 14.12.2009 року на суму 4000 грн. вкладника ОСОБА_81 ;
18. по рахунку №302322/01/-П2196 від 18.08.2010 року на суму 1000 грн., від 03.12.2009 року на суму 3000 грн. вкладника ОСОБА_36 ;
19. по рахунку №302322/01/-П1705 від 02.09.2010 року на суму 7000 грн., від 03.02.2010 року на суму 10000 грн., від 14.08.2009 року на суму 10000 грн. та від 16.01.2009 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_37 ;
20. по рахунку №302322/01/-1Г35 від 17.08.2010 року на суму 11013,08 грн. вкладника ОСОБА_38 ;

21. по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ90 від 02.09.2010 року на суму 17556, 88 грн. вкладника ОСОБА_39 ;
22. по рахунку № НОМЕР_3 /-П2081 від 20.04.2009 року на суму 3000 грн. та від 07.05.2010 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_40 ;
23. по рахунку №302322/01/-1Г70 від 09.08.2010 року на суму 10039,13 грн. вкладника ОСОБА_41 ;
24. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1160 від 28.07.2010 року на суму 20000 грн. та від 02.08.2010 року на суму 2800 грн. вкладника ОСОБА_42 ;
25. по рахунку № НОМЕР_3 /-П1157 від 03.08.2010 року на суму 20000 грн. вкладника ОСОБА_43 ;
26. по рахунку № НОМЕР_3 /-П718 від 20.03.2009 року на суму 4000 грн. вкладника ОСОБА_44 ;
27. по рахунку № НОМЕР_3 /-П809 від 28.07.2010 року на суму 12000 грн. вкладника ОСОБА_45 ;
28. по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ44 від 02.08.2010 року на суму 6293,60 грн. вкладника ОСОБА_46 ;
29. по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ37 від 07.06.2010 року на суму 82 647,59 грн., по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ97 від 07.06.2010 року на суму 70 000 грн., по рахунку № НОМЕР_3 /-ОГ97 від 10.08.2010 року на суму 70472,15 грн. вкладника ОСОБА_47 ;
30. по рахунку №302322/01/-П1563 від 23.10.2009 року на суму 15000 грн. вкладника ОСОБА_48 ;
31. по рахунку №302322/01/-П1650 від 09.08.2010 року на суму 12000 грн. вкладника ОСОБА_49 ;
32. по рахунку №302322/01/-П1220 від 27.01.2005 рок на суму 1000 грн., від 08.04.2005 року на суму 500 грн. , від 03.08.2005 року на суму 150 грн., від 26.08.2005 року на суму 200 грн., від 20.09.2005 року на суму 1000 грн., від 23.09.2005 року на суму 800 грн., від 30.11.2005 року на суму 200 грн., від 09.10.2006 року на суму 3000 грн., від 19.10.2006 року на суму 3000 грн., від 03.01.2006 року на суму 20000 грн. , від 15.09.2006 року на суму 250 грн., від 18.08.2006 року на суму 4000 грн., від 09.01.2007 року на суму 30000 грн., від 23.02.2007 року на суму 10000 грн., від 30.03.2007 року на суму 3000 грн., від 20.04.2007 року на суму 3000 грн., від 23.05.2007 року на суму 3700 грн., від 25.06.2007 року на суму 2300 грн., від 24.07.2007 року на суму 3200 грн., від 22.08.2007 року на суму 2500 грн., від 27.08.2007 року на суму 90 грн., від 24.09.2007 року на суму 2660 грн., від 26.10.2007 року на суму 2660 грн., від 22.11.2007 року на суму 2265 грн., від 23.11.2007 року на суму 400 грн., від 24.12.2007 року на суму 2650 грн., від 14.01.2008 року на суму 700 грн., від 09.03.2010 року на суму 237 грн., від 03.08.2010 року на суму 45грн., від 06.04.2010 року на суму 5000 грн., від 03.03.2010 року на суму 5000 грн., від 23.02.2010 року на суму 5000 грн., від 28.02.2010 року на суму 5000 грн., від 03.12.2009 року на суму 5000 грн., від 27.10.2009 року на суму 5000 грн., від 12.10.2009 року на суму 900 грн., від 05.10.2009 року на суму 5000 грн., від 25.08.2009 року на суму 5000 грн., від 13.08.2009 року на суму 5000 грн., від 07.07.2009 року на суму 5000 грн., від 02.07.2009 року на суму 20000 грн., від 17.06.2009 року на суму 10000 грн., від 18.05.2009 року на суму 10000 грн., від 22.04.2009 року на суму 100 грн., від 30.04.2009 року на суму 100 грн., від 30.09.2008 року на суму 7900 грн., від 12.09.2009 року на суму 100 грн., від 15.09.2008 року на суму 3525 грн., від 20.08.2008 року на суму 32 грн., від 23.06.2008 року на суму 3500 грн., від 22.07.2008 року на суму 3500 грн., від 24.04.2008 року на суму 3360 грн., від 22.05.2008 року на суму 3790 грн., від 24.03.2008 року 3360 грн., від 22.02.2008 року на суму 3360 грн., від 23.01.2008 року на суму 2670 грн.; по рахунку №302322/01/-П2301 від 26.08.2010 року на суму 5181 грн., від 17.08.2010 року на суму 20700 грн. вкладника ОСОБА_13
33. по рахунку № НОМЕР_3 /П-878 від 18.08.2010 року на суму 2000 грн. вкладника ОСОБА_82 ;
34. по рахунку № НОМЕР_52 на суму 72000 грн. від 26.08.2010 року (Т.1 а.с. 208), від 03.02.2009 року (Т.1 а.с. 209), від 10.02.2009 року (Т.1 а.с. 210), від 17.11.2009 року (Т.1 а.с. 211), від 14.08.2009 року (Т.1 а.с. 212), від 26.01.2010 року (Т.1 а.с. 213), від 21.04.2010 року (Т.1 а.с. 214), від 03.12.2009 року (Т.1 а.с. 215), від 27.05.2010 року (Т.1 а.с. 216), від 05.08.2010 року вкладника ОСОБА_51 ;
35. по рахунку № 302322/01/П-744 від 19.02.2010 року на суму 5000 грн., від 02.07.2010 на суму 1000 грн. вкладника ОСОБА_52 ;

36. по рахунку № 302322/01/П-481 від 18.02.2010 року на суму 2000 грн., від 05.07.2008 року на суму 2500 грн. вкладника ОСОБА_53 ;
37. по рахунку № 302322/01/С-481 від 07.07.2009 року на суму 9000 грн., від 21.04.2010 року на суму 5000 грн. вкладника ОСОБА_54 ;
38. по рахунку № 302322/01/П-2086 від 30.08.2010 року на суму 437 грн. та 773 грн. вкладника ОСОБА_55 ;
39. по рахунку № 302322/01/С-978 від 04.06.2010 року на суму 800 грн., 17.02.2010 року на сум 240 грн., від 26.02.20100 року на суму 230 грн. вкладника ОСОБА_56 ;
40. по рахунку № 302322/01/П-1967 від 06.08.2010 року на суму 2000 грн. ОСОБА_57 ;
41. по рахунку № 302322/01/П-2306 від 18.08.2010 року на суму 3500 грн. вкладника ОСОБА_58
42. по рахунку № НОМЕР_37 від 27.08.2010 року на суму 15681,36 грн. вкладника ОСОБА_59 ;
43. по рахунку № 302322/01/ОГ-113 від 01.09.2010 року на суму 15097,92 грн. вкладника ОСОБА_60
44. по рахунку № НОМЕР_3 /П-2146 від 15.06.2010 року на суму 4000 грн. вкладника ОСОБА_61
45. по рахунку № НОМЕР_3 /А 6335 від 23.03.2010 року на суму 3340 грн. вкладника ОСОБА_62
46. по рахунку № НОМЕР_3 /С-850 від 13.08.2010 року на суму 6081,00 грн. вкладника ОСОБА_63
47. по рахунку № НОМЕР_39 від 02.09.2010 року на суму 2957,31 доларів США , що еквівалентно 23321,64 грн. вкладника ОСОБА_64 ;
48. по рахунку № НОМЕР_3 /П-2042 від 18.08.2010 року на суму 1000 грн. вкладника ОСОБА_65
49. по рахунку № НОМЕР_3 / ОГ 79 від 16.08.2010 року на суму 17088, 43 грн. вкладника ОСОБА_66 ;
50. по рахунку № НОМЕР_41 від 06.08.2010 року на суму 48171,71 грн. вкладника ОСОБА_67
51. по рахунку № НОМЕР_3 /П-1095 від 27.08.2010 року на суму 2730,00 грн. вкладника ОСОБА_68
52. по рахунку № НОМЕР_3 /А-4370 від 26.01.2007 року на суму 15000 грн. та по рахунку № НОМЕР_3 /П-2290 від 04.08.2010 року на суму 10000 грн., від 24.02.2010 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_69
53. по рахунку № НОМЕР_3 / ОГ-55 від 05.07.2010 року на суму 26208,26 грн. вкладника ОСОБА_70
54. по рахунку № НОМЕР_45 від 30.08.2010 року на суму 9523,55 грн. вкладника ОСОБА_71

55. по рахунку № НОМЕР_3 /П-884 від 26.08.2010 року на суму 1000 грн. вкладника ОСОБА_72

56. по рахунку № НОМЕР_3 /П-1274 від 26.08.2010 року на суму 2000 грн. вкладника ОСОБА_73
57. по рахунку № НОМЕР_3 /А-3482 від 03.08.2010 року на суму 16000 грн. вкладника ОСОБА_74
58. по рахунку № НОМЕР_3 /С-91 від 23.11.2009 року на суму 5000 грн., від 30.08.2010 року на суму 11000,00 грн., від 27.08.2010 року на суму 13851 грн. вкладника ОСОБА_75
59. по рахунку № НОМЕР_3 /П-1141 від 09.02.2009 року на суму 20000 грн., від 10.02.2009 грн. на суму 20000 грн. , від 20.03.2009 року на суму 7000 грн. вкладника ОСОБА_12
60. по рахунку № НОМЕР_3 /С 971 від 11.06.2010 року на суму 5000 грн., від 12.07.210 року на суму 1700 грн. вкладника ОСОБА_77

61. по рахунку № НОМЕР_3 /П-879 2 шт. від 28.10.2008 р. кожна на суму 1000 грн., від 29.10.2008 р. на суму 1000 грн., від 30.10.2008 р. на суму 2000 грн., від 03.11.2008 р. на суму 2000 грн., від 27.07.2010 року на суму 11500 грн. вкладника ОСОБА_78
62. по рахунку № НОМЕР_3 / ОГ-83 від 04.08.2010 року на суму 15019,71 грн. та по рахунку № НОМЕР_53 від 26.08.2010 р. на суму 2344,20 доларів США , що еквівалентно 18495,74 грн., вкладника ОСОБА_79
63. по рахунку № НОМЕР_50 від 22.02.2010 року на суму 3000 грн. вкладника ОСОБА_80 ,
а також внесла неправдиві відомості до банківської книжки клієнта банку ОСОБА_83 про зняття ним 19.05.2010 року з його рахунку грошей в сумі 1000 грн. та про зняття з цього ж рахунку 21.05.2010 року останнім 1000 грн., та в заявах про дострокове закриття депозитних рахунків від імені ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_84 , ОСОБА_21 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , про те, що дані клієнти банку мають намір достроково зняти зі своїх рахунків грошові кошти, використовуючи їх привласнила грошові кошти клієнтів банку на загальну суму 1 312 732,22 грн.

У своїй апеляційній скарзі зі змінами прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_10 ставить питання про часткове скасування вироку суду першої інстанції у зв`язку з неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність. Просить ухвалити новий вирок, яким засудити ОСОБА_7

- за ч. 1 ст. 190 КК України до покарання у виді штрафу в дохід держави в розмір 850 грн. та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст.. 49 КК України;

- за ч. 5 ст. 191 КК України до 7-ми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна та позбавленням права займатися діяльністю, пов зану із наданням банківських послуг терміном на 3 роки;

- ч. 1 ст. 358 КК України у виді штрафу в дохід держави в розмір 850 грн. та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України;

- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 850 грн.; за ч. 3 ст. 358 КК України у виді двох років позбавлення волі та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України;

Згідно ост. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_11 визначити у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна та позбавленням права займатися діяльністю, повзанню із наданням банківських послуг терміном на 3 роки.

Свої вимоги мотивує, що покарання у виді обмеження волі не застосовується до осіб пенсійного віку.

У своїй апеляційній скарзі обвинувачена ОСОБА_7 просить змінити вирок суду першої інстанції в частині засудження її за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК У країни до 7 (семи) років позбавлення волі, шляхом зменшення строку покарання та просить застосувати до неї ст. 75 КК України, звільнивши її від призначеного судом покарання з випробуванням. Свої вимоги мотивує тим, що суд при призначенні їй покарання не врахував наступних обставин: її похилий вік, хворобливий стан, наявність гіпертонічної хвороби, те, що преважна більшість потерпілих не наполягала на суворій мірі покарання, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину шляхом надання правдивих показань, добровільного відшкодування заподіяної шкоди, обставини, при яких вона вчинила ці злочини, а саме перебування її чоловіка у лікарні в стаціонарі з інфарктом, що потребувало великих коштів. У 2013 році її чоловік помер. З 2011 року її перебування на диспансерному обліку з гіпертонічною хворобою.

Цивільний відповідач ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» у своїй апеляційні скарзі просить скасувати вирок Барського районного суду Вінницької області від 20.08.2014 року в частині вирішення цивільних позовів, що стосується стягнення коштів з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» і постановити новий, яким в цивільних позовах щодо стягнення коштів з останніх на користь ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 відмовити. Своїй вимоги мотивує тим, що суд задовольнив позови без достатнього обґрунтування розрахунків нарахування відсотків, а позивачі не довели своє право на отримання відсотків в сумі , зазначені й у позовних вимогах. Позивачами не доведено, що вони гарантовано отримали б кошти згідно наданих розрахунків, і суд дійшов помилкового висновку щодо наявності підстав для стягнення на користь позивачів упущеної вигоди та інфляційних витрат.

Заслухавши доповідача, обвинувачену ОСОБА_7 та її захисника адвоката ОСОБА_8 прокурора,який підтримав апеляційну скаргу зі змінами які підтримали свої апеляційні скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг,апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга зі змінами прокурора підлягає до часткового задоволення, апеляційн скаргу обвинуваченої ОСОБА_7 ,слід залишити без задоволення , цивільного відповідача ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» підлягає до часткового задоволення.

До таких висновків апеляційний суд дійшов з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Досудовим слідством дії ОСОБА_11 були кваліфіковані і за ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, кваліфікуючою ознакою якого є привласнення майна вчинене у особливо великих розмірах, проте, суд, дослідивши всі докази, вірно дійшов до висновку про відсутність в діях ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Привласнення це незаконне безоплатне утримання майна, ввіреного винному, або майна, яке перебуває в його віданні на законній підставі. Як вже вище зазначалось предметом кримінальних дій обвинуваченої були кошти вкладників банку. Діючи за посадовою інструкціє. п.1.5 (том 1 а.с.21-24) ОСОБА_7 не мала права виконувати обов язки кассира та видавати кошти. Тобто, кошти вкладників не перебували у її віданні, проте вона неодноразово, маючи меті незаконне заволодіння грошовими коштами, умисно, шляхом обману та зловживаючи довірою вкладників-потерпілих у справі , незаконно заволодівала коштами 64 клієнтів банку.
Посилання засудженої на те. що вона вчиняла злочин спільно з касиром банку ОСОБА_93 у судовому засіданні не знайшли свого підтвердження, вказані доводи обвинувачена не виклала в апеляційній скарзі.
Висновки місцевого суду про відсутність в діях ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, кваліфікуючою ознакою якого є привласнення майна вчинене у особливо великих розмірах, у зв`язку з тим, що їй не були ввірені кошти вкладників банку та не перебували у її віданні, колегія суддів вважає такими, що відповідають фактичним обставинам справи та нормам кримінального законодавства України, та перевірені доказами , яким суд дав вірну юридично-правову оцінку та визначив вірно кваліфікацію дій ОСОБА_94 .
Винуватість ОСОБА_7 у вчиненні ч.1 ст.190 КК України підтверджується доказами, які містяться у матеріалах судового провадження та ніким не оскаржуються.

Засуджена в апеляційному суді в своїх поясненнях вину у пред`явленому обвинуваченні визнала частково і пояснила, що з 1992 по вересень 2010 року працювала на посаді ст.касира - контролера Жмеринської філії «,Промінвестбанку». Відкривала рахунки (депозитні та поточні), вела дані рахунки, книжки рахунків, виписки заяв готівки. З 2002 року по вересень 2010 року вона на робочому персональному комп ютері роздрукувала заяву на видачу готівки вкладників, яку вона писала вручну, після чого в графі «,Контролер», вона поставила свій підпис, а в графі «,Підпис отримувача», виконувала підпис за вкладника, порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці. В подальшому із вказаною заявою на видачу готівки вона зверталась до касирів банку, яких просила зняти кошти вкладників без їх участі, так як вони являлись її знайомими та не бажали знаходитись в чергах та вказувала касирам, що віддасть кошти вкладникам. Касири надавали їй кошти, хоча особисто доступу до коштів вона не мала. Вона розраховувала, що згодом вона поверне кошти, але коли в 2010 році було вирішено закрити відділення банку, то зрозуміла, що цього не вдасться зробити. Свою вину визнає частково, оскільки зазначає що не привласнила 1 312 732,22 грн, а значно менше біля 400000 грн.
Незважаючи на часткове визнання засудженої своєї вини, її винність підтверджується сукупністю доказів, досліджених судом першої та апеляційної інстанції.

Так, потерпілі ОСОБА_13 , ОСОБА_85 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 суду пояснювали, що в них були відкриті рахунки у Жмеринській філії «Промінвестбанку», Обслуговуванням даного рахунку займалась ОСОБА_11 . В 2010 році під час закриття філії банку вони мали намір отримати свої кошти, проте вказане не могли зробити, так як ОСОБА_11 повідомляла вкладникам, що кошти треба заказувати і тому потрібно прийти пізніше. В подальшому працівники банку повідомляли, що кошти на рахунках відсутні.

Також вина обвинуваченої ОСОБА_11 підтверджується:
- актом проведення перевірки операцій по вкладних рахунках (том 1 а.с. 9) від 7 вересня 2010 року, яка встановила, що за попередніми підрахунками виявлена сума привласнених коштів працівниками філії ,,відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Жмеринка,, 777537 грн,

- банківськими книжками та виписками з операцій вкладників: ОСОБА_19 (том 1 а.с. 40-41, том 2 а.с.136), ОСОБА_13 (том 1 а.с.46-52, том 2 а.с.62-66,том 7 ас. 26), ОСОБА_99 (том 1 а.с.88- 93, том 5 а.с. 28-36, 171-176, том 11 а.с. 185), ОСОБА_100 (том 1 а.с. 103, том 2 а.с. 167-168), ОСОБА_26 (том 1 а.с.105-109, том 2 а.с. 194-195), ОСОБА_29 (том 1 а.с. 111 115, том 2 а.с.18-19), ОСОБА_101 (том 1 а.с.117-120, том 2 а.с.230), ОСОБА_102 (том 1 а.с.123, том 2 а.с. 24-28,230), ОСОБА_103 (том 1 а.с. 125-126, том 2 а.с. 120-122), ОСОБА_104 (том 1 а.с. 131-134, том 2 а.с.158-162), ОСОБА_105 (том 1 а.с. 140-144,том 2 а.с.72,77), ОСОБА_21 (том 1 а.с. 146, том 2 а.с. 116), ОСОБА_22 (том 1 148), ОСОБА_23 (том 1 а.с.150-151,том 2 а.с. 93), ОСОБА_106 (том 1 а.с.153-158, том 2 а.с.173-174), ОСОБА_107 (том 1 а.с. 44,160-164, том 2 а.с. 44), ОСОБА_108 (том 1 а.с. 167-169, том 2 а.с. 149-153), ОСОБА_109 (том 1 а.с.175-180, том 2 а.с.127-128), ОСОБА_24 (том 1 а.с.182-183, том 2 а.с.100-102, том 5 а.с. 215), ОСОБА_110 (том 1 а.с. 185- 189, том 2 а.с. 55-57), ОСОБА_27 (том 1 а.с.199-203, том 2 а.с.213), ОСОБА_111 (том 1 а.с.205), ОСОБА_28 (том 1 а.с.207), ОСОБА_112 (том 1 а.с.218-224, том 5 ас. 150-152,158-164), ОСОБА_19 (том 1 а.с.236-239, том 2 а.с.136), ОСОБА_13 (том 1 а.с.267-271, 274), ОСОБА_113 (том 1 а.с.277-282, том 5 а.с. 178-183,260-262), ОСОБА_114 (том 1 а.с. 285-291, том 5 а.с. 46-47, том 5 а.с.49-55), ОСОБА_115 (том 1 а.с. 293-299, том 2 а.с.224-225, том 5 а.с.260-262), ОСОБА_116 (том 1 а.с.302-304, том 5 а.с. 185-187), ОСОБА_117 (том 1 а.с. 306), ОСОБА_118 (том 1 а.с. 308, том 5 а.с.252-255, том 11 а.с. 173, 176-179), ОСОБА_119 (том 1 а.с.310, 312), ОСОБА_120 (том 1 а.с.34), ОСОБА_25 (том 1 а.с. 316-320), ОСОБА_121 (том 1 а.с.323-325, том 2 а.с. 200-201), ОСОБА_122 (том 2 а.с.50), ОСОБА_123 (том 2 а.с.142-143), ОСОБА_16 (том 5 а.с.13), ОСОБА_124 (том 5 а.с.21,209), ОСОБА_125 (том 5 а.с. 42, том 11 а.с. 130), ОСОБА_126 (том 5 а.с.61, 217), ОСОБА_127 (том 5 а.с.72, 221), ОСОБА_128 (том 5 а.с. 77-78, 219), ОСОБА_129 (том 5 а.с. 84-85, 213), ОСОБА_130 (том 5 ас. 91, том 11 а.с. 134-139), ОСОБА_131 (том 5 ас.96,197), ОСОБА_132 (том 5 а.с.102-103,203), ОСОБА_133 (том 5 а.с.113, 225), ОСОБА_134 (том 5 а.с. 118-124,194), ОСОБА_135 (том 5 а.с.129, 229-230), ОСОБА_136 (том 5 ас. 134-135,211), ОСОБА_137 (том 5 а.с 140-141, том 11 а.с. 141-146), ОСОБА_138 (том 5 ас. 201), ОСОБА_139 (том 5 ас. 205), ОСОБА_140 (том 5 ас. 207), ОСОБА_141 (том 5 ас. 215), ОСОБА_142 (том 5 ас. 223), ОСОБА_143 (том 5 а,с. 232, том 11 а.с. 148-154), ОСОБА_144 (том 5 ас.246, том 11 а.с. 157-162), ОСОБА_12 (том 5 ас. 266-267, том 11 а.с. 166-169), ОСОБА_145 (том 11 а.с. 9-14), ОСОБА_146 (том 11 а.с. 52), ОСОБА_147 (том 11 а.с.59-61), ОСОБА_148 (том 11 а.с.132),

- заявами про видачу готівки (том 1 а.с.84-87, 95, 96, 104, 110, 116, 121-122, 124, 127- 129, 135-139, 145, 147, 149, 152, 159, 166, 170-174, 181, 184, 197-198, 204, 206, 208-217, 225-235, 240-266, 272-273, 275-276, 283-284, 292, 301-301, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 321-322, том 5 а.с.92, 104, 145, 153-157, 169-170, 177, 184, 192-193, 195-196, 198-200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226-228, том 10 а.с.2, том 11 а.с. 6-7, 47-48, 54, 57-58, 66-88, 91-129, 131, 133, 140, 147, 155, 163-165, 170-172, 174-175, 180-181, 184),

- квитанціями про отримання готівки (том 2 а.с. 35, 94, 95, 180, 208, 219, том 5 а.с.20, 27, 42, 48, 61-62, 86, 92, 290,
- протоколом виїмки договорів між банком та громадянами (том 7 а.с.45-50)
- висновками почеркознавчих експертиз №229-П від 20.06.2012 р.,( том 9 а.с. 3-12) №231-П від 21.06.2012 р., ( том 9 а.с.15-22), №232-П від 23.06.2012 р., (том 9 а.с. 25-47), №233-П від 23.06.2012 р., (том 9 а.с. 50-75), №234-П від 22.06.2012 р., (том 9 а.с. 78-87), №235-П від 28.08.2012 р., (том 9 а.с. 90-121), №236-П від 29.08.2012 р., (том 9 а.с. 124-154), №237-П від 24.06.2012 р., (том 9 а.с. 157-177), №266-П від 19.10.2012 р., №410-П від 11.10.2012 р., (том 9 а.с. 206-228), №411-П від 21.10.2012 р. (том 9 ас. 231-245).

Апеляційний суд погоджується з доводами апеляційної скарги зі змінам прокурора про те, що суд неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність та порушив правила призначення покарання в частині призначення покарань за.ч.1 ст.190,ч1,ч2,ч.3 ст.358 КК України ,виходячи з наступного.

Так, згідно приписів ч.3 ст.61 КК України, обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої групи. Таким чином, обмеження волі за змістом закону належить до загальних (універсальних) покарань, яке може бути застосоване будь-якій особі, за певним виключенням, перелік яких є вичерпним, оскільки непов`язане із залученням осіб до праці. Тому, застосування такого покарання пов`язується лише з віком засудженого.

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 6.12.1991р. ( із змінами та доповненнями) - стаття 12 Право на пенсію за віком мають: чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_7 досягла пенсійного віку.
Щодо вимог апеляційної скарги ОСОБА_7 в частини пом`якшення їй покарання, то суд вважає, що призначене ОСОБА_7 покарання в повній мірі відповідає вимогам кримінального закону.
Відповідно до вимог ст. 65 КК України при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинувачуваного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів.

Призначення покарання засудженій у виді позбавлення волі має на меті виховний характер, а тому беручи до уваги особливості і враховуючи те чи є підстави, в якому порядку і в яких межах повинен бути призначений підсудному певний вид покарання і конкретна його міра.

Обираючи ОСОБА_7 покарання, суд виходить із встановленої ст. 50 КК України його мети не тільки кари,а і виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості (ст. 372 КПК України).

При призначенні покарання ОСОБА_7 суд першої інстанції враховував характер та ступінь суспільної небезпеки скоєних кримінальних правопорушень, особу обвинувченоЇ, яка є інвалідом ІІІ групи, що підтверджується довідкою МСЕК (том 2 а.с.№90), посередньо характеризується по місцю проживання, роботи - негативно (том 1 а.с.№336), раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, думку потерпілих, які наполягали на суворій мірі покарання у виді позбавлення волі із конфіскацією майна.Також суд врахував пом`якшуючу покарання обставину - часткове визнання обвинуваченою своєї вини у вчиненні злочинів, щире каяття, часткове добровільне відшкодування завданого збитку на суму 23709 грн 48 коп., обставину, що обтяжує покарання, суд визнав вчинення злочину щодо особи похилого віку.
Разом з цим апеляційний суд вважає, що визнання вини обвинуваченою є не щирим та не дійовим, оскільки у своїй апеляційній скарзі остання зазначила, що привласнила лише близько 200 000 грн., хоча в судовому засіданні першої інстанції пояснювала, що разом з касиром ОСОБА_93 вона привласненила біля 400 000 грн.

Разом з цим привласнення обвинуваченою грошових коштів на загальну суму 1.312.732,22 грн. підтверджується доказами, оглянутими в судовому засіданні, а саме: актом проведення перевірки операцій по вкладних рахунках;

- банківськими книжками та виписками з операцій вкладників;

- заявами про видачу готівки; квитанціями про отримання готівки.
Заперечення привласнення повної суми грошових коштів, встановленої судом, суд розцінює як позицію правомірного захисту та спробу пом`якшення покарання, оскільки вони повністю спростовані наведеними у вироку доказами.

Тобто в даному випадку, на думку апеляційного суду,місцевий суд при призначенні покарання засудженій в повному об`ємі реалізував принципи законності, справедливості, обгрунтованності, доцільності та індивідуалізації покарання, виходячи із завдань поставлених перед кримінальним законом.

З огляду на наведене вище, колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги ОСОБА_7 щодо застосування до неї положень ст. 75 КК України є не обґрунтованими та безпідставними.

Крім того, суд вважає ,що наявність інвалідності та похилий вік аж ніяк не знижує ступінь суспільної небезпеки скоєних ОСОБА_7 кримінальних правопорушень та спричинених нею шкідливих наслідків для потерпілих за вказаних обставин.

Апеляційний суд, змінюючи вирок, враховуючи особу обвинуваченої ОСОБА_7 , вважає за необхідне обрати ОСОБА_7 покарання у виді штрафу, оскільки кримінальним законодавством накладено пряму заборону на призначення покарання обмеження волі до осіб які досягли пенсійного віку.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 409 КПК України підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є : неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Статтею 413 КПК України передбачено, що неправильним застосуванням законом України про кримінальну відповідальність, що тягне за собою скасування або зміну судового рішення є: застосування закону, який не підлягає застосуванню.

За таких обставин доводи прокурора про те, що суд, призначивши засудженій покарання у виді обмеження волі за ч.3 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 358 КК ,ч.1 ст. 190 КК України порушив вимоги закону, є обґрунтованими.
Окрім обмеження волі, санкцією ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 358 КК ,ч.1 ст. 190 КК України передбачено такі види покарання як штраф.
Враховуючи особу обвинуваченої та пом`якшуючі обставини , апеляційний суд вважає за можливе обвинуваченій призначити покарарання за ст. 190 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу .
Щодо вимог апеляційної скарги цивільного відповідача ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», то суд вважає, що в частині вирішення цивільних позовів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_149 , ОСОБА_92 до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», про стягнення грошових коштів,вирок необхідно скасувати, а цивільні позови зазначених осіб до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», про стягнення грошових коштів доцільно виділити в окреме провадження та направити до суду першої інстанції для вирішення в порядку цивільного судочинства з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.
Відповідно до ч.5 ст.128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального Кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Судом було безперечно встановлено, що внаслідок вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, завдана шкода.
Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник , який прострочив виконання грошового зобов`язання на вимогу кредитору сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних простроченої суми, не розповсюджується на правовідносини, які виникають у зв`язку із заподіянням шкоди і може застосовуватись лише при порушенні зобов`язання за договором. Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних полягає у отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами. Фактично грошей на рахунку платника немає. Банк грошима вкладників не користується і не отримує від них прибутку.
Як вбачається з матеріалів провадження, позовні заяви містять вимоги матеріального характеру, в які включені суми основного боргу, індексу інфляції, відсотки річних, із укладених договорів.Разом з тим, із предявленого засудженій обвинувачення вбачається, що вказані в позовних заявах суми не випливають з призначеного обвинувачення, тому не підлягають розгляду за правилами кримінального судочинства.
Тому, питання правовідносин, які випливають з договірних стосунків потребують ретельного дослідження, включаючи правильне визначення суб`єктивного складу сторін у спорі такої категорії, проведення складних розрахунків цивільно-правового характеру, тим більше, що правові категорії: борг, індекс інфляції, відсотки за договорами та упущена вигода, є цивільно-правовим інститутами та регулюються цивільним законодавством, що не притаманно кримінальному процесу з урахуванням його специфіки та термінів судового розгляду.
Апеляційний суд погоджується з доводами апеляційної скарги цивільного відповідача, що суд задовольнив позови без достатнього обгрунтування розрахунків нарахування, а позивачі не в повному об`ємі довели своє право на отримання процентів суми, зазначених у позовних вимогах.
Крім того , апеляційний суд бере до уваги і пояснення представника потерпілих , який зазначив ,що суми відшкодувань не в повній мірі відповідають дійсності. З огляду на наведені вище обставини , апеляційний суд приходить до висновку ,що вказані обставини як відповідача так і позивача слід ретельно перевірити в ході нового судового засідання, виділивши цивільний позов в окреме провадження з направленням його до районного суду для розгляду в порядку цивільного судочинства.
Відповідно до розяснень п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31 березня 1989 року «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди,заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» та п. 24 розяснень постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 02 липня 2004 року «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» вбачається, що не підлягають розгляду в кримінальній справі позови за вимогами про відшкодування матеріальної шкоди, що не випливають з пред`явленого обвинувачення.

В іншій же частині вирок слід залишити без змін.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 405, 407, 418, 419 КПК України, апеляційний суд ,-

У Х В А Л И В :
Апеляційну скаргу зі змінами прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , -

задовольнити частково.

Апеляційну скаргу обвинуваченої ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу цивільного відповідача ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» - задовольнити частково.

Вирок Барського районного суду Вінницької області від 20.08.2014 року, - змінити в частині призначеного покарання .

ОСОБА_7 призначити покарання :

- за ч. 1 ст. 190 КК України у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ,що становить 850 гривень та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст.. 49 КК України;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді штрафу в дохід держави в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ,що становить 850 гривень та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України;

- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ,що становить 850 гривень та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України;

- за ч. 3 ст. 358 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ,що становить 1700 гривень та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України;

В частині вирішення цивільного позову ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_149 , ОСОБА_92 до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», про стягнення грошових коштів,вирок скасувати . Цивільний позов ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_149 , ОСОБА_92 до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», про стягнення грошових коштів- виділити в окреме провадження та направити до Барського районного суду для вирішення по суті в порядку цивільного судочинства.

В іншій частині вирок суду залишити без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту проголошення і може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 3 - місячний строк з часу її проголошення, а засудженим - з часу вручення копії вироку.

Судді:
З оригіналом вірно.