Провадження № 1-кс/638/2121/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № №0004133 від 15.08.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № №0004133 від 15.08.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2014 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про шахрайські дії вчинені 19.04.2013 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які спричинили негативні наслідки для гр. ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.09.2014 до Прокуратури Дзержинського Дзержинського району м.Харкова надійшла інформація Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо оформлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних карток на інших осіб ніж ті, з якими укладено кредитні договори.

Вивченням інформації та доданих до неї документів, серед іншого, встановлено, що 19.04.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено договір овердрафту № Ф-611/09-2-08. За вказаним договором наявна непогашена дебіторська заборгованість в сумі 535 977,00 грн.

Відповідно до виписки з поточного рахунку з платіжної картки, відкритого за наведеним договором, платіжна картка оформлена на ім`я ОСОБА_7 . Зазначена картка використовувалась не тільки на території України, а і в інших країнах світу (РФ, ОАЕ, Сінгапур, Італія,, та ін.).

Встановлено, що постановою правління Національного банку України від 21.05.2014 № 295 з 21.05.2014 відкликано банківську ліцензію та ліквідовано Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у зв`язку з порушеннями банківського законодавства, виявленими в результаті перевірки діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідними підрозділами НБУ, та неплатоспроможністю банку.

Вивченням інформації, наявної на офіційному Інтернет-сайті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про ліквідацію банку з відшкодуванням з боку фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

Відповідно до п. 2.6. постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами повноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

Невиконання вказаних вимог законодавства України службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвело до заволодіння невстановленою особою грошовими коштами вказаного банку на загальну суму 535 977,00 грн. із яких: заборгованість за кредитом - 200 000,00 грн.. інше є заборгованість за процентами та заборгованість по сплаті пені за кредитом, тобто спричинило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду на суму, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Також в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_5 яка дала свідчення, про те, що ніяких кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він ніколи не брала, хто така ОСОБА_8 не знає, а на вказаному договорі овердрафту стоїть не її підпис.

Також вона пояснила, що закордонного паспорта вона не має і у вказаних країнах світу ніколи не була.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановити справжність документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в кредитній справі по договору овердрафту № Ф-611/09-2-08 від 19.04.2013 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , шляхом проведення судових експертиз.

Суд приймає до уваги той факт, що необхідні слідству документи містять важливу інформацію для слідства, а тому є необхідність здійснення їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та зобов`язати Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали документів, які містять банківську таємницю, а саме: кредитну справу по договору овердрафту № Ф-611/09-2- 08 від 19.04.2013 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , для проведення судових експертиз.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01.08.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя