Справа № 592/2556/15-к
Провадження № 1-кс/592/742/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 березня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області капітаном міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001093 , від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що Підставою для початку досудового розслідування відповідно до вимог ст. 214 КПК України виступили матеріали УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області за фактом того, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м. Суми з завищенням валових витрат, вказані документи подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДПІ в м. Сумах та ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому ними не сплачено до бюджету митних зборів та податків, чим привласнено бюджетні грошові кошти.

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Залізнична накладна - основний перевізний документ установленої форми, що подається залізниці вантажовідправником разом з товаром (вантажем) і супроводжує товар (вантаж) на всьому шляху перевезення до станції призначення. Накладна є обов`язковою двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення товару (вантажу), яка укладається між вантажовідправником і залізницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача, та одночасно є договором на заставу товару (вантажу) для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. (Кабінет Міністрів України, Постанова Кабінету Міністрів "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" від 24.12.2003 N 1989).

Такими документами є договори, залізничні накладні, документи про постачання вугілля від резидентів та нерезидентів країни (в режимі імпорт) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на станції Суми та Суми-товарна за період часу з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року, з вказівкою постачальника вугілля, номерів вагонів, отримувача вантажу та тоннаж постановленого вугілля, а також документи про транзит вугілля на інші залізничні станції Сумської області через станцію Суми та станцію Суми-товарна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування в даному випадку можуть бути виконані шляхом надання стороні обвинувачення права тимчасового доступу до оригіналів перелічених документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, застосування якого виправдовується потребами досудового розслідування з огляду на обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будь яких відомостей, віднесених відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, зазначені в даному клопотанні документи не містять.

Вказані документи зберігаються у відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , до яких посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено неправдиві відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м. Суми з завищенням валових витрат. Вказані вище документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка внесла неправдиві відомості до митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- договори, залізничні накладні, документи про постачання вугілля від резидентів та нерезидентів країни (в режимі імпорт) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на станції Суми та Суми-товарна за період часу з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року, з вказівкою постачальника вугілля, номерів вагонів, отримувача вантажу та тоннаж постановленого вугілля, а також документи про транзит вугілля на інші залізничні станції Сумської області через станцію Суми та станцію Суми-товарна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до документів має надати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області капітаном міліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1