печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
04 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю їх копіювання) - які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001610 за фактами заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2013-2014 років державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, яке попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали перерахування грошових коштів у сумі понад 30 млн. гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за нібито надання юридичних послуг із повернення (стягнення) дебіторської заборгованості, неустойок, збитків, процентів, які виникли внаслідок неналежного виконання договірних зобов`язань підприємствами-контрагентами.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у своєму складі юридичний департамент, який налічує приблизно 38 осіб, службові особи якого фактичного виконували роботу з правового забезпечення діяльності зазначеного товариства, та безпосередньо здійснювали стягнення дебіторської заборгованості, неустойок, збитків, процентів, які виникли внаслідок неналежного виконання договірних зобов`язань підприємствами-контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 пояснила, що в листопаді 2012 року вона за протежуванням директора юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основною діяльністю якого є безпосереднє супроводження стягування платежів із боржників та безпосереднім і основним замовником послуг якого являлось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співпраця виражалась в укладанні договорів по виконанню колекторських послуг відповідно до яких сума винагороди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 35% від загальної суми стягнення, при цьому основним джерелом надання інформації по боржниках являвся юридичний департамент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За ініціативи ОСОБА_4 на посаду юрисконсульта призначено ОСОБА_6 , оскільки він мав фаховий рівень і досвід у колекторській роботі. Стягнення боргів з юридичних осіб «абонентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснював одноособово, оскільки був єдиним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Розподіл перерахованих грошових коштів отриманих за начебто виконані колекторські послуги (35% від суми стягнення) здійснювався за вказівкою директора юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , вказаний перерахунок здійснювався на субпідрядні організації.

Допитаний в якості свідка юрисконсульт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 пояснив, що фактично робочого місця в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не мав, первинну документацію для претензійно-правової роботи у судах він не готував. При наданні вказаного реєстру судових рішень де стягувачем виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для огляду, вказав, що приймав участь лише в справі № 910/843/13 по стягненню боргових коштів на суму 180 тис.грн. за зустрічним позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Опрацюванням Єдиного державного реєстру судових рішень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено вичерпну наявність 66 судових рішень Господарського суду м. Києва, якими задоволено позови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості з абонентів - балансоутримувачів каналізаційних мереж. Однак у таких справах підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не приймало участі та будь-які інші представники колекторських послуг також участі не приймали.

Посилаючись на зазначені обставини з метою підтвердження чи спростування факту вчиненого кримінального правопорушення, а також всіх його обставин, прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, які містяться в 66 судових провадженнях, де позивачем виступав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , представивши суду їх вичерпний перелік.

В судовому засіданні прокурор зазначене клопотання підтримав з підстав, в ньому зазначених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто особи у володінні якої перебувають запитувані матеріали, у судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя визнав можливим розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи яким воно обґрунтоване, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах господарських справ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

1. 5011 31/18291-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

2. №910/11282/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

3. №910/20797/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

4. №910/10579/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

5. №6/47 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

6. №26/205-37/538-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

7. №910/10921/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

8. №910/11284/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

9. №910/11285/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

10. №42/257/15/281-08 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

11. №5011 36/17704-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

12. №910/20790/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

13. №910/843/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

14. №910/11289/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

15. №910/12478/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖЕО « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

16. №23/56 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

17. №910/5365/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва;

18. №911/4410/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

19. №910/24732/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП по утриманню житлового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Деснянського району м. Києва;

20. №910/25313/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

21. №5011-22/10286-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

22. №910/12485/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

23. №910/11883/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

24. №910/11882/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва;

25. №5011-2/18088-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

26. №910/11290/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

27. №910/19406/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

28. №910/24626/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

29. №5011-19/14816-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

30. №910/12489/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

31. №910/12480/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП ЖЕО-107»;

32. №910/12492/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП ЖЕО-109»;

33. №910/12479/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

34. №910/12476/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_32 »»;

35. №910/24624/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

36. №910/88/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_33 »;

37. №5011-53/17651-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ІНФОРМАЦІЯ_34 »;

38. №5011-66/11272-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ІНФОРМАЦІЯ_35 »;»;

39. №5011-75/17925-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП по утриманню житлового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

40. №910/10833/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

41. №910/25297/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_37 »;»;

42. №910/11296/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ІНФОРМАЦІЯ_35 »;»;

43. №910/13142/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_38 »;

44. №910/12468/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_37 »;

45. №910/12194/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »;

46. №910/24632/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

47. №5011-2/18087-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_40 »;

48. №910/24631/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

49. №910/16478/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_42 »;

50. №5011-5/9774-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

51. №910/24726/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖЕО -112;

52. №910/11296/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП по утриманню житлового господарства Печерського району»

53. №910/57/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

54. №910/16580/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

55. №910/168/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

56. №910/24734/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП по утриманню житлового господарства Печерського району;

57. №911/3037/13 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач Управління ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »;

58. №5011-38/18011-2012 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_46 »;

59. №33/241 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_47 »;

60. №23/60 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_48 »;

61. №23/5914 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »;

62. №5011-74/93999 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

63. №910/17542/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »;

64. №5011-65/18027 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_51 »;

65. №910/16760/14 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »;

66. №5011-76/16356 позивач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідач КП « ІНФОРМАЦІЯ_53 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18229/15-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1