СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 302/1467/14-
Провадження № 1-кп/306/9/15
Рядок статзвіту № 24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.06.2015 року м. Свалява
Свалявський районний суд Закарпатської області в складі:
головуючого: ОСОБА_1
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі: ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
обвинувачених: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
захисників: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Свалява кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, депутата Міжгірської селищної ради, раніше не судимого,-
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 ст.209 ч.1 КК України, -
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Сторожинець, Чернівецької області, мешканця АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, раніше не судимого,-
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1, ст.209 ч. 1 КК України, -
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки та мешканки АДРЕСА_3 , громадянки України, українки, раніше не судимої,-
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1, ст.209 ч. 1 КК України, -
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, раніше не судимої,-
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1, ст.209 ч. 1 КК України, -
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, раніше не судимої,-
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1, ст.209 ч. 1 КК України, -
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Міжгір`я, Міжгірського району, Закарпатської області, мешканки АДРЕСА_4 , громадянки України, українки, раніше не судимої,-
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1, ст.209 ч. 1 КК України, -
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки та мешканки АДРЕСА_5 , громадянки України, українки, раніше не судимої,-
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1, ст.209 ч. 1 КК України, -
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки та мешканки АДРЕСА_6 , громадянки України, українки, раніше не судимої,-
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1, ст.209 ч. 1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
У період з лютого 2014 року по 27 серпня 2014 року в смт. Міжгір`я, Міжгірського району, Закарпатської області, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на систематичне отримання незаконних прибутків, всупереч вимогам ст. 1, ст. 2 Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 року, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості і, така діяльність на території України є забороненою, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , в приміщенні будинку АДРЕСА_7 займалися забороненим видом господарської діляності гральним бізнесом при наступних обставинах:
В лютому 2014 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи обізнані з правилами групи азартних ігор Mega Jack та Multіgaminator, в яких умовою участі є передача гравцями певної суми грошових коштів адміністратору, який в подальшому спеціальним ключем накручував суму балів (бонусів) рівнозначної до суми грошових коштів, наданих гравцями, у співвідношенні 1 бал (бонус) дорівнює 1 гривні, після чого останні зідйснювали гру, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави, внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрали джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність зайняття гральним бізнесом.
Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного умислу та досягнення кінцевої мети (вчинення злочину) без залучення інших осіб будуть неможливими, оскільки для організації незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми на ігрових апаратах, потрібні перевірені особи, які будуть утримувати в належному стані спеціально пристосоване для азартних ігор приміщення, з використанням своїх конспіративних зв`язків залучатимуть гравців, із застосуванням заходів безпеки проводимуть та контролюватимуть такі ігри, отримуватимуть грошові кошти, накручуватимуть на гральних автоматах, за допомогою спеціальних ключів, суму балів (бонусів), ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , для втілення свого злочинного умислу, попередньо вступили у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .
При цьому вони запропонували останнім спільно зайнятися протиправною діяльністю гральним бізнесом та переконали їх у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правохоронними органами за умов здіснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організації та проведення грального бізнесу, завчасного детального планування злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації. При виконанні та дотриманні розробленого ними плану вони гарантували отримання значних прибутікв і уникнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.
Вказані члени організованої групи були об`єднані єдиним умислом, корисливими мотивами, тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяли стійкості групи.
Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зобов`язувалися розподіляти між учасниками, в складі організованої групи, незаконно отримувані за результатами проведення азартних ігор на ігрових апаратах, грошові кошти в розмірі 150,00 грн. за робочу добу кожному адмінінстратору, решту, незаконно отриманих від гри на ігрових автоматах, грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розподіляли між собою.
Отримавши від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 добровільну згоду на здійснення тривалої протиправної діяльності, пов`язаної із організацією та проведенням азартних ігор на ігрових апаратах, що заборонена законодавством, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , розробили єдиний план вчинення злочинів, який погодили із кожним із учасників організованої групи, а також розподілили їх ролі та функції, направлені на досягнення цього плану.
При цьому, згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, роль ОСОБА_6 , як організатора та керівника даного грального закладу, полягала у виконанні наступних функцій: підшукання персоналу для нього (адміністраторів), забезпеченні доставки продуктів харчування та напоїв для відвідувачів грального закладу, розробленні детальних правил проведення підпільних азартних ігор, облаштуванні приміщення грального закладу спеціальним гральним обладнанням ігровими апаратами та іншими необхідними атрибутами, контролі за веденням адміністраторами звітності незаконних доходів закладу, розподілення прибутків, отриманих від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, забезпечення дотримання заходів прикриття злочинної діяльності, тобто в організації та керуванні вчиненням злочинів, забезпеченні фінансування організованої групи.
ОСОБА_7 , як старший адміністратор, виконував наступні функції: спостерігав за порядком та дисципліною у закладі, організовував роботу персоналу (адміністраторів) на зміні, здійснював контроль за виконанням покладених функцій на персонал та безпосередній організації проведення ігор, контроль за веденням адміністраторами звітності незаконних доходів закладу.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 виконували функції адміністратора, які полягали у веденні необхідних документів, таких як, графіки виходу на роботу, нарахування заробітної плати, облік видачі таких коштів, отримання та зберігання грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі на ігрових апаратах, накручування за допомогою спеціальних ключів суми балів (бонусів) рівнозначної до суми грошових коштів наданих гравцями, у співвідношенні 1 бал (бонус) дорівною 1 гривні, дотримання заходів приховування злочинної дільності, що полягали у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, спостереженні за порядком у ігровому залі, повідомленні через телефонні дзвінки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про кількість осіб, які грали в борг, перевірці справності гральних автоматів.
Крім цього, ОСОБА_6 , свідомо взявши на себе роль організатора, створеної ним для вчинення кримінальних правопорушень організованої групи осіб, повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , що для забезпеченння їх злочинної діяльності необхідно дотримуватися розроблених заходів конспірації, зокрема: проводити азартні ігри тільки за зачиненими дверима, використовувати засоби відео-спостереження на вході у гральний зал, залучати лише перевірених гравців, яких вони особисто знають у обличчя, з метою недопущення виявлення правоохоронними органами вказаного ігрового залу, щоб таким чином приховати свої злочинні дії, направлені на здійснення незаконного грального бізнесу.
Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , у квітні 2012 року уклав з ОСОБА_25 договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . У вказаному приміщенні, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 обладнали гральний зал, призначений для проведення азартних ігор на гральних автоматах, розмістили придбане при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах спеціальне гральне обладнання 8 (вісім) гральних автоматів, на п`яти з яких встановлена група ігор ІНФОРМАЦІЯ_8 , на трьох - ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом підключення до електромережі, тим самим забезпечили себе засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.
На початку 2014 року, для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою забезпечення контрольно-пропускного режиму в гральний зал, придбали та встановили на вході в приміщення 2 (дві) відеокамери візуального спостереження за особами, які бажали зайти у середину та 2 (дві) відеокамери у самому приміщенні залу, для особистого контролю за ігровим прцесом, а саме за роботою адміністраторів та гравцями.
Також, з метою додаткового залучення клієнтів, шляхом створення привабливих умов відпочинку і якомога тривалішого перебування гравців у гральному закладі, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 було придбано та встановлено холодильники з прохолоджуючими та слабоалкогольними напоями в самому приміщенні грального залу, влаштовано бар для відвідувачів, у якому по сумісництву, адміністратори виконували функції барменів.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізовувалися у стійку злочинну організованоу групу, в складі якої вчинили злочин, пов`язаний із незаконним зайняттям гральним бізнесом.
Так, 13.08.2014 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_26 грошові кошти в розмірі 100 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 100 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_26 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_26 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_26 , ОСОБА_9 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
Також, 13.08.2014 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від громадянина під легендованими даними Л.Е.В. грошові кошти в розмірі 150 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 150 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_27 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_27 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_27 , ОСОБА_9 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
Також, 13.08.2014 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти в розмірі 50 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 50 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_28 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_28 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_28 , ОСОБА_8 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_28 , в період з лютого по серпень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програв суму грошових коштів в розмірі приблизно 4000 грн.
Також, 13.08.2014 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_29 грошові кошти в розмірі 40 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 40 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_29 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_29 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_29 , ОСОБА_8 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_29 , в період з червня по серпень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програв суму грошових коштів в розмірі приблизно 1500 грн.
Крім цього, 15.08.2014 року ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_30 грошові кошти в розмірі 40 грн., для забезпечення участі останньої в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 40 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_31 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_31 взяла участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, вона програла усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_31 , ОСОБА_12 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
ОСОБА_32 , в період з квітня по червень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програла суму грошових коштів в розмірі приблизно 1500 грн.
Крім цього, 18.08.2014 року ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від громадянина під легендованими даними Л.Е.В. грошові кошти в розмірі 50 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 50 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_27 грошових коштів, які останній програв. Тоді ОСОБА_10 , на прохання ОСОБА_27 взяла від нього ще 100 грн. і накрутила спеціальним ключем ігровий апарат на 100 балів, які Л.Е.В., не отримавши відповідної комбінації карт, також програв. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_27 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.08.2014 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від громадянина під легендованими даними М.В.В. грошові кошти в розмірі 270 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 270 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_33 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_33 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_33 , ОСОБА_8 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
Крім того, 22.08.2014 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_34 грошові кошти в розмірі 42 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 42 бали, відповідно до суми наданих ОСОБА_35 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_35 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_35 , ОСОБА_9 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_36 , в період з червня по серпень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програв суму грошових коштів в розмірі приблизно 3000 грн.
Крім того, 22.08.2014 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_37 грошові кошти в розмірі 50 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 50 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_38 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_38 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_38 , ОСОБА_9 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
Крім того, 22.08.2014 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_39 грошові кошти в розмірі 100 грн., для забезпечення участі останньої в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 100 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_40 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_40 взяла участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, вона програла усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_40 , ОСОБА_9 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_41 , в період з лютого по серпень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програла суму грошових коштів в розмірі приблизно 2000 грн.
Крім цього, 23.08.2014 року ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_42 грошові кошти в розмірі 50 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 50 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_43 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_43 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_43 , ОСОБА_12 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Крім цього, 23.08.2014 року ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_26 грошові кошти в розмірі 100 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 100 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_26 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_26 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_26 , ОСОБА_12 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
ОСОБА_26 , в період з лютого по серпень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програв суму грошових коштів в розмірі приблизно 2000 грн.
Крім того, 23.08.2014 року ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від громадянина під легендованими даними Л.Е.В. грошові кошти в розмірі 120 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 120 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_27 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_27 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Під час гри на ігрових апаратах виграв 500 балів, які ОСОБА_12 спеціальним ключем обнулила, і передала ОСОБА_27 грошові кошти в розмірі 500 грн.
Крім того, 26.08.2014 року ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_37 грошові кошти в розмірі 50 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 50 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_38 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_44 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_44 , ОСОБА_12 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
ОСОБА_45 , в період з лютого по серпень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програв суму грошових коштів в розмірі приблизно 4000 грн.
Крім того, 26.08.2014 року ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_46 грошові кошти в розмірі 100 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 100 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_47 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_48 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_49 , ОСОБА_12 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Крім того, 27.08.2014 року ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_46 грошові кошти в розмірі 100 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 100 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_47 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_50 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_49 , ОСОБА_11 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
ОСОБА_51 , в період з лютого по серпень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програв суму грошових коштів в розмірі приблизно 3000 грн.
Крім того, 27.08.2014 року ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_52 грошові кошти в розмірі 20 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 20 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_53 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_54 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_54 , ОСОБА_11 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10
ОСОБА_54 , в період з липня по серпень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програв суму грошових коштів в розмірі приблизно 1000 грн.
Крім того, 27.08.2014 року ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши від ОСОБА_55 грошові кошти в розмірі 20 грн., для забезпечення участі останнього в азартній грі на ігрових апаратах, накрутила спеціальним ключем 20 балів, відповідно до суми наданих ОСОБА_56 грошових коштів. Після цього, ОСОБА_56 взяв участь у азартній грі на гральному автоматі. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі бали. Вказані грошові кошти, які незаконно отримані від гри ОСОБА_56 , ОСОБА_11 поклала в касу, які в подальшому були розподілені між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
ОСОБА_56 , в період з лютого по серпень 2014 року, періодично здійснюючи гру на ігрових апаратах у приміщенні вищевказаного ігрового залу, у такий спосіб програв суму грошових коштів в розмірі приблизно 800 грн.
Таким чином, в результаті своєї злочинної діяльності у період з лютого по 27 серпня 2014 року, члени організованої групи на чолі та під керівництвом ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , згідно висновку проведеного дослідження матеріалів комісії з реорганізації ГУ Міндоходів у Закарпатській області від 18.11.2014 року, проведеного аналізу чорнових записів у спеціальних зошитах, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 852043 грн.
Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з лютого по серпень 2014 року легалізували (відмили) кошти, одержані внаслідок вчинення вищевказаних суспільно-небезпечних протиправних діянь зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, в період з лютого по 27 серпня 2014 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, усвідомлюючи, що грошові кошти в розмірі 852 043 грн., є коштами отриманими внаслідок вчинення ними незаконної діяльності зайняття гральним бізнесоми, умисно вчинили фінансові операції, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що відобразилось у наступному:
Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучали кошти, які надходили від проведення гри гравцями на 8 ігрових апаратах, для забезпечення діяльності, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, в приміщенні ігрового залу, що за адресою: АДРЕСА_7 ,
З розрахунку проведеного аналізу бухгалтерської документації (зошитів з чорновою бухгалтерією), сума виручки в період з лютого по серпень 2014 року, становить 852 043 грн., які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподіляли між собою та адміністраторами ігрового залу.
ОСОБА_7 використав частину грошових коштів вирученних від незаконної діяльності ігрових апаратів на оплату комунальних послуг житлового будинку, за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 та кафе ІНФОРМАЦІЯ_10 в АДРЕСА_8 , де останній займався підприємницькою діяльністю, а саме: згідно квитанції № 0000/0037-2 № 275 від 14.02.2014 року за телекомунікаційні послуги за січень 2014 року сплачено 172,60 грн.; згідно квитанції № 0000/0037-2 № 280 від 14.02.2014 року за спожиту електроенергію сплачено 1151,17 грн.; згідно рахунку № 160/4/1П1 за спожиту електроенергію за квітень 2014 року сплачено 1139,77 грн.; згідно рахунку № 160/2/1П1 за спожиту електроенергію за лютий 2014 року сплачено на суму 1709,65 грн.; згідно рахунку № 160/2/1П1 за спожиту електроенергію за травень 2014 року сплачено 895,72 грн.; згідно рахунку № 160/3/1 за спожиту електроенергію за березень 2014 року сплачено 1465,60 грн.; згідно рахунку № 160/4/1 за спожиту електроенергію за квітень 2014 року сплачено на суму 1372,68 грн.; згідно рахунку № 160/6/1П1 за спожиту електроенергію за червень 2014 року сплачено 1372,68 грн.; згідно квитанції № 0000/0037-2 № 172 від 15.03.2014 року за спожиту електроенергію сплачено 904,68 грн.; згідно квитанції № 0000/0037-2 № 93 від 12.04.2014 року за спожиту електроенергію сплачено 1386,41 грн.;
Таким чином, ОСОБА_6 легалізував (відмив) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 35 946 грн. 89 коп., ОСОБА_7 легалізував (відмив) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 11 571 грн. 26 коп.
ОСОБА_8 , займаючись гральним бізнесом, незаконно отримала за вказаний період грошових коштів у загальній сумі приблизно 10 500,00 грн. та систематично виконувала фінансові операції в готівковій формі, які полягали у оплаті за спожиті комунальні послуги з виручених від незаконної діяльності грошових коштів, в період з лютого по серпень 2014 року, за місцем проживання ОСОБА_8 по будинку АДРЕСА_3 : згідно рахунку за електроенергію № 320207 від 01.07.2014 року сплачено грошових коштів на суму 30,31 грн.; згідно рахунку за електроенергію № 348848 від 01.09.2014 року сплачено грошових коштів на суму 36,49 грн.; згідно розрахункової квитанції серії АААА № 3 від 02.07.2014 року придбано ніпель радіаторний за ціною 712,00 грн., прокладку ніпельну за ціною 440,00 грн., А-Комплект ? без кронштейна за ціною 697,00 грн. Таким чином ОСОБА_8 легалізувала (відмила) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 1915,80 грн.
ОСОБА_9 , займаючись гральним бізнесом, незаконно отримала за вказаний період грошових коштів у загальній сумі приблизно 10 500,00 грн. та систематично виконувала фінансові операції в готівковій формі, які полягали у оплаті за спожиті комунальні послуги з виручених від незаконної діяльності грошових коштів, в період з лютого по серпень 2014 року, за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_1 : згідно фіскального чеку від 17.10.2014 року про платіж № 1923 за кабельне телебачення сплачено грошових коштів на суму 120,00 грн.; згідно фіскального чеку про оплату за кабельне телебачення сплачено грошових коштів на суму 120,00 грн.; згідно рахунку № НОМЕР_1 за спожитий природний газ за липень 2014 року сплачено 38,11 грн.; згідно рахунку за електроенергію № 336875 від 01.08.2014 року сплачено 72,98 грн.; згідно рахунку за електроенергію № НОМЕР_2 від 01.09.2014 року сплачено 66,39 грн.; згідно рахунку № НОМЕР_3 про оплату за спожитий природний газ за серпень 2014 року сплачено 35,94 грн.; згідно рахунку за телекомунікаційні послуги від 03.08.2014 року сплачено 97,02 грн.; згідно рахунку за телекомукаційні послуги від 03.09.2014 року сплачено 97,02 грн.; згідно накладної № 7 від 21.05.2014 року за придбаний ноутбук б/у марки НР ? 250 сплачено 1580,00 грн. Таким чином ОСОБА_9 легалізувала (відмила) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 2227,46 грн.
ОСОБА_10 , займаючись гральним бізнесом, незаконно отримала за вказаний період грошових коштів у загальній сумі приблизно 10 500,00 грн. та систематично виконувала фінансові операції в готівковій формі, які полягали у оплаті за спожиті комунальні послуги з виручених від незаконної діяльності грошових коштів, в період з лютого по серпень 2014 року, за місцем проживання ОСОБА_10 АДРЕСА_4 : згідно рахунку № НОМЕР_4 за спожитий природний газ за серпень 2014 року сплачено грошових коштів на суму 100,03 грн.; згідно рахунку за електроенергію № 351958 від 01.09.2014 року сплачено 38,27 грн.; згідно рахунку за електроенергію № 364584 від 01.10.2014 року сплачено 44,82 грн.; згідно рахунку за електроенергію № 0000-0037-2 № 2 від 23.07.2014 року сплачено 38,35 грн.; згідно накладної № 24 від 21.06.2014 року за придбаний телевізор б/у марки Грюндік 72 сплачено грошових коштів на суму 1550,00 грн. Таким чином ОСОБА_10 легалізувала (відмила) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 1771,74 грн.
ОСОБА_13 , займаючись гральним бізнесом, незаконно отримала за вказаний період грошових коштів у загальній сумі приблизно 10 500,00 грн. та систематично виконувала фінансові операції в готівковій формі, які полягали у оплаті за спожиті комунальні послуги з виручених від незаконної діяльності грошових коштів, в період з лютого по серпень 2014 року, за місцем проживання ОСОБА_13 по АДРЕСА_6 : згідно квитанції за серпень 2014 року за кабельне телебачення сплачено грошових коштів на суму 20,00 грн.; згідно квитанції за вересень 2014 року за кабельне телебачення сплачено 20,00 грн.; згідно квитанції № 185 від 08.09.2014 року за кабельне телебачення сплачено 20,00 грн.; згідно квитанції за жовтень 2014 року за кабельне телебачення сплачено 20,00 грн.; згідно рахунку № 1936/8 за серпень 2014 року за спожитий природний газ сплачено 29,62 грн.; згідно рахунку за електроенергію № 355498 від 01.09.2014 року сплачено 26,87 грн.; згідно рахунку за електроенергію № 369808 від 01.10.2014 року сплачено 24,02 грн.; згідно рахунку № 1936/9 за спожитий природний газ за вересень 2014 року сплачено 55,75 грн.; згідно рахунку № 1936/10 за спожитий природний газ за жовтень 2014 року сплачено 35,33 грн.; згідно рахунку № НОМЕР_5 від 01.11.2014 року за електроенергію сплачено 22,16 грн.; згідно накладної № 38 від 30.06.2014 року за придбання жорсткого диску об`ємом 1 терабайт сплачено грошових коштів на суму 1640,00 грн. Таким чином ОСОБА_13 легалізувала (відмила) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 1913,75 грн.
- Згідно показів підсудного ОСОБА_6 в судовому засіданні, він винним себе у вчиненні кримінального правопорушення щодо зміненого обвинувачення визнав, та суду пояснив, що зайняття гральним бізнесом сприймає як організацію ігрового обладнання та забезпечення його використання. Операції з коштами проводив самостійно, нікому про них не розказував, ні з ким не радився. Також із коштів вилучених із ігрового бізнесу робив платежі, а саме сплачував зарплату та оплачував оренду приміщення. Приміщення орендували у Малети, письмової угоди складено не було, була лише усна домовленість. Відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 пояснив, що вони всі разом працювали, здійснювали ігрові операції, офіційно працевлаштовані не були і отримували щоденну оплату. ОСОБА_7 був старшим адміністратором, який керував адміністраторами та іншими працівниками, але коштами він не займався, оскільки коштами займався ОСОБА_6 сам. Інші працівники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 працювали адміністраторами залу, дивилися за грою, отримували щоденну, фіксовану оплату за свою роботу.
- Згідно показів підсудного ОСОБА_7 в судовому засіданні, він винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень щодо зміненого обвинувачення визнав. В судовому засіданні пояснив, що в гральному бізнесі виконував обов`язки старшого адміністратора, знімав виручку, здавав зміни, видавав щоденну зарплатню найманим працівникам. Свою зарплату отримував не кожного дня, а один раз в місяць, коштами від грального бізнесу розпоряджався на власний розсуд, ні з ким не радився, один раз оплатив зі своїх коштів комунальні послуги.
- Згідно показів підсудної ОСОБА_8 в судовому засіданні, вона винною себе у вчиненні кримінального правопорушення визнала частково, визнає, що працювала у гральному закладі. В судовому засіданні пояснила, що вона усвідомлювавала, що працює незаконно. В її обов`язки входило слідкування за порядком в залі, накручування гральних апаратів на бали у співвідношенні до отриманих грошей, відкривання і закривання дверей, оскільки до ігрового залу вхід був невільним. Стверджує, що були випадки того, що клієнт міг і виграти в їх ігровому залі. Зарплату отримувала кожного дня, 150 грн. на добу, витрачала на свої особисті потреби.
- Згідно показів підсудної ОСОБА_9 в судовому засіданні, вона винною себе у вчиненні кримінального правопорушення визнала частково, визнає, що працювала у гральному закладі. В судовому засіданні пояснила, що за своїми обов`язками вона приймала від гравців гроші, накручувала гральні апарати на бали, варила каву, відкривала і закривала двері. Стверджує, що вона не знала і не усвідомлювавала, що працює незаконно, їй потрібні були гроші, тому вона й працювала. Те, що двері ігрвого приміщення постійно треба відкривати і закривати її не цікавило, думала це для того, щоб до ігорового залу не заходили люди в нетверезому стані. Зарплату отримувала щоденно за добу роботи у розмірі 150 грн., витрачала на свої особисті потреби.
- Згідно показів підсудної ОСОБА_10 в судовому засіданні, вона винною себе у вчиненні кримінального правопорушення визнала частково, визнає , що працювала та займалася гральним бізнесом. В судовому засіданні пояснила, що за своїми обов`язками вона накручувала гральні апарати на бали за гроші, видавала гроші тому, хто виграв. Виручку від роботи записувала в зошит, кошти здавала ОСОБА_7 . Відносно того, як виглядає гральний автомат та лотерейний автомат, пояснила що це ящик і монітор, схожі на комп`ютер, стверджує що був підключений в приміщенні інтернет. Зарплату отримувала у розмірі 150 грн., витрачала на свої власні потреби, ні з ким не домовлялася і нікому не розказувала, як буде витрачати гроші.
- Згідно показів підсудної ОСОБА_12 в судовому засіданні, вона винною себе у вчиненні кримінального правопорушення визнала частково та пояснила, що до її обов`язків входило прийняти на початку зміни касу, прийняти гроші від клієнта та накрутити бали на отриману суму на ігровому автоматі, видати гроші з каси, у разі виграшу клієнтом, внести гроші до каси, якщо клієнт програв та в кінці зміни здати виручку ОСОБА_7 . Всі виручені кошти від ігор записувала в зошит, після кожної зміни здавала гроші ОСОБА_7 . Крім того, ще відкривала і закривала вхідні двері, тому що не всі мали доступ до ігрової зали, приходили лише ті, хто хотів грати. Охоронця в залі не було, клієнти заходили по дзвінку на дверях. Зарплату отримувала у розмірі 150 грн.
- Згідно показів підсудної ОСОБА_11 в судовому засіданні, вона винною себе у вчиненні кримінального правопорушення визнала частково та пояснила, що їй була необхідна робота, а тому звернувшись до ОСОБА_6 влаштувалась до нього працювати адміністратором та прибиральницею. Те що вона працює незаконно не розуміла і не знала, усвідомила вже потім. Зарплату отримувала у розмірі 150 грн. за добу, витрачала на свої власні потреби. Стверджує, що на великі суми грошей до них не ходили грати.
- Згідно показів підсудної ОСОБА_13 в судовому засіданні, вона винною себе у вчиненні кримінального правопорушення визнала частково та пояснила, що працювала в ігровому залі, виконуючи обов`язки адміністратора, приймала і видавала гроші з каси, здавала зміну. Зарплату отримувала у розмірі 150 грн. за добу, витрачала на свої власні потреби.
Вина підсудних у вчиненому встановлена іншими зібраними стороною обвинувачення і дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:
свідок ОСОБА_58 , який був допитаний в судовому засіданні пояснив, що з підсудних знає ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Чим вони займалися він точно сказати не може, але в їх ігровому залі був більярд, продавали пиво. Іноді йому потрібні були гроші, і одного разу він підійшов до ОСОБА_7 , щоб позичити 300-500 грн., але ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_6 йому їх не дали, сказали немає. Чи займалися ОСОБА_7 та ОСОБА_6 гральним бізнесом і чи отримували вони гроші за це, він пояснити точно не може. Вважає, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не мали спільних коштів, поскільки у такому випадку ОСОБА_7 мав би радитися щодо позики спільних коштів з ОСОБА_6 .
Такими своїми умисними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ., ОСОБА_12 ., ОСОБА_13 вчинили кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом, вчиненим організованою групою та вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів і їх вина у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях доведена повністю зібраними сторонами кримінального провадження і дослідженими в суді доказами.
Призначаючи вид і міру покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винуватих, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.
Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття підсудних у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину, позитивні характеристики за місцем проживання.
Обставини, які обтяжують покарання підсудним суд не знаходить.
З огляду на наведене, суд доходить висновку, що підсудним слід призначити покарання у межах санкцій, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 203-2 ч.1 КК України зайняття гральним бізнесом -карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
Відповідно до ч. 1 ст. 209 КК України - вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
В судовому засіданні доведено вину підсудних в легалізації ( відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом:
- ОСОБА_6 на загальну суму 35 946грн. 89 коп.;
- ОСОБА_7 на загальну суму 11 571 грн. 26 коп.;
- ОСОБА_8 на загальну суму 1915 грн. 80 коп.;
- ОСОБА_11 на загальну суму 2 138 грн. 05 коп.;
- ОСОБА_9 на загальну суму 2 227 грн. 46 коп.;
- ОСОБА_13 на загальну суму 1913 грн. 75 коп.;
- ОСОБА_10 на загальну суму 1771 грн. 74 коп.;
- ОСОБА_12 на загальну суму 1922 грн. 34 коп.
і вказані гршові кошти підлягають конфіскації, як отримані злочинним шляхом.
Також, з урахуванням обставин справи, суд доходить висновку про можливість обрання відносно засуджених покарання у відповідності до ч. 2 ст. 65 КК України, достатнього для виправлення засуджених та попередження нових злочинів з випробуванням на підставі ст. 75 КК України .
При цьому суд враховує роз"яснення, викладені у п. 19 Постанови пленуму Верховного суду України № 7 від 24.10.2003 року "Про практику призначення судами кримінального покарання":
Якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК ( 2341-14 ) передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня. При прийнятті такого рішення у вироку мають бути наведені відповідні мотиви; посилатися на статтю 69 КК ( 2341-14 ) непотрібно.
Звернути увагу судів на те, що це правило не поширюється на випадки застосування судом передбаченої санкцією статті (санкцією частини статті) спеціальної конфіскації (предмети контрабанди, знаряддя і засоби полювання, незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним промислом та все добуте тощо).
Відповідно до п. 22 вищевказаної постанови Пленуму - коли за злочини, що утворюють сукупність, призначено основні покарання різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд може застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або призначити кожне з них до самостійного виконання.
Цивільний позов по справі не заявлено.
Процесуальні витрати на залучення експертів: за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № 7804 в розмірі 2767 грн. 50 коп. (дві тисячі сімсот шістдесят сім гривень 50 коп.); за проведення почеркознавчої експертизи № 15/955 в розмірі 491 грн. 40 коп. (чотиристо дев`яносто одна гривна 40 коп.); за проведення почеркознавчої експертизи № 15/1110 в розмірі 393 грн. 12 коп. (триста дев`яносто три гривні 12 коп.) на загальну суму 3652 грн. 02 коп. (три тисячі шістсот п`ятдесят дві гривні 02 коп.) - слід стягнути солідарно з підсудних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 .
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК УКраїни (в редакції 2012 року) - суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Враховуючи, що судом не застосовується такий вид додаткового покарання, як конфіскація майна, майно, належне ОСОБА_6 , а саме житловий будинок та автомобіль не являються предметами спеціальної конфіскації, клопотання захисника ОСОБА_14 про скасування арешту, накледного на майно ОСОБА_6 , суд визнає підставним.
На підставі наведеного, слід скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_6 -житловий будинок та автомобіль, відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.10.2014 року.
Дію запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заставу, продовжити до набуття вироком законної сили.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - не обирався.
Керуючись ст. ст. 369, 370, 373, 374 КПК України (в редакції 2012 року), суд, -
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання:
- за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання .
- за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 35 946 грн. 89 коп.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_59 покарання у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 35 946 грн. 89 коп., з конфіскацією грального обладнання
На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_6 від призначеного цим вироком основного покарання, якщо він протягом іспитового строку два роки не вчинить нового злочину та виконає обов`язки покладені відповідно до ст. 76 КК України.
На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_6 протягом іспитового строку два роки повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання:
- за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання
- за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 11 571 грн. 26 коп .
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 11 571 грн. 26 коп, з конфіскацією грального обладнання
На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_7 від призначеного цим вироком основного покарання, якщо він протягом іспитового строку два роки не вчинить нового злочину та виконає обов`язки покладені відповідно до ст. 76 КК України.
На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_7 протягом іспитового строку два роки повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_8 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання:
- за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
- за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 1915 грн., 80 коп..
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 1915 грн. 80 коп., з конфіскацією грального обладнання
На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_8 від призначеного цим вироком основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку один рік не вчинить нового злочину та виконає обов`язки покладені відповідно до ст. 76 КК України.
На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_8 протягом іспитового строку один рік повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання:
- за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
- за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 2 227 грн. 46 коп..
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 2 227 грн. 46 коп., з конфіскацією грального обладнання
На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_9 від призначеного цим вироком основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку один рік не вчинить нового злочину та виконає обов`язки покладені відповідно до ст. 76 КК України.
На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_9 протягом іспитового строку один рік повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_10 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання:
- за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
- за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 1771 грн. 74 коп.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_10 покарання у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 1771 грн. 74 коп, з конфіскацією грального обладнання.
На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_10 від призначеного цим вироком основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку один рік не вчинить нового злочину та виконає обов`язки покладені відповідно до ст. 76 КК Украни.
На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_10 протягом іспитового строку один рік повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_11 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання:
- за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
- за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 2 138 грн. 05 коп.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_11 покарання у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 2 138 грн. 05 коп., з конфіскацією грального обладнання
На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_11 від призначеного цим вироком основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку один рік не вчинить нового злочину та виконає обов`язки покладені відповідно до ст. 76 КК Украни.
На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_11 протягом іспитового строку один рік повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_12 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання:
- за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
-за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 1 922 грн. 34 коп.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_12 покарання у виді позбавлення волі стром три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 1922 грн. 34 коп., з конфіскацією грального обладнання.
На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_12 від призначеного цим вироком основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку один рік не вчинить нового злочину та виконає обов"язки покладені відповідно до ст. 76 КК України.
На підставі ст. 76 КК УКраїни зобов"язати ОСОБА_12 протягом іспитового строку один рік повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання.
ОСОБА_13 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання:
- за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
- за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 1913 грн. 75 коп.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_13 покарання у виді позбавлення волі стром три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом в сумі 1913 грн. 75 коп., з конфіскацією грального обладнання.
На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_13 від призначеного цим вироком основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку один рік не вчинить нового злочину та виконає обов`язки покладені відповідно до ст. 76 КК України.
На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_13 протягом іспитового строку один рік повідомляти органи КВІ про зміну місяц проживання.
Стягнути солідарно з підсудних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 процесуальні витрати на залучення експертів: за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № 7804 в розмірі 2767 грн. 50 коп. (дві тисячі сімсот шістдесят сім гривень 50 коп.); за проведення почеркознавчої експертизи № 15/955 в розмірі 491 грн. 40 коп. (чотиристо дев`яносто одна гривна 40 коп.); за проведення почеркознавчої експертизи № 15/1110 в розмірі 393 грн. 12 коп. (триста дев`яносто три гривні 12 коп.) на загальну суму 3652 грн. 02 коп. (три тисячі шістсот п`ятдесят дві гривні 02 коп.) .
Скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_6 : житловий будинок та автомобіль, відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.10.2014 року.
Дію запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заставу продовжити до набуття вироком законної сили.
На вирок суду може бути подано апеляцію протягом 30-ти днів до апеляційного суду Закарпатської області через Свалявський районний суд Закарпатської області.
ГОЛОВУЮЧИЙ: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_3
ОСОБА_2