печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23.06.2015 старший слідчий СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих КПВІ «Пам`ять», з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel); завірені копії всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять», в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р.; завірені копії документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять», в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р.; завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Донецького філіалу Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 12.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час у досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000133, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритими КПВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській установі Донецького філіалу Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р., усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять», в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р., документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять»., в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р. та документи які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні Донецького філіалу Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме до:

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих КПВІ «Пам`ять», з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- завірені копії всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять», в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р.;

- завірені копії документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять», в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р.;

- завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21729/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1