Справа № 496/4437/13-к
У Х В А Л А

06.09.2013 Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - Дранікова С.М.

при секретарі - Вертій А.П.

за участю прокурора - Бєлого В.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням Біляївського міжрайонного прокурора Одеської області Бєлого В.В. про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001397 від 14 серпня 2013 року,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 140250 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", МФО 334851. При цьому посилається на наступне: 07.08.2013 року представник ТОВ "Регіон Юг Торг" в особі чоловіка на ім'я ОСОБА_2, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, спричинивши останньому майнову шкоду в сумі 140250 гривень. 14.08.2013 року СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області розпочате кримінальне провадження за № 0001397 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), кримінальна відповідальність за яке, передбачає покарання у вигляді накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт строком до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. 06.08.2013 року ОСОБА_3 по телефону домовився з представником фірми ТОВ "Регіон Юг Торг", який представився як ОСОБА_2 про купівлю мінеральних добрив з доставкою. На стаціонарний телефон Василівської сільради ОСОБА_3 був надісланий факсом розрахунок на оплату товару та договір № 67-08-09 для подальшого підписання. 07.08.2013 року ОСОБА_3 через відділення ЮГРУ "ПриватБанк" МФО 328704 в м. Біляївка із свого рахунку № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 140250 гривень на рахунок НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851. 08.08.2013 року ОСОБА_3 подзвонив на номер НОМЕР_3 та вирішив поцікавитись в представника ТОВ "Регіон Юг Торг" ОСОБА_2 про час надходження товару, та він йому відповів, що товар вже в м. Іллічівськ, Одеська область відвантажується. Після чого ОСОБА_3 вже не зміг додзвонитись на вище вказаний номер. Переведення грошових коштів потерпілим із свого банківського рахунку на рахунок НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851 підтверджується рахунком-фактурою № РФ-153-0833 та позбавляє органи досудового слідства отримати доступ до речей і документів іншим шляхом. Грошові кошти, переведені ОСОБА_3 із свого банківського рахунку на рахунок НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851 є предметом кримінального посягання у кримінальному провадженні. Враховуючи вище викладене, що гроші у сумі 140250 гривень набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851, здобуті злочинним шляхом, та є предметом кримінального посягання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які являються предметом кримінального посягання. Крім того, незастосування накладення арешту на рахунок НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851", на суму 140250 гривень здобуті злочинним шляхом може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на вищенаведені обставини, наполягає на його задоволенні.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Як вбачається з матеріалів справи, гроші в сумі 140250 грн. є предметом кримінального посягання у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно п.4 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167,170-175 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання Біляївського міжрайонного прокурора Одеської області Бєлого В.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 140250 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", МФО 334851.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п*яти днів з дня її оголошення.

Суддя: С. М. Драніков