УХВАЛА

14 червня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Парчука С.В., прокурора прокуратури Рівненської області Дмитрієва Ю.В., про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Парчук С.В. звернувся в суд із клопотанням про арешт безготівкових грошових коштів,які знаходяться в АТ "УкрСиббанк" та перебувають у володінні ТОВ-фірма "САЄ-ЛТД".

В обґрунтування клопотання вказував, що ОСОБА_3 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинам незаконно придбав вогнепальну зброю та бойові припаси до неї, а саме бойовий нарізний револьвер системи «Наган» 1895 року (номер знищений), калібру 7,62 мм. та чотирнадцять патронів та у подальшому незаконно носив і зберігав вищевказану зброю та бойові припаси до неї, у своєму помешканні за адресою: АДРЕСА_3, без передбаченого законом дозволу.

Крім того, на початку 2010 року ОСОБА_3, маючи намір на систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом отримання винагороди у розмірі 8-10% від конвертації коштів, їх легалізації та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, для ряду підприємств і організацій на території Рівненської та інших областей України, організував стійку злочинну групу до складу якої залучив, як виконавців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з якими попередньо об'єднався єдиним злочинним наміром щодо систематичного вчинення спільних дій.

У подальшому вищевказана злочинна група осіб, починаючи з 2010 року використовуючи реквізити підконтрольних їм фіктивних підприємств: ТОВ - фірми «САЄ-ЛТД», код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Дундича, буд. 24, кв. 27, TOB «Веснянка», код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська, буд. 44, та ТОВ-фірма «АДС-Вест», , юридична адреса: м. Рівне, вул. Буковинська, буд. 6, кв. 18, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб, чим спричинили ненадходження до бюджету обов'язкових податкових платежів на загальну суму 1 649 062,00 грн., чим завдали державним інтересам шкоди у великому розмірі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Водночас з метою надання проведеним фіктивним операціям законного вигляду, особи, що входили до складу даної організованої злочинної групи, вносили завідомо неправдиві відомості в податкові декларації з податку на додану вартість, які офіційно подавали за місцем реєстрації до органів ДПС Рівненської області, чим спричинили тяжкі наслідки, що виразилися у ненадходженні до бюджету обов'язкових податкових платежів на загальну сумі 1 649 062,00 грн.

Разом з тим, з метою приховування джерела походження та надання легального вигляду коштам, які незаконно надійшли від замовників конвертації, а також з метою мінімізації податкових зобов'язань, вищевказані грошові кошти, за вирахуванням 8-10 відсотків, особами, що входили до складу даної організованої злочинної групи, повертались «замовникам» конвертації. В результаті вчинення фінансових операцій з коштами, які отримані злочинним шляхом, конвертації їх в неконтрольовану готівку, ОСОБА_3 було легалізовано кошти в сумі 3 178 041,70 грн.

09 березня 2013 року вищевказані кримінальні правопорушення об'єднано в одне провадження, котрому присвоєно реєстраційний номер внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0000055 від 01.02.2013. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Неодноразово допитаний як свідок ОСОБА_3 надав показання, що він є засновником та директором ТОВ-фірма «САЄ-ЛТД», та самостійно, на власний розсуд керує та здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ-фірма «САЄ-ЛТД», у тому числі і у період часу з 2008 по 2013 роки.

Таким чином, під час провадження досудового розслідування, з метою забезпечення конфіскації коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, можливої конфіскації майна, можливого цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на речі у вигляді грошей що набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного,обвинуваченого або неосудної особи,яка вчинила суспільно небезпечне діяння,можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

З досліджених судом доказів вбачається,що наявні достатні дані, які вказують на те,що вказане майно відповідає критеріям ч.2 ст.167 КПК України,а саме використане як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Вилучене майно відповідно до ст.98 КПК України буде визнано речовим доказом та використане як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі у вигляді грошей, що набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них та відповідають критеріям зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України,

у вигляді безготівкових грошових коштів, що містяться та надходять на наявні рахунки в банківській установі - АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме:

1. номер рахунку - 4201, дата відкриття - 23.06.2009, валюта - Долар США;

2. номер рахунку - 4200, дата відкриття - 24.12.2008, валюта - Українська гривня;

3. номер рахунку - 4201, дата відкриття - 23.06.2009, валюта - Українська гривня;

що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ-фірма «САЄ-ЛТД», код за , при цьому заборонивши розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, оскільки у разі не застосування такого заходу, це може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Копію ухвали надіслати слідчому та підозрюваному.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя М.М.Головчак