СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1648/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцова А.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009902 від 15.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.10.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцова А.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокошею М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язання керівника Публічного акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 в м. Дніпропетровськ (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), розкрити банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: 1) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Банк-Клієнт за період з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду; 2) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, про зміну залишків на карткових рахунках НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, по системі "Клієнт-Банк" за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду; 3) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунків НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду; 4) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, де було здійснено видачу готівки по картковим рахункам НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду; 5) виписку руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду; 6) всі наявні документи стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, - клієнта банку Публічного акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_3 (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 2001 року по 09.10.2013 року, вчинила злочин проти власності. Так, ОСОБА_3, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а в подальшому шляхом зловживання довірою, справляючи враження цілительки і ясновидиці, в 2001 році, точну дату слідством не встановлено, ввели в оману ОСОБА_5, повідомивши їй про те, що в неї є рідний брат, при цьому не повідомивши жодних контактних даних, та не надавши реальних доказів його існування. ОСОБА_3 надавала неправдиві відомості стосовно того, що вона завдяки надприроднім здібностям може відслідкувати місце перебування вигаданого брата потерпілої, встановити з ним контакт та в майбутньому організувати їх зустріч. За свою роботу у вигляді пошуку брата потерпілої, ОСОБА_3 неодноразово просила, і в подальшому отримувала, гроші від ОСОБА_5 Зловживаючи довірою, ОСОБА_3 шахрайським шляхом отримувала гроші від ОСОБА_5, використовуючи їх на власні потреби, мотивуючи це тим, що при роботі у пошуках брата ОСОБА_5 їй стає зле, починаються труднощі зі здоров'ям, та пояснювала необхідність в отриманні нових грошових коштів.

В 2008 році, точну дату слідство не встановлено, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_3, що у зв'язку з тим, що остання нічого не розповідає про її брата, а тільки обіцяє щось зробити, вона буде змушена повернутись до м. Умань і забрати у ОСОБА_3 грошові кошти, які вона їй надавала. Після чого ОСОБА_3 почала розповідати про те, що начебто брат ОСОБА_6 має проблеми із законом і змушений переховуватись. Спілкуватись він може тільки через СМС-повідомлення. В подальшому ОСОБА_5 почала отримувати різного роду СМС-повідомлення, адресовані начебто від її брата, в яких останній просить матеріально допомагати ОСОБА_3, мотивуючи це тим, що вона за допомогою своїх надприродних здібностей допомагає йому і коли він зустрінеться з нею, то поверне усі витрати. Досудовим слідством встановлено, що СМС-повідомлення від уявного брата надсилає ОСОБА_4 після попередньої змови зі своєю матір'ю ОСОБА_3

У зв'язку з цим, ОСОБА_5, будучи введена в оману ОСОБА_3 і ОСОБА_4, передала останнім грошові кошти в сумі 346 531, 40 гривень. Далі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_5, почали вимагати в неї грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, в разі неотримання даної суми повідомили, що її неіснуючий брат помре. У зв'язку з цим, 09.10.2013 року приблизно о 10:30 ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Я. Колоса, 25, в кафе "L'KAFA" передала ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що в еквіваленті становить 79 930 гривень. За період часу, з 2001 року по 09.10.2013 року ОСОБА_3, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 426 461,4 гривень.

В протоколі додаткового допиту потерпілої, ОСОБА_5 зазначила про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, має два рахунки в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, за номерами: НОМЕР_2 і НОМЕР_3. Крім цього, ОСОБА_5 , дала свідчення, що вказані грошові рахунки були відкриті з її допомогою. Зі слів потерпілої, ОСОБА_3 ніколи, ніде офіційно не працювала, а гроші на цих рахунках остання здобула шахрайським шляхом.

На думку слідчого отримання тимчасового доступу до документів дасть змогу встановити, якими в дійсності рахунками володіє підозрювана для подальшого вжиття заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю в ПАТ "ПриватБанк", МФО 305299, які мають значення доказів по кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

В клопотанні відсутні достатні дані, які б підтверджували факт належності підозрюваній рахунків, відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк". Зазначення потерпілою в протоколі допиту відомостей про належність ОСОБА_3 вказаних рахунків, слідчим не перевірено. Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні. Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ