Справа № 1-кс/679/224/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачається, що 01.12.2014 року, в м.Нетішин, ОСОБА_4 , жителька м. Харків, шахрайським шляхом під приводом купівлі дитячого візка в мережі інтернет заволоділа грошима в сумі 2011 гривень, які належні ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що про покупку візка вона домовлявся з жінкою на ім`я ОСОБА_6 , зателефонувавши на її номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а гроші в сумі 2011 грн. вона перерахувала зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , шо в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні (відомості) документи, а саме:
> Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
> Чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , якщо ні, то на кого;
> Роздруківку транзакцій по рахунку за № НОМЕР_2 станом на 01.12.2014 року в період часу із 12 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв.;'
> Детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_5
> Надати відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_5 .
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить надати дозвіл оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи (завірені належним чином документи), а саме:
> Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
> Чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , якщо ні, то на кого;
> Роздруківку транзакцій по рахунку за № НОМЕР_2 станом на 01.12.2014 року в період часу із 12 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв.;
^ Детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_5
> Надати відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_5 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи (завірені належним чином документи), а саме:
> Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
> Чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , якщо ні, то на кого;
> Роздруківку транзакцій по рахунку за № НОМЕР_2 станом на 01.12.2014 року в період часу із 12 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв.;
^ Детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_5
> Надати відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1