печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,-

ВСТАНОВИВ:

16.06.2015 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України надійшли матеріали з УДСБЕЗ, в яких мається акт Державної фінансової інспекції у Харківській області № 810-40/69 від 13.12.2013 року, згідно якого було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку імені М.Горького» за період з 01.04.2012 року до 31.08.2013 року та з 16.09.2013 по 06.12.2013 року. Згідно вищезазначеного акту були виявлені порушення за період з 01.04.2012 року по 31.08.2013 року робіт, які відобразилися в тому що, господарські операції з виконання підрядних робіт та вартість робіт, виконаних підрядними організаціями завищена на загальну суму 513 754,00 грн. з ПДВ (в т.ч. за період з 01.04.2012 року по 31.12.2012 року на 200 036,00 грн., за період з 01.01.2013 року на 313 718, 00 грн., а саме: ПАТ «Трест-Житлобуд-1» на загальну суму 72 482,00 за період з 01.09.2012 по 31.12.2012 року; ТОВ «ДБК «Уровень» на загальну суму 109 601,00 грн. за період 01.04.2012 по 31.12.2012 року на суму 16 872, 00 грн. за період часу з 01.01.2013 по 31.08.2013 року на суму 92 729,00 грн.; ТОВ «ФАРТ» на загальну суму 182 998, 00 грн. за період часу з 01.01.2013 по 31.08.2013 року; ТОВ «Стальконструкція» на суму 81 191,00 грн. за період часу з 01.05.2012 по 31.05.2012 року; ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» на загальну суму 43 867,00 грн. за період часу з 01.04.2012 по 31.12.2012 року на суму 5 876,00 грн. за період часу з 01.01.2013 по 31.08.2013 року на суму 37 991, 00; ТОВ «Ароф» на загальну суму 23 615, 00 грн. за період часу з 01.04.2012 по 31.12.2012 року, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету м. Харкова на суму 342 168, 00 грн. і КП «ЦПК та В ім.. М.Горького», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81 на суму 151 213, 00 грн.

Допитані як свідки ревізори інспектори ДФІ у Харківській області підтвердили факти викладені в акт Державної фінансової інспекції у Харківській області № 810-40/69 від 13.12.2013 року.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні ревізії Комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку імені М.Горького» та перевірки усунення порушень виявлених під час ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку імені М.Горького» за період з 01.04.2012 року до 31.08.2013 року та з 16.09.2013 по 06.12.2013 року.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Таким чином з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та точної суми спричиненої державі збитків необхідно, провести ревізорами Державної фінансової інспекції України позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» за період часу з 01.06.2011 року по теперішній час.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити та зазначила, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та точної суми спричиненої державі збитків необхідно, провести ревізорами Державної фінансової інспекції України позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово господарчої діяльності Комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» за період часу з 01.06.2011 року по теперішній час.

Згідно ч.1 та ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Як визначено у п.5 ч.5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення вищевказаної позапланової виїзної ревізії.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40,93,107,110,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення з 22 червня 2015 року, впродовж 15 робочих днів, Державною фінансовою інспекцією України, позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-гсподарської діяльності КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», код ЄРДПОУ 02220763, юридична адреса: 61023, м. Харків, Дзержинський район, вул. Сумська, 81 за період 01.06.2011 року по теперішній час з наступних питань:

1)Перевірити додержання вимог законодавства та цільове використання грошових коштів при проведенні процедур закупівлі каруселей та додаткового обладнання спеціального призначення, іноземними постачальниками, а саме: TECHNICAL PARK S.N.C, Daniels Wood Land Inc, Gifts From A Far та Pale Night Production.LCC;

2)Перевірити правильність відображення в звітних документах та документальне підтвердження вартості каруселей та додаткового обладнання спеціального призначення, іноземними постачальниками, яких є: TECHNICAL PARK S.N.C, Daniels Wood Land Inc,Gifts From A Far та Pale Night Production. LCC, які були доставлені до міста Харкова (Україна) ,на виконання умов договорів № б/н від 01.08.2012 року «Про поставку на безоплатній основі додаткового обладнання для Колеса Огляду», № 03/13 від 20.03.2013 року предметом якого є продаж атракціону «Світовий тир», № 07/13 від 20.03.2013 року предметом якого є продаж продукції паркові скульптури, № 05/13 від 17.05.2013 року предметом якого є продаж атракціону паркового «Ejection Seat» (атракціон катапульта), № б/н від 04.07.2011 року предметом якого є зобов`язання Pale Night Production.LLC поставити «Кімнату жахів»(обладнання), а саме виготовити, транспортувати обладнання до місця монтажу, а також надати потрібну кількість фахівців для проведення шефмонтажу.

3) Провести ревізію по проведених КП «ЦПКВ ім. М. Горького» державних закупівель на товари роботи та послуги переможцем яких стало ТОВ «ГрандбудУкраїна»;

4) Провести ревізію по взаємовідносинам та взаєморозрахункам КП «ЦПКВ ім. М. Горького» з ТОВ «ГрандбудУкраїна» за отримані товари роботи та послуги;

5) Перевірити питання будівництва та введення у експлуатацію Сімейно-розважального центру розташованого на території КП «ЦПКВ ім. М. Горького», з якого періоду отримується дохід (в тому числі від надання приміщень центру в оренду) від його експлуатації, законність його утримання за період з 01.01.2013 по 01.04.2015;

5) Перевірити, чи мали право посадові особи КП «ЦПКВ

ім. М. Горького» передавати в оренду приміщення та частини території без відповідної оцінки, погодження управління комунального майна та приватизації ХГС з урахуванням Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та рішень місцевих органів влади;

6) Провести ревізію взаєморозрахунків КП «ЦПКВ ім. М. Горького» за кредит отриманий з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» згідно з кредитним договором про відкриття мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії від 17.06.2011 №К-03-2/553 у сумі 20 млн. євро наданий під заставу комунального майна, а також законність та цільове використання отриманих кредитних коштів КП «ЦПКВ ім. М. Горького»;

7) Провести зустрічні звірки по взаємовідносинах ТОВ «ГрандбудУкраїна» з субпідрядними організаціями ТОВ «Статус» (), ТОВ «Абрис-дизайн» (), ТОВ «Дизал» (), ТОВ «СК» «Будгермес» (), ТОВ «Зенетик Украина» (), ТОВ «Полинтерком» (), ТОВ «Булар» (), ТОВ «Харторг» (), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (), ТОВ «УкрМельМаш» (), ТОВ «Аскон Групп» (), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (), ТОВ «Еліткомпані Харків» (), ПП «Стройсіті Груп» (), ТОВ «Білдінг Констракт» (), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (), ТОА «УЛИСС. Н.» (), ТОВ «АМАДЕО» (), ТОВ «Союзенерго-8» (), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (), ТОВ «КП 2011» (), ТОВ «Промтекс-М»(), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (), ТОВ «РІКОМ» (), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (), ТОВ «М.СНАБ» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (), ТОВ «ВІАТЕЛ» (), та іншими підприємствами згідно укладених договорів;

8)Перевірити коли фактично КП «ЦПКВ ім. М. Горького» почало отримувати прибуток від експлуатації атракціонів, та чи введені вони в експлуатацію та мають відповідні дозволи на експлуатацію органів держгірпромнагляду;

9)Перевірити на якій підставі працівники КП «Парксервіс» здійснюють свою діяльність по платних стоянках на території КП «ЦПКВ ім. М. Горького» (чи є відповідні рішення сесії про виділення даних місць під паркування, та чи є це обґрунтованим);

10)Перевірити обґрунтованість штатного розкладу, виплати заробітної плати та відповідності фактичних осіб - на робочих місцях (так звані «мертві душі»);

11)Перевірити обґрунтованість списання палива на автомобілі, що перебувають у власності КП «ЦПКВ ім. М. Горького»?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5