Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5042/15
30 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
12 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: актів перевірки з додатками (ревізії) товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів вищеперерахованих документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 24.12.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) в особі ОСОБА_6 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_7 і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.
Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.
Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтримував, договорів не укладав.
Крім того, за отриманою інформацією, інші вищезазначені підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.
Таким чином, в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий прохає надати дозвіл на вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів наступних документів: актів перевірки (ревізії) товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання та заслухавши пояснення ОСОБА_2 , дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: актів перевірки з додатками (ревізії) товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів вищеперерахованих документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - до 30 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1