Провадження 1-кс/127/4464/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; т. НОМЕР_2 ), які свідчать про взаємовідносини по зберіганню зернових для ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; т. НОМЕР_2 ), які свідчать про взаємовідносини по зберіганню зернових для ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 27.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) протягом жовтня - листопада 2013 року, внаслідок створення видимості наявності господарських операцій з фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) у порушення п. 164.1 ст. 164, п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України ухилився від сплати податків у загальній сумі 4 048 642,47 грн., що призвело до наслідків у вигляді фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 протягом жовтня листопада 2013 року нібито придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сою, яка знаходилась на зберіганні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та була переоформлена на нього ім`я.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення виникала необхідність у встановленні коли, яким підприємством, яким автомобілем, яким водієм було завезено для зберігання на КХП сою, яка у подальшому була з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переоформлена на ФОП ОСОБА_3 та подальший рух даної сої від ФОП ОСОБА_3 покупцям. Названі відомості містяться у наступних документах: договорах; складських квитанціях; товарно - транспортних накладних; листах підприємств в адресу елеватора про переоформлення зерна, яке знаходиться на зберіганні на іншу особу; дорученнях на отримання сої; складських книгах; журналах в`їзду виїзду автотранспорту; вагових журналах тощо.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та проведенні вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, які містять вищевказані відомості..
Дані документи, мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, так як у них містяться відомості про осіб, які приймали участь у господарських операціях (підписували договори, водіїв що здійснювали перевезення), автомобілі якими було доставлено на елеватор сою, місце звідки було доставлено сою на елеватор.
Необхідність вилучення вказаних документів обґрунтовується тим, що вони мають ознаки речових доказів, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також дані документи необхідні для подальшого проведення почеркознавчої експертизи підписів, виконаних від імені особи, яка рахується директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; т. НОМЕР_2 ), які свідчать про взаємовідносини по зберіганню зернових для ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 здійснити тимчасовий доступ до документів та їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; т. НОМЕР_2 ), які свідчать про взаємовідносини по зберіганню зернових для ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), у період 2013 2014 р.р., а саме: договори на зберігання сої з усіма додатками (додатковими угодами, специфікаціями); накладні; податкові накладні; складські квитанції на зберігання сої; акти розрахунку; акти виконаних робіт; товарно - транспортні накладні на доставку на елеватор та вивезення з елеватора сої; листів підприємств в адресу елеватора про переоформлення зерна, яке знаходиться на зберіганні на іншу особу; доручення на отримання сої; копії сторінок складських книг; копії сторінок журналів в`їзду виїзду автотранспорту; копії сторінок вагових журналів; документів по оплаті послуг зберігання; у випадку, якщо соя початково була завезена не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, які свідчать якими підприємство чи фізичними особами підприємцями соя була завезена на зберігання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: