П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
13 апреля 2012 года судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Ширина С.А., с участием прокурора Коваль Д.П., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Проценко Е.Т., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -
02.03.2012 года СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту завладения должностными лицами ООО «СП «Энергосистема»денежными средствами ОП ЗАЭС ГП НАЭК Энергоатом путем злоупотребления служебным положением, по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч.1,4 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 03.12.2009 года между ОП ЗАЭС ГП НАЭК «Энергоатом»и ООО «СП «Энергосистема»заключен договор № 75/276-09 от 03.12.2009 года на выполнение работ по антикоррозионной защите внутренней поверхности циркводоводов энергоблоков №1-6 ОП ЗАЭС.
Согласно п.п. 5.2 указанного договора оплата выполненных работ осуществляется на основании актов приемки выполненных подрядных работ.
Должностные лица «СП «Энергосистема»с целью присвоения денежных средств ОП ЗАЭС путем завышения стоимости и объемов выполненных работ, злоупотребляя своим служебным положением, сформировали подложный приход материалов от предприятия с признаками фиктивности - ООО «Плутон 62», таким образом, завысили объем выполненных на ОП ЗАЭС ГП НАЭК «Энергоатом»подрядных работ по договору № 75/276-09 от 03.12.2009 года.
В ходе досудебного следствия и проведения ОРМ было установлено, что ООО «СП «Энергосистема»ОКПО 33700623 использовалось для увеличения валовых затрат, налогового кредита, документального подтверждения использования денежных средств, получения в последующем наличных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов о понесенных затратах, с целью хищения денежных средств путем переведения безналичных денежных средств на счета субъектов предпринимательской деятельности под видом осуществления хозяйственных операций следующие предприятия: ООО «ИНТЕРСПЕЦПРОЭКТ» 35888481; ООО «ВЕКТОР-ТТ»36447575; ООО «И.Б.К. БУДСЕРВИС»32691977; ООО «ПАРМАС»34748362; ООО «ПРОМИНВЕСТКОМПЛЕКТ-К»35888497; ООО «ИНТЕРН-ЮГ»32474484; ООО «ТЕХПРОМПРИБОР С.В.»36879153; ООО «СТР-КОНСОЛЬ»33820767; ООО «СОЛИТ-БУД»36911500; ООО «ФЛОРИНБУДПРОЭКТ»36911521, ООО «КИМ ТОРГ ХХІ»37167083; ООО «ПЛУТОН-62»37167099; ООО «ГАЛАКТЕКС»34640602; ООО «ОРИАЛ»36917523; ООО «ДРАМТОРГ»37398775; ООО «ЛУГПРОМСТРОИСАТЕХМОНТАЖ»35554567; ООО «ОСОБА_1 ГРУПП»37363873; ООО «ЮГ-ВОСТОК МОНОЛИТ»37573356; ООО "ЕВА ПЛЮС 2010" 37363742.
В ходе досудебного следствия, согласно налоговой отчетности перечисленных выше предприятий, а также документов, обнаруженных при проведении обысков, установлено, что денежные средства, поступающие на расчетные счета перечисленных выше предприятий от ООО «СП «Энергосистема» в дальнейшем перечислялись на счета следующих субъектов предпринимательской деятельности: ООО "КОМСЕРВИС" 32469867; ООО "ВОКПРОМПРОЭКТ" 36246750; ООО "СПЕЦСЕРВИС-РТГ" 36246745; ООО "ПРОГРЕС-О.С." 37129320; ООО "ГВИД Л." 36879174; ООО "ПОЛЮС-Л.Ю." 37129336; ООО "ИНТЕРМАШСЕРВИС" 32469872; ООО «ТРИУМФ-ДТИ»36246719; ФЛП ОСОБА_2 ИНН НОМЕР_1, а также, на расчетный счет, открытый на имя физического лица - ОСОБА_3 ИНН НОМЕР_2, под видом возврата финансовой помощи.
В ходе проведения ОРМ были получены сведения о причастности к вышеуказанной противоправной деятельности группы лиц, в числе которых установлены: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 уроженка ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 уроженец ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7 Ширин-оглы ІНФОРМАЦІЯ_6 уроженец Армении г. Легваз.
Досудебным следствием проверяется версия о том, что члены вышеуказанной группы создали финансовый механизм, состоящий из ряда субъектов предпринимательской деятельности, имеющих признаки фиктивных, в числе которых имеются перечисленные выше предприятия, при помощи которого должностные лица различных, легально действующих субъектов хозяйственной деятельности конвертировали безналичные денежные средства в наличные и получали фиктивные бухгалтерские документы, которые использовались для увеличения валовых затрат, налогового кредита и документального подтверждения использования денежных средств, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств.
В ходе проведения обысков в помещениях и транспортных средствах, которые использовались ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 были изъяты печати следующих субъектов хозяйствования: ТОВ "ПІВДЕНЬ-СХІД МОНОЛІТ" 37573356 ;ТОВ "І.Б.К. БУДСЕРВІС" 32691977; ТОВ "ТЕХПРОМПРИБОР С.В." 36879153; ТОВ "ВЕКТОР-ТТ" 36447575; ТОВ "СОЛІТ-БУД" 36911500; ТОВ "ФЛОРІН-БУДПРОЕКТ" 36911521; ТОВ "ПРОГРЕС-О.С." 37129320; ТОВ "ГВИД Л." 36879174; ТОВ "ПАРМАС" 34748362; ТОВ "Охоронне агентство "ЕДЕЛЬВЕЙС"" 33899989; ТОВ "ДОНОВАНА-ПЛЮС" 37033932; ТОВ "ФОРТІС-ХХІ" 34268290; ТОВ "ДРАМТОРГ" 37393775; ПП "ОРІЄНС" 32371874; ТОВ "ЄВА ПЛЮС 2010" 37363742 ; ТОВ "ОСОБА_1 ГРУПП" 37363873; ТОВ "ЛУГПРОМСТРОЙСАНТЕХМОНТАЖ" 35554567; ТОВ "ОРІАЛ" 36917523; ТОВ "ФІАЛКА-АЙРІН" 37221648;
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю, с целью всестороннего, полного проведения досудебного следствия по уголовному делу, представление следователя о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Береговских В.В., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.
- договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», услуги»и др., а также документов, которыми оформлено и подтверждается ограничение круга лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь сервером банка;
- электронных платежных документов, которые поступали в учреждение банка методами системы «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», услуги»и др., за весь период существования счета и на основании которых банком осуществлялся перевод денежных средств на счета других субъектов, с указанием анкетных данных лица, пароль которого указан на этих электронных платежных документах;
- документации с указанием IP-адресов, с которых осуществлялась отправка платежных поручений по указанным расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», услуги»и др.
2. Производство выемки поручить работникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: