Справа № 639/8122/14-к
Провадження № 1-кс/639/775/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2014 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.04.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого слідчої частини Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження №0000024 від 12.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тяжкий злочин.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, в ході виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, при проведенні робіт з будівництва та реконструкції зупиночних платформ (з/п «Мир», з/п « 96 км.», з/п «Шляховий», з/п «Котлярівка», з/п «Коржиха», з/п «Пашківка», з/п «Сухий», з/п «Магістральна парна», з/п «Магістральна непарна», з/п 102 км., з/п « 133 км.», з/п « 136 км.», з/п « 159 км.», з/п «Мирна») на залізничних станціях, вчинили привласнення державних коштів.

Відповідно до проектно-кошторисної документації назва будівництва за титулом: «Впровадження швидкістного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова. Модернізація колії на дільниці Гребінка-Полтава, електрифікація дільниці Полтава-Красноград-Лозова, колійний розвиток на дільниці Полтава-Красноград».

Відповідно до даних веб-порталу Офіційного загальнодержавного веб-порталу Державні закупівлі, а також копії проектної документації проектувальником даного будівництва є Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( НОМЕР_3 ): АДРЕСА_1 .

Необхідність доступу та вилучення документації доводиться показаннями свідків, допитаних в ході досудового розслідування.

Для проведення будівельної експертизи, на вирішення якої поставлені питання: чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів зупиночні платформи обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацію необхідно оглянути та вилучити проектну кошторисну документацію за вказаним проектом.

14.07.2014 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи: виконавчої документації на будівництво та реконструкцію зупиночних платформ, проектну документацію в повному обсязі, розроблену і погоджену у встановленому законом порядку; дані на використані матеріали та вироби (паспорта , сертифікати якості, чеки, накладні); дані про технічний стан зупиночних платформ до початку проведення будівельних робіт та після закінчення.

Дана документація виготовлена за допомогою комп`ютерної техники.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації співробітниками служби автомобільних доріг Харківської області, забезпечення таємниці досудового розслідування, доцільно розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 » без їхнього відому, без розголошення осіб та доказів по справі в ухвалі суду.

Вищевказані документи та комп`ютерна техніка на якій вони виготовлені перебувають у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вказані документи та комп`ютерна техніка мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме обставин що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, а також для встановлення всіх осіб, що підготували даний злочин, скоїли даний злочин, їх місцезнаходження на кожному етапі скоєння злочину, встановлення їх злочинної ролі, характеру зв`язків, намірів, мотивів, документування діяльності направленої на маскування злочинної діяльності, прояснення злочинних цілей, виявлення додаткових документів, проведення будівельно-технічної експертизи, ревізії діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримані документи можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, прийняття остаточного рішення у розумні строки, необхідно отримання дозволу на доступ та вилучення документації, яка знаходяться у володінні у Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( НОМЕР_3 ), оскільки ця документація сама по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, крім того відомості, що містяться в цих речах і документах неможливо отримати у інший спосіб, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

Особа, відносно якої ставилося питання щодо надання тимчасового доступу про слухання справи не повідомлялася, у судове засідання представник не запрошувався, оскільки органом досудового слідства доведені підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищенню документів, що підлягає вилученню.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, посилаючись на зазначене вище, дослідивши наданні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підляже задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається необхідність вивчення зазначених вище документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та не містять у собі відомостей, які становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 107, 131, 132, 156 -166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме :

документації конкурсних торгів, договірної, підготовчої, проектно-кошторисної, бухгалтерської, фінансово-господарської документації та документації « ІНФОРМАЦІЯ_6 колійний розвиток на дільниці Полтава-Красноград» та будівництва щодо будівництва та реконструкції зупиночних платформ (з/п «Мир», з/п « 96 км.», з/п «Шляховий», з/п «Котлярівка», з/п «Коржиха», з/п «Пашківка», з/п «Сухий», з/п «Магістральна парна», з/п «Магістральна непарна», з/п 102 км., з/п « 133 км.», з/п « 136 км.», з/п « 159 км.», з/п «Мирна») та доступ до комп`ютерної техніки за допомогою якої вироблені дані документи (та документи в електронному вигляді):

1) документацію конкурсних торгів з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ): листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи) з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи подані для конкурсних торгів в тому числі: - протоколи засідання комітету з конкурсних торгів; - документи щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально - технічної бази на закупівлю ; - документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід на закупівлю; - документи підтверджуючи досвід виконання аналогічних договорів на закупівлю; - документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності на закупівлю ; - копію Статуту та інші статутні та реєстраційні документи ; - копії сертифікатів відповідності на закупівлю; - копії довіреностей та листування при здійсненні закупівлі; пропозицій; - договорів на закупівлю з специфікаціями, відповідними додатками та додатковими угодами до нього; - платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи за період 2010 2014 роки, які надходили між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( 01072609), при здійсненні закупівлі; наказ (розпорядження) з переліком відповідальних осіб;

2) документи інженерних вишукувань для будівництва, ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, гене ральних планів розвитку територій, складання земельних кадастрів, інженерного захисту територій, а також перелік спеціалізованих вишукувань (або умовно вишукувальних робіт) в тому числі договори, вишукування інженерно-геодезичні; інженерно-геологічні; геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно-геологічних вишукувань або окремо); інженерно-гідрометеорологічні; вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища; спеціалізовані (умовно вишукувальні); науково-технічні звіти та висновки; контрольні вишукування; програми вишукувань; документи польових вимірювань ; технічні завдання; звіти про виконані роботи; листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи); наказ (розпорядження) з переліком відповідальних осіб;

3) документи науково-технічного супроводу будівництва, технічного та авторського нагляду: договори ( додатки, специфікації), в тому числі наказ ( розпорядження) про призначення головного виконавця; накази (розпорядження) про закріплення фахівців; доручення і вихідні дані замовника, погоджена програма науково-технічного супроводу; договори з співвиконавцями на виконання складових супроводу документи з координації їх роботи; акти приймання окремих етапів робіт та роботи в цілому у співвиконавців; звітна документація; документи про роботу з супроводу за напрямами своєї діяльності; наказ (розпорядження) про призначення наукового керівника (керівника) супроводу, плани спільних робіт (календарні плани), з визначенням послідовності і термінів виконання окремих робіт з супроводу, їх виконавців, вартості робіт, складу і термінів подання звітної документації, термінів проведення експертизи звітної документації, термінів приймання окремих робіт з супроводу та роботи в цілому; технологічні макети, моделі або експериментальні зразки окремих конструкцій та інженерних систем, вузлів їх сполучення, конструктивних рішень підсилення тощо платформ; протоколи випробувань; накази (розпорядження) з переліком відповідальних осіб; плани-графікі відвідувань, кошторис затрат, включаючи оплачування послуг спеціалістів; журнали авторсь кого нагляду; накази керівника проектної організації про склад проектувальників із числа авторів та розробників проекту, на яких покла дається здійснення авторського нагляду за будівництвом; наказ про призначення керівника колективу, який здійснює авторський нагляд (головний архітектор або головний інженер проекту);

4) проектно-кошторисну документація будівництва - архітектурно-планувальне завдання (АПЗ);- технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта (ТУ);- завдання на проектування;- інші вихідні дані ; Замовлення на проектування об`єкта ; накази про призначення головних архітекторів проектів (ГАП) та головних інженерів проектів (ГІП) на всіх стадіях проектування і передпроектних робіт ; зміни проектної документації; дані науково-дослідних робіт, у тому числі історичні та археологічні дос лідження; ескізний проект (ЕП) та його матеріали, техніко-економічний розрахунок (ТЕР), робоча документація (Р), затверджувальна частина РП та робочі креслення додаткові розробки, проект(П); техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); кошторисна документація, специфікації обладнання, виробів і матеріалів, крес лення платформ, металевих конструкцій (KM), трубопроводів, повітроводів, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС); листування (вхідні вихідні, супровідні листи); акти висновки експертизи; технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, дані про гідрогеологічні умови ділянки забудови, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту;

5) документи подані сторонами за договорами, підрядниками, контрагентами щодо укладання договорів в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності; Статут та інші статутні та реєстраційні документи; довіреності та листування; сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов, свідоцтво про держреєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ); наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов`язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників;

6) документи передбачені порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів залізничного транспорту:

- Перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт.

- Комплект робочих креслень на будівництво об`єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт.

- Акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій;

- Загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду.

- Журнал реєстрації відвідувань об`єкта спеціалістами;

- Сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт.

- Акти випробування вибухобезпека, пожежобезпека і блискавкозахист.

- Відомості перевірки габаритності обладнання і споруд.

- Опис підготовлених генеральним підрядником документів і виконавчої документації для передачі замовнику (забудовнику).

- довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями;

- затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об`єкта, що приймається в експлуатацію;

- перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об`єкта, що приймається в експлуатацію;

- документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;

- документи на геодезичну розбивну основу для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником;

- документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випробувань ґрунту та аналізу ґрунтових вод;

- геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж;

- акти на прийняття споруд;

- довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником;

- узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об`єкта до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.

- Акт державної приймальної комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію;

7) кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаними договорами; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за договорами; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів;

8) бухгалтерська документації щодо взаємовідносин з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( 01072609): розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи за період 2010 2014 роки;

9) експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договорів підряду на проведення робіт з будівництва; акти приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі первинні облікові документи N КБ-2в та N КБ-3); акти форми № КБ-2в; журнал обліку виконаних робіт № КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних (геодезичних) замерів; виконавча документація; матеріали інженерних вишукувань та гідрологічних досліджень; акти технічного обстеження споруд; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; паспорта на споруди; акти випробування;

10) виконавчу документацію на будівництво та реконструкцію зупиночних платформ, проектну документацію в повному обсязі, розроблену і погоджену у встановленому законом порядку; дані на використані матеріали та вироби (паспорта , сертифікати якості, чеки, накладні); дані про технічний стан зупиночних платформ до початку проведення будівельних робіт та після закінчення.

Надати слідчому можливість вилучення завірених копій зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1