н/п 1-кс/640/5264/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 15.07.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у якому просив надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація: документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по теперішній час із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях); платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 рокупо теперішній час; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших суб`єктів господарської діяльності, де вказані ю ридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Встановлено, що службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, протягом 2012-2015 роки було укладено договори про поставку автомобілів спеціального призначення по завищеним цінам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 , якому перераховані кошти місцевого бюджету на загальну суму 13,1 млн. грн. В подальшому вказані бюджетні кошти на підставі документів про безтоварні операції були протиправно перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 та інших суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та входили до складу «конвертаційного центру».
Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстровано 13.04.2012. Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.04.2012 є ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_6 пояснив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відношення не має, ніяких договорів, накладних, податкових накладних, банківських документів, актів приймання-передачі товарів (послуг) інших первинних бухгалтерських та інших документів не підписував, не придбавав та не продавав ніяких товарів (послуг), не складав та здавав фінансову та податкову звітність, доступу до банківського рахунку не мав. Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 26.08.2014 ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України з підстав передбачених п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.
Відповідно висновку акту від 31.03.2014 №162/26-56-22-01-03/38091691 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 » щодо господарських взаємовідносин із платниками податків за період з 30.05.2012 по 31.12.2013» встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій на суму податкових зобов`язань 21450150 грн по взаємовідносинам з покупцями зазначеними в п.3.1.1., за період з 01.01.2014 по 28.02.2014, та податкового кредиту на суму 21450050 грн по взаємовідносинам з постачальниками зазначеними в п. 3.1.2. за період з 01.01.2014 по 28.02.2014.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та документів щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , у тому числі карток зі зразками підпису, довіреності на отримання готівки, оригінали грошових чеків на отримання готівкових коштів, квитанцій, заяв щодо видачі грошових коштів за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, для встановлення суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з вказаною юридичною особою, надходження та подальшого руху грошових коштів, можливих фактів завищення вартості товарів (послуг), фактів безпідставного перерахування грошових коштів, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення грошових коштів комунального підприємства.
З метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах, необхідно вилучити оригінали документів, що мають відомості про ці факти.
Слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В органі досудового слідства є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним.
Документи, до яких планується тимчасовий доступ, становлять собою документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Слідчий також вказав, що вилучення (здійснення виїмки) зазначених документів необхідне для проведення досліджень з використанням їх оригіналів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
В частині надання тимчасового доступу та можливості вилучити кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших суб`єктів господарської діяльності, де вказані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи,, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу,є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за період з 17.09.2013 року по 20.07.2015 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 року по 20.07.2015; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за період з 17.09.2013 року по 20.07.2015 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 року по 20.07.2015; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2015 року.
Роз`яснити представнику Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1