Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7322/14-к

У Х В А Л А

9 липня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000384 від 2 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчий в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на підставі договору поставки природного газу від 01.09.2011 року №06/17501/П-11, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його генерального директора ОСОБА_5 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , здійснювалася поставка природного газу в період з серпня 2011 року до 31.01.2012 року. Відповідно до вказаного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу в обсязі 2 697 235 н. м. куб, на загальну суму 10 966 502 грн. 34 коп., з яких отримало оплату в розмірі лише 3 160 680 грн. В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, стало відомо, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 грошові кошти за спожитий природний газ, згідно умов договору так і не перерахував на рахунок постачальника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріальних збитків останнім на суму 7 805 822 грн.

02.03.2013 року старшим слідчим СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000384, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.09.2013 року старшим слідчим СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 склад кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000384 перекваліфіковано на ч. 4 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність в дослідженні та перевірці руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення дійсного призначення та використання грошових коштів при проведенні фінансово-господарських операцій, дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення факту того чи здійснювалися розрахунки з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений природний газ. З матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій слідчим процесуальній особі до документів, з можливістю подальшого вилучення роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити в цифровому чи паперовому вигляді роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , надавши їх старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого іншій уповноваженій процесуальній особі.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1