солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

18 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Малініні Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Міняйло К.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області старший лейтенант податкової міліції Міняйло К.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків №9241, №4988, №8950, №8603, які належать ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» () в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батомськая, 11, мотивуючи це тим, що в проваджені СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження, від 25.07.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПрАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт", які за січень-лютий 2013 року ухились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди на суму 17 093 642 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" () маючи вказану заборгованість перед Пенсійним фондом України зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в лютому-травні 2013 року відповідно до податкової звітності, поданої до Бориспільської ОДПІ (місце податкового обліку), здійснювало фінансово-господарську діяльність. Так, в квітні 2013 року товариство здійснило продаж ТМЦ на суму понад 18 млн. грн. на користь ТОВ „Рапекс 1" (). Також, в квітні-травні 2013 року ПрАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт" отримано послуги від ДП „МА Бориспіль" (), ПАТ „Київобленерго" (), ПрАТ „Київстар" () та перерахувало кошти на користь цих підприємств.

Також у ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту АІС «Податковий блок» було встановлено, що ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" (), в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770), має відкриті рахунки №9241, №4988, №8950, №8603.

Тому слідчий прийшов до висновку, що в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" ();

- грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт".

Слідчий зазначає, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" на банківські рахунки інших підприємств,та відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт".

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ПАТ «А-БАНК» та ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Однак як вбачається з наданих слідчим матеріалів клопотання, вони не містять належним чином засвідчених копій документів на підтвердження навіть приналежності номерів рахунків конкретним юридичним особам, що, в свою чергу, позбавляє можливості слідчого суддю приймати рішення, яким передбачено втручання у права і свободи таких осіб на підставі доказів, які є неналежними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Міняйло К.В. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк