П О С Т А Н О В А

іменем України

справа № 4-135/11

22 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» (),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, звернулася до суду з поданням, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» ().

Приводом для такого подання є порушення кримінальної справи 11.03.2008 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України.

В своєму поданні старший слідчий прокуратури зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, ОСОБА_2, здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, внаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги). У подальшому, директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2, в період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього, за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

В ході оперативного супроводження розслідування даної кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств, до протиправної діяльності яких причетний ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з метою протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (), є ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 і ОСОБА_3, використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 5495, який належить ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» (), відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767.

Грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку ТОВ «БКК «ІНТЕРМАРР» (), є предметом протиправної діяльності даної групи осіб які, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання старшого слідчого прокуратури до задоволення не підлягає, оскільки відсутні докази, які свідчать про те, що грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № 5495, який належить ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» (), відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, є предметом протиправної діяльності даної групи осіб та отримані злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», на підставі ст.ст. 29, 65, 66, 78, 79, 125, 126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ДІАНІТ» () відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя: О.Пошкурлат