Справа № 592/2893/13-к
Провадження № 1-кс/592/501/13

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

15 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1, про доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000019 від 12.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що з 01.01.2011р. по 30.09.2012р. службові особи ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» м. Суми () займаючись фінансово-господарською діяльністю, порушуючи вимоги податкового та іншого законодавства, ухилились від сплати податків на загальну суму 642 758,95 грн., що являється значним розміром.

12.02.2013 р. даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими діями встановлено, що ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» має відкриті у Сумській філії АТ «Укрексімбанк» банківські рахунки, а саме: р/р № 09 відкритий 03.03.2010р.; р/р № 09 відкритий 14.07.2010р.; р/р № 09 відкритий 24.11.2010р.; р/р № 09 відкритий 29.11.2010р.; р/р № 09, №09, №09 відкриті 26.09.2011р.; р/р № 09 відкритий 29.03.2012р.

Враховуючи зазначене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «БВК Компанія «Федорченко», а саме:

- роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати;

- назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти;

- номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день;

- зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» №09, №09, №09, №09, №09, №09, №09, №09, за період з дати відкриття по дату останньої операції на паперових носіях;

- документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «БВК Компанія «Федорченко», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи;

- чеки на видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» №09, №09, №09, №09, №09, №09, №09, №09, які знаходяться у володінні Сумської філії АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Суми, площа Незалежності,1, та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами товариства податкового законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому є у справі речовими доказами.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи і до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись , відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться такі документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «БВК Компанія «Федорченко», які перебувають у володінні Сумської філії АТ «Укрексімексбанк», адреса: м. Суми, пл. Незалежності,1, а саме: - роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати;

- назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти;

- номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день;

- зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» №09, №09, №09, №09, №09, №09, №09, №09, за період з дати відкриття по дату останньої операції на паперових носіях;

- документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «БВК Компанія «Федорченко», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи;

- чеки на видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» №09, №09, №09, №09, №09, №09, №09, №09, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Кондратенко