Справа № 4-107/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03. 2011 року Кіровський райсуд м. Кіровограда

Суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Павелко І.Л., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда про надання дозволу на розкриття інформації, що становить банківську таємницю та проведення виїмки документів,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда , за погодженням з прокурором цього ж району звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що становить банківську таємницю та проведення виїмки в ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград»(), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76.

Зазначає, що в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що 18 квітня 2007 року ОСОБА_1 Сєрєжаєвич звернувся за отриманням кредиту у сумі 30 000 доларів США на споживчі цілі до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Відповідно до умов кредитування ОСОБА_2 надав до банку копію паспорта, ідентифікаційного номера, трудової книжки, письмову згоду дружини та довідку про доходи за останні 6 місяців від 08.04.2007 року № 18-04/13 з ПП «Тандем-А».

В подальшому, при обслуговуванні кредиту ОСОБА_2 надавались довідки про доходи за травень-жовтень 2008 року № 37 від 09.11.2008 року, за листопад 2008 року-березень 2009 року № 12 від 03.04.2009 року, за січень-березень 2009 року № 14 від 03.04.2009 року.

Встановлено, що згідно даних Пенсійного фонду м. Кіровограда приватним підприємством «Тандем-А»за період жовтень 2006 року по березень 2009 року відрахувань до фонду не проводилось, індивідуальні відомості за найманих працівників до системи персоніфікованого обліку не подавались. Реєстрація ОСОБА_2 в системі персоніфікованого обліку відсутня.

Також, Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості повідомив, що приватне підприємство «Тандем-А»зареєстровано як платник страхових внесків до Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 17.10.1997 року. З часу реєстрації не звітує, внесків не сплачує і перебуває в розшуку.

З пояснень ОСОБА_2 слідує, що довідки про доходи заповнювались ним особисто, як директором ПП «Тандем-А», та подавались до Банку. Печатка підприємства зберігається особисто в нього. Офіційно працевлаштованих працівників на підприємстві не було. З ІІ півріччя 2008 року діяльність підприємства майже зупинилась.

На час отримання кредиту та по теперішній час ОСОБА_2 обіймає посаду директора Приватного підприємства «Тандем-А»(код 23693879).

Отже, при отриманні кредиту у квітні 2007 року ОСОБА_2, будучи директором ПП «Тандем-А», зловживаючи службовим становищем в особистих інтересах склав завідомо неправдиві довідки про доходи, які надав до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»з метою отримання кредиту у розмірі 30 000 доларів США. У подальшому, при супроводженні кредиту, до квітня 2009 року надавав до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»завідомо неправдиві довідки про доходи.

З огляду на викладене, в досудового слідства виникла необхідність в проведенні виїмки в ПАТ Промінвестбанк, від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград»() документів, які містять банківську таємницю кредитної справи на отримання кредиту ПП «Тандем-А»в розмірі 30 000 доларів США згідно договору № 275 від 20.04.2007 року.

Суддя вважає, що вказане подання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення виїмки документів , зазначена слідча дія є обовязковим заходом для повноти і всебічності розслідування справи і можливості процесуальної фіксації речових доказів .

Обгрунтовано визначено місце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обслуговувалось вказаною банківською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-ІІІ та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями) та ст.ст. 130, 178 і 179 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград»(), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76, а саме:

кредитної справи на отримання кредиту ПП «Тандем-А»в розмірі 30 000 доларів США згідно договору № 275 від 20.04.2007 року.

надати до прокуратури Кіровського району м. Кіровограда окрему цілісну і повну інформацію про виконання кредитних зобовязань приватним підприємством «Тандем-А»(), перед банківською установою за період з 20.04.2007 року по 21.03.2011 року із зазначенням дат, конкретних сум коштів, внесених на погашення кредиту згідно кредитного договору № 275 від 20.04.2007 року.

Постанова не оскаржується .

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_3