печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
20 травня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух коштів на рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 08.05.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, який перебуваючи на посаді прем`єр-міністра України, будучи високопосадовцем, впродовж 2007-2009 років з метою заволодіння державним майном земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, з невстановленими особами розробив злочинний план-схему незаконного відчуження вказаної земельної ділянки.

Також слідчий зазначає, що відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 виніс Розпорядження Кабінету міністрів України № 51-р від 14.02.2007 «Про передачу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Маючи на меті привласнити земельну ділянку лісового фонду, яка належала ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, надав усну вказівку найближчому оточенню щодо пошуку підставних фізичних осіб, які б отримавши земельні ділянки на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, в подальшому могли їх переоформити на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 в серпні-жовтні 2007 року надано 20 підставним фізичним особам ОСОБА_4 дозволи на підготовку проектів землеустрою щодо припинення права постійного користування земельними ділянками загальною площею 17,4791 га на території Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства, переведення земель лісогосподарського призначення у категорію земель сільськогосподарського призначення та відведення їх у приватну власність вказаним особам, після чого, 23.08.2007 винесено розпорядження про вилучення, зміну цільового призначення та передачу земельних ділянок у приватну власність 20 підставним фізичним особам для здійснення особистого селянського господарства. Ці особи в період часу з серпня 2007 по лютий 2008 року продали отримані земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною від 230 тис. грн. до 430 тис. грн.

Після чого, голова ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 03.03.2009 винесла Розпорядження №138, 139 про зміну цільового призначення вказаних земельних ділянок, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва та обслуговування готельно-ресторанного комплексу на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, які не відповідали вимогам чинного на той період законодавства.

Внаслідок зловживання службовим становищем ОСОБА_4 та іншими особами, підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділо державним майном земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області та в подальшому на зазначеній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було побудовано, введено в експлуатацію та оформлено право власності на готельно-ресторанний комплекс.

В подальшому, для задоволення особистих потреб ОСОБА_4 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 надано у користування мисливські угіддя для ведення мисливського господарства площею 30,4 га в межах Сухолуцького лісництва (що розташоване поруч із готельно-ресторанним комплексом), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.08.2011 року укладено договір оренди готельно-ресторанного комплексу, що розташований з адресою: територія Сухолуцької сільської ради, урочище "Акація", Вишгородського району, Київської області.

Оскільки у інший спосіб неможливо встановити походження коштів, які перебували на банківських рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які в подальшому спрямовувалися на купівлю вказаних земельних ділянок, а також будівництва та обслуговування готельно-ресторанного комплексу, у зв`язку з чим, відомості про них можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а відповідні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зробити їх копії.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух коштів на рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час, а саме:

1. Реєстраційних документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаної юридичної особи, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв.

2. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів по вказаних рахунках з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках.

3. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання системи клієнт банк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17341/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1