17.07.2015
Справа №642/5817/15-к
Провадження №1кс/642/1924/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні філії "Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають операції руху коштів по ранку № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Як вбачається з наданих матеріалів слідчим відділом Харківського міського управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 16.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів щодо виникнення кредитних зобов`язань ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на податковий облік 25.04.2008 до ІНФОРМАЦІЯ_3 . З 10.12.2014 Страховик переведений на облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 , податкова адреса: АДРЕСА_2 .

Господарським судом харківської області порушено справу про банкрутство ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 звернувся до господарського суду Харківської області із заявою про порушення справи про банкрутство товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в порядку, передбаченому ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

На підставі направлень від 17.04.2015 №918, від 17.04.2015 №919, від 05.05.2015 №1022, від 05.05.2015 №1023, виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 , головному державному ревізору-інспектору відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД управління податкового аудиту ОСОБА_5 , головному державному ревізору-інспектору сектору перевірок банківських та небанківських фінансових установ управління податкового аудиту ОСОБА_6 , головному державному ревізору - інспектору відділу забезпечення погашення заборгованостей управління погашення податкових заборгованостей ОСОБА_7 , старшому державному ревізору - інспектору відділу контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб управління доходів і зборів з фізичних осіб ОСОБА_8 згідно з п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п.78.1.7, п.п.78.1.11, п. 78.1 ст.78, п.82.2. ст.82 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-ІV, зі змінами та доповненням та відповідно до Наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.04.2015 № 836 та від 30.04.2015 № 953 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.12 по 31.01.15, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.12 по 31.01.15 відповідно до затвердженого плану перевірки.

До ДПІ надійшли відповіді від ліквідатора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких повідомлено про втрату первинних документів, долучено відповідний висновок ІНФОРМАЦІЯ_7 за фактом заяви гр. ОСОБА_4 .

Допитані в якості свідків головний державний ревізор-інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дали свідчення, що у зв`язку з ненаданням (через втрату) документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити повну та об`єктивну перевірку діяльності даного підприємства їм не вдалося. У тому числі, вони не змогли встановити фактичних кредиторів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підстави виникнення кредиторської заборгованості.

Наявність роздруківки руху грошових коштів в сукупності з договорами страхування та договорами купівлі-продажу цінних паперів дозволила б отримати можливість правомірності визначення показників доходів та витрат, задекларованих страховиком ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка директор ПП « ОСОБА_9 » та заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 дала свідчення, що ПП « ОСОБА_9 » заявило у справі про банкрутство до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої вимоги. Зобов`язання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПП « ОСОБА_9 » становлять 5000 грн. та виникли в результаті постачання останньому консультаційних послуг, які полягали у аналітиці документів, розроблених ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно господарських питань та страхової діяльності. Згадати назви цих документів свідок не змогла.

Щодо наявності заборгованості та висунення відповідних вимог до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » свідок ОСОБА_10 заявила, що така інформація їй відома, але вона відмовляється її надавати слідству.

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало в філія "Дніпропетровське РУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який використовувало для розрахунків з постачальниками та покупцями послуг.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні філія "Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 164 КПК України,-

У х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які зберігаються в філія "Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1