У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.06.2014 Справа №607/10369/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001565 від 11 червня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 12.05.2014 року ОСОБА_6 шляхом обману під приводом продажу відео карти заволодів грошовими коштами в сумі 1750 гривень ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2014 року переглядав оголошення про продаж відео карти на сайті «Сландо». Переглядаючи оголошення, натрапив на оголошення про продаж відео карти Gigabyte GeForce GTX 760 вартістю 1700 гривень.
Зателефонувавши за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та поспілкувавшись з чоловіком, який представився ОСОБА_8 , ОСОБА_7 домовився з останнім про доставку вищевказаної відео карти наложеним платежем. В якості передоплати чоловік на ім`я ОСОБА_8 попросив 50 гривень передоплати, у тому разі, якщо ОСОБА_7 відмовиться від посилки. На дані умови ОСОБА_7 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 50 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Через деякий час чоловік на ім`я ОСОБА_8 зателефонував та запропонував ОСОБА_7 віддати його грошові кошти, оскільки спілкуючись з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому повідомили, що кошти за відео карту прийдуть на протязі 4 днів, а це для чоловіка на ім`я ОСОБА_8 дуже довго, оскільки він говорив, що його син лежить в лікарні, та запропонував ОСОБА_7 перерахувати повністю 1700 гривень, на що останній погодився. В якості гарантії, чоловік на ім`я ОСОБА_8 вислав на електронну адресу ОСОБА_7 скан - копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 AO НОМЕР_3 . ОСОБА_7 в свою чергу перерахував грошові кошти в сумі 1700 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів на неодноразові дзвінки чоловік на ім`я ОСОБА_8 не відповідає, або їх блокує, з того часу відео карти Gigabyte GeForce GTX 760 вартістю 1700 гривень ОСОБА_7 не отримав.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виписку транзакцій коштів вищевказаного розрахункового рахунку, на який було переведено гроші 12.05.2014 року у сумі 1750 гривень, а також фото матеріали та відеозапис з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено зняття коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виписку транзакцій коштів вищевказаного розрахункового рахунку, на який було переведено гроші 12.05.2014 року у сумі 1750 гривень, а також фото матеріали та відеозапис з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено зняття коштів, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виписку транзакцій коштів вищевказаного розрахункового рахунку, на який було переведено гроші 12.05.2014 року у сумі 1750 гривень, а також фото матеріали та відеозапис з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено зняття коштів, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1