Справа № 161/9782/15-к
Провадження № 1-кс/161/2774/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2015 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому та слідчому відділу Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме, матеріалів щодо проведення відкритих торгів (аукціону) по об`єктах нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, оголошень про проведення відкритих торгів (аукціону), повідомлень про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протоколів №03-06/14/А, №04-06/14/А, №05-06/14/А, №07-06/14/А, договорів між ліквідатором та оцінювачем та матеріалів щодо оцінки майна тощо, з можливістю їх вилучення (виїмки).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору оренди землі від 19.06.2007, земельна ділянка за адресою АДРЕСА_2 надана в оренду ПП " ОСОБА_5 ".

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №27/39 від 28.05.2008 "Про надання ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування виробничих приміщень на АДРЕСА_2 " ПП " ОСОБА_5 " було припинено вищезазначений договір оренди землі, у зв`язку із продажем об`єктів нерухомого майна ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та останньому надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою з подальшим викупом земельної ділянки.

Згідно інформації КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 власником нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 є ПП " ОСОБА_6 ", однак представник останнього не звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_6 з документами для оформлення права оренди земельної ділянки, не оформив на неї право власності (користування), а тому використовує її без правовстановлюючих документів.

Також встановлено, що постановою господарського суду Волинської області від 24.05.2011 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено ОСОБА_7 .

В подальшому, організатором аукціону визнано ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка 10.01.2013 провела торги на яких було продано частину майна ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Протоколом комітету кредиторів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.02.2013 затверджено протокол проведення аукціону, доручено ліквідатору укласти договори купівлі продажу майна з переможцем аукціону. На виконання протоколу комітету кредиторів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.02.2013, між ліквідатором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та переможцем аукціону ПП " ОСОБА_8 " 02.06.2014 підписано договори купівліпродажу нерухомого майна боржника.

Також встановлено, що ухвалою суду від 26.02.2014 визначено організатором аукціону товарну біржу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) учасником провадження у справі №7/86-Б про банкрутство ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №0000054 від 30.04.2015. Комітетом кредиторів на засіданні 01.07.2013 погоджено ліквідатору звернутись до оцінювача (ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") із письмовим проханням здійснити актуалізацію оцінки нерухомого майна боржника, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та подати оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника за стартовими цінами визначеними експертом.

В свою чергу, 04.07.2014 між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ліквідатора ОСОБА_7 та переможця аукціону ПП " ОСОБА_8 " було підписано договори купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) та акти прийому-передачі нерухомого майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 10 Закону України "Про товарну біржу" члени товарної біржі зобов`язані додержувати статуту біржі, біржових правил торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі та біржового комітету (ради біржі), не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю про діяльність біржі.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000054 від 30.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, а саме, мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування, у зв`язку із чим, прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином, в порядку ст. 135 КПК України, повідомлено про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, заступнику начальника відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та слідчому відділу Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та слідчому відділу Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме, матеріалів щодо проведення відкритих торгів (аукціону) по об`єктах нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, оголошень про проведення відкритих торгів (аукціону), повідомлень про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протоколів №03-06/14/А, №04-06/14/А, №05-06/14/А, №07-06/14/А, договорів між ліквідатором та оцінювачем та матеріалів щодо оцінки майна тощо, а також можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 30 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1