пр. № 1-кс/759/2417/15
ун. № 759/8638/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 80000045 відомості про яке внесені 06.06.2014 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завіреної податкової звітності за період з моменту реєстрації по дату винесення ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- актів складених в результаті проведених перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014 року складеної управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) в період з 01.11.2013 року по 31.12.2013 р. проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги) чим завдали збитки державі на загальну суму 617394,00 грн.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ) та інші.

Під час проведення досудового розслідування допитано як свідків засновників та директорів вищевказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, які підтвердили, що створювали їх на прохання маловідомих їм осіб за грошову винагороду. Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив про свою непричетність до здійснення фінансово-господарської діяльності товариства та підтвердив факт реєстрації підприємства за грошову винагороду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить конфіденційну інформацію.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_11 надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

· реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

· договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

· належним чином завіреної податкової звітності за період з моменту реєстрації по дату винесення ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

· актів складених в результаті проведених перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1