Справа № 559/1564/13-к
УХВАЛА

"23" травня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя Юзьвяк Б. Г.

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 погоджене з Старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від « 04» квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується наступними доводами. В заступника начальника слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 на розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000201 від «04» квітня 2013 року, які надішли по підслідності з Острозької міжрайонної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмолпродукт», юридична адреса якого с. Злинець вул. Першотравнева, 2 Дубенського району Рівненської області, основний вид діяльності якого перероблення молока, виробництво масла та сиру, при подачі звітів за 2012 рік про закупівлю молока у населення до органів податної інспекції, внесли неправдиві відомості про отримані доходи ОСОБА_3, за придбання у неї молока. Внаслідок цього було порушено визначений законом порядок діяльності підприємств в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів.

Крім того існує версія, що представники вказаного підприємства, помилкового могли внести відомості про отримані доходи ОСОБА_3 за рахунок зданого фактично молока іншим молоко здавачем, однофамілицею ОСОБА_4, жителькою с.Мощаниця Острозького району, що підлягає ретельній перевірці.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від «04» квітня 2013 року - ч.1 ст.366 КК України.

В ході провадження досудового розслідування на даному етапі виникає необхідність вилучити оригінали офіційних документів звітності звітів за 1-й 4-й квартали 2012 року, які були подані ТОВ «Укрмолпродукт» до податкової інспекції у 2012-2013 роках. Всі обставини події свідчать про те, один із екземплярів вказаних документів знаходиться на даний час у Дубенській обєднаній державній податковій інспекції за адресою м. Дубно вул. Грушевського, 134 куди вони були подані, а інший знаходиться у ТОВ «Укрмолпродукт», що за адресою с. Злинець вул. Першотравнева, 2 Дубенського району Рівненської області.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити оригінали вказаних документів у найстисліші строки неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Дубенської ОДПІ чи ТОВ «Укрмолпродукт».

Таким чином, в обґрунтування необхідності отримання такої інформації, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, ініціатор клопотання додає, що у поданих звітах, що підлягають вилученню містяться фактичні дані, що час, місце, спосіб внесення тих чи інших фактичних даних, особи, яка їх виконала, підписала і подала їх у відповідний державний орган.

Спроби вилучити вказані документи на підставі письмового запиту слідчого, на виконання якого передбачено строк 10 діб, може дати можливість зацікавленим особам, внести будь-які зміни чи інші відомості, які в такому випадку негативно впливатимуть на рух справи.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що вказані документи з метою використання їх як доказ, повинні бути вилучені.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається в Дубенській ОДПІ, а також в ТОВ «Укрмолпродукт», дії посадових осіб якого і перевіряються на предмет наявності чи відсутності порушень своїх обовязків, тому є всі підстави вважати, що інформація, яка міститься у тих документах, що підлягають вилученню, може бути ними змінена у разі надання їм такої можливості, що може негативно вплинути на рух справ і обєктивність рішення. Саме, тому доцільності виклику представників ТОВ «Укрмолпродукт» чи ОДПІ до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація - документи, ініціатор клопотання не вбачає, так як, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які підлягають вилученню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся до суду із клопотанням та просить: надати дозвіл вилучити з Дубенської обєднаної державної податкової інспекції, що за адресою: м. Дубно вул. Грушевського, 134 Рівненської області, оригінали документів - звітів за 2012 рік, які були подані з товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмолпродукт», до Дубенської ОДПІ у яких є відомості про отримані доходи, вирахуваних податків і зборів з ОСОБА_3 ідентифікаційний код якої НОМЕР_1 та ОСОБА_4; встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Розглянувши клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення.

За змістом ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В даному випадку слідчий навів достатньо обгрутовані доводи щодо того, що документи, до яких він хоче отримати доступ містять сліди злочинної діяльності та можуть бути знищенні або до них можуть бути внесені зміни, що негативно вплине на хід досудового розслідування. Тому виклик особи, у володінні якої вони знаходяться є недоцільним.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В даному випадку, необхідні документи зберігаються в Дубенській обєднаній державнії податковії інспекції, що за адресою: м. Дубно вул. Грушевського, 134 Рівненської області, мають суттєве значення для справи, так як можуть підтвердити сам факт скоєння правопорушення та встановити обставини вчинення злочину, в подальшому можуть бути використані як докази по справі, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

З наведених мотивів клопотання обгрутоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 погоджене з Старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2. про надання доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від « 04» квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл вилучити з Дубенської обєднаної державної податкової інспекції, що за адресою: м. Дубно вул. Грушевського, 134 Рівненської області, оригінали документів - звітів за 2012 рік, які були подані з товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмолпродукт», до Дубенської ОДПІ у яких є відомості про отримані доходи, вирахуваних податків і зборів з ОСОБА_3 ідентифікаційний код якої НОМЕР_1 та ОСОБА_4.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:підпис

Вірно суддя: