ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/3440/15-к
провадження 1кс/201/2126/2015
У Х В А Л А
04 березня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000091 від 15.10.2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
04 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2014 року за №0000091 про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Поліхім-Дніпро» (), яке зареєстровано за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Червоногвардійська буд.15 кв. 10 протягом 2013-2014 років здійснюють реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Тойтрейд» () і ТОВ «Фаворит ВН» () та іншими за, нібито, відвантажені товари і, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1, п.п. 135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток в розмірі 3 406 404, 77 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2013 і по теперішній час створили або придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Металресурси» (), ТОВ «Фаворит ВН» (), ТОВ «Укрбудресурси-Дніпро» (), ТОВ «Укртехбізнес» (), ТОВ «Тойтрейд» () та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Також під час досудового розслідування встановлено, що до єдиної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру входять ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки Дніпропетровської області, в тому числі ТОВ «Трейд Коммодіті» (код 30536344), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить АІС «Податковий блок» обласного рівня.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, встановлено, що ТОВ «Трейд Коммодіті» (код 30536344) здійснює свою фінансово-господарську діяльність в офісних та складських приміщеннях, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, буд. 5.

03.03.2015 року по кримінальному провадженню № 0000091 на підставі ухвали від 26.02.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою розташування виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Трейд Коммодіті» (код 30536344): Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, буд. 5.

В ході обшуку, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуків за адресою розташування виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Трейд Коммодіті» (код 30536344): Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, буд. 5, а саме:

- Тетрадний лист з рукописними записами 03.03.2015 на 1 арк.;

- Товарно транспорті накладні №00 ТОВ Оіл Трейдінг на 63 аркушах;

- Товарно транспорті накладні №550 ТОВ Оіл Трейдінг на 96 аркушах;

- Товарно транспорті накладні №99 ПП Мірта на 44 аркуші;

- Товарно транспорті накладні №25 ТОВ Нафтохімтрейд на 44 аркуші;

- Товарно транспорті накладні Август Пром, Политхитй Днпро, Нафтохімтрейд, ПП Мірта, на 96 аркушах;

- Свідоцтво (копія М1281 дор 26.03.2016);

- Сертифікати відповідності на 22 аркушах;

- Накази на призначення на посади на 7 аркушах;

- Довіренівсть №32 від 14.03.2014 на 1 аркуші;

- Сертифікати непрацеспособності на 6 аркушах;

- Акти на 3 аркушах;

- Договор № №019/13-ЄЛ від 07.02.2013;

- Лист договірний цеха ТОВ Поліхам Дніпро на 9 аркушах;

- Цестерна металічна з надписом №17 рівень рідини складає 57 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №13 рівень рідини складає 95 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №20 рівень рідини складає 25 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №12 рівень рідини складає 176 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №14 рівень рідини складає 55 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №15 рівень рідини складає 40 см. 1 шт.;

- Цестерна металічна з надписом №16 рівень рідини складає 18 см. 1 шт..

Строк оскарження ухвали п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1