Справа № 666/8602/14-к
Провадження № 1-кс/666/1042/14
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

19.12.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона Херсонської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 06.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1.1. 18.12.2014 року старший прокурор прокуратури Дніпровського району м.Херсона Херсонської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, в якому просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення кошторису витрат на участь ІНФОРМАЦІЯ_1 настільного тенісу на 2014 рік, який підписаний головою правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , заяви ОСОБА_5 на прийняття даного кошторису, первинних документів, які підтверджують використання грошових коштів згідно кошторису та документів, які надавалися для розгляду на сесії міськради для виділення грошових коштів, громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
1.2. Клопотання мотивовано тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 тенісу 03.02.2014 року з метою отримання бюджетних коштів склали завідомо недостовірний документ - кошторис витрат на суму 50 тис. грн., який направили до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.3. За вказаним фактом 06.11.2014 року були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
1.4. З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 03.02.2014 року службові особи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) діючи умисно, з метою протиправного заволодіння коштами місцевого бюджету, достовірно знаючи про відсутність у громадської організації команд спортсменів, які мають право на участь у клубному чемпіонаті України з настільного тенісу вища ліга (чоловіки) і клубному чемпіонаті України з настільного тенісу перша ліга (жінки), а також відсутність запланованих Федерацією настільного тенісу України та Південною Південно - Східною) регіональною лігою настільного тенісу змагань чемпіонату України з тенісу настільного (регіональна ліга) у м.Миколаєві, склали завідомо неправдивий офіційний документ - кошторис витрат на участь ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2014 рік на суму 50000 грн., до якого внесли завідомо неправдиві відомості про участь членів організації у змаганнях клубного чемпіонату України з настільного тенісу, який використали, спрямувавши останній 03.02.2014 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 з проханням включити звернення громадської організації до програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Херсоні на 2014 рік та здійснити часткове фінансування ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі кошторису витрат.
Вказане звернення та кошторис до нього послугували підставою до прийняття на 33 сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 6 скликання пункту 1 рішення №1343 від 27.03.2014 року, яким внесено зміни до Міської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2014 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2013 року №1206, а саме: доповнено програму п.6.23 Часткове фінансування громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 50000грн.
1.5. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що він є головою Федерації настільного тенісу міста Херсона, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.03.2014 року №1343 були внесені зміни до Міської програми розвитку фізичної культури і спорту, а саме доповнено Програму п.6.23 щодо часткового фінансування громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 50тис.грн. Підставою для передбачення видачі бюджетних коштів вказаній організації стало звернення голови та засновника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

ОСОБА_5 до начальника управління молоді і спорту міської ради ОСОБА_7 щодо одержання часткового фінансування, у зв`язку із прийняттям членами організації участі у чемпіонаті України та рейтингових турнірах. До вказаного звернення долучено кошторис витрат, пов`язаних із проведенням спортивних заходів. Ознайомлення з останнім засвідчило про внесення відверто недостовірних даних до кошторису витрат. Зокрема, до вказаної організації входять всього 7 спортсменів, 4 з яких грають у команді даної федерації у вищій лізі серед чоловіків, а 3 - у першій лізі серед жінок. Про існування інших спортсменів йому не відомо, тому зазначений у кошторисі факт про участь у тренувальному зборі у листопаді 2014 року 14 спортсменів є дуже сумнівним. Крім того, у кошторисі зазначено про участь у листопаді у клубному чемпіонаті України з тенісу настільного вища ліга чоловіки - 6 спортсменів. Проте реально для потреб змагань необхідно всього 3 спортсмени. Також не зрозуміло, яким чином у вказаному кошторисі ОСОБА_5 міг передбачити участь його команди у проведенні вказаних змагань, оскільки відповідне право на участь у вищій лізі команда федерації здобула лише у травні 2014 року, коли команда зайняла 2 місце у першій лізі чемпіонату. Зазначений у кошторисі факт проведення у м. Миколаєві чемпіонату з тенісу настільного регіонального (чоловіки) та участь у ньому 12 спортсменів взагалі є абсурдним, оскільки відповідні змагання не були передбачені календарями змагань ІНФОРМАЦІЯ_9 та Федерації настільного тенісу України. Щодо кошторису витрат на участь у клубному чемпіонаті України з тенісу настільного перша ліга (жінки), останній також є недостовірним, оскільки на участь у змаганнях у команди федерації є лише 3 спортсменок, а не 5 як зазначено у розрахунку. Крім того, вказаної кількість спортсменів - 3, а не п`ятеро є достатньою для участі у змаганнях. Незрозумілою є необхідність проведення навчально-тренувального збору в місті Жовква (Львівська область), за якими слідують змагання у дитячій лізі у Дніпропетровську та пов`язаних із цим витрат.
1.6. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що він є начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 та головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку вказаного управління, 03.02.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 звернувся ОСОБА_5 , голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявою про включення до Програми часткового фінансування заходів, які організовуються чи проводяться цією організацією у 2014 році. Кошторис витрат, згідно з поданими розрахунками, склав 50 000 гривень. Розрахунки до кошторису, достовірність поданих заявником даних управлінням молоді та спорту не перевірявся. З урахуванням поданої заяви управління звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_11 із пропозиціями та в подальшому проектом рішення про внесення змін до Міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2014 рік.
1.7. З пояснень заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 Хутковського ОСОБА_8 встановлено, що в січні 2014 року ним була заснована громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », метою якої є популяризація та поширення настільного тенісу в Україні. Пояснив, що організація є неприбутковою, за час, доки він був Головою правління, банківських рахунків не відкривав та бюджетних коштів не отримував. Ним були підготовлені та направлені запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо включення федерації до видатків бюджету на 2014 рік, але в подальшому запитів щодо перерахування коштів до ІНФОРМАЦІЯ_13 та спорту не проводилося. Жодних бюджетних коштів Федерація не отримувала та не витрачала.
1.8. Згідно показів ОСОБА_9 встановлено, що з 9 жовтня 2014 року її обрали головою правління громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона знає, що кошти, ані з місцевого бюджету, ані з інших приватних рахунків на рахунок зазначеної громадської організації не находили, у зв`язку з цим ніякі кошти протягом періоду перебування її на вказаній посаді не використовувались.
1.9. Згідно інформації Федерації настільного тенісу України від 04.11.2014 року за вих. 857 встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не входить до складу осередків федерації. Від цієї організації не надходив лист про входження до складу федерації настільного тенісу України та заходи за участю команд цієї організації відсутні. У листопаді жодних змагань Південно-східної ліги у м.Миколаєві не планувалось.
1.7. На підставі вищевикладеного, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до кошторису витрат, заяви ОСОБА_5 на прийняття даного кошторису, первинних документів, які підтверджують використання грошових коштів згідно кошторису та документів, які надавалися для розгляду на сесії міськради для виділення грошових коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 та їх вилучення, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
2.1. В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
2.2. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи

повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
3.1. Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
3.2. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.3. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
4.1. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що прокурор під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що кошторис витрат, заява ОСОБА_5 на прийняття даного кошторису, первинні документи, які підтверджують використання грошових коштів згідно кошторису та документів, які надавалися для розгляду на сесії міськради для виділення грошових коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки прокурор також довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.110, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона Херсонської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 06.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Надати тимчасовий дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 та їх вилучення, а саме:
- кошторису витрат на участь ІНФОРМАЦІЯ_1 настільного тенісу на 2014 рік, який підписаний головою правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;
- заяви ОСОБА_5 на прийняття даного кошторису;
- первинних документів, які підтверджують використання грошових коштів згідно кошторису;
- документів, які надавалися для розгляду на сесії міськради для виділення грошових коштів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Визначити строк дії ухвали до 09.01.2015 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1