У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.2013 Справа №607/11581/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П., при секретарі Гніданик А.Р., з участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Тернопільської області Соколишин В.С., захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляк В.А. за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Тернопільської області Соколишин В.С в рамках кримінального провадження за № 0000027 від 18.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Як зазначено у клопотанні, 04 червня та 02 липня 2013 року службові особи Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з використанням наданого їм службового становища у м. Чорткові Тернопільської області та м. Тернополі спільно з службовою особою СДСБЕЗ Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_7 та службовою особою УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб вчинили дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаного з вимагання у громадянина України ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 40 000 грн. за непроведення виїзної позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності дружини ОСОБА_9 - СПД-ФО ОСОБА_10 при будівництві нею багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1.

Слідчий клопоче про накладення арешту на майно, вилученого 2 липня 2013 року у громадянина ОСОБА_5 під час проведення огляду місця події, 2 липня 2013 року вилученого у громадянина ОСОБА_11 під час проведення огляду місця події, вилученого під час проведення огляду автомобіля марки "Тойота Корола", вилученого 2-3 липня 2013 року під час проведення обшуку в автомобілі марки "Skoda" марки "Super B", вилученого 2 липня 2013 року під час проведення огляду службового кабінету оперативного управління Міндоходів в Тернопільській області № НОМЕР_10, який займає ОСОБА_6, вилученого 2 липня 2013 року під час проведення огляду службового кабінету оперативного управління Міндоходів в Тернопільській області № НОМЕР_5, який займає ОСОБА_5, добровільно виданих 2 липня 2013 року громадянином ОСОБА_6 речей і документів, вилученого 3 липня 2013 року під час проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_2, вилученого 03 липня 2013 року під час проведення огляду на підставі добровільної згоди громадянина ОСОБА_7 за місцем його проживання у АДРЕСА_3, оскільки вилучені речі, документи та грошові кошти мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, є предметом вчинення злочину, зберегли на собі ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, у ньому наведених та просить його задовольнити частково, а саме: не підтримує клопотання слідчого в частині накладення арешту на службове посвідчення серії УТР № 018353 начальника відділу протидії хабарництву УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області, що дійсне до 25.08.2015 р., пластикову банківську карточку ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_6, картку замінника № НОМЕР_7, виданої ОСОБА_8, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки "Skoda Super B", державний номерний знак НОМЕР_1., металевих ключів: два з написами "Lex Locks", один з написом "GOLO", один з написом "yeti", двох круглих печаток № 12 і № 21 та жетону ЗС України НОМЕР_8, одного металевого ключа з написом "Kale", зв'язки ключів: один з написом "GAM", один з написом "LEX Locks" та з пластмасовою рукояткою з написом " 7x7" та добровільно наданих ОСОБА_5 ключів до автомобіля марки "Тойота Корола", державний номерний знак НОМЕР_9, вилученого під час огляду місця події 02 липня 2013 року автомобіля марки "Тойота Корола", державний номерний знак НОМЕР_9, що перебував у користуванні ОСОБА_5, вилучених 02 липня 2013 року під час проведення огляду службового кабінету оперативного управління Міндоходів в Тернопільській області № НОМЕР_10, який займає ОСОБА_6, мобільного телефону Sony Ericsson Cyber-Shot, з сім карткою № НОМЕР_11., паспорта громадянина України ОСОБА_5, добровільно виданих 02 липня 2013 року громадянином ОСОБА_6 паспорта громадянина України НОМЕР_12 від 20.11.1997 р. на прізвище ОСОБА_6, службового посвідчення серії НОМЕР_13 податкової міліції ДПА України, виданого 14.05.2012 р. на прізвище підполковника податкової міліції ОСОБА_6, ключа від замка запалювання та ключа від багажника і пульта керування сигналізацією легкового автомобіля ВАЗ 21-102, номерний знак НОМЕР_2, ОСОБА_6, свідоцтва НОМЕР_14 від 10.10.2002 р. про реєстрацію транспортного засобу - легкового автомобіля ВАЗ 21102, номерний знак НОМЕР_2, на ім'я ОСОБА_6, записника в обкладинці із шкірзамінника коричневого кольору з написом "Easyli", записи, в якому розпочинаються написом на 1-му аркуші "ІНФОРМАЦІЯ_1" та закінчуються написом на останньому "ІНФОРМАЦІЯ_2", на 79-ти аркушах, пластикову картку-тримач до сім-картки "Київстар" з приклеєним клаптиком паперу із № НОМЕР_11, пластикову банківську картку "Приватбанку" № НОМЕР_15, пластикову банківську картку "Укргазбанку" № НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_6, пластикову банківську картку "Промінвестбанку" № НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_6, пластикову банківську картку "ПриватБанку" № НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_15, пластикову банківську картку "Промінвестбанку" № НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_6; зйомник носій даних - "флешку" "Kingston", об'ємом 4 Гб в корпусі блакитного кольору з металевою захисною дугою, дві металеві печатки з металу жовтого кольору № 271 та № 257 УПМ ДПА в Тернопільській області на металевому кільці, дозвіл на зброю НОМЕР_20, виданий 05.04.2002 р. на ім'я ОСОБА_5, травматичний пристрій для стрільби резиновими кулями з магазином із п'ятьма патронами, квитанції Райфайзен Банк Аваль № N007N35052 від 22.02.2013 р., № N0V5C41559 від 04.07.2012 р., № N0V5C41559 від 04.07.2012 р., паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_7, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_7, свідоцтво про право на спадщину за заповітом на ім'я ОСОБА_7 серії ВМО № 088286, серії ВМО № 088287, державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_23, серії НОМЕР_24, державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_25, копія 1-5, 10-11 сторінок паспорта громадянки України дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_13 серії НОМЕР_26, копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_13 від 20.03.2003 р., рішення Чортківської міської ради № 98 від 30.03.2011 р., технічні умови № 18 з пожежної безпеки, видані Чортківським РВ ГУ МНСУ в Тернопільській області, дві копії свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ім'я ОСОБА_7, внесені в реєстр за № 1-1566, копію свідоцтва про державну реєстрацію прав серії НОМЕР_27, копію свідоцтва на нерухоме майно НОМЕР_28.

Захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_2 підтримали позицію прокурора щодо часткового задоволення клопотання.

ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7 надали на адресу суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

На думку слідчого судді, щодо частини речей, тих стосовно яких прокурором підтримано клопотання, та які вилучені в ході досудового розслідування по вищевказаному провадженні, є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, передбаченим у ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, враховуючи на підтримання прокурором клопотання в частині, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Одночасно роз'яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України , слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляка В.А. - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- дев'ять тисяч гривень банкнотами номіналом по сто гривень таких серій та номерів: ВИ5650591; ВМ3588407; АД2932961; ВФ5068565; ГЦ7778684; ГХ7673884; ЕИ5646589; ЕЕ3172477; КЗ5329759; ГБ0711053; ЕЦ5676342; АГ5985429; ЕИ8120996; ГИ8145241; МН0961014; ВВ0725221; ЕЯ9679986; ЕФ8402887; ЕЧ2523201; ВЩ6470599; ВШ8677858; ЕЧ8925292; ВЦ0689544; ЕЖ0132450; ГВ9869836; ЗИ4240508; ЗЄ4728844; ГИ4851888; БН9907898; АИ6120580; ЕВ8958636; ВШ1982226; КГ6315120; ВА1006512; ЕЄ2847218; ЕИ1229538; ББ5595848; ЕИ9193166; ЕЦ6114673; ВИ1653642; КР2536282; ГБ1396211; ГВ2032139; КГ9156896; МЕ6277267; КБ0910189; ЗФ9950498; ВЖ1598505; КК5957450; КГ0223639; КБ8312768; БА7599439; ЕЄ1179381; КЙ1982178; БК8314387; ЕХ4422878; ХЙ3478617; ЕИ3397074; ГЄ4059135; ЕВ1152645; АЕ1827004; КК7459445; БЛ6875812; ГИ0402901; МЄ4482640; ЕЩ0798986; ЕШ1891183; ГЄ5914553; ЕЧ7542329; КБ0476283; КТ0742575; ВЗ6244971; КА7946382; ЕИ8031992; АВ8320916; ЕЗ4960170; КГ3346164; ГФ3803997; АБ8361690; КГ8543453; ЕШ9353035; ГЕ1148807; ЕХ3328585; МЛ6369727; КИ3437131; ЗА6464615; ББ5403357; ВЮ0362352; АЕ9692560; ВИ1085125;

- дві тисяч гривень банкнотами номіналом по сто гривень таких серій та номерів: ЕВ9933500; ГИ5265901; ЕХ1552601; ГЕ4796255; ГД6860363; ГА0630098; ВЄ0649663; ЕЕ3421935; ЕЦ7733898; ЕЦ7733897; ЕА8827659; АА4211963; БУ3880111; ЕЩ9808458; КГ1168030; ГИ8476618; ЄА1977882; АЗ2581894; КК6527148; ВЕ4466860;

- вісімсот дванадцять гривень номіналами: одна купюра номіналом п'ятсот гривень серії БТ № 2336171, дві купюри номіналом по сто гривень серії БП № 3880223 та серії ГА № 1252044; одна номіналом п'ятдесят гривень серії КП № 1016035; три купюри номіналом по двадцять гривень серії МЕ № 5215364, серії КФ № 7608248, серії ПЗ № 2940736; дві купюри по одній гривні серії КЛ № 8232020 та серії ГЦ № 3608998;.

- мобільний телефон марки "Нокіа", серійний номер НОМЕР_29, з стартовим пакетом "Київстар" номер НОМЕР_3.

- чотири тисячі гривень купюрами номіналом по 100 гривень таких серій та номерів: ЕГ 1660189; ГХ 7977718; АЗ0243398; ВЩ5010953; ЕА8297353; ЕФ4516679; ГГ9066098; ВВ0549258; ВЖ9053435; КТ6078534; АД6497528; ГФ9846806; ЗЄ5257309; ЕШ8115524; КВ9030662; ЕИ7065675; ЕД3498007; КЗ5219405; КГ3804425; ВЮ9592800; АЖ2741803; КК4161184; ГЦ0918795; ВЕ5662179; КН3506204; ГЗ3748397; АЗ2451340; ВФ4772730; КД4786517; КЙ2225119; ЕЗ1421482; КЗ5079420; ЕЗ4082184; ВВ5032589; ВЄ2291141; ГЗ1979273; ВБ5720670; ЕБ3531758; ЗЄ7481326; ГВ6101060;

- дві тисяч дев'яносто двох гривень таких номіналів, серій та номерів: номіналом п'ятсот гривень ВГ 5679028; номіналом двісті гривень ВЖ3747722, ЕИ0584475; ЗЄ8414918; ВЕ4212801; ЄХ7492400, номіналами сто гривень ЕЯ2025764; ЗХ6550359; КГ0793103; АВ5055943; МА7741257; номіналами по двадцять гривень ЗФ5707902; КТ0381050; МЙ1073826; номіналом десять гривень ИЄ3248298; номіналами по п'ять гривень МЕ7729413; НГ4730596; ЗЕ4589679; номіналами по дві гривні КА8279822; МА7296481; МА5605106; одна номіналом одна гривня КИ6566250;

- мобільний телефон марки "Нокіа" моделі "8810" серійний номер НОМЕР_30 з стартовим пакетом "Київстар" номер НОМЕР_4; пластикової банківської карточки ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_6,

- мобільний телефон марки "Samsung", моделі "GT-E1080W", ІМЕІ НОМЕР_33, без стартового пакету та мобільного телефону марки "Samsung", моделі "GT-E1080W", ІМЕІ НОМЕР_34, з стартовим пакетом оператора "Beeline" № НОМЕР_35;

- мобільний телефон марки "Samsung", imei НОМЕР_32 із сім карткою мобільного оператора "Київстар" № НОМЕР_31.

- вилучений 02 липня 2013 року під час проведення огляду службового кабінету оперативного управління Міндоходів в Тернопільській області № НОМЕР_5, який займає ОСОБА_5, електронний пристрій зберігання інформації;

- вилучена 03 липня 2013 року під час проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_2, банківська картка ОСОБА_5 в Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_36.

- вилучені 3 липня 2013 року під час проведення огляду, на підставі добровільної згоди громадянина ОСОБА_7, за місцем його проживання у АДРЕСА_3, мобільний телефон марки "Samsung", моделі GT-С3300АІ, серійний номер НОМЕР_37, imei НОМЕР_38, мобільний телефон марки "Sony Ericsson", моделі K770I, серійний номер НОМЕР_39, із сім карткою мобільного оператора "Київстар" № НОМЕР_40.

В решті вимог клопотання відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя - підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний