УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/10963/15-к

Провадження № 1-кс/638/2106/15
30.06.2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова

в складі: слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000071 від 29.01.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених частиною 3 статті 191, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2015 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000071 від 29.01.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених частиною 3 статті 191, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Матеріали клопотання свідчать про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №0000071 від 29.01.2015 року за частиною 3 статті 191 КК України, №0000114 від 18.02.2015 року за частиною 3 статті 191 КК України, №0000071 від 06.02.2015 року за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, та №0000112 від 20.02.2015 року за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

04.03.2015 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №0000071 від 29.01.2015 року.
17.03.2015 року згідно постанови прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №0000071 від 29.01.2015 року визначена за ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника міліції ОСОБА_5 №47/28 від 20.03.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 відряджений слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.
Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за фактичною адресою, АДРЕСА_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_42 », та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.
06.03.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015 року, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , та в офісі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Встановлено, що 02.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » укладено договір №02/09-1 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » зобов`язується на свій ризик виконати роботи за завданням замовника у вигляді ремонту огорожі парку Горького у 2014 на суму понад 30 000 грн.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » провело зазначені роботи на території парку не у 2014 році, а у 2013 році.
Враховуючи те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », можливо мають безпосереднє відношення до даної злочинної схеми, та у разі знаходження оригіналів зазначених документів у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », останніможуть скрити їх від слідства, які мають доказове значення та підтверджують викладені факти, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити, у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2013-2015рр. у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні оригінали вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159-164 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000071 від 29.01.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених частиною 3 статті 191, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2013-2015 рр. та можливістьїх вилучити, а саме: - договори, акти виконаних робіт, прибуткові, видаткові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2013-2015 рр.; - документи що підвереджують отримання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт які в подальшому були поставлені на користь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - договори, прибуткові видаткові накладні, договори з субпідрядними організаціями, акти виконаних робіт та інші документи, що підтверджують надходження матеріалів та виконання робіт; - документи, які підтверджують можливість виконання робіт- штатний розклад, табеля обліку робочого часу, договори оренди машин та механізмів, складських приміщень та інші документи, які підвереджують дійсність виконання угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регістри бухгалтерського обліку, договори та накладні з установами, які формували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) податковий кредит за 2013-2015 рр.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: