Справа №4-1240/07 ПОСТАНОВА
26 листопада 2007 року

м. Житомир
суд м. Житомира в складі:
головуючого - судді Слюсар
секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слюсар О.М.
розглянувши подання сл
ідчого СУ УМВС України в Жито
мирській області старшого ле
йтенанта міліції Шадура В.В. п
о кримінальній справі № 07/085028 пр
о надання дозволу на признач
ення позапланової виїзної ре
візії окремих питань фінансо
во-господарської діяльності
ЗАТ НВК «Гірничі машини», -
Слідчий звернулась до
суду з поданням про надання д
озволу на призначення позапл
анової виїзної ревізії окрем
их питань фінансово-господар
ської діяльності ЗАТ НВК «Гі
В поданні слідчий зазна
чила, що 12.04.2007 року за матеріала
ми прокурорської перевірки д
отримання вимог чинного зако
нодавства при здійсненні фін
ансово-господарської діяльн
ості ТОВ «Крок-Електро ЛТД» з
аступником прокурора Житоми
рської області порушено крим
інальну справу за фактом вчи
нення невстановленими особа
ми злочинів, передбачених ч.2 с
т.205, ч.3 ст.209 КК України.
В ході досудового слід
ства по справі встановлено, щ
о протягом 2003-2005 років невстано
влені особи без мети здійсню
вати підприємницьку діяльні
сть, через підставних осіб пр
овели державну реєстрацію та
поставили на податковий обл
ік суб'єктів господарської д
іяльності - ТОВ «Флатбуш», ТОВ
«Міта-ком трейд», ТОВ «Крок-Ел
ектро ЛТД», ТОВ ВКП «Інтерпос
тач» і відкрили від імені цих
суб'єктів господарювання ро
зрахункові рахунки в ВАТ «Аг
рарний комерційний банк» (м. К
В подальшому, протягом
2006 року ці ж особи, діючи від ім
ені вказаних суб'єктів
господарювання, фактично
не здійснюючи господарсь
кої діяльності, використов
уючи їх розрахункові рахунк
и, провели ряд незаконних фін
ансових операцій та, перерах
увавши кошти на розрахункові
рахунки окремих фізичних ос
іб під виглядом надання безв
ідсоткових позик в розмірі п
онад 41,9 млн. грн., зняли їх з розр
ахункових рахунків готівкою
Розслідуванням по сп
раві встановлено, що постійн
им контрагентом ТОВ ВКП «Інт
ерпостач», ТОВ «Флатбуш», ТОВ
«Міта-ком трейд», ТОВ «Крок-Ел
ектро ЛТД» протягом 2006-2007 років
виступало ЗАТ НВК «Гірничі м
а адреса: м. Київ, пл. Спортивна
, 3-В. Досудове слідство по крим
інальній справі триває. В ход
і слідства виникла необхідні
сть в перевірці фінансово-го
сподарської діяльності ЗАТ Н
ВК «Гірничі машини» для з'ясу
вання наступних питань:
За якими договорами, пл
атіжними документами ЗАТ НВК
«Гірничі машини» перерахову
вало/отримувало кошти ТОВ ВК
П «Інтерпостач» (код ЄДРПОУ 336
шній час, за що, в якій сумі? Чи в
иконано умови договорів стор
онами? Який стан взаєморозра
За якими договорами, пл
атіжними документами ЗАТ НВК
«Гірничі машини» перерахову
вало/отримувало кошти ТОВ «Ф
д з 01.01.2006 року по теперішній час
, за що, в якій сумі? Чи виконано
умови договорів сторонами? Я
кий стан взаєморозрахунків?
За якими договорами, плат
іжними документами ЗАТ НВК «
Гірничі машини» перераховув
ало/отримувало кошти ТОВ «Мі
період з 01.01.2006 року по теперішн
ій час, за що, в якій сумі? Чи вик
онано умови договорів сторон
ами? Який стан взаєморозраху
За якими договорами, пла
тіжними документами ЗАТ НВК
«Гірничі машини» перерахову
вало/отримувало кошти ТОВ «К
рок-Електро ЛТД» (код ЄДРПОУ 13
549118) в період з 01.01.2006 року по тепер
ішній час, за що, в якій сумі? Чи
виконано умови договорів ст
оронами? Який стан взаємороз
Чи були допущені порушенн
я бухгалтерського обліку та
звітності під час проведення
фінансових операцій?
Враховуючи вищенаведе
не, слідчий просить надати до
звіл на призначення та прове
дення позапланової виїзної р
евізії окремих питань фінанс
ово-господарської діяльност
і ЗАТ НВК «Гірничі машини».
Дослідивши матеріали
кримінальної справи, заслух
авши думку прокурора, який пі
дтримав подання, суд, з метою в
становлення істини по кримін
альній справі приходить до в
исновку про необхідність зад
оволення подання та, врахову
ючи те, їдо у зв'язку зі складн
істю проведення зазначеної п
еревірки та значною кількіст
ю документів, які необхідно д
ослідити органу державно-рев
ізійної служби в ході провед
ення перевірки, вважає, що є до
статні підстави для визначен
ня терміну ревізії в 15 робочих
Керуючись ст. 11 Закону У
країни «Про державну контрол
ьно-ревізійну службу в Украї
ні», суд,-
1. Подання задо
2. Надати доз
віл на проведення позапланов
ої виїзної ревізії окремих п
итань фінансово-господарськ
ої діяльності Закритого акці
онерного товариства НВК «Гір
ридична адреса: м. Київ, пл. Спо
ртивна, 3-В, терміном 15 робочих д
нів, починаючи з 03.12.2007 року по 21.12.2
Виконання ревізії дор
учити Контрольно-ревізійном
у управлінню в м. Києві.
На вирішення ревізії пост
авити наступні питання:
За якими договорами, п
латіжними документами ЗАТ НВ
К «Гірничі машини» перерахов
увало/отримувало кошти ТОВ В
КП «Інтерпостач» () в період з 01.01.2006 року по тепер
ішній час, за що, в якій сумі? Чи
виконано умови договорів ст
оронами? . Який стан взаємороз
За якими договорами, пла
тіжними документами ЗАТ НВК
«Гірничі машини» перерахову
вало/отримувало кошти ТОВ «Ф
д з 01.01.2006 року по теперішній час
, за що, в якій сумі? Чи виконано
умови договорів сторонами? Я
кий стан взаєморозрахунків?
За якими договорами, пла
тіжними документами ЗАТ НВК
«Гірничі машини» перерахову
вало/отримувало кошти ТОВ «М
в період з 01.01.2006 року по теперіш
ній час, за що, в якій сумі? Чи ви
конано умови договорів сторо
нами? Який стан взаєморозрах
За якими договорами, пла
тіжними документами ЗАТ НВК
«Гірничі машини» перерахову
вало/отримувало кошти ТОВ «К
рок-Електро ЛТД» (код ЄДРПОУ 13
549118) в період з 01.01.2006 року по тепер
ішній час, за що, в якій сумі? Чи
виконано умови договорів ст
оронами? Який стан взаємороз
Чи були допущені поруш
ення бухгалтерського обліку
та звітності під час проведе
ння фінансових операцій?
На постанову може бути п
одана апеляція до апеляційно
го суду Житомирської області
протягом трьох діб з дня її ог