Провадження № 1кс/0202/1885/2013
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Грищенко В.М.,

за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 14.05.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з вересня 2012 року по травень 2013 року включно, посадовими особами ТОВ Днепротехцентр допускаються порушення вимог ст.ст. 115, 116 КЗпП України, ст.24 ЗУ Про оплату праці в частині строків виплати заробітної плати, в звязку з чим за підприємством виникла заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства за період з серпня 2012 року по березень 2012 року, яка станом на 13.05.2013 року становить 47854,94 гривень.

Крім того, встановлено, що ТОВ Днепротехцентр () для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 380838), м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, відкрито рахунки: 11.04.2012 року №3642 (євро); 11.04.2012 року №3641 (долар США); 11.04.2012 року №3057 (російський рубль), 11.04.2012 року №0059 (українська гривня), по яких перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС Податки, наданий ГВПМ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС.

Вказали, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи (роздруківки) ТОВ Днепротехцентр (), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків, а тому вбачається необхідність їх вилучення.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та розглядати клопотання без представників ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 380838), оскільки співробітники банківської установи можуть знищити або змінити дані документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000085, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано належних доказів, тобто не доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться в ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 380838), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, отже слідчий суддя позбавлена можливості обєктивного розгляду клопотання, у звязку з чим у задоволенні клопотання слід відмовити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Грищенко