СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/770/15-к
Провадження № 1-кс/547/124/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
03 липня 2015 року смт.Семенівка, Полтавська область

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:
03.07.2015р. слідчий СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області за погодженням з прокурором прокуратури Семенівського району Полтавської області ОСОБА_3 звернулася до Семенівського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 12.10.2014 року за № 0000363 від за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовується тим, що 11.10.2014р. у період часу з 10:30 год. по 12:48 год. невідома особа шляхом обману ОСОБА_5 у телефонній розмові заволоділа грошовими коштами останньої.
У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона виставила на продаж на одному із сайтів Інтернету свої туфлі. 10.10.2014р. о 17:30 год. до неї зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_6 та сказала, що хоче придбати її туфлі. У ході розмови вони домовилися, що ОСОБА_5 повинна переслати туфлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми склад № 2, а Аня перерахує 800 гривень на банківську карту за номером НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 прислала ОСОБА_5 смс повідомлення, у якому зазначила адресу та ім`я « ОСОБА_7 ».
11.10.2014р. до ОСОБА_5 о 10:30 год. з телефонного номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився оператором КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він пояснив, що ОСОБА_5 отримала переказ грошових коштів від юридичної особи, який остання не може отримати, оскільки у її банківського рахунку не підключена необхідна функція, тому ОСОБА_5 повинна зі своєю банківською картою підійти до банкомату та виконати деякі маніпуляції. Приблизно через 5 хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 та запитала, чи отримувала вона гроші. Після розмови, о 12:48 хв., ОСОБА_5 підійшла до банкомату та набрала телефонний номер, з якого до неї телефонував «представник» КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У розмові чоловік повідомив, що зараз їй необхідно перевести власні грошові кошти на спеціальний рахунок з метою активувати карту. ОСОБА_5 погодилась. Чоловік по телефону говорив, які клавіші натискати на банкоматі, а жінка виконувала. Що то були за операції та черговість своїх дій ОСОБА_5 не пам`ятає, але зазначила, що вводила на клавіатурі суму 9999 гривень та 16-цифровий номер рахунку. Після переводу грошей ОСОБА_5 зателефонувала у відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що вона стала жертвою шахрайства.
Також ОСОБА_5 надала виписку з її банківської кредитної карти за номером НОМЕР_1 , у якій вказано, що з банківської кредитної карти за номером НОМЕР_1 11.10.2014р. було здійснено операції: переказ на карту через банкомат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , сума в валюті операції 9999 гривень.
З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським способом, необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 11.10.2014р. з банківської кредитної карти № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 ; встановити, на який рахунок та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2014р.; яка сума грошових коштів була перерахована та яким способом; адреса терміналу, де були отримані та ким зняті гроші, що відправлені 11.10.2014р. з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу відправлення та отримання платежу 11.10.2014.
Вказана інформація доступна лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області клопотання підтримала та прохала надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання слідчого підтримала.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначені в клопотанні підстави для доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні по розгляду даного клопотання та були доведені обставини, визначені в ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказана інформація знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , код СРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, та на підставі п.2 ч.1 ст.62 цього ж Закону розкривається банком за рішенням суду.

Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає, що у слідства є достатні підстави вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та перебуває у володінні лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде речовим доказом, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки їх зміст має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме вказані документи та відомості, що в них містяться можуть бути доказами в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Доведено неможливість іншими способами довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою вказаних документів. Також обґрунтовано підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області - задоволити.

Надати слідчому СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій та з можливістю подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код СРДПОУ НОМЕР_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу 11.10.2014 року, а саме:
- куди саме був здійснений переказ грошей зкредитної банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2014 року, на яку банківську карту чи оплату якої послуги;
- яка сума грошей була перерахована з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2014року;
- яким саме способом був здійснений переказ грошей зкредитної банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2014 року; через які сайти та адреси мережі Інтернет (якщо таке мало місце; та вказати порядок руху коштів по Інтернету);
- яка адреса терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2014 року;
- час отримання відісланих грошей з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2014 року;
- дані особи, та дані банківської карти чи послуги, на які 11.10.2014 року були відправлені гроші з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -