Справа № 473/921/15-к
Провадження № 1-КС/473/170/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"06" березня 2015 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000317, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

В С Т А Н О В И В :
10 лютого 2015 року до ЄРДР за номером 0000317, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесено заяву громадянина ОСОБА_5 , про те, що 05 лютого 2015 року біля 11 годин 30 хвилин в місті Вознесенську Миколаївської області невстановлена особа, шахрайським шляхом, через термінал ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом перерахування грошових коштів в суммі 1500 гривень на картковий рахунок номер НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила йому матеріальний збиток на загальну суму 1500 гривень.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_4 керівництвом Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / наступних відомостей та банківських документів:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку номер НОМЕР_1 , на який 05 лютого 2015 року об 11 годині 35 хвилин зараховані грошові кошти в сумі 1500 гривень.

2. Відомостей про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 .

3. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

4. Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 , з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

5. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з пластикової платіжної картки з номером НОМЕР_1 в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року.

6. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з пластикових платіжних карток, на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС майором міліції ОСОБА_4 необхідно йому забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України Про банки і банківську діяльність, відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / наступних відомостей та банківських документів:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку номер НОМЕР_1 , на який 05 лютого 2015 року об 11 годині 35 хвилин зараховані грошові кошти в сумі 1500 гривень.

2. Відомостей про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 .

3. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

4. Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 , з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

5. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з пластикової платіжної картки з номером НОМЕР_1 в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року.

6. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з пластикових платіжних карток, на які в період з 05 лютого 2015 року по 01 березня 2015 року були зараховані грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 06 квітня 2015 року.

Роз`яснити керівництву Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1