пр. № 1-кс/759/911/14
ун. № 759/4851/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про накладення арешту на майно приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , а саме документів, що були вилучені в ході здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 12.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 192 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.03.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_6 про: накладення арешту на майно приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документи, що були вилучені в ході здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.03.2014 за вищевказаною адресою:

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 368, щодо вчинення правочину договір куплі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 346, щодо вчинення правочину договір куплі-продажу нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_3 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 369, щодо вчинення правочину договір куплі-продажу ? частки нежилого будинку в літері А за адресою: АДРЕСА_4 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 370, щодо вчинення правочину договір куплі-продажу ? частки нежилого будинку в літері А за адресою: АДРЕСА_4 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 380 , щодо вчинення правочину договір куплі-продажу нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_5 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 367 , щодо вчинення правочину договір куплі-продажу нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295, матеріали якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в 1998 році ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заснували Споживче товариство « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до статуту товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: АДРЕСА_4 , частина будівлі по АДРЕСА_7 , частина будівлі по АДРЕСА_3 , квартира по АДРЕСА_2 , частина будівлі по АДРЕСА_5 , частина будівлі у АДРЕСА_6 . Також, у власності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства відповідно до протоколу загальних зборів було обрано ОСОБА_9 .

Згідно показів свідка ОСОБА_7 встановлено те, що в 2013 році ОСОБА_9 , обіймаючи посаду голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_9 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_8 . Також, свідок ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_9 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 р. були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_9 Головою правління Товариства обрано ОСОБА_7 .

Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_7 , як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_9 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_9 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 , а також транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_5 , 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_6 , печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 17.02.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання щодо проведення обшуку житлового приміщення за місцезнаходженням СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_9 , з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Вказане вище клопотання 17.02.2014 р. слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 задоволено та винесено ухвалу щодо надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_9 .

На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 03.04.2014 р. працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві проведено обшук в приміщенні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було вилучено речі та документи згідно протоколу обшуку.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 04.03.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме печатки та кліше різних підприємств та організацій, в тому числі і державних.

Вказане вище клопотання 05.03.2014 р. слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 задоволено та винесено ухвалу щодо накладення арешту на вилучені речі та документи, згідно протоколу обшуку, проведеного в приміщеннях СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_9 .

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявна довідка від 22.01.2014 р., надана головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо нерухомого та рухомого майна, яке перебуває на балансі товариства станом на 22.01.2014 р.

З вказаної вище довідки вбачається, що на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають наступні приміщення:

- нежитлове приміщення, площею 39,8 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , придбане на підставі договору купівлі-продажу від 06.07.2000 р.;

- нежитлове приміщення, площею 84,5 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , придбане на підставі договору купівлі-продажу від 19.04.2000 р.;

- нежитлове приміщення, площею 28,0 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , придбане на підставі договору купівлі продажу від 29.10.1999 р.;

- нежитлове приміщення, площею 167,4 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , придбане на підставі договору купівлі продажу від 18.12.2003 р.;

- нежитлове приміщення, площею 291 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , придбане на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2005 р.;

- нежитлове приміщення, площею 264,7 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , придбане на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2005 р.;

- нежитлове приміщення, площею 612,1 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , придбане на підставі договору купівлі-продажу від 24.03.2006 р.;

- нежитлове приміщення, площею 40,3 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , придбане на підставі договору купівлі-продажу від 24.09.2009 р.;

- нежитлове приміщення, площею 28,0 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , придбане на підставі договору купівлі-продажу від 14.12.2010 р.;

- нежитлове приміщення, площею 469.1 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , придбане на підставі договору купівлі-продажу від 29.10.1999 р.;

- квартира АДРЕСА_10 , придбане на підставі договору купівлі-продажу від 30.08.2006 р.

Водночас, 11.03.2014 р. отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої вбачається, що частина нежитлових приміщень, що на праві приватної власності належали СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відчужено на підставі договорів купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта від 11.03.2014 р. договори купівлі-продажу, укладені між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчено 15.02.2014 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 .

Будучи додатково допитаною в якості свідка, ОСОБА_7 повідомила, що вона, як голова правління нерухоме майно товариства не продавала та припускає, що колишній голова правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 підробив статутні документи та подав їх нотаріусу з метою продажу нерухомого майна.

21.03.2014 року слідчим за погодженням прокурора було подане клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_3 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

21.03.2014 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 було задоволено клопотання слідчого за погодження прокурора та винесено ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_3 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії.

На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 21.03.2014 р. працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебували у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_3 з подальшим вилученням вищевказаних нотаріальних справ.

В той же час, 24.03.2014 р. отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої вбачається, що частина нежитлових приміщень, що на праві приватної власності належали СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому були продані ОСОБА_9 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вже не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відчужено на підставі договорів купівлі-продажу ОСОБА_4 .

Згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта від 21.03.2014 р. договори купівлі-продажу, укладені між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчено 21.03.2014 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

25.03.2014 року слідчим за погодженням прокурора було подане клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_3 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

25.03.2014 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 було задоволено клопотання слідчого за погодження прокурора та винесено ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_3 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії.

На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 25.03.2014 р. працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебували у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_3 з подальшим вилученням вищевказаних нотаріальних справ.

Отже, з урахуванням вказаного, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , маючи при собі у вільному розпорядженні печатку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняв діяння, які спрямовані на незаконне розпорядження, в особистих цілях, майном СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме укладання договорів куплі-продажу нерухомого майна СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 без погодження діючих Голови та членів правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало майнову шкоду Товариству.

Беручи до уваги той факт, що в ході здійснення тимчасового доступу до нотаріальних справ були виявлені та вилучені документи, що є документами, на доступ до яких прямо було отримано дозвіл в ухвалі суду про тимчасовий доступ, що явно відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, яка передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Так, до прикладу, в ході здійснення тимчасового доступу до нотаріальних справ ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було здійснено виїмку нотаріальної справи зареєстрованої в реєстрі № 368 , щодо вчинення правочину договір куплі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що має явні ознаки незаконних дій з боку сторін правочину, дана нотаріальна дія відбувалась 21.03.2014 року. В той же час, незаконний власник вищевказаної квартири ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перепродує квартиру гр. ОСОБА_4 , яка є рідною сестрою колишнього голови правління СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , який в свою чергу є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та колишнім головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слід зазначити, що органу досудового розслідування відомо з показів свідка ОСОБА_7 , що вона, як діючий голова правління товариства, жодних дій спрямованих на відчуження майна СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погоджувала з ОСОБА_9 та вважає , що дії ОСОБА_9 є протиправними та такі, які завдали матеріальних збитків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду експертиз з метою використання у подальшому їх висновків як доказу, а також той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, попередити можливість посадових осіб підприємства знищити чи приховати від досудового слідства вказані документи, виникла необхідність у отриманні дозволу на накладення арешту зазначених нижче документів майна.

Необхідність накладення арешту на майно обумовлена ще й тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 р., проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

В ході досудового розслідування встановлено, що у разі судового виклику власника вилучених речей та документів приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_3 достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміні чи знищенню речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. А тому, досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання без повідомлення зазначених осіб з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У зв`язку з викладеним вище та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000295, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, необхідно накласти арешт на вищевказані нотаріальні справи згідно ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України.

В судовому засіданні засідання прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_6 клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України суддя розглядає клопотання без повідомлення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , бо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Клопотанням про накладення арешту та доданих до нього копій документів доведено наявність підстав для накладення арешту на виявлені та вилучені документи у кримінальному проваджені по протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2014 р., опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 27.03.2014 р., і таким чином становлять значення для слідства.

Враховуючи наведене, є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документи, що були вилучені в ході здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.03.2014 за вищевказаною адресою:

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 368, щодо вчинення правочину договір куплі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 346, щодо вчинення правочину договір куплі-продажу нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_3 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 369, щодо вчинення правочину договір куплі-продажу ? частки нежилого будинку в літері А за адресою: АДРЕСА_4 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 370, щодо вчинення правочину договір куплі-продажу ? частки нежилого будинку в літері А за адресою: АДРЕСА_4 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 380 , щодо вчинення правочину договір куплі-продажу нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_5 ;

нотаріальна справа, зареєстрована в реєстрі за № 367 , щодо вчинення правочину договір куплі-продажу нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення, а особою, без участі якої винесено дану ухвалу, на протязі п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду міста Києва ОСОБА_1