Справа № 591/2260/13-к Провадження № 1-кс/591/296/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Глядчишина О.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Сумської області Глядчишин О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом слідчого управління Прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 0000149, відкритого за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, 209 ч. 3 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження що посадові особи ДПІ у м. Сумах, діючи умисно, в інтересах ТОВ "Сумтеххім" та ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз", у порушення вимог ст.200 Податкового кодексу України, надали до Державного казначейства України висновки про погодження бюджетного відшкодування ПДВ вказаним підприємствам. Внаслідок вказаних незаконних дій працівників ДПІ у м.Сумах, ТОВ "Сумтеххім" незаконно відшкодовано ПДВ на суму 2,1 млн. грн., а ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" - 74,001 млн. грн., чим завдано шкоду Державному бюджету України на вказані суми. У подальшому, зазначені грошові кошти привласнені службовими особами ТОВ "Сумтеххім" та ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз", після чого останніми, спільно з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, легалізовані, шляхом вчинення з цими коштами фінансових операцій.

Так, зокрема, після отримання грошових коштів в якості відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" в сумі 35 млн. грн. (31.10.2012) та на розрахунковий рахунок ТОВ "Сумтеххім" в сумі 2,1 млн. грн. (29.10.2012) ці кошти 31.10.2012 були перераховані на рахунок ПП "К'юерія Вайелес" (), директором якого є ОСОБА_3 З рахунку вказаного підприємства за безпосередньої участі ОСОБА_2 ці кошти у подальшому перераховані на банківські рахунки фізичних осіб та отримані готівкою.

Крім того, ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Сумтеххім", ПП "К'юерія Вайелес" та ТОВ "Комплектенерго-С" були придбані, відповідно, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на пропозицію ОСОБА_2, якому на даний час у провадженні повідомлено про підозру в організації заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 т. 205 КК України.

У свою чергу, ОСОБА_2 є засновником та директором ПП "Бест Трейд Продакшен" (), яке також задіяне у злочинній схемі заволодіння бюджетним коштами.

Так, з метою створення видимості здійснення ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" реальної господарської діяльності та відображення обороту грошових коштів на розрахунковому рахунку названого підприємства, 25.10.2012 з рахунку ПП "Бест Трейд Продакшен" на рахунок ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" перераховано 3800 грн. в якості надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Натомість, уже 26 жовтня 2010 року з рахунку ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" на рахунок ПП "Бест Трейд Продакшен" перераховано 70 000 грн. в якості повернення наданої раніше фінансової допомоги.

При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" у жовтні 2012 року реальної господарської діяльності взагалі не здійснювало.

Посилаючись на те, що слідству необхідні відомості про місцезнаходження, засновників, керівників, види діяльності та інше щодо ПП "К'юерія Вайелес" і ПП "Бест Трейд Продакшен", а також з метою необхідності призначення криміналістичних експертиз для встановлення, кому належать підписи на вказаних документах, а також інших обставин, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення усіх документів реєстраційних справ зазначених приватних підприємств.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З метою повного всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому вказане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Глядчишина О.С. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Сумської області Глядчишину О.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів реєстраційних справ ПП "К'юерія Вайелес" () і ПП "Бест Трейд Продакшен" () у виконавчому комітеті Харківської міської ради (департамент державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-а.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Глядчишина О.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко