Справа № 646/5216/15-к
№ провадження 1-кс/646/2265/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.04.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району міста Харкова юрист 2 класу ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 02 березня 2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України

в с т а н о в и в :
До Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся прокурор прокуратури Червонозаводського району міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000469 від 02 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, за фактом підробки документів, на підставі котрих формується комплектація кружків та бухгалтерська звітність ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2015 до СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали, щодо підробки невстановленою особою документів, на підставі котрих формується комплектація кружків ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1591 від 13.05.2009 встановлений перелік документів які повинна мати кожна дитячо-юнацька спортивна школа, також, враховуючи що ІНФОРМАЦІЯ_3 є державною організацією окрім зазначених документів повинні бути документи фінансово-господарської та бухгалтерської звітності.

Під час досудового розслідування з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виявлення фактів безпідставного нарахування та розтрат коштів з державного бюджету України, була призначена перевірка (ревізія) ведення документообігу та діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за 2013-2014 та 2014-2015 навчальні роки.

Оскільки проведення вищевказаної перевірки потребує спеціальні знання у бухгалтерському обліку та аналізу господарської діяльності до неї була залучена спеціаліст ОСОБА_4 , котра вказала, що для виконання поставлених перед нею завдань їй необхідно документи з ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що передбачені наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1591 від 13.05.2009 «Про затвердження переліку документів, які повинна мати ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи фінансово-господарської та бухгалтерської звітності за 2013-2014 та 2014-2015 навчальні роки.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 12.03.2015 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів фінансово-господарської та бухгалтерської звітності за 2013-2014 та 2014-2015 навчальні роки, статут спортивної школи, довідки про державну реєстрацію, ліцензії на здійснення платних послуг, кошторис або план використання коштів.

На виконання вказаної ухвали 16.03.2015 директором ІНФОРМАЦІЯ_3 надано доступ до документів спортивної шкоди та за моєю участі проведено зняття відповідних копій. Вказані документи, на вимогу директора, передано під супровідний лист №29 від 19.03.2015 проте не в повному обсязі, надано лише: статут спортивної школи, довідка про державну реєстрацію, кошторис за 2013-2015 роки, штатний розпис за 2013-2015 роки, тарифікаційні списки за 2013-2015 роки.

Опрацюванням статуту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що метою діяльності є здійснення навчання і виховання громадян та у структурі спортивної школи створені відділення з видів спорту, а навчально-тренувальна та спортивна робота проводиться за навчальними програмами затвердженими наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Навчальні програмами, які затверджено відповідними наказами ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлені вимоги до комплектування відділень та груп з видів спорту в т.ч. щодо наповнювальності груп, в свою чергу п. 2.9 статуту встановлено, що списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджується директором спортивної школи.

Зарахування до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

Тренер-викладачі які виконують навчальні програми повинні контролювати вимог документів, що регулюють навчально-тренувального процесу, вести документацію з питань виконання посадовими особами (журнали, плани роботи).

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення по ньому істини, виявлення фактів безпідставного нарахування та розтрат коштів з державного бюджету України, та проведення перевірки (ревізії) ведення документообігу та діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за 2013-2014 та 2014-2015 навчальні роки, а в подальшому і для проведення ряду судових експертиз, є необхідним витребувати в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні оригінали матеріалів та документів, які свідчитимуть про протиправні дії, а також носії інформації (паперові, електронні), а саме: заяв про зарахування вихованців за 2013/14 та 2014/15 навчальні роки до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання документальних підтверджень підробки заяв для мінімальної заповнювальності груп, відповідно до норм встановлених навчальними програмами по видам спорту; наказів директора спортивної школи про зарахування вихованців на навчальні роки 2013/14 та 2014/15, з метою встановлення відповідності заяв про зарахування вихованців та вказаного наказів; комплектування груп (списки груп), які створені по видам спорту на підставі наказу директора та заяв вихованців, з метою отримання документальних підтверджень включення неіснуючих осіб до складу груп; журналів або плану роботи тренерів-викладачів, з метою отримання документальних підтверджень відвідування неіснуючими особами занять, в подальшому вказані журнал та план роботи подається для заповнення табелю робочого часу відповідно якого нараховується заробітна плата тренерів.

Із використанням вищевказаній інформації можуть бути встановлені дані злочинця, його місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування, можливі спільники і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , неможливо.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР №0000469 від 02 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, за фактом підробки документів, на підставі котрих формується комплектація кружків та бухгалтерська звітність ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для проведення експертних досліджень, висновки, яких можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані документи можуть перебувати у співробітників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району міста Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурору прокуратури Червонозаводського району міста Харкова ОСОБА_3 з можливістю вилучення усіх оригіналів матеріалів та документів, які свідчитимуть про протиправні дії, а також носії інформації, які знаходяться КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяви про зарахування вихованців за 2013/14 та 2014/15 навчальні роки до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; накази директора спортивної школи про зарахування вихованців на навчальні роки 2013/14 та 2014/15; комплектування груп (списки груп), які створені по видам спорту на підставі наказу директора та заяв вихованців на навчальні роки 2013/14 та 2014/15; журнали або план роботи тренерів-викладачів, з метою отримання документальних підтверджень відвідування неіснуючими особами занять, в подальшому вказані журнал та план роботи подається для заповнення табелю робочого часу відповідно якого нараховується заробітна плата тренерів за навчальні роки 2013/14 та 2014/15;

Строк дії ухвали до 17.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1