Справа № 646/8627/15-к Пр.№ 1-кс/646/3489/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000896 від 29.04.2015 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000896 від 29.04.2015 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Комунальному відділенні № НОМЕР_1 Пн-Сх регіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів юридичної справи, оформлення кредитного договору з громадянином ОСОБА_5 ., а також виписку операцій по рахунку № НОМЕР_2 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час у якому відділенні були зняті грошові кошти, доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.04.2015 року до Червонозаводського РВ надійшли матеріали матеріали ЖО No 5108 від 15.04.2015, від працівників СДСБЕЗ Комінтернівського РВ, про підробку документів працівником Комунального відділення No НОМЕР_1 Пн-Сх регіону ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з гр. ОСОБА_6 .

Вказані відомості 28.04.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_6 , стало відомо, що в травні 2014 року потерплому на мобільний телефон зателефонували працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що в нього мається борг на суму більше 40 000 грн. ОСОБА_6 , повідомив, що з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не співпрацював і кредитів не брав. Далі потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та написав заяву про те, що ніколи не співробітничав з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Тому, відповідно до вищезазначеного, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме: оригіналів юридичної справи, оформлення кредитного договору з громадянином ОСОБА_5 , а також виписку операцій по рахунку № НОМЕР_2 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час у якому відділенні були зняті грошові кошти, доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Комунальному відділенні № НОМЕР_1 Пн-Сх регіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів юридичної справи, оформлення кредитного договору з громадянином ОСОБА_5 ., а також виписку операцій по рахунку № НОМЕР_2 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час у якому відділенні були зняті грошові кошти, доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000896 від 29.04.2015 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Комунальному відділенні № НОМЕР_1 Пн-Сх регіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів юридичної справи, оформлення кредитного договору з громадянином ОСОБА_5 ., а також виписку операцій по рахунку № НОМЕР_2 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час у якому відділенні були зняті грошові кошти, доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1