н/п 1-кс/640/8628/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2013 р.
м. Харків

Київський районний
суд м. Харкова у складі:

слідчого судді
Єфіменко Н.В.,

при секретарі
Вакула І.В.,

за участі прокурора
Суходубова Д.В.,

слідчого
Ребенка С.М.,

захисника
ОСОБА_1,

заставодавця
ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому
судовому засіданні клопотання
начальник відділу прокуратури
Харківської області Суходубова Д.В. у
кримінальному провадженні №0000051
за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3
ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК
України про звернення застави в дохід
держави, застосування запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою
відносно:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець
с.Мельникове, Валківського району,
Харківської області, громадянин
України, освіта повна загальна середня,
розлучений, має неповнолітню дочку
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка проживає з
його колишньою дружиною, не працює,
раніш судимий: 21.11.2007 Дзержинським р/с м.
Харкова за ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122 КК України
до 3р. 6 міс. п/в з випробуванням на 2р., в
2011р. притягнутий в якості
обвинуваченого до кримінальної
відповідальності слідчим управлінням
ГУМВС України в Харківській області за
вчинення кримінальних правопорушень
передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст.
366, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 2, 3
ст. 358 КК України, зареєстрований за
адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою:
АДРЕСА_2, -

встановив:

24 грудня 2013р. начальник відділу
прокуратури Харківської області
Суходубов Д.В. звернувся до суду із
клопотанням про звернення до
Київського районного суду м. Харкова з
клопотанням про звернення в дохід
держави застави, внесеної ОСОБА_2 у сумі
91760 грн., застосування відносно ОСОБА_4
запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою.

В обґрунтування клопотання зазначив,
що в період січня - квітня 2012р. ОСОБА_4
підшукав раніше йому знайомого
директора та засновника приватного
підприємства ППФ «СВВ», ОСОБА_6 та
регіонального менеджера з
кредитування ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_7,
запропонувавши їм увійти до складу
організованої групи та вчиняти разом з
ним вищевказані незаконні дії, які в
свою чергу переслідуючи корисливі
мотиви схвалили зазначену пропозицію
та дали свою згоду на участь у
злочинних планах ОСОБА_4 Так, ОСОБА_4,
маючи намір на заволодіння чужим
майном, а саме коштами ПАТ «Ідея Банк»,
шляхом обману, з корисливих мотивів,у
організованій групі з директором ППФ
«СВВ», ОСОБА_6, та
регіональним менеджером ПАТ «Ідея
Банк» ОСОБА_7, в період з квітня по
жовтень 2012 року шляхом використання
завідомо підроблених офіційних
документів (довідок про доходи,
свідоцтв про реєстрацію транспортних
засобів та матеріалів кредитних справ,
документів про реалізацію
транспортних засобів ППФ «СВВ»), що
надають право на отримання кредиту,
знаходячись у м. Харкові, уклали низку
кредитних договорів, а саме:

1. № 910.14271 від 10.04.2012 на ім'я ОСОБА_9 у
сумі 217537 грн.;

2. № 910.14487 від 19.04.2012 на ім'я ОСОБА_10
у сумі 67852 грн.;

3. № 910.14643 від 25.04.2012 на ім'я ОСОБА_11
у сумі 138433;

4. № 910.14753 від 27.04.2012 на ім'я ОСОБА_12
у сумі 138433 грн.;

5. № 910.15063 від 17.05.2012 на ім'я ОСОБА_13
у сумі 148321 грн.;

6. № 910.15131 від 21.05.2012 на ім'я ОСОБА_14
у сумі 148321 грн.;

7. № 910.15249 від 24.05.2012 на ім'я ОСОБА_15
у сумі 192508 грн.;

8. № 910.15508 від 06.06.2012 на ім'я ОСОБА_16
у сумі 192508 грн.;

9. № 910.15539 від 08.06.2012 на ім'я ОСОБА_17
у сумі 148321 грн.;

10. № 910.15657 від 14.06.2012 на ім'я ОСОБА_18
у сумі 198276 грн.;

11. № 910.15889 від 25.06.2012 на ім'я ОСОБА_19
у сумі 148321 грн.;

12. № 910.15883 від 25.062012 на ім'я ОСОБА_20
у сумі 297053 грн.;

13. № 910.16055 від 02.07.2012 на ім'я ОСОБА_21
у сумі 198276 грн.;

14. № 910.16064 від 03.07.2012 на ім'я ОСОБА_22
у сумі 192508 грн.;

15. № 910.16151 від 05.07.2012 на ім'я ОСОБА_23
у сумі 198997 грн.;

16. № 910.16150 від 05.07.2012 на ім'я ОСОБА_24
у сумі 192508 грн.;

17. № 910.16189 від 06.07.2012 на ім'я ОСОБА_25
у сумі 198997 грн.;

18. № 910.16229 від 09.07.2012 на ім'я ОСОБА_26
у сумі 198997 грн.;

19. № 910.16302 від 10.07.2012 на ім'я ОСОБА_27
у сумі 198997 грн.;

20. № 910.16498 від 17.07.2012 на ім'я ОСОБА_28
у сумі 192508 грн.;

21. № 910.16691 від 23.07.2012 на ім'я ОСОБА_29
у сумі 198997 грн.;

22. № 910.16720 від 24.07.2012 на ім'я ОСОБА_30
у сумі 198997 грн.;

23. № 910.16810 від 26.07.2012 на ім'я ОСОБА_31
у сумі 191581 грн.;

24. № 910.16811 від 26.07.2012 на ім'я ОСОБА_32
у сумі 190963 грн.;

25. № 910.16921 від 31.07.2012 на ім'я ОСОБА_33
у сумі 192508 грн.;

26. № 910.16922 від 31.07.2012 на ім'я ОСОБА_34
у сумі 192508 грн.;

27. № 910.17006 від 02.08.2012 на ім'я ОСОБА_35
у сумі 192508 грн.;

28. № 910.17007 від 02.08.2012 на ім'я ОСОБА_36
у сумі 195392 грн.;

29. № 910.17097 від 06.08.2012 на ім'я ОСОБА_37
у сумі 198997 грн.;

30. № 910.17122 від 07.08.2012 на ім'я ОСОБА_38
у сумі 198997 грн.;

31. № 910.17193 від 09.08.2012 на ім'я ОСОБА_39
у сумі 198997 грн.;

32. № 910.17231 від 13.08.2012 на ім'я ОСОБА_40
у сумі 198997 грн.;

33. № 910.17273 від 13.08.2012 на ім'я ОСОБА_41
у сумі 192508 грн.;

34. № 910.17457 від 20.08.2012 на ім'я ОСОБА_42
у сумі 195392 грн.;

35. № 910.17440 від 20.08.2012 на ім'я ОСОБА_43
у сумі 192508 грн.;

36. № 910.17459 від 20.08.2012 на ім'я ОСОБА_44
у сумі 192508 грн.;

37. № 910.17742 від 03.09.2012 на ім'я ОСОБА_45
у сумі 193950 грн.;

38. № 910.17842 від 06.09.2012 на ім'я ОСОБА_46
у сумі 166608 грн.;

39. № 910.17935 від 11.09.2012 на ім'я ОСОБА_47
у сумі 166608 грн.;

40. № 910.17965 від 12.09.2012 на ім'я ОСОБА_48
у сумі 194376 грн.;

41. № 910.18076 від 17.09.2012 на ім'я ОСОБА_49
у сумі 199680 грн.;

42. № 910.18113 від 18.09.2012 на ім'я ОСОБА_50
у сумі 194376 грн.;

43. № 910.18131 від 18.09.2012 на ім'я ОСОБА_51
у сумі 195832 грн.;

44. № 910.18356 від 25.09.2012 на ім'я ОСОБА_52
у сумі 199470 грн.;

45. № 910.18394 від 26.09.2012 на ім'я ОСОБА_53
у сумі 197290 грн.;

46. № 910.18442 від 27.09.2012 на ім'я ОСОБА_54
у сумі 199470 грн.;

47. № 910.18440 від 27.09.2012 на ім'я ОСОБА_55
у сумі 160066 грн. 50 коп.;

48. № 910.18478 від 28.09.2012 на ім'я ОСОБА_56
у сумі 194376 грн.

Внаслідок вказаної системи злочинних
дій, члени організованої групи
шахрайським шляхом отримували грошові
кошти, які надавались банком для
купівлі транспортних засобів
іноземного виробництва без пробігу і
які перераховувались на розрахунковий
рахунок №8023 ППФ «СВВ» відкритий у
відділенні № 3709 ПАТ «Форум Банк»,
шляхом їх зняття ОСОБА_6 за чеками
чекової книжки, та розпоряджались ними
за власним розсудом. З квітня 2012р. по
жовтень 2012р. вказані особи шляхом
обману (шахрайства), а також
виготовлення та використання завідомо
підроблених офіційних документів
заволоділи коштами юридичної особи на
загальну суму 8955303 грн. 24 коп.,

25.09.2013р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру
у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч.2, ч.3 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК
України.

17.10.2013р. слідчим суддею Київського
районного суду м. Харкова клопотання
відносно ОСОБА_4 обраний запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою до
15.12.2013р. з визначенням застави у сумі 91760
грн.

21.10.2013р. ОСОБА_2 внесена вказана вище
застава, у зв'язку з чим, 21.10.2013
підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з
Харківського слідчого ізолятора.

24.10.2013р. ухвалою апеляційного суду
Харківської області, ухвала слідчого
судді від 17.10.2013р. скасована в частині
визначення розміру застави.
Підозрюваному ОСОБА_4 визначено
заставу у розмірі 344100 грн., яка на
теперішній час не внесена.

04.11.2013р. слідчим здійснений виклик
підозрюваного ОСОБА_4 на 05.11.2013 для його
участі у слідчих діях, однак останній
до слідчого не з'явився та причин
неявки не повідомив.

Також слідчий зазначає, що досудовим
слідством встановлено, що останній в
ніч з 04.11.2013р. на 05.11.2013р., знаходячись в
РЦ «Карнавал» по вул. Монастирська, 2 с.
Коропово Зміївського району
Харківської області, покинув
орендований ним номер та не повернувся.

07.11.2013р. ОСОБА_4 оголошений у розшук.

13.11.2013р. складено повідомлення про
зміну підозри ОСОБА_4 у вчиненні в
складі організованої групи злочинів,
передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.ч.3,4 ст.358
КК України.

25.11.2013р. постановою заступника
прокурора Харківської області Кавуна
Д.Ю. строк досудового розслідування у
кримінальному проваджені № 0000051
продовжений до чотирьох місяців, тобто
до 25.01.2014р.

В обґрунтування необхідності
звернення застави в дохід держави
слідчий зазначає, що підозрюваним
ОСОБА_4 не виконувались обов'язки,
покладені на нього ухвалою слідчого
судді від 17.10.2013, зокрема, він не
з'явився за викликом слідчого від 04.11.2013
та причини своєї неявки не повідомив, а
також самовільно відлучався 04.11.2013р. із
населеного пункту, в якому він
проживає, без дозволу слідчого.

Також слідчий зазначає
необхідність обрання ОСОБА_4
запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою з посиланням на наявність
ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5, ч.1
ст.177 КПК України, а саме:
переховуватися від органів досудового
розслідування та суду; незаконно
впливати на потерпілого, свідків;
перешкоджати кримінальному
провадженню іншим чином, вчинити інше
кримінальне правопорушення.

При розгляді клопотання у судовому
засіданні прокурор та слідчий
клопотання підтримали, просили його
задовольнити. Слідчий також зазначив,
що даних про смерть, перетин кордону,
перебування підозрюваного у місцях
позбавлення волі він надати не може.

Підозрюваний до судового засідання не
з'явився, про дату, час та місце
розгляду клопотання повідомлявся
належним чином, причини неявки не
сповістив.

Захисник у судовому засіданні проти
задоволення клопотання заперечував,
посилаючись на не оголошення ОСОБА_2
обов'язків заставодавця, збіг строку
дії ухвали про застосування
запобіжного заходу. Також вказав, що
мати підозрюваного 04.11.2013р. звернулась
до правоохоронних органів з заявою про
зникнення ОСОБА_4, і кримінальне
провадження за цими обставинами
триває.

Заставодавець у судовому засіданні
проти задоволення клопотання
заперечувала.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін
кримінального провадження, дослідивши
надані докази, доходить наступного:

Відповідно до ч. 9 ст. 182 КПК України,
питання про звернення застави в дохід
держави вирішується слідчим суддею,
судом за клопотанням прокурора або за
власною ініціативою суду в судовому
засіданні за участю підозрюваного,
обвинуваченого, заставодавця, в
порядку, передбаченому для розгляду
клопотань про обрання запобіжного
заходу.

Згідно ч.10 ст. 182 КПК України, у разі
звернення застави в дохід держави
слідчий суддя, суд вирішує питання про
застосування до підозрюваного,
обвинуваченого запобіжного заходу у
вигляді застави у більшому розмірі або
іншого запобіжного заходу.

Відповідно ст.193 КПК України, розгляд
клопотання про застосування
запобіжного заходу здійснюється за
участю прокурора, підозрюваного,
обвинуваченого, його захисника.

Строк дії ухвали про обрання відносно
ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою сплив 15.12.2013р. і в
порядку ст. 199 КПК Укрїни не
продовжувався.

Статтею 188 КПК України передбачена
можливість звернення прокурора,
слідчого за погодженням з прокурором,
із клопотанням про дозвіл на
затримання підозрюваного, з метою його
приводу для участі в розгляді
клопотання про застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою Це клопотання може бути
подане: 1) одночасно з поданням
клопотання про застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою або зміни іншого
запобіжного заходу на тримання під
вартою; 2) після подання клопотання про
застосування запобіжного заходу і до
прибуття підозрюваного до суду на
підставі судового виклику; 3) після
неприбуття підозрюваного,
обвинуваченого за судовим викликом для
участі в розгляді клопотання про
застосування запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою і
відсутності у слідчого судді, суду на
початок судового засідання відомостей
про поважні причини, що перешкоджають
його своєчасному прибуттю.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_4
постановою від 07.11.2013р. оголошений у
розшук, до судового засідання не
з'явився, а слідчий, прокурор з
клопотанням про дозвіл на затримання
ОСОБА_4 з метою його приводу до суду не
звертались, розгляд клопотання про
звернення застави в дохід держави та
застосування до ОСОБА_4 запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою за
відсутності підозрюваного неможливе, а
тому суд відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 193, 194, 196, 309,
372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив :

У задоволенні клопотання начальника
відділу прокуратури Харківської
області Суходубова Д.В. у кримінальному
провадженні №0000051 за ознаками ч.4
ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2
ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України про звернення
застави в дохід держави та
застосування запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала в частині відмови у
зверненні застави в дохід держави
оскарженню в апеляційному порядку не
підлягає.

Ухвала в частині відмови у
застосуванні запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою може бути
оскаржена безпосередньо до
Апеляційного суду Харківської області
протягом п'яти днів з дня її оголошення,
а ОСОБА_4 - в той же строк з моменту
вручення ухвали суду.

Слідчий суддя: