Провадження № 1-кс/592/2404/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Стецюри М.М. про тимчасовий доступ до документів і речей, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальній справі, відомості про яке внесено 30 січня 2013 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000013, за фактом ухилення посадовими особами ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе» від сплати податків в особливо великих розмірах, замах на заволодіння державними грошовими коштами та незаконним заволодінням грошовими коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч.2 - 191 ч. 5, 212 ч. 2, 212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе» на протязі 2007 р. по 2013 р., з метою ухилення від сплати податків під час здійснення господарської діяльності, придбали агентські послуги у підприємств - нерезидентів: компаніях HETRICKE TRADING LIMITED і KОZAKIA TRADING LIMITED (Республіка Кіпр).

А саме, компанії HETRICKE TRADING LIMITED і KОZAKIA TRADING LIMITED займалися проведенням комерційних переговорів, надавали допомогу в підготовці та підписанні контрактів, договорів, додаткових угод між ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе» і російськими підприємствами, одним з яких є : ТОВ «Газпром комплектація».

Разом з цим, на підставі зібраних по даному кримінальному правопорушенні матеріалів, встановлено, що комерційні переговори, підготовки і підписання контрактів, договорів, додаткових угод між ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе» і вказаним підприємством Росії, на справді проводилось без участі посередників - копаній HETRICKE TRADING LIMITED і KОZAKIA TRADING LIMITED (Республіка Кіпр).

З метою встановлення всіх обставин даної кримінальної справи, старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Газпром комплектація», які стосуються фінансово-господарської діяльності з ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе», а саме до: контрактів (договорів) №50-014/09-0085к від 16.03.2009 р., №50-014/09-0097к від 20.03.2009 р., №50-014/09-131к от 31.03.2009 р., №50-014/09-0381к від 24.07.2009 р., №50-014/09-0382к від 24.07.2009 р., №50-014/09-0084к від 16.03.2009 р., №50-014/09-0590к від 04.12.2009 р., №50-002/56-70116 від 14.12.2007 р., №50-002/56-80087 від 02.10.2008 р., №50-002/56-70115 від 14.12.2007 р., №50-002/56-80010 від 03.03.2008 р., №50-002/56-70117 від 14.12.2007 р., №50-002/56-70107 від 14.12.2007 р., додатки до вказаних договорів, додаткові угоди і протоколи до контактів про фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Газпром комплектація» та ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе», а також до документів про фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Газпром комплектація» та компаніями HETRICKE TRADING LIMITED і KОZAKIA TRADING LIMITED, у випадках коли компанії виступали посередниками між ТОВ «Газпром комплектація» та ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе».

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає подання не обґрунтованими, та підлягає відмові, оскільки старший слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення. Не достатній обсяг доказів, що підтверджує про необхідність вилучення вказаних документів, що перебувають у власності ТОВ «Газпром комплектація»

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Стецюри М.М. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Газпром комплектація», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров