Справа № 202/5335/15-к
Пров. № 1-кс/0202/2066/2015
УХВАЛА

Іменем України

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:

Секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0005239, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2013 р., за ознаками ч. 3 ст. 229 КК України.

В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківки на паперових носіях (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента;

з метою їх вивчення, надання правової оцінки, долучення в якості доказів до кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 жовтня 2013 року за № 0005239.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 23 жовтня 2013 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Давіда фон Лінгена, про те, що невідомі особи виготовляють та реалізують тарований цемент в мішках, на які наноситься торговий знак, що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим останні порушують права на зареєстрований Товарний знак.

Даний факт було внесено 23 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за результатами проведення оперативних закупок цементу з пакуванням, що використовує істотні ознаки 3-го варіанту виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_4 від 10.12.2013 року, на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину старшого прокурора Індустріального району м. Дніпропетровська молодшого радника юстиції ОСОБА_6 , в період часу з 03.06.2014 року по 13.06.2014 року проведено закупівлю тарованого цементу у різних місцях реалізації в м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську. Отримані в ході проведення оперативних закупок мішки для пакування та цементу та безпосередньо цемент оглянуто та в подальшому направлено для проведення відповідних експертиз.

Так, 18.09.2014 року старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.11.2014 року № 70/38-675, у чотирьох виробах, що закуплені в м. Дніпропетровську за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , використані всі суттєві ознаки патенту України па промисловий зразок № НОМЕР_4 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», чим порушено права власника вказаного патенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 18.09.2014 року старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 було призначено судову експертизу з метою встановлення відповідності отриманого в результаті проведення оперативних закупок цементу вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови».

Відповідно до висновків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.10.2014 року щодо випробувань продукції, а саме: закуплених виробів у м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську, встановлено, що цемент «Portlandcement» Україна Портландцемент з добавками ПЦ ІІ/Б-Ш-400 ДСТУ Б В.2.7-46-96 не відповідає вимогам стандарту ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території м. Дніпропетровська тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_4 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», та у мішках з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фасується та реалізується оптовим покупцям приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

На виконання постанови старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_4 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 03.03.2015 року на території за адресою: АДРЕСА_6 , покупцем за грошові кошти на суму 12 700,00 гривень закуплено у ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ) партію з 600 мішків по цементу з пакуванням: «Портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 маса нетто 25±0,5 кг ДСТУ Б.В.2.7-46-2010».

Під час закупки ОСОБА_8 підписала і видала покупцеві: 1) видаткову накладну № 100 від 18.02.2015 року з реквізитами «Постачальник ПП « ОСОБА_5 »; 2) основний договір; 3) решту грошових коштів на суму 320,00 грн.; 4) перепустку.

Разом з тим, 03.03.2015 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за вказаною адресою проведено санкціонований обшук, під час проведення якого зафіксовано відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукано речові докази, а саме: цемент в упаковках, упаковки для пакування цементу, обладнання для проведення пакування, бухгалтерські документи, договори на поставку вказаної продукції і відповідних товарно-транспортних накладних до них, комп`ютерну техніку за допомогою якої здійснюється облік та реалізація вказаної продукції та інших речей і документів, грошові кошти, одержані під час проведення закупівлі тарованого цементу, інших грошових коштів, які були одержані підприємствами від реалізації тарованого цементу у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу по патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_4 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу»; печатки і штампи підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи під час здійснення господарської діяльності незаконно, з метою власного збагачення, використовуючи документи про якість продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фасують та реалізують тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_4 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим ПП « ОСОБА_5 » в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 ».

З метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту здійснення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а також доказування чи спростування факту причетності службових осіб ПП « ОСОБА_5 » до виготовлення, фасування та реалізації цементу з порушенням використання знака для товарів, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, наявної в документах юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Так, враховуючи, що факт здійснення ПП « ОСОБА_5 » безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), документальне підтвердження вказаних операцій, та як наслідок виготовлення, фасування та реалізація ПП « ОСОБА_5 » цементу з порушенням використання знака для товарів, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме:

- оригінали документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківки на паперовому носії (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 (співробітникам міліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківки на паперових носіях (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Строк виконання ухвали по «21» липня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1