Провадження № 1-кс/742/112/15
Єдиний унікальний № 742/958/15-к
про тимчасовий доступ до речей і документів
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що 02.01.2015 до Прилуцького МВ УМВС надійшов звіт депутатської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 по перевірці діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами перевірки встановлено, що 20.10.2014 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на виконання робіт із поточного ремонту міжпанельних швів на житлових будинках, які перебувають у комунальній власності. Комісією встановлено, що підрядником виконані не всі об`єми робіт, які зазначені в актах виконаних та не всі види робіт, які передбачені нормами ДСТУ для даного виду ремонтних робіт. Точна сума збитків не встановлена.
Крім того, встановлено, що 05.08.2014 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на виконання робіт із поточного ремонту м`яких покрівель на житлових будинках, які перебувають у комунальній власності. Комісією встановлено, що підрядником виконані не всі об`єми робіт та не всі види робіт, які передбачені нормами ДСТУ. Точна сума збитків не встановлена.
Також, встановлено, що 05.08.2014 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг із прибирання прибудинкових територій. Термін дії договору визначений до 30.08.2019.
В ході досудового розслідування встановлено, що станом на кінець листопада 2014 року кількість працівників, які перебували у трудових відносинах із ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила 1 особа.
На даний час для встановлення істини по справі та точної суми завданих збитків, виникла необхідність у проведенні перевірки калькуляції на прибирання прибудинкових територій, а також достовірності витрат, які включені до актів виконаних робіт з проведення ремонту покрівель та ремонту міжпанельних швів житлового фонду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, в ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист про те, що на підставі направлень, виданих в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.02.2015 року за № 15 головному державному фінансовому інспектору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 здійснено вихід для проведення зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2012 року по 31.12.2014.
Після чого, рекомендованим листом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено письмову вимогу про надання бухгалтерських документів або завірених копій, але документи не надано, що перешкоджає та унеможливлює проведення зустрічної звірки.
В звязку з тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається, наявність достатніх підстав вважати, щодокументи, які містять таку інформацію, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчий і просить надати йому тимчасовий доступ до документів ,через що дана інформація відноситься до категорії статистичної.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В частині 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять таку інформацію мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні , суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, бухгалтерських документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового їх вилучення, а саме:
1. Установчі документи.
2. Договір про надання послуг з прибирання прибудинкових територій з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4. Додатки до договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прибирання прибудинкових територій.
4. Акти надання послуг з прибирання прибудинкових територій наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2014 по 01.03.2015.
5. Калькуляції до Договорів по прибиранню прибудинкових територій з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
6. Накази про прийняття на роботу та звільнення двірників та керівників з роботи, трудові договори або договори підряду за період з 01.08.2014 по 01.03.2015.
7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати двірникам, керівникам за період з 01.08.2014 по 01.03.2015.
8. Табелі обліку робочого часу за період з 01.08.2014 по 01.03.2015 двірників, керівника.
9.Матеріальні витрати: рахунки-фактури, накладні або чеки на придбання ТМЦ, спецодягу, пального за період з 01.08.2014 по 01.03.2015, що стосується надання послуг з прибирання прибудинкової території з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
10. Акти на списання товарно-матеріальних цінностей, що стосується надання послуг з прибирання прибудинкової території з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
11. Договори на ремонт міжпанельних швів та ремонт покрівель житлових будинків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до них, додаткові угоди.
12. Кошторисна документація: довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф. № КБ-3); договірна ціна; акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; розрахунок загальновиробничих витрат за період з 01.08.2014 по 01.03.2015 по Договорах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
13. Акти списання будівельних матеріалів за період з 01.08.2014 по 01.03.2015.
14. Рахунки - фактури, накладні на придбання: праймер бітумний, руберойд «Бікроеласт», пропан - бутан технічний, піни монтажної, мастики герметизувальної двухкомпонентної; сертифікат якості на дані матеріали; дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки за перірод з 01.08.2014 по 01.03.2015.
15. Відомість по нархуванню заробітної плати працівникам, які проводили ремонт міжпанельних швів та ремонт покрівель житлових будинків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за перірод з 01.08.2014 по 01.03.2015
16. Банківські виписки щодо надходження коштів по розрахунках з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 період 01.08.2014 по 01.03.2015.
17. Банківські виписки щодо перерахування коштів контрагентам за ТМЦ для проведення послуг з прибирання прибудинкової території, проведення ремонту покрівель та ремонт міжпанельних швів житлового фонду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2014 по 01.03.2015.
18. Оборотно-сальдові відомості по субрахунках 36,31, 30, 66, 65, 20, 23, 92,631 за період з 01.08.2014 по 01.03.2015.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1