ПОСТАНОВА

9-557/07

08.06.2007
року м. Житомир

Богунський районний суд м.
Житомира в складі: головуючого - судді Григорусь Н.И.

при секретарі Лисенко Н.О. з участю прокурора Мохарєв О.А.

розглянув
у відкритому судовому засіданні
подання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області про надання дозволу на
виїмку інформації, що містить банківську
таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із поданням, де вказано,
що СУ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальна
справа №07/085023, що порушена
прокуратурою Житомирської області за фактом фіктивного підприємництва
невстановленими особами, які діяли від
імені ПП «Продекс», за ознаками
злочину, передбаченого ч. 2 ст.
205 КК України та вчинення службовими особами СВКП «Інтерінвест» та ТОВ
«ЖІБК» злочинів, передбачених ч. 5 ст.
191, ч.3 ст.
209 КК України. Розслідуванням по справі встановлено, що Службові особи СВКП «Інтерінвест» м. Житомира,
за попередньою змовою зі службовими особами ДК «Укрекокомресурси»
м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно,
з корисливих мотивів, всупереч
інтересам служби, в жовтні 2004
року, достовірно знаючи про фактичну
вартість виконання проектних робіт по будівництву заводів з переробки твердих
побутових відходів (ТПВ), яке
планувалось провести за кошти державного бюджету, з метою привласнення бюджетних коштів в
особливо великих розмірах, отримали із
державного бюджету кошти в сумі 2 990 000 грн.,
які були надані для виконання проектних робіт по будівництву двох
заводів з переробки твердих побутових відходів на території України у
Львівській та Івано-Франківській областях.

В
подальшому, службові особи СВКП
«Інтерінвест», з метою легалізації
коштів, одержаних злочинним шляхом в
сумі 2 990 000 грн., вступили у
попередньо змову зі службовими особами ТОВ «Житомирська інвестиційно-будівельна
корпорація» м. Житомира та під виглядом
укладених між ними договорів від 28.10.2004 № 16/10 та 17/10, в період з 29.10.2004 перерахували отримані з
державного бюджету кошти в сумі 2 990 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ
«Житомирська інвестиційно-будівельна корпорація».

Фактично
для виконання вказаних проектних робіт з будівництва заводу з переробки ТПВ у
м. Червоноград Львівської області, ТОВ «Житомирська інвестиційно-будівельна
корпорація» укладено договір від 20.12.2004 № 302104 та зведений кошторис по
договору з проектувальником ВАТ «Укркомундорпроект» м. Львова на загальну суму 450 000 грн., з яких оплачено тільки 75 000 грн. та
відповідно роботи не виконані.

Решту
коштів, одержаних злочинним шляхом з
державного бюджету України в сумі 1 295 000 грн., службові особи СВКП «Інтерінвест» за
попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Житомирська
інвестиційно-будівельна корпорація» легалізували через фіктивну фірму ПП
«Продекс», створене в 2005 році
невстановленими особами з використанням втраченого паспорту гр-на
ОСОБА_1., який не мав відношення до
фінансово-господарської діяльності підприємства та перебував в місцях
позбавлення волі.

Згідно
роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №3, який належить
ПП "Продекс"( код 32805486) встановлено, що 01.11.2004 року з розрахункового рахунку
ПП "Продекс" було знято кошти на суми 45 000 грн, 79 000 грн.,
79 000 грн., 79 000 грн., 79 000 грн.,
79 000 грн., 79 000 грн., 79 000 грн. на купівлі товару, оплату послуг і за виконані роботи;
02.11.2004 року з розрахункового рахунку ПП "Продекс" на купівлю
товарів, оплату послуг і за виконані
роботи було знято гроші в сумах 73 000 грн., 79000 грн., 79 000 грн., 79 000
грн., 79 000 грн., 79 000 грн., 79 000 грн.; 03.11.2004 року з розрахункового
рахунку ПП "Продекс" на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи було знято
гроші в сумах 76500 грн., 79 000 грн.,
79 000 грн., 79 000 грн.; 10.11.2004
року з розрахункового рахунку ПП "Продекс" на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи було знято
гроші в сумах 76 500 грн., 79 000 грн., 79 000 грн., 79 000 грн.

Крім
цього, встановлено, що 09.12.2004 з рр ПП "Продекс"
було згнято кошти в сумі 68 500 грн.,
10.12.2004 року- 70 000 грн.,
13.12.2004 року- 54 300 грн., 14.12.2004 - 75 900 грн., 15.12.2004 р.-79 500 грн., 16.12.2004 року -
79 900 грн., 17.12.2004 року- 79 500 грн.,
17.12.2004 р.-76 600 грн., 20.12.2004 р.-79900 грн., 21.12.2004 року - 79 900 грн., 22.12.2004 року- 79 500 грн., 23.12.2004
року- 78 500 грн.,

2004
року - 79 500 грн.,
24.12.2004 року - 78 000 грн.,
24.12.2004 року - 79 000 грн.,
27.12.2004 року - 79 500 грн., 79 500 грн., 79 900 грн.; 29.12.2004 року - 79800.J9 800 грн., 30.12.2004 року- 79 800 грн., 79 800 грн., 79 800 грн.; 31.12.2004 року -74
500 грн., 79 500., 14.01.2005 року- 78
900 грн., року -52 900 грн., 18.01.2005 року- 49 000 грн., 19.01.2005 року -27 520 грн., як розрахунок згідно авансового звіту на
вищезазначені дати.

Будучи допитаним в
якості свідка по справі директор ПП "Продекс" ОСОБА_2. будь-яких
пояснень з приводу того, як саме були
використані вказані кошти - не надав,
документи, які б підтверджували
проведення будь-яких фінансових операцій на вищевказані суми- відсутні.

На даний
час по справі виникла необхідність в долученні до матеріалів справи чеків, згідно яких,
в період часу з 22.03.2004 року по 09.06.2005 року, знімалися гроші з р/р 3, який належить ПП "Продекс"(код
32805486) в ЖФ КБ "Західінкомбанк", МФО
311670.

Дослідивши
матеріали кримінальної справи,
заслухавши думку прокурора, який
щпримав подання, враховуючи, що документи про обслуговування банківського
рахунку, а також інформація щодо
чеків, згідно яких, в період часу з 22.03.2004 року по 09.06.2005
року, знімалися гроші з р/р
3, який належить ПП
"Продекс"(код 32805486) в ЖФ КБ
"Західінкомбанк" МФО
311670 має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по
кримінальній справі, судвважає, що подання підлягає до задоволення, - Керуючись ст. 178 КПК України-

ПОСТАНОВИВ:

Надати
дозвіл на проведення виїмки інформації,
що містить банківську таємницю в ЖФ КБ "Західінкомбанк", МФО 311670 по розрахунковому рахунку
3, який належить ПП
"Продекс"(код 32805486), а
саме оригінали чеків, згідно яких, в період часу з 22.03.2004 року по 09.06.2005
року, знімалися гроші з р/р
3, який належить ПП
"Продекс".