Дело № 1 -229
2007г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2007г. Купянский горрайонный суд Харьковской области
составе: председательствующего: судьи - Шиховцовой А.А., при секретаре -
Разенковой Т.А., с участием прокурора-Балановского А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале
суда в городе Купянске Харьковской области
уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ст. 358 ч.2,ч.3,190 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_2 по ст.ст.358ч.2,ч.3,190 ч.2 УК Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Староверовка, Шевченковского района Харьковской области,
украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на
иждивении несовершеннолетнего ребенка, СПДФЛ,прож.АДРЕСА_1,ранее не судимого, -по CT..CT. 190 4.2,358 тч.2,ст. 358 ч.З УК
ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2,
уроженца с. Гроза ,Шевченковского района Харьковской области, украинца,
гражданина Украины, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении
несовершеннолетнего ребенка, работающего ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_7, ранее не судимого, -по ст.ст. 190
4.2, СТ.358 ч.З УК Украины, суд, -
УСТАНОВИЛ: В начале февраля2005 года, действуя умышленно, из
корыстных побуджений, разработал преступный
план завладения мошенническим путем денежными средствами АБ « Факториал-Банк».Согласно этого преступного плана, ОСОБА_3,
зарегистрированный 20.05.1999г. Шевченковской
районной государственной администрацией в Харьковской области в качестве субъекта предпринимательской
деятельности- физического лица, котрому для осуществления
его предпринимательской деятельности в АБ « Факториал -Банк» открыт расчетный
сет НОМЕР_1,вступает в преступный уговор с иным лицом, совместно с которым они ображаються в АБ « Факториал-Банк»,с просьбой о предоставлении
данному лицу потребительского кредита в сумме от 3000грн. до 5000грн., под предлогом оплаты якобы приобретаемого у СПДФЛ
ОСОБА_3 дорогостоящего телевизора, изготовливая при этом и предоставляя в банк
поддельные документы, необходимые для незаконного получения кредитову именно : справки о доходах заемщика, а также гарантийные
счет-фактуры, товарные чеки и квитанции к приходному кассовому ордеру, которые
свидетельствуют о том, что СПДФЛ ОСОБА_3 якобы действительно имеет намерение реализовать
этому лицу-заемщику дорогостоящий телевізор. После предоставления указанных документов и сообщения
сотрудникам АБ « Факториал-Банк» не соответствующих
действительности сведений ,между заемщиком и АБ « Факториал-Банк» заключается кредитный договор, исполнять условия котрого ОСОБА_3 и вступившее с ним в преступный уговор лицо-заемщик,
не желали визначально. После чего, АБ « Факториал-Банк»,согласно платіжного поручения, подписанного заемщиком,
перечисляет с открытого ему расчетного счета СПДФЛ ОСОБА_3, который в тот же день
обналичивает их, якобы с целью приобретения товаров, а полученные таким образом кредитне средства ОСОБА_3 и второе лицо присваивает и распоряжаются ими по
собственному усмотрению,
не выплачивая в дальнейшем кредит.
ОСОБА_3 и ранее Знакомый ему ОСОБА_1 вступили в преступный сговор, направленный на
совершение мошенничества в отношении АБ « Факториал -Банк» с использованием при этом поддельных
документов том чисте и справки о
доходах на имя ОСОБА_1, которая предоставляет право на заключение потребительского
кредита с кредитным учреждением -АБ « Факториал-Банк».Реализуя свои преступные
намеренюа действуя по ранее разработанному ОСОБА_3 преступному плану ОСОБА_5 по предварительному
сговору с ОСОБА_1 ,с целью незаконного
получения кредита в АБ « Факториал-Банк»,зготовили поддельный документ-справку о доходах на имя ОСОБА_1, а именно
находясь по адресу: Харьковская область,
пгт. Шевченково,ул. Шевченко,40,ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_3 свои анкетне данные и номер свого индивидуального
идентификационного номера. В свою очередь ОСОБА_3, внес эти сведения в бланк имевшейся у
него справки о доходах, которым он завладел при неустановленных в ходе
следствия обстоятельствах котором имелись оттиски штампа и печати ІНФОРМАЦІЯ_4,а
также указал в данной справке не соответствующие действительности сведения,
согласно которым ОСОБА_1
, работает в ІНФОРМАЦІЯ_4 в должности электрогазосварщика и его заработная плата за период с Августа 2004 г. по
январь 2005 г. составляет 5100 грн., а также
согласно заключения почерковедческой экспертизы № 324 от 01.08.2006г.,выполнил подмись
от шимени директора ІНФОРМАЦІЯ_4 Бутова А.В..
Кроме того, 07.02.2005г. ОСОБА_3, повторно, находясь по
адресу: Харьковская обл., пгт.Шевченково, ул.Шевченко,40, с целью
использования при совершении мошенничества, одним из условий которого является
заключение кредитного договора между ОСОБА_1 и АБ «Факториал-Банк», изготовил
поддельные документы, предоставлявшие право ОСОБА_1 на заключение кредитного
договора с АБ «Факториал-Банк», а именно счет-фактуру НОМЕР_2, согласно которой
СПДФЛ ОСОБА_3 выдал этот счет ОСОБА_1 якобы для приобретения у него телевизора «Samsung FM-21M12»,
стоимостью 6100 грн.,
товарный чек от 7.02.2005г., согласно которого ОСОБА_1якобы частично, в
сумме 1220 грн. оплатил стоимость указанного телевизора , а так же гарантийный
талон от 07.02.2005г. на телевизор, заверив их оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3 таким образом
внеся в них сведения, которые не соответствуют действительности и выдал эти
того, 07.02.2005г. ОСОБА_3 вступил в совместный преступный сговор с ОСОБА_1,
направленный на завладение денежными средствами АБ «Факториал-Банк» путем
мошенничества. Реализуя совместный преступный умысел, действуя по ранее
разработанному ОСОБА_3 преступному плану, ОСОБА_3 и ОСОБА_1 для включения кредитного договора с
АБ «Факториал-Банк», прибыли в 17 отделение АБ Факториал-Банк», которое
находится по адресу: Харьковская обл.,
г.Купянск, .л.Дзержинского, 1, где ОСОБА_1 сообщил директору отделения банка Чернявской Е.Э. не соответствующие
действительности сведения о том, что он желает получить потребительский кредит в сумме 4880 грн. с целью
приобретения дорогостоящего телевизора СПДФЛ ОСОБА_3, а так же предоставил в АБ
«Факториал-Банк » поддельные
документы, полученные им от ОСОБА_3, а именно: справку о доходах на свое имя, о том, что якобы он работает в
ІНФОРМАЦІЯ_4 в должности
электрогазосварщика и его заработная плата за период с августа 2004 г. по
январь 2005 г. составила 5100 грн.,
счет-фактуру НОМЕР_2, заверенную оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно которой СПДФЛ ОСОБА_3 выдал этот счет ОСОБА_1 якобы для приобретения у него
телевизора «Samsung PM-21M12», стоимостью 6100 грн., товарный чек от 07.02.2005г.,
заверенный оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_1 якобы частично, в
сумме 1220 грн. оплатил стоимость указанного телевизора , а также гарантийный
талон от 07.02.2005г. на телевизор «Samsung PM-21M12», , заверенный оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3 После этого,
между АБ «Факториал-Банк», в лице директора отделения №17 Чернявской Е.Э. и ОСОБА_1
был заключен договор кредита НОМЕР_3, исполнять условия которого ОСОБА_1 и ОСОБА_3 не желали
соответствии с данным договором баШом было принято
решение о выдаче потребительского кредита ОСОБА_1 и об открытии ему текущего счета
НОМЕР_4, на который были зачислены денежные средства АБ «Факториал-Банк» в
сумме 4880 грн. После чего, согласно заявления ОСОБА_1 о перечислении денежных
средств от 07.02.2005г. и платежного поручения НОМЕР_5, подписанного ОСОБА_1, кредитные
денежные средства в сумме 4880 грн. были банком перечислены с текущего счета ОСОБА_1 на
расчетный счет НОМЕР_1 СПДФЛ ОСОБА_3, открытый в АБ «Факториал-Банк». После этого,
07.02.2005г. ОСОБА_3, под предлогом приобретения товаров, снял со своего расчетного счета
денежные средства в сумме 4840 грн., которыми ОСОБА_3 и ОСОБА_1 распорядились
по собственному усмотрению, а оставшиеся 40 грн. остались на расчетном
счете ОСОБА_3 и были им использованы в дальнейшей финансово-хозяйственной
деятельности, причинив таким образом согласно заключения судебно-экономической
экспертизы №37 от 14.09.2006г. АБ
«Факториал-Банк» ущерб в сумме 4880 грн.
07.02.2005г., ОСОБА_3, повторно, находясь в 17 отделении АБ «Факториал-Банк» по
адресу: Харьковская обл., г.Купянск, ул.Дзержинского, 1, после совершения
мошенничества в отношении АБ «Факториал-Банк», с целью снятия со своего расчетного
счета НОМЕР_1 в наличной форме денежных средств в сумме 4840 грн., которыми он
путем мошенничества завладел совместно с ОСОБА_1, а так же с целью сокрытия
совершенного ими мошенничества, подделал документ, а именно в денежный чек серии НОМЕР_6,
предоставляющий право на снятие в наличной форме денежных средств со
своего расчетного счета, внес заведомо ложные сведения, согласно которым он
денежные средства в сумме 4840 грн. снимает с расчетного счета якобы для
приобретения товаров, а также заверил указанный денежный чек оттиском печати СПДФЛ
Кроме того, 07.02.2005г., ОСОБА_3,
находясь в 17 отделении АБ «Факториал-банк» по адресу: Харьковская обл., г.Купянск, ул.Дзержинского,
1, с целью снятия в наличной форме денежных средств в сумме 4840 грн. со
своего расчетного счета .НОМЕР_1, использовал заведомо поддельный документ, а
именно предоставил подделанный им денежный чек серии НОМЕР_6 от 07.02.2005г.
директору 17 отделения АБ «Факториал-Банк» Чернявской Е.Э., на основании чего
банком ОСОБА_3 были с его расчетного счета выданы денежные средства в сумме
4840 грн., которыми он впоследствии
распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, 16.02.2005г. ОСОБА_3, повторно, вступив с
ранее знакомым ему ОСОБА_2 в преступный сговор, направленный на совершение
мошенничества в отношении АБ «Факториал-Банк» с использованием при этом
поддельных документов, в том числе
и справки о доходах на имя ОСОБА_2, которая предоставляет право на заключение потребительского кредита с кредитным
учреждением - АБ «Факториал-Банк», реализуя
свои преступные намерения, действуя по ранее разработанному ОСОБА_3 преступному плану, ОСОБА_3, по предварительному
сговору с ОСОБА_2, с целью
незаконного получения кредита в АБ «Факториал-Банк», изготовили поддельный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_2, а
именно, находясь по адресу: Харьковская
обл., пгт.Шевченково, ул.Шевченко,40, ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_3 свои анкетные данные и номер своего
индивидуального идентификационного номера. В свою очередь ОСОБА_3, внес эти сведения в бланк имевшейся у него справки
о доходах, которым он завладел при
неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, в котором имелся оттиск печати КП «Шевченковский
райагрострой», а так же указал в данной справке не соответствующие действительности сведения, согласно которым
ОСОБА_2, работает в КП
«Шевченковский райагрострой» в должности водителя и его заработная плата за
период с августа 2004 г. по январь 2005 г. составляет 4480 грн.
того, 16.02.2005г. ОСОБА_3, повторно, находясь по адресу: Харьковская обл.,
пгт.Шевченково, ул.Шевченко,40, с целью использования при совершении мошенничества,
одним из условий которого является заключение кредитного договора между
«Факториал-Банк», изготовил поддельные
предоставлявшие право ОСОБА_2 на заключение кредитного
договора с АБ «Факториал-Банк», а именно счет-фактуру НОМЕР_7, согласно которой
СПДФЛОСОБА_3 выдал этот счет ОСОБА_2 якобы для приобретения у него телевизора «Samsung FM-12IP», cnjbvjcnm. 4500 грн., товарный чек от 16.02.2005г., согласно
которого ОСОБА_2 якобы частично, в сумме 900 грн. оплатил стоимость указанного
телевизора, а также гарантийный талон от 16.02.2005г. на телевизор, заверив их
оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, таким образом внеся в них сведения, которые не
соответствуют действительности
и выдал эти документы ОСОБА_2
Кроме того, 16.02.2005г. ОСОБА_3, повторно, вступил в
совместный преступный сговор
с ОСОБА_2, направленный на завладение денежными средствами АБ «Факториал-Банк» путем
мошенничества. Реализуя совместный
преступный умысел, действуя по ранее
разработанному ОСОБА_3 преступному плану, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 для заключения
кредитного договора с АБ «Факториал-Банк», прибыли в 17 отделение АБ «Факториал-Банк», которое находится
по адресу. Харьковская обл., г.Купянск, Дзержинского, 1, где ОСОБА_2 сообщил
директору отделения банка Чернявской Е.Э. соответствующие
действительности сведения о
желает получить требительский кредит в сумме 3600 грн. с целью
приобретения дорогостоящего телевизора у СПДФЛ ОСОБА_3, а также предоставил в АБ «Факториал-Банк»
поддельные документы, полученные им от
ОСОБА_3, а именно: справку о доходах на свое имя, о том , что якобы он работает в КП «Шевченковский
райагрострой» в должности водителя и его
заработная плата за период с августа 2004 г. по январь 2005 г. составила 4480
грн., счет-фактуру НОМЕР_7, заверенную оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно
которой СПДФЛ ОСОБА_3 выдал этот счет ОСОБА_2
якобы для приобретения у него телевизора, стоимостью 4500 грн., товарный чек от
16.02.2005г., заверенный оттиском печати
СПДФЛ ОСОБА_3, согласно которого
ОСОБА_2 якобы частично, в сумме 900
грн. оплатил стоимость телевизора «Samsung FM-12IP», а так­же гарантийный талон от
16.02.2005г. на указанный выше телевизор заверенный оттиском печати
СПДФЛ ОСОБА_3 После этого, между АБ «Факториал-Банк», в лице директора
отделения №17 Чернявской Е.Э. и ОСОБА_2 был заключен договор кредита НОМЕР_34,
исполнять условия которого ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не желали изначально. В соответствии
с данным договором банком было принято решение о выдаче потребительского кредита
ОСОБА_2 и об открытии ему текущего счета НОМЕР_33, на который были зачислены
денежные средства АБ «Факториал-Банк» в сумме 3600 грн. После чего, согласно
заявления ОСОБА_2 о перечислении денежных средств от 16.02.2005г. и платежного поручения НОМЕР_32,
подписанного ОСОБА_2,
кредитные денежные средства в сумме 3600 грн. были банком перечислены с
текущего счета ОСОБА_2 на
расчетный счет НОМЕР_1 СПДФЛ
ОСОБА_3, открытый в АБ «Факториал-Банк». После этого, 16.02.2005г. ОСОБА_3, под предлогом приобретения товаров, снял
со своего расчетного счета денежные средства
грн., которыми ОСОБА_3
и ОСОБА_2 распорядились
по собственному усмотрению,
грн. остались на расчетном счете ОСОБА_3 и были им
использованы в дальнейшей финансово-хозяйственной
деятельности, причинив таким
образом согласно заключения
судебно-экономической
экспертизы №37 от 14.09.2006г. АБ «Факториал-Банк» ущерб в сумме 3600 грн.
того, 16.02.2005г., ОСОБА_3, повторно, находясь в 17 отделении АБ «Факториал-Банк» по адресу:
Харьковская обл., г.Купянск, ул.Дзержинского, 1, после свершения мошенничества в отношении АБ «Факториал-Банк», с целью
снятия со своего расчетного счета НОМЕР_1 в наличной форме денежных средств в
сумме 3570 грн., которыми он путем
мошенничества завладел совместно с ОСОБА_2, а так же с целью .открытия совершенного ими мошенничества,
подделал документ, а именно в денежный
чек серии НОМЕР_9, предоставляющий право на снятие в наличной форме денежных средств со своего расчетного счета, внес
заведомо ложные сведения, согласно которым
он денежные средства в сумме 3570 грн. снимает с расчетного счета якобы для
приобретения товаров, а так же заверил указанный
денежный чек оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3.
Кроме того, 16.02.2005г., ОСОБА_3,
находясь в 17 отделении АБ «Факториал-Банк» по адресу: Харьковская обл., г.Купянск,
ул.Дзержинского, 1, с целью снятия в наличной форме денежных средств в сумме 3570 грн. со
своего расчетного счета НОМЕР_1, использовал заведомо поддельный документ, а
именно предоставил подделанный им денежный чек серии НОМЕР_9 от 16.02.2005г.
директору 17 отделения АБ «Факториал-Банк» Чернявской Е.Э., на основании чего
банком ОСОБА_3 были с его расчетного счета выданы денежные средства в сумме
3570 грн., которыми он впоследствии
распорядился по своему усмотрению.
16.02.2005г. ОСОБА_3, повторно, вступив в преступный сговор с ранее знакомым
ему ОСОБА_6, направленный на совершение мошенничества в отношении АБ
«Факториал-Банк», находясь по адресу: Харьковская обл., шт.Шевченково, ул.Шевченко,40,
с целью использования при совершении мошенничества, одним из условий которого
является заключение кредитного договора между ОСОБА_6 и АБ «Факториал-Банк», изготовил поддельные
документы, предоставлявшие право ОСОБА_6 на заключение
кредитного договора с АБ «Факториал-Банк», а именно счет-фактуру НОМЕР_8,
согласно которой СПДФЛ ОСОБА_3 якобы выдал этот счет ОСОБА_6 для приобретения у него телевизора «Sony-FMIP-ЗІЗ», стоимостью 6250 грн., товарный чек от 16.02.2005г., согласно которого
ОСОБА_6 частично, в сумме 1250 грн. оплатил стоимость телевизора «Sony-FMSIP-ЗІЗ», а так же гарантийный талон от 16.02.2005г. на телевизор,
заверив их оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, таким образом внеся в них сведения,
которые не соответствуют действительности и выдал эти документы ОСОБА_6
того, 16.02.2005г. ОСОБА_3, повторно, вступил в совместный преступный сговор с
ОСОБА_6, направленный на завладение денежными средствами АБ «Факториал-Банк» путем
мошенничества. Реализуя совместный преступный умысел, действуя по ранее разработанному
ОСОБА_3 преступному плану, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 для заключения кредитного договора
с АБ «Факториал-Банк», прибыли в 17 отделение АБ Факториал-Банк», которое находится
по адресу: Харьковская обл., г.Купянск, ул Дзержинского, 1, где сообщил директору отделения банка
Чернявской Е.Э. не соответствующие действительности сведения о том, что он
желает получить потребительский кредит в
сумме 5000 грн. с целью приобретения дорогостоящего телевизора у СПДФЛ ОСОБА_3, а так же предоставил в АБ
«Факториал-Банк» поддельные документы,
полученные им от ОСОБА_3, а именно: счет-фактуру НОМЕР_8, заверенную оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3,
согласно которой СПДФЛ ОСОБА_3 выдал этот счет ОСОБА_6 якобы для приобретения у
него указанного телевизора,
стоимостью 6250 грн., товарный чек от 16.02.2005г., заверенный оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно которого
ОСОБА_6 якобы частично, в сумме 1250
грн. оплатил стоимость телевизора « Sony-FMSIP-ЗІЗ», а так же гарантийный талон от 16.02.2005г. на телевизор , заверенный оттиском
печати СПДФЛ ОСОБА_3 После этого, между АБ «Факториал-Банк», в лице директора
отделения №17 Чернявской Е.Э. и ОСОБА_6 был заключен договор кредита НОМЕР_10,
исполнять условия которого ОСОБА_6 и ОСОБА_3 не желали изначально. В соответствии
договором, банком было принято решение о выдаче потребительского кредита
ОСОБА_6 и об открытии ему текущего счетаНОМЕР_31, на который были зачислены
денежные средства АБ «Факториал-Банк» в сумме 5000 грн. После чего, согласно заявления
ОСОБА_6 о перечислении денежных средств от 16.02.2005г. и платежного поручения
НОМЕР_11, подписанного ОСОБА_6, кредитные денежные средства в
сумме 5000 грн. были банком перечислены с текущего счета ОСОБА_6 на расчетный счет
НОМЕР_1 СПДФЛ ОСОБА_3, открытый в АБ «Факториал-Банк». После этого 17.02.2005г.
ОСОБА_3, под предлогом приобретения товаров, снял со своего
расчетного счета денежные средства в сумме 4970 грн., которыми ОСОБА_3 и ОСОБА_6
распорядились по собственному усмотрению, а оставшиеся 30 грн. остались на расчетном
счете ОСОБА_3 и были им использованы в дальнейшей финансово-
хозяйственной деятельности, причинив таким образом
согласно заключения судебно-экономической экспертизы №37 от 14.09.2006г. АБ
«Факториал-Банк» ущерб в сумме 5000 грн.
Кроме того, 17.02.2005г., ОСОБА_3,
повторно, находясь в 17 отделении АБ «Факториал-Банк» по адресу: Харьковская
обл., г.Кугогаск, ул.Дзержинского, 1, после совершения мошенничества в
отношении АБ «Факториал-Банк», с целью снятия со своего расчетного
счета НОМЕР_1 в наличной форме денежных средств в сумме 4970 грн., которыми он путем
мошенничества завладел совместно с ОСОБА_6, а так же с целью сокрытия
совершенного ими мошенничества, подделал документ, а именно в денежный чек серии НОМЕР_12,
предоставляющий право на снятие в наличной форме денежных средств со
своего расчетного счета, внес заведомо ложные сведения, согласно которым он
денежные средства в сумме 4970 грн. снимает с расчетного счета якобы для
приобретения -товаров, а так же заверил указанный денежный чек оттиском печати СПДФЛ
17.02.2005г., ОСОБА_3, находясь в 17 отделении АБ «Факториал-Банк» по
адресу: Харьковская обл., г.Купянск, ул.Дзержинского, 1, с целью снятия в наличной форме денежных средств в
сумме 4970 грн. со своего расчетного счета НОМЕР_1, использовал заведомо
поддельный документ, а именно предоставил
подделанный им денежный чек серии НОМЕР_12 от 17.02.2005г. директору 17 отделений «Факториал-Банк» Чернявской Е.Э., на
основании чего банком ОСОБА_3 были с его расчетного счета выданы
денежные средства в сумме 4970 грн., которыми впоследствии распорядился по
Кроме того, 15.03.2005 г. ОСОБА_3,
повторно., вступив в преступный сговор с ранее знакомой ему ОСОБА_7( которая по
постановлению Купянского горрайонного суда Харьковской области от
28.11.2006г.освобождена от уголовной ответственности по ст.1 п. «г» Закона
Украины « Об амнистии» от 31.05.2005г.) направленный на совершение мошенничества в
отношении АБ « Факториал-Банк»,находясь по адресу: Харьковская область, пгт.
Шевченково,ул. Шевченково,40,с целью использования при совершении мошенничества,
одним из условий которого является заключение кредитного договора между ОСОБА_7 и АБ «
Факториал - Банк»,а именно счет-фактуру НОМЕР_30, согласно которой СПДФЛ ОСОБА_3
якобы выдал этот счет ОСОБА_7 для приобретения у него телевизора «Samsung-FM 21 М 12 ІШ», стоимостью 6250 грн. квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР_15,согласно
которой ОСОБА_7 якобы частично в сумме 1250 грн. оплатила стоимость
телевизора «Samsung-FM 21 М 12RU»,a также гарантийный талон от 15.03.2005 г. на телевизор, в которых
ОСОБА_7, согласно заключения почерковедческой экспертизы НОМЕР_13, выполнила все рукописные
записи, а также ОСОБА_3 эти документы были заверены оттиском печати СПДФЛ
ОСОБА_3, таким образом внеся в них сведения, которые не соответствуют действительности.
того, 15.03. 2005 г. ОСОБА_3, повторно ,вступил в совместный преступный сговор с
ОСОБА_7, направленный на завладение денежными средствами АБ « Факториал -Банк»
путем мошенничества .Реализуя совместный преступный умысел, действуя по ранее разработанному
ОСОБА_3 преступному плану, ОСОБА_3 и ОСОБА_7 для заключения кредитного договора
с АБ « Факториал -Банк»,прибыли в 17 отделение АБ « Факториал
-Банк»,которое находится по адресу : Харьковская область,г Купянск, ул Дзержинского,
1,где ОСОБА_7 сообщила директору отделения банка Чернявской Е.Э. не соответствующие действительности
сведения о том, что она желает получить потребительский
кредит в сумме 5000 грн. с целью приобретения дорогостоящего телевизора у СПДФЛ ОСОБА_3, а также предоставила в АБ «
Факториал-Банк» поддельные документы,
а именно: справку о доходах на свое имя, о том, что она работает вІНФОРМАЦІЯ_4 в должности директора и ее заработная плата за
период с сентября 2004 г. по февраль
2005 г. якобы составила 6 120 грн. ,счет-фактураНОМЕР_14,заверенную оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно которой
СПДФЛ ОСОБА_3 выдал этот счет
ОСОБА_7, якобы для приобретения у него телевизора стоимостью6250 грн., квитанцию к приходному кассовому ордеру
НОМЕР_15,заверенную оттиском
печати СПДФЛ ОСОБА_3 согласно которой ОСОБА_7, якобы
частично в сумме 1250 грн. оплатила стоимость телевизора, а также
гарантийный талон от 15.03.2005г. на телевизор «Samsung-FM 21 М 12 RU»,заверенный
оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3. После этого, между АБ « Факториал -Банк»,в лице
директора отделения № 17 Чернявской Е.Э. и ОСОБА_7 был заключен договор кредита
НОМЕР_16,исполнять условия которого ОСОБА_7 и ОСОБА_3 не желали изначально. В
соответствии с данным договором, банком было принято решение о выдаче потребительского кредита ОСОБА_7 и об
открытии ей текущего счетаНОМЕР_17,на
который были зачислены денежные средства АБ « Факториал-Банк» в сумме 5000 грн. .После чего, согласно заявления
ОСОБА_7 о перечислении денежных средств
от 15.03.2005г. и платежного поручения НОМЕР_18,подписанного ОСОБА_7, кредитные денежные средства в сумме 5000
грн. были банком перечислены с текущего
счета ОСОБА_7 на расчетный счет НОМЕР_1 СПДФЛ ОСОБА_3, открытый в АБ « Факториал-Банк».После
этого,15.03.2005г ОСОБА_3,под предлогом приобретения товаров, снял со
своего расчетного счета денежные средства,
пречисленные ему с текущего счета ОСОБА_7 ,из которых он ОСОБА_7 передал 2800
грн. в качестве вознаграждения за участие в совместной преступной деятельности, а оставшимися денежными средствами
впоследствии распорядился по своему усмотрению,
причинив таким образом согласно заключения судебно- экономической экспертизы № 37 от 14.-9.2006г. АБ «
Факториал-Банк» ущерб в сумме 5000 грн.
Кроме того, 15.03.2005г. ОСОБА_3,
повторно, вступив в преступный сговор с ранее знакомым ему ОСОБА_4 и ОСОБА_7 направленный на
совершение мошенничества в отношении АБ « Факториал - Банк»,находясь по адресу :
Харьковская область, пгт. Шевченкого, ул. Шевченко,40, с целью использования
при совершении мошенничества, одним из условий которого является
заключение кредитного договора между ОСОБА_4 и АБ « Факториал -Банк»,действуя по ранее
разработанному ОСОБА_3 преступному плану, по предварительному сговору с ОСОБА_7
изготовили поддельные документы, предоставлявшие право ОСОБА_4 на заключение
кредитного договора с АБ « Факториал-Банк»,а именно счет-
фактуруНОМЕР_19.согласно которой СПДФЛ ОСОБА_3 вьщал этот счет ОСОБА_4 якобы для приобретения у
него телевизора «Sony DU FM
2061»,стоимостью5500 грн., квитанцию к приходному кассовому ордеру НОМЕР_20,согласно
которой ОСОБА_4 якобы частично в сумме 1100 грн. оплатил стоимость
телевизора ,а также гарантийный талон от 15.03.2005г. на стоимость телевизора «Sony DU FM 2061» в которых ОСОБА_7, согласно заключения
почерковедческой экспертизы НОМЕР_13 выполнила все рукописные записи, а
так же ОСОБА_3 эти документы были заверены оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, таким образом внеся в
них сведения, которые не соответствуют действительности после чего ОСОБА_3 выдал эти документы ОСОБА_4.
того, 15.03.2005г. ОСОБА_3, повторно, вступил в совместный преступный
сговор с ОСОБА_7 и ОСОБА_4 ,направленный на завладение денежными средствами АБ «
Факториал-Банк» путем мошенничества. Реализуя совместный преступный умысел, действуя
по ранее разработанному ОСОБА_3 преступному плану, ОСОБА_7, являясь
согласно приказа НОМЕР_21 директором ІНФОРМАЦІЯ_4,т.е. должностным
лицом, внесла в официальный документ -справку о доходах на ОСОБА_4, работающего
ІНФОРМАЦІЯ_3,заведомо ложные сведения, согласно которым его заработная плата за
период с сент ября 2004г. по февраль 2005г. якобы составила
6143,79 грн. и выдала ее ОСОБА_4 ,который 15.03.2005г. совместно с ОСОБА_3 и
ОСОБА_7 для заключения кредитного договора с АБ « Факториал-Банк», прибыли
в 17 отделение АБ « Факториал-Банк» ,которое находится по адресу : Харьковская
область, г. Купянск, ул.Дзержинского, 1,где ОСОБА_4 сообщил директору отделения банка
Чернявской Е.Э. не соответствующие действительности сведения о том, что он желает
получить потребительский кредит в сумме 4400 грн. с целью приобретения дорогостоящего
телевизора у СПДФЛ ОСОБА_3,а также предоставил в АБ « Факториал-Банк»
поддельные документы, а именною доходах на свое имя, о том, что он
работает в ІНФОРМАЦІЯ_4 в должности водителя и его
заработная плата за период с сентября 2004г. по февраль 2005г. якобы составила
6143,79 грн., счет-фактуруНОМЕР_19., заверенную оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно
которой СПДФЛ ОСОБА_3 выдал этот счет ОСОБА_4 якобы для приобретения у него телевизора «Sony DU FM 2061»,стоимостью 5500грн.,квитанцию к приходному
НОМЕР_20.заверенную оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно которой ОСОБА_4 якобы частично в сумме 1100 грн. оплатил
стоимость телевизора «Sony DU FM 2061»,а так же
гарантийный талон от 15.03. 2005 г. на телевизор заверенный оттиском печати СПДФЛ
ОСОБА_3.После этого, между АБ « Факториал-банк»,в лице директора отделения № 17 Чернявской Е.Э. и
ОСОБА_4 был заключен договор кредита НОМЕР_25,исполнять условия которого
ОСОБА_4,ОСОБА_7,ОСОБА_3 не желали изначально. В соответствии с данным
договором банком было принято решение о выдаче потребительского кредита
ОСОБА_4 и об открытии ему текущего счета НОМЕР_26,на который были зачислены
денежные средства АБ « Факториал-Банк» в сумме 4400 грн.. После чего, согласно
заявления ОСОБА_4 о перечислении денежных средств от 15.03.2005г. и
платежного поручения НОМЕР_27,подписанного ОСОБА_4, кредитные денежные средства в
сумме 4400 грн. были
банком перечислены с текущего счета ОСОБА_4 на расчетный счет НОМЕР_1 СПДФЛ ОСОБА_3, открытый в АБ « Факториал
-Банк».После этого, 15.03.2005г.
ОСОБА_3, под предлогом приобретения товаров, снял со своего расчетного счета денежные средства, перечисленные ему с
текущего счета ОСОБА_4 ,которыми ОСОБА_3,ОСОБА_7
и ОСОБА_4 распорядились по своему усмотрению, причинив таким образом
согласно заключения судебно- экономической экспертизы № 37 от 14.09.2006г. АБ «
Факториал-Банк» ущерб в сумме 4400 грн.
Кроме того, 15.03.2005г.,ОСОБА_3,
повторно, находясь в 17 отделении АБ « Факториал-Банк» по адресу :Харьковская область, г.
Купянск, ул. Дзержинского, 1,после совершения мошенничества в отношении АБ «
Факториал-Банк»,с целью снятия со своего расчетного счета НОМЕР_1 в наличной форме денежных
средств в сумме 9320 грн., которыми он путем мошенничества завладел совместно с
ОСОБА_7 и ОСОБА_4,а также с целью сокрытия совершенных ими мошенничеств,
подделал документу именно в денежный чек серии НОМЕР_28,предоставляющий право
на снятие в наличной форме денежных средств со своего расчетного счета ,внес
заведомо ложные сведения ,согласно которым он денежные средства в сумме 9320 грн. снимает с
расчетного счета якобы для приобретения товаров, а также заверил указанный денежный
чек оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3
Кроме того,15.03.2005г. ,ОСОБА_3
,находясь в 17 отделении АБ « Факториал-Банк» по адресу : Харьковская область ,г. Купянск, ул.
Дзержинского, 1с целью снятия в наличной форме денежных средств в сумме 9320 грн. со
своего расчетного счета НОМЕР_1,использовал заведомо поддельный документа именно
предоставил поддельный им денежный чек серии НОМЕР_28 от 15.03.2006г. директору 17
отделения АБ « Факториал-Банк» Чернявской Е.Э., на основании чего банком ОСОБА_3
были с его расчетного счета выданы денежные средства в сумме 9320 грн., из
которых он ОСОБА_7 передал 2800
грн., а ОСОБА_4-3300грн. в качестве вознаграждения за участие в совместной
преступной деятельности, а оставшимися денежными средствами впоследствии распорядился по своему усмотрению.
15.03.2005г,вступив в преступный сговор с ранее знакомыми ему ОСОБА_3 и ОСОБА_7,
направленный на совершение мошенничества в отношении АБ
«Факториал-Банк»,одним из условий которого является заключение кредитного
договора между ОСОБА_4 и АБ « Факториал-Банк»,для заключения кредитного договора
Факториал-Банк» ,прибыл в 17 отделение АБ « Факториал-Банк» ,которое находится
по адресу: Харьковская область,г. Купянск,ул.Дзержинская,1,где предоставил
директору 17 отделения АБ « Факториал-Банк» Чернявской Е.Э. заведомо поддельные
документы, полученные им от ОСОБА_3 и ОСОБА_7,а именно: справку о доходах на свое
имя, о том, что он работает в ООО « Автообилист» водителем и его заработная
сентября 2004г. по февраль 2005г. якобы составила
6143,79грн.,счет-фактуруНОМЕР_29 ,заверенную оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно
которой СПДФЛ ОСОБА_3 выдал этот счет ОСОБА_4 якобы для приобретения у него
телевизора «Sony DU FM
2061»,стоимостью 5500грн. квитанцию к
приходному кассовому ордеру НОМЕР_20,заверенную оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно
которой ОСОБА_4 якобы частичное сумме 1100 грн. оплатил стоимость вышеуказанного
,а также гарантийный талон от 15.03.2005г. на телевизор, заверенный оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3
15.03.2005г. ОСОБА_4, повторно, вступил в совместный преступный
и ОСОБА_3, направленный на завладение денежными средствами
Факториал-Банк» путем мошенничества. Реализуя совместный преступный
по ранее разработанному ОСОБА_3 преступному плану, ОСОБА_7 ,являясь согласно
приказа НОМЕР_21 директором ІНФОРМАЦІЯ_4,т.е.
лицом, внесла в официальный документ -справку о доходах на ОСОБА_4 работающего
ІНФОРМАЦІЯ_3,заведомо ложные сведения, согласно
заработная плата за период с сентября 2004г. по февраль 2005г. якобы
6143,79 грн. и выдала ее ОСОБА_4 ,который 15.03.2005г. совместно с
ОСОБА_7 для заключения кредитного договора с АБ « Факториал-
в 17 отделение АБ « Факториал-Банк» .которое находится по адресу :
область ,г. Купянск, ул.Дзержинского, 1,где ОСОБА_4 сообщил директору
Чернявской Е.Э. не соответствующие действительности сведения о том, что
получить потребительский кредит в сумме 4400 грн. с целью приобретения
телевизора у СПДФЛ ОСОБА_3 а также предоставил в АБ «
поддельные документы, а именно доходах на свое имя, о том, что он
ІНФОРМАЦІЯ_4 в должности водителя и его заработная плата за период с
по февраль 2005г. якобы составила 6143,79 грн., счет-фактуру НОМЕР_29, заверенную
оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно которой
выдал этот счет ОСОБА_4 якобы для приобретения у него
телевизора «Sony DU FM 2061»,стоимостью 5500грн.,квитанцию к приходному
НОМЕР_20,заверенную оттиском печати СПДФЛ ОСОБА_3, согласно
якобы частично в сумме 1100 грн. оплатил стоимость телевизора
«Sony DU FM 2061»,а так же гарантийный талон от 15.03. 2005 г. на
телевизор заверенный
СПДФЛ ОСОБА_3. После этого, между АБ « Факториал-банк»,в лице
отделения № 17 Чернявской Е.Э. и ОСОБА_4 был заключен договор кредита НОМЕР_25,исполнять
условия которого ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_3 не желали изначально. В соответствии с данным договором
выдаче потребительского кредита ОСОБА_4 и об открытии ему текущего
НОМЕР_26,на который были зачислены денежные средства
Факториал-Банк» в сумме 4400 грн.. После чего, согласно
заявления ОСОБА_4 о перечислении денежных средств от 15.03.2005г. и платежного
поручения НОМЕР_27,подписанного ОСОБА_4 ,кредитные денежные средства в
сумме 4400 грн. были
банком перечислены с текущего счета ОСОБА_4 на расчетный счет НОМЕР_1 СПДФЛ ОСОБА_3, открытый в АБ « Факториал
-Банк».После этого, 15.03.2005г.
ОСОБА_3, под предлогом приобретения товаров, снял со своего расчетного счета денежные средства, перечисленные ему с
текущего счета ОСОБА_4 ,которыми ОСОБА_3,
ОСОБА_7 и ОСОБА_4 распорядились по своему усмотрению, причинив таким
образом согласно заключения судебно- экономической экспертизы № 37 от
14.09.2006г. АБ « Факториал-Банк» ущерб в сумме 4400 грн.
изложенного, суд считает, что действия ОСОБА_3 правильно квалифицированы
по ч.2 ст. 190 УК Украины, завладение чужим имуществом путем обмана (
мошенничество),совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц.
Так же, действия ОСОБА_3 правильно квалифицированы по
ч.2,ч.З ст 358 УК Украины, подделка документа, который выдается
предприятием, гражданином-
предпринимателем ,и предоставляет
права, с целью использования им самим или иным лицом совершенное
повторно и по предварительному сговору группой лиц, а также использование заведомо поддельного документа.
Так же с учетом изложенного, суд считает, что действия ОСОБА_4 правильно
по ч.2ст. 190 УК Украины, завладение чужим имуществом путем обмана (
мошенничество),совершенное по предварительному сговору группой лиц.
так же правильно квалифицированы по ч.З ст. 358 УК Украины, использование заведомо
поддельного документа.
подготовительной части судебного
заседания ОСОБА_3,ОСОБА_4 заявили суду ходатайство с просьбой о прекращении в
отношении них данного дела и освобождении их
от уголовной ответственности вследствие акта амнистии , вину по проявленному
обвинению признали полностью, раскаялись в содеянном, ОСОБА_4 возместил причиненный ущерб.
Подсудимые
ОСОБА_1ОСОБА_2 не возражали о прекращении в отношении ОСОБА_3,ОСОБА_4
уголовного дела, в связи с актом амнистии.
Суд,
выслушав мнение участников процесса, прокурора, полагавшего возможным удовлетворить
заявленные ходатайства, изучив представленные суду документы, исследовав материалы
уголовного дела, полагает данное ходатайства подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 6
Закона Украины „Об амнистии" от 31.05.2005 р. освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях,
установленных этим Законом, лица,
которые подпадают под действие статьи 1 этого Закона, уголовные дела в отношении которых находяться в производстве органов дознания, досудебного следствия или не
рассмотрены судами, а также рассмотренные судами, но приговоры не вступили в законную силу,
о преступлениях, совершенных до вступления этого Закона в силу.
ст. 1 п. «б» указанного Закона подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы
на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за
умышленные преступления, за которые законом предусмотрено
наказание менее строгое, чем лишение свободы на срок не более 5 лет, которые
имеют несовершеннолетних детей .
привлекается к уголовной ответственности за умышленные преступления по ч.2 ст.
190,4.2,4.3 ст. 358 УК Украины, совершенные до вступления в силу Закона Украины
«Об амнистии» от 31.05.2005 г. и за которые законом предусмотрено наказание менее
строгое, чем лишение свободы на срок не более 5 лет. У ОСОБА_3 есть
несовершеннолетняя дочь -ОСОБА_8 ,ІНФОРМАЦІЯ_5,
то есть он подпадает под действие ст. 1 п. «б» Закона Украины «Об
амнистии» от 31.05.2005 г. и
уголовное дело в отношении него подлежит прекращению.
привлекается к уголовной ответственности за умышленные преступления по
ч.2 ст. 190,ч.З ст. 358 УК Украины, совершенные до вступления в силу Закона Украины
«Об амнистии» от 31.05.2005 г. и за которые законом предусмотрено наказание
менее строгое, чем лишение свободы на срок не более 5 лет, у него есть несовершеннолетняя
дочь -ОСОБА_9 ,ІНФОРМАЦІЯ_6, то есть ОСОБА_4
является субъектом указанного Закона и уголовное дело в отношении него подлежит прекращению.
ст. 1 п. «б», ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 года, п. 4 ст. 6,282,296 УПК Украины,
суд, -
по уголовному делу по обвинению ОСОБА_3 поч.2 ст. 190 , 4.2 ст.358,ч.З ст. 358 УК Украины
прекратить, освободив ОСОБА_3 от
уголовной ответственности вследствие акта амнистии.
пресечения подписку о невыезде ОСОБА_3 отменить по вступлению постановления в законную силу.
по уголовному делу по обвинению ОСОБА_4 по ч.2 ст. 190 ,по ч. 3 ст. 358 УК
Украины прекратить, освободив от уголовной ответственности вследствие акта амнистии.
пресечения подписку о невыезде ОСОБА_4
отменить по вступлению
постановления в законную силу.
может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области через Купянский горрайсуд Харьковской
области в течение 7 суток с момента его оглашения.
Судья А.А.Шиховцова