районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________
Справа № 4-1764/11
П О С Т А Н О В А

24 жовтня 2011 року
м.
Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м.
Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши
подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в
Миколаївській області Переходька Д.О.
про проведення виїмки документів, що
містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ПМ ДПА в Миколаївській
області перебуває кримінальна справа
№ 11800034, порушена 08 серпня 2011 року за
ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.
212 КК України, щодо директора ПП
«Регіна»ОСОБА_2.

24 жовтня 2011 року слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА
в Миколаївській області Переходько Д.О.
звернувся до Центрального районного
суду м. Миколаєва з поданням про
проведення виїмки документів, що
містять банківську таємницю та
стосуються руху грошових коштів за
розрахунковими рахунками № 8550, №
8550, № 8550, № 8550,
відкритими ПП «Регіна»(код 20910614) у
філії ПАТ «Промінвестбанк», а також
обставин відкриття і обслуговування
цих рахунків.

У своєму поданні слідчий зазначає, що в
процесі розслідування кримінальної
справи встановлено, що в період з 01
листопада 2008 року по 31 березня 2011 року
ПП „Регіна" здійснювало свою
діяльність на загальній системі
оподаткування, так директор вказаного
підприємства ОСОБА_2достовірно знаючи
про відсутність будь-яких
фінансово-господарських відносин з
підприємствами ТОВ „Ікар-Х", ТОВ
„Фортекс", ТОВ „СК Ремсервіс", ТОВ
„Гран Агропром", ТОВ „Вагрос", ТОВ
„Т.П.О. -Продукт", ТОВ „Сімекс", ТОВ
„Сабстрой -НК", незаконно занизив
податок на прибуток підприємства на
загальну суму 1905306 грн..

Необхідність проведення виїмки
документів, що містять банківську
таємницю та стосуються руху грошових
коштів за розрахунковими рахунками №
8550, № 8550, № 8550, №
8550, відкритими ПП «Регіна»(код
20910614) у філії ПАТ «Промінвестбанк»31
травня 2011 року, а також обставин
відкриття і обслуговування, слідчий
обґрунтовує тим, що це необхідно для
встановлення фактичних обставин, які є
предметом розслідування вказаної вище
кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної
справи, які були надані, вважаю
відсутніми підстави для задоволення
вказаного подання слідчого, і при цьому
виходжу з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка
проводиться у випадках, коли є точні
дані, що предмети чи документи, які
мають значення для справи, знаходяться
в певної особи чи в певному місці.

У подані не наведено обґрунтування
необхідності вивчення документів, що
містять банківську таємницю, і
стосуються руху грошових коштів за
вказаними вище рахунками, які відкриті
лише 31 травня 2011 року, для встановлення
обставин ухилення від сплати податків,
яке, як слідує з подання та постанови
про порушення кримінальної справи,
мало місце у період з 01 листопада 2008
року по 31 березня 2011 року.

На підставі викладеного, керуючись
ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У проведенні виїмки у філії ПАТ
«Промінвестбанк»документів, що
містять банківську таємницю та
стосуються руху грошових коштів за
розрахунковими рахунками № 8550, №
8550, № 8550, № 8550,
відкритими ПП «Регіна»(код 20910614), а
також обставин їх відкриття і
обслуговування, -відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає і
набирає законної сили негайно.

Суддя: