Справа № 484/514/15-к
Провадження № 1-кс/484/28/15 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.02.2015 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000730 від 14.04.2014 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000730 від 14.04.2014 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 16000 грн. шляхом обману та зловживання довірою.

Органом досудового розслідування встановлено, що 14.04.2014 року до Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 13.04.2014 року о 13.00 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою за допомогою мобільного телефону заволоділа її грошовими коштами в сумі 16000 грн.

Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 14.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 13.04.2014 близько 13.00 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік, який зазначив, що він майор міліції та представився ОСОБА_5 . Вказаний чоловік повідомив їй, що її син затриманий та доставлений до відділку так як при особистому обшуку в нього були виявлені наркотичні засоби. Далі ОСОБА_6 наказав перерахувати грошові кошти в сумі 8000 грн. на номер рахунку № НОМЕР_1 для звільнення її сина. Після цього вона через термінал, який знаходиться в приміщенні магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на вищевказаний номер рахунку. В цей же день, 13.04.2014 через 15 хвилин після того як вона перерахувала грошові кошти, - їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився начальником ОСОБА_7 , - ОСОБА_8 та сказав, що необхідно, ще перерахувати грошові кошти в сумі 8000 грн. на номер рахунку № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_4 через термінал, який знаходиться в приміщенні магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на вищевказаний номер рахунку. Через 30 хвилин їй зателефонували на мобільний телефон та повідомив, щоб вона порвала чеки, а її син повернеться додому через годину. Через деякий час вона дізналася, що з її сином все гаразд, проблем з міліцією в нього не було.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження 12.01.2015 року був наданий запит на адресу головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення наступної інформації: за ким зареєстровані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; чи надходили на вказані картки грошові кошти в сумі 16000 грн. 13.04.2014 року; чи знімались грошові кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей, яка знімалась у даному банкоматі з вищевказаних карток; інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, де були зняті грошові кошти, які перевела ОСОБА_4 . Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення наявності чи відсутності факту привласнення і розтрати грошових коштів керівництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , що стосується інформації про те:

- за ким зареєстровані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- чи надходили на вказані картки грошові кошти в сумі 16 000 грн. 13.04.2014 року;

- чи знімались грошові кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей, яка знімалась у даному банкоматі з вищевказаних карток;

- інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: