Справа №4-819/07
ПОСТАНОВА

09
серпня 2007 року м. Житомир

Суддя
Богунського районного
суду м. Житомира Коломієць О.С. , за участю прокурора Горохова СВ., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в
Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції Павлюка Д.В. про
проведення виїмки інформації, що містить
банківську таємницю по кримінальній справі №079007/07, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий
звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки
інформації, що містить банківську таємницю
у Житомирській обласній дирекції "Райффазен банк Аваль", МФО 311528 щодо руху коштів із зазначенням
ідентифікаційних кодів кореспондентів,
МФО банківських установ, номерів
розрахункових рахунків кореспондентів,
назв кореспондентів, призначення
платежів, обігу грошових коштів по
дебету та кредиту за період з 01.07.2000 року по 31.12.2005 рік по рахунках
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 СВК "Дружба" (код ЄДРПОУ
НОМЕР_7).

В
поданні вказано, що ОСОБА_1, прицюючи директори СВК "Дружба"
(і.к. НОМЕР_7) с. Рижани,
Володарсько-Волинського району протягом періоду з
01.07.2000 року по 31.12.2005 року, в
порушення ст. . 10 ДКМ України "Про
прибутковий податок з громадян" № 13-92 від 26.12.1992 року та ст. . 16 ЗУ "Про податок з доходів фізичних
осіб" " 889-IV
від 22.05.2003 року, утримавши
прибутковий податок із виплаченої заробітної плати працівників СВВК
"Дружба" не сплатив до бюджету даний податок в загальній сумі
124973, 98 грн., що призвело до фактичного ненадходження до
бюджету коштів у особливо великих розмірах.

По
даному факту, за ознаками злочину, передбаченого ст. . 212 ч.3
КК України проти громадянина ОСОБА_1. порушена кримінальна справа.

З метою
повного, об'єктивного та всебічного
розслідування всіх обставин даної кримінальної справи, а також зібрання доказової бази, виникла необхідність дослідити інформацію про
рух коштів по розрахунковому рахунку СВК "Дружба" в установах
банків, які обслуговували рахунки даного
підприємства.

В ході
судового слідства встановлено, що СВК
"Дружба" обслуговувався у Житомирській обласній дирекції
"Райффазен банк Аваль", МФО 311528, в якому використовувало рахунки
№НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Приймаючи
до уваги, що інформація про рух
коштів_по розрахункових рахунках СВК "Дружба" зберігається у
Житомирській обласній дирекції "Райффазен банк Аваль", МФО
311528 і має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній
справі, слідчий просить надати дозвіл на
розкриття інформації, що містить банківську
таємницю.

Дослідивши
матеріали справи, заслухавши думку
прокурора, який підтримав подання суд
вважає, що є достатні підстави для
надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю стосовно руху
коштів на зазначених рахунках, так як
остання мають значення для встановлення істотних обставин у справі.

Керуючись ст.
178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати
дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Житомирській
обласній дирекції "Райффазен банк Аваль", МФО 311528 щодо руху коштів із зазначенням
ідентифікаційних кодів кореспондентів,
МФО банківських установ, номерів
розрахункових рахунків кореспондентів,
назв кореспондентів, призначення
платежів, обігу грошових коштів по
дебету та кредиту за період з 01.07.2000 року по 31.12.2005 рік по рахунках
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 СВК "Дружба" (код ЄДРПОУ
НОМЕР_7).