У Х В А Л А
02.07.2015 Справа №607/11354/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000117 від 07 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, звернулася слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про здійсненні камсові операції клієнтом ОСОБА_5 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Камянець-Подільський Хмельницької області у певний період .

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в середині січня 2015 року у жителя с. Іване-Пусте Борщівського району ОСОБА_6 виник злочинний намір, направлений на вимагання грошових коштів у жителя с. Залісся Борщівського району ОСОБА_5 . В подальшому, реалізовуючи свій умисел, в період з середини січня 2015 року по 06 квітня 2015 року ОСОБА_7 при зустрічі та під час телефонних розмов, погрожуючи вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_5 та його близьким родичам, вимагав в останнього грошові кошти. ОСОБА_5 , реально сприймаючи погрози ОСОБА_7 , побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я своїх близьких родичів в період з середини січня 2015 року до кінця лютого 2015 року, на вимоги ОСОБА_7 , передав останньому грошові кошти на загальну суму 4660 євро, які викрав із житлового будинку своїх батьків. Зокрема в 20-х числах січня 2015 року ОСОБА_5 в с. Залісся Борщівського району передав ОСОБА_7 гроші в сумі 2000 євро. В кінці січня 2015 року ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 гроші в сумі 1000 євро. В кінці лютого 2015 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1660 євро.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 , жителем с. Іване-Пусте Борщівського району 06 квітня 2015р. близько 22.30 год., перебуваючи в с. Залісся Борщівського району, діючи умисно, вивезли ОСОБА_5 в лісосмугу поблизу с. Іване-Пусте Борщівського району, зв`язали останньому руки мотузками, облили бензином та погрожуючи підпалом, вимагали у ОСОБА_5 гроші у сумі 5000 доларів США.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення заступником начальника

СВ Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 внесено

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 07 квітня

2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.189 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що в період з середини січня 2015 року до кінця лютого 2015 року ОСОБА_7 , погрожуючи йому фізичною розправою, вбивством, а також фізичною розправою над його рідними, вимагав в нього грошові кошти. Побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я своїх рідних, він на вимоги ОСОБА_7 , передав йому частинами грошові кошти загальною сумою 4620 євро, які викрав в господарстві своїх батьків. Зокрема, зі слів ОСОБА_5 , взимку, після 15 січня 2015 року, точного дня не пригадує, він у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , біля 15-15.30 год. в касі обміняв 1000 євро на гривні. Згодом в іншій касі того ж відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він, будучи ідентифікований за своєю карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , переказав ОСОБА_7 готівку, а саме: грошові кошти в сумі 16 тисяч гривень, на рахунок названий останнім по телефону. На даний час квитанції про дані перекази ОСОБА_5 не зберіг.

Таким чином, ОСОБА_7 , своїми діями, що виразились у вимагання передачі чужого майна з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України.

Встановлено, що операції з приймання і видачі готівки відображаються в обліковій системі банку виключно на підставі прибуткових та видаткових касових документів. Виправлення в касових документах реквізитів, а саме: номера рахунків, найменування клієнта, суми, прізвища, імені, по батькові утримувача (платника) не допускаються.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про касові операції проведені з клієнтом ОСОБА_5 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту вимагання, привласнення і розтрати грошових коштів зі сторони ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації про здійснені касові операції, обмін, переказ та рух грошових коштів переказаних клієнтом ОСОБА_5 в період з 15 січня 2015 року по 28 лютого 2015 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам`янець-подільський, Хмельницької області, що обслуговується у ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, переказаних ОСОБА_5 яка зберігається у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1