УХВАЛА

"29" травня 2014 р. Справа № 596/1076/14-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю заступника прокурора Гусятинського району ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000177 від 26 травня 2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника прокурора Гусятинського району ОСОБА_2 , слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Із Витягу з кримінального провадження № 0000177 від 26 травня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України видно, що 26.05.2014 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 9000 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів із нього в сумі 9000,00 гривень, що надійшли 26.05.2014 року з Хоростківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Гусятинського району, Тернопільської області.
Джерело накопичування даної інформації знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів із нього в сумі 9000,00 гривень, що надійшли 26.05.2014 року з Хоростківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Гусятинського району, Тернопільської області, яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 .
Право тимчасового доступу до інформації надати пред`явнику ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1