Дело № 1-350 /08
30 октября 2008 года
суд, Луганской области
составе судьи МЯКИНЧЕНКО Н.В.
секретаре СИРОТИНОЙ Е.А.
участием прокурора МАМЕДОВА Е,Д,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению :
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения,
уроженца г. Сватово, Луганской области,
украинца, гражданина Украины, холостого, образование высшее, ранее не
судимого, не работающего, проживающий по
в совершении преступления, предусмотренного
Согласно приказа № 256 от 02 апреля 2007 года главного
управления юстиции в Луганской области, ОСОБА_1 был назначен на должность
старшего государственного исполнителя отдела государственной исполнительной
службы Рубежанского городского управления юстиции (далее по тексту ОГИС), после
чего начал занимать должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных
и административно-хозяйственных обязанностей.
Согласно должностной инструкции главного
государственного исполнителя ОГИС, ст. 5 Закона Украины «Об исполнительном
производстве» ОСОБА_1 был наделён административно-хозяйственными и организационно-распорядительными
функциями, а именно: принимать необходимые меры по своевременному и полному
выполнению решения, определенному в исполнительном документе, в порядке и
способом отраженном в исполнительном документе; рассматривать предложения, заявления,
жалобы, ходатайства сторон и их участников исполнительного производства, давать
разъяснения; проводить личный прием граждан по вопросам исполнения решений
судов и других органов; накладывать арест на денежные средства должника.
В результате возложенных на него обязанностей главный
государственный исполнитель ОГИС ОСОБА_1 являлся работником правоохранительного
органа и должностным лицом.
Согласно ст. 25 Закона Украины «Об исполнительном
производстве» государственный исполнитель обязан провести исполнительные
действия по выполнению решения на протяжении шести месяцев со дня вынесения
постановления об открытии исполнительного производства.
Согласно ст. 50 Закона Украины «Об исполнительном
производстве» взыскание по исполнительным документам в первую очередь
распространяется на средства должника в гривнах и иностранной валюте, другие
ценности, в том числе средства на счетах и вкладах должника в учреждениях
банков и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах. Наличные
средства, выявленные у должника, изымаются. При наличии данных о средствах и
других ценностях должника, которые находятся на счетах и вкладах и на хранении
в банках или в других кредитных организациях, на них накладывается арест.
Согласно ст. 63 Закона Украины «Об исполнительном
производстве», если после наложения
государственным исполнителем ареста на средства должника - юридического лица в
банках или других финансовых учреждениях,
должник умышлено не выполняет судебное решение и открывает новые счета в
банках либо в других финансовых учреждениях, государственный исполнитель
направляет в соответствующие правоохранительные органы материалы о привлечении
виновных лиц к уголовной ответственности.
11 января 2007 года Хозяйственный суд
Луганской области вынес решение о взыскании с ООО «Логрус-Кемикл» в пользу
Рубежанского городского совета причиненный материальный ущерб в сумме 2 056
827,95 грн. за безосновательное пользование землей. Во исполнение
вышеуказанного решения, вступившего в законную силу 27 марта 2007 года,
Хозяйственный суд Луганской области, 04 апреля 2007 года, издал приказ №
27 июля 2007 года, на основании
вышеуказанного приказа, главный государственный исполнитель ОГИС ОСОБА_1 вынес
постановление об открытии исполнительного производства НОМЕР_1.
24 октября 2007 года из Рубежанской
ОГНИ в адрес ОГИС Рубежанского ГУЮ поступило письмо НОМЕР_13 от 23 октября 2007
года, в котором Рубежанская ОГНИ ставит в известность ОГИС Рубежанского ГУЮ о
том, что должностными лицами ООО «Логрус-Кемикл» 27 сентября 2007 года был
открыт расчетный счет НОМЕР_2 в Алчевском филиале АКБ «Форум» МФО 304977.
Аналогичные письма поступали в адрес ОГИС Рубежанского ГУЮ 07 ноября 2007 года
НОМЕР_5, 13 декабря 2007 года НОМЕР_7, 29 января 2008 года НОМЕР_4.
Вышеуказанные письма для исполнения были расписаны начальником ОГИС ОСОБА_2
главному государственному исполнителю ОСОБА_1
В период времени с 24 октября 2007
года по 08 февраля 2008 года, ОСОБА_1, работая главным государственным
исполнителем ОГИС Рубежанского ГУЮ, то есть, являясь работником
правоохранительного органа и должностным лицом, находясь у себя в служебном
кабинете, расположенном по адресу: АДРЕСА_1, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, вопреки интересам службы, не желая считаться
с возложенными на него законом обязанностями, достоверно зная о том, что
должностные лица ООО «Логрус-Кемикл» умышлено не исполняют вышеуказанное
решение Хозяйственного суда Луганской области, путем открытия нового расчетного
счета НОМЕР_2 в Алчевском филиале АКБ «Форум» МФО 304977, в нарушение
требований, предусмотренных ст. ст. 25, 50, 63 Закона Украины «Об
исполнительном производстве», не выносил постановление о наложении ареста на
вышеуказанный расчетный счет, а также не направил в соответствующие
правоохранительные органы материалы в
отношении должностных лиц ООО «Логрус-Кемикл» по факту неисполнения судебного
решения, что дало возможность должностным лицам ООО «Логрус-Кемикл», в период
времени с 27 сентября 2007 года по 08 февраля 2008 года, свободно пользоваться и
распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете НОМЕР_2
Алчевского филиала АКБ «Форум» МФО 304977 в сумме 38 928 193,87 грн., которые
были израсходованы на нужды ООО «Логрус-Кемикл».
Таким образом, в результате
преступных действий ОСОБА_1 государственным интересам в лице Рубежанского
городского совета причинен материальный ущерб на общую сумму 2 055 727,15 грн.,
что повлекло тяжкие последствия, а также был подорван авторитет органов
государственной власти - ОГИС Рубежанского ГУЮ.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину
признал полностью и пояснил, что
он не накладывал арест на вышеуказанный счет в связи с тем, что он халатно
отнесся к своим служебным обязанностям. В содеянном раскаивается.
ОСОБА_2 суду пояснила, что она является начальником ОГИС Рубежанского ГУЮ.
Именно в обязанности ОСОБА_1 входило проверять наличие вновь открывшихся счетов
в ООО «Логрус-Кемикл».
подсудимого ОСОБА_1 подтверждается также :
1. протоколом выемки от 21.07.08 диска на котором
записаны данные о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Логрус _Кемикл ;
/том № 1 л.д. 20/
2. распечаткой движения денежных средств по счету
НОМЕР_2 от 27 сентября 2007 года, открытого в Алчевском филиале АКБ «Форум»;
/том № 1 л.д. 21-51/
3. протоколом выемки от 17.07.08 переписки исполнительной службы
с ООО «Логрус Кемикл «
/том № 1 л.д. 58/
4. письмами из Рубежанской ОГНИ: о наличии банковских
счетов в ООО «Логрус -Кемикл» НОМЕР_3 от 23 октября 2007 года, 06
ноября 2007 года НОМЕР_5, 10 декабря 2007 года НОМЕР_7, 23 января 2008 года
№1 л.д. 59-66/
5. протоколом выемки от 21.07.08 постановлений Рубежанской ОГНИ о наложении
ареста на расчетные счета ООО «Логрус -Кемикл « ;
/том № 1 л.д. 85/
6. постановлениями о наложении арестов на счета от 08
февраля 2008 года, от 05 мая 2008 года, от 27 июля 2007 года;
/том № 1 л.д. 86-88/
7. протоколом выемки от 31.07.08 документов
из ОГНИ - должностной инструкции
ОСОБА_1. 5 актов о результатах
проверки участка №2
ОСОБА_1, 2 ответов на
/том № 1 л.д. 218/
8. актами проверок участка № 2 государственного
исполнителя ОСОБА_1 от 06 февраля 2007 года; от 27 июля 2007 года; от 22
октября 2007 года; от 27 декабря 2007 года; от 21 марта 2008 года;
/том № 1 л.д. 219-230/
9. должностной инструкцией ОСОБА_1;
/том № 1 л.д. 231-235/
10. протоколом выемки от 08.08.08 документов ,
касающихся ООО «Легрус -_Кемикл « ;
/том № 2 л.д. 4/
11. сводным производством НОМЕР_1 о взыскании ущерба с
ООО «Логрус-Кемикл»;
/том № 2 л.д. 9-261/
Оглашенными и исследованными в судебном заседании :
свидетеля ОСОБА_3 о том, что он является генеральным директором ООО
«Логрус-Кемикл», и он
действительно, 27 сентября 2007 года в
Алчевском филиале АКБ «Форум» открыл расчетный счет НОМЕР_2, через который прошло денежных средств на
сумму 38928194,85 грн. и из этой суммы денежные средства на погашение долга
перед Рубежанским городским советом в сумме 2056827,95 грн. не направлялись.
/том № 3 л.д. 6-7/
свидетеля ОСОБА_2 о том, что она является начальником ОГИС Рубежанского ГУЮ.
Именно в обязанности ОСОБА_1 входило проверять наличие вновь открывшихся счетов
в ООО «Логрус-Кемикл».
/том № 3 л.д. 20-21/
приказом № 256 от
02 апреля 2007 года о назначении на должность государственного исполнителя;
/том № 3 л.д. 47/
Оценив собранные по делу доказательства в
их совокупности, суд считает, что
действия подсудимого ОСОБА_1 правильно
квалифицированы по ст. 367 ч. 2 УК Украины, выразившимися в
ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, вследствии недобросовестного отношения к ним,
что причинило тяжкие последствия
охраняемым законом государственным интересам .,
Обстоятельством, смягчающим наказание
подсудимого Красий Р.Л.
суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном .
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_1,
судом не установлено.
личность ОСОБА_1, ранее не судим, на
учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной
ответственности не привлекался, по месту проживания характеризуется
посредственно, по месту работы характеризуется положительно.
/том № 3 л.д. 38-51/
С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, суд считает
возможным при назначении наказания
в виде лишения свободы применить ст. 75 УК Украины, обязав ОСОБА_1 на основании ст. 76 УК
Украины периодически проходить
регистрацию в органах уголовно исполнительной системы, и
учитывая раскаяние подсудимого в содеянном, не применять
к нему штраф, предусмотренный
ущерб причинён на сумму 2055727,15 грн. Материальный ущерб в ходе производства
досудебного следствия возмещен в полном объеме. Гражданский иск не заявлен.
Судебных издержек
Судьба
вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины .
Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины , суд
Признать ОСОБА_1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание в виде
трех лет лишения свободы с
лишением права занимать должности, связанные с исполнительно-распорядительными
функциями на два года, без штрафа.
Украины освободить ОСОБА_1 от отбытия наказания в виде лишения
свободы, сроком на один год шесть
месяцев , обязав его на основании ст. 76 УК Украины периодически проходить регистрацию в органах уголовно-
исполнительной системы.
пресечения, подписку о невыезде с места
жительства в отношении ОСОБА_1 -оставить до вступления приговора в законную
Вещественные доказательства распечатку движения денежных средств по
счету НОМЕР_2 от 27 сентября 2007 года, открытого в Алчевском филиале АКБ
«Форум»; письма из Рубежанской ОГНИ:НОМЕР_3от 23 октября 2007 года, 06 ноября
2007 года НОМЕР_5, 10 декабря 2007 года НОМЕР_7, 23 января 2008 года НОМЕР_4;
НОМЕР_6 от 28 февраля 2008 года; НОМЕР_8 от 18 апреля 2008 года; НОМЕР_9 от 19
мая 2008 года; НОМЕР_11 от 03 июня 2008 года; НОМЕР_10 от 09 июня 2008 года;
НОМЕР_12 от 11 июня 2008 года; постановления о наложении арестов на счета от 08
февраля 2008 года, от 05 мая 2008 года, от 27 июля 2007 года; акты проверок
участка № 2 государственного исполнителя ОСОБА_1 от 06 февраля 2007 года; от 27
июля 2007 года; от 22 октября 2007 года; от 27 декабря 2007 года; от 21 марта
2008 года; должностную инструкцию ОСОБА_1 - оставить в материалах уголовного
Сводное производство НОМЕР_1 о взыскании
ущерба с ООО «Логрус-Кемикл» - оставить
на хранении в ОГИС Рубежаснкого ГУЮ.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд, Луганской области в течении 15 суток с
момента его провозглашения, путем подачи жалобы в Рубежанский суд , Луганской
Судья ____________Н.В. Мякинченко
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения,
уроженец г. Сватово, Луганской области, украинец, гражданин Украины, холост,
образование высшее, ранее не судим, не работает, проживающий по адресу:
ОБВИНЯЕТСЯ в том, что он, являясь работником
правоохранительного органа, должностным лицом, совершил умышленное преступление
в сфере служебной деятельности, при следующих обстоятельствах.
Согласно приказа № 256 от 02 апреля 2007 года главного
управления юстиции в Луганской области, ОСОБА_1 был назначен на должность
старшего государственного исполнителя отдела государственной исполнительной
службы Рубежанского городского управления юстиции (далее по тексту ОГИС), после
чего начал занимать должность, связанную с исполнением
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Согласно должностной инструкции главного
государственного исполнителя ОГИС, ст. 5 Закона Украины «Об исполнительном
производстве» ОСОБА_1 был наделён административно-хозяйственными и
организационно-распорядительными функциями, а именно: принимать необходимые
меры по своевременному и полному выполнению решения, определенному в
исполнительном документе, в порядке и способом отраженном в исполнительном
документе; рассматривать предложения, заявления, жалобы, ходатайства сторон и
их участников исполнительного производства, давать разъяснения; проводить
личный прием граждан по вопросам исполнения решений судов и других органов;
накладывать арест на денежные средства должника.
В результате возложенных на него обязанностей главный
государственный исполнитель ОГИС ОСОБА_1 являлся работником правоохранительного
органа и должностным лицом.
Согласно ст. 25 Закона Украины «Об исполнительном
производстве» государственный исполнитель обязан провести исполнительные
действия по выполнению решения на протяжении шести месяцев со дня вынесения
постановления об открытии исполнительного производства.
Согласно ст. 50 Закона Украины «Об исполнительном
производстве» взыскание по исполнительным документам в первую очередь
распространяется на средства должника в гривнах и иностранной валюте, другие
ценности, в том числе средства на счетах и вкладах должника в учреждениях
банков и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах. Наличные средства,
выявленные у должника, изымаются. При наличии данных о средствах и других
ценностях должника, которые находятся на счетах и вкладах и на хранении в
банках или в других кредитных организациях, на них накладывается арест.
Согласно ст. 63 Закона Украины «Об исполнительном
производстве» если после наложения государственным исполнителем ареста на
средства должника - юридического лица в банках или других финансовых
учреждениях должник умышлено не выполняет судебное решение и открывает новые
счета в банках либо в других финансовых учреждениях, государственный
исполнитель направляет в соответствующие правоохранительные органы материалы о
привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
11 января 2007 года Хозяйственный суд
Луганской области вынес решение о взыскании с ООО «Логрус-Кемикл» в пользу
Рубежанского городского совета причиненный материальный ущерб в сумме 2 056
827,95 грн. за безосновательное пользование землей. Во исполнение
вышеуказанного решения, вступившего в законную силу 27 марта 2007 года,
Хозяйственный суд Луганской области, 04 апреля 2007 года, издал приказ №
27 июля 2007 года, на основании
вышеуказанного приказа, главный государственный исполнитель ОГИС ОСОБА_1 вынес
постановление об открытии исполнительного производства НОМЕР_1.
24 октября 2007 года из Рубежанской
ОГНИ в адрес ОГИС Рубежанского ГУЮ поступило письмо НОМЕР_13 от 23 октября 2007
года, в котором Рубежанская ОГНИ ставит в известность ОГИС Рубежанского ГУЮ о
том, что должностными лицами ООО «Логрус-Кемикл» 27 сентября 2007 года был
открыт расчетный счет НОМЕР_2 в Алчевском филиале АКБ «Форум» МФО 304977.
Аналогичные письма поступали в адрес ОГИС Рубежанского ГУЮ 07 ноября 2007 года
НОМЕР_5, 13 декабря 2007 года НОМЕР_7, 29 января 2008 года НОМЕР_4. Вышеуказанные
письма для исполнения были расписаны начальником ОГИС ОСОБА_2 главному
государственному исполнителю ОСОБА_1
В период времени с 24 октября 2007
года по 08 февраля 2008 года, ОСОБА_1, работая главным государственным
исполнителем ОГИС Рубежанского ГУЮ, то есть, являясь работником
правоохранительного органа и должностным лицом, находясь у себя в служебном
кабинете, расположенном по адресу: АДРЕСА_1, действуя умышлено, в интересах
третьих лиц - ООО «Логрус-Кемикл», используя своё служебное положение вопреки
интересам службы, не желая считаться с возложенными на него законом
обязанностями, достоверно зная о том, что должностные лица ООО «Логрус-Кемикл»
умышлено не исполняют вышеуказанное решение Хозяйственного суда Луганской
области, путем открытия нового расчетного счета НОМЕР_2 в Алчевском филиале АКБ
«Форум» МФО 304977, в нарушение требований, предусмотренных ст. ст. 25, 50, 63
Закона Украины «Об исполнительном производстве», не выносил постановление о
наложении ареста на вышеуказанный расчетный счет, а также не направил в
соответствующие правоохранительные органы
материалы в отношении должностных лиц ООО «Логрус-Кемикл» по факту
неисполнения судебного решения, что дало возможность должностным лицам ООО
«Логрус-Кемикл», в период времени с 27 сентября 2007 года по 08 февраля 2008
года, свободно пользоваться и распоряжаться денежными средствами, находящимися
на расчетном счете НОМЕР_2 Алчевского филиала АКБ «Форум» МФО 304977 в сумме 38
928 193,87 грн., которые были израсходованы на нужды ООО «Логрус-Кемикл».
Таким образом, в результате
преступных действий ОСОБА_1 государственным интересам в лице Рубежанского
городского совета причинен материальный ущерб на общую сумму 2 055 727,15 грн.,
что повлекло тяжкие последствия, а также был подорван авторитет органов
государственной власти - ОГИС Рубежанского ГУЮ.
Своими умышленными действиями,
выразившимися в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном в
интересах третьих лиц, использовании должностным лицом служебного положения
вопреки интересам службы, причинившими вред государственным интересам,
совершённым работником правоохранительного органа, ОСОБА_1 совершил
преступление, предусмотренное ст. 364 ч. 3 УК Украины.
Обвинительное заключение составлено
10 октября 2008 года в прокуратуре г. Рубежное Луганской области и в порядке
ст. 225 УПК Украины вместе с уголовным делом направляется прокурору города
Рубежное для его утверждения и последующего направления по подсудности.
прокуратуры г. Рубежное
лиц, подлежащих вызову в зал
судебного заседания,
проживающих в г. Рубежное Луганской области
1. ОБВИНЯЕМЫЙ: ОСОБА_1, АДРЕСА_1. /том № 3 л.д. 30/
АДРЕСА_3; /том № 3
/том № 3 л.д. 20/
прокуратуры г. Рубежное
СПРАВКА
о движении уголовного дела №
1. Уголовное дело № 116089042 возбуждено 29 июля 2008
года. /том № 1
2. Досудебное следствие по данному уголовному делу в
порядке ст. 206 п. 4 УПК Украины приостановлено 11 августа 2008 года.
/том № 1 л.д. 237/
3. Досудебное следствие возобновлено 18 сентября 2008
года. /том № 1 л.д.
4. Подозреваемому ОСОБА_1 избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде от 30 сентября 2008 года; /том
№ 3 л.д. 9/
5. Обвинение ОСОБА_1 по ст. 364 ч. 3 УК Украины
предъявлено 06 октября 2008 года.
/том № 3 л.д. 22-24/
6. Досудебное следствие окончено 06 октября 2008
/том № 3 л.д. 53/
прокуратуры г. Рубежное
СПРАВКА
о судебных издержках по уголовному делу
№ 116089042
Судебных издержек по данному
уголовному делу нет.
прокуратуры г. Рубежное
СПРАВКА
о материальном ущербе и гражданском
иске по уголовному делу № 116089042
Материальный ущерб причинён на сумму
2055727,15 грн. Материальный ущерб в ходе производства досудебного следствия
возмещен в полном объеме. Гражданский иск не заявлен.
/том № 3
прокуратуры г. Рубежное
СПРАВКА
о доказательствах по уголовному делу
№ 116089042
Доказательства: распечатку движения
денежных средств по счету НОМЕР_2 от 27 сентября 2007 года, открытого в
Алчевском филиале АКБ «Форум»; письма из Рубежанской ОГНИ:НОМЕР_3от 23 октября
2007 года, 06 ноября 2007 года НОМЕР_5, 10 декабря 2007 года НОМЕР_7, 23 января
2008 года НОМЕР_4; НОМЕР_6 от 28 февраля 2008 года; НОМЕР_8 от 18 апреля 2008
года; НОМЕР_9 от 19 мая 2008 года; НОМЕР_11 от 03 июня 2008 года; НОМЕР_10 от
09 июня 2008 года; НОМЕР_12 от 11 июня 2008 года; постановления о наложении
арестов на счета от 08 февраля 2008 года, от 05 мая 2008 года, от 27 июля 2007
года; акты проверок участка № 2 государственного исполнителя ОСОБА_1 от 06
февраля 2007 года; от 27 июля 2007 года; от 22 октября 2007 года; от 27 декабря
2007 года; от 21 марта 2008 года; должностную инструкцию ОСОБА_1 - хранятся в
материалах уголовного дела № 116089042.
Доказательства: сводное производство
НОМЕР_1 о взыскании ущерба с ООО «Логрус-Кемикл» - хранится в ОГИС Рубежаснкого
/том № 3 л.д. 1/
прокуратуры г. Рубежное