Дата документу 12.01.2015 Справа № 554/1189/15-к
Провадження № 1-КС/554/123/2015

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2015 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку посилаючись на те, що 11.12.2014 року прокуратурою Полтавської області за результатами розгляду матеріалів щодо законності отримання, відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом 2011-2013 років бюджетного відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів на суму 54 млн. грн. товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство (ТОВ НВП) «Глобинський свинокомплекс» () було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.222 КК України та в подальшому визначено підслідність за СУ УМВС України в Полтавській області.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс», зареєстроване Глобинським районним управлінням юстиції 12.08.2005 року, перебуває на податковому обліку з 14.09.2005 року, юридична адреса: м.Глобине, вул. Карла Маркса, 61. Засновник - ТОВ «Глобинський м`ясокомбінат» (), директор ОСОБА_4 , основний вид діяльності - розведення свиней.

Протягом 2005-2013р.р. ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.

У подальшому, службові особи ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об`єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію .

Крім того, продовжуючи злочинний умисел, вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, а саме ТОВ ПБО «Дніпро» () та ПП «Креатор-С» (), уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Бінтекскомпані», ТОВ «Віталенергорезерв», ПП «Промагросервіс 2005», ТОВ «Текс», ПП «Таір 1», ТОВ «Лігранд», ТОВ БК «Трансбудсервіс», ТОВ «Прогресив», ПП «Перевізник авто», ТОВ «Реал Інвест», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Технорес», ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ПП «Агенство маркетингових досліджень», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Юпітер Інвест», ТОВ «Украгролідер», на загальну суму понад 14,3 млн. грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» поданої до Глобинського відділення Кременчуцької ОДПІ серед постачальників товарів, робі та послуг був ТОВ «Технорес» (, м.Ірпінь Київської області) у квітні 2011 на суму 150000грн. За фактом створення ТОВ «Технорес» з метою прикриття незаконної діяльності за ст.205 КК України СВ ДПА у Полтавській області була порушена кримінальна справа, за результатами судового розгляду якої 21.05.2013 року Автозаводським районним судом м.Кременчука засуджені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ст.ст.205, 212, 358 КК України.

Крім того, службовими особами ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» при здійсненні будівництва та реконструкції свинокомплексів були незаконно використані завідомо підробні документи бухгалтерського та податкового обліку, складені від ТОВ «Реал Інвест» та ТОВ «Анві Продукт» про нібито виконані будівельні роботи у липні 2009 року, липні 2010, січні та квітні 2011 року. За фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Реал Інвест», ТОВ «Анві Продукт» слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за ст.ст. 205,366 КК України відносно службових осіб зазначених підприємств та на даний час дане провадження перебуває на судовому розгляді у Крюківському районному суді м.Кременчука.

Службові особи ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» з метою використання права згідно постанови КМУ №900 від 04.10.2010 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів» 16.12.2011 року та 04.12.2013 року включили до реєстрів нібито понесені витрати на адресу ТОВ «Реал Інвест», ТОВ «Анві Продукт» та ТОВ «Технорес», внісши таким чином завідомо неправдиві дані, внаслідок чого незаконно отримали їх відшкодування у вересні-жовтні 2012 року та грудні 2013 року на загальну суму 874158грн., що становило 1524 розмірів неоподатковуваного мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, вступили в злочинну змову із службовими особами ген підрядної організації ТОВ ПБО «Дніпро» () та субпідрядних організацій: ПП «Данкобуд» (), ТОВ «Сервісаквабуд» (), ТОВ «Люпекс» (), ТОВ «Екоенерго-буд» (), ПП «Креатор-С» (), ТОВ «Світловодськмонтажсервіс» () та внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, щодо об`ємів виконаних робіт, чим незаконно збільшили суму заявлену до відшкодування.

Оскільки у слідства виникла необхідність у вилученні та ознайомленні з документацією, що стосується будівництва та реконструкції ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс», яка зберігається в ПП «Данкобуд» () зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Богуна, 1, фактично офісне приміщення знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Богуна, 11, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.
Оскільки вказане клопотання заявлене за межами наявного кримінального провадження, то в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1