Справа №295/5146/14-к

У Х В А Л А

02.04.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури м.Житомира ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0002504 старшим прокурорм прокуратури м.Житомира ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший прокурор прокуратури м.Житомира звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що до Богунського РВ УМВС України в Житомирській області 03.08.2013 надійшла заява ОСОБА_4 з приводу реалізації невідомими особами продукції, яка позначена знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відповідного дозволу правовласника даного знака, яким являється останній. Тобто невідомі особи незаконно використовують даний знак, оскільки останній, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 25.05.2011 офіційно зареєстрований в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг за № НОМЕР_1 .

Відповідні відомості 03.08.2013 СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002504 за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Прокурор в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що право на використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки між ОСОБА_4 та генеральним директором ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.06.2011 укладено ліцензійний договір про використання вищезазначеного знаку для товарів і послуг.

Крім того, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України від УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області надійшла інформація про те, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , діяльність підприємства якого пов`язана з оптовою торгівлею будівельними матеріалами.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 замовив ОСОБА_6 виготовити паперових мішків із незаконним позначенням торговим знаком, що належить ОСОБА_4 , у кількості 5000 екземплярів. Разом з тим, ОСОБА_6 здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_7 на підставі довіреності ВМР №706453 виданої приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_7 в своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (Житомирське управління за адресою АДРЕСА_3 ). В зв`язку з викладеним виникла необхідність в доступі до інформації про рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, що становить банківську таємницю.

Прокурор зазначає, що отримання вищезазначених відомостей має значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та отримати які в інший спосіб є неможливим.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому прокурору прокуратури м.Житомира ОСОБА_3 або працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області, які будуть діяти за його письмовим дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ФОП ОСОБА_7 (І.н. НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_2 з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції)за період з 25.05.2011 по 28.03.2014;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_7 (І.н. НОМЕР_3 );

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ФОП ОСОБА_7 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (І.н. НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні дорученя на перерахування грошових коштів по рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ФОП ОСОБА_7 (І.н. НОМЕР_3 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1