печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
08.07.2015 слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх матеріалів до них, в тому числі бюлетені з питань порядку денного зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводилися за період починаючи з 31.10.2011 по даний час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013 2014 років державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.11.2013 між представником НБУ начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 1, згідно з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало стабілізаційний кредит на загальну суму 800 млн. грн. терміном погашення до 01.11.2015.

При цьому, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання стабілізаційного кредиту від НБУ розміром 800 млн. грн., було організовано штучне створення умов з необхідності підтримання ліквідності банку. Так, 30.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучило депозит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 328,18 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.09.2013 також залучив депозит від Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 500 млн. грн. Залучені кошти відразу було використано у вигляді надання кредитів наступним підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У жовтні 2013 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням достроково повернути їм депозити. Станом на жовтень 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володів грошовими коштами, достатніми для повернення депозитів даним підприємствам, оскільки грошові кошти було навмисно використано у вигляді надання кредитів зазначеним вище підприємствам з ознаками фіктивності. Вказана злочинна схема була використана як підстава для подальшого звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НБУ з проханням видати стабілізаційний кредит у розмірі 800 млн. грн. для підтримання ліквідності банку.

Також, було підписано представниками НБУ договори іпотеки від 08.11.2013 № 1/1 (про заставу будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фактично недобудови за адресою АДРЕСА_2 ) та від 15.11.2013 № 1/2 (про заставу 2 (двох) нафтобаз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Херсон). Таким чином, пов`язано з датами підписання іпотечних угод два транші перерахувань 800 000 000 грн., а саме: 1-й транш 164 000 000 грн. 12.11.2013 та 2-й транш 636 000 000 грн. 15.11.2013.

В подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після отримання стабілізаційного кредиту від НБУ у розмірі 800 млн. грн., у терміни 11.11.2013 та 15.11.2013 перерахував грошові кошти сумою 828,18 млн. грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді повернення депозитних вкладів.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі Комісія) 25.10.2013 та 05.11.2013 погодила набуття істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сплатило по 16,5 млн. грн. за придбання 165 000 000 акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дорівнює 11% статутного капіталу Банку, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » сплатило 22,5 млн. грн. за придбання 225 000 000 акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дорівнює 15% статутного капіталу Банку. 05.12.2013 Комісія погодила Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу із 150 млн. грн. до 800 млн. грн. за рахунок придбання НОМЕР_7 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 684 571 782,14 грн. підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які підконтрольні ОСОБА_6 .

На даний час досудовим розслідуванням необхідно встановити обставини проведення загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які починаючи з 31.10.2011 проводилися за участі наступних підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

На підставі вказаного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, оскільки кримінальне провадження здійснюється щодо посадових осіб, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Разом з тим, незаконне заволодіння і розтрата службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними коштами в особливо великих розмірах, про яке йде мова в клопотанні, мали місце протягом 2013 2014 років. У зв`язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до документів за період з 31.10.2011 по даний час.

На підставі викладеного, вважаю за належне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх матеріалів до них, в тому числі бюлетенів з питань порядку денного зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводилися за період починаючи з 01.01.2013 по 31.12.2014.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх матеріалів до них, в тому числі бюлетенів з питань порядку денного зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводилися за період починаючи з 01.01.2013 по 31.12.2014.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23560/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1