10.06.2015 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №533/527/15-к
Провадження № 1-кс/533/43/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2015 року смт. Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участю:
ст. слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
10.06.2015 року ст. слідчий СВ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором району, і прохала надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити та надати інформацію про власника рахунку, на який 25.12.2014 року з Козельщинського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти у сумі 10 000 гривень гр. ОСОБА_4 , вказати всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів з рахунку, на який були перераховані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити який номер терміналу, його місце знаходження та надати усі фото з зазначеного банкомату зроблені під час операції зі зняття зазначених коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати інформацію про це і можливі наявні фото чи інші зображення під час зняття коштів.
Подання мотивувала тим, що вона здійснює досудове розслідування злочину за ознаками ст.190 ч.1 КК України про шахрайство, а саме 25.12.2014 року близько 09 години 30 хвилин невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та в ході телефонної розмови шляхом обману спонукала останнього перерахувати за допомогою банківської операції у банкоматі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Козельщина Полтавської області гроші в сумі 10 000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 25.12.2014 року близько 09 години 30 хвилин йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився слідчим та повідомив, що у сина ОСОБА_4 виникли проблеми і для їх вирішення потрібно перерахувати кошти в сумі 1000 доларів США, на що ОСОБА_4 повідомив даному чоловікові, що такої суми коштів у нього немає, а є тільки 10 000 гривень. Незнайомий чоловік відповів, що його влаштовує вказана сума. Після цього ОСОБА_4 пішов до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зі своєї картки № НОМЕР_1 перевів на картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 кошти в сумі 10 000 гривень, а потім зрозумів, що його ошукали і звернувся до міліції.
Тому для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку на який перерахував кошти ОСОБА_4 , а також подальшу долю коштів, перерахованих потерпілим.
Обставини злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447.

В поданні стверджує, що отримати відомості в інший спосіб неможливо, документи необхідні для встановлення місця знаходження невідомої особи і розслідування обставин справи.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, повідомлений про розгляд справи належним чином.

Вислухавши думку слідчого і дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, які приєднані до клопотання, вбачається, що відповідно заяви потерпілого ОСОБА_4 , 25.12.2014 року близько 09 години 30 хвилин невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та в ході телефонної розмови шляхом обману спонукала останнього перерахувати за допомогою банківської операції у банкоматі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Козельщина Полтавської області гроші в сумі 10 000 гривень.
За заявою потерпілого 25.12.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447, внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

Неможливо з необхідною достовірністю довести обставини кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів і встановити місце знаходження невідомої особи.

Документи зазначені в клопотанні підлягають вилученню, оскільки вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності зазначених документів не буде позбавлене можливості здійснювати свою діяльність. При таких обставинах відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166,309 КПК України,-

у х в а л и в :
1. Надати ст. слідчому СВ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити та надати інформацію про власника рахунку, на який 25.12.2014 року з Козельщинського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти у сумі 10 000 гривень гр. ОСОБА_4 , вказати всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів з рахунку, на який були перераховані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити який номер терміналу, його місце знаходження та надати усі фото з зазначеного банкомату зроблені під час операції зі зняття зазначених коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати інформацію про це і можливі наявні фото чи інші зображення під час зняття коштів.
Надати їй можливість вилучити їх.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

3. У разі невиконання ухвали за клопотанням слідчого слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

4. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя