Справа № 127/1796/13- к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Жукова В.П., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів філії АТ «Укрексімбанк», за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в філії АТ «Укрексімбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000052 від 23.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що 19 серпня 2009 року гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи як директор ТОВ ВБМТК „ОСОБА_2 УКРАЇНА" (м. Вінниця, вул. Пирогова, 21а), з метою шахрайського заволодіння чужим майном, без відповідного рішення загальних зборів учасників товариства, всупереч інтересам товариства, незаконно уклав договір застави з фізичною особою ОСОБА_3 , згідно якого, незаконно передав під заставу нерухоме майно, а саме - незавершене нежитлове приміщення площею 1957,4 кв.м. розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея б/н, що належить товариству на праві приватної власності, чим незаконно забезпечив повернення отриманої іншою фізичною особою ОСОБА_4 безпроцентної позики - грошових коштів в розмірі 3 000 000 грн., які останній отримав в борг від гр. ОСОБА_5 по укладеному договору безпроцентної позики від 19 серпня 2009 року та мав повернути їх до 31 грудня 2010 року. Згідно п.5.2 Статуту ТОВ ВБМТК „ОСОБА_2 УКРАЇНА" директор ОСОБА_1 мав право укладати угоди без проведення загальних зборів товариства на суму яка не перевищує 1000 мінімальних заробітних плат. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»№ 835-VI від 26.12.2008 року (стаття 55) та Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати»№ 1646-VI від 20.10.2009 року, мінімальна заробітна плата з 01.07.2009р. по 01.10.2009р. становила 630 грн. Згідно договору застави від 19.08.2009 року, який підписаний ОСОБА_1 вартість предмету застави було оцінено в 3 000 000 грн., таким чином дозвіл на підписання такого договору мали дати збори засновників товариства. Власник 75% статутного капіталу ТОВ ВБМТК „ОСОБА_2 УКРАЇНА" - AT „ЛІВ ЕЛЕКТРА" повідомив, що збори з даного приводу не проводились , дозволу на передачу майна в заставу він не давав. В подальшому, грошові кошти згідно укладеного вищевказаного договору ОСОБА_5 повернуті не були, в зв'язку з чим останній звернувся до суду. 12 березня 2012 року Ленінським районним судом м. Вінниці було винесено рішення про стягнення з ТОВ ВБМТК „ОСОБА_2 УКРАЇНА" предмету застави , а саме нежитлового приміщення площею 1957,4 кв.м. розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея б/н, та визнано право власності на дане нерухоме майно за ОСОБА_5. Діями ОСОБА_1 було спричинено матеріальну шкоду ТОВ ВБМТК „ОСОБА_2 УКРАЇНА" в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей які становлять банківську таємницю, а саме документів які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТОВ ВБМТК «ОСОБА_2 УКРАЇНА». Згідно даних ДПІ м. Вінниці товариство має відкритий рахунок № 692 у Філії АТ «Укрексімбанк»у м. Вінниці.

Враховуючи, що документи які містять інформацію про рух коштів по даному банківському рахунку мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення ряду експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до документів по рахунку № 0692 відкритому ТОВ ВБМТК «ОСОБА_2 УКРАЇНА»у Філії АТ «Укрексімбанк» у м Вінниці, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник філії АТ «Укрексімбанк»в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів які знаходяться в філії АТ «Укрексімбанк», а саме: документів які містять інформацію про рух коштів по банківському № 0692 відкритому ТОВ ВБМТК «ОСОБА_2 УКРАЇНА»за період з 1.01.2003 року по 31.12.2011 року.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в філії АТ «Укрексімбанк», знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий довів, що йому необхідно саме оригінали документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення документів в у у Філії АТ «Укрексімбанк»у м. Вінниці ( МФО 302429), за адресою: м. Вінниця вул. Козицького 51, документів які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № 0692 відкритому ТОВ ВБМТК «ОСОБА_2 УКРАЇНА», за період з 1.01.2003 року по 31.12.2011 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: