печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

10.06.2015 року слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_5 та Головним юрисконсультом Апарату Правління та Спостережної Ради ОСОБА_6 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Слідчий вказує, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 5 червня 2015 року про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних, переліку (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та його службових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріалів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріалів інспекційної та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосовно розгляду скарг на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, Плану фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Національним банком України, матеріалів листування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із учасниками та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріалів стосовно діяльності тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх висновків планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_5 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », письмових застережень, рішень про накладення штрафів та інших видів стягнень за період з 01.01.2013 по 10.06.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20071/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1