печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
30.07.2015 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000671, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2014.

Слідчий вказує, що вході досудового розслідування встановлено що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2011-2014 років, зловживаючи службовим становищем, в порушення норм чинного законодавства та нормативно - правових актів Національного банку України, безпідставно видавали кредити фізичним та юридичним особам без проведення перевірки фінансового стану позичальника, вчиняли розкрадання грошових коштів вкладників, шляхом перерахування їх на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності та у подальшому ці кошти знімали готівкою з кас банку, а також учиняли фінансові операції щодо виведення грошових коштів з банку, шляхом дострокового погашення кредитів юридичних осіб грошовими коштами вкладників банку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.
Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС ОСОБА_3 , та/або слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 , слідчим та оперативним співробітникам які входять до складу слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копії, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до наступних документів:

- банківських виписок по розрахунковим рахункам позичальників та рахункам обліку: заборгованості за виданими кредитами (основної суми, процентів, комісії, тощо), отриманої застави, суми сформованого резерву по договору про надання споживчого кредиту №12 від 31.01.2011 на ім`я ОСОБА_6 , а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №231 про надання споживчого кредиту від 26.12.2011 на ім`я ОСОБА_7 , а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №152 на кредитну лінію від 21.08.2013 на ім`я ОСОБА_8 , а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору про надання споживчого кредиту №135 від 30.07.2012 на ім`я ОСОБА_9 , а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору про надання споживчого кредиту № 134 від 24.07.2012 на ім`я ОСОБА_10 , а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №184 від 10.10.2011 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №55 від 30.03.2011 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №188 від 14.10.2011 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №81 від 28.04.2011 на суму укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №253 від 24.11.2010 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №288 від 23.12.2010, укладеного з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №61 від 17.04.2012 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №151 від 10.08.2011, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №191 від 31.10.2013 укладеного з ФОП ОСОБА_11 , а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №70 від 26.04.2012 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №217 від 22.11.2011 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №54 від 27.03.2012 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №53 від 27.03.2012 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №138 від 26.07.2013 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №49 від 27.03.2014 укладеного з ОСОБА_12 , а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №82 від 28.04.2011 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави, по договору №87 від 29.04.2011 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також додаткових договорів про зміни, поруки, застави, іпотеки, договорів про розірвання договорів застави;

-банківських виписок по рахункам обліку коштів, залучених Банком на умовах депозиту;

-внутрішніх положень Банку щодо операцій видачі кредитів, прийняття застави, ведення претензійно-позовної роботи тощо, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій відповідальних працівників;

-пакету документів щодо придбання Банком боргових зобов`язань інших банківських або фінансових установ у період з 01.01.2011 по 04.08.2014;

-документів щодо фактичного перерахування коштів з розрахункових рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб у вигляді фінансової допомоги (договори) у період часу з 01.01.2011 по 04.08.2014

-документів щодо зняття з розрахункових рахунків юридичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », значних сум грошових коштів (від 500 000 грн. за один раз) у період з 01.01.2011 по 04.08.2014.

У задоволенні решти клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26687/15-к
Прим. № 2 - наданий ОСОБА_3