Справа № 4-38/08
П О С Т А Н О В А

10 квітня 2008 року
Каланчацький районний суд

Херсонської
області

під головуванням судді Прудкої Л.Г.

при секретарі Шаховій О.В.

за участю прокурора Мосьпана Ю.М.

розглянув у судовому засіданні в смт. Каланчак подання слідчого прокуратури
Каланчацького району про надання дозволу та проведення фахівцями Управління
пенсійного фонду України в Каланчацькому районі позапланової перевірки для
забезпечення розслідування кримінальної
справи, -

в
с т а н о в и в

Прокуратурою
Каланчацького району Херсонської області проводиться розслідування кримінальної
справи № 650056-07, яка порушена за ст. 172 ч. 1, ст. 366 ч. 1 КК України за
фактом службового підроблення та грубого порушення законодавства про працю
службовими особами ТОВ «Аквасфера».

В
ході розслідування кримінальної справи встановлено, що посадові
особи зазначеного товариства з метою реєстрації талонів спеціального
використання живих водних ресурсів в обсягах, згідно повідомлення
Укрдержрибгоспу № 1К-195 від 29.12.06 року про промисловий лов у Чорному морі з
заливами, лиманами і протоками у період з 01.03 по 31.12.07 року, у березні
місяці 2007 року склали та подали до Скадовського територіального відділу
Західно-Чорноморського державного басейнового управління охорони, використання
та відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства заяву про
реєстрацію документів для спеціального використання риби та інших живих водних
ресурсів, до якої вніс фіктивні дані, зазначивши осіб, які в ТОВ «Аквасфера» не
працюють. На підставі поданих документів Скадовським територіальним відділом
Західно-Чорноморського державного басейнового управління охорони, використання
і відтворення живих водних ресурсів та регулювання рибальства були видані
талони спеціального використання риби та інших водних ресурсів особам, які в
ТОВ «Аквасфера» не працювали. Крім того протокол № 1 від 27.12.06 року рішення
зборів засновників ТОВ «Аквасфера» про призначення на посаду директора ТОВ
«Аквасфера» ОСОБА_1 був складений фактично у березні 2007 року.

Крім
того, на досудовому слідстві по кримінальній справі було допитано в якості
свідків 35 осіб, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,
ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,
ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30,
ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, які засвідчили, що між ними
та ТОВ «Аквасфера» дійсно були укладені трудові договори від 01.03.2007 року і
згідно трудових договорів вони працювали промисловими рибалками в товаристві до
початку заборони на вилов риби та креветки, тобто до 01.06.2007 року. Однак
заробітна плата вищезазначеним громадянам не виплачувалася, записи в трудові
книжки про прийняття рибалок на роботу не проводились, відпустка за
відпрацьований час не надавалась, платежі до відповідних Фондів за працівників
керівництвом товариства не перераховувалося.

Для дослідження обставин справи та достовірного встановлення суми
матеріальних збитків від злочину необхідно застосування спеціальних знань і залучити спеціалістів Управління Пенсійного
фонду України в Каланчацькому районі, на яку
згідно чинного законодавства покладено, здійснення контролю за сплатою збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне
страхування, порядком обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими
особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України, а також здійснення перевірок щодо своєчасності,
достовірності, повноти нарахування зобовов'язання зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування та своєчасності сплати сум страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Проведення такої перевірки або ревізії на цьому об'єкті фахівцями Управління
Пенсійного фонду України в Каланчацькому районі не планувалося. Протягом кварталу позапланові ревізії та перевірки
підрозділами Пенсійного фонду України на вказаному об'єкті не здійснювалися.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 22, 64, 65, 66, 114, 130
Кримінально-процесуального кодексу України, ст.ст. 8, 20 Закону України «Про
прокуратуру», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів
реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність особисту
недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)»,
ст. 363 Господарського кодексу України, Законом України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», Законом України «Про
здійснення контролю за сплатою збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне
страхування»,

п
о с т а н о в и в

1. Призначити та надати дозвіл на проведення позапланової перевірки
фінансово-господарської діяльності та документальної перевірки Товариства з
обмеженою відповідальністю «Аквасфера» (ідентифікаційний код юридичної особи -
34175086; адреса та місцезнаходження юридичної особи - 75800, Херсонська
область, смт. Каланчак пров. Зелений, 4); за період з 01.01.2007 року по
01.06.2007 року.

2. Проведення позапланової перевірки доручити фахівцям Управління
Пенсійного фонду України в Каланчацькому районі.

3. Вході проведення позапланової перевірки встановити:

3.1. Перелік всіх працюючих об'єктів і суб'єктів підприємства, наявність
належним чином оформлених трудових відносин з найманими працівниками, повноту
та правильність бухгалтерського обліку виплати заробітної плати, повноти та
своєчасності сплати підприємством належних страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

3.2. Документи, які підтверджують перебування громадян: ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,
ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34,
ОСОБА_35 на посадах промислових рибалок ТОВ «Аквасфера» (згідно трудових
договорів від 01.03.2007 року), в період з 01.03.2007 року по 01.06.2007 року.

4. У випадку якщо, при проведенні позапланової перевірки, підтверджуючих
документів про роботу промисловими рибалками в ТОВ «Аквасфера» 35-ти
вищевказаних громадян встановлено не буде, необхідно здійснити розрахунок та
вказати, яка сума коштів страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування не надійшла до Пенсійного фонду з 35-ти робітників, за
умови, що кожен отримував би мінімальну заробітну плату з 01.03.2007 по
01.06.2007 року.

5. За необхідності надати фахівцям Управління Пенсійного фонду України в
Каланчацькому районі матеріали кримінальної справи.

6. Встановити дату початку позапланової перевірки та дату її закінчення (в
межах 15 робочих діб).

Суддя:
Л.Г. Прудка