П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2012 Справа №1915/5225/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базан Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Нужди Ф.Т.

розглянувши подання першого заступника голови начальника УПМ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на надання інформації установою банку про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України», -

В С Т А Н О В И В :

Перший заступник голови - начальник УПМ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора Тернопільської області Гулевського Г.Б. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на надання інформації установою банку про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8) на паперових та магнітних носіях із зазначенням дати проведення операції, назви та ідентифікаційного коду контрагента, номера його банківського рахунку, призначення платежу: р/р 201 (українська гривня) у ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО (код банку) 300142, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, д.3/1) за період 01.01.2011 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 01.02.2012 року.

В обґрунтування вимог посилається на те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено факт, який свідчить про протиправні діяння зі сторони службових осіб ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8), які полягають в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах та їх легалізації.

Так встановлено, що 15.12.2011р. ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8), після перемоги на конкурсі державних закупівель, укладено договір №69к зі Службою автомобільних доріг у Тернопільській області (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8) на проведення ремонтних робіт вулиці Зеленої, села Скорики, Підволочиського району, Тернопільської області, на суму 1100 тис.грн. Після підписання вищевказаного договору Службою автомобільних доріг у Тернопільській області (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8) кошти в сумі 1100 тис.грн. були перераховані на розрахункові рахунки ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8).

Відповідальним за організацію проведення вказаних робіт в с.Скорики, Підволочиського району, Тернопільської області були службові особи Філії "Підволочиський Райавтодор" ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» (код за , смт.Підволочиськ, вул.Тернопільська,108, Тернопільської області).

Вході відпрацювань отримано інформацію про те, що ремонтні роботи вулиці Зеленої, села Скорики, Підволочиського району, Тернопільської області Філією "Підволочиський Райавтодор" ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» розпочаті з 15.12.2011р. та завершені 22.12.2011р., про що надано замовнику - Службі автомобільних доріг у Тернопільській області (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8), відповідні акти виконаних робіт на загальну суму 1100 тис.грн.

Проаналізувавши отримані акти виконання робіт встановлено, що для їх виконано необхідно було вкласти асфальтобетону в кількості близько 2000 т.

Подальшим аналізом отриманої інформації встановлено, Філією «Деренівський асфальтобетонний завод» ДП «Тернопільський облавтодор» (код за , с.Деренівна, Теребовлянського району, Тернопільської області), яка є структурним підрозділом ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» асфальтобетонні суміші в період з 15.12.2011р. по 22.12.2011р. не постачались. Також не встановлено надходження в другій половині грудня 2011р на ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» асфальтобетонних сумішей від інших постачальників.

Крім того, враховуючи сезонність періоду виконання робіт друга половина грудня 2011р., та той факт, що асфальтобетон можливо укладати лише при певному рівні плюсової атмосферної температури, роботи Філією "Підволочиський Райавтодор" ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» по ремонту вулиці Зеленої, с.Скорики, Підволочиського району, Тернопільської області не могли бути виконані.

Таким чином протиправні дії службових осіб ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8), шляхом підробки договорів та актів виконання робіт, привели до розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах та їх легалізації. Відповідальність за вчинення вказаних діянь передбачена ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

з метою запобігання, припинення та викриття причин і умов злочинної діяльності, повязаної із розкрадання коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах та їх легалізації зі сторони службових осіб ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8), притягнення винних до відповідальності та зважаючи на те, що іншим способом одержати документальне підтвердження даних, які вказують на ознаки злочину не можливо, просить суд надати дозвіл на надання інформації установою банку про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України».

Заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки надання ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ ВІДДІЛЕНЯМ ПАТ «УКРІНБАНК» інформації про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» необхідно для встановлення даних про протиправну діяльність службових осіб даного підприємства та прийняття рішення по вказаній оперативно-розшуковій справі.

На підставі наведеного, керуючись, ст. 8 ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність", ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на надання інформації установою банку про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку ДП "Тернопільський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України» (код за , м.Тернопіль, вул.Кульчицької, 8) на паперових та магнітних носіях із зазначенням дати проведення операції, назви та ідентифікаційного коду контрагента, номера його банківського рахунку, призначення платежу:

- р/р 201 (українська гривня) у ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО (код банку) 300142, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, д.3/1) за період 01.01.2011 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 01.02.2012 року.

Суддя Базан Л.Т.