Номер провадження 1-кс/754/1760/15
Справа № 754/9809/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
17 липня 2015 року слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю начальника відділення ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання встановлено, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 358, ч. 3 ст. 382 КК України.
Встановлено, що в період часу з 10.10.2014 року по 19.12.2014 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно не виконав Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.09.2014 року про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти дії щодо відчуження активів підприємства, оплатного придбання активів та послуг, чим заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам власників (акціонерам) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.09.2014 року ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників від 05.09.2014 року. За вказаним позовом ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2014 року порушено провадження за № 910/19725/14.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.11.2014 року позовні вимоги ОСОБА_5 задоволено повністю, припинено провадження у справі в частині позовних вимог про визнання відсутнім у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту обрання нового складу Наглядової ради або поновлення в правах попереднього складу Наглядової ради права на вчинення дій, направлених у тому числі й на прийняття рішення про вчинення значних правочинів і вчинення інших дій, направлених на відчуження майна та грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або виникнення права третіх осіб на майно та грошові кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи проведення грошових операцій; визнано недійсним рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.09.2014 року.

У подальшому, діючий на той момент Голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи обізнаним про ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.09.2014 року про заборону вчиняти дії щодо відчуження активів підприємства і оплатного придбання будь-яких активів та послуг, оскільки звертався з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, 25.12.2014 року здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 3 000 000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого останнім 01.12.2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), зазначивши призначення платежу: «поповнення поточного рахунку в іншому банку».

Протягом 25-26.12.2014 року призначений грошовий переказ в розмірі 3 000 000 грн був перерахований на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із призначенням платежу - «грошові кошти для розрахунків за угодами, що укладаються на організаторів торгівлі, згідно договору на брокерське обслуговування № БО-3265 від 12.11.2014 р.».

Крім того, 30.12.2014 року з р/р № НОМЕР_6 , відкритого 19.12.2014 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 4 000 000 грн. на р/р № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Отже, колишній голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, умисно не виконав ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.09.2014 року по справі № 910/19725/14, щодо заборони відчуження активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплатного придбання будь-яких активів та послуг, а також не виконав рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2014 року, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382 КК України. Встановлено, що частина вказаної суми грошових коштів була перерахована в подальшому на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритий в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 . У зазначеному банку знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ невиконання ухвали Господарського суду міста Києва.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів вказаного товариства, які знаходяться в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України,без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу та заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю здійснення їх копій у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 ( АДРЕСА_1 ) наступних документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем`єр фонд можливостей» (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

1)про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем`єр фонд можливостей» (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із зазначенням підприємств, з якими були фінансово-господарські взаємовідносини (їх найменування і код ЄДРПОУ) отримання та призначення платежу за період часу з 01.01.2015 року по 03.07.2015 року у роздрукованому і електронному виді;

2)документи про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), здійснені ним угоди за період з 01.01.2015 року по 03.07.2015 року, договори і додатки до них;

3)документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяви про відкриття рахунку, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Керівництву ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі - ОСОБА_3 та надати можливість вилучити копії документів, зазначених в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя