Справа № 203/531/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
30 січня 2015 року слідчий з погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового слідства встановлено, що 10.11.2006 року посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , з метою отримання кредиту в розмірі 850000,00 доларів США надав завідомо неправдиву інформацію про наявність у власності заставного майна, причинив тим самим АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків у розмірі 4292500,00 грн.
Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що кредитні договори у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено й іншими підприємства, в тому числі й « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які взаємодіяли з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 27 червня 2008 року, в невстановлений слідством час, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала кредитний договір №2822608/02, про надання кредиту у розмірі 1 465 000,00 доларів США. У зв`язку з чим дані грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які до теперішнього часу повернуто не було.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме належним чином завірені копії документів: по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_1 у даній установі ОСОБА_4 ; документів із зазначенням номера(ів) картки(ок) на ім`я ОСОБА_4 ; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії по картці(карткам), що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , в період з 27.06.2008 року по теперішній час.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 222 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000551 від 04 лютого 2013 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя посилався на те, що згідно з витягу з ЄРДР від 04.02.2013 року кримінальне правопорушення полягає в тому, що 10.11.2006 року посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання кредиту в розмірі 850000,00 доларів США надав завідомо неправдиву інформацію про наявність у власності заставного майна, причинив тим самим АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків. Однак, слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не додано доказів на підтвердження взаємодії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що унеможливлює задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000551, залишити без задоволення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1