№ 1-кп/760/ 908/15

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2015 року Солом`янський районный суд м. Києва
в складі: головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця Житомирської області, м. Бердичів ,українця, громадянина
України , освіта середня , одруженого , не працює , проживає та
зареєстрованого в
АДРЕСА_1 , раніше не судимого ,-

за участю прокурора - ОСОБА_4
обвинуваченого- ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
в с т а н о в и в :
Відповідно до обвинувального акту від 22.07.2015 року , ОСОБА_5 в кінці 2013 року перебуваючи в Житомирській області , м. Бердичів по вул. Європейській, отримав від невстановленої досудовим слідством особи пропозицію придбати (шляхом перереєстрації на його ім`я) у м. Києві підприємство ТОВ «Торглайсенд» , код 38872406 шляхом підписання статуту та інших реєстраційних документів підприємства, прийняття участі у державній перереєстрації підприємства ,оформлення розрахункового рахунку в банківській установі.
Не маючи наміру здійснювати в подальшому статутну господарську діяльність, пов`язану з діяльністю посередника у торгівлі товарами широкого асортименту, зазначену в уставних документах товариства , а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного товариства, обвинувачений дав свою згоду , тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності .
З метою реалізації умислу на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності , ОСОБА_5 в кінці 2013 року, перебуваючи біля будинку 15 по вул. Європейській в м. Бердичеві ,надав невстановленій слідством особі паспорт НОМЕР_1 виданий Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я , які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.
В подальшому, невстановлена особа при невстановлених обставинах, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 виготовила статутні документи ТОВ « Торглайсенд» необхідні для перереєстрації підприємства в державних установах , у яких ОСОБА_5 був зазначений як засновник вказаного підприємства.
12.11.2013 р. в денний час ,перебуваючи в м. Києві , ОСОБА_5 попередньо домовившись про зустріч з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою пр. Повітрофлотський,48/2 в м. Києві , де він достовірно знаючи , що реєструє на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю ,яка передбачена статутом ТОВ «Торглайсенд», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та те, що підприємство реєструється для прикриття незаконної діяльності інших осіб , тобто з метою вчинення фіктивного підприємництва , підписав вказаний статут, чим засвідчив факт створення даного товариства , про що розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1150 від 12.11.2013 року.
Так, протягом 2014 року невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ « Торглайсенд» від імені ОСОБА_5 та подавали до ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Мін доходів у м. Києві податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку № 5 до декларації з ПДВ , де зазначали контрагентів з реквізитами: ТОВ «Путк Кабель ОК», ПП «Авто плюс + » , ПП «Житомирпропансервіс» , ПП «Шон-2000» , ТОВ «Мікс Артпромо» , ТОВ «ТОП Бізнес Плюс» , ТОВ «Снек Торг» , ТОВ «Велес 368» , ТОВ «Покупон « , ТОВ «Т.В.К. Сервіс» , ТОВ «Кіномедія» ,ТОВ «Укрснек Груп» , ТОВ «Кредо-Центр» , ТОВ « Іг Мир Квартир» , ТОВ «Дарума Україна » , ТОВ «Рієлторська Компанія «Нове місто» ,ПП. «Газгольдер» та інші ,що підтверджує факт використання ТОВ «Торглайсенд» для прикриття їх незаконної діяльності з метою ухилення від сплати податків.
Таким чином ОСОБА_5 вчинив умисні дії ,що виразились в пособництві , а саме наданні засобів та усунення перешкод сприяння у вчиненні фіктивного підприємництва , тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності , тобто злочин передбачений ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_5 повністю та добровільно визнав себе винним у вчиненні ним кримінального правопорушення ,передбаченого ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України та щиро розкаявся.
Підтвердив , що дійсно в кінці 2013 року погодився на пропозицію малознайомої особи за грошову винагороду здійснити реєстрацію на своє ім`я юридичної особи - ТОВ « Торглайсенд » , при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності . Для чого , він 12.11.2013 р. разом з цією особою відвідав нотаріуса ОСОБА_7 по Повітрофлотському проспекту, 48/2 в м. Києві , де підписав статут підприємства та довіреності на керування товариством . Всі ці документи передав цій особі і не знає подальшої їх долі. Крім того , він з цим чоловіком відвідав банк ,де підписав документи необхідні для відкриття рахунків товариства і також передав ці документи цій особі.
Розуміє ,що своїми діями вчинив пособництво у фіктивному підприємництві .
Обвинувачений ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 звернулись до суду в ході розгляду із угодою про визнання винуватості від 22.07.2015 р. на наступних умовах.
Сторони згодні із призначенням ОСОБА_5 покарання за ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 8500 гривень .
Крім того , як обвинувачений так і прокурор згодні з тим ,що в разі затвердження судом угоди , їх права на оскарження обмежені у відповідності до ст.ст. 394 и 424 КПК України .
Також обвинувачений повідомлений, що в разі невиконання угоди про визнання винуватості , прокурор має право на протязі встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду ,який затвердив угоду про примирення з клопотанням про скасування вироку.
Суд, вислухав учасників процесу та вивчивши угоду про визнання винуватості від 22 липня 2015 року відносно ОСОБА_5 приходить до висновку ,що вона підлягає затвердженню.
Суд вважає ,що угода відповідає вимогам ст. 471 КПК України , вона була підписана сторонами добровільно і відсутні підстави вважати , що при цьому застосовувалось насильство , погрози , обіцянки.
Права обвинуваченого ОСОБА_5 не порушені ,він повністю визнав себе винним , угода підписана в присутності його захисника.
Обставин ,які б обтяжували його покарання судом не встановлено.
Суд вважає вірною правову кваліфікацію дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч.1 КК України і умови угоди не протирічать вимогам КПК України.
Умови угоди не порушують прав, свобод та інтересів сторін, інших осіб та держави.
Крім того , суд вважає , що виконання ОСОБА_5 обов`язків по угоді можливе.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 , 471,474,475 КПК України,-
З а с у д и в :
Визнати ОСОБА_5 винним за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України та призначити йому покарання - у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 8500 гривень на користь держави.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд
на протязі 30 днів з дня його проголошення на підставах ,передбачених ст.394 ч. 3 КПК України.
Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :