Провадження № 1-кс/639/244/15
Справа № 639/1330/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0000029 від 21.01.2015 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати:
слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 старшому оперуповноваженому 3 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів первинних бухгалтерських та інших документів, щодо виконання робіт субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договіром №Т2-ПР/12, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), у тому числі:
- Установчих та реєстраційних (копії);
- Наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб, що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, їх посадових обов`язків;
- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012;
- Договорів субпідряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012;
- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи;
- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2012-2013 роки;
- Головної книги за 2012-2013 рік;
- Розрахунково-платіжних відомостей;
- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012-2013 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012;
- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- Планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2012-2013 р.р.;
- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2012-2013 рік
а також документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використаними для виконання робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств.
Мотивоване клопотання тим, що 12.01.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 особі начальника ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №Т2-ПР/12 щодо надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування у Харківській області в межах виділених фінансових ресурсів на загальну суму 224,9 млн. грн. 01.08.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 01/08/П по поточному ремонту автомобільних доріг загального користування та місцевого значення у Харківській області на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до розділу 5 договору від 01.08.2012 № 01/08/П Генпідрядник проводить розрахунки з Субпідрядником щомісячно на підставі проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць «Актів приймання виконаних підрядних робіт» (форма КБ2в) та «Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3) не пізніше 10 робочих днів з моменту їх підписання, але в будь якому випадку після отримання грошових коштів від Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Фінансування робіт за цим Договором здійснюється Генпідрядником за рахунок бюджетних коштів, отриманих від Замовника. Відповідно до умов договору підряду та за наслідками робіт сторонами складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт. Так, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2012 субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для генпідрядника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані роботи з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування у Харківській області (дороги місцевого значення) для замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму з ПДВ 4 923 624 грн. Також, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт від 30.05.2013 субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для генпідрядника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконані роботи з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування у Харківській області (дороги місцевого значення) для замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 5 192 123,85 грн. Всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для генпідрядника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 01.08.2012 №01/08/П виконано робіт на загальну суму 10 115 747,85 грн. Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання вищезазначених робіт по договору від 12.01.2012 № Т2-ПР/12 прийнято в грудні 2012 року та сплачено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж лютого-березня 2013 року коштів на загальну суму 4 921 000 грн. В той же час, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 01.08.2012 №01/08/П ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято робіт на загальну суму 10 115 747,85 грн. та проведено перерахування грошових коштів у сумі 10 169 721,89 грн. (30.05.2013 5 100 000 грн. та 10.07.2013 40 202,61 грн.), з яких 5 248 721,89 грн. (10 169 721,89 - 4 921 000 грн.) сплачено за рахунок обігових коштів дочірнього підприємства. Враховуючи викладене, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всупереч інтересам дочірнього підприємства, у порушення вимог п.п. 5.1, 5.3 договору від 01.08.2012 №01/08/П, ст.628 Цивільного кодексу України, за відсутності надходження коштів від замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено 30.05.2013 та 10.07.2013 перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на суму 5 248 721,89 грн., чим спричинені збитки підприємству на вказану суму, оскільки, впродовж 2013 року на підприємстві рахувалась заборгованість по виплаті заробітної плати, податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету. Крім того, внаслідок виведення грошових коштів у сумі 5 248 721,89 грн. з обігу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємство не мало змогу своєчасно сплачувати платежі, у зв`язку з чим за період з травня 2013 по вересень 2014 років за несвоєчасну сплату податків та внесків органами Міндоходів, Пенсійного фонду України, фондами соціальної спрямованості нараховано фінансові санкції дочірньому підприємству та його структурним підрозділам на загальну суму понад 1,4 млн. грн.
Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим та прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 старшому оперуповноваженому 3 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) офіційно завірених копій первинних бухгалтерських та інших документів первинних бухгалтерських та інших документів, щодо виконання робіт субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договіром №Т2-ПР/12, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), у тому числі:
- Установчих та реєстраційних (копії);
- Наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб, що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, їх посадових обов`язків;
- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012;
- Договорів субпідряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012;
- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи;
- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2012-2013 роки;
- Головної книги за 2012-2013 рік;
- Розрахунково-платіжних відомостей;
- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012-2013 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012;
- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- Планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2012-2013 р.р.;
- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2012-2013 рік
а також документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використаними для виконання робіт за договором № 01/08/П від 01.08.2012, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_4 зобов`язавши вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1