Справа № 333/4484/15-к
Провадження № 1-кс/333/887/15
УХВАЛА

Іменем України
25 червня 2015 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Комунарського

РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002292 та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
25.06.2015 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копій всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 19.03.2015 року до 20.04.2015 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

19.05.2015 року до Комунарського РВ ЗМУ надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з березня 2015 року по травень 2015 року невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 75184 грн.

Вказана заява, 19.05.2015 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 у наслідок шахрайських дій, вчинених щодо неї, в період часу з 19.03.2015 року до 20.04.2015 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в розмірі 53300 грн. та в період часу з 12.05.2015 року по 15.05.2015 року на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 21884 грн.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, який зазначив, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищенаведені документи містять банківську таємницю, думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Судом було встановлено, що 19.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0002292).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Розгляд клопотання проводиться без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що їх завчасна обізнаність про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених слідчим матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, враховуючи доведеність слідчим про існування достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002292, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002292 задовольнити.
Надати право слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копій всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 19.03.2015 року до 20.04.2015 року.

Зобов`язати повноважного представника юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копій всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 19.03.2015 року до 20.04.2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.07.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1