Справа № 750/5112/15-к
Провадження № 1-кс/750/1351/15
У Х В А Л А

26 травня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000025 від 21.04.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: виписки по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 за період з 01 листопада 2014 по 31 грудня 2014 року, з зазначенням: призначення, суму платежу, реквізити платіжного документу про проведення операції та проведення перерахунку коштів, дату перерахування коштів, отримувача грошових коштів (його реквізити).

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів купівлі продажу сільськогосподарської продукції майбутнього врожаю на постачання сої врожаю 2015 року, а саме:

- договір № 138 від 03.11.2014 укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (продавець) загальною ціною договору 7 776 000 гривень;

- договір № 136 від 03.11.2014 укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (продавець) загальною ціною договору 41 472 000 гривень;

- договір № 137 від 03.11.2014 укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець) та Приватне сільськогосподарське підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 (продавець) загальною ціною договору 28 512 000 гривень;

- договір № 135 від 03.11.2014 укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець) та ПП ОСОБА_5 (продавець) загальною ціною договору 20 736 000 гривень; . - договір № 134 від 03.11.2014 укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (продавець) загальною ціною договору 31 104 000 гривень;

Відповідно до вищевказаних договорів покупець ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язаний сплатити 100 % вартості товару в строк до 31.12.2014 року, також відповідно до копій платіжних документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив передплату на розрахункові рахунки продавця по всіх договорах.

Зокрема відповідно до договору № 136 від 03.11.2014 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець) перерахував ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (продавець) 04.11.2014 грошові кошти в сумі 41 472 000 гривень, що підтверджується копією банківської виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Разом з тим вищевказані грошові кошти того ж дня перераховуються як фінансова допомога на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7

З метою встановлення факту безпідставної вимоги щодо відшкодування ПДВ та безтоварності операцій, з`ясування даних використання коштів у ланцюгу завищення податкового кредиту та витрат ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , осіб, які вчиняли відповідні операції, контрагентів, які брали участь в цьому, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням всіх реквізитів і даних платежу, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 за період з 01 листопада 2014 по 31 грудня 2014 року, з зазначенням: призначення, суму платежу, реквізити платіжного документу про проведення операції та проведення перерахунку коштів, дату перерахування коштів, отримувача грошових коштів (його реквізити) та можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 26 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1