печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2015 року

Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ТОВ «ФІНАНСПРОМГАЗ ОЙЛ» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01.10.2014, за фактами зловживання службовими особами ДО «Комбінат «Планета» службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державі, та розтрати службовими особами ДО «Комбінат «Планета» державного майна, яке перебувало в їх віданні, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період з 28.08.2014 по 05.09.2014 службовими особами Державної організації «Комбінат «Планета» () здійснено розтрату частини бензину А-80 (ДСТУ 4063-2001) державного матеріального резерву, який знаходився на нафтовій базі за адресою: Харківська обл., Валківський район, смт. Ков`яги, вул. Гагаріна, 13, в кількості 650 тонн на суму близько 10,5 млн. грн.

З метою приховування нестачі до вказаного резервуару № 19 комбінату добавлено невідому суміш, що призвело до псування залишку бензину в кількості близько 1210 тонн на загальну суму 19,4 млн. грн.

За результатами досліджень, встановлено, що бензинова суміш у резервуарі № 19 в кількості 1861,197 тонн містить 35% дизельних фракцій та непридатна для подальшого використання.

Так, станом на 03.09.2014 року ДО «Комбінат «Планета» для потреб Міноборони України відвантажено 6593,62 тонн бензину, в тому числі з резервуару № 19 (відвантажено 1600 тонн із загальної кількості 3400 тонн), який відповідав вимогам ДСТУ. Претензій щодо якості відвантаженого пального Міноборони України не пред`являлось.

05.09.2014, на виконання розпорядження Держрезерву України від 18.08.2014 № 0,63/68, із резервуару № 19 було завантажено у залізничні цистерни 500 тонн бензину. Після проведення лабораторних аналізів, встановлено невідповідність якості бензину А-80 вимогам ДСТУ. Аналогічні показники невідповідності якості зафіксовані і в пробах на аналізи з резервуару № 19, які були взяті відразу після результатів аналізів в 10-ти залізничних цистернах.

Представники Міноборони України відмовились від приймання бензину, у зв`язку із незадовільними якісними показниками відібраних проб та на їх вимогу було звільнено залізничні цистерни шляхом зливу до резервуару № 19.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території ДО «Комбінат «Планета» за адресою: Харківська обл., Валківський район, смт. Ков`яги, вул. Гагаріна, 13, зберігались не тільки нафтопродукти, що відносяться до Державного матеріального резерву України, а й нафтопродукти комерційних структур, з якими у ДО «Комбінат «Планета» укладені відповідні договори щодо зберігання нафтопродуктів.

Зокрема, в період 2013-2014 років на території ДО «Комбінат «Планета» зберігались нафтопродукти, які, відповідно до документації, належали ТОВ «Бізнес-Бенефіт» () та ТОВ «Фінанспромгаз Ойл» ().

В ході досудового розслідування встановлені підстави для висновку, що в ході дії вказаних договорів зберігання, завезення нафтопродуктів на територію ДО «Комбінат «Планета» було лише «документальним», фактично ж нічого не завозилось. Відвантаження, в адресу «начеб то» власників нафтопродуктів, відбувалось уже насправді, хоча нафтопродукти відносились до Державного матеріального резерву України. Після цього, нафтопродукти, власником яких була Держава Україна, реалізовувались підприємствами через роздрібні мережі автозаправних станцій по всій території України за готівкові кошти поза законодавчим полем системи обов`язкового оподаткування.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «Фінанспромгаз Ойл» ОСОБА_5 пояснив, що на ДО «Комбінат «Планета» за адресою: Харківська обл., Валківський район, сел. Ков`яги, вул. Гагаріна, 13, нафтопродукти зберігали лише на протязі вересня 2014 року.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Фінанспромгаз Ойл`Будерацький О.А. пояснив, що станом на червень 2015 року на території ДО «Комбінат «Планета» за адресою: Харківська обл., Валківський район, сел. Ков`яги, вул. Гагаріна, 13, нафтопродуктів, що належать ТОВ «Фінанспромгаз Ойл» не має.

Однак, відповідно до листа-відповіді ДО «Комбінат «Планета» за №189 від 09.07.2015 станом на 01.07.2015 в РВС № 29 ДО «Комбінат «Планета», розташованого за адресою: Харківська обл., Валківський район, сел. Ков`яги,вул. Гагаріна, 13, знаходиться дизельне паливо ДТ-Л-К5 сорт С, що належить ТОВ «Фінанспромгаз Ойл», в кількості 21,442 тон.

Таким чином, зазначене вище майно дизельне паливо, було використано як засіб вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом його заливу до резервуару №19, з метою приховування нестачі бензину автомобільного А-76 (А-80), а тому відповідає критеріям, визначеним п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, представника володільця майна ТОВ «ФІНАНСПРОМГАЗ ОЙЛ» адвоката ОСОБА_4 , яка просила відмовити в задоволенні клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01.10.2014, за фактами зловживання службовими особами ДО «Комбінат «Планета» службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державі, та розтрати службовими особами ДО «Комбінат «Планета» державного майна, яке перебувало в їх віданні, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170,171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на дизельне паливо ДТ-Л-К5 сорт С, що належить ТОВ «Фінанспромгаз Ойл», в кількості 21,442 тон, яке знаходиться в РВС № 29 ДО «Комбінат «Планета» (), розташованому за адресою: Харківська обл., Валківський район, сел. Ков`яги, вул. Гагаріна, 13, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказане майно може бути предметом вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні внаслідок того, що майно може бути приховане, відчужене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на дизельне паливо ДТ-Л-К5 сорт С, що належить ТОВ «ФІНАНСПРОМГАЗ ОЙЛ», в кількості 21,442 тон, яке знаходиться в РВС №29 ДО «Комбінат «Планета» (), розташованому за адресою: Харківська обл., Валківський район, сел.Ков`яги, вул. Гагаріна, 13.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголосити о 10 годині 20 хвилин 04 серпня 2015 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1