Справа № 592/5007/15-к
Провадження № 1-кс/592/1567/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
27 травня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за №0000884 від 09.02.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що До СМВ УМВС України в Сумській області 09.02.2015 звернулася ОСОБА_3 , яка повідомила, що 08.02.2015 з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленою особою знято 7450 грн., чим останній завдано матеріальної шкоди на заявлену суму.

Згідно свідчень потерпілої ОСОБА_3 , 08.02.2015 до неї на її мобільний телефон задзвонив незнайомий чоловік із мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що він із Вінниці та бажає купити в неї сукню, рекламу про яку останній знайшов в Інтернеті. Із даним чоловіком ОСОБА_3 домовилася про продаж і назвала номер своєї банківської картки, на яку покупець мав скинути узгоджену суму коштів.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_3 із номера НОМЕР_3 подзвонив інший незнайомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що для того, аби на її картку прийшов платіж, їй потрібно назвати номер кредитної картки. У відповідь ОСОБА_3 назвала № банківської картки № НОМЕР_1 , після чого на її мобільний номер прийшли смс-повідомлення про зняття коштів на суму 7450 грн.

Згідно наданої ОСОБА_3 випискою по руху коштів №1670533 від 25.02.2015 встановлено, що 08.02.2015 із банківської картки № НОМЕР_1 переведено кошти у сумі 7463, 04 грн.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація: про операції банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 на 08.02.2015-09.02.2015 із зазначенням відомостей і даних про контрагентів по цим операціям; про способи зняття або переведення коштів 08.02.2015 із банківської картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 із зазначенням місця зняття даних коштів; адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) або платіжної системи, на яку 08.02.2015 з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , перераховано грошові кошти у сумі спочатку 7463, 04 грн.; щодо місць зняття 08.02.2015 або в подальший час грошових коштів на сум) 7463,04 грн., які були переведені 08.02.2015 з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які caмі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: інформація про операції банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 на 08.02.2015-09.02.2015 із зазначенням відомостей і даних про контрагентів по цим операціям; про способи зняття або переведення коштів 08.02.2015 із банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 із зазначенням місця зняття даних коштів; адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) або платіжної системи, на яку 08.02.2015 з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , перераховано грошові кошти у сумі спочатку 7463, 04 грн.; щодо місць зняття 08.02.2015 або в подальший час грошових коштів на суму 7463,04 грн., які були переведені 08.02.2015 з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки, з можливістю її вилучення.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1