печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчої СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
17 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до ЄРДР 14.03.2014 року за фактами розкрадання коштів в особливо великих розмірах, зловживання владою що спричинило тяжкі наслідки та ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами конкурсних торгів 01.11.2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № КД-17725 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 87 820 129,68 грн.

На підставі вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс в сумі понад 21 млн. грн., з коштів якого, останнє, відповідно до договору № МО-73/04-01-05 від 01.04.2010 року перерахувало16 229 580,00 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставку шпунтів та сталевих труб.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 10 869 000,00 грн. як поворотну фінансову допомога згідно договору № 08/01-13 від 08.01.2013 року.

Разом з тим, встановлено, що директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про існування договору про безвідсоткову фінансову допомогу № 08/01-13 від 08.01.2013 року не відомо.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх копій) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригінал договору поставки № 18/08-11 від 07.08.2011 року;

- оригінали платіжних доручень щодо перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 10 869 000,00 грн. 08.01.13 року, 14.01.13 року, 15.01.13 року, 17.01.13 року, 25.03.13 року та 28.03.13 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» в розрізі дат і контрагентів за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в розрізі дат и контрагентів за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 «Товари на складі» в розрізі дат за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 301 «Каса в національній валюті» в розрізі дат за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 685 «Розрахунки з поточними кредиторами» в розрізі дат и контрагентів за період с 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 70 «Доходи від реалізації» в розрізі періодів за 01.01.2011 року - 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 90 «Собівартість реалізації» в розрізі періодів за 01.01.2011 року - 01.01.2014 року;

- податкові і видаткові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/24852/15-к.

Примірник 2 наданий слідчій СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1