Справа № 567/637/15-к .
У Х В А Л А

23.06.2015 рокум. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000222 слідчим СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

19.06.2015 року слідчий СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, в яких міститься інформація про рух коштів з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 23 травня 2015 року, інформація про номер, власника рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по зазначеному рахунку, крім того просить надати роздруківку фотографії особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, мотивуючи це тим, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі заяви ОСОБА_5 25.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпіла по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 повідомила, що на її ім`я відкрита кредитна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . 23 травня 2015 року в період часу з 11 год. 25 хв. по 11 год. 41 хв. на її мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_3 ) надходили телефонні дзвінки з абонентських номерів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . При піднятті потерпілою слухавки ніхто не відповідав. Близько 11 год. 39 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з абонентського номера № НОМЕР_6 , де було зазначено, щоб потерпіла відправила код для підтвердження оплати в сумі 13135 грн., але, як стверджує потерпіла, вона нічого не відправляла. Цього ж дня в 11 год. 44 хв. для потерпілої ОСОБА_5 з абонентського номеру № НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 13135 грн. і запитав, чи приходило смс-повідомлення, на що ОСОБА_5 відповіла ствердно. Під час спілкування з працівником банку останній почав заспокоювати потерпілу, сказавши, що всі кошти будуть провернуті та повідомив, що причиною цього є інвентаризація коштів. Потім вказаний чоловік повідомив, що кошти будуть зараховуватися через мобільний телефон потерпілої, в момент розмови на мобільний телефон потерпілої дійсно прийшло смс-повідомлення, в якому зазначалося, що рахунок поповнено на 3000 грн., після чого чоловік сказав, що прийде смс-повідомлення з кодом, який треба буде відправити. В цей момент прийшло смс-повідомлення, в якому було вказано, що з мобільного телефону потерпілої знято кошти в сумі 2978 грн. 25 коп., в подальшому потерпіла відправила код, про який раніше говорив працівник банку. Під час розмови даний працівник банку просив у ОСОБА_5 , щоб та надала йому відомості про 3 осіб, які користуються послугами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для того щоб вони могли підтвердити, що вона дійсно являється ОСОБА_5 . На вказане прохання потерпіла відповіла відмовою та повідомила, що всю необхідну інформацію вона надасть у відділенні банку, після чого представник банку обізвав потерпілу нецензурною лайкою та повідомив, що її "кинули", на цьому їхня розмова закінчилася.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 23 травня 2015 року. При цьому суд виходить з того, що вказаний рахунок ідентифікований як рахунок користувача ОСОБА_5

в той же час, суд вважає, що в судовому засіданні не доведено, що рахунок № НОМЕР_2 використовується ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як і не доведено належними та допустимими доказами те, що саме на вказаний рахунок було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 , а тому в задоволенні клопотання в іншій частині слід відмовити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 23 травня 2015 року мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

задовольнити клопотання слідчого частково та дозволити тимчасовий доступ слідчому Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з кредитної карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 23 травня 2015 року, з можливістю проведення вилучення цих документів, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1