Дата документу 30.04.2015

Справа № 334/3315/15-к
Провадження № 1-кс/334/814/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_4 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_5 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ «Дніпробуд», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Леонова,1-А.

СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування відносно посадових осіб: ПАТ «Дніпробуд», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. за ч.2 ст. 364 КК України, посадових осіб ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000485 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ «Атвуд-Інвест», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000484 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000483 за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ «Капітал-Індекс-Груп», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000482 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України. Вище зазначені кримінальні провадження відкриті за заявами ОСОБА_4 , щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ «Дніпробуд», ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», ТОВ «Атвуд-Інвест», ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс».

Під час проведення досудового слідства встановлено обставини для об`єднання матеріалів досудового слідства відносно посадових осіб ПАТ «Дніпробуд», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. з матеріалами досудового слідства відносно посадових осіб ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», ТОВ «Атвуд-Інвест», ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс», ТОВ «Капітал-Індекс-Груп». На даний час вище зазначені кримінальні провадження значаться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000725. Діючи умисно, з корисливих мотивів чи в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, посадові особи вище зазначених товариств заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, а саме ОСОБА_4 . У ході досудового розслідування за наявністю достатніх доказів, які були надані заявницею на підтвердження нанесення їй матеріальних збитків у розмірі 5 713 747,31 грн. неправомірними діями посадових осіб вище зазначених товариств та на підставі виконавчого листа, виданого на виконання рішення суду на суму 5 713 747,31 грн., громадянка ОСОБА_4 визнана потерпілою стороною.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні виникли достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ПАТ «Дніпробуд» та посадові особи ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», ТОВ «Атвуд-Інвест», ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс», а також іншими службовими особами ПАТ «Дніпробуд», діючи умисно, з корисливих мотивів чи в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, маючи намір заволодіти злочинним шляхом коштами та майном ПАТ «Дніпробуд», з метою подальшого ухилення від погашення заборгованості перед ОСОБА_4 , маючи особисту зацікавленість до коштів та майна ПАТ «Дніпробуд», здійснили підробку фінансово-господарських документів.

Так, у ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» (), ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» (ЕДРПОУ 35256176), ТОВ «Атвуд Інвест» (ЕДРПОУ 34478454), ТОВ «Капітал Індекс Груп» (ЕДРПОУ 35275141), ТОВ «Сакський меліоратор» (ЕДРПОУ 35983705) надали у якості підтвердження кредиторської заборгованості підроблені договори в суд, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ «Дніпробуд», в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так встановлено, що договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 8827584,0 грн., договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» без вказівки суми договору, договір найму № б/н від 27.10.2009 р. між ПАТ «Дніпробуд» та ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 149413,0 грн., договір № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1630000,0 грн., договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» й ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 27/2-09 ФД від 27.02.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 525000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2010 р.) були укладені та підписані від імені голови правління ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового слідства встановлено, що вищевказані договори, що сформували заборгованість ПАТ «Дніпробуд» перед кредиторами на суму 18 061 203,69 грн., сфальсифіковані, оскільки підписи в графах від імені голови правління ОСОБА_6 були виконані не ним, що було встановлено під час проведення досудового слідства.

У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ «Дніпробуд» виникла заборгованість по заробітній платні, яка надалі виявилась не погашеною.

В ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що майно, яке знаходилося у власності ПАТ «Дніпробуд» та перебувало на його балансі злочинним шляхом було передано у власність певним підприємствам, в тому числі ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс». Так, відповідно до мирової угоди від 06.06.2013 року, нежитлове приміщення контори службового управління (літ. А-5, інв. № 310818) крім прим. 98-111, 115), загальною площею 1139,1 кв. м., склад №9, загальною площею 24,2 кв. м, що складає 3/100 частини інв. № 1012699 опалювальний склад літ. В-2, які розташовані за адресою: м. Запоріжжя вул. Леонова 1-А, перейшло у власність ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс». Законність передачі вищевказаного нерухомого майна у власність ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» потребує ще детальної перевірки.

15.12.2014 року, від потерпілої ОСОБА_4 надійшло клопотання про накладення у якості забезпечення збитків, завданих їй у розмірі 5 713 747,31 грн. діями посадових осіб, відносно яких проводиться досудове слідство за об`єднаним кримінальним провадженням № 0000725 арешт на майно, яке злочинним шляхом було передано з власності ПАТ «Дніпробуд» у власність ТОВ "Інвест-Фонд-Сервіс" (01001, м. Київ, вул. Лаврська, 20 ,) в зв`язку з укладенням мирової угоди 25.05.2013 року у господарській справі № 25/5009/5742/11.

На підставі викладеного, з метою недопущення подальшого відчуження нерухомого майна ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» та недопущення порушення законних прав потерпілої ОСОБА_4 слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме:

- нежитлових приміщень контори службового управління ( літ А-5, інв.№ від 310818) (крім прим. 98-111,115), розташованих за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Леонова, буд. 1-а, загальною площею 1139,1 кв.м., реєстраційний номер 9660934, які належать боржнику на підставі договору купівлі-продажу /1-1947/15.09.1993/КП-161 від 20.09.1993 року/Перша Запорізька державна нотаріальна Контора/Перелік нерухомого та рухомого майна від 22.07.1998 /1450., (витяг Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 34173030 від 17.05.2012 р., серія СЕЕ № 617950, який являється невід`ємним додатком до даної мирової угоди. Оціночна вартість приміщень складає 1 737 960,00 ( один мільйон сімсот тридцять сім тисяч дев`ятсот шістдесят ) гривень 00 коп.;

- будівлю складу № 9 площею 24,2 кв.м., що складає 3/100 частини інв. № 1012699 опалювального складу літ.В-2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належать боржнику на підставі Переліку нерухомого та рухомого майна від 22.07.1998 /1450 (витяг Орендного підприємства «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 20288092 від 19.09.2008 р., серія ССМ № 329885, який являється невід`ємним додатком до даної мирової угоди. Оціночна вартість приміщень складає 80000,00 ( вісімдесят тисяч ) гривень 00 коп.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на нерухоме майно.

Судом було встановлено, що слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000725 від 10 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку, що клопотання є доведеним та обгрнутованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 171 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 р. задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ "Інвест-Фонд-Сервіс" (01001, м. Київ, вул. Лаврська, 20, ), а саме на:

· нежитлові приміщення контори службового управління ( літ А-5, інв.№ від 310818) (крім прим. 98-111,115), розташовані за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Леонова, буд. 1-а, загальною площею 1139,1 кв. м., реєстраційний номер 9660934, які належать боржнику на підставі договору купівлі-продажу /1-1947/15.09.1993/КП-161 від 20.09.1993 року/Перша Запорізька державна нотаріальна Контора/Перелік нерухомого та рухомого майна від 22.07.1998 /1450., (витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно). Оціночна вартість приміщень складає 1 737 960,00 ( один мільйон сімсот тридцять сім тисяч дев`ятсот шістдесят ) гривень 00 коп.
склад № 9 площею 24,2 кв.м., що складає 3/100 частини інв. № 1012699 опалювального складу літ.В-2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належать боржнику на підставі Переліку нерухомого та рухомого майна від 22.07.1998 /1450(витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно). Оціночна вартість приміщень складає 80000,00 ( вісімдесят тисяч ) гривень 00 коп.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1