У Х В А Л А
05 грудня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, -
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) та можливість її вилучення.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, суду пояснив, що у ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ЗРГУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів, МФО НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно встановити рух відповідних грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідно розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних.
Зважаючи на те, що на даний час виникла необхідність встановити рух коштів по вказаному рахунку, зокрема необхідно встановити понесені витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів по реалізації програм з теплової санації об`єктів соціальної сфери на території Рівненської області, що можливо зробити з допомогою отримання тимчасового доступу до документів і речей, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Беручи до уваги те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідно для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів, МФО НОМЕР_2 , за період з 01.10.2012 по 01.10.2014, відомості про який знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення належним чином завірених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1