печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-637/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю прокурора Асташова Є.В., слідчого в особливо важливих справах, старшого радника юстиції Демчан А.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчан А.В., яке погоджено зі старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, радника юстиції Асташова Є.В. про надання дозволу на проведення обшуку житла - квартири АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3 і яка належить ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ТзОВ «Тройка Плюс» //, ПФКП «Аккорд» //, ТзОВ «Юнісервіс 12» //, ВАТ «Сталькон» //, ТОВ «Уніпром», ТзОВ «АзовЕлектроСталь», ТзОВ «Сталь-кострукція» //, ТзОВ «Контанта», ТзОВ «Ронда-Пласт», ТзОВ «Інвесттехно 2006», ТзОВ «Ню Екс Трейд» //, ПП «Спецмонтаж», ТзОВ «Блок», ТзОВ «Ді-Ар» //, ТзОВ «Група компаній «Альтернатива» // та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети тощо), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні дані про яке 21 листопада 2012 року занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, а саме за фактом вчинення ОСОБА_8 та іншими кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході розслідування встановлено, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств. Встановлено, що групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Також слідчий зазначає, що досудове слідство має достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3 можуть знаходитись предмети та документи фінансово - господарської діяльності вказаних вище фіктивних СПД та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові кошти, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, які відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть свідчити про злочинну діяльність ОСОБА_8 та інших осіб причетних до організації та незаконної діяльності «конвертаційного центру».

Відповідно до довідки Маріупольського БТІ Донецької області за № 7246 від 03.10.2012 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за дружиною ОСОБА_3 - ОСОБА_4.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та слідчого дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла - квартири АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3 і яка належить ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ТзОВ «Тройка Плюс» //, ПФКП «Аккорд» //, ТзОВ «Юнісервіс 12» //, ВАТ «Сталькон» //, ТОВ «Уніпром», ТзОВ «АзовЕлектроСталь», ТзОВ «Сталь-кострукція» //, ТзОВ «Контанта», ТзОВ «Ронда-Пласт», ТзОВ «Інвесттехно 2006», ТзОВ «Ню Екс Трейд» //, ПП «Спецмонтаж», ТзОВ «Блок», ТзОВ «Ді-Ар» //, ТзОВ «Група компаній «Альтернатива» // та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, а саме: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 25 січня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.