У Х В А Л А
13.02.2015 Справа №607/1828/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000265 від 19 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів по рахунку ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 року по 03.02.2015 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19 травня 2014 року, за фактом розтрати чужого майна з боку посадових осіб Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненої у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України-розтрата чужого майна вчинена у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2013 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договори складського зберігання, відповідно до умов яких, вище вказані товариства передали на зберігання Дочірньому підприємству Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно кукурудзи III класу, загальною вагою 580 939 кг із строком зберігання зерна кукурудзи до 30 квітня 2014 року.

Однак, відповідно акту № 19-22/2 від 13.01.2015 року позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказане зерно кукурудзи у кількості 406 578 кг було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а решта зерна в кількості 174361 кг витрачено на оплату праці працівникам підприємства.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла потреба у проведенні перевірки, в ході якої необхідно встановити яким чином ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було використано кошти отримані від реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зерна кукурудзи III класу, яке належало СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 року по 03.02.2015 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності посадових осіб ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом встановити дані обставини неможливо, а отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приходжу до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013року по 03.02.2015 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані у даному рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1