Справа № 462/4814/15-к
У Х В А Л А
06 липня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
20.03.2014 року старшим слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що службові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами процедури відкритих торгів, шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не перевіривши достовірність документів щодо платоспроможності наданих ПП „ ОСОБА_4 уклали договір з ПП „ ОСОБА_4 (м. Одеса) від 19.08.2011 № 19/08-1 на будівництво матеріально-технічної бази ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 259,95 млн. гривень за рахунок державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на випадок безробіття. Внаслідок укладеного договору службовими особами ПП „ ОСОБА_4 не виконано передбачені договором роботи, а також з 10.01.2012 року не повернуто ІНФОРМАЦІЯ_1 невикористану частину авансу в розмірі 35 млн. гривень, що були 09.09.2011 року перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП „ ОСОБА_4 на придбання і постачання останніми необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.
У випадку отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення державних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 слі надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), а саме:
?виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.08.2011 р. по 01.07.2015р.;
?платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.08.2011 р. по 01.07.2015р.;
?карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ;
?заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ;
?копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
?наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 );
?довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ;
?грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.08.2011 р. по 01.07.2015р.;
котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.