11-сс/775/214/2015(м)
263/6152/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2015 року м. Маріуполь

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3

при секретарі судового засідання

за участю прокурора

та представника заявника ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000304 від 17 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, за апеляційною скаргою заявника директора ТОВ «ТЕРМІНАЛ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 04 червня 2015 року, про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_8 і накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» () на суму 692814,96 грн., які знаходяться в безготівкову вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» МФО 380861, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів,

установила:

зі змісту ухвали слідчого судді убачається, що старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000304 від 17 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_9 , який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (), що зареєстровано у м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так званою «Донецька народна республіка», за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими особами, використовуючи зазначене підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні та інші підконтрольні їм юридичні особи, організував в м. Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 грн., з яких 140000 грн. (20%) готівкою передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_9 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» () директор ОСОБА_9 , ТОВ «ТД Атлантис» () фіктивний директор ОСОБА_11 , ТОВ «Мальдівари» () та ТОВ «Омега-Сервис» () директором яких є дружина ОСОБА_9 ОСОБА_12 . Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходуваня та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Незаконна діяльність ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, з використанням підконтрольних їм вищевказаних підприємств, яка призвела до фінансування тероризму, підтверджується легалізованими матеріалами негласних слідчих розшукових дій, де також простежується зв`язок між вказаними особами та посадовими особами юридичних осіб, які виступали контрагентами-постачальниками паливно-мастильних матеріалів для подальшої їх реалізації на непідконтрольній території України регіонах, а саме так званої «Донецької народної республіки» у м. Донецьку.

Крім того, контрагенти-постачальники паливно-мастильних матеріалів підконтрольних ОСОБА_9 підприємствам, в порушення вимог «Тимчасового Порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 27ог від 22 січня 2015 року, будучи обізнаними про незаконну діяльність ОСОБА_9 та інших осіб на території м. Донецька, здійснили переміщення ТМЦ через лінію зіткнення, чим сприяли вчиненню кримінального правопорушення по фінансуванню тероризму.

Також встановлено, що одним із головних постачальників паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» () виступало ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (). Зазначене підтверджується додатком № 5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ «Мальдівари» () за березень 2015 року, аналізом якого встановлено, що ТОВ «ТЕРМІНАЛ» () поставило на адресу ТОВ «Мальдівари» () товарно-матеріальні цінності на загальну суму 692814,96 грн., з урахуванням ПДВ.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ «ТЕРМІНАЛ» () використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» МФО 380861.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 04 червня 2015 року, клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_8 задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» () в сумі 692814,96 грн., які знаходяться в безготівкову вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» МФО 380861, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Не погодившись із вказаною ухвалою слідчого судді, заявником ОСОБА_7 подана апеляційна скарга, зі змісту якої убачається, що він просить поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді та в повному обсязі скасувати вказане судове рішення. В обґрунтування своєї позиції вказує на те, що оскільки кримінальне провадження № 0000304 здійснюється у відношенні ТОВ «ТЕРМІНАЛ», а його службові особи не мають процесуального статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого та не можуть нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями службових осіб ТОВ «Триест-Дон» та ТОВ «Мальдівари», рівно як і будь-яких інших, то арешт слідчим суддею накладений незаконно, безпідставно або просто помилково.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника заявника ОСОБА_6 , яка наполягала на скасуванні ухвали слідчого судді, як незаконної, та на відмові у задоволенні клопотання старшого слідчого ОСОБА_8 про арешт майна, міркування прокурора, який, в свою чергу, просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, а вимоги апелянта без задоволення, ознайомившись з доводами апеляційної скарги заявника та перевіривши матеріали справи, колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області приходить до висновку про обґрунтованість доводів апеляції ОСОБА_7 та доцільність її задоволення з огляду на наступне.

У зв`язку із тим, що ухвала слідчого судді отримана ТОВ «ТЕРМІНАЛ» 18 червня 2015 року, а дані, які б свідчили про своєчасне сповіщення про час і місце розгляду справи щодо ТОВ «ТЕРМІНАЛ» у матеріалах провадження відсутні, тому строк апеляційного оскарження останньому підлягає поновленню.

Відповідно до ч.1 ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частина 3 статті 170 КПК України регламентує, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вбачається з наданих матеріалів, ні слідчим у клопотанні, ні слідчим суддею в ухвалі не приведені дані, які б вказували на те, що ТОВ «ТЕРМІНАЛ» в особі директора ОСОБА_7 є обвинуваченим або, відповідно до чинного кримінально-процесуальним законодавства, набув статус підозрюваного по конкретному кримінальному провадженню.

Отже, слідчим в клопотанні про арешт майна, в порушення вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України, не було зазначено будь-яких підстав для здійснення арешту грошових коштів у ОСОБА_7 , які знаходяться в безготівкову вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» МФО 380861, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

В свою чергу, слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна помилково прийшов до висновку, що слідчим доведено, що зазначені речі мають значення для ефективного розслідування кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, та, в порушення ч.2 ст.173 КПК України, не врахував всі зазначені вимоги, а саме правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, ухвала слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» () на суму 692814,96 грн., які знаходяться в безготівкову вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» МФО 380861, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів, підлягає скасуванню як незаконна та необґрунтована, а в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, як такого, що не ґрунтується на вимогах закону необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 407, 419 КПК України, колегія суддів,

ухвалила:

поновити ТОВ «Термінал» в особі директора ОСОБА_7 строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді.

Апеляційну скаргу заявника директора ТОВ «ТЕРМІНАЛ» ОСОБА_7 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 04 червня 2015 року, про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_8 і накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» () на суму 692814,96 грн., які знаходяться в безготівкову вигляді на рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» МФО 380861, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_8 , про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках№ НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» МФО 380861, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, - відмовити.

Судове рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ ________________ ________________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3