н/п 1-кс/640/5348/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2015 р. м. Харків
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) шляхом безпідставного використання у податковому обліку підприємства документів та реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) навмисно ухилились від сплати податків у період діяльності 2013-2014 років на загальну суму 799,7 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах».
Слідчий вказує, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 , в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість копіювання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме: картки із зразками підписів посадових осіб і печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року; чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року.
Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2015 року.
Роз`яснити ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1