печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
31 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період вересень листопад 2014 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) умисно ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 903 646 грн. та податку на додану вартість на суму 1 004 051 грн. при здійсненні безтоварних фінансово господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), що спричинило не надходження коштів до бюджету.

В ході досудового розслідування, встановлено наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури серії АЕ №280516 від 04.12.2013 року, з подальшим переоформленням на АЕ 280516 від 10.10.2014 року, АЕ 525662 23.12.2014 року та АЕ 639249 від 03.03.2015 року, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування необхідно отримати документи реєстраційної справи (заяви, виписки, відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників, технологію виробництва, інформаційно-правове та нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які подавалися з метою отримання та переоформлення ліцензії серії АЕ №280516 від 04.12.2013 року, з подальшим переоформленням на АЕ 280516 від 10.10.2014 року, АЕ 525662 23.12.2014 року та АЕ 639249 від 03.03.2015 року, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та оперативним співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) (заяви, виписки, відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників, технологію виробництва, інформаційно-правове та нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт та ін.), які подавалися з метою отримання та переоформлення ліцензії серії АЕ №280516 від 04.12.2013 року, з подальшим переоформленням на АЕ 280516 від 10.10.2014 року, АЕ 525662 23.12.2014 року та АЕ 639249 від 03.03.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/26879/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1