У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/395/2013

Справа № 229/4719/13-к

07 листопада 2013 р.
м. Дружківка

Слідчий суддя - суддя Дружківського
міського суду Донецької області
Молібога Г.В., при секретарі Колесник
А.В., слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС
України в Донецькій області Нижніковій
А.І. розглянувши у відкритому судовому
засіданні клопотання слідчого СВ
Дружківського МВ ГУМВС України в
Донецькій області про тимчасовий
доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду
Донецької області надійшло клопотання
слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС
України в Донецькій області Нижнікової
А.І. про надання дозволу на тимчасовий
доступ до документів.

Згідно клопотання, погодженого з
прокурором Калініченко В.В. в
провадженні СВ Дружківського МВ ГУМВС
України в Донецькій області
знаходиться кримінальне провадження
№ 0001629 від 19.09.2013 року, за
кримінальним правопорушенням,
передбаченим ст.190 ч.1 КК України, про те,
що 28.05.2013р. невідома особа, 23.05.2013р.
скориставшись документами на ім`я
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1., шляхом обману
уклала кредитний договір від його
імені та заволоділа грошовими коштами
АТ «Дельта Банк» на суму 15000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення
повноти, всебічності та
неупередженості розслідування
вищезазначеного кримінального
провадження, необхідно отримати
тимчасовий доступ до речей та
документів,що свідчать про укладання
невідомою особою кредитної картки з АТ
«Дельта Банк» на ім`я ОСОБА_2, а саме:
заяви ОСОБА_2 до ПАТ «Дельта Банк» №
026-99950-210513 на отримання кредитної картки
№ 1 Еволюція Лояльна Інтернет НОМЕР_2,
анкети позичальника ОСОБА_2,
опитувальника клієнта- фізичної особи
та інших документів з кредитної справи
позичальника ОСОБА_2 за карткою НОМЕР_2,
реєстру відомостей про рух грошових
коштів за карткою ПАТ «Дельта Банк»
НОМЕР_2 за період з 25.01.2013 року до 29.10.2013
року, наказу про прийом на роботу до ПАТ
«Дельта Банк» на посаду кредитного
інспектора банку за звільнення гр-ки
ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає АДРЕСА_1,
договору про повну матеріальну
відповідальність з ОСОБА_3, посадової
інструкції кредитного інспектора
банку з підписом про ознайомлення
ОСОБА_3 та інших локальних актів, які
регламентують роботу кредитного
інспектора ПАТ «Дельта Банк» та з якими
ознайомлювалась ОСОБА_3, положення ПАТ
«Дельта Банк», що регламентує порядок
кредитування фізичних осіб шляхом
видачі кредитних карток № 1 «Еволюція -
інтернет», відомостей, що свідчать про
наявність IP - адреси, з якої було подано
заявку до ПАТ «Дельта - Банк» через
мережу інтернет на отримання кредитної
картки № 1 «Еволюція - інтернет» на ім'я
ОСОБА_2, відомостей про номер
мобільного телефону, на який було
відправлено відповідь за отриманою
заявкою від імені ОСОБА_2, відомостей
про наявність в ПАТ «Дельта Банк» у
гр-на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. інн НОМЕР_1
інших кредитів, кредитних карток,
кредитних ліній, що перебувають у
володінні Краматорського відділення
№1 АТ «Дельта Банк», розташованого за
адресою: м. Краматорськ, вул.
Соціалістична 37, з можливістю
вилучення цих документів для
проведення по кримінальному
провадженню криміналістичної
експертизи, отримати можливість
ознайомитися з ними, та вилучити їх, для
долучення до матеріалів кримінального
провадження, у якості речових доказів,
слідчий просить надати дозвіл на
тимчасовий доступ до документів.

Вислухавши думку учасників судового
засідання, вивчивши матеріали
кримінального провадження, слідчий
суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо
сторона кримінального провадження, яка
звернулася з клопотанням, доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що існує реальна загроза зміни або
знищення речей чи документів,
клопотання може бути розглянуто
слідчим суддею без виклику особи, у
володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що дане
клопотання слід розглядати без особи у
володінні якої знаходяться речі,
зазначені у клопотанні слідчого, бо
слідчим повністю та обґрунтовано
доведено, що існує реальна загроза
зміни або знищення документів..

Клопотання слідчого СВ Дружківського
МВ ГУМВС України в Донецькій області
відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, якщо сторона
кримінального провадження у своєму
клопотанні доведе наявність достатніх
підстав вважати, що ці речі або
документи:

1) Перебувають або можуть
перебувати у володінні у відповідної
фізичної особи або юридичної особи;

2) Самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
яким подається клопотання , мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні;

3) Не становлять собою або не
включають речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчого,
було встановлено, що

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України,
слідчий суддя в ухвалі про надання
тимчасового доступу до речей і
документів може дати розпорядження про
надання можливості вилучення речей і
документів,якщо сторона кримінального
провадження доведе наявність
достатніх підстав вважати, що без
такого вилучення існує реальна загроза
зміни або знищення речей чи
документів,або таке вилучення
необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і
документів.

Тимчасовий доступ до документів є
заходом забезпечення кримінального
провадження, передбачений ст.. 131 ч.2 п.5
КПК України, органом досудового
слідства доведено необхідність
застосування цього заходу, що
передбачено ст.. 132 КПК України. Вказані
обставини є достатніми підставами,
передбаченими ст. 163 КПК України, для
постановлення ухвали про надання
тимчасованого доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу
досудового слідства є обґрунтованим,
заснованим на законі, доводи слідчого
знайшли своє підтвердження в ході
судового засідання, в зв'язку з чим
клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дружківського
МВ ГУМВС України в Донецькій області
Ніжнікової А.І.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та
документів, що свідчать про отримання
невідомою особою кредитної картки в АТ
«Дельта Банк» на ім`я ОСОБА_2, а саме:
заяви ОСОБА_2 до ПАТ «Дельта Банк» №
026-99950-210513 на отримання кредитної картки
№ 1 Еволюція Лояльна Інтернет НОМЕР_2,
анкети позичальника ОСОБА_2,
опитувальника клієнта-фізичної особи
та інших документів з кредитної справи
позичальника ОСОБА_2 за карткою НОМЕР_2,
реєстру відомостей про рух грошових
коштів за карткою ПАТ «Дельта Банк»
НОМЕР_2 за період з 25.01.2013 року до 29.10.2013
року, наказу про прийом на роботу до ПАТ
«Дельта Банк» на посаду кредитного
інспектора банку за звільнення гр-ки
ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає АДРЕСА_1,
договору про повну матеріальну
відповідальність з ОСОБА_3, посадової
інструкції кредитного інспектора
банку з підписом про ознайомлення
ОСОБА_3 та інших локальних актів, які
регламентують роботу кредитного
інспектора ПАТ «Дельта Банк» та з якими
ознайомлювалась ОСОБА_3, положення ПАТ
«Дельта Банк», що регламентує порядок
кредитування фізичних осіб шляхом
видачі кредитних карток № 1 «Еволюція -
інтернет», відомостей, що свідчать про
наявність IP - адреси, з якої було подано
заявку до ПАТ «Дельта - Банк» через
мережу інтернет на отримання кредитної
картки № 1 «Еволюція - інтернет» на ім'я
ОСОБА_2, відомостей про номер
мобільного телефону, на який було
відправлено відповідь за отриманою
заявкою від імені ОСОБА_2, відомостей
про наявність в ПАТ «Дельта Банк» у
гр-на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.
інн НОМЕР_1 інших кредитів, кредитних
карток, кредитних ліній, що перебувають
у володінні Краматорського відділення
№1 АТ «Дельта Банк», розташованого за
адресою: м.
Краматорськ, вул. Соціалістична 37, з
можливістю вилучення цих документів.

Наслідки невиконання ухвали
передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з моменту
її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Молібога Г.В.