г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1752/15-к
Номер провадження 1-кс/213/171/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького райнного суду м. Кривого Рогу

клопотання слідчого Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 27.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Інгулецького району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 27.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні слідчого, 27.03.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначила, що 22.03.2015 року приблизно о 14 годині 30 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошима у сумі 14050 гривень, що знаходилися на її картках банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на зазначену суму.

За даним фактом 27.03.2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме -шахрайство.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити:

· номер рахунку із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13135 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

· номер рахунку із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 914 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

· факт знімання грошей з рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошей потерпілої ОСОБА_5 з її розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 13135 гривень, а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт знімання грошей з рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошей потерпілої ОСОБА_5 з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 914 гривень, а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переказу грошей з рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13135 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 22.03.2015 року по теперішній час.

· факт переказу грошей з рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 914 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 22.03.2015 року по теперішній час.

Встановлення вищевказаної інформації має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як особа, якій належить зазначений рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти необхідними для розслідування відомостями, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На даний час в ході досудового слідства здійснені всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак місце знаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановити не вдалося.

Тому слідчий з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що іншим шляхом неможливо викрити винних в злочинній діяльності, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити. Також просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, з метою недопущення її знищення.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, своєчасно, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходяться в Криворізькій філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. № НОМЕР_3 ) та містять інформацію про:

- номер рахунку із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13135 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

- номер рахунку із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 914 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

- факт знімання грошей з рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошей потерпілої ОСОБА_5 з її розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 13135 гривень, а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

- факт знімання грошей з рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошей потерпілої ОСОБА_5 з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 914 гривень, а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

- факт переказу грошей з рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13135 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 22.03.2015 року по теперішній час.

- факт переказу грошей з рахунку, на який 22.03.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 914 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 22.03.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1