печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
11.06.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 за погодженням зі старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунку, анкет, договорів про відкриття (закриття) рахунків з додатками, додаткових договорів, анкет, довіреностей щодо користування рахунком, карток із зразками підписів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, документів щодо отримання банківських та платіжних карток по вказаному рахунку, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів в повному обсязі, які складалися при відкритті (закритті) та обслуговуванні вказаного рахунку, з моменту його відкриття по 10.06.2015; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 10.06.2015 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, П.І.Б. фізичної особи, ідентифікаційних код, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, фізичної особи, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжних документів (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, заяв на отримання грошових коштів, доручень на право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та інших документів за період з моменту відкриття рахунку по 10.06.2015.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з жовтня до кінця грудня 2011 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом укладення договорів про надання послуг вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Слідчий зазначає, що 29.04.2014 під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено платіжне доручення № 2 від 06.01.2012, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало частину з вказаних коштів у цей же день, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Крім того, вказує, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наявні документи, які містять: відомості про подальший рух державних коштів; відомості про осіб, які здійснювали зняття готівки з рахунку; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунку, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження , крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС у кримінальному провадженні № 0000034 від 28.01.2014 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитись з ними з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунку, анкет, договорів про відкриття (закриття) рахунків з додатками, додаткових договорів, анкет, довіреностей щодо користування рахунком, карток із зразками підписів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, документів щодо отримання банківських та платіжних карток по вказаному рахунку, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів в повному обсязі, які складалися при відкритті (закритті) та обслуговуванні вказаного рахунку, з моменту його відкриття по 10.06.2015;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 10.06.2015 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, П.І.Б. фізичної особи, ідентифікаційних код, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, фізичної особи, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, заяв на отримання грошових коштів, доручень на право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та інших документів за період з моменту відкриття рахунку по 10.06.2015.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20270/15-к.

Примірник 2 надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1