Справа № 527/1167/15-к
провадження № 1-кс/527/158/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.05.2015 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
15 травня 2015 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського району ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а саме: надати прокурору прокуратури Глобинського району ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та всю наявну інформацію, зокрема: підтвердити чи спростувати належність вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); роздруківку руху коштів по зазначених рахунках за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014року.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 працюючи за сумісництвом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали платні заходи по диспансеризації великої рогатої худоби на території Глобинського району Полтавської області від вказаних підприємств.

31 жовтня 2014 року СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Прокуратурою Глобинського району здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 працюючи за сумісництвом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали платні заходи по диспансеризації великої рогатої худоби на території Глобинського району Полтавської області від вказаних підприємств.

Протягом червня 2014 року спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилася планова виїзна ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2011 року по 31.03.2014 року .

Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, відомості, які можуть свідчити про суттєві порушення вимог чинного законодавства під час надання ветеринарних послуг на території Глобинського району Полтавської області .

Порівнянням кількості тварин у яких було взято кров на лейкоз, з кількістю тварин, яким проведено диспансеризацію ревізією встановлено розбіжність, що може свідчити про зловживання з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватних суб`єктів господарювання.

Порядок видачі ветеринарних документів протягом 01.01.2011року по 01.08.2014 року регламентувався наказом Державного комітету ветеринарної медицини від 13.04.2009 № 85. Вказаним наказом, зокрема, передбачено, що посадова особа при видачі ветеринарного документа засвідчує тільки те, у чому особисто переконана, або те, що підтверджується іншими ветеринарними документами встановленої форми, виданими ветеринарними фахівцями, що мають право на оформлення цих документів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив органи ДФІ про те, що надати інформацію на території яких населених пунктів проведено комплекс диспансеризаційних заходів та надати відомості щодо назви ветеринарної послуги, їх кількість, які були надані під час проведення комплексу диспансеризацій них заходів протягом 2011-2013 років не є можливим.

Відповідно до розділу 5 Ветеринарних та санітарних вимог до особистих селянських господарств - виробників сирого товарного молока, затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 17 від 21.03.2002 року тварини, які утримуються в особистих селянських господарствах, повинні перебувати під ветеринарно-санітарним наглядом та контролем. Спеціалісти державної служби ветеринарної медицини забезпечують своєчасне обстеження тварин, проведення профілактичних щеплень та діагностичних досліджень згідно з планом протиепізоотичних заходів, розробленим і затвердженим у встановленому порядку, а власник зобов`язаний своєчасно віддавати тварин для відповідних обробок та досліджень.

Корови підлягають огляду не менше одного разу на місяць з обов`язковим дослідженням на мастит згідно з чинними рекомендаціями. Дати перевірок і результати зазначаються у журналі обліку проведення досліджень на мастит (далі - Журнал обліку), який веде спеціаліст ветеринарної медицини.

Пунктом 3.2 Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20 квітня 2004 року N 49 передбачено, що до реалізації допускають молоко і молочні продукти, які надходять із ферм (господарств), благополучних щодо заразних хвороб тварин, що підтверджується ветеринарною довідкою. У довідці повинна бути зазначена дата дослідження тварини (тварин) на субклінічний мастит (уміст соматичних клітин), щеплення проти сибірки, дослідження на туберкульоз, лейкоз, бруцельоз та інші захворювання, передбачені законодавством про ветеринарну медицину.

Згідно наданої інформації оперативного підрозділу, між власниками великої рогатої худоби на території Глобинського району та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися цивільно-правові угоди щодо надання послуг із диспансеризації, а кошти за надані послуги зараховувалися на банківські рахунки вказаних підприємств.

В ході досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Вказані документи зберігаються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства необхідні документи, зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Вилучення зазначеної документації не створить будь-яких обмежень у діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідним для досягнення мети кримінального провадження. Оригінали вказаних документів планується залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження у якості речових доказів з метою здійснення подальших слідчих (розшукових) дій.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також для залучення зазначеної документації до матеріалів дійсного кримінального провадження у якості речових доказів з метою здійснення подальших слідчих (розшукових) дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що необхідна документація, зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів. Зазначені документи у подальшому залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження у якості речових доказів з метою здійснення подальших слідчих (розшукових) дій.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Глобинського району ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався за клопотанням прокурора, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідним для досягнення мети кримінального провадження. Оригінали вказаних документів планується залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження у якості речових доказів з метою здійснення подальших слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Глобинського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Глобинського району ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та всю наявну інформацію, зокрема: підтвердити чи спростувати належність вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), роздруківку руху коштів по зазначених рахунках за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014року.

Вказані необхідні документи зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1