Справа № 342/510/15-к
Провадження № 1-кс/342/77/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2015 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Городенківського району в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 03.02.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 травня 2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: коли і у якому відділенні видавалась картка № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на чиє ім`я; всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано 02.02.2015 р. кошти в сумі 27 000 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 02.02.2015 року по 02.03.2015 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час; за допомогою яких послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи фактичне зняття коштів; на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 02.02.2015 року по 02.03.2015 року з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів; відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, на котру здійснений переказ коштів ОСОБА_5 та з котрої здійснено зняття коштів; копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Городенківського РВ УМВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000031, внесеному 03.02.2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, повідомивши ОСОБА_5 , що її син ОСОБА_6 вбив людину, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 27 тис. грн., які остання 02 лютого 2015 року переслала через термінал на банківський рахунок (картку) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 для того, щоб невідома особа владнала дану ситуацію і відпустила її сина.

Приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання з підстав, наведених в ньому.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 0000031 містить інформацію про внесення 03.02.2015 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України про те, що 02.02.2015 р. близько 09.30 год. невідома особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа грошима останньої в сумі 27 000 грн., які ОСОБА_5 перевела на банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З показань потерпілої ОСОБА_5 в протоколі допиту від 04.02.2015 р. досудовим слідством встановлено, що 02.02.2015 р. близько 9 год.30 хв. на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 . В ході розмови вона зрозуміла, що розмовляє з своїм сином ОСОБА_8 , який повідомив, що вбив людину, після чого передав трубку невідомому чоловікові. Той сказав, що необхідно заплатити 3000 доларів США для вирішення питання, щоб сина «не закрили». У відповідь, що такої суми вона не має, має тільки 27 000 грн., невідомий чоловік сказав внести ці гроші на банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Взявши з дому вказану суму, потерпіла у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела її на наданий рахунок. Повернувшись додому, того ж дня від сина дізналась, що він приїхав з м. Коломия, порушень не вчиняв, їй не дзвонив, тоді їй стало зрозуміло, що її обманули та заволоділи грошима шахрайським способом.

В ході досудового розслідування потерпіла надала чек № 4903 про перерахування 02.02.2015 р. о 10:49:03 коштів для поповнення рахунку отримувача № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- коли і у якому відділенні видавалась картка № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на чиє ім`я;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано 02.02.2015 р. кошти в сумі 27 000 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 02.02.2015 року по 02.03.2015 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час;

- за допомогою яких послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи фактичне зняття коштів;

- на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 02.02.2015 року по 02.03.2015 року з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів;

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, на котру здійснений переказ коштів ОСОБА_5 та з котрої здійснено зняття коштів;

- копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1