Справа № 203/2988/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000233, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
в с т а н о в и в:
21 травня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сформовано податковий кредитз ПДВ по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають ознаки «фіктивності», що могло спричинити ненадходження податкових платежів до державного бюджету.
Згідно свідчень ОСОБА_4 , який відповідно до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є директором, головним бухгалтером та засновником даного підприємства, він документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не підписував, печаткою не завіряв, їх місцезнаходження йому невідомо, товарів (послуг, робіт) на адресу підприємств від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) він не реалізовув.
Також в ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при подачі звітності до контролюючих органів, використовується ІР-адреса НОМЕР_5 , яка належить інтернет-провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів щодо використання ІР-адреси НОМЕР_5 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в період з 01.01.2015 по 12.05.2015, а саме: місця розташування, хто є власником, документів, що підтверджують отримання ІР-адреси НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою подальшого вилучення.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21 червня 2015 року за №0000233.
Так, за змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей та документів щодо використання ІР-адреси НОМЕР_5 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в період з 01.01.2015 по 12.05.2015, а саме: місця розташування, хто є власником, документів, що підтверджують отримання ІР-адреси НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), однак, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000233,- задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 доступ до речей і документів щодо використання ІР-адреси НОМЕР_5 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в період з 01.01.2015 по 12.05.2015, а саме: місця розташування, хто є власником, документів, що підтверджують отримання ІР-адреси НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1