Справа № 592/2364/14-к
Провадження № 1-кс/592/661/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0006445 від 23.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що 23 вересня року СВ Сумського МВ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006445, за заявою ОСОБА_4 , про те, що 17.09.2013 року невстановлена особа, під приводом продажу будівельних матеріалів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 2 800 гривень, які останній перерахував 17.09.2013 року о 11.01 год. на картку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , через термінал розташований у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив інформацію, про те, що грошові кошти були перераховані ним через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Та пояснив, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій він працює займається купівлею лісової сировини, про що розміщені оголошення на сторінках Інтернет видань. Так приблизно 13.09.2013 року йому з невідомого номеру « НОМЕР_2 » зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником виправної колонії № 66 яка розташована в с. Гамаліївка, Шосткинського району та повідомив, що колонія продає лісову сировину. Після проведення в телефонному режимі коротких переговорів, 17.09.2013 року ОСОБА_4 виїхав до колонії для укладення договору. 17.09.2013 року близько 10 год. коли ОСОБА_4 прямував у колонію, йому з невідомого номеру « НОМЕР_3 » зателефонувала жінка та представилася бухгалтером колонії, повідомила, що займається оформленням документів для укладення договору. Для оформлення всіх документів необхідно було внести передоплату та порадила зробити це через центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шостка. Рахунок на який мала надійти передоплата з її слів належав приватній особі, оскільки в колонії реорганізація. Після чого направила смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Грошові кошти для передоплати мали складати 2 800 гривень.
Так, ОСОБА_4 17.09.2013 року о 11.01 год. ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , через термінал розташований у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 перерахував особисті кошти в сумі 2 800 гривень.
Після чого поїхав до колонії. Приїхавши до колонії її співробітники повідомили, що він став жертвою шахрайства. До колонії неодноразово вже приїздили потерпілі від шахрайств.
Телефони чоловіка та жінки на той час були вже вимкнені.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність отримати від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою АДРЕСА_2 інформації про те, кому належить картка НОМЕР_1 із зазначенням ПІП особи, якій вона належить, адреси проживання та контактної інформації про особу. Крім того, необхідно отримати інформацію про трансакції по вказаній картці з 17.09.2013 року по час виконання ухвали суду. У разі зняття грошових коштів з вказаної картки за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17.09.2013 року по час виконання ухвали суду надати роздруківку фотографій з банкомату в якому знімалися грошові кошти чи відеозапису в електронному вигляді.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160-162, 164 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація про: кому належить картка НОМЕР_1 із зазначенням ПІП особи, якій вона належить, адреси проживання та контактної інформації про особу; трансакції, які проводилися по картці НОМЕР_1 з 23.09.2013 року по час виконання ухвали суду; у разі зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17.09.2013 року по час виконання ухвали суду надати роздруківку фотографій з банкомату чи відеозапису в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1