Справа № 4 - 174/2011 р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П. з участю прокурора Музики І.І., старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1Д, за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Кришталь» та проведення виїмки у ВАТ «БГ Банк», МФО 320995, м. Київ, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1Д, вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» та проведення виїмки документів у ВАТ «БГ Банк», МФО 3200995, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена щодо директора ПП «Софт Транс» Солом яної Л.Є. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.02.2008 по 01.06.2010 головним бухгалтером ГІП «Софт Транс» (), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.2005 за № 0000374, та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, 243, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях з ТОВ «ІЕкотрейд», що спричинило фактичне не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Розрахунок з ТОВ «Екотрейд» приватним підприємством «Софт Транс» було здійснено шляхом прийому-передач і векселів, отриманих від ТОВ «Кришталь».

З метою встановлення факту розрахунків ТОВ «Кришталь» з ПП «Софт Транс» за поставлений товар чи відсутності таких розрахунків виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ВАТ «БГ Банк», МФО 320995, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Кришталь», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши аргументи слідчого, прокурора, яка підтримала подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» () та проведення виїмки документів у ВАТ «БГ Банк», МФО 320995. м. Київ.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» () та проведення виїмки документів у ВАТ «БГ Банк», МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ВАТ «БГ Банк», МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48. а саме:

1)
Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 73 у доларах США, №73 у російських рублях, № 73 у євро, №73 у гривні, №73 у гривні, 73 у гривні, відкритих ТОВ «Кришталь» за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2011 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Кришталь» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Кришталь», їх коди ЄДРГ10У.

2) Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкритгя та закриття вказаних рахунків ТОВ «Кришталь» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Кришталь» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов2язковою для виконання посадовими особами ВАТ "БГ Банк", МФО 320995, м. ьКиїв, вул. Дегтярівська, 48, і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Шевчук