печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В :
14 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 23.12.2014 по 13.05.2015 включно, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов`язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що на протязі 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на постачання військової форми одягу.

Разом з тим аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході допиту як свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Також слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 23.12.2014 по 13.05.2015 включно, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 23.12.2014 по 13.05.2015 включно, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 23.12.2014 по 13.05.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16320/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1