печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , заінтересованої особи ОСОБА_5 , адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , про арешт майна при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 06.12.2014 ,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про накладення арешту на грошові кошти у сумі 73680 дол. США та 629005 грн., що належать ОСОБА_5 , які знаходились в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ПП «Граніт-92» () та використовується ОСОБА_5 , та були вилучені протоколом обшуку 01.04.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2015.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків держави у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вважає, що в ході слідства здобуто достатньо доказів причетності до вказаних злочинних дій ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання 01.04.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.03.2015 проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ПП «Граніт-92» () та використовується ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, що мають значення для справи.

Так, в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 73680 дол. США та 629005 грн.

Оскільки, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 дав пояснення, що дані кошти є його власності, набуті від реалізації рухомого та нерухомого майна закордоном, при ввезенні на територію України не задекларовані, їх рух підтверджується виписками щодо руху коштів по його рахунках, відкритих в АТ «ОТП Банк», а згідно даних Пенсійного фонду України за період 2013-2015 р.р. ОСОБА_5 отримав доходи лише на суму близько 100000,00 грн., у слідства є підстави вважати, що вилучені в ході ошуку грошові кошти стали передумовою та підставою для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР, та отримані поза законодавчим полем системи обов`язкового оподаткування.

Таким чином, слідство приходить до висновку, що вилучені в ході обшуку грошові кошти набути в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується та підлягає арешту.

У судовому засіданні слідчі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі. Вказані грошові кошти визнано речовими доказами. Зметою вирішення питання щодо співставлення сум зарахованих та виданих грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні призначено економічну експертизу.

ОСОБА_5 , його адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність. Надали письмові заперечення, що долучені до матеріалів провадження. Зазначили, що законність та правомірність походження вилучених в ході обшуку грошових коштів підтверджується виписками по рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ «ОТП Банк».

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтоване, заслухавши думки учасників судового провадження, надходжу до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 24.03.2015 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ПП «Граніт-92» () та використовується ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення документально не підтверджених сум готівкових коштів.

В ході обшуку 01.04.2015 у вищевказаному приміщенні було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 73680 дол. США та 629005 грн.

Як регламентовано положеннями ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Положеннями ст. 170 КПК України окреслений вичерпний суб`єктний склад осіб, на майно яких може бути накладений арешт, зокрема, підозрюваний, обвинувачений або особи, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі, якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, такий запобіжний захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна , може бути застосований виключно за наявності обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення, тобто перебування особи, майно якої арештовується, у процесуальному статусі підозрюваного або обвинуваченого або особи, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Разом з тим, кримінальне провадження № 0000574 від 06.12.2014 розслідується за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, і до цього часу досудовим розслідуванням не встановлені особи, які вчинили ймовірні злочини, підозра у кримінальному провадженні не пред`явлена.

В ході розгляду даного клопотання вищевказані обставини в судовому засіданні учасниками судового провадження не заперечувалися.

Доводи сторони обвинувачення, що зазначені грошові кошти підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_5 , так як можуть бути предметом вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, і, таким чином можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ґрунтуються на припущеннях, в належний спосіб не доведені, а тому, на увагу не заслуговують.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 в порядку встановленому ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 136 КПК України, у спосіб шляхом вручення письмового повідомлення не вручено, відповідність таких коштів критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України з часу їх вилучення 01.04.2015 по час розгляду клопотання стороною обвинувачення достовірно не доведено, стверджувати, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження існують підстави для арешту майна, не представляється можливим.

За викладених обставин, подане клопотання вважаю необґрунтованим.

Керуючись ст. 41 Конституції України, ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , про арешт майна при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 06.12.2014 залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1