У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2014 Справа №607/11019/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000167 звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 22 травня 2014 року в Борщівський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрадають державні кошти шляхом перерахунку грошей на фіктивні підприємства.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 22 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
11 червня 2014 року постановою прокуратури Тернопільської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2013 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили кошти, виділені підприємству із державного бюджету для відшкодування податку на додану вартість в сумі 36 664 704, 00 гривень, чим завдали шкоду держаному бюджету на вказану суму.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (валюта рахунку -Українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - Євро), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), відкритих в Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту їх відкриття по даний час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (валюта рахунку -Українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - Євро), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), відкритих в Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту їх відкриття по даний час, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (валюта рахунку -Українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - Євро), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), відкритих в Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту їх відкриття по 07 липня 2014 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції по даних рахунках, які зберігаються у приміщенні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1