Справа № 569/3191/13-к
УХВАЛА

26 лютого 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М.,розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ДПС у Рівненській області Шаблія В.І., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу,які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар»,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС ДПС у Рівненській області Шаблій В.І. звернувся в суд із клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до інформації про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень (без розкриття змісту повідомлення) за період з 00.00 год. 20 червня 2012 року до 00.00 год. 28 липня 2012 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку „Київстар" за сім-карткою НОМЕР_1 та можливість її вилучення на паперовому та магнітному носіях, а саме адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, надати можливість доступу та вилучення інформації працівникам податкової міліції ДПС у Рівненській області.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ ДПС у Рівненській області проводиться досудове розслідування стосовно ОСОБА_3 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 2010-2012 років, ОСОБА_3., діючи умисно, переслідуючи мету, спрямовану на вчинення злочинів, організував схему незаконної діяльності, щодо сприяння суб'єктам підприємницької діяльності Рівненської, Волинської, Івано-Франківської та інших областей з мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми, ОСОБА_3., без наміру здійснювати діяльність, пов'язану з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, організував придбання та оформив на підставних осіб ряд підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками транзитності та фіктивності, а саме: ПП «Фірма МВФ», ПП «Спецкомплектсервіс», ПП «Еюлинь-плюс», ПФ «ЛГ-Інформ», ТОВ «Консоль і К».

Використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках вказаних підприємств, ОСОБА_3 організував документальне оформлення фіктивних фінансово - господарських операцій, з метою заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства контрагентами фіктивних підприємств. Також, ОСОБА_3, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_4, яка на виконання вказівок ОСОБА_3 здійснювала перерахування коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств, оформляла податкову та іншу звітність фіктивних підприємств.

ОСОБА_3, використовуючи належний йому мобільний телефон за номером НОМЕР_2, телефонував на телефонний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4 і давав їй вказівки про необхідність вчинення певних дій.

22.11.2012 року про вчинене кримінальне правопорушення розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.205 КК України.

Документи (інформація) про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи (інформація) знаходяться в оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар».

Представник оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень (без розкриття змісту повідомлення) за період з 00.00 год. 20 червня 2012 року до 00.00 год. 28 липня 2012 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку „Київстар" за сім-карткою НОМЕР_1, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, та можливість зробити їх копії.

Доступ до інформації надати працівникам податкової міліції ДПС у Рівненській області.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак