пр. № 1-кс/759/2006/14
ун. № 759/9977/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045

від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205

ч.1, ст.191 ч.5 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і

документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

13.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому та/або оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням тимчасового доступу до документів та надати можливість їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки №96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р., проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Так, допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 дала покази, що до реєстрації та до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не має, до статутного капіталу грошові кошти не вносила, печатку товариства не використовувала та не бачила взагалі, де знаходяться реєстраційні та бухгалтерські документи їй не відомо. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має поточний рахунок № НОМЕР_3 відкритий 09.12.2013р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який свідчить про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриття, використання та закриття поточного рахунку. У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або оперативному працівнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: