Справа № 639/795/15-к
1-кс/639/159/15
УХВАЛА
іменем України
11 лютого 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000071 від 13.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказано, що 12.01.2015 р. до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , 1987 р.н., про те, що у період часу з 15.00 до 16.30 11.01.2015 невідомий, за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет, з його кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його дружини ОСОБА_7 , 1989 р.н., здійснив незаконні транзакції, у результаті чого заволодів грошима у розмірі 9 706 грн.

Вказану інформацію 13.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071, попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у мережі Інтернет на веб-сайті Olx.ua розмістив об`яву про продаж, належних йому автомобільних шин. 11.01.2015 о 12.50 йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий чоловік, який хотів придбати автомобільні шини. Під час розмови ОСОБА_6 і невідомий домовилися, що останній повинен був переказати гроші за покупку шин на кредитну карту ОСОБА_6 , а саме кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . О 15.05 ОСОБА_6 на мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий, який назвався представником корпоративного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , та сказав йому, що на його рахунок прийшов переказ від юридичної особи, однак для зарахування переказу необхідно активувати додаткову послугу на його кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_6 сказав, надісланий на його телефон з номеру НОМЕР_5 код активації, то через декілька хвилин з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано гроші у розмірі 5 358 грн. Чоловік на ім`я ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_6 , що це необхідна банківська операція, і що гроші будуть повернуті на рахунок після активації послуги. Через деякий час, у зв`язку із тим, що активація по банківській картці ОСОБА_6 не вдавалася, то чоловік на ім`я ОСОБА_8 попросив ОСОБА_6 сказати йому інший номер банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб на неї перерахувати гроші, які прийшли на його ім`я у якості переказу. Коли ОСОБА_6 надав чоловіку на ім`я ОСОБА_8 номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка оформлена на його дружину ОСОБА_7 , то ОСОБА_8 здійснив аналогічну банківську операцію, у результаті чого з даної картки було списано гроші у розмірі 4 348 грн. ОСОБА_8 знов пояснив ОСОБА_6 , що вказані гроші будуть повернуті на картку після активації послуги. Так як, після цього впродовж декілька годин на рахунок ОСОБА_6 гроші перераховані так і не були, то ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб поцікавитися з приводу надходження грошей на його рахунок. У розмові із консультантом банку він дізнався, що номер НОМЕР_4 за « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не закріплений і що усі вищезазначені банківські операції з перерахування грошей необхідними не були. Подзвонивши на мобільний номер НОМЕР_2 то він був вже вимкнутий. До теперішнього часу гроші ОСОБА_6 перераховані та повернуті не були.

У ході подальшого досудового розслідування здійснено залегендований дзвінок на номер НОМЕР_4 та встановлено, що дзвінок відповів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який назвався представником корпоративного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритими у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 за період з 14.00 год. до 18.00 11.01.2015, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, орган досудового розслідування клопоче про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На думку слідчого судді, без отримання зазначених даних неможливо з`ясувати усі обставини справи, встановити осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, обставини його вчинення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 за період з 14.00 год. до 18.00 11.01.2015, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення,

Слідчий суддя ОСОБА_1