Дата документу 20.09.2013
Справа № 334/8350/13-к
Провадження № 1-кс/334/1467/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Козлової Н.Ю.

при секретарі - Єфремовій Д.Ю.

за участю прокурора Купенко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя Купенко А.В. відносно матеріалів запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (ОСОБА_4) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно запиту, обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які значаться зареєстрованими за адресою: АДРЕСА_1 підозрюються у змові та діях з метою обману робітників, які працювали у компаніях, підконтрольних обвинуваченим, шляхом невиплати їм заробітної платні за виконання ними тяжкої праці, а також обманути податкове управління Ізраїлю. Обвинувачені незаконно привласнили собі гроші, які вони повинні були виплатити робітникам, після чого відбілювали їх. Також підозрюються в обмані податкового управління Ізраїлю, шляхом надання підробних фіктивних звітів.

Поліція Ізраїлю підозрює, що ОСОБА_5 у період з січня 2012 року по грудень 2012 року перерахував гроші на банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий у Запорізькій філії "Приватбанк", частина яких можливо знаходяться на цьому ж рахунку на теперішній час та просить накласти арешт на всі відомі активи що містяться на вищевказаному рахунку.

На підставі ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 29.08.2013 року у ЗРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 313399 була вилучена банківська виписка по рахунку НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, на теперішній час на вказаному рахунку залишилося 19 гривень 60 копійок.

Розгляд клопотання, щодо арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника майна може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику власника майна .

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в

їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на гроші у сумі 19 гривень 60 копійок, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 відкритого у ЗРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 313399

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171,562 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. про арешт майна згідно запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання правової допомоги у кримінальній справі - задовольнити.

Накласти арешт на гроші у сумі 19 гривень 60 копійок, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 відкритого у ЗРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 313399 - у вигляді застосування заборони на використання майна, а також заборони розпоряджатися цим майном.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 20.10.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова