Провадження № 1-кс/592/3422/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

24.07.2014 року невстановлена особа, під приводом продажу велосипеду в мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 2 300 гривень.

26.07.2014 за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003822, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2300 гривень потерпілим ОСОБА_3

- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за 24.07.2014 року;

- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка користується рахунком № НОМЕР_1 ;

- щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

- щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти 24.07.2014року по теперішній час;

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав із зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитися, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, в яких міститься інформація:

- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2300 гривень потерпілим ОСОБА_3

- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за 24.07.2014 року;

- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка користується рахунком № НОМЕР_1 ;

- щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

- щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти 24.07.2014 року по теперішній час;

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1