Справа № 590/546/15-к
Пров. № 1-кс/590/28/14
УХВАЛА
2 червня 2015 року Ямпільський районний суд

Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 11.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000265 від 11.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого з прокурором прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 7 листопада 2014 року близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_5 на домашній телефон номер НОМЕР_1 зателефонував якийсь чоловік і повідомив, що її син побив хлопця досить сильно і хлопця прийшлося госпіталізувати до лікарні. Невідомий чоловік повідомив, що хлопець написав на її сина заяву у міліцію, але якщо її син заплатить за пошкоджені предмети 8000 грн., то хлопець забере заяву. Невідомий чоловік , який їй телефонував, представився слідчим РВ, прізвища та імені його вона не запам`ятала .Невідомий соловік назвав їй рахунок і прізвище, куди вона потрібна була перерахувати 8000 грн. Так як вона сильно почала переживати за сина, то забула синові зателефонувати,хоча і знала його мобільний номер телефону. Номер рахунку їй чоловік назвав НОМЕР_2 і прізвище власника рахунку ОСОБА_6 . Взявши вдома готівку у сумі 8000 грн., вона пішла до терміналу ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вона пішла саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їй сказав відправити кошти через термінал невідомий чоловік, який представився слідчим РВ.Через термінал вона на вказаний рахунок НОМЕР_2 переказала 7 листопада о 12 год. 57 хв. 8000 грн. Скинувши гроші у сумі 8000 грн., їй знову зателефонував той самий чоловік і запропонував перерахувати ще 6000 грн., щоб відпустити її сина, так як у неї було тільки 4000 грн.пізніше вона перерахувала і їх. З роботи вона вирішила зателефонувати синові, і дізналась що з ним все добре і ні в якій міліції він не був, тобто невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 12000,00 грн.

За даним фактом слідчим СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області 11.11.2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 12000,00 грн., належних ОСОБА_5 слідству необхідно отримати роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 12-57 год. та з 13-22 год., 7.11.2014 року, фото- , відеоматеріали в період знімання коштів з рахунку № НОМЕР_3 в цей період часу, повні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) власника банківського рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Старший слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, оскільки для провадження досудового слідства по вказаній вище справі необхідно отримати доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином була повідомлена про місце та час розгляду справи, але в судове засідання не з`явилася (л.с. 13.).

Старший прокурор прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та вважав, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів..

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути долучені до справи, як докази.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація про осіб, які відкрили рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки роздруківка руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та фото-, відеоматеріали з банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 12-57 год. та з 13-22 год., 7.11.2014 року року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і будуть використанні як докази у цій справі.

На підставі викладеного та керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000265 від 11.11.2014 року за

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 07 листопада 2014 року по 08 листопада 2014 року, фото,-відеоматеріалів в період знімання коштів з рахунку № НОМЕР_2 в цей період часу, повних даних власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( прізвище, ім`я ,по батькові, число, місяць, рік народження. Місце народження, місце реєстрації, фото власника рахунку), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення ( здійснення виїмки).

Строк дії ухвали до 02.07.2015 року.

Виконання даної ухвали покласти на працівників оперативного підрозділу Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:підпис

Копія вірна

Слідчий суддя ОСОБА_1