справа № 1007/4937/2012
П О С Т А Н О В А

Іменем України

04 травня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Еко-Статус» () та проведення виїмки документів в ПАТ «АКБ Банк», м. Київ, МФО 331100, -

В С Т А Н О В И В :

04 травня 2012 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Еко-Статус» (), а також та проведення виїмки документів у ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-8621, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Шельф» злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Шельф» (код за ) юридична адреса: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, умисно, з метою ухилення від сплати податків документально створили видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статус» (), протягом травня - грудня 2008 року, та з підприємством з ТОВ «АВ Скайт» (), протягом грудня 2009 року березня 2010 року, фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за вказаний період, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 730 883 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статус» за, наче б то поставлений товар, а також встановлення подальшого руху грошових коштів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Еко-Статус», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Еко-Статус» () та проведення виїмки документів в ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Еко-Статус» () та проведення виїмки документів в ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 8 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Еко-Статус» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 8, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 1557, відкритому ТОВ «Еко-Статус» () в ДФ ПАТ «АКБ Банк» за період з моменту відкриття рахунку по 03.05.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Еко-Статус» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Еко-Статус», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Еко-Статус» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Еко-Статус» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку і до 03.05.12.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами у ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 8, і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат