Справа № 202/4398/15-к
УХВАЛА
Іменем України
20 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000347 від 03 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти понад 100 тис. грн. Проведеними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у своїй фінансово-господарський діяльності використовувало та використовує рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а саме:№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у зв`язку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
Надати слідчому відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та отримання належно завірених копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а саме: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , протягом періоду: з 01.01.2014 по 12.05.2015 року; інформації про дату проведення відповідної фінансової операції; суми відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти по даним рахункам.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Строк виконання ухвали до 18 червня 2015 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1