УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в червні 2013 року тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги з капітального ремонту зони відпочинку в сквері ІНФОРМАЦІЯ_3 , переможцем яких з конкурсною пропозицією в розмірі 2 573 536грн. визнано ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Протягом серпня жовтня 2013р. з метою привласнення частини виділених з міського бюджету коштів шляхом внесення завідомо недостовірних даних до актів виконаних робіт, службові особи ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучили до виконання робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ), яке має ознаки «фіктивності».
В подальшому, будучи достовірно обізнаним про нікчемність удаваних правочинів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , в порушення державних будівельних норм склав та надав в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 сфальсифіковані акти виконаних робіт з перекрученими даними про понесені загальновиробничі та адміністративні витрати на загальну суму 190 937грн.
Встановлено, що виконання робіт здійснювалося силами незареєстрованих найманих працівників, заробітна плата яким виплачувалась готівкою поза бухгалтерським та податковим обліком підприємства.
Переслідуючи мету завуалювання злочинного походження привласнених грошових коштів, та надання їм статусу легально здобутих, службові особи підприємства здійснили ряд трансакцій по переміщенню коштів, одержаних злочинним шляхом на картковий рахунок «підконтрольної» фізичної особи - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ).
З огляду на викладене, у діях службових осіб ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.
З метою дослідження обставин проведення фінансових розрахунків ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими суб`єктами господарювання за капітальний ремонт зони відпочинку в сквері ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно дослідити рух коштів по рахунках ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), встановити походження коштів, які надходили на рахунки підприємства за виконання робіт та матеріали, дослідити подальший рух даних коштів, встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами на рахунках суб`єкта господарювання.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин діяльності ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення осіб, причетних до вчинення злочину розкрадання державних коштів та їх легалізації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, які відкриті та обслуговуються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, які відкриті та обслуговуються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також копій документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, з подальшою можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 червня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя