Справа № 750/4535/15-к
Провадження № 1-кс/750/1183/15
У Х В А Л А
18 травня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000352 від 09.12.2014р., -

в с т а н о в и в:

08.05.2015 р. старший слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації про проведення операцій на рахунках емітента Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) депозитарний код рахунку НОМЕР_2 - НОМЕР_3 за період часу з 02.12.1994 по 30.04.2015 року, інформацію з реєстру власників іменних цінних паперів (акціонерів) емітента ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про акціонерів (найменування юридичних осіб, їх реєстраційні дані, ПІБ акціонерів, їх особисті дані) станом на 30.04.2015 та інформацію про їх зміну за вказаний період часу, внесення змін до реєстру про склад та кількість акціонерів, копію документації, а саме нотаріальні договори, сертифікати цінних паперів, рішення судів, передавальні посвідчувальні написи, інші правовстановлюючі документи, на підставі якої вносились такі зміни, копії договорів з реєстроутримувачем на ведення реєстру цінних паперів, що перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352, порушеному за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування до прокуратури м. Чернігова надійшла заява від акціонерів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого привласнення та розтрати директором майна підприємства, яке перебувало в його віддані.

Було допитано заявників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які вказали, що працювали на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та являються акціонерами вказаного підприємства. Керівником підприємства був ОСОБА_23 , який з 90-х років провів емісію акцій, ставши власником більше 50 % акцій товариства. Останній приймав живність за зниженими цінами, а в подальшому почав розпродувати майно товариства: автомобілі, магазини, станки, обладнання, холодильники, майстерні, як металобрухт. При цьому документація фальсифікувалась.

Допитаний в якості свідка директор ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_24 показав, що з травня 2013 року займає посаду директора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . До цього часу посаду директора з 1991 року обіймав ОСОБА_23 (акціонер 70% акцій). На даний час підприємство призупинило свою діяльність. В стадії банкрутства не перебуває, податкові зобов`язання погашає. Підприємство володіє на праві власності майном, до складу якого належать рухомі та не рухомі активи товариства. За згодою наглядової ради товариства, яка обирається на загальних зборах акціонерів, проводиться реалізація майнових активів підприємства. Документація з приводу здійснення господарської діяльності знаходиться в архіві підприємства.

Колишній директор ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_23 пояснив, що з 1991 по 22.08.2012 обіймав посаду директора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , був акціонером 67 % акцій товариства. Майнові активи товариства реалізовувались на підставі рішень органів управління та у відповідності до чинного законодавства. Документація відповідно до бухгалтерського обліку знаходиться на підприємстві.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про проведення операцій на рахунках емітента Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) депозитарний код рахунку НОМЕР_2 - НОМЕР_3 за період часу з 02.12.1994 по 30.04.2015 року, інформацію з реєстру власників іменних цінних паперів (акціонерів) емітента ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про акціонерів (найменування юридичних осіб, їх реєстраційні дані, ПІБ акціонерів, їх особисті дані) станом на 30.04.2015 та інформацію про їх зміну за вказаний період часу, внесення змін до реєстру про склад та кількість акціонерів, копію документації, а саме нотаріальні договори, сертифікати цінних паперів, рішення судів, передавальні посвідчувальні написи, інші правовстановлюючі документи, на підставі якої вносились такі зміни, копії договорів з реєстроутримувачем на ведення реєстру цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити до 16 червня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1