Справа № 468/405/15-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
_____________________________________________________________
УХВАЛА

іменем УКРАЇНИ

24.03.2015 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання слідчого, погоджене з прокурором прокуратури Новобузького району Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000115,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2015 року з апеляційного суду Миколаївської області з визначенням підсудності до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобузького району, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з клопотанням, 12.02.2015 року о 09.00 годині на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка запропонувала придбати в неї дизельне пальне за ціною 12 грн. за 1 л., на що потерпілий погодився. Узгодивши умови поставки товару з передплатою в сумі 50%, потерпілий ОСОБА_5 зі свого рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів двома платежами: 11.02.2015 року о 14.06 год. в сумі 23000 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 11.02.2015 року близько 17.00 год. через банкомат на перехресті вул. Московської та проспекту Леніна в м. Миколаєві в сумі 7000 грн. Проте товар так і не отримав.

13.02.2015 року заяву ОСОБА_5 внесено до ЄРДР за №0000115за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_5 , слідчий вказує на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетних даних щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 щодо П.І.Б, дати народження, адреси реєстрації, дати відкриття вказаного рахунку; щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (на паперових та електронних носіях) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку за період часу з 10.02.2015 року по 15.03.2015 року, місце зняття грошових коштів; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку № НОМЕР_3 готівкових грошових коштів через касу банку.

Слідчий також просив дозвіл на вилучення вказаних вище оригіналів документів.

Вказана інформація потрібна слідчому для встановлення особи, яка вчинила даний злочин, або може бути причетна до його вчинення (яка відкривала вказаний банківський рахунок та здійснювала операції з грошовими коштами на ньому).

Під час розгляду клопотання в суді слідчий підтримав подане ним клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, оскільки в ході досудового розслідування кримінального провадження з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній здійснив переказ грошових коштів невідомій особі з допомогою операцій з банківським рахунком, а саме: з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий на ім`я потерпілого, на рахунок невідомої особи за № НОМЕР_3 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечило явку до суду свого представника, про час та місце розгляду клопотання повідомлене рекомендованим листом.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання (витяг з кримінального провадження; заяву потерпілого, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , протокол допиту свідка ОСОБА_7 , відомості про платіж), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст.ст. 159, 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У клопотанні зазначаються: зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання з пояснень слідчого, досліджених письмових матеріалів клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 13.02.2015 року було внесено до ЄРДР за №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та що в ході вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 30000 грн. невідомій особі з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок та виписка про рух грошових коштів по даному рахунку мають суттєве значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин злочину та в інший спосіб отримати такі фактичні дані не можливо.

Тому слідчому необхідно отримати доступ до документів, що містять вказані дані з наданням слідчому можливості ознайомитись з даними документами та отримати їх копії (в тому числі в електронній формі).

Що ж стосується вимог клопотання про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, то слідчим така необхідність жодним чином не обґрунтована та не доведена, крім того, очевидно, що вказані данні щодо анкетних даних особи перебувають в розпорядженні банку або в копіях, або в електронній формі, що вказує на безпідставність вимоги про вилучення в банку оригіналів таких документів.

Що стосується вимог клопотання про надання доступу до оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання власником банківського рахунку № НОМЕР_3 готівкових грошових коштів через касу банку та можливість їх вилучення, то слідчим не доведено, що вказані відомості мають значення для розслідуваного провадження (що перераховані потерпілим кошти знімались з рахунку в готівковій формі) та не доведена нагальна необхідність вилучення оригіналів таких платіжних документів.

Тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження достатнім є розкриття охоронюваної законом таємниці шляхом надання слідчому доступу до документів, що містять вказані дані з наданням слідчому можливості ознайомитись з даними документами та отримати їх копії (в тому числі в паперовій та електронній формі), а саме: документами щодо анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 (П.І.Б, дата народження, адреса реєстрації, дата відкриття вказаного рахунку); виписки щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (на паперових та електронних носіях) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку за період часу з 11.02.2015 року (часу переказу коштів потерпілим) по 15.03.2015 року, оскільки отримані від потерпілого кошти могли бути зняті або перераховані з рахунку № НОМЕР_3 після 11.02.2015 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю отримання їх копій, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати банк надати слідчому Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та отримати копії документів, в яких містяться відомості щодо:

· анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 (П.І.Б, дата народження, адреса реєстрації, дата відкриття вказаного рахунку);

· виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку за період часу з 11.02.2015 року по 15.03.2015 року.

В частині можливості вилучення оригіналів вказаних вище документів відмовити.

В частині тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання власником банківського рахунку № НОМЕР_3 готівкових грошових коштів через касу банку відмовити.

Строк дії ухвали до 24.04.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1