Справа № 639/1887/15-к
1-кс/639/311/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Харків 10 березня 2015 року
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з в.о. прокурора Жовтневого району ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
Так, 19.02.2014 до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від засновника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що у період часу з листопада 2012 по січень 2014 ОСОБА_8 , будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 » та матеріально відповідальною особою, з метою привласнення перерахувала кредитні грошові кошти із рахунків ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_12 » на рахунки інших підприємств, у результаті чого привласнила заволоділа грошима у розмірі 525 400 грн.
Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілих допитані заступник директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 , приватні підприємці ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 . Під час допитів останні повідомили, що ПП « ОСОБА_6 » здійснює свою діяльність разом із приватними підприємцями: ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 ». Головний бухгалтер ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 також представляла інтереси даних фізичних осіб підприємців та мала доступ до їх банківських рахунків, на підставі виданих вказаними підприємцями нотаріальних довіреностей. У лютому 2014 їм стало відомо, що ОСОБА_8 на протязі 2012-2014 p.p. з розрахункових рахунків їх підприємств перераховувала на розрахункові рахунки ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ УФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 525 400 грн, хоча реальних фінансово-господарських взаємовідносин з ними не було, договори не укладались.
З метою встановлення подальшого руху коштів з розрахункових рахунків ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ УФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , необхідно долучити рух коштів по розрахунковим рахункам вказаних підприємств.
Також встановлено, що у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мало наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 мало розрахункові рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи, які знаходяться в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказані документи.
Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та є банківською таємницею.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 21.05.2012 р. по 13.02.2014 року, які перебувають у володінні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_12 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1