Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4465/15
12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
12 червня 2015 року слідча СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів, щодо:
· статуту, реєстрації, розташування та юридичного підпорядкування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Дніпропетровська область);
· відкриття банківських рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на які з 2014 року по теперішній час надходили кошти для закупівлі вугілля для виробничих потреб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме для ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також з яких здійснювалися перерахування коштів продавцям зазначеного вугілля: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 );
· договорів, укладених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", якими регламентована поставка на адресу першого, а саме: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з листопада 2014 року по теперішній час вугілля, та всіх документів щодо їх виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);
· договорів, укладених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якими регламентована поставка на адресу останніх з листопада 2014 року по теперішній час вугілля, та всіх документів щодо їх виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);
· документів, у яких відображено надходження до ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з листопада 2014 року по теперішній час вугілля від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", або з/через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", його прийомка, постановлення на баланс підприємства, використання та залишок (місця його розташування).
Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Слідча ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів, щодо:
· статуту, реєстрації, розташування та юридичного підпорядкування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Дніпропетровська область);
· відкриття банківських рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на які з 2014 року по теперішній час надходили кошти для закупівлі вугілля для виробничих потреб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме для ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також з яких здійснювалися перерахування коштів продавцям зазначеного вугілля: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 );
· договорів, укладених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", якими регламентована поставка на адресу першого, а саме: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з листопада 2014 року по теперішній час вугілля, та всіх документів щодо їх виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);
· договорів, укладених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якими регламентована поставка на адресу останніх з листопада 2014 року по теперішній час вугілля, та всіх документів щодо їх виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);
· документів, у яких відображено надходження до ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з листопада 2014 року по теперішній час вугілля від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", або з/через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", його прийомка, постановлення на баланс підприємства, використання та залишок (місця його розташування).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1