Провадження № 1-кс/334/2075/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Колесник С.Г., при секретарі Манюхіні О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 0004745 від 20.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження щодо посадових осіб ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Капітал-Трейд», які шляхом внесення неправдивих відомостей до митної документації, завищили обєми експорту-імпорту товарів, чим здійснили шахрайство у великих розмірах.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Капітал-Трейд» у період 2012-2013 р.р., при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а саме при здійсненні експортно-імпортних операцій, надали до Запорізької митниці Міндоходів, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12, недостовірні відомості щодо обємів експорту-імпорту товарів.

З метою повного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, з урахуванням того, що для здійснення зовнішньоекономічної діяльності посадові особи ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Капітал-Трейд» () здійснювали митне оформлення товарів, що експортувались з території України, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які надавались з 01.01.2012 р. по 01.12.2013 р. ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Капітал-Трейд» () до Запорізької митниці Міндоходів, а саме: митні декларації; платіжне доручення про оплату митних платежів; платіжне доручення, що підтверджує сплату за послуги за митного термінала; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога тощо); контракт, специфікація, додаткова угода; оригінали інвойсу; сертифікат походження (СТ-1, якщо товари вироблені в Україні); картка акредитації (обліку) у митному органі; довідка про декларування валютних цінностей; книжка МДП; транспортна накладна CMR (AWB, Ж/Д накладна, коносамент) та які перебувають у володінні Запорізької митниці Міндоходів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12, по теперішній час.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що оригінали документів, які надавались з 01.01.2012 р. по 01.12.2013 р. ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Капітал-Трейд» до Запорізької митниці Міндоходів, а саме: митні декларації; платіжне доручення про оплату митних платежів; платіжне доручення, що підтверджує сплату за послуги за митного термінала; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога тощо); контракт, специфікація, додаткова угода; оригінали інвойсу; сертифікат походження (СТ-1, якщо товари вироблені в Україні); картка акредитації (обліку) у митному органі; довідка про декларування валютних цінностей; книжка МДП; транспортна накладна CMR (AWB, Ж/Д накладна, коносамент), які знаходяться в Запорізькій митниці Міндоходів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004745 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання та вилучення оригіналів документів, які надавались з 01.01.2012 р. по 01.12.2013 р. ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Капітал-Трейд» () до Запорізької митниці Міндоходів, а саме: митні декларації; платіжне доручення про оплату митних платежів; платіжне доручення, що підтверджує сплату за послуги за митного термінала; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога тощо); контракт, специфікація, додаткова угода; оригінали інвойсу; сертифікат походження (СТ-1, якщо товари вироблені в Україні); картка акредитації (обліку) у митному органі; довідка про декларування валютних цінностей; книжка МДП; транспортна накладна CMR (AWB, Ж/Д накладна, коносамент), в Запорізькій митниці Міндоходів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18.01.2014 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.