Провадження №1-кс/127/6224/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0006142 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Віницькій області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом виявлення підроблених документів кредитної справи за кредитним договором №0, укладеним між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного 12.12.2011 р. Договору факторингу №1, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набувправ і обов`язків Кредитора за укладеним між ОСОБА_5 з АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитному договору № 0) та ОСОБА_5 (поручитель ОСОБА_6 ).

Відповідно до фактів, наведених в заяві про вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними, викладеними в заочному Рішенні Вінницького міського суду Вінницької області від 05.04.2013 року по справі № 212/2-431/11, яке в свою чергу було оскаржене (Рішення апеляційного суду Вінницької області від 28.03.2014 року)27.12.2007 року ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Красноармійським З УМВС України в Донецькій області 10.06.1998 року, ІПН НОМЕР_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ) уклала з АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №0 на суму 265 000 (двісті шістдесят п`ять) тисяч доларів США, згідно якого в подальшому було отримано готівку згідно поданих до банку заяв на видачу готівки у відділенні банку.

На підставі кредитного договору №0 на забезпечення виконання ОСОБА_5 основного зобов`язання її майновий поручитель ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій області 01.09.1997 року, ІПН НОМЕР_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) на підставі Договору поруки №170828 від 27.12.2007 року та договору іпотеки б/н від 27.12.2007 року передав в заставу належне йому на праві приватної власності майно, а саме: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 . На вищевказаний предмет іпотеки для виконання основного зобов`язання приватним нотаріусом було накладено заборону на відчуження.

У зв`язку з порушенням ОСОБА_5 умов кредитного договору АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитор) звернувся до Вінницького міського суду з позовною заявою до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (поручитель по кредитному договору) про стягнення заборгованості за кредитним договором. Під час розгляду справи в суді Боржники стверджували, що ОСОБА_5 не підписувала ні кредитний договір, ні заяви на видачу готівки.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи, призначеної судом апеляційної інстанції, який розглядав справу про стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заборгованості за кредитним договором, було встановлено, що «... підписи від імені ОСОБА_5 ... в договорі про надання споживчого кредиту № - від 27.12.2007р. та графіку погашення кредиту ... ймовірно виконані ОСОБА_5 .», «Підписи в графі Підпис отримувача в заявах на задачу готівки ... виконані не гр. ОСОБА_5 , а іншою особою».

Таким чином, оригінали документів, які стали підставою до видачі готівкових грошових коштів за умовами Кредитного договору, мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які, відповідно до Договору факторингу №1 від 12.12.2011 року, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Договору про надання споживчого кредиту № 0 від 27.12.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_5 на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих ОСОБА_5 до АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання кредиту, заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_5 , Договору поруки № 170828 від 27.12.2007 року та договору іпотеки б/н від 27.12.2007 року, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, в тому числі з метою відображення питання, ким виконано підписи в заявах на видачу готівки ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що оригінали документів, які стали підставою до видачі готівкових грошових коштів за умовами кредитного договору, мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних ініціатором клопотання документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертиз оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору про надання споживчого кредиту № 0 від 27.12.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_5 на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих ОСОБА_5 до АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання кредиту, заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_5 , договору поруки № 170828 від 27.12.2007 року та договору іпотеки б/н від 27.12.2007 року, з можливістю вилучити їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: