Справа № 592/1692/15-к
Провадження № 1-кс/592/507/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /
24 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за фактом ухилення від сплати податків та за фактом заволодіння майном зловживаючи службовим становищем особами ФГ « ОСОБА_4 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014 року службові особи ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом переробки зернових, на зерносушарці MECMAR (Італія) модель F-75 та реалізації переробленої продукції за готівкові кошти поза податковим обліком ухилилися від сплати податку на прибуток в сумі 1 140 000 грн.

Крім того до ГУ Міндоходів у Сумській області надійшла заява представника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 ,що упродовж серпня - вересня 2014 року директор ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, заволодів зерносушаркою виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Італія) моделі F-75, належною ПП « ОСОБА_5 », яка перед цим в 2013 році була передана на зберігання ФГ « ОСОБА_7 » та була встановлена по вулиці Т.Лозового, на території с. Пологи, Охтирського району Сумської області.

Згідно заяви, вартість зерносушарки складає 1 млн. 700 тис.513 грн.

З метою прикриття походження зерносушарки її фактичного виробника службовими особами ФГ « ОСОБА_4 » було зірвано та пошкоджене табличку що зазначає номер, виробника та власника зерносушарки.

Службові особи на даний час продовжують незаконно використовувати зерносушарку MECMAR (Італія) модель F-75 для власних потреб при цьому отримують грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства за переробку зернових культур.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що підприємство ФГ « ОСОБА_4 » для досягнення своєї злочинної мети упродовж 2013-2014 років використовувало розрахункові рахунки у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( НОМЕР_2 ) м. Київ № НОМЕР_3 (UAH) відкритий 26.10.2005 року, № НОМЕР_4 (UAH) відкритий 16.12.2009 року.

Враховуючи зазначене, просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_3 (UAH) відкритий 26.10.2005 року, № НОМЕР_4 (UAH) відкритий 16.12.2009 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 за період 3 2013-2014 років.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_3 (UAH) відкритий 26.10.2005 року, № НОМЕР_4 (UAH) відкритий 16.12.2009 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 2013-2014 років.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1