Справа № 581/313/15-к
Провадження № 1-кс/581/46/15
УХВАЛА

02 квітня 2015 року смт. Липова Долина

Липоводолинський районний суд Сумської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді місцевого суду з клопотанням, погоджене з прокурором, яке обґрунтовувала тим, що 07 березня 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 на інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дитячого велосипеда. На інтернет сторінці було зображення декількох дитячих велосипедів різного кольору, зазначено ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , адреса: Дніпропетровська область, Саржанський район та ціна за велосипед у сумі 1250 гривень. ОСОБА_4 зателефонував по вказаному номеру, а саме НОМЕР_1 , щоб дізнатися більш детальніше про даний дитячий велосипед. На телефонний дзвінок йому відповіла особа, чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_5 та який спілкувався на російській мові. Під час спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , він повідомив, що велосипед із камерними колесами буде коштувати дорожче на 200 гривень, тобто 1450 гривень за велосипед, та попросив ОСОБА_4 зателефонувати йому 09 березня 2015 року. 09 березня 2015 року ОСОБА_4 зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який під час спілкування повідомив йому номер банківського рахунку НОМЕР_2 , належного, як він сказав, його дружині ОСОБА_6 . Після закінчення розмови ОСОБА_4 через інтернет сайт «Приват24» перерахував гроші із банківського рахунку ПриватБанку НОМЕР_3 його дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , у сумі 1458 гривень. Під час операції по перерахуванню грошових коштів із банківського рахунку ПриватБанку НОМЕР_3 дружини ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме під час підтвердження даної операції на екрані комп`ютера було зазначено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , на який проводилось перерахування грошових коштів належить ОСОБА_6 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_8 зателефонував по номеру НОМЕР_1 та під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 сказав, що замовлений велосипед відправить 12 березня 2015 року на адресу «Нова Пошта» в смт. Липова Долина Сумської області. 12 березня 2015 року замовлений велосипед ОСОБА_4 не отримав, після чого неодноразово телефонував за номером НОМЕР_1 , але телефон був виключений. Через деякий час ОСОБА_4 зайшов на інтернет сайт «OLX», але даного оголошення вже не було, а саме воно було видалене. Слідчий просила надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 потерпілої з 09 березня 2015 року і по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо перерахування та виплати нею 1458 грн., а також відомості про власника цього рахунку (рік народження, абонентський номер у разі наявності, адресу проживання), оскільки це необхідно для подальшого розслідування кримінального провадження.

До початку судового розгляду слідчий СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про підтримання в повному обсязі поданого нею клопотання, просила його розглянути на підставі поданих нею до клопотання доказів без її участі.

Представник заінтересованої особи ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання належним чином повідомлений.

Розгляд даного клопотання слід провести без повної фіксації судового засідання звукозаписувальним записом через неявку судового провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 24 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ст. 190 ч.1 КК України за попередньою фабулою про те, що 09 березня 2015 року ОСОБА_4 , житель смт.Липова Долина, на інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дитячого велосипеда, за який в подальшому перерахував грошові кошти у сумі 1460 грн. на банківський рахунок ПриватБанку № НОМЕР_2 , але замовлений велосипед до цього часу не отримав. У даному випадку вбачаються ознаки шахрайських дій невідомої особи; по даному факту заведено кримінальне провадження № 000000089. Слідчим Липоводолинського СВ Липоводлинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 проведено допит потерпілої та свідка щодо обставин вчинення шахрайських дій у березні 2015 року на суму 1460,00 грн.

Згідно з п.2 .ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи та відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом не представляється можливим.

Для проведення повного, об`єктивного, всебічного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати документальну інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк», інформацію про власність цих рахунків, їх контактні дані (абонентські номери) та адресу їхнього проживання, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, що зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки вони містять у своєму змісті інформацію про операції клієнтів по банківським рахункам в цій банківській установі, тобто банківську таємницю.

На думку слідчого судді, вищевказані документи створюються виключно в результаті діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», а тому можуть перебувати у володінні цього підприємства.

Також тимчасовий доступ до зазначених документів матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000089 (в тому числі, і для з`ясування об`єктивних ознак складу злочину, суб`єкту цього діяння (кримінального правопорушення), передбаченого ст.190 ч.1 КК України).

Керуючись ст.ст.159-169 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до нижченаведених документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, ) (виключно щодо можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії), а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з 09 березня 2015 року і по 02 квітня 2015 року із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо перерахування та виплати 1458 грн., гр. ОСОБА_7 та відомостей про власника цього рахунку (рік народження, абонентський номер у разі наявності, адресу проживання).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її вручити копію ухвали управляючому Липоводолинського відділення ПАТ КБ «Приватбанк» для виконання, при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1