Справа № 405/4230/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у м. Кіровограді клопотання старшого слідчого ВР ЗСГД СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р. за № 0000076, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Кіровограда, одруженого, з вищою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, не судимого

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗСГД СУ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р. за № 0000076, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 300 розмірів мінімальної заробітної плати до ОСОБА_6 , що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.203-2 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що згідно ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VІ від 15.05.2009 року, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Даним законом визнано, що обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, запроваджується, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людини і суспільства. У грудні 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у мешканців міста Кіровограда, фізичної особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел на здійснення діяльності направленої на зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме проведення азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями грошових ставок, що дає змогу отримати грошовий виграш, і результат яких повністю або частково залежить від випадковості, проведення азартних ігор на гральних автоматах і організацію видачі грошових призів в організованій ним мережі гральних закладів на території міста Кіровограда.

Так, з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання незаконного прибутку в грудні 2014 року, згідно усної домовленості з власником ОСОБА_8 орендував нежиле приміщення колишнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з визначеною орендною платою у розмірі 500 грн. за 1 місяць користування приміщенням. В цей же період ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи наміри на відкриття незаконної мережі гральних закладів, отримали можливість по домовленості з власниками вільно користуватись нежилими приміщеннями розташованими за наступними адресами в м. Кіровограді: по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , та по АДРЕСА_5 .

Після чого, отримавши доступ до зазначених приміщень, у яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали намір організувати ігрові клуби, ОСОБА_6 розмістив у них належне йому обладнання для проведення азартних ігор, та використовував у даний період 75 ігрових автоматів, які ОСОБА_6 отримав у користування від представників ПП «Укрлото - Чернівці», встановив та налагодив для їх подальшого використання з зазначеною метою у орендованих ним приміщеннях розташованих по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_2 .

Крім цього, в цей же період і з цією ж метою зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме здійсненню грального бізнесу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукали і найняли в якості обслуговуючого персоналу мешканців м. Кіровограда: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 .

При цьому вказаним особам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про свої злочинні наміри не повідомляли та в попередню змову з ними не вступали, а з метою прикриття своїх дійсних намірів повідомили їм, що вони будуть працювати адміністраторами гральних автоматів держаної лотереї. При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли домовленості щодо розподілення повноважень між ними, так ОСОБА_6 повинен був здійснювати загальне управління вказаними гральними закладами, а ОСОБА_7 повинна була керувати найнятими на роботу вказаними працівниками, здійснювати виплату заробітної плати та слідкувати за дотриманням графіку роботи ними.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при прийнятті на роботу вказаних працівників були визначені їх посадові обов`язки, у які входило: контроль за здійсненням пропускного режиму в ігровий зал клієнтів; отримання від клієнтів, які грали на автоматах грошових коштів та видача грошових коштів клієнту при виграші (сума грошових коштів на які клієнти могли грати в азартні ігри на електронних автоматах програмувалась адміністратором за допомогою комп`ютерної техніки та через мережу «Інтернет» після отримання відповідної суми готівкою від клієнта); передача отриманої виручки за робочу зміну ОСОБА_7 особисто. Надходження і видачу грошових коштів в ході азартних ігор на гральних автоматах зазначені особи повинні були контролювати особисто та звітувати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як перед власниками цього закладу за використання грошових коштів, а також підтримувати порядок в гральному закладі.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 у грудні 2014 року в орендованих приміщеннях розташованих по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_2 організували зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, тобто діяльність з організації та проведення азартних ігор з метою отримання власного незаконного прибутку, та у період з грудня 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по 20.03.2015 в зазначених приміщеннях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали надання послуг з проведення азартних ігор на гральних автоматах, для участі в яких відвідувачі грального закладу вносили грошові ставки, що давало їм змогу отримувати грошові виграші.

Адміністратори ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 отримували грошові ставки від гравців, приводили за допомогою комп`ютерної техніки та через мережу «Інтернет» після отримання відповідної суми готівкою від клієнта автомати в придатний для гри стан, видавали гравцям грошові виграші з коштів, які виділялись їм ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Грошові кошти отримані в якості прибутку грального закладу від проведення азартних ігор на гральних автоматах адміністраторами передавались власникам гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_7

20.03.2015 о 22.00 год. працівниками УМВС України в Кіровоградській області було задокументовано факт організації та проведення азартних ігор в залах для гральних автоматів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у орендованих ними приміщеннях за вказаними адресами. В процесі документування було зафіксовано факт отримання адміністратором ОСОБА_14 грошових коштів, в якості грошової ставки від осіб, які побажали прийняти участь в азартній грі на гральних автоматах, факти поповнення після цього гравцями електронних рахунків гральних автоматів на еквівалентну кількість балів, факти виграшу в азартних іграх.

У подальшому у ході проведення обшуку приміщень де були розміщені гральні заклади, розташованими за адресами в м. Кіровограді: по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_2 , працівниками УМВС України в Кіровоградській області було виявлено та вилучено 75 гральних автоматів в технічно придатному для проведення азартних ігор стані, грошові кошти з каси вказаних гральних залів, аркуші паперу з записами даних осіб які мали доступ до проведення азартних ігор в залах ігрових автоматів організованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , два мобільні телефони «Нокіа» за допомогою якого здійснювався пропускний режим в приміщення зали ігрових автоматів та ключі за допомогою яких відбувається запуск та припинення гри на них.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями по організації грального бізнесу, проведенню азартних ігор на гральних автоматах, видачі грошових призів, здійсненими з метою отримання прибутку вчиненими в період з грудня 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по 20.03.2015 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вчинив зайняття гральним бізнесом, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України.

05.06.2015 ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання, з обтяжуючими обставинами а саме вчиненням кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб .

Стверджується про наявність намірів у підозрюваного ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків, а також вчиняти дії, спрямовані на пошкодження і знищення речових доказів, продовження злочинної діяльності.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність підстав для задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 при розгляді клопотання вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав.

Заслухавши прокурора і слідчого, які наполягають на застосуванні відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваного та його захисника, які заперечують наявність передбачених законом підстав для застосування такого запобіжного заходу, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Ч. 1 ст. 177 КПК України такими діями визначено: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, ховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується особа.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 є повнолітньою працездатною особою, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисного корисливого злочину, під час розгляду клопотання обурюється діями правоохоронних органів по притягненню його до кримінальної відповідальності і висловлює намір поїхати в м. Маріуполь. Слідчим до клопотання про застосування запобіжного заходу долучені матеріали, які вказують на вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення та вчинення ним тиску на свідків у кримінальному провадженні.

Викладене свідчить, як про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, так і про існування ризиків переховування вказаною особою від органів досудового розслідування та суду, враховуючи його заяву під час розгляду клопотання, а також ризику незаконного впливу на свідків, на що вказують надані слідчим матеріали, в звязку з чим існує необхідність застосування відносно неї запобіжного заходу.

Ч. 7 ст. 194 КПК України визначено, що до підозрюваного у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою.

З урахуванням викладеного, відносно ОСОБА_6 є необхідним застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обовязків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, даних про наявність у підозрюваного грошових коштів чи вартісного майна органом досудового розслідування не надано, на його утриманні перебуває неповнолітня дитина, він не працює, страждає хронічним захворюванням, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, є очевидною, а тому слідчий суддя вважає необхідним визначення застави у розмірі вісімдесяти розмірів мінімальних заробітних плат, тобто 97440 грн.

При цьому, крім зобовязання ОСОБА_6 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, є необхідним покладення на нього обовязків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України..

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГД СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р. за № 0000076, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р. за № 0000076, запобіжний захід заставу відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, у розмірі вісімдесяти розмірів мінімальних заробітних плат, тобто 97440 грн., які необхідно внести на депозитний рахунок: рахунок отримувача № 0784, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, , банк отримувача ГУ ДКСУ в Кіровоградській області, код банку отримувача МФО 823016. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р. за № 0000076.

Зобовязати ОСОБА_6 прибувати за кожною вимогою до слідчого чи суду, а також покласти на нього на строк до 04.08.2015 р. наступні обов`язки:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) утриматись від спілкування з свідками у кримінальному провадженні

Роз`яснити ОСОБА_6 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, старшому слідчому ВР ЗСГД СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий судді вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1