справа №176/786/15-к
провадження №1-кс/176/87/15
у х в а л а
30 квітня 2015 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000292, -

ВСТАНОВИВ:

24.04.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором м. Жовті Води ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000292.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 13.03.2015 року приблизно о 15 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 що знаходилися на картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдала в сумі 47793 грн.

14.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення та заведено кримінальне провадження за № 0000292.

Правова кваліфікація вчиненого невстановленою особою правопорушення була дана по ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий в судовому засіданні пояснив, що встановити особу, яка шляхом обману заволоділа грошовим коштами гр. ОСОБА_5 , можливо шляхом тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових коштів по картці банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, фото - та відеоматеріалів, що були зроблені технікою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в момент зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції із вказівкою їх прізвищ, імен, по бітькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів у період часу з 15 год. 00 хв. 13.03.2015 року по строк дії ухвали суду.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000292.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХ В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню № 0000292 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 (вул .Горького,12 м. Жовті Води, Дніпропетровська область, р.т. 05652-5-56-10) на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, фото - та відеоматеріалів, що були зроблені технікою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в момент зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції із вказівкою їх прізвищ, імен, по бітькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів у період часу з 15 год. 00 хв. 13.03.2015 року по строк дії ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 (вул .Горького,12 м. Жовті Води, Дніпропетровська область, р.т. 05652-5-56-10) на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, фото - та відеоматеріалів, що були зроблені технікою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в момент зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції із вказівкою їх прізвищ, імен, по бітькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів у період часу з 15 год. 00 хв. 13.03.2015 року по строк дії ухвали суду з правом вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/87/15

Примірник 2 слідчій СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду: ОСОБА_1