Провадження №1-кс/200/7134/14
У Х В А Л А

19 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість (в тому числі Додаток №5) за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства наступними юридичними особами :
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
-ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) вказаних юридичних осіб, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1
Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄРДПОУ НОМЕР_5 , фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн. З яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.
Найбільшими постачальниками САД є:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , отримано від САД 160,2 млн. грн. та виведено у тінь 44,2 млн. грн. (27,6%), з яких: 43,25 млн. грн. (27%) на «програмні» підприємства та 960 тис. грн. (0,6%) на «фіктивні» підприємства;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , отримано від САД 92,25 грн. та виведено у тінь 11,2 млн. грн. (11,8%), з яких всі 100 на «фіктивні» підприємства;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 2,7 млн. грн. та виведено у тінь понад 1 млн. грн. (37%), з яких: 865 тис. грн. (32%) на «програмні» підприємства та 135 тис. грн. (5%) на «фіктивні» підприємства;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 914 тис. грн. та виведено у тінь 678 тис. грн. (68%), з яких: 54,8 тис. грн. (6%) на «програмні» підприємства та 622,2 тис. грн. (62%) на «фіктивні» підприємства;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 914 тис. грн. та виведено у тінь 166 тис. грн. (38%), з яких всі 100 % на «програмні» підприємства.
Таким чином, внаслідок неправомірних дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та підрядних організацій, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах».
Також встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ НОМЕР_5 , перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 ;
- Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 .
Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ НОМЕР_5 , перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄРДПОУ НОМЕР_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 .
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 , грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ НОМЕР_5 , перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:
- ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
- ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 .
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ НОМЕР_5 , перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_17 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_18 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄРДПОУ НОМЕР_19 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄРДПОУ НОМЕР_20 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄРДПОУ НОМЕР_21 .
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ НОМЕР_5 , перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄРДПОУ НОМЕР_22 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Також встановлено, що:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та знаходяться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
24.03.2014 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під № 0000111, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зазначені у клопотанні документи, у які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні органу досудового розслідування для доказування події кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити .
ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до: податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість (в тому числі Додаток №5) за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 року, актів перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) наступних юридичних осіб :
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
-ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
з можливістю при необхідності вилучити завірені належним чином копії документів.
Строк дії ухвали до 19 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1