УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5459/14-к

25.04.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000142 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області отримано інформацію про факти незаконного вивезення за митну територію України брухту чорних металів службовими особами суб`єкта приватного права. Так, відповідно до отриманої інформації, протягом 2013 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювався незаконний експорт металобрухту до Туреччини.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність у сфері обігу металобрухту, зокрема здійснює його заготівлю, приймання, переробку та подальший експорт. Оскільки протягом першого півріччя 2013 року експорт металобрухту не передбачався через відсутність квот експортерам на вивезення брухту металів за межі кордонів України, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували злочинну схему із залученням корупційних зв`язків в органах митниці та прикордонної служби України.

Відповідно до матеріалів клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали завантаження у теплоходи металобрухту, заготовленого та території портів Херсонської області (Херсонський річковий порт, Херсонський морський порт, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та портопункт у с. Дніпряни м. Нова Каховка). Після чого судно, відповідно до документів наданих до державних установ, здійснювало каботажне (внутрішньодержавне) перевезення до порту Очаків (Миколаївська область). Використовуючи свої корумповані зв`язки серед працівників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували підроблені документи про розвантаження металобрухту у порту Очаків та подальший відхід порожнього судна за межі митної території України. Насправді, відвантаження металобрухту у порту Очаків не здійснювалось, а судно фактично незаконно переміщувало через митну територію України металобрухт для подальшого транспортування його до Туреччини та збуту. Для законності реалізації металобрухту за зовнішньоекономічним контрактом, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали контрагентам (суб`єктам господарського права Туреччини) підроблені документи про експорт вказаного металобрухту на законних підставах.

Згідно матеріалів справи, теплоходи, що незаконно здійснювали експорт металобрухту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. Суховантаж « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вивезення металобрухту із Херсонський портів 07.03.2013 року та 30.04.2013 року, відхід до Туреччини з порту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2. Суховантаж « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вивезення металобрухту із Херсонських портів 20.03.2013, відхід до Туреччини з порту Очаків 22.03.2013 року.

3. Суховантаж « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вивезення металобрухту із Херсонських портів 24.05.2013 року, відхід до Туреччини 24.05.2013 року.

Загальна кількість незаконно вивезеного металобрухту за межі кордони України склала близько 10 тисяч тонн, таким чином до державного бюджету не надішли кошти за митне оформлення на суму близько 10 млн. гривень.
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів котрі знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяву (лист) про вхід до порту та перевалку; рахунок на портовий збір; рахунок за перевалку; коносаменти; маніфести; судові ролі з відмітками про закриття кордону; генеральний акт відвантаження та інші документи, що підтверджують, або спростовують факти перебування, розвантаження, навантаження на території порту теплоходів ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначені документи зберігають на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяву (лист) про вхід до порту та перевалку; рахунок на портовий збір; рахунок за перевалку; коносаменти; маніфести; судові ролі з відмітками про закриття кордону; генеральний акт відвантаження та інші документи, що підтверджують, або спростовують факти перебування, розвантаження, навантаження на території порту теплоходів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IMO НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IMO НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IMO 7050884 у період 2012 та 2013 років;

Строк дії ухвали один місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1