Дело № 1-838 2007 год
22 октября 2007 года Октябрьский
районный суд г. Харькова
в составе: председательствующего - судьи Труханович В. В.
при секретаре - Лукьяновой В.И.
с участием прокурора
адвоката - ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове
уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженки Харьковской области Шевченковского
р-на с. Горожановка, гражданки Украины, образование высшее, замужем,
ранее не судимой, работающей главным
бухгалтером ООО «Агрофирма «Дружба»,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч.2
366 УК Украины, суд
Органами досудебного следствия
подсудимая ОСОБА_1 обвиняется в том,
что, работая согласно приказа № 1-к от 02.02.2001 года главным бухгалтером ООО
«Агрофирма «Дружба» (код ЕГРПОУ 31092479), зарегистрированного 25.01.2001
года в Нововодолажской
районной государственной администрации Харьковской области за регистрационным
номером 04059645Ю0010139 по юридическому адресу Харьковская область
Нововодолажский р-н с.
Староверовка, осуществляя свою
деятельность на основании действующих законодательных и нормативных актов Украины, Устава общества, выполняла обязанности по обеспечению
соблюдения на предприятии установленных единых основ бухгалтерского учета, составлению и сдачи в установленные сроки
финансовой отчетности, организации
контроля за отображением в бухгалтерском учете всех хозяйственных
операций, а также была наделена правом
второй подписи в официальных отчетных документах, то есть являясь должностным лицом.
В конце марта 2005 года ОСОБА_1, действуя умышленно и противоправно, по указанию директора ООО «Агрофирма «Дружба»
ОСОБА_3, с целью незаконного и не
обоснованного получения ООО «Агрофирма «Дружба» кредитных денежных средств в
филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ, сфальсифицировала и представила в филиал
«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ заведомо ложные
документы и информацию, которые
послужили основанием для выдачи ООО «Агрофирма «Дружба» кредита в размере 500 000грн.
ОСОБА_1, действуя по указания
директора ООО «Агрофирма «Дружба» ОСОБА_3,
с целью введения банка в заблуждение относительно финансового состояния
ООО «Агрофирма «Дружба» и его кредитоспособности, а так же с целью необоснованного и
незаконного получения кредита, составила
заведомо ложные официальные документы - баланс ООО «Агрофирма «Дружба» формы № 1 за 2004 год,
отчет о финансовых результатах ООО «Агрофирма «Дружба» формы № 2 за 2004 год,
отчет о финансовых результатах и кредиторской и дебиторской
задолженности ООО «Агрофирма «Дружба» за 2004 год, в которые
внесла заведомо ложные сведения о финансово-экономическом состоянии
Выполняя указание ОСОБА_3, главный бухгалтер ООО «Агрофирма «Дружба»
ОСОБА_1 составила следующие фиктивные документы:
баланс формы № 1 за 2004 год,
в который внесла следующие заведомо ложные сведения о
финансово-экономическом состоянии предприятия:
- в строке 320 «Дополнительно
вложенный капитал» - сведения
капитале в размере 221, 5 тыс.
грн, тогда как фактически
дополнительный капитал в общество не
· в строке 350 «Нераспределенная прибыль (непокрытые
о получении прибыли в размере 177, 3 тыс. грн,
тогда как фактически, предприятие
получило убытки в размере 917, 3 тыс. грн.;
· в строке 530 «Кредиторская задолженность за
товары, работы, услуги» - данные о наличии кредиторской
задолженности в размере 72, 8 тыс. грн.,
тогда как фактическая кредиторская задолженность по предприятию
составляла 1172, 8 тыс. грн.;
· в строке 550 «Текущие обязательства по расчетам с
о наличии обязательств в размере 17, 1 тыс. грн при фактических обязательствах перед
бюджетом в размере 117, 1 тыс. грн.;
· в строке 610 «Иные текущие обязательства» - данные об отсутствии
обязательств, тогда как фактически эти
обязательства составили 121 тыс. грн;
результатах формы № 2 за
2004 год, в который внесла следующие заведомо ложные
сведения о финансово-экономическом состоянии предприятия:
· в строке 040 «Себестоимость реализованной
о себестоимости продукции в размере 1500, 1 тыс.
грн. при фактической себестоимости в размере 1595, 5 тыс.
· в строке 055 «Валовые убытки» - данные о валовых убытках в размере 111, 5 тыс.
грн. при фактических валовых убытках в размере 206, 9 тыс.
· в строке 100 «Финансовые результаты от
операционной деятельности» - данные
о получении прибыли в размере 150, 9 тыс. грн. при фактических 55, 5 тыс.
· в строке 140 «Финансовые затраты» - данные о затратах в размере 13, 2 тыс.
грн. при фактических финансовых затратах в размере 213, 2 тыс.
· в строке 170 «Финансовые результаты от обычной
деятельности до налогообложения» и в строке 220 «Чистая прибыль»- данные о получении
прибыли в размере 137, 7 тыс. грн.,
тогда как фактически по итогам 2004 года предприятие понесло чистые убытки в размере 157, 7 тыс.
отчет о финансовых результатах и
кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Агрофирма «Дружба» за 2004 год,
в который внесла заведомо ложные сведения о дебиторской задолженности в
размере 23, 1 тыс. грн. при фактической задолженности в размере 109 тыс.
грн., а также заведомо ложные
сведения о кредиторской задолженности в размере 155, 7 тыс.
грн., тогда как фактически
кредиторская задолженность общества составляла 1203 тыс.
Составив вышеуказанные фиктивные
документы, ОСОБА_1 по указанию ОСОБА_3
от имени главного бухгалтера фирмы подписала отчет формы № 2 и отчет формы № 1-Б,
а ОСОБА_3 от имени руководителя общества - отчет формы № 2 и баланс формы № 1, после
чего ОСОБА_3 и ОСОБА_1 предоставили данные фиктивные документы в филиал
«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ с целью введения
банка в заблуждение относительно финансового состояния ООО «Агрофирма «Дружба»
и его кредитоспособности, а также с
целью необоснованного и незаконного получения кредита.
В результате указанных преступных
действий ОСОБА_3 и ОСОБА_1 ООО «Агрофирма «Дружба» незаконно и необоснованно
получило в филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» кредит
в размере 500 000 грн
по кредитному договору № 69/358 от
01.04.2005 года, и в связи с невыполнением ООО «Агрофирма
«Дружба» условий кредитного договора,
филиалу «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ
причинен крупный материальный ущерб в общей сумме 526025 грн. 34 коп. (500000 грн. в виде задолженности по кредиту
кредитом), который более чем в 500 раз превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан, что повлекло
для банковского учреждения тяжкие последствия.
Действия подсудимой ОСОБА_1 органами
досудебного следствия квалифицированы по ч.2
ст. 222, ч.2 ст. 366 УК Украины.
В судебном заседании адвокат ОСОБА_2
заявила ходатайство о прекращении производства по делу и применении в отношении
ее подзащитной ОСОБА_1 Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 года,
ссылаясь на то, что на иждивении
последней находится мать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2рождения, у которой иных детей не имеется. Свою вину в
инкриминируемом преступлении ОСОБА_1признает полностью, чистосердечно раскаивается.
Суд,
выслушав мнение прокурора,
полагавшего возможным применить в отношении подсудимой ОСОБА_1 ст. 1 п. «і4» Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007
года и производство по
делу прекратить в соответствии ст. 6 п.4
УПК Украины, подсудимой ОСОБА_1
просившей применить в отношении нее Закон Украины «Об амнистии», проверив материалы уголовного дела, находит заявленное ходатайство обоснованным и
подлежащим удовлетворению.
Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 года, вступившего в законную силу 09.06.2007
года, освобождаются от наказания в виде лишения
свободы на определенный срок и от иных наказаний, не связанных с лишением свободы, лица,
осужденные за умышленные преступления,
за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок не более пяти лет, и за
преступления, совершенные по
неосторожности, за которые законом
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не больше десяти
лет, лица, которые на день вступления в законную силу
Закона имеют одного или двоих родителей,
которые достигли 70-тилетнего возраста или признаны инвалидами первой
группы, при условии, что у этих родителей нет иных трудоспособных
В соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007
года, вступившего в законную силу 09.06.2007
года, освобождаются от уголовной ответственности в
порядке и на условиях, установленных
настоящим Законом, лица, которые подпадают под действия ст. 1 данного Закона, уголовные дела в отношении которых находятся
в производстве органов дознания, досудебного
следствия и не рассмотрены судами, а так
же которые рассмотрены судами, однако
приговор не вступил в законную силу, о
преступлениях совершенных до вступления данного Закона в силу.
В соответствии со ст. 12 УК Украины, преступления,
которое вменяется в вину подсудимой ОСОБА_1, относятся к категории преступлений средней
Из имеющейся в материалах уголовного
дела документов, усматривается, что подсудимая ОСОБА_1 имеет мать
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2рождения, у которой иных детей не имеется.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о возможности
применения в отношении ОСОБА_1 ст. 1 п. «ґ» Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007
производства по делу в соответствии п.4
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 6 п.4
УПК Украины, ст. 1 п.
Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 года, суд
Применить в отношении ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженки Харьковской области Шевченковского
р-на с. Горожановка, гражданки Украины, п. «rt>
ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007
Уголовное дело в отношении ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения по ч. 2 ст. 222, ч.2 ст. 366 УК Украины -прекратить.
Меру пресечения - подписку о невыезде - отменить.
Постановление может быть обжаловано в
апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 7 суток со дня его вынесения .