Справа № 161/7418/15-к
Провадження № 1-кс/161/2094/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 травня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за яких 26.02.2010 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , шляхом підробки документів, було створено фермерське господарство « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване в с. Ростань, Шацького району, Волинської області з наявними ознаками фіктивного підприємництва та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 21.01.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Разом з тим слідчий зазначив, що згідно Довідки № 21/16-005 «щодо ознак фіктивного підприємництва ФГ « ОСОБА_7 » та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено, що є достатні підстави вважати, що обставини створення ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване в с. Ростань, Шацького району, Волинської області, використання його реєстраційних документів, а також вчинення фінансових операцій по рахунку даного СГД.

Слідчий також зазначив, що з метою підтвердження фактів викладених в Довідці № 21/16-005, детального дослідження оригіналів документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_9 », підтвердження фактів створення СГД для прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_5 » та подальшого дослідження викладених в допитах свідків фактів є необхідність в дослідженні оригіналів документів реєстраційної справи фермерського господарства « ОСОБА_9 ».

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Частиною 2 ст.163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливістю вилучення до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ,).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ та можливість проведення виїмки старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 у приміщенні реєстраційнії служби ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1