Справа № 4-104/08
П О С Т А Н О В А

08 серпня 2008 р. смт. Каланчак

Суддя Каланчацького районного суду Прудка Л.Г. розглянувши подання слідкого прокуратури Каланчацького району Херсонської області Дичка К.Є., узгоджене прокурором Каланчацького району по кримінальній справі № 650033-08, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 222 ч.1, 366 ч.1 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів клієнта ХЛД ВАТ « Райфайзен Банк Аваль» - гр..
ОСОБА_1
,

В с т а н о в и в:

В грудні 2006 року головний бухгалтер фермерського господарства « Фортуна» гр.
ОСОБА_1
звернулась до Університетського відділення ХОД « Райфайзен Банк Аваль» з метою отримання кредиту.

При зверненні до ХЛДД» Райфайзен Банк Аваль»
ОСОБА_1
серед інших необхідних документів надала довідку з фермерського господарства « Фортуна», яка була заповнена і підписана нею, як головним бухгалтером про те, що вона працює в ФГ « Фортуна» на посаді гол. Бухгалтера і її заробітна плата за 6 місяців 2006 року складає 11 333,91 грн.

На підставі зазначених документів гр.
ОСОБА_1
отриала в ХОД « Райффайзен Банк Аваль» кредиту у розмір 15 тис. грн.

В ході проведення перевірки було встановлено, що гр.
ОСОБА_1
працює гол. бухгалтером в ФГ « Фортуна», однак, згідно даних управління Пенсійного фонду України у Каланчацькому районі, гр.
ОСОБА_1
працювала у ФГ « Фортуна» в 2006 році тільки 3 місяці і отримала дохід в сумі 1 150 грн., з якої і були сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України.

Таким чином, гол. бухгалтер фермерського господарства «Фортуна» з метою одержання кредитних ресурсів надала в ХОД « Райффайзен Банк Аваль» документи, які не відповідають дійсності тобто скоїла шахрайство з метою одержання кредитних ресурсів.

З метою повного та всебічного встановлення істини по справі, є необхідність у вилучені, вивчені та прилучені до матеріалів кримінальної справи оригіналу кредитної справи позичальника, громадянки
ОСОБА_1
,
ІНФОРМАЦІЯ_1
року народження, яка мешкає за адресою:
АДРЕСА_1
, по кредитному договору
НОМЕР_1
від
ІНФОРМАЦІЯ_2
року

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розпорядження якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вислухавши пояснення слідчого , вивчивши матеріали кримінальної справи та враховуючи, що необхідні для подальшого слідства документи мають істотне значення по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 178 КПК України та

ст. ст. 60, 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» , суд

П о с т а н о в и в:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки за місцем знаходження ХОД ВАТ « Райфайзен Банк Аваль» ( за адресою: м. Херсон вул. Леніна, Червонофлотська, 17 каб. 103 ) - оригіналу кредитної справи позичальника, громадянки
ОСОБА_1
,
ІНФОРМАЦІЯ_1
року народження, яка мешкає за адресою:
АДРЕСА_1
, по кредитному договору
НОМЕР_1
від
ІНФОРМАЦІЯ_2
року.

2. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л.Г. Прудка