Справа №712/6688/15-к
Провадження №1кс/712/2735/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 23 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000056 ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000056, щодо службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.07.2013, відображали в податковій звітності безтоварні операції з придбання ТМЦ (робіт, послуг) від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) чим ухилилися від сплати податку на прибуток в розмірі 1 957 тис. грн. та податку на додану вартість в розмірі 1 989 тис. грн., а всього на загальну суму 3 946 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, зборів (загальнообов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до показів менеджера по закупкам та збуту ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 перевезення ТМЦ ПП « ОСОБА_4 » в період 2012-2013 здійснювалось виключно автотранспортом та водіями ПП « ОСОБА_4 », а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Встановлено, що в 2012-2013 році водії ПП « ОСОБА_4 » користувалися мобільними терміналами з відповідними телефонними номерами, а саме: ОСОБА_7 - НОМЕР_7 , ОСОБА_8 НОМЕР_8 , ОСОБА_9 НОМЕР_9 , ОСОБА_10 НОМЕР_10 .

З метою встановлення фактичних місць завантаження та розвантаження товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в період з 01.10.2012 по 31.07.2013 у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період березня 2013 року по мобільному терміналу з телефонними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - якими користуються відповідно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.10.2012 по 31.07.2013по мобільним терміналам з телефонними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - якими відповідно користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також враховуючи, що іншим способом встановити обставини реального навантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей не є можливим, ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.10.2012 по 31.07.2013 по мобільному терміналу з телефонними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та ст. оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах майора податкової міліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)