Провадження: 1-кс/643/1298/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2014

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам :

№ НОМЕР_1 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття з 08.08.2012р. по 01.06.2014р.;

№ НОМЕР_4 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття з 17.08.2012р. по 01.06.2014р.;

№ НОМЕР_5 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття з 19.02.2014р. по 01.06.2014р.;

із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 ).-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам :

№ НОМЕР_1 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття з 08.08.2012р. по 01.06.2014р.;

№ НОМЕР_4 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття з 17.08.2012р. по 01.06.2014р.;

№ НОМЕР_5 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття з 19.02.2014р. по 01.06.2014р.;

із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17.04.2014 року до СВ Московського РВ надійшов матеріал із ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо вчинення шахрайських дій посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002023 від 18.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Встановлено, що підприємство КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) здійснює діяльність з будівництва житлових і нежитлових будівель. Валовий дохід за 2013 рік склав 39,9 мл.грн. В ході перевірки встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) у період з 01.12.2013р. по 28.02.2014р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 в сумі 4422 тис.грн.

На теперішній час відсутня підтверджуюча інформація з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) щодо реальності здійснення діяльності в обсягах наведених в податкової звітності з ПДВ за 01.12.2013-28.02.2014 роки.

Отримані товари (роботи, послуги) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 за період 2012-2013 роки були використані для формування податкового кредиту та витрат на придбання товарів (робіт, послуг) КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який є кінцевим споживачем цих фінансово-господарських операцій при посередництві КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ).

Згідно даних ДПІ в Московському районі м.Харкова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Регістри руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття до 01.06.2014р., які наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для розслідування кримінального провадження, та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримати які іншими способами неможливо, крім того, у органу досудового слідства згідно ч.2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий просить суд розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши клопотання судом встановлено, що в клопотанні про надання тимчасового доступу відсутня підпис слідчого, прокурор самостійного клопотання суду не надав.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1