Справа № 161/4663/14-к
Провадження № 1-кс/161/1227/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 31 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема: документів кредитної справи за кредитним договором №0304/08-261 від 03.04.2008 року (договорів та додаткових угод до них, анкет, листів, заявок, протоколів, бізнес-планів, довідки про доходи позичальника, документів, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документів підтвердження цільового використання коштів, актів перевірок застави, меморіальних ордерів, платіжних доручень, а також документів, які повинні міститись в матеріалах кредитної справи); розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою за кредитним договором №0304/08-261 від 03.04.2008 року (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, тощо).
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000111 від 11.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, з метою встановлення причетності службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до вчинення кримінального правопорушення, проведення (почеркознавчої, бухгалтерської, економічної) експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема: документів кредитної справи за кредитним договором №0304/08-261 від 03.04.2008 року (договорів та додаткових угод до них, анкет, листів, заявок, протоколів, бізнес-планів, довідки про доходи позичальника, документів, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документів підтвердження цільового використання коштів, актів перевірок застави, меморіальних ордерів, платіжних доручень, а також документів, які повинні міститись в матеріалах кредитної справи); розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою за кредитним договором №0304/08-261 від 03.04.2008 року (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1