ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6012/14-к
Провадження № 1-кс/210/796/14
У Х В А Л А
іменем України
"10" листопада 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю прокурора Дзержинського району міста Кривого Рогу ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Дзержинського районного Криворізького міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання та додані до клопотання матеріали надані слідчим слідчого відділу Дзержинського районного відділу Криворізького міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0001783 від 04 липня 2014 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням яке погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 03.07.2014 року до чергового чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить притягнути до відповідальності її колишнього чоловіка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 09.05.2014 року шляхом зловживання довірою заволодів кредитною картою № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зареєстрована на гр. ОСОБА_4 , з якої він, з терміналу, який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходячись по АДРЕСА_1 здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 4680 гривень. Після чого, знаходячись по АДРЕСА_2 здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 3224 гривень та знаходячись на АДРЕСА_3 здійснив транзакцію на суму 55 гривень. Таким чином гр. ОСОБА_5 спричинив гр. ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 7959 гривень. Відомості за даним фактом 04.07.2014 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001783 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4 була допитана в якості потерпілої, згідно показань якої було встановлено, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_4 . За даною адресою проживає її колишній чоловік гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який до теперішнього часу не має офіційної працевлаштованості та зі слів потерпілої вживає наркотичні речовини. Приблизно в другій декаді квітня 2014 року, коли потерпіла знаходилась в себе вдома за вищевказаною адресою, до неї звернувся гр. ОСОБА_5 , який попрохав належний гр. ОСОБА_4 мобільний телефон для власних потреб, а саме для того, щоб він подзвонив своїй матері, аргументуючи це тим, що на рахунку мобільного телефону, що належить гр. ОСОБА_6 відсутні гроші та він не має змоги зробити телефонний дзвінок. Нащо остання, базуючись на їх з гр. ОСОБА_5 колишніх довірливих відносин погоджується та добровільно передає у тимчасове користування свій мобільний телефон. Через деякий час гр. ОСОБА_5 повертає гр. ОСОБА_4 її мобільний телефон. Після того 26.06.2014 року на мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_4 зателефонував оператор ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, про те, що їй необхідно сплатити кредитний борг в сумі 400 гривень, нащо потерпіла відповіла, що в неї відсутні будь-які кредитні заборгованості та повідомила про те, що в неї є карта № НОМЕР_2 на яку вона 10.12.2013 року зарахувала грошові кошти в розмірі 50 гривень. Потім 01.07.2014 року гр. ОСОБА_4 прийшла до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в службі безпеки їй було повідомлено про те, що на неї оформлена ще одна кредитна карта з кредитним лімітом в розмірі 8000 грошових коштів, на якій кредитний борг складає 7650 гривень, який необхідно сплатити. Окрім цього потерпілій гр. ОСОБА_4 була надана роздруківка руху зняття кредитних грошових коштів з кредитних карток, з якої встановлено, що на потерпілу гр. ОСОБА_4 зареєстрована кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з якої була здійснена транзакція грошових коштів з терміналів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 здійснена транзакція грошових коштів в сумі - 4680 гривень.

- АДРЕСА_2 здійснена транзакція грошових коштів в сумі 3224 гривень

- АДРЕСА_3 здійснена транзакція в сумі 55 гривень.

Враховуючи викладене для встановлення істини по кримінальному провадженню та для притягнення винних особі до кримінальної відповідальності вважаю за необхідне надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- З метою встановлення особи, яка здійснювала транзакцію грошових коштів з кредитної карти НОМЕР_1 надати доступу до камер відео-спостереження терміналів, які належать Приватному акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за таким адресами: 1) АДРЕСА_1 за 09.05.2014 року з можливістю вилучення фото/відео запису. 2) АДРЕСА_2 , за 09.05.2014 року, з можливістю вилучення фото/відео запису.

3) АДРЕСА_3 , за 10.05.2014 року, з можливістю вилучення фото/відео запису.

- З метою встановлення особи, яка укладала із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір, у зв`язку з чим була оформлена кредитна карта № НОМЕР_1 надати доступ до кредитної справи карти № НОМЕР_1 із можливістю її ксерокопіювання для приєднання такої документації до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

- Надати доступ до інформації про порядок реєстрування на потерпілу гр. ОСОБА_4 , кредитної карти № НОМЕР_1 з можливістю вилучення.

- Надати доступ до розмови особи з оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка замовляла кредитну карту № НОМЕР_1 із можливістю вилучення такої.

- Надати доступ до інформації про робітника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який укладав із невстановленою слідством особою кредитний договір.

- Надати доступ до інформації про порядок укладання такого договору з можливістю вилучення такої документації.

- Надати доступ до інформації про перелік кредитних карток, зареєстрованих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Квартира №56, м.т. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення такої документації.

- Надати доступ до кредитного договору, завдяки якому невстановленій слідством особі була видана робітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитна карта № НОМЕР_1

- Надати доступ до фотографії невстановленої слідством особи, яка здійснюється при укладенні кредитного договору та після отримання кредитної карти № НОМЕР_1 , яка здійснюється в обов`язковому порядку, з можливістю вилучення такої документації.

- Надати доступ до руху коштів за кредитним рахунком карти № НОМЕР_1

З можливістю вилучення такої документації.

Виходячи з того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка являється конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відомості,які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та дозволити слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка знаходиться у приватному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та тимчасовий доступ до речей і документів до головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- з метою встановлення особи, яка здійснювала транзакцію грошових коштів з кредитної карти НОМЕР_1 надати доступу до камер відео-спостереження терміналів, які належать Приватному акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за таким адресами: 1) АДРЕСА_1 за 09.05.2014 року з можливістю вилучення фото/відео запису. 2) АДРЕСА_5 , за 09.05.2014 року, з можливістю вилучення фото/відео запису.

3) АДРЕСА_3 , за 10.05.2014 року, з можливістю вилучення фото/відео запису.

- з метою встановлення особи, яка укладала із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір, у зв`язку з чим була оформлена кредитна карта № НОМЕР_1 надати доступ до кредитної справи карти № НОМЕР_1 із можливістю її ксерокопіювання для приєднання такої документації до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

- надати доступ до інформації про порядок реєстрування на потерпілу гр. ОСОБА_4 , кредитної карти № НОМЕР_1 з можливістю вилучення.

- надати доступ до розмови особи з оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка замовляла кредитну карту № НОМЕР_1 із можливістю вилучення такої.

- Надати доступ до інформації про робітника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який укладав із невстановленою слідством особою кредитний договір.

- надати доступ до інформації про порядок укладання такого договору з можливістю вилучення такої документації.

- надати доступ до інформації про перелік кредитних карток, зареєстрованих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Квартира №56, м.т. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення такої документації.

- надати доступ до кредитного договору, завдяки якому невстановленій слідством особі була видана робітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитна карта № НОМЕР_1

- надати доступ до фотографії невстановленої слідством особи, яка здійснюється при укладенні кредитного договору та після отримання кредитної карти № НОМЕР_1 , яка здійснюється в обов`язковому порядку, з можливістю вилучення такої документації.

- надати доступ до руху коштів за кредитним рахунком карти № НОМЕР_1

З можливістю вилучення такої документації.

1. Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому слідчого відділу Дзержинського районного відділу Криворізького міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001783 від 04 липня 2014 року, або відповідним оперативним підрозділам.

2. Строк дії даної ували складає 1 місяць з дня її постановлення.

3. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Суддя: ОСОБА_1