печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
13.07.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточний рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточний рахунок № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) поточний рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) картковий рахунок № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені указаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточний рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточний рахунок № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) поточний рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з вилученням їх копій, а саме: речей та документів клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточний рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточний рахунок № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) поточний рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) картковий рахунок № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ), техніко-економічне обґрунтування кредитів, документи податкової звітності, документи які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи);

- документів, в тому числі електронних ресурсів чи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) за період часу з 07.06.2012 року по сьогоднішній день;

- документів, в тому числі електронних реєстрів чи «ЛОГФАЙЛІВ», якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу , на який передавались дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 ) про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 )по системі «Клієнт-Банк»;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) за період з 07.06.2012 року по сьогоднішній день (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- довідки за підписами службових осіб банківської установи про залишки грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/24104/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1