Справа №295/5770/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000095 старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, а також додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000095, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли від імені ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), шляхом документального оформлення безтоварних операцій з реалізації товарно матеріальних цінностей, завищили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, що призвело до незаконного формування податкового кредиту у суб`єктів підприємницької діяльності України в сумі 3,3 млн. грн., що становить особливо великі розміри. Також встановлено, що в незаконній схемі безтоварних грошових потоків ПП « ОСОБА_7 » задіяні інші суб`єкти господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ). Разом з тим встановлено, що вказані суб`єкти господарювання, використовують поштову електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами огляду документів, що отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), де обслуговується інформація електронної інформаційної системи інтернет-сервісу електронної пошти, встановлено ІР-адреси з яких здійснюється (здійснювався) вхід до поштових скриньок, а саме:

- « НОМЕР_5 » - 23.01.2014 о 15:51:14;

- « НОМЕР_5 » - 11.02.2014 о 14:12:51;

- « НОМЕР_5 » - 12.02.2014 о 13:27:45;

- « 37.52.208.170» - 11.02.2014 о 00:36:52;

- « 37.52.208.170» - 12.02.2014 о 00:34:39;

- « НОМЕР_6 » - 22.01.2014 о 10:15:46;

- « НОМЕР_6 » - 22.01.2014 о 21:30:12;

- « НОМЕР_7 » - 20.12.2013 о 22:06:01.

За даними, що є загальнодоступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує ІР адреси « НОМЕР_5 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ).

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігаються дані та документи щодо абонентів, яким виділялись в користування ІР адреси « НОМЕР_5 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », а саме: ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяв на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів).

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де обслуговується абоненти, яким виділено в користування ІР адреси, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме адреси знаходження (підключення) абонентів та щодо ідентифікації осіб, які фактично керують фінансово-господарською діяльністю СГД, шляхом здійснення з`єднання з поштовим сервером для відправки та отримання податкової звітності в електронному вигляді, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий також зазначає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи (інформація) містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних), тимчасовий доступ до яких здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містять охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), а саме: завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси, з яких здійснюється (здійснювався) вхід поштових скриньок:

- « НОМЕР_5 » - 23.01.2014 о 15:51:14;

- « 178.94.206.85» - 11.02.2014 о 14:12:51;

- « 178.94.206.85» - 12.02.2014 о 13:27:45;

- « 37.52.208.170» - 11.02.2014 о 00:36:52;

- « 37.52.208.170» - 12.02.2014 о 00:34:39;

- « 37.52.215.54» - 22.01.2014 о 10:15:46;

- « 37.52.215.54» - 22.01.2014 о 21:30:12;

- « 37.52.211.22» - 20.12.2013 о 22:06:01, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

Встановити строк дії ухвали до 17.05.2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1