Справа № 4-768/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю по крим
інальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверну
вся до суду з поданням про над
ання дозволу на розкриття ба
нківської таємниці та провед
ення виїмки в АКІБ «УкрСибба
нк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юриди
чна адреса: м. Харків, просп. Мо
сковський, 60) відомостей про р
ух коштів на паперових носія
х та в електронному вигляді н
а магнітних або оптичних нос
іях, із зазначенням МФО банкі
вських установ, номерів раху
нків, ідентифікаційних кодів
, назв контрагентів, призначе
ння платежів за операціями з
перерахунку коштів по дебет
у та кредиту, за період з 01.05.2003 р.
до 30.11.2003 р. про рахунках ТОВ «Авт
са: Харківський район, с Терно
итих у Харківській філії АКІ
Б «УкрСиббанк» «ХРУ» (МФО 351641, к
: м. Харків, пл. Конституції, 1).
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
«Укрспецконтракт+", за ознака
ми ч. З ст. 212 КК України.
В поданні вказано, що пі
дставою для порушення справи
стали матеріали перевірки, р
езультати якої відображені в
довідці ДПА в Житомирській о
бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу
льтати комплексної документ
альної перевірки дотримання
вимог податкового та валютн
ого законодавства ТОВ «Укрсп
ецконтракт+» та перевірки зн
ачних фінансово-господарськ
их операцій за період з 01.04.2003 р. п
о 01.04.2004 р.» відповідно до якої то
вариством протягом травня-ли
стопада 2003 року проведено опе
рації з купівлі іноземної ва
люти на міжбанківському валю
тному ринку України на суму 1 м
лрд. 151 млн. 392 тис. 237 грн., використ
овуючи розрахунковий валютн
ий рахунок у ХФ «УкрСиббанку
»ХРУ, та не перераховано згід
но Закону України «Про збір н
а обов'язкове державне пенсі
йне страхування»з купівлі-пр
одажу іноземної валюти 1 % Пенс
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
ракт+». Кошти на цей рахунок на
дходили з позичкового рахунк
у ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ»
згідно кредитних валютних д
оговорів, які укладені між ТО
В «Укрспецконтракт+» та ХФ АК
ІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємниць
кої діяльності-позичальники
розрахувались по заборгован
ості за погашені кредитні до
говори з ТОВ «Укрспецконтрак
т+» перерахуванням на розрах
унковий рахунок товариства Т
ОВ «Укрспецконтракт+» коштам
и в сумі еквівалентній закуп
леній валюті та взаємозаліко
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання між ТОВ «Укрспецк
онтракт+» та підприємствами,
поручителем за зобов'язання
ми яких воно виступало при от
риманні ними валютних кредит
Встановлено, що ТОВ «Ав
еса: Харківський район, с Терн
ова) в період травня-листоп
ада 2003 року використовувало
Харківській філії АКІБ «Укр
Сиббанк» «ХРУ» (МФО 351641, код ЄДР
ПОУ 25982062, юридична адреса: м. Хар
ків, пл. Конституції, 1).
Дослідивши матеріали сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
, суд вважає, що є достатні під
стави для надання дозволу на
проведення виїмки інформаці
ї, що містить банківську таєм
ницю стосовно руху коштів на
зазначених рахунках, так як о
станні мають значення для вс
тановлення істотних обстави
н у справі, в тому числі наявно
сті можливості самостійного
погашення позичальником зоб
ов'язань за валютними кредит
Керуючись ст.178 КПК Украї
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкр
иття банківської таємниці та
проведення виїмки в АКІБ «Ук
рСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 980
7750, юридична адреса: м. Харків, п
росп. Московський, 60) відомост
ей про рух коштів на паперови
х носіях та в електронному ви
гляді на магнітних або оптич
них носіях, із зазначенням МФ
О банківських установ, номер
ів рахунків, ідентифікаційни
х кодів, назв контрагентів, пр
изначення платежів за операц
іями з перерахунку коштів по
дебету та кредиту, за період з
01.05.2003 р. до 30.11.2003 р. про рахунках ТОВ
«Автохолдінг» (код ЄДРПОУ 3173996
8, адреса: Харківський район, с
00, відкритих у Харківській філ
ії АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» (М
дреса: м. Харків, пл. Конституц