Справа № 476/127/15-к Провадження № 1-кс/476/11/2015
УХВАЛА
04.02.2015 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Єланецького району ОСОБА_3 , слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , представника особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець матеріали клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000528 від 18 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА :
03 лютого 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури Єланецького району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000528 від 18 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вищезазначене клопотання прокурор та слідчий мотивують наступними обставинами.

Слідчим відділом Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000528 внесеному до ЄРДР 18 листопада 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2014 року в мережі «Інтернет», а саме на сайті «OLX», останній побачив оголошення про те, що ОСОБА_6 , жителька м. Києва продає ноутбук фірми «HP» за ціною 2400 гривень, який був вже в користуванні. ОСОБА_7 в свою чергу вирішив купити даний ноутбук та цього ж дня замовив його та за допомогою телефонного зв`язку вирішив питання, як саме відбудеться передача ноутбуку, та плата за нього грошей відповідно. Цього ж дня близько 16 ї години ОСОБА_7 переказав кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який йому дав чоловік, який розмовляв з ним у телефонному режимі та домовлявся про продаж ноутбуку. 10.11.2014 року у Єланецькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 отримав посилку та відразу її відкрив та вияв, що замість ноутбука, який він замовляв, йому прийшла паперова коробка з вмістом двох полімерних пляшок з прозорою рідиною в середині та біла ковдра. Після цього ОСОБА_7 відразу почав телефонувати невідомому чоловікові, але на його дзвінки ніхто не відповів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді роздруківки руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01:00 годин 06.11.2014 року по 23:59 годин 10.11.2014 року.

Підставами вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпропетровськ є Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.

У своєму клопотанні слідчий також зазначає, що вищевказана інформація має суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили, а отримати в інший спосіб відомості не вдається.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

В судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не заперечила проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 163-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:
Надати слідчому СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01:00 години 06.11.2014 року по 23:59 годин 10.11.2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 04.03.2015 року.

Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1