Провадження № 1-КС/554/7406/2014
УХВАЛА

Іменем України

17.12.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000509 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань «22» травня 2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів під час проведення державних закупівель товарів за предметом закупівлі 08.12.1 «гравій та пісок» (щебінь гранітний, гран відсів)посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради.

Досудовим розслідування було встановлено, що протоколом № 7 від 27.02.2013 року внесено зміни до річного плану закупівель на 2013 рік КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР, щодо придбання у зв`язку з збільшенням об`єму робіт, щебеню гранітного та гран відсіву на загальну суму 6 265 000,00 грн., а також затверджено документацію конкурсних торгів на закупівлю товарів за предметом закупівлі 08.12.1 «гравій та пісок» (щебінь гранітний, гран відсів). 28.02.2013 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 видано оголошення про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі 08.12.1 «гравій та пісок» (щебінь гранітний, гран відсів), очікувана вартість за якими складає 6 265 000,00 грн., джерело фінансування власні кошти та кошти місцевого бюджету. При цьому за даними оголошеннями подання пропозицій конкурсних пропозицій учасників та їх розкриття буде здійснено 01.04.2013 року.
Протоколом № 59 від 24.04.2013 року конкурсних комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР розкрито пропозиції наявних учасників за предметом закупівлі 08.12.1 «гравій та пісок» (щебінь гранітний, гран відсів), а саме ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи наявні у повному обсязі, ціна пропозиції склала 6 692 500,00 грн., ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ід. код НОМЕР_2 ) - документи наявні у повному обсязі, ціна пропозиції склала 6 299 500,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - документи наявні не в повному обсязі, ціна пропозиції склала 6 035 000,00 грн., ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 , ід. код НОМЕР_4 ) - документи наявні не в повному обсязі, ціна пропозиції склала 5 800 000,00 грн.
29.05.2013 року згідно протоколу засідання конкурсного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР вивчено конкурсні пропозиції чотирьох учасників, за рішенням якого допущено до оцінки пропозиції тільки двох учасників, а саме ПП « ОСОБА_3 » та ФОП ОСОБА_4 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 відхилено нібито у зв`язку з відсутністю ряду документів які передбачені ДКТ. Хоча фактично до оцінки допущено підприємства із ціновими пропозиціями які явно перевищують очікувану вартість закупівлі, і при цьому не здійснено аналіз виконання ПП « ОСОБА_3 » та ФОП ОСОБА_4 аналогічних договорів у період 2011-2013 року.
За результатами оцінки конкурсних пропозицій ПП « ОСОБА_3 » та ФОП ОСОБА_4 від 29.05.2013 року переможцем визначено ФОП ОСОБА_4 вартість оцінки 6 299 500,00 грн., якому повідомлено про акцепт. Хоча фактична ціна закупівлі яка зазначена та затверджена в змінах до річного плану на 2013 рік складала 6 265 000,00 грн., що є меншою чим запропонована ФОП ОСОБА_4 якого визнано переможцем торгів.
Згідно акту податкової перевірки ДПІ у м. Полтава за результатами здійснених операцій, у тому числі з поставки щебеню та гранвідсіву документально не підтверджено витрат на загальну суму 827 550,10 грн.

Також встановлено, що транспортування зазначеного щебеню гранітного та гранвідсіву здійснювалося Полтавською дирекцією залізничних перевезень (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), згідно укладених договорів з суб`єктами господарювання в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зі станцій Редути та Растущая із зазначенням станції прибуття у товаро супровідних документах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був розміщений у наступних вагонах: 66696667, 67148023, 60445558, 67388082, 66680570, 60914025, 6873760, 66940503, 66184508, 66630831, 63781728, 66693623, 67386763, 66629189, 60435773, 65331886, 60626322, 66229022, 67149641, 67170423, 67876714, 67855650, 67182717, 66938036, 67843219, 63135669, 65324246, 65614461, 66685058, 66694167, 60498433, 67151357, 65223844, 63315386, 65882987, 60672235, 64492465, 66697285, 67612135, 66667908, 65491078, 67707505, 65297160, 66102534, 60513363, 8984, 60939311, 67195065, 66724907, 66592148, 65519589, 67073817, 61766986, 63493068, 63692040, 63683064, 63686562, 60249059, 61834255, 67895151, 67915116, 66710203, 67178772, 63443543, 67877456, 67017236, 65157042, 66173675, 67662536, 66212135, 67370726, 65716946 65285454, 67656322, 60804887, 65236028, 66710179, 65349375, 66933177, 67680512, 66212135, 67662536, 60641685, 67854570, 61827309, 66211079, 61851747, 62999149, 60241502, 60264629, 63479067, 67912410, 66940339, 60678778, 67906412, 66941709, 67869040, 61781175, 60280971, 61834164, 60240504, 60249265, 60229812, 63001630, 61835385, 60144011, 60232683, 61766986, 62498753, 61825501, 60232667, 61787412, 60087103, 60368776, 60225406, 62507058, 60065125, 67195065, 66789660, 65227613, 60939311, 63010557, 63659957, 63280358, 64464001, 63909212, 65882912, 65327876, 67702605, 65332603, 65890030, 66173675, 67194308, 66488529, 65289902, 65732687, 66706631, 60225455, 66934936, 63661540, 60046760, 63280358, 67656371, 67151316, 66628355, 66782483, 63352116, 66605346, 63301089, 60046646, 61834164, 60042082, 62504766, 60041555, 60250347, 60041829, 63679385, 60041068, 66935586, 60509049, 60222700, 67583435, 66854142, 60399615, 67396366, 62533740, 61768263, 67921973, 67182527, 63676407, 63487755, 60041506, 61785010, 6383429, 60241346, 61792263, 61821112, 61771333, 61788865, 60042926, 65230401, 65283525, 65295388, 60736857,61823779, 61798260, 6656663, 67573915, 67757310, 67890137, 61788865, 61792263, 60042926, 61771333, 61821112, 61804050, 60072683, 61776514, 61800231, 63666424, 60251048, 61824033, 61804258, 61137444, 60356136, 61132130, 62989710, 63660179, 63653638, 65810228, 66114430, 66765017, 67583435, 67350835, 61762456, 67150029, 66764622, 65945149, 66938275, 65385023, 65941312, 67915124, 65248924, 67881037, 67859041, 66553033, 65299711, 65519514, 67192575, 67860809, 66239872, 67196170, 67865535, 65943813, 67196014, 65753154, 67876813, 65717514.

При цьому як зазначено в залізничних накладних власником вантажу являвся ФОП ОСОБА_4 , відправником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а одержувачем КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР. Відповідно до дилерської угоди № 10/08 від 08.08.2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював передачу у власність дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пісок з відсівів дроблення щебеню, а також щебінь різних фракцій яке в свою чергу здійснювало його реалізацію ФОП ОСОБА_4 також, відповідно до дилерської угоди № 47/12 від 20.11.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював передачу у власність дилера ПП « ОСОБА_6 » пісок з відсівів дроблення щебеню, а також щебінь різних фракцій яке в свою чергу здійснювало його реалізацію ФОП ОСОБА_4 ..

Згідно отриманої відповіді з ДПІ м. Полтави встановлено, що юридичною особою ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), дата відкриття 27.04.2009 року, валюта Українська гривня, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

?№ НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), дата відкриття 27.04.2009 року, валюта Українська гривня, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 які належить ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час;

- залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 12.12.2014 року, без вилучення.

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1