Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"03" квітня 2015 р. Справа № 596/645/15-к
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання ст. слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000072 від «18» березня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
ВСТАНОВИВ:
Із Витягу з кримінального провадження 0000072 від «18» березня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України видно, що 18.03.2015 року в Гусятинський РВ УМВС України з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 06.03.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 900 гривень.
Потерпілий ОСОБА_4 показав, що 07.03.2015 року він, бажаючи придбати комп`ютерні системні блоки, які привернули його увагу на інтернет-сайті «ОLX», зателефонував на номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , що був вказаний у оголошенні.
Під час розмови з абонентом вказаного номеру оператора мобільного зв`язку, у нього виникла домовленість про перерахування ним коштів в сумі 900 гривень на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який вказав розміщувач оголошення, взамін на отримання двох системних блоків.
Цього ж дня він біля 15:15 год. з терміналу, що розміщений у АДРЕСА_2 здійснив перерахунок коштів із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на вказаний невідомим чоловіком номер картки в сумі 895,5 гривень.
Після здійснення перерахунку коштів він повідомив розміщувача оголошення про даний факт, а той в свою чергу запевнив його, що відправить оплачений ним товар 10.03.2015 року.
Протягом 13-14 березня він намагався зателефонувати абоненту номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , що був вказаний у оголошенні, однак, останній не відповідав, або здійснював вимкнення зв`язку.
На даний час він не отримав оплачений товар, тому вважає, що по відношенню до нього з боку невстановленої особи вчинено шахрайські дії.
Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що з метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації, що стосується власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_4 в сумі 895,5 гривень 07.03.2015 року о 15:17 год. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 .
Джерело накопичування даної інформації знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_4 в сумі 895,5 гривень 07.03.2015 року о 15:17 год. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоаолення надавши тимчасовий доступ до вище зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:
1.Надати старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що стосується власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_4 в сумі 895,5 гривень 07.03.2015 року о 15:17 год. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_3 .
2. Право тимчасового доступу до інформації надати пред`явнику ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1