24.04.2013 Єдиний унікальний номер 205/3676/13-к
Номер провадж. 1 кс/205/254/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

24 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгакової А.І., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Остапенко В.М., за матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000772 від 05.02.2013 року, за ст.190 ч.3 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2013 року до Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ "Максима" ОСОБА_3, який повідомив, що посадові особи ТОВ "СК "Арсенал" () шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ "Максима" ().

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що 22.06.2011 року між ТОВ "Максима" та ТОВ "СК "Арсенал" було укладено договір купівлі-продажу №22064. За умовами цього договору ТОВ "Максима" видало з свого складу представнику ТОВ "СК "Арсенал" ОСОБА_4 металопрокат на суму 276 999,94 гривень та грошові кошти від вказаного підприємства не отримало. Також ОСОБА_3 показав, що йому стало відомо, що ТОВ "СК "Арсенал" за місцем своєї реєстрації не знаходиться та ОСОБА_4 не є працівником вказаного підприємства. У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ "СК "Арсенал" є ОСОБА_5 Під час проведення допиту гр. ОСОБА_5 останній пояснив, що був працевлаштований на посаді директора ТОВ "СК "Арсенал" з 2009 року, яку запропонував йому ОСОБА_4 Під час перебування на зазначеній посаді він фактично не здійснював господарської діяльності, як керівник ТОВ "СК "Арсенал", а лише інколи підписував документи, які привозив ОСОБА_4 Також ОСОБА_5 пояснив, що доступ до розрахункових рахунків ТОВ "СК "Арсенал", які знаходились у Дніпропетровському відділені ПАТ "Банк "Київська Русь", мав тільки ОСОБА_4 та він не знає про заборгованість ТОВ "СК "Арсенал" перед ТОВ "Максима" за отриманий металопрокат грошових коштів в сумі 276 999,94 гривень.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2 в українській гривні, відкриті ТОВ "СК "Арсенал" у ПАТ "Банк "Київська Русь" МФО 319092.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2, що належать ТОВ "СК "Арсенал", із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2009 по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ "СК "Арсенал", а саме: договорів по банківському обслуговуванню карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за

розрахунковими рахунками № НОМЕР_1, НОМЕР_2 в різних валютах, №2457610, відкритих ТОВ "СК "Арсенал" у ПАТ "Банк "Київська Русь" МФО 319092, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ "Банк "Київська Русь" МФО 319092.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, ст.62 п.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд,-

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгакової А.І., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Остапенко В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати співробітнику УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Плюкалу Михайлу Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2 в українській гривні, відкриті ТОВ "СК "Арсенал" у ПАТ "Банк "Київська Русь" МФО 319092, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2009 по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ "СК "Арсенал", а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1, НОМЕР_2 в в українській гривні, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ "Банк "Київська Русь" МФО 319092, та можливості їх вилучити.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П.Стуковенков

Копія вірна: Суддя -

Секретар -