АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Чернівці «01» листопада 2007 р. колегія
суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Чернівецької
області у складі:

Головуючого Струбіцької
О.М.

суддів Станковської
Г.А. Семенюка К.М.

за
участю прокурора Хоміцької
Т.Б.

та
адвоката ОСОБА_1

розглянула
у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляцією представника
директора ПП «Мірабель» ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 на постанову
Глибоцького районного суду Чернівецької області від 19 жовтня 2007 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Постановою
Глибоцького районного суду Чернівецької області від 19 жовтня 2007 року
відмовлено у задоволенні скарги представника директора ПП «Мірабель» ОСОБА_2 -
адвоката ОСОБА_1 про скасування постанови старшого слідчого СВ Глибоцького РВ
УМВС України в Чернівецькій області від 14 квітня 2005 року про порушення
кримінальної справи за фактом створення суб»єктів підприємницької діяльності ПП
«Торос-Інвест»» та 1111 «Мірабель» з метою прикриття незаконної діяльності не
встановленими особами, за ознаками
вчинення злочину за ч.2 ст. 205 КК
України.

Суд
першої інстанції прийняте рішення мотивував наявністю підстав у слідчого для
порушення кримінальної справи відповідно до вимог ст. 94,
ст. 97, ст. 98 КК України, зокрема безпосереднє виявлення органом
дізнання порушень податкового законодавства.

На
постанову суду подано апеляційну скаргу адвокатом ОСОБА_1,
яка просить скасувати оскаржувані постанови суду та
слідчого, відмовити в порушенні
кримінальної справи.

Справа
№10-114 2007р. Головуючий
у 1 інстанції: Герасименко
Н.І.

Доповідач:
Струбіцька О.М.

2

Вимоги
апеляції адвокат обґрунтовує тим, що
слідчий порушив кримінальну справу без підстав,
які б вказували на наявність ознак злочину, не стосовно особи - засновника
підприємства, як того вимагає ст. 205 КК України, а по самому факту створення підприємств, без наявності будь-яких документів, інформації,
що були б приводами і підставами для порушення кримінальної справи, суд належним чином не перевірив приводи і
підстави для порушення кримінальної справи і прийняв рішення, яке грунтується на висновках, що не відповідають фактичним обставинам
справи.

Заслухавши
доповідача, апелянта, який підтримав апеляцію і просить її
задовольнити, прокурора, який вважає,
що апеляцію слід відхилити,
дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, судова колегія вважає, що вона підлягає до задоволення.

Орган
дізнання, досудового слідства, на момент порушення кримінальної справи
повинен перевірити чи містять факти, про
які отримані відомості, ознаки
злочину, чи вбачається в в діянні, про яке повідомлено ознаки конкретного виду
злочину, чим це підтверджується.

Згідно ст. 94 КПК України кримінальна справа може
бути порушена тільки в тих випадках,
коли є достатні дані, які
вказують на наявність ознак злочину.

Згідно ст. 98 КПК України

постанова
про порушення кримінальної справи повинна містити приводи і підстави які, зазначені у вищеназваній статті.

14
квітня 2005 року старшим слідчим Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій
області порушено кримінальну справу Е-050038 за ч.2 ст. 205 КК України за фактом створення
суб»єктів підприємницької діяльності 1111 «Торос-Інвест» та ПП «Мірабель» з метою
прикриття незаконної діяльності невстановленими особами.

Суб»єктивна
сторона злочину предбаченого ст. 205 КК
України характеризується наявністю прямого умислу засновника підприємства при
його створенні.

У
постанові слідчого про порушення кримінальної справи вказано, що 28 листопада 2003 року не встановленими
особами, для прикриття незаконної
діяльності було зареесторовано ПП «Мірабель»,
11 серпня 2003 року зареєстровано 1111 «Торос-Інвест», які не здійснюють діяльності, через відкриті рахунки в банківських
установах проводять значні фінансові операції,
що носять сумнівний характер.

Органом
досудового слідства представлено суду першої інстанції копіїї документів, що були підствою для порушення даної
кримінальної справи:

рапорт
старшого слідчого Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області, з якого слідує, що 1111 «Торос-Інвест» та ПП «Мірабель» на
наявних рахунках банківських установ здійснюють сумнівні операції (а.с.
25, 26).

пояснення
працівників ДШ у Глибоцькому районі з яких слідує, що у ПП «Торос-Інвест» та ПП «Мірабель», при проведенні перевірок їх звітності, порушень не виявлено, зустрічні перевірки станом

3

на 12 квітня 2005 року цими працівниками не були проведені (а.с.
19, 20).

статутні документи ПП «Мірабель» та ПП «Торос-Інвест».

Ухвалою
Апеляційного суду Чернівецької області від 27 серпня 2007 р. скасовано
постанову слідчого СВ по розслідуванню ОВС за злочинів вчинених організованими
групами СВ УМВС України в Чернівецькій області від 23 квітня 2005 року про
порушення кримінальної справи по факту привласнення ПП «Мірабель» грошових
коштів в розмірі 33395374, 69 грн., за
ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, матеріали цієї кримінальної справи (Е-050038)
є тими самими, на підставі яких порушено
кримінальну справу по факту створення ПП «Мірабель» та ПП «Торос-Інвест».

Відповідно
до ст. 236-8 КПК України суд першої
інстанції повинен дослідити матеріали на підставі яких було порушено
справу, перевірити наявність приводів і
підстав, законність джерел отримання
даних, які були підставою винесення
постанови слідчим.

Однак, суд першої інстанції не дотримався вимог
зазначеного закону.

Як
вказано у постанові суду, приводом для
порушення даної справи було безпосереднє виявлення порушення податкового
законодавства, але на підставі
дослідження яких матеріалів суд прийшов до такого висновку не відомо, оскільки наявні матеріали кримінальної справи
№ Е-050038 у собі не містять зазначених підстав.

Таким
чином, на момент порушення кримінальної
справи 14 квітня 2005 року у органів досудового слідства не було достатніх
даних, які вказують на наявність
ознак ст. 205 КК України для порушення
кримінальної справи , з початку
порушення кримінальної справи по даний час,
а це два з половиною роки, їх
представлено, в тому числі і для
апеляційній інстанції.

Дані
обставини залишилися і поза увагою суду першої інстанції, який належним чином не перевірив законність
винесеної слідчим постанови про порушення кримінальної справи.

З
врахуванням вищевикладеного, колегія
суддів вважає, що апеляцію слід
задовольнити, а постанову суду та
слідчого слід скасувати, закривши
провадження по справі.

Керуючись ст.
ст. 236-8, 365, 366,
367, 382 КПК України колегія
суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляцію
адвоката ОСОБА_1
задовольнити.

Постанову
Глибоцького районного суду Чернівецької області від 19 жовтня 2007 року про
відмову в задоволенні скарги на постанову старшого слідчого СВ Глибоцького РВ
УМВС України в Чернівецькій області від 14 квітня 2005 року про порушення
кримінальної справи по ст. 205 ч.2 КК
України скасувати.

Скасувати
постанову старшого слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій
області від 14 квітня 2005 року про порушення

4

кримінальної
справи по ст. 205 ч. 2 КК України за
фактом створення ПП «Торос-Інвест»,
ПП «Мірабель» з
метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами.

Відмовити
в порушенні кримінальної справи по факту створення суб»єктів підприємницької
діяльності ПП «Торос-Інвест» та ПП «Мірабель» з метою прикриття незаконної
діяльності невстановленими особами.

Провадження по
справі закрити.