Провадження №1-кс/200/6837/14

У Х В А Л А
04 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Відповідно до клопотання слідчого, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) завідомо неправдиві відомості.
Також, встановлено, що невідомі особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , які використали для мінімізації податкових зобов`язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.
Під час допиту як свідка засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь-яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніше не знайомого йому чоловіка він отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом працевлаштування підписав пакет документів в кількості не менше ніж сто екземплярів, які саме документи він підписував йому не відомо. В подальшому вищезазначеного чоловіка не бачив.
Також встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає.
Грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходять з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним чином знімаються з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За період з 24.10.2014 року по 29.10.2014 року, приблизна сума конвертованих коштів у готівку з використанням вказаних підприємств склала 17 500 000 гривень.
Також встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 будь яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », готівкою знімають: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Приймаючи до уваги викладене, що в ІНФОРМАЦІЯ_12 -підприємців знаходяться реєстраційні документи юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та у зв`язку з тим, що оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, є необхідність в їх вилученні.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 04 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1