районный суд г. Николаева
________________________________________________________________________
_____________________________
Дело №
06.10.2011 года судья Центрального
районного суда г. Николаева Селиванова
Е.А., рассмотрев представление старшего
следователя СО Центрального РО НГУ
УМВД Украины в Николаевской области
Леухиной С.С., согласованное с
прокурором Центрального района
г.Николаева Лукащуком С.В. -
о производстве выемки,-
13.09.2011 года в НГУ УМВД Украины в
Николаевской области с заявлением
обратился ОСОБА_1 о том, что
не установленные лица совершили
мошеннические действия в отношении
ООО «Зерноторговая компания».
Проведенной проверкой
установлено, что 09.09.2011 года между ООО
«Зерноторговая компания»,
расположенным в г.Николаеве по
ул.Артиллерийской,19/1, и
неустановленными лицами от имени ЧП
«Селена и Ко» заключен договор о
поставке и передаче в собственность
зерна пшеницы 2-го класса. Согласно
указанного договора, ООО
«Зерноторговая компания», 12.09.2011 года
оплатили аванс за поставку зерна путем
безналичного перечисления денежных
«Селена и Ко»в ПАО «КБ
«Надра»Днепропетровского РУ (МФО 306016) в
сумме 208 000, 00 грн.
Однако, при поступлении на
расчетный счет, указанные денежные
средства обналичены не установленным
лицом, а зерно пшеницы, согласно
договора в адрес ООО «ЗТК»поставлено
не было. Кроме того, проведенной
проверкой установлено, что
вышеуказанное зерно пшеницы
фактически принадлежало ЧАСП «Веселый
По данному факту 29.09.2011 года СО
Центрального РО НГУ возбуждено
уголовное дело №11010873 по признакам
преступления, предусмотренного ч.3 ст.190
Принимая во внимание, что в ПАО «КБ
«Надра»Днепропетровского РУ,
Днепропетровск, ул. Серова, д.11, открыт
расчетный счет ЧП «Селена и Ко»и
находятся документы, имеющие значение
для дела, а именно распечатки движения
денежных средств по расчетным счетам и
иные документы, содержащие банковскую
тайну, следователь просит дать
разрешение о проведении выемки.
Изучив представленные суду
материалы уголовного дела, считаю, что
имеются основания для удовлетворения
представления следователя.
Руководствуясь ст.ст. 178 УПК
Представление удовлетворить.
Произвести выемку в ПАО «КБ
«Надра»Днепропетровского РУ (МФО 306016),
расположенном по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Серова,11, следующих
документов в оригиналах:
· распечатку движения денежных
средств в национальной и иностранной
валюте с указанием даты, отправителей и
получателей платежей, а также
назначения платежей, общей суммы
платежей за каждый день и за весь
период с момента открытия счета по
настоящее время, кода ЕГРПОУ и
наименования контрагентов, МФО банков,
наименования банков, по расчетному
32241371), с момента открытия счета по
· квитанций, подтверждающих
оплату за открытие расчетного счета;
· денежных чеков с момента
открытия счета по настоящее время;
· всех карточек с образцами
· заявления на открытие счета;
· всех договоров, заключенных ЧП
«Селена и Ко »с банком;
· заявлений об использовании
· всех изменений к уставу
· всех решений собственника
· приказов о назначении на
должность директора, главного
· договоров аренды;
· заявлений о переоформлении
счета на других лиц;
· доверенностей на распоряжение
счетом другими лицами;
· решений об определении лица,
которому предоставляется право
распорядительной подписи при
проведении операций по указанному
· уведомлений об открытии,
закрытии счета, направленное в
налоговую инспекцию;
· заявлений на закрытие счета,
поручений на перечисление денежных
средств на счета в другие банковские
· Протоколы доступа системы
клиент-банк управляющими счётом
обязательным указанием IP -адресов с
которыми осуществляется такой доступ.
Постановление обжалованию не
Судья Центрального
районного суда г. Николаева