печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2012 році

службові особи ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовились з засновником Багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з виконавчим директором БСОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директором обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про укладання договорів щодо добудови підвідних газопроводів в Київській області, які в подальшому укладали договори підряду з іншими товариствами, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з тим, газопроводи по об"єктам не введені в експлуатацію, а роботи з їх будівництва не завершені.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться речах та документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписки руху коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунку № НОМЕР_2 , який був використаний для перерахування грошових коштів у період з 01.09.2012 р. по 01.09.2014 р., та про проведення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних юридичних і фізичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 );

- договорів комісії та купівлі-продажу цінних паперів або угод та додатків до них, в яких однією із сторін є (виступає, являється) вище означені юридичні та фізичні особи, а також векселів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які пред`являлись до оплати та інших документів, що підтверджують оплату векселя;

- документів, які підтверджують перехід права власності на цінні папери, виписок з рахунків у цінних паперах вище вказаних юридичних та фізичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 01.04.2015 р., з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також документів, що підтверджують здійснення розрахунку за вказаними договорами;

- документів щодо зовнішньоекономічної діяльності вище означених фізичних та юридичних осіб (договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності), а також повідомлень інших банківських установ про виконання контрактів, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів;

- виписок банку з журналу експортно-імпортних операцій за операціями вище вказаних юридичних та фізичних осіб із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ № 136 від 24.03.1999 року.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19968/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1