Справа № 464/4693/15-к
пр.№ 1-кс/464/1345/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.06.2015 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001527 від 02 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 ч. 4 та ст.15 ч.2 ст.289 ч.3 КК України, -

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригіналів грошових чеків про отримання готівки з даного рахунку, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 17.02.2011 приблизно о 07.15 год. ОСОБА_5 на своєму автомобілі марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_2 , під`їхав до в`їзду металобази « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , зі сторони пр. Ч.Калини в м. Львові. Дочекавшись коли потерпілий ОСОБА_6 заїде на своєму автомобілі на територію бази, залишив свій автомобіль перед в`їздом на базу, пройшов на територію та знаходячись біля гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що на території металобази «Метал Холдинг», маючи умисел на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, та діючи у групі з невстановленою слідством особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, підбігли з-заду до ОСОБА_6 та застосувавши фізичне насильство, яке було небезпечним для життя та здоров`я в момент заподіяння, нанісши удар невідомим предметом потерпілому по голові, а саме: в потилицю та скроневу частину правого боку та розпиливши два рази вміст газового балончика в ротову порожнину, зламали два передніх зуби, в результаті чого спричинили потерпілому ОСОБА_6 , згідно висновку судово-медичної експертизи № 247/11 від 22.06.2011, легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров`я, у вигляді ран на голові, струсу головного мозку, травматичного перелому коронкової частини 1 та 2 зубів верхньої щелепи з справа. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, шляхом вільного доступу викрали з приміщення гаражу № НОМЕР_3 поліетиленовий пакет з грошима в сумі 147000 грн., які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », барсетку коричневого кольору, вартістю 70 грн., в середині якої знаходилися гроші в сумі 17 грн., та з правої кишені штанів потерпілого ОСОБА_6 відкрито викрали ключ від автомобіля «Тойота» разом з пультом сигналізації, вартістю 370 грн. та з шиї зірвали золотий ланцюжок вагою 70 грамів, вартістю 21000 грн., а з салону автомобіля. «Тойота Ленд Крузер Прадо», д.н.з. НОМЕР_4 , відкрито викрали гроші в сумі 103000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, ОСОБА_7 разом з невідомою особою спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди на загальну суму 250000 грн., а потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 21457 грн., після чого з викраденим з місця скоєння злочину скрились.

Крім цього, 17.02.2011 приблизно о 07.15 год. ОСОБА_5 знаходячись біля гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що на території металобази « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , повторно, маючи умисел на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, та діючи у групі з невстановленою слідством особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, підбігли з-заду до ОСОБА_6 та застосувавши фізичне насильство, яке було небезпечним для життя та здоров`я в момент заподіяння, нанісши удар невідомим предметом потерпілому по голові, а саме: в потилицю та скроневу частину правого боку та розпиливши вміст газового балончика два рази в ротову порожнину зламали два передніх зуби, в результаті чого спричинили потерпілому ОСОБА_6 , згідно висновку судово-медичної експертизи № 247/11 від 22.06.2011, легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров`я у вигляді ран на голові, струсу головного мозку, травматичного перелому коронкової частини 1 та 2 зубів верхньої щелепи справа. Після чого, ОСОБА_5 в групі з невідомою особою, відкрито заволоділи ключем від автомобіля «Тойота Ленд Крузер Прадо», д.н.з. НОМЕР_4 , вартість якого становить 250965 грн., разом з пультом сигналізації, який знаходився в правій кишені штанів потерпілого ОСОБА_6 . ОСОБА_5 сів за кермо автомобіля, а невідома особа на переднє пасажирське сидіння, намагалися завести двигун та скритись на викраденому автомобілі з місця вчинення злочину, чим спричинили потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди у зв`язку з заміною системи сигналізації вартістю 370 грн. Однак, під час викрадення автомобіля не змогли завести двигун такого, через те, що секретка сигналізації знаходилась при потерпілому, внаслідок чого, свого злочинного умислу до кінця довести не змогли з причин, які не залежали від їх волі, так як безпосередньо під час злочину помітили, що до автомобіля наближається потерпілий ОСОБА_6 та з місця вчинення злочину скрились.

23.02.2015 апеляційним судом Львівської області вирок Сихівського районного суду м. Львова від 30.04.2013 скасовано, а справу повернуто прокуророві Сихівського району м. Львова на додаткове розслідування з причин допущення органами слідства неповноти, а саме, у справі відсутні будь-які дані на підтвердження джерела походження коштів в сумі 250 000 грн., які були викрадені 17.02.2011.

02.06.2015 відомості по фактах вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.187, ч.2 ст.15, ч. 3 ст.289 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001527.

Будучи допитаним, генеральний директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомив, що кошти в сумі 250 000 грн. видавалися ОСОБА_6 комерційним директором ОСОБА_9 та були зняті останнім з рахунку товариства № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_10 , яка працює головним бухгалтером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що кошти в сумі 250 000 грн., котрі видавалися ОСОБА_6 , були зняті комерційним директором ОСОБА_9 по чековій книзі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, дана сума коштів була передана в бухгалтерію та оприбуткована в касовій книжці по прибутковому касовому ордеру по кореспондуючому рахунку бухгалтерського рахунку, згідно бухгалтерського обліку 311 та видана під звіт ОСОБА_6 по кореспондуючому рахунку 3722 на закупку товарно-матеріальних цінностей.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування показів потерпілого ОСОБА_6 , встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригіналів грошових чеків про отримання готівки з даного рахунку, яка становить банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , так як така мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.02.2011 по 28.02.2011 в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.02.2011 по 28.02.2011.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя