Справа № 539/926/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2015 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000305 від 11.03.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :
13.03.2015 року відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0000305 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що 02.03.2015 року о 23 год. 24 хв., ОСОБА_5 , з метою придбання мобільного телефону Iphone-4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн., шляхом банківської транзакції на банківський рахунок № НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 01.03.2015 року зайшовши на Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону Iphone-4 який вирішив придбати. На даному сайті 01.03.2015 року, він зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , котрий продавав даний телефон, Цього ж дня йому повідомили, номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти № НОМЕР_1 .

02.03.2015 року о 23 год. 24 хв., на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , перерахував гроші в сумі 1500 гривень за мобільний телефон «Iphone-4», особі з якою домовлялася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього ОСОБА_5 , зателефонував чоловіку з яким домовлявся про купівлю товару та повідомив, що гроші перерахував, та після їхньої розмови ОСОБА_5 , намагався здзвонитися з ОСОБА_6 , але слухавку ніхто не брав. В результаті цього ОСОБА_5 , не отримав своє замовлення та 11.03.2015 року звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформацію, що перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прохає суд постановити ухвалу якою надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ІНФОРМАЦІЯ_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

1. Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2. В якому відділенні банку він проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).

3. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2015 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;

4. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 01.03.2015 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

1. Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2. В якому відділенні банку він проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).

3. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2015 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;

4. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 01.03.2015 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць, закінчується 13.04.2015 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1