28.07.2015 Справа № 756/9148/15-к
№1-кс/756/1144/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2015 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006255 від 03 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує на те, що протягом 2014-2015 років невстановлені слідством особи діючи в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, створили (придбали) на території міста Києва суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Підставою для внесення клопотання стало те, зо на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування банківських рахунків: № НОМЕР_9 Київської філії " ІНФОРМАЦІЯ_9 "АТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_14 ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_15 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_14 ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_22 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_23 ), № НОМЕР_24 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_14 ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_25 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_26 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_27 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_14 ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_29 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_30 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_31 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_32 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_33 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_34 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_35 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_36 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_37 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_38 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий, підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим частково та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.07.2015, внесено відомості про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (кримінальне провадження №0006255).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Крім того, п. 3 зазначеної статті зобов`язує доведення слідчим, прокурором можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У судовому засіданні слідчий не довів необхідності тимчасового доступу до документів щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_28 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_29 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_30 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_31 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_32 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_33 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_34 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_35 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_36 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_37 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_38 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оскільки відомості відносно вказаних юридичних осіб не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: які зберігаються в Київській філії "Центрального регіонального управління "АТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_9 ; в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_11 , в ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_14 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_13 .

в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_16 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_15 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_17 , в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_20 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_19 , в ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_14 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_21 .

в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_23 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_22 , в ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_14 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_24 , а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з моменту їх відкриття по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1