Дело № 4- 280 2008 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Тимошенко
В.В. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну
21 марта 2008 года в суд
Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление
следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Тимошенко
В.В. о производстве выемки в ЗАО АКБ
«Приватбанк» (МФО 305299) по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Наб. Победы 32, документов, которые содержат банковскую
тайну за период времени с 03.02.2002 г. по 01.06.2007 г.
В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что 03.05.2002
г. между ЧП ОСОБА_1 (комиссионер) и ЧП «Укртехпром» (комитент) заключен договор
комиссии № 3/05-02, согласно условиям, которого
комиссионер обязуется заключать от своего имени сделки купли-продажи
автомобильных шин, принадлежащих комитенту, с третьими лицами, после получения
товара от комитента комиссионером. Имущество и средства, полученные
комиссионером в связи с исполнением настоящего договора, являются собственностью
13.05.2002 г. по 31.05.2007 г. ЧП «Укртехпром» по договору комиссии № 3/05-02
от 03.05.2002г. ЧП ОСОБА_1 для реализации было поставлено шин, в количестве 17
477 шт. на сумму 3 750 766,42 грн, и в последующем реализовано 10 209 шт. на
сумму 1 850 994,05 грн.
период времени ОСОБА_1, действуя умышленно, достоверно зная о необходимости
выполнения договорных условий, после реализации шин, вверенных ему, которые
находились в помещениях магазинов «Мир шин», по адресу: г. Днепропетровск, ул.
Рабочая 146/3 и ул. Шинная 2, в количестве 5 788 шт. на сумму 1 506 181,86
грн., денежные средства полученные от реализации на р/с ЧП «Укртехпром» не внес, присвоил, и
впоследствии распорядился по своему усмотрению.
01.06.2007г. в ходе инвентаризации и
перерасчета остатков товарно-материальных ценностей, которые переданы на
реализацию ЧП «Укртехпром» по договору комиссии № 3/05-02 от 03.05.2002 г. ЧП
ОСОБА_1, установлено, что в помещениях магазинов «Мир шин», которые находятся
по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рабочая,146/3 и ул. Шинная,2, отсутствуют
шины в количестве 5 788 шт. на сумму 1 506 181,86 грн.
Таким образом, действиями
ОСОБА_1, ЧП «Укртехпром» причинен имущественный вред на сумму 1 506 181,86
грн., который является особо крупным размером.
установлено, что в период времени с 2002 по 01.06.2007г.г. ЧП ОСОБА_1
(и.д.НОМЕР_1) осуществлял свою финансово-хозяйственную деятельность по договору
комиссии № 3/05-02 от 03.05.2002г., и имел расчетный счет НОМЕР_2 в ЗАО АКБ
В настоящее время по делу назначена судебно-бухгалтерская
экспертиза, для проведения которой необходимо исследовать движение денежных
средств на р/с ЧП ОСОБА_1
Исследовав предоставленные
следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению,
поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют
значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных
На основании изложенного и руководствуясь
ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и
банковской деятельности»,-
Провести в ЗАО АКБ «Приватбанк» (МФО 305299) по адресу: г. Днепропетровск, ул.
Наб. Победы,32, документов, которые содержат банковскую тайну за период времени
с 03.02.2002г. по 01.06.2007г., а именно:
платежных документов на основании которых производились зачисления и списания
денежных средств с р/с НОМЕР_2, в том числе документов о получении наличных
2) движение денежных средств по р/с НОМЕР_2 на бумажном носителе с
отображением даты, вида, назначения платежа, сведений о контрагентах;
3) оригиналов документов, на основании которых был открыт
р/с НОМЕР_2 ЧП ОСОБА_1, в том числе карточку с образцами подписей руководителя
и бухгалтера, доверенности и другие имеющиеся документы;
Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: