Провадження 1-кс/127/4655/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000296 від 16.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 15.01.2014 року невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа коштами, шляхом зняття їх з кредитної картки, яка належить ОСОБА_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 7777 гривень.
В ході розслідування кримінального було встановлено, що ОСОБА_3 займається продажем меблів бувших у використані через всесвітню мережу Інтернет у зв`язку з чим виставив на одному із сайтів оголошення про це. 15.01.2014 року до нього на мобільний телефон з номеру телефону № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 і запитав його чи продає ОСОБА_3 обладнання, для розливу слабоалкогольних напоїв, на що ОСОБА_3 відповів йому, що продає. В подальшому, вони домовилися про ціну і ОСОБА_3 по телефону продиктував ОСОБА_4 номер кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 , мав перерахувати грошові кошти. Цього самого дня приблизно о 16:00 год., до ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону № НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при цьому повідомив, що ОСОБА_3 на кредитну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , хтось намагається перерахувати грошові кошти, але в нього це не виходить, оскільки він обслуговується «корпоративною» карткою. Після цього, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, ОСОБА_3 , що для вирішення цієї проблеми, йому потрібно приїхати в банк і написати відповідну заяву, а якщо ОСОБА_3 не хоче їхати в банк то йому потрібно підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вставити вище вказану кредитну картку і ввести деякі відомості. Оскільки банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_3 знаходився ближче ніж відділення банку, він вирішив піти до банкомату. Підійшовши до банкомату ОСОБА_3 вставив кредитну картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зайшов у меню де ввів код, який йому продиктував працівник банку. В подальшому працівник банку повідомив ОСОБА_3 , що через 20 хвилин йому на рахунок будуть перераховані кошти, але через декілька хвилин ОСОБА_3 виявив, що не йому були на нараховані кошти, а навпаки у нього з вище вказаної кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 7777 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належній ОСОБА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_2 за період з 13:00 год. 15.01.2014 року по 19:00 год. 15.01.2014 року, з у казанням номерів кредитних карток та їх власників з усіма відомими анкетними даними, на які були перераховані кошти, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , саме до інформації про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 15.01.2014 року по 19:00 год. 15.01.2014 року з у казанням номерів кредитних карток та повних анкетних даних їх власників, на які були перераховані кошти.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: