Справа № 591/4679/13-к Провадження № 1-кс/591/636/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2013 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Бурда В.В. при секретарі Хілько Ю.А. розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000966. Вимоги мотивує тим, що він здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000966 за ознаками складів злочинів передбачених ст. 190, ст. 361, ст. 185 КК України по факту несанкціонованого втручання в роботи комп'ютерів підприємств та незаконного заволодіння чужими коштами. В ході досудового слідства було встановлено, що викрадені за допомогою вручання в роботу системи клієнт-банк кошти перераховувалися на рахунки ТОВ ТД Купол, ТОВ "Форвард-Ойл", ТОВ "Інвестпроект 2013", ТОВ "Кепітал Хаус Девелопмент". З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених товариств та осіб, які користувалися цими рахунками. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ "Укрсиббанк" з наданням можливості вилучення наступних документів ТОВ "Кепітал Хаус Девелопмент": документів у повному обсязі щодо відкриття 08.12.2006 року службовими особами ТОВ "Кепітал Хаус Девелопмент" розрахункового рахунку № 5100, деталізованих даних про рух коштів по вказаному рахунку, а також усіх документів наданих під час здійснення операцій з коштами на зазначеному розрахунковому рахунку (у тому числі документи, що надавали право здійснювати операції по перерахуванню чи зняттю грошових коштів) з моменту відкриття по 31 травня 2013 року.

Представник володільця інформації в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, провівши судові дебати, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

СУ УМВС України в Сумській області Сибільов О.В. здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966. А саме, за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів підприємств та незаконного заволодіння чужими коштами, які за допомогою системи клієнт-банк незаконно перераховувалися на розрахункові рахунки ТОВ ТД Купол, ТОВ "Форвард-Ойл", ТОВ "Інвестпроект 2013", ТОВ "Кепітал Хаус Девелопмент"

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб причетних до його вчинення, виявленні викрадених грошових коштів, у даному кримінальному проваджені є потреба у встановлення інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених товариств та осіб, які користувалися цими рахунками..

Іншим шляхом отримати цю інформацію досудове слідство не має можливості, оскільки наведена у клопотанні інформація мається лише в установі банку. Зокрема, в ПАТ "Укрсиббанк" у якому відкритий рахунок ТОВ "Кепітал Хаус Девелопмент" № 5100.

Вважаю, що інформація яка міститься у вказаних у клопотанні прокурора документах, яка знаходиться в установі банку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншим шляхом отримати цю інформацію отримати неможливо, а тому є підстави задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ та дозволити слідчому СУ УМВС України в Сумській області Сибільову О.В. можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) м. Харків пр.. Московській,60, а саме:

- документів у повному обсязі щодо відкриття 08.12.2006 року службовими особами ТОВ "Кепітал Хаус Девелопмент" розрахункового рахунку № 5100, деталізованих даних про рух коштів по вказаному рахунку, а також усіх документів наданих під час здійснення операцій з коштами на зазначеному розрахунковому рахунку (у тому числі документи, що надавали право здійснювати операції по перерахуванню чи зняттю грошових коштів) з моменту відкриття по 31 травня 2013 року

Строк дії даної Ухвали -до 20 червня 2013 року і вона може бути використана один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням особи, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя