№ 566/151/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

1)
11 лютого 2015 року смт. Млинів Рівненської області
2) Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

3) при секретарі: ОСОБА_2

4) за участю - слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3

5) розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 09.02.2015 року.

6) Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження -

7) ВСТАНОВИВ:

8) 10 лютого 2015 року в Млинівський райсуд надійшло клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 18.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надати слідчому слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або уповноваженій ним письмовим дорученням особі (в тому числі начальнику СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області майору міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 ) тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

9) - відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 год. 18.11.2014 по 09 год. 06.02.2015, з можливісю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії;

10) - документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

11) - матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 09 год. 18.11.2014 по 09 год. 06.02.2015 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

12) В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 18 листопада 2014 року, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання кредиту, заволоділа грошима ОСОБА_10 , у сумі 2500 гривень, які вона перерахувала на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про власника рахунку в банку на який було здійснено переказ грошових коштів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого термінального обладнання, особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та зафіксована встановленою в термінальному обладнанні камерою відеоспостереження під час зняття грошових коштів з даного рахунку.

13) Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка викрала гроші та розміру завданої злочином майнової шкоди, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

1)
Надати слідчому слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або уповноваженій ним письмовим дорученням особі (в тому числі начальнику СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області майору міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 ) тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

2) - відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 год. 18.11.2014 року по 09 год. 20.11.2014 року, з можливісю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії;

3) - документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

4) - матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 09 год. 18.11.2014 року по 09 год. 20.11.2014 року під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

5) Строк дії ухвали встановити з 11.02.2015 року по 11.03.2015 року.

6) У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7) Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

8)
Слідчий суддя: ОСОБА_1
9)