П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Гребенюк В. В. ,

при секретарі Литовченко Д. О.,

за участю прокурора Малого Є.І., слідчого Музичука О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, про проведення у службових осіб ТОВ «Скарабей +» () виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, за згодою першого заступника прокурора Подільського району м. Києва вніс до суду подання про проведення у службових осіб та ТОВ «Скарабей +» () виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, які характеризують фактичні фінансово-господарські відносини по операціям з ТОВ «ПМК 555» (), за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів, рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної (реалізованої) продукції; оригіналів господарських документів ТОВ «Скарабей +» (), які підтверджують та засвідчують подальше використання товарів (послуг) придбаних у вищезазначених підприємств.

У поданні зазначено, що в провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва, знаходиться кримінальна справа № 77-00186 порушена, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України відносно ОСОБА_2, 20.01.1980р.н. за створення/придбання з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Мінераліс» (), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (), ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (), ТОВ «ПМК 555» (), ТОВ «Лекс Гарант» () та ПП «Зернь» (), які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки вказаних підприємств, субєкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг. Також встановлено, що в злочинній схемі задіяне підприємство ТОВ "ТД Рокитнянський арматурний завод" ().

Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбанні з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Також було встановлено, що одним з підприємств-вигодонабувачів, яке мало взаємовідносини з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності є ТОВ «Скарабей +» ().

Таким чином, у службових осіб ТОВ «Скарабей +» () знаходяться договірні, первинні бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи, які характеризують фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, які мають значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтвердив вищезазначені факти з посиланням на докази, що містяться в матеріалах кримінальної справи, додатково надав до суду докази щодо взаємовідносин з ТОВ «Мінераліс», встановлених при розкритті банківської таємниці.. Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримав повністю, просив задовольнити з вищезазначених підстав.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 178 КПК України примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Таким чином, суд приходить до висновку, що у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що службових осіб «Скарабей +» () наявні оригінали договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, які характеризують фактичні фінансово-господарські відносини по операціям з ТОВ «ПМК 555» (), за весь період взаємовідносин.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 14-1, 22, 66, 177, 178 КПК України, у суду наявні достатні підстави для задоволення подання, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести у службових осіб та у приміщенні ТОВ «Скарабей +» () виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, які характеризують фактичні фінансово-господарські відносини по операціям з ТОВ «ПМК 555» (), за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів, рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної (реалізованої) продукції; оригіналів господарських документів ТОВ «Скарабей +» (), які підтверджують та засвідчують подальше використання товарів (послуг) придбаних у вищезазначених підприємств.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ТОВ «Скарабей +» ().

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

ОСОБА_3