г.Донецк 17.02.12
Судья Ворошиловского районного суда
г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя по
ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой
области, о производстве выемки
документов, составляющих банковскую
тайну и наложении ареста на денежные
средства находящиеся на расчетных
В производстве СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области находится уголовное
дело №81-1662, возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.222 ч.2
УК Украины, по факту мошенничества с
финансовыми ресурсами со стороны
неустановленных должностных лиц ООО
В ходе досудебного следствия по делу
получена информация о проведении
бестоварных операций, с целью
незаконного перевода денежных средств
в наличную форму, с использованием
финансово-хозяйственных документов и
банковских расчетных счетов
предприятия ООО «ОСОБА_1 МИКС»(ЕГРПОУ
Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области обратился в
, суд с представлением, о производстве
выемки документов, составляющих
банковскую тайну и наложении ареста на
денежные средства, находящиеся
расчетных счетах ООО «ОСОБА_1 МИКС»,
мотивируя свое представление
необходимостью приобщения к
материалам уголовного дела
юридических дел на открытие расчетных
счетов и распечаток движения денежных
средств по расчетным счетам указанного
предприятия, а также с целью пресечения
противоправных действий с
использованием данных банковских
счетов, возмещения причиненного
ущерба, обеспечения возможных в
дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, - удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
«Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 335902)
документов, составляющих банковскую
тайну, а именно оригиналов документов,
находящихся в юридических делах на
открытие расчетных счетов ООО «ОСОБА_1
МИКС»(ЕГРПОУ 34409218), (заявлений на
открытие счетов, договоров на открытие
счетов, карточек с образцами подписей
владельцев счетов, доверенностей,
чеков, подтверждающих получение
денежных средств, актов
приема-передачи векселей, реестров
векселей, актов предъявления векселей
к оплате) а также распечаток движения
денежных средств на бумажном носителе
по расчетному счету №260040782 и иным
расчетным счетам открытым указанным
предприятием, с полной расшифровкой
всех кредитовых и дебетовых
перечислений, назначений платежей,
указанием контрагентов, их кодов
ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО
банков, за период с 01.01.2009 г. по 17.02.2012 г.;
3. Вынести решение о
наложении ареста на денежные средства,
находящиеся на расчетном счете и
поступающие на расчетный счет №260040782, а
также иные расчетные счета открытые
ООО «ОСОБА_1 МИКС»(ЕГРПОУ 34409218) в ПАО
«Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 335902) и
запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного и иных счетов,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
4. Остановить расходные
операции с денежными средствами,
поступающими в адрес ООО «ОСОБА_1
МИКС»(ЕГРПОУ 34409218) с расчетного счета
№260040782 и иных счетов открытых
указанным предприятием, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на них, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц
ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 335902)
предоставить письменную информацию об
остатках денежных средств на расчетном
счете №260040782 и иных счетах открытых ООО
«ОСОБА_1 МИКС»(ЕГРПОУ 34409218)
незамедлительно с момента объявления
постановления суда, предоставив
указанную информацию лицу, объявившему
постановление суда, а в последствии с
момента поступления запроса
ул.Горького, 61 - Следственное
Управление ГУМВД Украины в Донецкой
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: С.Кутья