Справа № 4 -360/2011р.
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П., за участю прокурора Таран Л.В., слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Блиставиця» () та проведення виїмки документів у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль», (МФО 322904), -

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2011 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Блиставиця» () та проведення виїмки документів у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 322904, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №05-8638, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 працюючи у 2007-2008 роках директором ТОВ «Блиставиця» (), зареєстрованого 10.01.1996 реєстраційною палатою Бориспільської міської ради народних депутатів та яке перебуває на податковому обліку у Бориспільській ОДПІ з 26.01.1996, юридична адреса: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глібова, 1а, будучи службовою особою підприємства, вчинив цілеспрямовані дії, які призвели до не виконання грошових зобовязань ТОВ «Блиставиця» перед ПП «Бліц-Трейд» (), що потребувало застосування передбаченої законом процедури відновлення платоспроможності підприємства ТОВ «Блиставиця» та завдало великої матеріальної шкоди державі, у вигляді несплати до бюджету ПДВ, від сум проведених операцій за договором №03/01/08.

Також встановлено, що у ТОВ «Блиставиця» () відкрито рахунки №26008100, №26067141 та №260071747 в Бориспільській Філії «Райффайзен банк Аваль» (МФО 321789) та рахунки №5847; №5847 і №5847 в Київській Регіональній Дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 322904) інформація по яких має доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Блиставиця» () та проведення виїмки документів у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 322904.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Блиставиця» () та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль», (МФО 322904), а саме:

1. Роздруківки про рух грошових коштів по рахунках №26008100, №26067141, №260071747 відкритих ТОВ «Блиставиця» () у Бориспільській Філії «Райффайзен банк Аваль» (МФО 321789), за період з 01.01.2007 по 01.01.2008 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Блиставиця» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Блиставиця», їх коди ЄДРПОУ.

2. Роздруківки про рух грошових коштів по рахунках №5847, №5847, №5847 відкритих ТОВ «Блиставиця» () у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 322904), за період з 01.01.2007 по 01.01.2008 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Блиставиця» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Блиставиця», їх коди ЄДРПОУ.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль», (МФО 322904) і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.П. Шевчук