Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/957/2015 Справа №641/7603/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
22 липня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , офіс у м. Харкові розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2014 по теперішній час, з зазначенням контрагентів та призначенням платежів, заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , договорів, укладених при його відкритті, карток зі зразками підписів, нотаріально завірена копія уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , довідок з пенсійного фонду та податкової інспекції (форма 4ОПП), довідка з управління статистики, свідоцтво про державну реєстрацію, завірені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на право розпоряджатись коштами вказаного рахунку, список осіб, що мають електронні ключі від системи віддаленого користування вказаним рахунком, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , офіс у м. Харкові розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування або іншого носія інформації) та можливості їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.04.2015, до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що відносно них вчинено шахрайські дії з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено матеріальну шкоду в розмірі 8 906 541 гривень.

01.05.2015 матеріали правоохоронних органів про виявлення кримінального правопорушення були прийняті та 01.05.2015 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування було встановлено, що :

14.01.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договір № 1401-2015 поставки сільгосппродукції (жмих соняшнику) в розмірі 500 тонн, на загальну суму 2 100 000 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з двома додатковими угодами: від 18.02.2015, від 10.03.2015. За якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язаний сплатити 100% передоплати за сільгосппродукцію грошових коштів на поточний рахунок НОМЕР_3 в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний поставити вище вказану продукцію.

Таким чином, згідно з актом звіряння за договором поставки №1401-2015 від 14.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 15.01.2015 - 400000 гривень, 21.05.2015 - 247 820 гривень, 21.01.2015 - 84 930 гривень, 18.02.2015 - 1 260 000 гривень, 25.02.2015 - 738 000 гривень, 13.03.2015 - 850 000 гривень, загальна сума 3 580 750 гривень на поточний рахунок НОМЕР_3 в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жмих соняшника так і не поставив, що підтверджується підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Також, вище вказане підтверджується протоколом допиту свідка начальника відділу аграрного сектору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що, оскільки реєстр руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період з 01.06.2014, по теперішній час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договори, укладені у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням зазначеного рахунку і документи, надані при цьому особами, які користувалися і мали доступ до даного рахунку, а також картки зі зразками підписів вказаних осіб є речовими доказами по кримінальному провадженню і можуть сприяти встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та встановлення місця перебування викраденого майна, то необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.06.2014 по теперішній час, з зазначенням контрагентів та призначенням платежів, заявою про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , договорів, укладених при його відкритті, карток зі зразками підписів, нотаріально завірена копія уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідок з пенсійного фонду та податкової інспекції (форма 4ОПП), довідка з управління статистики, свідоцтво про державну реєстрацію, завірені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на право розпоряджатись коштами вказаного рахунку, список осіб, що мають електронні ключі від системи віддаленого користування вказаним рахунком, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , офіс у м. Харкові розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого можливо задовольнити частково та надати їй тимчасовий доступ до : реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.01.2015 по 27.07.2015, який стосується виконання договору №1401-2015 від 14.01.2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , договорів, укладених при його відкритті, карток зі зразками підписів, нотаріально завіреної копії уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , довідок з пенсійного фонду та податкової інспекції (форма 4ОПП), довідки з управління статистики, свідоцтва про державну реєстрацію, завірені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на право розпоряджатись коштами вказаного рахунку, списку осіб, що мають електронні ключі від системи віддаленого користування вказаним рахунком, в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування або іншого носія інформації) та можливість їх вилучити

Клопотання слідчого в іншій частині є необгрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , офіс у м. Харкові розташований за адресою: АДРЕСА_2 :

реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.01.2015 по 27.07.2015, який стосується виконання договору №1401-2015 від 14.01.2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , договорів, укладених при його відкритті, карток зі зразками підписів, нотаріально завіреної копії уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , довідок з пенсійного фонду та податкової інспекції (форма 4ОПП), довідки з управління статистики, свідоцтва про державну реєстрацію, завірені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на право розпоряджатись коштами вказаного рахунку, списку осіб, що мають електронні ключі від системи віддаленого користування вказаним рахунком, в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування або іншого носія інформації) та можливість їх вилучити.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1