Провадження 1-кс/127/7017/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту , -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування відомості про які внесені до ЄРДР № 0006943 від 25.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивується тим, що до Вінницького ВМ УМВС надійшла заява ОСОБА_5 , щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 11.03.2014 при передачі 100% частки у Статуному фонді ТОВ «Флінтранс», ввівши в оману не повідомив гр. ОСОБА_5 про реалізацію 28.12.2013 вантажного транспорту Товариства, а також 21.03.2014 року, підробивши документи, відчужив ряд транспортних засобів.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 11.03.2014 на підставі посвідченої нотаріусом заяви ОСОБА_6 , паспорт, серія НОМЕР_1 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 02.02.2001 року, протоколу загальних зборів учасників та інших установчих документів, йому було передано останнім частку у Статутному капіталі ТОВ «ФЛІНТРАНС» (юридична адреса: Вінницький район с.Лисогора вул.Хмельницьке шосе б.8-а, код ЄРДПОУ 37489338), в розмірі 100 %, що відповідає 4 500 000 гривень. Відповідно було внесено зміни до установчих документів. ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 підписати акт приймання-передачі звітності та іншої документації товариства, а також акт прийманняпередачі належного товариству майна. Однак дані акти ОСОБА_6 не було підписано, тому ОСОБА_5 як директор товариства, почав самостійно встановлювати наявність майна на товаристві, дебіторської та кредиторської заборгованості, заборгованості з податків та інших обов`язкових платежів до бюджету. Під час спілкування з колишнім головним бухгалтером товариства - ОСОБА_8 та перевірки наявних документів мною було встановлено, що з відома бувшого директора ОСОБА_6 було безоплатно реалізовано (знято з обліку) 25 належних товариству транспортних засобів, загальною вартістю біля 6 500 000 гривень. При цьому, в товаристві не було виявлено жодного договору купівлі-продажу зазначених транспортних засобів, чи інших документів, які б свідчили про законність їх відчуження. За даними обліку касових операцій та інформацією по рахунках жодних коштів від реалізації ТЗ в Товариство не надходило. Зокрема, згідно Наказу №14 п.1 від 24.12.2013 року «Про зняття з обліку автотранспортного засобу» директором ТОВ «Флінтранс» було надано згоду на зняття з обліку наступних транспортних засобів: причіп-самоскид FEBER, модель 24 PWBN шасі SY924PWBSDAFR1006, номерний знак НОМЕР_2 ,2013 р.в.; самоскид DAF XF 95.430, шасі НОМЕР_3 , тномерний знак НОМЕР_4 , 2005 р.в., сідловий тягач - E RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_5 , 2008 р.в., номерний знак НОМЕР_6 ; причіп-самоскид E, 24PWBN, шасі НОМЕР_7 , 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_8 ; напівпричіп-самоскид E, марка ПП, модель FEBER 34NWH, шасі НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 ,2007 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , 2007 р.в., причіп-самоскид E, модель FEBER 24 PWBN, шасі НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ,2013 р.в.; причіп-самоскид E,модель PANAV PV 24, TKPPV37, номерний знак НОМЕР_15 , 2012 р.в.; напівпричіп-самоскид E, модель FEBER 34 NWH, шасі НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , 2007 р.в.; причіп-самоскид PANAV, модель PV 24, шасі НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ,2012 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 24PWBN, шасі НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 , 2013 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 , 2007 р.в.; самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, шасі НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 , 2006 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 , 2006 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 34PWBN, шасі НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 , 2007 р.в.; напівпричіп-самоскид E FEBER, модель 24PWBN, 2013 р.в., шасі НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 , самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, 2005 р.в., шасі НОМЕР_32 .

Крім того, відповідно до отриманої інформації від МРЕВ ДАІ УМВС України у Вінницькій області, в березні 2014 року, після передачі ОСОБА_5 частки у Статутному капіталі товариства ОСОБА_6 , було знято з обліку для реалізації належні ТОВ «ФЛІНТРАНС» транспортні засоби, а саме: сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_34 ; сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_36 ; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_38 ; сідельний тягач DAF, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 ; напівпричіп-фургон TROUІLLET, шасі № НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 ; напівпричіп-фургон CODER, шасі № НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 ; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_46 ; сідельний тягач MAN, шасі № НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_48 ; напівпричіп SCHMFRZMULLER, 2002 р.в, шасі № НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 ; напівпричіп КОGЕL, 2004 р.в., шасі № НОМЕР_51 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_52 .

Зазначені транспортні засоби були зняті з обліку на підставі документів, нібито виданих та підписаних ОСОБА_5 , як директором ТОВ «ФЛІНТРАНС». При візуальному огляді зазначених документів було встановлено, що підписи від його імені підроблені, тобто, виконані іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_5 .. Зазначених документів ОСОБА_5 , ніколи не підписував і не видавав, загальні збори учасників ТОВ з цього приводу не проводились, жодні довіреності на ім`я ОСОБА_9 не видавались.

Враховуючи викладене, що транспортні засоби: сідловий тягач-Е, марка RENAULT PREMIUM 440.18 DXI, 2006 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM 440.18 DXI, 2006 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_55 ; сідловий тягач-Е марки RENAULT PREMIUM 440.18 DXI, 2006 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM 440.18 DXI, 2006 р.в., шасі № НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_58 ; сідловий тягач-Е марка RENAULT PREMIUM 450 DXI, 2007 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_37 , державний номерний знак НОМЕР_59 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, 2007 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_37 , державний номерний знак НОМЕР_59 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_60 ; сідловий тягач-Е марка DAF FX 105.460, 2007 р.в., номер кузова, шасі № НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_61 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки DAF FX 105.460, 2007 р.в., номер кузова, шасі № НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_62 ; напівпричіп-фургон-Е марка TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) № НОМЕР_63 , 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_64 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) № НОМЕР_63 , 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_64 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_65 ; напівпричіп-фургон-Е марки CODER S 3384D, номер кузова (шасі) № НОМЕР_66 , 2002 р.в., державний номерний знак НОМЕР_67 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки CODER S 3384D, номер кузова (шасі) № НОМЕР_66 , 2002 р.в., державний номерний знак НОМЕР_67 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_68 ; сідловий тягач-Е марки RENAULT PREMIUM 410 DXI, 2007 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_45 , державний номерний знак НОМЕР_69 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM 410 DXI, 2007 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_45 , державний номерний знак НОМЕР_69 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_70 ; сідловий тягач-Е марки MAN TGA 18.350, номер кузова (шасі) № НОМЕР_47 , 2005 р.в., державний номерний знак НОМЕР_71 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки MAN TGA 18.350, номер кузова (шасі) № НОМЕР_47 , 2005 р.в., державний номерний знак НОМЕР_71 MAN TGA 18.350, номер кузова (шасі) № НОМЕР_47 , 2005 р.в., державний номерний знак НОМЕР_71 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_72 ; напівпричіп марки SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) НОМЕР_73 , державний номерний знак НОМЕР_74 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на напівпричіп SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) № НОМЕР_73 , державний номерний знак НОМЕР_74 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_75 ; напівпричіп марки КОGЕL S 24, 2004 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_77 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на напівпричіп КОGЕL S 24, 2004 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_77 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_78 , являються предметами здобутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме використання завідомо підроблених документів, крім того являються предметами кримінального правопорушення оскільки в подальшому шахрайським шляхом були реалізовані, приймаючи до уваги, що з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні авто товарознавчих експертиз, з метою встановлення їх вартості, оскільки необхідно визначити шкоду завдану кримінальним правопорушенням, а саме вартість на момент вчинення кримінального правопорушення та вартість на сьогоднішній день вищевказаних транспортних засобів, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 170, ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий просив у судовому засіданні задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь - які валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Оскільки з пояснень слідчого та матеріалів клопотання, не вбачається, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170 -173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: