Провадження №1-кс/592/3102/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _0004240 від 12.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що В провадженні СВ Сумського МВ перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру кримінальних проваджень за № 004240 12.06.2013 року за заявою директора ТОВ «Преміум Стар» ОСОБА_1 про вчинення директором ПВП «Валео+» ОСОБА_2 шахрайства відносно них за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено наступне: 29.04.2011 року між Управлінням капітального будівництва ВАТ «Сумбуд» в особі заступника голови правління ОСОБА_3 та ПВП «Валео+» в особі генерального директора ОСОБА_2 укладено попередній договір № 29/04, згідно якого ВАТ «Сумбуд» зобов'язується не пізніше липня 2012 року продати ПІВ «Валео+» трьох кімнатну квартиру за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна - пров. Перекопський, буд. 33. 11.05.2011 року між ПВП «Валео+» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Преміум Стар» в особі директора ОСОБА_4 укладено попередній договір № 110511, згідно якого ПВП «Валео+» зобов'язується не пізніше липня 2012 року продати ТОВ «Преміум Стар» трикімнатну квартиру за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна - пров. Перекопський, буд. 33. На виконання умов договору ТОВ «Преміум Стар» зі свого розрахункового рахунку, розташованого в ПАТ «Урксоцбанк» № 0103 перерахувало на розрахунковий рахунок ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 9875, який знаходиться в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» гроші в сумі 150 000 грн. - 12.05.2011 року, в сумі 42 000 грн. - 13.05.2011 року, гроші в сумі 192 500 грн. - 21.06.2011 року, в сумі 190 500 грн. - 30.06.2011 року, 01.08.2013 року між ПВП «Валео+» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Преміум Стар» в особі директора ОСОБА_1 укладено Додатковий договір № 1 до попереднього договору № 110511 від 11.05.2011 року, згідно якого ПВП «Валео+» зобов'язується продати ТОВ «Преміум Стар» трикімнатну квартиру за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна - пров. Перекопський, буд. 33 не пізніше липня 2013 року. Того ж дня, 01.08.2012 року між ПВП «Валео+» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Преміум Стар» в особі директора ОСОБА_1 укладено Додатковий договір № 2 до попереднього договору № 110511 від 11.05.2011 року, згідно якого ПВП «Валео+» зобов'язується повернути на розрахунковий рахунок ТОВ «Преміум Стар» надлишок грошових коштів у розмірі 57 500 грн. 25.10.2012 року між Управлінням капітального будівництва ВАТ «Сумбуд» в особі заступника голови правління ОСОБА_3 та ПВП «Валео+» в особі директора ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду № 1 до попереднього договору № 29/04 від 29.04.2011 року, згідно якого сторони дійшли згоди про розірвання попереднього договору № 29/04 від 29.04.2011 року. Внесок у сумі 605 000 грн. ВАТ «Сумбуд» зобов'язувалося повернути ПВП «Валео+». На виконання умов вказаного договору ВАТ «Сумбуд» зі свого розрахункового рахунку, розташованого в АБ «Укргазбанк» № 0 перерахувало на розрахунковий рахунок ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 9875, який знаходиться в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» частину грошових коштів в сумі 200 000 грн. - 27.12.2012 року, в сумі 39 088 грн. - 03.01.2013 року, гроші в сумі 150 000 грн. - 12.05.2011 року, в сумі 42000 грн. - 13.05.2011 року, на розрахунковий рахунок ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 193, який знаходиться в ПАТ КБ «Глобус» гроші в сумі 225 000 грн. - 24.01.2013 року, на розрахунковий рахунок ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 1001, який знаходиться в ПАТ «Національний кредит» гроші в сумі 82 033 грн. - 31.01.2013 року, гроші в сумі 20 874 грн. - 14.03.2013 року, гроші в сумі 38 005 грн. - 18.03.2013 року.

Згідно довідки про рух грошових коштів по рахунку ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 1001, наданої у якості відповіді за запит ПАТ «Банк національний кредит» від 25.11.2013 року було встановлено, що отримані від ВАТ «Сумбуд» грошові кошти в розмірі 82 033 грн. 31.01.2013 року ПВП «Валео+» зняло на господарчі витрати, 15.03.2013 року ПВП «Валео+» зняло на господарчі витрати гроші в сумі 20 874 грн., 19.03.2013 року ПВП «Валео+» зняло на господарчі витрати гроші в сумі 38 005 грн. Таким чином, проаналізувавши матеріали кримінального провадження було встановлено, що розірвавши попередній договір директор ПВП «Валео+» мав повернути ТОВ «Преміум Стар» отримані від них грошові кошти в сумі 575 000 грн., однак зі слів директора він цього не зробив, заволодів коштами і розпорядився ними на свій розсуд, а саме зняв на господарчі витрати через рахунок кореспондента 100259141, власник якого згідно наданої довідки не встановлений та невстановлена особа, яка зняла кошти. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та встановлення обставин, які мають значення для справи і є доказами необхідно розкрити банківську таємницю та отримати у Сумському відділенні ПАТ «Національний кредит», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, буд. 50 виписки про рух грошових коштів по рахунку № 1001, відкритому у ПАТ «Національний кредит», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 10.05.2011 року по 10.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Куліш І.М. вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

виписок про рух грошових коштів по рахунку № 1001 ПВП «Валео+» , відкритому у ПАТ «Національний кредит», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 10.05.2011 року по 10.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також до документів, які містять інформацію про особу, яка отримувала грошові кошти на господарчі витрати через рахунок кореспондента 100259141 з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об'єктах чи завірені належним чином копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ «Національний кредит», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, буд. 50

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич