Справа № 592/6878/15-к
Провадження № 1-кс/592/2251/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 0000063 від 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063, внесеному до ЄРДР 08.07.2015 про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212-1 ч.1 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності ухилились від сплати до бюджету єдиного соціального внеску на загальну суму 805 тис.739,69 грн., що є значним розміром.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті 19.08.2011 та 20.11.2014 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення реальної можливості своєчасної і повної сплати до бюджету єдиного соціального внеску, підтвердження отримання грошових коштів на банківські рахунки, встановлення джерела походження грошових коштів, напрямки подальшого спрямування отриманих грошових коштів, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2014 по 15.07.2015.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, отримати докази, підтверджуючі фактичне отримання грошових коштів, підтвердження або спростування єдиного умислу, направленого на ухилення від сплати до бюджету єдиного соціального внеску, використання коштів на інші цілі, не пов`язані зі сплатою до бюджету ЄСВ іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 15.07.2015.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1