Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа №711/6534/15
Провадження № 1-кс/711/1964/15
У Х В А Л А
30 липня 2015 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ;
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
в с т а н о в и в:
29 липня 2015 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що близько 09 год. 06.04.2013 ОСОБА_4 , маючи умисел на розпалювання національної і расової ворожнечі, ненависті та приниження національної честі і гідності осіб єврейської національності, перебуваючи поряд з палаткою політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біля Будинку Торгівлі по АДРЕСА_1 , під час заздалегідь обумовленої зустрічі із місцевими жителями у кількості близько 15 осіб, запропонував останнім грошову винагороду у сумі 250 грн. кожному за те, що вони цього ж дня на площі « ОСОБА_5 » поряд із входом до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі громадян із народним депутатом України ОСОБА_6 , вдягнуть виготовлені, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, футболки білого кольору, на яких на лицьовій стороні містився напис літерами чорного кольору «БИЙ ЖИДІВ», а на зворотній стороні - ВО «СВОБОДА», при цьому запевнивши їх про те, що за вказані дії не передбачено будь-якої відповідальності, та після того, як вони погодились, під підпис видав їм зазначені футболки.
Потім, цього ж дня близько 15 год. 40 хв., згуртовані ОСОБА_4 місцеві жителі, під час зустрічі громадян із народним депутатом України ОСОБА_6 , вийшли на площу «Театральна» у отриманих від нього білих футболках та протягом кількох хвилин демонстрували підготовлені ОСОБА_4 для розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті та приниження національної честі і гідності громадян єврейської національності, написи зображені на вказаних футболках, поки їх дії не були зупинені оточуючими.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 161 КК України, тобто - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті та приниження національної честі та гідності громадян.
Він же, будучи обізнаним про приїзд колони автомобілів «Євромайдану» до м. Черкаси з метою проведення мирної акції протесту поблизу Черкаської ОДА, діючи умисно, з мотивів недопущення проведення даного зібрання громадян, усвідомлюючи протиправність власних дій, організував масові заворушення, а саме: на передодні 26.01.2014 підшукав невстановлених слідством пособників, які повинні були влаштувати масові заворушення, які б супроводжувалися пошкодженнями та підпалами автомобілів «Євромайдану» для чого заготовив необхідне знаряддя, а саме дерев`яні палиці, металеві прути та пляшки із запалювальною сумішшю.
Здійснивши всі заходи необхідні для вчинення злочину, ОСОБА_4 визначив місце збору виконавців, яким являвся задній двір за готелем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на розі бульвару Шевченка та вул. Лазарева в м. Черкаси, а також установив час збору на 00 год. 27.01.2014.
Для полегшення вчинення злочину ОСОБА_4 залучив двох невстановлених слідством осіб на яких поклав обов`язки видачі безпосереднім виконавцям злочину дерев`яних бит, металевих прутів та масок на обличчя.
Так, 27.01.2014 в період часу з 01 до 03 год., ОСОБА_4 будучи присутнім поблизу «Соборної» площі м. Черкаси, провів детальний інструктаж осіб, котрі були залучені ним для вчинення злочину, пояснивши, що потрібно пошкодити автомобілі з ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційними номерними знаками, побивши скло та кузов транспортних засобів, після чого, переконавшись у відсутності власників автомобілів поблизу транспортних засобів, котрі були припаркованими в центральній частині площі, скерував ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб на пошкодження автомобілів.
Відразу після цього, ОСОБА_4 , маючи на меті організувати масові заворушення, які б супроводжувалися знищенням чужого майна шляхом підпалу, направив невстановлених слідством осіб на здійснення підпалу автомобілів припаркованих на «Соборній» площі м. Черкаси, внаслідок чого останніми було здійснено підпалювання легкозаймистими речовинами салону автомобіля марки "Seat" Altea, який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 та автомобіля марки "Volkswagen" Touareg 3.0, який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого відбулося повне вигорання салону автомобілів із знищенням більшої частини вузлів та кузовних деталей.
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , потерпілій ОСОБА_9 завдано матеріальних збитків на суму 431 046,62 грн., що становить вартість відновлювального ремонту автомобіля "Seat" Altea, а також завдано матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 811024 грн. 12 коп,, що становить вартість відновлювального ремонту автомобіля "Volkswagen" Touareg 3.0.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 294 КК України, тобто організація масових заворушень, що супроводжувалися погромами, підпалами, знищенням майна.
01.07.2014 та 02.08.2014 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 161, ч.1 ст. 294 КК України, шляхом направлення даної підозри поштою за місцем реєстрації та проживання останнього.
Відповідно до ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.
У зв`язку з переховуванням підозрюваного ОСОБА_4 10.07.2014 останнього оголошено в розшук.
Згідно отриманої інформації, станом на 26.06.2015, ОСОБА_4 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , як фізична особа підприємець, має рахунки у фінансових установах, та здійснює фінансово-господарські операції через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий 06.07.2005 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) на якому може знаходитись значна сума грошових коштів.
В зв`язку з вищевикладеним просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення:
роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому 06.07.2005 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві);
документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема, встановлення можливого місцезнаходження ОСОБА_4 (зняття, перерахування коштів та інші фінансові операції, які можливо здійснювалися останнім), перевірки факту походження грошових коштів, а також їх можливого використання у вчиненні інкримінованого злочину, що може бути використана як доказ, а тому, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення:
- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому 06.07.2005 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві);
- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1