19.01.2015 Справа № 642/134/15
Провадження №1кс/642/143/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2015року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливістю вилучення оригіналів документів, нотаріальної справи за посвідченим 19.06.2013 за реєстровим номером 766 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у тому числі до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на ОСОБА_4 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.06.2013, індексні номера 3298465, 3299688 від 19.06.2013), копії паспортів, облікових карток платників податків, договорів купівлі-продажу, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні №0004015 від 11.07.2013 року, за ознаками ч. 1, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Також СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000030 від 22.08.2014 за ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом невідомими особами чужим майном квартирою АДРЕСА_3 , в результаті чого спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді міста на суму 388 тис. грн.

У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 розглянувши заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на зазначену квартиру, та документів, поданих для проведення державної реєстрації, прийняту 09.07.2014 о 17:06:23 за р.н. № 7324359, яку подала ОСОБА_8 , прийнято рішення № 14330679 від 09.07.2014 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказану квартиру за суб`єктом: ОСОБА_8 .

Державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказану квартиру проведено ОСОБА_7 за суб`єктом: ОСОБА_8 на підставі наступних документів, які є в матеріалах реєстраційної справи № 01, а саме: свідоцтва про право власності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.10.1997 за № 2-97-89633, виданого на ОСОБА_8 ; довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 792979 від 09.07.2014, виданої ОСОБА_8 про характеристики вказаної квартири, виданої за запитом приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_7 від 08.08.2014 за № 258/01-16, тощо.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 померла, тобто, фактично не мала можливості здійснити 09.07.2014 угоду щодо продажу вказаної квартири (а/з про смерть № 3089 від 01.03.2013).

Згідно матеріалів інвентаризаційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що квартира належить ОСОБА_9 згідно свідоцтва про право власності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.1997 за № 2-97-89633, виданого на нього (згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.10.1997 за № 13172).

ОСОБА_9 у вказаній квартирі був зареєстрований з 05.03.1994, знятий з реєстрації 10.06.2014 у зв`язку із смертю.

Також встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 09.07.2014 посвідчено договір купівлі продажу квартири по вищевказаному адресу, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 (р.н. НОМЕР_1 ).

Державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 , розглянувши заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту 09.07.2014 о 18:18:48 за р.н. №7325574, яку подав ОСОБА_10 на квартиру, та документів, поданих для проведення державної реєстрації прийнято рішення № 14332818 від 09.07.2014 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказану квартиру за ОСОБА_10 .

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004015 від 11.07.2014 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 13.06.2013 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи документами на квартиру АДРЕСА_4 та в подальшому неправомірно шахрайським шляхом заволоділи вказаною квартирою.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2012 ОСОБА_4 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про крадіжку її паспорта серії НОМЕР_2 , виданого 12.10.2001 ІНФОРМАЦІЯ_7 та документів на квартиру.
Московським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області видано 15.11.2012 ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_3 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_4 (індексний номер інформаційної довідки № 8305833 від 21.08.2013), встановлено наступне.
Державним реєстратором приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за ОСОБА_12 № 3792699 від 09.07.2013 на квартиру АДРЕСА_4 , згідно договору купівлі продажу, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , серія та номер 1076, видавник 09.07.2013 приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_11 , номер запису про право власності 1364102.

Припинено право власності на вказану квартиру з наступних підстав.

Державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.06.2013 внесено запис - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 3298465 на вказану квартиру за ОСОБА_4 на підставі: свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_4 , видане ІНФОРМАЦІЯ_8 03.10.2005; свідоцтва про право на спадщину, сарія та номер 2-221, видане 21.03.2009 Третьою Харківською державною нотаріальною конторою.

Припинено 19.06.2013 право власності за ОСОБА_4 (р.н. облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорта громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 12.10.2001 ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на вказану квартиру державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_14 на підставі укладеного договору купівлі продажу між ОСОБА_14 та ОСОБА_5 (серія та номер 766, видавник 19.06.2013 приватний нотаріус ОСОБА_6 ), прийнято рішення № 3299688 від 19.06.2013. Номер запису про право власності 1364529.

Державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.06.2013 прийнято рішення № 3299688 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за ОСОБА_5 (р.н. облікової картки платника податків НОМЕР_6 , паспорта громадянина України серія та номер НОМЕР_7 , виданий 31.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_9 ) згідно вказаного договору купівлі продажу № 766 від 19.06.2013.

Припинено 27.06.2013 право власності за ОСОБА_5 на вказану квартиру державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_15 на підставі укладеного договору купівлі продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 (серія та номер 1603, видавник 27.06.2013 приватний нотаріус ОСОБА_15 ), прийнято рішення № 351219 від 27.06.2013. Номер запису про право власності 1458054.

Державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 09.07.2013 припинено право власності за ОСОБА_13 на вказану квартиру на підставі укладеного договору купівлі продажу між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 (серія та номер 1076, видавник 09.07.2013 приватний нотаріус ОСОБА_11 ), прийнято рішення № 3792699 від 09.07.2013.

За результатами вивченням матеріалів зазначених досудових розслідувань встановлено, що вони підлягають об`єднанню в одне провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними й тими особами, за однотипною злочинною схемою, ідентифікаційні ознаки скоєння кримінальних правопорушень є тотожними.

12.01.2015 прокуратурою міста Харкова кримінальне провадження №0001840 від 09.04.2014 за ч. 1 ст. 358, ч. ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України об`єднано з кримінальним провадженням №0000030 від 22.08.2014 за ч.4 ст.190 КК України, а також з кримінальним провадженням №0004015 від 11.07.2014 за ч.1 ст.190 КК України в одне провадження за №0004015.

Згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що вказане майно перепродається.

З метою подальшого досудового розслідування, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, якими було надано 19.06.2013 державному реєстратору прав на нерухоме майно приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 заяву від імені ОСОБА_4 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_4 та документів (паспорта ОСОБА_4 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий 12.10.2001 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також р.н. облікової картки платника податків НОМЕР_5 та документів на квартиру - свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_4 , видане ІНФОРМАЦІЯ_8 03.10.2005; свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 2-221, видане 21.03.2009 Третьою ІНФОРМАЦІЯ_10 , тощо), на підставі яких ОСОБА_6 прийнято рішення №3298465 від 19.06.2013 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказану квартиру за суб`єктом: ОСОБА_4 , а також встановлення осіб, які у подальшому з використанням підроблених документів ОСОБА_4 здійснили незаконне відчуження квартири на ОСОБА_5 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 19.06.2013, який посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Нотаріус ОСОБА_6 в судове засідання з,явилась. Проти задоволення клопотання не заперечувала.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчувався 19.06.2013 за реєстровим номером 766 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеного 19.06.2013 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у тому числі до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на ОСОБА_4 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.06.2013, індексні номера 3298465, 3299688 від 19.06.2013), копії паспортів, облікових карток платників податків, договорів купівлі-продажу, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1