Справа № 1805/9539/2012 Провадження № 4/1805/876/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2012 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого судді Клімашевської І.В

з участю прокурора Яценка Д.І.

розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Лук'яненко С.М. про виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з поданням про проведення виїмки, погодженим з заступником прокурора Сумської області, мотивуючи свої вимоги тим, що в її провадженні знаходиться кримінальна справа №10840065, порушена прокуратурою Зарічного району м. Суми за фактом заволодіння службовими особами ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, шляхом обману, грошовими коштами ТОВ Градієнт Групв розмірі 1 458 420,00 грн. Досудовим слідством у справі встановлено, що за договором поставки, укладеним з ТОВ Градієнт Плюс26.10.2009, ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумизобовязувалося поставити лігносульфонат технічний ТУ-13-0281036-029-94 протягом 30 днів з моменту здійснення покупцем попередньої оплати.

02.11.2009 ТОВ Градієнт Плюсна виконання зобовязань за договором у безготівковій формі перерахувало ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми1 628 420,40 грн. в якості 100% передплати вартості товару.

Однак службові особи ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумиумови договору поставки не виконали, товар не поставили, повернувши ТОВ Градієнт Плюспротягом грудня 2009 року - січня 2010 року декількома платежами 170 000,00 грн., а залишком коштів у сумі 1 458 420,40 грн. розпорядилися на власний розсуд.

Будучи допитаною, колишня директор ТОВ ЗБХП Немішаєво-СумиОСОБА_1 пояснила, що кошти, перераховані ТОВ Градієнт Плюс на рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумив якості передплати по договору поставки, в подальшому були витрачені на господарські потреби ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, а саме на сплату податків та обовязкових платежів, виплату заробітної плати працівникам товариства, витрати на відрядження, рекламу, інформаційно-консультативні послуги, т.і.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №4 від 30.07.2012, ТОВ ЗБХП Немішаєво-Сумипротягом 2009 року та першої половини 2010 року мало витрати з яких: відрядження на загальну суму 334 230,00 грн., окремо витрати на відрядження по чекам через ОСОБА_1 на загальну суму 13 500,00 грн., компенсації згідно авансових звітів на загальну суму 60 171,01 грн., видачу фінансової допомоги по чекам, через ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на загальну суму 298 580,00 грн., витрати на господарські потреби на загальну суму 122 934,00 грн., видачу коштів по чекам без призначення через ОСОБА_1 на загальну суму 27 000,00 грн., а саме зазначені витрати склали 856 415,01 грн.. Документальних підтверджень обґрунтованості зазначених витрат ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, встановлено не було.

Поряд з цим, ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, інших договірних зобовязань, повязаних із зміною в структурі активів товариства, окрім зобовязань по договору поставки з ТОВ Градієнт Плюс, не мало, тобто всі витрати товариства здійснювалися за рахунок грошових надходжень від ТОВ Градієнт Плюс, за договором поставки.

Таким чином, в ході розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у встановленні розподілу грошових коштів, повязаних з витратами ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми, що надходили на карткові рахунки працівників товариства та їх подальшого руху.

Так, 24.10.2009 ОСОБА_3 (колишній бухгалтер ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми), як фізичною особою, укладено договір в Публічному акціонерному товаристві Ерсте Банкпро відкриття та ведення поточного рахунку, відповідно до якого ОСОБА_3 відкрито картковий рахунок в гривні №2625.5.00086053.

У звязку з викладеним, з метою повноти та обєктивності досудового розслідування у кримінальній справі, просить надати дозвіл на виїмку роздруківки виписки по руху коштів на картковому рахунку №2625.5.00086053, відкритого в Публічному акціонерному товаристві Ерсте Банк, належний фізичній особи ОСОБА_3, із розшифровкою даних про операції та контрагентів за період з 24.10.2009 по 01.01.2012 .

Згідно ст. 178 КПК України виїмка, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України Про банки і банківську діяльність.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Керуючись ст.178 КПК України та ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Публічному акціонерному товаристві Ерсте Банк, МФО 380009, за адресою: м. Суми вул. Харківська 2/1 роздруківки виписки по руху коштів на картковому рахунку №2625.5.00086053 фізичної особи ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відкритого в Публічному акціонерному товаристві Ерсте Банкіз розшифровкою даних про операції по рахунку та контрагентів за період з 24.10.2009 по 01.01.2012.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) І.В. Клімашевська

З оригіналом згідно: