Провадження №1-кс/127/7262/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, протягом періоду з 01.07.2012 року по 07.05.2015 року, шляхом заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету держави, в порушення вимог п.198.6 ст. 198, п.200.1, п.200.2 ст. 200 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла до 31.12.2014) та п.198.6 ст. 198, п.200.1, п.200.2 ст. 200 Податкового кодексу України (в редакції, що діє з 01.01.2015), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 681 967 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), відкритих в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), вважаю за необхідне здійснити вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також завірених належним чином копій документів, наданих для відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаних банківських рахунків, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) відкриті в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх вилучення в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) в завірених належним чином копіях, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.07.2012 по 07.05.2015.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.07.12 по 07.05.2015; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.07.12 по 07.05.2015; чеків на отримання готівки за період з 01.07.12 по 07.05.2015, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: