1Справа № 335/6794/15-к 1-кс/335/3478/2015
17 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, 21.01.2014 створили
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом реєстрації на ім`я ОСОБА_5 , зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів підприємницької діяльності і в подальшому використовували його реквізити для протиправного формування податкового кредиту підприємствам-контрагентам, спричинили ненадходження податків до державного бюджету на суму понад 700 000,0 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , має відкритий рахунок у філії ЗРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 27.01.2014 по теперішній час.
Досудовим слідством встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, при здійсненні незаконної діяльності фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувався банківській рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у філії ЗРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити саме оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, належним чином сповіщалась про день, час та місце розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за її відсутністю.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_4 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- роздруківок руху грошових коштів на електронному носії (CD-R диск) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.01.2014 по 07.07.2015, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних пластикових карток, корінця повідомлення платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;
- заяв на отримання чекових книжок, готівкових коштів, довіреностей на осіб, які мають право на отримання коштів з рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошові чеки про отримання готівки у касі банку з банківського рахунку, платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи щодо перерахування коштів та зняття готівкових коштів по банківського рахунку;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку; договорів з додатками до них про оформлення корпоративних карток на довірених осіб.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення до 15 серпня 2015 року
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1