Справа №232/4490/12
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2012р. Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Олійника О.М.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчої ОСОБА_1.

розглянувши клопотання слідчої ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ Укрінбанк,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ Укрінбанк, мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000006 від 22 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ Стокс (код за , адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 32/39) в період з 01.10.09 по 01.03.12 безпідставно сформували податковий кредит та валові витрати, включивши до їх складу суми податку на додану вартість та вартість придбання бітуму, мазуту, пічного палива в ТОВ Юніфон Груп (код за , м. Київ), ТОВ Ітера Плюс (код за , м. Київ), ТОВ Дорра Груп (код за , м. Васильків Київської обл.) та ТОВ Профіт Сервіс (код за , м. Васильків Київської обл.), які були зареєстровані засновниками, за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, в порушення п. 1.32 ст. 1, п. 5.1 ст. 5, п.п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств від 28.12.94 за № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями), п.п. 14.1.36, п.п. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14, п. 138.2, п. 138.8 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02.12.10 за № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) службовими особами ТОВ Стокс в період з 01.10.09 по 01.03.12 занижено податок на прибуток на загальну суму 1 520 082 грн., та в порушення п. 1.7 ст. 1, п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7, п.п.7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.97 за № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), п.п. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.10 за № 2755-VI (із змінами та доповненнями) занижено податок на додану вартість на суму 938 502 грн., а всього на загальну суму 2 458 584 грн. Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ Стокс проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки за № 1101 (валюта українська гривня) та № 1001 (валюта українська гривня), відкриті в Вінницькій філії ПАТ Укрінбанк (МФО 302333, адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7). З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ Стокс, відкритих в Вінницькій філії ПАТ Укрінбанк.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб Вінницької філії ПАТ Укрінбанк та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, слідча просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ Укрінбанкв судове засідання не викликався, оскільки слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити документи.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вище зазначених документів, з подальшим їх вилученням.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ПАТ Укрінбанк, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення вище зазначених документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, а саме можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ТОВ Стокс (код за , адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 32/39), яка містить банківську таємницю, здійснення їх виїмки в Вінницькій філії ПАТ Укрінбанк (МФО 302333, адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті: відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ Стокс за № 1101 (валюта українська гривня) та № 1001 (валюта українська гривня) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.09 по 01.03.12. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № 1101 (валюта українська гривня) та № 1001 (валюта українська гривня), відкритих ТОВ Стокс, а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Стокс; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ Стокс; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.10.09 по 01.03.12; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.10.09 по 01.03.12; чеків на отримання готівки за період з 01.10.09 по 01.03.12, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків..

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Суддя: