Справа 127/5342/15-к
Провадження 1-кс/127/1733/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що відділом СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м.Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) СПД без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.
Зокрема встановлено, що вказані вище особи крім ряду інших підприємств придбали також ФГ « ОСОБА_4 », яке попередньо було зареєстровано як суб`єкт спеціального режиму оподаткування та звільнялось від сплати до бюджету нарахованого ПДВ, тобто при формуванні податкового кредиту підприємствам контрагентам дане фермерське господарство не сплачувало взяті на себе податкові зобов`язання.
Встановлено що для акумулювання сум ПДВ на спеціальному рахунку, ФГ « ОСОБА_4 » було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку № НОМЕР_1 ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою с. Серебрія, Могилів-Подільського району Вінницької області) та інформація щодо руху коштів по цьому рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення. Іншими способами встановити ці відомості не можливо.
Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.
Відповідно до матеріалів провадження юридична справа по рахунку № НОМЕР_1 ФГ « ОСОБА_4 » та інформація щодо руху коштів по ньому перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс - МФО НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 ; Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу задоволення клопотання покладалась на розсуд суду.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника банку, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, «юридичної справи» по рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс - МФО НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 ); Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного банківського рахунку; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: