ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/512/15
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" липня 2015 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судовий розгляд по кримінальному провадженню за обвинуваченням

ОСОБА_3 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Києві, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , є громадянкою України, з вищою освітою, одружена, на утриманні має дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

сторони провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

обвинувачена ОСОБА_3 ,

захисник ОСОБА_5 ,
в с т а н о в и в:
ОСОБА_3 , будучи призначеною наказом директора Повного товариства Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» ОСОБА_6 від 31 липня 2012 року на посаду керуючого Відокремленого підрозділу «Ломбардного Відділення № 128 Повного товариства Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» з 31 липня 2012 року з посадовим окладом згідно штатного розкладу, з правом першого підпису та повноваженнями згідно Положення про відокремлений підрозділ «Ломбардне відділення № 128 Повного товариства Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія», будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ за наступних обставин.

Так, відповідно до п. 2.1. Положення про відокремлений підрозділ «Ломбардне відділення № 128 Повного Товариства Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія», затвердженого протоколом № 84 зборів учасників Повного товариства Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» від 31.07.2012 до компетенції керуючого Відокремленого підрозділу «Ломбардного Відділення № 128 Повного товариства Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» ОСОБА_3 належить:

1.забезпечити виконання посадових обов`язків кожним працівником Відділення та подати директору Головного підприємства відповідно до штатного розкладу підприємства щодо заміщення посад, передбачених штатним розписом;

2.подання на затвердження директору Головного підприємства відповідно до штатного розкладу штатного розпису Відділення та пропозиції щодо їх посадових окладів;

3.перерозподіляти посадові обов`язки тимчасово відсутнього працівника між іншими працівниками Відділення;

4.підписання фінансових та інших документів в межах наданих повноважень;

5.звітувати про діяльність Відділення;

6.інші повноваження, надані директором Головного підприємства відповідно до штатного розкладу.

Згідно довіреності № 128, виданої 31.07.2012 директором Повного товариства Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» ОСОБА_6 уповноважено Керуючого Відокремленого підрозділу «Ломбардне Відділення № 128 Повного товариства Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» ОСОБА_3 :

1.організовує діяльність відокремленого підрозділу, відповідно до Положення про Відокремлений підрозділ, затвердженого Протоколом засідання Загальних Зборів Учасників Повного Товариства «Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» № 84 від 31.07.2012 року та несе повну відповідальність, за роботу Відокремленого Підрозділу «Ломбардне відділення № 128 Повного товариства Ломбард «Комод» Горбач Олександр Олегович і компанія», місцезнаходження якого за адресою: 02140, м. Київ, Дарницький р-н, вул.. Гришка, буд. 8-Б.

2.представляє інтереси Повного Товариства «Ломбард «Комод» Горбач Олександр Олегович і компанія», виступає від його імені у відношеннях з фізичними особами клієнтами Товариства, юридичними особами, отримує будь-які документи на ім`я Повного Товариства «Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» в регіоні від інших органів, від юридичних та фізичних осіб.

Угоди, фінансові та господарські договори можуть бути виконані Керуючим Відокремленого підрозділу тільки за умовою їх попередньої письмової згоди з Директором Повного Товариства «Ломбард «Комод».

3.відкриває рахунки в банках, проводить фінансові розрахунки та несе відповідальність за проведення даних операцій.

Для чого надано право: першого підпису в розрахункових документах в ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», місцезнаходження якого: 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 38; подавати заяви; одержувати через касу грошові кошти з поточних рахунків та розпоряджатися поточними рахунками відкритими Повним товариством «Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» для Відокремленого Підрозділу «Ломбардне відділення № 128 Повного товариства Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» в ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» в м. Києві.

4.Організовує виключно прийом під заставу та зберігає вироби із дорогоцінних металів та дорогоцінним камінням, побутову, офісну техніку та автомобілі, укладає від імені Повне товариство «Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» договори про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду, схову, а також веде касові документи, завіряє їх особистим підписом та печаткою ломбардного відділення, при цьому несе повну матеріальну відповідальність за діяльність Відокремленого Підрозділу «Ломбардне відділення № 128 Повного товариства Ломбард «Комод».

Відповідно до посадових обов`язків Керівника Відокремленого Підрозділу «Відділення № 128 Повного товариства Ломбард «Комод», затверджених 31.07.2013 директором Повного товариства «Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» ОСОБА_6 , Керівник Відокремленого підрозділу посадова, матеріально-відповідальна особа, що виконує наступні обов`язки:

1.здійснює оперативне управління ввіреним йому підрозділом, організовує його виробничо-господарську діяльність;

2.організовує виконання наказів та рішень дирекції ПТ «Ломбард «Комод»;

3.забезпечує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов`язань, прийнятих відділенням від імені ПТ «Ломбард «Комод»;

4.організовує виконання договірних та інших зобов`язань ПТ «Ломбард «Комод»;

5.за розпорядженням директора ПТ «Ломбард «Комод» здійснює підбір кваліфікованих кадрів для роботи на ввіреному йому підрозділі;

6.приймає заходи щодо забезпечення збереження грошових коштів та виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що зберігаються у «Відділення № 128 ПТ «Ломбард «Комод»;

7.створює умови, необхідні для нормального функціонування «Відділення № 128 ПТ «Ломбард «Комод»;

8.відповідальний за забезпечення високорентабельної діяльності ввіреного йому підрозділу;

9.дії від імені «Відділення № 128 ПТ «Ломбард «Комод», представляючи його інтереси в усіх підприємствах, організаціях та державних установах;

10.контролює виробничу та господарську діяльність «Відділення № 128 ПТ «Ломбард «Комод»;

11.здійснює попередні переговори щодо укладення господарських та інших договорів;

12.несе повну персональну матеріальну відповідальність перед ПТ «Комод» за ввірені йому матеріальні цінності, грошові кошти та правові наслідки укладених договорів;

13.приймає вироби із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

14.видає викуплені вироби із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

15.зберігає закладені вироби в облаштованому місці;

16.здійснює інвентаризацію та облік виробів, що зберігаються;

17.несе повну відповідальність за збереження та стан виробів, що прийняті ним на зберігання;

18.здійснює видачу грошових коштів, згідно договорів закладу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

19.здійснює прийом грошових коштів при оформленні операцій викупу закладених виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

20.веде щоденний облік прибутку та витрат грошових коштів по операціям закладу та викупу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

21.надає щоденний звіт щодо прибутку та витрат грошових коштів у відповідності з договорами закладу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

22.несе повну відповідальність за грошові кошти, ввірені йому для проведення закладних операцій;

23.несе повну відповідальність за правильну оцінку та рух предметів закладу на ломбардному відділенні;

24.вивчає нові методики оцінки виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

25.вивчає нормативну базу по роботі дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

26.працює з клієнтами по договорах позики та закладу;

27.відповідає за справний стан відповідного стандартного обладнання;

28.забезпечує виконання протипожежних заходів та зберігання у справному стані пожежного інвентарю;

29.На підставі довіреності керівник вправі самостійно вирішувати всі питання, пов`язані з діяльністю відокремленого підрозділу, за винятком питань, що входять , згідно Положення про філію, у відданні директора підприємства, а також має право бути присутнім на засіданні зборів засновників, з розгляду питань, що відносяться ввіреного йому підрозділу.

30.Керівник Відокремленого Підрозділу несе персональну відповідальність за негативні наслідки, прийнятих ним рішень як тих, що входять до його обов`язків, так і тих, що прийняті в межах його повноважень. Персональна відповідальність Керівника передбачає відшкодування збитків закладодавцям, третім особам, які зазнали збитків внаслідок допущення помилок. Керівник Відокремленого Підрозділу не звільняється від відповідальності, якщо порушення були допущені особами, яким він делегував свої права, обов`язки та повноваження.

31.Керівник Відокремленого Підрозділу несе відповідальність за проведення фінансового моніторингу у ввіреному йому відокремленому підрозділі, з метою забезпечення реалізації Закону України «Про забезпечення та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом фінансування тероризму».

Таким чином, перелік службових обов`язків ОСОБА_3 свідчить про те, що остання виконує організаційно-розпорядчі обов`язки, тобто є службовою особою.

Отже, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, 12 листопада 2013 року, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Гришка, 8Б у приміщенні Відокремленого підрозділу «Ломбардне відділення № 128 Повного Товариства «Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія», діючи умисно, з корисливих намірів, склала та видала довідку про доходи Відокремленого підрозділу «Ломбардного відділення № 128» Повного Товариства «Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» вих. № 107/м від 12.11.2013 року, форма та порядок заповнення якої затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 192 від 27.08.2004, в якій вказала завідомо неправдиві відомості про те, що касиру-оцінювачу Відокремленого підрозділу «Ломбардного відділення № 128 «Повного Товариства «Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» ОСОБА_7 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , в період з травня по жовтень 2013 року всього нараховано доходів на суму 53 200,00 грн., всього видано доходів на суму 43 592,08 грн.

Згідно листа № 01/21/03/14 від «21» березня 2014 року Повне Товариство «Ломбард «КОМОД» ОСОБА_6 і компанія» ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , працював в Повне Товариство «Ломбард «КОМОД» ОСОБА_6 і компанія» з 15.01.2013р. по 08.01.2014р. на посаді касир-оцінювач. Дохід ОСОБА_7 за період з 15.01.2013р. по 08.01.2014р. склав 7 226,39 грн. Сума до виплат ОСОБА_7 за період з 15.01.2013р. по 08.01.2014р. склала 5 921,30 грн.

Згідно висновку експерта № 81 від 24.03.2014 року підпис виявлений в графі «директор відділення» довідки про доходи Відокремленого підрозділу «Ломбардне відділення № 128 Повного Товариства «Ломбард «Комод» ОСОБА_6 і компанія» вих. № 107/м від 12.11.2013 року виконаний ОСОБА_3 , 1983 року народження.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнала у повному обсязі, щиро розкаялася і надала покази, які за своїм змістом повністю відповідають викладеним вище обставинам вчинення нею злочину. Пояснила, що дійсно у листопаді 2013 року вона склала та видала ОСОБА_7 неправдиву довідку про заробітну плату, в якій вказала більшу заробітну плату, ніж ту, що він отримував.

ОСОБА_3 заявила клопотання про застосування до неї ЗУ «Про амністію у 2014 році», оскільки вона має на утриманні малолітню дитину, 2013 року народження і не позбавлена батьківських прав.

Враховуючи те, що обвинувачена та інші учасники процесу не оспорюють фактичні обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні і викладені в обвинувальному акті, судом встановлено, що учасники кримінального провадження правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів по справі щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Судом роз`яснено учасникам кримінального провадження, що вони будуть позбавленні оскаржити обставини, які ними не оспорюються в апеляційному порядку.

За таких обставин суд вважає доведеним, що ОСОБА_3 , будучи службовою особою склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

При вирішенні питання про призначення ОСОБА_3 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який є злочином невеликої тяжкості, дані про особу винної, яка характеризується за місцем проживання посередньо, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, має на утриманні малолітню дитину 03 червня 2013 року.

Згідно ст. 66 КК України обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_3 є щире каяття.

Згідно ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 не встановлено.

Беручи до уваги вказані вище обставини у їх сукупності, а також враховуючи матеріальний стан обвинуваченої, суд вважає за можливе у даному випадку призначити ОСОБА_3 мінімальне за видом покарання у межах, передбачених санкцією ч. 1 ст. 366 КК України з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Разом з тим, згідно п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році», звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно ст. 12 КК України та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України особи, які, зокрема, на день набрання чинності цим Законом не позбавлені батьківських прав та мають дітей, яким не виповнилось 18 років.

Згідно свідоцтва про народження ОСОБА_3 серії НОМЕР_3 від 27 червня 2013 року, остання народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , матір`ю є ОСОБА_3 .

З листа ВДРАЦС Дарницького РУЮ у м. Києві від 27 березня 2015 року за №1361/02-121 вбачається, що ОСОБА_3 не позбавлена батьківських прав відносно своєї доньки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В зв`язку з наведеним ОСОБА_3 підпадає під дію п. «в» ст. 1 ЗУ «Про амністію у 2014 році», тобто є суб`єктом амністії.

Суд також враховує положення ст. 6 Закону України «Про застосування амністії в Україні», згідно з яким особи, на яких поширюється дія закону про амністію, можуть бути звільнені від відбування як основного так і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, в частині вироку, яка не була виконана на день набрання чинності законом про амністію.

Процесуальні витрати суд покладає на ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись п. «в» ст. 1 ЗУ «Про амністію у 2014 році», ст. 6 ЗУ «Про застосування амністії в Україні», ч. 3 ст. 349, 368, 373-376 КПК України суд,

з а с у д и в:
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік.

На підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання звільнити.

Стягнути зі ОСОБА_3 процесуальні витрати у сумі 294 гривні 84 копійок (двісті дев`яносто три гривні 40 копійок) за проведення почеркознавчої експертизи №81 від 24 березня 2014 року.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: