Дело № 2015/739/2012
о наложении ареста на расходную часть текущего счета
пгт.Золочев 10.04.2012 Судья Золочевского районного суда Харьковской области Калайда И.С., с участием прокурора Твердохлеб В.Н., рассмотрев представление следственного отдела Золочевского РО ГУМВД Украины по уголовному делу №80120069, -
В производстве СО Золочевского РО ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело №80120069, которое возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 УК Украины.
В ходе проведенной доследственной проверки установлено, что должностные лица ООО ПКФ «Старк», код ЕГРПОУ 30926071, в период 2011 г. незаконно добывали полезные ископаемые общегосударственного значения, что повлекло за собой наступление тяжких последствий при следующих обстоятельствах.
30.03.2000 г. Обществу с ограниченной ответственностью ПКФ «Старк», с целью использования Вишневского месторождения формовочных песков, расположенного в Шевченковском районе Харьковской области, Государственным комитетом Украины по геологии и использованию недр выдано лицензию №2219 на пользование недрами.
Вишневское месторождение формовочных песков было разведано Формразведкой в 1954, 1955, 1958 г. г. и доразведано в 1961 году Харьковской комплексной геологоразведовательной экспедицией по заданию Харьковского совнархоза, как сырьевая база формовочных песков для предприятий Харьковской области и иных экономических районов.
Согласно протокола ГКЗ СССР от 04.09.1962 г. № 3759, Формовочные пески 2 горизонта Вишневского месторождения по маркам ГОСТ 2138-56 в процентном соотношении к общему объему подсчитанных запасов составляют: Т03 –69%, Т0315 –9%, ПО2 - 10%; П0315 –12%.
Запасы формовочных песков в Вишневском месторождении утверждены протоколом Госкомзема СССР №7701 от 13 октября 1976 г. по горизонтам 1 и 3, а горизонт 2 был исключен из расчетов запасов в связи с экономической нецелесообразностью на момент составления протокола (1976 г.), и заменой стандартов, был отнесен к породам внутренней вскрыши.
Согласно письма Государственного комитета Украины по геологии и использованию недр от 05.04.2012 № 3024/01/14-12, пески 1, 2, 3 горизонтов полтавских отложений Вишневского месторождения являются полезным ископаемым общегосударственного значения - формовочными песками.
В соответствии со специальным разрешением №2219 от 30.03.2000 г. ООО ПКФ «Старк»имеет право осуществлять добычу песков (с 1-го 3-го горизонтов), которые отвечают требованиям ДСТУ 2138-74 «Пески формовочные», а пески 2-го горизонта должны складировать в отвалы для дальнейшей рекультивации.
Несмотря на это, должностные лица ООО «ПКФ «Старк», имея специальное разрешение №2219 от 30.03.2000 г. лишь добычу песков с 1-го и 3-го горизонтов в Вишневском месторождении формовочных песков в Шевченковском районе Харьковской области, не осуществив геолого-экономическую оценку песков 2-го горизонта, без утверждения их в ГКЗ Украины, с включением этих запасов полезных ископаемых в учет, как балансовых, в период 2011 г., не имея на то соответствующего специального разрешения, в обход установленных законом правил ст. ст. 15, 16 Кодекса Украины «О недрах», имея умысел на незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, умышленно, незаконно занимались добычей в Вишневском месторождении формировочных песков в Шевченковском районе Харьковской области полезных ископаемых, в результате чего незаконно добыли 148 тыс. тонн формовочных песков 2-го горизонта Вишневского месторождения, являющихся полезными ископаемыми общегосударственного назначения, что повлекло за собой наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении государственным интересам материального ущерба на сумму свыше 11 млн. грн.
В ходе досудебного следствия установлено, что формовочные пески 2-го горизонта Вишневского месторождения незаконно добывались, обрабатывались и реализовывались при непосредственном участии ООО ПКФ «Старк», код 30926071, ЧП «Олис», код 30136415, ЧП «Старк-Будиндустрия», код 31890235 в адрес ТОВ «Саббиагруп», код 35935358.
В соответствии со ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»
№ 2121-III от 07.12.2000 г. арест на банковские счета субъектов хозяйствования накладываются исключительно на основании решений суда.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 66, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г., -
П О С Т А Н О В И Л :
2. Наложить арест на все денежные средства, которые находятся и/или могут поступить на какие-либо счета, открытые в Днепропетровском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк»г. Днепропетровск (МФО 305017), которые принадлежат ТОВ «Саббиагруп», код 35935358, приостановить какие-либо расходные операции по таким счетам;
3. Приостановить какие-либо расходные операции с денежными средствами, которые находятся и/или могут поступить на балансовый счет банка №3720 «Кредитовые суммы до выяснения»получателем которых в электронных расчетных документах указано ТОВ «Саббиагруп», код 35935358;
4. Приостановить какие-либо операции с денежными средствами, которые находятся и/или могут поступить на балансовый счет №1500 «Корреспондентские счета, открытые в других банках»и/или балансовый счет банка №1600 «Корреспондентские счета других банков»получателем которых указано ТОВ «Саббиагруп», код 35935358;
5. Обязать ответственных должностных лиц банка предоставить письменно информацию об остатках денежных средств на каких-либо счетах открытых в банке, которые принадлежат
ТОВ «Саббиагруп», код 35935358, в момент предъявления постановления суда о наложении ареста на денежные средства, а также ежедекадно уведомлять орган досудебного следствия о поступлении денежных средств на данные банковские счета;
6. Обязать должностных лиц банка письменно предоставить информацию об остатках денежных средств на балансовом счете банка №1500 «Корреспондентские счета, открытые в других банках»и/или балансовом счете банка №1600 «Корреспондентские счета других банков»и/или балансовом счете банка №3720 «Кредитовые суммы до выяснения»получателем которых указано ТОВ «Саббиагруп», код 35935358, в момент предъявления постановления суда о наложении ареста на денежные средства, а также ежедекадно уведомлять орган досудебного следствия о поступлении денежных средств на данные банковские счета;
7. Копию постановления для исполнения направить должностным лицам
Днепропетровском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк»г. Днепропетровск (МФО 305017).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья И.С. Калайда
Постановление мне объявлено.
«___»_______________ 2012 года.
________________________________________________________________________________