26.09.2007 г.Харьков
суд г.Харькова
председательствующего судьи Николаенко И.В.
при секретаре Конюшенко Т.И.
с участием прокурора Калашникова В. А.
с участием адвоката ОСОБА_1
открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженец пос.
Кижаба Астаринскрго района Республики Азербайджан, азербайджанец, образование среднее, не работающий, холост,
на территории г. Харькова регистрации не имеющий, фактически проживающий по адресу: АДРЕСА_1,
обвиняемого по ст. 190 ч.
по предварительному сговору и в группе |с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в различных
составах групп, а также самостоятельно и
в группе |с неустановленными лицами, не
имея намерений выполнять свои обязательства,
злоупотребляя доверием, убеждали
граждан оформлять на них потребительские кредиты, под предлогом их дальнейшего
трудоустройства, а также, якобы для собственных нужд, заверяя их в том. что кредиты они погашать не будут и обещали
им денежное вознаграждение за оказанную услугу,
имея при этом умысел завладеть денежными средствами граждан, выделенными банками в качестве
потребительских кредитов.
препятствий, которые могли возникнуть
при заключении кредита (необходимость внесения первого взноса, забытая информация заемщиком, которую он должен был сообщить кредитору и
прочее) и недопущения отказа банком в его получении, вышеуказанные лица контролировали процесс оформления
кредита, находясь рядом с
заемщиком, чтобы не вызвать подозрения у
лица, оформляющего кредит.
преступных намерений ОСОБА_2, ^ его
соучастники использовали лиц, по
внешнему виду которых определяли, что
они не имеют постояннбго источника доходов,
злоупотребляют спиртными напитками а,
следовательно, более подверженных
способ мошенничества ОСОБА_2. и его соучастники считали, что их действия останутся
безнаказанными, так как денежные
средства, выданные заемщикам
банками, являются незначительными и со
временем будут списаны, а заемщики, которых они использовали для получения
кредитов, в случае предъявления к ним
претензий со стороны банков, не станут
обращаться в органы милиции, из опасения
быть привлеченными к ответственности.
образом, реализуя свой совместный
преступный умысел, направленный на
имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, 25 января
действуя умышленно, по предварительному
сговору и в группе с ОСОБА_3, подыскали
ОСОБА_5, и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана,
используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предлоркили последнему оформить кредит, необходимый,
якобы для нужд их фирмы, который
будет погашаться за счет их предприятия.
преступных намерениях ОСОБА_2: и ОСОБА_3, ОСОБА_5 на данное предложение согласился.
После чего ОСОБА_2. и ОСОБА_3 получили у субъекта предпринимательской
деятельности, физического лица
ОСОБА_6, который осуществляет свою
торговую деятельность в помещении магазина,
расположенного по адресу: г. Харьков,
пл. Конституции, 2/2, счет-фактуру от 25.01.2006 на
покупку мобильного телефона «Нокиа 3230», стоимостью 1384 грн.
на имя ОСОБА_5 и передали последнему. В тот же день ОСОБА_5 предоставил
указанный счет-фактуру,
идентификационный код НОМЕР_3 и паспорт гражданина
Украины НОМЕР_4, выданный
Орджоникидзевским РО ГУ МВД Украины в Харьковской области 27.01.00 на
свое имя кредитному консультанту ООО «Приват-Кредит», осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ
«Приват-Банк» в оформлении кредитов, а
также сообщил заученную им по просьбе ОСОБА_3 и ОСОБА_2 информацию о своем
вымышленном материальном положении и месте работы, которая была внесена кредитным консультантом
в заявку на получение кредита, и
подписал последнюю. После чего, ОСОБА_3
уплатил первый взнос за мобильный телефон и в тот же день ЗАО КБ «Приват-Банк»
на имя ОСОБА_5 был оформлен кредитный
договор № DNH4KP82730151 на сумму 1977, 14 грн.
ОСОБА_5 мобильного телефона "Нокиа 3230", ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладели указанным телефоном, реализовали его в одной из неустановленных
точек, а денежными средствами распорядились по
своему усмотрению, причинив ОСОБА_5
значительный материальный ущерб на сумму 1977.14 грн.
2006 года в дневное время,
повторно, действуя по
предварительному сговору и в группе,
подыскали ОСОБА_7, и
умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана,
используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предложили последнему оформить кредит, необходимый,
якобы для принятия его на высокооплачиваемую работу, который будет погашаться за счет их
Не подозревая о преступных
намерениях ОСОБА_2 |и ОСОБА_3, будучи
введённым в заблуждение ОСОБА_7 на данное предложение согласился. После чего
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получили у субъекта предпринимательской деятельности
физичеЬкого лица ОСОБА_8, которая
осуществляет свою торговую деятельность в помещении магазина «Телевизоры», расположенного по адресу: г. Харьков, Красношкольная Набережная, 18, счет-фактуру № 197 от
30.05.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 3230». стоимостью
1384 грн. на имя ОСОБА_7 и передали последнему. В тот же
день. ОСОБА_7 предоставил указанный счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_1 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_2, вьгданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 27.03.02 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_3 'информацию о своем вымышленном материальном
положении и месте работы, которые были
внесены! кредитным консультантом в заявку на получение кредита и заявление о
доходах, и подписал их. После чего, в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_7 был оформлен кредитный договор №
ОСОБА_7 мобильного телефона «НокиЬ 3230», ОСОБА_2. и ОСОБА_3 завладели указанным
телефоном, реализовали его в одной из
неустановленных следствием торговых точек,
а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_7 значительный материальный
ущерб на сумму 1977.14 грн
преступную деятельность. 31 мая 2006 года
в дневное время. ОСОБА_2. и ОСОБА_3. повторно,
действуя по предварительному сговору и в группе, подыскали ОСОБА_9 и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана,
используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предложили последнему оформить кредит, необходимый,
якобы для принятия его на высокооплачиваемую работу, который будет погашаться за счет их
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 |и ОСОБА_3, будучи введённым в
ОСОБА_9 на данное предложение согласился. После чего ОСОБА_2 и ОСОБА_3
у СПДФЛ ОСОБА_8, которая осуществляет
сво^о торговую деятельность в помещении
«Телевизоры», расположенного по адресу:
г. Харьков, Красношкольная
Набережная, 18, счет-
фактуру № 195 от
31.05.2006 на покупку мобильного телефона «Сймсунг
Д-820», стоимостью 1989 грн.
ОСОБА_9 и передали последнему7. В тот же день,
ОСОБА_9 предоставил указанный счет-
фактуру, идентификационный код НОМЕР_5 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_6,
Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины в Харьковской области 17.05.02 на
консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ
«Надра» в оформлении кредитов, а также сообщил заученную им пр просьбе
о своем вымышленном материальном положении и месте работы, которые были внесены
консультантом в заявку на получение кредита и заявление о доходах, и подписал их. После чего,
день ОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_9 был оформлен кредитный договор №
02/02140012/2209/02 на сумму 2841, 43 грн. j
получения ОСОБА_9 мобильного телефона «Самсунг Д820», ОСОБА_2. и
указанным телефоном, реализовали его в
одной из неустановленных следствием торговых точек, а денежными средствами распорядились по
своему усмотрению, причинив ОСОБА_9
значительный материальный ущерб на сумму 2841.43 грн.
2006 года в дневное время ОСОБА_2. и ОСОБА_3 повторно, действуя по предварительному сговору и в
группе, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана,
используя доверительные отношения,
сложившиеся между ними и ОСОБА_9. предложили последнему вновь оформить
кредит, необходимый, якобы для принятия его на высокооплачиваемую
работу, который будет погашаться за счет
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3, будучи введённым в заблуждение ОСОБА_9 на
данное предложение согласился. Шсле чего ОСОБА_2. и ОСОБА_3 получили у субъекта
предпринимательской деятельности,
физического лица ОСОБА_10,
который осуществляет свою торгов)то деятельность в помещении
магазина, і расположенного
по адресу: г. Харьков, ул.
Петровского, 7. счет-фактуру
№ 107 от 01.06.2006 на покупку мобильного
телефона «Нокиа N-70», стоимостью 2300 грн.
на имя ОСОБА_9 и передали последнему. В тот же день, ОСОБА_9 предоставил указанный
идентификационный код НОМЕР_5 и
НОМЕР_6, выданный Орджоникидзевским
РО ГУМВД Украины в Харьковской области
17.05.02 на свое имя кредитному консультанту ООО «Приват Кредит», осуществляющему
услуги ЗАО КБ «Приват Банк» в о(1>ормлении кредитов, а также сообщил заученную им по
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 информацию о своем
вымышленном материальном положении
и месте работы, которая была внесена кредитным консультантом
в заявку на получение кредита, и
подписал ее. После чего, в тот же день
ЗАО КБ «Приват Банк» на имя ОСОБА_9 был оформлен кредитный договор № DNH4KP27970206 на
получения ОСОБА_9 мобильного телефона «Нркиа N70», ОСОБА_2 и ОСОБА_3
указанным телефоном, реализовали его в
одной из неустановленных следствием торговых точек,
денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_9 значительный
ущерб на сумму 2990 грн. :
преступную деятельность, 02 июня
2006 ігода в дневное время, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 повторно, действуя по предварительному сговору и в
группе, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя доверительные отношения, сложившиеся между ними и ОСОБА_7, предложили последнему вновь оформить
кредит, необходимый, якобы для принятия его на высокооплачиваемую
работу, который будет погашаться за
счет их предприятия.
преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3,
будучи в введённым в заблуждение ОСОБА_7 на данное предложение
согласился. После чего ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получили у субъекта
предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_10, который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина, |
расположенного по адресу: г. Харьков,
ул. Петровского, 7, счет-фактуру № 110
от 02.06.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 6270», стоимостью 2220 грн.
на имя ОСОБА_7 и передали последнему. В тот же день, ОСОБА_7 предоставил указанный
счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_1 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_2, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 27.03.02 на свое имя
кредитному консультанту ООО «Приват Кредит»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Приват Банк» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_3 информацию о своем вымышленном материальном положении
и месте работы, которая была внесена
кредитным консультантом в заявку на получение кредита, и подписал её. После чего, в тот же день ЗАО КБ «Приват Банк» на имя
ОСОБА_7 был оформлен кредитный договор № DNH4KP27970209 на сумму 2886 грн.
ОСОБА_7 мобильного телефона «Нокиа 6270», ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладели указанным
телефоном, реализовали его в одной из
неустановленных следствием торговых точек,
а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, ! причинив ОСОБА_7 значительный материальный
ущерб на сумму 2886 грн.
Кроме этого, 07 июня 2006 года
в дневное время, ОСОБА_2 и ОСОБА_3
повторно, действуя по предварительному
сговору и в группе, подыскали ОСОБА_11, и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для нужд их
фирмы, который будет погашаться за счет
преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3,
будучи введённым в заблуждение ОСОБА_11 на данное предложение
согласился. После чего ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получили у субъекта
предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8, которая осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина «Телевизоры», расположенного по адресу: г. Харьков, Красношкольная Набережная, 18, счет-фактуру № 208 от
07.06.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 6270», стоимостью 2172 грн.
на имя ОСОБА_11 и передали последнему. В тот же день ОСОБА_11 предоставил
указанный счет-фактуру,
идентификационный код НОМЕР_7 и паспорт гражданина
Украины НОМЕР_8, выданный
Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины в Харьковской области 18.08.00 на
свое имя кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины», осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ
«Надра» в оформлении кредитов, а также сообщил заученную им по просьбе
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 информацию о своем вымышленном материальном положении и месте
работы, которые были внесены кредитным
консультантом в заявку на получение кредита и заявление о доходах, и подписал их. После чего, ОСОБА_3 уплатил первый взнос за мобильный
телефон, и в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_11 был оформлен кредитный договор №
02/02140012/2244/02 на
ОСОБА_11 мобильного телефона «Нокиа 6270», ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладели указанным
телефоном, реализовали его в одной из
неустановленных следствием торговых точек,
а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_11 значительный материальный
ущерб на сумму 2960 грн.
2006 года в дневное время,
ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4,
подыскали ОСОБА_12. и умышленно,
из корыстных побуждений, путем
обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для принятия
его на высокооплачиваемую работу,
который будет погашаться за счет их предприятия.
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_4, будучи введённым в
ОСОБА_12 на данное предложение согласился. После
субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_10, который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина,
расположенного по адресу: г. Харьков,
ул. Петровского. 7. счет-фактуру № 18 от
08.06.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 6280», стоимостью 2300 грн.
на имя ОСОБА_12 и передали последнему. В тот же день, ОСОБА_12 предоставил указанный счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_9 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_10, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 21.10.02 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_4 информацию о своем вымышленном материальном
положении и месте работы, которые были
внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита и заявление о
доходах, и подписал их. После чего.
ОСОБА_4 уплатил первый взнос за мобильный телефон и в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_12 был оформлен кредитный договор № 02/05980141/1435/02 на сумму 3000 грн.
ОСОБА_12 мобильного телефона «Нокиа 6280», ОСОБА_2 и ОСОБА_4 завладели указанным
телефоном, реализовали его в одной из
неустановленных следствием торговых точек,
а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_12 значительный материальный
ущерб на сумму 3000 грн.
преступную деятельность, 13 июня
2006 года в дневное время,
ОСОБА_2 и ОСОБА_4 повторно,
действуя по предварительному сговору и в группе, подыскали ОСОБА_13. и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили
последнему оформить кредит,
необходимей, якобы для нужд их
фирмы, который будет погашаться за счет
преступных намерениях ОСОБА_2; и ОСОБА_4,
будучи введённым в заблуждение ОСОБА_13 на данное предложение
согласился. После чего, ОСОБА_2 и
ОСОБА_4 получили у СПДФЛ ОСОБА_10. который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина,
расположенного по адресу: г. Харьков,
ул. Петровского. 7. счет-фактуру № 23 от
13.06.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 6280». стоимостью
2290 грн. на имя ОСОБА_13. и передали последнему. В тот же
паспорт гражданина Украины серии МН №669150, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 13.02.04 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющедгу посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_4 информацию о своем вымышленном материальном
положении и месте работы, которые были
внесены] кредитным консультантом в заявку на получение кредита и заявление о
доходах, и подписал их. После
чего, ОСОБА_4 уплатил первый взнос за
мобильный телефон и в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_13 был
оформлен кредитный договор № 02/05980141/1441/02 на сумму 3000 грн.
получения ОСОБА_13 мобильного телефона «Нокиа 6280», 70», ОСОБА_2 и
указанным телефоном, реализовали его в
одной из неустановленных следствием торговых точек, а денежными средствами распорядились по
своему усмотрению, причинив ОСОБА_13.
значительный материальный ущерб на сумму 3000 грн.
Кроме этого. 19 июня
2006 года в дневное время,
ОСОБА_2 и ОСОБА_4 повторно,
действуя по предварительному сговору и в группе, подыскали ОСОБА_14 и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили ему
присутствовать в качестве доверительного лица при получении товара якобы для
нужд их фирмы, пообещав материальное
вознаграждение от фирмы за оказанную услугу.
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_4,
будучи введённым в заблуждение ОСОБА_14 на данное предложение
согласился. После чего ОСОБА_2 и ОСОБА_4 получили у субъекта
предпринимательской деятельности,
физического лица ОСОБА_10,
который осуществляет свою торговую деятельность в помещении
магазина, расположенного по адресу: г.
Харьков, ул. Петровского, 7. счет-фактуру № 37 от
19.06.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 6280», стоимостью 2260 грн.
на имя ОСОБА_14 и передали последнему. В тот же день ОСОБА_14 предоставил
указанный счет-фактуру,
идентификационный код НОМЕР_11 и паспорт гражданина
Украины НОМЕР_12. выданный
Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины в Харьковской области 03.12.98 на
свое имя кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины», осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ
«Надра» в оформлении кредитов, а также сообщил заученную им по просьбе
ОСОБА_2 и ОСОБА_4 информацию о своем вымышленном материальном положении и месте
работы, которые были внесены кредитным
консультантом в заявку на получение кредитами заявление о доходах, и подписал их.
После чего, ОСОБА_4 уплатил первый взнос за мобильный
телефон и в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_14 был
оформлен кредитный договор № 02/05980141І/1462/02 на сумму 2800 грн.
ОСОБА_14 мобильного телефона «НЬкиа 6280», ОСОБА_2. и ОСОБА_4 завладели указанным
телефоном, реализовали его в одной из
неустановленных следствием торговых точек,
а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, йричинив ОСОБА_14 значительный материальный
ущерб на сумму 2800 грн.
Продолжая свою преступную
деятельность. 01 июля
2006 года в дневное время,
ОСОБА_2., повторно, действуя по предварительному сговору и в
группе с неустановленными лицами,
подыскали ОСОБА_15 и умышленно,
из корыстных побуждений, путем
обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для принятия
его на высокооплачиваемую работу,
который будет погашаться за счет их предприятия.
преступных намерениях ОСОБА_2 и неустановленных лиц, будучи введённым в заблуждение ОСОБА_15 на
данное предложение согласился. После чего ОСОБА_2. и неустановленные лица
получили у субъекта предпринимательской деятельности, физического лица ОСОБА_10, который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина,
расположенного по адресу: г. Харьков,
ул. Петровского, 7, счет-фактуру № 64 от
01.07.2006 на покупку мобильного телефона «Самсунг Е 900», стоимостью 2230 грн.
на имя ОСОБА_15 и передали последнем)'. В тот же день. ОСОБА_15 предоставил
указанный счет-фактуру,
идентификационный код НОМЕР_13 и паспорт гражданина
Украины НОМЕР_14, выданный
Орджоникидзевским РО ГУ МВД Украины в Харьковской области 30.09.98 на
свое имя кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины», осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и неустановленных лиц информацию о своем вымышленном
материальном положении и месте работы,
которые были внесены кредитным консультантом в заявку на получение
кредита и заявление о доходах, и
подписал их. После чего, ОСОБА_2.
уплатил первый взнос за мобильный телефон и в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_15 был оформлен кредитный договор №
02/05980141/1499/02 на
После получения ОСОБА_15
мобильного телефона «Самсунг Е-900», ОСОБА_2.
неустановленные лица
завладели указанным телефоном,
реализовали его в одной из неустановленных следствием торговых
точек, а денежными средствами
распорядились по своему усмотрению,
причинив ОСОБА_15 значительный материальный ущерб на сумму 3000 грн.
преступную деятельность, 04 июля
2006 года в дневное время,
ОСОБА_2. и ОСОБА_4 повторно,
действуя по предварительному сговору и в группе, подыскали ОСОБА_16 и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана,
используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предложили последнему оформить кредит, необходимый,
якобы для принятия его на высокооплачиваемую работу, который будет погашаться за счет их
преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_4,
будучи введённым в заблуждение ОСОБА_16 на данное предложение
согласился. После чего ОСОБА_2. и ОСОБА_4 получили у субъекта
предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_10, который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина, і расположенного
по адресу: г. Харьков, ул.
Петровского, 7. счет-фактуру
№ 4 от 04.07.2006 на покупку
мобильного телефона «Нокиа 3250», стоимостью 2230 грн.
на имя ОСОБА_16 и передали последнему. В тот же день ОСОБА_16 предоставил
указанный счет-фактуру,
идентификационный код НОМЕР_15 и паспорт гражданина
Украины НОМЕР_16. выданный
Московским РО ГУМВД Украины в Харьковской области 24.04.02 на
свое имя кредитном) консультанту ЗАО «Догмат Украины», осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_4 информацию о своем вымышленном материальном
положении и месте работы, которые были
внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита и заявление о
доходах, и подписал их. После чего.
ОСОБА_4 уплатил первый взнос за мобильный телефон и в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_16 был оформлен кредитный договор № 02/05980141/1505/02 на
ОСОБА_16 мобильного телефона «Нркиа 3250», ОСОБА_2. и ОСОБА_4 завладели указанным
телефоном, реализовали его в одной из
неустановленных следствием торговых точек,
а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_16 значительный материальный
ущерб на сумму 3000 грн.
Кроме этого, 26 июля 2006 года, в дневное время ОСОБА_2. и ОСОБА_4
повторно, действуя по предварительному
сговору и в группе, подыскали ОСОБА_17 и
умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана,
используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предложили последнему оформить кредит, необходимый,
якобы для нужд их фирмы, который
будет погашаться за счет их предприятия.
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_4, будучи введённым в заблуждение ОСОБА_17 на
данное предложение согласился. После чего ОСОБА_2. и ОСОБА_4получили в
обществе: с ограниченной ответственностью «МКС», которое осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина,
расположенного по адресу: г. Харьков,
ул. Пушкинская, 67/69, счет-
6фактуру № 60017780 от
26.07.2006 на покупку мобильного телефона «Самсунг
Д800», стоимостью 1825 грн.
на имя ОСОБА_17 и передали последнему. В тот же день, ОСОБА_17 предоставил указанный
счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_18 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_17, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харькрвской области 22.12.99 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в
оформлении кредитов, а также сообщил
заученную им по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_4 информацию о своем вымышленном
материальном положении и! месте работы,
которые были внесены кредитным консультантом в заявку на получение
кредита и заявление о его доходах, и
подписал их. После чего ОСОБА_4 уплатил первый взнос за мобильный телефон и в
тот же день ОАО КБ «Надра» на имя Ковдерко С. А был оформлен кредитный договор № 02/05980000/1555/02 на сумму 1955, 57 грн.
ОСОБА_17 мобильного телефона «Нокиа 3250», ОСОБА_2. и ОСОБА_4 завладели указанным
телефоном, реализовали его в одной из
неустановленных следствием торговых точек,
а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_17 значительный материальный
ущерб на сумму 1955, 57 грн.
Продолжая свою преступную
деятельность, 27 июля
2006 года в дневное время,
ОСОБА_2. и ОСОБА_4 повторно,
действуя по предварительному сговору ив группе, подыскали ОСОБА_18 и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана,
используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предложили последнему оформить кредит, необходимый,
якобы для принятия его на высокооплачиваемую работу, который будет погашаться за счет их
преступных намерениях ОСОБА_2: и ОСОБА_4,
будучи введённым в заблуждение ОСОБА_18 на данное предложение
согласился. После чего ОСОБА_2. и ОСОБА_4 получили у субъекта
предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_10, который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина,
расположенного по адресу: г. Харьков,
ул. Петровского, 7. счет-фактуру
№ 31 от 27.07.2006 на покупку
мобильного телефона «Самсунг Е 900», стоимостью 2235 грн.
на имя ОСОБА_18 и передали последнему. В тот же день ОСОБА_18 предоставил
указанный счет-фактуру,
идентификационный код НОМЕР_19 и паспорт гражданина
Украины НОМЕР_20, выданный
Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины в Харьковской области 29.07.96 на
свое имя кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины», осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_4 информацию о своем вымышленном материальном
положении и| месте работы, которые были
внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита и заявление о
доходах, и подписал их. После чего
ОСОБА_4 уплатил первый взнос за мобильный телефон и в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_18 был оформлен кредитный договор №
02/05980141/1559/02 на
ОСОБА_18 мобильного телефона «Самсунг Е 900», ОСОБА_2. и ОСОБА_4 завладели указанным
телефоном, реализовали его в одной из
неустановленных следствием торговых точек,
а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_18 значительный материальный
ущерб на сумму 2384, 28 грн.
Кроме этого, 02 августа 2006 года
в дневное время, ОСОБА_2. и ОСОБА_4
повторно, действуя по предварительному
сговору и в группе, подыскали ОСОБА_19, и умышленно,
из корыстных побуждений, путем
обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для принятия
его на высокооплачиваемую работу,
который будет погашаться за счет их предприятия.
преступных намерениях ОСОБА_2; и ОСОБА_4, будучи введённым в заблуждение ОСОБА_19 на данное
предложение согласился. Йосле чего ОСОБА_2. и ОСОБА_4 получили у субъекта
предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_10, который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина,
расположенного по адресу: г. Харьков,
ул. Петровского. 7. счет-фактуру № 42 от
02.08.2006 на покупку мобильного телефона «Моторола V 3 х», стоимостью 2245 грн.
на имя ОСОБА_19 и передали последнему. В тот же день, ОСОБА_19 предоставил указанный
счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_21и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_22. выданный
Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины в Харьковской области 01.02.00 на
свое имя кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины», осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_4 информацию о своем вымышленном материальном
положении и месте работы, которые были
внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита и заявление о
доходах, и подписал их. После чего, ОСОБА_4 уплатил первый взнос за мобильный
телефон и в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_19 был
ОСОБА_19 мобильного телефона «Моторола V-3х»ОСОБА_2.
и ОСОБА_4 завладели указанным телефоном,
реализовали его в одной из; неустановленных следствием торговых
точек, а денежными средствами
распорядились по своему усмотрению,
причинив ОСОБА_19 значительный материальный ущерб на сумму 2000 грн.
свою преступную деятельность, 08 августа
2006 года в дневное время. ОСОБА_2. повторно, действуя по предварительному сговору и в
группе с неустановленным лицом,
подыскали ОСОБА_20 и умышленно,
из корыстных побуждений,
путем обмана, используя сложившиеся между
отношения, предложили последнему
оформить кредит, необходимый, якобы для принятия его на высокооплачиваемую
работу, который будет погашаться за счет
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и неустановленного лица, будучи введённым в заблуждение ОСОБА_20 на
данное предложение согласился. После чего,
ОСОБА_2. и неустановленное лицо,
получили у субъекта предпринимательской деятельности, физического лица ОСОБА_10. который
осуществляет свою торговую деятельность в помещении магазина, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Петровского, 7, счет-фактуру № 54 от
08.08.2006 на покупку мобильного телефона «Самсунг
Е-770», стоимостью 1950 грн.
на имя ОСОБА_20 и передали последнему. В тот же день ОСОБА_20 предоставил указанный
счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_22 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_23, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 22.08.03 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и неустановленного лица информацию о своем вымышленном
материальном положении и месте работы,
которые были внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита
и заявление о доходах, и подписал их.
После чего, ОСОБА_2. уплатил первый
взнос за мобильный телефон и в тот же день ОАО КБ «Надра» на
имя ОСОБА_20 был оформлен кредитный договор № 02/05980141/1603/02 на сумму 2357, 14 грн.
получения ОСОБА_20 мобильного телефона «Самсунг Е-770», ОСОБА_2. и
неустановленное лицо
завладели указанным телефоном,
реализовали его в одной из неустановленных следствием торговых
точек, а денежными средствами
распорядились по своему усмотрению,
причинив ОСОБА_20 значительный материальный ущерб на сумму 2357, 14 грн.
преступную деятельность, 10 августа
2006 года в дневное время,
ОСОБА_2. и ОСОБА_4 повторно,
действуя по предварительному сговору и в группе, подыскали ОСОБА_21 , и умышленно,
из корыстных побуждений, путем
обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для принятия
его на высокооплачиваемую работу,
который будет погашаться за счет их предприятия.
преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_4. будучи введённым в заблуждение.
ОСОБА_21 на данное предложение
согласился. После чего ОСОБА_2. и ОСОБА_4 получили у субъекта
предпринимательской деятельности,
физического лица ОСОБА_10,
который осуществляет свою торговую деятельность в помещении
магазина, расположенного по адресу: г.
Харьков, ул. Петровского. 7. счст-фаістуру № 2 от
10.08.2006 на покупку мобильного телефона «Сони Эриксон
W-810І», стоимостью 1950 грн.
на имя ОСОБА_21 и передали последнему. В
тот же день, ОСОБА_21 предоставил указанный счет-фактуру, идентификационный код і НОМЕР_24 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_25, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 05.07.96 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_4 информацию о своем вымышленном материальном
положении и месте работы, которые были
внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита и заявление о
доходах, и подписал их. После чего.
ОСОБА_4 уплатил первый взнос за мобильный телефон и в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_21 был оформлен кредитный договор №
02/05980141/1608/02 на
получения ОСОБА_21 мобильного телефона
«Сони Эриксон W810i», ОСОБА_2 и
указанным телефоном, реализовали его в
одной из неустановленных следствием торговых точек, а денежными средствами распорядились по
своему усмотрению, причинив
ОСОБА_21 значительный материальный ущерб
на сумму 2357, 15 грн.
Кроме этого. 22 августа
2006 года в дневное время,
ОСОБА_2. и ОСОБА_4 повторно,
действуя по предварительному сговору и в группе, подыскали ОСОБА_22 и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана,
используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предложили последнему оформить кредит, необходимый,
якобы для нужд их фирмы, который
будет погашаться за счет их предприятия.
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_4, будучи введённым в заблуждение ОСОБА_22 на
данное предложение согласился. После чего ОСОБА_2 и ОСОБА_4 получили в обществе
с ограниченной ответственностью «МКС»,
которое осуществляет свою торговую деятельность в помещении
магазина, расположенного по адресу: г.
Харьков, ул. Пушкинская, 67/69, счет-фактуру № 60019412 от
22.08.2006 на покупку мобильного телефона «Самсунг
Е360», стоимостью 1161 грн.
на имя ОСОБА_22 и передали последнему. В тот же день ОСОБА_22 предоставил
указанный счет-фактуру,
идентификационный код НОМЕР_28 и паспорт гражданина
Украины НОМЕР_29, выданный
Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины в Харьковской области 05.12.01 на
свое имя кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины», осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 и ОСОБА_4 информацию о своем вымышленном материальном
положении и месте работы, которые были
внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита и заявление о доходах, и подписал их. После чего,
в тот же день ОАО КБ
«Надра» на имя ОСОБА_22 был оформлен кредитный договор № 02/05980000/1640/02 на сумму 1658.57 грн.
ОСОБА_22 мобильного телефона «Самсунг Е-360», ОСОБА_2
указанным телефоном, реализовали его в
одной из неустановленных следствием торговых точек, а денежными средствами распорядились по
своему усмотрению, причинив ОСОБА_22
значительный материальный ущерб на сумму 1658, 57 грн.
Кроме этого. 28 августа
2006 года в дневное время ОСОБА_2., повторно,
подыскал ОСОБА_23, и
умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана,
используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предложил последнему оформить кредит, необходимый,
якобы для нужд его фирмы, который
будет погашаться за счет их предприятия.
преступных намерениях ОСОБА_2, будучи
введённым в заблуждение ОСОБА_23 на данное предложение согласился. После чего ОСОБА_2. получил
в обществе с ограниченной ответственностью «МКС», которое осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина,
расположенного по адресу: г. Харьков,
ул. Вернадского, 1, счет-фактуру № 60074272 от
28.08.2006 на покупку мобильного телефона «Самсунг
Е370», стоимостью 1035 грн.
на имя ОСОБА_23 и передал последнему. В тот же день, ОСОБА_23 предоставил указанный
счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_30 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_31, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 26.09.98 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил заученную им
по просьбе ОСОБА_2 информацию о своем вымышленном материальном положении, и месте работы, которые были внесены кредитным консультантом
в заявку на получение кредита и заявление о доходах, и подписал их. После чего, в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
на сумму 1774, 29 грн.
получения ОСОБА_23 мобильного телефона «Самсунг Е370», ОСОБА_2.
телефоном, реализовал его в одной из
неустановленных следствием торговых точек,
а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ОСОБА_23 значительный материальный
ущерб на сумму 1774.29 грн.
Кроме этого. 03 сентября
2006 года в дневное время ОСОБА_2., повторно,
действуя по предварительному сговору и в группе с неустановленным лицом,
, подыскали ОСОБА_24, и умышленно,
из корыстных побуждений, путем
обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для нужд их
фирмы, который будет погашаться за счет
преступных намерениях ОСОБА_2 и неустановленного лица, будучи введённым в заблуждение ОСОБА_24 на
данное предложение согласился. После чего ОСОБА_2. и неустановленное лицо, получили у субъекта предпринимательской
деятельности физического лица ОСОБА_25. который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина «Телевизоры»,
расположенного по адресу: г. Харьков,
Красношкодьная набережная, 18, счет-фактуру № 03/09/01 от
03.09.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа6230і», стоимостью 1272 грн.
на имя ОСОБА_24 и передали последнему. В тот же день ОСОБА_24 предоставил указанный
счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_32 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_33, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 12.12.05 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил информацию о
своем вымышленном материальном положении и месте работы, которая была внесена кредитным консультантом
в заявку на получение кредита и заявление о доходах, и подписал их. После чего, в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_24.был оформлен кредитный договор №
02/20770001/0082/02 на
получения ОСОБА_24мобильного телефона «Нркиа 6230І», ОСОБА_2. и
неустановленное лицо
завладели указанным телефоном, реализовали
его в одной из неустановленных следствием торговых точек, а денежными средствами распорядились по
своему усмотрению, причинив ОСОБА_24
значительный материальный ущерб на сумму 1817.14 грн.
преступную деятельность. 09 сентября 2006 года
в дневное время ОСОБА_2. и ОСОБА_4 повторно,
действуя по предварительному сговору и в группе, подыскали ОСОБА_25, и умышленно,
из корыстных побуждений, путем
обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для нужд их
фирмы, который будет погашаться за счет
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_4, будучи введённым в
заблуждение ОСОБА_25 на данное предложение согласился. После чего ОСОБА_2. и
ОСОБА_4 получили у субъекта предпринимательской деятельности физического лица
ОСОБА_26, который осуществляет свою
торговую деятельность в помещении универмага «Украина», расположенного по адресу: г. Харьков, пр-т 50 лет ВЛКСМ, 56, счет-фактуру № 09/11 от
09.09.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 6230-і». стоимостью
1252 грн. на имя ОСОБА_25 и передали последнему. В тот же
ОСОБА_25 предоставил
указанный счет-фактуру,
идентификационный код НОМЕР_34 и паспорт гражданина
Украины НОМЕР_35, выданный
Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины в Харьковской области 22.03.99 на
свое имя кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины», осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ
«Надра» в оформлении кредитов, а также сообщил информацию о своем
вымышленном материальном положении и месте работы, которая была внесена кредитным консультантом
в заявку на получение кредита и заявление о доходах, и подписал их. После чего, в тот же день ОАО КБ «Надра» на
имя ОСОБА_25 был оформлен кредитный договор № 02/15120043/1484/02 на сумму 1788, 57 грн.
ОСОБА_25 мобильного телефона «Нокиа 6230І» ОСОБА_2 и ОСОБА_4
завладели указанным телефоном,
реализовали его в одной из неустановленных следствием торговых
точек, а денежными средствами распорядились
по своему усмотрению, причинив ОСОБА_25
значительный материальный ущерб на сумму 1788, 57 грн.
преступную деятельность, 12 сентября
2006 года в дневное время ОСОБА_2, повторно,
действуя по предварительному сговору и в группе с неустановленными
лицами, подыскали ОСОБА_27, и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложили
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для нужд их
фирмы, который будет погашаться за счет
преступных намерениях ОСОБА_2 и неустановленных лиц, будучи введённым в заблуждение ОСОБА_27 на
данное предложение согласился. После чего ОСОБА_2 и неустановленные лица
получили у субъекта предпринимательской деятельности, физического лица ОСОБА_26, который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении универмага «Украина»,
расположенного по адресу: г. Харьков,
ВЛКСМ, 56, счет-фактуру № 12/01 от
12.09.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 6230І», стоимостью 1252 грн.
на имя ОСОБА_27 и передали последнему. В тот же день. ОСОБА_27 предоставил
указанный счет-фактуру,
идентификационный код НОМЕР_36 и паспорт гражданина
Украины НОМЕР_37, выданный Орджоникидзевским
РО ГУМВД Украины в Харьковской области 26.03.01 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил информацию о
своем вымышленном материальном положении и месте работы, которая была внесена кредитным консультантом
в заявку на получение кредита и заявление о его доходах, и подписал их. После чего, в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_27 был оформлен кредитный договор №
02/15120043/1507/02 на
сумму 1788, 57 грн.
ОСОБА_27 мобильного телефона «Нокиа 6230І», ОСОБА_2 и неустановленные лица завладели
указанным телефоном, реализовали его в
одной из неустановленных следствием торговых точек, а денежными средствами распорядились по
своему усмотрению, причинив ОСОБА_27
3начительный материальный ущерб на сумму 1788, 57 грн.
преступную деятельность, 27 ноября
200J6 года в дневное время ОСОБА_2, повторно,
подыскал ОСОБА_28, и
умышленно, из корыстных і побуждений, путем обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложил
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для нужд его
фирмы, который будет погашаться за счет
преступных намерениях ОСОБА_2, будучи
введённым в заблуждение ОСОБА_28 на
данное предложение согласился. После чего ОСОБА_2 получил у субъекта
предпринимательской деятельности,
физического лица ОСОБА_29,
который осуществляет свою торговую деятельность в помещении магазина
«Телефончик», расположенного по адресу:
г. Харьков, Полтавский шлях, 56/58, счет-фактуру № 1 от
27.11.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 6125», стоимостью 1178 грн.
на имя ОСОБА_28 и передал последнему. В
тот же день, ОСОБА_28 предоставил указанный счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_39 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_40, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 20.09.01 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил информацию о
своем вымышленном материальном положении и месте работы, которая была внесена кредитным консультантом
в заявку на получение кредита и заявление о доходах, и подписал их. После чего, в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_28 был оформлен кредитный договор № 02/24530008/0117/02 на сумму 1682, 86 грн.
ОСОБА_28 мобильного телефона «Нокиа 6125», ОСОБА_2 завладел
указанным телефоном, реализовал его в
одной из неустановленных следствием торговых точек, а денежными средствами распорядился по
своему усмотрению, причинив
ОСОБА_28 значительный материальный
ущерб на сумму 1682.86 грн.
преступную деятельность. 29 ноября 2006 года
в дневное время ОСОБА_2, повторно, подыскал ОСОБА_29. и умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя сложившиеся между ними
доверительные отношения, предложил
последнему оформить кредит,
необходимый, якобы для нужд фирмы, который будет погашаться за счет
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2,
будучи введённым в заблуждение ОСОБА_29
на данное предложение
согласился. После чего
ОСОБА_2 получил у
ОСОБА_30, которая осуществляет свою
торговую деятельность в помещении магазина «Нофелет». расположенного по адресу:
г. Харьков, Бурсацкий спуск, 7, счет-фактуру б/н от 29.11.2006 на
покупку мобильного телефона «Сименс С-88». стоимрстью 1199 грн.
на имя ОСОБА_29 и передал последнему. В тот же день, ОСОБА_29 предоставил указанный
счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_37 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_38, выданный Орджоникидзевским РО ГУМВД Украины
в Харьковской области 25.11.98 на свое имя
кредитному консультанту ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил информацию о
своем вымышленном материальном положении и месте работы, которая была внесена кредитным консультантом
в заівку на получение кредита и заявление о
доходах, и подписал их. После чего, в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_29был оформлен кредитный договор №
02/21530007/0162/02 на
ОСОБА_29 мобильного телефона «Сименс С-88»,
ОСОБА_2. завладел указанным телефоном,
реализовал его в одной из неустановленных следствием торговых
точек, а денежными средствами
распорядился по своем)' усмотрению,
причинив ОСОБА_29 значительный материальный ущерб на сумму 1712, 86 грн.
Продолжая свою преступную
деятельность, 11 декабря
2006 года в дневное время ОСОБА_2., повторно,
подыскал ОСОБА_30, и
умышленно, из корыстных; побуждений, путем обмана,
используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предложил последнему оформить кредит, необходимый,
якобы для нужд фирмы, который
будет погашаться за(счет предприятия.
преступных намерениях ОСОБА_2, будучи
введённым в заблуждение ОСОБА_30 на данное предложение согласился. После чего
ОСОБА_2. получил у субъекта предпринимательской деятельности, физического лица ОСОБА_29, который осуществляет свою торговую
деятельность в помещении магазина «Телефончик»,
расположенного по адресу: г. Харьков,
Полтавский шлях, 56/58. счет-фактуру № 1 от
11.12.2006 на покупку мобильного телефона «Нокиа 6131», стоимостью 1244 грн.
на имя ОСОБА_30 и передал последнему. В тот же день, ОСОБА_30 предоставил указанный
счет-фактуру, идентификационный код НОМЕР_40 и
паспорт гражданина Украины НОМЕР_41, выданный ГОМ Дзержинского РО ГУМВД Украины в
Харьковской области 18.07.96 на свое имя
кредитному консультанта ЗАО «Догмат Украины»,
осуществляющему посреднические услуги ЗАО КБ «Надра» в оформлении
кредитов, а также сообщил информацию; о
своем вымышленном материальном положении и месте работы, которая была внесена кредитным консультантом
в заявку на получение кредита и заявление о доходах, и подписал их. После чего, в тот же день ОАО КБ «Надра» на имя
ОСОБА_30 был оформлен кредитный договор №
02/24530008/0147/02 на
cevvy 1829, 41 грн.
ОСОБА_30 мобильного телефона «Сименс С-88»,
ОСОБА_2. завладел указанным телефоном,
реализовал его в одной из неустановленных следствием торговых точек, а денежными средствами распорядился по своему
усмотрению, причинив ОСОБА_30
значительный материальный ущерб на сумму 1829.41 грн.
В судебном заседании
подсудимый ОСОБА_2. в предъявленном ему обвинении виновными себя признал
полностью, пояснив, что действительно совершал указанные деяния.
В совершенных преступлениях раскаивается.
Кроме признания своей
вины подсудимым, его виновность в
преступлении полностью доказана совокупностью имеющихся в деле
доказательств, исследование которых в
силу ч. 3 ст. 299 УПК Украины признано
признательные показания подсудимого ОСОБА_2 , а также то, что им не оспариваются фактические
обстоятельства дела указанные в обвинительном заключении, правильно понимается содержание этих
обстоятельств, и он не настаивает на!
исследовании других доказательств по делу,
у суда нет сомнений в добровольности и истинности позиций подсудимого.
Суд квалифицирует
действия ОСОБА_2 по ст. 190 ч. 2 УК
Украины т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением
доверием (мошенничество), совершенное
повторно, причинившее значительный ущерб
В отношении ОСОБА_3.
ОСОБА_4 вынесен приговор Киевского районного суда г.Харькова от 16.04.2007 года.
и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности
совершённого преступления, конкретные
обстоятельства дела, данные о личности
подсудимого ОСОБА_2 который ранее не судим,
на учете у психиатра и нарколога не состоит. По месту жительства и
администрацией СИЗО-27 г.Харькова характеризуется удовлетворіительно.
Обстоятельством, смягчающим
ответственность подсудимого ОСОБА_2 является
ОСОБА_2 суд исчисляет с момента фактического задержания - 06.04.2007 года.
Судьбу
вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК
Гражданские иски по делу и судебные
издержки взысканы по приговору Киевского районного суда г.Харькова от 16.04.2007
Меру пресечения суд оставляет прежнюю.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_2 признать виновным в
совершение преступления предусмотренного
ст. 190 4.2 УК Украины и назначить наказание в
Срок наказания исчислять с 06.04.2007
Гражданские иски по делу оставить без удовлетворения.
Вещественное доказательство по делу
находящиеся на хранении у потерпевших оставить в их распоряжении, кредитные дела находящиеся в материалах дела
оставить храниться в деле.
Меру пресечения оставить прежнюю
ОСОБА_2 - содержание
под стражей в СИЗО №27 г.Харькова.
Срок наказания исчислять с 06.04.2007 г.
может быть обжалован в Апелляционный суд Хfрьковской области в течение 15 дней с момента провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента
получения копии приговора путем подачи апелляционной жалобы через Киевский
районный суд г.Харькова.