Справа № 686/7338/26
Провадження № 1-кс/686/3262/26
УХВАЛА

26 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000104 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2026,

встановив:

26.03.2026 старший слідчий в особливо важливих справах криміналіст відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000104 від 20.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа жителів Хмельницької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та об`єднавшись між собою з метою отримання незаконного прибутку, організували протиправну схему незаконного переправлення через державний кордон України осіб призовного віку, які відповідно до вимог законодавства України не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, учасники групи здійснювали підбір клієнтів, надавали інструкції щодо способу та маршруту незаконного перетину державного кордону України, а також забезпечували організацію їх незаконного переправлення поза встановленими пунктами пропуску або з використанням інших способів обходу встановленого порядку виїзду з України.

За результатами проведення заходів, встановлено, що мешканці міста Кам`янець-Подільський, військовослужбовці ЗСУ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, частина з яких перебуває за межами території України, з метою особистого незаконного збагачення, займаються протиправною діяльністю, яка пов`язана із незаконним переправленням осіб призовного віку через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

Встановлено, що ОСОБА_5 , виступаючи організатором злочинної групи, особисто здійснює пошук та підбір осіб з числа жителів Хмельницької області, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, в свою чергу, ОСОБА_6 , являючись діючим військовослужбовцем забезпечує безперешкодний проїзд через блокпости на території Хмельницької та Чернівецької областей, з подальшим переправленням осіб через ділянку державного кордону України, суміжну із Республікою Молдова.

Відомо, що на території Республіки Молдова осіб, які незаконно перетнули кордон зустрічає на теперішній час невстановлена особа, яка забезпечує подальше пересування країнами Європейського Союзу, за що членам вказаного злочинного угрупування передається грошова винагорода в розмірі 4000 доларів США.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 04 березня 2026 року близько 14 год. 34 хв. ОСОБА_5 у телефонній розмові з ОСОБА_7 повідомив, що з метою уникнення його затримання під час мобілізації як військовозобов`язаного, а також для безперешкодного проходження блокпостів, необхідно виготовити довідку про перебування ОСОБА_7 на військовій службі за контрактом у військовій частині НОМЕР_2 . Для цього він висловив вимогу надіслати особисті дані прізвище, ім`я, по батькові та дату народження.

Виконуючи вказівки ОСОБА_5 , того ж дня, о близько 15 год. 01 хв., ОСОБА_7 за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслав йому свої персональні дані.

Після цього, 04 березня 2026 року близько 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 із використанням мобільного номера НОМЕР_3 через месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_7 номер банківського рахунку НОМЕР_4 , на який останній мав перерахувати 1 000 доларів США у якості завдатку, що станом на вказану дату в перерахунку у національну валюту згідно курсу НБУ становить 43 454 грн 80 коп.

У той же день близько 17 год. 45 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів двома платежами загальною сумою 43 000 грн на номер карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_8 рахунок отримувача НОМЕР_5 .

Після отримання коштів, близько 21 год. 49 хв., ОСОБА_5 через месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_7 фотозображення довідки № 5871 від 29 грудня 2025 року про перебування останнього на військовій службі за контрактом у військовій частині НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_9 здійснила відправлення з відділення нової пошти № НОМЕР_6 м. Камянець-Подільського Хмельницької області ТТН 4055, а саме копію довідки № 5871 від 29 грудня 2025 року про перебування останнього на військовій службі за контрактом у військовій частині НОМЕР_2 ОСОБА_7 яке останній отримав у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 .

06.03.2026 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що картковий рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою підтвердження причетності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_8 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні руху коштівпо усіх банківських рахунках, які відкритті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Хмельницькому, а саме:

- інформацію щодо наявності банківських рахунків у громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_8 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних (номерів рахунків, найменувань і кодів), із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з 01.02.2026по 26.03.2026.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта банківської установи, а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС- криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 20.02.2026, іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому, а саме:

- інформацію щодо наявності банківських рахунків у громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_8 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних (номерів рахунків, найменувань і кодів), із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з 01.02.2026по 26.03.2026.

Ухвала діє по 22 травня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя