Справа 688/1410/26
№ 1-кс/688/603/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000079 від 06 березня 2026 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 березня 2026 року о 10 год 13 хв по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , 1985 р.н., місцева жителька, переписуючись в месенджері «WhatsАрр» із невстановленою особою, яка під приводом надсилання посилки із-за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн, які заявниця перерахувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , невідомого отримувача.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.02.2026 у соціальній мережі «ТікТок» вона познайомилась із чоловіком, який був зареєстрований під ім`ям ОСОБА_6 . Під час спілкування у вказаній соціальній мережі останній повідомив, що є військовослужбовцем та нібито проходить службу на території Сирії. Після цього спілкування між ними продовжилось у месенджері «WhatsАрр». У подальшому, 03.03.2026 вказаний чоловік повідомив, що вийшов на пенсію та що на території України у нього немає близьких родичів, а тому запитав дозволу, чи може надіслати на її адресу всі свої особисті речі, на що потерпіла погодилась. Надалі, 04.03.2026 ОСОБА_6 надіслав потерпілій у особисті повідомлення посилання на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фотографію, на якій нібито було зображено процес відправлення посилки на її адресу. Після цього потерпілій у месенджері «WhatsАрр» надійшло повідомлення від особи, яка представилась представником вказаної компанії, у якому було зазначено, що для отримання та доставки посилки необхідно сплатити грошові кошти у сумі 3500 доларів США. Потерпіла повідомила, що не має можливості сплатити вказану суму, після чого у ході подальшого спілкування сторони домовились про сплату половини суми, а саме 1750 доларів США, що становить 50000 грн, а решту 1750 доларів США, що становить 50 000 грн, під час отримання посилки. Після цього потерпілій були надіслані банківські реквізити для здійснення оплати, а саме: ІВАN: НОМЕР_2 , РНОКПП/ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , призначення платежу: поповнення рахунку ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок НОМЕР_1 . У подальшому, 05.03.2026 року о 10 год 13 хв потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 50000 грн готівкою через термінал самообслуговування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач - ОСОБА_7 . Після здійснення переказу потерпіла сфотографувала квитанцію про оплату та надіслала її представнику вказаної компанії. Однак у подальшому їй повідомили, що грошові кошти нібито надійшли, проте для отримання посилки необхідно додатково сплатити 1000 доларів США, після чого посилка буде відправлена на її адресу.

Після отримання зазначеної вимоги потерпіла зрозуміла, що, ймовірно, стала жертвою шахрайських дій невстановлених осіб, а особа на ім`я ОСОБА_6 , з якою вона спілкувалась, може бути вигаданою.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів планується отримати щодо інформації по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме щодо: анкетних та паспортних даних власника рахунку, місця його реєстрації, номеру мобільного телефону, фотозображення власника платіжної картки, інформації про надходження та зняття коштів із зазначеного банківського рахунку, а також фото- та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів (у разі наявності), за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів у період часу з 05.03.2026 по 11.03.2026.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно ОСОБА_5 перераховувала кошти в сумі 50000 гривень, кому вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 .. Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також те, що іншим чином довести факт перерахунку грошових коштів з картки ОСОБА_5 не представляється можливим.

Враховуючи, що злочин, передбачений ст. 190 ч. 1 КК України є закінченим з моменту заволодіння майном, необхідно довести, що невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 50000 грн.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку клопотання задовольнити з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000079 від 06 березня 2026 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у електронному та друкованому вигляді з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ): анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформації про надходження та зняття коштів із карткового (банківського) рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 05.03.2026 по 11.03.2026, а також надати можливість вилучення копій відомостей про ІР-адреси, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в систему інтернет- банкінгу у період проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місцезнаходження таких ІР-адрес, з метою встановлення та ідентифікації особи, яка здійснювала відповідні банківські операції.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_21