Cправа №505/668/26
Провадження №1-кс/505/349/2026
УХВАЛА

Іменем України

09.03.2026 м. Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000417 від 25.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2025 до чергової частини Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що під час розгляду звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , було встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 гривень, які ОСОБА_6 самостійно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 (ЄО №18663 від 25.12.2025).

Крім того в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.08.2025 приблизно о 10:05 він зайшов на особисту сторінку у соціальній мережі Еасеbоок, побачив бізнес рекламу, де побачив оголошення про продаж шин, після чого перейшов до месенджеру та почав листування з ними, а саме з акаунтом на ім`я ОСОБА_7 , так, він почав листування з приводу обрання товару, а саме шин, почав задавати питання про шини які йому потрібні, про що отримував відповідь у вигляді асортименту товару, коли обрав підходящий товар, у бізнес-чаті йому зазначили умови отримання товару, відповідно до яких він мав отримати доставку товару при здійсненні повної передоплати, сума доставки мала бути безкоштовною, крім того запевнили в якості та зазначили про те, що гарантують заміну в разі поганої якості, також надали посилання на сайт в інстаграмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі надіслали реквізити банківської картки, на яку мав перерахувати грошові кошти, так він перерахував 18.08.2025 в 14 год. 36 хв. з його карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 3600 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_8 , після чого почав очікувати відправлення, того ж дня о 19:07 він запитав коли буде відправка і йому відповіли що протягом 1-3 днів, та він зауважив, що вони зазначали про те, що того ж дня увечері, вони зазначили що відправлення перенесли на наступний день, та запевнили якщо не вишлять, то повернуть йому грошові кошти. Він телефонував за номером, який знайшов на сайті фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , однак йому повідомили, що ніякий товар не вислали. А в месенджері написали, що вони працюють тільки через листування у зв`язку з великою кількістю заявок. Так 19.08.2025 до 18:00 йому не вислали товар та грошові кошти не повернули.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 18.08.2025 по 00 годину 00 хвилин 20.08.2025 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000417 від 25.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , право на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, по банківському рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 00 години 00 хвилин 18.08.2025 по 00 годину 00 хвилин 20.08.2025 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1