Справа № 158/163/26
Провадження № 1-кс/0158/348/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 09.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 09.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 09.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, використовуючи потужності Фермерського господарства « ОСОБА_6 » () та Фермерського господарства «ВОЛИНЬ-ПЛАНТ» (), здійснює протиправну діяльність пов`язану із необлікованим вирощуванням тютюну та подальше його незаконне виготовлення (ферментація), що в результаті створили передумови для функціонування тіньового обігу тютюнової сировини.

Разом з цим, відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що групою осіб, використовуючи потужності Фермерського господарства « ОСОБА_6 » () та Фермерського господарства «ВОЛИНЬ-ПЛАНТ» (), здійснюється протиправна діяльність пов`язана із необлікованим вирощуванням тютюну, який реалізовується третім особам без оформлення первинних документів та без сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України, зокрема акцизного податку та податку на доходи, що в результаті призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах та створили передумови для функціонування тіньового обігу тютюнової сировини.

Також, досудове розслідування проводиться за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.12.2025 (справа №161/21389/25) та від 24.12.2025 (справа №161/21390/25).

15.10.2025 правоохоронними органами проведено санкціоновані огляди за місцем незаконного вирощення тютюну та незаконного виготовлення підакцизного товару тютюнової сировини, що перебуває в користування ФГ «Волинь-Плант», в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлений підакцизний товар - тютюнову сировину, загальною вагою 6300 кг, а також обладнання для підготовки та оброблення тютюнової сировини.

В ході огляду, із залучення спеціалістів встановлено, що земельні ділянки на яких здійснювалось незаконне вирощення тютюну, є суміжними земельними ділянками та являють собою одне суцільне поле, на яких незаконно вирощувався тютюн, що був висаджений у 2025 році, не пізніше 10.07.2025 (точний час досудовим розслідування не встановлено), у термін з різницею не більше 2-3 тижнів.

За результатами експертного дослідженні встановлено, що вилучені в ході огляду зразки належать до рослин роду Тютюн, виду Тютюн справжній, родини Пасльонові та відповідають коду 2401 10 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

11.02.2026 директору ФГ «Волинь-Плант» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме в незаконному виробництві підакцизних товарів та незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Разом з цим, встановлено що до вищевказаної незаконної діяльності може бути причетний ОСОБА_8 , який з використанням сільськогосподарської техніки організовував діяльність щодо збору незаконно вирощеного тютюну на земельних ділянках (полях), що перебувають в користуванні ФГ «Волинь-Плант».

Так, 15.10.2025 на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08.10.2025 було проведено огляд на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами: :10:000:0027; :10:000:0030; :08:000:0041; :10:000:0065; :10:000:0028; :10:000:0029; :10:000:0032; :10:000:0038; :10:000:0039; :10:000:0040; :08:000:0115; :10:000:0043, які являють собою суцільне поле, що використовуються у незаконній діяльності ФГ «ВОЛИНЬ-ПЛАНТ» () та огляд на земельній ділянці з кадастровим номером: :08:000:0242, що використовується у незаконній діяльності ФГ «ВОЛИНЬ-ПЛАНТ» (), в ході яких виявлено та вилучено насадження тютюнових рослин та тютюнові рослини, висотою від 1,5 до 2 м, у фазі збору врожаю, що знаходяться земельних ділянках.

Разом з цим, наявні на вищевказаних земельних ділянках тютюнові рослини з метою забезпечення збереження речових доказів передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідальна особа попереджена про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за незаконне відчуження, знищення або пошкодження майна, що перебуває під арештом чи зберігається як речовий доказ.

На час зберігання тютюнових насаджень відповідальній особі дозволено здійснити збирання врожаю з метою запобігання псуванню продукції, за умови збереження її цілісності та подальшої передачі органу досудового розслідування для прийняття відповідного процесуального рішення.

Про факт збору тютюнових рослин відповідальна особа зобов`язується повідомити слідчого негайно та забезпечити доступ до зібраної сировини для її огляду, зважування та документального оформлення.

Разом з цим, проведеними 22.01.2026 та 05.02.2026 оглядами публічно доступних місць поблизу земельних ділянок з кадастровими номерами :10:000:0027; :10:000:0030; :08:000:0041; :10:000:0065; :10:000:0028; :10:000:0029; :10:000:0032; :10:000:0038; :10:000:0039; :10:000:0040; :08:000:0115; :10:000:0043; :08:000:0242, встановлено відсутність на них тютюнових насаджень, вказаними оглядами встановлено наявність на вищеописаних земельних ділянках стовбурів від тютюнових насаджень з ознаками їх зрізування (скошування).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі, предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, 23.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 18.02.2026 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в якій проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в ході якого у відповідності до ухвали слідчого судді виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

- блокнот з чорновими записами з написом «KABAT», у якому наявні 13 арк. з чорновими записами щодо насіння тютюну;

- блокнот з чорновими записами з написом «Close The Sky», у якому наявні 16 арк. з чорновими записами щодо насіння тютюну;

- мобільний телефон «iPhone 16 Pro Max», EID: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 , у чохлі чорного кольору, належний ОСОБА_8 .

Вказані речі та документи, у відповідності до ст. 98 КПК України 23.02.2026 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016 від 09.09.2025, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, документального підтвердження збитків, завданих кримінальним правопорушенням, встановлення прямого умислу на незаконний збут тютюну, кола осіб, причетних до його вчинення та інших.

Приймаючи до уваги, що вищевказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_4 та детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні, кожен зокрема, заявлені вимоги підтримали та просили їх задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заявлені вимоги клопотання не визнав, просив у накладенні арешту на майно відмовити.

Заслухавши пояснення учасників справи, кожного зокрема, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 09.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження, 23.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 18.02.2026 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в якій проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в ході якого у відповідності до ухвали слідчого судді виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

- блокнот з чорновими записами з написом «KABAT», у якому наявні 13 арк. з чорновими записами щодо насіння тютюну;

- блокнот з чорновими записами з написом «Close The Sky», у якому наявні 16 арк. з чорновими записами щодо насіння тютюну;

- мобільний телефон «iPhone 16 Pro Max», EID: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 , у чохлі чорного кольору, належний ОСОБА_8 .

В подальшому вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час огляду місця події, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурором доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені в ході обшуку 23.02.2026 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в якій проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме:

- блокнот з чорновими записами з написом «KABAT», у якому наявні 13 арк. з чорновими записами щодо насіння тютюну;

- блокнот з чорновими записами з написом «Close The Sky», у якому наявні 16 арк. з чорновими записами щодо насіння тютюну;

- мобільний телефон «iPhone 16 Pro Max», EID: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 , у чохлі чорного кольору, належний ОСОБА_8 .

Негайне виконання даної ухвали покласти на детектива, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 03.03.2026 року.