Номер провадження:1-кс/521/1434/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2026 року м.Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Одеса клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001144 від 02.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді Хаджибейського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001144 від 02.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001144 від 02.08.2025 та розпочато досудове розслідування.

01.08.2025 до ВП №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, про те що громадянин ОСОБА_5 , збуває особам взятим під варту які знаходяться в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наркотичні засоби.

В подальшому 30.12.2025 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення огляду автомобіля Toyota Hice д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_6 , під водійським сидінням було виявлено пакунки із речовиною, ймовірно наркотичного походження.

Під час проведення невідкладного обшуку транспортного засобу марки Toyota Hice, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 30.12.2025 у період часу з 17:10 до 19:17, який знаходився на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти номіналом по 100 доларів США у загальній сумі 9200 доларів США, капсули бірюзового кольору у кількості 222 шт. та капсули червоно-білого кольору у кількості 65 шт, у кожній порошкоподібна речовина білого кольору; 9 згортків із кристалічною речовиною білого кольору, 2 зіп пакети із кристалічною речовиною білого кольору, 1 згорток із залишками кристалічної речовини білого кольору на л/с; капсули бірюзового кольору у кількості 362 шт., у кожній порошкоподібна речовина білого кольору; пігулки білого кольору у кількості 25 шт.; 10 згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору, колба із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 4 зіп-пакети із речовиною рослинного походження зеленого кольору; полімерні пляшки об`ємом 0,5 із рідиною жовтого кольору.

Крім того під час проведення обшуку ОСОБА_6 добровільно видав грошові кошти номіналом по 500 грн. у кількості 36 купюр на загальну суму 31000 грн.; грошові кошти номіналом по 1000 грн. у кількості 12 купюр на загальну суму 12000 грн., банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 мобільний телефон «iPhone» чорного кольору.

31.12.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою незаконного збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі.

За наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказана банківська картка могла використовуватися у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів. Зокрема, є підстави вважати, що на зазначений рахунок надходили грошові кошти від третіх осіб як оплата за придбання наркотичних засобів.

З метою встановлення повного кола осіб, які могли здійснювати перекази грошових коштів на вказану банківську картку, встановлення джерел походження таких коштів, їх частоти, обсягів та подальшого документування злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю із банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та відомостей про рух грошових коштів з рахунку (банківської карти).

Під метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У зв`язку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- документів, пов`язаних з відкриттям банківської карти № НОМЕР_2 , та його веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо);

- відомості про рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказану банківську карту, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківської карти, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фото, -відео фіксацію з банкоматів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2025 по 31.12.2025, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх копій в будь якому відділенні міста Одеси.

Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою АДРЕСА_2 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Крім того, слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені документи, з метою запобігання загрози зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи вимоги клопотання слідчого клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчим, які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за місцем знаходження установи в м.Одесі, а саме до:

- документів, пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_2 та його веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо);

- відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказану банківську карту, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківської карти, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фото, -відео фіксацію з банкоматів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2025 по 31.12.2025, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення за місцем знаходження установи в м.Одесі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1