Справа № 450/1138/26 Провадження № 1-кс/450/205/26
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" березня 2026 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000076 від 06.02.2026 року, -

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 ,на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

до документів (інформації) щодо повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_2 ) з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) за період часу з 30.07.2024 року по 24.02.2025 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. А також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку та інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 30.07.2024 року по 01.04.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування). Окрім цього надати можливість вилучити вказані відомості у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПО НОМЕР_3 , у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав : згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо привласнення майна працівником даного товариства.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 06.02.2026 року розпочато кримінальне провадження №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Представник потерпілого у даному кримінальному проваджені, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у своїх показаннях пояснив, що з 2002 року працює директором у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке є офіційним дилером автомобілів «Renoult» в України, екслюзивні права яких поширюються виключно на Львівську область, які здійснюють продаж автомобілів, їх сервісне обслуговування та продаж запчастин до автомобілів «Renoult» за адресою АДРЕСА_2 .

У період часу з 01.11.2013 по 07.03.2025 р. на посаді менеджера з логістики у них на фірмі працював ОСОБА_11 . 20 жовтня 2025 року в товаристві проводилася інвентаризація, в ході якої виявили нестачу товару на суму 1 238 518, 22 грн, що стало підставою для проведення службового розслідування. Під час встановлення всіх обставин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено одного із клієнтів - ОСОБА_13 ( НОМЕР_5 ), який повідомив, що оплату за товар здійснював переказом на особистий банківський рахунок ОСОБА_11 , а не на офіційні рахунки Товариства. Для підтвердження показань ОСОБА_12 надав копії платіжних інструкцій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між платником ОСОБА_14 та отримувачем ОСОБА_11 на загальну суму 46 102,00 грн.

Крім цього, ТзОВ « ОСОБА_15 » у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій фіксуються операції з реалізації товарів було виявлено ініційовані ОСОБА_11 орперації з 30.07.2024 року по 24.02.2025 року, згідно наданих роздруківок, однак такі не були оплачені та містили незрозумілі коментарі, зокрема «Жук», « ОСОБА_16 », «Ченуше на карту» та інші подібні.

Враховуючи наведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_2 ).

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначені вище документи - інформація щодо повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 КК України, внесене до ЄРДР за №0000076 від 06.02.2026 року, задоволити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 ,на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

до документів (інформації) щодо повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_2 ) з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) за період часу з 30.07.2024 року по 24.02.2025 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку та інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 30.07.2024 року по 01.04.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування) з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Надати можливість вилучити таку інформацію у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1