Справа № 629/2857/26
Провадження № 1-кс/629/509/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000362 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку НОМЕР_1 , що емітований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вище перераховані банківські операції, за період з 14:00 24.03.2026 року по 10:00 25.04.2026 року; всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації диску CD-R.; зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі в друкованому вигляді чи електронному вигляді на диску CD-В та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Харкові; термін дії ухвали для виконання слідчими, просить визначити строком що не перевищує 20 днів, з моменту задоволення клопотання.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні наполягав.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які

можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказав до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000362 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку НОМЕР_1 , що емітований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вище перераховані банківські операції, за період з 14:00 24.03.2026 року по 10:00 25.04.2026 року.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації диску CD-R.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі в друкованому вигляді чи електронному вигляді на диску CD-В та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Харкові.

Ухвала може бути виконана слідчим у строк, що не перевищує двадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1