Справа № 650/1179/26
Провадження № 1-кс/650/169/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2026 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000018,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказав, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (дізнавач подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що 12.02.2026 до ВП №1 Бериславського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2026 року близько 14:50 години на її мобільний телефон НОМЕР_1 в месенджері «Телеграм» зателефонував невідомий чоловік підписаний як « ОСОБА_4 », який представився працівником банку та повідомив про необхідність переказу всіх грошових коштів із її банківської картки на номер НОМЕР_2 . Після чого, остання добровільно через встановлений мобільний додаток переказала грошові кошти в загальній сумі 14174 гривень на вище вказаний номер картки.

12.02.2026 року вказані відомості були внесені до ЄРДР № 0000018 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації встановлено, що після введення потерпілої в оману, вона самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 14174 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, швидкого, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні копії роздруківки, в якій відображений рух грошових коштів на вказаному рахунку, почерговість та час зняття коштів з вищевказаного рахунку з прив`язкою до банкоматів чи відділень банку, де було вчинено операції по зняттю коштів, з відображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму розходів по рахунку, роздруківки всіх фотозображень операцій по зняттю коштів з банківського рахунку.

Разом з тим, станом на тепер не встановлено особу, яка фактично користувалась вказаною платіжною карткою та рахунком, здійснювала вхід до систем дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », формувала та підтверджувала платіжні операції, а також мала фактичний доступ до грошових коштів.

З метою встановлення особи, яка фактично керувала платіжною карткою № НОМЕР_2 , а також для перевірки причетності такої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Запитуваний період тимчасового доступу визначено з урахуванням можливих підготовчих дій до вчинення кримінального правопорушення, безпосереднього здійснення платіжних операцій, а також подальшого руху грошових коштів по рахунку після їх зарахування, що має значення для повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних осіб.

Вказані документи мають важливе значення, оскільки дадуть змогу довести обставину заволодіння коштами, а також встановити осіб, що вчинили вказані дії, тому вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникає необхідність у їх огляді та вилучені.

В обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, слід зазначити, що вказані документи, відповідно до ст.162 КПК України, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , іншим способом отримати вказану у клопотанні інформацію неможливо.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вищенаведеними положеннями КПК України, слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або оперативним працівникам відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області начальнику СКП підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 07.02.2026 по 17.02.2026 , надати копії виписки по банківському рахунку в якому відображена:

1.Рух коштів по вищезазначеному картковому рахунку;

2.Почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаного карткового рахунку з прив`язкою до банкоматів чи відділень банку, де було вчинено операції по зняттю коштів, з відображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію;

3.Роздруківки всіх фотозображень операцій по зняттю коштів з банківського рахунку;

Крім цього за період з 12.11.2025 по 17.02.2026 оскільки підготовчі дії могли здійснюватися до моменту зарахування коштів, а їх подальший рух після зарахування має значення для встановлення кінцевого отримувача, надати інформацію по вище вказаному картковому рахунку, а саме:

1. Відомості про IP-адреси входів до систем інтернет-банкінгу та мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. Дату та час кожної авторизації;

3. Тип, модель пристрою, операційну систему;

4. Ідентифікатори пристроїв (device ID, fingerprint) за наявності;

5. Фінансові номери телефонів, прив`язані до рахунку;

6. Відомості про зміну анкетних та контактних даних;

7. Логи сесій користувача;

8. Відомості про можливий доступ третіх осіб до картки що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ________________ ОСОБА_1