"20" березня 2026 р. Справа № 363/194/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2026 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання начальника СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2026 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому начальник сектору дізнання, за погодженням із прокурором, просять надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 до часу фактичного зняття інформації;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 до часу фактичного зняття інформації, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Також, просять розглянути вказане клопотання без участі дізнавача та прокурора і за відсутністю посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, начальник сектору дізнання, за погодженням із прокурором, вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000003 від 07.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.01.2026 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.12.2025 ОСОБА_9 отримала повідомлення від невідомої особи, що для отримання посилки та розмитнення її потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 34000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , але після перерахунку ОСОБА_9 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , яка повідомила, що 21.12.2025 перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла невідомий акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому був зображений чоловік років близько 45 років, з чорним середнім волоссям, турецької зовнішності.

Під час спілкування з останнім останній стало відомо, що ОСОБА_10 мешкає в

м. Лондон, Великобританія, де працює пілотом цивільного літака. З вказаним громадянином остання спілкувалася за допомогою перекладача, так як він писав англійською мовою, якою ОСОБА_9 не володіє.

В подальшому 23.12.2025 у вечірній час ОСОБА_11 надіслав повідомлення, що хоче придбати ОСОБА_9 до різдвяних свят подарунок, але вона відмовилась. У свою чергу James Willіams запевняв, що остання йому допомогла морально підтримавши, а тому він хоче віддячити та запитав у ОСОБА_9 адресу для відправки подарунку, що остання і зробила, вказавши адресу свого місця проживання.

Так 24.12.2025 близько 06:00 год. ОСОБА_9 написав ОСОБА_11 та повідомив, що він знаходиться на поштовому відділенні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправляє посилку на її ім`я. Цього ж самого дня близько 11:00 год. ОСОБА_9 в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого акаунта, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було написано, що на ім`я

ОСОБА_9 надійшло поштове відправлення та потрібно сплатити розмитнення в сумі 34000 грн., надіславши номер розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ОСОБА_12 з призначенням платежу «згідно договору № 501 від 27.08.2019».

Нічого не підозрюючи 24.12.2025 близько 11:30 год. ОСОБА_9 звернулася до відділення фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на

АДРЕСА_3 та здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 34000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ОСОБА_12 з призначенням платежу «згідно договору № 501 від 27.08.2019». Після чого скинула фото підтвердження оплати «Greenworld courier service Company».

Відповідно до вищевказаної інформації, 24.12.2025 о 11 годині 30 хвилин здійснено переказ грошових коштів у сумі 34000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що 24.12.2025 о 13:00 год. грошові кошти в сумі 4291 грн. з вказаного банківського рахунку перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а ще о 13:01 год. грошові кошти в сумі 12897 грн. з вказаного банківського рахунку перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , також о 13:02 год. грошові кошти в сумі 4000 грн. з вказаного банківського рахунку перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та о 13:02 год. грошові кошти в сумі 4291 грн. з вказаного банківського рахунку перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Начальник сектору дізнання, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що на даний час в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, оскільки є наявні достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

Прокурор та/або дізнавач у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі.

Також, враховуючи клопотання начальника сектору дізнання, за погодженням із прокурором, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких порушується у клопотанні.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000003 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів, на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 до часу фактичного зняття інформації;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 до часу фактичного зняття інформації, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких начальник сектору дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу дізнання інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що начальник сектору дізнання у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання начальника СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 до часу фактичного зняття інформації;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 до часу фактичного зняття інформації, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 20.05.2026, включно.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1