Справа № 712/3926/26
Провадження №1-кс/712/1680/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000740 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000740 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом того, що в період часу з 22.02.2026 р. по 06.03.2026 р. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала гроші в сумі 24633 грн, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО- 19115 від 12.03.2026)

З метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. Вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.01.2026 по термін дії ухвали, у той час як досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.02.2026 по 06.03.2026 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку потерпілої, здійснила незаконні операції по перерахунку коштів, таємно викрала гроші в сумі 24633 грн., тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за період з 01.01.2026 по термін дії ухвали, клопотання не містить, до того ж слідчим не визначено чіткий проміжок часу, за який в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 22.02.2026 до 22.03.2026.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , з наданням копії реєстраційної справи згідно єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаного клієнта;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 22.02.2026 до 22.03.2026 відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 з указанням контрагентів;

- виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з указанням контрагентів за період з 22.02.2026 до 22.03.2026;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 за період з 22.02.2026 до 22.03.2026;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 за період з 22.02.2026 до 22.03.2026;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих на клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 за період з 22.02.2026 до 22.03.2026, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 22.02.2026 до 22.03.2026 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 22.02.2026 до 22.03.2026, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; начальнику сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1