Справа № 488/645/26
Провадження № 1-кс/488/67/26
У Х В А Л А

17.02.2026 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000060 від 28.01.2026 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 28.01.2026 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що що 28.12.2025 року о 18:01 годині невстановлена особа зателефонувала з невідомого номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , та шляхом обману, під приводом оформлення матеріальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 24.000,00 грн., які були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що у грудні 2025 року на її номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий абонент, який не зберігся у зв`язку подальшою поломкою її телефону, чоловік, який представився представником банку та запропонував потерпілій оформити матеріальну допомогу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання погодилась. Далі за вказівками невідомого чоловіка потерпіла виконувала дії невідомої особи у своєму мобільному банківському додатку, ввела пін-код та невідома особа сказала, що надходження грошових коштів буде здійснено у найближчий час. 28.12.2025 року о 18:01 годині на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлену на ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 були зараховані грошові кошти у сумі 24.000,00 гривень, але після цього виникла поломка її мобільного телефону та вона віддала його на ремонт. У середині січня 2026 року ОСОБА_5 забрала з ремонту свій мобільний телефон та зайшовши у мобільний банківський додаток виявила, що оформлено кредит у сумі 24.000,00 гривень, який зарахований 28.12.2025 року о 18:01 годині, а в подальшому грошові кошти перераховані на інші банківські картки, а саме: 19.01.2026 року об 11:00 годині у сумі 12.562, 50 гривень, 22.01.2026 року о 19:06 годині у сумі 9869,10 гривень, 22.01.2026 року о 19:08 годині у сумі 726,65 гривень, 22.01.2026 року о 19:09 годині у сумі 636,00 гривень та 22.01.2026 року о 19:10 годині у сумі 445,00 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що банківський кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не оформлювала та не здійснювала переводи грошових коштів. 29.01.2026 року потерпіла ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції копію виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC від 14.02.2020 за період з 28.12.2025 по 27.01.2026, відповідно до якого з її рахунку здійснені вищевказані транзакції.

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Старший слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до розвернутої роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, адреси розташуванням банківського терміналу за яким здійснювалась оплата/розрахунок, повних анкетних даних відправника/одержувачів та рахунків з якими були здійснені відправлення на рахунків отримачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 12:00 годин 28.12.2025 по 00:00 годин 22.01.2026, копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номер рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки відкритті на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_3 , відомостей про ID-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), марки та моделі пристрою (їх індивідуальні номери, IMEI, телефони мобільних операторів, всю іншу наявну інформацію відносно пристрою за допомогою якого здійснювався доступ), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ID-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12:00 годин 28.12.2025 по 00:00 годин 22.01.2026.

У судове засідання старший слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший слідчий у тексті клопотання просила розглянути його за її відсутності. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також надати дозвіл на тимчасове їх вилучення (виїмку) в електронному вигляді на носії інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-розвернутої роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, адреси розташуванням банківського терміналу за яким здійснювалась оплата/розрахунок, повних анкетних даних відправника/одержувачів та рахунків з якими були здійснені відправлення на рахунків отримачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 12:00 годин 28.12.2025 по 00:00 годин 22.01.2026;

-копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номер рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про всі наявні рахунки відкритті на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-відомостей про ID-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), марки та моделі пристрою (їх індивідуальні номери, IMEI, телефони мобільних операторів, всю іншу наявну інформацію відносно пристрою за допомогою якого здійснювався доступ), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ID-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12:00 годин 28.12.2025 по 00:00 годин 22.01.2026.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 17.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1