СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4387/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 05.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000452 від 05.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено вилучені 07.05.2026 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30S», imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , без візуальних пошкоджень, з наявними дрібними подряпинами, у чохлі чорного кольору, з малюнком; оригінал договору №1 про надання безвідсоткової поворотної - фінансової допомоги від 17.09.2025 на 2 арк.; оригінал договору №3 про надання безвідсоткової поворотної - фінансової допомоги від 17.09.2025 на 1 арк.; копія листа №10 від 12.06.2023 від ТОВ «Санор» на 1 арк.; акт №47 приймання - передачі послуг згідно договору 2 від 30.11.2024 на 1 арк.; акт №30 від 25.09.2024 на 1 арк.; перелік рахунків ТОВ «Санор» на 2 арк.; наказ №4 від 01.02.2022 завірена копія на 1 арк.; рахунок на оплату № ВН-СФ00777 від 16.09.2025; лист від 10.10.2024 №3 на 1 арк.; лист №4 від 11.10.2024 на 2 арк.; дев`ять аркушів А4 із зразками підписів та відтисків печаток; наказ №2 від 25.07.2024 на 1 арк.; рішення учасники (засновника) №1/2024 від 25.01.2024 на 1 арк.; оборотна - сальдова відомість по рахунку 631 на 1 арк.; 3 блокноти з чорновими записами та зразками почерку, які належать ОСОБА_4 (рожевого, біло - зеленого та синьо - білого кольору); ноутбук марки та моделі «HCER», s/n: NXM12EU00222900A491601, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000452 від 05.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, директор ТОВ «САНОР» ОСОБА_5 дізнався від невстановленої в ході досудового розслідування особи про те, що на підставі звернення ТОВ «Білоцерківвода» департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (далі ДЖКГ Білоцерківської міської ради) у 2024 році буде здійснено закупівлю двох генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області, після чого вирішив заволодіти коштами місцевого бюджету, які будуть виділені на придбання цих генераторів, шляхом укладання між ДЖКГ Білоцерківської міської ради та ТОВ «САНОР» договору поставки генераторів, істотні умови якого мають передбачати завищену вартість дизель-генераторних установокЗгідно злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету Білоцерківської місцевої територіальної громади, а також з метою маскування своїх злочинних дій, постачання дизель-генераторних установок на адресу ДЖКГ Білоцерківської міської ради повинно було здійснено, однак їх фактична вартість мала бути значно завищена, що надало б можливість заволодіти частиною отриманих від ДЖКГ Білоцерківської міської ради коштів.

Проаналізувавши отриману інформацію, ОСОБА_5 дійшов висновку, що для здійснення його злочинного задуму необхідно залучити осіб, що розділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, які спільно з ним виявлять бажання брати участь у запланованому ним злочині.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» процедура закупівлі Департаментом дизель-генераторних установок за кошти місцевого бюджету передбачає на початковому її етапі формування замовником очікуваної вартості предмету закупівлі та затвердження річного плану закупівель, проведення у подальшому відкритих торгів, усвідомлюючи неможливість самостійно, без участі інших осіб, забезпечити усунення перешкод у формуванні замовником необхідної ОСОБА_5 очікуваної вартості, одержати ТОВ «САНОР» перемогу у відкритих торгах, забезпечити виконання умов майбутнього договору в частині поставки на адресу Департаменту товару, використання банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців для перерахування отриманих ТОВ «САНОР» бюджетних коштів з метою маскування слідів злочинної діяльності та формування уяви про понесені підприємством витрати, пов`язані із виконанням зобов`язань за майбутнім договором, повідомив про свої злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочину, зокрема заволодінні коштами місцевого бюджету, призначеними на придбання генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області, шляхом завищення вартості товару.

Таким чином, ОСОБА_5 підшукав і залучив до його вчинення осіб, що поділяють його погляди, та погодилися вчинити заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_5 , остаточно визначивши предметом злочинного посягання кошти місцевого бюджету на придбання ДЖКГ Білоцерківської міської ради генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій в період воєнного стану, розробив детальний план майбутнього обернення цих коштів на користь учасників злочину. Кінцевим результатом цього плану мало стати заподіяння майнової шкоди Білоцерківській міській територіальній громаді, легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом, їх розподіл між всіма учасниками злочину.

У рамках цього плану ОСОБА_7 мав підшукати суб`єктів господарювання для надання ДЖКГ Білоцерківської міської ради комерційних пропозицій із завідомо завищеними від ринкових цінами на генератори згідно технічних умов замовника, а також подальше укладання з одним з цих суб`єктів договору на поставку дизель-генераторних установок. Водночас інший учасник групи - ОСОБА_6 мав забезпечити виконання ТОВ «САНОР» узятих на себе за майбутнім договором поставки дизель-генераторних установок зобов`язань. Окрім цього, після заволодіння коштами місцевого бюджету ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мали забезпечити можливість перерахування ТОВ «САНОР», отриманих злочинним шляхом коштів, на адресу підконтрольних суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги, які фактично, не надавались, а також як безповоротна фінансова допомога, що мало на меті створити уяву реальності понесених ТОВ «САНОР» витрат, пов`язаних із виконанням умов майбутнього договору, та у такий спосіб здійснити розподіл коштів, отриманих від кримінально протиправної діяльності, між учасниками злочину. В свою чергу, ОСОБА_5 прийняв на себе обов`язок використовуючи своє службове становище директора ТОВ «САНОР», подати на адресу ДЖКГ Білоцерківської міської ради комерційну пропозицію товариства із завищеними цінами, забезпечити подання тендерної пропозиції від ТОВ «САНОР» для участі у відкритих торгах, укласти від імені товариства договори з ДЖКГ Білоцерківської міської ради та постачальником генераторів, перерахувати частину коштів, отриманих від ДЖКГ Білоцерківської міської ради, на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі за послуги, які фактично не надавалися.

Узгодивши між собою план протиправних посягань, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, співучасники - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 зорганізувалися в групу осіб з метою вчинення злочину, а саме - заволодіння коштами місцевого бюджету, призначеними на придбання генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області.

ОСОБА_5 визначав вартість двох дизель-генераторних установок та пусконалагоджувальних робіт, яка буде зазначена в договорі між ТОВ «САНОР» та ДЖКГ Білоцерківської міської ради, вартість останніх згідно комерційних пропозицій ТОВ «САНОР», ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР», ТОВ «МКОМ», підписував договори, додаткові угоди до них, акти, первинні бухгалтерські документи, здійснював перерахування коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання.

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , з метою забезпечення формування замовником завідомо завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, підшукав для вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР» і ТОВ «МКОМ», у подальшому, шляхом переговорів із невстановленою службовою особою ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР», досяг домовленостей та забезпечив укладення між ТОВ «САНОР» та ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР», як з імпортером продукції іноземного виробництва, договору на постачання двох дизель-генераторних установок EnerSol STDS-410DWI. Далі, за вказівкою ОСОБА_5 , з метою приховування злочину та розподілу коштів, отриманих внаслідок кримінально протиправної діяльності, надав останньому номер свого банківського рахунку як фізичної особи-підприємця, так само і банківського рахунку своєї дружини - фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 для перерахування на них частини коштів, які надійшли ТОВ «САНОР» за договором від 12.04.2024 № 413/2024, в якості оплати за вищевказані генераторні установки та пусконалагоджувальні роботи.

Разом з тим, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль, з метою реалізації попередньо узгодженого злочинного плану, представляв інтереси ТОВ «САНОР» у взаємовідносинах з ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» під час отримання товарів від указаного підприємства за договором, контролював перевезення цих товарів на адресу кінцевого споживача - ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», за вказівкою ОСОБА_5 , з метою приховування злочину та розподілу коштів, отриманих внаслідок кримінально протиправної діяльності, надав останньому номер свого банківського рахунку як фізичної особи-підприємця для перерахування на них частини коштів, які надійшли ТОВ «САНОР» за договором від 12.04.2024 № 413/2024, в якості оплати за вищевказані генераторні установки та пусконалагоджувальні роботи.

Для реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету Білоцерківської міської територіальної громади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа працівників ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР» і ТОВ «МКОМ», які не були обізнані щодо дійсних злочинних намірів співучасників злочину, та отримав від останніх комерційні пропозиції на адресу Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради відповідно від 22.01.2024 № 22/01/01 на суму 9 301 950 грн з ПДВ, від 22.01.2024 № 12 на суму 9 318 750 грн з ПДВ.

У подальшому, невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, передав зазначені пропозиції разом із комерційною пропозицією ТОВ «САНОР» від 22.01.2024 № 6 на суму 9 279 300 грн з ПДВ до відділу з питань публічних закупівель Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

У свою чергу, ОСОБА_9 , у період з 22.01.2024 по 29.01.2024 (більш точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені), обіймаючи посаду начальника відділу з питань публічних закупівель ДЖКГ Білоцерківської міської ради та виконуючи функції уповноваженої особи з питань публічних закупівель цього Департаменту, перебуваючи за місцем роботи за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, буд. 2, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, проявляючи кримінально-протиправну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, хоча повинен був і міг їх передбачити, у порушення вимог ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої публічні закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом максимальної економії, а також п. 1.3 Примірного положення про уповноважену особу, не забезпечив визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та 29.01.2024 підписав протокол затвердження річного плану закупівель UA-P-2024-01-29-003666-a, яким визначив очікувану вартість придбання Департаментом генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій у період воєнного стану в сумі 9 300 000 грн, чим створив сприятливі умови для проведення відкритих торгів із очікуваною вартістю, значно вищою за ринкову.

Далі, ОСОБА_9 , 01.03.2024 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за місцем роботи за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, буд. 2, опублікував на веб-порталі уповноваженого органу «Prozorro» оголошення про проведення відкритих торгів UA-2024-01-29-008623-a за предметом закупівлі «Поставка генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква, Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій в період воєнного стану (код ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори)» з очікуваною вартістю 9 300 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , 05.03.2024 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, подав від імені ТОВ «САНОР» у процедурі відкритих торгів UA-2024-01-29-008623-a за предметом закупівлі «Поставка генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква, Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій в період воєнного стану (код ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори)» тендерну пропозицію підприємства, яка містила завідомо завищену вартість двох дизель-генераторних установок EnerSol STDS-410DWI в комплекті з кабельно-провідниковою продукцією та з пусконалагоджувальними роботами загальною вартістю 9 267 800 грн з ПДВ.

За результатами відкритих торгів з особливостями між ТОВ «САНОР» в особі директора ОСОБА_5 та ДЖКГ Білоцерківської міської ради в особі директора ОСОБА_10 12.04.2024 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, буд. 2, укладено договір № 413/2024.

Відповідно до розділу 1 договору «Предмет договору» ТОВ «САНОР» зобов`язалося поставити в строк до 30.04.2024 генератори (джерела резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква, Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій в період воєнного стану (код ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори), а також виконати пусконалагоджувальні роботи поставленого товару, а ДЖКГ Білоцерківської міської ради - прийняти і оплатити товар. Кількість та тип товару визначається Специфікацією, що є невід`ємною частиною договору.

Згідно з розділом 2 договору «Ціна договору» ціна визначена у Договорі з урахуванням всіх витрат, податків та зборів Постачальника становить: 9 267 800,00 грн, в тому числі ПДВ - 1 544 633.33 грн.

Водночас специфікацією, що є додатком 1 до указаного договору, передбачено постачання двох дизель-генераторних установок EnerSol STDS-410DWI в комплектації та із супутніми матеріалами для проведення монтажних робіт про приєднанню, запуску, налаштуванню та подальшої роботи генератора (кабельно-провідниковою та електротехнічною продукцією) у кількості двох штук за ціною одиниці 4 633 900 грн з ПДВ кожна, на загальну суму 9 267 800 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ - 1 544 633,33 грн. Додатковими угодами від 24.04.2024 № 1, від 29.07.2024 № 3 до зазначеного договору строк поставки товару за згодою сторін правочину двічі продовжувався, востаннє - до 31.08.2024.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, між ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «САНОР» в особі директора ОСОБА_5 17.04.2024 укладено договір постачання № 1704/3/1 відповідно до умов якого ТОВ ГЕКО-ЦЕНТР» зобов`язалося поставити ТОВ «САНОР» у строк до 31.08.2024 дизельні генератори закритого типу EnerSol STDS-410DWI в кількості двох одиниць загальною вартістю 3 606 381,60 грн з ПДВ.

Відповідно до видаткової накладної від 28.08.2024 № УТ-1679 зазначені генератори отримані ТОВ «САНОР» зі складу ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР» за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33ш.

Також установлено, що кабельно-провідникову продукцію ТОВ «САНОР» придбало у ПАТ «Одеський кабельний завод» в період з 28.05.2024 по 31.07.2024 на загальну суму ?261 382,33? грн з ПДВ.??????

Окрім цього, в період з 12.06.2024 по 09.07.2024 ТОВ «САНОР» придбало у ТОВ «УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС» лотки неперфоровані, кути вертикальні універсальні, кути горизонтальні, наконечники алюмінієві, трубу для підземної прокладки двушарову, автоматичні вимикачі-роз`єднувачі на загальну суму 13 088,70 грн з ПДВ.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи узгоджено, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою його реалізації, забезпечували контроль за виконанням зобов`язань ТОВ «САНОР» за договором від 12.04.2024 № 413/2024 в частині поставки товару за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Узинська, 4.

У подальшому 06.09.2024 Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради з банківського рахунку № НОМЕР_3 перераховано на банківський рахунок ТОВ «САНОР» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 9 267 800 грн, у тому числі ПДВ - 1 544 633,33 грн, згідно договору від 12.04.2024 № 413/2024, які у той же день були зараховані на банківський рахунок останнього.

Різниця між фактичною вартістю поставленого ТОВ «САНОР» на адресу Департаменту товару за договором від 12.04.2024 № 413/2024 та сплаченого останнім складає 5 386 947,37 грн.

Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану заволоділи в особливо великих розмірах коштами місцевого бюджету Білоцерківської міської територіальної громади в сумі 5 386 947,37 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім цього встановлено, що 06.09.2024 ДЖКГ Білоцерківської міської ради з банківського рахунку № НОМЕР_3 перераховано на банківський рахунок ТОВ «САНОР» № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9 267 800 грн, у тому числі ПДВ - 1 544 633,33 грн, в якості оплати за товар згідно договору від 12.04.2024 № 413/2024, які у той же день були зараховані на банківський рахунок.

У подальшому, в період з 09.09.2024 по 24.03.2025 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що частина цих коштів, зокрема, 5 386 947,37 грн, одержаних як різниця між фактичною вартістю поставленого ТОВ «САНОР» на адресу ДЖКГ Білоцерківської міської ради товару за договором від 12.04.2024 № 413/2024 та сплаченого останнім, набуті злочинним шляхом, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) цих грошових коштів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до рахунків ТОВ «САНОР», здійснив фінансові операції з цими коштами, перерахувавши їх з банківського рахунку ТОВ «САНОР» № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ОТП БАНК» на банківські рахунки, які належить ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «КВОЛІТІ-ТРЕЙД СІТІ», чим вчинив легалізацію майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, в сумі 5 386 947, 37 грн.

07.05.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

07.05.2026 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

07.05.2026 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.05.2026 проведено обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ «САНОР» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30S», imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , без візуальних пошкоджень, з наявними дрібними подряпинами, у чохлі чорного кольору, з малюнком; оригінал договору №1 про надання безвідсоткової поворотної - фінансової допомоги від 17.09.2025 на 2 арк.; оригінал договору №3 про надання безвідсоткової поворотної - фінансової допомоги від 17.09.2025 на 1 арк.; копія листа №10 від 12.06.2023 від ТОВ «Санор» на 1 арк.; акт №47 приймання - передачі послуг згідно договору 2 від 30.11.2024 на 1 арк.; акт №30 від 25.09.2024 на 1 арк.; перелік рахунків ТОВ «Санор» на 2 арк.; наказ №4 від 01.02.2022 завірена копія на 1 арк.; рахунок на оплату № ВН-СФ00777 від 16.09.2025; лист від 10.10.2024 №3 на 1 арк.; лист №4 від 11.10.2024 на 2 арк.; дев`ять аркушів А4 із зразками підписів та відтисків печаток; наказ №2 від 25.07.2024 на 1 арк.; рішення учасники (засновника) №1/2024 від 25.01.2024 на 1 арк.; оборотна - сальдова відомість по рахунку 631 на 1 арк.; 3 блокноти з чорновими записами та зразками почерку, які належать ОСОБА_4 (рожевого, біло - зеленого та синьо - білого кольору); ноутбук марки та моделі «HCER», s/n: NXM12EU00222900A491601, із зарядним пристроєм до нього.

Постановою слідчого від 07.05.2026 вищеперераховані документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, подав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, та задовільнити його.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000452 від 05.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В рамках вищевказаного кримінального провадження, 07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.05.2026 проведено обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ «САНОР» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30S», imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , без візуальних пошкоджень, з наявними дрібними подряпинами, у чохлі чорного кольору, з малюнком; оригінал договору №1 про надання безвідсоткової поворотної - фінансової допомоги від 17.09.2025 на 2 арк.; оригінал договору №3 про надання безвідсоткової поворотної - фінансової допомоги від 17.09.2025 на 1 арк.; копія листа №10 від 12.06.2023 від ТОВ «Санор» на 1 арк.; акт №47 приймання - передачі послуг згідно договору 2 від 30.11.2024 на 1 арк.; акт №30 від 25.09.2024 на 1 арк.; перелік рахунків ТОВ «Санор» на 2 арк.; наказ №4 від 01.02.2022 завірена копія на 1 арк.; рахунок на оплату № ВН-СФ00777 від 16.09.2025; лист від 10.10.2024 №3 на 1 арк.; лист №4 від 11.10.2024 на 2 арк.; дев`ять аркушів А4 із зразками підписів та відтисків печаток; наказ №2 від 25.07.2024 на 1 арк.; рішення учасники (засновника) №1/2024 від 25.01.2024 на 1 арк.; оборотна - сальдова відомість по рахунку 631 на 1 арк.; 3 блокноти з чорновими записами та зразками почерку, які належать ОСОБА_4 (рожевого, біло - зеленого та синьо - білого кольору); ноутбук марки та моделі «HCER», s/n: NXM12EU00222900A491601, із зарядним пристроєм до нього.

Постановою слідчого від 07.05.2026 вищеперераховані документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на вилучені 07.05.2026 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :

мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30S», imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , без візуальних пошкоджень, з наявними дрібними подряпинами, у чохлі чорного кольору, з малюнком;

оригінал договору №1 про надання безвідсоткової поворотної - фінансової допомоги від 17.09.2025 на 2 арк.;

оригінал договору №3 про надання безвідсоткової поворотної - фінансової допомоги від 17.09.2025 на 1 арк.;

копія листа №10 від 12.06.2023 від ТОВ «Санор» на 1 арк.;

акт №47 приймання - передачі послуг згідно договору 2 від 30.11.2024 на 1 арк.;

акт №30 від 25.09.2024 на 1 арк.;

перелік рахунків ТОВ «Санор» на 2 арк.;

наказ №4 від 01.02.2022 завірена копія на 1 арк.;

рахунок на оплату № ВН-СФ00777 від 16.09.2025;

лист від 10.10.2024 №3 на 1 арк.;

лист №4 від 11.10.2024 на 2 арк.;

дев`ять аркушів А4 із зразками підписів та відтисків печаток;

наказ №2 від 25.07.2024 на 1 арк.;

рішення учасники (засновника) №1/2024 від 25.01.2024 на 1 арк.;

оборотна - сальдова відомість по рахунку 631 на 1 арк.;

3 блокноти з чорновими записами та зразками почерку, які належать ОСОБА_4 (рожевого, біло - зеленого та синьо - білого кольору);

ноутбук марки та моделі «HCER», s/n: NXM12EU00222900A491601, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1