Справа № 592/2634/26
Провадження № 1-кс/592/1404/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000101, внесеного до ЄРДР від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 06.02.2026 близько 13.40 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання товару, оголошення про продаж якого було розміщено на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_4 , заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 28920,00 гривень, які при оформленні для отримання грошових коштів от продажу товару за допомогою послуги ОЛХ-доставка остання, слідуючи інструкціям нібито менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно перерахувала під приводом здійснення верифікації з кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритої без її відома у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку НОМЕР_2 , після того, як вона, перейшовши за пропонованим у додатку «Телеграм» посиланням для оформлення отримання грошей за проданий товар через послугу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела всі данні власної картки, рахунок якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку № НОМЕР_3 , рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім, продовжуючи виконувати інструкції невідомої особи, на картку № НОМЕР_4 , рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000101 від 07.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказану картку, даних працівника, яким відкрито зазначену картку, і цифрового підпису особи, якими завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_1 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які було переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які використано, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_1 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних всіх карток які до нього відкрито, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказаний рахунок, даних працівника, яким відкрито зазначений рахунок, і цифрового підпису особи, якими завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок НОМЕР_2 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які було переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які використано, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_2 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 01.04.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_15