КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/6445/25
Провадження № 1-кс/552/412/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.26

18 березня 2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Полтава клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 12.03.2026 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2023-2024 років на території України невстановлені особи організували протиправну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, їх подальшим збутом, а також збутом тютюнових виробів відомих марок, у тому числі з підробленими марками акцизного податку.

Під час досудового розслідування встановлено, що реалізація фальсифікованої алкогольної продукції здійснюється, зокрема, із використанням месенджера «Telegram», а саме через канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пропонується до продажу алкогольна продукція у пакуванні «Tetra-Pak» під виглядом відомих брендів, а саме: ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Jagermester, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Jemeson, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Ballantines, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Tanquerag, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Baileys, Smirnoff, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Bacardi, а також тютюнові вироби з марками акцизного податку, що можуть свідчити про їх підроблення.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , організував придбання, безперебійне постачання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також контролював логістичні процеси, пов`язані з їх транспортуванням з метою подальшої реалізації. З метою реалізації злочинного плану він залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У подальшому незаконно виготовлена алкогольна продукція та тютюнові вироби направляються покупцям через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по території України. Крім того, встановлено, що до відправлення зазначеної продукції причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які забезпечують її пересилання з метою безперервного функціонування незаконної діяльності.

Також до Територіального управління БЕБ у Полтавській області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції Національної поліції України, отримані під час виконання доручення прокурора Полтавської обласної прокуратури в межах контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки.

Відповідно до висновку експерта від 13.02.2026 № СЕ-19/117-26/2162-ФХД встановлено, що вилучені спиртовмісні рідини мають ознаки фальсифікації. Згідно з висновком експерта від 10.02.2026 № СЕ-19/117-26/2159-ТВ, маркування досліджених тютюнових виробів не відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері обігу тютюнових виробів.

Крім того, встановлено, що відправка посилок з незаконно виготовленою підакцизною продукцією могла здійснюватися від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з інформацією, що підтверджує оформлення вантажів (при прийнятті чи відправленні), поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, де відправником чи одержувачем є вказані вище особи.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про оплату поштових відправлень, де відправниками або одержувачами є вказані особи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 52).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами статті 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні детективом доведено наявність обґрунтованої підозри, що дійсно було вчинено кримінальні правопорушення, інформація про які внесена до ЄРДР за № 0000010 від 03.06.2024 за ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Наданими детективом матеріалами та доказами підтверджено, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, документи, до яких просить надати тимчасовий доступ детектив, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також підтвердження фактів реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

У даному випадку детективом доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи викладене, детективом доведено необхідність втручання та пропорційність такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам та старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000010 від 03.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 по 18.03.2026, а саме:

- інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок);

- перекази про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем, де відправником чи одержувачем є: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 ;

- фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження відділень « ІНФОРМАЦІЯ_24 », з яких здійснювалось відправлення та їх отримання (на яких зафіксовано вказані факти).

Строк дії ухвали встановити до 19 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1