Справа № 524/3910/26
Провадження № 1-кс/524/1111/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2026 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000091 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що01.04.2026 до чергової частини ВнП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що близько 17.00 год., по АДРЕСА_1 , працівниками поліції, зупинений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при поверхневій перевірці речей, останній викинув прозорий зіп- пакет, із згортками, в середині якого під час проведення огляду виявлено та вилучено 33 згортки в середині яких знаходиться особливо небезпечна психотропна речовина Альфа-PVР, загальною вагою 60 г., що є особливо великим розміром.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за №0000091 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

09.03.2026 до Автозаводського районного суду м Кременчук направлено клопотання на проведення обшуку в домоволодінні (житлових та нежитлових будівлях) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предметів вчинення кримінального правопорушення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільний телефон в якому наявна сім-карта з абонентським номером НОМЕР_1 , наркотичні засоби, психотропні речовини, пристрої для вживання та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, а також відшукання майна, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, та яке може бути доказом під час судового розгляду з можливістю подальшого вилучення такого.

20.04.2026 в період часу з 07.05 год. по 09.50 год. на підставі ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчук (справа №524/3910/26 провадження №1-кс/524/902/26) в домоволодінні (житлових та нежитлових будівлях) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме отримання:

Виписки по банківському рахунку необхідні з метою підтвердження факту переказу грошових коштів, отримання деталей переказу та встановлення фактичного знаходження грошових коштів здобутих в ході протиправної діяльності, зокрема внаслідок збуту наркотичних речовин, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до зазначеного кримінального правопорушення;

Виписки IP-адрес, які використовувалися клієнтами банку з метою встановлення фактичного місця знаходження користувача банківського рахунку на момент входу до інтернет аккаунту банкінгу;

Виписки номерів мобільних телефонів власника банківського рахунку з метою встановлення причетності до вчинення протиправних дій, а також проведення інших слідчих, розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчим СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію:

1.1.до Особової справи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у якого відкритий банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до нижченаведених вимог:

1.1.1.за період з 01.01.2025 по 06.05.2026 отримати виписку руху коштів по рахунках ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

1.1.2.За вказаний період часу IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.1.3.номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 01.04.2026. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.1.4.За вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу(адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції;

1.1.5.Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку

1.2.до Особової справи клієнтів банку, яким належні банківські рахунки до якого підв`язаний картковий рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відповідно до нижченаведених вимог:

1.2.1.за період з 01.01.2025 по 06.05.2026 отримати виписку руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по всім іншим рахунках клієнтів банка, яким належні вказані рахунки за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

1.2.2.За вказаний період часу IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.2.3.номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 01.04.2026. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.2.4.За вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу(адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції;

1.2.5.Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 06 липня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1