Справа №760/2745/26 1-кс/760/1654/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002572 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002572 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (94 роки), яка працює прибиральницею території в Київській клінічній лікарні на залізничному транспорті № 2 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), у 2023 році передала свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїй колезі - ОСОБА_6 (провідний інженер з охорони праці) на зберігання через складні життєві умови та відсутність можливості безпечно зберігати банківську картку вдома.

Картка перебувала у володінні ОСОБА_6 з 2023 року по травень 2025 року. За цей період на рахунки потерпілої регулярно надходила заробітна плата (загальна сума - близько 450 000 грн).

Потерпіла не повідомляла та не передавала ОСОБА_6 PIN-код. Водночас остання могла бачити PIN-код під час активації або заміни картки у відділенні банку, коли перебувала поруч і допомагала потерпілій у отриманні (заміні) картки.

У травні 2025 року ОСОБА_5 попросила повернути картку. Під час перевірки балансу в банкоматі було виявлено повну відсутність коштів - усі заробітні плати ОСОБА_5 за період з 2023 року по травень 2025 року були зняті.

Після встановлення факту зникнення коштів ОСОБА_6 почала уникати контактів з потерпілою, різко змінила поведінку та перестала підтримувати колишні довірливі робочі стосунки, що додатково вказує на усвідомлення нею протиправності своїх дій.

Під час допиту у статусі потерпілої ОСОБА_5 підтвердила такі обставини: картка передавалась лише для зберігання, без права користування; PIN-код не повідомлявся нікому; жодних грошових коштів, які були зняті з картки, потерпіла не отримувала ані від ОСОБА_6 , ані від інших осіб; заощадження призначалися для придбання житла, оскільки за місцем проживання умови стали нестерпними; через поважний вік та погіршення фізичного стану потерпіла не здатна самостійно користуватися банкоматами, не володіє відповідними навичками.

На ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті рахунки:

- НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 );

- НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002572 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (витяг з ЄРДР а.с.6).

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку (рапорт лейтенанта поліції ОСОБА_7 №93132 від 02.10.2025 (а.с.8), довідку майора поліції ОСОБА_8 (а.с.10); заяву про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст.214 КПК України) № від 15.09.2025 (а.с.13-17), відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.20-21); виписку за договором №б/н за період 01.01.2023 - 26.08.2025 (а.с.22-25); виписку за договором №б/н за період 01.01.2023 - 26.08.2025 (а.с.26-32); протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 16.10.2025 (а.с.43-46); протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 16.10.2025 (а.с.49-52); протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 16.10.2025 (а.с.54-57); протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 16.10.2025 (а.с.59-65); протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.10.2025 (а.с.71-74) та інші документи долучені до клопотання.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання, для виконання якого його ініціатор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

В той же час, слідчим не обґрунтовано відповідно до клопотання необхідності вилучення саме оригіналів документів, з огляду на що слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій таких документів, що буде достатнім для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002572 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів банківської справи (документів, на підставі яких було відкрито) стосовно банківських рахунків

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- інформації щодо номерів банківських карток, які належали банківським рахункам

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по 03.12.2025 із зазначенням дати випуску та перевипуску;

-копій документів (інформації) стосовно руху коштів по банківським рахункам

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 ,із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, із зазначенням назв тa кодів ЄДРПОУ контрагентів, адреси розташування) у період з 01.01.2023 по 03.12.2025;

-копій фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 ,даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у період з 01.01.2023 по 03.12.2025;

-копій документів (інформації) щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахунків

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 ,у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» прив`язкою до банківських рахунків

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 ,

- інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 03.12.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1