Провадження № 1-кс/742/280/26
Єдиний унікальний № 742/5322/25
У Х В А Л А

іменем України

02 березня 2026 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Старшим дізнавачем сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000280 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.09.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 що до неї зателефонував невідомий чоловік з абоненського номеру НОМЕР_1 та представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом злому її акаунту в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввів в оману заявницю та остання слідуючи вказівкам вказаної особи перерахувала грошові кошти в сумі 65 833 грн., з карткового рахунку НОМЕР_2 на банківську картку з номером НОМЕР_3 .

Відомості про вказаний факт внесено до ЄРДР за №0000280 від 05.09.2025, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.09.2025 ОСОБА_5 перебувала на своєму робочому місці. Близько 13 години 13 хвилин їй зателефонував невідомий чоловік з абоненського номеру НОМЕР_1 , представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що шахраї намагалися зняти грошові кошти з карткового рахунку який належить ОСОБА_5 та вказав, що спроба доступу до акаунту з телефону марки «Motorolla» з м. Черкаси. В подальшому останній повідомив, що передасть слухавку іншому співробітнику банку, після чого слухавку взяв інший чоловік котрий повідомив що потрібно поміняти всі банківські реквізити та далі ОСОБА_5 діяла за його вказівками, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вкладці перекази і під диктовку невідомого чоловіка здійснила три перекази на номер карткового рахунку, як пояснив останній це буде її нова картка, а саме НОМЕР_3 . Перекази здійснювала з своєї картки НОМЕР_2 суми коштів диктував вищевказана особа, а саме: 25 035,00 гривень, 23 555,00 гривень та 17 243,00 гривень. В подальшому після переказів вказаний чоловік повідомив останній, щоб вона не заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно 20-30 хвилин. Пізніше близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_5 розповіла колезі по роботі про те, що сталося, та він сказав, що це можуть бути шахраї та щоб вона звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вона звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де підтвердили факт шахрайських дій. Та в телефонному режимі заблокувала свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході здійснення досудового розслідування подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Прилуцького міськрайонного суду та отримано ухвалу слідчого судді, котру в подальшому було спрямовано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, від даної установи було отримано відомості, що вказана картка належить ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці №НОМЕР_3 за період часу з 04.09.2025 по 02.03.2026.

Вказана інформація зберігається в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку №НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 04.09.2025 по час винесення ухвали суду;

- інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив`язані до банківської картки №НОМЕР_3 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про IP адреси із зазначенням PORT( порту в момент з`єднання з даною ІР-адресою), котрі використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою №НОМЕР_3 із зазначенням IMEI ( унікального ідентифікатору пристрою), device_id, інформацію про успішну авторизацію в банкінг та вихід із додатку за вказаний період часу;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці №НОМЕР_3 з 00:00 год. 04.09.2025 по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці №НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 04.09.2025 по час винесення ухвали суду;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки №НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 04.09.2025 по час винесення ухвали суду.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка №НОМЕР_3 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та увести в оману працівників правоохоронних органів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2025 по 02.03.2026, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що дізнавачем у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , які не є дізнавачами в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000280, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку №НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 04.09.2025 по 02.03.2026;

- інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив`язані до банківської картки №НОМЕР_3 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про IP адреси із зазначенням PORT (порту в момент з`єднання з даною ІР-адресою), котрі використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою №НОМЕР_3 із зазначенням IMEI (унікального ідентифікатору пристрою), device_id, інформацію про успішну авторизацію в банкінг та вихід із додатку за вказаний період часу;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці №НОМЕР_3 з 00:00 год. 04.09.2025 по 02.03.2026, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці №НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 04.09.2025 по 02.03.2026;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки №НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 04.09.2025 по 02.03.2026, а також аналогічні відомості про наявні інші банківські рахунки/картки власника вищезгаданої банківської картки з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13