Єдиний унікальний номер: 343/674/25
Номер провадження: 1-кс/343/125/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2026 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - помічника чергового ЧЧ відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , яке погодила прокурор Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000013 від 18.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - помічник чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

копій документів, які містять інформацію про власника карткового рахунка № НОМЕР_2 (документи, що посвідчують особу, РНОКПП, зразки підписів, номера телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків та за наявності інші ідентифікаційні документи);

копії довідки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період із 12.03.2025 до 12.04.2025 із зазначенням: суми, дати, відправників, одержувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів (адреси знаходження банкомату/терміналу), їх подальшого перерахування (точна дата і час здійснення операції);

копій відомостей за період із 12.03.2025 до 12.04.2025 про пристрої за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням: номера ІР-адрес, точної дати і часу входу в систему та особистий кабінет;

копій фото/відео матеріалів під час здійснення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період із 12.03.2025 до 12.04.2025 в банкоматах та банківських відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання послався на те, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, розпочатому 18.03.2025 за фактом вчинення невстановленою особою шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 13.03.2025 невідома особа методом шахрайських дій під приводом купівлі «дитячого ліжка» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 27900 гривень, які остання перерахувала двома траншами на карткові рахунки № НОМЕР_3 у сумі 13900 гривень, № НОМЕР_4 у сумі 14000 гривень.

Зазначені обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , отриманими під час її допиту в ході досудового розслідування.

07 травня 2025 року отримано тимчасовий доступ до документів та вилучено інформацію, яка наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_4 . При огляді інформації встановлено, що з вищевказаної карти відбулася купівля іноземної валюти на суму 20000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час здійснення протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 - власниці банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є матеріали кримінального провадження.

Відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються банківського рахунку, руху коштів по ньому, персональних даних клієнта, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), а тому їх отримання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - помічник чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явився. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в силу вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього встановлено, що інформація, до якої уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків просить надати доступ, зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - помічника чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічнику чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, які містять інформацію про власника карткового рахунка № НОМЕР_2 (документи, що посвідчують особу, РНОКПП, зразки підписів, номера телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків та за наявності інші ідентифікаційні документи);

довідки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період із 12.03.2025 до 12.04.2025 із зазначенням: суми, дати, відправників, одержувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів (адреси знаходження банкомату/терміналу), їх подальшого перерахування (точна дата і час здійснення операції);

відомостей за період із 12.03.2025 до 12.04.2025 про пристрої за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням: номера ІР-адрес, точної дати і часу входу в систему та особистий кабінет;

фото/відео матеріалів під час здійснення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період із 12.03.2025 до 12.04.2025 в банкоматах та банківських відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає виконанню начальником СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , поліцейським офіцером громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , поліцейським офіцером громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , поліцейським офіцером громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , уповноваженим здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - помічником чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1