Справа № 953/1164/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2026 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001427 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.02.2026 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківський рахунок № НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківський рахунок № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток, до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківський рахунок № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківський рахунок № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками та банківським рахунком; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 02.09.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0001427 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом того, що 16.09.025 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілей заволоділи грошовими коштами заявника, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 305 700 грн.

Разом з цим, слідчий зазначає, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що наприкінці серпня 2025 року потерпілий на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знайшов автомобіль «Тойота Ленд Крузер», 1992 року випуску, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_14 , останній йому повідомив, що даний автомобіль заброньований, але вони з товаришами займаються пригоном авто з-за кордону та можуть пригнати такий самий транспортний засіб особисто для потерпілого, але для цього треба перерахувати грошові кошти на страховку, митні збори тощо, але повний розрахунок відбудеться після доставлення авто до м. Харкова. ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 . Після чого, на його мобільний телефон НОМЕР_15 почали надходити дзвінки від ОСОБА_6 та нібито його колег з номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Крім того, дані особи надсилали потерпілому ОСОБА_5 відеозаписи, на яких демонстрували документи, що оформлюються на його майбутній транспортний засіб. ОСОБА_5 , довіряючи вказаним особам, протягом 02.09.2025 та 03.09.2025 здійснив наступні перерахунки на надані ним банківські реквізити, а саме, як вбачається з квитанцій, наданих потерпілим ОСОБА_5 : 02.09.2025 о 09:36 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на банківську карту, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 16 500 грн.; 02.09.2025 о 12:28 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 22 500 грн., сплативши комісію 75 грн.; 02.09.2025 о 17:12 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 перерахував грошові кошти у сумі 22 500 грн.; 02.09.2025 о 19:33 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти у сумі 33 500 грн.; 02.09.2025 о 19:49 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 перерахував грошові кошти у сумі 27 500 грн.; 03.09.2025 о 12:43 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 на банківську карту, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у сумі 25 000 грн., сплативши комісію 75 грн.; 03.09.2025 о 12:59 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 35 500 грн., сплативши комісію 75 грн.; 03.09.2025 о 16:41 через платіжну послугу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені платника ОСОБА_5 на банківську карту, відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_9 , н.т. НОМЕР_19 , перерахував грошові кошти у сумі 25 000 грн., сплативши комісію 375 грн.; 03.09.2025 о 18:14 через платіжну послугу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені платника ОСОБА_5 на банківську карту, відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_9 , н.т. НОМЕР_19 , перерахував грошові кошти у сумі 25 000 грн., сплативши комісію 375 грн.; 03.09.2025 о 18:17 через платіжну послугу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені платника ОСОБА_5 на банківську карту, відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_9 , н.т. НОМЕР_19 , перерахував грошові кошти у сумі 10 500 грн., сплативши комісію 157 грн. 50 коп.; 03.09.2025 о 18:20 через платіжну послугу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені платника ОСОБА_5 на банківську карту, відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_9 , н.т. НОМЕР_19 , перерахував грошові кошти у сумі 25 000 грн., сплативши комісію 375 грн.; 03.09.2025 о 19:41 через платіжну послугу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені платника ОСОБА_5 на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_10 , н.т. НОМЕР_19 , перерахував грошові кошти у сумі 29 000 грн., сплативши комісію 435 грн.; 03.09.2025 о 19:43 через платіжну послугу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені платника ОСОБА_5 на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_10 , н.т. НОМЕР_19 , перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн., сплативши комісію 33 грн.

Крім того, слідчий зазначає, що на прохання потерпілого ОСОБА_5 його товариш ОСОБА_11 02.09.2025 о 19:52 перерахував зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 6000 грн., сплативши комісію 30 грн.

Однак, як вказує слідчий, на даний час грошові кошти потерпілому не повернуті, транспортний засіб не доставлений.

Тому, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 09.02.2026 слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до канцелярії суду подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001427 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківський рахунок № НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківський рахунок № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток, до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківський рахунок № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківський рахунок № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками та банківським рахунком; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 02.09.2025 по 09.02.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.04.2026 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1