Справа № 296/1665/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003921 від 30.12.2023, за ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ ЖРУП №2 ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003921 від 30.12.2023, за ознаками ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-про транзакції які надходили та здійснювалися з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення операції, способу переказу грошових коштів та проведення платежів, інформацію про те хто є власником (користувачем) картки та банківського рахунку закріпленого за цією карткою, інформацію щодо входу користувача рахунку в додаток з зазначенням IP-адреси, інформацію про місце зняття грошових коштів з указаного рахунку, а також номери банківських карток закріплених за вказаним рахунком та номерів телефонів закріплених за вказаних рахунком з 00 год 01 хв. 03.12.2023 року по час надання відповіді.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0003921 від 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці створивши фіктивну електронну пошту, яка схожа на електронну пошту бізнес партнера з Китаю, та в подальшому здійснила пересилання договорів про продаж товару для ПП " ОСОБА_5 ", які будучи ведені в оману здійснили перерахунок коштів на суму, 83 934 доларів США в подальшому переказ здійснено на банківський рахунок IBAN NUMBER: НОМЕР_2 .

Під час здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування допитано потерпілого який повідомив, що його шахрайським шляхом, змусила переказати грошові кошти з його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 на рахунок GB63RBOS3930 в загальній сумі 83934 доларів США.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003921 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці створивши фіктивну електронну пошту, яка схожа на електронну пошту бізнес партнера з Китаю, та в подальшому здійснила пересилання договорів про продаж товару для ПП " ОСОБА_5 ", які будучи ведені в оману здійснили перерахунок коштів на суму, 83 934 доларів США в подальшому переказ здійснено на банківський рахунок IBAN NUMBER: НОМЕР_2 .

Під час здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування допитано потерпілого який повідомив, що його шахрайським шляхом, змусила переказати грошові кошти з його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 на рахунок GB63RBOS3930 в загальній сумі 83934 доларів США.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0003921 від 30.12.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати групі слідчих ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , :

-про транзакції які надходили та здійснювалися з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення операції, способу переказу грошових коштів та проведення платежів, інформацію про те хто є власником (користувачем) картки та банківського рахунку закріпленого за цією карткою, інформацію щодо входу користувача рахунку в додаток з зазначенням IP-адреси, інформацію про місце зняття грошових коштів з указаного рахунку, а також номери банківських карток закріплених за вказаним рахунком та номерів телефонів закріплених за вказаних рахунком з 00 год 01 хв. 03.12.2023 по 16.02.2026.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1