Справа № 212/3995/26
У Х В А Л А

30 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000091 від 13.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

Дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 13.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.03.2026 до до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що їй 03.03.2026 на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента, який користується н.т. НОМЕР_1 , та піднявши слухавку заявниця почула чоловічий, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив тій, що вона колись робила замовлення не доброякісних ліків на підставі чого виник судовий процес та у наслідок чого останній необхідно було сплатити грошові кошти у сумі 6930,00 гривень за судовий збір щоб отримати компенсацію за товар, на що вона погодилась. У той же день заявниці надійшло повідомлення у додатку «Viber» від не відомої особи зареєстрована за н.т. НОМЕР_1 з реквізитами для сплати за товар, а саме НОМЕР_2 на які вона здійснила транзакцію грошових коштів у сумі 7000,00 гривень. Наступного дня 04.03.2026 заявниці у тому ж додатку «Viber» надійшло повідомлення все з того ж акаунту про те, що необхідно сплатити за реквізитами НОМЕР_3 платіж у сумі 15300,00 гривень, що вона і зробила, після чого остання зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. По цей час грошові кошти заявниці не повернуто чим спричинено матеріального збитку останній на суму 22300,00 гривень. (ЄО№ 5803 від 12.03.2026)

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання зазначила номер банківських рахунків на яку вона перераховувала грошові кошти кількома платежами, а саме: перший платіж дотований 03.03.2026 на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 6930,00 гривень та другий платіж платежем датований 04.03.2026 на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 15300,00 гривень. При перевірці вищезазначених рахунків через мережу «Інтернет» встановлено, що вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування фактів привласнення грошових коштів, у кримінальному провадженні №0000091 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначені у клопотанні.

Дізнавач просив розглянути клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи.

Оскільки дізнавачем доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні речей і документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В провадженні слідчого відділення ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 13.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , наявні документи, які зазначені у клопотанні та які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, а також мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання такої інформації іншим шляхом, крім за ухвалою слідчого судді, неможливо, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000091 від 13.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, до інформації, яка стала відомою під час проведення перевірки та копії документів стосовно власника банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код, а також рух грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 01.03.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання було здійснено заволодіння грошовими коштами, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ). На території м. Кривий Ріг розташована Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи, а саме:

1.1.інформацію по Банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

1.2.інформації про рух грошових коштів по Банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.03.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

1.3.інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

1.4.інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.03.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

1.5.у випадку здійснення банківських операцій по Банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

1.6.інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

1.7. номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.8. у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9. IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в касах цієї банківської установи за період з 01.03.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документiв покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення необхідної інформації у АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1