Справа №678/159/26
Провадження№1-кс-678-150/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000025 від 20.01.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

04.03.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

20.01.2026 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 27.12.2025 року по 31.12.2025 року ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання у АДРЕСА_2 , переписуючись у месенджері «Телеграм» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 332987 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківські картки із номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в результаті чого останній завдано значної матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 20.01.2026 року слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області було надано доручення УПК в Хмельницькій області ДКП НП України з метою встановлення інформації щодо власника банківських карток, місця обготівкування (зняття) грошових коштів, розрахунку або здійснення будь-яких операцій щодо подальшого перерахунку коштів потерпілої з банківських карток

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

В подальшому до СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Хмельницькій області ДКП НП України від 27.01.2026 року, в ході перегляду якого встановлено, що з номера банківської картки № НОМЕР_16 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено ряд переказів грошових коштів, зокрема: 28.12.2025 року о 11:33:06 год. на номер банківської картки № НОМЕР_30 в сумі 14000 грн., яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 28.12.2025 року о 11:33:54 год. на номер банківської картки № НОМЕР_31 в сумі 14000 грн., яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 28.12.2025 року о 11:35:37 год. на номер банківської картки № НОМЕР_32 в сумі 2699 грн., яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 29.12.2025 року о 13:31:57 год. на номер банківської картки № НОМЕР_33 в сумі 19000 грн., яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього встановлено, що з номера банківської картки № НОМЕР_11 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , здійснено ряд переказів грошових коштів, зокрема: 28.12.2025 року о 20:06:49 год. на невідомий номер банківської картки в сумі 20000 грн.; 01.01.2026 року о 12:41:18 год. на номер банківської картки № НОМЕР_34 в сумі 12900 грн., яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього встановлено, що з номера банківської картки № НОМЕР_14 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 29.12.2025 року о 13:04:21 год. здійснено переказ грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_35 , в сумі 21864 грн., яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Окрім цього встановлено, що з номера банківської картки № НОМЕР_15 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено ряд переказів грошових коштів, зокрема: 29.12.2025 року о 15:07:59 год. на номер банківської картки № НОМЕР_36 в сумі 8000 грн., яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 29.12.2025 року о 15:21:13 год. на номер банківського рахунку НОМЕР_37 в сумі 10000 грн., яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Окрім цього встановлено, що з номера банківської картки № НОМЕР_17 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 29.12.2025 року о 13:38:37 год. здійснено переказ грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_38 , в сумі 18800 грн., яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Окрім цього карта № НОМЕР_24 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.12.2025 року о 11:14:31 год. здійснено переказ грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_39 , в сумі 15705 грн., яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі вище викладеного, з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківських рахунків

№ НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків

№ НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 01 год. 00 хв. 27.12.2025 року по 04.03.2026 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 01 год. 00 хв. 27.12.2025 року по 04.03.2026 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 01 год. 00 хв. 27.12.2025 року по 04.03.2026 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 01 год. 00 хв. 27.12.2025 року по 04.03.2026 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1