Справа № 404/1419/26
Номер провадження 1-кс/404/1666/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2026 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002091 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 15.08.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 на території міста Кропивницький займається незаконним виготовленням, зберіганням, та збутом психотропних речовин.

За результатами виконання доручення працівниками СБН ВКП Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, встановлено, що до незаконного виготовлення, зберігання та збуту психотропних речовин причетна громадянка України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувало кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 31.12.2025 невідома особа, шляхом обману, здійснивши перевипуск сім-карти НОМЕР_2 , отримала доступ до банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 , з котрої несанкціоновано здійснила зняття грошових коштів у банкоматі за адересою: АДРЕСА_2 , у загальній сумі 12 006 грн., чим спричинила майнову шкоду потерпілому на вищевказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувало кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 03.01.2026 невідома особа, шляхом обману, здійснивши перевипуск сім-карти НОМЕР_4 , отримала доступ до банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_5 , з котрого несанкціоновано здійснила зняття грошових коштів у банкоматах у м. Кропивницький, у загальній сумі 65 000 грн., а також здійснила розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Кропивницький з банківського рахунку № НОМЕР_6 на суму 2 403,96 грн., чим спричинила майнову шкоду потерпілій на вищевказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувало кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що 02.01.2026 невідома особа, шляхом обману, здійснивши перевипуск сім-карти НОМЕР_7 , отримала доступ до банківських рахунків потерпілого № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з яких несанкціоновано здійснила зняття грошових коштів у банкоматах та розрахунок у торгових мережах у м. Кропивницький, у загальній сумі 149 700 грн., чим спричинила майнову шкоду потерпілому на вищевказану суму.

Вивченням матеріалів даних кримінальних проваджень встановлено, що є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється розслідування, може бути причетна ОСОБА_6 , з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України в частині всебічного, повного, об`єктивного та ефективного розслідування у розумні строки, притягнення винних осіб до відповідальності, процесуальним прокурором 13.03.2026 прийнято рішення про об`єднання матеріали вказаних досудових розслідувань в одне кримінальне провадження, присвоївши йому №0002091.

У ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила що, 03.01.2026 приблизно о 16.00 години вона звернула увагу на те, що її мобільний термінал iPhone 16 Pro MEN: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 в якому перебувала картка мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 не показує зв?язок, та вона намагалась зателефонувати своїм рідним та близьким але постійно вибивало виклик. Вона одразу зателефонувала - до мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де мені повідомили, про те, що її номер вже не являється її та його було пере випущено. Після цього 07.01.2026 потерпіла вирішила звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заблокувати свої рахунки, але консультант повідомив, про те, що з її рахунків було знято грошові кошти в м. Кропивницький, а саме IBAN НОМЕР_5 в сумі 65 000 гривень та також оформлено віртуальну картку IBAN НОМЕР_6 на суму близько 50 000 гривень та перший платіж становив 2 403,96 грн в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 . Зрозумівши, що її було ошукано вона одразу викликала працівників поліції для написання заяви та фіксації факту кримінального правопорушення і подальшої передачі її до міста Кропивницький. Також в подальшому їй стало відомо, про те, що невідомі особи намагались отримати доступ до рахунків її дітей, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , але жодних коштів у них зняти не змогли.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

-фото (відеозаписи) з банкоматів/касс обслуговування під час зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 25.12.2025 по 10.01.2026.

- надати інформацію яким способом було здійсненно зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 25.12.2025 по 10.01.2026, зокрема з використанням банківського терміналу або мобільного пристрою, з наданням його ідентифікуючих ознак.

- дані щодо підключення банківської картки № НОМЕР_3 до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулось підключення, з зазначенням точного часу та дати в період з 25.12.2025 по 10.01.2026.

- копії документів перевірки по справі клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , стосовно його повідомлення, в період часу з 25.12.2025 по 10.01.2026, до установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайські дії по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 10.05.2026 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1