Справа №613/252/26 Провадження № 1-кс/613/70/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2026 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 16 години 00 хвилин 01 лютого 2026 року по 17 годину 00 хвилин 02 лютого 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 16 години 00 хвилин 01 лютого 2026 року по 17 годину 00 хвилин 02 лютого 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 03.02.2026 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.02.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням інформаційних технологій, здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 60 000 гривень з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на його ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .Після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено п`ять транзакцій на різні банківські картки на загальну суму 58 458 гривень, чим потерпілому було завдано матеріальної шкоди.

03.02.2026 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час допиту повідомив, що 01.02.2026 року ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номера телефону. Невстановлена особа запропонувала допомогу та представилась оператором. Номер телефону, з якого здійснювався дзвінок, не зберігся.

За вказівкою невстановленої особи ОСОБА_5 перейшов до месенджера Telegram, де отримав посилання, за яким перейшов. Після переходу за посиланням на екрані мобільного телефону ОСОБА_5 відобразився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Протягом усього часу невстановлена особа перебувала з ОСОБА_5 на зв`язку та повідомила, що нібито на його рахунок повинні надійти грошові кошти. З метою перевірки надходження коштів ОСОБА_5 увів пароль для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак надходження коштів не відбулося. Про це ОСОБА_5 повідомив невстановленій особі, на що та відповіла, що кошти нібито надійдуть протягом дня, після чого зв`язок було припинено.

Згодом ОСОБА_5 побачив зарахування грошових коштів на банківську картку, однак не звернув уваги на те, що зарахування відбулося на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_5 знову зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що з його кредитної картки НОМЕР_3 було здійснено 21 транзакцію, внаслідок чого списано грошові кошти у загальній сумі 60 000 гривень.

Після цього ОСОБА_5 зателефонував до оператора банку, однак мобільний телефон ОСОБА_5 почав некоректно працювати та згодом перестав функціонувати.

02.02.2026 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську картку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

Після цього ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де йому було надано виписку, згідно з якою з банківської картки ОСОБА_5 п`ятьма транзакціями було перераховано грошові кошти, а саме: 3 558 грн на картку № НОМЕР_5 , 9 600 грн. на картку № НОМЕР_6 , 19 100 грн та 15 900 грн на картку № НОМЕР_7 , а також 10 300 грн. на картку № НОМЕР_8 , на загальну суму 58 458 гривень.

Також 04.02.2026 потерпілий ОСОБА_5 , надав виписку по своїй картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також квитанції по п`яти переказах.

При огляді квитанції №- було встановлено, що платник ОСОБА_5 , Банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дата операції 01.02.2026 17:06, картка платника НОМЕР_9 , отримувач-, номер картки/рахунку отримувача НОМЕР_1 , банк отримувача- , код ІД НБУ-, коментар до платежу -, сума у валюті картки 3558.00 гривень.

При огляді квитанції № - було встановлено, що платник ОСОБА_5 , Банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дата операції 01.02.2026 16:43, картка платника НОМЕР_9 , отримувач-, номер картки/рахунку отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача- , код ІД НБУ-, коментар до платежу -, сума у валюті картки 10300.00 гривень.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який є у вільному доступі мережі інтернет банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації.

Слідча зазначає, що вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, у зв`язку з чим слідча звернулась з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів клопотання вбачається, 03.02.2026 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.02.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням інформаційних технологій, здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 60 000 гривень з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на його ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .Після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено п`ять транзакцій на різні банківські картки на загальну суму 58 458 гривень, чим потерпілому було завдано матеріальної шкоди.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час допиту повідомив, що 01.02.2026 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з його кредитної картки НОМЕР_3 було здійснено 21 транзакцію, внаслідок чого списано грошові кошти у загальній сумі 60 000 гривень.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню, в межах заявлених в ньому вимог.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до: відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 17 години 06 хвилин 01 лютого 2026 року по 17 годину 00 хвилин 02 лютого 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок цих коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки вказаних грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття цих грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 16 години 43 хвилин 01 лютого 2026 року по 17 годину 00 хвилин 02 лютого 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття зазначених грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали до 09 квітня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя