Справа № 585/3567/24
Номер провадження 1-кс/585/144/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2026року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить: Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та або розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, документи на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 04.08.2024 по час дії ухвали. Розглянути клопотання за відсутності осіб, у розпорядженні яких знаходиться кримінальне провадження. Клопотання мотивує тим, що 04.08.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , про те що 04.08.2024 близько о 10 год. останній перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримання грошової допомоги, де увів номер картки, строк дії картки, пін-код від картки. Після чого на номер телефону заявника НОМЕР_2 почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під час розмови повідомив коди, які надходили на телефон та подальшому не зміг зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зателефонували на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомили, що із кредитної картки НОМЕР_5 , було викрадено грошові кошти у сумі близько 58 тис. грн. Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено що грошові кошти в сумі 58000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , перелік транзакцій у відображається із 05.08.2024 року, однак під час допиту потерпілого встановлено, що грошові кошти були перераховані з його банківської картки 04.08.2024 року, у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникає підозра, що власником банківської картки № НОМЕР_1 04.08.2024 року було здійснено подальше перерахування або зняття грошових коштів. У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/бо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/бо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/бо рахунку, фінансових телефонів, документи на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/бо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/бо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/бо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Ітернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 04.08.2024 по час дії ухвали. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об?єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надасться за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса:, юридична адреса АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Проте, оскільки слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в поданому клопотанні не вказав жодних підстав проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », явку представника в судове засідання не забезпечив, причини неявки суду невідомі.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000696 від 05.08.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 04.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 04.08.2024 року, оскільки 25.10.2024 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000696 слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 виніс ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задоволив і надав дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні… на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та або розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, документи на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 05.08.2024 по час винесення ухвали, а саме 25.10.2024 року.

Тобто, порушене слідчим питання вже розглядалося і вирішувалося слідчим суддею, підстави для повторного звернення до слідчого судді з ідентичним клопотанням, слідчим не зазначені. Даних про виконання чи причини неможливості виконання ухвали слідчого судді від 25 жовтня 2024 року не вказано. Вказані обставини унеможливлюють повторний розгляд вже вирішеного слідчим суддею клопотання.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та або розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, документи на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 04.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 04.08.2024 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1