Справа №567/69/26
Провадження №1-кс/567/39/26
У Х В А Л А

09.03.2026 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000097 від 07.05.2025 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про відкриті/закриті банківські рахунки у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів із усіх банківських рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , із повним розшифруванням переведення та отримання коштів за період часу з 00 години 00 хвилин 06.01.2026 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернет-банкінг «моно», до якого приєднано даний банківський рахунок, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користування даним банкунгом, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташованеу АДРЕСА_1 ., мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України. В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.307 КК України.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити. Розгляд справи просить проводити за його відсутності.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Встановлено, що в провадженні в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 07.05.2025 за ч.1,2 ст.307 КК України. З матеріалів клопотання вбачається, що 06.05.2025 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №3 Рівненського РУП - ОСОБА_6 про те, що, гр. ОСОБА_7 на території Острозької МТГ Рівненського району Рівненської області, незаконно збуває психотропну речовину «Первентин».

07.01.2026 було проведено оперативну закупку у гр. ОСОБА_7 , в ході якої вилучено прозорий сліп-пакет, в середині якого знаходиться біла кристалічна речовина зовні схожої на наркотичну, яка була упакована у спец-пакет №KIV1125533.

Особі, щодо якої здійснюються заходи безпеки під псевдонімом ОСОБА_8 було запропоновано провести оперативну закупку наркотичної речовини - «первентин» у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_2 .

В подальшому, під час зустрічі на околиці с. Верхів, Рівненського району, (Острозької МТГ), Рівненської області на автодорозі Н-25 зі сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів, ОСОБА_9 вказав ОСОБА_8 , що грошові кошти в сумі 2800 грн. за продаж «Первентину» потрібно переказати на банківську картку № НОМЕР_2 , яку ОСОБА_9 надіслав у приватні повідомлення в мобільному додатку «Telegram», що ОСОБА_8 о 13 год. 58 хв. зробив через термінал, а саме грошові кошти в сумі 2800 грн. переказав на банківську картку № НОМЕР_2 та отримав відповідну квитанцію.

Під час зустрічі, ОСОБА_9 із правого рукава куртки вийняв сліп-пакет із вмістом наркотичної речовини «первентин» та передав ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 надав скріншот переписки з останнім на окремому аркуші паперу.

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було ОСОБА_8 07.01.2026 перераховано грошові кошти в сумі 2800 грн., встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_10 . 07.01.2026 близько 13:59 із банківської картки № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_5 (код отримувача НОМЕР_1 ) який відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2500 грн. (номер рахунка отримувача « НОМЕР_3 »

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських картках та їх власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

- інформація про відкриті/закриті банківські рахунки у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- інформація про рух коштів із усіх банківських рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , із повним розшифруванням переведення та отримання коштів за період часу з 00 години 00 хвилин 06.01.2026 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернет-банкінг «моно», до якого приєднано даний банківський рахунок, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користування даним банкунгом, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташованеу АДРЕСА_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1