Провадження № 1-кс/742/324/26
Єдиний унікальний № 742/478/26
УХВАЛА

11 березня 2026 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 05.01.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України -

УСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1 Слідчий Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання в кримінальному провадженні №0000004 доступ до інформації та документів, яка містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме - руху коштів по рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2023 р. по 05.03.2026 р., а також відомостей про оформлення та обслуговування рахунків, які належать вказаним особам.

1.2 Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП перебуває кримінальне провадження №0000004 від 05.01.2026 р. за ч.4 ст.191 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 фіктивно працевлаштувала свого чоловіка ОСОБА_4 та доньку ОСОБА_5 , які фактично роботи не виконували, але отримували заробітну плату з бюджетних коштів на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.3 Посилаючись на те, що запитувана інформація має істотне значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, зокрема для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, встановлення повного кола причетних осіб, а також вивчення способів зняття або переведення грошових коштів, а також що ці дані містять охоронювану законом банківську таємницю, яка може бути розкрита лише на підставі ухвали суду, слідчий зазначає про неможливість отримати такі відомості іншим шляхом та просить надати тимчасовий доступ до документів в цифровому або паперовому вигляді.

ІІ. Процедура.

2.1 У судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

2.2 Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

2.3 Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню.

3.1 Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2 Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

3.3 Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.4 Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

4.1 В судовому засіданні встановлено, що СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється кримінальне провадження №0000004 від 05.01.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

4.2 Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначених у клопотанні рахунках: 1) може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000004 від 05.01.2026 р.; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.

Слідчий суддя також враховує, що ймовірні злочинні дії мали місце з 01.01.2023 р. по 05.03.2026 р., а тому дослідження операцій, які відбулися в цей період, є необхідним для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також напрямів руху викрадених коштів.

4.3 Вирішуючи питання про надання доступу, слідчий суддя виходить з того, що втручання у банківську таємницю в даному випадку є пропорційним легітимній меті розслідування. Суд враховує тяжкість злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, який відноситься до категорії тяжких злочинів, а також значний суспільний інтерес у забезпеченні прозорості та законності використання бюджетних коштів.

4.4 Таким чином, враховуючи необхідність зіставлення відомостей про рух коштів по рахунках із даними табелів обліку робочого часу для перевірки фактичної присутності осіб на робочих місцях, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації та документів, що забезпечить належне проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні №0000004: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2023 р. по 05.03.2026 р., а також інформації про оформлення та обслуговування по рахункам, які належать вказаним особам, про особу, яка відкривала (закривала) розрахункові рахунки, фотознімки власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції) чи проведення інших операцій по рахунках зазначеної особи, інформацію про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також інформацію щодо зняття коштів з рахунків (рух коштів та фотографії з банкоматів) за вказаний період часу; інформацію з переліком відкритих/закритих розрахункових рахунків, а також номери платіжних карток які їм належали чи належать, за вищевказаний період часу.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 11.04.2026 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1