Справа № 526/766/26
Провадження № 1-кс/526/99/2026
У Х В А Л А

іменем України

23 березня 2026 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , дізнавач ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000036 від 19.03.2026 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2026 по час дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність (банківської картки) рахунків, конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції на вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс банку по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вказана інформація має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 19.03.2026 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю, а інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, містить охоронювану законом таємницю.

За матеріалами клопотання встановлено, що до відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, які були переказані на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання дізнавача, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, оскільки дізнавачем не доведено період для отримання відомостей щодо банківських рахунків (до часу дії ухвали).

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2026 по 23.03.2026 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність (банківської картки) рахунків, конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції на вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс банку по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1