Справа № 643/3695/26
Провадження № 1-кс/643/1891/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

В провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000030 від 30.10.2025, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато, за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на території Салтівського району, а саме: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

Так, 14.05.2025 на авторизованому майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було опубліковано закупівлю вказаних робі, якій присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 , з очікуваною вартістю 48 293 293,00 грн.

Згідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 30.05.2025 єдиним учасником вказаної закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з ціновою пропозицією 45 336 284,74 грн.

04.06.2025 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 прийнято рішення про визнання переможцем у відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та намір укласти відповідний договір, за фактом чого складено відповідний протокол №214 рішення уповноваженої особи.

13.06.2025 за результатами проведення вказаної закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі заступника директора ОСОБА_5 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №6/АВР-24.

За умовами укладеного договору джерелом фінансування таких робіт є кошти державного бюджету, а строк їх виконання до 31.12.2025.

Однак, у зв`язку з виявленням порушень законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель, наказом від 13.06.2025 №170 ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато відповідний моніторинг, за результатами якого складено Протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 164-14 КУпАП.

Зокрема Держаудитслужбою виявлено неналежне обґрунтування Замовником розміру бюджетних призначень (витрат), технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість на початку проведення закупівлі, а також відсутність правових підстав на укладення додаткової угоди №1 до договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою було внесено зміни до календарного графіка виконання робіт, плану фінансування робіт.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено невідповідності інформації про матеріальні ресурси, зазначеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Технічному завданні щодо предмета закупівлі, наданому у складі тендерної пропозиції на вимогу пункту 1 Додатку № 5 та пункту 3.6 Розділу ІІІ тендерної документації, інформації, вказаної в Додатку № 3 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» до договору від 13.06.2025 № 6/АВР-24.

Незважаючи на усі вказані порушення договір не було розірвано, та станом на теперішній час укладено 5 додаткових угод, згідно до яких сума договору знижена до 17 790 366,37 грн.

Вказане може свідчити про заангажованість сторін на укладення договору саме з визначеним суб`єктом господарювання, з яким, не зважаючи на наявні порушення, договір не було розірвано.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів за усіма банківськими рахунками відкритими на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Володільцем вказаних речей і документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях, що містить інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- документів в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків зазначених осіб, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме документів, що передбачені Інструкцією НБУ;

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2025 та до теперішнього часу, про рух грошових коштів по усіх рахунках вказаних осіб, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- копій платіжних документів за період часу за 01.01.2025 по теперішній час, поданих (у разі подання) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів, з відображенням відомостей щодо особи, якою накладено цифровий підпис на такі документи, та подано до банківської установи;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів, з рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я вказаних осіб, з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я вказаних осіб;

- відомостей стосовно IP- адрес, за період з 01.01.2025 та до теперішнього часу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я вказаних осіб.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1