Справа № 761/3757/26
Провадження № 1-кс/761/3531/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що до Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України з Офісу Генерального прокурора листом

№ 19/1/1-21910-25 від 28.11.2025 надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща у кримінальній справі № 3047-2.Ds.15.2025.

Відповідно до запиту встановлено, що дана кримінальна справа розслідується Окружною прокуратурою у м. Вроцлаві щодо вчинення злочинів, передбачених ст. 299 параграф 1, 5 та ст. 12 параграф 1 Кримінального кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрили рахунки у польських банківських установах та у період з 2019 по 2025рр. поповнювали їх готівкою, здійснювали перекази із швейцарського банківського рахунку, що належить латвійській компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму у різних валютах, а саме: 1 797 000 євро, 72 900 доларів та 2 263 000 злотих з метою придбання нерухомості на території Польщі.

Крім того встановлено, що ОСОБА_9 є бенефіціаром кількох великих компаній, зареєстрованих в Україні, що займаються гірничодобувною та будівельною галузями, діяльність яких ймовірно пов`язана з розкраданням державних коштів та корупцією.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 відкривали банківські рахунки (у тому числі НОМЕР_6 ) в даній фінансовій установі, які вони могли використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що до Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України з Офісу Генерального прокурора листом

№ 19/1/1-21910-25 від 28.11.2025 надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща у кримінальній справі № 3047-2.Ds.15.2025.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективуГоловного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.03.2019 по 31.03.2025 на рахунках (у тому числі НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

справ юридичного оформлення по рахунках (у тому числі НОМЕР_6) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунків, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунків, відомостей щодо наявності кредитних платіжних карток, виданих до банківських рахунків, тощо.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11