Справа № 724/2845/25
Провадження № 1-кс/724/29/26
У Х В А Л А

23 лютого 2026 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000046 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000046 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника фінансово-економічного відділу - головного бухгалтера національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з особистих злочинних мотивів і мети, в порушення вимог Конституції та законодавства України, про яке останній достовірно був обізнаний, свідомо вчинив кримінальне правопорушення, що виразилося у отриманні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб шляхом використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при наступних обставинах.

Так, серед іншого, на протязі 2017-2023 років та січні-травні 2024 року в порушення вимог абз. 2 ч.3 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», ОСОБА_5 зайво нараховував та виплачував заробітню плату, внаслідок безпідставного збільшення підсумків нарахованої заробітної плати за відповідний місяць у меморіальних ордерах №5 на загальну суму 472017,70 грн. та з вказаної суми, відповідно до наданих до ревізій відомостей, зарахування заробітної плати на картрахунки, в червні 2020 року, липні-вересні і листопаді 2021 року, липні-вересні 2022 року, серпні-листопаді 2023 року, лютому і березні 2024 року зайво нарахував на свій власний картрахунок суму в розмірі 237283,97 гривень. Також, відповідно до платіжних інструкцій, у квітні 2017 року, листопаді, грудні 2018 року, березні, червні, липні 2019 року, травні 2020 року ОСОБА_5 безпідставно перерахував до установ банків для зарахування коштів на карткові рахунки працівників коштів в сумі 115779,86 грн. На суми зайво нарахованої заробітної плати безпідставно сплачено єдиний соціальний внесок 103843,89 гривень.

А отже, своїми протиправними діями ОСОБА_5 спричинив державним інтересам, в особі національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди на суму, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме у загальному розмірі 857073,7 грн.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення, копій документів, а саме податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску із додатками Національного природного парку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , за період зазначений у обставинах кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні в подальшому, як речові докази.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що Національний природний парк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 взятий на облік як платник податків ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак разом із клопотанням подав заяву в якій просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника фінансово-економічного відділу - головного бухгалтера національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з особистих злочинних мотивів і мети, в порушення вимог Конституції та законодавства України, про яке останній достовірно був обізнаний, свідомо вчинив кримінальне правопорушення, що виразилося у отриманні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб шляхом використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді завдання матеріальної шкоди на суму, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме у загальному розмірі 857073,7 грн.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно, матеріалами клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні в подальшому, як речові докази.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000046 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також начальнику СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску із додатками Національного природного парку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , за наступні періоди: квітень 2017 року; листопад, грудень 2018 року; березень, червень, липень 2019 року; травень, червень 2020 року; липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2021 року; липень, серпень, вересень 2022 року; серпень, вересень, листопад 2023 року, лютий, березень, травень 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_13