Справа № 468/2825/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

18.02.2026 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000061 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000061 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 04.12.2025 до чергової частини Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканця с. Добре, Баштанського району, Миколаївської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.11.2025 року невідома особа під приводом продажу титанових дисків, в соціальній мережі «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 9300 грн., які він самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок невідомої особи НОМЕР_2 . Номер мобільного телефону шахрая відсутній. Провівши аналіз через Інтернет мережу, а саме використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення 05.12.2025 внесено до ЄРДР за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_4 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, дізнавач СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена, надала до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним уст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000061 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. оригіналів документів розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованого згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , за період з 23.11.2025 по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , за період з 23.11.2025 по дату винесення ухвали включно;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 , за період з 23.11.2025 по дату винесення ухвали включно;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_3 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування розрахункового рахунку НОМЕР_4 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування, МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку не виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: