САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/638/26
УХВАЛА

Іменем України

25 лютого 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2026 року слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024, невстановлена особа, маючи намір на таємне викрадання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого з метою перерахування грошових коштів загальнообов`язкового державного пенсійного страхування на ім`я пенсіонера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , смерть якого настала 27.08.2024, таємно викрала грошові кошти в сумі 7802,68 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування на поточний банківський рахунок останнього, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму.

25.12.2025 направлено запит про надання відомостей і копій документів відповідно до вимог ч.5 ст.38, ч.5 ст.40, ч.ч. 1, 2 ст.91, ч.2 ст.93 КПК України, п.3 ч.ч. 1, 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п.п. 6-14 глави 3 Правил до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою витребування усієї наявної інформації та документів, а саме:

-інформації щодо операції надходження та списання з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2024 по 25.12.2025, із зазначенням способу списання.

12.01.2026 за №20.1.0.0.0/7-20260108/0084 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.09.2024 по 25.12.2025.

Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації стосовно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та руху коштів по його банківському рахунку НОМЕР_1 , від ІНФОРМАЦІЯ_1 на вищезазначений поточний рахунок здійснено зарахування пенсії згідно відомостей на загальну суму 7891,72 грн., а саме:

?від 13.09.2024 в сумі 4094,98 грн.

?від 13.09.2024 в сумі 3796,74 грн.

В подальшому, з поточного рахунку ОСОБА_5 пенсійні виплати були перераховані на карту іншого банку, а саме банківську карту НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »):

?17.09.2024 в сумі 7900,00 грн.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи володільця банківської карти НОМЕР_3 , на яку 17.09.2024 з поточного рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти, які було надмірно нараховані останньому, відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» після смерті, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?документів (заяв, анкет, тощо) щодо оформлення банківської карти НОМЕР_3 ;

?копії паспорту та РНОКПП, які надавались особою, на чиє ім`я оформлена банківська карта НОМЕР_3 ;

?виписку по руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 за період часу з 13.09.2024 по 01.01.2025.

Таким чином інформація щодо особи, на ім`я якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита банківська карта НОМЕР_3 , на яку 17.09.2024 перераховано грошові кошти на суму 7802,68 грн., які належать ІНФОРМАЦІЯ_4 (згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №20.1.0.0.0/7-20251113/0062 від 13.11.2025 кошти в сумі 89,04 грн. повернуто ГУ ПФУ в Луганській області), руху коштів по вказаній банківській карті, способу зняття грошових коштів, тощо, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зумовлюють прийняття подальших процесуальних рішень та проведення слідчих дій та в результаті завершення кримінального провадження і підтвердження винуватості особи в інкримінованому діянні нададуть можливість застосувати до винного справедливе покарання за вчинене в умовах воєнного часу кримінальне правопорушення.

Слідчий просить суд, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001283 від 02.12.2015 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення відомостей про особу, що вчинила правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, а саме:

?документів (заяв, анкет, тощо) щодо оформлення банківської карти НОМЕР_3 ;

?копії паспорту та РНОКПП, які надавались особою, на чиє ім`я оформлена банківська карта НОМЕР_3 ;

?виписку по руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 за період часу з 13.09.2024 по 01.01.2025.

Строк дії ухвали до 25.03.2026 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1