Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/189/2026 Справа № 641/935/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000109 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.02.2026 до ЧЧ ВП№2 ХРУП№1 ГУНП в Харківський області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 31.01.2026 приблизно о 19:00 год. заявнику надійшов дзвінок з раніше не відомого номеру НОМЕР_1 . Особа представилась представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила про те що не встановлена особа намагається розрахуватися в інтернет магазині держави-агресора, для береження грошових коштів необхідно назвати особисті данні та данні банківських карток, в результаті чого заявник виконав вимоги не встановленої особи, та з його карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів у банкоматі в м. Одеса на загальну суму 100000 грн. (ЖЕО №2341 від 02.02.2026) Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 03.02.2026 року за ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування 02.06.2025 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 31.01.2026 року перебував поблизу будинку кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 та близько 19:00 год. та йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Чоловік в телефонній розмові представився представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи намагалися здійснити покупку у інтернет-магазині, який належить країні-агресору. При цьому чоловік у телефонному режимі назвав останні чотири цифри картки потерпілого, тим самим підтвердивши, що він дійсно є співробітником банку. Для уникнення шахрайських дій чоловік сказав, що зараз в телефонному режимі необхідно заблокувати картки, так як розмова відбувалась у суботу та банківські установи не працюють. Для заблокування карток необхідно назвати особисті дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дату та рік народження та пін-коди від банківських карток. ОСОБА_5 вирішив, що все ж таки спілкується з раніше не знайомим чоловіком та назвав усю особисту інформацію, яку зазначив вище, однак після надання вказаної інформації зв`язок перервався. В цей час, як розмова перервалася, потерпілий вирішив зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав з приводу даної інформації. Зв`язавшись з оператором, він розповів про вказану ситуацію та йому поставили питання чи здійснював він зняття готівки в банкоматі у м. Одеса, на що останній відповів ні. Після цього, оператор запропонувала йому заблокувати картки, так як відбувались транзакції, які потерпілий не здійснював та він зрозумів, що його ошукали. Після цього, знову зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та продовжив з потерпілим спілкування, з метою отримання ще якоїсь інформації. Після розмови з оператором останній зрозумів, що це були шахраї та підтримував з ними зв`язок з метою в подальшому дізнатись їх місцезнаходження та притягнути до відповідальності. При спілкуванні з раніше не знайомим чоловіком, ОСОБА_5 запитав куди було списано грошові кошти на що йому відповіли, що наразі грошові кошти зараховані та після того, як він пройде перевірку у телефонному режимі, то кошти повернуться назад. Після цього розмова закінчилась. Наступного дня, 01.02.2026 потерпілому знову надійшов дзвінок з того самого номеру та особа знову намагалась отримати грошові кошти, які були розміщені на картках, однак отримати кошти у них не вийшло, оскільки картки були заблоковані, однак дану інформацію потерпілий не повідомляв, а лише підтримував розмову, щоб довше тривало спілкування з шахраями, яке на думку потерпілого може посприяти розкриттю кримінального правопорушення. Таким чином, зрозумівши, що грошові кошти ніхто не поверне 02.02.2026 ОСОБА_5 звернувся до поліції з відповідною заявою. Крім того, 02.02.2026 останній звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання виписки по своїм карткам та виявив, що з них шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 100 000 грн., а саме: 1. 31.01.2026 о 19:15 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у банкоматі АТМ 3835 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 10 000 грн. 2. 31.01.2026 о 19:16 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у банкоматі АТМ 3835 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 20 000 грн.3. 31.01.2026 о 19:17 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у банкоматі АТМ 3835 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 20 000 грн. 4. 31.01.2026 о 19:18 год. з моєї банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у банкоматі АТМ 3835 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 20 000 грн. 5. 31.01.2026 о 19:19 год. з моєї банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у банкоматі АТМ 3835 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 20 000 грн. Крім того, з іншої банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невідомі особи здійснили переказ грошових коштів на його ж банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: 1. 31.01.2026 о 19:21 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на суму 10 050 грн. 2. 31.01.2026 о 19:28 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на суму 502,51 грн. Після чого знову здійснили зняття готівки, а саме: 1. 31.01.2026 о 19:22 год. З банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у банкоматі АТМ 3835 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 10 000 грн.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 31.01.2026 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, а дана інформація є банківською таємницею слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації; вилучення оригіналу документу необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000109 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документації, яка містить інформацію по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 а саме: дані щодо власника банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківських карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 31.01.2026 по 12.02.2026, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ,), з можливістю ознайомлення вилучення їх копій у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1