Справа № 583/4897/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2026 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 18.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

30.03.2026 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях, у яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.10.2025 по 10.11.2025.

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 17.10.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 12.10.2025 її донці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала невідома особа через мобільний застосунок «Whatsap» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що цивільний чоловік ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває у полоні. Даний чоловік повідомив, що для того, щоб зв`язатися з ОСОБА_8 через відеозв`язок, необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 15000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 за проханням своєї доньки ОСОБА_6 самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 15000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 грн з банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000215 від 18.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 12.10.2025 її донці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала невідома особа через мобільний застосунок «Whatsap» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що цивільний чоловік ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває у полоні. Даний чоловік повідомив , що для того, щоб зв`язатися з ОСОБА_8 через відеозв`язок, необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 15000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 за проханням своєї доньки ОСОБА_6 самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 15000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що грошові кошти в сумі 15000 грн з банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 12.10.2025 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Разом з тим, зважаючи, що переказ грошових коштів було здійснено 12.10.2025, слідча суддя вважає за доцільне надати доступ до запитуваної інформації протягом періоду з 12.10.2025 по 10.11.2025, що відповідатиме потребам досудового розслідування.

Крім того, відсутні підстави для вилучення оригіналів документів, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000215 від 18.10.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, у яких міститься інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій та/або роздруківок електронних примірників документів, а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.10.2025 по 10.11.2025, з розкриттям інформації про рахунок, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників (повні анкетні та паспорті дані особи, адреса проживання, реєстрації);

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.10.2025 по 10.11.2025;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , де та яким чином вони були підключені;

- інформації про адресу банку, в якому бала відкрита банківська картка;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 12.10.2025 року по 10.11.2025;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 з 12.10.2025 по 10.11.2025.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1