СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2079/26
ун. № 759/6070/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001636 від 11.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001636 від 11.06.2025, за підозрою: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_17 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 311 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території різних регіонів України, зокрема Київської області, діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Так, 17.02.2026 за результатом проведеного комплексу слідчих дій та НСРД, повідомлено про підозру та затримано в порядку ст. 615 КПК України учасників вказаної групи, серед яких:

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 311 КК України;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що учасники вказаної групи отримували грошові кошти в якості оплати за свою протиправну діяльність на банківські картки, оформлені як на себе так і на сторонніх осіб.

Крім того встановлено, що підозрювані ОСОБА_19 , ОСОБА_13 ОСОБА_15 ( ОСОБА_20 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_14 є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про можливість використання останніми рахунків, відкритих у вказаній банківській установі для отримання коштів, здобутих від незаконного збуту психотропних речовин.

Також, записи розмов зазначених осіб, при зверненні в якості клієнтів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як вільні зразки для порівняльного дослідження під час проведення судових експертиз відео-, звукозапису за експертною спеціальністю 7.5 «Дослідження голосу і усного мовлення мовознавчими методами».

Таким чином, з метою встановлення інших осіб причетних до даного кримінального правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання та використання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також отримання вільних зразків голосу та мовлення підозрюваних, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001636 від 11.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001636 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- виписки (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (платіжних картках) наступних клієнтів: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахункам;

- копій справи з юридичного оформлення банківських рахунків (платіжних карток) наступних клієнтів: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі анкет, заяв, документів, підтверджуючих особу, тощо;

- відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний банківський рахунок;

- відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунок;

- всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказаний банківський рахунок;

- відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань;

- відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків;

- записів розмов, при зверненні клієнтів ( ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ) вказаних банківських рахунків до служби підтримки банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1