Справа 688/420/26
№ 1-кс/688/580/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000005 від 05 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , фіктивно виконувались умови договору про надання послуг з догляду за дітьми («Муніципальна няня»), внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено збитки, сума яких встановлюється.

Зокрема, ОСОБА_6 , будучи матір?ю двох малолітніх дітей віком до 3-х років, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та маючи право на компенсацію послуги «Муніципальна няня», що надається відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 (зі змінами), 01.02.2022 уклала договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з ФОП ОСОБА_5 (КВЕД 88.91: денний догляд за дітьми).

На підставі поданих ОСОБА_6 квитанцій, якими остання підтвердила витрати на оплату послуги «Муніципальна няня», вказаним державним органом останній нараховано та виплачено шляхом перерахунку на її банківську картку компенсацію послуги «Муніципальна няня» в загальній сумі 29 400 гривень.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання умов укладеного договору ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , призначено та виплачено грошову компенсацію послуги «Муніципальна няня» в розмірі 4 200 грн (щомісячно) у квітні, травні, червні, липні, серпні, листопаді та грудні 2022 року.

Відповідно до умов укладених договорів, послуги з догляду за дитиною до трьох років (послуга «Муніципальна няня») зобов`язувалася надати фізична особа підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується номером телефону НОМЕР_2 .

Згідно інформації, вказаної у заяві на призначення компенсації «Муніципальна няня» банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , в тому числі, згідно протоколів індивідуального перерахунку, компенсацію послуги «Муніципальна няня» ОСОБА_6 отримувала на той же самий банківський рахунок, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , здійснювала перерахунок грошових коштів з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

05 січня 2026 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,), по банківському рахунку НОМЕР_4 , інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було отримано та перераховано, вказана інформація в сукупності має суттєве значення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку надасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.

Вказані відомості як в сукупності, так і окремо, нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; начальнику ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, повних даних рахунку (картки), з яких та на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 01.02.2022 по 23 год 55 хв 01.02.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 00 хв 01.02.2022 по 23 год 55 хв 01.02.2023.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_23