Справа № 548/557/26
Провадження №1-кс/548/134/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2026 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000087 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000087 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У клопотанні вказує, що СВ ВП №2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за фактом того, що 12.03.2026 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_1 в ході перевірки оперативної інформації працівниками ЗС №2 ВКП Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено зіп-пакети із речовиною, за зовнішніми ознаками схожу на психотропну речовину у великих розмірах, яку останній зберігав з метою збуту.

Відомості про кримінальне правопорушення внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

12.03.2026 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України та 13.03.2026 останньому було повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 09.03.2026 із власного банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в якості оплати за придбання психотропних речовин на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та 11.03.2026 із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в якості оплати за придбання психотропних речовин на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за фактом того, що 12.03.2026 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_1 в ході перевірки оперативної інформації працівниками ЗС №2 ВКП Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено зіп-пакети із речовиною, за зовнішніми ознаками схожу на психотропну речовину у великих розмірах, яку останній зберігав з метою збуту.

Відомості про кримінальне правопорушення внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000087 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення такої інформації чи документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування, підстава перерахування, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2026 по 23.03.2026;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових телефоніва, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2026 по 23.03.2026;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2026 по 23.03.2026;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2026 по 23.03.2026 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2026 по 23.03.2026;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2026 по 23.03.2026.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1