Справа № 727/2080/26
Провадження № 1-кс/727/705/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2026 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000179 від 22.11.2024 року) відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, уродженки м. Чернівці Чернівецької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

законного представника ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення умисних корисливих злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів заволодіння майном шляхом введення в оману та зловживання довірою громадян Республіки Казахстан.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 розробив план, який передбачав наступне: пошук офісних приміщень, квартир призначених для розміщення в них колл-центрів, де будуть здійснювати свою діяльність члени злочинної організації; забезпечення колл-центрів засобами електронної комунікації, включаючи інформаційно-телекомунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами; пошук учасників злочинної організації, які будуть здійснювати свою злочинну діяльність у вказаних офісах та виконувати відведену їм роль у вчиненні злочину, а саме: осіб, які будуть опрацьовувати бази даних громадян Республіки Казахстан, налагоджувати комунікацію з ними шляхом здійснення переписки в месенджері «Whats App», так званих «холодників»; осіб, які будуть безпосередньо контактувати з потерпілими, представляючись співробітниками Комітету національної безпеки, так званих «мусорів»; осіб, які будуть продовжувати контакт з потерпілими представляючись працівниками Національного банку Республіки Казахстан для введення в оману потерпілих, схилення їх до перерахування наявних в них коштів, а також отримання кредитів з подальшим перерахуванням коштів на підконтрольні рахунки членів злочинної організації та інших учасників злочинної організації, так званих «клоузерів»; пошук осіб, так званих «дропів», які будуть відкривати рахунки на території Республіки Казахстан з метою переказу на них коштів потерпілих з подальшим перерахуванням коштів на підконтрольні рахунки членів злочинної організації, в тому числі криптогаманці; створення закритих від загального доступу Telegram-каналів, які є інструментами конфіденційного спілкування у месенджері Telegram, які дозволяли б доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації та обмінюватись нею під час вчинення злочинів; приховування діяльності злочинної організації шляхом встановлення правил конспірації при підготовці і вчиненні злочинних дій, що полягала в тому числі у зміні імен, які використовувались для обману потерпілих; визначення чіткого алгоритму дій для кожного члена злочинної організації під час контактування із потерпілими; налагодження системи навчання членів злочинної організації: «холодників», «мусорів» та «клоузерів», доведення до них єдиного алгоритму обману потерпілих; доведення до учасників злочинної організації плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у його реалізації у якості виконавців та пособників злочину; організація управління та фінансування злочинної організації та розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками.

Таким чином, розробивши план та схему заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси, прагнуть до швидкого збагачення та спільно з ним, під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності даної злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_8 , при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, підшукав та залучив до участі у злочинній організації: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, отримавши від них добровільну згоду.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_8 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації, особисто підібрав та відвів роль пособників довіреним особам зі свого найближчого оточення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_8 , діючи у злочинній змові із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , для участі у злочинній організації залучив: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_8 визначив конкретні завдання злочинної організації, функції кожного співучасника, розподілив їх обов`язки та діючи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розробили схему заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, яку довели до кожного із членів злочинної організації.

Схема заволодіння майном потерпілих громадян Республіки Казахстан, полягала в тому, що члени злочинної організації використовуючи платні чат-боти: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Vector», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «LeasOsint» та інші, а також мережу Інтернет отримували персональні дані громадян Республіки Казахстан, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, число місяць і рік народження, індивідуальний ідентифікаційний номер, реквізити паспорта, дані про місце проживання/реєстрації, дані про місце роботи, номера мобільних телефонів, а також відомості про діючих та колишніх керівників і працівників підприємств, установ, організацій, де працювали потерпілі.

Члени злочинної організації безпосередні виконавці були розподілені на три ланки, з яких: перша ланка це особи, так звані «холодники», на яких була покладена роль налагодження комунікації з потерпілими. З цією метою вони створювали фейкові акаунти в месенджері «Whats App» від імені керівників або працівників підприємств, установ, організацій, де працювали потерпілі, з використанням їх справжніх фото та за допомогою яких вели переписку з потерпілими. Зокрема повідомляли потерпілих про те, що на підприємстві, установі чи організації, в якій вони працюють чи працювали відбувся витік їх персональних даних, у зв`язку з цим Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан ведеться розслідування. Повідомляли потерпілих про те, що до них буде телефонувати слідчий Комітету національної безпеки Республіки Казахстан і вони повинні з ним поспілкуватися, відповісти на всі питання, які їм будуть поставлені.

Другу ланку злочинної організації складали так звані «мусора», тобто представники правоохоронного органу, які використовуючи месенджер «Whats App» телефонували потерпілим, вводили останніх в оману, представляючись слідчим Комітету національної безпеки Республіки Казахстан (далі КНБ). Для підтвердження займаної ними посади через месенджер «Whats App» надсилали фото завідомо підроблених службових посвідчень слідчого Комітету національної безпеки РК на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Під час спілкування вводили потерпілих в оману, повідомляючи про те, що Департаментом Комітету національної безпеки по місту Астана при координації органів прокуратури був перекритий канал фінансування тероризму коштами, здобутими незаконним шляхом, які в подальшому направлялися з території Республіки Казахстан в країни Близького Сходу. Зокрема відбувалися міжнародні перекази коштів на фінансування таких терористичних організацій як «Талібан» та «ІДІЛ». Також повідомляли про затримання при спробі здійснення чергового грошового переказу на користь терористичних організацій колишніх бухгалтерів підприємства, установи, організації, у яких працювали потерпілі, у яких були вилучені відповідні кошти та документи громадян Республіки Казахстан, в тому числі і документи потерпілих (індивідуальні ідентифікаційні номера, копії посвідчень з підписами, інформація фінансового характеру). З метою введення в оману потерпілих, особи, що представлялися слідчими КНБ, пропонували потерпілим звірити індивідуальний ідентифікаційний номер, надиктовуючи його потерпілим, тим самим створюючи у потерпілих уявлення та переконання про достовірність наданої ними інформації щодо витоку їх персональних даних, входячи таким чином у довіру до потерпілих. В подальшому особи, що представлялися слідчими КНБ, повідомляли потерпілих про те, що надана ними інформація є інформацією досудового розслідування, а тому в силу ст. 423 Кримінального кодексу Республіки Казахстан не підлягає розголошенню. При цьому попереджали про недопустимість її розголошення стороннім особам, знайомим, колегам, в тому числі близьким родичам.

З метою подальшого введення в оману потерпілих, так особи, що представлялися слідчими КНБ, задавали їм питання чи відкривалися ними рахунки в АТ «Нурбанк», достовірно знаючи що вони в цьому банку рахунки не відкривали. Отримавши відповідь від потерпілих про те, що вони в даному банку рахунки не відкривали, повідомляли потерпілим про те, що у вказаній банківській установі на ім`я потерпілих були відкриті рахунки, з яких відбувалися перекази коштів за кордон для фінансування тероризму.

З метою входження в довіру до потерпілих так особи, що представлялися слідчими КНБ, повідомляли потерпілим про те, що їм буде надана можливість довести свою непричетність до фінансування тероризму, для чого необхідно вчинити ряд дій, зокрема: поставити фінанси потерпілого на особливий контроль, зібрати документи, які підтверджуватимуть їх невинуватість та здійснити переоформлення усіх документів та банківських рахунків.

З метою подальшого заволодіння коштами потерпілих, так особи, що представлялися слідчими КНБ, під приводом необхідності постановлення фінансів на особливий контроль Національним банком Республіки Казахстан, з метою нібито розмежування фінансових операцій по їх рахунках, здійснених ними та здійснених зловмисниками, отримували у потерпілих інформацію про банківські установи, у яких в них наявні рахунки та інформацію про залишки коштів на таких рахунках.

Надалі так особи, що представлялися слідчими КНБ, повідомляли потерпілим про те, що на підставі наданої їм інформації формується відповідний запит до Національного банку Республіки Казахстан, після чого уповноваженим спеціалістом Національного банку безпосередньо будуть проводитись так звані «регламентні роботи», пов`язані із постановленням фінансів на особливий контроль та переоформленням документів і рахунків. При цьому залякували потерпілих про те, що у разі відмови від проведення «регламентних робіт» Національним банком Республіки Казахстан, їхні всі банківські рахунки будуть арештовані на період проведення розслідування та вони особисто зобов`язані будуть доводити свою невинуватість у судах у фінансуванні тероризму, витрачати при цьому свої кошти на отримання платної правової допомоги. Таким чином, змушували потерпілих давати свою згоду на спілкування із так званими «клоузерами», що представлялися працівниками Національного банку Республіки Казахстан.

Третьою ланкою у злочинній організації виступали так звані «клоузери», які під час спілкування з потерпілими представлялися працівниками Національного банку Республіки Казахстан, використовуючи вигадані анкетні дані, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інші. А також використовували завідомо підроблені посвідчення працівників Національного банку Республіки Казахстан видані на вказані прізвища.

Так, після завершення діалогу зі слідчими Комітету національної безпеки, до розмови з потерпілими підключалися «клоузери», які вводили потерпілих в оману про те, що у зв`язку із витоком їх персональних даних без відома потерпілих були відкриті банківські рахунки, а тому потрібно перевипустити Єдиний особовий рахунок. Вводили потерпілих в оману, що Єдиний особовий рахунок внутрішньобанківський рахунок, який особа отримує один раз при першому зверненні до банківської установи, до якого прикріплюється вся інформація банківського характеру, тобто відкриті рахунки, депозити, кредити, користування тими чи іншими банківськими продуктами. Повідомляли завідомо неправдиву інформацію про те, що доступ до цього Єдиного особового рахунку надає шахраям можливість відкривати рахунки без відома потерпілих в різних банках, переказувати по них кошти, подавати заявки та отримувати від імені потерпілих кредити.

У подальшому особи, які представлялися працівниками Національного банку Республіки Казахстан, вводили потерпілих в оману, повідомляючи їм, що гроші, які є в них на рахунках в банках, потрібно переказати на так звані «безпечні рахунки», щоб унеможливити доступ до них третіх осіб. При цьому отримували від потерпілих інформацію про залишки коштів на банківських рахунках, пропонували терміново їх перевести в готівку та через термінал переказати на «безпечні рахунки» або ж з використанням мобільних додатків банку переказати на «безпечні рахунки», контрольовані членами злочинної організації, з яких в подальшому кошти знімалися невстановленими органом досудового розслідування особами, так званими «дропами», переказувалися на рахунки та криптогаманці членів злочинної організації та розподілялися між ними.

Особи, які представлялися працівниками Національного банку Республіки Казахстан, під час спілкування отримували інформацію про наявні в потерпілих заощадження в готівці. В подальшому переконували потерпілих про необхідність так званого «декларування» цих коштів, шляхом переказу на так звані «безпечні рахунки». Необхідність таких дій пояснювали тим, що Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан проводиться розслідування, під час якого можливе проведення в них вдома обшуків. Якщо ж під час обшуку буде виявлено готівку, зокрема в іноземній валюті, то вона буде конфіскована.

Також під час спілкування з потерпілими, особи, які представлялися працівниками Національного банку, вводили потерпілих в оману з приводу того, що відповідно до інформації технічного відділу Національного банку, зловмисники від імені потерпілих подали заявки на отримання кредитів. При цьому роз`яснювали потерпілим, що для попередження видачі зловмисникам кредитів, їм необхідно одержати такі ж кредити самостійно, тим самим вичерпати свій «кредитний потенціал», тобто максимальну суму коштів, яку банк може видати в якості кредиту одній людині та у такий спосіб убезпечити себе від отримання на їх ім`я кредитів третіми особами. Водночас зазначали, що отримані таким чином кредитні кошти потерпілі також повинні перерахувати на «безпечні рахунки». Після самостійного перерахування потерпілими коштів на реквізити так званих «безпечних рахунків», контрольованих членами злочинної організації, з яких в подальшому кошти знімалися невстановленими органом досудового розслідування особами - «дропами», переказувалися на рахунки та криптогаманці членів злочинної організації та розподілялися між ними.

ОСОБА_8 була розроблена та погоджена із іншими членами злочинної організації чітка системи розподілу коштів від злочинної діяльності, тобто коштів здобутих в результаті вчинення шахрайств відносно громадян Республіки Казахстан. Так, кожен член злочинної організації «холодники», «мусора» та «клоузери» отримували заробітну плату, яка виплачувалася щотижня та не залежала від результатів роботи конкретної особи, а залежала від загального результату. З метою конспірації, члени злочинної організації називали цю винагороду «на хід ноги». Окрім цього, у результаті успішного вчинення шахрайства відносно громадян Республіки Казахстан, кожен член злочинної організації, який брав безпосередню участь, отримував винагороду від суми якою вдалося незаконно заволодіти за вирахуванням витрат на «дропів», яка становила до 25 %. Зокрема, так звані «холодники» отримували винагороду в розмірі 4%, «мусора» - 6%, «клоузери» - 7 %. У випадку поєднання функцій «холодника», «мусора», «клоузера», відсотки додавалися. Залишок коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 витрачали на утримання колл-центру та інші потреби для забезпечення безперебійної роботи, а решту коштів розподіляли між собою та привласнювали.

Зазначена система виплати винагороди «холодників», «мусорів» та «клоузерів» стимулювала учасників злочинної організації до подальшого розвитку, кар`єрного росту з метою отримання більшого прибутку.

Під час вчинення кримінальних правопорушень, для конспірації своїх дій з метою попередження їх викриття правоохоронними органами, члени злочинної організації використовували у своїй діяльності месенджері «Whats App», «Telegram», які були зареєстровані за абонентськими номерами телефонів українських операторів мобільного зв`язку та іноземних операторів мобільного зв`язку, постійно змінюючи їх. Для зручної та швидкої комунікації між собою, а також здійснення контролю за діяльністю всіх членів злочинної організації були створені різні закриті групи у месенджері «Telegram», а саме: «База», «Трубки мусора», «Передачи», «full cash$$$», «$full cash глаз Б.$», «$full cash закрыв$», «Трубки закрыв», «Глаз хакера», «Супер лиды» та інші.

З метою конспірації своєї діяльності члени злочинної організації, під час спілкування, в тому числі у закритих групах в месенджерах, використовували вигадані прізвиська, зокрема: ОСОБА_8 « ОСОБА_30 »; ОСОБА_9 « ОСОБА_31 »; ОСОБА_10 « ОСОБА_32 »; ОСОБА_11 - «Тьома»; ОСОБА_13 « ОСОБА_33 », « ОСОБА_34 »; ОСОБА_14 «Снайпер»; ОСОБА_12 « ОСОБА_35 »; ОСОБА_19 « ОСОБА_36 »; ОСОБА_4 - «Пентагон», ОСОБА_16 « ОСОБА_37 », ОСОБА_18 « ОСОБА_38 », ОСОБА_15 « ОСОБА_39 », ОСОБА_17 « ОСОБА_40 », а також інші члени злочинної організації: « ОСОБА_41 », «Бизнес» та інші.

Знову ж таки під час вчинення кримінальних правопорушень, з метою конспірації своєї діяльності члени злочинної організації, у месенджерах використовували різні нікнейми, а саме: ОСОБА_11 «ТТ», « ОСОБА_42 »; ОСОБА_10 - «Doom»; ОСОБА_13 - «Alik», «$ ОСОБА_43 », « ОСОБА_44 », «Глеб»; ОСОБА_14 - «$V», « ОСОБА_45 », « ОСОБА_46 »; ОСОБА_12 - «GG», « ОСОБА_47 », « ОСОБА_35 »; ОСОБА_19 « ОСОБА_48 », « ОСОБА_36 »; ОСОБА_4 « ОСОБА_49 », « ОСОБА_50 »; ОСОБА_16 - « ОСОБА_51 », « ОСОБА_52 », « ОСОБА_53 », « ОСОБА_37 »; ОСОБА_18 « ОСОБА_54 », « ОСОБА_55 », « ОСОБА_56 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_15 - «Henixit», « ОСОБА_39 », «Erlan»; ОСОБА_57 - «Courage», «Кр», а також інші члени злочинної організації: «Лысый», «Лысый.2)))», «Айк», «Хуизит», «Yanko», «Боллис», « ОСОБА_58 », «Яна», «Димон», «Golandets Бизнек» та інші.

Під час вчинення кримінальних правопорушень членами злочинної організації активно використовувався штучний інтелект « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема для здійснення перекладу переписки розмови громадян Республіки Казахстан, які не володіли російською мовою, з казахської на російську мову.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування та чіткі правила підпорядкування.

Ієрархію злочинної організації очолював ОСОБА_8 , який здійснював загальне керівництво, надавав доручення та вказівки іншим членам злочинної організації, які йому підпорядковувалися та звітували про проведену ними роботу, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В свою чергу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були підпорядковані: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та інші невстановлені органом досудового розслідування учасники злочинної організації.

Стійкість злочинної організації забезпечувалася за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, чіткого дотримання схеми вчинення шахрайства та розподілу ролей між її членами, тривалого періоду діяльності.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена злочинної організації розподілені наступним чином: ОСОБА_4 приєдналася до участі у злочинній організації з січня 2025 року, але не пізніше 13.01.2025 та виконувала ролі безпосереднього виконавця та пособника у діяльності злочинної організації. Зокрема виконувала роль «холодника», а саме здійснювала пошук персональних даних громадян республіки Казахстан, налагоджувала з ними комунікацію, шляхом переписок у месенджері «Whats App» від імені керівників підприємств, установ, організацій в яких вони працювали, вводячи в оману про витік персональних даних, проведення перевірок Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан та повідомляла про те, що в подальшому з ними буде здійснювати діалог слідчий КНБ. В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши відповідні знання і досвід, використовуючи можливість так званого «кар`єрного росту» почала виконувати функції «клоузера», а саме: безпосередньо вводила в оману потерпілих, представляючись працівником Національного банку Республіки Казахстан; отримувала інформацію про відкриті потерпілими банківські рахунки, залишок коштів на них; переконувала потерпілих перерахувати наявні у них грошові кошти на «безпечні рахунки», надаючи при цьому номера рахунків, через які в подальшому виводилися кошти та розподілялися між членами злочинної організації; вводила в оману потерпілих щодо необхідності отримання ними кредитів та подальшого перерахування цих коштів на «безпечні рахунки», надаючи при цьому номера рахунків, через які в подальшому виводилися кошти та розподілялися між членами злочинної організації; отримувала щотижневий незаконний дохід «на хід ноги» незалежно від результатів роботи, а також незаконний дохід від вчинення конкретного злочину у відсотковому співвідношенні від суми заволодіння грошовими коштами конкретного потерпілого.

Крім цього, ОСОБА_4 , як активному учаснику злочинної організації, яка демонструвала «позитивні» результати своєї роботи, за короткий проміжок часу здобула знання та досвід у вчиненні шахрайських дій стосовно громадян Республіки Казахстан, була наділена функцією навчання інших членів злочинної організації, а також була наділена функцією комунікатора між «мусором» та «клоузерами» злочинної організації, подальше з`єднання «клоузерів» із потерпілими, тобто виконувала роль пособника у діяльності злочинної організації.

Для участі у злочинній організації були залучені інші особи, невстановлені органом досудового розслідування, які зокрема окрім ролей «холодника», «мусора», «клоузера» виконували інші ролі, а саме: айтішника, тобто спеціаліста у галузі інформаційних технологій, який обслуговував програмне забезпечення, комп`ютерні мережі, роботу мобільного зв`язку; так званого «пульта», який виконував роль комунікатора між «холодниками», «мусорами», «клоузерами» та «дропами»; так званого «бухгалтера», який вів облік коштів, якими заволоділи члени злочинної організації, із зазначенням участі кожного учасника у заволодінні коштами конкретного потерпілого.

Всі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей злочинного угрупування, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів у межах відведеної кожному з учасників спеціальної ролі.

Кримінальні правопорушення, що полягали у заволодінні чужим майном потерпілих Республіки Казахстан, вчинялася з прямим умислом, тобто учасники злочинної організації усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян Республіки Казахстан, створив ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, які зорганізувались для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян Республіки Казахстан, у січні 2025 року, але не пізніше 13.01.2025 добровільно вступила та брала активну участь у злочинній організації, створеній ОСОБА_8 до складу якої також ввійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Так, члени злочинної організації до складу якої входила ОСОБА_4 , у період часу з 15.01.2025 по 04.09.2025, заволоділи грошовими коштами фізичних осіб - громадян Республіки Казахстан в сумі 138 009 841 теньге, що згідно курсу НБУ становить 11 190 438,56 грн, саме:

22.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

22.09.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

22.09.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

22.09.2025 матеріали кримінальних проваджень №№ 0000179, 0000649, 0000650 об`єднані в одне провадження.

23.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

25.09.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці № 727/12126/25 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 20.11.2025, з визначенням застави у розмірі 302 800 грн. та у разі внесення застави покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі м. Чернівців без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_59 , іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 : носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

25.09.2025 за підозрювану ОСОБА_4 сплачено заставу та остання 26.09.2025 звільнена з-під варти, тим самим запобіжний захід щодо неї був змінений на заставу. 26.09.2025 підозрювана отримала та підписала розписку із роз`ясненням покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 25.09.2025.

09.10.2025 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано електронний засіб контролю.

12.11.2025 строк досудового розслідування заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури продовжено до трьох місяців, тобто до 23.12.2025.

13.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 2,5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

17.12.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 23.03.2026.

18.12.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк дії обов`язків по заставі підозрюваній ОСОБА_4 до 18.02.2026.

02.02.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

03.02.2026 матеріали кримінальних проваджень № 0000179 та № 0000037 об`єднані в одне провадження.

11.02.2026 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 2,5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2,5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана, законний представник та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваної, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 22.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

22.09.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України.

22.09.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 КК України.

22.09.2025 матеріали кримінальних проваджень №№0000179, 0000649, 0000650 об`єднані в одне провадження.

23.09.2025 о 15:43 год. ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

23.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 25 вересня 2025 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 302 800 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваній змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрювану ОСОБА_4 на строк до 20 листопада 2025 року покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі м.Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування із свідком ОСОБА_60 , іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 ; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_61 від 12 листопада 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців.

13 листопада 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 17 листопада 2025 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 25 вересня 2025 року на підозрювану ОСОБА_4 у зв`язку із обраним їй запобіжним заходом у вигляді застави, до 23.12.2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 грудня 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до шести місяців, тобто до 23.03.2026 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 18 грудня 2025 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 25 вересня 2025 року на підозрювану ОСОБА_4 у зв`язку із обраним їй запобіжним заходом у вигляді застави, до 18.02.2026 року, в межах строку досудового розслідування.

02.02.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

03.02.2026 матеріали кримінальних проваджень № 0000179 та № 0000037 об`єднані в одне провадження.

11.02.2026 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, ч. 2,5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2,5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрювану обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 в умовах воєнного стану ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень проти громадської безпеки та проти власності та участь у злочинній організації, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, заволоділа майном на суму 11 190 438,56 грн., а тому існують ризики, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому підозрюваній ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків, підстави для зміни обов`язків відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 25 вересня 2025 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним їй запобіжним заходом у вигляді застави, до 23.03.2026 року, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі м.Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідком ОСОБА_60 , іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 ;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1