Справа № 712/2635/26
Провадження №1- кс/712/1198/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 березня 2026 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000278 від 30.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000278 від 30.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 27.01.2026 р. Близько 14 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заволоділа грошима в сумі 17887 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що23.01.2026 на протязі дня отримувала дзвінки з мобільного номера телефону НОМЕР_1 , де невстановлена особа( автовідповідач) повідомив заявниці про те, що її акаунт в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований та для того щоб відновити доступ необхідно натиснути клавішу «1» на телефоні. Після чого ОСОБА_5 , спробувала увійти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак у неї нічого не вийшло, в цей час потерпіла повторно почала отримувати дзвінки з вказаного вище мобільного номеру телефону з аналогічною інформацією та проханням натиснути клавішу «1», що вона і робила. В подальшому з метою зупинення вказаних дзвінків, заявниця звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що з її банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 списані грошові кошти різними транзакція в загальному розмірі 17887 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 26 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2026 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку ( НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 26 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2026 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 26 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2026 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 26 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2026 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 26 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2026 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 26 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2026 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 ; старший оперуповноважений сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1