Справа №203/2183/26
Провадження №1-кс/0203/1960/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000119,

у с т а н о в и в:

1. 5 березня 2026 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000119. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 . У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу товару із застосуванням посилання для ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим заподіяли матеріальну шкоду в сумі 49 220,00 грн.

9. За вказаними вище обставинами 21.01.2026 відкрите кримінальне провадження №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

10. Під час встановлення всіх обставин кримінального правопорушення було встановлено, що кошти було переказано двома транзакціями:

- 24 610,00 грн переказані на рахунок № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яких 24 500,00 грн переказано на картковий рахунок № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яких 24 000,00 грн переказано на картковий рахунок № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які в доларах США (545,02) переказані на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з яких 22 400,00 грн переказано на картковий рахунок № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з яких 3 000,00 грн переказано на картковий рахунок № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та заблоковано, а 20 000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- 24 610,00 грн переказано на рахунок № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), згодом на картковий рахунок № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а в подальшому на картковий рахунок № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

11. Крім того, потерпілою було виявлено, що шахраї, використавши її персональні данні, незаконно уклали кредитні договори з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

12. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

13. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, у тому числі на електронному носії чи оптичному носії лазерних систем зчитування), до інформації, що зберігається в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; АДРЕСА_1 ) (з можливістю отримання у відділенні в місті Дніпрі), а саме до:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх ідентифікаційних кодів, МФО, РНОКПП та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео- та фото з банкоматів, зокрема з CADN 9301 ( АДРЕСА_2 ), у якому відбулось зняття грошових коштів 25 листопада 2025 року, у період від 1257 по 1310, з банківської картки № НОМЕР_8 , та рух грошових коштів по картці № НОМЕР_8 за період від 20 листопада 2025 року по 30 листопада 2025 року;

- інформації щодо наявності кредитних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), зокрема, документів, на підставі яких було відкрито такі рахунки, роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів на кредитних картках, відкритих на її ім`я.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1