Справа № 472/322/26
Провадження № 1-кс/472/37/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

25 травня 2026 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 07.03.2026 року, клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2026 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до документів, що підтверджують рух коштів по банківській картці, яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з 13.02.2026 по день пред`явлення ухвали до виконання .

Дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що сектором дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 07.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.02.2026 у період з 22:00 до 23:00 невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківської установи здійснили несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що з банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_1 ) було здійснено 123 несанкціоновані транзакції на користь сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1866 грн 10 коп. Вказаний рахунок належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , яка з 2022 року перебуває у США та проживає там на даний час.

Також встановлено, що банківський рахунок: - є віртуальним; - тривалий час не використовувався; - не був підключений до платіжних систем, зокрема Apple Pay та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - не передавався у користування третім особам.

Доступ сторонніх осіб до банківського акаунту потерпілої не надавався.

Блокування рахунку банківською установою відбулося о 23:00 13.02.2026 після значного використання кредитного ліміту. Після виявлення несанкціонованих операцій потерпіла повідомила банк про їх шахрайський характер, у зв`язку з чим було ініційовано процедуру оскарження частини транзакцій.

З боку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було подано заявки на оскарження 35 (тридцяти п`яти) транзакцій, що є максимально можливою кількістю, за результатами розгляду яких 23 березня 2026 року потерпілій було повернуто грошові кошти у загальній сумі 591 (п`ятсот дев`яносто одна) гривня 25 копійок. Інша частина коштів наразі не повернута. Місцезнаходження списаних коштів та осіб, причетних до їх незаконного списання, наразі не встановлено.

Вищевикладене свідчить про можливе несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем банку, що призвело до списання коштів.

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до руху коштів по банківському рахунку (IBAN: НОМЕР_1 ) за період з 13.02.2026 по теперішній час з метою встановлення детальної інформації щодо одержувачів коштів та перевірки використання рахунку для можливих несанкціонованих операцій. Виписка з рахунку показує, що за здійсненими транзакціями одержувачем виступав сервіс «GOOGLE *TikTok Videos, Belgrave House 76 Buckingham», проте інформація про реальних користувачів рахунків, на які перераховувалися кошти, наразі не встановлена.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 361 КК України, є кримінальним проступком.

До цього часу осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не встановлено, підозра нікому не повідомлялася.

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 та дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , у одному з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у Миколаївській області,тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 (IBAN: НОМЕР_1 ), який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою отримання детальної інформації щодо руху коштів та одержувачів, включно з IP-адресами, куди були перераховані кошти, для встановлення осіб, причетних до несанкціонованого списання та надати дозвіл на вилучення документів та інформації, що підтверджують рух коштів за період з 13.02.2026 по день пред`явлення ухвали, зокрема:

-рух коштів із зазначенням реквізитів операцій, банків, платників та отримувачів, ІР-адрес та залишків коштів;

-інформацію про прив`язку номерів телефонів та мобільних терміналів до рахунку;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ до

рахунку;

-інформацію про банківські термінали та відеозаписи з камер спостереження при

знятті коштів;

-копії відеозаписів у відділеннях банку під час здійснення операцій та дані

працівників, що їх обслуговували;

-документи та анкети, що використовувалися при відкритті та обслуговуванні

рахунку;

-інформацію про інструменти доступу до рахунку та осіб, що їх отримували;

-дані про використання систем дистанційного банкінгу («Клієнт-Банк») та

електронних підписів;

-документи, що надавалися банку для відкриття рахунку, установчі та реєстраційні

документи, копії довідок, зразки підписів та печаток.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 26 червня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1