Справа № 703/1671/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 березня 2026 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Своє клопотання мотивує тим, що 05.11.2024 до чергової частини ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що останній почали надходити смс повідомлення з кредитних установ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Credit 7, щодо оформлення кредитів, які заявниця не оформлювала, а також з банківських карток останньої було знято грошові кошти.

За даним фактом 06.11.2024 сектором дізнання Відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000421 за ч. 1 ст. 192 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що 07.10.2024 близько 13 год. 50 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , відповівши на який чоловік представився представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який запитав чи це потерпіла, а потім запитав її, чи банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з нею та назвав її останні чотири цифри (надати номер картки не може, бо вже не пам`ятає), на що ОСОБА_4 відповіла, що так, в подальшому невідомий чоловік повідомив, що з ії картки (рахунок НОМЕР_3 ) намагалися зняти грошові кошти та здійснити перерахунок коштів за кордон, її це насторожило, оскільки це кредитна картка, кредит на якій ОСОБА_4 погашає, знімати грошові кошти не може. Після чого невідомий чоловік повідомив, що оформить їй страхування банківської картки заради її безпеки, вона погодилася. В ході оформлення страхування невідомий чоловік задавав їй різні питання, але вже за тривалістю часу не пам`ятає, можливо і повідомила пін-код до своєї картки, але смс повідомлення надходили з цифровим позначенням, які вона повідомляла чоловікові, який також повідомив, що їй можуть телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але щоб слухавку вона не брала, бо це телефонує робот, так і відбулося. Потім вона повідомила невідомому чоловікові, що вже тривалий час здійснюється оформлення, але чоловік обурився та сказав, що вже закінчує, але в слухавці вона почула звуки ніби як з банкомату, зрозуміла, що щось не так та відключилась. Потім зателефонувала на гарячу лінію до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представник якого повідомив, що відповідно до руху коштів по її кредитній картці, на яку було зараховано близько 31000 грн, а потім відразу і зняті з її картки.

З 14.10.2024 ОСОБА_4 почали надходити смс повідомлення, від різних кредитних установ, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якому остання ніби то оформила кредит на суму в 5000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 11400 грн та « Credit 7» на суму 15000 грн, що на загальну суму становить 31400 грн, але дані кредити вона не оформлювала.

У матеріалах кримінального провадження наявна довідка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій зазначено операції, а саме грошові перекази, які зараховувались на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 та 07.10.2024 були зняті у банкоматі 5205315.

Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , який належить потерпілій.

Підставою вважати, що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє вказаними відомостями є наявність розрахункового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_3 .

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

06.11.2024 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що складають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- документів, що містять відомості про власника розрахункового рахунку, який обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_3 та документів, що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 07.10.2024 по 01.02.2025, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілої, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото- чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);

- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок невідомої особи щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про IP адресу, з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної IP адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, починаючи із 07.10.2024 по 01.02.2025 з можливістю тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій в філії Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 2 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1