Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/4033/26
Провадження №1-кс/523/2655/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001706 від 14 квітня 2026 року, за ознаками ч.5 ст.426-1 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16 лютого 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001706 від 14 квітня 2026 року, за ознаками ч.5 ст.426-1 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі рапорту Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Так, з наявної інформації Другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, убачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, заручившись за попередньою змовою із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: Головою РДА ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створили злочинну схему з вимагання неправомірної вигоди від фізичних осіб підприємців та фермерських господарств, які здійснюють свою господарську діяльність на території Подільського району Одеської області.

Зокрема, вказані особи, всупереч прав громадян. зловживаючи своїм службовим становищем, на системній основі створюють штучні перешкоди керівникам сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Балтської, Любашівської, Подільської, Ананьївської територіальних громад, на які розповсюджує свої повноваження ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою надання ним неправомірної вигоди за не проведення посадовими особами відповідних районних ТЦК та СП мобілізаційних заходів відносно працівників таких підприємств/господарств.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою конспірації своєї протиправної діяльності, з отриманню неправомірної вигоди від представників сільськогопосдарських/фермерських господарств, пропонують останнім перераховувати грошові кошти на підконтрольну їм ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , під егідою «допомоги на ЗСУ», проте в дійсності використовують ці кошти для особистого збагачення.

Також було встановлено надходження неправомірної вигоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на банківський рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на загальну суму 250 000 грн.

Так, за період з 01 січня 2024 року до теперішнього часу на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , було перераховано 12 млн. 795 104 грн.

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 використовує банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , яким володіє ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунку за вищезазначеними реквізитами.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у територіальних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси в паперовому і електронному вигляді:

- інформації про рух по банківським рахункам які зареєстровані на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам вказаних осіб за період з моменту відкриття по теперішній час;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, щодо операцій які проводились по рахункам, які зареєстровані на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період моменту відкриття по теперішній час;

- фото відеоматеріалів з камер банкомату, в яких знімалися кошти з карткових рахунків, які зареєстровані на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із вказівкою адрес розташування банкомату, за період з 01 січня 2024 року по теперішній час;

- документів, які послугували підставою для відкриття банківських рахунків, які зареєстровані на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, які пов`язані із обслуговуванням вказаних банківських рахунків (юридичних справ);

- юридичної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися представниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам, які зареєстровані на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- банківських карток зі зразками представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відбитками їх печаток, за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або її представниками;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- документів кредитної та депозитної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1