Справа № 204/2567/26
Провадження № 1-кс/204/477/26
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000190 від 29.01.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000190 від 29.01.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування № 0000190 від 29.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022. Згідно Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2119-ІХ від 15.03.2022, та у подальшому продовжено відповідними указами Президента України по теперішній час.З невстановленого досудовим розслідуванням часу представниками спеціальної служби іноземної держави Федеральної служби безпеки Російської Федерації посилено ведеться розвідувально-підривна діяльність проти України, що полягає: в ослабленні державної влади України та держави в цілому; її самостійності усередині країни та незалежності у міжнародних відносинах; захищеності території країни в існуючих кордонах від будь-яких посягань; підготовленості держави до захисту від зовнішньої збройної агресії або збройного конфлікту; дестабілізації суспільно політичної обстановки всередині країни; створенні умов для діяльності іноземної розвідки (вербування агентури серед жителів України); збиранні інформації, що представляє інтерес для іноземної розвідки та її подальшого використання РФ задля отримання переваг над Україною в області збройних сил, військових дій, зовнішньої політики, втручання у внутрішню політику суверенної держави, для маніпулювання суспільними настроями населення України, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів, організації інформаційної експансії з боку РФ тощо.При цьому, представники спеціальних служб Російської Федерації, усвідомлюючи перевагу вчинення злочинів, які можуть призвести до заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, а також які завдають шкоди життю та здоров`ю громадян України, у тому числі військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та представників інших передбачених законодавством України військових формувань, з метою ослаблення держави, у невстановлений спосіб підшукували осіб, негативно налаштованих стосовно державної влади України.Так, співробітники спеціальних служб Російської Федерації на постійній основі з використанням соціально доступних месенджерів («Telegram», «SimpleX» та інші) здійснюють пошук та вербування осіб з числа громадян України, які підтримують збройну агресію російської федерації проти України та, керуючись власними ідеологічними переконаннями та мотивами, за грошову винагороду можуть бути задіяними до виконання завдань на шкоду обороноздатності та державній безпеці України.У ході здійснення досудового розслідування, отримано відомості, що до виконання завдань представників спецслужб рф, направлених на здійснення фото- та відеофіксацію об`єктів критичної інфраструктури, місць дислокації військовослужбовців ЗСУ, СБУ та інших збройних формувань сил оборони України на території Дніпропетровської області, з метою подальшого нанесення ударів БПЛА та балістичними ракетами, залучений громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .За наявною інформацією, ОСОБА_5 на виконання завдань так званих кураторів здійснює коригування ворожих ударів та фіксацію іх наслідків, зокрема ураження ударними БПЛА та ракетами по військовим та цивільним об`єктам в Дніпропетровському регіоні. Крім того, він здійснює збір розвідувальної інформації щодо наявності в Дніпропетровській області підрозділів ЗС України та інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань, їхньої чисельності, оснащеності бронетехнікою, розташування (зокрема комплексів ППО ЗСУ), наявності фортифікаційних споруд тощо. Крім того, вказаний громадянин може також залучатися до проведення окремих елементів диверсійних операцій на території області з використанням саморобних вибухових пристроїв. Після чого, використовуючи месенджер «Telegram», ОСОБА_5 виходить на зв`язок до «кураторів» та передає зібрану ним розвідувальну інформацію і звіти за результатами виконаних доручень, за що в подальшому отримує грошову винагороду.Зокрема, для маскування джерел походження отриманих грошових коштів, що надходять на картковий рахунок ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, представниками спецслужб рф було запропоновано механізм використання «P2P-ордерів»*, створених на криптовалютних біржах, для конвертації віртуальних активів у фіат.Так, згідно з відповіді на доручення від ДКІБ СБУ, встановлені наступні надходження грошових коштів на зазначений рахунок ОСОБА_5 , що мають ознаки оплати за «P2P-ордерами», а саме:10.02.2025 у сумі 2 311 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;10.02.2025 у сумі 2 311 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;10.02.2025 у сумі 17 212 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;17.07.2025 у сумі 17 050 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;17.07.2025 у сумі 10 050 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;05.09.2025 у сумі 7 119 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;26.12.2025 у сумі 6 000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 26.12.2025 у сумі 12 000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані банківські рахунки, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ).Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи.Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ). Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засіданні не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування № 0000190 від 29.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Згідно матеріалів клопотання, доведено обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000190 від 29.01.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС того ж управління ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС того ж управління ОСОБА_15 , слідчому в ОВС того ж управління ОСОБА_16 , слідчому в ОВС того ж управління ОСОБА_17 , слідчому того ж управління ОСОБА_18 , слідчому того ж управління ОСОБА_19 , старшому слідчому того ж управління ОСОБА_20 , слідчому того ж управління ОСОБА_21 , слідчому того ж управління ОСОБА_22 , слідчому того ж управління ОСОБА_23 , слідчому того ж управління ОСОБА_24 , слідчому того ж управління ОСОБА_25 , слідчому того ж управління ОСОБА_26 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме на вилучення оригіналів та/або належним чином засвідчених копій наступних документів та відомостей: документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунків відкритих на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_19 ): заяв на відкриття рахунку, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), зразки почерку та підпису особи; документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дати, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), за період з 01.01.2024 року по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити 40 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1