Провадження № 1-кс/582/21/26
Справа № 582/731/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2026 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000107, яке внесене до ЄРДР 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

18 лютого 2026 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: 1) роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування та переказу грошових коштів в сумі 8000 грн.; 2) відомостей про особу на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням картки; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; 3) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2025 по термін дії ухвали; 4) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківськими картками (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 на яку 23.04.2025 були зараховані грошові кошти в сумі 8000 грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; 5) адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 6) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговується ця особа; 7) фото та відео-матеріалів з камер банкоматів під час проведення банківської операції, а саме зняття грошових коштів з банківської карки № НОМЕР_1 , детальної інформації щодо місця розташування банкомату де проводилося зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 14.05.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 08.05.2025 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 23.04.2025 їй стало відомо про те, що невідома особа, незаконно використовуючи її конфіденційні дані, оформила на її ім`я кредит на суму 8000 гривень в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідні відомості 15.05.2025 було внесено до ЄРДР за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та розпочато досудове розслідування.

21.05.2025 відповідно до ст. 216 КПК України підслідність цього кримінального правопорушення віднесено до компетенції сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області.

Під час дізнання було встановлено, що 23.04.2025 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_5 , взявши в руки телефон, помітила надходження СМС-повідомлення в додатку "Телеграм" від користувача підписаного " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та вважала, що це їй пишуть представники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Дане СМС-повідомлення їй було надіслане приблизно о 07 год. 00 хв., в цьому повідомленні містилося, що їй необхідно продовжити термін дії СІМ-картки, а якщо цього не зробити, то її номер телефону буде заблоковано. В подальшому потерпіла відповіла, що продовжує термін дії СІМ-картки. Далі в додатку "Телеграм" невідома особа, а саме користувач підписаний " ОСОБА_6 " почав надсилати СМС-повідомлення, а саме нібито інструкцію для продовження терміну дії СІМ-картки. Виконуючи вказівки цієї особи, які надходили у вигляді СМС-повідомлень, ОСОБА_5 авторизувалася в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", після чого почала виконувала всі дії, які їй говорили, а саме зайшла в додаток, знайшла розділ заміна СІМ, про що виготовила скріншот та надіслала його цій особі. Далі ця особа надіслала ОСОБА_5 СМС-повідомлення з кодом, який вона ввела в розділі "замінити СІМ". Далі невідома особа запитала у неї який їй встановити пін-код, на що потерпіла надіслала " НОМЕР_2 ", потім у неї запитали електронну пошту, на що вона надіслала " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", після цього потерпілій на електронну пошту почати надходити повідомлення, що хтось намагається зайти в її обліковий запис, та потерпіла зрозуміла, що це та особа з якою вона спілкувалася в додатку "Телеграм", а саме нібито працівник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", після чого потерпіла запитала навіщо вони заходять на її електронну пошту та сказала, що бажає зв`язатися з оператором, на що їй сказали, що це і є оператор. Одразу після цього потерпіла зрозуміла, що її дурять, та намагаються заволодіти її персональними даними. Одразу почала заходити в додатки різних банків, але її в облікові записи в цих додатках не пускало, а номер телефону вже був заблокований, а саме не працював у неї в телефоні. Після чого потерпіла поїхала в найближче відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", так як на гарячу лінію не додзвонилася. По дорозі їхавши в AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 " потерпілій надійшли СМС-повідомлення на електронну пошту, а саме від Манівео, що вона нібито намагалася авторизуватися, і що якщо це не вона, то їй необхідно зателефонувати на гарячу лінію, а також від " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що їй погоджено кредит на суму 8000 гривень, хоча потерпіла ніяких кредитів не оформлювала.

Під час досудового розслідування 10.02.2026 року було надано доручення до Роменського РВП ГУНП в Сумській області, з метою встановлення повного номеру банківської картки на яку було перераховано грошові кошти, та в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що 23.04.2025 року близько 09 год. 59 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було надіслано грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 котра відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію з приводу руху грошових коштів в сумі 8000 грн., по банківській картці невстановленої особи, на яку було надано кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8000 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка незаконно використовуючи конфіденційні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , оформила на її ім`я у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " кредит на суму 8000 гривень (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.05.2025 (а.с. 8-9) установлено, що невідомі особи, незаконно використовуючи конфіденційні дані, оформили на ім`я ОСОБА_5 кредит на суму 8000 грн.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки з банківського рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було надіслано грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , призначення платежу видача за договором кредиту №23.04.2025-100000489, квитанція про зарахування №719596805 від 23.04.2025 року, що встановлено під час дізнання на підставі ухвали про тимчасовий доступ .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000107, внесене в ЄРДР 15.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000107, яке внесене до ЄРДР 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000107 від 15.05.2025, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування та переказу грошових коштів в сумі 8000 грн.;

- відомостей про особу на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням картки;адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2025 по термін дії ухвали.

- детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківськими картками (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 на яку 23.04.2025 були зараховані грошові кошти в сумі 8000 грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговується ця особа;

- фото та відео-матеріалів з камер банкоматів під час проведення банківської операції, а саме зняття грошових коштів з банківської карки № НОМЕР_1 , детальної інформації щодо місця розташування банкомату де проводилося зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1