Справа № 180/1797/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2026 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання т.в.о.заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У клопотанні зазначено, що у липні 2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту Управління) були проведені відкриті торги, предметом яких було: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м.Марганець Дніпропетровської області».

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Управління № 46 від 14.07.2021, а також звіту про результати проведення процедури закупівлі від 02.08.2021, переможцем по вказаній процедурі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

02.08.2021 між Управлінням в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 53/21. Предметом договору є виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м.Марганець Дніпропетровської області». Сума договору 54 676 260,22 грн.

Згідно п.4.1 вказаного договору, проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною у термін 30 календарних днів після виконання і приймання робіт, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки замовника Розпорядника коштів. Розрахунок за виконані роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на підставі підписаних Сторонами та уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника ( п.4.2 договору).

Розробленою проектно-кошторисною документацією передбачено ряд будівельно-монтажних робіт, зокрема улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші завтовшки 0-120 мм із застосуванням укладальників асфальтобетону та улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (верхній шар). На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/до 6 см/.

Згідно додаткової угоди № 3 від 25.11.2021 до договору № 53/21 від 02.08.2021 сторони домовились, що оплата за виконані роботи у 2021 становить 19 780 000 грн. (п.3.1.1).

За результатами виконання будівельних робіт за умовами договору № 53/21 від 02.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а Замовником погоджено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн.

Згідно платіжних доручень № 1 від 02.09.2021 (сума 5 634 000 грн.); № 2 від 03.11.2021 (сума 957 575,79 грн.); № 3 від 03.11.2021 (сума 3 406 101,85 грн.); № 6 від 29.11.2021 (сума 6 418 987,54 грн.); № 10 від 22.12.2021 (сума 3 363 334,76 грн.), оплата за виконані роботи по вказаним актам КБ-2в була здійснена Управлінням ЖКГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, на загальну суму 19 779 999,94 грн.

Згідно додаткової угоди № 4 від 25.11.2022 до договору № 53/21, строк договору продовжено до 31.12.2023 (п.14.1). Згідно додаткової угоди № 5 від 26.12.2023 до договору № 53/21, строк договору продовжено до 31.12.2024 (п.14.1). Згідно додаткової угоди № 6 від 24.12.2024 до договору № 53/21, строк договору продовжено до 31.12.2025 ( п.14.1).

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно умов договору № 53/21 від 02.08.2021, склали, підписали, завірили відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надали до Управління акти виконаних робіт: № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн.

Згідно висновку експерта № 65-25 від 07.08.2025 фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, а саме витрати матеріалу (з урахуванням протоколу № 135-ВЛ випробувань асфальтобетону від 20.05.2025) по договору № 53/21 від 02.08.2021, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають актам № 4 за листопад 2021, № 5 за грудень 2021. Фактичний об`єм асфальтобетонної суміші, встановлений шляхом лабораторних випробувань та математичних підрахунків, дорівнює 1065,1975459 т (заявлених у Актах 1210,8225 т).

Вартість невідповідностей (за рахунок відсутності певного об`єму асфальтобетонної суміші на об`єкті) становить 697 683,65 грн.

На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підтверджено виконання робіт у повному обсязі, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайво перераховано грошові кошти з місцевого бюджету на загальну суму 697 683,65 грн.,

Відповідно до додаткової угоди № 2 до договору № 53/21 укладеного між Упралвінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сторони домовились викласти банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наступній редакції «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Дніпро, МФО НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування 04.09.2025 отримано ухвалу слідчого судді Марганецького міського ОСОБА_7 (справа № 180/1797/25 1-кс/180/294/25) про здійснення тимчасово доступу до р/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання вказаної ухвали слідчого судді на адресу ВП 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 9-06-06/20489 від 17.09.2025, відповідно до якого в ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривався розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , тому для отримання тимчасового доступу до речей та документів необхідно звертатись до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також під час досудового розслідування 24.09.2025 отримано ухвалу слідчого судді Марганецького міського ОСОБА_7 (справа № 180/1797/25 1-кс/180/323/25) про здійснення тимчасово доступу до р/р UA0007037 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 00:00 годин 02.09.2021 року по 24:00 годину 02.09.2021.

На виконання вказаної ухвали слідчого судді на адресу ВП 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 №03-44-10/640 від 09.10.2025 відповідно до якого в ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я в період за період з 00:00 годин 02.09.2021 року по 24:00 годину 02.09.2021 по установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , надати копії не має можливості у звязку з тим, що за вказаний період відстуній рух коштів по рахунку НОМЕР_4 .

Відповідно до платіжного доручення № 1 від 02.09.2021 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахували на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), грошові кошти в сумі 5634000,00 грн. на вказаному дорученні штамп про отримання коштів датовано 03.09.2021 р.

З метою встановлення сум грошових коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в якості оплати вартості робіт згідно договору підряду № 53/21 від 02.08.2021 та встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей по розрахунковому рахункку НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи та дані за період з 00:00 годин 03.09.2021 року по 24:00 годину 03.09.2021.

Вказана інформація надасть можливість підтвердити факт перерахунку грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в якості оплати виконаних підрядних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м.Марганець Дніпропетровської області, відповідно до договору № 53/21 від 02.08.2021.

Витребувані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати:

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_10 ,

- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_11 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,

- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

- заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП майору поліції ОСОБА_14 ,

- т.в.о.заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_3

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), за період з 00:00 годин 03.09.2021 року по 24:00 годину 03.09.2021, а саме:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 .

1.2. Виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

1.5. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки, рахунки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;

1.6. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на розрахукновий рахунок НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ;

1.10. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;

1.11. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по розрахукнвовому рахунку НОМЕР_4 ;

1.12. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;

1.13. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;

1.14. Інформацію стосовно власників розрахунконового рахукну НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, договір),

з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1