Справа № 750/5187/26
Провадження № 1-кс/750/981/26
У Х В А Л А

06 травня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000061 від 12.06.2025 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, відносно підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Києва, не працюючого, з вищою освітою, одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_8 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 12.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організували контрабандну схему, яка полягає у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів породи сосна, шляхом надання митному органу підроблених документів на їх походження.

Так, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Транстайп» (, м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок, 13, офіс, 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території Чернігівського району Чернігівської області у невстановлений досудовим розслідування спосіб здійснювали придбання лісоматеріалів невстановленого походження та їх подальшу розпиловку на орендованій ними лісопильні за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 14.

З метою легалізації незаконно отриманого лісоматеріалу останні здійснюють придбання офіційних документів «ТТН-ліс» у інших суб`єктів господарювання, підроблюють перехідні накладні, на підставі яких експортують лісоматеріали через зону діяльності Чернігівської митниці.

У ході допиту свідки підтвердили, що реалізацію лісоматеріалів та пиломатеріалів на адресу ТОВ «Транстайп» не здійснювали, його представники їм не відомі, фінансово-господарські відносини з ТОВ «Транстайп» відсутні.

Також, згідно висновку аналітичного дослідження № 2/26-15-08-00-19/42241226 від 20.01.2026, ТОВ «Транстайп» () у період з 01.01.2022 по 08.10.2025 здійснило експорт лісоматеріалів, походження яких не підтверджено контрагентами-постачальниками - ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у кількості 453,91 м3 на суму 1 083 407, 30 грн.

ТОВ «Транстайп» здійснило експорт пиломатеріалів у кількості 292,08 м3 на загальну суму 1 878 318,90 грн, при цьому проведеним аналітичним дослідженням не встановлено реальне підтвердження походження товару у загальному обсязі 453,91 м3 на суму 1 083 407, 30 грн., що свідчить про здійснення безтоварних операцій та створює ризик використання зазначених операцій для набуття, використання та розпорядження майном з непідтвердженим походженням, що свідчить про здійснення фінансових операцій на суму 1 083 407, 30 грн., які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

26.02.2026 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Необхідність застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання слідчий обґрунтовує наявністю ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначений ризик, що передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 усвідомлює, що підозрюється у вчиненні злочину, який є тяжкими злочином, за який йому може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. З метою унеможливлення притягнення його до кримінальної відповідальності та призначення покарання за вчинене кримінальне правопорушення на території України, громадянин України ОСОБА_6 може переховуватися як на території України так і за її межами. Підозрюваний мешкає за межами юрисдикції органу досудового розслідування, має закордонний паспорт, що дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 може у подальшому переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин за межами території України.

Таким чином, для запобігання вищевказаному ризику до підозрюваного ОСОБА_6 найбільш доцільним слідчий вважає застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладення на нього наступних обов`язків передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою на визначений ними час; не відлучатися із Чернігівської та Київської області, м. Києва без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити, з зазначених у ньому підстав. Підозрюваний та його захисники не заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи всіх учасників судового провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що, маючи на меті забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків для запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з врахуванням наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, приймаючи до уваги вік та стан здоров`я підозрюваного, його репутацію, майновий стан, є достатні підстави для задоволення клопотання та застосування запропонованого запобіжного заходу, з покладанням на нього обов`язків, визначених у клопотанні слідчого.

При визначенні строку дії застосованого запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що постановою заступника керівника Чернігівської обласної прокуратури від 24.04.2026 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 26.05.2026 включно.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 194 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора та до суду за першою вимогою на визначений ними час;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не відлучатися з Чернігівської області, Київської області, м. Києва без дозволу слідчого, прокурора.

Строк дії ухвали встановити до 26 травня 2026 року.

Повідомити підозрюваного, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконання особистого зобов`язання покласти на слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1