Справа № 592/7335/26
Провадження № 1-кс/592/3266/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000695 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 05.03.2024 приблизно о 12 год. 48 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 81 000 грн. (ЄО 11774 від 05.03.2024).

05.03.2024 приблизно о 13 год. 50 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 236 500 грн. (ЄО 11776 від 05.03.2024).

Грошові кошти потерпілих було перераховано на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , та на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 .

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 06.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000695 зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківські рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- відомості щодо місць та часу зняття з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам з банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про рахунки,(контраагенти) на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

Строк дії ухвали до 01.07.2026 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_9