Справа № 591/6451/25
Провадження № 1-кс/591/391/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2026 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000089 від 13.05.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212-1 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000089 від 13.05.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення документів у відділеннях в м. Суми, з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії):

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_12

- НОМЕР_13

- НОМЕР_14

- НОМЕР_14

- НОМЕР_14

- НОМЕР_14

- НОМЕР_13

- НОМЕР_13

- НОМЕР_15

- НОМЕР_16

- НОМЕР_17

- НОМЕР_18

- НОМЕР_19

- НОМЕР_20

- НОМЕР_21

- НОМЕР_21

- НОМЕР_21 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_10 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_22

- НОМЕР_22

- НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_23

- НОМЕР_23 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку:

- НОМЕР_24 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_25

- НОМЕР_26

- НОМЕР_27

- НОМЕР_28 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_29

- НОМЕР_30

- НОМЕР_30

- НОМЕР_29 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку:

- НОМЕР_31 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку:

- НОМЕР_32 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання наступної інформації:

Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку:

- НОМЕР_33 , за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

Встановити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дати постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1