Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 09.04.2026. Зареєстровано: 11.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 13.04.2026.
печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000212 від 21.01.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000212 від 21.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діяла злочинна організація, до складу якої входили громадяни України: ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , громадяни Чеської Республіки: ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), громадяни Литовської Республіки: ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), громадяни Латвійської Республіки: ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 ), ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ), ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ), ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ), ОСОБА_51 ( ОСОБА_52 ), ОСОБА_53 ( ОСОБА_54 ), ОСОБА_55 ( ОСОБА_56 ), ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 ), ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ), ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ) та інші невстановлені особи із числа громадян України та іноземців, які здійснювали заволодіння коштами громадян Європейського Союзу шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки методами «вішинг» та «спуфінг», а саме шляхом надання потерпілим неправдивої інформації про нібито несанкціонований доступ до їхніх банківських рахунків та необхідність тимчасового переказу коштів на інший «безпечний банківський рахунок» або у придбанні криптовалюти.

Зокрема, учасники злочинної організації здійснювали систематичні дзвінки до іноземних громадян під виглядом нібито представників правоохоронних органів та банківських установ, з метою переконання останніх про наявність начебто виявленої загрози викрадення коштів, що знаходяться на їх банківських рахунках чи нібито виявлення фактів спроби отримання від імені потерпілих кредитів у банківських установах. При цьому, використовуючи довіру потерпілих, одразу вказували останнім шляхи вирішення начебто існуючої загрози втрати коштів наступним чином:

- здійснити переказ коштів на вказаний зловмисниками нібито «безпечний» банківський рахунок, придбання біткоїнів, тощо;

- за допомогою програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв, яке потерпілий, на вимогу злочинця мав встановити на своєму пристрої, особисто здійснити переказ коштів на заздалегідь підготовлений рахунок (криптогаманець), отримавши від потерпілого реквізити банківської картки, термін її дії та CVV-код;

- пропонувати потерпілому зняти кошти готівкою у найближчому відділенні банку (банкоматі) та передати її третій особі, яка начебто є представником служби безпеки іноземного банку з метою доставки її до безпечного місця.

З метою виконання функцій та завдань злочинної організації, учасники злочинної організації створили ряд кол-центрів, розташованих на території Київської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей, які обладнали необхідним офісним, комп`ютерним та мережевим обладнанням, пристосованим для здійснення шахрайських дій відносно громадян іноземних держав, шляхом встановлення відповідного програмного забезпечення, в тому числі наступних програм: «Voip» (програма для здійснення підміни номеру), «Zoiper» (програма для здійснення ІР телефонії), «AnyDesk» (програма для віддаленого доступу до мобільного телефону).

Всього, у період з квітня 2024 року по квітень 2025 року учасники злочинної організації, діючи відповідно до основної мети цієї організації - вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме коштами іноземних громадян, умисно, з корисливих мотивів заволоділи чужим майном, а саме коштами громадян Чеської Республіки, Латвійської Республіки та Литовської Республіки на загальну суму 50 000 000 грн., еквівалентну згідно курсу НБУ на дати вчинення кримінальних правопорушень.

09.12.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_63 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних вищевказаних осіб для встановлення розміру збитків, завданих державі, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000212 ОСОБА_64 , ОСОБА_3 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2022 по 01.02.2026, а саме:

- усіх документів, що містять інформацію про податкові декларації з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ), а також інформації про суми доходів та їх джерела за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2026 (у паперовому та електронному вигляді, у форматі .pdf);

- у разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження;

- інформації про усі відкриті розрахункові рахунки у банківських установах; відносно наступних підприємств та їх працівників:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

відносно наступних громадян, у тому числі останніх як ФОП:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

6. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

7. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8. ОСОБА_71 ( ОСОБА_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

11. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

12. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

13. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

14. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

15. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

16. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

17. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

18. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

19. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

20. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

21. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

22. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

23. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

24. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

25. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

26. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

27. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

28. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

29. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

30. ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

31. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

32. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

33. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

34. ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

35. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

36. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

37. ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

38. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

39. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

40. ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

41. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

42. ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

43. ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

44. ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

45. ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

46. ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

47. ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

48. ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

49. ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

50. ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

51. ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

52. ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

53. ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

54. ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

55. ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

56. ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

57. ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

58. ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;

59. ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;

60. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;

61. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;

62. ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

63. ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_62 ;

64. ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_63 ;

65. ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

66. ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_65 ;

67. ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_66 ;

68. ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

69. ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_68 ;

70. ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_69 ;

71. ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_70 ;

72. ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_71 ;

73. ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_72 ;

74. ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

75. ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_74 ;

76. ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_75 ;

77. ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_76 ;

78. ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_77 ;

79. ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_78 ;

80. ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_79 ;

81. ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_80 ;

82. ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_81 ;

83. ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_82 ;

84. ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_83 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13835/26-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...