Справа № 346/356/24
Провадження № 1-кс/346/325/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2024 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2026 року до суду поступило клопотання дізнавача , в якому посилається на те, що 16 січня 2024 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.01.2024 в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж товару, а саме пресу для паливних брикетів, вартістю 25400 грн. Зателефонувавши із свого мобільного номеру НОМЕР_1 на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, котрий розмовляв українською мовою та представився ОСОБА_5 . В ході розмови вказаний чоловік підтвердив продаж описаного в оголошенні товару та зазначив, що для купівлі товару необхідно здійснити передоплату в сумі 12000 грн. Так, ОСОБА_4 здійснила переказ (передоплату) із банківської картки свого чоловіка № НОМЕР_3 на банківську картку, яку надав невідомий чоловік № НОМЕР_4 . Після переказу грошей вище вказана невідома особа перестала виходити на зв`язок. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 12734 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, 14 січня 2024 року в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж пресу для паливних брикетів. Окрім цього, на сайті була вказана ціна пресу, а саме 25400 грн., а також мобільний номер продавця, а саме НОМЕР_2 та його ім`я ОСОБА_6 . Так, 14.01.2024 ОСОБА_4 із мобільного телефону свого чоловіка НОМЕР_5 зателефонувала на номер, вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який розмовляв українською мовою (суржиком) та представився ОСОБА_5 , жителем м. Полтава. В ході спілкування вказаний чоловік підтвердив продаж пресу, однак вказав, що необхідно оплатити кошти за доставку габаритного товару у сумі 6000 грн.

Після цього за попередньою домовленістю вказаний чоловік повинен був надіслати товар через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У соціальній мережі «Вайбер» вказана невідома особа надіслала ОСОБА_4 номер банківської картки, а саме НОМЕР_4 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на яку потерпіла повинна була здійснити переказ коштів у сумі 6000 грн. за доставку товару в одну сторону. Так, ОСОБА_4 14.01.2024 о 16:33 год. здійснила переказ із банківської картки свого чоловіка за номером НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську картку, яку їй надав вказаний чоловік, а саме № НОМЕР_4 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошей у сумі 6367 грн. (плюс комісія). Написавши вище вказаному чоловіку, що гроші потерпіла переказала, він відповів, що потрібно оплати доставку ще й у іншу сторону, бо якщо товар не сподобається і буде відправлений назад, то оплачувати прийдеться йому.

Так, 14.01.2024 о 16:37 год. потерпіла здійснила ще один платіж із банківської картки свого чоловіка за № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську картку, яку їй надав вказаний чоловік, а саме № НОМЕР_4 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») грошей у сумі 6367 грн. (плюс комісія).

Після цього, ОСОБА_4 зателефонувала вказаному чоловіку і повідомила, що здійснила переказ грошей, на що їй вказаний чоловік відповів, що для того, щоб при доставці вона не сплачувала додаткових комісій, необхідно оплатити всю вартість товару. Однак, після цих слів потерпіла зрозуміла, що це шахрай та відмовила у переказі коштів. Телефонуючи повторно ще кілька разів на мобільний номер вказаного чоловіка, за яким потерпіла спілкувались із невідомою особою, номер вже був недійсний, вказаний чоловік на зв`язок перестав виходити, у соціальній мережі «Вайбер» видалив всю переписку та заблокував її. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що гроші переказала шахраям та звернулась у поліцію.

Таким чином, ОСОБА_4 , довірившись, здійснила перекази на банківську картку невідомої особи грошей в загальній сумі 12734 грн.

05 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході якого було вилучено документацію в якій міститься інформація по банківській карті № НОМЕР_6 .

В ході огляду вказаної інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_2 . В ході огляду виписки встановлено, що:

-14.01.2024 о 17:04:02 год. на вказану банківську карту було зарахування на картку грошей в сумі 3900,00 грн.

-15.01.2024 о 11:32:50 год. з вказаної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів у сумі 24200 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань №0000015 від 17.01.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 18.01.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2024 року; копію листа від 06.05.2024 року; копію звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_7 в період часу з 14.01.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є банківська карта № НОМЕР_7 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.01.2024 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.01.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою № НОМЕР_7 , за період часу з 14.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 , за період часу з 14.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 за період часу з 14.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_7 , за період часу з 24.01.2024 по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_7 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1