Справа № 643/2001/26
Провадження № 1-кс/643/1405/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, -

встановив:

У провадженні слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 17.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України.

Військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою тимчасово ухилитися від проходження військової служби, 16.09.2023 не повернувся із щорічної основної відпустки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_6 є рідний брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , батько ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , які зареєстровані за аналогічною адресою із ОСОБА_6 , дружина брата ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та які можуть надсилати грошові кошти один одному.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , під час вчинення злочину, необхідна інформація, а саме рух грошових коштів по карті в період часу з 01.01.2023 по час винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , які відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

13.02.2026 через канцелярію суду від слідчого надійшли додаткові пояснення по суті клопотання, просив долучити витяги з Державного реєстру актів цивільного стану на підтвердження родинних відносин між особами, стосовно яких подане клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Норми кримінально-процесуального закону чітко регламентують зміст клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так нормою ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що серед іншого у клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Водночас у своєму клопотанні слідчий жодним чином не обґрунтував, яке значення має інформація як річ та документи, про тимчасовий доступ до яких подане клопотання, яка стосується не фігуранта кримінального провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а членів його родини: батька, матері, рідного брата та невістки - для встановлення обставин даного кримінального провадження. Тобто слідчий не довів, яке значення мають рахунки третіх осіб у розслідуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, що дало б можливість допустити втручання у приватність третіх осіб, не допустивши надмірного втручання в права людей, що є недопустимим у демократичному суспільстві.

Таким чином, слідчим не повністю доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування не виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

На підставі наведеного вище, дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, в частині доведення стороною обвинувачення наявності достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та в сукупності з іншими доказами зможуть забезпечити досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях у відділенні банківської установи на території міста Харкова у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-руху грошових коштів по карті в період часу з 01.01.2023 по 10.02.2026, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , які відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме документів згідно переліку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; та зняття з них грошових коштів (платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів), за період з 01.01.2023 по 10.02.2026;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 . із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по 10.02.2026, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період 01.01.2023 по 10.02.2026;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних картках;

-руху грошових коштів по рахунках в період з 01.01.2023 по 10.02.2026, із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншої наявної інформації, що має значення у справі, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, стосуватися всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17.02.2026 о 09:10.

Слідчий суддя ОСОБА_1