Справа № 953/2982/26
н/п 1-кс/953/1371/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000166 від 03.07.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

11.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_2 в період часу з 02.07.2025 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_2 ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_2 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яку випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000166 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що (ЄО №11774) 03.07.2025 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 02.07.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи пов`язаної з бронюванням готелів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 77000 грн., які ОСОБА_4 , самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківські картки.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 30.06.2025 потерпілій у месенджер «Телеграм» написав користувач з акаунту « ОСОБА_5 з тегом ОСОБА_6 » та запропонувала заробіток в інтернеті та пройти тестове завдання, метою якого було зробити скрін-шот подорожі з сайту, посилання на який дає адміністратор, після чого потерпіла виконала тестові завдання та відправила адміністратору скрін-шоти, після чого потрепілу попросили номер банківської картки на яку їй відправили 150 гривень заробітку. Далі потерпілу додали у групу в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було близько 14 чоловік, у вказаній групі були завдання для заробітку в інтернеті.

ОСОБА_4 , виконувала вказані завдання та відправляла скрін-шоти менеджеру ОСОБА_7 , також їй дали посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вона зареєструвалася та там відобразився її баланс за виконані завдання. Далі були завдання де потрібно було перераховувати гроші на картку та виводити подвійні суми, тоді потерпіла перших три рази перерахувала грошові кошти у сумі 325, 361 та 750 грн та отримала на свою банківську картку грошові кошти у сумі 710, 715, 1619 грн. В подальшому було завдання, де потрібно було перерахувати на картку 2191 грн., тоді потрепіла зі своєї картки-№ НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказану суму 02.07.2025 о 12.03 год. Однак менеджер написав, що потрепіла нібито виграла 40% прибутку та щоб продовжити заробляти потрібно перерахувати ще 11436,90 грн., тоді потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказану суму 02.07.2025 о 12.22 год.

Після переказу потерпіла відправила квитанцію адміністратору та продовжила виконувати завдання, однак через деякий побачила, що знову недостатній баланс та менеджер написав, що потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку у сумі 32803 грн., двома платежами на дві різні банківські картки, тоді потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала на картку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » суму 19096 грн., 02.07.2025 о 15.31 год., та здійснила інший платіж зі своєї картки № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » суму 13569 грн., 02.07.2025 о 16.37 год.

В подальшому потерпіла почала виконувати завдання, дійшовши до 29 з 30 їй знову трапилося люксове замовлення умовою виконання якого було комісія +50% якщо вона перерахує грошові кошти на картку 29471 грн., то зможе вивести з сайту 238119 грн., так потерпіла погодилася і зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » 18091 грн., 02.07.2025 о 17.26 год. Та здійснила інший платіж зі своєї картки № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , Пумб Банк» 11527,35 грн., 02.07.2025 о 18.18 год.

Виграшний баланс у сумі 238119 грн., відобразився на сайті де потерпіла працювала, тоді вона натиснула вивести всі грошові кошти однією сумою, однак вивести вказані кошти у неї не вийшло, тоді вона написала менеджеру яка повідомила, що однією сумою грошові кошти вивести не можна, так як банк не пропустить таку суму. Після чого менеджер повідомила, що вирішити дане питання можна шляхом отримання статусу віп, для цього необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 50000 грн., однак потерпіла відмовилась та повідомила про вищевказаний факт у поліцію.

Таким чином, виникла необхідність у витребуванні документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач до судового засідання не з`явилась.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000166 від 03.07.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_2 в період часу з 02.07.2025 по 18.03.2026 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_2 ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_2 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яку випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.05.2026.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1