Справа №295/3199/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000177 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 13.08.2025 невідомі особи під приводом продажу товару шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 7 000 гривень, які ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказ грошових котів в сумі 7 000 гривень.

Крім того 17.08.2025 невідомі особи під приводом продажу товару шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 7 700 гривень, які ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказв грошових котів в сумі 7 700 гривень.

22.08.2025 невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу деревини, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 10 600 грн, які ОСОБА_7 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

23.02.2026 прокурором Житомирської окружної прокуратури об`єднано кримінальні провадження №0000177 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000202 від 18.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000198 від 16.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в одне кримінальне провадження та присвоєно номер №0000177 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що з метою придбання матеріалів звернувся до своєї двоюрідної сестри ОСОБА_9 , яка надала йому контакти особи, що займається продажем деревини (м. н. т. НОМЕР_4 та 093-944 60-51), особа представилась як: ОСОБА_10 , яка повідомила, що її чоловік займається діяльністю пилорами та реалізацією пиломатеріалів.

Під час наступної телефонної розмови, яка відбулась у серпні 2025 року, вони домовились про перелік матеріалів та їх вартість. Загальна сума становила 10 600 грн.

Після чого ОСОБА_8 здійснив оплату на карту яку повідомила особа № НОМЕР_3 , надіслав квитанцію та чекав на доставку придбаного ним товару, який повинні були доставити протягом 3 днів.

Станом на 20.02.2026 товар доставлений не був. Потерпілий неодноразово телефонував вищезазначеній жінці та намагався отримати свій товар, але строки доставки переносилися кожного разу на невизначений термін.

В ході досудового розслідування встановлено, що у злочинній діяльності використовувалися наступні банківські картки: саме: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Також під час розслідування встановлено банківські рахунки потерпілого, а НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власник ОСОБА_8 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення руху грошових коштів, осіб, причетних до їх отримання, та джерел походження коштів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим ОСОБА_11 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить карта НОМЕР_3 на картки невідомих осіб, інформації про рух коштів по банківського рахунку вищевказаної картки із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.08.2025 по термін дії ухвали, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.08.2025 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання грошових коштів з наданням фото або відеофіксування операцій з 01.08.2025 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вищевказаний банківський рахунок, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.08.2025 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії за період з 01.08.2025 по термін дії ухвали, у яких відображено: дату та час входу/виходу з системи; IP-адресу та/або MAC-адресу пристрою; ідентифікатор користувача (логін); ПІБ особи, за якою закріплений обліковий запис; спосіб автентифікації (КЕП, токен, файловий ключ, хмарний підпис, BankID тощо); серійний номер та видавника кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (у разі використання КЕП), якими здійснювався вхід до системи та/або підписання фінансових документів: відомостей про власника сертифіката; строк дії сертифіката; центр сертифікації ключів, який його видав; історію використання сертифіката в системі. а саме: підстави нарахування (наказ, договір, розпорядження тощо); дату та час створення і проведення операції; особу (користувача системи), яка сформувала та/або погодила платіж; журнал змін до відповідних документів (audit trail); інформацію про електронний підпис, яким підтверджено операцію; порядку автентифікації користувачів у системі; зберігання та архівування лог-файлів; ролей та прав доступу користувачів.

Встановити строк дії ухвали до 17.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1