Справа №: 398/6015/24
провадження №: 1-кс/398/181/26
УХВАЛА

Іменем України

"23" лютого 2026 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.10.2024 року за № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2023 по 31.12.2024, включно (тобто за період придбання підприємцем вугілля у інших юридичних, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг по договору поставки, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітному періоді) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку, здійснених через банкомат, без карти, у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровому носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтоване необхідністю встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені та наданні відповідної правової оцінки, обставин оплати закладом освіти виконання послуг директором ПП ОСОБА_5 за договором про закупівлю № 007 від 14.05.2024, отримання підприємством бюджетних коштів і їх подальше використання. Одночасно, є необхідність у з`ясуванні обставин оплати ПП ОСОБА_5 при придбанні вугілля до постачання його в заклад освіти відповідно договору про закупівлю № 007 від 14.05.2024.Вищевказані відомості можуть міститись в банківській установі, де ПП ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок. Відповідно договору про закупівлю № 007 від 14.05.2024, а також платіжної інструкції від 05.06.2024 - ПП ОСОБА_5 в своїй підприємницькій діяльності використовує банківський рахунок, а саме: НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просив задовольнити його.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просив задовольнити його.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: 14.05.2024 року між навчальним закладом в особі директора ОСОБА_6 та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю № 007 по доставці 3 тонн вугілля кам`яного Г (Г2) (25-100) із зольністю не більше 10%, 49 тонн вугілля кам`яного марки ДГ(25-200) із зольністю не більше 12% та 28 тонн вугілля кам`яного марки Г(Г2) (13-100) із зольністю не більше 24%. Відповідного до умов договору вартість однієї тонни вугілля кам`яного марки Г (Г2 (25-100), ДГ (25-200), Г(Г2) (13-100) складає 11085 грн 41 копійок. Тим часом встановлено, що відповідно відкритих джерел інформації, зокрема інших державних закупівель, вартість однієї тонни вугілля кам`яного марки Г (Г2 (25-100), ДГ (25-200) та (Г2) (13-100) становить 12083 гривень 33 копійок, що свідчить про неможливість постачання ПП ОСОБА_5 вугілля марок за договором № 007 від 14.05.2024 за цінами нижче ринкових, а отже можливе постачання ПП ОСОБА_5 вугілля марки нижчої якості за завищеними цінами. Таким чином, вищевказане вказує про наявність в діях службових осіб, сторін договору № 007 від 14.05.2024 року, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно договору про закупівлю № 007 від 14.05.2024, платіжної інструкції від 06.06.2024, видаткової накладної № 29 від 31.05.2024 р. - ПП ОСОБА_5 в своїй підприємницькій діяльності використовує банківський рахунок, а саме: НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту про виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення від 16.10.2024 року, відповідно до якого в ході вивчення використання коштів місцевих бюджетів територіальних громад, діючих на території сщгке

юрисдикції Олександрійської окружної прокуратури, при вивченні даних, що містяться в електронній системі закупівель, що відображається в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме сторонами договору № 007 від 14.05.2024 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на поставку вугілля кам`яного; копією технічної специфікації, наданої ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на вугілля кам`яне; копією Договору про закупівлю № 007 від 14.05.2024 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП ОСОБА_8 , відповідно до якого предметом договору є вугілля кам`яне, а саме: 3 тонн вугілля кам`яне Г (Г2) (25-100) із зольністю не більше 10%, 49 тонн вугілля кам`яного марки ДГ(25-200) із зольністю не більше 12% та 28 тонн вугілля кам`яного марки Г(Г2) (13-100) із зольністю не більше 24%; копією Додатку № 1 до договору поставки № 007 від 14.05.2024 року - специфікація; копією Додатка № 2 до договору поставки № 007 від 14.05.2024 року - рознарядка; копією Додаткової угоди № 1 від 14.05.2024 р. до договору поставки № 007 від 14.05.2024 року, відповідно до якої строни домовились рпо зменшення загальної вартості договору (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт, послуг) та виклали договір про закупівлю № 007 від 145.05.2024 р. в новій редакції; копією Додаткової угоди № 2 від 22.05.2024 р. до договору поставки № 007 від 14.05.2024 року, якою внесено зміни до технічної специфікації до договору про закупівлю № 007 від 14.05.2024 року; копією Додаткової угоди № 3 від 29.05.2024 р. до договору поставки № 007 від 14.05.2024 року, відповідно до якого сторони внесли зміни щодо вимог до технічних та якісних характеристик товару, що постачається; копіями товарно-транспортних накладних № 29/1 від 31.05.2024 року, № 29/2 від 31.05.2024 року, № 29/3 від 31.05.2024 року на поставку вугілля кам`яного ПП ОСОБА_8 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копією видаткової накладної № 29 від 31.05.2024 року ПП ОСОБА_8 (постачальник), ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець) на вугілля кам`яне: 3 тони марки Г (Г2) (25-100), 49 тон марки ДГ (25- 200), 28 тон марки Г (Г2) (13-100); копією акта приймання-передачі продукції № 29 від 31.05.2024 року, підписаного між ПП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо поставки вугілля кам`яного; копіями сертифікатів генетичних, технічних та якісних характеритстик № 89 від липня 2023 року (вугілля кам`яне Г(Г2) (25-100)), № 17 від лютого 2023 року (вугілля кам`яне Г(Г2) (13-100)), № 83 від червня 2023 року (вугілля кам`яне Г(Г2) (25-200)); копією платіжної інструкції від 06.06.2024 року про оплату вугілля кам`яного згідно накладної № 29 від 31.05.2024 р., дог. № 007 від 14.05.2024 р.; копією висновка експерта № 24-6967 за результататми проведення судової експертизи речовин хімічних виробництв в к/п № № 0000144 ві 16.10.2024 р., відповідно до якого надане на досліження вугілля, яке було вилучене 22.11.2024 в ході огляду приміщення котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 відповідає вимога ДСТУ 7146:2010 Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови для марки Г(Г2) (13-100), та не відповідає вимогам для смарок Г(Г2) (25-100) та ДГ (25-200); копією Листа Про направлення довідки залученого спеціаліста за результатами участі у кримінальному провадженні № 0000144 ві 16.10.2024 р. разом з копією Довідки від 02.01.2026 р., відповідно до якої спеціалісти прийшли до висновку про завдання збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 89964,00 грн у зв`язку з поставкою вугілля гіршої якості, які були завдані з вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме директора ОСОБА_7 ; роздруківкою інформації про про приватне підприємство ОСОБА_5 із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копією постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 11.02.2026 року, відповідно до якої старшим слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000144 ві 16.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ст. 162 КПК України, визначено речі і документ, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, адже саме на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП ОСОБА_8 отримувало кошти за поставку товару, відповідно до договору № 007 від 14.05.2024 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на поставку вугілля кам`яного.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.10.2024 року за № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_16 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_17 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_18 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_19 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_20 ; та/або прокурору у кримінальному провадженні - першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за НОМЕР_1 ;

2) письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2023 по 31.12.2024, включно (тобто за період придбання підприємцем вугілля у інших юридичних, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг по договору поставки, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітному періоді) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку, здійснених через банкомат, без карти, у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком з можливістю копіювання, у друкованому вигляді на папері або в електронному вигляді на цифровому носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 23 лютого 2026 року до 23 березня 2026 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1