СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2080/26
ун. № 759/6072/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001875 від 26.06.2025, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001875 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-виписки (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (платіжних картках) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахункам;

-копій справи з юридичного оформлення банківських рахунків (платіжних карток) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в тому числі анкет, заяв, документів, підтверджуючих особу, тощо;відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний банківський рахунок;

-відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунок;

-всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказаний банківський рахунок;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань;

-відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків;

-записів розмов, при зверненні клієнта вказаних банківських рахунків - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , до служби підтримки банку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Клопотання обґрунтоване тим, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001875 від 26.06.2025, за підозрою: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що учасники вказаної групи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

Надходження прекурсорів на територію України здійснюється контрабандним шляхом з території Республіки Польща за допомогою поштових відправлень з прихованням справжнього вмісту від митного контролю.

13 лютого 2026 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у закінченому замаху на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що учасники вказаної групи отримували грошові кошти в якості оплати за свою протиправну діяльність на банківські картки, оформлені як на себе так і на сторонніх осіб.

Крім того встановлено, що підозрюваний ОСОБА_18 , звітував щодо своєї незаконної діяльності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_15 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про можливість використання останнім рахунків, відкритих у вказаній банківській установі для отримання коштів, здобутих від незаконного збуту психотропних речовин.

Також, записи розмов зазначеної особи, при зверненні в якості клієнта до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як вільні зразки для порівняльного дослідження під час проведення судової експертизи відео-, звукозапису за експертною спеціальністю 7.5 «Дослідження голосу і усного мовлення мовознавчими методами».

Таким чином, з метою встановлення інших осіб причетних до даного кримінального правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання та використання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також отримання вільних зразків голосу та мовлення ОСОБА_15 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001875 від 26.06.2025 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001875 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-виписки (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (платіжних картках) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахункам;

-копій справи з юридичного оформлення банківських рахунків (платіжних карток) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в тому числі анкет, заяв, документів, підтверджуючих особу, тощо;відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний банківський рахунок;

-відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунок;

-всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказаний банківський рахунок;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань;

-відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків;

-записів розмов, при зверненні клієнта вказаних банківських рахунків - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , до служби підтримки банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1