Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5019/25
номер провадження 1-кс/695/1221/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000497 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000497 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 12.10.2025 останній виставив оголошення в "Фейсбук" про продаж собак роду ШИ-ТЦУ, після чого 13.10.2025 надійшло повідомлення у «Вайбер» від невідомого абонентського номеру НОМЕР_1 , стосовно покупки вище зазначених порід собак, після чого невідома особа повідомила, що хоче зробити доставку через пошту ПДКАРГО, на що заявник погодився, після чого невідома особа скинула скріншок про те, що здійснив оплату в сумі 6 500 грн., та скинув посилання на яке я перейшов, після чого заявник ввів свій банківський рахунок НОМЕР_2 , в подальшому на номер телефону заявника зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_3 та бот сказав ввести код підтвердження, заявник увів, після чого заявник не зміг увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зрозумів що невідома особа шляхом вживання довірою ввели в оману. Після чого заявник дізнався від працівників банку, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4 864,87 грн., та з банківського рахунку НОМЕР_4 в сумі 43 500 грн. Таким чином невстановлена особа заволоділа кредитними коштами заявника.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він займається розведенням та продажем собак породи «Ши-цу», та останній виставив оголошення на сайті інтернет-продажу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу цуценяти вказаної породи, та 13.10.2025 гр. ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента із номером телефону НОМЕР_5 , вказаний абонент був підписаний як « ОСОБА_6 », та вказана особа почала переписку із заявником, в ході якої повідомив останньому, що здійснив оплату за цуценят через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надіслав заявнику посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив гр. ОСОБА_5 про те, що йому необхідно перейти за вказаним посиланням та ввести чотирьохзначний код, який йому надійде на його номер телефону, та заявник перейшов за вказаним посиланням та через деякий час йому зателефонували з номеру телефону, який починався на 044, іншу частину номеру заявник вказати не може, та заявник ввів вказаний код, який йому продиктував, як він думав, голосовий помічник ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в подальшому заявнику із номеру телефону НОМЕР_6 , почали надходити СМС-повідомлення із чотиризначними кодами, проте заявник вказані коди нікуди не ВВОДИВ, та в подальшому із банківського рахунку заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 4 853 гривні на банківську картку НОМЕР_8 , та банківського рахунку заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 двома транзакціями у загальному розмірі 43 500 гривень із деталями операції «UKR KYIV MOBILE 0001» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що власником банківської платіжної картки № НОМЕР_10 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_10 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 10.10.2025 по 18.10.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття. для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_10 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 10.10.2025 по 18.10.2025;

-інформацію про власника банківський рахунку № НОМЕР_10 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_10 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_10 , в період часу з 10.10.2025 по 18.10.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_10 , в період часу з 10.10.2025 по 18.10.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 .

Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 10.10.2025 по 18.10.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000497 від 15.10.2025 та матеріалах клопотання за період часу 13.10.2025 року.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу - 13.10.2025;

-інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_10 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_10 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_10 за період часу - 13.10.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_10 за період часу - 13.10.2025;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1