Справа № 676/3515/25
Номер провадження 1-кс/676/2127/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 06 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ8335, САНМ3044, САНМ7974, які проводилися з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по 01 жовтня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 05 травня 2025 від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява, про те, що в період часу з 05 серпня 2024 по 05 вересня 2024 року невстановлена особа, під час дії воєнного стану, шахрайським шляхом, отримавши доступ до мобільного телефону, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оформила кредитний договір №20.30. та заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . чим спричинила майнової шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000902 від 06 травня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що 05 серпня 2024 року о 9 год. Він під`їхав до будинку матері, за адресою АДРЕСА_1 . Припарковавши своє авто на парковці біля будинку, він побачив, що на лавці біля парковки сиділи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Тоді ж до нього підійшов ОСОБА_6 та попросив підвезти по власним справам. Потерпілий відповів, що зможе через 15-20 хвилин, оскільки приїхав відвідати матір. Далі ОСОБА_6 попросив зачекати на потерпілого у його авто, на що останній дав згоду. Також потерпілий повідомив, що телефон залишив на зарядці в автомобілі. Повернувшись до автомобіля через 20 хвилин потерпілий виявив, що в авто та біля парковки нікого не було, нічого підозрілого не помітив та поїхав по власним справах.

05 вересня 2024 року потерпілому надійшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те що потрібно здійснити перший платіж по кредиту в сумі близько 2500 гривень. Загальна суму кредиту становить 25000 гривень. Після чого потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнався номер кредитного договору та номер карти НОМЕР_1 . В подальшому для того, щоб дізнатися кому належить дана карта потерпілий спробував створити платіжний переказ в результаті дізнався, що вона оформлена на «Заплощад», та припустив що ОСОБА_8 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902 від 06 травня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілого та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Поряд з цим, оскільки слідчий не надав будь-яких документів, які б підтверджували повноваження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,як слідчих у кримінальному провадженні, клопотання в частині надання тимчасового доступу зазначеним слідчим задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ8335, САНМ3044, САНМ7974, які проводилися з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а саме: адреси банкоматів (терміналів), фото та відео зображень проведених операцій, з яких здійснювалося поповнення рахунків або зняття грошових коштів за період часу з 01 серпня 2024 року по 01 жовтня 2024 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_13