Справа № 645/7554/25
Провадження № 1-кс/645/100/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП N?2 Харківського РУП N?2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 від 20.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 20.10.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.10.2025 останній знайшов в додатку "Telegram" чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для того, аби змінити свій фінансовий номер, в наступному ОСОБА_5 ввів в даному чат-боті номер картки, пін-код та фінансовий номер телефону, в результаті чого з банківського рахунку заявника НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на суму 9 390 грн. (ІКС ІПНП № 23875 від 20.10.2025).

20.10.2025 дане кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001401 та кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який надав показання про те, що 18.10.2025 року останній, маючи намір перереєструвати свій фінансовий номер, що прив`язаний до банківського рахунку знайшов чат-бот в додатку «Telegram», де в наступному ввів номер своєї банківської картки, пін-код від картки та передав код, що був наданий по мобільному телефону в ході дзвінка.

Так, потерпілий ОСОБА_5 виявив, що в результаті вищевказаних дій, невстановлені особи заволоділи доступом до онлайн-банкінгу останнього, його банківської картки № НОМЕР_2 та в результаті здійснили переказ грошових коштів на суму 9 500 грн., на новостворену віртуальну карту на ім`я потерпілого НОМЕР_3 і в подальшому, згідно виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевели грошові кошти 18.10.2025 о 16:27 на суму 8 590 грн., та 18.10.2025 о 16:28 на суму 800 грн. на невідомий рахунок через однорангову транзакцію Р2Р.

Крім того, надана виписка не містить повної інформації щодо переказу, одержувача, що необхідне для подальшого розслідування.

3 метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Дані власника карткового рахунку;

- Рух коштів за період часу 18.10.2025 з 00 год. 00 хв. по 19.10.2025 по 00 год.00, з метою отримання відомостей, у тому числі до персональних даних власника рахунку, та П.І.Б., дату народження, місце проживання, фото і інші анкетні дані особи власника карткового рахунку, на який було переведено грошових коштів в зазначену дату та час та номер карткового рахунку

- Дату та час операцій, суми операцій, тип операцій, канали (онлайн/відділення/термінал);

- Transaction ID / Message ID / UETR / MTCN унікальні ідентифікатори.

- Логи/метадані авторизації IP-адреса, геолокація, UID пристрою, час входу (якщо переказ було ініційовано через інтернет-банкінг або мобільний додаток).

- Копії ідентифікаційних документів, які пред`являв «одержувач» при знятті коштів (якщо зняття відбувалося у відділенні або через систему переказів)

Враховуючи те, що банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001401 від 20.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП N?2 Харківського РУП N?2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 від 20.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ ВП N? 2 Харківського РУП N? 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасового доступу до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові, а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яка відкрита у яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Дані власника карткового рахунку;

- Рух коштів за період часу 18.10.2025 з 00 год. 00 хв. по 19.10.2025 по 00 год.00, з метою отримання відомостей, у тому числі до персональних даних власника рахунку, та П.І.Б., дату народження, місце проживання, фото і інші анкетні дані особи власника карткового рахунку, на який було переведено грошових коштів в зазначену дату та час та номер карткового рахунку

- Дату та час операцій, суми операцій, тип операцій, канали (онлайн/відділення/термінал);

- Transaction ID / Message ID / UETR / MTCN унікальні ідентифікатори.

- Логи/метадані авторизації IP-адреса, геолокація, UID пристрою, час входу (якщо переказ було ініційовано через інтернет-банкінг або мобільний додаток).

- Копії ідентифікаційних документів, які пред`являв «одержувач» при знятті коштів (якщо зняття відбувалося у відділенні або через систему переказів)та можливість її вилучити (здійснити виїмку).

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.03.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 15.01.2026.

Cлідчий суддя ОСОБА_1