Провадження № 1-кс/750/5520/25
У Х В А Л А

22 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0003045 від 22.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2025 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 інформацію про отримувача грошових коштів на рахунок якого о 18:11 год. 16.10.2025 здійснено переказ коштів в сумі 19 095 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_5 на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , деталі операції «Розрахунки за 16.10.2025 P2P переказ дебетна частина в сум 19095 980 № карти 85 hold PP000445, ABNKDMYTRO DRANKO,DNIPRO,DNIPRO,UA».

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003045 від 22.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2025 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_19 за фактом вчинення шахрайських дій, а саме незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 19,095 грн., які потерпіла перевела з банківської картки за № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 .

Відповідно до інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_5 вбачається, що о 18:11 год. 16.10.2025 наявний переказ коштів в сумі 19 095 грн. з рахунку № НОМЕР_4 на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , деталі операції «Розрахунки за 16.10.2025 P2P переказ дебетна частина в сум 19095 980 № карти 85 hold PP000445, ABNKDMYTRO DRANKO,DNIPRO,DNIPRO,UA». Інформація більш детальна про отримувача коштів відсутня.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 інформацію про отримувача грошових коштів на рахунок якого о 18:11 год. 16.10.2025 здійснено переказ коштів в сумі 19 095 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_5 на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , деталі операції «Розрахунки за 16.10.2025 P2P переказ дебетна частина в сум 19095 980 № карти 85 hold PP000445, ABNKDMYTRO DRANKO,DNIPRO,DNIPRO,UA», а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 16.10.2025 до 16.12.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 16.10.2025 до 16.12.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 16.10.2025 до 16.12.2025;

інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до до 22 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22