Справа №485/1436/25
Провадження № 1-кс/485/422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 16 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

08 грудня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 16 липня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000063 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом під приводом онлайн заробітку заволоділа грошовими коштами заявниці, в сумі 6673 грн., які вона самостійно перерахувала з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

З показань потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 10.07.2025 в мобільному додатку багатоплатформеного месенджера "Телеграм" їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка запропонувала онлайн заробіток, а саме перегляд за плату веб-сайтів туристичних компаній та бронювання номерів. ОСОБА_6 погодилась на запропоновані умови, після чого від вказаної невідомої особи надійшло посилання на сторінку в мережі Інтернет.

Перейшовши, за вказаним посиланням ОСОБА_6 почала виконувати запропоновані завдання. Про їх виконання, у вигляді скріншотів. ОСОБА_6 повідомляла іншу невідому особу, під ніком " ОСОБА_7 ".

Під час виконання - невідома особа під ніком " ОСОБА_7 " надіслала повідомлення, що для завершення завдання, а саме бронювання номерів в готелі, щоб отримати грошові кошти, необхідно переказати грошові кошти у сумі 6673 грн. на банківський рахунок відкритий в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 .

На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилась та перерахувала з власного рахунку, відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_1 , на вищевказаний рахунок невідомої особи в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , кошти в сумі 6673 грн. При здійснені цієї операції, відповідно до інформації банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримувачем коштів зазначалась ОСОБА_8 .

У подальшому під час виконання завдань невідома особа під ніком " ОСОБА_7 " повідомила, що для отримання грошових коштів за виконані завдання необхідно надіслати додаткові грошові кошти у сумі 17051 грн., у зв`язку з чим ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась з заявою до органів Нацполіції.

На підставі ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області, 04.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували в користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де отримано відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та встановлено, що вказаний рахунок відкрито ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та має мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Під час огляду відомостей про рух коштів по вище вказаній банківській картці виявлено, що 13.07.2025 о 10:55 год. на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 , до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , надійшли кошти у сумі 6673 грн. з рахунку потерпілої ОСОБА_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_1 . Після надходження вказаних коштів з рахунку потерпілої здійснено 21 переказ коштів на інші рахунки, до яких емітовано платіжні картки, зокрема: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкриті ОСОБА_10 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що відкриті ОСОБА_11 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що відкриті ОСОБА_12 ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що відкриті ОСОБА_13 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що відкриті ОСОБА_14 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що відкриті ОСОБА_15 ; № НОМЕР_21 , відкритий ОСОБА_16 ; № НОМЕР_22 , відкритий ОСОБА_17 ; № НОМЕР_23 , відкритий ОСОБА_18 ; № НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_19 та № НОМЕР_25 , що відкритий ОСОБА_20 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунки до яких випущено вищевказані платіжні картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 є рахунками банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, є необхідним надання доступу до інформації інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_18 , банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі: зокрема інформації в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок, фото особи під час зняття готівки з рахунку, телефонних номерів та їх ІР-адрес при керуванні рахунками та інформації про власників рахунків за період із 00:00 год. 13.07.2025 по 23:59 год. 31.07.2025.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У прохальній частині клопотання дізнавач просить про надання доступу до документів за період часу із 00:00 год.13.07.2025 по дату винесення ухвали, проте саме клопотання обгрунтовує необхідністю отримання такого доступу щодо документів за інший період.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про клієнтів, яким відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та емітовано платіжні картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , з можливістю отримання копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку, документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта;

- інформацію про рух коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано платіжні картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , у період часу із 00:00 год. 13.07.2025 по 23:59 год. 31.07.2025, із зазначенням суми, валюти операції, залишку коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адреси здійснення операцій, адреси банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювались транзакції;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано платіжні картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 у період часу із 00:00 год. 13.07.2025 по 23:59 год. 31.07.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування, в яких здійснювались вказані операції, з зазначенням адреси їх місцезнаходження;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано платіжні картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , у період часу із 00:00 год. 13.07.2025 по 23:59 год. 31.07.2025, в тому числі поповнень рахунку абонента передплаченого чи контрактного зв`язку, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1