Провадження №1-кс/523/1679/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури, по кримінальному провадженню №0000264 від 04.09.2025 року ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.01.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до наявних в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 03.03.2022 по 03.06.2022:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеної банківської картки та/або банківського рахунку за даною карткою, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення картки;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2025 до чергової частини надійшла ухвала Пересипського районного суду м. Одеси по справі № 523/16026/25 провадження №1 кс/523/5013/25 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.07.2025, про те, що у період з 01.03.2022 по 31.03.2022 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 4500 гривень, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 . Матеріальний збиток складає 4500 гривень.

За даним фактом 04.09.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дослідження наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріалів органу досудового розслідування стало відомо, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала та отримувала пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 . Виплата пенсії здійснювалась на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 31.03.2022 включно та припинена з 01.04.2022 у зв?язку з опрацюванням списків померлих. Управлінням встановлено, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 (актовий запис про смерть № 2714 складений 01.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Пенсія за березень 2022 року вже була перерахована управлінням на рахунок ОСОБА_4 у розмірі 4544,82 грн. Головним управлінням направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розпорядження про повернення коштів від 21.03.2022 № 1500-0505-8/26787, на підставі якого банком 22.03.2022 повернуто на рахунок Головного управління частину пенсії ОСОБА_4 за березень 2022 року в сумі 44,81 грн в межах залишку платіжним дорученням № . Решта коштів була отримана неустановленою особою. Згідно доповідної записки відділом з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян від 05.04.2022 № 2524/05-16 переплата пенсії по ОСОБА_4 взята на облік з 06.04.2022 та був відправлений лист Головного управління від 11.04.2022 № 1500-0504-8/33681 родичам померлої. Таким чином, після смерті пенсіонерки невстановленою особою знято кошти з рахунку ОСОБА_4 у загальній сумі 4500,01 грн за період з 01.03.2022 по 31.03.2022. На даний час залишок надлишково отриманої пенсії у сумі 4500,01 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 не повернуто.

Сектором дізнання, на підставі ухвали Пересипського районного суду м. Одеси, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час вивчення наданої банківською установою інформації, стало відомо, що грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано 03.03.2022 о 15:52 год. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 03.03.2022 по 03.06.2022:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеної банківської картки та/або банківського рахунку за даною карткою, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення картки;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1