У Х В А Л А

03 листопада 2025 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , перевіривши клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000334, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 а ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України,

про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

30.10.2025 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000334, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 а ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати як власникам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців тощо), із забороною вчиняти будь-які дії з перерахування коштів, списання та інших фінансових операцій відносно банківських рахунків, а саме:

?Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, в нежитловій будівлі літера "Е"- торгово-офісний комплекс, розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 3. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103);

?Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, літера "Ж", розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 13. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103);

?Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, літера "Ж", номер вісім, розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 8. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103);

?Об`єкт нерухомого майна: квартира, в житловому будинку, розташована за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Вернадського, будинок 10, квартира 187, розмір частки 1/5 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03);

?Корпоративні права на 100 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Біла Вежа Буд» (, розмір частки статутного капіталу складає 20 000 грн);

?Корпоративні права на 30 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Біла Вежа Буд» (, розмір частки статутного капіталу складає 750 000 грн);

?Транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU OUTBACK», номерний знак НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , 2011 року випуску, білого кольору;

?Транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU LEGACY OUTBACK», номерний знак НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , 2004 року випуску, сірого кольору;

?Транспортний засіб автомобіль марки «MITSUBISHI ECLIPSE», номерний знак НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , 1992 року випуску, білого кольору;

?кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «КРЕДОБАНК» (код банку МФО 325365) IBAN: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

?кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код банку МФО 322001) IBAN: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

?кошти на банківському рахунку, відкритому в АТ «КРЕДОБАНК» (код банку МФО 325365) на ТОВ «Біла Вежа Буд» (), IBAN: НОМЕР_15 ;

?кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» (код банку МФО 334851) на ТОВ «Біла Вежа Буд» (), IBAN: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання;

заборонити суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (в тому числі Міністерство юстиції України, його структурним підрозділам та територіальним органам) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним, районним/містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам та органам у разі виконання ними повноважень державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, іншим уповноваженим суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаного майна та корпоративних прав, а також заборонити вчиняти будь-які дії з перерахування коштів, списання та інших фінансових операцій відносно банківських рахунків; провести розгляд даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України без виклику ОСОБА_3 та його захисника, з метою забезпечення арешту майна та запобігання можливості подальшого відчуження майна третім особам.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 22.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2018 на підставі протоколу №1 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Біла Вежа Буд» (далі за текстом ТОВ «Біла Вежа Буд») за участі ОСОБА_3 , якому належить 100 % голосів на цих зборах вирішено: для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку заснувати ТОВ «Біла Вежа Буд»; ???визначити місцезнаходженням ТОВ «Біла Вежа Буд»: 09106, Україна, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Вернадського, будинок 10, квартира 187; ??призначити на посаду директора ТОВ «Біла Вежа Буд» ОСОБА_3 з 10.04.2018; ???затвердити та сформувати статутний капітал ТОВ «Біла Вежа Буд» в сумі 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень, 00 копійок). Засновнику, ОСОБА_3 належить частка Статутного капіталу товариства у сумі 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень, 00 копійок), що становить 100 % розміру статутного капіталу; ???затвердити Статут ТОВ «Біла Вежа Буд».

02.04.2018 державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Біла Вежа Буд» та присвоєно із визначенням основного виду діяльності «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

27.05.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-підприємницька фірма "Біла Вежа" (далі за текстом ТОВ ВПФ «Біла Вежа»), керівником якої є ОСОБА_3 , із залученням генерального підрядника ТОВ «Біла Вежа Буд», розпочато будівництво об`єкта «Нове будівництво та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури в адміністративних межах Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області» на земельній ділянці із кадастровим номером :02:021:0391, площею 2.8529 га із цільовим призначенням «07.01 Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення», за наслідком чого 16.08.2023 в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта (будівля загальною площею 2919 кв. м., код ДКБС «1212.3 Центри та будинки відпочинку»).

Разом з тим, між ТОВ ВПФ «Біла Вежа» в особі директора ОСОБА_3 (Замовник), ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі директора ОСОБА_4 (Генпідрядник) та ОСОБА_5 (Інвестор) укладено Договір №150720 на будівництво та фінансування будинку з апартаментами від 15.07.2020.

Відповідно до п. 1.2 вищевказаного Договору, Генпідрядник зобов?язується отримати за рахунок Замовника експертизу та дозвіл на початок виконання будівельних робіт Об?єкта, на свій ризик та за власний рахунок, виконати увесь комплекс робіг по будівництву об?єкту будівництва: будинку з апартаментами на земельній ділянці за кадастровим номером :02:021:0391, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, Білоцерківська територіальна громада, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 186. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору нежитлове приміщення (апартаменти), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору.

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження Об?єкту будівництва (апартаментів): Україна, Київська область, Білоцерківський район, Білоцерківська територіальна громада, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 186, ап. № 18.

Разом з тим, Наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Білоцерківської РДА №19-03/02 від 07.06.2024, новозбудованому об`єкту туристичної інфраструктури загальною площею 2919 кв.м. на земельній ділянці із кадастровим номером :02:021:0391, присвоєно адресу: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Таращанська, буд. №186.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022, та невстановленому місці, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме під виглядом укладання цивільно-правової угоди заволодіти готівковими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 02.11.2022 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_3 (Компанія) та ОСОБА_6 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №100998 із зазначенням дати договору «02 липня 2022 р.».

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером :02:021:0391, :01:021:0392 за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Шкарівка, вулиця Набережна. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що за вказаний об`єкт нерухомості внесено кошти іншим інвестором, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_6 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 400 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

18.01.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191А, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 960 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Надалі, 23.10.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи за вищевказаною адресою, з метою завершення свого єдиного злочинного наміру, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 333 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_3 потерпілій ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду у розмірі 1 963 000 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят три тисячі), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення

29.10.2025 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, санцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_3 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зміст яких детально викладений у клопотанні.

Слідчий суддя перевіривши клопотання про накладення арешту на майно на його відповідність вимогам КПК, встановив що клопотання підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За вимогами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, серед іншого, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном .

На порушення вказаних вище вимог у клопотанні прокурор не вказує на документи, що свідчать про те, що майно, яке підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання, на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Кім того, у своєму клопотанні прокурор не доводить наявність у даному кримінальному провадженні конкретних ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, які можуть настати у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Викладене вказує на те, що клопотання не відповідає вимогам закону щодо його змісту.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна…

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання подане з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, у зв`язку з чим останнє підлягає поверненню прокурору з встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000334, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 а ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна повернути прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 , встановивши строк в сімдесят дві години для виконання вимог передбачених ст. 171 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7