Справа № 204/5037/25
Провадження № 1-кс/204/9/26
УХВАЛА

ІМенеМ УкрАїНи

21 січня 2026 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

за участю захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро, клопотання захисника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Компанії VK&CO TRADING F.Z.E. про скасування арешту у кримінальному проваджені № 0000205 від 26.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Компанії VK&CO TRADING F.Z.E. про скасування арешту у кримінальному проваджені № 0000205 від 26.08.2022 року. В обґрунтування клопотання зазначено, що між компанією VK&CO TRADING F.Z.E (Заявник) та компанією ТОВ «Юнайтед Табако» () існували договірні відносини за Контрактом №1-2022 від 14.01.2022 року. Відповідно до контракту та специфікації №16/4 від 17.08.2022 року до нього, Заявник направив в Україну тютюнову сировину та розмістив її на митному складі №M/0498/Z/01 у митному режимі «Митний склад для іноземних товарів», що підтверджує деклараціями ІМ74ДЕ UA110080/2022/004010 від 19.10.2022; ІМ74ДЕ UA110080/2022/004011 від 19.10.2022; М74ДЕ UA 110080/2022/004015 від 20.10.2022; IM74 UA110080/2022/004016 від 20.10.2022; М74ДЕ UA110080/2022/004017 від 20.10.2022 загальною вагою 79 800 кг. 28 жовтня 2022 року в ході огляду слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області території митного складу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Грушевського, буд. 88, в рамках кримінального провадження №0000205 від 26 серпня 2022 року, було виявлено та вилучено: 570 гофро-картонних коробів, наповнених тютюновою сировиною, замовником якої є ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», загальною вагою 79800 кг (вага нетто вказаної тютюнової сировини у кожному гофро-картонному коробі 140 кг). За результатами проведення вказаного огляду зазначені короби передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО». Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 16.11.2022 року у справі №204/9308/22 було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_5 та накладено арешт на майно виявлене 28 жовтня 2022 року під час проведення огляду території митного складу за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Грушевського, буд. 88, яке знаходиться на зберіганні представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» ОСОБА_6 , а саме: 570 гофро-картонних коробів, наповнених тютюновою сировиною, замовником якої є ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», загальною вагою 79 800 кг (вага нетто вказаної тютюнової сировини у кожному гофро-картонному коробі 140 кг). Як зазначено в ухвалі про арешт майна, тютюнова сировина знаходилась на митному складі ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО». При огляді, який був здійснений 28 жовтня 2022 року був присутній інспектор митного посту Кривий Ріг, що слідує також із зауважень до протоколу огляду від представника ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО». Зазначений склад, на момент обшуку, мав статус «митний склад», що підтверджується витягом з реєстру митних складів №M/0498/Z/01 від 27.07.2017 та використовувався ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» для розміщення іноземних товарів, які не випущені у вільний обіг на території України та які знаходяться під митним контролем. Зазначає, що тютюнова сировина, яка знаходилась на митному складі та на яку накладено арешт є іноземним товаром, який належить компанії VK&CO TRADING F.Z.E, a саме: зазначена тютюнова сировина у загальній кількості 79800 кг. була поміщена на митний склад ТОВ «ЮНАЙТЕТ ТАБАКО» відповідно до укладеного контракту з VK&CO TRADING F.Z.E №1-2022 від 14.01.2022 та специфікації №16/4 від 17.08.2022 до Контракту за наступними деклараціями: 1) IM 74 - UA110080/2022/004010 від 20.10.2022 р. (необроблений тютюн стріпсований марки VK AMB-CBS 15960 кг); 2) 1м 74 - UA1 10080/2022/004011 від 19.10.2022 р. (необроблений тютюн стріпсований марки VK-KS-CBS 15960 кг); 3) IM 74 - UA110080/2022/004015 від 20.10.2022 р. (необроблений тютюн стріпсований марки VK-AMB-CBS 15960 кг); 4) IM 74 UA110080/2022/004016 від 20.10.2022 р. (необроблений тютюн стріпсований марки VK-AMB-CBS 15960 кг); 5) 1M 74 - UA110080/2022/004017 від 20.10.2022 р. (необроблений тютюн стріпсований марки VK-KS-CBS 15960 кг.). За фабулою справи в обґрунтування арешту майна слідчим було зазначено, що посадові особи підприємств ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» (), за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, налагодили схему незаконного виготовлення, зберігання та збуту тютюнових виробів, які в подальшому поставляються на тимчасово непідконтрольну територію України, а саме продукції без необхідного акцизу, а також з підробленим акцизом. Після чого, відбувається їх реалізація, при цьому частина коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності надходить до представників воєнізованих підрозділів підконтрольних РФ у якості сплати за можливість доставляти на окуповану територію (через лінію розмежування) та оптову (роздрібну) торгівлю на такий території. Згідно відповіді на доручення ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області надано відомості про те, що представниками ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () у офіційних документах занизили кількість імпортованої сировини для виготовлення тютюнової продукції у розмірі 2 800 тис. тон. Внаслідок вказаних протиправних дій, державному бюджету України завдано збитків на загальну суму близько 4,7 млрд. грн. У подальшому слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання вказував, що 28.10.2022 зазначені вище товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони являються предметами, що були об?єктом кримінально протиправних дій, а також об?єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. При цьому, обґрунтування клопотання у цій частині зводиться до викладення положень законодавства щодо підстав, обсягу та процедури арешту майна, без зазначення мети цього арешту стосовно конкретних речей, зокрема не вбачається за можливе встановити, об?єктом яких саме кримінально протиправних дій та у який спосіб було це майно; знаряддям при вчиненні яких саме дій та у який спосіб воно було; які саме сліди воно на собі зберегло; які саме відомості та щодо яких обставин, які мають значення для справи, воно містить; як незастосування арешту щодо конкретних речей унеможливить використання їх як доказів у кримінальному провадженні. Вважає, що висновок слідчого судді є помилковим, оскільки, при поданні клопотання про арешт майна слідчим не було зазначено, а судом не досліджено той факт, що дане майно перебуває під митним контролем та фактично належить іноземній компанії VK&CO TRADING F.Z.E. Зазначений товар не було розмитнено ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» так само як не було сплачено за нього грошові кошти, а отже цей товар не може бути знаряддям вчинення злочину та не зберігає на собі його сліди, так само, як не може слугувати доказом при дослідженні зазначеного в ухвалі кримінального правопорушення. Враховуючи означене, арештоване майно не підпадає під ознаки речового доказу у відповідності до ст. 98 КПК України, оскільки: 1) воно на законних підставах належить компанії VK&CO TRADING F.Z.E., яка жодним чином не відноситься та не фігурує у кримінальному провадженні, в рамках якого було арештовано майно іноземної компанії; 2) ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» не використовувало зазначене майно, оскільки воно не випущено у вільний обіг на території України та знаходиться на митному складі під постійним контролем митного органу; 3) ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» не сплачено жодних грошових коштів компанії VK&CO TRADING F.Z.E за зазначене майно, що підтверджуються актом звірки взаєморозрахунків. Вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є неправомірною, винесеною з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, без врахування суттєвих обставин та такою, що підлягає скасуванню. На підставі викладеного, просить суд скасувати арешт на майно, що накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 16.11.2022 року у справі №204/9308/22, а саме: 570 гофро-картонних коробів, наповнених тютюновою сировиною, замовником якої є ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», загальною вагою 79 800 кг (вага нетто вказаної тютюнової сировини у кожному гофро-картонному коробі 140 кг).

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Компанії VK&CO TRADING F.Z.E. підтримала, клопотання про скасування арешту з майна та просила клопотання задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий залишив вирішення вказаного клопотання про скасування арешту з майна на розсуд суду.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16 листопада 2022 року клопотання слідчого ОСОБА_5 про арешт майна задоволено та накладено арешт на майно, виявлене 28 жовтня 2022 року під час проведення огляду території митного складу за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Грушевського, буд. 88, яке знаходиться на зберіганні представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» ОСОБА_6 , а саме: 570 гофро-картонних коробів, наповнених тютюновою сировиною, замовником якої є ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», загальною вагою 79 800 кг (вага нетто вказаної тютюнової сировини у кожному гофро-картонному коробі 140 кг). Згідно даної ухвали, правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Також, в судовому засіданні встановлено, та як зазначає сам слідчий, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 26.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Станом на 21.01.2026 року в рамках вказаного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру. Досудове розслідування кримінального провадження триває.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання захисника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Компанії VK&CO TRADING F.Z.E.про скасування арешту майна у кримінальному проваджені №0000205 слід задовольнити, та скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16 листопада 2022 року у справі №204/9308/22, а саме на: 570 гофро-картонних коробів, наповнених тютюновою сировиною, замовником якої є ТОВ «Юнайтед Табако», загальною вагою 79 800 кг (вага нетто вказаної тютюнової сировини у кожному гофро-картонному коробі 140 кг), оскільки досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000205 триває значний час, жодній особі не повідомлено про підозру у вищезазначеному кримінальному провадженні, слідчим не наведено обґрунтованих негативних причин, які би могли вплинути на хід досудового розслідування кримінального провадження у разі повернення зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись Конституцією України, ст.ст. 110, 170-174, 309 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Компанії VK&CO TRADING F.Z.E. про скасування арешту у кримінальному проваджені № 0000205 від 26.08.2022 року задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16 листопада 2022 року у справі №204/9308/22, а саме на: 570 гофро-картонних коробів, наповнених тютюновою сировиною, замовником якої є ТОВ «Юнайтед Табако», загальною вагою 79 800 кг (вага нетто вказаної тютюнової сировини у кожному гофро-картонному коробі 140 кг).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1