Справа № 473/3855/25
Номер провадження 1-кс/473/64/2026
У Х В А Л А

іменем України

"26" січня 2026 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000412,

ВСТАНОВИВ:

26.01.2026 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.04.2025 біля 16:55 год. невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши дзвінок з абонентського номера НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом уточнення анкетних даних та номера картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 з пенсійного карткового рахунку останньої відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер рахунку не зберігся у зв`язку з перевипуском картки) на суму 7850 грн.

11.05.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

20.10.2025 року в ході огляду виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що 22.04.2025 року о 16:56:17 здійснено переказ грошових коштів у сумі 7 850 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 22.04.2025 о 16:57:07 грошові кошти в сумі 7850 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 ; руху по ньому коштів, фото-відео матеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні №0000412 від 11.05.2025.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати цю інформацію слідство позбавлене можливості.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.05.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000412.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000412 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Юридичної справи особи про відкриття банківського рахунку - № НОМЕР_4 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо.

2. Відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 22.04.2025 до 22.05.2025, із вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.

3. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 22.04.2025 до 22.05.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: входи через інтернет-додаток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 22.04.2025 до 22.05.2025, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

5. У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 22.04.2025 до 22.05.2025 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх).

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 22.04.2025 до 22.05.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

7. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1