Справа № 442/6885/25
Провадження № 1-кс/442/1192/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2025 за № 0000962, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 07.08.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.08.2025 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що 07.08.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій остання вказує, що 07.08.2025 о 12:42 год. невідома особа , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення соціальної допомоги, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 000 грн., перерахувавши їх з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 4000 грн. та № НОМЕР_3 в сумі 18 000 грн. на невідомий рахунок.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної в клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.08.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за №0000962за заявою ОСОБА_5 .

З протоколу допиту потерпілої від 08.08.2025 вбачається, що у її користуванні перебувають банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 дебетова та № НОМЕР_4 кредитна.

07.08.2025 о 12:30 год. вона перебувала в машині у м. Дрогобичі на вул. Війтівська Гора. В той час вона зайшла в пошукову систему «Google» та у пошуковому запиті ввела «Є допомога, фінансова грошова підтримка», її вибило сайт, вона зайшла на нього та нажала отримати виплату через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там їй вибило діалогове вікно де потрібно було ввести номер своєї банківської карти. Вона ввела номер дебетової карти № НОМЕР_2 , після чого їй з банку зателефонував автоматичний дзвінок з кодом для підтвердження, вони продиктували їй код, після чого вона ввела його на вказаному сайті. Тоді сайт певний час грузився. Це було довго тому, вона вирішила зайти на свій мобільний додаток, проте вибивало, що не правильний пароль. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй допомогли зайти в додаток. Зайшовши вона побачила, що з її дебетової банківської карти №№ НОМЕР_2 списані грошові кошти в сумі 4000 грн. на невідомий їй рахунок, після чого вона побачила, що з її кредитної карти № НОМЕР_4 списані кредитні кошти в сумі 18000 грн. на той же самий рахунок. Після цього вона заблокувала свої банківські карти.

Таким чином з банківських карт потерпілої зняті грошові кошти на загальну суму 22 000 гривень.

Додатково допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона звернулася із письмовою заявою у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дрогобич, про те, щоб банк надав їй інформацію по її карткових рахунках з яких були зняті грошові кошти шахрайським способом у загальній сумі 22 000 грн.

02.09.2025 їй надійшла відповідь з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що грошові кошти з банківських карток НОМЕР_2 в сумі 4000 грн. та НОМЕР_4 в сумі 18 000 грн. переказані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та із зазначенням ІР-адреси НОМЕР_5 .

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по особових рахунках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000962.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 07.08.2025 по 19.09.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.08.2025 по 19.09.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20