Провадження №: 1-кс/755/4174/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004124 від 10 грудня 2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004124 від 10 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі Акту №262608-30/416 від 30.10.2024 року планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року по 30.06.2024 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Засновником та єдиним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому належить 100% акцій товариства.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 року №83, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічно важливе значення для економіки і безпеки держави.

Відповідно до акту ревізії встановлено, 28.06.2023 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №28/06-1, предметом якого є роботи із заміни дерев`яних шпал загальною кількістю 2500 штук відповідно до переліку, вказаного у специфікації до договору. При цьому, самі шпали за умовами договору надаються самим замовником, тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт за цим договором з погодження із замовником (листом від 30.06.2023 №264) залучено дві субпідрядні організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору №17/07/23 від 17.07.2023 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору підряду №9 від 30.06.2023.

Згідно п. 2.1. договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість заміни однієї дерев`яної шпали становить 800 грн. Всього вартість робіт зі заміни 2000 шпал за договором становить 1600000 грн. з ПДВ.

У той же час, згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в, підписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із філіями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість робіт по заміні дерев`яних шпал в кількості 2000 штук склала 2748000 грн.

Таким чином, у сформованих актах виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількісні показники залишились незмінними, а вартісні показники не відповідають показникам вказаних у субпідрядних актах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема вартість виконаних робіт за актами, пред`явленими для оплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більша на 1148000 грн. відносно актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так само, відповідно до договору №9 від 30.06.2023, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », загальна вартість робіт за договором становить 462000 грн. з ПДВ. У той же час, згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в, підписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із філіями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість робіт по заміні дерев`яних шпал в кількості 500 штук склала 687000 грн.

Таким чином, у сформованих актах виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількісні показники залишились незмінними, а вартісні показники не відповідають показникам вказаних у субпідрядних актах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема вартість виконаних робіт за актами, пред`явленими для оплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більша на 225000 грн. відносно актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд указаного клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір підряду №28/06-1 від 28.06.2023 року, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами до нього;

- документи, складені на виконання вищевказаного договору підряду, у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;

- документи щодо закупівлі запасних частин та інших матеріальних ресурсів, які використовувались для потреб виконання договору №28/06-1 від 28.06.2023, зокрема, договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, документи щодо зберігання таких будівельних матеріалів, сертифікати відповідності, паспорти та сертифікати якості, документи про оплату вартості таких будівельних матеріалів;

- договори субпідряду (виконання робіт), на підставі яких залучались сторонні організації (треті особи) до виконання вищевказаного договору підряду;

- банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги в тому числі із субпідрядними організаціями та/або виробниками постачальниками відповідної продукції, для цілей виконання вищевказаного договору підряду;

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами - замовником та підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаними договорами, сформовані в розрізі договорів за відповідний період;

- інформація по бухгалтерським рахункам щодо обліку придбання та списання будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договору №28/06-1 від 28.06.2023;

- накази про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які були залучені до виконання робіт за договором №28/06-1 від 28.06.2023 року, а також бухгалтера (бухгалтерів) товариства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: