Справа № 346/5652/25
Провадження № 1-кс/346/1355/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 30.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 30.10.2025 року на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що повідомив, що 29.10.2025 року о 14 год. 52 хв. в мобільному застосунку «Telegram» йому надійшло повідомлення від товариша ОСОБА_6 , який просив перерахувати на його банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 19 000 грн. Цього ж дня о 16 год. 19 хв. 59 сек. потерпілий перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 19 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 знову написав потерпілому повідомлення, що йому потрібні ще грошові кошти, а саме в сумі 10 000 грн., які він обіцяв повернути на наступний день. Після даного повідомлення потерпілий вирішив зателефонувати до ОСОБА_6 в зазначеній соціальній мережі однак, останній слухавку не підняв. Після цього потерпілий зателефонував на абонентським номер ОСОБА_6 і останній вказав, що його акаунт в зазначеній соціальній мережі зламано та він не просив позичати грошові кошти.

10.12.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 05.12.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 29.10.2025 року о 16 год. 20 хв. 03 сек. на вказану банківську картку надійшли грошові кошти в розмірі 19 000 грн.; того ж дня о 16 год. 24 хв. 27 сек. із зазначеної банківської картки перераховано грошові кошти в розмірі 18 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , в період з 29.10.2025 року по час виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати дізнавачем, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд цього звернення у відсутності дізнавача (а. п. 22).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме до наступної інформації:

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_3 в період часу з 29.10.2025 року по 29.12.2025 року включно;

-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.10.2025 року по 29.12.2025 року включно;

-інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.10.2025 року по 29.12.2025 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.10.2025 року по 29.12.2025 року включно;

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , та дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1