Справа № 683/3449/24
УХВАЛА

29 січня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000160,

встановила:

29 січня 2026 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000160 від 30 жовтня 2024 року, а саме інформації, що стосується карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по ньому у період часу з 15 жовтня 2024 року по дату виконання ухвали.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 15 жовтня 2024 року близько 11 години невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо надіславши в мобільному додатку «Telegram» повідомлення потерпілому ОСОБА_5 про необхідність позики грошових коштів із акаунту, що належить знайомому потерпілого та був зламаний невстановленою особою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 35000 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

30 жовтня 2024 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000160 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 04 листопада 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , на яку шахрайським шляхом було зараховано грошові кошти ОСОБА_5 на загальну суму 35000 грн.

Зі змісту вилучених документів вбачається, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 15.10.2024 по 31.10.2024 вбачається, що на вказану банківську картку 15 жовтня 2024 року об 11 год. 03 хв. та 15 жовтня 2024 року об 11 год. 08 хв. відбувалося зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 двома платежами на суму 20000 грн. та 15000 грн. відповідно. У подальшому власник банківської картки ОСОБА_6 розпорядився вказаними грошовими коштами і 15 жовтня 2024 року об 11 год. 57 хв. здійснив переказ грошових коштів в сумі 16850 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо вказаного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання поліцейському з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння сержанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 29 березня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: