Справа № 206/5029/25
Провадження № 1-кс/206/1068/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра з даним клопотанням звернулась слідча слідчого відділення ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 25.08.2025 до ЧЧ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.08.2025 їй зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та після спілкування з якою, з карток заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було переказано грошові кошти в сумі 25000 грн. на невідомий рахунок. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.08.2025 їй на мобільний телефон зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 , який представився оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував отримати електронну смі-картку, повідомивши, що йому прийде смс-повідомлення з кодом, який необхідно буде продиктувати, також сказав що через деякий час необхідно перезавантажити телефон. В подальшому, 25.08.2025 ОСОБА_5 мала намір зняти готівкові кошти в банкоматі, однак виявила відсутність їх на банківському рахунку. Після чого, вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де встановила, що 24.08.2025 о 19.25 з її банківського рахунку було знято грошові кошти у сумі 11676,45 грн., 24.08.2025 о 19.48 грошові кошти у сумі 4125 грн., 24.08.2025 о 19.48 грошові кошти 1400 грн. Крім того, ОСОБА_5 ввійшовши на свою електронну пошту виявила оформлення кредиту на своє ім`я на суму 5000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швидко гроші).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 інформацію з приводу фінансових операцій по рахунку НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 23.08.2025 по 26.08.2025 року.

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 25.08.2025 до ЧЧ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.08.2025 їй зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та після спілкування з якою, з карток заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було переказано грошові кошти в сумі 25000 грн. на невідомий рахунок (ЖЄО 15391). Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 26.08.2025 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000641.

Слідчим суддею також досліджено протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 25.08.2025, копії виписки по рахунку, протокол допиту потерпілого від 26.08.2025 року та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без здійснення тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а іншими шляхами, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо. Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 23.08.2025 по 26.08.2025 року, а саме:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1