Справа № 643/123/26
Провадження № 1-кс/643/468/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000041 внесеному 28.11.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного 28.11.2025 до ЄРДР № 0000041.

Так, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за результатами розгляду повідомлення УСБ України в Харківській області про кримінальне правопорушення.

Згідно до отриманого повідомлення СБ України в Харківській області у встановленому законом порядку отримано інформацію, щодо ознак порушення чинного законодавства під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на території Салтівського району, а саме: «Аварійно відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » та «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 », договори на проведення яких укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За отриманою управлінням СБ України в Харківській області інформацією, під час виконання вказаних робіт має місце привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на відновлення Харківського регіону, який постраждав внаслідок збройної агресії рф, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та вартості будівельних матеріалів.

Встановлено, що 11.06.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Коригування». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, 06.07.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Коригування». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Замовником вказаних робіт є ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі ОСОБА_5 .

За результатами проведення вказаних закупівель Замовником було укладено відповідні договори з єдиним, згідно до реєстру пропозицій, учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-№ 16/25-АВРК від 06.06.2025 на суму 2295344,40 грн., джерелом фінансування яких є кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно до умов договору роботи у будинку по АДРЕСА_1 мають бути виконані до 31.12.2025.

-№ 18/25-АВРК від 22.07.2025 на суму 7801160 грн., джерелом фінансування яких є кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно до умов договору роботи у будинку по АДРЕСА_2 мають бути виконані до 31.12.2026. В подальшому до вказаного договору укладено три додаткових угоди, останньою з яких змінено обсяг фінансування на 2025 рік.

Станом на теперішній час за договором № 16/25-АВРК виконання робіт завершено та вже сплачено, у зв`язку з підписанням чотирьох актів приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в, 1803423грн., а за договором № 18/25-АВРК в сумі 3624680 грн, на підставі трьох актів приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в.

До складу виконаних робіт, внесено ряд матеріалів, вартість яких має ознаки завищення, зокрема керамічні плити 30х30 виробника «Атем» Gres, внесені до кошторису за ціною 801грн. за кв.м., в той час коли керамічна плитка того ж виробника та серії має ринкову вартість близько 350грн, тобто має ознаки завищення в три рази. Плитка тротуарна сіра 400х400мм. (Печиво) сплачена за ціною 620грн. за кв.м., в той час коли у мережі інтернет численні пропозиції з роздрібною ціною близько 400грн. Утеплювач базальтовий виробника Новотерм товщиною 100 мм (135пл.) сплачений за ціною 527грн. за кв.м., в той час коли наявні цінові пропозиції розпочинаються від 390грн.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 275 від 18.02.2020 затверджено методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Розділом 3 вказаної методики передбачено визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі може здійснюватися, зокрема методом порівняння ринкових цін, в ході якого здійснюється пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну.

Однак, загальнодоступна інформація містить данні про наявність численних пропозицій з значного нижчими ціновими пропозиціями на матеріали, що мають бути використані в ході виконання предмету закупівлі, що може свідчити про штучне завищення очікуваної вартості з боку замовника, в порушення принципів ст. 5 ЗУ «Про публічні закупілі», за умови що фактично конкурентні торги з приводу закупівлі зазначених робіт не проводилися.

Крім того, у своїй тендерній пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надає довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, згідно до якої мається 6 штатних працівників, з яких один директор та бухгалтер, та 4 працівника робочої спеціальності, а також 4 працівника за цивільно-правовими угодами, з яких один водій та один інженер-проектувальник.

Тобто для виконання щонайменше двох вказаних договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має 6 безпосередніх робітників (з яких 2 за цивільно-правовою угодою).

При цьому, ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі» визначено, що замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Водночас, на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено наявність двох інших проведених закупівель за 2023 рік, об`єктами виконання робіт у яких є ті ж самі об`єкти, а виконавцем так само ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом якої є Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . За результатами закупівлі укладено договір №704 від 13.09.2023 на суму 12235014грн., яку додатковою угодою №14 зменшено до 5022783,99грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , предметом якої Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . За результатами закупівлі укладено договір №993 від 26.12.2023 на суму 7814851грн., яку додатковою угодою №7 зменшено до 871369,15грн.

Замовником вказаних робіт при цьому було ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Варто зазначити, що на теперішній час, згідно до п. 1.3. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , Департамент є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у зв`язку з перейменуванням.

В обґрунтування проведення закупівлі за 2025 рік (протокол №224-2) зазначається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є виконавцем за основним договором №704, має відповідний досвід та потенціал, для виконання робіт додаткових робіт. Однак, за наявними відомостями вказані роботи можуть частково дублювати вже попередньо виконані роботи.

В ході аналізу положень тендерної документації вказаних закупівель, проведених у 2025 році, вбачається, що остання містить ряд умов, зокрема відсутність в учасника закупівлі судимостей за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів.

Первинним вивченням структури ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що його директором та єдиним засновником є ОСОБА_6 . Однак, згідно до реєстру судових рішень вбачається, що в провадженні Салтівського районного суду м. Харкова в провадженні перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням виконавчого директора саме вказаного товариства, котрий обвинувачується у службовій недбалості, а також привласненні бюджетних коштів під час виконання товариством аналогічних робіт на території Салтівського району м. Харкова.

Так, 25.12.2015 президентом України підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

ІНФОРМАЦІЯ_13 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої, стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_14 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі з дотриманням вимог та положень вказаного Закону.

Враховуючи, що вказані обставини мають системний характер, отримані відомості можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтрата та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Згідно до чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування ринкової вартості товарів є проведення відповідних судових товарознавчих експертиз, а визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.

Порядок проведення вказаних судових досліджень, перелік питань та відомостей й документів, які необхідно надати для їх проведення, визначений інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яку затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо проведення вказаних закупівель робіт, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана документація має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, вона містить ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Вказана документація в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якої є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Коригування», за результатами проведення якої укладено договір № 16/25-АВРК від 06.06.2025 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом якої є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Коригування», за результатами проведення якої укладено договір №18/25-АВРК від 22.07.2025 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом якої є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 », за результатами проведення якої укладено договір №704 від 13.09.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_9 , предметом якої є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 », за результатами проведення якої укладено договір №993 від 26.12.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

В частині наступної документації:

-посадової інструкції, та наказу про призначення на займану посаду уповноваженої особи, якою здійснювалося оголошення та проведення закупівель у 2025 році, формування очікуваної вартості. Положення про діяльність такої особи або органу (тендерного комітету);

-документів складених за результатами формування очікуваної вартості усіх зазначених закупівлель, отриманих в ході її формування комерційних пропозицій, отриманої інформації з відкритих джерел (тощо), та складених протоколів, рішень.

-дефектних актів, актів обстеження, рапортів, службових записок, складання яких обумовлювало проведення закупівель.

-розробленої та затвердженої проектної документації на проведення робіт за вказаними закупівлями. Договорів на її розробку, з усіма додатками та актами. Платіжних доручень на сплату послуг по її розробці. Рішення про затвердження вказаної документації, та журналу реєстрації таких такого рішення (в частині, що стосується вказаного предмету). За умови проведення публічної закупівлі на такі послуги тендерної документації, усіх отриманих пропозицій (з усіма додатками), комерційних пропозицій, результатів їх розгляду.

-експертних звітів щодо розгляду проектної документації на проведення робіт за вказаними закупівлями. Договорів на проведення таких експертиз, з усіма додатками та актами. Платіжних доручень на сплату таких послуг.

-тендерної документації в повному обсязі до зазначених закупівель за наслідком яких було укладено договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі усіх протокольних рішень, зокрема щодо затвердження такої документації. Журналів реєстрації таких протокольних рішень (в частині, що стосується вказаного предмету).

-документації поданої усіма учасниками закупівель для участі - пропозицій з усіма додатками, за наслідком якої було укладено відповідні договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в повному обсязі, а також документації за результатами її розгляду (протоколи, рішення), та листування щодо її розгляду;

-прийнятих рішень, якими було відхиллено пропозиції інших учасників вказаних закупівель.

-договорів укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за результатами зкупівель, з усіма додатками, графіками та специфікаціями, додатковими угодами;

-документів, якими уповноважено особу на підписання вказаних договорів від імені Замовника;

-проектно-кошторисної документації до вказаних договорів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат, робочих креслень та пояснювальних записок, актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів нагляду, проектної документації;

-виконавчої документації до вказаного договору в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт).

-виконавчі схеми (графічні зображення та специфікації) на матеріали, які включені до відомостей ресурсів, та до Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених за умовами вказаних договорів.

-актів вхідного контролю будівельних матеріалів, виробів та комплектів доставлених для виконання будівельних робіт за такими договорами;

-комплектів робочих креслень, специфікації обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за вказаними договорами.

-журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, актів на приховані роботи, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт;

-платіжних доручень, документів щодо здійснення перерахунку грошових коштів в рахунок сплати виконаних робіт за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, виписок банків, прибуткових (видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків.

-видаткових/прибуткових чи товарно-транспортних накладних з приводу придбання матеріалів, платіжних документів до них, а також сертифікатів, паспортів та інших документів, що засвідчують якість та відповідність нормам таких матеріалів, використаних для виконання робіт за вказаними договорами;

-договорів субпідряду, у разі залучення до виконання робіт за вказаним договором - 3х осіб, з усіма додатками, графіками та специфікаціями, додатковими угодами, та актами;

-договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням робіт з приводу виконання вищевказаних робіт, з усіма додатками та актами. Платіжних доручень на сплату таких послуг. За умови проведення публічної закупівлі на такі послуги тендерної документації, усіх отриманих пропозицій (з усіма додатками), комерційних пропозицій, результатів їх розгляду.

Строк дії ухвали до 15.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1