УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про допит потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, оскільки проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 20.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений час та місці, але не пізніше лютого 2025 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , як і самостійно та і за допомогою інших осіб, які за їх вказівками, поширювали повідомлення в каналах месенджера «Telegram», присвячених обміну криптовалют по всьому світу. В оголошеннях пропонувалося здійснити обмін активів за вигідними умовами.

Після того, як будь-яка особа зацікавлюється даними послугами та виявляє бажання обготівкувати криптовалюту, в листування вступає ОСОБА_4 , який представляючись учасником обмінної діяльності та запевняючи про обготівкування активів при особистій зустрічі.

В ході листування з зацікавленими особами через месенджер Telegram, ОСОБА_4 умисно вводив їх в оману та переконував перевести свої активи з біржових рахунків на мобільний гаманець Trust Wallet, нібито для безпечності обмінної операції, пояснюючи це безпечністю та швидкістю проведення операцій та надавав посилання на підконтрольний фіктивний веб-ресурс, який маскувався під сервіс перевірки прозорості походження криптовалюти.

В результаті таких дій, 21.02.2025 року громадянин Німеччини ОСОБА_6 , зацікавився обміном активів за вигідними умовами, написавши в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Telegram», про те що, хоче обміняти 60-80 тис. USDT.

В цей час у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном. У зв`язку із чим, ОСОБА_4 шляхом обману, переконав ОСОБА_7 перевести 60 015 USDT із свого біржового рахунку на мобільний криптогаманець Trust Wallet (TShQY35MikD7nnA77WcteBDx5QopcccjPa), а після цього зловживаючи довірою останнього, переконав в необхідності перевірки крипти, в тому, що вона не здобута злочинним шляхом, надіславши йому посилання на фіктивні веб-ресурс з перевірки прозорості криптовалютних.

Після чого, ОСОБА_6 не усвідомлюючи фіктивність веб-ресурсу підключив свій гаманець до «drainer» - сервісу та без відома надав доступ на користування своїм гаманцем третім особам, що надало можливість ОСОБА_5 , який адміністрував «drainer», здійснити несанкціонований доступ до його цифрових активів.

У подальшому, ОСОБА_5 отримавши доступ до криптогаманця ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману використовуючи методи смарт-контрактів, 21.02.2025 о 00.54 год. перевів активи ОСОБА_7 , а саме 60 тис. ОСОБА_8 , що на момент вчинення дорівнювало 60 тис. доларів США (а згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення злочину, вартість долара США за одну одиницю складала 41,7316 грн) на власний гаманець.

Внаслідок вчинення шахрайських, умисних, протиправних дій ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 на загальну суму 2 503 896 (два мільйони п`ятсот три тисячі вісімсот дев`яносто шість) гривень, що відповідно до ч. 4 примітки статті 185 КК України визнається кримінальним правопорушенням вчиненим в особливо великих розмірах, оскільки сума коштів, якими заволодів ОСОБА_5 в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у подальшому, ОСОБА_5 отримавши доступ до криптогаманця ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та заволодіння чужими цифровими активами використовуючи методи смарт-контрактів transferFrom та safeTransferFrom, 21.02.2025 о 00.54 год. перевів активи ОСОБА_7 60 тис. ОСОБА_8 , що на момент вчинення дорівнювало 60 тис доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення злочину вартість долара США за одну одиницю складала 41,7316) на власний гаманець на адресу TMyF7TPCsooKQShTUdJTaqxCWw43nEsRT1.

Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_6 надав ґрунтовні відомості щодо осіб, котрі вчинили відносно нього кримінальне правопорушення.

Вищевказаний потерпілий ОСОБА_6 є громадянином Німеччини, водночас, місцем його постійного проживання являється ОАЕ, АДРЕСА_1 , що унеможливлює тривале перебування останнього на території України.

Наразі у потерпілого ОСОБА_7 запланований від`їзд із території України до постійного місця проживання 24.10.2025 на невизначений строк.

Існування викладених вище ризиків щодо потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , може унеможливити його подальший допит в суді, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, невідворотності кримінальної відповідальності за вчинений злочин, формування належної доказової бази в обґрунтування доведеності в суді обвинувачення, існує необхідність допиту вищевказаного потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримував.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні. Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування існують обґрунтовані підстави для допиту потерпілого в судовому засіданні, зокрема можливий виїзд останнього за кордон на невизначений час.

Крім того, слідчий суддя враховує обставини, характер кримінального правопорушення, що в своїй сукупності свідчить про обґрунтованість та доведеність поданого до суду клопотання.

За вказаних обставин, керуючись ст. 225, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Провести допит потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого на даний час за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого, під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Допит провести за участі: прокурора у кримінальному провадженні -прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_9 ; слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , та їх адвокатів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Допит призначити на 23.10.2025 об 15:00 год., в залі Вінницького міського суду Вінницької області №1, за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя