Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000250 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000250 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки зібрані працівниками сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із матеріалів перевірки вбачається, що постановою управління Черкаської обласної спілки споживчих товариств №25 від 19.03.2021 затверджено статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції та затверджено статутний капітал в сумі 2 млн. 728 тис. 606 грн.

20.09.2021 відповідно до передавального акту по ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2021 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняло від Черкаської обласної спілки споживчих товариств цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , передавальна вартість без ПДВ 2 млн. 749 тис. 688,33 грн.

12 жовтня 2021 року винесено постанову №139 правління ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про припинення у вигляді реорганізації шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до передавального акту від 20.12.2021 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » активи балансовою вартістю 12 млн. 871 тис. 475,60 грн., в тому числі:

- приміщення санаторію, підсобних та господарських будівель загальною площею 13 656 кв.м.;

- земельну ділянку площею 14,08 га (територія санаторію) в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_5 , державний акт постійного користування від 29.09.1999 року, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги;

- земельну ділянку площею 1,28 га за адресою АДРЕСА_2 , , державний акт постійного користування від 28.12.1999 року цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення.

18 січня 2022 року заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 підписав акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь гр. ОСОБА_6 , в обсязі 51% статутного капіталу товариства, що становить 6 млн. 207 тис. 302,82 грн. та ОСОБА_7 , в обсязі 49% статутного капіталу товариства, що становить 5 млн. 963 тис. 879 грн.

Частки корпоративних прав передані вказаним фізичним особам згідно з умовами договорів купівлі-продажу корпоративних прав у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.01.2022.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено ряд порушень внутрішніх (локальних) нормативних актів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 які діяли всупереч інтересам служби на користь третії осіб, що фактично призвело до відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до статутного капіталу якого входив майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь афілійованих осіб за завідомо заниженою вартістю.

Окрім цього, відповідно до відомостей про структуру власності ІНФОРМАЦІЯ_1 до її складу входять СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які фактично входять до системи споживчої кооперації ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення джерел походження грошових коштів, які були використані для вчинення правочину з купівлі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також подальшого встановлення розподілу прибутку всередині ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отримані копій відомостей податкової звітності та відомостей про отримані доходи фізичних осіб, а саме:

- відомостей про суми отриманого доходу наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 із зазначенням розміру та джерел отриманого доходу за період з 24.08.1992 по 01.01.2023;

- відомості про отримані прибутки та декларації про прибуток за період 01.01.2018 по 01.01.2023 наступних суб`єктів господарювання: СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2020 по 01.01.2023;

- інформацію щодо звітування ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як платника податків за період з 01.06.2020 по 01.01.2023 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з 01.06.2020 по 01.01.2023;

- реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період з 01.06.2020 по 01.01.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.01.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- документів податкової звітності за період з 01.06.2020 по 01.01.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, щодо наступних суб`єктів господарювання: СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких надсилалась податкова звітність ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.06.2020 по 01.01.2023.

- повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 01.06.2020 по 01.01.2023 зареєстрованих за наступними суб`єктами ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформацію про кількість найманих працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників;

- інформацію щодо звітування ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 як платника податку із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування.

Вказані документи та інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , однак їх безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю і можуть бути вилучені лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібні документи та інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до них.

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, а також відомості податкової звітності суб`єкта господарювання відповідно до ст.162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містить персональні дані осіб та містять комерційну таємницю, що виключає можливість її отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Разом з тим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_25 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами Управління.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану майору ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про суми отриманого доходу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 із зазначенням розміру та джерел отриманого доходу за період з 24.08.1992 по 01.01.2023;

-відомості про отримані прибутки та декларації про прибуток за період 01.01.2018 по 01.01.2023 наступних суб`єктів господарювання: СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2020 по 01.01.2023;

- інформацію щодо звітування ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як платника податків за період з 01.06.2020 по 01.01.2023 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з 01.06.2020 по 01.01.2023;

- реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період з 01.06.2020 по 01.01.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.01.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- документів податкової звітності за період з 01.06.2020 по 01.01.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, щодо наступних суб`єктів господарювання: СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких надсилалась податкова звітність ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.06.2020 по 01.01.2023.

- повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 01.06.2020 по 01.01.2023 зареєстрованих за наступними суб`єктами ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформацію про кількість найманих працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників;

- інформацію щодо звітування ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 як платника податку із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- відомості про отримані прибутки та декларації про прибуток за період з часу створення по 01.01.2024 наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1