УХВАЛА

10 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003009 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

10.11.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2025 в період часу з 15 год. 25 хв. по 18 год. 31 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, під приводом купівлі товару, надіславши з фішингове посилання у месенджері «Telegram» за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввела реквізити належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківських рахунках, відкритих на ім`я останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ), чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 203,715 тис. грн.

Оперативною інформацією УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України 30.09.2025 з метою встановлення руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками УПК у Хмельницькій області ДКІ НІ України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, щодо подальшого руху коштів, а саме:

? ?30.09.2025 у період часу з 16:30 по 16:33 год. здійснено переказ на загальну суму 48 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

? ?30.09.2025 у період часу з 18:30 по 18:32 год. здійснено переказ на загальну суму 33 тис. 800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому виявлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкрито на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКІ НОМЕР_10 , а також отримано інформацію щодо подальшого руху коштів:

? ?30.09.2025 о 16:36:17 год. здійснено транзакцію на суму 29 тис. 290 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

? ?30.09.2025 о 16:49:52 год. здійснено транзакцію на суму 18 тис. 685 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також виявлено, що картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкрито на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКП НОМЕР_13 , а також отримано інформацію щодо подальшого руху коштів:

? ?30.09.2025 о 18:42:26 год. здійснено транзакцію на суму 29 тис. 999 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,

? ?30.09.2025 18:52:37 год. здійснено транзакцію на суму 11 тис. 80 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, з метою встановлення руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що 30.09.2025 у період часу з 16:11 год по 16:13 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 47 тис. 480 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому виявлено, що картковий рахунок № НОМЕР_16 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкрито на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17 , а також отримано інформацію, що 30.09.2025 о 17:26:05 год. здійснено транзакцію на суму 18 тис. 150 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_18 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

З метою встановлення руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що вказаний рахунок відкрито на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_19 та отримано інформацію щодо переказів:

? ?30.09.2025 о 17:58:31 год. здійснено транзакцію на суму 10 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

? ?30.09.2025 у період часу з 18:06 год. по 18:09 год. здійснено транзакцію на суму 39 тис. 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Далі, в ході виконання доручення виявлено, що картковий рахунок № НОМЕР_16 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкрито на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17 та встановлено, що 30.09.2025 о 18:15:53 год. здійснено переказ на суму 9 тис. 970 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_20 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім цього, виявлено, що картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкрито на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКП НОМЕР_13 та отримано інформацію щодо подальших переказів:

? ?30.09.2025 о 18:27:59 год. здійснено транзакцію на суму 10 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_21 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

? ?30.09.2025 о 18:28:55 год. здійснено транзакцію на суму 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_21 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

? ?30.09.2025 о 18:32:55 год. здійснено транзакцію на суму 19 тис. 499 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_22 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

? ?30.09.2025 о 18:42:26 год. здійснено транзакцію на суму 29 тис. 999 грн на картковий рахунок № НОМЕР_14 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім цього, з метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття переказу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_23 , з карткового рахунку № НОМЕР_21 вважаю за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код юридичної особи НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_23 , з карткового рахунку № НОМЕР_21 , в період часу з 30.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_6 , НОМЕР_23 , карткового рахунку № НОМЕР_21 , в період часу з 30.09.2025 по час дії ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_6 , НОМЕР_23 , карткового рахунку № НОМЕР_21 , в період часу з 30.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо)..

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по 10.11.2025 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0003009 від 02.10.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , : слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів в період часу від 30.09.2025 по 10.11.2025 по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_23 , картковий рахунок № НОМЕР_21 , на які було надіслано грошові кошти потерпілої;

- коли та кому видавалися банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_6 , НОМЕР_23 , картковий рахунок № НОМЕР_21 в період часу з 30.09.2025 по 10.11.2025, на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника карти, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв`язку користуються власники даних банківських карток;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_6 , НОМЕР_23 , картковий рахунок № НОМЕР_21 , проведення та зняття грошових коштів із даних рахунків у період часу з 30.09.2025 по 10.11.2025 (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;

- отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ), що за адресою АДРЕСА_3 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє по 08 січня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя