УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0002062 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0002062 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотанням мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002062 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2025 приблизно о 12 год. 00 хв. виявила, що не встановлена особа з застосуванням електро-обчислювальної техніки, шляхом переходу на посилання по оголошенню " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , що мало місце в 11 год. 58 хв., в сумі 8926 грн. 04 коп., № НОМЕР_3 , що мало місце в період часу з 11 год. 50 хв. по 12 год. 00 хв.,, в сумі 28970 грн. 99 коп. на загальну суму 37897грн. 03 коп.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила наступне, що 31.05.2025 на протязі всього дня перебувала вдома. В подальшому, ввечері користувалась власним мобільним телефоном, а саме застосунком «Facebook». В подальшому, переглядаючи стрічку новин побачила оголошення з інформацією про надання грошової допомоги в рамках програми «Є-підтримка», в розмірі 10800 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під даним оголошенням помітила посилання на банки, через які, ймовірно, можна було отримати грошові кошти, а саме допомогу. Далі потерпіла помітила, що під даним оголошенням наявне зображення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що вирішила обрати його, так як є його клієнтом. Перейшовши за даною іконкою, всі зображення з екрану зникли.

В подальшому, приблизно о 22 год. 45 хв. на месенджер «Телеграм», їй прийшло повідомлення від боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з привітанням у вигляді смайлу, та через деякий час о 23 год. 00 хв. через телеграм отримала вхідний дзвінок. Взявши слухавку почула чоловічий голос, який не представлявся, однак сказав що він представник програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування він почав казати що вона повинна зробити, а саме встановити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі завантажила застосунок з плеймаркета. При реєстрації вводила номер свого мобільного телефону. Дані своїх карток, як вказала потерпіла, нікуди не вводила, нікому не повідомляла. Після завантаження застосунку нічого не відбувалось, та потім пішла відпочивати.

01.06.2025 приблизно о 12 год. 00 хв. потерпіла перебувала також вдома, коли помітила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було проведено 9 різних транзакцій, в період часу з 11 год. 50 хв. по 12 год. 00 хв., на загальну суму 28970 грн. 99 коп., копію виписки по даному рахунку додає до протоколу. Крім того, було списання грошей з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у кількості 3 різних транзакцій, які відбулись о 11 год. 58 хв. на загальну суму 8926 грн. 04 коп., копію виписки по даному рахунку додає до протоколу. Таким чином сума загального збитку становить 37897 грн. 03 коп.

В подальшому, до протоколу допиту потерпіла долучила виписку по власному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . В ході вивчення даних виписок та проведення перевірки за допомогою системи перевірки ІВАN номеру на платформі ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що дані грошові кошти були надіслані отримувачу, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_6 , код (ЄДРПОУ) НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів за банківським рахунком отримувача на ім`я ОСОБА_6 , код ІПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002062 від 04.06.2025, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0002062 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківського рахунку ОСОБА_6 , код ІПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , роздруківок про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фото та відео з банкоматів, терміналів, під час здійснення операцій по зняттю коштів, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 31.05.2025 по 31.06.2025, а також інформації про власника вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: