печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000506 від 16.03.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000506 від 16.03.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, а також за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

10.06.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

13.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, грошові кошти отримані внаслідок незаконного збуту фальсифікованих лікарських засобів і сильнодіючих отруйних речовин, ОСОБА_4 з метою легалізації придбав наступне нерухоме майно, а саме:

АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ;

АДРЕСА_6 ;

АДРЕСА_7 ;

АДРЕСА_8 ;

АДРЕСА_9 ;

АДРЕСА_10 ;

АДРЕСА_11 ;

АДРЕСА_40;

АДРЕСА_12 ;

АДРЕСА_13 ;

АДРЕСА_55;

АДРЕСА_14 ;

АДРЕСА_15 ;

АДРЕСА_16 ;

земельна ділянка з кадастровим номером № :01:002:1439;

Разом з тим, ОСОБА_4 придбав та з метою приховування походження відчужив на користь своєї дружини - ОСОБА_7 та матері - ОСОБА_6 наступне нерухоме майно а саме:

АДРЕСА_17 ;

АДРЕСА_18 ;

АДРЕСА_19 ;

АДРЕСА_20 ;

АДРЕСА_21 ;

АДРЕСА_22 ;

АДРЕСА_23 ;

АДРЕСА_24 ;

АДРЕСА_25 ;

АДРЕСА_26 ;

АДРЕСА_27 група нежитлових приміщень;

АДРЕСА_28 ;

АДРЕСА_29 ;

АДРЕСА_30 ;

АДРЕСА_31 ;

АДРЕСА_32 ;

АДРЕСА_33 ;

АДРЕСА_34 ;

АДРЕСА_35 ;

АДРЕСА_36 ;

земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0983;

земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0061;

земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0059;

земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0058;

земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_37 кафе-бар "ІНФОРМАЦІЯ_4";

АДРЕСА_38 ;

АДРЕСА_39 ;

При цьому, відповідно до відомостей податкових органів у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відсутній дохід для придбання відповідного нерухомого майна.

Таким чином, вищезазначені факти вказують на неможливість купівлі такої кількості нерухомого майна за рахунок офіційних прибутків, що ймовірно може свідчити про легалізацію коштів, отриманих від вчинення злочинів, ОСОБА_4 та членами його родини.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Державної податкової служби України № 286/99-00-08-01-03-20/313171273 від 02.10.2025 дослідження окремих фінансових операцій здійснених ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) встановлено, що у період з 01.01.1991 по 28.01.2025 ОСОБА_4 вчинено правочини з придбання об`єктів нерухомого майна та майнових прав на об`єкти нерухомості всього на загальну суму 11 314 870 грн., які можуть бути пов`язані з приховуванням джерел незаконного походження доходів у сумі 10 207 729 грн., в той час як ОСОБА_7 вчинено правочини з придбання об`єктів нерухомого майна та майнових прав на об`єкти нерухомості всього на загальну суму 10 483 760 грн., які можуть бути пов`язані з приховуванням джерел незаконного походження доходів у сумі 9 346 749 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 з 20.04.2012 по теперішній час перебуває у шлюбі з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому право власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна виникало у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у період з 2016 по 2024 роки.

Таким чином, право власності на вказаний автомобіль виникло в період шлюбу між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а отже відповідно до ст. 63 Сімейного кодексу України є об`єктом спільною сумісної власності подружжя, щодо якого дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування та розпорядження.

Відповідно до інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на ОСОБА_4 , володіє правом власності на нерухоме майно, а саме:

АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ;

АДРЕСА_6 ;

АДРЕСА_7 ;

АДРЕСА_8 ;

АДРЕСА_9 ;

АДРЕСА_10 ;

АДРЕСА_11 ;

АДРЕСА_40 ;

АДРЕСА_12 ;

АДРЕСА_13 ;

АДРЕСА_55;

АДРЕСА_14 ;

АДРЕСА_15 ;

АДРЕСА_16 ;

земельна ділянка з кадастровим номером № :01:002:1439.

Відповідно до інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на ОСОБА_6 , володіє правом власності на нерухоме майно, а саме:

АДРЕСА_38 ;

АДРЕСА_39 .

Відповідно до інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на ОСОБА_7 володіє правом власності на нерухоме майно, а саме:

АДРЕСА_17 ;

АДРЕСА_18 ;

АДРЕСА_19 ;

АДРЕСА_20 ;

АДРЕСА_21 ;

АДРЕСА_22 ;

АДРЕСА_23 ;

АДРЕСА_24 ;

АДРЕСА_25 ;

АДРЕСА_26 ;

АДРЕСА_27 група нежитлових приміщень;

АДРЕСА_28 ;

АДРЕСА_29 ;

АДРЕСА_30 ;

АДРЕСА_31 ;

АДРЕСА_32 ;

АДРЕСА_33 ;

АДРЕСА_34 ;

АДРЕСА_35 ;

АДРЕСА_36 ;

земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0983;

земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0061;

земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0059;

земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0058;

земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_41 , кафе-бар "ІНФОРМАЦІЯ_4".

Крім того санкцією ч. 2 ст. 321-1 КК України, за ознаками якої здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні передбачена конфіскація майна.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення спеціальної конфіскації, існує необхідність накладення арешту на зазначене вище майно, так як особи, які ними володіють, можуть здійснити продаж, дарування, міну, надання в заставу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкції ч. 2 ст. 321-1 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, вчинення будь-яких дій, пов`язаних з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, вчинення будь-яких інших правочинів із майном, а саме на нерухоме майно:

квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_5 .

квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_8 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_10 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_11 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_42 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_12 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_13 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_43 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;

приміщення гаража за адресою: АДРЕСА_15 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_16 ;

земельну ділянку з кадастровим номером № :01:002:1439,

які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_17 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_18 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_19 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_20 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_21 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_22 ;

приміщення гаража за адресою: АДРЕСА_23 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_24 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_25 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_26 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_44 , 513/516 група приміщень;

приміщення за адресою: АДРЕСА_28 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_29 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_45 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_46 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_47 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_48 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_49 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_50 ;

приміщення за адресою: АДРЕСА_51 ;

земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0983;

земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0061;

земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0059;

земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0058;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_52 , кафе-бар «ІНФОРМАЦІЯ_4»,

які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_53 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_54 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляціної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1