У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.01.2026 року м. Київ

слідчий суддя Солом`янського районного м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000281 внесеного 28.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000281 внесеного 28.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 .ст. 28, ч. 4. ст. 111-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, у громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які неодноразово перебували на тимчасово окупованій території АР Крим та достовірно знали, що з 20 лютого 2014 року підрозділами збройних сил РФ та інших військових формувань РФ здійснено незаконну окупацію АР Крим та в подальшому створено незаконні органи влади, розуміючи, що вказаними незаконними діями представників збройних сил РФ та створених на тимчасово окупованій території АР Крим органів влади вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих та політичних мотивів виник злочинний умисел, направлений на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади АР Крим, створеними, контрольованими та фінансованими РФ. Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлювали, що здійснення співпраці з державою-агресором, реалізація рішень окупаційної влади та держави-агресора, зокрема ведення вищевказаної господарської діяльності призведе до суспільно-небезпечних наслідків та завдання шкоди Україні.

Свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади ОСОБА_5 та ОСОБА_6 реалізували шляхом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому місці, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , а також невстановленими громадянами України та Російської Федерації, спільно з якими розробив план спільних злочинних дій, які полягали в організації та провадженні господарської діяльності у сфері оренди та продажу нерухомого майна не тимчасово окупованій території АР Крим.

Так, 08.12.2014 власником ОСОБА_5 на території АР Крим зареєстровано господарське підприємство ТОВ «Готель «Чайка» (реєстраційний номер 391, м. Севастополь, вул. Ковпака, буд. 3, офіс 21), генеральним директором якого призначено ОСОБА_6 .

Основним видом діяльності вказаного господарського підприємства є: діяльність з надання інших місць для тимчасового проживання; діяльність ресторанів та кафе з повним ресторанним обслуговуванням; купівля та продаж власного нерухомого майна; оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном; діяльність агентств нерухомості за винагороду або на договірній основі; діяльність з надання інших допоміжних послуг для бізнесу.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи обізнаними про те, що законодавчими органами РФ до складу Російської Федерації включено території АР Крим і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності на території АР Крим необхідно перереєструвати підприємство за законодавством Російської Федерації, прийняли рішення про подання документів для перереєстрації ТОВ «Готель «Чайка» у єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Реалізуючи раніше узгоджений план злочинних дій ОСОБА_6 на виконання раніше досягнуто домовленості з ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами відповідно до законодавства Російської Федерації, встановленому незаконними органами влади АР Крим, 21.07.2022 перереєстровано господарське підприємство ТОВ «Готель «Чайка» (реєстраційний номер 391, м. Севастополь, вул. Ковпака, буд. 3, офіс 21), в якому генеральним директором призначено ОСОБА_6 , про що Інспекцією Федеральної податкової служби по м. Севастополю внесені відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, зареєстрованих на території Республіки Крим чи території міста федерального значення Севастополя на день прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим нових суб`єктів Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя за № 168.

Основним видом діяльності вказаного господарського підприємства є: діяльність з надання інших місць для тимчасового проживання; діяльність ресторанів та кафе з повним ресторанним обслуговуванням; купівля та продаж власного нерухомого майна; оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном; діяльність агентств нерухомості за винагороду або на договірній основі; діяльність з надання інших допоміжних послуг для бізнесу.

На виконання злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у співпраці з окупаційною владою та усунення перешкод у вчиненні злочину 10.11.2022 ОСОБА_5 видав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_6 бути його представником в установах усіх форм власності та підпорядкування як учасника (засновника) ТОВ «Готель «Чайка» на тимчасово окупованій території АР Крим.

В свою чергу ОСОБА_6 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, а також те, що товариство ТОВ «Готель «Чайка» провадить господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України, на виконання раніше досягнутої домовленості зайняв посаду генерального директора ТОВ «Готель «Чайка».

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розуміли, що провадження господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками, а також незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України.

Разом з цим, на виконання спільного злочинного умислу направленого на співпрацю з державою-агресором та незаконними органами влади АР Крим ОСОБА_6 налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації та досягнув домовленості з незаконно створеним органом місцевого самоврядування в особі так званої «Администрации г. Саки», щодо передачі в оренду земельної ділянки кадастровий номер 90:21:010114:649 за адресою м. Саки, вул. Курортна, 71, на якій розташовано об`єкт нерухомості, який належить ТОВ «Готель «Чайка» для його подальшої реалізації з метою отримання прибутку, забезпечивши тим самим безперервну та безперешкодну діяльність ТОВ «Готель «Чайка» на тимчасово окупованій території АР Крим.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_5 , як засновника ТОВ «Готель «Чайка» покладається загальне керівництво діяльністю вказаного господарського підприємства, координація дій підпорядкованих осіб, погодження укладання угод з нерухомим майном.

У свою чергу до обов`язків ОСОБА_6 входить забезпечення здійснення діяльності вказаного суб`єкта господарювання на тимчасово окупованій території АР Крим у взаємодії з окупаційною владою держави-агресора РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, організація робочого процесу підприємства за видами діяльності, ведення господарсько-фінансової звітності підприємства, підписання укладених угод від імені товариства, розподіл прибутку від господарської діяльності.

Продовжуючи реалізацію спільного між співучасниками умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідування час але не пізніше серпня 2024 року із залученням невстановлених осіб здійснено реконструкцію об`єкта нерухомості середньоповерхової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , для переведення нежитлових приміщень в житлові та подальшого їх продажу з метою отримання прибутку.

В подальшому ОСОБА_6 на виконання раніше досягнутої домовленості із ОСОБА_5 на адресу «Федеральной служби государственной регистрации, кадастра и картографии ЦА Госкомреестра» 24.01.2023 подано заяву про реєстрацію прав власності відносно приміщення з кадастровим номером 90:21:010114:5190, розташованого за адресою: міський округ АДРЕСА_2 , для чого ОСОБА_6 до органу окупаційної влади надано раніше видану ОСОБА_5 довіреність від 10.11.2022.

Крім цього, ОСОБА_6 з метою переведення нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , у житлові, в порядку встановленому законодавством окупаційної влади, а саме ст. 23 «Житлового кодексу РФ», а також порядку «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым», в невстановлений час але не пізніше серпня 2024 року подано відповідні документи до органу окупаційної державної влади, уповноваженого здійснювати переведення за місцем знаходження приміщення.

В подальшому, з метою продажу об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , залученими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ріелторами опубліковані оголошення про їх продаж на інтернет платформах з продажу нерухомості.

Внаслідок ведення господарської діяльності ТОВ «Готель «Чайка» (реєстраційний номер 391) на тимчасово окупованій території АР Крим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за період часу з березня 2022 по січень 2025 року отримали фінансові прибутки на суму 5 556 000 російських рублів.

11.12.2025 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

11.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, зокрема у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Санкція частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України, за якою громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягується до кримінальної відповідальності та йому повідомлено про підозру, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності володіє наступним нерухомим та рухомим майном:

- житловий будинок садибного типу за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка - кадастровий номер: :08:009:0002;

- земельна ділянка - кадастровий номер: :04:009:0073;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_5 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ;

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_10;

- нежитлові приміщення комплексу відпочинку за адресою: АДРЕСА_11 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_12

- автомобіль BMWX7 д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , 2021 року випуску;

- автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , 2009 року випуску.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначене вище нерухоме та рухоме майно підлягає конфіскації, у випадку застосування судом додаткового покарання, з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження просять накласти арешт, у порядку ст. 170 КПК України, на зазначене майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав вимоги, викладені в клопотанні і просив його задовольнити з указаних підстав.

Володілець майна та його представник, належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання про арешт майна, в судове засідання не з`явились, неодноразово надсилали клопотання про відкладення судового засідання.

Щодо неприбуття володільця майна та його представника, суд вважає за потрібне зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, підозрюваним ОСОБА_5 та його представником були надіслані на адресу суду клопотання про відкладення справи в такі дати: 29.12.2025, 19.01.2026, 28.01.2026. У клопотаннях вказано про хворобу підозрюваного, на рахунок якої суду не було надано підтверджуючих документів, а також обставин, які б вказували неможливість з`явитись в засіданні в режимі відеоконференції. Суд вбачає таку поведінку сторони захисту як зловживання своїми права і обов`язками відповідно до діючого КПК України. Тому суд вважає за потрібне провести засідання за відсутності осіб у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України та у розумні строки відповідно до ст. 28 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, суд приходить до таких висновків.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000281, внесеного 28.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

11.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, зокрема у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Санкція частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України, за якою громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягується до кримінальної відповідальності та йому повідомлено про підозру, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності володіє вище зазначеним у клопотанні нерухомим та рухомим майном, що підтверджується письмовими доказами, долученими до клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також враховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, у межах кримінального провадження № 0000281 внесеного 28.03.2025.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 28, 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000281 внесеного 28.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, з метою його подальшої конфіскації як виду покарання, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000281 внесеного 28.03.2025, а саме:

- житловий будинок садибного типу за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка - кадастровий номер: :08:009:0002;

- земельна ділянка - кадастровий номер: :04:009:0073;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_5 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ;

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_10;

- нежитлові приміщення комплексу відпочинку за адресою: АДРЕСА_11 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_12

- автомобіль BMWX7 д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , 2021 року випуску;

- автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , 2009 року випуску.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали.

У разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1