Справа № 496/8442/25
Провадження № 1-кс/496/2246/25
У Х В А Л А

23 грудня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001022 від 19.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно до прийняття остаточного законного рішення, а саме: на майно у вигляді соняшникове насіння урожаю 2025 року загальною вагою 3 000 кілограм, яке виявлено та вилучено 18.12.2025 під час огляду місця події за адресою: Одеська область, Одеський район, село Йосипівка, вулиця Миру, складські приміщення, за координатами 46.40654 та 30.43575; на майно у вигляді соняшникове насіння урожаю 2025 року загальною вагою 40 240 кілограм, яке виявлено та вилучено 18.12.2025 під час огляду місця події за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Заводська, 38, так як вказане майно являється об`єктом злочинного посягання, набуте кримінально протиправним шляхом, що має істотне значення для забезпечення проведення всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а також може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 18.12.2025 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється керівником відділу логістики ТОВ «Амбра Транс» , про те, що 17.12.2025 група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, шахрайським способом, шляхом обману, під виглядом надання логістичних послуг по перевезенню вантажним транспортом насіння зернових культур, заволоділа майном ТОВ «Холд Карго Марін» , у вигляді насіння соняшнику урожаю 2025 року загальною вагою 47,6 т., точна сума матеріального збитку встановлюється. Також вказує, що відповідно до договору від 27.08.2025 №01-08/25 ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» придбало в ТОВ «РАЛІЇВКА» соняшникове насіння 125 460 кг за ціною 22 500 гривень за тону. В подальшому ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» уклало договорів зберігання з ТОВ «РИБАЦЬКИЙ ДІМ» з визначенням місця зберігання в м. Нова Одеса, вулиця Сеслонівського 30/1. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що особа по імені «Михайло», залучивши до своєї незаконної діяльності особу по імені « ОСОБА_5 », розробили злочинний план щодо шахрайського заволодіння майно у вигляді насіння соняшнику урожаю 2025 року загальною вагою 47,6 т. З цією метою, 16.12.2025 особа по імені ОСОБА_6 , вживаючи заходи конспірації, діючи на підставі підроблених документів він імені ФОП ОСОБА_7 , уклав з ТОВ «АМБРА ТРАНС» код 41445773 договір на перевезення вантажу з АДРЕСА_1 в торгівельний порт в місті Чорноморськ Одеська область. При цьому особа по імені ОСОБА_6 мала намір заволоділи майно під час його транспортування, шляхом зміни та приховування фактичного місця зберігання, з подальшим продажом майна іншим особам за готівкові кошти. Далі, особа по імені ОСОБА_6 підшукав ФОП ОСОБА_8 , водіям якого наказав прибути 16.12.2025 до складу в АДРЕСА_1 та завантажити зерно та почати його транспортування в м. Чорноморськ. 16.12.2025 за вказаною адресою прибуло два автомобілі: DAF р.н. « НОМЕР_1 » та причеп д.н.з « НОМЕР_2 водій ОСОБА_9 та Ман « НОМЕР_3 » причеп ВА «4529ХР» водій ОСОБА_10 , які нічого не підозрюючи про шахрайські наміри шахрая, завантажили товар то почали рух в місто Чорноморськ. Далі, особа по імені ОСОБА_6 , з метою реалізацію свого корисливого умислу, коли водії проїжджали місто Одесу, без відома ТОВ «АМБРА ТРАНС» код 41445773, в порушення умов договору №16/12/25 від 16.12.2025 на перевезення вантажу, наказав водіям прибути в село Йосипівка Одеського району Одеської області для розвантаження зерна. 17.12.2025 вищевказані водії прибули с. Йосипівка, вул. Миру, комплекс будівель та споруд та розвантажили зерно. Далі, 17.12.2025 на вищевказаний склад в селі Йосипівка прибула інша особа по імені ОСОБА_5 , яка діючи у змові з ОСОБА_6 , діючи відведеної ролі, керуючись єдиним злочинним планом, та почала організовувати завантаження вищевказаного насіння соняшнику урожаю 2025 року в нові вантажні транспортні засоби, а саме фура МАН д.н.з. « НОМЕР_4 » та причіп « НОМЕР_5 », водій ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 та автомобіль вантажний марки Вольво д.р.н. « НОМЕР_6 ». Далі, особа по імені ОСОБА_5 , з метою продовження реалізації свого корисливого умислу, без відома ТОВ «АМБРА ТРАНС» код 41445773, в порушення умов договору №16/12/25 від 16.12.2025 на перевезення вантажу, наказав водіям здійснити перевезення насіння соняшника з складу в с. Йосипівка до складу в АДРЕСА_2 , на що водії виконали вказану вказівку та фактично перемістили зерно. Внаслідок шахрайських дій особи по імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволоділи майном у вигляді соняшнику урожаю 2025 року загальною вагою 47,6 т.,

18.12.2025 проведено огляд місця події за адресою: Одеська область, Одеський район, село Йосипівка, вулиця Миру, складські приміщення, за координатами 46.40654 та 30.43575, в ході чого виявлено та вилучено соняшникове насіння урожаю 2025 року загальною вагою 3 000 кілограм, та залишено на відповідальне зберігання за вказаною адресою.

18.12.2025 проведено огляд місця події за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Заводська, 38. В ході проведення огляду складського приміщення №Б виявлено та вилучено соняшникове насіння урожаю 2025 року загальною вагою 40 240 кілограм та залишено на зберіганні ФОП ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи, що вищевказане соняшникове насіння являється предметом злочину, 19.12.2025 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами майна вилученого 18.12.2025 в ході огляду місць події, зокрема на соняшникове насіння урожаю 2025 року загальною вагою 3 000 кілограм та соняшникове насіння урожаю 2025 року загальною вагою 40 240 кілограм.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд справи без його участі слідчого та прокурора. Їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України.

Також були повідомлені про виклик до судового засідання комерційний директор та співвласник ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» - ОСОБА_13 , а також керівник відділу логістики ТОВ «Амбра Транс» - ОСОБА_4 , яке було призначено на 23.12.2025 року, проте представником було подано клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, однак у зв`язку з технічними обставинами не надалось можливим забезпечити відеоконференцзв`язок, при цьому на адресу суду надійшло заперечення від представника ТОВ «Амбра Транс», в якому зазначено, що в накладанні арешту на вилучену сільгосппродукцію у вигляді соняшникового насіння врожаю 2025 року загальною вагою 43240 кг. відсутня необхідність, оскільки це недоцільно та необґрунтовано, так як вилучене соняшникове насіння визнано постановою слідчого в якості речових доказів, в ході досудового розслідування встановлено власника даної сільгосппродукції, у подальшому накладанні на нього арешту не має необхідності, оскільки у випадку передання його на зберігання власнику згідно вищезазначених правил зберігання речових доказів не призведе до приховування, знищення, перетворення та відчуження сільгосппродукції. Більше того, арешт майна як засіб забезпечення збереження майна є недоцільним, оскільки для його збереження необхідні відповідні умови, витратити значні кошти. Даної мети можна досягнути шляхом їх збереження відповідно правил та умов, передбачених КПК України та Інструкцією про порядок зберігання речових доказів. Вилучене майно у вигляді соняшникового насіння врожаю 2025 року загальною вагою 43 240 кг. підлягає негайному поверненню фактичному власнику - ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН». Більше того, подальше утримання сільгосппродукції насіння соняшникового передбачає наявність відповідних умов та процедур складського зберігання, недотримання яких може призвести до її знецінення, псування та зниження якості та вартості, що в свою чергу призведе до ще більшого збільшення матеріальних збитків його фактичному власнику - ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» у цьому кримінальному правопорушенні. Окремо зазначено про те, що в теперішній час в України триває військовий стан, територія Одеської області піддається постійним військовим обстрілам, що в свою чергу створює додаткові надризики для можливих потенційних збитків фактичного володільця у разі знищення майна. Також представник звертає увагу на договірні відносини між постачальником ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» з суб`єктами господарювання - покупцями, які придбали зазначену сільгосппродукцію. Невиконання договору поставки відповідно до договірної-документації також призведе до додаткових витрат постачальника - сплати простою, штрафів, судових спорів та втрати ділової репутації. У зв`язку із чим просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з постанови слідчого про визнання речовими доказами, соняшникове насіння урожаю 2025 року загальною вагою 3 000 кілограм, яке виявлено та вилучено 18.12.2025 під час огляду місця події за адресою: Одеська область, Одеський район, село Йосипівка, вулиця Миру, складські приміщення, за координатами 46.40654 та 30.43575, де і зберігати до вирішення питання по суті; соняшникове насіння урожаю 2025 року загальною вагою 40 240 кілограм, яке виявлено та вилучено 18.12.2025 року під час огляду місця події за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Заводська, 38 де і зберігати до вирішення питання по суті - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001022 від 19.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали, долучені до нього, а також письмові заперечення представника ТОВ «Амбра Транс», слідчий суддя звертає увагу на те, що матеріалами справи не підтверджено належність вилученого майна саме ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН».

Так, до клопотання долучено зберігальну розписку, видану на ім`я ОСОБА_12 , з якої вбачається, що останній отримав від працівників поліції соняшникове насіння загальною вагою 40 240 кг. При цьому будь-які належні та допустимі докази, які б підтверджували право власності ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» на зазначене майно або його зв`язок із вказаною юридичною особою, до матеріалів клопотання не додано. Також слідчим не надано належних доказів щодо власника майна та необгрунтовано ту обставину, що спірне майно було передано на зберігання ОСОБА_12 , а не законному власнику майна, тому на теперішний час відсутні підстави, на які посилається представник ТОВ «Амбра Транс» щодо відмови у задоволенні клопотання слідчого та повернення майна ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН».

На підставі наведеного, з метою забезпечення гарантій щодо майна, передбачених ст. 170 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого знайшло своє підтвердження у судовому засіданні, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на майно у вигляді соняшникове насіння урожаю 2025 року загальною вагою:

-3 000 кілограм, яке виявлено та вилучено 18.12.2025 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , складські приміщення, за координатами 46.40654 та 30.43575;

-40 240 кілограм, яке виявлено та вилучено 18.12.2025 під час огляду місця події за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Заводська, 38,

із забороною користування, відчуження та розпорядження ним, до прийняття рішення по кримінальному проваджені.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1