Провадження № 1-кс/734/658/25 Справа № 734/3491/25
У х в а л а

іменем України

27 листопада 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області за процесуального керівництва Козелецької окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000033 від 01 серпня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 № 1 від 02.02.2022 створено вказану юридичну особу в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю, п. 5 цього рішення обрано одноосібний виконавчий орган товариства директора ОСОБА_5 . Наказом №1 від 03.02.2022 згідно рішення одноосібного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язки директора товариства покладено на ОСОБА_5 .

На підставі модельного статуту товариства, виконавчим одноосібним органом товариства є директор, який діє від імені товариства без довіреності. Таким чином, на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.02.2022 покладено постійне виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, таким чином ОСОБА_5 згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Статтею 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі Закону) визначено права учасників товариства, зокрема, брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;

Відповідно до ст. 39 Закону виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва. Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є юридичною особою приватного права, є службовою особою, що виконує адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, та вчинив кримінальне правопорушення за таких обставин.

12.01.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Козелецької селищної ради оголошено тендер на виконання будівельних робіт по проекту капітальний ремонт інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 2 черга Ремонт інфекційного відділення, вартість договору складає 3 242 372,00 грн.

Рішенням єдиного учасника №8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 12.01.2023 вирішено прийняти участь в закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 , «Капітального ремонту інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 2 черга Ремонт інфекційного відділення, з очікуваною вартістю 3 242 372,00 грн.

Так, за результатами проведення конкурсних торгів, 20.01.2023 згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 20.01.2023, переможцем вказаних торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, 01.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі Підрядник) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Козелецької селищної ради в особі директора ОСОБА_6 (далі Замовник) укладено Договір від № 27/87, (далі Договір) та додаткова угода до нього № 1 від 26.05.2023, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується на замовлення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Козелецької селищної ради виконати та здати в установлені договором строки закінчені роботи по будівництву об`єкта капітальний ремонт інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 2 черга Ремонт інфекційного відділення за ціною тендерної пропозиції 2 717 261,86 грн.

Відповідно до розділу 11 даного договору договір набирає чинності з моменту підписання сторонами і діє до 31.12.2023.

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у період часу з лютого по травень 2023 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами на свою користь, зловживаючи своїм службовим становищем, у період дії воєнного стану, достовірно знаючи про невідповідність обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, підписав та видав акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в):

- Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за лютий 2023 року на суму 113 284, 27 грн.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 за березень 2023 року на суму 689 718, 04 грн.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №3 за березень 2023 року на суму 310 701, 13 грн.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 за квітень 2023 року на суму 1 398 306, 03 грн.;

Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 за травень 2023 року на суму 205 252, 39 грн.,

безпідставно включивши до них коефіцієнт складності будівельних робіт 1,2 (К=1,2), що суперечить вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Наказ № 281 від 01.11.2021) та «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи» (КНУ РЕКНр.) затверджених 15 червня 2021 року Наказом № 156 ІНФОРМАЦІЯ_4 , розуміючи, що роботи в умовах ремонту приміщення лікарні, що експлуатується ним фактично не виконувались, оскільки будівля інфекційного відділення була повністю звільнена та робота відділення була переміщена до іншої будівлі.

Застосування коефіцієнта 1,2 призвело до завищення вартості виконаних робіт, відображених в Актах приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в по об`єкту капітальний ремонт інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 2 черга - Ремонт інфекційного відділення» на суму 215 036,48 грн. (двісті п`ятнадцять тисяч тридцять шість гривень 48 копійок), що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 24.10.2025 № 793/25-24.

На підставі зазначених актів КБ-2В, замовником складено та підписано платіжні інструкції №4525 від 21.02.2023 на суму 113 284,27 грн., №4099 від 10.03.2023 на суму на суму 689 718,04 грн., №4079 від 28.03.2023 на суму 310 701,13 грн., №4203 від 25.04.2023 на суму 1 398 306,03 грн., №4421 від 06.06.2023 на суму 205 252, 39 грн, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі незаконно завищеної суми в розмірі 215 036,48 грн.

Таким чином, внаслідок зловживання службовим становищем, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, заволодів на користь очолюваного ним товариства бюджетними коштами, виділеними на будівництво об`єкта капітальний ремонт інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 2 черга - Ремонт інфекційного відділення» на загальну суму 215 036,48 грн., внаслідок чого КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Козелецької селищної ради було завдано збитків на вказану суму.

19.11.2025 ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно платіжних інструкцій по актам приймання виконаних будівельних робіт у період з лютого по червень 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала оплату виконаних будівельних робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці (рахунку) НОМЕР_1 відкриті в філії - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є недоцільним з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 01.02.2023 по 01.07.2023 та тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19