Справа № 947/553/26
Провадження № 1-кс/947/290/26
УХВАЛА

12.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000273 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 05.12.2025, яке розпочато за матеріалами Рахункової палати щодо ефективності використання органами місцевого самоврядування бюджетних коштів на реалізацію проектів з проведення будівництва об`єктів соціальної та критичної інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми відновлення України за ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що з метою реалізації проекту будівництва в рамках вказаної кредитної програми ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Відділ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Підрядник) укладено договори підрядів № 18/OD04A_01_W від 14.02.2024 вартістю 21 769 626 грн та № 147-026 від 16.12.2024 вартістю 3 988 778 грн щодо будівництва адміністративно-господарських споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, згідно матеріалів аудиту ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення взаєморозрахунків за договорами безпідставно оплачені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсяги робіт, матеріалів та устаткування, що свідчить про можливе заволодіння службовими особами Відділу та Підрядника бюджетними коштами.

З огляду на вищевикладене виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-договір та додатки до договору укладеного 14.02.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 18/OD04A_01_W про закупівлю підрядних робіт за державні кошти за об?єктом: «Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», на загальну суму 21 769 626,00 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 );

-договір та додатки до договору укладеного 16.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 147-026 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти за об?єктом: «Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», на загальну суму 3 839 132,89 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 );

-договірну ціну з додатками до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-акти обстеження, огляду території, проведених відповідно до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026 та відомості, документи (доповідні, службові записки, листи) щодо її стану та необхідності ремонту;

-інформація щодо технічного стану об?єкту за договорами № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-кошторисну документацію до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-дефектні акти, пояснювальні записки, локальні кошториси, звідні кошторисні розрахунки вартості робіт, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником, рахунки на застосовані будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні на використані механізми з машино змінами до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт по договорам підрядів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-відомості щодо укладання договорів технічного нагляду до виконання робіт по договорам підрядів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладання договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-акт (акти) приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних робіт та витрати (форма № КБ-2В та КБ-3) до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026 на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АБК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);

-експертний звіт щодо розгляду проекту, у т.ч. кошторисної частини на ремонт за договорами № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-проектну документацію до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-виконавчу документацію до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-виконавчі схеми (робочі креслення, схеми) до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-акти на закриття прихованих робіт до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-журнал виробництва робіт до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-журнал технічного нагляду до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-журнал авторського нагляду до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по нагляду до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по нагляду до договорів № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів, які стали підставою для працевлаштування працівників товариства, зокрема тих, що виконували роботи за договорами № 18/OD04A_01_W та № 147-026 (заяви, копії документів, що посвідчують особу, кваліфікацію, освітній рівень тощо);

-документів, які підтверджують працевлаштування на підприємстві/утворення відповідних правовідносин (наказів, договорів про надання послуг тощо);

-функціональних (посадових) обов`язків працівників товариства, зокрема тих, що виконували роботи за договорами № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-накази про переведення на інші посади, сумісництво;

-накази про відпустки;

-відомості про лікарняні;

-штатний розпис і табелі робочого часу;

-розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати.

-наказу про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-зведені зворотно-сальдові відомості по рахунках (субрахунках);

-зворотно-сальдові відомості, обороти рахунків (журнали ордери) по рахунках (субрахунках), аналізи рахунків (субрахунків), журнали - ордери по рахункам (субрахункам);

-головні книги в розрізі помісячно, та окремо за періоди виконання робіт за договорами № 18/OD04A_01_W та № 147-026;

-декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами або договором, документи дозвільного характеру та ліцензії, без наявності яких суб?єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності, а також документи, які передбачені затвердженими технічними регламентами;

-відомості щодо офісних, складських приміщень, виробничих потужностей, транспортних засобів (власні чи умови оренди), інших приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов?язані з утриманням об?єктів оподаткування;

-штатний розпис та табель працівників, бухгалтерські документи згідно яких здійснюється нарахування заробітної плати;

-сертифікати категорії відповідних працівників, які виконували роботи.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1