Справа № 484/5535/25
Провадження № 1-кс/484/946/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000725 від 23.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання страшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 22.08.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що 22.08.2025 близько 10:45 год. в мессенджері «Вайбер» перейшов на фішингове посилання під виглядом «Допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в послідуючому підтвердив вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який здійснюється доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на його ім?я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », фінансовий номер якого є НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з кредитної банківської картки відкритої на рахунку № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в загальній сумі 63 500 грн., тим самим ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення 23.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000725 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він дійсно проживає за вищевказаною адресою та має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме картку для виплат та кредитну картку № НОМЕР_3 . 22.08.2025 року до робочої групи Viber надійшло повідомлення від невідомої йому жінки, яка пропонувала отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 10 800 гривень. Для отримання коштів необхідно було перейти за гіперпосиланням, зазначеним у повідомленні. Оскільки ця інформація його зацікавила, він перейшов за посиланням і потрапив на вебсайт, який зовні повністю повторював сторінку входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На цьому сайті було запропоновано ввести номер банківської картки та пароль для входу в онлайн-банкінг. Він виконав зазначені дії, вказавши дані від своєї кредитної картки. Після цього він уже не зміг увійти до мобільного застосунку банку на своєму телефоні. Згодом він дізнався, що з його кредитної картки було незаконно списано грошові кошти в сумі 63 500 гривень на невідомий йому рахунок.

У ході аналізу банківської інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого ї ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , були переведені двома транзакціями на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: 22.08.2025 о 10:46 - у сумі 29 500 грн; 22.08.2025 о 10:47 - у сумі 29 500 грн; 22.08.2025 о 10:48 - у сумі 4 500 грн.

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по карткових рахунках, рух коштів по вказаних рахунках дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено викрадені кошти;

- інформації про подальший рух грошових коштів за рахунком, а саме: про суму 63500 грн (дві транзакції по 29500 грн та одна транзакція 4500 грн.), які 22.08.2025 були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; у випадку, якщо грошові кошти були зняті, прошу надати відомості про: спосіб зняття (через картку чи готівковим чеком); повні анкетні дані особи, яка здійснила зняття коштів; точне місце (адреса відділення банку чи банкомату) та час проведення операцій; фото- та/або відеофіксацію особи-отримувача, яка безпосередньо отримала зазначені грошові кошти;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка була перерахована 22.08.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку;

- документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, включаючи фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв, за допомогою яких була здійснена активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу за зазначеними рахунками, із зазначенням: IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, що використовувалися для входу в систему; період доступу: з 00:00 15 серпня 2025 року до 24:00 25 серпня 2025 року.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: