Справа № 487/4957/25
Провадження № 1-кс/487/4416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001665 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять відомості про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (за наявності на паперових та електронних носіях), з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за період з 23.09.2024 по 29.07.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001665 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв із сировини невідомого походження за відсутністю контролю в неналежних санітарних умовах з метою їх подальшого збуту населенню.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбавали у невстановлених осіб спирт невідомого походження у пластикових пляшках ємністю 5 літрів, який транспортували до цеху, де в неналежних санітарних умовах, за відсутністю контролю, шляхом розведення спирту водою, вони незаконно виготовляли водно-спиртову суміш, фальсифіковану під алкогольні напої горілку, коньяк. Таку суміш, розлиту у пластикові пляшки ємністю 5 літрів, скляні пляшки ємністю 0,5 літри з етикетками відомих виробників, збували власникам магазинів, кафе, інших торгових точок на території м. Херсона та Херсонської області.

Для забезпечення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв залучений ОСОБА_6 , який отримавши такі предмети, реалізовував їх вроздріб власникам магазинів, кафе, інших торгових точок на території м. Херсона та області, а також через власні торгівельні точки.

Реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 здійснював із залученням продавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та із залученням продавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 із тимчасової споруди « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Сировину, обладнання, фурнітуру для незаконного виготовлення алкогольних напоїв дані особи придбавали шляхом замовлення у невстановлених осіб, розрахунки здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки продавців. Також, покупці незаконно виготовлених алкогольних напоїв розрахунки за такі товари здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки фігурантів.

Так, ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовувала банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Слідчий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , оскільки такі відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з покупцями фальсифікованої сировини та готової продукції, необхідні для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001665 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв із сировини невідомого походження за відсутністю контролю в неналежних санітарних умовах з метою їх подальшого збуту населенню.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбавали у невстановлених осіб спирт невідомого походження у пластикових пляшках ємністю 5 літрів, який транспортували до цеху, де в неналежних санітарних умовах, за відсутністю контролю, шляхом розведення спирту водою, вони незаконно виготовляли водно-спиртову суміш, фальсифіковану під алкогольні напої горілку, коньяк. Таку суміш, розлиту у пластикові пляшки ємністю 5 літрів, скляні пляшки ємністю 0,5 літри з етикетками відомих виробників, збували власникам магазинів, кафе, інших торгових точок на території м. Херсона та Херсонської області.

Для забезпечення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв залучений ОСОБА_6 , який отримавши такі предмети, реалізовував їх вроздріб власникам магазинів, кафе, інших торгових точок на території м. Херсона та області, а також через власні торгівельні точки.

Реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 здійснював із залученням продавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та із залученням продавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 із тимчасової споруди « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Сировину, обладнання, фурнітуру для незаконного виготовлення алкогольних напоїв дані особи придбавали шляхом замовлення у невстановлених осіб, розрахунки здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки продавців. Також, покупці незаконно виготовлених алкогольних напоїв розрахунки за такі товари здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки фігурантів.

Так, ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовувала банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Оскільки вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 23.09.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять відомості про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 (за наявності на паперових та електронних носіях), з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за період з 23.09.2024 по 29.07.2025, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 18.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1