Справа 127/2986/26
Провадження 1-кс/127/1272/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000206 внесеного до ЄРДР 24.03.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 12.11.2025, невідомі особи, шахрайським шляхом, використовуючи номера мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ-Україна», представляючись працівниками банку АТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи довірою потерпілих щодо проведення незаконних операцій невідомими по їх банківським рахункам цього ж банку, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 19700 грн., потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 5700 грн, потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 14707 грн., потерпілої ОСОБА_7 у розмірі 50554 грн., ОСОБА_8 у розмірі 22287 грн., потерпілої ОСОБА_9 у розмірі 43723 грн, потерпілої ОСОБА_10 у розмірі 9580 грн., потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 29248 грн., потерпілої ОСОБА_12 у розмірі 49000 грн., потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 40000 грн., потерпілої ОСОБА_14 у розмірі 114343 грн., та потерпілої ОСОБА_15 у розмірі 63000 грн.

Відповідно до матеріалів виконання доручення, працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД в цілому, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи які відбувають покарання в камерному приміщенні № 65, корпусного відділення № 2 ДУ «Вінницька установа виконання покарання № 1», що за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2, а саме:

1) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до здобутої інформації телефонуючи до потерпілих, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останніх, представляється працівником служби безпеки банку АТ КБ «ПриватБанк», після чого повідомляє їм неправдиву інформацію щодо проведення невідомими особами незаконних операцій по їх банківським карткам та рахункам банку, та у подальшому повідомляє, що для блокування даної операції необхідно зв`язатися з працівниками гарячої лінії банку АТ КБ «ПриватБанк»;

2) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за попередньою змовою з ОСОБА_16 , після дзвінка нібито працівника служби безпеки банку АТ КБ «ПриватБанк», шахрайським шляхом та зловживаючи довірою останніх, телефонує на номер потерпілої сторони та представляючись працівником гарячої лінії банку АТ КБ «ПриватБанк», керуючи діями потерпілої сторони вказує на послідовність проведення операцій по картковим рахункам, в наслідок чого заволодівають їхніми грошовими коштами.

Окрім цього, 26.05.2025 під час вчинення кримінального правопорушення по відношенню до потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході проведення НСРД та проведених тимчасових доступів до документів банків, зокрема банку АТ «А-БАНК» по банківській картці № НОМЕР_1 яка відкрита на ім`я засудженого на той час ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в цей день відбував покарання в камері № 65 ДУ «Вінницька установа виконання покарання № 1», та на яку потерпілою були перераховані грошові кошти двома платежами в загальній сумі 50554 гривень. Цього ж дня, дані грошові кошти за вказівкою ОСОБА_18 були зняті з банкоматів банку АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Укрсиббанк» його співмешканкою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- 26.05.2025 о 13:23 год. в банкоматі банку АТ КБ «ПриватБанк» № CAVI 6448 розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29;

- 26.05.2025 о 13:28 год. в банкоматі банку АТ КБ «ПриватБанк» № CAVI 9142 розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29;

- 26.05.2025 о 13:41 год. в банкоматі банку АТ «Укрсиббанк» № А0308852 розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Кармелюка, 2-А;

- 26.05.2025 о 16:07 год. в банкоматі банку АТ КБ «ПриватБанк» № CAVI 3488 розташований за адресою: м. Вінниця, просп.. Коцюбинського, 4.

Таким чином за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 можуть бути також причетні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та його співмешканка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 453901819 від 27.11.20265 встановлено, що будинок АДРЕСА_1 , на праві власності у розмірі частки 51/100 належить ОСОБА_20 .

27.01.2026 відповідно до ухвали Вінницького міського суду у Вінницькій області № 127/1052/25 від 14.01.2026 проведено обшук у будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Redmi», imei: НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 який поміщено до спец. пакету NPU 5114490.

- банківські картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банківська картка АТ « А-Банк» № НОМЕР_6 поміщено до спец. пакету NPU 5265559.

- банківська картка АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_7 , банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 поміщено до спец. пакету NPU № 5265560.

- тримачі для сім-карт (без сім-карт) Vodafone: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , пусті стартові пакети НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , тримач без номеру, тримачі до сім. карт ТОВ «лайфселл» НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , тримачі до сім-карт (без сім-карт) Київстар НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та тримачі до сім карт без сім. карт замальовані чорним маркером, сім карта Vodafone: № НОМЕР_45 , 20 порожніх міні тримачів, блокнот з чорновими записами який поміщено до спец. пакету INZ №2008872.

- мобільний телефон марки «Sigma» імеі 1: НОМЕР_46 , імеі 2: НОМЕР_47 із сім карткою: НОМЕР_23 , який поміщено до спец. пакету НПУ № INZ 2008571.

- мобільний телефон білого кольору марки «Xiomi», який не вмикається. Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_48 , 2 тримачі ТОВ «лайфселл» НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , два тримачі до сім. картки без номеру, сім карта ТОВ «лайфселл» НОМЕР_52 , сім карта ТОВ «лайфселл» без номеру, тримач до сім карти № НОМЕР_53 , тримач до сім. картки без номеру, картонка з номером НОМЕР_54 , пакування від стартових пакетів , , які поміщено до спец. пакету НПУ № INZ 2008475.

Всі вилучені речі, в ході обшуку були оглянуті та постановою слідчого від 27.01.2026 визнанні речовими доказами.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У зв`язку з виявленням під час огляду вказаних вище речей, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, п. 3, ч. 2 ст. 167 КПК України є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення інших слідчих дій для з`ясування обставин події.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 Кодексу існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявленні в ході огляду вище перераховані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

ОСОБА_19 , та ОСОБА_18 в судове засідання не з`явилися, про причини неприбуття суд не повідомили, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої та другої статті 172 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені 27.01.2026, під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі в ході проведеного обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Redmi», imei: НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 який поміщено до спец. пакету NPU 5114490;

- банківські картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банківська картка АТ « А-Банк» № НОМЕР_6 поміщено до спец. пакету NPU 5265559;

- банківська картка АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_7 , банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 поміщено до спец. пакету NPU № 5265560;

- тримачі для сім-карт (без сім-карт) Vodafone: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , пусті стартові пакети НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , тримач без номеру, тримачі до сім. карт ТОВ «лайфселл» НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,тримачі до сім-карт ( без сім-карт) Київстар НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та тримачі до сім карт без сім. карт замальовані чорним маркером, сім карта Vodafone: № НОМЕР_45 , 20 порожніх міні тримачів, блокнот з чорновими записами який поміщено до спец. пакету INZ №2008872;

- мобільний телефон марки «Sigma» імеі 1: НОМЕР_46 , імеі 2: НОМЕР_47 із сім карткою: НОМЕР_23 , який поміщено до спец. пакету НПУ № INZ 2008571;

- мобільний телефон білого кольору марки «Xiomi», який не вмикається. Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_48 , 2 тримачі ТОВ «лайфселл» НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , два тримачі до сім. картки без номеру, сім карта ТОВ «лайфселл» НОМЕР_52 , сім карта ТОВ «лайфселл» без номеру, тримач до сім карти № НОМЕР_53 , тримач до сім. картки без номеру, картонка з номером НОМЕР_54 , пакування від стартових пакетів , , які поміщено до спец. пакету НПУ № INZ 2008475.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя