Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1158/25
Провадження № 1-кп/475/193/25
У Х В А Л А

31.10.2025смт. Доманівка

Доманівський районний суд Миколаївської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду с.Доманівка клопотання прокурора про закриття кримінального провадження у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальний проступок та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000042 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

Прокурор Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про про закриття кримінального провадження №0000042 від 29.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з підстав, визначених п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальний проступок - та закінчення строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що сектором дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 29.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у ході розслідування кримінального провадження №0000042 від 29.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, було встановлено, що 28,07.2022 до відділення поліції №2 Вознесенського РУП звернулася мешканка с. Доманівка Вознесенського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.07.2022 близько 09:15 год. невстановлена особа, представившись працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомоги в отриманні міжнародного грошового переказу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн, чим спричинила потерпілій матеріального збитку.

Досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000042 від 29.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України здійснювалось дізнавачами СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

У кримінальному провадженні органами досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою отримання достатнього обсягу доказів для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, та повідомлення їй про підозру.

Так, 29.07.2022 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 27.07.2022 у месенджері соціальної мережі «Facebook» їй надійшло повідомлення від її троюрідної сестри ОСОБА_5 , яка на даний час перебуває в Польщі, про те, що вона хоче надіслати кошти на лікування чоловіка ОСОБА_4 . Тому та попросила потерпілу написати її дані англійською мовою, що ОСОБА_4 і зробила.

28.07.2022 близько 09:15 год. до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що на рахунок жінки надійшов міжнародний переказ з Польщі у сумі 3000 злотих (близько 20 000 грн). Чоловік сказав, що з`єднає ОСОБА_4 з оператором, який допоможе отримати грошовий переказ. З`єднавшись з оператором, у слухавці почувся чоловічий голос, який представився працівником банку та особистим асистентом ОСОБА_4 та повідомив, що для того, аби отримати грошовий переказ у сумі 3000 злотих потрібно за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати певний алгоритм дій, що та і зробила. Асистент назвав жінці номер та розмір грошового переказу у сумі 19 900 грн. Уточнивши операційну систему, що встановлена на мобільному телефоні потерпілої, чоловік порадив їй перезапустили девайс для завершення операції, що та і зробила. Увімкнувши мобільний телефон через 15 хвилин, та зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 побачила, що з її картки № НОМЕР_1 зникло 20 000 грн. Таким чином вона зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй завдано матеріального збитку.

У кримінальному провадженні органами досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою отримання достатнього обсягу доказів для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, та повідомлення їй про підозру.

До матеріалів кримінального провадження долучено банківські чеки про перерахування грошових коштів та виписка по рахунку ОСОБА_4

04.08.2022 до Доманівського районного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ ' до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 .

11.08.2022 Доманівським районним судом надано доступ до охоронюваної законом таємниці відповідно до ухвали (справа №475/473/22, провадження №1-кс/475/190/22), а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

09.09.2022 на виконання ухвали Доманівського районного суду, СД ВП №2 отримано доступ до охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.09.2022 дізнавачем винесено постанову про визнання речовим доказом CD-R диску на якому міститься вказана інформація.

Так, проаналізувавши отриману інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів, належних ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення - роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме із зазначенням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 28 липня 2022 року о 09:37 год. з сумою - 19,999 у валюті UAH - 19,999.50 код авт. 937168, МСС-6538, через термінал -10110SWA.

12.01.2023 до Доманівського районного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до наступних документів, з можливістю їх вилучення - роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме із зазначенням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 28 липня 2022 року о 09:37 год. з сумою - 19,999 в валюті UAH - 19.999.50 код авт. 937168, МСС-6538, через термінал -10110SWA.

19.01.2023 Доманівським районним судом надано доступ до охоронюваної законом таємниці відповідно до ухвали (справа №475/473/22, провадження №1-кс/475/14/23), а саме до роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме із зазначенням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 28 липня 2022 року о 09:37 год. з сумою - 19.999 в валюті UAH - 19.999.50 код авт. 937168, МСС-6538, через термінал - 101 10SWA.

15.03.2023 на виконання ухвали Доманівського районного суду, СД ВП №2 отримано доступ до охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.03.2023 начальником СД винесено постанову про визнання речовим доказом CD-R диску,/на якому міститься вказана інформація.

Так, проаналізувавши надані матеріали тимчасового доступу було встановлено, що 28.07.2022 о 09:37 год. було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 19999,50 грн.

26.05.2023 до Доманівського районного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 .

06.06.2023 Доманівським районним судом надано доступ до охоронюваної законом таємниці відповідно до ухвали (справа №475/473/22, провадження №1-кс/475/1 13/23), а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

01.08.2023 на виконання ухвали Доманівського районного суду, СД ВП №2 отримано доступ до охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Так, проаналізувавши отриману інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 отримати інформацію, про подальший рух коштів чи місце зняття коштів, не представилось можливим.

Незважаючи на вжиті під час досудового розслідування заходи, достатніх доказів, які би вказували на причетність певної особи до вчинення кримінального проступку, не встановлено, підозра жодній особі не повідомлена і достатніх даних для повідомлення про підозру на даний час немає.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надал до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, не заперечувала проти задоволення клопотання прокурора.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з таких підстав.

Сектором дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 29.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у ході розслідування кримінального провадження №0000042 від 29.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, було встановлено, що 28,07.2022 до відділення поліції №2 Вознесенського РУП звернулася мешканка с. Доманівка Вознесенського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.07.2022 близько 09:15 год. невстановлена особа, представившись працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомоги в отриманні міжнародного грошового переказу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн, чим спричинила потерпілій матеріального збитку.

Досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000042 від 29.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України здійснювалось дізнавачами СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, вказане кримінальне правопорушення було скоєно 29.07.2022.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 29.07.2022 за №0000042 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування були проведені дії, направлені на встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

У якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , було проведено ряд слідчих дій а саме:

04.08.2022 до Доманівського районного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ ' до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 .

11.08.2022 Доманівським районним судом надано доступ до охоронюваної законом таємниці відповідно до ухвали (справа №475/473/22, провадження №1-кс/475/190/22), а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

09.09.2022 на виконання ухвали Доманівського районного суду, СД ВП №2 отримано доступ до охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.09.2022 дізнавачем винесено постанову про визнання речовим доказом CD-R диску на якому міститься вказана інформація.

Так, проаналізувавши отриману інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів, належних ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення - роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме із зазначенням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 28 липня 2022 року о 09:37 год. з сумою - 19,999 у валюті UAH - 19,999.50 код авт. 937168, МСС-6538, через термінал -10110SWA.

12.01.2023 до Доманівського районного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до наступних документів, з можливістю їх вилучення - роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме із зазначенням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 28 липня 2022 року о 09:37 год. з сумою - 19,999 в валюті UAH - 19.999.50 код авт. 937168, МСС-6538, через термінал -10110SWA.

19.01.2023 Доманівським районним судом надано доступ до охоронюваної законом таємниці відповідно до ухвали (справа №475/473/22, провадження №1-кс/475/14/23), а саме до роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме із зазначенням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 28 липня 2022 року о 09:37 год. з сумою - 19.999 в валюті UAH - 19.999.50 код авт. 937168, МСС-6538, через термінал - 101 10SWA.

15.03.2023 на виконання ухвали Доманівського районного суду, СД ВП №2 отримано доступ до охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.03.2023 начальником СД винесено постанову про визнання речовим доказом CD-R диску,/на якому міститься вказана інформація.

Так, проаналізувавши надані матеріали тимчасового доступу було встановлено, що 28.07.2022 о 09:37 год. було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 19999,50 грн.

26.05.2023 до Доманівського районного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 .

06.06.2023 Доманівським районним судом надано доступ до охоронюваної законом таємниці відповідно до ухвали (справа №475/473/22, провадження №1-кс/475/1 13/23), а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

01.08.2023 на виконання ухвали Доманівського районного суду, СД ВП №2 отримано доступ до охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Так, проаналізувавши отриману інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 отримати інформацію, про подальший рух коштів чи місце зняття коштів, не представилось можливим.

Незважаючи на вжиті під час досудового розслідування заходи, достатніх доказів, які би вказували на причетність певної особи до вчинення кримінального проступку, не встановлено, підозра жодній особі не повідомлена і достатніх даних для повідомлення про підозру на даний час немає.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є кримінальним проступком.

Відповідно до вимог п. 2 (або п. 3) ч. 1 ст. 49 КК України, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, становить 2 роки (або у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, становить 3 роки).

Згідно ч. 1 п. 3 і ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно п. 11 ч. 2 ст. 284 КПК України, з підстави, передбаченої пунктом 3 і частини першої цієї статті, кримінальне провадження закривається судом.

За ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3 і частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно за наявності одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальним проступок та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Зважаючи на те, що на час звернення до суду з клопотанням, винну особу у вчиненні кримінального проступку не встановлено, а з дня вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, минуло більше ніж 3 роки, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, встановлений ст. 49 КК України, сплинув, а відтак кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3 і ч. 1 ст. 284 КПК України.

Речові докази у даному кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст. 12, 49, 186 КК України, ст. 284, 314, 372 КПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000042 від 29.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження за №0000042 від 29.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з підстав, визначених п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальний проступок - та закінчення строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

На ухвалу протягом 7 діб з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду.

СуддяОСОБА_1