Справа № 442/9768/25
Провадження № 1-кс/442/1699/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000234 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 30.12.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 у якій повідомила, що у період часу із 28.12.2025 по 29.12.2025 невідома їй особа шахрайським методом під приводом онлайн роботи заволоділа її грошовими коштами у сумі 42.200, які вона самостійно скинула на банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; А-Банку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОТП-Банку НОМЕР_5 .

Відомості за вказаним фактом 30.12.2025 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській №0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 28.12.2025 близько 11:40 год. під час перегляду соціальних мереж, а саме соц-мережі «Інстаграм» ОСОБА_6 попалось оголошення про онлайн роботу. Перейшовши по ньому її направило у соціальну мережу «Ватсап» та зразу відкрило чат із невідомою їй людиною, яка відправила їй повідомлення у якому були зазначені умови роботи. А саме, повідомила, що потрібно буде заходити у соціальну мережу «Тік-Ток» та ставити вподобайки на різні відео, які їй будуть надсилати. Подумавши ОСОБА_6 погодилась на цю роботу та повідомила свої дані, необхідні для того щоб зареєструватися. В подальшому невідома особа, надсилала їй завдання, які вона виконувала. Після цього їй знову написала невідома особа у «Ватсап» та повідомила, що для подальшого виконання завдань ОСОБА_6 потрібно написати у соціальну мережу «Телеграм» та повідомила назву акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 із якою вона у подальшому продовжила спілкування. В ході виконання завдань, невідома їй особа під іменем ОСОБА_7 , почала надсилати їй завдання, для виконання яких потрібно надсилати грошові кошти на вказані нею банківські картки. Так, 28.12.2025 близько 17:35 год. вона в ході виконання одного із завдань надіслала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 800 грн., після цього того ж дня близько 17:35 год. ОСОБА_6 знову надіслала туж банківську картку 2.000 грн. В подальшому, цього ж дня під час виконання чергового завдання близько 17:47 год. ОСОБА_6 здійснила переказ на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 кошти у сумі 200 грн. 29.12.2025 ОСОБА_6 знову списалась із невідомою їй особою під іменем ОСОБА_7 , та почала виконувати завдання, та в ході виконання завдання близько 16:23 год. вона здійснила переказ коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у сумі 5.000 грн. В подальшому цього ж дня близько 17:58 год. вона знову в ході виконання завдання здійснила переказ на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 13.000 грн. Після цього виконуючи чергове завдання цього ж дня 29.12.2025 близько 18:32 год. ОСОБА_6 здійснила платіж на банківську картку ОТП-Банку НОМЕР_5 у сумі 26.000 грн. В подальшому невідома їй особа ОСОБА_7 завдань не надсилала, оскільки повідомила, що не працює система та сказала, що продовжити потрібно вже завтра. 30.12.2025 вона знову написала ОСОБА_7 , що далі їй роботи, щоб отримати зароблені грошові кошти, проте ОСОБА_7 повідомила, що під час виконання завдань вона допустилася помилки, та що їй знову потрібно здійснити переказ у сумі 38.000 грн., після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що це шахраї та звернулась із письмовою заявою у Дрогобицький РВП.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- фінансові номери телефонів прив`язані до карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 28.12.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карточок; - чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 30.07.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власника карткових рахунків відкритиг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язаних до інших карткового рахунку контрагента, на який відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 28.12.2025 року по 31.12.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 експерес за адресою: АДРЕСА_2

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1