Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1893/25
УХВАЛА

22 жовтня 2025 року селище Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 22 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що22.06.2025 близько 20:24 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу військової амуніції через інтернет-додаток "Tiktok" (канал ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в ході переписки в месенджері "WatsApp" з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 17890грн, котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області розпочато кримінальне провадження, 26 червня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке було передано по підслідності для подальшого досудового розслідування в СД ВнП№3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 остання вказала наступне, що 22.06.2025 син вище згаданої знайшов в соціальній мережі «TikTok» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажем військової амуніції. Згодом син ОСОБА_4 почав листування із невідомою особою в месенджері «WatsApp» написавши із власного мобільного номеру НОМЕР_3 на мобільний номер який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . Після короткого діалогу із невідомим чоловіком з месенджеру «WatsApp», син потерпілої вирішив замовити в даного чоловіка шолом, плитоноску та плити, проте однією із умов оформлення даного замовлення було те, що необхідно скинути 50 % від загальної суми вартості товарів, на що ОСОБА_5 погодився та попросив власну мати, ОСОБА_4 про прохання скинути грошові кошти. У свою чергу ОСОБА_4 без вагань послухала свого сина та скинула грошові кошти в розмірі 17980 грн із власної банківської картки N? НОМЕР_4 на банківську картку так званого продавця № НОМЕР_5 . Проте через короткий проміжок часу вище згаданий син повідомив ОСОБА_4 , що продавець перестав виходити на зв`язок та остання зрозуміла, що її ошукали.

22 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Звягельського міськрайонного суду Житомирської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 та встановлено, що на вилученому оптичному диску для лазерних систем зчитування інформації CD-R 52х700MB/80min марки Verbatim на якому нанесено написи «314-ВБ від 15.07.2025» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить інформацію вилучену в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Звягельського міськрайонного суду Житомирської області у справі 285/3510/25 по матеріалах кримінального провадження N?0000188 від 26.06.2025, при відкритті кореневої директорії вказаного диску на службовому ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інвентарний N?) наявний файл «base (66)» (Zip-файл). При здійсненні розархівування та відкритті зазначеного файлу наявні три архівні папки (Zi-файли): «744374», «750366», «750372».

При здійсненні розархівування та відкритті папки «744374» вона містить інструкцію для відкриття виписок в CSV форматі, що не становить будь якого інтересу в даному кримінальному провадженні.

При здійсненні розархівування та відкритті папки «750366» в ній міститься папка «250715PBNKI17», що містить файли « 24676053 UA4938709» та «айпі». При відкритті файлу «айпі» за допомогою програми «Microsoft Excel» наявна таблиця з відомостями щодо входу до банківської програми з використанням мобільного номеру телефону « НОМЕР_6 », що роздруковується та додається до даного протоколу (додаток 1).

При відкритті файлу « 24676053 UA4938709» за допомогою програми «Microsoft Excel» наявна таблиця з відомостями щодо руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_6 , що роздруковується та додається до даного протоколу (додаток 2). Крім того, в ході аналізу відомостей, зазначених у вказаній таблиці, наявна транзакція 4.2 від 22.06.2025 про надходження на банківську картку НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 17890,00 грн. з банківської картки НОМЕР_7 . Також, аналізуючи відомості про рух грошових коштів із вказаної банківської картки було здійснено зняття грошових коштів на суму 10 000 гривень 23.06.2025 о 17 год. 51 хв та 23.06.2025 о 17 год. 52 хв. з описом «Зняття готівки в банкоматі А 10 СМТ ЯРМОЛИНЦІ, АДРЕСА_1 » ( АДРЕСА_2 ), а всього на загальні суму 20 000 гривень.

З метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, для збирання доказів причетності інших осіб до злочинної діяльності, встановлення місця перебування останніх у місцях в момент скоєння злочину, що надасть змогу встановити місце скоєння злочину та в подальшому особу, що вчинила злочин. для підтвердження фактів спілкування з потерпілим та свідком, а також встановлення кола осіб, які причетні до незаконного збагачення шляхом обману, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та беручи до уваги те, що 07.03.2022 мобільні оператори ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » разом з ІНФОРМАЦІЯ_7 , Державною службою спеціального зв`язку, Національної комісією, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку разом з Українською асоціацією операторів зв`язку «Телас» оголосили про запуск національного роумінгу в Україні, що передбачає можливість абонентів перемикатися на мережу інших операторів мобільного зв`язку, якщо не має можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо вхідних і вихідних з`єднань номерів НОМЕР_6 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 20.06.2025 по час винесення ухвали із зазначенням наступного:

1) дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (MMS), інтернет з`єднань

(GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+,WiMax) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання; за допомогою якого здійснювався вихід в мережу Інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру НОМЕР_6 (абонента «А»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери. азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А») зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2) абонентських номерів (абонентів «Б»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв?язку (з?єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру НОМЕР_6 абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім?я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

3) ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв?язку (з?єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру НОМЕР_6 (абонентом «А»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б») в момент кожного з?єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв?язок.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення. У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим, а виклик у судове засідання представника оператора мобільного зв?язку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, через що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких дізнання просить надати доступ, тому дізнання просить провести розгляд клопотання без представника оператора мобільного зв?язку.

Дізнавач в судове засіданнч не з`явився.

Суд, приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання можливо буди розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації щодо вхідних і вихідних з?єднань номерів НОМЕР_1 період часу у період часу з 00 годин 00 хвилин 20.06.2025 по час винесення ухвали із зазначенням наступного:

1) дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+,WiMax) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання; за допомогою якого здійснювався вихід в мережу Інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру НОМЕР_6 (абонента «А»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери. азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А») зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2) абонентських номерів (абонентів «Б»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв?язку (з?єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру НОМЕР_6 абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім?я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

3) ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв?язку (з?єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру НОМЕР_6 (абонентом «А»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б») в момент кожного з?єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв?язок.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , моб.тел. НОМЕР_13 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Скорочена назва - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: до інформації щодо вхідних і вихідних з?єднань номерів НОМЕР_1 період часу у період часу з 00 годин 00 хвилин 20.06.2025 по час винесення ухвали із зазначенням наступного:

1) дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+,WiMax) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання; за допомогою якого здійснювався вихід в мережу Інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру НОМЕР_6 (абонента «А»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери. азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А») зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2) абонентських номерів (абонентів «Б»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв?язку (з?єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру НОМЕР_6 абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім?я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

3) ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв?язку (з?єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру НОМЕР_6 (абонентом «А»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б») в момент кожного з?єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв?язок, з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9