Справа № 592/430/26
Провадження № 1-кс/592/393/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000170, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що у період часу з 01.10.2025 по 02.11.2025 ОСОБА_4 перерахувала кошти на різні банківські рахунки на загальну суму у розмірі 401 634,18 грн невстановленій особі, яка під приводом необхідності коштів в позику на різні життєво важливі потреби, представившись працівником СБУ ОСОБА_5 заволоділа вказаними коштами, чим завдано ОСОБА_4 шкоди на заявлену суму, тобто у великих розмірах.

В ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілою з банківського рахунку НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт ID-картка № НОМЕР_12 , виданий органом 2326 16.10.2023, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківських рахунків ОСОБА_4 , а також інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт ID-картка № НОМЕР_12 , виданий органом 2326 16.10.2023;

- інформацію про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт ID-картка № НОМЕР_12 , виданий органом 2326 16.10.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00:00 год. 30.09.2025 по 03.11.2025, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт ID-картка № НОМЕР_12 , виданий органом 2326 16.10.2023, у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карт належних ОСОБА_4 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 30.09.2025 по 03.11.2025;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована емітовані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з наданням детальної інформації за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з наданням детальної інформації за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025, у якості фінансових

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки: № НОМЕР_2 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_10 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_10 з наданням детальної інформації за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних рахунків НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_10 з наданням детальної інформації за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_10 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 з наданням детальної інформації за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 з наданням детальної інформації за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025, у якості фінансових.

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 30.09.2025 по 03.11.2025.

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Строк дії ухвали до 06.03.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_10