Справа № 462/7055/25
провадження 1-кс/462/1590/25
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000252 від 10.09.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000252 від 10.09.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ, із можливістю ознайомлення та отримання копій, до оригіналів документів, зокрема до: інформації про зарахування грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період з 27.08.2025 по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 27.08.2025 по дату розгляду клопотання; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 27.08.2025 по дату розгляду клопотання; копії документів, які були надані особою під час оформлення банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , зокрема: анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними рахунками за період з 27.08.2025 по дату розгляду клопотання; інформації за період з 27.08.2025 по дату розгляду клопотання щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 10.09.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження заяви гр. ОСОБА_6 про те, що 27.08.2025 та 08.09.2025 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу взуття використовуючи соціальну мережу «Instagram» заволоділа її грошовими коштами у сумі 6 880 гривень, котрі вона самостійно переказала двома транзакціями на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

10 вересня 2025 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, згідно показів потерпілої ОСОБА_6 , досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2025 року близько 16:50 год. на акаунт потерпілої «y.haranina89» у соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення від користувача під ніком « ОСОБА_7 », який представляв себе як продавець брендових товарів з-за кордону. Після ознайомлення з пропозиціями вказаного магазину, ОСОБА_6 , погодилася на купівлю кросівок брендів «Nike» та «Маssimo Dutti» з умовою попередньої оплати 50% від вартості товару. 27.08.2025 о 22:37 год. вона здійснила перший платіж у сумі 3440 грн на реквізити НОМЕР_3 . 08.09.2025, після отримання повідомлення про необхідність другої частини оплати, потерпіла перерахувала ще 3440 грн. о 16:08 год. на інші банківські реквізити - НОМЕР_4 . Після цього продавець перестав відповідати на повідомлення, а товар не було доставлено. Внаслідок таких дій потерпілій заподіяно майнову шкоду на суму 6 880 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанцію №259819735, яка підтверджує переказ грошових коштів у сумі 3440 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 та квитанцію № 261059846, яка підтверджує переказ грошових коштів у сумі 3440 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Відповідно до генерації перевірки ВІН - коду, банківські рахунки - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які потерпіла здійснила перерахування грошових коштів, відкриті та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

З метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.08.2025 по дату розгляду клопотання, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне провадження, її місцезнаходження ймовірних причетних до вчинення злочину осіб та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва якого: АДРЕСА_2 , водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000252 від 10.09.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000252 від 10.09.2025, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків за картками із реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період з 27.08.2025 по 15.09.2025;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 27.08.2025 по 15.09.2025;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 27.08.2025 по 15.09.2025;

копії документів, які були надані особою під час оформлення банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , зокрема: анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними рахунками за період з 27.08.2025 по 15.09.2025;

інформації за період з 27.08.2025 по дату розгляду клопотання щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва:

АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/7055/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1