Номер провадження 1-кс/754/3952/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002483 від 01.09.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 08.12.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження № 0002483 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, де в ході моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання умов договору на закупівлю товарів (дорожнього обладнання) вартістю 2 304 952, 80 грн, сума збитків встановлюється.

Відтак, 27.09.2024 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 25.04.2024 №4-з (далі - Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - Постачальник), уклали Договір № 107-09/24 на закупівлю дорожнього обладнання.

Відповідно до п. 1.2. Договору, Найменування (номенклаryра, асортимент) товару, кiлькiсть та цiна товару вказанi в Специфiкації (Додаток №1 до Договору) та визначаються у видаткових накладних. Найменування предмету закупiвлi: код за ДК 02l :20l5: 34920000-2 - Дорожнє обладнання (огородження металеве бар`єрного типу 11-ДД-1,33 конструкції HIASA Н2, огородження металеве бар`єрного типу конструкцiї «Vаriо-Guаrd» в комплектацii), тобто, Постачальник зобов`язується поставити Покупцю: «Секцiя балки (4 318мм), S500 MC оцинк.» у кількості 264 шт. загальною вартістю 1 283 040 грн, «Стояк дорожнiй (120х55х16х4,5) 1700 мм SЗ55JR оцинк.» у кількості 398 шт. загальною вартістю 798 069,60 грн, «огородження дорожнє металеве Vаriо Guard центральна секцiя (4 м пог.) в комплектацiї з крiпленням» у кількості 1 шт. на загальну вартість 24 000 грн, тощо.

Згідно з п. 3.1. розділу «Ціна договору», вищевказаного договору, його ціна становить 2 328 952 грн 80 коп.

Однак, без зазначення вагомих обставин, на підставі додаткової угоди №1 від 18.12.2024 до вищевказаного договору, до специфікації було внесено зміни, а саме прибрано позицію «огородження дорожнє металеве Vаriо Guard центральна секцiя (4 м пог.) в комплектацiї з крiпленням у кількості 1 шт. на загальну вартість 24 000 грн», що в результаті призвело до зменшення ціни договору, тобто кінцева ціна договору становить 2 304 952 грн 80 коп.

Проте, в ході проведення слідчо-розшукових дій, а саме огляду веб-сайтів інтернет магазинів, було встановлено, що ціни на товари, вказані у специфікації, що являється додатком №1 до договору №107-09/24, суттєво завищені, у порівнянні із середньо-ринковими цінами. Зокрема, у специфікації ціна на «Секцiя балки (4 318мм), S500 MC оцинк.» вказана 4860 грн за шт., але в інтернет-мережі ціна вуалюється від 4000 до 4200 грн за шт., а на «Стояк дорожнiй (120х55х16х4,5) 1700 мм SЗ55JR оцинк.», у специфікації, ціна вказана 2005.20 грн за шт., проте в інтернет-мережі ціна вуалюється від 900 до 1000 грн.

Крім того, у документах поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у тендерній закупівлі, знаходиться лист від радника директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якому зазначається про те, що між вищевказані суб`єкти господарювання мають офіційні відносини на підставі договору поставки N? 2804-50 від 28.04.2023, та, у разі перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тендерній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) елементів огородження металевого бар?єрного типу 11 ДД=1,33 конструкції HIASA H2 та огородження металевого бар?єрного типу конструкції «Vario-Guard» належної якості та у кількості, необхідній для належного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов договору, укладеного за результатом вище вказаної закупівлі.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати товарів.

У зв`язку з вищевказаним, в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з автоматизованих систем відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах; відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій; податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість); податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; відомості щодо IP-адрес та поштових скриньок e-mail з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності; інформації щодо податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів); реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів, всіх наявних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у банківських установах.

Вказані документи, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002483 від 01.09.2025, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 27.09.2024 по 11.12.2025, а саме:

- інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах; відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

- податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);

- податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток; реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- відомості щодо IP-адрес та поштових скриньок e-mail з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності;

- інформації щодо податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

- реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів, всіх наявних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у банківських установах.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1