печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2106/26-к
пр. № 1-кс-1498/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній підзвітних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на території РФ, (ОГРН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке до цього мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і змінено на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2/22 від 02.12.2022, та ряду підконтрольних суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території України, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), скеровують частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України фактичним власникам - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим сплачуючи грошові кошти до РФ, що в подальшому може використовуватись на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ОСОБА_13 , слідчому слідчої групи ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи ОСОБА_15 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та перебувають у володінні:

1.АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), а саме по рахунках, що належать:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_9 840-ДОЛАР США

НОМЕР_9 978-ЄВРО

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

НОМЕР_10 -ЄВРО

НОМЕР_11 840-ДОЛАР США

НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме по рахунках, що належать:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_13 978-ЄВРО

НОМЕР_13 840-ДОЛАР США

НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

3.в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М. КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), а саме по рахунках, що належать:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_16 -ЄВРО

НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_17 840-ДОЛАР США

4.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), а саме по рахунках, що належать:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_19 840-ДОЛАР США

НОМЕР_19 978-ЄВРО

5.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_20 ), а саме по рахунках, що належать:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

НОМЕР_21 978-ЄВРО

НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_21 840-ДОЛАР США

НОМЕР_21 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

6.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_23 ):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_26 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

НОМЕР_27 978-ЄВРО

НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_29 840-ДОЛАР США

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_30 -ЄВРО

НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_32 840-ДОЛАР США

НОМЕР_33 978-ЄВРО

НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_35 840-ДОЛАР США

НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_37 -ЄВРО

НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_39 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_41 840-ДОЛАР США

НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_45 840-ДОЛАР США

НОМЕР_46 978-ЄВРО

НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_48 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_50 978-ЄВРО

НОМЕР_51 840-ДОЛАР США

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_53 978-ЄВРО

НОМЕР_54 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

НОМЕР_55 840-ДОЛАР США

НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

7.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_58 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_61 840-ДОЛАР США

НОМЕР_61 978-ЄВРО

НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_73 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_74 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_75 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_76 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_77 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_78 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_79 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_80 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_81 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_82 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_83 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_84 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_85 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_86 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- щодо руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів;

-матеріали проведених перевірок, фінансового моніторингу, проведених перевірок щодо зупинених транзакцій, а також інших документів, які надавались для розблокування зупинених за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2019 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2019 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;

-відомості стосовно юридичних осіб, які використовують такі ж самі

ІР-адреси підключення до системи клієнт банк, як і вказані вище підприємства, а саме їх назва, код ЄДРПОУ, відомості про рух коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1