Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2969/25
номер провадження 1-кс/695/1128/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.06.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.06.2025 близько 14:28 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону ( НОМЕР_1 ), яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківську картку заблоковано та для того щоб її розблокувати, необхідно назвати смс-повідомлення з код. Згодом о 14:32 год. зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником вищевказаного банку та повідомила, що що його картку заблоковано та йому необхідно назвати смс-повідомлення з кодом, що надійшов йому. Після чого гр. ОСОБА_5 назвав невідомій жінці код із смс-повідомлення, а також трьох значний код із тильної сторони банківської картки на прохання вище вказаної невідомої особи жіночої статі. Невідома особа жіночої статі здійснювала дзвінки із номерів: ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ). Після чого, гр. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із текстом, що його номер телефону відключено від фінансового номеру. Після чого він звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що у його мобільному застосунку змінено номер телефону та перераховано грошові кошти у сумі 28 250 грн на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000685 від 24.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та будучи допитаним в якості потерпілого повідомив, що у березні 2021 року він відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два рахунки: кредитна НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), зарплатна НОМЕР_8 (№ НОМЕР_4 ).

23.06.2025 року, в першій половині дня він перебував у ЦНАП в

м. Золотоноша, а саме здійснював оформлення документації, для того щоб стати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки колишній директор пішов до лав ЗСУ, а тому було прийнято рішення поставити директором його. Близько 13 години цього дня, він поїхав у м. Черкаси до рідної сестри ОСОБА_6 , 1975 р.н., для того щоб провідати її стан здоров`я, так як вона перебувала у лікарні. Близько 14 год. 28 хв., коли він повертався додому та їхав за кермом власного автомобіля, йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 та з ним говорив чоловік, який представився представником банку та назвав ім`я, але ім`я не пам`ятає, та повідомив «що його банківська картка (зарплатна) заблокована та щоб її розблокувати потрібрно назвати код, який прийде смс-повідомленням, проте зараз йому перетелефонують» і на цьому перша розмова закінчилась. Згодом о 14 год.32 хв. йому перетелефонували з іншого номеру телефона НОМЕР_10 та з ним говорила жінка, та її імені він тоже не па`ятає, вона також представилась працівником банку та повідомила йому «що у нього заблоковано банківські картки, та щоб їх розблокувати потрібно назвати код який прийде смс-повідомленням» та невідключаючись від розмови, він назвав їй код, на що вона йому сказала «почекайте і не відключайтеся». Так, як він перебував у дорозі. то зв`язок був поганий і телефонна розмова була перервана, близько через кілька хвилин йому перетелефонували з номету НОМЕР_11 та з ним говорила та сама жінка, і знову попросила його не скидати слухавку і трішки зачекати. Потерпілий зазначив, що йому надходило чотири смс-повідомлення із 6-ти значним номером та всі чотири смс-коди він повідомляв жінці, з якою тривала розмова. Також на прохоння останньої, він дійно повідомив трьохзначний код з тильної сторони картки (CVC-код). Протягом кількох хвилин йому жінка повідомила, що все добре і його картки розблоковані. Також йому надійшла смс-повідомлення з текстоом: «shanovnyi klient, vash nomer vidkliucheno v iakosti finansovogo nomeru». Після того, як він прочитав вказане повідомлення, він відразу почав заходити в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте так як він не міг зайти, він відразу поїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Золотоноша, та повідомив їм про вказану подію, на що йому працівник банку задала запитання, а чи змінював він номер телефону, на що повідомив, що ні. На що йому відповіли, що у нього у його мобільному додатку змінено номер телефону, а також перераховані грошові кошти в загальній сумі 28 250 грн. на іншу банківську картку Так, як даний переказ вібувся шахрайським шляхом, його картки було негайно заблоковані та після чого він їх здав до банку. Потім йому сказали зателефонувати на гарячу лінію для того щоб їх анулювати, що і зробив. Також, взамін йому видали дві нові картки, які зберегли свій попередній банківський рахунок (IBAN). Після чого, він отримав виписку по руху коштів та пішов до відділу поліції з метою написання заяви. Коли до нього спершу телефонував чоловік, він повністю назвав його анкетні дані, та запитиа «чи дійсно чотири перші цифри картки 4149?», на що він відповів, що так, і потім чоловік попросив назвати останні 6 цифр цієї картки, що і зробив. Дані дії не викликало у нього жодної підозри, що це можуть бути шахраї.

19.08.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/2969/25 від 21.07.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківського рахунку НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) 23.03.2025 о 15:04:57 однією транзакцією грошові кошти в сумі 28 250 грн. були перераховані на ім`я ОСОБА_7 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

А також, згідно виписки про рух коштів по рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій відображено одна транзакція, а саме 23.03.2025 о 15:04:57 з банківського рахунку НОМЕР_6 були списані грошові кошти через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), SERVICEL, KYI, UKR, VISA в сумі 28 250 грн.

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо перерахування коштів потерпілого через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », емітентом якого є ТОВАРИСТО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 15:00:00 по 15:10:00 23.06.2025 28 250 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні ТОВАРИСТА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-надати інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти в сумі 28 250 грн з банківського рахунку НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 23.06.2025 по 24.06.2025 через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), SERVICEL, KYI, UKR, VISA із зазначенням наступних відомостей: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо особи отримувача коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку (банківської картки), на який перераховувались кошти.

Документи та інформація, що перебуває у володінні ТОВАРИСТА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що є відомостями, які становлять банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 24.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 28 250 грн. з його банківського рахунку НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) 23.03.2025 року о 15:04:57 однією транзакцією були перераховані на ім`я ОСОБА_7 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальника відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 ,, на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні ТОВАРИСТА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані грошові кошти в сумі 28 250.00 грн з банківського рахунку НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 23.06.2025 по 24.06.2025 через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), SERVICEL, KYI, UKR, VISA із зазначенням наступних відомостей: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо особи отримувача коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку (банківської картки), на який перераховувались кошти.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 14.01.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1