УХВАЛА

27.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000188 від 09.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Одеської обласної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що на даний час забудовники м. Одеса пропонують придбати квартири на підставі договору про сплату пайових внесків до кооперативу. При цьому, заявник звернув увагу, що кооперативи мають статус неприбутковості, що позбавляє державу та вкладників контролювати використання отриманих коштів.

Зокрема, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зазначено про те, що купити квартиру можна у житлово-будівельному кооперативі, зробивши вступний внесок та пай у кооператив згідно зі статутом та договором про сплату пайових внесків. Після введення будинку в експлуатацію, житлово-будівельний кооператив оформляє право власності на квартиру, після чого за договором міни оформляють обмін паю члена кооперативу на квартиру. Серед особливостей такого виду придбання квартири зазначено: відносно проста схема залучення коштів, оптимізація оподаткування, залучення ЖБК коштів на будівництво до отримання дозвільної документації, можливість нецільового використання коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що житлово-будівельні кооперативи мають статус неприбуткових організацій, їх діяльність регулюється Житловим кодексом, Законом України «Про кооперацію» разом з тим у зв`язку із відсутністю оподаткування, вказані кооперативи мають можливість нецільового використання інвестицій та заволодіння майном вкладників.

Відповідно до п. 133.4.6 Податкового кодексу України, до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства).

Згідно з вимогами Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, для включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого Постановою КМУ від 13.07.2016, для включення до Реєстру, крім реєстраційної заяви за формою 1-РН згідно з додатком 1 і засвідчених підписом керівника або представника такої організації та скріплених печаткою (за наявності) копій установчих документів неприбуткової організації, житлово-будівельні кооперативи мають надати контролюючому органу також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, 10.09.2025 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Одеської обласної прокуратури до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит про надання переліку неприбуткових установ та організацій, які включені до Реєстру неприбуткових організацій у період з 01.01.2020 по теперішній час та завірених копій заяв за формою 1-РН та інших документів, що стали підставою для реєстрації у вказаному реєстрі.

За результатами розгляду запиту прокурора, 19.09.2025 ІНФОРМАЦІЯ_4 надано перелік неприбуткових установ і організацій (в електронному вигляді на 49 аркушах), проте запитувані документи не надано та роз`яснено вимоги глави 15 КПК України про можливість отримати документи на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім цього, 15.10.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит про надання інформації щодо включено Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Реєстру неприбуткових установ та організацій та інформацію про банківські рахунки, відкриті ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) з моменту реєстрації по теперішній час.

За результатами розгляду вказаного запиту прокурора, ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відповідь щодо внесення ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Реєстру неприбуткових організацій, разом з тим роз`яснено, що інформацію про банківські рахунки, відкриті зазначеними у запиті підприємствам можна отримати на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , прокурорам у кримінальному провадженні прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії документів, а саме:

- заяв за формою 1-РН, згідно з додатком 1 до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого Постановою КМУ від 13.07.2016 № 44 та засвідчених підписом керівника або представника організації та скріплених печаткою (за наявності) копій установчих документів неприбуткових організацій, які подано ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- копій документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативами;

- інших документів, на підставі яких вищезазначені житлово-будівельні кооперативі зареєстровані до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- інформацію про банківські рахунки, відкриті ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) з моменту реєстрації по 27.10.2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1