справа № 208/7830/23
провадження № 1-кс/208/3835/25
УХВАЛА

29 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000264 від 19.08.2023 за ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та дізнавач, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 31.07.2023 в період з 09.00 год. до 17.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, під приводом оплати за автомобіль, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 77513,64 гривень з комісією 1581,66 гривень, які остання добровільно, самостійно перераховувала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Попередньо зв`язувалась з особою за номером НОМЕР_4 . Гроші ОСОБА_5 не повернуті, автомобіль нею не отриманий (ЖЕО № 15894 від 18.08.2023).

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000264

від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила: 30.07.2023 року ОСОБА_5 в месенджері «Вотсап» написав чоловік з мобільного номеру НОМЕР_4 , представився волонтером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надіслав їй реквізити для оплати за автомобіль, а саме картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

31.07.2023 приблизно о 09.00 год. ОСОБА_5 надіслала 30014 гривень з комісією 612,28 гривень на вказану карту. Пізніше чоловік повідомив що треба доплатити ще 32799 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та потерпіла надіслала 32800 гривень з комісією 669 гривень на вказану карту.

Після чого чоловік знову повідомив що треба доплатити 14700 гривень на картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та потерпіла надіслала 14700 гривень з комісією 300 гривень на вказану карту. Однак після цього вказаний чоловік припинив відповідати на повідомлення, на дзвінки не відповідав. Гроші потерпілій не повернуті, автомобіль не доставлений.

22.11.2023 року проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Під час аналізу отриманих документів встановлено:

Банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_5 . 30.07.2023 р. об 21:35 год на вказану картку зараховано 22500 грн. з картки № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка належить ОСОБА_8 , та об 21:39 год з картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошей у сумі 22500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_7 .

31.07.2023 р. об 00:11 год на картку № НОМЕР_2 зараховано 17000 грн. з картки № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка належить ОСОБА_8 , та об 00:39 год з картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошей у сумі 17000 грн на картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 .

31.07.2023 р. об 09:12 год на картку № НОМЕР_2 зараховано 29399,02 грн., та об 13:18 год з картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошей у сумі 68088,22 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_9 .

2. Банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім?я

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає:

АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_10 . 31.07.2023 р. об 16:58 год

на картку № НОМЕР_2 зараховано 14700 грн., та об 17:01 год з картки

№ НОМЕР_2 здійснено переказ грошей у сумі 47299 грн на картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо всіх відкритих рахунків на ім?я ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_7 , на ім?я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , на ім?я ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_9 , на ім?я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00:00 год. 30.07.2023 року по 00:00 год. 30.09.2023 року;

- інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , які було здійснено з 00:00 год. 30.07.2023 року по 00:00 год. 30.09.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 30.07.2023 року по 00:00 год. 30.09.2023 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 з 00:00 год. 30.07.2023 року по 00:00 год. 30.09.2023 року;

- інформацію про зміну pin-сod по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якимм здійснювались відповідні зміни;

- інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

- інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , у мобільному інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначених клієнтів 00:00 год. 30.07.2023 року по 00:00 год. 30.09.2023 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 00:00 год. 30.07.2023 року по 00:00 год. 30.09.2023 року здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 00:00 год. 30.07.2023 року по 00:00 год. 30.09.2023 року;

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1