Провадження №: 1-кс/755/4624/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" грудня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 02 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 02 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом можливого привласнення бюджетних коштів територіальної громади м. Києва, зокрема під час проведення процедур публічних закупівель посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 під конкретних заздалегідь визначених учасників.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено 2 договори щодо виконання будівельних робіт в закладах освіти району з ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), на загальну суму близько 8 млн. грн.

За результатами проведеної процедури закупівель 28.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №1302 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_2 (заходи з енергозбереження) на загальну суму 6 011 834, 18 грн.

Крім того, 06.05.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №476 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_3 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах)» на загальну суму 2 165 998, 39 грн.

Окрім цього, встановлено, що у період травня грудня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено 12 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) про закупівлю будівельних робіт на загальну суму 37 млн. грн.

Зза результатами проведеної процедури закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори щодо проведення електромонтажних робіт ДК 021:2015 код 45310000-3 (послуги з впровадження (встановлення) системи оповіщення та автоматичної пожежної сигналізації, капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт будівлі (аварійний) код ДК 021:2015 - 45453000 - 7, капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт заміна вікон (заходи з енергозбереження) код ДК 021:2015-45453000-7, а саме: договір №210-КР від 09.12.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 19 700 826,80 грн., з ПДВ; договір №1111-1КР від 11.11.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 1 217 289,21 грн., з ПДВ; договір №1111-КР від 12.11.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 852 925,21 грн., з ПДВ; договір №183-КР від 25.11.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 2 914 768,80 грн., з ПДВ; договір №165-ПР від 12.11.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 1 499 244,00 грн., з ПДВ; договір №161-ПР від 08.11.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 1 999 992,00 грн., з ПДВ; договір №150-ПР від 22.10.2024 в ліцеї «ОБОЛОНЬ» Оболонського району м. Києва) на загальну суму 1 133 700,00 грн., з ПДВ; договір №140-ПР від 14.10.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 1 988 816,00 грн., з ПДВ; договір №0407-КР від 04.07.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 629 174,58 грн., з ПДВ; договір №2903-КР від 29.03.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 1 224 197,92 грн., з ПДВ; договір №0504-КР від 05.04.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 1 168 751,39 грн., з ПДВ; договір №2903-1КР від 29.03.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 854 525,59 грн., з ПДВ.

30.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 1/188, щодо поточного ремонту навчального класу з заміною зношених внутрішніх інженерних комунікацій (заходи з енергозбереження) в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 330 000,02 грн.

Крім того, 30.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір № 1/126, щодо поточного ремонту навчального класу з заміною зношених внутрішніх інженерних комунікацій (заходи з енергозбереження) в ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 330 000,02 грн.

Також, 30.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір № 3/Б, щодо поточний ремонт підвального приміщення облаштованого під найпростіше укриття в НВК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АДРЕСА_6 , на загальну суму 1 396 124,45 грн.

Окрім цього, за результатами проведеної процедури закупівель 16.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) укладено договори щодо проведення електромонтажних робіт ДК 021:2015 код 45310000-3 (послуги з впровадження (встановлення) системи оповіщення та автоматичної пожежної сигналізації, а саме: договір №243 в ІНФОРМАЦІЯ_17 ) на загальну суму 638 251,26 грн без ПДВ; договір №247 в ІНФОРМАЦІЯ_17 ) на загальну суму 1 072 569,49 грн без ПДВ; договір №242 в ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на загальну суму 730 181,12 грн без ПДВ; договір №245 в ІНФОРМАЦІЯ_17 ) на загальну суму 1 014 580,27 грн без ПДВ; договір №244 в ІНФОРМАЦІЯ_17 ) на загальну суму 1 157 226,68 грн без ПДВ; договір №246 в ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на загальну суму 722 203,93 грн без ПДВ;

Аналогічний договір №261 на виконання вище вказаних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_19 на загальну суму 1 012 986,74 грн без ПДВ був укладений 01.11.2024, а також №283 щодо проведення робіт в ІНФОРМАЦІЯ_20 на загальну суму 1 493 417,48 грн без ПДВ, який укладений 19.11.2024.

Також, 11.12.2024 укладений договір №322 щодо проведення вище зазначених робіт в централізованій бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_21 ) на загальну суму 802 435,78 грн без ПДВ.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено 6 договорів щодо закупівлі та поставки різного роду товарів для закладів освіти, зокрема шкільних меблів, електричних приладів для кабінету фізики, набори реактивів, прилади вимірювання, господарські товари з ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), на загальну суму близько 5 млн. грн.

Так, за результатами проведеної процедури закупівель 25.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 2512-2Т, щодо поставки електричного приладдя для кабінетів фізики та хімії до ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 , на загальну суму 29 300,00 грн.

Крім того, 25.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 2512-3Т, щодо поставки наборів реактивів та сухе паливо для кабінету хімії до ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 , на загальну суму 76 040,00 грн.

Також, 25.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 2512-4Т, щодо поставки фільтрувального та індивідуального паперу для кабінету хімії до ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 , на загальну суму 94 500,00 грн.

25.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 2512-1Т, щодо поставки приладів вимірювання для кабінету фізики до ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 , на загальну суму 99 900,00 грн.

До того ж, 18.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 221-Т, щодо поставки меблів для облаштування осередків викладення навчального предмету «Захист України» до ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 , на загальну суму 1 941 998,35 грн.

Також, 03.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 196-Т, щодо поставки наборів реактивів та сухе паливо для кабінету хімії до ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_7 , на загальну суму 2 658 742,00 грн

Окрім зазначеного під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_22 укладено 8 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) про закупівлю робіт з встановлення системи оповіщення та автоматичної пожежної сигналізації в закладах освіти Дніпровського району м. Києва.

Так, за результатами проведеної процедури закупівель 23.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір №218 щодо проведення електромонтажних робіт ДК 021:2015 код 45310000-3 (послуги зі встановлення систем блискавкозахисту) на загальну суму 3 721 240,08 грн без ПДВ.

Також, між вище вказаними підприємствами 10.10.2024 були укладені договори щодо проведення електромонтажних робіт ДК 021:2015 код 45310000-3 (встановлення та облаштування системи адресної пожежної сигналізації, керування евакуюванням системи оповіщення про пожежу та управління евакуації людей, а саме: договір №231 в ІНФОРМАЦІЯ_23 , що за адресою: АДРЕСА_8 на загальну суму 2 276 978,45 грн без ПДВ; договір №233 в ІНФОРМАЦІЯ_24 що за адресою: АДРЕСА_9 на загальну суму 3 036 574,10 грн без ПДВ; договір №234 в ІНФОРМАЦІЯ_25 що за адресою: АДРЕСА_10 на загальну суму 2 730 610,74 грн без ПДВ; договір №245 в ІНФОРМАЦІЯ_26 що за адресою: АДРЕСА_11 на загальну суму 1 676 801,89 грн без ПДВ; договір №232 в ІНФОРМАЦІЯ_27 що за адресою: АДРЕСА_12 на загальну суму 2 613 196,85 грн без ПДВ; договір №235 в ІНФОРМАЦІЯ_28 що за адресою: АДРЕСА_13 на загальну суму 1 951 164,22 грн без ПДВ;;

Аналогічний договір №258 в на проведення робіт в будівлі ліцею №144 на загальну суму 2 166 187,67 грн без ПДВ був укладений 30.10.2024.

Однак, встановлено, що дана організація змінила фактичну адресу реєстрації та назву із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_14 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_15 .

За результатами проведеного аналізу, ІНФОРМАЦІЯ_30 виявлено схему фінансових операцій, спрямовану на можливе привласнення бюджетних коштів територіальної громади м. Києва посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_31 та ІНФОРМАЦІЯ_32 , виділених на проведення електромонтажних робіт та надання послуг з встановлення систем оповіщення та автоматичної пожежної сигналізації для закладів освіти Дніпровського та Оболонського районів міста Києва. Так, встановлено, що у період з 18.12.2024 по 27.12.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від ІНФОРМАЦІЯ_31 та ІНФОРМАЦІЯ_32 було отримано 28,07 млн грн, як переможця тендерів на проведення електромонтажних робіт та встановлення систем оповіщення та автоматичної пожежної сигналізації у школах та дитячих садочках районів. У подальшому, отримані бюджетні кошти, були використані вказаним товариством не за цільовим призначенням, а були розпорошені між контрагентами, які отримали цільові бюджетні кошти без мети виконання своїх зобов`язань та чиї фінансові операції, за інформацією банківських установ, мають ознаки транзитності та ризиковості. Так, основна частина отриманих бюджетних коштів (21,62 млн грн), була перерахована в якості оплати за товари/матеріали на користь на суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Слід зазначити, що частина бюджетних коштів була перерахована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), чия діяльність пов`язана з оптовою торгівлею продуктами харчування (напоями, рибою, какао, прянощами, кондитерськими виробами) й жодним чином не пов`язана з проведенням або забезпеченням монтажних чи інших ремонтних робіт (цільове призначення бюджетних коштів).

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_30 за результатами аналізу подальшого руху коштів, встановлено, що отримані кошти ОСОБА_5 було переміщено через власні рахунки, обготівковано, та спрямовано на власні побутові потреби та на користь ряду СГД, а саме: ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_23 ).

Також, що у період з 01.05.2024 по 27.12.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ІНФОРМАЦІЯ_44 було отримано 42,9 млн грн, як переможцем тендерів на проведення ремонтних робіт у школах та дитячих садочках району. У подальшому, частина бюджетних коштів, була використана вказаним товариством не за цільовим призначенням, а була розпорошена між контрагентами, які отримали цільові бюджетні кошти без мети виконання своїх зобов`язань та чиї фінансові операції мають ознаки «транзитності» 16, та перерахована в якості фіндопомоги. Так, 38,2 млн грн бюджетних коштів, перераховано в якості оплати за товари (будматеріали), ремонтні роботи й послуги, на користь значної кількості контрагентів (більше 40), серед яких суб`єкти господарювання з ознаками ризиковості (ФОП ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та пов`язана особа - ФОП ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_27 ). Слід зазначити, що ОСОБА_14 є колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 та діючим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », на користь останнього, прямо та опосередковано19 зараховано 3,96 млн грн фіндопомоги. Учасники схеми є фігурантами кримінальних проваджень, як підприємства з ознаками транзитності /фіктивності, які використовуються у схемах привласнення/розтрати бюджетних коштів при проведенні будівельноремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ). Поряд з цим, мільйони гривень фіндопомоги (4,0 млн грн), перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), які серед іншого, також приймають участь у державних закупівлях та отримують бюджетні кошти за результатами перемоги у тендерах, у т.ч. від Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_44 . Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) неодноразово був визнаний боржником, що ставить під сумнів його спроможність повернути отриману фіндопомогу. Водночас, серед кінцевих отримувачів бюджетних коштів є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), яке тричі було визнано боржником саме за невиконання оплачених замовником ремонтних робіт.

За інформацією з відкритих джерел (сайт ІНФОРМАЦІЯ_54 ), встановлено наступне. У період з 03.12.2024 по 25.12.2024, через 4 місяці після реєстрації фізичною особою-підприємцем, ФОП ОСОБА_6 стає учасником та переможцем 6-ти тендерів на поставку шкільних меблів, приладдя та господарських товарів для закладів освіти Оболонського району міста Києва, на загальну суму 4,9 млн гривень. Єдиним замовником вказаних тендерів (державних закупівель) виступає ІНФОРМАЦІЯ_44 . Усі тендери були пов`язані з поставкою різноманітних товарів, у т.ч.: фільтрувальний папір для кабінетів хімії, набори реактивів та сухе паливо, електричне приладдя, прилади для вимірювання величин, шкільні меблі, кухонне приладдя для закладів громадського харчування тощо, що жодним чином не відповідає заявленому основному виду діяльності ОСОБА_6 , як ФОП. У свою чергу, 09.01.2025, вищевказані бюджетні кошти, були перераховані з рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_35 , наступним чином: 2,21 млн грн - на користь ФОП ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_36 ), якості оплати за господарські товари. У свою чергу, отримані бюджетні кошти, ФОП ОСОБА_15 було використано наступним чином: Перераховано на інший власний рахунок: 1,64 млн грн, які у підсумку, у складі суми 1,67 млн грн, використані шляхом оплати товарів та послуг; У знято готівкою: 0,2 млн гривень; «розпорошено» між суб`єктами господарювання: 0,42 млн грн, в якості оплати товарів та послуг. 1,7 млн грн - на користь ФОП ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_37 ), в якості оплати за шкільні меблі. У свою чергу, отримані бюджетні кошти, ФОП ОСОБА_16 було використано наступним чином: перераховано на інший власний рахунок: 0,2 млн грн, які у підсумку, були використані шляхом оплати товарів та послуг ; v знято готівкою: 0,3 млн гривень; перераховано на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »: 1,2 млн грн, в якості «оплати товарів згідно рахунку». 0,27 млн грн - на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), якості оплати за товари. У подальшому, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » бюджетні кошти, у складі суми 0,28 млн грн, були перераховані на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), в якості передоплати за автомобіль.

За період з 31.10.2024 по 21.12.2024, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_40 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », від ІНФОРМАЦІЯ_31 зараховано безготівкові кошти, на загальну суму 2,03 млн грн, за виконання ремонтних робіт у закладах освіти району. У подальшому, у період з 01.11.2024 по 26.12.2024, вищевказані бюджетні кошти, у складі суми 2,06 млн грн, були перераховані з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », наступним чином: 1,19 млн грн - на рахунок засновника, директора та ІНФОРМАЦІЯ_59 вказаного товариства - ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_41 ), № НОМЕР_42 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_43 ), з призначенням платежу: «на господарські потреби»; 0,87 млн грн - на інший власний рахунок № НОМЕР_44 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », які одразу, у повному обсязі, були перераховані на вищевказаний рахунок ОСОБА_17 , з призначенням платежу: «на господарські потреби». У свою чергу, зараховані на рахунок ОСОБА_17 , бюджетні кошти, у підсумку, були використані останнім наступним чином: - 0,54 млн грн; знято готівкою; 1,66 млн грн: перераховано з використанням POS-терміналів; - 0,11 млн грн: використано на оплату невизначених товарів/послуг у торгово-сервісній мережі Таким чином, зараховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » бюджетні кошти, які мали піти на ремонт у закладах освіти Дніпровського району м. Києва, були закумульовані на рахунку одноосібного керівника товариства ОСОБА_17 та, у підсумку, обготівковані та використані останнім на власні потреби.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об`єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_62 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини, які в подальшому слідчих шляхом будуть проаналізовані, використані під час проведення досудового розслідування.

Ненадання у цьому випадку судом дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, позбавить орган досудового розслідування встановити дійсні обставини даного злочину та осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_62 , та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цих відомостей та відповідної документації.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення ряду експертиз, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 02 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- податкової звітності з податку на додану вартість (без додатків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час, у тому числі додатків №5 із зазначенням контрагентів (назва, код, сума), відомостей із системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та реєстрів податкових накладних/розрахунків коригування;

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) за формою 1ДФ «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), які відкривались з моменту реєстрації юридичної особи та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_24