Справа № 947/5879/24
УХВАЛА

03.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчими слідчого управління ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 13.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлено, що до 24.02.2022 громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші особи здійснювали заборонену законодавством України посередницьку, комерційну діяльність у сфері міжнародного усиновлення дітей шляхом безпосередньої участі у процесах оформлення та супроводу справ, пов`язаних з усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передання їх на виховання, утримання, під опіку, піклування, усиновлення в сім`ї громадян США, виступаючи з комерційною метою фактичними посередниками між уповноваженими державними органами України та громадянами США.

Одним з установлених способів підбору громадянами США дітей з України, є забезпечення проведення благодійними організаціями з України та США так званих «хостінгів», під час яких сім`ї громадян США, які з різних причин бажають усиновити та/або взяти на виховання дитину, приймають у себе на відпочинку та оздоровленні українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на літні канікули, новорічні та різдвяні свята, щоб познайомитися з ними ближче, обрати бажану дитину та встановити з нею контакт, що згідно законодавства України є необхідним для подальшого процесу міжнародного усиновлення.

Разом з тим, після початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації, міжнародне усиновлення в Україні заборонено згідно вимог національного та міжнародного законодавства.

Не дивлячись на таку заборону, співучасники, з метою наживи, організували канал незаконного переміщення на територію США українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для їх передачі в сім`ї громадян США на виховання, піклування, усиновлення (удочеріння), шляхом втягнення цих дітей у злочинну діяльність, використовуючи їх статус для незаконного переправлення через державний кордон України громадян чоловічої статі (віком від 18 до 60 років), яким на період дії воєнного стану, введеного з 24.02.2022, заборонено покидати територію України у зв`язку з мобілізацією.

При цьому співучасники, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, використали положення п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», згідно якого не підлягають призову на військову службу під час мобілізації опікуни, піклувальники, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років.

Для цього співучасники завербували в якості «перевізників» 15 осіб (13 чоловіків та 2 жінки), для яких, за отриману матеріальну винагороду від громадян США, використовуючи підроблені документи та сталі корупційні зв?язки в органах і службах у справах дітей, супроводжували весь процес встановлення в Україні опіки (піклування) над такими дітьми, здійснюючи тиск на посадових осіб, видаючи себе внаслідок обману заступником керівника Офісу Президента України, подальше незаконне переправлення дітей та їх опікунів через державний кордон України, забезпечення їх прибуття на територію США, з метою подальшої незаконної передачі дітей третім особам.

Схема установлення в Україні незаконної опіки (піклування) полягає у забезпеченні потенційних «перевізників» завідомо підробленими офіційними (довідки про доходи, договори оренди житла, акти обстеження житло-побутових умов) та іншими неправдивими документами (свідоцтва про хрещення дітей), на підставі яких органами і службами у справах дітей приймаються «позитивні» рішення на користь залучених «опікунів» про встановлення опіки (піклування) над раніше визначеними дітьми.

Своєю чергою, так звані «перевізники», тобто опікуни, погоджуються прийняти участь у злочинній схемі з метою ухилення від можливого призову на військову службу під час мобілізації в України, а також подальшого спрощеного в`їзду на територію США за гуманітарною програмою U4U (Uniting for Ukraine) і безперешкодного проживання на території цієї країни.

Установлено, що співучасники намагалися шляхом встановлення в Україні незаконної опіки (піклування) переправити 27 дітей до США, фактично забезпечили переміщення через державний кордон України 24 дітей, з яких забезпечили доставлення 15 дітей на територію США.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано розмови між підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з іншими причетними особами, під час яких обговорюються перекази грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від громадян США громадянам України в період встановлення незаконної опіки над дітьми. Разом з тим, під час оглядів мобільних телефонів, вилучених у підозрюваних ті інших причетних осіб, виявлено інформацію щодо переказів їм грошових за допомогою платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадянами США.

Таким чином, з метою отримання необхідної інформації для слідства та забезпечення збереження речових доказів, а також відпрацювання осіб ймовірно причетних до вищезазначених протиправних дій у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо отримання в період з 01.01.2019 по теперішній час грошових переказів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНКПП НОМЕР_8 ), а саме документів, які надавав та завіряв отримувач.

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо отримання в період з 01.01.2019 по теперішній час грошових переказів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНКПП НОМЕР_8 ), а саме копій документів, які надавав та завіряв отримувач.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1