Провадження № 1-кс/750/4520/25
У Х В А Л А

10 жовтня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001315 від 02.05.2025,

в с т а н о в и в:

10.10.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчим тимчасовий доступ до речей та документів і можливість вилучення речей та документів, що містять інформацію з банківським рахунком НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що він зареєстрований як ФОП з 2016 році у сфері металообробки. Його офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В офісі знаходиться робоче місце з персональним комп`ютером, де проводить всю свою фінансову звітність через програмне забезпечення ІС та АРТ Звіт Плюс. В застосунок Банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де відкритий рахунок ФОП НОМЕР_3 , вхід до застосунку здійснює онлайн через браузер Опера. Доступ до комп`ютера має тільки він, більше ніхто його не вмикає. При ввімкненні комп`ютера необхідно ввести пароль, який знає тільки він, а саме «D21058282+». Зазвичай не вимикає комп`ютер, він перебуває у сплячому режимі. П 14:16 год. 01.05.2025 на телефон з номером НОМЕР_4 надійшло повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 », після чого близько 14.30 год. виявив, що не може ввійти до програмного забезпечення через невірний пароль. Наступного дня на мобільний телефон зателефонувала менеджер банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитала, чи потерпілий зараз здійснює банківські перекази зі свого рахунку ФОП, на що він повідомив, що наразі комп`ютер зламався та не може проводити банківські операції. Після чого менеджер повідомила, що з рахунку Банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 було здійснено два перекази 476149 гри та 299873 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Крім того 02.05.2025 була спроба переказу коштів, яка перевищувала залишок на рахунку, що викликало сумніви у служби безпеки банку. Останній повідомив, що не здійснював таких переказів та попросив заблокувати рахунок, про що написав заяву.

Аналіз наданої потерпілим виписки свідчить, що 01.05.2025 наявні два перекази на ФОП ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_2 .

З метою перевірки показів потерпілого та встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 щодо інформації з банківськими рахунками за НОМЕР_2 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття по банківським рахункам;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття по банківських рахунків;

рух коштів по банківським рахункам (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 25.04.2025 по 25.05.2025;

інформацію про те, чи відбувалися з 25.04.2025 по 25.05.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським рахункам;

інформацію про те, чи відбувалися з 25.04.2025 по 25.05.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських рахунків;

інформацію про те, чи відбувалися з 25.04.2025 по 25.05.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків;

вказати абонентський номер до якого з 25.04.2025 по 25.05.2025 був прив`язаний банківські рахунки;

інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 25.04.2025 по 25.05.2025 знімалась готівка з банківських рахунків;

фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 25.04.2025 по 25.05.2025 з банківських рахунків;

IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 25.04.2025 по 25.05.2025 по банківських рахунках;

повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським рахункам за період часу з 25.04.2025 по 25.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1