Провадження №1-кс/523/1168/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000320 від 13.11.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 12.11.2025 до ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 12.11.2025 приблизно о 13 год. 24 хв. шляхом обману, користуючись мобільними номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , які остання самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_4 , відкриту у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50000 гривень. Матеріальний збиток становить 50000 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 12.11.2025 о 13:35 год. їй зателефонували з номеру телефона НОМЕР_1 , представились співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), після чого повідомили, що на її ім`я у вказаному банку було оформлено кредитний договір у розмірі 25000 гривень та шахрайським шляхом намагаються зняти частинами. ОСОБА_4 в свою чергу повідомила, що вказаний кредит вона не оформлювала, після чого, співробітник банку повідомив її, що в такому разі необхідно відмінити вказаний кредит.

Після чого, ОСОБА_4 перетелефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, щоб анулювати вказаний кредит, їй необхідно було зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого в розділі «Кредити» зайти в «Розстрочка на карту» та тиснути на кнопку червоного кольору «Продовжити», як повідомив співробітник банку, це означало, що вона таким чином закриваю кредит. Після чого, на її картку № НОМЕР_5 зарахувались грошові кошти у розмірі 25000 гривень, крім того, на вказаній карті в ОСОБА_4 був встановлений кредитний ліміт у розмірі 30000 гривень. Після чого, співробітник банку запитав в потерпілої чи зарахувались кошти на її картку, коли ОСОБА_4 повідомила, що гроші зарахувались, він сказав, що це юридичне закриття кредиту і тепер необхідно повернути назад вказані кошти.

Щоб повернути назад грошові кошти, співробітник банку сказав потерпілій, що необхідно увійти в розділ «Перекази на карту» та заповнити комбінацію цифр в графі «отримувач», при цьому вказати прописом свої ПІБ та продиктував номер картки, а саме: № НОМЕР_4 , у розділі «Сума» сказав вказати 50 000 гривень, що вона і зробила. Після того, як оплата пройшла, ОСОБА_4 повідомила співробітнику банку, що в неї вже списались грошові кошти. Співробітник банку, в свою чергу повідомив, що тепер необхідно зачекати, протягом 20 хвилин гроші будуть зараховані на рахунок банку і її кредит буде анульовано.

Надалі, о 14:35 год. потерпіла зателефонувала за вказаним номером, щоб дізнатися чи анульовано кредит, однак, додзвонитися вона вже не змогла, після чого зрозуміла, що це були шахраї.

В подальшому, було встановлено, що банківська картка на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 50000 гривень №586418 емітована ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, за результатами виконання якого, працівниками УКР ГУНП в Одеській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 являється абонентським номером SIP-телефонії та згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, проведеним аналізом аналогічних кримінальних правопорушень встановлено ряд абонентських номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовувались кримінальними правопорушниками для вчинення шахрайств, а саме:

21, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,

НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,

НОМЕР_55 .

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вихідним № від 19.11.2025, було направлено запит на отримання інформації відносно вказаних вище абонентських номерів, які обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отриманої 20.11.2025 за вихідним № 25110-1, встановлено, що абонентські номери НОМЕР_56 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_57 , НОМЕР_44 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_41 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_38 , НОМЕР_42 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , НОМЕР_35 , НОМЕР_58 , НОМЕР_43 згідно з договором про надання електронно-комунікаційних послуг № 2650125 від 21.01.2025 було надано у тимчасове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 ; абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_48 , НОМЕР_60 , НОМЕР_45 , НОМЕР_49 , НОМЕР_53 , НОМЕР_46 , НОМЕР_50 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_55 згідно з договором про надання електронно-комунікаційних послуг № 2720225 від 06.02.2025 було надано у тимчасове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_61 ; абонентський номер НОМЕР_8 згідно з договором про надання електронно-комунікаційних послуг № 3100725 від 15.07.2025 було надано у тимчасове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_62 .

Вказані компанії періодично здійснюють зміну абонентських номерів, які отримують в тимчасове користування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 на теперішній час використовує наступні абонентські номери: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_61 на теперішній час використовує наступні абонентські номери: НОМЕР_93 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_13 , НОМЕР_94 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_17 , НОМЕР_60 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_62 на теперішній час використовує наступні абонентські номери: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_27 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_8 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_1 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 .

Проведеними заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 являється абонентським номером SIP-телефонії та згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_62 також отримують у тимчасове користування абонентські номери, які згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) АДРЕСА_1 .

Документи, що містять відомості відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_62 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000320 від 13.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_62 :

- копію юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- роздруківки руху грошових коштів відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по 13.01.2026 та/або закриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по 13.01.2026 та/або закриття банківського рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня) за весь період обслуговування клієнта по 13.01.2026 та/або закриття банківського рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, копій документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП);

- відомості щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») по банківському рахунку за весь період обслуговування клієнта по 13.01.2026 та/або закриття банківського рахунку;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій за весь період обслуговування клієнта по 13.01.2026 та/або закриття банківського рахунку;

- документів кредитної та депозитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування посадових осіб;

- матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки за весь період обслуговування клієнта по 13.01.2026 та/або закриття банківського рахунку.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1