Провадження №: 1-кс/755/4547/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003416 від 28.10.2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003416 від 28.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 27.10.2025 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали по рапорту співробітника УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з підконтрольними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які є переможцями публічних закупівель за процедурою ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо капітальних ремонтів та реставрацій нежитлових будинків на території Дніпровського району м. Києва, під час підписання договорів та приймання робіт вносять завищені ціни на матеріали, недостовірну кількість фактично виконаних робіт з метою особистого збагачення, здійснюють розтрату та привласнення бюджетних коштів, під час дії військового стану.

Органом досудового розслідування встановлено, що 21.03.2024 року комунальним підприємством оголошено звіт про укладений договір з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , предмет закупівлі «капітальний ремонт і реставрація», очікувана вартість - 1 351 578,40 грн. За результатами закупівлі з переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - укладено договір №24-ЛК7А-КР-П від 20.03.2024 року.

Відповідно до пункту 1.1 Підрядник зобов?язується здійснити роботи Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » в об`ємі, визначеному у кошторисній документації до цього договору.

Згідно з пунктом 1.3 Обсяг та конкретні види, вартість робіт по об`єкту визначаються в кошторисній документації, що затверджується Замовником.

Пунктом 2.1 передбачено, строк виконання робіт із моменту укладання цього договору до 31 серпня 2024 року.

Пунктом 3.1 передбачена, договірна ціна на виконання робіт зазначена у кошторисній документації до даного Договору. Ціна Договору становить 1 126 315,33 грн, крім того ПДВ 20% 225 263,07 грн, загальна сума 1 351 578,40 грн.

Пунктом 3.2 передбачена, договірна ціна складена згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Договірна ціна за даним Договором визначається Сторонами як тверда.

У подальшому, 30.04.2025 року комунальним підприємством оголошено закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 , предмет закупівлі «капітальний ремонт нежитлового будинку», очікувана вартість - 1 319 314,10 грн. За результатами закупівлі з переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - укладено договір №25-ОД33А-КР від 30.05.2025 року.

Пунктом 3.1 передбачена, договірна ціна на виконання робіт зазначена у кошторисній документації до даного Договору. Ціна Договору становить 952 032,87 грн, крім того ПДВ 20% 190 406,57 грн, загальна сума 1 142 439,44 грн, ціна складена згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Договірна ціна за даним Договором визначається Сторонами як тверда.

22.08.2024 року комунальним підприємством оголошено звіт про укладений договір з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_10 , предмет закупівлі «капітальний ремонт і реставрація», очікувана вартість - 878 517,53 грн. За результатами закупівлі з переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - укладено договір №24-Р6А-КР-П від 21.08.2024 року.

Відповідно до пункту 1.1 Підрядник зобов?язується здійснити роботи Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту: «Капітальний ремонт частини покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » в об`ємі, визначеному у кошторисній документації до цього договору.

Згідно з пунктом 1.3 Обсяг та конкретні види, вартість робіт по об`єкту визначаються в кошторисній документації, що затверджується Замовником.

Пунктом 2.1 передбачено, строк виконання робіт із моменту укладання цього договору до 30 листопада 2024 року.

Пунктом 3.1 передбачена, договірна ціна на виконання робіт зазначена у кошторисній документації до даного Договору. Ціна Договору становить 732 097,94 грн, крім того ПДВ 20% 146 419,59 грн, загальна сума 878 517,53 грн.

Пунктом 3.2 передбачена, договірна ціна складена згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Договірна ціна за даним Договором визначається Сторонами як тверда.

15.05.2024 року комунальним підприємством оголошено звіт про укладений договір з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_8 , предмет закупівлі «капітальний ремонт приміщень нежитлового будинку», очікувана вартість - 1 496 435,96 грн. За результатами закупівлі з переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - укладено договір №24-ОД33А-ПР від 14.05.2024 року.

Відповідно до пункту 1.1 Підрядник зобов`язується здійснити роботи Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нежитлового будинку (заміна вікон та ремонт санвузла) за адресою: АДРЕСА_4 » в об`ємі, визначеному у кошторисній документації до цього договору.

Згідно з пунктом 1.3 Обсяг та конкретні види, вартість робіт по об`єкту визначаються в кошторисній документації, що затверджується Замовником.

Пунктом 2.1 передбачено, строк виконання робіт із моменту укладання цього договору до 31 серпня 2024 року.

Пунктом 3.1 передбачена, договірна ціна на виконання робіт зазначена у кошторисній документації до даного Договору. Ціна Договору становить 1 247 029,97 грн, крім того ПДВ 20% 249 405,99 грн, загальна сума 1 496 435,96 грн.

Пунктом 3.2 передбачена, договірна ціна складена згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Договірна ціна за даним Договором визначається Сторонами як тверда.

17.02.2025 року комунальним підприємством оголошено звіт про укладений договір з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 , предмет закупівлі «капітальний ремонт приміщень нежитлового будинку», очікувана вартість - 1 420 066,75 грн. За результатами закупівлі з переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - укладено договір №25-ОД33АБ-КР-В від 17.02.2025 року.

Відповідно до пункту 1.1 Підрядник зобов`язується здійснити роботи Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нежитлового будинку (заміна вікон) за адресою: АДРЕСА_4 » в об`ємі, визначеному у кошторисній документації до цього договору.

Згідно з пунктом 1.3 Обсяг та конкретні види, вартість робіт по об`єкту визначаються в кошторисній документації, що затверджується Замовником.

Пунктом 2.1 передбачено, строк виконання робіт із моменту укладання цього договору до 31 серпня 2024 року.

Пунктом 3.1 передбачена, договірна ціна на виконання робіт зазначена у кошторисній документації до даного Договору. Ціна Договору становить 1 183 388,96 грн, крім того ПДВ 20% 236 677,79 грн, загальна сума 1 420 066,75 грн.

Пунктом 3.2 передбачена, договірна ціна складена згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Договірна ціна за даним Договором визначається Сторонами як тверда.

Вказані обставини можуть свідчити про наявність умисного завищення вартості предмета закупівлі, що може бути наслідком попередньої змови між службовими особами державних установ та представниками постачальника, з метою неправомірного заволодіння та привласнення бюджетних коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд указаного клопотання без його участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх копій.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір підряду №24-ОД33А-ПР від 14.05.2024 року, №25-ОД33АБ-КР-В від 17.02.2025 року укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як замовником із підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до цих договорів, додаткових угод до цих договорів та договорів субпідряду;

- документи, складені на виконання договору №24-ОД33А-ПР від 14.05.2024, №25-ОД33АБ-КР-В від 17.02.2025 року, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість будівельних робіт та матеріалів, підсумкові відомості ресурсів, акти на закриття прихованих робіт;

- виконавчої документації, складеної на виконання вищевказаних договорів підряду, у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;

- документи щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договору №24-ОД33А-ПР від 14.05.2024 року, №25-ОД33АБ-КР-В від 17.02.2025 року, зокрема, договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, документи щодо зберігання таких будівельних матеріалів, сертифікати відповідності, паспорти та сертифікати якості, документи про оплату вартості таких будівельних матеріалів;

- банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги, в тому числі із субпідрядними організаціями та/або виробниками постачальниками відповідної продукції що стосуються виконання умов договору;

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами - замовником та підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаними договорами, сформовані в розрізі договорів за відповідний період;

- інформація по бухгалтерським рахункам щодо обліку придбання та списання будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договору №24-ОД33А-ПР від 14.05.2024 року, №25-ОД33АБ-КР-В від 17.02.2025 року;

- договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметом вищевказаних договорів підряду;

- накази про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які були залучені до виконання робіт за договором №24-ОД33А-ПР від 14.05.2024 року, №25-ОД33АБ-КР-В від 17.02.2025 року, а також бухгалтера (бухгалтерів) товариства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: