Провадження № 1-кс/204/3281/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000323, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст.197-1; ч. 2 ст. 209 (чинна до 28.04.2020); ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000323, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст.197-1; ч. 2 ст. 209 (чинна до 28.04.2020); ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом відділення поліції №3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленої в ході досудового розслідування особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.06.2019 року, виник злочинний умисел спрямований на придбання шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів за попередньою змовою групою осіб, права власності на з земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка належала до земель державної власності та розташована за межами с. Єлизаветівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області та перебувала у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою реалізації якого невстановлена особа залучила до його вчинення певних невстановлених осіб та ОСОБА_5 , який надав свою згоду на участь у вчиненні кримінального правопорушення. Так відповідно до спільного злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль виконавця, ОСОБА_5 , повинен був оформити за собою право власності на земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів.Для виконання зазначеного злочинного умислу направленого на придбання права на майно шляхом обману ОСОБА_5 , при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену йому роль, будучи особою, якій достовірно відома процедура та порядок безоплатної передачі земельних ділянок громадянам у власність в порядку ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу України, розуміючи, що у законний спосіб не може отримати у власність земельну ділянку відповідно до обмежень, встановлених ст.88 Водного кодексу України, достовірно знаючи, що вищевказана земельна ділянка згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 йому у власність не передавалась отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи, необхідні підроблені документи, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_5 , який мешкає АДРЕСА_1 , виданий нібито на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_5 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом. Вказаний підроблений Державний акт складено у двох примірниках, з яких перший видано ОСОБА_5 , а другий нібито зберігається ІНФОРМАЦІЯ_3 , та за реєстровано в Книзі записів державних актів на право власності на землю за №782.Відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.Далі, 11.06.2019 приблизно о 12:54 год., продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на отримання права власності на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював свою професійну діяльність державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , маючи намір на оформлення шляхом обману права власності на майно в особливо великих розмірах, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_5 , який мешкає АДРЕСА_1 , виданий нібито на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_5 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом, подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34499389 щодо реєстрації права власності на земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка розташована в Дніпропетровській області, Петриківському районі, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі якого державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію щодо реєстрації права власності вказаної земельної ділянки за ОСОБА_5 , у зв`язку з чим у ОСОБА_5 виникло право власності на неї. Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , що виразились у придбанні права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно вибуло нерухоме майно - земельна ділянка площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка розташована в Дніпропетровській області, Петриківському районі, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 набуто право на вказану земельну ділянку, ринкова вартість якої станом на 11.06.2019 складала 1 778 406,00 грн. у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано збитків на загальну суму 1 778 406,00 грн., що у 1851 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.Крім того, 11.06.2019 приблизно о 12:54 год., реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював свою професійну діяльність державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_5 , який мешкає АДРЕСА_1 , виданий нібито на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_5 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом, подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34499389 щодо реєстрації права власності на земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка розташована в Дніпропетровській області, Петриківському районі, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі якого державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію щодо реєстрації права власності вказаної земельної ділянки за ОСОБА_5 , у зв`язку з чим у ОСОБА_5 виникло право власності на неї. Таким чином, ОСОБА_5 реалізуючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб, у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 використав завідомо підроблений документ, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_5 , який мешкає АДРЕСА_1 , виданий нібито на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_5 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом.У невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 24.06.2019 у невстановленої в ході досудового розслідування особи виник злочинний умисел, направлений на розпорядження майном, а саме незаконно набутою у приватну власність земельною ділянкою з кадастровим номером :03:003:0181, до реалізації якого вона залучила ОСОБА_5 , який надав свою згоду на участь у вчиненні кримінального правопорушення.Відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закону) від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону активи - кошти, майно, майнові і немайнові права. У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості. Таким чином, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою легалізації незаконно набутої у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0181, перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , 24.06.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0181, площею 2,3 га, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, який зареєстрований в реєстрі за №651, третій особі за грошові кошти в сумі 29990 гривень.Внаслідок вищезазначених дій, ОСОБА_5 розпорядився земельною ділянкою з кадастровим номером :03:003:0181, площею 2,3 га, яка належала до земель державної власності та розташована за межами с. Єлизаветівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області та перебувала у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .18.04.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України. Вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджуються матеріалами кримінального провадження.Так, у період час у з моменту протиправного заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :03:003:0181, площею 2, 3 га, тобто з 13.06.2019 року по 27.03.2024 року від громадян на спеціальну лінію 102 систематично надходять повідомлення про події та злочини, що полягають у недопущенні людей до водойми («Голубого озера»), незаконному будівництві будівель та споруд на зайнятій земельній ділянці, виникнення спорів між суб`єктами господарювання та фізичними особами. Протиправні дії, що полягають у заволодінні земельною ділянкою, що перебувала у державній власності шляхом обману з використанням підроблених документів, а також у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, що виразилось у продажу незаконно отриманої земельної ділянки, призвели до виникнення суспільного резонансу. Вказаний суспільний резонанс обґрунтовується тим, що у період дії воєнного стану, станом на березень 2024 року до правоохоронних органів майже щоденно надходять заяви та звернення (відомості внесені до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень ВП №10 ДРУП - №528 від 08.02.2024, №623 від 14.02.2024, №612 від 14.02.2024; №629 від 14.02.2024; №648 від 16.02.2024; №659 від 16.02.2024; №676 від 17.02.2024; №680 від 18.02.2024; №713 від 20.02.2024; №967 від 07.03.2024; №986 від 08.03.2024; №1050 від12.03.2024; №1065 від 13.03.2024; №1108 від 15.03.2024; №1146 від 16.03.2024 та інші) щодо незаконних дій на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:003:0182, :03:003:0800:02:003:0565, що утворені в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0181.Крім того, у засобах масової інформації, у відкритому доступі у мережі Інтернет (наприклад, за посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ), систематично висвітлюється інформація про незаконні дії на вказаних земельних ділянках, у тому числі ті, що призводять до грубого порушення прав людей на загальне водокористування.24.04.2024 було винесено постанову про призначення судової технічної експертизи документів, а саме за матеріалами цивільної справи за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_5 .А отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, а саме:оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки НОЕ546914, зареєстрований за №1282 від 26.11.2019 з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;оригінал реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером . Враховуючи, що у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ), знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, по яким необхідно провести ряд судових почеркознавчих, технічних експертиз та на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом відділення поліції №3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000323. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000323, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст.197-1; ч. 2 ст. 209 (чинна до 28.04.2020); ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ), а саме до: оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки НОЕ546914, зареєстрований за №1282 від 26.11.2019 з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оригінал реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером .

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1