Справа № 202/8811/25
Провадження № 1-кс/202/9110/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

16 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника керівника

Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

15 грудня 2025 року до Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 грудня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023 створено Благодійну організацію «Благодійний Фонд «Разом Ми Єдині» () та призначено ОСОБА_4 директором вказаної організації.

Згідно з положеннями статуту БО «БФ «Разом Ми Єдині», затвердженого 05.09.2023, організація є недержавною добровільною благодійною організацією, утвореною у формі благодійного фонду. Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання прибутку.

Однією із сфер благодійної діяльності є: сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

У невстановлений час, але не пізніше 23.05.2025, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , достовірно знаючи вимоги ст. 1, 3, 6, 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про волонтерську діяльність», Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, які визначають безоплатний характер допомоги та заборону отримання прибутку від благодійної та волонтерської діяльності, реалізуючи свій корисливий умисел, вчинив дії направлені на незаконне використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому в значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, отриманих під виглядом збору благодійних пожертв на потреби Збройних сил України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби та інших військових формувань.

Для конспірації злочинних дій та надання їм видимості законності ОСОБА_4 прийняв рішення про використання емблем, знаків розрізнення, шевронів та документів БО «БФ «Разом Ми Єдині», під час вчинення ним злочинів, вказавши основною ціллю «Допомога НОМЕР_1 прикордонному загону Державної прикордонної служби».

В подальшому, ОСОБА_4 розробив план вчинення злочинів.

Встановлено, що у період часу з 05.06.2025 по 14.08.2025 приблизно о 08 год. 30 хв. ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відповідно домовленості, прибули до приміщення, яке розташоване у частині будівлі гаражу літ. В-1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де отримали від ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заздалегідь опломбовані спеціально пристосовані скриньки, на яких, з метою конспірації та надання видимості законності їх злочинних дій, містився QR-код «Монобанку» для допомоги НОМЕР_1 прикордонному загону Державної прикордонної служби України.

Надалі, у період часу з 05.06.2025 по 14.08.2025, у денну пору доби, з 07 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв., ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , знаходячись за заздалегідь визначеними адресами, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , створюючи видимість діяльності БО «БФ «Разом Ми Єдині», усвідомлюючи те, що жодні зібрані ними грошові кошти у якості благодійних пожертв на допомогу НОМЕР_1 прикордонному загону Державної прикордонної служби України передаватись не будуть, діючи з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, умисно, всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про волонтерську діяльність», Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, які визначають безоплатний характер допомоги та заборону отримання прибутку від благодійної та волонтерської діяльності, здійснили збір грошових коштів у вигляді благодійних пожертв у скриньки, на яких містився QR-код «Монобанку» для допомоги НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, від населення.

Таким чином, у період часу з 05.06.2025 по 14.08.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , здійснили збір грошових коштів у вигляді благодійних пожертв у скриньки, на яких містився QR-код «Монобанку» для допомоги НОМЕР_1 прикордонному загону Державної прикордонної служби України, від населення на загальну суму 556 690 грн.

Далі, з 05.06.2025 по 14.08.2025, у вечірній час доби, з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв., після здійснення збору благодійних пожертв у скриньки, на яких містився QR-код « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для допомоги НОМЕР_1 прикордонному загону Державної прикордонної служби України, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , збирались у робочому кабінеті БО «БФ «Разом Ми Єдині», що розташований у частині будівлі гаража літ. В-1 за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 36, де продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на незаконне використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, здійснили підрахунок та акумулювання грошових коштів, а саме благодійних пожертв, отриманих під видом благодійної діяльності БО «БФ «Разом Ми Єдині».

В свою чергу, ОСОБА_18 , а у разі його відсутності ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, умисно, всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про волонтерську діяльність», Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, які визначають безоплатний характер допомоги та заборону отримання прибутку від благодійної та волонтерської діяльності, у період з 05.06.2025 по 14.08.2025, у період часуз 20 год. 30 хв. по 21 год. 00 хв., знаходячись у робочому кабінеті БО «БФ «Разом Ми Єдині», що розташований у частині будівлі гаражу літ. В-1 за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 36, здійснили розподіл отриманих злочинним шляхом грошових коштів між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , у розмірах, залежних від дій кожного із учасників групи.

Таким чином, у період з 05.06.2025 по 14.08.2025, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Закону України «Про волонтерську діяльність», Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, які визначають безоплатний характер допомоги та заборону отримання прибутку від благодійної та волонтерської діяльності, умисно, з корисливих мотивів, під час воєнного стану, незаконно використали зібрані ними благодійні пожертви з метою отримання прибутку на загальну суму 556 690 грн., що є значним розміром.

17.09.2025 повідомлено про підозру:

- ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України організація незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану;

- ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України співвиконання незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в інкримінованому їм злочині підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

17.09.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.11.2025 з можливістю внесення застави у розмірі 605 600 грн.

17.09.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.11.2025 з можливістю внесення застави у розмірі 302 800 грн.

18.09.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.11.2025 з можливістю внесення застави у розмірі 1 514 000 грн.

19.09.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю строком до 17.11.2025.

19.09.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби у період з 20 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. строком до 17.11.2025.

19.09.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби у період з 20 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. строком до 17.11.2025.

11.11.2025 постановою керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.12.2025.

12.11.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 20 години 00 хвилин по 08 годину 00 хвилин наступного дня строком до 17.12.2025.

12.11.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_19 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 20 години 00 хвилин по 08 годину 00 хвилин наступного дня строком до 17.12.2025.

13.11.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17.12.2025 з можливістю внесення застави у розмірі 605 600 грн.

13.11.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17.12.2025 з можливістю внесення застави у розмірі 302 800 грн.

13.11.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17.12.2025 з можливістю внесення застави у розмірі 1 514 000 грн.

14.11.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 17.12.2025.

На даний час звернутись до суду з обвинувальним актом не можливо у зв`язку з тим, що не виконано всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема необхідно:

-встановити та допитати в якості свідків осіб, яким може бути відома інформація, з приводу обставин вчинення злочину;

-провести огляд комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків, а також вирішити питання щодо доцільності призначення комп`ютерно-технічних експертиз;

-провести огляд речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуків;

-отримати від УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області інформацію по мобільним телефонам, якими користувались підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину;

-провести 11 судових почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконанні у Дніпропетровському НДЕКЦ МВС України;

-провести комплексну експертизу відео-, звукозапису та фототехнічну експертизу, яка перебуває на виконанні у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»;

-провести 22 судові почеркознавчі експертизи, які буде призначено після отримання 11 судових почеркознавчих експертиз;

-отримати зразки голосу та мовлення підозрюваних, для призначення судових експертиз аудіозаписів;

-провести 6 судових експертиз аудіозаписів, отриманих під час проведення негласних слідчих розшукових дій;

-провести огляд та аналіз матеріалівотриманих в ході тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків БО «БФ «Разом Ми Єдині» та банківських рахунків, які належать підозрюваним;

-зняти гриф секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування;

-провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано, в тому числі на предмет можливих інших епізодів злочинної діяльності підозрюваних, а також встановлення інших учасників злочинної групи;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час проведення досудового розслідування;

-скласти та вручити підозрюваним реєстр матеріалів досудового розслідування та обвинувальні акти, а також скерувати їх до суду.

Провести вказані процесуальні дії до 17.12.2025 не виявляється за можливе у зв`язку з тим, що вчинення більшості із зазначених вище дій, які необхідно виконати для прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадження, не залежить безпосередньо від слідчого, тривалості проведення судових експертиз, висновки яких потрібні для здобуття доказів від проведення таких слідчих та процесуальних дій.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення ним кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 6 місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 17.12.2025, однак для проведення вищеперелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 3 (три) місяці.

Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців від загального строку досудового розслідування.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з заступником керівника прокуратури звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців. Слідчому судді надав обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування аналогічні тим, що викладені в клопотанні. Звернув увагу на особливу складність кримінального провадження, зокрема на призначені у кримінальному провадженні одинадцять судових почеркознавчих експертиз, за результатами проведення яких необхідно отримати висновки та призначити двадцять дві почеркознавчі експертизи, що займе тривалий проміжок часу,

Захисники адвокати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в судовому засіданні покладались на розсуд суд при розгляді клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Захисники адвокати ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Підозрювані в судовому засіданні підтримали думку своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 23.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

17 вересня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у організації незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

17 вересня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме співвиконавець незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

17 вересня 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме співвиконавець незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

17 вересня 2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме співвиконавець незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

17 вересня 2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме співвиконавець незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

17 вересня 2025 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме співвиконавець незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 17 вересня 2025 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08 год. 15 хв. 15 листопада 2025 року з визначенням відносно підозрюваного застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. та покладенням обов`язків: за першим викликом прибувати до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також волонтерами БО «БФ «Разом Ми Єдині»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 17 вересня 2025 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09 год. 21 хв. 15 листопада 2025 року з визначенням відносно підозрюваного застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп. та покладенням обов`язків: за першим викликом прибувати до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також волонтерами БО «БФ «Разом Ми Єдині»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 18 вересня 2025 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08 год. 40 хв. 15 листопада 2025 року з визначенням відносно підозрюваного застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 514 000 (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч) грн. 00 коп. та покладенням обов`язків: за першим викликом прибувати до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також волонтерами БО «БФ «Разом Ми Єдині»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 19 вересня 2025 року до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю, заборонивши підозрюваному ОСОБА_7 цілодобово залишати місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_6 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі, поклавши на ОСОБА_7 такі обов`язки: за першим викликом прибувати до слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також волонтерами БО «БФ «Разом Ми Єдині»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну. Строк дії ухвали слідчого судді до 17 листопада 2025 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 19 вересня 2025 року до підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, заборонивши підозрюваній ОСОБА_8 у період часу з 20:00 год. до 08:00 год. наступного дня залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваної у житлі, поклавши на ОСОБА_8 такі обов`язки: за першим викликом прибувати до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також волонтерами БО «БФ «Разом Ми Єдині»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну. Строк дії ухвали слідчого судді до 17 листопада 2025 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 19 вересня 2025 року до підозрюваної ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, заборонивши підозрюваній ОСОБА_9 у період часу з 20:00 год. до 08:00 год. наступного дня залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваної у житлі, поклавши на ОСОБА_9 такі обов`язки: за першим викликом прибувати до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також волонтерами БО «БФ «Разом Ми Єдині»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну. Строк дії ухвали слідчого судді до 17 листопада 2025 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 22 жовтня 2025 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 17 вересня 2025 року відносно ОСОБА_5 , якою застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 15 листопада 2025 року, з альтернативою внесення застави, залишено без змін.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 29 жовтня 2025 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 17 вересня 2025 року відносно ОСОБА_6 , якою застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 15 листопада 2025 року, з альтернативою внесення застави, залишено без змін.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 03 листопада 2025 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 18 вересня 2025 року відносно ОСОБА_4 , якою застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 15 листопада 2025 року, з альтернативою внесення застави, залишено без змін.

Постановою керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_20 від 11 листопада 2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року до трьох місяців, тобто до 17 грудня 2025 року включно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 13 листопада 2025 року продовжено строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 до 17 грудня 2025 року з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 514 000,00 грн. (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч гривень).

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 13 листопада 2025 року продовжено строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 17 грудня 2025 року з можливістю внесення застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600,00 грн. (шістсот п`ять тисяч шістсот гривень).

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 13 листопада 2025 року продовжено строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 до 17 грудня 2025 року з можливістю внесення застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302 800,00 грн. (триста дві тисячі вісімсот гривень).

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 12 листопада 2025 року продовжено строк дії запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_8 у вигляді домашнього арешту в період часу з 20 години 00 хвилин по 08 годину 00 хвилин наступного дня строком до 17 грудня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 12 листопада 2025 року продовжено строк дії запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_9 у вигляді домашнього арешту в період часу з 20 години 00 хвилин по 08 годину 00 хвилин наступного дня строком до 17 грудня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 14 листопада 2025 року продовжено строк дії запобіжного заходу ОСОБА_7 у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю до 17 грудня 2025 року.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, зокрема: встановити та допитати в якості свідків осіб, яким може бути відома інформація, з приводу обставин вчинення злочину; провести огляд комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків, а також вирішити питання щодо доцільності призначення комп`ютерно-технічних експертиз; провести огляд речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуків; отримати від УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області інформацію по мобільним телефонам, якими користувались підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину; провести 11 судових почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконанні у Дніпропетровському НДЕКЦ МВС України; провести комплексну експертизу відео-, звукозапису та фототехнічну експертизу, яка перебуває на виконанні у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»; провести 22 судові почеркознавчі експертизи, які буде призначено після отримання 11 судових почеркознавчих експертиз; отримати зразки голосу та мовлення підозрюваних, для призначення судових експертиз аудіозаписів;провести 6 судових експертиз аудіозаписів, отриманих під час проведення негласних слідчих розшукових дій; провести огляд та аналіз матеріалівотриманих в ході тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків БО «БФ «Разом Ми Єдині» та банківських рахунків, які належать підозрюваним; зняти гриф секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування; провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано, в тому числі на предмет можливих інших епізодів злочинної діяльності підозрюваних, а також встановлення інших учасників злочинної групи;провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час проведення досудового розслідування; скласти та вручити підозрюваним реєстр матеріалів досудового розслідування та обвинувальні акти, а також скерувати їх до суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 23.05.2025 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань23.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК Українидо 6 (шести) місяців, тобто до 17 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1