Справа № 585/641/25
Номер провадження 1-кс/585/1239/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 18.02.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2025 близько 16 год. 00 хв., він дізнався від жінки ОСОБА_6 , що за його відсутності на його мобільний телефон за номером: НОМЕР_1 о 15 год. 30 хв., зателефонували невідомі особи з номера телефону НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_6 , взяла слухавку та невідомі особи представились службою безпеки банка та повідомили що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була спроба зняти грошові кошти в сумі 25 000 грн., та для уникнення цього необхідно змінити пін - код банківської

карти, після цього ОСОБА_6 , надала згоду та повідомила пін код банківської карти чоловіка за номером: НОМЕР_3 та після цього невідома особа сказала що буде дзвінок та повідомлять новий пін - код, після цього дана особа поклала слухавку та продовжувала телефонувати з номерів телефону: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 для підтвердження подальших операцій. В подальшому близько 16 год. 00 хв., коли заявник ОСОБА_5 , повернувся до будинку то про дані дії з його банківською картою дізнався від жінки ОСОБА_6 , та в подальшому перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановили що невідомими особами з банківської картки заявника за номером: НОМЕР_3 о 15 год. 32 хв.,

було переведено грошові кошти на невідомий банківський рахунок в сумі 28 000 грн., та в подальшому о 15 год. 43 хв., з банківської картки за номером: НОМЕР_3 переведено грошові кошти в сумі 13 500 на іншу банківську карту заявника ОСОБА_5 , за номером: НОМЕР_7 та в подальшому з даної банківської карти о 15 год. 43 хв., було переведено грошові кошти на невідомий банківський рахунок в сумі 13 000 грн. Згідно виписки по картці/рахунку: ( НОМЕР_8 ) належного ОСОБА_5 , за яким закріплені банківські картки: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , невідомі особи перевели грошові кошти 2 операціями на загальну суму 41 000 грн., на невстановлені банківські рахунки. В результаті цих протиправних дій заявнику ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму 41 000 грн.

24.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суді Сумської області справа № 585/641/25, номер провадження 1-кс/585/279/25, було отримано тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 , емітованих на ім`я ОСОБА_5 .

В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, шо 17.02.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , належної потерпілому ОСОБА_5 , відбулося перерахування грошових коштів потерпілого на іншу невідому банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 . Також 17.02.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , належної потерпілому ОСОБА_5 , відбулося перерахування грошових коштів потерпілого на іншу невідому банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 .

22.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області справа № 585/641/25, номер провадження 1-кс/585/903/25, було отримано тимчасовий доступ до банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 емітованої на ім`я ОСОБА_7 , та № НОМЕР_12 , емітованої на ім`я ОСОБА_8 .

В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 17.02.2025 року з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , відбулося перерахування грошових коштів на іншу невідому банківську картку № НОМЕР_13 у сумі 13000,00 грн. 17.02.2025 з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , відбулося перерахування грошових коштів на іншу невідому банківську картку № НОМЕР_14 у сумі 28000,00 грн.

З відкритих джерел мережі інтернет було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_13 належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Рух коштів по рахункам, відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні документів, володільцем яких являється АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе,

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000129 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 17.02.2025 року по 28.02.2025 року. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в кримінальному провадженні № 0000129 від 19.02.2025 року, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_13 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу,у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_13 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 15 год. 00 хв. 17.02.2025 по 28.02.2025 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1