Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1387/25
У Х В А Л А

01 грудня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001414 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи (осіб), на ім`я якої (яких) було видано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи (осіб), підстав для видачі картки, фото цієї особи (осіб) під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 29.09.2025 по 12.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 29.09.2025 по 12.11.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що у період з 28.09.2025 року по 29.09.2025 року невідома особа таємно викрала мобільний телефон ОСОБА_5 , а також грошові кошти з його банківських карток.

За даним фактом 08.10.2025 року до ЄРДР за № 0001414 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вченене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що у період з 28.09.2025 по 29.09.2025 невідома особа діючи в умовах воєнного стану на території України, таємно викрала мобільний телефон чорного кольору Samsung Galaxy А12, який коштує 4700 гривень, а також таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 у сумі 10000 гривень, грошовими коштами з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 у сумі 17969 гривень, а також грошовими коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у сумі 31978 гривень, у зв`язку із чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду у сумі 64647 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 28 вересня 2025 року приблизно о 18 годині 30 хвилин, він разом зі своєю донькою, ОСОБА_6 вийшли з квартири на вулицю, в якій вони мешкають. Вони одразу пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться поряд із їх будинком, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Вони там знаходилися близько 10-15 хвилин та купували продукти. Після виходу з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його донька пішла додому, а він пішов гуляти. Гуляв він біля ринку ХТЗ сам. Ні з ким він не зустрічався й не спілкувався. Приблизно о 22:00 год. він виявив, що зник його мобільний телефон Samsung Galaxy A12, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 . Останній раз він вказаний мобільний телефон бачив перед тим, як заходити в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із тим, що на вказаному мобільному телефоні не має паролю, це дозволило зловмисникам безперешкодно увійти до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вже наступного дня, після звернення до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому повідомили, що зловмисники намагалися оформити кредит на суму 100 000 гри, однак їм вдалося зняти лише 10000 грн, які були переведені на невідомий йому картковий рахунок. Також, наступного дня він перевипустив свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відновив свій номер телефону. Також, невідома особа через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформила кредит на його ім`я у розмірі 50000 гривень. Вказані грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 50000 були переведені на різні банківські картки, різних банків.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав копії квитанцій по його картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , що підтверджує перекази грошових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 :

- у розмірі 5000,00 грн. від 01:20 год. 29.09.2025 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- у розмірі 1000,00 грн. від 05:19 год. 29.09.2025 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- у розмірі 10000,00 грн. від 22:50 год. 28.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ;

- у розмірі 969,00 грн. від 00:29 год. 29.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ;

- у розмірі 1000,00 грн. від 06:47 год. 29.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи (осіб), на ім`я якої (яких) було видано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи (осіб), підстав для видачі картки, фото цієї особи (осіб) під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 29.09.2025 по 12.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 29.09.2025 по 12.11.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05 січня 2026 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1