УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 20.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 19.05.2025 до відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , із письмовою заявою про те, що 19.05.2025 невідома особа, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 19.05.2025 року перебуваючи за своїм місцем проживання на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , під час телефонної розмови співрозмовник представився співробітником кібербезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитав, чи на даний час з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не проводяться платежі. ОСОБА_5 сказала, що жодні платежі не проводяться. Після чого, невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сказала, щоб ОСОБА_5 зв`язалась із « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб не втрачати час, та запитав, чи ОСОБА_5 знає номер телефону гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 повідомила, що знає і одразу завершила телефонний дзвінок, та зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « НОМЕР_5 ». Після того, як ОСОБА_5 здійснила телефонний дзвінок на 3700, до неї одразу надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , під час якого невідома особа чоловічої статі представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказала, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , намагаються здійснити покупку в інтернет-магазині, і наголосила, щоб жодних паролей, які будуть вводитись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не повідомляла, водночас невідома особа казала що саме потрібно вводити, що саме вводила ОСОБА_5 не пам`ятає. Також, невідома особа чоловічої статі запитала, чи ОСОБА_5 раніше користувалась картками інших банків. ОСОБА_5 повідомила, що раніше користувалась карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак, на даний час більше не користується. Після чого, невідома особа сказала ОСОБА_5 , що потрібно активувати стару картку, а саме: скачати додаток даного банку і відновити банківську картку. Після чого, ОСОБА_5 здійснила дані операції і відновила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 . Надалі, під час перегляду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 побачила, що в неї з`явилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на якій були грошові кошти в сумі 10 000 гривень, після чого, невідома особа повідомила, що для того, щоб шахраї не могли користуватися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , їй потрібно підняти кредитний ліміт з 10 000 гривень до 50 000 гривень. Після того, як ОСОБА_5 підняла суму кредитного ліміту, невідома особа повідомила, що для того, щоб повернути дані грошові кошти до фінансового відділу, потрібно або зняти їх в банкоматі, або перерахувати на іншу картку, а з тієї картки до фінансового відділу. В цей час, коли ОСОБА_5 розмовляла із невідомою особою, до неї прийшла її подруга ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і ОСОБА_5 сказала невідомій особі, що вона може перерахувати грошові кошти на банківську картку подруги. Невідома особа повідомила, що ОСОБА_5 може здійснити такий переказ. Після чого, ОСОБА_5 почала здійснювати перекази грошових коштів в сумі 50 000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , яка належить подрузі ОСОБА_6 . Дані грошові кошти перерахували на картку подруги трьома платежами, а саме сумами: 20 316.75 грн., 20 651.50 грн., 9 006.03 грн. Після чого, подруга ОСОБА_5 - ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 належній ОСОБА_5 , а саме: здійснила перекази грошових коштів в сумі 19 500 грн., 19 900 грн., 8 699.99 грн. Надалі, ОСОБА_5 повідомила невідомій особі, що вона перерахувала грошові кошти на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, невідома особа повідомила, що поспілкується із фінансовим відділом, щоб гроші повернулись назад, на рахунок, на якому були кредитні кошти. Далі, сказала, що зараз продиктує реквізити банківської картки, на якій були кредитні кошти ОСОБА_5 , та продиктував номер картки НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківську картку, яку продиктувала невідома особа, а саме: № НОМЕР_2 , грошові кошти, платежами на суми: 19 500 грн. та 28 000 грн. Після того, як ОСОБА_5 здійснила переказ даних грошових коштів, невідома особа запропонувала останній підняти кредитний ліміт до 74 000 гривень, після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайських дій.

Згідно з отриманою інформацією від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та встановлено, що на картку ОСОБА_7 19.05.2025 о 22:17 год. надійшли грошові кошти у сумі 19500 гривень, 19.05.2025 о 22:24 год. надійшли грошові кошти у сумі 28000 гривень, після чого, 19.05.2025 о 22:26 год. з картки ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 у сумі 8700 гривень, 19.05.2025 о 22:26 год. з картки ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 у сумі 7900 гривень, 19.05.2025 о 22:29 год. з картки ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 у сумі 2800 гривень, 19.05.2025 о 22:39 год. з картки ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 13100 гривень, 19.05.2025 о 22:40 год. з картки ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 у сумі 14000 гривень, 19.05.2025 о 22:43 год. з картки ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 у сумі 630 гривень.

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач в клопотанні зазначив, що враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку невідомої особи, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, тому виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, старший дізнавач просив клопотання задовольнити.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 20.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000070 від 20.05.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому дізнавачу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки старшим дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця, а саме інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, зокрема документів щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали, для з`ясування зарахування грошових коштів, а також, надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, отримання фото- та відео- інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя