Справа № 350/1633/25
Номер провадження 1-кс/350/429/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2025 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000100 від 06.05.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

установив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів на банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу із 25.04.2025 по максимально можливий проміжок часу.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000100 від 06.05.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про те, що з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , зв`язалася невідома особа по номеру телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 щодо оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросила підтвердити оплату перейшовши за посиланням, яке знаходилося в останній частині платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 , тоді ОСОБА_4 перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської карти, та підтвердила веритифікаю, після чого впродовж 25.04.2025-29.04.2025 з її рахунків було списано грошові кошти в сумі 229 210 гривень

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 25. 04.2025 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 вона розмістила оголошення про продаж красівок б/у свого сина. Після цього, в п`ятницю 25.04.2025 року з нею зв`язалися по онлайн чату ІНФОРМАЦІЯ_3 представники групи підтримки, для того щоб пояснити їй, як краще повинні покупці оплатити грошові кошти за її товар, та вказали їй перейти за посиланням, яке було розміщене безпосередньо внизу чату підтримки, де потрібно було ввести номер її картки, тоді вона перейшла за посиланням та заповнила дані.

В подальшому, 17:28 год. 25.04.2025 року до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , та особа назвала себе на ім`я ОСОБА_5 , працівник служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та який запитав її, чи було здійснено списання коштів за її згодою, після того як вона відповіла, що ні, він повідомив її, що акаунт зломаний, та що вони можуть допомогти, та анулюють кредитні кошти, які були заведені у банках на моє ім`я. Так як у ОСОБА_4 не виникло ніяких сумнівів, вона перейшла за вказівками невідомої особи, яка називала себе представником служби безпеки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в чат в "Телеграм", де був вказаний номер НОМЕР_5 , та де під маніпуляціями цієї особи, вона надала доступ під відеооглядом до своїх банківських додатків на мобільному телефоні.

29.04.2025 року, ОСОБА_4 зателефонувала до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де працівник банку їй повідомив, у підозрі шахрайських дій щодо її коштів, та що на її ім`я ,був запит в понеділок у вечері 28.04.2025 року на кредит в сумі 245 000 грн., проте було відмовлено у наданні цього кредиту. Після цього, вона поїхала у відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де отримала виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_6 який їй був не відомий, та який створили шахраї, та виписку по картковому рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , по яких вона побачила, що в неї на картковому рахунку НОМЕР_6 було здійснено фінансові операції та було списано грошові кошти в сумі 14 500 грн., 7 600грн., 1450 грн.

Таким чином документи, які необхідно отримати перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

У судове засідання прокурор та слідча не прибули, однак у клопотанні зазначили, що просять його задоволити у повному об`ємі та розглянути у їх відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає клопотання підставним.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити, та надати слідчій тимчасовий доступ до даної документації, з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.27, 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000100 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , деталізованої інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

надати доступ до інформації про про рух коштів на банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу із 25.04.2025 по 18.11.2025, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фото фіксацій даних операцій;

завірених копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

чи не є платіжні рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 25.04.2025 по 18.11.2025;

інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 25.04.2025 по 18.11.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 25.04.2025 по 18.11.2025;

інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2025 по 18.11.2025із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

Результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались з рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу із 25.04.2025 по 18.11.2025;

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати начальнику СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1