Справа № 354/1287/25
Провадження № 1-кс/354/374/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2025 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яремче в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та дозволу на їх вилучення в кримінальному провадженні за № 0000141 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

в с т а н о в и л а :

11.11.2025 дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати останнього надати інформацію щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2024 по 11.11.2025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.10.2024 до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду заяви ОСОБА_6 від 19.09.2024 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, оскільки невідома особа без його відома та згоди незаконно використавши конфіденційну інформацію щодо нього та його номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , від імені ОСОБА_6 уклала кредитний договір на загальну суму 149 447,00 гривень.

Потерпілий ОСОБА_6 вказав, що він офіційно ніде не працевлаштований, тому час від часу подав заявки на онлайн кредити в різних установах, які за певний проміжок часу виплачував без заборгованостей. Також контактним номером за допомогою якого він спілкувався був НОМЕР_2 , зазначений як фінансовий до картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку отримував кошти, номер якої він вже перевипустив на № НОМЕР_3 , однак рахунок залишився НОМЕР_4 . В зв`язку із тим, що він вже не потребував кредитних коштів, тому закрив всі свої боргові зобов`язання до кінця місяця липня. Після чого в зв`язку із тим, що до нього продовжували телефонувати різні онлайн кредити із пропозицією знову ж взяти у них грошові кошти, які йому вже по факту були не потрібні, він вирішив поміняти номер мобільного телефону на НОМЕР_5 і взагалі сам пристрій. На протязі деякого часу все було добре, однак починаючи із 17.09.2024 на новий його номер мобільного телефону НОМЕР_5 почали надходити дзвінки з різних установ онлайн банків, із змістом того, що він в період із 28.08.2024 по 01.09.2024 отримав певні суми грошових коштів, які на даний час не повернув. Не розуміючи що сталося, він звернувся у бюро кредитних історій, де отримав інформацію про те, що за ним рахуються кредити в 14 різних кредитних установах на загальну суму 149 447,00 гривень. Також він вирішив перевірити свою стару сім-карту за номером НОМЕР_2 , номер якої використовували для оформлення кредитів, і вставивши її у старий телефон ІМЕІ: НОМЕР_6 ІМЕІ: НОМЕР_7 виявив що зв`язок на мобільному пристрої відсутній. В телефонній розмові із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомили, що номер НОМЕР_2 відновлювався як втрачений, однак він цього не робив.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_6 надав копію кредитного звіту із ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої вбачається, що у нього наявні фінансові зобов`язання у ряді установ.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію про те, що 29.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_8 було укладено кредитний договір № 460195664 на суму 12 500 гривень, які 29.08.2024 о 22:22:49 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 .

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано інформацію про те, що 30.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_8 було укладено кредитний договір № LM517729884 на суму 3 000 гривень, які 30.08.2024 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2024 по 11.11.2025, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000141 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та місця його вчинення.

Зазначає, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, 11.11.2025 до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходяться документи, на розгляд клопотання не з?явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх вилучення).

Судом встановлено, що 19.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 6).

Вважаю, що в зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки остання, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.131, 132, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у групу дізнавачів: начальнику СД відділення поліції № l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та зобов?язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2024 по 11.11.2025, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття картки, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті картки;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив`язаний до цієї банківської картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по даній банківській картці та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картці;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній банківській картці (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даній банківській картці.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати доступ до зазначеної інформації та

документів, фото та відео-файлів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованих в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити норми ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якими: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_8