Провадження № 1-кс/734/663/25 Справа № 734/5232/25
У х в а л а

іменем України

01 грудня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - дізнавача СД ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000243, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні № 0000243 ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 25.11.2025 до ВП № 1 (с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали через СЕД вх. 43162 із Печерського УП від 28.10.2025 р. за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.10.2025 о 14:00 год. в інстаграм на ІНФОРМАЦІЯ_2 в смс листуванні замовив гуму до авто у кількості 4 шт. сплативши на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 6633 грн., однак товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав показання, що у вересні 2025 року в додатку «Instagram» знайшов сторінку сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому здійснювався продаж зимових шин для автомобілів. 23.10.2025 ОСОБА_4 вирішив замовити комплект зимових шин для автомобіля та в додатку «Instagram» написав повідомлення про намір придбати шини. В подальшому в додатку «Instagram» ОСОБА_4 було надіслано банківські реквізити рахунку НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

23.10.2025 о 14:00 год. ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 6633 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на вказаний вище рахунок.

Однак товар він не отримав, а зазначений сайт наразі неактивний.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по рахунку НОМЕР_1 в період з 01.11.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_1 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_3 ).

Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " володіє інформацією та документами про власника рахунку НОМЕР_1 , котрий може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000243, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Дізнавач у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила розглядати вказане клопотання без її участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000243, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000243, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000243 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_3 ), по НОМЕР_4 , в період з 01.11.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_1 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя