Справа № 481/1666/25
Провадж.№ 1-кс/481/532/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2025 м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 10.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 10.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.11.2025 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.11.2025 невідома особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у розмірі 25000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, 10.11.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка засвідчила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківські картки. 08.11.2025 вона, переглядаючи публікації у соціальній мережі «Фейсбук», помітила оголошення, щодо надання грошової допомоги міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримати вказаного виду допомоги вона перейшла за посиланням розміщеним у вказаному оголошенні, де ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 . У подальшому цього ж дня 08.11.2025 о 15:58 год. ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , від невідомого чоловіка, який представився працівником організації надання грошової допомоги та повідомив, що для отримання грошової допомоги потрібно повідомити код, який надійде у смс-повідомленні. ОСОБА_4 довірившись вказаному чоловіку, повідомила код який надійшов їй у смс-повідомленні та в подальшому виявився кодом для підтвердження перерахунку коштів на іншу картку. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі близько 25000 гривень.

При цьому ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких видно, що з банківської картки № НОМЕР_1 08.11.2025 о 16:03 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 4400 гривень, з банківської картки № НОМЕР_3 о 16:02 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 20500 гривень, о 16:04 год. здійснено два перекази грошових коштів, кожен в сумі 1000 гривень та о 16:07 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 750 гривень, без розкриття номерів рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток потерпілої, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських карток ОСОБА_4 .

Так, встановлено, що банківські картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № № НОМЕР_3 , у період з 01:00 год. 08.11.2025 по 23:00 год. 09.11.2025, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період; 2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01:00 год. 08.11.2025 по 23:00 год. 09.11.2025 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 у період з 01:00 год. 08.11.2025 по 23:00 год. 09.11.2025 включно; 4. інформацію про зміну фінансового номеру із зазначенням номеру на який було здійснено зміну, вказати дату та точний час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000495, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 12.11.2025 року, рапорт помічника чергового ВП №1 РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 09.11.2025 року, заява ОСОБА_4 від 09.11.2025 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.11.2025 року, протокол огляду предмету від 10.11.2025 року, виписка по картковому рахунку за період з 08.11.2025 по 10.11.2025 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000495, а саме: начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № № НОМЕР_3 , у період з 01:00 год. 08.11.2025 по 23:00 год. 09.11.2025, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01:00 год. 08.11.2025 по 23:00 год. 09.11.2025 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 у період з 01:00 год. 08.11.2025 по 23:00 год. 09.11.2025 включно;

- інформацію про зміну фінансового номеру із зазначенням номеру на який було здійснено зміну, вказати дату та точний час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1