печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001700 від 17.06.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001700 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 382 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем організованих ІНФОРМАЦІЯ_3 і проведених 27.03.2025 року на «Прозорро. Продажі» відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер лоту GL18N027381.

21.04.2025 року за результатами проведених 27.03.2025 року відкритих торгів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір GL18N027381 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

У порядку та відповідно до умов вищевказаного Договору Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, Права вимоги - права вимоги Банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців), поручителів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків та інших осіб, до яких перейшли обов?язки Боржників або які зобов?язані виконати обов?язки Боржників за кредитними договорами, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін.

Таким чином, у результаті укладання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало новим кредитором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Заборгованість за вказаними договорами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 363 мільйони гривень, що підтверджено рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_8 № 910/15808/19, №910/6178/20, №9106180/20.

Слідчий зазначає, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умисно не виконує вказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з чим приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 відкриті три виконавчі провадження.

Але службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » попри відкриті виконавчі провадження та наявність судових рішень, що набрали законної сили, не виконують вказані судові рішення та не сплачують боргові зобов`язання, при цьому маючи реальну можливість їх виконати.

Згідно з інформацією, наявною в ІТС «Податковий Блок», Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по теперішній час використовує банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на проведення тимчасового доступу до інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт та інших документів. що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку товариства Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- електронних документів (відомостей, банківських виписок) перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення та суми платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з?єднань з сервером банку) по рахунках Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2025 по теперішній час;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів в тому числі заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, платіжних доручень, грошових та касових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, корінці квитанцій про отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків товариства Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2025 по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2025 по теперішній час;

- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку по рахунках Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2025 по теперішній час;

- документів про наявність та виконання платіжних інструкцій приватного виконавця на списання коштів та самих квитанцій по рахунках Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2025 по теперішній час;

- документів, про наявність арештів на рахунках Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2025 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54151/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1