СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5989/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 03.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому він просить накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, на майно, яке вилучено 17.09.2025під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування майном та документами, а саме:

Салатова папка скорозшивач, зі вмістом документів:

-Конверт заклеєвний з написом «Бориспільський відділ ГУ ДПС у Київській області» на адресу ТОВ «Фьорст Степ»;

-Лист про несплату дозволів на працевлаштування громадян Узбекистану ТОВ « Фьорст-Степ-1» на 1 арк;

-Заява від 30.04.2024 від ОК «Фьорст -Степ1» до Київського обласного центру зайнятості на 1 арк ;

-Витяг з додатку до наказу Київського обласного центру зайнятості від 31.08.2022 на 2 арк;

-Лист від Київського обласного центру зайнятості ОК «Фьорс Степ 1» від 31.10.22 № 2228/007/01-36 на 1 арк;

-Виписка по рахунку від 21.02.22 про військовий збір на 1 арк;

-Чеки 21.01.2022 на суму 25 грн, 21.01.2022 на 25 грн, 21.01.2022 на 25 грн;

-Виписка по рахунку з написом ТОВ «Фьорст степ» за 06.07.2023;

-Чеки в кількості 6 шт. 31.07.2023 сумою по 25 грн кожен;

-Виписка по рахунку з написом ручкою ТОВ «Фьорст степ» через директора ОСОБА_5 ;

-Виписка по рахунку військовий збір 10.11.2021 на 1 арк;

-Чеки в кількості 5, від 16.02.2023 на суми 25 грн, 35 грн, 43 грн., 63360 грн., 59400 грн;

-Звіт про покази лічильника за червень 2021 року на 13 арк;

-Виписка по рахунку з написом від руки ТОВ« Фьорст Степ» через директора ОСОБА_5 ;

-Чеки в кількості 3 штуки 11.01.2022 на суми 25 грн, 25 грн, 42 грн;

-Повідомлення про можливе припинення подачі електроенергії на 5 арк;

-Чеки в кількості 3 шт. від 08.02.2022 на суми по 25 грн кожен;

-Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відносно ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 на 2 арк;

-Трудовий контракт № 2021/3 від 29.03.21 на 3 арк відносно ОСОБА_8 ;

-Нотаріально завірена заява № 558657 від 07.12.2023 на 1арк;

-Нотаріально завірена заява № 558659 від 07.12.2023 на 1 арк;

-Нотаріально завірена заява № 558658 від 07.12.2023 на 1 арк;

-Копія паспорту г-на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;

-Витяг з реєстру територілально громади відносно ОСОБА_9 на 1 арк;

-Копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_9 на 1 арк;

-Трудовий контракт № 2022/7 від 02.02.2022 на 3 арк відносно ОСОБА_10 ;

-Трудовий контракт № 2022/10 від 02.02.2022 на 3 арк. відносно ОСОБА_11 ;

-Нотаріально завірена заява № 558660 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558719

-Нотаріально завірена заява № 558716

-Нотаріально завірена заява № 558656 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558655 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558661 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558745

-Нотаріально завірена заява № 558788

-Нотаріально завірена заява № 558718

-Нотаріально завірена заява № 558717

-Нотаріально завірена заява № 558653 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558789;

-Довіреність від 05.01.2024 ГО «Фьорст степ 1» на 1 арк

-Нотаріально завірена заява № 558654 від 07.12.2023

-Закритий конверт від Відділу реєстрації місця проживання Бориспільської міської ради адресовано ОСОБА_12 1 конверт;

-Закритий конверт від Київський обласний центр зайнятості, адресований ОК «Форст степ - 1»;

-Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_13 на 2 арк;

-Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_14 на 2 арк;

-Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_15 на 2 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_16 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 04.01.2024 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_17 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 04.01.2024 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_18 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 13.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_19 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 13.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_20 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 19.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_21 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк.;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_22 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_23 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_24 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_25 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_26 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_27 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 27.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_28 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 19.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Рахунок на оплату за світло за жовтень на 7 арк;

-Звіт про покази лічильників на 1 арк за січень;

-Виписка з історії хвороби ОСОБА_137 7636/709 на 2 арк;

-Заклеєний конверт від ГУ ДПС в Київській області на адресу ТОВ «Фьорст степ»;

-Заклеєний конверт від ГУ ДПС в Київській області на адресу ТОВ «Фьорст степ»

-Бланк направлення на аналізи «Ковід 19»на 1 арк;

-Рукописний список на 1 арк паперу з 31 прізвищем людей;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_29 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_30 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_31 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_32 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_33 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_34 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 6 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_35 на 6 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_36 на 6 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_37 на 5 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_38 на 8 арк

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_39 на 6 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_40 на 5 арк

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_41 на 6 арк

-Бланк облікової картки Фізичної особи платника податків на 1 арк;

1)Зелена папка скорозшивач зі вмістом документів;

-Конверт Хмельницького суду до ОСОБА_89 зі вмістом супровідного та ухвали на 2 арк;

-Конверт ГУ ДПС в Київській області до ТОВ «Фьор Степ» зі вмістом податкового повідомлення-рішення від 26.03.2025 на 1а рк, розрахунок штрафної санкції на 1 арк;

-Конверт Закарпатський окружний суд до ОСОБА_42 зі вмістом супровідного листа та ухвала на 2 арк;

-Конверт ГУ ДПС в Київській області до ТОВ Фьор степ зі вмістом лист про надання пояснень на 3 арк;

-Закритий конверт ПАТ НСК Оранта;

-Закритий конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»;

-Закритий конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»

-конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ зі вмістом акту про результати камеральної перевірки від 10.02.2025;

-фотокартки особи чоловічої статі азіатської народності в кількості 2 штуки;

-конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ зі вмістом акту про результати камеральної перевірки від грудень .2022

-постанова Десняньського районного суду від 17.10.2024 на 3 арк;

-супровідний лист до постанови від Десняньського районного суду на 1 арк;

-пакет документів - оригінали дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громалянство відносно: ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 на 8 арк;

-проект трудового контракту від 06.01.2025 між ОСОБА_51 та ТОв «Фьорстеп» на 3 арк;

-проект трудового контракту від 06.01.2025 між ОСОБА_52 та ТОВ «Фьорстеп» на 3 арк;

-довіреність від 23.01.2025 на 1 арк;

-лист на китайській мові на 1 арк;

-заява 31.03.2025 ТОВ «Фьорст степ» про скасування дозволі на 1 арк

-закритий паперовий конверт ДПС Київська області до ОСОБА_53 ;

-порожній конверт ДПС Київська область до Фьорст степ - 5

-паперовий конверт ЦВУ ДМС в Києві та Київськй області адресований ОСОБА_54 зі вмістом супровідний та скасування посвідки на тимчасове проживання та рішення на 2 арк;

-конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст Степ» зі вмістом повідомлення від 04.11.2024 на 1 арк;

-закритий паперовий конверт ДПС Київська область до ОСОБА_5 1;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_50 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_55 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_56 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_57 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-довідка ТОВ «Фьорст степ » від 06.12.2024 на 1 арк;

-заява ОСОБА_58 від 06.12.2024 на 1 арк;

-проект трудового контракту від 06.01.2025 між ОСОБА_50 та ТОВ «Фьорст Степ» на 3 арк;

-проект трудового контракту від 06.01.2025 між ОСОБА_57 та ТОВ «Фьорст Степ» на 3 арк;

-Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом податкове повідомлення від 07.08.2023 на 2 арк;

-Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом акта камеральної перевірки від червня 2023 на 2 арк;

-Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом повідомлення від 08.10.2024 на 2 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_59 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_60 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_61 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_62 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_63 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_64 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-трудовий контракт № 2024/1 від 11.03.2024 на 3 арк відносно ОСОБА_65 з ТОВ «Фьорст степ - 1»

-трудовий контракт № 2024/7 від 11.03.2024 на 3 арк відносно ОСОБА_21 з ТОВ «Фьорст степ - 1»;

-копія рішення «Фьорст степ -1» від 11.12.2020 на 1 арк;

-квитанція на суму 990 грн на 1 арк;

-квитанція на суму 99000 грн на 1 арк;

-квитанція на суму 5000 грн на 1арк;

-квитанція на суму 50 грн на 1арк;

-проект трудового контракту від 15.01.2025 не підписаний з ОСОБА_66 на 3 арк;

-заява про не застосування по батькові відносно ОСОБА_66 на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_67 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-Проект трудового контракту 15.01.2025 не підписаний з ОСОБА_68 на 3 арк;

-Проект трудового контракту 15.01.2025 не підписаний з ОСОБА_69 на 3 арк.

-заява про не застосування по батькові відносно ОСОБА_69 на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_70 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк

-Проект трудового контракту 15.01.2025 не підписаний з ОСОБА_70 на 3 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_71 на 2 арк

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_69 на 2 арк

-чек 3 шт від 21.04.23 по 25 грн кожен;

-виписка по рахунку сума 702 грн, 858 грн, 58,50 грн

-конверт ДПС Київська область на ТОВ «Фьорст степ» зіі вмістом повідомленням та наказом від 26.09.2024

-нотаріально завірена заява НТН № 093919 на 1арк;

-нотаріально завірена заява НТН № 093918 на 1арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_72 на 1 арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_73 на 1 арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_74 на 1 арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_75 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_76 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_77 на 1 арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_78 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_79 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_80 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_81 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_82 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_83 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_84 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_85 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_86 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_87 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_88 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_89 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_90 на 1 арк;

-заява про скасування дозволу на скасування праці від 18.04.2024 на 1 арк;

-заява про скасування дозволу на скасування праці від 22.08.2022 на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_91 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк

-проект трудового контракту не підписаний з ОСОБА_91 з ТОВ «Фьорст степ»;

-оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_91 та копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_91 на 15 арк, карта профщеплень на 1 арк, фотокартки 6 шт, банківська картка приватбанк НОМЕР_1 , квитанції про оплату в ДМС 3 шт 5 шт суму 1500 грн, 34 грн., 541 грн, 340 грн, 139 грн та акт виконаних робіт на суму 1500 грн;

-оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_92 та копії документів, що посвідчують особу на 11 арк, фотокартки в кількості 2 шт, квитанції про оплату на суму 55 грн, 105 грн, 16, 40 грн, 40 грн, договрі на добровільне медичне страхування на 1 арк;

-копії документів свідоцтво про реєстрацію т/з Тойота Ленд крузер 200 д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк

-копія посвідчення водія на імя ОСОБА_93 на 1 арк;

-страховий поліс на 2 арк

-копія довіреності на автомобіль т/з Тойота Ленд крузер 200 д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк;

-квиток на китайській мові на 1 арк;

-копія документів відносно ОСОБА_94 на 16 арк

-трудовий контракт № 2020-4 від 12.07.2020 між ОСОБА_94 та ТОВ «Фьорст степ» в особі ОСОБА_95 ;

-довідка про реєстрацію та проживання ОСОБА_94 на 1 арк;

-проект трудового контракту без підпису ОСОБА_94 та ОСОБА_95 ;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_94 на 2 арк ;

-лист на китайській мові з рукописним текстом на 1 арк;

-договір добровільного страхування на імя ОСОБА_94 на 1

-картка профілактичних щеплень імя ОСОБА_94 на 1 акр

-трудовий контракт № 1 від 01.03.2023 між ОСОБА_94 та ОСОБА_95

-рукописник текст з перекладом на китайську мову на 1 арк від ОСОБА_94 ;

-добровільне медичне страхування з квитанціями в кількості 8 шт, в конверті «Паспортний сервіс»;

-конверт УДМС на адресу ТОВ «Фьорст Стпе 1» зі вмістом супровідного та рішення про відмову в оформлення посвідки на проживання ОСОБА_94

- папка скорозшивач синього кольору, зі вмістом документів:

-Чеки в кількості 16 шт;

-Виписка по рахунку з рукописним текстом ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

-Виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Фьорст Степ» на 1 арк;

-Протокол про адміністративне правопорушення за ст. 163-1 КУпАП на 1 арк з випискою з ЄДРЮО по ТОВ «Фьорст Степ»;

-Заява про скасування посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_96 , та дозволу на застосування праці по 1 арк кожен ( загально 2 арк);

-Декларація з Румунії на 1 арк;

-Заява про скасування посвідки на тимчасове проживання на ОСОБА_54 на 1а рк;

-Заява про скасування дозволу на працю на ОСОБА_54 ;

-Заява про надсилання копії постанови суду відосно ОСОБА_97 від 12.10.2024, 23.10.2024, 23.10.2024 на 3 арк;

-Оригінал заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відносно ОСОБА_93 на 2 арк;

-Нотаріально завірена довіреність з додатками № УНСР 558662 на 3 арк;

-Копії документів відносно ОСОБА_98 на 5 арк;

-Фотокартка ОСОБА_98 1 шт;

-Договір медичного страхування ОСОБА_98 га 1 арк;

-Трудовий контракт № 2019/06/9 від 20.06.2019 на 3 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_98 № 026326 № 030549 на 1 арк кожен ( загально 2 арк);

-Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праців відносно ОСОБА_98 на 2 арк з копіями документів що посвідчують особу на 10 арк;

-Виписка з рахунку на 1 арк з чеками 3 штуки;

-Договір про надання правової допомоги № 84 від 12.08.2024 на 3 арк;

-Квитанція про оплату на 16000 грн на 1 арк;

-Лист з Мінюста до ОСОБА_94 від 13.02.2023 № 15119 на 2 арк з постановою та копія документів на 6 арк;

-Заява про закінчення виконавчого провадження від 02.02.2023 з додатками на 10 арк

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

-Трудовий контракт від 15.04.2021 на 3 арк

-Наказ № 1/20/21 від 16.04.2021

-Довіреність «Фьорст степ -1» від 20.12.2022 з додатком на 2 арк;

-Заява від ТОВ «Джусі Грінс» від 07.12.2021 на 1 арк;

-Заява від ТОВ «Фьорст степ 1» від 07.12.2021 на 1 арк;

-Заява від ТОВ «Джусі Грінс» від 26.10.2021 на 1 арк;

-Заява від ТОВ «Фьорст степ 1» від 26.10.2021 на 1 арк;

-Нотаріально завірена довіреність НОІ 485840 на 1арк;

-Нотаріально завірена довіреність ННО 870790 на 1арк та завірена копія на 2 арк

-Нотаріально завірена довіреність ННО 870787 на 1арк та завірена копія на 2 арк

-Нотаріально завірена довіреність ННН 444645 на 1арк та заврена копія на 1 арк;

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьост степ» на 15 арк;

-Опис ТОВ «Фьост степ» на 2 арк

-Виписка з реєстру боржників ТОВ «Фьост степ» на 1 арк;

-Копія статуту ТОВ «Джусі Грінс» 19 арк;

-Наказ № 1/2021 від 29.09.2021 на 1 арк, Наказ 1/2021 від д06.10.2021 на 1 арк, наказ 1/2021 від 04.10.2021 на 2 арк;

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Джусі Грінс» на 8 арк, опис на 2 арк, виписка з реєстру боржників

-Копія статуту ТОВ «Фьорстеп» від 2018 року на 12 арк;

-Наказ № 1/2021 від 15.04.2021 з додатком копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк;

-Договір про надання телекомунікаційних послуг № 200.320 від 01.12.2021 на 8 арк;

-Договір про надання телекомунікаційних послуг № 200.255 від 14.02.2020 на 9 арк

-Договір про надання послуг № 01/06-21-69 від 01.06.2021 на 9 арк;

-Протокол № 1 загальних зборів членів ОК «Фьорстеп 1» від 03.05.2021, Наказ № від 04.05.2021, список працюючих працівників, відомість на виплату готівки № 10 на 2 арк; відомість про виплату готівки № 9 за листопад 21 на 2 арк, відомості про виплату готівки № 11 за грудень 21 на 2 арк, відомість про вилату готівки № 10 за листопад на 2 арк, звіт про покази лічильників за покази лічинльників за грудень 21, наказ № 6про припинення трудового договору від 23.10.21 з ОСОБА_80 з додатками на 2 арк

-Штатний розпис № 1 Штатний розпис № 2, № 3 на 21 рік ТОВ «Фьорст Степ» по 1 аркушу;

-План проведення документальної позапланової перевірки ТОВ «Фьорст степ» на 2 арк, копія наказу на перевірку на 1 арк, лист про проведення інвентаризації на 2 арк від 24.03.21, запит про надання документів від 24.03.2021 на 2 арк;

-Список осіб на китайській мові на 1 арк;

-Відомості про реєстрацію місця проживання на 5 арк;

-Бланки з логотипом ТОВ «Фьорст степ - 1» на 10 арк.

2)Папка скорозшивач бірюзового кольору зі вмістом

-Закритих конвертів в кількості 11 шт КОЦЗ, ДМС

-Конверти від ДПС Київської області в кількості 8 штук зі вмістом документів адресованих ТОВ «Фьорст степ -1»

-Конверт з ОСОБА_138 зі вмістом листа на 5 арк

3)Папка сірого кольору з написом «ТОВ Фьорст степ»-установчі документи, зі вмістом документів:

-Адвокатський запит з додатками на 8 арк;

-Адвокатський запит на 1 арк;

-Договір про відступлення шляхом дарування частки статутного капіталу ТОВ «Фьрст степ» на 6 арк від 15.04.2021;

-Нотаріально завірений акт прийому передачі НРН № 449356 на 2 арк;

-Закриті конверти від ЦНАП Білогородський до с. Любарці вул. Першотравнева- 4 конверти;

-Виписка з Реєстру ЮОТФОП ТОВ «Фьорст степ» на 7арк;

-Опис документів на 3 арк і бланк заяви про державну реєстрацію переходу юр особи на діяльність на 4 арк;

-Наказ № 1/2021 від 15.04.2021 ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

-Нотаріально завірений протокол № 1/2021 від 15.04.2021 на 3 арк НРА 783702;

-Безкощтовний запит з чорновими записами на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт приймання передачі НРА 783697 від 15.04.21 на 1 арк;

-Опис на 1 арк;

-Нотаріально завірене рішення загальних зборів ТОВ «Фьорст степ» від 17.03.2020 на 3 арк НОІ 485837;

-Нотаріально завірений акт приймання передачі НОІ 485830 на 4 арк;

-Опис від 04.02.2020 на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт про передачу частини в статутному капіталі НОК 850282 на 2 арк;

-Нотаріально завірене рішення загальних зборів ТОВ «Фьорст степ» від 04.02.2020 НОК 850288 на 2 арк;

-Виписки та чеки по банківським рахункам на 51 арк;

-Копія статуту ТОВ «Фьорст степ» 2018 року на 12 арк;

4)Папка скорозшивач жовтого кольору «Обслуговуючий кооператив Фьорст степ 1» зі вмістом документів:

-Лист ДПС Київська область 26.10.21 на 3 арк;

-Копія листа МФУ від 16.11.2021 на 6 арк;

-Повідомлення про викоання припису на 1 арк від 29.12.21

-Пакет документів з держпраці від 19.11.21 на 7 арк

-Пакет документі з Держпраці від 04.11.21 на 15 арк;

-Наказ № 21, 22, 11, 13, 1,14,15,18,10, 17, 12, 16 на 12 арк;

-Пакет документів обліку використання робочого часу на 53 арк;

-Договір про спільну діяльність від 20.01.2020 на 12 арк;

-Заява від 15.01.2020 на 2 арк;

-Рішення від 16.01.2020 на 1арк;

-Заява від 10.03.2020 на 12 арк;

-Заява від 10.12.2020 на 33 арк;

-Пакет документів з копіями дозволів на застосування праці іноземців відносно, ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 на 19 арк ;

-Копія протоколу № 5 загальних зборів від 01.10.2020 на 1арк;

-Копія статуту ТОВ «ФЬорст степ 1» на 18 арк;

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьорст степ1» на 1 арк;

-Наказ № 1 ШР від 02.01.2020 з додатками на 3 арк;

-Наказ № 10 д від 04.05.2019 на 1 арк.

-Проект трудового контракту № 2019/06/1 від 03.05.2019 на 11 арк;

-Повітска про виклик з копіями документів на 5 арк.

5)Папка салатового кольору з написом «First Step» з документами:

-Подяка на 1 арк;

-Детальний план території в червоній папці скорозшивач;

-Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб ОК «Фьорст степ - 1» на 6 арк

-Витгя з реєстру платників податків на 1 арк;

-Копія документів адвоката Збіглей;

-Копія Розпорядження № 572 на 1а рк;

-Паспорт привязки на 15 арк;

-Витяги з Державної служби геодезії на 6 арк;

-Виписка з Єдиного реєстру ЮО ОК «Йьорст степ 1» на 1а кр;

-Протокол загальних зборів ОК Фьорст степ 1 на 12 арк від 03.05.2025;

-Нотаріально завірений протокол № 5 від 01.10.2020 на 2 арк;

-Копія статуту ОК Фьорст степ 1 на 17 арк;

-Копія заяви з відповіддю в ЦНАП на 3 арк;

-Схема розміщення благоустрою на 11 арк;

-Лист Бориспільська РДА на 2 арк від 07.10.2019;

-Копія Сертифіката інженера геодезиста на 2 арк;

-Лист Бориспільська РДА на 3 арк від 10.09.2019

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк від 21.08.2019

-Технічний паспорт ОК «Фьорстеп - 1 » на 6 арк;

-Копія Розпорядження № 572 на 1 арк

-Лист від Бориспільська РДА з додатками на 17 арк від 03.09.2019 ;

-Лист від Бориспільська РДА з додатками на 4 арк від 06.08.2019

-Лист Київобленерго від 25.07.2019 на 2 арк;

-Витяг з дердавжного кадастрового реєстру та квитанція на 2 арк;

-Пакет документів про приєднання до електричних мереж від Київенерго на 14 арк;

-Оплата за договором ДПТ з 2 квитанціями;

-Договір ДПТ на 12 арк від 21.12.2018;

-Лист розпорядження № 1391 на 1 арк;

-Пакет документів про внесення паю та розроблення детального плану на 40 арк;

-Протокол випробувань 0396-Н на 3 арк;

-Висновок оцінки землі на 20 арк;

-Рішення ОК «Фьорст степ - 1» від 14.11.2018 на 2 арк;

-Протокол загальних зборів від 14.11.2018 та 16.11.2018 на 4 арк;

-Ддовідка про оплату пайового внеску на 2 арк від 14.11.2018;

-Членська книжка ок «фьорст степ 1» на 4 арк від 14.11.2018;

-Пакет Заяв від 14.02.2018 на 4 арк;

-Виписка з ЄДРОЮ ОК «фьорст степ 1» на 2 арк;

-Опис на 1 арк;

-Нотаріально завірене рішення № 1077 на 1 арк;

-Пакет документів про початок роботи 2018 року ОК «Фьорст степ 1» на 5 арк;

-Пакет документів ОК «Фьорст степ 1» на 14 арк;

-Копія статуту ОК «Фьорст степ 1» на 16 арк;

-Витяг на нерухоме майно , земельні ділянки на 5 арк

6)Пакет документів

-Лист приватбанк в конверті;

-Заява про прийняття до асоційованих членів ОК «Фьорст степ 1» на 76 арк;

-Виписка з ЄДРОЮ ОК «Фьорст степ 1» на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_59 на 2 арк

-Копії документів ОСОБА_103 на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_104 на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_60 на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_105 на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_106 на 2 арк;

-Пакет документів, а саме дозвіл на застосування праці іноземців проект трудового контракту відносно ОСОБА_59 , ОСОБА_103 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 на 24 арк;

-Заяви про скасування дозволу іноземцям від 28.04.2025 на 2 арк;

-Пакет Рішень ОК «фьорст степ 1» на 23 арк;

-Додаткові угоди про припинення дії угоди правничої допомоги на 4 арк;

-Трудовий контракт № 2021 від 06.05.2021 між ОСОБА_109 та ОК «Фьорст степ 1 « на 3 арк;

-Рішення про прийняття до членів ОК «Фьорстеп 1» від 11.01.2021 на 1 арк;

-Рішення прикордонна служба України на 4 арк ;

-Закриті конверти з ДПС Київська область 3 ;

-Конверти Держпраця зі вмістом документу;

-Конверти з КОЦЗ 8 шт зі вмістом документів;

-Закритий конверт з ДМСУ 4;

-Конверт з Касаційного суду зі вмістом документів

-Конверт з ДПС Київська область зі вмістом документів 5 шт

-Закритий конверт КОЦЗ 2;

-Закритий конверт НАСК Оранта;

-Конверт експрес страхування;

-Пакет фотокарток у кількості 23;

-Квитанція платіжна інструкція на 100 тис 1 шт;

-Лист з ДМСУ на 2 арк 16.03.23;

-Пакет документів, а саме дозвіл на застосування праці іноземців проект трудового контракту відносно ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_68 , ОСОБА_112 на 17 арк;

-Пакет копій документів відносно ОСОБА_68 , ОСОБА_113 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_114 , ОСОБА_50 , ОСОБА_115 на 16 арк;

-Грошові кошти загальною сумою 244400 грн 3300 дол. США, 1690 Євро;

-Банківські картки:Райфайзен банк НОМЕР_3 ;Монобанк НОМЕР_4 ; А-Банк НОМЕР_5 ;ПУМБ НОМЕР_6 ; Приватбанк НОМЕР_7 ;Приватбанк НОМЕР_8 , Револют НОМЕР_9 , Приватбанк НОМЕР_10 ;

-Мобільні телефони власниця надала добровільно пароль «2691»: Iphone 16 pro сірого кольору в прозорому чохлі ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 з сімкартою НОМЕР_13 ; Iphone 14Max pro сірого кольору в прозорому чохлі з білим малюнком ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 без сімкарти;

-Печатки Синього кольору з написом «Фьорст степ 1» , Зеленого кольору з написом «Фьорст степ»

-Блокнот з чорновими записами синього кольору.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2023, у ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є головою ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є директором ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» та ОСОБА_117 ( ОСОБА_118 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_119 ( ОСОБА_120 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері реалізації основоположних прав щодо прояву волі особи, виник злочинний умисел направлений на вербування, переміщення з метою експлуатації осіб Республіки Узбекистану до України, з використанням примусу та обману цих осіб з числа соціально незахищених верств населення, що перебували в уразливому стані, зумовленими зовнішніми обставинами відсутністю власного житла, роботи та скрутним матеріальним становищем, котрих підшукували за межами території України.

Домовившись про спільне вчинення злочинів, ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_121 ( ОСОБА_118 ) та ОСОБА_91 ( ОСОБА_120 ), визначили спосіб їх вчинення та мету - незаконне збагачення у результаті використання примусової праці громадян Республіки Узбекистану на території України.

При цьому, ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ) спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_117 ( ОСОБА_118 ) та ОСОБА_119 ( ОСОБА_120 ), узгодили місце утримання людей, у приміщеннях та спорудах ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» , що розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці.

Видом діяльності ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» , 81.10 - комплексне обслуговування об`єктів, здійснює свою діяльність на земельних ділянках з кадастровими номерами № :02:001:0041, № :02:001:0042,№ :02:001:0043, № :02:001:0044, № :02:001:0045 на яких розташовані теплиці, які використовуються для вирощування різних культур, овочів, та інших рослин.

Так, видами діяльності ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» є змішане сільське господарство, 01.11-вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, 01.13-вирощування овочів і баштанових культур, коренеплодів і бульбоплодів, 01.19-вирощування інших однорідних і дворічних культур та інших пов`язаних з вирощуванням рослин та розведенням домашніх тварин.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2023 року, ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ) спільно ОСОБА_5 , ОСОБА_117 ( ОСОБА_118 ) та ОСОБА_119 ( ОСОБА_120 ), при невстановлених обставинах, на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення осіб, з використанням обману та примусу, з метою використання їх примусової праці по вирощуванню та збору різних культур та рослин на земельних ділянках ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» , розташованих за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці, АДРЕСА_2, пообіцявши достатній заробіток та належні умови праці і проживання, належне харчування, замовчуючи дійсні умови праці та її характер, а саме безоплатну (малооплачувану) трудову понаднормову експлуатацію, без надання часу для відпочинку, виконанню тяжкої праці, використовуючи уразливий стан потерпілих, завербували на території Республіки Узбекистан, громадян вказаної країни ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_10 та перемістили останніх, з метою їх подальшої незаконної трудової експлуатації на території України.

Після чого у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 16.01.2025 року, ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ), спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_117 ( ОСОБА_118 ) та ОСОБА_119 ( ОСОБА_120 ), отримали від вказаних громадяни Республіки Узбекистан копії їх паспортів, для оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Далі, ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ), спільно з ОСОБА_5 , звернулися до Київського обласного центру зайнятості з пакетом документів для отримання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України, а саме: заявою за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до закону не пов`язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці; копіями сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (крім іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів щодо вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземців та осіб без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства); кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра; проектом трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, засвідчений роботодавцем (крім відряджених іноземних працівників).

На підставі поданих документів, ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ) спільно з ОСОБА_5 , про отримання дозволів на застосування праці іноземців на та осіб без громадянство на території України, Київським обласним центром зайнятості громадянам Республіки Узбекистан - ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_10 , видано дозволи на застосування праці іноземців та особі без громадянства, на посади підсобних робітників ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» та ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» .

Потім, ОСОБА_5 , отримала як директор ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» та за довіреністю від ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ), оригінали дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства виданих зазначеним громадянам Республіки Узбекистан, яка невстановленим способом передала зазначені дозволи ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим створено всі умови для перетину державного кордону України, з метою їх подальшої незаконної примусової праці на території України.

Після чого, 22.01.2024, 25.01.2024, 19.01.2025, 27.01.2025 на підставі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України, громадяни Республіки Узбекистан, ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за сприяння та під супроводом ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_134 ( ОСОБА_118 ) та ОСОБА_135 ( ОСОБА_120 ) перетнули державний кордон України, де їх перемістили, на територію ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» , за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці, де вони постійно проживають та де останніх, змушують здійснювати різні види робіт, по вирощуванню, догляду, збору та завантажуванню різних сільськогосподарських культур, овочів, та інших рослин.

Разом з цим, 30.03.2025 до Київського обласного центру зайнятості звернулася директор ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» ОСОБА_5 , діючи єдиним умислом з іншими особами, про скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Наказом Київського обласного центру зайнятості № 111/01-28.01 від 02.04.2025 відкликані дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім цього, наказом Київського обласного центру зайнятості № 79/01-28.01 від 15.04.2024 на підставі подання Служби безпеки України скасовані дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При цьому, ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ), спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_117 ( ОСОБА_118 ) та ОСОБА_119 ( ОСОБА_120 ), не повідомили вказаним громадянам Республіки Узбекистан про відкликання та скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан та не вчинили дії передбачені ст. 4-1 Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI (Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом № 2813-IX від 01.12.2022) приймаюча сторона, що запросила в Україну чи приймає в Україні іноземців та осіб без громадянства, зобов`язана:

1)вживати заходів для своєчасного подання іноземцями та особами без громадянства заяв для оформлення документів на право проживання (перебування) в Україні;

2)повідомляти про припинення підстав для тимчасового проживання чи тимчасового перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, яких вона запросила в Україну чи приймає в Україні:

3)покрити витрати іноземців та осіб без громадянства, пов`язані з їх перебуванням на території України та виїздом з Україн и.

Також, ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ), спільно з ОСОБА_5 ОСОБА_117 ( ОСОБА_118 ) та ОСОБА_119 ( ОСОБА_120 ), періодично застосовують до вказаних громадян Республіки Узбекистан психологічний вплив, не виплачуючи в повній мірі та офіційно за виконану роботу грошову винагороду, тримають у нелюдських умовах, без належного харчування та надання часу на відпочинок, тим самим порушуючи законодавство про працю.

Крім того, ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ), спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_117 ( ОСОБА_118 ) та ОСОБА_119 ( ОСОБА_120 ), за попередньою змовою, утримують потерпілих громадян Республіки Узбекистан у приміщенням за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці, у будівлях на території вищевказаних земельних ділянках шляхом обману, супроводжуючи свої дії висловлюваннями неправдивих відомостей з приводу офіційного працевлаштування громадяни Республіки Узбекистан на підставі дозволів на застосування праці іноземців та особі без громадянства, хоча насправді вказані дозволи скасовані та відкликані.

Отже, достовірно розуміючи, що громадяни Республіки Узбекистан, ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебувають в уразливому стані, зумовлений фізичними та психічними властивостями, обумовлені зовнішніми обставинами, оскільки не мають постійного місця роботи та проживання та території України, є матеріально незабезпеченими, не можуть самостійно виїхати до Республіки Узбекистан, внаслідок складного матеріального становища, діючи шляхом обману щодо начебто належних умов праці, організували примусову працю вищевказаних осіб для отримання прибутків ОСОБА_9 ( ОСОБА_116 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_117 ( ОСОБА_118 ) та ОСОБА_119 ( ОСОБА_120 ).

Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.09.2025 повідомлено про підозру у вербуванні, переміщенні людини вчинені з метою експлуатації з використанням обману, уразливого стану потерпілого, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Під час досудового розслідування 17.09.2025 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка є директором ТОВ «ФЬОРСТ СТЕП» та працює в ОК «Фьорст Степ-1» .

Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено і вилучено майно, на яке просить накласти арешт слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з частиною 11 ст. 170 КПК України, заборона користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою збереження речових доказів, із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 03.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, в рамках кримінального провадження № 0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, на майно, яке вилучено 17.09.2025під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування майном та документами, а саме:

Салатова папка скорозшивач, зі вмістом документів:

-Конверт заклеєвний з написом «Бориспільський відділ ГУ ДПС у Київській області» на адресу ТОВ «Фьорст Степ»;

-Лист про несплату дозволів на працевлаштування громадян Узбекистану ТОВ « Фьорст-Степ-1» на 1 арк;

-Заява від 30.04.2024 від ОК «Фьорст -Степ1» до Київського обласного центру зайнятості на 1 арк ;

-Витяг з додатку до наказу Київського обласного центру зайнятості від 31.08.2022 на 2 арк;

-Лист від Київського обласного центру зайнятості ОК «Фьорс Степ 1» від 31.10.22 № 2228/007/01-36 на 1 арк;

-Виписка по рахунку від 21.02.22 про військовий збір на 1 арк;

-Чеки 21.01.2022 на суму 25 грн, 21.01.2022 на 25 грн, 21.01.2022 на 25 грн;

-Виписка по рахунку з написом ТОВ «Фьорст степ» за 06.07.2023;

-Чеки в кількості 6 шт. 31.07.2023 сумою по 25 грн кожен;

-Виписка по рахунку з написом ручкою ТОВ «Фьорст степ» через директора ОСОБА_5 ;

-Виписка по рахунку військовий збір 10.11.2021 на 1 арк;

-Чеки в кількості 5, від 16.02.2023 на суми 25 грн, 35 грн, 43 грн., 63360 грн., 59400 грн;

-Звіт про покази лічильника за червень 2021 року на 13 арк;

-Виписка по рахунку з написом від руки ТОВ« Фьорст Степ» через директора ОСОБА_5 ;

-Чеки в кількості 3 штуки 11.01.2022 на суми 25 грн, 25 грн, 42 грн;

-Повідомлення про можливе припинення подачі електроенергії на 5 арк;

-Чеки в кількості 3 шт. від 08.02.2022 на суми по 25 грн кожен;

-Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відносно ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 на 2 арк;

-Трудовий контракт № 2021/3 від 29.03.21 на 3 арк відносно ОСОБА_8 ;

-Нотаріально завірена заява № 558657 від 07.12.2023 на 1арк;

-Нотаріально завірена заява № 558659 від 07.12.2023 на 1 арк;

-Нотаріально завірена заява № 558658 від 07.12.2023 на 1 арк;

-Копія паспорту г-на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;

-Витяг з реєстру територілально громади відносно ОСОБА_9 на 1 арк;

-Копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_9 на 1 арк;

-Трудовий контракт № 2022/7 від 02.02.2022 на 3 арк відносно ОСОБА_10 ;

-Трудовий контракт № 2022/10 від 02.02.2022 на 3 арк. відносно ОСОБА_11 ;

-Нотаріально завірена заява № 558660 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558719

-Нотаріально завірена заява № 558716

-Нотаріально завірена заява № 558656 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558655 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558661 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558745

-Нотаріально завірена заява № 558788

-Нотаріально завірена заява № 558718

-Нотаріально завірена заява № 558717

-Нотаріально завірена заява № 558653 від 07.12.2023

-Нотаріально завірена заява № 558789;

-Довіреність від 05.01.2024 ГО «Фьорст степ 1» на 1 арк

-Нотаріально завірена заява № 558654 від 07.12.2023

-Закритий конверт від Відділу реєстрації місця проживання Бориспільської міської ради адресовано ОСОБА_12 1 конверт;

-Закритий конверт від Київський обласний центр зайнятості, адресований ОК «Форст степ - 1»;

-Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_13 на 2 арк;

-Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_14 на 2 арк;

-Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_15 на 2 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_16 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 04.01.2024 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_17 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 04.01.2024 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_18 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 13.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_19 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 13.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_20 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 19.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_21 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк.;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_22 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_23 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_24 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_25 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_26 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_27 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 27.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_28 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 19.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

-Рахунок на оплату за світло за жовтень на 7 арк;

-Звіт про покази лічильників на 1 арк за січень;

-Виписка з історії хвороби ОСОБА_137 7636/709 на 2 арк;

-Заклеєний конверт від ГУ ДПС в Київській області на адресу ТОВ «Фьорст степ»;

-Заклеєний конверт від ГУ ДПС в Київській області на адресу ТОВ «Фьорст степ»

-Бланк направлення на аналізи «Ковід 19»на 1 арк;

-Рукописний список на 1 арк паперу з 31 прізвищем людей;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_29 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_30 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_31 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_32 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_33 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_34 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 6 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_35 на 6 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_36 на 6 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_37 на 5 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_38 на 8 арк

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_39 на 6 арк;

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_40 на 5 арк

-Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_41 на 6 арк

-Бланк облікової картки Фізичної особи платника податків на 1 арк;

Зелена папка скорозшивач зі вмістом документів;

-Конверт Хмельницького суду до ОСОБА_89 зі вмістом супровідного та ухвали на 2 арк;

-Конверт ГУ ДПС в Київській області до ТОВ «Фьор Степ» зі вмістом податкового повідомлення-рішення від 26.03.2025 на 1а рк, розрахунок штрафної санкції на 1 арк;

-Конверт Закарпатський окружний суд до ОСОБА_42 зі вмістом супровідного листа та ухвала на 2 арк;

-Конверт ГУ ДПС в Київській області до ТОВ Фьор степ зі вмістом лист про надання пояснень на 3 арк;

-Закритий конверт ПАТ НСК Оранта;

-Закритий конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»;

-Закритий конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»

-конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ зі вмістом акту про результати камеральної перевірки від 10.02.2025;

-фотокартки особи чоловічої статі азіатської народності в кількості 2 штуки;

-конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ зі вмістом акту про результати камеральної перевірки від грудень .2022

-постанова Десняньського районного суду від 17.10.2024 на 3 арк;

-супровідний лист до постанови від Десняньського районного суду на 1 арк;

-пакет документів - оригінали дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громалянство відносно: ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 на 8 арк;

-проект трудового контракту від 06.01.2025 між ОСОБА_51 та ТОв «Фьорстеп» на 3 арк;

-проект трудового контракту від 06.01.2025 між ОСОБА_52 та ТОВ «Фьорстеп» на 3 арк;

-довіреність від 23.01.2025 на 1 арк;

-лист на китайській мові на 1 арк;

-заява 31.03.2025 ТОВ «Фьорст степ» про скасування дозволі на 1 арк

-закритий паперовий конверт ДПС Київська області до ОСОБА_53 ;

-порожній конверт ДПС Київська область до Фьорст степ - 5

-паперовий конверт ЦВУ ДМС в Києві та Київськй області адресований ОСОБА_54 зі вмістом супровідний та скасування посвідки на тимчасове проживання та рішення на 2 арк;

-конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст Степ» зі вмістом повідомлення від 04.11.2024 на 1 арк;

-закритий паперовий конверт ДПС Київська область до ОСОБА_5 1;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_50 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_55 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_56 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_57 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-довідка ТОВ «Фьорст степ » від 06.12.2024 на 1 арк;

-заява ОСОБА_58 від 06.12.2024 на 1 арк;

-проект трудового контракту від 06.01.2025 між ОСОБА_50 та ТОВ «Фьорст Степ» на 3 арк;

-проект трудового контракту від 06.01.2025 між ОСОБА_57 та ТОВ «Фьорст Степ» на 3 арк;

-Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом податкове повідомлення від 07.08.2023 на 2 арк;

-Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом акта камеральної перевірки від червня 2023 на 2 арк;

-Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом повідомлення від 08.10.2024 на 2 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_59 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_60 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_61 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_62 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_63 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_64 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-трудовий контракт № 2024/1 від 11.03.2024 на 3 арк відносно ОСОБА_65 з ТОВ «Фьорст степ - 1»

-трудовий контракт № 2024/7 від 11.03.2024 на 3 арк відносно ОСОБА_21 з ТОВ «Фьорст степ - 1»;

-копія рішення «Фьорст степ -1» від 11.12.2020 на 1 арк;

-квитанція на суму 990 грн на 1 арк;

-квитанція на суму 99000 грн на 1 арк;

-квитанція на суму 5000 грн на 1арк;

-квитанція на суму 50 грн на 1арк;

-проект трудового контракту від 15.01.2025 не підписаний з ОСОБА_66 на 3 арк;

-заява про не застосування по батькові відносно ОСОБА_66 на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_67 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

-Проект трудового контракту 15.01.2025 не підписаний з ОСОБА_68 на 3 арк;

-Проект трудового контракту 15.01.2025 не підписаний з ОСОБА_69 на 3 арк.

-заява про не застосування по батькові відносно ОСОБА_69 на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_70 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк

-Проект трудового контракту 15.01.2025 не підписаний з ОСОБА_70 на 3 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_71 на 2 арк

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_69 на 2 арк

-чек 3 шт від 21.04.23 по 25 грн кожен;

-виписка по рахунку сума 702 грн, 858 грн, 58,50 грн

-конверт ДПС Київська область на ТОВ «Фьорст степ» зіі вмістом повідомленням та наказом від 26.09.2024

-нотаріально завірена заява НТН № 093919 на 1арк;

-нотаріально завірена заява НТН № 093918 на 1арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_72 на 1 арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_73 на 1 арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_74 на 1 арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_75 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_76 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_77 на 1 арк;

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_78 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_79 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_80 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_81 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_82 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_83 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_84 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_85 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_86 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_87 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_88 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_89 на 1 арк

-повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_90 на 1 арк;

-заява про скасування дозволу на скасування праці від 18.04.2024 на 1 арк;

-заява про скасування дозволу на скасування праці від 22.08.2022 на 1 арк;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_91 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк

-проект трудового контракту не підписаний з ОСОБА_91 з ТОВ «Фьорст степ»;

-оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_91 та копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_91 на 15 арк, карта профщеплень на 1 арк, фотокартки 6 шт, банківська картка приватбанк НОМЕР_1 , квитанції про оплату в ДМС 3 шт 5 шт суму 1500 грн, 34 грн., 541 грн, 340 грн, 139 грн та акт виконаних робіт на суму 1500 грн;

-оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_92 та копії документів, що посвідчують особу на 11 арк, фотокартки в кількості 2 шт, квитанції про оплату на суму 55 грн, 105 грн, 16, 40 грн, 40 грн, договрі на добровільне медичне страхування на 1 арк;

-копії документів свідоцтво про реєстрацію т/з Тойота Ленд крузер 200 д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк

-копія посвідчення водія на імя ОСОБА_93 на 1 арк;

-страховий поліс на 2 арк

-копія довіреності на автомобіль т/з Тойота Ленд крузер 200 д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк;

-квиток на китайській мові на 1 арк;

-копія документів відносно ОСОБА_94 на 16 арк

-трудовий контракт № 2020-4 від 12.07.2020 між ОСОБА_94 та ТОВ «Фьорст степ» в особі ОСОБА_95 ;

-довідка про реєстрацію та проживання ОСОБА_94 на 1 арк;

-проект трудового контракту без підпису ОСОБА_94 та ОСОБА_95 ;

-заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_94 на 2 арк ;

-лист на китайській мові з рукописним текстом на 1 арк;

-договір добровільного страхування на імя ОСОБА_94 на 1

-картка профілактичних щеплень імя ОСОБА_94 на 1 акр

-трудовий контракт № 1 від 01.03.2023 між ОСОБА_94 та ОСОБА_95

-рукописник текст з перекладом на китайську мову на 1 арк від ОСОБА_94 ;

-добровільне медичне страхування з квитанціями в кількості 8 шт, в конверті «Паспортний сервіс»;

-конверт УДМС на адресу ТОВ «Фьорст Стпе 1» зі вмістом супровідного та рішення про відмову в оформлення посвідки на проживання ОСОБА_94

- папка скорозшивач синього кольору, зі вмістом документів:

-Чеки в кількості 16 шт;

-Виписка по рахунку з рукописним текстом ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

-Виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Фьорст Степ» на 1 арк;

-Протокол про адміністративне правопорушення за ст. 163-1 КУпАП на 1 арк з випискою з ЄДРЮО по ТОВ «Фьорст Степ»;

-Заява про скасування посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_96 , та дозволу на застосування праці по 1 арк кожен ( загально 2 арк);

-Декларація з Румунії на 1 арк;

-Заява про скасування посвідки на тимчасове проживання на ОСОБА_54 на 1а рк;

-Заява про скасування дозволу на працю на ОСОБА_54 ;

-Заява про надсилання копії постанови суду відосно ОСОБА_97 від 12.10.2024, 23.10.2024, 23.10.2024 на 3 арк;

-Оригінал заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відносно ОСОБА_93 на 2 арк;

-Нотаріально завірена довіреність з додатками № УНСР 558662 на 3 арк;

-Копії документів відносно ОСОБА_98 на 5 арк;

-Фотокартка ОСОБА_98 1 шт;

-Договір медичного страхування ОСОБА_98 га 1 арк;

-Трудовий контракт № 2019/06/9 від 20.06.2019 на 3 арк;

-Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_98 № 026326 № 030549 на 1 арк кожен ( загально 2 арк);

-Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праців відносно ОСОБА_98 на 2 арк з копіями документів що посвідчують особу на 10 арк;

-Виписка з рахунку на 1 арк з чеками 3 штуки;

-Договір про надання правової допомоги № 84 від 12.08.2024 на 3 арк;

-Квитанція про оплату на 16000 грн на 1 арк;

-Лист з Мінюста до ОСОБА_94 від 13.02.2023 № 15119 на 2 арк з постановою та копія документів на 6 арк;

-Заява про закінчення виконавчого провадження від 02.02.2023 з додатками на 10 арк

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

-Трудовий контракт від 15.04.2021 на 3 арк

-Наказ № 1/20/21 від 16.04.2021

-Довіреність «Фьорст степ -1» від 20.12.2022 з додатком на 2 арк;

-Заява від ТОВ «Джусі Грінс» від 07.12.2021 на 1 арк;

-Заява від ТОВ «Фьорст степ 1» від 07.12.2021 на 1 арк;

-Заява від ТОВ «Джусі Грінс» від 26.10.2021 на 1 арк;

-Заява від ТОВ «Фьорст степ 1» від 26.10.2021 на 1 арк;

-Нотаріально завірена довіреність НОІ 485840 на 1арк;

-Нотаріально завірена довіреність ННО 870790 на 1арк та завірена копія на 2 арк

-Нотаріально завірена довіреність ННО 870787 на 1арк та завірена копія на 2 арк

-Нотаріально завірена довіреність ННН 444645 на 1арк та заврена копія на 1 арк;

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьост степ» на 15 арк;

-Опис ТОВ «Фьост степ» на 2 арк

-Виписка з реєстру боржників ТОВ «Фьост степ» на 1 арк;

-Копія статуту ТОВ «Джусі Грінс» 19 арк;

-Наказ № 1/2021 від 29.09.2021 на 1 арк, Наказ 1/2021 від д06.10.2021 на 1 арк, наказ 1/2021 від 04.10.2021 на 2 арк;

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Джусі Грінс» на 8 арк, опис на 2 арк, виписка з реєстру боржників

-Копія статуту ТОВ «Фьорстеп» від 2018 року на 12 арк;

-Наказ № 1/2021 від 15.04.2021 з додатком копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк;

-Договір про надання телекомунікаційних послуг № 200.320 від 01.12.2021 на 8 арк;

-Договір про надання телекомунікаційних послуг № 200.255 від 14.02.2020 на 9 арк

-Договір про надання послуг № 01/06-21-69 від 01.06.2021 на 9 арк;

-Протокол № 1 загальних зборів членів ОК «Фьорстеп 1» від 03.05.2021, Наказ № від 04.05.2021, список працюючих працівників, відомість на виплату готівки № 10 на 2 арк; відомість про виплату готівки № 9 за листопад 21 на 2 арк, відомості про виплату готівки № 11 за грудень 21 на 2 арк, відомість про вилату готівки № 10 за листопад на 2 арк, звіт про покази лічильників за покази лічинльників за грудень 21, наказ № 6про припинення трудового договору від 23.10.21 з ОСОБА_80 з додатками на 2 арк

-Штатний розпис № 1 Штатний розпис № 2, № 3 на 21 рік ТОВ «Фьорст Степ» по 1 аркушу;

-План проведення документальної позапланової перевірки ТОВ «Фьорст степ» на 2 арк, копія наказу на перевірку на 1 арк, лист про проведення інвентаризації на 2 арк від 24.03.21, запит про надання документів від 24.03.2021 на 2 арк;

-Список осіб на китайській мові на 1 арк;

-Відомості про реєстрацію місця проживання на 5 арк;

-Бланки з логотипом ТОВ «Фьорст степ - 1» на 10 арк.

7)Папка скорозшивач бірюзового кольору зі вмістом

-Закритих конвертів в кількості 11 шт КОЦЗ, ДМС

-Конверти від ДПС Київської області в кількості 8 штук зі вмістом документів адресованих ТОВ «Фьорст степ -1»

-Конверт з ОСОБА_138 зі вмістом листа на 5 арк

Папка сірого кольору з написом «ТОВ Фьорст степ»-установчі документи, зі вмістом документів:

-Адвокатський запит з додатками на 8 арк;

-Адвокатський запит на 1 арк;

-Договір про відступлення шляхом дарування частки статутного капіталу ТОВ «Фьрст степ» на 6 арк від 15.04.2021;

-Нотаріально завірений акт прийому передачі НРН № 449356 на 2 арк;

-Закриті конверти від ЦНАП Білогородський до с. Любарці вул. Першотравнева- 4 конверти;

-Виписка з Реєстру ЮОТФОП ТОВ «Фьорст степ» на 7арк;

-Опис документів на 3 арк і бланк заяви про державну реєстрацію переходу юр особи на діяльність на 4 арк;

-Наказ № 1/2021 від 15.04.2021 ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

-Нотаріально завірений протокол № 1/2021 від 15.04.2021 на 3 арк НРА 783702;

-Безкощтовний запит з чорновими записами на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт приймання передачі НРА 783697 від 15.04.21 на 1 арк;

-Опис на 1 арк;

-Нотаріально завірене рішення загальних зборів ТОВ «Фьорст степ» від 17.03.2020 на 3 арк НОІ 485837;

-Нотаріально завірений акт приймання передачі НОІ 485830 на 4 арк;

-Опис від 04.02.2020 на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт про передачу частини в статутному капіталі НОК 850282 на 2 арк;

-Нотаріально завірене рішення загальних зборів ТОВ «Фьорст степ» від 04.02.2020 НОК 850288 на 2 арк;

-Виписки та чеки по банківським рахункам на 51 арк;

-Копія статуту ТОВ «Фьорст степ» 2018 року на 12 арк;

Папка скорозшивач жовтого кольору «Обслуговуючий кооператив Фьорст степ 1» зі вмістом документів:

-Лист ДПС Київська область 26.10.21 на 3 арк;

-Копія листа МФУ від 16.11.2021 на 6 арк;

-Повідомлення про викоання припису на 1 арк від 29.12.21

-Пакет документів з держпраці від 19.11.21 на 7 арк

-Пакет документі з Держпраці від 04.11.21 на 15 арк;

-Наказ № 21, 22, 11, 13, 1,14,15,18,10, 17, 12, 16 на 12 арк;

-Пакет документів обліку використання робочого часу на 53 арк;

-Договір про спільну діяльність від 20.01.2020 на 12 арк;

-Заява від 15.01.2020 на 2 арк;

-Рішення від 16.01.2020 на 1арк;

-Заява від 10.03.2020 на 12 арк;

-Заява від 10.12.2020 на 33 арк;

-Пакет документів з копіями дозволів на застосування праці іноземців відносно, ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 на 19 арк ;

-Копія протоколу № 5 загальних зборів від 01.10.2020 на 1арк;

-Копія статуту ТОВ «ФЬорст степ 1» на 18 арк;

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьорст степ1» на 1 арк;

-Наказ № 1 ШР від 02.01.2020 з додатками на 3 арк;

-Наказ № 10 д від 04.05.2019 на 1 арк.

-Проект трудового контракту № 2019/06/1 від 03.05.2019 на 11 арк;

-Повітска про виклик з копіями документів на 5 арк.

Папка салатового кольору з написом «First Step» з документами:

-Подяка на 1 арк;

-Детальний план території в червоній папці скорозшивач;

-Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб ОК «Фьорст степ - 1» на 6 арк

-Витгя з реєстру платників податків на 1 арк;

-Копія документів адвоката Збіглей;

-Копія Розпорядження № 572 на 1а рк;

-Паспорт привязки на 15 арк;

-Витяги з Державної служби геодезії на 6 арк;

-Виписка з Єдиного реєстру ЮО ОК «Йьорст степ 1» на 1а кр;

-Протокол загальних зборів ОК Фьорст степ 1 на 12 арк від 03.05.2025;

-Нотаріально завірений протокол № 5 від 01.10.2020 на 2 арк;

-Копія статуту ОК Фьорст степ 1 на 17 арк;

-Копія заяви з відповіддю в ЦНАП на 3 арк;

-Схема розміщення благоустрою на 11 арк;

-Лист Бориспільська РДА на 2 арк від 07.10.2019;

-Копія Сертифіката інженера геодезиста на 2 арк;

-Лист Бориспільська РДА на 3 арк від 10.09.2019

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк від 21.08.2019

-Технічний паспорт ОК «Фьорстеп - 1 » на 6 арк;

-Копія Розпорядження № 572 на 1 арк

-Лист від Бориспільська РДА з додатками на 17 арк від 03.09.2019 ;

-Лист від Бориспільська РДА з додатками на 4 арк від 06.08.2019

-Лист Київобленерго від 25.07.2019 на 2 арк;

-Витяг з дердавжного кадастрового реєстру та квитанція на 2 арк;

-Пакет документів про приєднання до електричних мереж від Київенерго на 14 арк;

-Оплата за договором ДПТ з 2 квитанціями;

-Договір ДПТ на 12 арк від 21.12.2018;

-Лист розпорядження № 1391 на 1 арк;

-Пакет документів про внесення паю та розроблення детального плану на 40 арк;

-Протокол випробувань 0396-Н на 3 арк;

-Висновок оцінки землі на 20 арк;

-Рішення ОК «Фьорст степ - 1» від 14.11.2018 на 2 арк;

-Протокол загальних зборів від 14.11.2018 та 16.11.2018 на 4 арк;

-Ддовідка про оплату пайового внеску на 2 арк від 14.11.2018;

-Членська книжка ок «фьорст степ 1» на 4 арк від 14.11.2018;

-Пакет Заяв від 14.02.2018 на 4 арк;

-Виписка з ЄДРОЮ ОК «фьорст степ 1» на 2 арк;

-Опис на 1 арк;

-Нотаріально завірене рішення № 1077 на 1 арк;

-Пакет документів про початок роботи 2018 року ОК «Фьорст степ 1» на 5 арк;

-Пакет документів ОК «Фьорст степ 1» на 14 арк;

-Копія статуту ОК «Фьорст степ 1» на 16 арк;

-Витяг на нерухоме майно , земельні ділянки на 5 арк

Пакет документів

-Лист приватбанк в конверті;

-Заява про прийняття до асоційованих членів ОК «Фьорст степ 1» на 76 арк;

-Виписка з ЄДРОЮ ОК «Фьорст степ 1» на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_59 на 2 арк

-Копії документів ОСОБА_103 на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_104 на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_60 на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_105 на 2 арк;

-Копії документів ОСОБА_106 на 2 арк;

-Пакет документів, а саме дозвіл на застосування праці іноземців проект трудового контракту відносно ОСОБА_59 , ОСОБА_103 , ОСОБА_136 на 24 арк;

-Заяви про скасування дозволу іноземцям від 28.04.2025 на 2 арк;

-Пакет Рішень ОК «фьорст степ 1» на 23 арк;

-Додаткові угоди про припинення дії угоди правничої допомоги на 4 арк;

-Трудовий контракт № 2021 від 06.05.2021 між ОСОБА_109 та ОК «Фьорст степ 1 « на 3 арк;

-Рішення про прийняття до членів ОК «Фьорстеп 1» від 11.01.2021 на 1 арк;

-Рішення прикордонна служба України на 4 арк ;

-Закриті конверти з ДПС Київська область 3 ;

-Конверти Держпраця зі вмістом документу;

-Конверти з КОЦЗ 8 шт зі вмістом документів;

-Закритий конверт з ДМСУ 4;

-Конверт з Касаційного суду зі вмістом документів

-Конверт з ДПС Київська область зі вмістом документів 5 шт

-Закритий конверт КОЦЗ 2;

-Закритий конверт НАСК Оранта;

-Конверт експрес страхування;

-Пакет фотокарток у кількості 23;

-Квитанція платіжна інструкція на 100 тис 1 шт;

-Лист з ДМСУ на 2 арк 16.03.23;

-Пакет документів, а саме дозвіл на застосування праці іноземців проект трудового контракту відносно ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_68 , ОСОБА_112 на 17 арк;

-Пакет копій документів відносно ОСОБА_68 , ОСОБА_113 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_114 , ОСОБА_50 , ОСОБА_115 на 16 арк;

-Грошові кошти загальною сумою 244400 грн 3300 дол. США, 1690 Євро;

-Банківські картки:Райфайзен банк НОМЕР_3 ;Монобанк НОМЕР_4 ; А-Банк НОМЕР_5 ;ПУМБ НОМЕР_6 ; Приватбанк НОМЕР_7 ;Приватбанк НОМЕР_8 , Револют НОМЕР_9 , Приватбанк НОМЕР_10 ;

-Мобільні телефони власниця надала добровільно пароль «2691»: Iphone 16 pro сірого кольору в прозорому чохлі ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 з сімкартою НОМЕР_13 ; Iphone 14Max pro сірого кольору в прозорому чохлі з білим малюнком ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 без сімкарти;

-Печатки Синього кольору з написом «Фьорст степ 1» , Зеленого кольору з написом «Фьорст степ» ;

- Блокнот з чорновими записами синього кольору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1