УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003255 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ст. 356 КК України, за підозрою учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше серпня 2021 року більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 не маючи постійного джерела отримання доходів, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного особистого збагачення та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організував та очолив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якого залучив осіб з найближчого оточення, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, згідно з розробленим планом злочинних дій, об`єднаним єдиним умислом, діючи в інтересах організованої групи та виконуючи свої функції, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в серпні 2021 року, більш точної дати встановити не представилось можливим увійшли у довіру до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що у ОСОБА_9 є двоє синів, які відповідно до приписів Цивільного кодексу України в першу чергу мають право на спадкування за законом, обманним шляхом 30.08.2021 о 14:43 вмовили ОСОБА_9 підписати заповіт, в якому вона заповідає все своє нерухоме майно ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) та о 16:46 ОСОБА_9 нібито надала довіреність ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) на представництво інтересів розпорядження майном.

Далі, на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 у вересні 2021 року з метою підшукання потенційних покупців розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та в подальшому здійснював показ вказаної квартири ОСОБА_11 разом з ОСОБА_6 .

Надалі встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 приблизно о 03:00 ОСОБА_9 за місцем свого мешкання померла. Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян причиною смерті ОСОБА_9 є атеросклеротичний кардіосклероз.

Достовірно знаючи про факт смерті власниці квартири, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) 17.09.2021 року - у день смерті ОСОБА_9 на підставі довіреності здійснив формальний продаж квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за 874567 гривень ОСОБА_11 , чим спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_12 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи, рукописний текст та підпис у графі підпис на документі «Довіреність» та «Заповіт» виконані ОСОБА_9 . Разом з цим, рукописний текст у графі підпис в заповіті на нотаріальному бланку, виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.

Крім того, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_5 , до складу якої входили окрім неї входили

ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, згідно з розробленим планом злочинних дій, об`єднаним єдиним умислом, діючи в інтересах організованої групи та виконуючи свої функції, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у жовтні 2022 року більш точної дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 з метою конспірації представляючись іншою особою, а саме ОСОБА_13 , разом з ОСОБА_8 увійшли у довіру до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира перейшла у власність ОСОБА_14 після смерті бабусі та матері.

З метою налагодження довірливих відносин ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) разом з ОСОБА_8 під виглядом волонтерської діяльності надавали безкоштовно продукти харчування ОСОБА_14 та обіцяли допомогти з продажем квартири розташованої адресою: АДРЕСА_2 з метою придбання в подальшому іншого житла.

Надалі, 04.11.2022 ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) разом з ОСОБА_8 зловживаючи довірою змусили ОСОБА_14 надати довіреність на ім`я ОСОБА_5 на представництво інтересів з продажу вищевказаної квартири через приватного нотаріуса ОСОБА_15 .

Будучи введеною в оману 20.11.2022 ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_5 та під його контролем перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_16 , заключила договір-купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 (зареєстровано в реєстрі за №1841) з громадянкою ОСОБА_17 на суму 2 000 000 гривень.

Після продажу квартири ОСОБА_14 залишилась без місця постійного мешкання. З метою приховування правопорушення ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) разом з ОСОБА_18 почали перевозити ОСОБА_14 за різними адресами, однією з яких стала: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_5 , до складу якої входили окрім неї входили ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, згідно з розробленим планом злочинних дій, об`єднаним єдиним умислом, діючи в інтересах організованої групи та виконуючи свої функції, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), приблизно у 2022 році увійшли в довіру до потерпілої ОСОБА_19 , яка проживала зі своєю донькою ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 - інвалідом третьої групи, не розмовляє та має вади зі слухом, за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому ОСОБА_5 дізнавшись що ОСОБА_19 має заборгованість з оплати комунальних послуг, у зв`язку з відсутністю грошових коштів, веде асоціальний спосіб життя та іноді зловживає алкогольними напоями, почав безкоштовно надавати останній продукти харчування та ввівши в оману пообіцяв продати її квартиру АДРЕСА_5 та з його допомогою придбати іншу квартиру, меншу по площині. На що ОСОБА_19 конкретної остаточної відповіді не надала, однак ОСОБА_5 , без дозволу власниці взяв документи на квартиру та доручив ОСОБА_7 підшуковувати покупців па вищезазначену квартиру.

Далі, виконуючи розроблений план, 24.03.2023 року ОСОБА_7 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_4 з метою підшукання потенційних покупців.

В подальшому, 4 травня 2023 року, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 , разом з її донькою перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 уклали договір-купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 з громадянкою ОСОБА_22 за 1 316 700 гривень чим спричинили матеріальну шкоду. Покупець віддала грошові кошти ОСОБА_5 , так як він представився представником ОСОБА_19 , однак остання ніяких грошових коштів не отримала.

Крім цього, встановлено, що 6 квітня 2023 року приватним нотаріусом Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_23 , була посвідчена довіреність, па підставі якої ОСОБА_19 уклала договір купівлі-продажу частки квартири, від імені своєї доньки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка являється інвалідом третьої групи, не розмовляє та має вади зі слухом, однак останні до нотаріуса в м. Умань не їздили та довіреність не надавалась.

Крім того, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім неї входили ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, очолюваної ОСОБА_5 , згідно з розробленим планом злочинних дій, об`єднаним єдиним умислом, діючи в інтересах організованої групи та виконуючи свої функції, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в середині жовтня 2022 року ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) разом з ОСОБА_8 увійшли у довіру до ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, виконуючи розроблений план, 31.01.2024 року ОСОБА_7 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з метою підшукання потенційних покупців.

В подальшому з метою заволодіння вказаною квартирою - 15.04.2023 року ОСОБА_8 вступила у фіктивний шлюб з ОСОБА_24 (згідно актового запису про шлюб).

07.09.2023 будучи введеним в оману ОСОБА_24 надав довіреність на розпорядження майном ОСОБА_8 посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_16 .

В подальшому 22.02.2024 року ОСОБА_5 змушує ОСОБА_24 , який у зв`язку з тривалим перебуванням на лікарняному мав погане самопочуття та не розумів своїх дій, здійснити договір купівлі-продажу своєї квартири через приватного нотаріуса - ОСОБА_25 (зареєстровано в реєстрі № 213) за 1165500,00 грн. і в подальшому новим власником квартири стала - ОСОБА_26 .

Після здійснення договору купівлі-продажу ОСОБА_24 було вивезено з вказаної адреси.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 невстановлені на даний час особи, шляхом обману заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою, за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві власності належала ОСОБА_27 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно , Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 12.12.2022 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_27 .

У подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 23.01.2023 посвідчено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 , відповідно до якого невстановлена досудовим розслідуванням особа від імені ОСОБА_27 продала вищевказану квартиру ОСОБА_30 за 1 200 000 грн.

Так, виникла необхідність у встановленні осіб, які могли здійснювати пошук в Державному реєстрі нерухомого майна об`єктів нерухомості, а саме:

1. АДРЕСА_6 ;

2. АДРЕСА_9 .

Згідно з п.1 наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_8 25.06.2015 за № 754/27199, адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003255 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ст. 356 КК України, за підозрою учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за їх дорученням оперативним працівникам, з можливістю вилучення їх копій, у тому числі електронних, на зовнішніх носіях інформації, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

належним чином завірених копії документів (електронних документів) на яких міститься інформація про перелік осіб, користувачів (логін; ПІБ; статус - приватний нотаріус, державний реєстратор, адвокат, фізична особа, інша особа тощо; ip-адресу; mac-адресу пристрою, інших ідентифікуючих даних комп`ютера), які здійснювали пошукові запити на отримання інформаційної довідки або формували її з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в період з 01.01.2024 по т/ч по наступним об`єктам нерухомого майна зокрема:

АДРЕСА_6 ;

АДРЕСА_9 , з відповідними датами таких запитів;

належним чином завірених копії документів (електронних документів) на яких міститься інформація щодо пошукових запитів на отримання інформаційної довідки або її формування з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав та Державного реєстрі актів цивільного стану громадян за період з 01.01.2022 по т/ч нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (номер свідоцтва НОМЕР_3) (логін; ip-адресу; mac-адресу пристрою, інших ідентифікуючих даних комп`ютера);

належним чином завірених копії документів (електронних документів) на яких міститься інформація щодо пошукових запитів на отримання інформаційної довідки або її формування з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав та Державного реєстрі актів цивільного стану громадян за період з 01.01.2021 по т/ч нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 (номер свідоцтва НОМЕР_2) (логін; ip-адресу; mac-адресу пристрою, інших ідентифікуючих даних комп`ютера);

належним чином завірених копії документів (електронних документів) на яких міститься інформація щодо пошукових запитів на отримання інформаційної довідки або її формування з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав та Державного реєстрі актів цивільного стану громадян за період з 01.01.2021 по т/ч головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_31 (логін; ip-адресу; mac-адресу пристрою, інших ідентифікуючих даних комп`ютера).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1