Справа № 671/198/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 31.01.2026 року до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.01.2026 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу взуття, оголошення про яке ОСОБА_5 знайшла у соціальній мережі «Instagram», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9780 грн., які потерпіла ОСОБА_6 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.01.2026 року о 12 год. 45 хв. перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій матеріального збитку.

За даним фактом 01.02.2026 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнавач зазначає, що ході проведення досудового розслідування допитана ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини протиправного заволодіння її грошовими коштами в сумі 9780 грн, переказ яких вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Дізнавач зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку в період з 07 год 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 04.02.2026 року.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання та вилучення інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м. Хмельницькому, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 04.02.2026 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 07 год. 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 04.02.2026 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу 07 год. 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 04.02.2026 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 07 год. 00 хв. 20.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 04.02.2026 року.

Строк дії даної ухвали до 06 квітня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: