Справа № 346/5381/25
Провадження № 1-кс/346/1110/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 листопада 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000567 від 27.08.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.10.2025 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ Коломийським РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000567 від 27.08.2022 за ч.3 ст. 190 КК України.

27.08.2022 приблизно о 08.00 год. невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно здійснила перерахунок грошових коштів із додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 електронної банківської картки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 97 000 (дев`яносто сім тисяч) гривень, чим останньому було заподіяно матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа яка представлялись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та уточнила чи підтверджує ОСОБА_5 платіж із своєї електронної картки в сумі 772 грн. 60 коп. Після чого ОСОБА_5 підтвердив платіж із своєї платіжної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 772 грн. 60 коп. В подальшому відбулось списання грошових коштів із платіжної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 772 грн. 60 коп.

27.08.2022 о 08.00 год., ОСОБА_5 стали приходити на мобільний телефон смс повідомлення про оплату товарів із його зарплатної електронної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його кредитної картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невідомою особою було незаконно перераховано із зарплатної електронної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 97 955 (дев`яносто сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень 49 копійок та із кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 160 293 (сто шістдесят тисяч двісті дев`яносто три) гривні 40 копійок. В подальшому ОСОБА_5 звернувся до представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому було повернуто на кредитну картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 140000 (сто сорок тисяч) гривень, а також йому було повідомлено про те, що сума в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, теж буде повернуто на його кредитну картку.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, слідча просить надати тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме до наступної інформації:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_8 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 27.08.2022 по 27.02.2025.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок (№ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 за період з 27.08.2022 по 27.02.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій із фото фіксацією зняття грошових коштів (в тому числі у електронному вигляді).

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000567 від 27.08.2022 р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.08.2022 вбачається, що 26.08.2022 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 яка представлялись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та уточнила чи підтверджує ОСОБА_5 платіж із своєї електронної картки в сумі 772 грн. 60 коп. Після чого ОСОБА_5 підтвердив платіж із своєї платіжної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 772 грн. 60 коп. В подальшому відбулось списання грошових коштів із платіжної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 772 грн. 60 коп. 27.08.2022 о 08.00 год., йому стали приходити на мобільний телефон смс повідомлення про оплату товарів із його зарплатної електронної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його кредитної картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невідомою особою було незаконно перераховано із зарплатної електронної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 97 955 (дев`яносто сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень 49 копійок та із кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 160 293 (сто шістдесят тисяч двісті дев`яносто три) гривні 40 копійок.

З виписки по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , вбачається, що в період з 26.08.2022 по 27.08.2022 з належного його карткового рахунку здійснено транзакції на суму 97955,49 грн. за придбання товарів в м.Бішкек та Лондон.

З виписки по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , вбачається, що в період з 26.08.2022 по 27.08.2022 з належного його карткового рахунку здійснено транзакції на суму 160293,40 грн. за покупку будівельних матеріалів в м.Київ.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Банківська картка № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_8 ) видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація щодо руху коштів по рахунку; інформацію щодо зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо інформації, яка містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_8 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 27.08.2022 по 27.02.2025.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок (№ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 за період з 27.08.2022 по 27.02.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій із фото фіксацією зняття грошових коштів (в тому числі у електронному вигляді).

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1