У Х В А Л А

29.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000566 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 25.06.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що в період з 07.06.2025 по 23.06.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою та обману, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа її грошовими коштами на суму 200 000 грн, завдавши значної матеріальної шкоди. Дана інформація зареєстрована в журналі ЄО ІТС «ІПНП України» за №19124 від 25.06.2025. 26.06.2025 відомості внесено до ЄРДР за №0000566 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування потерпіла пояснила, що 07.06.2025, перебуваючи вдома, у мобільному застосунку «Телеграм» вона побачила рекламу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість заробітку за виконання онлайн-завдань. З нею зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала приєднатись до робочої групи, виконувати завдання та надавати особисті дані, включно з номером банківської картки, телефоном, паролем, з метою «отримання виплат».

Після кількох «успішних» виконаних завдань ОСОБА_6 почала надсилати інструкції щодо перерахування коштів на різні банківські картки, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та інші. При цьому шахрайка поводилася агресивно, наполегливо, дзвонила, але мовчала у слухавку, тиснула психологічно та переконувала знайти будь-яким способом гроші для виконання завдань. ОСОБА_5 , довірившись, оформила кредити: у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 20 000 грн та у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 70 000 грн, після чого продовжила надсилати кошти. Згодом її перенаправили до іншого «менеджера», який під приводом «завершення виведення винагороди» вимагав ще перекази, зокрема на 48 398 грн, і просив надіслати фото паспорта. У результаті, після численних транзакцій, погроз та виманювання особистих даних, гр. ОСОБА_5 втратила загалом близько 200 000 грн, так і не отримавши жодних виплат чи обіцяної винагороди.

Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000566 від 26.06.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на магнітному і паперовому носіях у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських карток НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та руху коштів по них, в період часу з 06.06.2025 по час виконання ухвали із розкриттям повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в період часу з 06.06.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по картках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 06.06.2025 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в період часу з 06.06.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та руху коштів по них, в період часу з 06.06.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських картках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 06.06.2025 по час виконання ухвали;

-деталізовану інформацію про історію по банківських картках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу від 06.06.2025 року до моменту виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по картках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 23.04.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-історію авторизації по банківських картках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із вказанням еквайр ID та еквайр імен за 06.06.2025 року;

- інформацію щодо зміни паролів до банківських карток НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.06.2025 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1