Справа № 635/5942/24
Провадження № 1-кс/635/2088/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, строком на 30 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у місті Харкові та можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» («АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку в період з моменту активації даної картки до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання вмотивовано тим, що СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 01.03.2024 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те що 27.01.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи у селі Веселе Харківського району Харківської області, через соціальну мережу «інстаграм» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив мобільний телефон iphone 11pro, після чого, з належної йому банківської картки перевів грошові кошти у сумі 5350 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , товар потерпілий не отримав, грошові кошти не повернуті, продавець на зв`язок не виходить. Заявникові неодноразово здійснювались телефонні дзвінки, з метою виклику до СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області задля вручення витягу з ЄРДР, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого, допиту в якості потерпілого та долучення до матеріалів кримінального провадження виписки з банку про рух грошових коштів, але ОСОБА_6 , на телефонні дзвінки не відповідає та теперішнє його місцеперебування не встановлено. 26.08.2024 на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області від 27.06.2024 вилучено інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 . Згідно протоколу огляду вилученої інформації встановлено, що 27.01.2024 о 18:11 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вбачається переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у розмірі 5 000 гривень, та 31.01.2024 о 20:27 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 350 гривень. 08.04.2025 на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області від 10.03.2025 вилучено інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 . Згідно протоколу огляду вилученої інформації встановлено, що 27.01.2024 о 18:27 та о 18:35 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , вбачається переказ грошових коштів двома транзакціями на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 3 130 гривень та 2 420 гривень. З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення та отримання інформації про транзакції по рахункам необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наявність документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі рахунку, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з моменту активації даного рахунку по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з моменту активації даної картки по теперішній час, сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та матиме доказове значення по справі. Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000020 від 01.03.2024, зокрема встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , a саме до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» («АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів з прив`язаної до банківського рахунку НОМЕР_1 картки, із зазначенням адрес їх розташування та надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 27.01.2024 до 25.12.2025, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у місті Харкові, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 01.03.2024.

При цьому, суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, у період з моменту активації картки до моменту виконання ухвали слідчого судді, оскільки дізнавачем не доведено необхідності отримання інформації у вказаний період часу та враховує, що кримінальне правопорушення вчинено 27.01.2024, тому період часу для отримання тимчасового доступу з 27.01.2024 до 25.12.2025 є достатнім та доцільним.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , a саме до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» («АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів з прив`язаної до банківського рахунку НОМЕР_1 картки, із зазначенням адрес їх розташування та надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 27.01.2024 до 25.12.2025, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у місті Харкові.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25 січня 2026 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1