Справа № 497/2963/25
Провадження № 1-кс/497/937/25
УХВАЛА

12.11.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2025 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000591 від 16.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали зі СУ ГУНП в Одеській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 10.10.2025 невідомі особи ввели її в оману та шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 196000 гривень.

Вказані матеріали 15.10.2025 зареєстровано до ЖЄО Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №11070, та 16.10.2025 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2025 до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали зі СУ ГУНП в Одеській області за заявою ОСОБА_5 про те, що 09.10.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошима ОСОБА_5 на суму 196000 грн., які остання самостійно перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім?я ФОП ОСОБА_6 , чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму (ІТС "ІПНПУ" №11070 від 15.10.2025).

Разом з заявою ОСОБА_5 було надано до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області копії платіжних інструкцій в яких було зазначено на який рахунок було перераховано її кошти.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала наступні свідчення, що вона є фізичною особою-підприємцем з діючим КВЕДом 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет».

З метою здійснення підприємницької діяльності, шляхом моніторингу сервісу (платформи) оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 далі платформа, 09.10.2025 року вона віднайшла оголошення з продажу зарядних станцій EcoFlow Delta 2 EU за ціною 26 500 грн. у особи, зареєстрованої на платформі під ім`ям « ОСОБА_7 » з контактним номером телефону НОМЕР_2 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 не дуже розуміється в роботі цієї платформи, вона попросила допомогти в купівлі та переписці з продавцем на ім`я « ОСОБА_7 » свого сина ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_3 ).

Цього ж числа, 09.10.2025 року, з телефона сина, який вона зазначила вище, вони розпочали листування з продавцем. У ході спілкування дізналася щодо наявності у продавця необхідної їй кількості зарядних станцій EcoFlow Delta 2 EU, при цьому продавець зазначив, що при купівлі 8 зарядних станцій, ціна однієї складатиме 24 500 грн. Далі вона отримала від продавця на ім`я « ОСОБА_7 » реквізити для оплати: НОМЕР_1 .

Цього ж дня ОСОБА_8 попросила сина ОСОБА_10 перевести продавцю кошти зі свого рахунку ФОП: НОМЕР_4 за купівлю 1 зарядної станції EcoFlow Delta 2 EU за ціною 24 500 грн.

10.10.2025 року ОСОБА_8 вирішила замовити у зазначеного продавця ще 7 таких зарядних станцій. На її прохання, листуванням та здійсненням оплати за товар продавцю займався її син ОСОБА_11 . Він 10.10.2025 року після підтвердження товару продавцем, здійснив оплату 7 станцій EcoFlow Delta 2 EU у сумі 171 500 грн. з її рахунку на той самий рахунок продавця: НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 з РНОКПП: НОМЕР_5 .

Після здійснення оплати та надання інформації щодо місця отримання товару (у м. Чорноморське, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) її син ОСОБА_11 неодноразово зв`язувався з продавцем на ім`я « ОСОБА_7 », щоб дізнатись дату та час відправлення товару. Через те, що продавець обіцяв відправити в той самий день, тобто 10.10.2025 року, однак не відправляв, у ОСОБА_12 закралися сумніви щодо порядності продавця, але він їм повідомив, що відправка затримується і планується на 11.10.2025 року.

11.10.2025 року жодних повідомлень щодо відправки оплаченого товару не було. Накладну ТТН їй ніхто не надав та не складав. В цей день її син ОСОБА_11 був постійно на зв`язку із продавцем. Продавець весь час знаходив відмовки щодо відправки товару. Казав, що очікує ТТН від водія, який мав відправити товар поштою.

Потім, з вечора 11.10.2025 року, продавець « ОСОБА_7 » припинив виходити на зв`язок з ними. ОСОБА_8 попросила сина ОСОБА_10 , і він кожного дня намагався вийти на зв`язок. Однак телефони були вимкнені.

Її син ОСОБА_11 зайшов на платформу, щоб написати повідомлення продавцю з питанням щодо ТТН. Вони подумали, що заблокували телефон чи ще щось. Однак повідомлення було видалено. Потім вони не знайшли взагалі жодних повідомлень та зрозуміли, що профіль продавця на платформі видалено.

ФОП ОСОБА_12 зареєстрований у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ФОП, на який потрібно було відправити кошти, належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.10.2025 року вона разом із сином на ім`я ОСОБА_11 поїхали до Слідчого відділу в м. Одеса, для написання заяви. Коли вони ще їхали, їм подзвонив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та сказали, що частково повернуть суму грошей і спитали, на яку карту вислати. Її син продиктував свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 для повернення, і кошти одразу надійшли на рахунок у розмірі 55000 гривень.

16.10.2025 року вони зателефонували до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб дізнатись про залишок суми, яку їм повинні були повернути, але банк відповів, що повернення було двома платежами. Перший був перерахований на карту її сина № НОМЕР_6 у сумі 55000 гривень, а другий на невідому їм картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 115000 гривень. Співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не хотів казати повний номер картки або ім`я людини, на яку зареєстрована дана картка, тому її син ОСОБА_11 подав заяву на письмове пояснення від банку щодо даної ситуації. Розгляд заяви триватиме в період 30 діб.

Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по усім банківським рахункам, в тому числі потерпілої ОСОБА_5 , з яких та на які здійснювались перекази належних їй грошових коштів.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки через мережу Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , який функціонує в доступі вільного користувача Генерація та перевірка українських IBAN номерів - Номер IBAN, за якими можна визначити приналежність банківського рахунку тій чи іншій країні і банку (тип рахунку і категорію рахунку) визначаються надавачі платіжних послуг по карткам згідно надання потерпілою ОСОБА_5 копії платіжних документів з 10.10.2025 на яких наявні банківський рахунок шахраїв: НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також її банківський рахунок НОМЕР_4 акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів за вказаним банківським рахунком, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.23).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників лейтенанта поліції ОСОБА_13 та лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників лейтенанта поліції ОСОБА_13 та лейтенанта поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 , а також інформацію у друкованому та електронному виді в період часу з 08.10.2025 по 16.10.2025, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників лейтенанта поліції ОСОБА_13 та лейтенанта поліції ОСОБА_14 , у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1