Справа № 524/6320/17
Провадження №1-кп/524/14/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2025 року, Автозаводський районний суд міста Кременчука в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

Суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю:

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

представника потерпілого ОСОБА_7

обвинуваченої ОСОБА_8

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчук Полтавської області кримінальне провадження, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000891, по обвинуваченню:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Кременчука Полтавської області, українки, громадянки України, освіта вища, одруженої, на утриманні має двох дітей: неповнолітнього сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та малолітню доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України, -

встановив:

В провадженні Автозаводського районного суду м.Кременчука знаходиться кримінальне провадження відносно ОСОБА_9 за ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України.

Зокрема, ОСОБА_9 обвинувачується у наступних епізодах злочинної діяльності.

Так, АТ «Райффайзен Банк Аваль» працює з двома МФО. Відповідно до «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» затверджене Розпорядженням Правління АТ «Райффайзен Банк Аваль» №119/2-РП від 27.07.2010 з внесеними змінами:

ОДБ програмний комплекс для обліку, відображення та проведення банківських операцій;

12. Особливості касової роботи при роботі з двома МФО у відділенні.

12.1. Відділення, у яких працює паралельно два МФО МФО Банкмастер 380805 та МФО «Монах» (Ісаод) дирекції, мають два рахунки каси № 1002 за МФО дирекції/ЦО та МФО Банкмастер 380805. Кожен касир, який працює паралельно у двох програмних комплексах, має готівку, яка обліковується відповідно на двох рахунках каси № 1002 за МФО дирекції та МФО 380805 Банкмастер.

12.2. Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку ведеться у відділенні одна (для двох МФО) та відображає наявні у сховищі цінностей відділення кошти (в розрізі валют) на момент закриття сховища цінностей. Звірка завідувачем касою залишків по сховищу цінностей з даними бухгалтерського обліку здійснюється на момент закриття сховища цінностей. Дані бухгалтерського обліку це сума залишків за рахунками 1002 за двома МФО на момент закриття сховища цінностей.

10. Забезпечення схоронності готівки і цінностей в банку та його відділеннях.

п.п. «з» п. 10.6. При прийманні грошей і цінностей у сховище цінностей відповідальні особи сховища цінностей, зокрема перевіряють відповідність фактичної наявності готівки та інших цінностей даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книгах обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку.

п. 11.1 Призначені наказом відповідальні особи сховища цінностей несуть відповідальність за фактичну наявність готівки та інших цінностей в сховищі цінностей, відповідність фактичної наявності готівки та інших цінностей даним бухгалтерського обліку та даним у Книзі обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку.

Наказом Харківської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» №46-17к від 06.06.2013 старший касир відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 за її згодою переведена з 07.06.2013 на посаду начальника відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль».

06.06.2013 до ОСОБА_9 доведена посадова інструкція затверджена Розпорядженням Правління АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 146/4-РП від 30.08.2012.

Відповідно до розділу 3 Посадової інструкції, до обов`язків ОСОБА_9 відносяться обов`язки, що свідчать про виконання нею робіт, які за своїм характером пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також зі зберіганням і обслуговуванням грошових та матеріальних цінностей, в тому числі:

п. 3.2.6. Виконання касових операцій.

п. 3.2.11. Виконання виправних операцій у межах наданих повноважень.

п. 3.2.12. Звірка та формування «Документів дня» Відділення.

п. 3.2.13. Робота з бланками суворої звітності та іншими цінностями.

п. 3.2.14. Забезпечення схоронності грошових коштів, печаток, штампів, ключів.

п. 3.2.17. участь у процесі відкриття/закриття операційного дня.

п. 3.9. Систематичний контроль та забезпечення виконання працівниками Відділу вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ, нормативних документів Банку, рішень правління та інших органів Банку, наказів, розпоряджень Банку, у межах Положення про Відділення при виконанні обов`язків та здійснення іншої діяльності за посадами, що обіймаються.

Згідно з Розпорядженням Правління № 139/1-РП від 02.09.2010 «Про укладання договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» між Банком та ОСОБА_9 укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 06.06.2013, оскільки посада яку займає ОСОБА_9 , та характер її робіт безпосередньо пов`язані у процесі роботи із зберіганням/ обробкою/ продажем (відпуском)/ перевезенням або застосуванням тощо, переданим їй майна та інших цінностей.

Уклавши зазначений Договір, працівник ОСОБА_9 прийняла на себе зокрема такі зобов`язання:

- обережно поводитися з переданими йому для зберігання/обробки/продажу (відпуску)/перевезення/застосування або для інших цілей в процесі роботи майна та інших цінностей і вживати заходи щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди (п. 1.1. Договору).

- суворо дотримуватися встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження (п. 1.3. Договору).

- вести облік майна та інших цінностей, складати та подавати у встановленому порядку відповідні звіти (п. 1.4. Договору).

Відповідно до п. 13 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої Постановою Правління Національного банку України №174 від 01.06.2011 (далі Інструкція НБУ №174) банк наказом призначає відповідальних осіб сховища цінностей (у складі не менше двох осіб), на яких покладаються обов`язки щодо зберігання цінностей у сховищі цінностей.

Положенням про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 119/2-РП від 27.07.2010 (зі змінами) визначено, що відповідальні особи сховища цінностей це посадові особи (працівники) Банку, на яких наказом керівника банку покладено обов`язки щодо зберігання готівки операційної каси та інших цінностей у сховищі цінностей і виконання операцій з ними та з якими у випадках передбаченими чинним законодавством України та нормативними документами Банку, укладено договори про повну матеріальну відповідальність.

З 07.06.2013 (з часу призначення на посаду) ОСОБА_9 жодного разу не передавала своїх обов`язків відповідальної особи за сховище відділення іншому співробітнику. За період її роботи в банку жодного разу не використовувала відпустку.

Так, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 є матеріально-відповідальною особою за сховище цінностей Банку, будучи згідно примітки 1 ст. 364 КК України службовою особою - як такою, що постійно обіймає в установі Банку посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа чужим майном, а саме готівковими коштами Банку, за таких обставин.

11.07.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 771 616,76 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №427/428 від 05.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

11.07.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 110 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 12.07.2013), в графі гривня вказала занижену суму 661616,76 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи №427/428 від 05.04.2017: «нестача готівкових грошових коштів в сумі 110 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 11.07.2013. Розмір матеріальних збитків, завданих ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» у зв`язку з нестачею грошових коштів, яку встановлено станом на 11.07.2013 складає 110 000,00 грн.».

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 12.07.2013), в графі гривня аркушу 0036 том 3, вказала суму 661616,76 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 661616,76 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 110 000 грн.

Крім того, 18.07.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 577 741,84 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

18.07.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 15 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 19.07.2013), в графі гривня вказала занижену суму 452741,84 грн., яку і помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 125 000, 00 грн., зокрема 15 000,00 грн. за 18.07.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 15 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 18.07.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 18.07.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 15 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 18.07.2013 (початок наступного 19.07.2013), в графі гривня аркушу 0038 том 3, вказала суму 452741,84 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 452741,84 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 125 000, 00 грн., зокрема 15 000,00 грн. - 18.07.2013.

Крім того, 19.08.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 952 206, 23 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

19.08.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 70 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 20.08.2013), в графі гривня вказала занижену суму 757 206,23 грн., яку і помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 195 000, 00 грн., зокрема 70 000,00 грн. -19.08.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 70 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 19.07.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 19.08.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 70 000,00 грн..

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 20.08.2013), в графі гривня аркушу 0049 том 3, вказала суму 757 206,23 грн., що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 757 206,23 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 195 000, 00 грн., зокрема 70 000,00 грн. - 19.08.2013.

Крім того, 26.09.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 823612,85 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

26.09.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 15 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 27.09.2013), в графі гривня вказала занижену суму 613612,85 грн., яку і помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 210 000, 00 грн., зокрема 15 000,00 грн. -26.09.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 15 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 26.09.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 26.09.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 15 000,00 грн..

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 27.09.2013), в графі гривня аркушу 0014 том 19, вказала суму 613612,85 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 613612,85 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 210 000, 00 грн., зокрема 15 000,00 грн. -26.09.2013.

Крім того, 01.10.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 2 304 621,75 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

01.10.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 02.10.2013), в графі гривня вказала занижену суму 2084621,75 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 220 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. -01.10.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 01.10.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 01.10.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 грн..

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 01.10.2013 (початок наступного 02.10.2013), в графі гривня аркушу 0015 том 19, вказала суму 2084621,75 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 2084621,75 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 220 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 01.10.2013.

Крім того, 17.10.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1949056,06 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

17.10.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 18.10.2013), в графі гривня вказала занижену суму 1719056,06 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 230 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. -17.10.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 17.10.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 17.10.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 грн..

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 17.10.2013 (початок наступного 18.10.2013), в графі гривня аркушу 0021 том 19, вказала суму 1719056,06 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1719056,06 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 230 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 17.10.2013.

Крім того, 31.10.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1 763 501,01 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

31.10.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 01.11.2013), в графі гривня вказала занижену суму 1 523 501,01 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 240 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. -31.10.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 31.10.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 31.10.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 грн..

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 31.10.2013 (початок наступного 01.11.2013), в графі гривня аркушу 0026 том 19, вказала суму 1 523 501,01 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1 523 501,01 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 240 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 31.10.2013.

Крім того, 26.11.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 849451,48 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

26.11.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 34 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 27.11.2013), в графі гривня вказала занижену суму 575451,48 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 274 000, 00 грн., зокрема 34 000,00 грн. -26.11.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №310/311 від 14.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 34 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 26.11.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 26.11.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 34 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 26.11.2013 (початок наступного 27.11.2013), в графі гривня аркушу 0035 том 19, вказала суму 575451,48 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 575451,48 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 274 000, 00 грн., зокрема 34 000,00 грн. -26.11.2013.

Крім того, 27.11.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1 815 070,16 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

27.11.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 1 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 28.11.2013), в графі гривня вказала занижену суму 1 540 070,16грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 275 000,00 грн., зокрема 1 000,00 грн. - 27.11.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 1 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 27.11.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 27.11.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 1 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 27.11.2013 (початок наступного 28.11.2013), в графі гривня аркушу 0036 том 19, вказала суму 1 540 070,16 грн., що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 -275 000, 00 грн., зокрема 1 000,00 грн. - 27.11.2013.

Крім того, 29.11.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 2 634 173,56 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

29.11.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 02.12.2013), в графі гривня вказала занижену суму 2 354 173,56 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 280 000, 00 грн., зокрема 5 000,00 грн. - 29.11.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 29.11.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 29.11.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 29.11.2013 (початок наступного 02.12.2013), в графі гривня аркушу 0037 том 19, вказала суму 2 354 173,56 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 2 354 173,56 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 280 000, 00 грн., зокрема 5 000,00 грн. - 29.11.2013.

Крім того, 05.12.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 979 067,01 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

05.12.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 06.12.2013), в графі гривня вказала занижену суму 689 067,01 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 290 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 05.12.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 05.12.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 05.12.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 05.12.2013 (початок наступного 06.12.2013), в графі гривня аркушу 0039 том 19, вказала суму 689 067,01 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 689 067,01 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 290 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 05.12.2013.

Крім того, 09.12.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1 653 203,67 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

09.12.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 10.12.2013), в графі гривня вказала занижену суму 1 353 203,67 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 300 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 09.12.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 09.12.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 09.12.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 09.12.2013 (початок наступного 10.12.2013), в графі гривня аркушу 0040 том 19 вказала суму 1 353 203,67 грн., що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1 353 203,67 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 300 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 09.12.2013.

Крім того, 13.12.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1 501 156,89 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

13.12.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 16.12.2013), в графі гривня вказала занижену суму 1191156,89 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 310 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 13.12.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 13.12.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 13.12.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 13.12.2013 (початок наступного 16.12.2013), в графі гривня аркушу 0042 том 19, вказала суму 1 191 156,89 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1 191 156,89 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 310 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 13.12.2013.

Крім того, 20.12.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 2 070 354,43 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

20.12.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 20 000 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 23.12.2013), в графі гривня вказала занижену суму 1740354,43 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 330 000, 00 грн., зокрема 20 000,00 грн. - 20.12.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 20.12.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 20.12.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 20 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 20.12.2013 (початок наступного 23.12.2013), в графі гривня аркушу 0045 том 19, вказала суму 1740354,43 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1740354,43 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 330 000, 00 грн., зокрема 20 000,00 грн. - 20.12.2013.

Крім того, 25.12.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 3 098 773,60 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

25.12.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 20 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 26.12.2013), в графі гривня вказала занижену суму 2 748 773,60 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 350 000, 00 грн., зокрема 20 000,00 грн. - 25.12.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 25.12.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 25.12.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 20 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 25.12.2013 (початок наступного 26.12.2013), в графі гривня аркушу 0046 том 19, вказала суму 2 748 773,60 що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 -350 000, 00 грн., зокрема 20 000,00 грн. - 25.12.2013.

Крім того, 27.12.2013 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 2252414,11 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

27.12.2013 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 20 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 30.12.2013), в графі гривня вказала занижену суму 1882414,11 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 370 000, 00 грн., зокрема 20 000,00 грн. - 27.12.2013.

Згідно висновку судової економічної експертизи №497 від 28.04.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 27.12.2013.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 27.12.2013, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 20 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 27.12.2013 (початок наступного 30.12.2013), в графі гривня аркушу 0047 том 19, вказала суму 1882414,11 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1882414,11 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 370 000, 00 грн., зокрема 20 000,00 грн. за 27.12.2013.

Крім того, 10.01.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1080474,26 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

10.01.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 11.01.2014), в графі гривня вказала занижену суму 700474,26 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 380 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 10.01.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 10.01.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 10.01.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 10.01.2014 (початок наступного 11.01.2014), в графі гривня аркушу 0001 том 25, власноруч вказала суму 700474,26 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 700474,26 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 380 000, 00 грн., зокрема 10 000,00 грн. - 10.01.2014.

Крім того, 15.01.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 3610589,28 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

15.01.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 20 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 16.01.2014), в графі гривня вказала занижену суму 3210589,28 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 400 000, 00 грн., зокрема 20 000,00 грн. - 15.01.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 15.01.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 15.01.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 20 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 15.01.2014 (початок наступного 16.01.2014), в графі гривня аркушу 0003 том 25, власноруч вказала суму 3210589,28 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 3210589,28 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 400 000, 00 грн., зокрема 20 000,00 грн. - 15.01.2014.

Крім того, 23.01.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1328014,35 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

15.01.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 24.01.2014), в графі гривня вказала занижену суму 923014,35 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 405 000, 00 грн., зокрема 5 000,00 грн. - 23.01.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 23.01.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 23.01.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 23.01.2014 (початок наступного 24.01.2014), в графі гривня аркушу 0006 том 25, власноруч вказала суму 923014,35 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 923014,35 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 405 000, 00 грн., зокрема 5 000,00 грн. - 23.01.2014.

Крім того, 24.01.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1014072,66 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

24.01.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 27.01.2014), в графі гривня вказала занижену суму 604072,66 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 410 000, 00 грн., зокрема 5 000,00 грн. - 24.01.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 24.01.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 24.01.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 24.01.2014 (початок наступного робочого дня 27.01.2014), в графі гривня аркушу 0007 том 25, власноруч вказала суму 604072,66 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 604072,66 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 410 000, 00 грн., зокрема 5 000,00 грн. - 24.01.2014.

Крім того, 28.01.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 2772448,31 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

28.01.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 29.01.2014), в графі гривня вказала занижену суму 2357448,31грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 415 000, 00 грн., зокрема 5 000,00 грн. - 28.01.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 28.01.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 28.01.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 28.01.2014 (початок наступного 29.01.2014), в графі гривня аркушу 0008 том 25, власноруч вказала суму 2357448,31 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 2357448,31 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 415 000, 00 грн., зокрема 5 000,00 грн. - 28.01.2014.

Крім того, 31.01.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1273084,06 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

31.01.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 8 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 03.02.2014), в графі гривня вказала занижену суму 850084,06 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 423 000, 00 грн., зокрема 8 000,00 грн. - 31.01.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 8 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 31.01.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 31.01.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 8 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 31.01.2014 (початок наступного робочого дня 03.02.2014), в графі гривня аркушу 0009 том 25, власноруч вказала суму 850084,06 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 850084,06 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 423 000, 00 грн., зокрема 8 000,00 грн. - 31.01.2014.

Крім того, 06.02.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 2082078,39 грн. та 208608,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

06.02.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 30 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 07.02.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 178608,00 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 06.02.2014 - 30 000 доларів США.

Згідно висновку судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 30 000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 06.02.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 06.02.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 30 000, 00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 06.02.2014 становить 239 790, 00 грн., що є великими розмірами .

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 06.02.2014 (початок наступного робочого дня 07.02.2014), в графі долари США аркушу 0011 том 25, власноруч вказала суму 178608,00 засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 178608,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 06.02.2014 - 30 000 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 06.02.2014 становить 239 790, 00 грн., що є тяжкими наслідками для Банку.

06.02.2014 сума нестачі зменшилась на 39 150,00 грн., тобто повернуто частину грошових коштів, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 11.07.2013, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017.

Крім того, 14.02.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 3809275,08 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

14.02.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 25 500,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 17.02.2014), в графі гривня вказала занижену суму 3399925,08 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 409350,00 грн., зокрема 25 500,00 грн. - 14.02.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №498 від 16.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 25 500,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 14.02.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 14.02.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 25 500,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 14.02.2014 (початок наступного робочого дня 17.02.2014), в графі гривня аркушу 0014 том 25, власноруч вказала суму 3210589,28 грн., що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 3210589,28 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 409350,00 грн., зокрема 25 500,00 грн. - 14.02.2014.

Крім того, 21.02.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 981533,06 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

21.02.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 4999,20 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 24.02.2014), в графі гривня вказала занижену суму 567183,86 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 414349,20 грн., зокрема 4999,20 грн. - 21.02.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 4999,20 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 21.02.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 21.02.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 4999,20 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 21.02.2014 (початок наступного робочого дня 24.02.2014), в графі «Гривня» аркушу 0017 том 25, власноруч вказала суму 567183,86 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 567183,86 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 414349,20 грн., зокрема 4999,20 грн. - 21.02.2014.

Крім того, 28.02.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1494318,93 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

28.02.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5650,80 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 03.03.2014), в графі гривня вказала занижену суму 1074318, 93грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 42000,00 грн., зокрема 5650,80 грн. - 28.02.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5650,80 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 28.02.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 28.02.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5650,80 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 28.02.2014 (початок наступного робочого дня 03.03.2014), в графі гривня аркушу 0019 том 25, власноруч вказала суму 1074318,93 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1074318,93 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 420000,00 грн., зокрема 5650,80 грн. - 28.02.2014.

28.02.2014 сума нестачі Доларів США зменшилась на 4000,00 в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ становить 39945, 2 грн., тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 06.02.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017.

Крім того, 06.03.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1419795,74 грн., та 112212,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

06.03.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 грн. та 4000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 03.03.2014), в графі «Гривня» та «Долари США» вказала занижені суми 989795,74 та 82212,00 відповідно., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 430 000 грн., зокрема 10 000,00 грн. за 06.03.2014 та з 06.02.2014 - 30 000 доларів США, зокрема 4000,00 за 06.03.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. та 4000,00 доларів США в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 06.03.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 06.03.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 грн. та 4000,00 доларів США, що в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 06.03.2014 становить 37 7952,6, а загальна сума 47 7952,6 грн..

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 06.03.2014 (початок наступного робочого дня 07.03.2014), в графі гривня аркушу 0021 том 25, власноруч вказала суму 989795,74 грн., та 82212,00 доларів США, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 989795,74 грн., та 82212,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 430 000 грн., зокрема 10 000,00 грн. за 06.03.2014 та з 06.02.2017 - 30 000 доларів США, зокрема 4000,00 за 06.03.2014, що в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 06.03.2014 становить 37 7952,6, а загальна сума 47 7952,6 грн.

У період часу з 06.03.2014 по 02.04.2014 сума нестачі гривень зменшилась на 430 000,00 грн., тобто повністю повернуто грошові кошти, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 11.07.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017.

Крім того, 02.04.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 130 700,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

02.04.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 03.04.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 90700,00 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 40 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 02.04.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 02.04.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 02.04.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000, 00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 02.04.2014 становить 111 062, 00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 02.04.2014 (початок наступного робочого дня 03.04.2014), в графі долари США аркушу 0030 том 25, власноруч вказала суму 90700,00, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 90700,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 40 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США. за 02.04.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 02.04.2014 становить 111 062, 00 грн.

Крім того, 12.05.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1403658,62 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

12.05.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 170 000,00 гривень, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 13.05.2014), в графі «Гривня» вказала занижену суму 803658,62 грн., яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 600 000 грн., зокрема 170 000,00 грн. за 12.05.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 170 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 12.05.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 12.05.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 170 000,00 грн., що є великими розмірами.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 12.05.2014 (початок наступного робочого дня 13.05.2014), в графі гривня аркушу 0042 том 25, власноруч вказала суму 803658,62 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 803658,62 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 600 000 грн., зокрема 170 000,00 грн. за 12.05.2014.

Крім того, 16.05.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 28 260,00 Євро, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

16.05.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5 000,00 Євро, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 19.05.2014), в графі «Євро» вказала занижену суму 23260,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 16.05.2014 - 5 000,00 Євро.

Згідно висновку судової економічної експертизи №492 від 25.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5 000,00 Євро, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 16.05.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 16.05.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5 000,00 Євро - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 16.05.2014 становить 80 282, 095 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 16.05.2014 (початок наступного робочого дня 19.05.2014), в графі Євро аркушу 0044 том 25, власноруч вказала суму 23260,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 23260,00 Євро, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 16.05.2014 - 5 000,00 Євро - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 16.05.2014 становить 80 282, 095 грн.

Крім того, 23.05.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 33295,00 Євро, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

23.05.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5 000,00 Євро, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 26.05.2014), в графі «Євро» вказала занижену суму 23 295,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 10 000 Євро, зокрема 5 000,00 Євро за 23.05.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 23.05.2014 становить 80 061, 285 грн..

Згідно висновку судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5 000,00 Євро, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 23.05.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 23.05.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5 000, 00 Євро - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 23.05.2014 становить 80 061, 285 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 23.05.2014 (початок наступного робочого дня 26.05.2014), в графі «Євро» аркушу 0047 том 25, вказала суму 23 295,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 23 295,00 Євро, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 10000,00 Євро, зокрема 5 000,00 Євро за 23.05.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 23.05.2014 становить 80 061, 285 грн.

Крім того, 30.05.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 155478,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

30.05.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 9 700,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 02.06.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 105778,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 49 700 доларів США, зокрема 9700,00 доларів США за 30.05.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 9 700,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 30.05.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 30.05.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 9 700,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 30.05.2014 становить 114217,471 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 30.05.2014 (початок наступного робочого дня 02.06.2014), в графі долари США аркушу 0049 том 25, власноруч вказала суму 105778,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 105778,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 49 700 доларів США, зокрема 9 700,00 доларів США за 30.05.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 30.05.2014 становить 114217,471 грн.

Крім того, 02.06.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1838703,69 грн. та 144358,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

02.06.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 грн. та 300 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 03.06.2014), в графі «Гривня» та «Долари США» вказала занижену суму 1228703,69 та 94 358,00 відповідно, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 610 000 грн., зокрема 10 000,00 грн. за 02.06.2014 та починаючи з 06.02.2014 - 50 000 доларів США, зокрема 02.06.2014 - 300 доларів США.

Згідно висновку судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. та 300 доларів США в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 02.06.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 02.06.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 грн. та 300 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 02.06.2014 становить 3 563, 2692 грн., а загальна сума 13 563,2692 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 02.06.2014 (початок наступного робочого дня 03.06.2014), в графі «Гривня» та «Долари США» аркушу 0050 том 25, власноруч вказала суму 1228703,69 та 94 358,00 відповідно, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1228703,69 грн. та 94 358,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 11.07.2013 - 610 000 грн., зокрема 10 000,00 грн. за 02.06.2014 та починаючи з 06.02.2014 - 50 000 доларів США, зокрема 02.06.2014 - 300 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 02.06.2014 становить 3 563, 2692 грн., а загальна сума 13 563,2692 грн.

Крім того, 13.06.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 40325,00 Євро та 130658,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

13.06.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5 000,00 Євро та 20 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 16.06.2014), в графі «Євро» та «Долари США» вказала занижену суму 25325,00 та 80638,00 відповідно, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 15 000 Євро, зокрема 5 000,00 Євро за 13.06.2014 та починаючи з 06.02.2014 - 50 020 доларів США, зокрема 13.06.2014 - 20 доларів США.

Згідно висновку судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5 000,00 Євро та 20 доларів США в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 13.06.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 13.06.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5 000, 00 Євро - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 13.06.2014 становить 79 333,855 грн. та 20 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 13.06.2014 становить 234,57674 грн., а загальна сума 79 568,43174 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 13.06.2014 (початок наступного робочого дня 16.06.2014), в графі «Євро» аркушу 0005 том 1, вказала суму 25325,00 та в графі «Долари США» суму 80638,00 засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 25325,00 Євро та 80638,00 Долари США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 15 000 Євро, зокрема 5 000,00 Євро за 13.06.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 13.06.2014 становить 79 333,855 грн. та починаючи з 06.02.2014 - 50 020 доларів США, зокрема 13.06.2014 - 20 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 13.06.2014 становить 234,57674 грн., а загальна сума 79 568,43174 грн.

18.06.2014 сума нестачі доларів США зменшилась на 1020,00 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 18.06.2014 становить 12064,14792 грн., тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 06.02.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017.

Крім того, 19.06.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 113840,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

19.06.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 1000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 20.06.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 63840,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 50 000 доларів США, зокрема 1000,00 доларів США за 19.06.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 1000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 19.06.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 19.06.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 1000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 19.06.2014 становить 11849,877 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 19.06.2014 (початок наступного робочого дня 20.06.2014), в графі долари США аркушу 0007 том 1, власноруч вказала суму 63840,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 63840,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 50 000 доларів США, зокрема 1000,00 доларів США за 19.06.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 19.06.2014 становить 11 849,877 грн.

Крім того, 26.06.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1955031,12 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

26.06.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 50 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 27.06.2014), в графі «Гривня» вказала занижену суму 1295031,12, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею з 11.07.2013 - 660 000,00 грн., зокрема 50 000,00 грн. за 26.06.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 50 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 26.06.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 26.06.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 50 000,00 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 26.06.2014 (початок наступного робочого дня 27.06.2014), в графі гривня аркушу 0009 том 1, власноруч вказала суму 1295031,12 грн., засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1295031,12 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею з 11.07.2013 - 660 000,00 грн., зокрема 50 000,00 грн. за 26.06.2014.

У період з 27.06.2014 по 29.09.2014 порівнюючи первинні касові документи, дані виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 (ПЗ Монах), 0001 (ПЗ «Банкмастер») та залишком у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» нестача відсутня, що підтверджується висновком економічної експертизи №494 та №495 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, тобто повернуто грошові кошти, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 11.07.2013 на суму 660 000,00 грн.

Крім того, 04.07.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 86150,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

04.07.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 07.07.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 31150,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 55 000 доларів США, зокрема 5000,00 доларів США за 04.07.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №494 від 31.05.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 04.07.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 04.07.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 04.07.2014 становить 59 135,48 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 04.07.2014 (початок наступного робочого дня 07.07.2014), в графі долари США аркушу 0012 том 1, власноруч вказала суму 31150,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 31150,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 55 000 доларів США, зокрема 5000,00 доларів США за 04.07.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 04.07.2014 становить 59 135,48 грн.

Крім того, 18.07.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 137793,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

18.07.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 21.07.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 77793,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 60 000 доларів США, зокрема 5000,00 доларів США за 18.07.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 18.07.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 18.07.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 18.07.2014 становить 58 245,53 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 18.07.2014 (початок наступного робочого дня 21.07.2014), в графі «Долари США» аркушу 0017 том 1, власноруч вказала суму 77793,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 77793,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 60 000 доларів США, зокрема 5000,00 доларів США за 18.07.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 18.07.2014 становить 58 245,53 грн.

18.07.2014 сума нестачі Євро зменшилась на 4000,00 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 18.07.2014 становить 63021,664 грн., тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 16.05.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017.

Крім того, 21.07.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 129208,00 доларів США, та 31075,00 Євро, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

21.07.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 доларів США та 4000,00 Євро, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 22.07.2014), в графі «Долари США» та «Євро» вказала занижену суму 59208,00 та 16075,00 відповідно, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 70 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 21.07.2014 та з 16.05.2014 - 15 000 Євро, зокрема 4000,00 Євро за 21.07.2016

Згідно висновку судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 доларів США та 4000 Євро, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 21.07.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 21.07.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 доларів США та 4000,00 Євро - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 21.07.2014 становить 116555,92 грн. та 63056,752 грн., а загальна сума 179 612,672 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 21.07.2014 (початок наступного робочого дня 22.07.2014), в графі «Долари США» та «Євро» аркушу 0017 том 1, власноруч вказала суму 59208,00 та 16075,00 відповідно, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 59208,00 доларів США та 16075,00 Євро, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 70 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 21.07.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 21.07.2014 становить 116 555,92 грн. та з 16.05.2014 - 15 000 Євро, зокрема 4000,00 Євро за 21.07.2016 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 21.07.2014 становить 63056,752 грн., а загальна сума 179 612,672 грн.

Крім того, 24.07.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 146968,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

24.07.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 25.07.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 66968,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 80 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 24.07.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 24.07.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 21.07.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 24.07.2014 становить 116 828,67 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 24.07.2014 (початок наступного робочого дня 25.07.2014), в графі долари США аркушу 0019 том 1, власноруч вказала суму 66968,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 66968,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 80 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 24.07.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 24.07.2014 становить 116 828,67 грн.

24.07.2014 сума нестачі Євро зменшилась на 5000,00 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 24.07.2014 становить 78654,9 грн., тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 16.05.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017.

04.08.2014 сума нестачі доларів США зменшилась на 5 600,00 та 07.08.2014 на 400,00, що в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 04.08.2014 становить 68225,1304 грн. та на 07.08.2014 - 4983,4184 грн. відповідно, тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 06.02.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017.

Крім того, 08.08.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 51750,00 Євро, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

08.08.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 2 000,00 Євро, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 11.08.2014), в графі «Євро» вказала занижену суму 34750,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 17 000,00 Євро, зокрема 2 000,00 Євро за 08.08.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 2 000,00 Євро в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 08.08.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 08.08.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 2 000, 00 Євро - в перерахунку на національну валюті по курсу НБУ станом на 08.08.2014 становить 33705,422 грн..

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 08.08.2014 (початок наступного робочого дня 11.08.2014), в графі Євро аркушу 0024 том 1, власноруч вказала суму 34750,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 34750,00 Євро, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 17 000,00 Євро, зокрема 2 000,00 Євро за 08.08.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 08.08.2014 становить 33705,422 грн.

08.08.2014 сума нестачі доларів США зменшилась на 800,00 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 08.08.2014 становить 10 085,4048 грн., тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 06.02.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017.

Крім того, 21.08.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 106445,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

21.08.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 800,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 22.08.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 32445,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 74 000 доларів США, зокрема 800,00 доларів США за 21.08.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 800,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 21.08.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 21.08.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 800,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 21.08.2014 становить 10 490,232 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 21.08.2014 (початок наступного робочого дня 22.08.2014), в графі долари США аркушу 0029 том 1, власноруч вказала суму 32445,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 32445,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 74 000 доларів США, зокрема 800,00 доларів США за 21.08.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 21.08.2014 становить 10 490,232 грн.

Крім того, 29.08.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 229033,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

29.08.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 3 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 01.09.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 152033,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 77 000 доларів США, зокрема 3 000,00 доларів США за 29.08.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №495 від 02.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 3 000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 29.08.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 29.08.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 3000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 29.08.2014 становить 40 817,331 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 29.08.2014 (початок наступного робочого дня 01.09.2014), в графі долари США аркушу 0031 том 1, власноруч вказала суму 152033,00, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 152033,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 77 000 доларів США, зокрема 3 000,00 доларів США за 29.08.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 29.08.2014 становить 40 817,331 грн.

Крім того, 05.09.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 159283,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

05.09.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 3 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 08.09.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 79283,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 80 000 доларів США, зокрема 3 000,00 доларів США за 05.09.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 3 000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 05.09.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 05.09.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 3000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 05.09.2014 становить 38 466,6 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 05.09.2014 (початок наступного робочого дня 08.09.2014), в графі долари США аркушу 0034 том 1, власноруч вказала суму 79283,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 79283,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 80 000 доларів США, зокрема 3 000,00 доларів США за 05.09.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 05.09.2014 становить 38 466,6 грн.

Крім того, 10.09.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 149088,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

10.09.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 5 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 11.09.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 64088,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 85 000 доларів США, зокрема 5000,00 доларів США за 10.09.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 5 000,00 доларів США, в касі Центрального Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 10.09.2014 року.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 10.09.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 5000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 10.09.2014 становить 64 758,97 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 10.09.2014 (початок наступного робочого дня 11.09.2014), в графі долари США аркушу 0035 том 1, власноруч вказала суму 64088,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 64088,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 року 85 000 доларів США, зокрема 5000,00 доларів США за 10.09.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 10.09.2014 становить 64 758,97 грн.

Крім того, 29.09.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 39610,00 Євро, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

29.09.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 Євро, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 30.09.2014), в графі «Євро» вказала занижену суму 12610,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 27 000,00 Євро, зокрема 10000,00 Євро за 29.09.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 Євро в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 29.09.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 29.09.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000, 00 Євро - в перерахунку на національну валюті по курсу НБУ станом на 29.09.2014 становить 164 346,9 грн..

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 29.09.2014 (початок наступного робочого дня 30.09.2014), в графі Євро аркушу 0042 том 1, власноруч вказала суму 12610,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 12610,00 Євро, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 27 000,00 Євро, зокрема 10000,00 Євро за 29.09.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 29.09.2014 становить 164 346,9 грн.

29.09.2014 та 06.10.2014 сума нестачі доларів США зменшилась на 12 000,00 та 25 000,00 відповідно - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 29.09.2014 становить 154 898,112 грн. та 323 726,225 грн. станом на 06.10.2014 відповідно, тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 06.02.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017.

Крім того, 06.10.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1926937,46 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №493 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

06.10.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 500 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 07.10.2014), в графі «Гривня» вказала занижену суму 1426937,46, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 500 000,00 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 500 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», виникла 06.10.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 07.10.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 500 000,00 грн., що є особливо великими розмірами.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 06.10.2014 (початок наступного робочого дня 07.10.2014), в графах «Гривня» аркушу 0044 том 1 власноруч вказала суму 1426937,46, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1426937,46 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 500 000,00 грн., чим спричинила Банку тяжкі наслідки.

07.10.2014 порівнюючи первинні касові документи, дані виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 (ПЗ Монах), 0001 (ПЗ «Банкмастер») та залишком у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» нестача відсутня, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, тобто повністю повернуто грошові кошти, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 , а саме 06.10.2014 в сумі 500 000,00 грн.

Крім того, 07.10.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 33995,00 Євро, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

07.10.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 300,00 Євро, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 08.10.2014), в графі «Євро» вказала занижену суму 6695,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 27 300,00 Євро, зокрема 300,00 Євро за 07.10.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 300,00 Євро в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 07.10.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 07.10.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 300, 00 Євро - в перерахунку на національну валюті по курсу НБУ станом на 07.10.2014 становить 4 887,645 грн..

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 07.10.2014 (початок наступного робочого дня 08.10.2014), в графі Євро аркушу 0045 том 1, власноруч вказала суму 6695,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 6695,00 Євро, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 27 300,00 Євро, зокрема 300,00 Євро за 07.10.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 07.10.2014 становить 4 887,645 грн.

Крім того, 08.10.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1595595,87 гривень та 159761,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

08.10.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 500,00 грн. та 20 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 11.10.2014), в графі «Гривня» та «Долари США» вказала занижену суму 1595095,87 та 91761,00 відповідно, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 68 000 доларів США, зокрема 20 000,00 доларів США за 08.10.2014 та 500,00 грн.. заволодіння 08.10.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 500,00 грн. та 20 000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 08.10.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 08.10.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 500,00 грн. та 20 000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 08.10.2014 становить 259 004,1 грн., а загальна сума становить 259 504,1 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 08.10.2014 (початок наступного робочого дня 09.10.2014), в графі «Гривня» та «долари США» аркушу 0045 том 1, власноруч вказала суму 1595095,87 та 91761,00 відповідно, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1595095,87 грн. та 91761,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 року 68 000 доларів США, зокрема 20 000,00 доларів США за 08.10.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 08.10.2014 становить 259 004,1 грн. та також 500,00 грн.. заволодіння 08.10.2014, чим спричинила Банку тяжкі наслідки.

10.10.2014 порівнюючи первинні касові документи, дані виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 (ПЗ Монах), 0001 (ПЗ «Банкмастер») та залишком у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» нестача відсутня, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, тобто повністю повернуто грошові кошти, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 , а саме 08.10.2014 в сумі 500,00 грн.

Крім того, 10.10.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 138 981,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

10.10.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 13.10.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 60981,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 78 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 10.10.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 10.10.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 10.10.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 10.10.2014 становить 129 500,23 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 10.10.2014 (початок наступного робочого дня 13.10.2014), в графі долари США аркушу 0046 том 1, власноруч вказала суму 60981,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 60981,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 78 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 10.10.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 10.10.2014 становить 129 500,23 грн.

17.10.2014 сума нестачі Доларів США зменшилась на 5000,00 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 17.10.2014 становить 64756,1 грн., тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 06.02.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017.

20.10.2014 сума нестачі Доларів США зменшилась на 5000,00 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 20.10.2014 становить 64755,83 грн., тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 06.02.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №496 від 08.06.2017.

Крім того, 22.10.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 164193,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

22.10.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 40 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 23.10.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 56193,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 108 000 доларів США, зокрема 40 000,00 доларів США за 22.10.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 40 000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 22.10.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 22.10.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 40 000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 22.10.2014 становить 518 003,08 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 22.10.2014 (початок наступного робочого дня 23.10.2014), в графі долари США аркушу 0050 том 1, власноруч вказала суму 56193,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 56193,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 року 108 000 доларів США, зокрема 40 000,00 доларів США за 22.10.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 22.10.2014 становить 518 003,08 грн. чим спричинила Банку тяжкі наслідки.

Крім того, 24.10.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 122623,00 доларів США, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

24.10.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 доларів США, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 27.10.2014), в графі «Долари США» вказала занижену суму 4623,00, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 118 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 24.10.2014.

Згідно висновку судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 доларів США, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» виникла 24.10.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 24.10.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 24.10.2014 становить 129 503,53грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 24.10.2014 (початок наступного робочого дня 27.10.2014), в графі долари США аркушу 0053 том 1, власноруч вказала суму 4623,00, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 4623,00 доларів США, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 118 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 24.10.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 24.10.2014 становить 129 503,53грн.

24.10.2014 сума нестачі Євро зменшилась на 4000,00 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 24.10.2014 становить 65627,208 грн., тобто повернуто частину грошових коштів в іноземній валюті, якими раніше заволоділа ОСОБА_9 з 16.05.2014, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017.

Крім того, 31.10.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 144486,00 доларів США та 278735,00 Євро, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

31.10.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 10 000,00 доларів США та 1800 Євро, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 01.11.2014), в графі «Долари США» та «Євро» вказала занижену суму 16486,00, та 2735,00 відповідно, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 - 128 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 31.10.2014 та заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 - 25100 Євро, зокрема 1800,00 Євро за 31.10.2017.

Згідно висновку судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 10 000,00 доларів США та 1800 Євро, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», виникла 31.10.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 31.10.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 10 000,00 доларів США - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 31.10.2014 становить 129 506,84 грн. та 1800 Євро, що в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 31.10.2014 становить 29 367,4896 грн., а загальна сума 158 874,33 грн.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 31.10.2014 (початок наступного робочого дня 01.11.2014), в графі долари США аркушу 0054 том 1, власноруч вказала суму 8680,00, та в графі Євро 2735,00 що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 8680,00 доларів США та 2735,00 Євро, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею починаючи з 06.02.2014 року 128 000 доларів США, зокрема 10 000,00 доларів США за 31.10.2014 - в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 31.10.2014 становить 129 506,84 грн. та заволодіння нею починаючи з 16.05.2014 року 25100 Євро, зокрема 1800,00 Євро за 31.10.2017, що в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 31.10.2014 становить 29 367,4896 грн., а загальна сума 158 874,33 грн., чим спричинила Банку тяжкі наслідки.

Крім того, 07.11.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1609321,72 грн. та 31755,00 Євро, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

07.11.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 400 000,00 грн. та 4200,00 Євро, тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 10.11.2014), в графі «Гривня» та «Євро» вказала занижену суму 1209321,72 та 2455,00 відповідно, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 400 000,00 грн. та починаючи з 16.05.2014 - 29 300,00 Євро, зокрема 4200,00 Євро за 07.11.2017.

Згідно висновку судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 400 000,00 грн. та 4200,00 Євро, в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», виникла 07.11.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 07.11.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 400 000,00 грн. та 4200,00 Євро, що в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 07.11.2014 становить 76074,285 грн., а загальна сума становить 476 074,285 грн., що є особливо великими розмірами.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений пп. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 07.11.2014 (початок наступного робочого дня 10.11.2014), в графах «Гривня» та «Євро» аркушу 0056 том 1 власноруч вказала суму 1209321,72 та 2455,00 відповідно, засвідчила своїм підписом правильність вказаної суми в графі цього аркушу «підпис відповідальних осіб», що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 1209321,72 грн. та 2455,00 Євро, ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 400 000,00 грн. та починаючи з 16.05.2014 - 29300,00 Євро, зокрема 4200,00 Євро за 07.11.2017, що в перерахунку на національну валюту по курсу НБУ станом на 07.11.2017 становить 76074,285 грн., а загальна сума шкоди становить 476 074,285 грн. чим спричинила Банку тяжкі наслідки.

09.11.2014 порівнюючи первинні касові документи, дані виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 (ПЗ Монах), 0001 (ПЗ «Банкмастер») та залишком у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» нестача відсутня, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №493 від 08.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, тобто повністю повернуто грошові кошти, якими 09.06.2014 заволоділа ОСОБА_9 в сумі 400 000,00 грн.

Крім того, 12.11.2014 на кінець операційного дня Банку фактично сума залишку готівкових коштів в касі відділення, згідно первинних касових документів складала 1709712,12 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

12.11.2014 на час кінця операційного дня Банку, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, скориставшись відсутністю належного контролю з боку начальника відділення та інших уповноважених осіб, щодо проведення перерахунку коштів, звірки регістрів обліку з даними ОДБ під час зведення каси (закриття грошового сховища), з прямим умислом і корисливим мотивом, протиправно і безоплатно вилучила з каси Банку на свою користь готівкові кошти в сумі 500 000,00 грн., тобто заволоділа грошовими коштами Банку, які були їй ввірені та збереження яких вона повинна забезпечувати відповідно до наданих їй владних повноважень.

З метою маскування своєї злочинної діяльності - факту заволодіння з каси Банку готівкових коштів, ОСОБА_9 у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку внесла завідомо неправдиві відомості, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня (початок наступного 13.11.2014), в графі «Гривня» вказала занижену суму 1209712,12, яку помістила до сховища цінностей Банку, тим самим приховавши заволодіння 12.11.2014 нею 500 000,00 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи №493 від 09.06.2017 нестача готівкових грошових коштів в сумі 500 000,00 грн. в касі Центрального Кременчуцького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», виникла 12.11.2014.

Враховуючи первинні касові документи та дані виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (ПЗ Монах), по рахунку 0001 (ПЗ «Банкмастер» станом на кінець дня 12.11.2014, порівнюючи їх із залишком станом на ранок наступного дня зазначеним у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей» встановлена матеріальна шкода (збитки), а її розмір складає 500 000,00 грн., що є особливо великими розмірами.

Разом з тим, начальник відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці у відділенні Банку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22, вчинила службове підроблення - внесла завідомо неправдиві відомості, у офіційний документ передбачений п.п. «з» п. 10.6. «Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль» - у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, щодо залишку грошей на кінець цього операційного дня 12.11.2014 (початок наступного робочого дня 13.11.2014), в графах «Гривня» аркушу 0058 том 1 власноруч вказала суму 1209712,12, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №412/413 від 28.04.2017 Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Зазначену суму грошей, а саме 500 000,00 грн., ОСОБА_9 помістила до сховища відділення Банку, тим самим приховавши заволодіння нею 500 000,00 грн., чим спричинила Банку тяжкі наслідки.

У судовому засіданні від захисника обвинуваченої ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_6 надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України. Захисник обвинуваченої адвокат ОСОБА_6 вважав наявними правові підстави для закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України та п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Прокурор ОСОБА_12 не заперечував проти задоволення заявленого клопотання захисника ОСОБА_6 , щодо епізодів, які кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України, просив продовжити розгляд кримінального провадження відносно ОСОБА_8 .

Представник потерпілої особи ОСОБА_7 під час вирішення клопотання захисника про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, покладався на розсуд суду.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження щодо заявленого клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, роз`яснивши обвинуваченій ОСОБА_8 правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності суд закриває кримінальне провадження.

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У ч. 2 ст. 285 КПК України передбачено, що особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Положеннями ст. 49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_8 інкриміновано вчинення кримінальних правопрушень, за епізодами від 11.07.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за ч.2 ст. 191 КК України, від 11.07.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 18.07.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 18.07.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 19.08.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 19.08.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 26.09.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 26.09.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 01.10.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 01.10.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 17.10.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 17.10.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 31.10.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 31.10.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 26.11.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 26.11.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 27.11.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 27.03.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 29.11.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 29.11.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 05.12.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 05.12.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 09.12.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 09.12.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 13.12.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 13.12.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 20.12.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 20.12.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 25.12.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 25.12.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 27.12.2013 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 27.12.2013 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 10.01.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 10.01.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 15.01.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 15.01.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 23.01.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 23.01.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 24.01.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 24.01.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 28.01.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 28.01.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 31.01.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 31.01.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 06.02.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великих розмірах, повторно за ч.4 ст. 191 КК України, від 06.02.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України, від 14.02.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 14.02.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 21.02.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 21.02.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 28.02.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 28.02.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 06.03.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 06.03.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, 02.04.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 02.04.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 12.05.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великих розмірах, повторно за ч.4 ст. 191 КК України, від 12.05.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України, від 16.05.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 16.05.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 23.05.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 23.05.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 30.05.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 30.05.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 02.06.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 02.06.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 13.06.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 13.06.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 19.06.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 19.06.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 26.06.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 26.06.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 04.07.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 04.07.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 18.07.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 18.07.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 21.07.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великих розмірах, повторно за ч.4 ст. 191 КК України, від 21.07.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України, від 24.07.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 24.07.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 08.08.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 08.08.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 21.08.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 21.08.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 29.08.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 29.08.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 05.09.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 05.09.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 10.09.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 10.09.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 29.09.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великих розмірах, повторно за ч.4 ст. 191 КК України, від 29.09.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України, від 06.10.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України, від 07.10.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 07.10.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 08.10.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великих розмірах, повторно за ч.4 ст. 191 КК України, від 08.10.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України, від 10.10.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 10.10.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 22.10.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України, від 24.10.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно за ч.3 ст. 191 КК України, від 24.10.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ч.1 ст. 366 КК України, від 31.10.2014 як умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великих розмірах, повторно за ч.4 ст. 191 КК України, від 31.10.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України, від 07.11.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України, від 12.11.2014 як умисні дії, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст. 366 КК України.

Згідно вимог ст. 12 КК України визначено, що злочини, передбачені ч. 1 ст. 366 КК України (у редакції чинній на час його вчинення), за ступенем тяжкості є злочинами невеликої тяжкості, злочини, передбачені ч. 2 ст. 366 КК України (у редакції чинній на час його вчинення), за ступенем тяжкості є злочинами середньої тяжкості, злочини, передбачені ч. 2 ст. 191 КК України (у редакції чинній на час його вчинення), за ступенем тяжкості є злочинами середньої тяжкості, злочини, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України (у редакції чинній на час його вчинення), за ступенем тяжкості є тяжкими злочинами, злочини, передбачені ч. 4 ст. 191 КК України (у редакції чинній на час його вчинення), за ступенем тяжкості є тяжкими злочинами.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості, п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк десять років у разі вчинення тяжкого злочину.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, подія кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 366 КК України, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_8 , мали місце 11.07.2013, 18.07.2013, 19.08.2013, 26.09.2013, 01.10.2013, 17.10.2013, 31.10.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 29.11.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013, 25.12.2013, 27.12.2013, 10.01.2014, 15.01.2014, 23.01.2014, 24.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 14.022014, 21.02.2014, 28.02.2014, 06.03.2014, 02.04.2014, 16.05.2014, 23.05.2014, 30.05.2014, 02.06.2014, 13.06.2014, 19.06.2014, 26.06.2014, 04.07.2014, 18.07.2014, 24.07.2014, 08.08.2014, 21.08.2014, 29.08.2014, 05.09.2014, 10.09.2014, 07.10.2014, 10.10.2014, 24.10.2014, тобто на даний час минуло більше трьох років, що є підставою застосування положень п.2 ч.1 ст. 49 КК України.

Подія кримінальних правопорушень за ч.2 ст. 191 КК України та ч.2 ст. 366 КК України, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_8 , мали місце 11.07.2013, 06.02.2014, 12.05.2014, 21.07.2014, 29.09.2014, 06.10.2014, 08.10.2014, 22.10.2014, 31.10.2014, 07.11.2014, 12.11.2014, тобто на даний час минуло більше п`яти років, що є підставою застосування положень п.3 ч.1 ст. 49 КК України.

Подія кримінальних правопорушень за ч.3 ст. 191 КК України та ч.4 ст. 191 КК України, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_8 , мали місце 18.07.2013, 19.08.2013, 26.09.2013, 01.10.2013, 17.10.2013, 31.10.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 29.11.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013, 25.12.2013, 27.12.2013, 10.01.2014, 15.01.2014, 23.01.2014, 24.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 06.02.2014, 14.02.2014, 21.02.2014, 28.02.2014, 06.03.2014, 02.04.2013, 12.05.2014, 16.05.2014, 23.05.2014, 30.05.2014, 02.06.2014, 13.06.2014, 19.06.2014, 26.06.2014, 04.07.2014, 18.07.2014, 21.07.2014, 24.07.2014, 08.08.2014, 21.08.2014, 29.08.2014, 05.09.2014, 10.09.2014, 29.09.2014, 07.10.2014, 08.10.2014, 10.10.2014, 24.10.2014, 31.10.2014, тобто на даний час минуло більше десяти років, що є підставою застосування положень п.4 ч.1 ст. 49 КК України.

Судом не встановлено обставин і не отримано об`єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України.

Зі змісту ст.ст. 284, 288 КПК України вбачається, що підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.

Тобто, саме наявність цих процесуальних умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України.

Також суд зазначає, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

Суд за наявності правових підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою обвинуваченої ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинувачену від кримінальної відповідальності.

З`ясувавши позицію обвинуваченої ОСОБА_8 , яка підтримала клопотання свого захисника ОСОБА_6 , та впевнившись у добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає, що клопотання адвоката підлягають задоволенню.

Оскільки, вчинені обвинуваченою ОСОБА_8 кримінальні правопорушення належить за ступенем тяжкості до категорії злочинів невеликої, середньої тяжкості, та тяжких злочинів, строки давності притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України закінчились, обвинувачена не заперечує проти звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі положень ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження щодо неї, а обставини щодо вчинення обвинуваченою протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості чи ухилення обвинуваченої від слідства або суду не виявлено, та судом не встановлено.

Суд, ніяким чином, не бажає обмежити процесуальні права потерпілої особи, визначені ст. 55 КК України, але надаючи можливість стороні ними користуватися не може при цьому не враховувати прав інших учасників процесу, в даному випадку право на заявлення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження. Прийняте судом рішення про звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження не позбавляє потерпілу особу вирішувати в порядку цивільного судочинства вимоги про відшкодування шкоди, навіть при незгоді з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення. Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності не є реабілітуючою підставою, а тому в разі її застосування потерпіла особа не позбавлена можливості звернутися до суду з позовом про відшкодування заподіяної шкоди в порядку цивільного судочинства, як то визначено і в Постанові Верховного Суду від 19.11.2019 у справі № 345/2618/16-к.

Отже, з урахування того, що обвинувачена ОСОБА_8 , якій судом роз`яснено підставу для закриття кримінального провадження, а також її право заперечувати щодо закриття кримінального провадження з цих обставин, наполягала на задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження за нереабілітуючою обставиною, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_6 та закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

В іншій частині обвинувачення за ч.5 ст. 191 КК України щодо ОСОБА_8 кримінальне провадження підлягає продовженню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284 - 286, 288, 350, 370, 372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000891 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_8 за ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Звільнити обвинувачену ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності на підставі ст.. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України по епізодам, які мали місце 11.07.2013, 18.07.2013, 19.08.2013, 26.09.2013, 01.10.2013, 17.10.2013, 31.10.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 29.11.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013, 25.12.2013, 27.12.2013, 10.01.2014, 15.01.2014, 23.01.2014, 24.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 14.022014, 21.02.2014, 28.02.2014, 06.03.2014, 02.04.2014, 16.05.2014, 23.05.2014, 30.05.2014, 02.06.2014, 13.06.2014, 19.06.2014, 26.06.2014, 04.07.2014, 18.07.2014, 24.07.2014, 08.08.2014, 21.08.2014, 29.08.2014, 05.09.2014, 10.09.2014, 07.10.2014, 10.10.2014, 24.10.2014, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191 КК України та ч.2 ст. 366 КК України, по епізодам, які мали місце 11.07.2013, 06.02.2014, 12.05.2014, 21.07.2014, 29.09.2014, 06.10.2014, 08.10.2014, 22.10.2014, 31.10.2014, 07.11.2014, 12.11.2014, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України та ч.4 ст. 191 КК України, по епізодам, які мали місце 18.07.2013, 19.08.2013, 26.09.2013, 01.10.2013, 17.10.2013, 31.10.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 29.11.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013, 25.12.2013, 27.12.2013, 10.01.2014, 15.01.2014, 23.01.2014, 24.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 06.02.2014, 14.02.2014, 21.02.2014, 28.02.2014, 06.03.2014, 02.04.2013, 12.05.2014, 16.05.2014, 23.05.2014, 30.05.2014, 02.06.2014, 13.06.2014, 19.06.2014, 26.06.2014, 04.07.2014, 18.07.2014, 21.07.2014, 24.07.2014, 08.08.2014, 21.08.2014, 29.08.2014, 05.09.2014, 10.09.2014, 29.09.2014, 07.10.2014, 08.10.2014, 10.10.2014, 24.10.2014, 31.10.2014 та закрити кримінальне провадження №0000891 в частині епізодів, які кваліфіковані за ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Продовжити розгляд кримінального провадження № 0000891 відносно ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Автозаводський районний суд м.Кременчука протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_13

Суддя ОСОБА_14

Суддя ОСОБА_15