СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

01 грудня 2025 року м. Снігурівка

справа №485/2185/25

провадження № 1-кс/485/407/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000083 від 11 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

21 листопада 2025 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 11 вересня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.09.2025, близько 17:48 год, представилась менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 , в подальшому, виконуючи вказівки вказаної особи заявник отримав розстрочку на суму 25 000 грн, яку в подальшому разом зі своїми кредитними коштами в сумі 40000 грн, самостійно перерахував на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Матеріальний збиток складає 65 000 грн.

У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на протязі тривалого часу являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у нього є кредитна банківська картка № НОМЕР_3 , на якій до 09.09.2025 були наявні кредитні грошові кошти в сумі 44 687,72 грн. Загалом 20.09.2022 ним була відкрита дана кредитна картка із кредитним лімітом на суму 45 000 грн, яким він користувався за потреби, на невеликі суми та завжди, до кінця місяця вчасно сплачував використані ним кредитні кошти. 09.09.2025 о 17:48 год. На його телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_1 . Відповівши на вказаний телефонний дзвінок, автовідповідач жіночим голосом повідомив, що для того щоб зв`язатися із консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому необхідно натиснути «1». Після виконання вказаної дії на дзвінок відповіла невідома особа із чоловічим голосом, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав ім`я ОСОБА_6 , який є фінансовим менеджером. В ході розмови, даний чоловік повідомив потерпілому, що невідомі особи, які є шахраями оформили на його вище вказану картку кредит на суму 25 000 грн, та у зв`язку із збереженням вже наявних у потерпілого кредитних коштів, останньому потрібно було тимчасово переказати наявні у на карті кошти та вказані 25 000 грн на іншу картку, яку потерпілому скаже даний чоловік, на що потерпілий погодився. Продовжуючи дану розмову, вказаний чоловік казав, що потерпілому робити та останній виконував вказівки, а саме перевів грошові кошти в сумі 65 000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку потерпілому продиктував вказаний чоловік, перші цифри якої - НОМЕР_5 та останні цифри якої НОМЕР_6 . Потім вказаний чоловік повідомив потерпілому, що належні йому грошові кошти в сумі 65 000 грн повернуться на його вище вказану картку протягом доби. Через деякий час потерпілий зрозумів, що це були шахраї, у зв`язку із чим він звернувся до поліції.

Окрім потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію про переказ коштів №9793-095В-Е335-Н3В1 від 09.09.2025 року, з якої встановлено наступну інформацію: відправник: ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; одержувач: МС № 385274; деталі транзакції: сума 65 000 гривень, призначення платежу переказ особистих коштів, дата та час операції 09.09.2025 18:16.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_8 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_8 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ), виникла потреба в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів або збільшення кредитного ліміту, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 09.09.2025 по 23:59 год. 09.09.2025.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_8 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме:

- інформацію про залишок грошових коштів станом на 00:00 год 09.09.2025;

- інформацію про переказ (зарахування) на вказану банківську карту грошових коштів у період часу з 00:00 год 09.09.2025 до 23:59 год 09.09.2025 із зазначенням точного часу зарахування грошових коштів та даних про номер рахунку (банківської карти), банку яким видана карта та особи на ім`я якої видана карта із якої надійшли грошові кошти або номеру терміналу із якого проведено зарахування;

- інформацію про зміну у період часу з 00:00 год. 09.09.2025 до 23:59 год. 09.09.2025 кредитного ліміту по вказаній банківській карті з деталізацією всіх проведених володільцем карти операцій, спрямованих на зміну суми кредитного ліміту, суми грошових коштів, яка залишалась на банківській карті після зміни кредитного ліміту, телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування під час зміни кредитного ліміту;

- інформацію про здійснення у період часу з 00:00 год 09.09.2025 до 23:59 год 09.09.2025 переказів із вказаної банківської карти, із деталізацією про час проведених операцій, суми переказу, номерів рахунків на які здійснено переказ, найменування банків у яких відкриті ці рахунки та власників рахунків, номерів телефонів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку;

- інформацію про зміну фінансового номеру у період часу з 00:00 год 09.09.2025 до 23:59 год 09.09.2025;

- інформацію про залишок грошових коштів станом на 23:59 год 09.09.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 лютого 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1