Справа № 215/4842/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавачапро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000115 від 03.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2025 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 03.04.2025 до ВП №5 КРУП, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 30.03.2025 р., близько 08-20, під приводом продажу криптовалюти у мобільному додатку «BYBIT», невстановлена особа, шляхом обману вмовила ОСОБА_4 самостійно і добровільно здійснити переказ грошових коштів у суммі 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , таким чином будучи впевненим у добросовісності та правдивості дій невстановленої особи, потерпілий ОСОБА_4 самостійно здійснив переказ належних йому грошових коштів у сумі 10000 грн., на вказану банківську картку, криптовалюту не отримав, грошові кошти йому не повернуто. У результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 , встановлено, що 30.03.2025 р. о 08:31:01 на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 10000 грн. від ОСОБА_4 .. В подальшому 30.03.2025 р. о 08:32:43, зі вказаної картки кошти у сумі 7000 грн., були переведені на іншу картку видану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якою користується невстановлена особа. Таким чином, шляхом обману, невстановлена особа заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 на загальну суму 10000 грн..

Під час досудового розслідування у відповідь на запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано інформацію щодо руху коштів по картці НОМЕР_1 на яку потерпілий надіслав власні грошові кошти.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь на запит та у результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_1 , встановлено, що 30.03.2025 р. о 08:31:01 на зазначену картку надійшли грошові кошти у сумі 10000 грн. від ОСОБА_4 . В подальшому, 30.03.2025 р. о 08:32:43, зі вказаної картки кошти у сумі 7000 грн. були переказані на іншу картку, видану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , якою користується невстановлена особа.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,до документів, які містять в собі:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_2 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки НОМЕР_2 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 30.03.2025 р. по 30.10.2025 р., із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 30.03.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 30.03.2025 по 30.10.2025 р. за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: