Справа № 163/2532/25
Провадження № 1-кс/163/538/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000213 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 11.11.2025 року близько 09 год. 25 хв., невстановлена особа, що користується номером НОМЕР_1 . шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 295000 грн., які остання із свого рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим завдала заявниці майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 11.11.2025 близько 09 год.25 хв. на її телефон НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 . Піднявши слухавку та слідуючи рекомендаціям, вона натиснувши на цифру «1» була з?єднана з невідомою особою. яка представилася працівником служби безпеки банку. В подальшому дана особа повідомивши потерпілій, що з її банківського рахунку оформлено кредит на суму 20000 грн, і якщо це зробила не вона то слідуючи його рекомендаціям його можна анулювати. Слідуючи рекомендаціям, ОСОБА_5 , прогодилася (підтвердила) усі запити, що надходили в її мобільний додаток та побачила, що кредитний ліміт збільшився до 30000 грн. Повідомивши про це «представника банку». останній запевнив її, що все буде виправлено і продиктувавши картковий номер НОМЕР_3 . сказав, що це буде її новий банківський номер, порекомендував перерахувати грошові кошти із свого старого карткового номера на новий, що остання зробила, здійснивши два перерахування на суму 20000 грн та 9500 грн.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, картковий рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв?язку з цим виникає необхідність в отримання повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 11.11.2025 по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити власника рахунку на який були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту у ЄРДР 15 листопада 2025 року внесено відомості під № 0000213 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Обставини викладені дізнавачем у клопотанні підтверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, квитанціями з банку.

До клопотання дізнавачем додано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових дій).

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківський рахунок матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000214 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , про банківську картку № НОМЕР_3 , за період часу з 11.11.2025 по 18.11.2025, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- копій документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- інформації про зміну карткового рахунку НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- час та дату зміни РІN коду по картковому рахунку НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1