н/п 1-кс/953/7104/25
"06" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
27.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, а саме:
- Установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: статут (усі редакції); протоколи установчих зборів засновників; рішення про призначення керівника та зміни складу засновників; відомості про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ); довіреності, на підставі яких керівник або інші особи діяли від імені підприємства;
- Договори про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, які укладалися з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025. Додаткові угоди, листи, специфікації, акти приймання-передачі коштів, звіти про використання допомоги (якщо складалися). Документи щодо повернення (чи неповернення) зазначених коштів - претензії, нагадування, повідомлення, судові позови;
- Бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення договорів (№11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025) а саме: бухгалтерські довідки, оборотносальдові відомості, фінансова звітність за 20242025 роки (форма №1 - баланс, форма №2 - звіт про фінрезультати), журнал господарських операцій щодо надання фінансової допомоги, облікові регістри (рахунки 377, 311, 685);
- Документи, що підтверджують джерела походження коштів, які надавались у вигляді фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківські документи, договори з контрагентами, акти виконаних робіт) за 20222025 роки;
-Договори на відкриття рахунків у банках (усі рахунки, у т.ч. гривневі, валютні); банківські виписки по всіх рахунках за період з 01.01.2024 по теперішійн час, з відображенням руху коштів, що стосується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжні доручення, меморіальні ордери, касові ордери, які підтверджують фактичне перерахування фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Копії документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших судів у справі про банкрутство (№922/1230/25): заява про відкриття провадження у справі про банкрутство; додатки до неї (докази боргу, копії договорів, розрахунки, виписки); довіреності на представників у суді; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо врегулювання боргу;
- Протоколи зборів засновників або рішення власника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладання договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Рішення про подання позову про банкрутство; Листування (у т.ч. електронне) із представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими фігурантами справи;
- Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: податкові декларації з податку на прибуток, ПДВ, звітність до ДПС за 20242025 рр.; декларації з єдиного соціального внеску; звіти про фінансовий стан, що подавалися до податкових органів або банків;
- Електронне листування між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; службові записки, внутрішні накази, які стосуються взаємодії з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договори з іншими контрагентами, через яких могли проходити транзитні кошти.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем реалізують протиправну схему доведення до банкрутства та розкрадання активів державного підприємства. Встановлено, що 12.11.2024 р. в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з метою реалізації протиправної схеми з розкрадання державних активів та власного збагачення за допомогою дружини ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 було незаконно створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого 10.07.2025 р. призначено ОСОБА_4
Водночас, 14.11.2024 р. було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона ж TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), в якій ОСОБА_6 став єдиним акціонером, а ОСОБА_7 було призначено єдиним керуючим директором.
Так в структурі статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 60% належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 40% ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). 18.11.2024 ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав сертифікати про передачу фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно створеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 20.11.2024 підписані документи про передачу інтелектуальної власності державного підприємства приватній структурі.
Вказані дії відбувались без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке є засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та органом управління.
У подальшому ОСОБА_4 , для реалізації злочинного задуму, без погодження ІНФОРМАЦІЯ_9 , від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв позику у розмірі близько 10,8 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025.
ОСОБА_4 будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснив своєчасне повернення фінансової допомоги підконтрольному приватному підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявою про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відшкодування вимог з повернення заборгованості на суму 10,8 млн. грн.
В межах справи 922/1230/25 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.04.2025 ухвалено рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Визнано вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до боржника в розмірі 10 800 000,00 грн. основного боргу, 24 224,00 грн. - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, 72 000,00 грн - витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому. Введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Призначено розпорядником майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражну керуючу з Дніпропетровської області ОСОБА_8 .
ФДМУ подано скаргу на рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка на теперішній час розглядається у Верховному суді.
Слідчий зазначає, що в діях в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 спільно з громадянином ОСОБА_6 вбачаються здійснення протиправної схеми доведення державного підприємства до банкрутства в інтересах створеної підконтрольної приватної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розкрадання активів державного підприємства за допомогою послуг арбітражної керуючої ОСОБА_8 .
Слідчий до судового засідання не з`явився.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що посадові особи товариства, зловживаючи службовим становищем заволоділи коштами у великому розмірі.
Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 2, 159, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1