Справа № 314/2991/22
Провадження № 1-кс/314/1632/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000621 від 20.11.2022, за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

17.11.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000621 від 20.11.2022, за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 20.11.2022 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.11.2022 о 09 години 21 хвилин, невстановлена особа представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, які зберігались на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим потерпілому було спричинено майнову шкоду на загальну суму 49500,00 грн. За результатами проведеного 22.04.2023 тимчасового доступу до інформації, що зберігається в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті потерпілого 20.11.2022 двома транзакціями у суму по 24750,00 грн. встановлено, що гроші перераховано за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

11.05.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано запит про надання інформації на яку саме карту було здійснено переказ грошових коштів.

11.06.2023 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно якого встановлено, що грошові кошти перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

16.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті на яку перераховано грошові кошти потерпілого. В ході отримання доступу до даної карти було встановлено, що її користувачем є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_1 . У ході огляду виписки про рух грошових коштів по вказаній карті встановлено, що о 09 годині 37 хвилин 20.11.2022 на вказану карту надійшли грошові кошти у розмірі 24500,00 грн. та о 09 годині 39 хвилин 20.11.2022 надійшли грошові кошти у розмірі 24 00, 00 грн.

У подальшому здійснено наступні операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 :

- 20.11.2022 о 09:54:05 переказ коштів через банкомат/термінал №13002572, НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , в сумі 29000,00 грн.;

- 20.11.2022 о 09:56:10 переказ коштів через банкомат/термінал №|30025/2, НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , в сумі 10000,00 грн.;

- 20.11.2022 09:59:28 переказ коштів через банкомат/термінал №Е5710119, НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , PSPPAY2, PREDSLAVENSKAYA28040, Kyiv,UA E5710119 PSPPA Y2, PREDSLAVENSKAYA28040, Kyiv, UA Отримувач: 7651399, в сумі 10000,00грн.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про те: кому належить рахунок отримувача грошових коштів, які 20.11.2022 о 09:56:10 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказано через банкомат/термінал №|30025/2, НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , в сумі 10000,00 грн.; хто є кінцевим отримувачем грошових коштів які 20.11.2022 о 09:56:10 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказано через банкомат/термінал №|30025/2, НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , в сумі 10000,00 грн.; чи здійснено обготівкування зазначених грошових коштів з рахунку отримувача? Якщо грошові кошти було обготівковано, необхідно надати інформацію про дату, час та місце здійснення даної операції.

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про те:

1.кому належить рахунок отримувача грошових коштів, які 20.11.2022 о 09:56:10 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказано через банкомат/термінал №|30025/2, НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , в сумі 10000,00 грн.;

2.хто є кінцевим отримувачем грошових коштів які 20.11.2022 о 09:56:10 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказано через банкомат/термінал №|30025/2, НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , в сумі 10000,00 грн.;

3.чи здійснено обготівкування зазначених грошових коштів з рахунку отримувача? Якщо грошові кошти було обготівковано, необхідно надати інформацію про дату, час та місце здійснення даної операції. Інформацію надіслати на оптичному носію інформації, а також у роздрукованому форматі.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 17.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.11.2025