Справа № 215/5004/25
1-кс/215/990/25
У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 20.01.2025, приблизно о 15:00 год., шляхом зловживання довірою заявника, під приводом додаткового заробітку з продажу товарів на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та отримання доходу з різниці цін на товари, шляхом обману, вмовила ОСОБА_5 викупити товари на суму 5150 грн., які останній самостійно та добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , однак товар не надіслала, грошові кошти не повернула, внаслідок чого спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 5150 грн. (ЄО 1274 від 21.01.2025)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 19.01.2025, знаходячись за адресою свого проживання він отримав на свій мобільний телефон повідомлення у месенджері «Телеграм», з номеру телефона НОМЕР_2 від невідомої особи з пропозицією додаткового заробітку, який полягав у онлайн замовленні товару на сервісі «Розетка», та подальшого перепродажу товару на іншому сайті за більшу ціну.

20.01.2025 ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» в ході виконання чергового завдання, надійшло повідомлення від невстановленої особи, з пропозицією оплатити товар, в якому було зазначено номер банківської картки НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів:

- на банківську карту НОМЕР_1 у розмірі 5150 грн.;

- на банківську карту НОМЕР_4 у розмірі 325 грн.;

В ході проведення дізнання, надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , у відповіді на який зазначено наступне.

Банківська картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 . На зазначену банківську картку потерпілий переказав 20.01.2025 о 14:58 год. грошові кошти в сумі 5150,00 грн. Згідно руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , 20.01.2025 о 14:58 год., було надходження в сумі 5150,00 грн. за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, згідно звіту по транзакціях 20.01.2025 о 16:03 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 18500,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

Банківська картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 . На зазначену банківську картку потерпілий переказав 19.01.2025 о 11:31 год. грошові кошти в сумі 325,00 грн. Згідно руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , 19.01.2025 о 11:31 год., було надходження в сумі 325,00 грн. за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, згідно звіту по транзакціях 19.01.2025 о 11:32 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 8600,00 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

На даний час особа, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального проступку, не встановлена.

Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації щодо власників банківській картці НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та відстеження руху грошових коштів по вказаній картці, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати неможливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні: дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , стосовно банківської картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме:

- до інформації стосовно документів на відкриття банківської картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру),

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 19.01.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 19.01.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ,

- інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_5 та НОМЕР_6 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу 00 год. 00 хвилин 19.01.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Зобов`язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: