Провадження № 1-кс/361/1819/25
У Х В А Л А

03.10.2025 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000118 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000118 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2022 році офіційним дистриб?ютором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Бровари) придбано у іноземного суб?єкта та продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступне програмне забезпечення (виробник - компанія «Cisco») загальною вартістю 14 092 777 грн.:

- 1100 Примірників програмного забезпечення «PS Calling for EMEAR -Enhanced»;

- 1100 Примірників програмного забезпечення «SWSS UPGRADES PSCalling for EMEAR - Enhanced»;

- 2500 Примірників програмного забезпечення «PS Calling for EMEAR -Access»;

- 2500 Примірників програмного забезпечення «SWSS UPGRADES PSCalling for EMEAR - Access».

У подальшому, вказане програмне забезпечення поставлено через низку суб?єктів господарювання - посередників до державного сектору економіки за ціною 21 524 850 грн.

При цьому, закупівля за бюджетні кошти відбувалась без використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Зокрема, військовою частиною НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - в/ч НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з метою модернізації системи передачі даних у Київській області протягом 2022 року без використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі Постанови КМ України № 169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», укладено 3 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зокрема:

1. 29.09.2022 укладено договір № 225-22 щодо постачання 500 одиниць Маршрутизаторів «ISR 1100» загальною вартістю 19 554 000 грн. (вартість за одиницю складає 39 108 грн).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало вказаний Товар у пов?язаної посередницької структури - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ціною 14 997 240 грн. (що складає - 29 994,48 грн. за одиницю).

У свою чергу , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вказаний товар у імпортера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною 10 297 635 грн. (20 595,27 грн. за одиницю).

2. 29.09.2022 укладено договір № 227-22 щодо надання послуг з технічної підтримки, а саме: постачання 500 одиниць «Сервісних пакетів SNTC-8X5XNBD ISR 1100 Dual GE Ethernet» загальною вартістю 6 012 000 грн (12 024 грн за одиницю)

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало вказані сервісні пакети у пов?язаної посередницької структури - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ціною 5 662 680 грн. (що складає - 11 325,36 грн. за одиницю).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вказаний товар уімпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною 2 208 758 грн. (4 417,5 грн. за одиницю)

3. 17.05.2022 укладено договір № 87-22 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та військовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_6 , про постачання програмного забезпечення на загальну суму 27 579 273, 18 грн, у т. ч. :

Примірник програмного забезпечення PS Calling for EMEAR Enhanced у кількості 1100 од. за ціною 4 881,54 грн.

Примірник програмного забезпечення SWSS UPGRADES PS Calling for EMEAR Enhanced у кількості 1100 од. за ціною 3 419,46 грн.

Примірник програмного забезпечення PS Calling for EMEAR Access у кількості 2500 од. за ціною 2 905.86 грн.

Примірник програмного забезпечення SWSS UPGRADES PS Calling for EMEAR Access у кількості 2500 од. за ціною 2 051,64 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало вказане програмне забезпечення у пов?язаної посередницької структури - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ціною 15 609 420 грн.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вказаний товар у імпортера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною 14 092 777 грн.

Таким чином, офіційним дистриб?ютором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Бровари) шляхом залучення низки посередницьких структур збільшено вартість продукції під час її постачання до державного сектору економіки без використання процедури конкурентних закупівель, чим нанесено збитки державі в особливо великих розмірах.

Згідно інформації, що перебуває у відкритих джерелах встановлено, що: -

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) має рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » а саме про рух грошових коштів та будь-які транзакції (успішні або відхилені) по банківським рахункам вищевказаних юридичних осіб за період часу з 01.11.2021 до 31.12.2023.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.11.2021 до 31.12.2023 включно, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_7 ).

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розкрити банківську таємницю за період часу з 01.11.2021 по 31.12.2023 включно, і вилучити наступне:

-Інформацію щодо прізвища ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-кількості та виду транзакцій банківських рахунків відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи банківських рахунків відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяці, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_8