Провадження №1-кс/712/4524/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 вересня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000828 від 06.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000828 від 06.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05.08.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 28.07.2025 по 29.07.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 125 000 грн., які заявниця перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . ( ЄО 69948 від 05.08.2025).

У ході допиту потерпілої було встановлено, що 26.07.2025 їй на номер телефону в додатку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від невідомої особи, де потерпілу добавили в чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши в цю групу, остання побачила смс-повідомлення від особи, акаунт якої був підписаний як « ОСОБА_6 », та яка вказує в повідомленні «Привіт усім! Розпочався новий робочий день. Усі готові до роботи? У вас є можливість заробляти у нашій команді у вільний час і отримувати гідну оплату! Наші завдання виконуються щодня з 9:30 до 19:00 за київським часом. Ми допомагаємо туристичним компаніям збільшувати популярність і попит. Часткова зайнятість дозволяє вам гнучко планувати свій час. З нами ви зможете заробляти від 1 000 грн. на день.». Потерпіла написала повідомлення у вищевказану групу з запитанням, чи дійсно можливо заробити кошти, на що їй відповіли учасники групи, що дійсно можна заробити. Після чого остання вирішила підзаробити кошти. У вищевказану групу адміністратор надавав посилання з завданнями, де потрібно було перейти і виконати його.

Перейшовши за посиланням, потрібно було подивитись сайт для кількості переглядів, зробити скріншот і скинути в групу, що потерпіла і зробила.

Скинувши три скріншота в групу, адміністратор групи написала в особисті повідомлення (переписка не збереглась), що для того, щоб отримати кошти, потрібно купити акаунт за 329 грн., що потерпіла і зробила. Скинула кошти потерпіла на рахунок № НОМЕР_6 . Після чого адміністратор зробив потерпілій акаунт і скинула на нього посилання. Перейшовши за посиланням, там було вказано, що потрібно виконати 30 завдань. Після того як остання виконала всі завдання, їй було нараховано 750 грн. на віртуальний гаманець. Потім вирішила спробувати їх вивести на свою карту та, вказавши номер своєї карти № НОМЕР_7 , потерпіла вивела кошти. Через деякий час їй знову прийшло 30 завдань, які потрібно знову було купити за 824 грн., що потерпіла і зробила. Виконавши завдання, остання отримала 1 750 грн. та продовжила далі працювати, не виводивши кошти. Потім їй знову прийшло 30 завдань та, дійшовши до останнього завдання, останній було повідомлено, що для ВІП завдання їй потрібно було сплатити за нього кошти в розмірі близько 40 000 грн., що потерпіла і зробила. Як було написано, в подальшому вона отримає близько 60 000 грн. Ці кошти, а саме 40 000 грн., потерпіла скинула кількома платежами, а саме, на карту № НОМЕР_2 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 11 955 грн. та 11 497 грн., де отримувачем була вказана ОСОБА_7 , на карту № НОМЕР_3 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 18 499 грн., отримувач вказаний не був. Після того, як потерпіла скинула кошти, їй повідомили, що її акаунт заблокували (чому це було зроблено не відомо), та потрібно зачекати.

28.07.2025 їй знову написала адміністратор, що так як її акаунт був заморожений, то їй потрібно знову його купити з позначкою ВІП2 вартістю близько 60 000 грн., а саме: 17 501 грн., 11 170 грн., 18 805 грн., 18 100 грн. на карту № НОМЕР_3 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після того, як потерпіла здійснила оплату, їй потрібно було виконати 5 завдань та вона зможе вивести свої кошти. Виконувавши ці завдання, на останньому їй знову потрібно було заплатити за нього кошти в розмірі близько 37 000 грн., що потерпіла і зробила. Ці кошти остання перерахувала також кількома платежами, а саме: 21 001 грн. на карту № НОМЕР_4 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 16 000 грн. на карту № НОМЕР_5 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_8 .

Після того, як потерпіла скинула кошти, було написано, що вона може вивести кошти з віртуального гаманця, потім остання скинула номер своєї карти та адміністратор написав, що потрібно почекати, так як велика сума виводу. Потім їй скинули скріншот, що сума виводу буде 397 000 грн. і для того, щоб вивести ці кошти, потрібно сплатити податок в розмірі 477,549 грн. У подальшому останні скинули номер картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 . Але потерпіла вже не скидувала кошти. Адміністратор почав писати повідомлення, чи потерпіла оплатить податок, остання сказала, що так, але насправді не збиралась оплачувати. Через деякий час адміністратор видалив всю їхню переписку, тому додати до матеріалів не в змозі.

У ході отриманої інформації встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує картковий рахунок № НОМЕР_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000828 від 06.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 26.07.2025 по 24.09.2025 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 26.07.2025 по 24.09.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 26.07.2025 по 24.09.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період з 26.07.2025 по 24.09.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії даної ухвали до 24.11.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1