Справа № 615/2755/25
Провадження № 1-кс/615/445/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000338 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернулась до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 21 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта № НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківський області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що у період часу з 24 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року ОСОБА_5 перебуваючи вдома, перейшов за посиланням, після чого ввів свої дані, а саме: номер телефону, ідентифікаційний код та банківський рахунок, після чого з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів шістьма транзакціями по 1 000,00 грн, в загальній сумі 6 000,00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у вересні 2025 року (точної дати він не пам`ятає) він гортав новини у своєму мобільному телефоні та натрапив на повідомлення про те, що можна отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 8 400,00 грн, у якому було посилання за яким він перейшов та ввів свої дані, а саме: номер телефону, ідентифікаційний код, банківський рахунок. У подальшому необхідно було перейти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але потерпілий зробити цього не зміг. 26 жовтня 2025 року ОСОБА_5 зайшов у повідомлення на мобільному телефоні та виявив, що в телефоні маються повідомлення банку про те, що його картка заблокована через активність та було здійснено перекази грошових коштів, а саме: 24 жовтня 2025 року о 17 год 49 хв у сумі 1 000,00 грн; 24 жовтня 2025 року о 17 год 49 хв у сумі 1 000,00 грн; 24 жовтня 2025 року о 17 год 49 хв у сумі 1 000,00 грн; 25 жовтня 2025 року о 14 год 31 хв у сумі 1 000,00 грн; 25 жовтня 2025 року о 14 год 31 хв у сумі 1 000,00 грн; 25 жовтня 2025 року о 14 год 31 хв у сумі 1 000,00 грн. Загальна сума грошових коштів, переказ якої був здійснений з його карти № НОМЕР_2 , становить 6 000,00 грн.

Випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується переказ вказаних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що завдяки вказаній інформації можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явилась. Подала заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що у період часу з 24 жовтня 2025 року по 25 жовтня 2025 року ОСОБА_5 перебуваючи вдома, перейшов за посиланням, після чого ввів свої дані, а саме: номер телефону, ідентифікаційний код та банківський рахунок, після чого з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів шістьма транзакціями по 1 000,00 грн, в загальній сумі 6 000,00 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 27 жовтня 2025 року, ОСОБА_5 повідомив, що у вересні 2025 року (точної дати він не пам`ятає) він гортав новини у своєму мобільному телефоні та натрапив на повідомлення про те, що можна отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 8 400,00 грн, у якому було посилання за яким він перейшов та ввів свої дані, а саме: номер телефону, ідентифікаційний код, банківський рахунок. У подальшому необхідно було перейти у за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але потерпілий зробити цього не зміг. 26 жовтня 2025 року ОСОБА_5 зайшов у повідомлення на мобільному телефоні та виявив, що в телефоні маються повідомлення банку про те, що його картка заблокована через активність та було здійснено перекази грошових коштів, а саме: 24 жовтня 2025 року о 17 год 49 хв у сумі 1 000,00 грн; 24 жовтня 2025 року о 17 год 49 хв у сумі 1 000,00 грн; 24 жовтня 2025 року о 17 год 49 хв у сумі 1 000,00 грн; 25 жовтня 2025 року о 14 год 31 хв у сумі 1 000,00 грн; 25 жовтня 2025 року о 14 год 31 хв у сумі 1 000,00 грн; 25 жовтня 2025 року о 14 год 31 хв у сумі 1 000,00 грн. Загальна сума грошових коштів, переказ якої був здійснений з його карти № НОМЕР_2 , становить 6 000,00 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_3 ), відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 24 жовтня 2015 року о 17 год 49 хв здійснено переказ коштів у сумі 1 000,00 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ; 24 жовтня 2015 року о 17 год 49 хв здійснено переказ коштів у сумі 1 000,00 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 ; 24 жовтня 2015 року о 17 год 49 хв здійснено переказ коштів у сумі 1 000,00 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 ; 25 жовтня 2015 року о 14 год 31 хв здійснено переказ коштів у сумі 1 000,00 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 ; 25 жовтня 2015 року о 14 год 31 хв здійснено переказ коштів у сумі 1 000,00 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ; 25 жовтня 2015 року о 14 год 31 хв здійснено переказ коштів у сумі 1 000,00 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 .

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) речі і документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ за період з 00 год 00 хв 21 жовтня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали не обґрунтовуючи необхідності отримання відомостей за період до 17 год 49 хв 24 жовтня 2025 року та до і після 14 год 31 хв 25 жовтня 2025 року, зважаючи на те, що з банківського рахунку потерпілого були перераховані кошти о 17 год 49 хв 24 жовтня 2025 року та о 14 год 31 хв 25 жовтня 2025 року.

Так само, слідчий просить тимчасовий доступ до банківського рахунку саме потерпілого, з якого були саме перераховані грошові кошти, тому слідчим не доведено, що відомості щодо місця зняття коштів, зокрема з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з викладеного, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000338 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000338 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) у період часу 17 год 49 хв 24 жовтня 2025 року та 14 год 31 хв 25 жовтня 2025 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1