Справа № 548/94/25
Провадження №1-кс/548/586/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2025 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 07.01.2025 до ВП №2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.01.2025 невстановлена особа шляхом вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки потерпілої НОМЕР_2 ОСОБА_4 у сумі 8000 грн, належними останній.

У подальшому відділом протидії кіберзлочинам у Полтавській області було досліджено інформацію, яку було вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку потерпілої, про що оперуповноваженим ВПК в Полтавській області складено відповідний рапорт, згідно якого встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , були здійснені наступні трансакції:

- 06.01.2025 о 17:12:57 в сумі 5000 грн. оплата товару «Gift Card Mall, KYIV P 10», термінал MI002196, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 06.01.2025 о 17:15:29 в сумі 3000 грн. оплата товару «Gift Card Mall, KYIV P 10», термінал MI002196, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання фото та відео особи, що здійснювала перерахунки коштів через термінал самообслуговуванняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » MI002196 - 06.01.2025 о 17:12:57 та 06.01.2025 о 17:15:29, встановлення місця знаходження вказаного терміналу самообслуговування, встановлення номера карткового рахунку, на який далі перераховувалися кошти.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, клопотав про розгляд клопотання без його участі.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),:

-фото та відео особи, що здійснювала перерахунки коштів через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » MI002196 - 06.01.2025 о 17:12:57 та 06.01.2025 о 17:15:29;

-інформацію на яким чином було використано термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » MI002196 - 06.01.2025 о 17:12:57 та 06.01.2025 о 17:15:29, а саме: якщо було здійснено перерахунок коштів на рахунок вказати повний номер рахунку IBAN, на чиє ім`я відкритий; якщо було поповнено електронний гаманець, то вказати назву, номер гаманцю; якщо перерахунок здійснювався на картковий рахунок, то вказати повний номер карткового номеру, на чиє ім`я відкритий; якщо були оплачені послуги чи розваги, які передбачені у вказаному терміналі, вказати при цьому назву та вид послуги чи розваги, ID-користувача, анкетні дані, місце проживання.

-інформацію про місце знаходження терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » MI002196, вказавши при цьому розгорнуту адресу його розташування: країну, область, населений пункт, вулицю та номер будинку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1