Справа №463/874/26
Провадження №1-кс/463/1284/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 27.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000068 від 27.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2026 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.01.2026 року шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу товарів на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 78000 грн., котрі він перебуваючи по АДРЕСА_1 22.01.2025 о 12:40 год. самостійно переказав одним платежем з свого банківського рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 . ІКС ІПНП 2807 від 27.01.2026.

У межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 21 січня 2026 року, приблизно о 13:50 годині, на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » натрапив на оголошення щодо продажу акумуляторів та інверторів. У вказаному оголошенні був зазначений номер телефону бізнес-продавця ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме НОМЕР_3 . Під час телефонного дзвінка за вказаним номером слухавку підняла невідома особа, чоловічої статі, яка підтвердила наявність у продажі вищевказаних товарів та повідомила, що є офіційним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Миколаєві. Надалі вказана особа повідомила, що замовлення можна оформити онлайн на їхньому сайті, після чого надіслала посилання у месенджері «Viber», а саме на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті була розміщена інформація щодо продажу вищезазначених товарів. Обравши необхідний товар, заявник оформив замовлення, після чого на його електронну пошту надійшло підтвердження замовлення. Після цього заявник повторно зателефонував за номером НОМЕР_3 , повідомив про оформлення замовлення та попросив надати реквізити для здійснення оплати. Надалі йому було надіслано рахунок для оплати з такими банківськими реквізитами: ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_2 . 22.01.2026 року о 12:40 годині заявник перерахував грошові кошти у сумі 78 000 гривень зі свого банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 .

На момент здійснення переказу коштів заявник перебував за адресою: АДРЕСА_1 . Після здійснення оплати невідома особа підтвердила надходження грошових коштів та повідомила, що 24.01.2026 року замовлений товар буде відправлений. Однак станом на теперішній час товар заявнику не надіслано, грошові кошти не повернуто, телефон вимкнений, сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 не працює, а бізнес-акаунт у месенджері «Viber» було видалено, при цьому переписка збережена. Також встановлено, що згідно з інформацією, отриманою з виписки з ЄДР щодо вищевказаного ФОП, зазначений контактний номер телефону НОМЕР_6 . Під час телефонного дзвінка за вказаним номером особа, яка підняла слухавку, представилась ОСОБА_6 , підтвердила факт надходження грошових коштів та повідомила, що буде з`ясовувати причини виникнення зазначеної ситуації.

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000068 від 27.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 22.01.2026 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000068, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 був перевипущений, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 22.01.2026 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.01.2026 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 22.01.2026 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 22.01.2025 року по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1