Провадження №1-кс/369/2738/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 13.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 13.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000246 від 13.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 13.09.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що 24.07.2025 в мережі інтернет знайшла оголошення про підробіток шляхом переведення власних коштів за віртуальний товар та в подальшому виведення тієї ж суми з прибутком. Після переведення грошових коштів на оплату за товари у загальній сумі 95380 грн., гроші заявнику не повернулися.

В ході досудового розслідування була допитана, як потерпіла особа, ОСОБА_5 , яка повідомила, що у липні 2025 року на її номер телефону у мобільному додатку «Телеграм» написала невідома особа, яка підписана в «Телеграмі» як ОСОБА_6 , номер телефону відсутній, остання представилася співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала онлайн заробіток на платформі, потерпіла погодилась так як мала вільний час та бажання заробітку. 22 липня 2025 року з потерпілою ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» зв`язалась раніше не відома їй особа підписана як ОСОБА_7 , номер телефону відсутній, яка повідомила мені деталі заробітку, в ході виконання яких необхідно було додавати товар до обраного та надсилати ОСОБА_8 скріншоти, в подальшому з потерпілій написала особа, яка підписана як ОСОБА_9 та надавала їй завдання, пов`язані з викупом товару, а потім надавала можливість обміняти викуплений товар не гроші, потерпіла виконувала вказані завдання на протязі двох днів, на третій день баланс на завданнях пов`язаних з викупом товару виріс до 95 380 грн., та потерпілій повідомили, що вона помилилась і останній вихід з ситуації це переказати грошові кошти в розмірі 300 тис. грн. і вони відразу розморозять рахунок або повернуть 78 000 грн., після цього потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 24.07.2025 здійснила наступні грошові перекази, а саме об 11 годині 45 хвилин на банківську карту НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в сумі 2859 грн., об 12 годині 25 хвилин та 13 годині 23 хвилини на банківську картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в сумі 14849 грн. та 19782 грн., об 12 годині 44 хвилини на банківську картку НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в сумі 20000 грн., об 12 годині 49 хвилин на банківську карту НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в сумі 18782 грн., об 13 годині 08 хвилин на банківську картку НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в сумі 19000 грн.

Таким чином, з метою збирання доказів, для доведення причетності підозрюваних до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по цьому рахунку, у тому числі по руху коштів за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали. Вказані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

На підставі вище наведеного, т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області сержант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_10 ; старшому дізнавача ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів: інформації про карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск чи інші файлові носії та подальшого вилучення, а саме:

- інформації по руху коштів за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;

- власників карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ:

- інформації по руху коштів за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;

- власників карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися. Дізнавач у подану клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 13.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_10 ; старшому дізнавача ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів: інформації про карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск чи інші файлові носії та подальшого вилучення, а саме:

- інформації по руху коштів за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;

- власників карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ:

- інформації по руху коштів за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;

- власників карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1