Справа № 565/64/25
Провадження № 1-кс/565/889/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 05.12.2024 невідома особа невстановленим слідством шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 64665,00 грн., які були списані з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даних карт та рахунку.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000524 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 05 грудня 2024 року о 13:00 год. він виявив, що його додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблоковано. ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 " однак так і не зміг зв`язатись з консультантом, після чого одразу пішов до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де ОСОБА_4 повідомили, що його банківські картки заблоковані, а також те, що з банківського рахунку НОМЕР_1 п`ятьма транзакціями були зняті кошти в загальному розмірі 64665,00 грн.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №239295, дата 05.12.2024, сума 1014,00 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 6,08 грн, № НОМЕР_4 за наступними деталями транзакції: док. №238734, дата 05.12.2024, сума 3411 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_4 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : « ОСОБА_20 », «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 20,47грн, № НОМЕР_5 за наступними деталями транзакції: док. №238906, дата 05.12.2024, сума 4214 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_5 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : « ОСОБА_20 », «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 25,28 грн. за період з 00 годин 01 хвилин 05.12.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №239295, дата 05.12.2024, сума 1014 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 6,08 грн, № НОМЕР_4 за наступними деталями транзакції: док. №238734, дата 05.12.2024, сума 3411 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_4 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : « ОСОБА_20 », «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 20,47грн, № НОМЕР_5 за наступними деталями транзакції: док. №238906, дата 05.12.2024, сума 4214 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_5 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 25,28 грн, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується картковий рахунком № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №239295, дата 05.12.2024, сума 1014 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 6,08 грн, № НОМЕР_4 за наступними деталями транзакції: док. №238734, дата 05.12.2024, сума 3411 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_4 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : « ОСОБА_20 », «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 20,47грн, № НОМЕР_5 за наступними деталями транзакції: док. №238906, дата 05.12.2024, сума 4214 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_5 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 25,28 грн, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком: № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №239295, дата 05.12.2024, сума 1014 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : « ОСОБА_20 », «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 6,08 грн, № НОМЕР_4 за наступними деталями транзакції: док. №238734, дата 05.12.2024, сума 3411 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_4 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : « ОСОБА_20 », «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 20,47грн, № НОМЕР_5 за наступними деталями транзакції: док. №238906, дата 05.12.2024, сума 4214 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_5 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 25,28 грн., які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №239295, дата 05.12.2024, сума 1014 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 6,08 грн, № НОМЕР_4 за наступними деталями транзакції: док. №238734, дата 05.12.2024, сума 3411 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_4 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 20,47 грн., № НОМЕР_5 за наступними деталями транзакції: док. №238906, дата 05.12.2024, сума 4 214 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_5 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 25,28 грн, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.12.2024 року по дату виконання ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №239295, дата 05.12.2024, сума 1014 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: « ОСОБА_19 », «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 6,08 грн, № НОМЕР_4 за наступними деталями транзакції: док. №238734, дата 05.12.2024, сума 3411 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_4 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : « ОСОБА_20 », «m»: « ОСОБА_18 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 20,47грн, № НОМЕР_5 за наступними деталями транзакції: док. №238906, дата 05.12.2024, сума 4214 грн., платник НОМЕР_3 ОСОБА_17 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_5 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_18 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_3 », «r» : «»). Комісія 25,28 грн, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.12.2024 року по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1