Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1537/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001626 від 24.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001626, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23.11.2025 приблизно о 15:00 год., їй на застосунок «Телеграм» прийшло повідомлення від нібито «Дії» про можливість отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона перейшла по цьому посиланню та їй запропонували авторизуватися через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробила, але пізніше зрозуміла, що зробила щось не те та змінила пароль в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пізніше їй зателефонував чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представився ОСОБА_6 та сказав, що він начальник відділення кібербезпеки банку. Він повідомив їй, що на її картку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбувається хакерська атака та гроші потрібно швидко перевести з інших карток на її картку, щоб їх не вкрали та нібито, що в цьому задіяний співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вона почала переводити гроші на свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_7 їй сказав, що потрібно теж перевести кредитний ліміт, щоб їх не вкрали та надав картку «Кредит Дніпро» № НОМЕР_4 . На цю картку вона переказала 103021 грн. Потім ОСОБА_5 перейшла до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з цієї картки ОСОБА_7 сказав також перевести грошові кошти на іншу картку та надав картку № НОМЕР_6 , на цю картку ОСОБА_5 перевела 36370 грн. ОСОБА_7 сказав, що вони хотіли, щоб ОСОБА_5 відкрила ще одну кредитну картку, але щось не вдалося та він зателефонує пізніше. Пізніше він знов зателефонував з іншого мобільного телефону НОМЕР_7 та сказав, що потрібно відкрити нові рахунки в інших банках, для того, щоб зберегти грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей час ОСОБА_5 вже погано розуміла ситуацію та робила те, що їй казали. Таким чином, ОСОБА_5 відкрила картку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на цій банківській картці відкрився кредитний ліміт на 50000 грн та їй сказали його перевести на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 , що вона і зробила. Теж саме відбулося з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », там ОСОБА_5 відкрила картку № НОМЕР_10 та на ній також був кредитний ліміт у розмірі 50000 грн., та вона також перевела їх на банківську картку № НОМЕР_11 та перевела грошові кошти у сумі 49872 грн. Коли ОСОБА_5 зрозуміла, що це все обман, вона звернулась до поліції. Приблизна сума завданих їй збитків 298183 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписки по її банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в розмірі 12125 грн. 23.11.2025 року о 22:01 год., в розмірі 24245 грн. 23.11.2025 року о 21:51, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 в розмірі 57215 грн. о 17:26:01 год., 23.11.2025 року та в розмірі 45806 грн. 23.11.2025 року о 17:29:48 год., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 23.11.2025 о 19:37 год. в розмірі 29000 грн., 19741 грн. 23.11 2025 року о 19:41:11.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, задля повноти проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001626 від 24.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, копією рапорту від 23.11.2025, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.11.2025; копією повідомлення про початок досудового розслідування від 24.11.2025, копією заяви про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 , копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.11.2025, копією виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копією виписки по картці потерпілої ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копіями платіжних інструкцій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001626 від 24.11.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001626 від 24.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 та розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час видачі банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 23.11.2025 по 02.12.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 23.11.2025 по 02.12.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 27 лютого 2026 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/12074/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1