Справа № 274/3703/25
Провадження № 1-кс/0274/107/26
У Х В А Л А

Іменем України

"27" січня 2026 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000516 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15.01.2026 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та банківського рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (осіб, яким належить вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, які мобільні номери телефонів були прив`язані до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по вище вказаній банківській картці) і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 19.05.2025 до 00 год 00 хв 01.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000516 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2025 близько 20 год невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , під приводом покупки книг на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у месенджері "Вайбер" надіслала ОСОБА_4 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким потерпіла ввела реквізити свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 . Внаслідок вказаних дій невстановлена особа отримала доступ до зазначеного банківського рахунку та перерахувала з нього кошти в сумі 3550 грн., чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому слідчим отримано ухвалу слідчого судді від 04.06.2025 (справа №274/3703/25) про тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , який належний потерпілому. Після чого надійшов лист від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по банківському рахунку НОМЕР_4 інформація відсутня. Оскільки банківський рахунок було вказаний не вірний інформацію банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати не зміг.

Із виписки потерпілої вбачається, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_5 ), яка належна потерпілій ОСОБА_5 .

При детальному огляді виїмки встановлено, що 20.05.25 о 21:49:20 з банківської картки № НОМЕР_5 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулася транзакція, а саме перерахування грошових коштів в сумі 1 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

20.05.25 о 21:50:26 з банківської картки № НОМЕР_5 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулася транзакція - перерахування грошових коштів в сумі 1 050 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 .

20.05.25 о 22:12:05 з банківської картки № НОМЕР_5 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , відбулася транзакція - перерахування грошових коштів в сумі 1 500 грн на банківську картку № НОМЕР_6 .

У подальшому слідчим за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі за період з 10.05.2025 до 01.12.2025.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000516 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000516: 20.05.2025 близько 20 год невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , під приводом покупки книг на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у месенджері "Вайбер" надіслала ОСОБА_4 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким потерпіла ввела реквізити свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 . Внаслідок вказаних дій невстановлена особа отримала доступ до зазначеного банківського рахунку та перерахувала з нього кошти в сумі 3550 грн., чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО 12881).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000516; протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.05.2025; протоколу допиту потерпілого від 22.05.2025; копії виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвали слідчого судді від 30.10.2025; повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 23.06.2025; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2025; опису речей і документів, які вилучені на підставі слідчого судді; протоколу огляду речей та документів від 13.01.2026 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та банківського рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (осіб, яким належить вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, які мобільні номери телефонів були прив`язані до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по вище вказаній банківській картці) і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 19.05.2025 до 00 год 00 хв 01.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1