Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6007/25
Провадження №: 1-кс/332/445/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке обґрунтоване наступним.

27.10.2025 до Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.10.2025 року, приблизно о 17:30 годин він знаходячись поблизу продуктового магазину, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загубив належну йому банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , в подальшому 26.10.2025, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому стало відомо, що 25.10.2025 невідома особа, шляхом використання загубленої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , діючи таємно, здійснила крадіжку грошових коштів, виконавши 9 транзакцій, шляхом купівлі товарів у магазинах на території Заводського району м. Запоріжжя, чим завдала потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 3 055 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , окрім іншого пояснив, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мав банківську картку № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , яку він, 25.10.2025, з власної необережності втратив, знаходячись поблизу продуктового магазину, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого останній виявив наступні транзакції, які він не здійснював, а саме: 25.10.2025 о 18:35 год., списання грошових коштів у розмірі 165 грн., з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 25.10.2025 о 18:35 год. списання грошових коштів у розмірі 495 грн., з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 25.10.2025 о 18:45 год., списання грошових коштів у розмірі 360 грн., з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 25.10.2025 о 18:46 год., списання грошових коштів у розмірі 360 грн., з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 25.10.2025 о 19:13 год. списання грошових коштів у розмірі 128 грн., з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 25.10.2025 о 19:37 год., списання грошових коштів у розмірі 497 грн. з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 25.10.2025 о 19:39 год., списання грошових коштів у розмірі 489 грн., з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 25.10.2025 о 19:43 год., списання грошових коштів у розмірі 316 грн., з призначенням « ОСОБА_6 »; 25.10.2025 о 19:48 год., списання грошових коштів у розмірі 245 грн., з призначенням «IQ PIZZA».

За вказаним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, внесено дані до ЄРДР.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступних документів та інформації, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківська картка (рахунок) з наступним номером НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 18 години 30 хвилин 25.10.2025 до 20 години 00 хвилин 25.10.2025;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківська картка з наступним номером: НОМЕР_1 , за період з 18 години 30 хвилин 25.10.2025 до 20 години 00 хвилин 25.10.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжна банківська картка (рахунок) з наступним номером: НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18 години 30 хвилин 25.10.2025 до 20 години 00 хвилин 25.10.2025.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що у СВ Відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000710 від 28.10.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 28.10.2025 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас документи, про доступ до яких просить слідчий є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », є неможливим.

За таких обставин, клопотання слідчого містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № від 28.10.2025, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її отримання в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківська картка (рахунок) з наступним номером НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 18 години 30 хвилин 25.10.2025 до 20 години 00 хвилин 25.10.2025;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківсь4ка картка з наступним номером: НОМЕР_1 , за період з 18 години 30 хвилин 25.10.2025 до 20 години 00 хвилин 25.10.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжна банківська картка (рахунок) з наступним номером: НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18 години 30 хвилин 25.10.2025 до 20 години 00 хвилин 25.10.2025.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 18 січня 2026 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1