справа № 606/605/25
Ухвала

19 листопада 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 22 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 22 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явилася, однак подала до суду клопотання про здійснення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2025 близько 18.30 год. під приводом продажу товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у додаток вайбер ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення з посиланням на ніби ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, перейшовши за яким невідома особа отримала доступ до телефону заявниці та здійснила переказ коштів із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 53 840, 80 грн. на банківську картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого переказала вказані грошові кошти 3-ма транзакціями через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № MONO011J, опис операції «MONODirect, тип транзакції: 781». З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про подальший рух коштів через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № MONO011J 21.01.2025. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому керуючись ст.ст.40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надати: заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 у дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів через термінал №MONO011J, опис операції «MONODirect, тип транзакції: 781» 21.04.2025 о 18:53:39 год. у сумі 10 000 грн., о 18:57:46 год. у сумі 17 400 грн., о 18:59:23 год. у сумі 16 000 грн. із вказанням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатаів банківських терміналів та відділень банків;

2)інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до терміналу № ІНФОРМАЦІЯ_6 , 21.04.2025 о 18:53:39 год., о 18:57:46 год. та о 18:59:23 год, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3)у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки по даному факту.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :