Справа № 610/3530/25
провадження № 1-кс/610/613/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2025 року за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.09.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 09.09.2025 о 12:14 год надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 16.08.2025 близько 14:30 год громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_1 та шляхом обману змусив заявницю зробити перекази на картку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») загальною сумою 36000 гривень, чим останній було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 10.09.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.08.2025 вона знаходилася вдома, коли на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 близько 14:30 год зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 , чоловічий голос у слухавці представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомив їй, що її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде заблоковано. Щоб зберегти грошові кошти невідомий чоловік сказав їй переказати грошові кошти на картку іншого банку, а саме на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які в подальшому їй повернуть на її картку, коли переконаються що її грошам нічого не загрожує і її картку не буде заблоковано. Вона повірила словам невідомого чоловіка, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого мобільного телефону вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (вона змінила картку після того як зрозуміла, що розмовляла з шахраєм, на № НОМЕР_5 ) наступними транзакціями, які їй сказав провести невідомий чоловік: 16.08.2025 о 14:38 год у сумі 18000 гривень; 16.08.2025 о 14:49 год у сумі 7000 гривень; 16.08.2025 о 14:53 год у сумі 5000 гривень; 16.08.2025 о 14:55 год у сумі 5000 гривень; 16.08.2025 о 15:00 год у сумі 1000 гривень. Загальна сума завданої потерпілій шкоди склала 36000 гривень.

09.09.2025 їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_4 і порадили звернутися у поліцію щодо вчинення шахрайських дій щодо неї. 09.09.2025 вона зателефонувала на службу НОМЕР_6 і повідомила про вчинене правопорушення щодо неї.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- банківську виписку з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по платіжній картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 16.08.2025 по теперішній час;

- до фото- та відео-зйомки особи, а також відео-матеріали зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.08.2025 по теперішній час..

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1