Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/2766/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 , яка користується фінансовим номером НОМЕР_2 , мала намір зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, додаток розблокували та встановили, що з її рахунку зникли 2 070 488, грн.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування квитанцій грошові кошти у розмірі: 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:42, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:43, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:44, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:49, 260 000 гривень 20.01.2025 о 02:13, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, ймовірно, належить особі, причетній до вчинення злочину.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що 24.02.2025 о 15:32 за зверненням клієнта було змінено фінансовий номер телефону НОМЕР_4 на номер НОМЕР_5 .

У ході вказаного кримінального провадження 30.10.2025 на адресу УПК в Харківській області надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого встановлено, що при проведенні операцій з переказу грошових коштів з особового рахунку ОСОБА_5 зловмисники використовували доступ до мережі Інтернет, який надавався пристроями з номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_5 .

Перевіркою інформації відповідних програмних комплексів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що рахунки вказаних номерів неодноразово поповнювалась з карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , виданих на ім`я клієнта ОСОБА_6 , мешканця м. Люб`язь Любешівського р-ну Волинської області.

Оперативним підрозділом встановлено повні анкетні дані вказаної особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець с. Лоб`язь Любешівського р-ну Волинської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_2 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своє платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування квитанцій грошові кошти у розмірі: 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:42, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:43, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:44, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:49, 260 000 гривень 20.01.2025 о 02:13, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, ймовірно, належить особі, причетній до вчинення злочину.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що 24.02.2025 о 15:32 за зверненням клієнта було змінено фінансовий номер телефону НОМЕР_4 на номер НОМЕР_5 .

У ході вказаного кримінального провадження 30.10.2025 на адресу УПК в Харківській області надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого встановлено, що при проведенні операцій з переказу грошових коштів з особового рахунку ОСОБА_5 зловмисники використовували доступ до мережі Інтернет, який надавався пристроями з номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_5 .

Перевіркою інформації відповідних програмних комплексів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що рахунки вказаних номерів неодноразово поповнювалась з карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , виданих на ім`я клієнта ОСОБА_6 , мешканця м. Люб`язь Любешівського р-ну Волинської області.

Оперативним підрозділом встановлено повні анкетні дані вказаної особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець с. Лоб`язь Любешівського р-ну Волинської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 ), з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з інформацією, що містить:

- анкети-заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , який є власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- інформації про всі закріплені за вказаними банківськими картками номери операторів мобільного зв`язку, якими користується власник карток при проведенні банківських операцій; інформації про факти зміни фінансових номерів із відображенням дати та часу їх зміни; інформації про ІР-адреси пристроїв, які використовуються при проведенні банківських операцій по зазначеним банківським рахункам (доступ до системи клієнт-банк), часу входу та виходу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випадків зміни логіну та паролю, інших наявних даних щодо власника рахунків та пристроїв, що ним використовуються (ІМЕІ, марка, модель тощо) за період часу з моменту відкриття рахунку по 06.11.2025;

- інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з моменту їх відкриття по 06.11.2025, із зазначенням дати здійснення банківських операцій, номерів рахунків відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежів;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися для зняття грошових коштів з вказаних банківських карток та здійсненні інших банківських операцій, відеозаписів, фотозображень, які підтверджують обготівковування коштів (за наявності).

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 13.12.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1