Справа № 383/1268/25
Номер провадження 1-кс/383/207/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000056 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),у кримінальному провадженні №0000056 від 26.09.2025, до наступних документів:

документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 29 травня 2025 року по 00:00 год. 30 серпня 2025 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу 00:00 год. 29 травня 2025 року по 00:00 год. 30 серпня 2025 року;

фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу 00:00 год. 29 травня 2025 року по 00:00 год. 30 серпня 2025 року, з можливістю їх вилучення шляхом виготовлення паперових або електронних копій.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000056 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення протиправної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної, протиправної, діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 29 травня 2025 року по 00:00 год. 30 серпня 2025 року.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000056 від 26.09.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 20.09.2025 до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від старшого інспектора з особливих доручень відділу підтримки УГІ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО №7087 від 11.08 2025 ним виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Зокрема. 20.08.2025 до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . про те, що 31.05.2025 близько 23:30 год. заявник у мережі Інтернет знайшов оголошення щодо обміну грошових коштів на цифрову валюту та зв`язався із невстановленою особою, яка надає даний вид послуг. В подальшому, у ході спілкування заявника з невстановленою особою у меседжері «Telpgram» домовившись про вказану операцію, заявник перерахував грошові із банківського рахунку ФОП " ОСОБА_6 НОМЕР_3 , який належить AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти в сумі 53312 гривень на рахунок ФОП " ОСОБА_7 " НОМЕР_1 , який належить AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за придбання цифрової валюти USDT, та після чого грошових коштів у цифровій валюті заявник не отримав та перераховані кошти повернуло не було, що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.4); копіями рапортів поліцейських (а.с.5) та копією заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.6).

З копії протоколу допиту в режимі відео конференції потерпілого ОСОБА_6 від 01.10.2025 року встановлено, що у травні 2025 року у мережі Інтернет потерпілий, ОСОБА_6 , натрапив на повідомлення щодо здійснення валютних операцій з обміну валюти UAH на цифрову валюту USDT (криптовалюту). Через повідомлення він перейшов у меседжер Telegram на аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , де йому відповіла невідома особа, з якою він почав обговорювати питання обміну валюти. У ході переписки вони дійшли згоди та невідома йому особа надала реквізити банківського рахунку, а саме ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 , який належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , на який він повинен був перерахувати грошові кошти за придбання цифрової валюти в розмірі 1269 USDT, та, в подальшому, 31.05.2025 близько 23:09 год. він із власного банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 , який належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував одним платежем грошові кошти в сумі 53312 гривень. В призначенні платежу він написав наступне: Оплата за технічне обслуговування та складання комп`ютерів, у зв`язку з тим, що його попрохала вказана невідома особа, однак для чого він не знає. Після перерахування грошових коштів, невідома особа, з якою він домовився про проведення даної валютної операції, почала його ігнорувати та після чого внесла його до чорного списку та більше зв`язатись з нею не було можливості. Грошові кошти йому повернуто не було, а також не було йому перераховано цифрову валюту в USDT (а.с.7).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № №0000056 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000056 від 26.09.2025 року тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),з можливістю вилучення (виїмки) їх паперових або електронних копій, а саме:

документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 29 травня 2025 року по 00:00 год. 30 серпня 2025 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу 00:00 год. 29 травня 2025 року по 00:00 год. 30 серпня 2025 року;

фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу 00:00 год. 29 травня 2025 року по 00:00 год. 30 серпня 2025 року.

Строк дії ухвали встановити до 06.12.2025 року.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1