Справа № 749/1225/25
Номер провадження 1-кс/749/186/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000686, розпочатому 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Сновського районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000686 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.08.2023 до чергової частини Корюківського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.08.2023 року приблизно о 22:00 годині в своєму мобільному телефоні перейшовши за посиланням в соц. мережі "Фейсбук", з приводу отримання грошової допомоги, було потрібно вибрати банк, яким він користується. Вибравши " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого потрібно було ввести пароль " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Ввівши пароль, у нього з кредитної картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти, в сумі 51 тисяча гривень. Обізнаний з засобів масової інформації, про можливих шахраїв.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 23.08.2023 о 22 год. 27 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 відбулося списання грошових коштів у сумі 37 620, 97 грн, на карту одержувача № НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача № НОМЕР_3 , ПІБ одержувача: USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ), тип транзакції: покупка, короткий опис: рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також 23.08.2023 о 22 год. 35 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 відбулося списання грошових коштів у сумі 14 069, 29 грн, на карту одержувача № НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача № НОМЕР_3 , ПІБ одержувача: USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ACQ), тип транзакції: покупка, короткий опис: рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 за МФО НОМЕР_4 (так як ІПН/ОКПО отримувача № НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та номером рахунку НОМЕР_2 , можно встановити IBAN, котрий в даному випадку являється наступним НОМЕР_5 .

Окрім того, згідно з інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даний рахунок є транзитним і використовується виключно для проведення міжнародних розрахунків, у тому числі на користь іноземних компаній (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Таким чином, для з`ясування кінцевого одержувача коштів та осіб, які ініціювали транзакції, необхідно отримати додаткові дані.

При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є первинним суб`єктом фінансового моніторингу, так як є банком, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

За доводами клопотання, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно клопотання, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про кінцевого отримувача коштів (юридичну особу, країну реєстрації, рахунок, на який зараховано переказ після транзитного рахунку), дані про merchant ID, reference number (ARN, RRN), що ідентифікують ці транзакції в міжнародних платіжних системах, а також технічну інформацію: IP-адреси та пристрої, з яких було ініційовано операції; геолокацію користувача на момент підтвердження платежу; спосіб автентифікації (3DSecure, OTP, push тощо) та копії внутрішніх банківських документів/логів, що підтверджують проведення платежів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги, що зміст вказаної вище інформації, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідча звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідча слідчого відділення ВП (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні зазначила, що просить провести його розгляд без її участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 00000686 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

За доводами клопотання з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформацію про кінцевого отримувача коштів (юридичну особу, країну реєстрації, рахунок, на який зараховано переказ після транзитного рахунку), дані про merchant ID, reference number (ARN, RRN), що ідентифікують ці транзакції в міжнародних платіжних системах, а також технічну інформацію: IP-адреси та пристрої, з яких було ініційовано операції; геолокацію користувача на момент підтвердження платежу; спосіб автентифікації (3DSecure, OTP, push тощо) та копії внутрішніх банківських документів/логів.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням слідчого, оперативним працівникам СКП відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 , яка відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-інформацію про кінцевого отримувача коштів (юридичну особу, країну реєстрації, рахунок, на який зараховано переказ після транзитного рахунку НОМЕР_5 );

-дані про merchant ID, reference number (ARN, RRN), що ідентифікують ці транзакції в міжнародних платіжних системах;

-технічну інформацію: IP-адреси та пристрої, з яких було ініційовано операції (23.08.2023 о 22 год. 27 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 відбулося списання грошових коштів у сумі 37 620, 97 грн, на карту одержувача № НОМЕР_2 , а також 23.08.2023 о 22 год. 35 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 відбулося списання грошових коштів у сумі 14 069, 29 грн, на карту одержувача № НОМЕР_2 );

-геолокацію користувача на момент підтвердження вищевказаних платежів;

-спосіб автентифікації (3DSecure, OTP, push тощо);

-копії внутрішніх банківських документів/логів, що підтверджують проведення платежів.

-з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1