Номер провадження 1-кс/404/4055/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000638 від 04.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач , за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000638 від 04.10.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківських карток за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

2.2) документи про рух коштів банківських карток за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 період часу часу з 00. год. 01 хв. 04.07.2025 по дату винесення ухвали судом;

2.3) відомостей щодо того, чи підключено банківські картки за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу часу з 00. год. 01 хв. 04.07.2025 по дату винесення ухвали судом;

2.4) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . в період часу часу з 00 год. 01 хв. 04.07.2025 по дату винесення ухвали судом.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000638 від 04.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у ВКП Кропивницького РУП за фактом звернення громадянки ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом додаткового заробітку, заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 23742 гривні які заявниця в період з 26.09.2025 року по 28.09.2025 рік, самостійно перераховувала з власних банківських карток НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 1076 від 26.09.2025, на картку НОМЕР_2 у сумі 17470 грн від 28.09.2025 та 27.09.2025 з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_1 у сумі 5196 гривень. Таким чином заявниці завдано майнову шкоду в розмірі 23742 гривень.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 04.07.2025 по дату винесення ухвали судом, за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000638 від 04.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «03.10.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у ВКП Кропивницького РУП за фактом звернення громадянки ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом додаткового заробітку, заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 23742 гривні які заявниця в період з 26.09.2025 року по 28.09.2025 рік, самостійно перераховувала з власних банківських карток НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 1076 від 26.09.2025, на картку НОМЕР_2 у сумі 17470 грн від 28.09.2025 та 27.09.2025 з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_1 у сумі 5196 гривень. Таким чином заявниці завдано майнову шкоду в розмірі 23742 гривень.». Дані обставини підтверджує: протоколом допиту потерпілого; квитанціями та платіжними інструкціями.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і докментах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2025 по дату винесення ухвали судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 24 вересня 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000638 від 04.10.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунків, які стосуються банківських карток за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

- документів про рух коштів по банківським рахункам, які стосуються банківських карток за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 період часу з 00 год. 01 хв. 24.09.2025 по 17.11.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківського рахунків, які стосуються банківських карток за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 24.09.2025 по 17.11.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунків, які стосуються банківських карток за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 24.09.2025 по 17.11.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1