Справа № 592/796/26
Провадження № 1-кс/592/582/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000671 від 14.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що 13.06.2025 р. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.06.2025 через соціальну мережу «Фейбук» вирішив придбати товар, проте після оформлення, поспілкувавшись з невстановленою особою мобільним зв`язком за номером особи НОМЕР_1 , ОСОБА_4 назвав ІМЕІ свого мобільного телефону, в результаті чого знято з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 25000 гривень.

В ході проведення розслідування кримінального провадження зв`язатися з військовослужбовцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не вдалося за можливе, тому, що останній перебуває на навчаннях та наразі знаходиться поза зоною досяжності. З первинного повідомлення на лінію « НОМЕР_2 », стало відомо, що телефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_1 , якій ОСОБА_4 назвав ІМЕІ свого мобільного телефону та у подальшому шахраї заволоділи його грошовими коштами.

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про невідомого та в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

Беручи до уваги вищевикладене, існують підстави вважати, що документи та відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по о всім банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 у період часу з «00» год. «00» хв. 08.06.2025 по теперешній час; при розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 08.06.2025 по теперішній час, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Факт перебування необхідних органу досудового розслідування документів у зазначеній вище установі випливає з положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000, «Про фінансові послуги та фінансові компанії» №1953-ІХ від 14.12.2021 та інших підзаконних актів у галузі банківської справи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по о всім банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 у період часу з «00» год. «00» хв. 08.06.2025 р. по день винесення ухвали;

- при розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 12.06.2025 р. по день винесення ухвали, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 20.03.2026 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим слідчого відділу ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Суддя ОСОБА_12