Справа № 676/9483/25
Номер провадження 1-кс/676/49/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 15 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках картки, відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 11 по 13 грудня 2025 року та відеофайлів з банкоматів.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 14 грудня 2025 року до ч/ч Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці при невстановлених обставин таємно, в умовах воєнного стану заволоділа банківською карткою заявниці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та в період з 11 грудня 2025 року по 12 грудня 2025 року викрала кредитні грошові кошти з вказаного рахунку на суму 48 000 грн., шляхом зняття готівки, оплати за товар та купівлю продуктів харчування в м. Дунаївці Кам`янець-Подільського району.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002158 від 15 грудня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має у користуванні банківську картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , якою не користувалася з 2020 року та на поверхні якої був записаний пін-код до вказаної картки. Так, 14 грудня 2025 року вона увійшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила зняття грошових коштів чотирма трансакціями по 5000 грн. у банкоматі що розташований по АДРЕСА_1 . Окрім цього за допомогою вказаної банківської картки було здійснено розрахунок за різні товари у різних магазинах у м. Дунаївці Хмельницької області, що мали місце в період часу з 22 год. 01 хв. 11 грудня 2025 року по 14 год. 27 хв. 12 грудня 2025 року. Після чого здійснила блокування банківської картки.

15 грудня 2025 року ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження випису про рух коштів по своїй банківській карті, у якій зафіксовані зняття грошей 11 грудня 2025 року у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , та зафіксовані розрахунки за різні товари в період часу з 22 год. 01 хв. 11 грудня 2025 року по 14 год. 27 хв. 12 грудня 2025 року у різних магазинах у м. Дунаївці Хмельницької області.

В ході проведення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 знаходиться банківська картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із якої було здійснено зняття грошових коштів, а саме:

11 грудня 2025 року о 16 год. 35 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_2 - було здійснено зняття грошових коштів в сумі 200 гривень;

11 грудня 2025 року о 20 год. 27 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_1 - було здійснено зняття грошових коштів в сумі 5000 гривень;

11 грудня 2025 року о 20 год. 29 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_1 - було здійснено зняття грошових коштів в сумі 5000 гривень;

11 грудня 2025 року о 20 год. 32 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_1 - було здійснено зняття грошових коштів в сумі 5000 гривень;

11 грудня 2025 року о 20 год. 34 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_1 - було здійснено зняття грошових коштів в сумі 5000 гривень;

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002158 від 15 грудня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(адреса для листування: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 16 год. 30 хв. 11 грудня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 грудня 2025 року, а також:

- завірених копій договорів про відкриття банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16 год 30 хв 11 грудня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 грудня 2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16 год 30 хв 11 грудня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 грудня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

- фото; відео файлів із камер банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення видачі грошових коштів по банківській картці, (рахунку) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить громадянці ОСОБА_5 у наступні дати та проміжки часу:

11 грудня 2025 року о 16 год. 35 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_2 ;

11 грудня 2025 року о 20 год. 27 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_1 ;

11 грудня 2025 року о 20 год. 29 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_1 ;

11 грудня 2025 року о 20 год. 32 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_1 ;

11 грудня 2025 року о 20 год. 34 хв. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адренсою АДРЕСА_1 ;

із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів в одній з філій, що знаходиться в м.Хмельницький.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_26