Справа № 346/13/26
Провадження № 1-кс/346/38/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000278 від 22.12.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.01.2026 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 22.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.12.2025 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт начальника чергової частини Коломийського РВП ОСОБА_5 , про те, що ході вивчення матеріалів ЄО №21473від 06.09.2025 по факту звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , було встановлено, що 05.09.2025 в мобільному додатку «Вайбер» до нього зателефонувати з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 невідомі особи, які вказали що попередньо їм було залишено заявку щодо оформлення кредитних коштів та для того щоб отримати кредит потрібно перерахувати грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Діючи за вказівками даних осіб ОСОБА_6 здійснив перекази грошових коштів на вищевказані банківські картки зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 в загальній сумі 18271 гривень Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості опитаним ОСОБА_6 вказав, що 05.09.2025 року він здійснював пошук в мережі інтернет кредитних установ з метою отримання кредиту та залишав заявки на різних сайтах із вказанням свого мобільного номеру. 05.09.2025 року через додаток «Viber» з гр. ОСОБА_6 зв`язалась особа яка представилась на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що умовою для реєстрації та отримання кредиту необхідно сплатити кошти в сумі 1060 грн. для видалення з ІНФОРМАЦІЯ_2 негативної та надав номер Соломії НОМЕР_2 якій гр. ОСОБА_6 також писав у «Viber». В ході переписки із ОСОБА_8 нею було надано номер картки № НОМЕР_3 куди необхідно було перерахувати кошти в сумі 1060 грн., що було і зроблено особисто гр. ОСОБА_9 . В подальшому в ході спілкування з ОСОБА_7 в додатку «Viber» по номеру НОМЕР_1 гр. ОСОБА_6 було роз?яснено, що для отримання кредиту йому необхідно сплатити кошти в сумі 4220 грн. на картку № НОМЕР_8 , що 05.09.2025 року о 12:10 год. гр. ОСОБА_6 було і зроблено, останній перерахував кошти та продовжив спілкування із ОСОБА_8 та остання повідомила, що може надати контакти VIP кредиторів, які можуть позичити велику суму грошей, однак для надання даної інформації необхідно сплатити гроші у сумі 6000 грн., після чого гр. ОСОБА_6 погодився та перерахував кошти у сумі 6000 грн. банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому Соломія роз?яснила гр. ОСОБА_6 , що необхідно також оплатити комісію в сумі 7011 грн. для отримання кредиту, що гр. ОСОБА_10 і зробив перерахувавши дані кошти на картку № НОМЕР_6 , однак кредитних коштів гр. ОСОБА_6 не отримав.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме інформацію:

- - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_5 в період часу з 05.09.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.09.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2025 по даний час.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000278 від 22.12.2025 р. за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 від 06.09.2025, з пояснень ОСОБА_6 від 06.09.2025, з квитанцій від 05.09.2025 про переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_9 на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 вбачається, що потерпілий ОСОБА_6 05.09.2025 року 05.09.2025 в мобільному додатку «Вайбер» до нього зателефонувати з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 невідомі особи, які вказали що попередньо їм було залишено заявку щодо оформлення кредитних коштів та для того щоб отримати кредит потрібно перерахувати грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Діючи за вказівками даних осіб ОСОБА_6 здійснив перекази грошових коштів на вищевказані банківські картки зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 в загальній сумі 18271 гривень, однак кредитних коштів не отримав. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_5 , на який потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн., відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про транзакцію по банківської карти, про власника карткового рахунку, інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому ДОП ВП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме інформацію про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_5 в період часу з 05.09.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.09.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2025 по даний час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1