Справа №485/711/25
Провадження № 1-кс/485/37/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000126 від 11 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

29 січня 2026 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 11 квітня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, через онлайн банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримала доступ до належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , після чого 10.04.2025 року в період часу з 13:08 по 13:10 здійснила операцію по зняттю грошових коштів на загальну суму 15000.00 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з 24.01.2024 року проходить службу в ЗСУ як сапер-розмінувальник. 01 квітня 2025 року потерпілу, її чоловіка ОСОБА_6 та товариша по службі ОСОБА_7 направлено для подальшого несення служби до Миколаївської області Баштанського району м. Снігурівка. В її власності є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яка під`єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , за яким приєднаний мобільний термінал НОМЕР_3 . Вказана банківська картка знаходиться за місцем її проживання та доступу до неї ніхто не має. Особисто вона знімає грошові кошти в разі потреби та розраховується за допомогою телефону. 10.04.2025 вона перебувала на робочому місці та в обідній час близько 12:00 год. здійснила покупку продуктів харчування в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 " маркет, розрахувалась за допомого мобільного телефону, сума покупки склала 693,88 грн. Дана покупка була зроблена о 12 год. 13 хв. В подальшому вона поїхала до свого тимчасового місця проживання, та о 13:10 їй на мобільний додаток "Вайбер" надійшло повідомлення про перерахування грошових коштів у розмірі 15000 грн на карту іншого банку, яку не вказано. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де розповіла про обставини, які з нею сталися та попросила заблокувати дану картку. Оглядаючи власний мобільний телефон вона побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 10.04.2025 о 13:08 год. невідома їй особа почала здійснювати несанкціонований вхід до її банківського онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та також прийшло повідомлення, що було здійснено несанкціонований вхід до її банківського онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому також почали надходити смс-повідомлення щодо підтвердження здійснення фінансової операції якої особисто вона не здійснювала. З цього приводу вона звернулась із заявою до відділення поліції. Їй не відомо, хто міг здійснити списання грошових коштів з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як картку нікому не давала та дані картки нікому не повідомляла. Загальна сума збитку 15 000 гривень.

Відповідно до виписки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по банківській картці № НОМЕР_1 останньої 10.04.2025 о 13:10 виконано транзакцію щодо зняття з рахунку коштів в сумі 15000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 .

10.06.2025 року на підставі ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області від 17.04.2025 № 485/711/25 провадження 1-кс/ 485/129/25 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, де отримано інформацію за банківським рахунком НОМЕР_2 .

Відповідно до рапорту на доручення слідчого від 16.07.2025 відділом протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Департаментом кіберполіції в Миколаївській область, проведено аналіз тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 10.04.02025 о 13:10:09 у сумі 15000 грн. було здійснено списання грошових коштів, які в подальшому зараховано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 з банківським рахунком НОМЕР_6 .

В клопотанні слідчий просить з метою документування вчиненого відносно потерпілої кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання належних та допустимих доказів, надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми переказу грошових коштів на інший рахунок за період з 00:00 год 10.04.2025 по дату винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, що мають значення для подальшого досудового розслідування. Відомості про номер карток та розрахункові рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої необхідні органу досудового розслідування з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , код Банку НОМЕР_7 , кореспондентський рахунок НОМЕР_8 в Національному Банку України, ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме:

інформацію про банківській картці № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших документів, що надавались особою при відкритті банківського рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації у період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 до 23 год. 59 хв. 30.01.2026;

інформацію про рух грошових коштів по банківських картках банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 до 23 год. 59 хв. 30.01.2026, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 до 23 год. 59 хв. 30.01.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення у період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 до 23 год. 59 хв. 30.01.2026 будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській карті.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1