Справа № 454/2641/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 12.11.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені органом досудового розслідування особи на території обслуговування ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, шляхом обману, безпідставно отримали компенсації у виді бюджетних коштів, які їм були виділені на підставі постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». Для отримання таких компенсацій вказані особи, діючи умисно, шляхом обману, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виразилось в отриманні коштів державного бюджету, як компенсацію за оплачену послугу «муніципальна няня», подавали в управління соціального захисту населення офіційні документи - акти «Про надану послугу муніципальна няня», а також фіскальні чеки про оплату за послуги з догляду за дитиною «Муніципальна няня», завідомо розуміючи, що нарахування компенсації за послуги є неправомірними через використання завідомо підроблених довідок про захворювання дитини на підставі чого в подальшому управлінням соціального захисту були призначені компенсації за оплачені послуги «муніципальна няня».

16.07.2025 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 за ознаками ч.2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування з управління соціального захисту населення було отримано списки осіб, яким було виплачено компенсації за надання послуг «муніципальна няня». За наслідками перевірки підстави надання таких компенсацій встановлено, що особами подавались довідки про хворобу дитини або довідки до акту огляду МСЕК про інвалідність батьків. Під час перевірки таких довідок, а саме скерування запитів у медичні установи та отримання відповідей було встановлено, що ряд довідок, які подавались для отримання компенсацій медичними закладами не видавались.

Так, ОСОБА_3 отримувала компенсації на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 зверталася із заявою про призначення компенсації послуг «Муніципальна няня» та надавала довідки про тяжке перинатальне захворювання свої малолітніх дітей, однак такі довідки їй не видавалися. Для виплати компенсації та зарахування грошових коштів зазначала банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин незаконного отримання грошових коштів на підставі, шляхом обману.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу у кримінальному проваджені №0000254 до відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00год. 01.01.2024р. по час виконання ухвали (в межах строку ї дії) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнення та переказ коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Філія Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити слідчих правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів з дати постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, можливе настання наслідків, передбачених ч.1 ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1