ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Провадження № 1-кс/932/6297/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Дніпро

клопотання слідчого слідчого відділення №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0001270 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що 06.10.2025 до ЧЧ ВП №4 ДРУП№ 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що 06.10.2025 близько 13 год. 15 хв., невстановлені особи, під шахрайськими ролями співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої з її банківської картки № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої становить 33 692 грн (ЖЕО № 52302)

В ході проведення досудового розслідування, допитана в я кості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у користуванні має банківську карту № НОМЕР_3 . Так, 06.10.2025 близько о 13 год 00 хв. ОСОБА_5 , вирішила оновити свої паспортні дані в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оновити паспортні дані потерпіла вирішила через чат-бот, який знайшла у мережі Інтернет. Перейшовши за посиланням в мережі Інтернет, посилання відкрилось у месенджері «Телеграм», де одразу у неї відкрився чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було натиснути кнопку «Старт», щоб розпочати роботу. Так, потерпіла натиснула кнопку «Старт» у вказаному чат боті та бот надіслав повідомлення у вигляді посилання : ІНФОРМАЦІЯ_4 та потерпіла одразу перейшла за вказаним посиланням. За посиланням в неї відкрився акаунт менеджера (переписка не зберіглась). Приблизно через 10 хвилин, як потерпіла увійшла за посиланням до чату з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілій зателефонував у застосунку «Телеграм» скритий номер та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для того оновити паспортні дані, їм потрібно зробити запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також, потерпілій потрібно активувати свою карту, а саме: надіслати на свою банківську карту грошові кошти на суму 33 000 гривень. Також, під час розмови з начебто працівником банку, потерпілу запитали, чи має вона банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На що потерпіла повідомила, що має віртуальну карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Після чого, потерпілій надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм» у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де в повідомленні була вказана банківська карта № НОМЕР_5 та сума 33 000 гривень для оплати. Потерпілій повідомили, що на карту № НОМЕР_5 їй потрібно переказати 33 000 гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла перерахувала кредитні кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у сумі 33 692 грн. 87 коп. (692 грн. 87 коп. комісія за переказ кредитних коштів). Після переказу, потерпіла зрозуміла що перерахувала гроші на сторонню карту. В наслідок шахрайських дій, потерпілій було завдано матеріальну шкоду у розмірі 33 692 грн. 87 коп.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належать дані банківські картки, за період часу з 01.10.2025 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановлення дати та часу скоєння кримінального правопорушення; встановлення (підтвердження) суми спричиненої майнової шкоди; встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Із метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Слідчим та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, прохали задовольнити.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання зазначаю наступне.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що слідчими слідчого відділення №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001270 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР).

ОСОБА_5 визнано потерпілою у кримінальному провадженні.

За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими старшим слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 вважаю необхідним встановити строк дії ухвали у межах двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у їх розпорядженні із метою ознайомлення та вилучення у відділенні за адресою: з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 до банківських карткок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належать дані банківські картки, за період часу з 01.10.2025 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до:

-юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-довідки про рух коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належать дані банківські картки, за період часу з 01.10.2025 по час надання інформації, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належать дані банківські картки, за період часу з 01.10.2025 по час надання інформації;

- фото, - відеофіксування операції із зняття готівки з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належать дані банківські картки, за період часу з 01.10.2025 по час надання інформації;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції по з банківським карткам № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належать дані банківські картки, за період часу з 01.10.2025 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

3. Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

4. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 26.01.2026.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_7