ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 17.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

15.12.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу групі дізнавачів: дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власника банківської картки з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки з № НОМЕР_2 , з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, за період часу з 00:00 год 13.09.2025 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив наступне.

13.09.2025 невстановлена особа під приводом продажу ноутбку через фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 у сумі 19000 гривень. Картка шахрая АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 . (ІПНП № 9013 від 16.09.2025).

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2025 року, ОСОБА_7 на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж ноутбуку ASUS ROG Strix SCAR 2 (GL504GV-ES111). Після чого на даній сторінці зв`язався у чаті з продавцем, який повідомив ОСОБА_7 про те, що йому необхідно надати продавцю свій мобільний телефон так, як вищевказане оголошення про продаж ноутбуку не активне.

В подальшому розмова з продавцем відбулася у месенджері Телеграм, де у продавця була зазначена назва його акаунту - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього продавець повідомив ОСОБА_7 про те, що йому необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 для подальшого оформлення замовлення. Після чого ОСОБА_7 перейшов за даним посиланням та переказав зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 19000 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , що належить невідомій особі.

Зрозумівши, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_7 вирішив звернутися до поліції.

Також, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 17.09.2025, на яке 23.09.2025 було отримано відповідь, де в ході перевірки по банківській картці вказаній у дорученні, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , що належить невідомій особі встановлено подальший рух коштів: 13.09.2025 20:03:32 18600 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 по якій 13.09.2025 23:48:26 НОМЕР_5 АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 14.09.2025 17:27:11 НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Окрім, цього 21.11.2025 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надіслана вимога в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» з метою встановлення руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де 24.11.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про неможливість надання запитуваної інформації у зв`язку з банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з 00:00 год 13.09.2025 по дату винесення ухвали, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Дізнавач та прокурор у просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що ними надані відповідні заяви.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

17.09.2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді, за період часу з 00:00 год 13.09.2025 по дату винесення ухвали, а саме:

- рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власника банківської картки з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки з № НОМЕР_2 , з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1