Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/3179/25
Номер провадження1-кс/173/446/2025
УХВАЛА

іменем України

20 листопада 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2025 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 05.06.2024 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал ЖЕО № 8998 від 31.05.2024 за фактом повідомлення гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.05.2024 невідома особа, використовуючи платформу безкоштовних онлайн-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надіслала ОСОБА_4 , посилання для оплати товару способом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в месенджер «Viber» та після підтвердження оплати з карткового рахунку № НОМЕР_2 , списались кошти в сумі 25 000 гривень. (ЖЕО 4629 від 05.06.2024)

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаним в якості потерпілого за даним фактом гр. ОСОБА_4 пояснив, що 31.05.2024 приблизно о 10.00 год. він перебував у м. Верхівцеве, в цей час на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він виклав оголошення про продаж квитків на концерт. Йому одразу в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача, який підписаний як ОСОБА_5 , з номером мобільного телефону НОМЕР_3 про те, що вона хоче купити дані квитки, а потім надіслала повідомлення з посиланням, та повідомила ОСОБА_4 , що це як олх доставка, йому тільки треба перейти і йому надійдуть потім кошти на його картковий рахунок № НОМЕР_2 . Посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , перейшов за посиланням після чого йому надійшло підтвердження оплати, натиснувши на погодження оплати з його картки списалось 25250 гривень. З виписки його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 видно, що кошти були переведені на рахунок особи з данними ОСОБА_6 та номером картки НОМЕР_4 .

17.07.2024, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході огляду отриманої інформації, було встановлено що кошти, які були перераховані з картки потерпілого на карту ОСОБА_6 № НОМЕР_4 були перераховані на інший рахунок під № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання учасники не з`явились, надали заяви про слухання клопотання в їх відсутність. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 05.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 28.05.2024 до 23:59 год. 06.06.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 28.05.2024 до 23:59 год. 06.06.2024; із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 28.05.2024 до 23:59 год. 06.06.2024, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з за період часу 00:00 год. 28.05.2024 до 23:59 год. 06.06.2024;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 20 січня 2026 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3179/25 (провадження 1-кс/173/446/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1