Справа № 461/5763/25
Провадження № 1-кс/461/6976/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-платіжних документів/інструкцій, які підтверджують факти перерахування коштів працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період часу перебування останніх працевлаштованими в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо нарахування усіх заробітних плат/авансів, у тому числі будь яких доплат (таких як на оздоровлення, покращення соціально-побутових умов, тощо) відносно наступних працівників із розшифруванням електронних цифрових ключів, якими підписувались вказані операції:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

-інформації у формі довідки щодо банківських рахунків та банківських карток, на які здійснювалось нарахування усіх заробітних плат/авансів, у тому числі будь яких доплат (таких як на оздоровлення, покращення соціально-побутових умов, тощо) відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-оригіналів будь-яких документів в кількості не менше 20 шт. за період часу 01.01.2024 по 10.11.2025 на яких наявні підписи (вільні взірці підпису) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-оригіналів будь-яких документів в кількості не менше 20 шт. за період часу 01.01.2024 по 10.11.2025 на яких наявні вільні взірці почерку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечить виконання відповідних почеркознавчих експертиз.

В органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що посадові особи одного із державного підприємства, діючи за попередньою змовою організували механізм привласнення державних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам (фіктивно працевлаштованим працівникам), які фактично не працюють на державному підприємстві.

Зокрема, встановлено, що в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голова ліквідаційної комісії ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , спільно із керівником безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов`язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.

Також, встановлено, що ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 в травні 2024 прийняли на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_12 , та який являється ФОП (основний вид діяльності «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.

У подальшому, на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та ОСОБА_12 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_12 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_11 для отримання бронювання ОСОБА_8 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_8 являється власником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_13 та ОСОБА_12 приймають на посаду економіста ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_7 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в РТЦК та СП. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , основний вид діяльності «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).

У подальшому, ОСОБА_13 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов`язки замість фіктивно працевлаштованих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, встановлено, що ОСОБА_11 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_9 (рахунку НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Також, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивно працевлаштували ОСОБА_6 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов`язки, які на нього були покладені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.

Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов`язки входить надання юридичних послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_11 (рахунку НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова проведено тимчасовий доступу до речей та документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з метою отримання інформації по банківській картці НОМЕР_9 (рахунку НОМЕР_10 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та по банківські картці/рахунку НОМЕР_11 (рахунку НОМЕР_12 ) яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось із банківського рахунку НОМЕР_13 , який відкритий на юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-платіжних документів/інструкцій, які підтверджують факти перерахування коштів працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період часу перебування останніх працевлаштованими в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо нарахування усіх заробітних плат/авансів, у тому числі будь яких доплат (таких як на оздоровлення, покращення соціально-побутових умов, тощо) відносно наступних працівників із розшифруванням електронних цифрових ключів, якими підписувались вказані операції:

5) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

6) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

7) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

8) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

-інформації у формі довідки щодо банківських рахунків та банківських карток, на які здійснювалось нарахування усіх заробітних плат/авансів, у тому числі будь яких доплат (таких як на оздоровлення, покращення соціально-побутових умов, тощо) відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-оригіналів будь-яких документів в кількості не менше 20 шт. за період часу 01.01.2024 по 10.11.2025 на яких наявні підписи (вільні взірці підпису) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-оригіналів будь-яких документів в кількості не менше 20 шт. за період часу 01.01.2024 по 10.11.2025 на яких наявні вільні взірці почерку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Виконання ухвали суду покласти на представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших слідчих, які перебувають в групі слідчих, які згідно ст. 218 КПК України уповноважені здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1