Провадження № 1-кс/742/1637/25
Єдиний унікальний № 742/3592/22
УХВАЛА

25 листопада 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0001191 від 09.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1 Слідча Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання в кримінальному провадженні 0001191 доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 р. по 14.11.2025 р., а також зобов`язати головний офіс відділення надати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим в приміщенні відділення банку в м. Чернігів.

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001191 від 09.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснила перерахування на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.3 Посилаючись на те, що запитувана інформація за вказаним у клопотанні банківським рахунком має значення для досудового розслідування щодо встановлення факту причетності до вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. Процедура.

2.1 У судове засідання слідча не з`явилась, в матеріалах справи наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

2.2 Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

2.3 Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню.

3.1 Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2 Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

3.3 Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.4 Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

4.1 В судовому засіданні встановлено, що СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється кримінальне провадження №0001191 від 09.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

4.2 Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначених у клопотанні рахунках: 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001191 від 09.12.2022 р.; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.

Слідчий суддя враховує, що злочинні дії мали місце в січні 2022 р., тому дослідження операцій, які відбулися до цієї дати, є необхідним для встановлення підготовчих дій з боку невстановлених осіб. Водночас, період після вчинення злочину (до 15.11.2025 р.) обґрунтовано потребою перевірити подальший рух коштів, повторних операцій, пов`язаних з тими ж пристроями, ІР-адресами чи користувачами, а також зв`язки з іншими епізодами шахрайських дій, що могли бути скоєні в подальшому тим самим способом.

Отже, визначений слідчою період охоплює час безпосереднього вчинення, підготовки та можливого продовження шахрайських дій, є обґрунтованим, пропорційним цілям кримінального провадження та не виходить за межі розумної необхідності.

Надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

4.3 Вимоги клопотання в частині зобов`язання головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим саме в приміщенні відділення банку в м. Чернігів задоволенню також не підлягають, оскільки відповідно до ч.1 ст.165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей як їх володілець, самостійно визначає місце надання тимчасового доступу до зазначеної в ухвалі інформації.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 р. по 14.11.2025 р., що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 25.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1