Справа №523/3476/25
Провадження №1-кс/523/913/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , у присутності підозрюваного, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одеса, клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 ч.5 КПК України, в межах запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні двоє неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючого, в силу ст.89 КК України не маючого судимості.

Зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України, -

Встановив:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 ч.5 КПК України, в межах запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000646 від 7.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.209, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

За змістом клопотання, Указом Президента України за №513/2002 від 6.06.2002 року ОСОБА_7 було призначено на посаду судді Комінтернівського районного суду Одеської області строком на п`ять років. Постановою Верховної Ради України №1143-V від 7.06.2007р. ОСОБА_7 був обраний на посаду судді Комінтернівського районного суду Одеської області безстроково. Надалі Рішенням Вищої ради правосуддя за №385/0/15-25 від 4.03.2025 року ОСОБА_7 звільнено з посади судді Комінтернівського районного суду Одеської області на підставі п.3 ч.6 ст.126 Конституції України.

Відповідно до ч.1 ст.129 Конституції України, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Згідно з ч.1 ст.23 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Встановлено, що ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, розробив злочинний план направлений на власне збагачення, шляхом вчинення злочинів, направлених на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна та легалізацію цього майна, у зв`язку з чим для реалізації задуманого ним протиправного плану ОСОБА_6 за попередньою змовою ОСОБА_8 притягнули раніше знайомих та перевірених ним осіб, які у свою чергу були зацікавлені в особистому збагаченні протиправним шляхом, погодившись на участь у вчиненні кримінальних правопорушень, одночасно з цим залучивши до вчинення кримінальних правопорушень «підставних осіб», на яких оформлювались несправжні договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, від їх імені подавались цивільні позови щодо визнання права власності, а у подальшому переоформлювалось право власності.

Так, ОСОБА_6 будучи фактичним директором ресторану «Лев Золотий» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Лузанівська, 100-А, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 (керівник указаного ресторану), ввівши в оману підпорядковану їм співробітницю ОСОБА_9 , яка працювала в ньому прибиральницю та посудомийкою, не повідомляючи їй свої реальні злочинні наміри, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, отримали від останньої копії паспортів громадянина України та картки платника податку із зазначенням реєстраційного номеру облікової карти платника податків стосовно неї та її сестри - ОСОБА_10 , для подальшого використання указаних відомостей при виготовленні підроблених документів.

Крім того, діючи згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розвідуванням особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, виконуючи роль пособника, у невстановленому досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, безпосередньо контактуючи із суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 , довела йому злочинний план ОСОБА_6 , на що ОСОБА_7 надав свою добровільну згоду на пособництво у вчиненні кримінальних правопорушень направлених на заволодіння нерухомим майно. При цьому, на ОСОБА_7 , згідно розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, було покладено функцію пособника, яка полягала у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у видачі завідомо неправдивих офіційних документів - судових рішень Комінтернівського районного суду Одеської області щодо задоволення цивільних позовів та визнання дійсним договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна від померлих на користь підставних осіб, на підставі яких у подальшому мала здійснювалась реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Злочинний план, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна, та легалізацію указаного майна, полягав у наступному.

ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , за пособництва невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме кримінальне провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, отримували інформацію, про наявність об`єктів нерухомого майна (квартири) розташованих у м. Одесі власники яких померли, а також відповідні анкетні дані власників та параметри об`єктів нерухомого майна, після чого здійснювалось виготовлення за наявним шаблоном (зразком) договорів купівлі-продажу (датованими минулими роками) нерухомого майна згідно яких право власності переходило від померлого на користь підставної особи, готувались та подавались цивільні позови щодо визнання права власності. Далі, за результатами розгляду цивільних позовів суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 виносились судові рішення про їх задоволення, які маючи дійсні реквізити містили інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, як щодо факту судового розгляду так і щодо встановлених фактичних обставин та висновків. У подальшому на підставі зазначених рішень суду здійснювалася реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майна, після чого, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом вчинялись дії щодо його продажу.

За першим епізодом, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , обравши об`єктом злочинного посягання квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виготовлення підроблених документів, на підставі яких мали намір отримати право власності на вказану квартиру, передали невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, дані щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а також дані щодо квартири за вищевказаною адресою для подальшого виготовлення підробленого договору купівлі-продажу, яка не пізніше 16.09.2021 року підробила договір купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, вказавши невідповідні дійсності дані про нібито продаж 1.01.2017р. за вартістю 450000 грн квартири ОСОБА_11 на користь ОСОБА_8 , з метою подальшого використання в суді для винесення рішення про його визнання дійсним та отримання права власності на вказану квартиру. Надалі ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ОСОБА_11 помер 8.01.2020р., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у невстановлені час, місці та спосіб, але не пізніше 16.09.2021р. подали до Комінтернівського районного суду Одеської області позовну заяву про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна та визнання права власності, при цьому вказавши місцем проживання відповідача ОСОБА_11 АДРЕСА_4 , що відноситься до територіальної підсудності Комінтернівського районного суду Одеської області. Одночасно з подачею позовної заяви ОСОБА_8 задля підтвердження позовних вимог до Комінтернівського районного суду Одеської області, в якості додатку до позову був доданий завідомо підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Задля сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у досягненні їх злочинної мети заволодінню правом на нерухоме майно, шляхом надання як засобу вчинення цього злочину відповідного судового рішення суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 24.09.2021 року було винесено ухвалу про прийняття позовної заяви ОСОБА_8 до ОСОБА_11 щодо визнання договору купівлі-продажу дійним та визнання права власності, до розгляду та відкрите загальне позовне провадження. 02.10.2021 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , подали до Комінтернівського районного суду Одеської області заяву датовану, згідно якої особа просила розглядати справу без її участі, задовольнивши її позовні вимоги.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , вніс неправдиві відомості до офіційного документу рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 12.10.2021 року (справа №504/3367/21 провадження №2/504/2244/21), яке маючи дійсні реквізити містило інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, як щодо факту судового розгляду так і щодо встановлених фактичних обставин та висновків, зокрема щодо участі відповідача.

Одночасно з цим, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 до відповідних установ щодо витребування інформації про заведення спадкової справи стосовно ОСОБА_11 , а також про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних стосовно ОСОБА_11 не звертався.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаного суду за адресою: вул. Першотравнева, 51, смт. Доброслав, Одеська область, усвідомлюючи, про відсутність законних на те підстав, діючи з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні вищевказаним об`єктом нерухомості, у порушення вимог ст. ст.3, 46, 47, 255 ЦПК України, ст.ст.24, 26, 27 ЦК України, видав завідомо неправдивий офіційний документ - рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 12.10.2021 року (справа № 504/3367/21, провадження №2/504/2244/21), яким позов ОСОБА_8 до ОСОБА_11 про визнання договору дійсним та визнання права власності задовольнив, визнав дійсним договір купівлі-продажу квартири від 1.01.2017р. за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 51,4м.кв., в тому числі житловою площею 28,2 м. кв., що належить ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого 26.12.2016р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а також визнав за ОСОБА_8 право власності на вказану квартиру, який не мав законних підстав для набуття права власності, а також надав ОСОБА_8 вищезазначене рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 12.10.2021 року.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши фальсифіковані документи, які надають підстави для проведення реєстраційних дій щодо переоформлення права власності, використали підроблені документи, надавши їх державному реєстратору Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_13 , який будучи введеним в оману, зареєстрував у ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_5 за ОСОБА_8 на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний номер 50138068.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , за пособництва судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, шляхом обману, придбали право на чуже майно на квартиру АДРЕСА_5 , що зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 24.12.2021р. за ОСОБА_8 оціночна вартість якої складала 1043009,00грв, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим спричинивши територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, збиток на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна здобуте за допомогою злочину, шляхом конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів приступили до наступного етапу розробленого плану, а саме легалізації вказаного майна у виді його продажу третім особам. Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою продажу об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці підшукала покупця ОСОБА_14 , з якою 4.07.2022 року уклала договір №53/15 від 4.07.2022 року «О намерении заключить сделку на квартиру», визначавши у договорі ціну вказаної квартири у сумі 40400доларів США, що за курсом НБУ станом на 4.07.2022р. складає 1181897,96 гривень, однак не змогли завершити кримінальне правопорушення до кінця за причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх злочинні дії були викриті правоохоронними органами.

Крім цього, за другим епізодом, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , обравши об`єктом злочинного посягання квартиру розташовану за адресом: АДРЕСА_6 , з метою виготовлення підроблених документів, на підставі яких мали намір отримати право власності на указану квартиру, передали невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, дані щодо «підставної особи» ОСОБА_10 , та власників ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також дані щодо квартири за вищевказаною адресою для подальшого виготовлення підробленого договору купівлі-продажу, яка не пізніше 23.09.2021 року підробила договір купівлі-продажу об`єкту вказаного нерухомого майна, вказавши невідповідні дійсності дані про нібито продаж 04.02.2008 року за вартістю 115000грн квартири ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на користь ОСОБА_10 з метою подальшого використання в суді для винесення рішення про його визнання дійсним та отримання права власності на указану квартиру.

Надалі, невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_16 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , подала до Комінтернівського районного суду Одеської області позовну заяву про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна та визнання права власності за ОСОБА_10 , при цьому вказавши місцем проживання відповідачів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 АДРЕСА_7 , що відноситься до територіальної підсудності Комінтернівського районного суду Одеської області. Одночасно з подачею позовної заяви в якості додатку до позову був доданий завідомо підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна розташованого за адресом: АДРЕСА_6 .

Задля сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у досягненні їх злочинної мети, а саме заволодіння правом на нерухоме майно, шляхом надання як засобу вчинення цього злочину відповідного судового рішення суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 01.10.2022 року було винесено ухвалу про прийняття позовної заяви ОСОБА_10 до ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про визнання договору купівлі-продажу дійним та визнання права власності, до розгляду та відкрито загальне позовне провадження. Невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою ОСОБА_6 , подала до Комінтернівського районного суду Одеської області заяву від імені ОСОБА_10 датовану 29.09.2021р., згідно якої остання просить розглядати справу без її участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, а також заяву від імені ОСОБА_15 датовану 04.04.2021р. згідно якої останній просить розглядати справу без його участі, ухваливши рішення на розсуд суду.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , вніс неправдиві відомості до офіційного документу рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 13.10.2021 року (справа №504/3485/21, провадження №2/504/2262/21), яке маючи дійсні реквізити містило інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, як щодо факту судового розгляду так і щодо встановлених фактичних обставин та висновків, зокрема щодо участі відповідача.

Одночасно з цим, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 до відповідних установ щодо витребування інформації про заведення спадкової справи стосовно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних осіб не звертався.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаного суду за адресою: вул. Першотравнева, 51, смт. Доброслав, Одеська область, усвідомлюючи, про відсутність законних на те підстав, діючи з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні вищевказаним об`єктом нерухомості, у порушення вимог ст.ст.3, 46, 47, 255 ЦПК України, ст.ст.24, 26, 27 ЦК України, видав завідомо неправдивий офіційний документ - рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 13.10.2021 року (справа №504/3485/21, провадження № 2/504/2262/21), яким позов ОСОБА_10 до ОСОБА_17 , ОСОБА_16 про визнання договору дійсним та визнання права власності задовольнив, визнав дійсним договір купівлі-продажу квартири від 04.02.2008 року за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 54,1м.кв., в тому числі житловою площею 30, м.кв., що належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 16.11.1998р., виданого Управлінням житлово комунального господарства виконкому Одеської міської ради народних депутатів, видане згідно розпорядження від 16.11.1998р №140183, зареєстровано у реєстрову книгу за №12-16138, визнав за ОСОБА_10 право власності на указану квартиру, яка не мала законних підстав для набуття права власності, а також надав невстановленій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 13.10.2021 року (справа №504/3485/2, провадження № 2/504/2262/21).

Надалі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши фальсифіковані документи, які надають підстави для проведення реєстраційних дій щодо переоформлення права власності, використали підроблені документи, надавши їх державному реєстратору Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_13 , який будучи введеним в оману, зареєстрував у ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_10 на підставі заяви останньої про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний номер 50137235.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , за пособництва судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, шляхом обману, придбали право на чуже майно на квартиру АДРЕСА_8 , що зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 24.12.2021 року за «підставною особою» - ОСОБА_10 , оціночна вартість якої складала 730755,00 грн, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим спричинивши територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, збиток на вищевказану суму.

Крім цього, за третім епізодом, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб та із ОСОБА_8 , обравши об`єктом злочинного посягання квартиру, розташовану за адресом: АДРЕСА_9 , з метою виготовлення підроблених документів, на підставі яких мали намір отримати право власності на вказану квартиру, передали невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, дані щодо «підставної особи» ОСОБА_9 та власника ОСОБА_18 , а також дані щодо квартири за вищевказаною адресою для подальшого виготовлення підробленого договору купівлі-продажу, яка не пізніше 30.12.2021 року підробила договір купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, вказавши невідповідні дійсності дані про нібито продаж 13.02.2013 року за вартістю 170000грн квартири ОСОБА_18 на користь ОСОБА_9 з метою подальшого використання в суді для винесення рішення про його визнання дійсним та отримання права власності на указану квартиру.

Надалі, невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , підготувала та подала до Комінтернівського районного суду Одеської області позовну заяву про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна та визнання права власності за ОСОБА_9 при цьому вказавши місце проживання відповідача ОСОБА_18 - АДРЕСА_10 , що відноситься до територіальної підсудності Комінтернівського районного суду Одеської області. Одночасно з подачею позовної заяви задля підтвердження позовних вимог до Комінтернівського районного суду Одеської області в якості додатку до позову був доданий завідомо підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Задля сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у досягненні їх злочинної мети заволодінню правом на нерухоме майно, шляхом надання як засобу вчинення цього злочину відповідного судового рішення суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 26.07.2022 року було винесено ухвалу про прийняття позовної заяви ОСОБА_9 до ОСОБА_18 про визнання договору купівлі-продажу дійним та визнання права власності, до розгляду та відкрито загальне позовне провадження. Невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , подала до Комінтернівського районного суду Одеської області заяву від імені ОСОБА_18 датовану 08.08.2022 року, згідно якої останній просить розглядати справу без його участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, а також заяву від імені ОСОБА_9 датовану 08.08.2022 року згідно якої остання просить розглядати справу без її участі.

За результатами розгляду суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що громадянин ОСОБА_18 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на пособництво у вчиненні кримінальних правопорушень направлених на заволодіння нерухомим майно, шляхом видачі завідомо неправдивого офіційного документу - судового рішення Комінтернівського районного суду Одеської області, задовольнив клопотання позивача ОСОБА_9 та ухвалив витребувати з Лиманської районної державної нотаріальної контори Одеської області (67500, Одеська область, Одеський район, смт Доброслав, вул. Центральна, 75), Суворовської державної нотаріальної контори місті Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області (65102, м. Одеса, вул. Сортувальна, 36Г) інформацію про заведення спадкової справи щодо майна ОСОБА_18 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення та документального підтвердження кола його спадкоємців, місця заведення спадкової справи, отримання Витягу зі Спадкового реєстру, завіреної належним чином копії спадкової справи, для огляду в судовому засіданні, а також був скерований запит до відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Одеській області щодо отримання відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних стосовно ОСОБА_18 .

26.09.2022 року суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 була отримана відповідь з адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Одеській області, згідно якої ОСОБА_18 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та знятий з обліку 09.07.2018 року у зв`язку із смертю, актовий запис №5153 від 15.05.2018р. Згідно відповідей Лиманської районної державної нотаріальної контори Одеської області, які 04.11.2022р. та 15.11.2022р. були отримані Комінтернівським районним судом Одеської області, спадкова справа до майна ОСОБА_18 не заводилась. Згідно відповіді Суворовської державної нотаріальної контори у місті Одеса, яку 12.01.2023р. отримано Комінтернівський районним судом Одеської області, спадкова справа до майна ОСОБА_18 не заводилась.

Невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 19.01.2023 року подала до Комінтернівського районного суду Одеської області заяву від імені ОСОБА_9 датовану 19.01.2023р., згідно якої остання просить розглядати справу без її участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, справу розглядати в заочному порядку.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні об`єктом нерухомості за адресом: АДРЕСА_9 , вніс неправдиві відомості до офіційного документу рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2023 року (справа № 504/4971/21, провадження №2/504/651/23), яке маючи дійсні реквізити містило інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, як щодо факту судового розгляду так і щодо встановлених фактичних обставин та висновків, зокрема щодо участі відповідача.

Надалі, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні вказаного суду за адресою: вул. Першотравнева, 51, смт. Доброслав, Одеська область, усвідомлюючи, про відсутність законних на те підстав, діючи з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні вищевказаним об`єктом нерухомості, у порушення вимог ст.ст.3, 46, 47, 255 ЦПК України, ст.ст.24, 26, 27 ЦК України, видав завідомо неправдивий офіційний документ - рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2023 року (справа №504/4971/21, провадження №2/504/651/23) яким позов ОСОБА_9 до ОСОБА_18 про визнання договору дійсним та визнання права власності задовольнив, визнав дійсним договір купівлі-продажу квартири від 13.02.2013 року, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , що в цілому складається з однієї кімнати, загальної площі квартири 37,8 кв.м., житлової площі 19,7 кв.м., буд. АДРЕСА_3 , загальною площею 51,4 м. кв., в тому числі житловою площею 28,2 кв.м., що належить ОСОБА_18 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії 1335, виданого 26.12.2016р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , а також визнав за ОСОБА_9 право власності на указану квартиру, яка не мала законних підстав для набуття права власності, та надав невстановленій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, яка виступала посередником між ним та ОСОБА_6 , рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2023 року. Також ухвалою судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 від 20.03.2023 року було розглянуто заяву позивача ОСОБА_9 про виправлення описки номеру квартири «квартира АДРЕСА_11 » та внесено виправлення в рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2023 року (справа № 504/4971/21, провадження №2/504/651/23) щодо вірного номеру квартири.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши фальсифіковані документи, які надають підстави для проведення реєстраційних дій щодо переоформлення права власності, використали підроблені документи, надавши їх державному реєстратору Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_19 , яка будучи введеною в оману, зареєструвала у ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_12 за ОСОБА_9 на підставі заяви останньої про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний номер 54394525.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , за пособництва судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, шляхом обману, придбали право на чуже майно на квартиру АДРЕСА_12 , що зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 07.03.2023 року за «підставною особою» - ОСОБА_9 , оціночна вартість якої складала 804497,00грн, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим спричинивши територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, збиток на вищевказану суму.

За даним фактом відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України 7.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000646.

13.11.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України за кваліфікуючими ознаками:

- ст.190 ч.4 КК України (в редакції 22.11.2018р.), як придбання права на чуже майно, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;

- ст.190 ч.5 КК України (в редакції 22.11.2018р.), як придбання права на чуже майно, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, вчинене повторно;

- ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- ст.ст.15 ч.2, 209 ч.2 КК України, як закінчений замах на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, а саме матеріалами УВК ДБР за результатами виконання доручень слідчого та прокурора; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 10.11.2025р.; протоколом огляду матеріалів судової справи Комінтернівського районного суду Одеської області (справа №504/4971/21) від 11.11.2025р.; протоколом огляду матеріалів судової справи судової справи Комінтернівського районного суду Одеської області (справа №504/3367/21) від 11.11.2025р.; довідкою за результатами проведення тематичної перевірки в Доброславському районному суді Одеської області від 21.07.2025р.; матеріалами отриманими за результатами тимчасового доступу до матеріалів кримінальних проваджень №0000984 та №0000153; протоколом допиту ОСОБА_9 від 3.10.2025р., та стенограмою до нього; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Також встановлено, що 17.11.2025 року ухвалою Пересипського районного суду міста Одеси відносно ОСОБА_6 був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначення розміру застави - 130 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на 1.01.2025р. складає 393640 гривень, яка була внесена 18.11.2025 року застовадавцем, у зв`язку з чим підозрюваний був звільнений з-під варти та відносно нього на теперішній час діє запобіжний захід у вигляді застави, строк дії покладених на підозрюваного обов`язків спливає 11.01.2026 року.

7.01.2026 року ухвалою Пересипського районного суду міста Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000646 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7.05.2024 року був продовжений до п`яти місяців, тобто до 13.04.2026 року, оскільки завершити досудове розслідування протягом двох місяців не представилося можливим, так як для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: розсекретити матеріали за результатами проведення НСРД та зняти грифи таємності з документів щодо проведення НСРД, а також ухвал Одеського апеляційного суду за результатами внесених клопотань; отримати відповідь з УОТЗ ГУНП в Одеській області за результатами аналізу з`єднань фігурантів указаного кримінального провадження, допитати підозрюваних з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень після отримання протоколів за результатами проведення негласних слідчих дій; з урахуванням одержаних слідством даних вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри; провести аналіз інформації отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів у банківських установах щодо руху коштів по рахункам фігурантів кримінального провадження; провести огляд речей та документів, вилучених під час обшуків, отримати відповідь з Фонтанської сільської ради щодо власників земельних ділянок, здійснити інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України; а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 ч.5 КПК України, в межах дії запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , мотивуючи тим, що особа підозрюється у вчиненні серед іншого особливо тяжкого кримінального правопорушення за ст.190 ч.5 КК України, санкція статті якої передбачає покарання від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, ОСОБА_6 , будучи обізнаним зі змістом отриманих результатів проведених слідчих (розшукових) дій стосовно нього, а також про тяжкість покарання у разі визнання особи винною, усвідомлюючи невідворотність кримінальної відповідальності, може переховуватися від правоохоронних органів і суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, здійснити виїзд на непідконтрольну територію Україні або взагалі виїхати до іншої країни; 2)незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, у тому числі на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 з метою зміни або відмови від дачі останніми свідчень, які обізнані про обставини вчинення кримінального правопорушення та які на даний час ще не допитані; 3)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом штучного затягування, розголошення відомостей результатів досудового розслідування; що може призвести до його неповноти, втрати доказів вини підозрюваних тощо.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання, просила задовольнити, зазначаючи, що ризики продовжують існувати.

Захисник ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_6 поклали вирішення питання на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши доводи прокурора, думку захисника, підозрюваного, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 131 ч.1 КПК України сформульовано, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 132 ч.1 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч.4 ст.176 КПК України запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Згідно вимог ст.177 ч.1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Статтею 178 ч.1 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.

За змістом ст.182 ч.3 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання.

Положеннями ст.194 ч.5 КПК України регламентовано, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

За частиною 7 статті 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Метою продовження обов`язків після внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 є запобігання спробам переховування, незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою продовження обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України, оскільки останній підозрюється у скоєнні серед іншого особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому є підстави вважати, що підозрюваний, будучи обізнаним про тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у вчиненні злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та в подальшому від суду, незаконно впливати на свідків, які ще не були допитані в суді та яким відомі обставини злочину, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_6 .

З урахуванням суспільної небезпеки злочинів, у скоєнні яких ОСОБА_6 пред`явлена підозра, усіх обставин справи, викладених в клопотанні, особи підозрюваного, який раніше не судимий, однак притягувався до кримінальної відповідальності, наразі на розгляді в Хаджибеївському районному суді м. Одеса перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні корисних злочинів аналогічної спрямованості за однотипною кримінальною схемою, має місце реєстрації та мешкання, міцні соціальні зв`язки, наявність декілька ризиків передбачених ст.177 КПК України, які не втратили своєї актуальності, слідчий суддя обґрунтовано вважає за доцільне продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_6 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у межах діючого запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку проведення досудового розслідування терміном на 2 місяці, тобто до 7.03.2026 року.

Керуючись ст.ст.132, 176-178, 182, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 ч.5 КПК України, в межах запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України в рамках діючого запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування:

- прибувати за кожною вимогою до суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу суду;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, прокурором та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Відповідно положень ст.182 ч.3 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави роз`яснити ОСОБА_6 його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Відповідно ст.194 ч.7 КПК України строк дії ухвали Пересипського районного суду міста Одеси від 7.01.2026 року складає 2 місяці з дня її проголошення та припиняє свою 7.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_24