Єдиний унікальний номер 741/1719/25 Номер провадження 1-кс/741/157/25
примірник № ____
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 рокуслідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Носівка в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000042 від 19.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2025 року дізнавач СД ВП № 4 (м.Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 18.08.2025 до моменту витребування відповідних документів; місця знаходження обєктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.08.2025 до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.08.2025 до моменту витребування відповідних документів; номеру мобільного телефону до якого привязаний рахунок № НОМЕР_3 ; залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 ; користування обліковим записом клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком № НОМЕР_3 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_7 , мешкнки с. Лихачів Ніжинського району Чернігівської області про те, що 18.08.2025 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа її коштами в сумі 34 000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 , надала показання, що 18.08.2025 їй надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від колеги ОСОБА_8 з проханням позичити їй грошові кошти, на що остання погодилася та перерахувала грошові кошти у сумі 34 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка була вказана у повідомленні. Як виявилося пізніше сторінку в месенджері «Телеграм», яка належить ОСОБА_8 було зламано, про що остання виставила пост на своїй сторінці у «Фейсбук».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000042 від 19.08.2025. Отримані відомості можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати відомості неможливо.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м.Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не ідентифіковано даних осіб у кримінальному провадженні № 0000042 від 19.08.2025 відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 19.08.2025.

Отже, на підставі викладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 18.08.2025 по 19.08.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.08.2025 по 19.08.2025;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.08.2025 по 19.08.2025;

- номеру мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_3 ;

- залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 ;

- користування обліковим записом клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком № НОМЕР_3 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - наданий дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1