Єдиний унікальний № 501/4706/25
Провадження № 1-кс/501/928/25
УХВАЛА

21 жовтня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000138 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення: Старший дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням дізнавача погодженого прокурором.

Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

19.06.2025 р. до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під приводом заробітку в Інтернеті шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 110166 гривень, які переказано на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Клопотання дізнавача про доступ до документів, що становлять банківську таємницю, обґрунтоване метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та необхідністю у отриманні інформації, яка знаходиться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавачем у клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що правопорушники в схемі привласнення та виводу грошових коштів використовують банківські рахунки, які зареєстровані за фізичними особами і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження необхідності отримати інформацію дізнавач не надав будь-яких доказів на підтвердження того, що дійсно було здійснено перекази грошових коштів на зазначені банківські картки, з якої картки та у якій сумі.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Недоведення дізнавачем можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, про тимчасовий доступ до яких зазначено в клопотанні унеможливлює слідчого суддю постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавачем не долучено до клопотання доказів на підтвердження обставин, що дійсно з банківської картки ОСОБА_5 було здійснено перекази грошових коштів на зазначені в клопотанні банківські картки невстановлених осіб, не надано відомостей стосовно руху грошових коштів.

Тому дізнавачем не доведено, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Відмовити у клопотанні.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1