КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2651/25
Провадження № 1-кс/552/1795/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , предстаника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання предстаника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

03.09.2025 предстаник власника майна адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про зміну способу арешту вилученого майна шляхом передачі його на відповідальне зберігання ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до ухвали Київського районного суду м.Полтави від 15.04.2025 року № №552/2651/25 в межах кримінального провадження №0000053 від 02.09.2024, було накладено арешт на майно ОСОБА_3 , а саме: мобільний телефон «Iphone 11Pro» в корпусі чорного кольору; Apple Macbook в корпусі сірого кольору, № CO2CT3QIM6KG2020; флеш-накопичувача micro-SD «Kingston» 64GB №6. Станом на сьогоднішній день вказане майно, ОСОБА_3 не повернуто, доля вказаного майна не відома. 25.08.2025 року було отримано відповідь, у якій детектив посилається на проведення слідчих дій з вказаним майном та проведення експертизи, відповідно передати майно не представляється можливим. При цього жодних пояснень які саме слідчі дії та експертизи проводяться не зазначив. В даному випадку, жодних слідчих дій з майном Кузьменка на сьогоднішній день не проводяться. Крім цього відповідно до п 1.13. ІНСТРУКЦІЇ про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень «Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів». В даному випадку вже пройшло з моменту арешту та вилучення майна більше ніж 150 днів. Вважають, що з метою недопущення порушення прав ОСОБА_3 , як власника майна, необхідно передати вилучене в нього майно йому для відповідального зберігання з можливістю користування. Разом з цим, він гарантує забезпечення належного збереження майна до винесення судом рішення по кримінальному провадженню, а накладений арешт забезпечить завдання арешту майна. Відповідно до ст. 173 ч. 4 КПК України та з урахуванням розумності і співрозмірності, застосування найменш обтяжливого способу арешту, щоб це не призвело до звуження прав та свобод ОСОБА_3 , просив змінити спосіб арешту вилученого майна, а саме мобільного телефону «Iphone 11Pro» в корпусі чорного кольору; Apple Macbook в корпусі сірого кольору, №CO2CT3QIM6KG2020; флеш-накопичувача micro-SD «Kingston» 64GB №6, шляхом передачі його на відповідальне зберігання ОСОБА_3 з можливістю користування.

В подальшому 28.10.2025 від предстаника власника майна ОСОБА_3 -адвоката ОСОБА_4 надійшло клопотання про уточнення клопотання, в якому він просить скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м.Полтави від 15.04.2025 справа №552/2651/25 в межах кримінального провадження №0000053 від 02.09.2024.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити. Зазначив, що вказані в клопотанні предмети були вилучені у ОСОБА_3 під час обшуку у нього вдома, він повідомив слідчим усю необхідну інфомрацію, будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні №0000053 від 02.09.2024 станом на день розгляду клопотання ОСОБА_3 не має.

Детектив ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, проти задоволення клопотання заперечує.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Встановлено, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053, розпочатого стосовно службових осіб групи компаній «UGTC TRADE», до якої входять ТОВ «УЗТК Трейд» (код 43075713), ПП «Українська зерноторгова компанія» (код 36066312), ТОВ «Українська зерноторгова компанія» (код 39427509), які здійснюючи безтоварні операції по придбанню товарів та послуг у підприємств з ознаками «фіктивності», з метою формування штучного податкового кредиту ухились від сплати податків в сумі понад 10 млн грн, що є особливо великим розміром. Фактичним власником групи компаній «UGTC TRADE» на час вчинення кримінальних правопорушень та організатором протиправної фінансово-господарської діяльності являвся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_6 до своєї протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, залучив працівників групи компаній «UGTC TRADE», а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який є керівником зернового терміналу № 2 «Абазівка», який використовують службові особи групи компаній «UGTC TRADE» у своїй злочинній діяльності.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 15.04.2025 в справі № 552/2651/25 (провадження 1-кс/552/782/25) клопотання детектива задоволено, накладено арешт на вилучене в ході проведеного обшуку 11.04.2025 майно належне ОСОБА_3 , а саме: мобільний телефон «Iphone 11Pro», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору; Apple Macbook в корпусі сірого кольору, № CO2CT3QIM6KG2020; флеш-накопичувач micro-SD «Kingston» 64GB №6.

Крім того, після проведення огляду та судових експертиз вказане майно повинно бути передано власнику ОСОБА_3 на відповідальне зберігання із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або видозмінення вказаного майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що жодні слідчі дії з майном Кузьменка на сьогоднішній день не проводяться, вилучене майно більше ніж 150 днів перебуває у ТУ БЕБ в Полтавській області, за цей час перевірено наявну на вказаному пристрої інформацію.

Враховуючи викладене, з метою не порушення права власника майна на мирне володіння, розпорядження та користування майном, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та скасування арешту з мобільного телефону «Iphone 11Pro», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору; Apple Macbook в корпусі сірого кольору №CO2CT3QIM6KG2020; флеш-накопичувача micro-SD «Kingston» 64GB №6.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання предстаника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 15.04.2025 (справа № 552/2651/25, провадження 1-кс/552/782/2), на вилучене під час обшуку 11.04.2025 майно, а саме: мобільний телефон «Iphone 11Pro», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору; Apple Macbook в корпусі сірого кольору № CO2CT3QIM6KG2020; флеш-накопичувач micro-SD «Kingston» 64GB №6.

Зобов`язати Територіальне управління БЕБ у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Решетилівська, 47, повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене під час обшуку 11.04.2025 майно: а саме: мобільний телефон «Iphone 11Pro», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору; Apple Macbook в корпусі сірого кольору №CO2CT3QIM6KG2020; флеш-накопичувач micro-SD «Kingston» 64GB №6.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1