Провадження № 1-кс/185/1012/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Межівського відділу Шахтарської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19 березня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 18 березня 2024 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 38 552,42 українських гривень (еквівалентно 994 доларам США).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 19 березня 2024 року внесені до ЄРДР за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 надав показання про те, що 18 березня 2024 року йому на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , під час якого невстановлена особа чоловічої статі представився співробітником Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови чоловік запитав про підтвердження попередньо поданої потерпілим заяви на отримання грошової допомоги та повідомив про те, що для такого підтвердження йому знов зателефонують працівники банку. Через декілька хвилин потерпілому на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , під час якого невстановлена особа чоловічої статі, представившись співробітником Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначила потерпілому про те, що для підтвердження операції щодо зарахування коштів по заяві необхідно авторизуватись та назвати код, що має надійти у повідомленні на його мобільний номер телефону. Далі, отримавши повідомлення з відповідним кодом, потерпілий зазначив його особі, що назвалася представником банківської установи. Після завершення вказаної розмови ОСОБА_6 сказали чекати на дзвінок з банку. Згодом знов надійшов дзвінок з банку та у потерпілого ОСОБА_8 запитали, чи підтверджує він операцію на переказ грошових коштів з його банківського рахунку, на що він відповів, що не підтверджує таку операцію. Після цього йому повідомили про те, що банківську картку № НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_4 заблоковано. У подальшому 19 березня 2024 року потерпілий ОСОБА_7 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили про те, що грошові кошти в сумі 38 552,42 гривень списані з належного йому банківського рахунку НОМЕР_4 в рахунок оплати послуг «Facebook». У зв`язку з цим, потерпілий звернувся до відділення поліції про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_6 банківського рахунку НОМЕР_4 перераховані на оплату послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 18.03.2024 о 15:23:18 покупка FACEBK BXM6TZF8N2, fb.me/ads P 10 на суму 2 240,00 польських злотих (еквівалентно 22 222,22 українських гривень);

- 18.03.2024 о 15:23:51 покупка FACEBK 8ES3UYBMV2, fb.me/ads P 10 на суму 6 000 000,00 індонезійських рупій (еквівалентно 15 074,12 українських гривень);

- 18.03.2024 о 15:24:16 покупка FACEBK ZWWGUZ7MV2, fb.me/ads P 10 на суму 500 000,00 індонезійських рупій (еквівалентно 1 256,08 українських гривень).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено що особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотанні речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

У разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №0000019 від 19 березня 2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті послуг/товарів FACEBK BXM6TZF8N2, fb.me/ads P 10 на суму 2 240,00 польських злотих; FACEBK 8ES3UYBMV2, fb.me/ads P 10 на суму 6 000 000,00 індонезійських рупій; FACEBK ZWWGUZ7MV2, fb.me/ads P 10 на суму 500 000,00 індонезійських рупій, які проведено 18.03.2024 по рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_6 .

Слідчий просить також зазначити відомості про те, для оплати яких товарів або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати облікового запису у соціальній мережі «Facebook», просить вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 18 березня 2024 року.

Згідно з текстом клопотання прокурор та слідчий просять здійснювати розгляд цього клопотання без їх участі. У зв`язку з неявкою слідчого та прокурора слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до вимог частини 7 статті 163 КПК України, суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 2 статті 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Відповідно до положень частин 1,3 статті 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000, Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Частиною 2 статті 9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10 лютого 2023 року визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta», викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах співробітництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. «Meta» ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. «Meta» вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог пункту 10 частини 1 статті 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Межівського відділу Шахтарської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №0000019 від 19 березня 2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті послуг/товарів FACEBK BXM6TZF8N2, fb.me/ads P 10 на суму 2 240,00 польських злотих; FACEBK 8ES3UYBMV2, fb.me/ads P 10 на суму 6 000 000,00 індонезійських рупій; FACEBK ZWWGUZ7MV2, fb.me/ads P 10 на суму 500 000,00 індонезійських рупій, які проведено 18.03.2024 по рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_6 .

Зазначити відомості про те, для оплати яких товарів або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати облікового запису у соціальній мережі «Facebook» вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 18 березня 2024 року.

Строк дії ухвали визначити безстроковим на підставі частини 2 статті 562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1