Справа № 404/9246/25
Номер провадження 1-кс/404/3018/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0001858 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 04.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 04.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 04.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ,, в період часу з 04.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ,, в період часу з 04.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 04.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001858 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.07.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.07.2025 року невстановлена особа, під приводом купівлі товару у мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 15 525 гривень, які були зняті із кредитної карти заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , після того, як остання перейшла за посиланням для оформлення доставки. Чим завдала матеріального збитку на суму 15 525 гривень.

Вході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 11.07.2025 року близько 13 год. виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж дитячої вишиванки. Через деякий час мені у месенджері«Viber» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 з н.т. НОМЕР_4 , яка почала розпитувати про вишиванку. Потім дана особа заявила, що хоче придбати дану вишиванку та надіслала посилання на оплату товару, перейшовши за яким потерпіла ввела дані своєї картки № НОМЕР_1 , але доставка так і не оформилась. Далі потерпіла виявила, що з її картки було списано 901 грн., на оплату «Нафтогазу», після чого вона зрозуміла, що стосовно неї вчинились шахрайські дії і вона почала писати до чату підтримки банку. Через деякий час їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від особи, яка представилась співробітником банку і потерпіла розповіла ситуацію, яка з нею склалася. Розмовляючи з даною особою потерпіла виконувала всі інструкції, які надавав оператор і в кінці він повідомив, що потерпілій треьа буде звернутись на гарячу лінію банку 3700. Закінчивши розмову потерпіла зателефонувала за вищевказаним номером і вже від справжнього співробітника банку дізналась, що з її картки було списано грошові кошти у сумі 15525 грн.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 0001858 від 12.07.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна, та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.07.2025 по 18.07.2025 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 0001858 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «11.07.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.07.2025 року невстановлена особа, під приводом купівлі товару у мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 15 525 гривень, які були зняті із кредитної карти заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , після того, як остання перейшла за посиланням для оформлення доставки. Чим завдала матеріального збитку на суму 15 525 гривень». Дані обставини підтверджуються також:

протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколами допиту потерпілого, випискою банку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00:00 04.07.2025 до 00:00 18.07.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 11.07.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів стосовно банківських рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 11.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 11.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 11.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 11.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ,, в період часу з 11.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото (відеозаписів) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 11.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 18.07.2025 року 00 год. 00 хв.,

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1