ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2635/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 15.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 15.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування посилаючись на те, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2025 у період часу з 18 год. 49 хв. по 19 год. 04 хв. невстановлена особа, за невстановленою адресою, під виглядом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами на суму 49000 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній надіслав із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на невстановлені банківські рахунки. (ЄО 62117 від 15.08.2025).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 31.07.2025 приблизно о 18:49 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від особи, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що невідомі особи намагаються розрахуватись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для збереження коштів потрібно зв`язатись з представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Телеграмм» та виконати надані вказівки.

Через декілька хвилин в месенджері «Телеграмм» йому зателефонував користувач з назвою « НОМЕР_2 », який повідомив, що гроші в небезпеці та їх потрібно перерахувати на «скриньку безпеки». Виконуючи вказівки особи, потерпілий перерахував грошові кошти в загальній сумі 49000 грн з власної картки № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_3 (31.07.2025 о 19:04 платіж 7600 грн., 31.07.2025 о 19:08 платіж 6700 грн), на банківський рахунок № НОМЕР_4 (31.07.2025 о 19:51 платіж 9700 грн., 31.07.2025 о 19:47 платіж 9600 грн), на банківський рахунок № НОМЕР_5 (31.07.2025 о 19:43 платіж 9500 грн., 31.07.2025 о 19:18 платіж 4500 грн).

01.08.2025 він звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб розібратись в даній ситуації та йому повідомили, що відносно нього були вчинені шахрайські дії та рахунок було заблоковано.

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: - документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 31.07.2025 по дату винесення ухвали з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; - фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 31.07.2025 по дату винесення ухвали, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення; - копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; - інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 31.07.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; - інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.07.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; - інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 31.07.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які були зняті із вказаного карткового рахунку отримані протиправним шляхом.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, просить слідчого суддю задовольнити клопотання та надати дізнавачу ВД Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме: - документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 31.07.2025 по дату винесення ухвали з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; - фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 31.07.2025 по дату винесення ухвали, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення; - копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; - інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 31.07.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; - інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.07.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; - інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 31.07.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, звернулась до суду клопотанням, в якому підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у повному обсязі, просила слідчого суддю розглянути справу без її участі.

В судовому засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » присутнім не був, повідомлявся про дату, час і місце судового розгляду у відповідності до вимог КПК України.

Фіксування судового процесу за допомогою засобів фіксації кримінального провадження не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні дізнавача, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківської установи та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Разом з тим, з копії витягу з ЄРДР вбачається, що за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою від 15.08.2025 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

А тому інформацію, доступ до якої просить надати дізнавач, можливо надати лише за період з 15.08.2025 року по 17.09.2025 року.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 15.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 15.08.2025 року по 17.09.2025 року з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 15.08.2025 року по 17.09.2025 року, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 15.08.2025 року по 17.09.2025 року, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.08.2025 року по 17.09.2025 року, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 15.08.2025 року по 17.09.2025 року, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом 2 (двох) місяців з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1