УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000527 від 15 липня 2024 року про продовження застосування обов`язків, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся прокурор із клопотанням про продовження дії обов`язків, встановлених для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання обгрунтовано тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді завідувача відділу кадрової роботи, відповідно до норм ч. 3 ст. 18 КК України, а також примітки 1 до ст. 364 КК України, будучи службовою особою, здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а тому, відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Окрім того, відповідно до наказу №70-ос від 04.09.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», після чого відповідно до наказу №71-ос від 14.09.2022, останню звільнено із займаної посади, згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторін).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 05.10.2022, в ОСОБА_4 , якій було достовірно відомо про перебування ОСОБА_5 на посаді завідувача відділу кадрової роботи в ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», а також про наявність посади головного фахівця відділу кадрової роботи, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами вказаної установи, які можливо отримати під приводом фіктивного працевлаштування та подальшого перебування на посаді головного фахівця відділу кадрової роботи раніше знайомої їй ОСОБА_6 , а також подальше розпорядження ними, шляхом здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів, тобто їх легалізації.

Відповідно до свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , яка була обізнана у порядку обліку робочого часу, нарахування та оплати праці в ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», а також про необхідну для цього документацію, усвідомлювала той факт, що для досягнення своєї злочинної мети їй потрібно організувати працевлаштування на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи ОСОБА_6 , а також виготовлення низки підроблених документів, від імені завідувача відділу кадрової роботи ОСОБА_5 , на підтвердження фактів нібито трудових відносин та виходу на роботу

ОСОБА_6 , які в подальшому можливо використати як підставу для нарахування установою грошових коштів в якості оплати праці, про що, в свою чергу, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , яка, будучи службовою особою, на вказану пропозицію погодилися, таким чином вступивши у попередню злочинну змову з ОСОБА_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи обізнаною в тому, що ОСОБА_6 не перебуває в офіційних трудових відносинах із роботодавцями, повідомила останній про свій спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», та подальшого розпорядження ними, шляхом здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів. На вказану пропозицію

ОСОБА_6 погодилася, таким чином вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо пособництва у заволодінні службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», а також у попередню злочинну змову із ОСОБА_4 щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_4 всю необхідну особисту документацію ОСОБА_6 , після чого здійснила працевлаштування останньої, спочатку, на підставі наказу № 78-ос від 03.10.2022 на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи установи, на період з 05.10.2022 по 01.02.2023; а в подальшому, на підставі наказу № 06-ос від 01.02.2023 на посаду провідного інспектора з кадрів цього ж відділу установи, на період з 01.02.2023 по 23.04.2024.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у відповідності до спільного злочинного умислу, як пособник у вчиненні злочину, усвідомлюючи факти свого фіктивного працевлаштування та трудової діяльності в ДУ «Житомирська обласна фітосанітрана лабораторія», надала інформацію про відкриті особисті банківські рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та у АБ «УКРГАЗБАНК», відомості про які, для подальшого зарахування нарахованої їй заробітної плати на вказаних вище посадах, передала до бухгалтерії вказаної установи.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи у відповідності до заздалегідь розподілених між собою ролей, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлені слідством час, дні, у період з 05.10.2022 по 23.04.2024, перебуваючи в адміністративному приміщенні ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», що за адресою м. Житомир, провулок 1-й Винокурний 48-А, склала та підписала наступні табелі обліку використання робочого часу, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про фактично відпрацьований ОСОБА_6 час на посадах головного фахівця та провідного інспектора з кадрів відділу кадрової роботи установи

В подальшому, після затвердження директором установи, який не був обізнаний про злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , табелів обліку використання робочого часу, в період з жовтня 2022 року по квітень 2024 року, головним бухгалтером ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» ОСОБА_7 , яка, відповідно до своїх посадових обов`язків не повинна була перевіряти достовірність внесених до вказаних вище табелів відомостей, здійснено нарахування заробітної плати ОСОБА_6 на загальну суму 424 299, 05 грн. та її подальше перерахування на банківські рахунки останньої у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та у АБ «УКРГАЗБАНК».

В той же час, отримавши грошові кошти на свої банківські рахунки, діючи в межах спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи особами, яка знали, що таке майно одержано злочинним шляхом, вжили наступні заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, прямо та повністю одержаних злочинним шляхом, шляхом вчинення ряду фінансових операцій, пов`язаних із їх перерахуванням на інші банківські рахунки.

Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_6 , маючи доступ до своїх особистих банківських рахунків, а також усвідомлюючи те, що грошові кошти, безпідставно отримані нею від ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» в якості заробітної плати за період з 05.10.2022 по 23.04.2024, прямо та повністю здобуті злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , у період з 27.11.2022 по 28.11.2023 здійснила фінансові операції, які виразились у перерахуванні грошових коштів за допомогою мобільного додатку «Приват24», із свого банківського рахунку, відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з картки № НОМЕР_1 , на банківський рахунок ОСОБА_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на картку № НОМЕР_2 , всього на загальну суму 161 755, 50 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи в межах спільного із ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямовнаого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів, безпідставно отриманих ОСОБА_6 від ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» в якості заробітної плати, перебуваючи в м. Житомирі, в період з 15.12.2023 по 15.04.2024, здійснила фінансові операції, які виразились в отриманні грошових коштів готівкою із банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого останньою в АБ «УКРГАЗБАНК», за допомогою банкоматів самообслуговування в м. Житомирі

Таким чином, за організації ОСОБА_4 та за пособництва ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами, які належать ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», на загальну суму 424 299, 05 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом здійснення фінансових операцій, легалізували майно, яке належить ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», а саме: грошові кошти на загальну суму 221 955, 50 грн., попередньо отримані ОСОБА_6 в якості заробітної плати, будучи особами, які знали, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

25.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Хочино Олевського району Житомирської області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судим повідомлено про підозру у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України; в організації розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, за попередньою змовою групою осіб, особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 по справі № 296/8212/25 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрювану ОСОБА_4 наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, коло яких має визначити та повідомити підозрюваному слідчий, а також утримуватись від спілкування із підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/10514/25 від 21.09.2025 продовжено строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , до 22.11.2025.

Метою продовження застосування стосовно ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є необхідність продовження запобігання наявних ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, ч. 1 ст. 177 КПК України. Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Підозрювана та її захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

З аналізу вказаних норм, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має керуватися положеннями, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків.

Щодо можливості продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України

У ході дослідження клопотання та долучених сторонами матеріалів, слідчим суддею встановлено, що 25.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Хочино Олевського району Житомирської області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судим повідомлено про підозру у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України; в організації розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, за попередньою змовою групою осіб, особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні наступними доказами:

-висновком експерта №316 від 30.04.2025, за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи;

- висновком експерта №930/24-25 від 10.03.2025, за результатами проведення судової економічної експертизи;

- протоколами огляду предметів від 02.04.2025 та 11.04.2025;

- відповіддю із Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 05.11.2024

- протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших працівників установи;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 25.07.2025;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира

ОСОБА_8 по справі № 296/8212/25 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрювану ОСОБА_4 наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, коло яких має визначити та повідомити підозрюваному слідчий, а також утримуватись від спілкування із підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/10514/25 від 21.09.2025 продовжено строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , до 22.11.2025.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у зв`язку із застосуванням запобіжного засобу у вигляді особистого зобов`язанням спливає 22.11.2025, разом з цим орган досудового розслідування не має змоги завершити усі необхідні дії до зазначеної дати.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 19.11.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000527 від 15 липня 2024 року до 25 січня 2026 року.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, що стверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Також встановлено, що ризики, передбачені п.1,3, 4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставою обрання запобіжного заходу до ОСОБА_4 на даний час не зменшилися і продовжують існувати.

Зважаючи на об`єктивну неможливість завершення досудового розслідування №0000527 від 15 липня 2024 року до закінчення дії попередньої ухвали, якою покладено ряд обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 та враховуючи, що обставини, які стали підставами для покладення на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та продовжує строк дії обов`язків на два місяці, тобто до 25 січня 2026 року.

Керуючись ст.ст.178, 179, 194, 369-372, 585 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 25 січня 2025 року (включно), а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове - прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурор чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також утримуватись від спілкування із підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Контроль за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків покласти на слідчих у кримінальному провадженні №0000527 від 15 липня 2024 року.

Попередити підозрювану, що у разі не виконання покладених на неї обов`язків, може бути вирішено питання про застосування іншого запобіжного заходу.

Слідчий суддя ОСОБА_1