Провадження №1-кс/369/2740/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000246 від 13.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000246 від 13.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що 24.07.2025 в мережі інтернет знайшла оголошення про підробіток шляхом переведення власних коштів за віртуальний товар та в подальшому виведення тієї ж суми з прибутком. Після переведення грошових коштів на оплату за товари у загальній сумі 95380 грн, гроші заявнику не повернулися.

У ході досудового розслідування була допитана, як потерпіла особа, ОСОБА_5 , яка повідомила, що у липні 2025 року на її номер телефону у мобільному додатку «Телеграм» написала невідома особа, яка підписана в «Телеграмі» як ОСОБА_6 , номер телефону відсутній, остання представилася співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала онлайн заробіток на платформі, потерпіла погодилась так як мала вільний час та бажання заробітку. 22 липня 2025 року з потерпілою ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» зв`язалась раніше не відома їй особа підписана як ОСОБА_7 , номер телефону відсутній, яка повідомила мені деталі заробітку, в ході виконання яких необхідно було додавати товар до обраного та надсилати ОСОБА_8 скріншоти, в подальшому з потерпілій написала особа, яка підписана як ОСОБА_9 та надавала їй завдання, пов`язані з викупом товару, а потім надавала можливість обміняти викуплений товар не гроші, потерпіла виконувала вказані завдання на протязі двох днів, на третій день баланс на завданнях пов`язаних з викупом товару виріс до 95 380 грн., та потерпілій повідомили, що вона помилилась і останній вихід з ситуації це переказати грошові кошти в розмірі 300 тис. грн. і вони відразу розморозять рахунок або повернуть 78 000 грн., після цього потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 24.07.2025 здійснила наступні грошові перекази, а саме об 11 годині 45 хвилин на банківську карту НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в сумі 2859 грн., об 12 годині 25 хвилин та 13 годині 23 хвилини на банківську картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в сумі 14849 грн. та 19782 грн., об 12 годині 44 хвилини на банківську картку НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в сумі 20000 грн., об 12 годині 49 хвилин на банківську карту НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в сумі 18782 грн., об 13 годині 08 хвилин на банківську картку НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в сумі 19000 грн..

Таким чином, з метою збирання доказів, для доведення причетності підозрюваних до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: до карткового рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по цьому рахунку, у тому числі по руху коштів за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали. Вказані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

На підставі викладеного т.в.о. дізнавача просив слідчого суддю надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_10 ; старшому дізнавача ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів: інформації про картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск чи інші файлові носії та подальшого вилучення, а саме:

- інформації по руху коштів за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;

- власників карткового рахунку НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ:

- інформації по руху коштів за рахунком НОМЕР_3 , за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;

- власників карткового рахунку НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись вимогами ст. ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_10 ; старшому дізнавача ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів: інформації про картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск чи інші файлові носії та подальшого вилучення, а саме:

- інформації по руху коштів за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;

- власників карткового рахунку НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 ; т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; начальнику СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ:

- інформації по руху коштів за рахунком НОМЕР_3 , за період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;

- власників карткового рахунку НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 23.07.2025 по дату винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17