Провадження № 1-кс/686/8728/25
У Х В А Л А
10 вересня 2025 року м. Хмельницький
10.09.2025 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що що відповідно до Указу Президента України від 25.02.2022 №69/2022 «Про загальну мобілізацію» ОСОБА_5 прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації до лав Збройних Сил України.
Відповідно до положень п. 9 ст. 1, п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», військовослужбовцем є особа, яка проходить військову службу, а початком проходження військової служби для громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, є день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Відтак, з моменту мобілізації для проходження військової служби у військовій частині ОСОБА_5 набув статусу військовослужбовця - особи, яка проходить військову службу та з цього ж дня розпочав виконання військового обов`язку - проходження військової служби.
Будучи військовослужбовцем, ОСОБА_5 відповідно до вимог ст. 11, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, був зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, а також твердо знати та зразково виконувати свої службові обов`язки, бути дисциплінованим, поводитись з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків, неухильно виконувати правила безпеки під час використання зброї, в роботі з технікою та в інших випадках.
Окрім цього, будучи військовослужбовцем Збройних Сил України, ОСОБА_5 , повинен був поводити себе пристойно і дотримуватись вимог ст. 42, 68 Конституції України, згідно яких кожен, у тому числі ОСОБА_5 , зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей, а також ст. 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, згідно якої військовослужбовці постійно повинні бути зразком високої культури, скромності і витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов`язані завжди пам`ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому.
Незважаючи на це, всупереч вищенаведених норм законодавства України, солдат ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем, вчинив кримінальне правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Так, ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану (введеного в дію 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», який продовжено до 07 серпня 2025 року), з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішив незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України.
Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.
У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.
Разом із тим, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.
Крім того, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими невстановленими на даний час особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації свого злочинного умислу, який полягав організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи про обмеження, щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, забезпечували, наданням вказівок і порад, функціонування протиправної схеми з незаконного переправлення громадян України за кордон.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювали підшукування осіб, що не мали законних підстав для виїзду за кордон, їх інструктування та інші дії з метою сприяння їх незаконному переправленні через державний кордон України.
Так, на початку червня 2025 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів повідомив особі, яка погодилась на конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами ОСОБА_7 , про можливість організації його незаконного переправлення через державний кордон України, поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду в сумі 4000 доларів США, на що останній погодився.
В подальшому, упродовж червня-липня 2025 року, в ході неодноразового спілкування ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими на даний час особами, умисно, усвідомлюючи протиправність свого діянні та бажаючи настанні суспільно небезпечних наслідків, під час зустрічей повідомляв ОСОБА_7 про спосіб переправлення через державний кордон, зокрема про те, що за надання раніше обумовленої грошової винагороди, його буде перевезено автомобілем на територію Чернівецької області, а саме до прикордонного населеного пункту, де в подальшому останній повідомить ОСОБА_7 точне місце, у якому можна перетнути державний кордон України з Румунією, оминаючи пости військовослужбовців ТЦК та СП, а також Національної поліції України поза межами офіційних пунктів пропуску, у місцях, де відсутні прикордонні наряди ДПСУ.
Після чого, ОСОБА_6 , попередньо узгодивши свої протиправні дії разом із ОСОБА_5 та іншими, невстановленими на даний час особами, розпочав рух у якості водія автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Sharan» р.н. НОМЕР_2 , разом із пасажиром ОСОБА_7 , рухаючись в напрямку Чернівецької області, після чого, близько 17 години 47 хвилин останнього було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів, поблизу буд. №12 по пров. Зеленому у м. Кам`янець-Подільський.
Тоді ж, ОСОБА_5 , близько 17 години 45 хвилин, було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів, поблизу буд. АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області з Хмельницького управління ДВБ НП України надійшов рапорт про те, що в ході огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 встановлено, що 26.05.2025 о 13:36 год ОСОБА_8 через месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_5 номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Також, становлено, що 07.06.2025 о 19:34 год. вказаний розрахунковий номер в ОСОБА_5 через месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_6 .
В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , в галереї виявлено скріншоти двох банківських квитанцій, згідно яких 25.07.2025 платник ОСОБА_9 з розрахункового рахунку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перерахувала грошові кошти в сумі 29 000 грн. та 19 500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
За наявною інформацією, встановлено, що 25.07.2025 чоловік ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перетнув державний кордон України в Республіку Румунія поза межами пунктів пропуску.
Окрім того, в ході огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 виявлено переписки через месенджер «WhatsApp» з абонентом НОМЕР_5 , який підписаний як « ОСОБА_11 » (користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), згідно яких ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_12 номера розрахункових НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та НОМЕР_7 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які належать ОСОБА_6 .
За наявною інформацією, 25.07.2025 ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_10 перетнули державний кордон України в Республіку Румунія поза межами пунктів пропуску.
На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо перерахування грошових коштів як оплати за організацію незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до:
- до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00.00 год. 01.05.2025 по 03.08.2025, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00.00 год. 01.05.2025 по 03.08.2025, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській карті № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_7 .
- до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення з територіального відділення за адресою: АДРЕСА_5 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00.00 год. 01.05.2025 по 03.08.2025, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00.00 год. 01.05.2025 по 03.08.2025, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_4 .
Ухвала діє по 08 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1