Справа № 372/6830/25
Провадження 1-кс-1488/25
ухвала

Іменем України

02 грудня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0001992, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій у паперовій або електронній формі, які містять:

-відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 .

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

-відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 .

-відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу; інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 .

-відомості щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 та всіх інших карткових рахунків власника банківського рахунку НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09:00 годин 12.11.2025 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.11.2025 року з письмовою заявою до ч/ч Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих їй осіб, які 10.11.2025 близько 14 год. телефонній розмові з нею представившись працівниками СБУ повідомили їй, що підозрюють її у вчиненні державної зради та тому мають намір за допомогою новітніх технологій провести в неї вдома санкціонований «онлайн» обшук. З показів потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона зі своїм чоловіком сильно перелякалися та почали виконувати ті вказівки про які їй в телефонній розмові казали невідомі чоловік та жінка, а саме вона увімкнула відео-зв`язок за допомогою мобільного додатку «Вайбер» та по відео-зв`язку невідома жінка, яка попередньо представилася слідчим СБУ почала проводити обшук та виявила у квартирі ОСОБА_4 значну грошову суму. Як повідомила вказана невідома жінка, що виявлені кошти в квартирі ОСОБА_4 потрібно «задекларувати», тому їх потрібно 11.11.2025 та 12.11.2025 близько 14 години частинами передати їхнім довіреним особам в місті Києві на станції «Видубичі-1», після чого через деякий час вони повернуть їм вказані кошти з деклараційним документом, на що потерпіла ОСОБА_4 погодилася.

В свою чергу ОСОБА_4 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_5 11.11.2025 та 12.11.2025 близько 14 годин на зупинці громадського транспорту автовокзалу «Видубичі-1» в місті Києві частина передали кошти невідомим особам для подальшого декларування, в загальній сумі: 572 000 гривень, 13 200 доларів США та 5 050 Євро, 29 000 доларів США.

Окрім цього, як повідомила потерпіла ОСОБА_4 12.11.2025 близько 17 год. 30 хв. вона спільно зі своїм чоловіком знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала кошти, а саме: 70 000 гривень та 80 000 гривень (двома платежами) готівкою на наступні банківські рахунки, які в ході телефонної розмови вказали їй невідомі особи, які представилися працівниками СБУ, а саме:

- ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_4 код отримувача - НОМЕР_5 , банк отримувача ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код призначення платежу поповнення рахунку) - на вказаний рахунок потерпіла перерахувала готівкою гроші в сумі 80 000 гривень.

- ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 , банк отримувача ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код призначення платежу - поповнення рахунку) - на вказаний рахунок потерпіла перерахувала готівкою гроші в сумі 70 000 гривень.

Після чого чоловік потерпілої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 аналогічним шляхом готівкою перерахував грошові кошти в сумах 100 000 грн, та 40 000 грн, на наступні банківські рахунки, а саме:

- ОСОБА_8 , IBAN: НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (призначення платежу поповнення рахунку) на вказаний рахунок потерпіла перерахувала готівкою гроші в сумі 100 000 гривень

- ОСОБА_9 , IBAN: НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_9 , банк отримувача АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (призначення платежу поповнення рахунку) на вказаний рахунок потерпіла перерахувала готівкою гроші в сумі 40 000 гривень.

В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що потерпілою ОСОБА_4 , спільно з її чоловіком ОСОБА_5 було здійснено готівкою переказ грошових коштів на банківський рахунок: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , код отримувача - НОМЕР_3 , банк отримувача АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (призначення платежу поповнення рахунку), на ім`я ОСОБА_8 .

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження №0001992, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення експертиз, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0001992, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - надати старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій у паперовій або електронній формі, які містять:

-відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 .

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

-відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 .

-відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу; інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 .

-відомості щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 та всіх інших карткових рахунків власника банківського рахунку НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09:00 годин 12.11.2025 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

Строк дії ухвали визначити до 02 лютого 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1