справа № 208/731/26
провадження № 1-кс/208/434/26
УХВАЛА

23 січня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 000163 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом укладання ряду фіктивних договорів.

Так, в період з березня по вересень 2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 8 договорів про проведення різного роду робіт з ФОП « ОСОБА_5 ») на загальну суму 815 тис. 157 грн. 48 коп., а саме:

- Послуги з поточного ремонту моста по вул. Смілянська в м. Краматорську (45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), сума - 188 тис. 491 грн. 35 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- Послуги зі встановлення вогневих споруд та уніфікованих фортифікаційних споруд (45220000-5 Інженерні та будівельні роботи), сума - 168 тис. 183 грн. 66 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- роботи з встановлення вогневих споруд та уніфікованих фортифікаційних споруд, сума - 78 тис. 049 грн. 34 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- роботи з встановлення вогневих споруд та уніфікованих фортифікаційних споруд, сума - 78 тис. 049 грн. 34 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- роботи з встановлення вогневих споруд та уніфікованих фортифікаційних споруд, сума - 78 тис. 049грн. 34 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- роботи з встановлення вогневих споруд та уніфікованих фортифікаційних споруд, сума - 78 тис. 049 грн. 34 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- роботи з встановлення вогневих споруд та уніфікованих фортифікаційних споруд, сума - 78 тис. 049 грн. 34 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- встановлення вогневих споруд та уніфікованих фортифікаційних споруд, сума - 68 тис. 235 грн. 77 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

В той же час, згідно інформації оперативного підрозділу, всі вище вказані роботи проводилися працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а укладання договорів з вказаним підрядником проводилося виключно для привласнення (розкрадання) бюджетних коштів.

Оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_5 за весь період ведення підприємницької діяльності не мала жодного офіційно найманого працівника та відповідної спеціальної техніки для проведення таких робіт, тобто фактично не могла виконувати жодну з наведених вище робіт.

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, у тому числі, в частині перевірки наявності у ФОП ОСОБА_5 найманих працівників у період 2023-2025 року, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:

- про виплачені доходи за формою 4-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 4-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по 30.09.2025 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2023-2025 р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО;

- річні звіти по прибутку та фінансові звіти ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2023-2025 р.;

- звіти про реєстрацію податкових накладних ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2023-2025 р.

Отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Зазначені документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вони можуть бути використані як доказ причетності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, який є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Вказана інформація необхідна для проведення розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою здійснення аналізу транзакцій, встановлення контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів, встановлення юридичних та фізичних осіб, через які проходили грошові кошти, тобто які ймовірно причетні до легалізації грошових коштів.

Враховуючи, що надання зазначених документів, необхідні для повноти проведення досудового розслідування, проведення ряду досліджень, крім цього вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, а також вказана інформація та документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж отримання їх у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст.91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Оскільки дізнавачем наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:

- про виплачені доходи за формою 4-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 4-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по 30.09.2025 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2023-2025 р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО;

- річні звіти по прибутку та фінансові звіти ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2023-2025 р.;

- звіти про реєстрацію податкових накладних ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2023-2025 р.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1