КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/699/26
Провадження № 1-кс/552/206/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 Надати тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 01.12.2025 по строк дії ухвали який належить (належав) невідомій особі в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 ; зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 )надати тимчасовий доступ до документів (інформації), за період з 01.12.2025 по строк дії ухвали по номеру телефону: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтувала тим, що 22.01.2026 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова від громадянки ОСОБА_5 , про те, що 21.01.2026 невідомі особа, з метою особистого збагачення, діючи умисно в період воєнного стану під приводом продажу паливних дров в інтернет мережі «Фейсбук» телефони НОМЕР_4 та НОМЕР_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 9200 грн., які остання перерахувала за доставку паливних дров з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 перебуваючи в м. Полтава по вул. Агітаційній поблизу магазину на надісланий останній картковий рахунок невідомої особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , але дров так і не отримала, чим останній було завдано матеріального збитку на вищевказану суму. (ЄО № 1160 від 22.01.2026

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.01.2026 року вона знайшла оголошення на Фейсбук де був вказаний номер телефону НОМЕР_4 та запитала в особистих повідомленнях чи є в наявності дрова менеджер відповів, що їй напишуть у Вайбері, після чого їй надішло смс повідомлення з номеру НОМЕР_5 де був надісланий договір на поставку дров але незаповнений. Далі потерпіла вказала дані дня відправки і менеджер надіслав реквізити банківської карти АТ Сенс Банку № НОМЕР_2 куди остання перерахувала грошові кошти в сумі 9200грн, але товару так і не отримала.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_6 , що входить до групи дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження, надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 23.01.2026 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа 21.01.2026, з метою особистого збагачення, діючи умисно в період воєнного стану під приводом продажу паливних дров в інтернет мережі «Фейсбук» телефони НОМЕР_4 та НОМЕР_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9200 грн., які остання перерахувала за доставку паливних дров з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на надісланий останній картковий рахунок невідомої особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ( а.с.4-11).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номерам оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 01.12.2025 по дату винесення ухвали, по рахунку який належить (належав) невідомій особі в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку, а також виписка по поточному рахунку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- IP адреси.

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 )надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме:

інформацію на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), за період з 01.12.2025 по дату винесення ухвали по номеру телефону: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з вказівкою окремо:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax).

- інформацію чи користується абонент НОМЕР_4 та НОМЕР_5 застосунком Мій ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так то інформація про користувача та IP адреси при здійснені входу в додаток із зазначенням дати та часу за період з 01.12.2025 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1