УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000438 від 06.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000438 від 06.09.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 який розповів про те, що 03.09.2025 року близько 19:30, він зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , в пошуках квартири, надалі він побачив об?яву квартири, та написав за номером НОМЕР_1 , та запитав чи можна з собакою зняти квартиру, йому відповіли, що можна. Далі йому подзвонив невідомий номер НОМЕР_1 та представився як « ОСОБА_6 », та сказав що вже пізня година, що завтра все обговоримо, та щоб він його набрав завтра після дев?ятої години. 04.09.2025 року після 09:00 ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_1 та запитав, якщо з собакою можна, то на коли, щоб вони з ним зустрілись та він міг орендувати квартиру на довгий термін. Далі « ОСОБА_7 » сказав, щоб ОСОБА_5 йому написав у «Вайбер» за номером НОМЕР_2 .

Надалі він написав у «Вайбер» близько о 09:45, надалі « ОСОБА_7 » скинув своє службове посвідчення, та придивившись він помітив, що там написано ДБР з голограмою, потім скинув себе із посвідченням в руках, щоб гр. ОСОБА_5 не подумав, що він шахрай. Потім вони зізвонились та він йому повідомив, що квартиру будемо брати по договору на великий термін, потім вони домовились, що ОСОБА_5 йому перерахує кошти через декілька годин, тому що в нього на карті не було коштів. Близько о 10:27 гр. ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1000 гр на банківську карту № НОМЕР_4 . Потім « ОСОБА_6 » йому скинув договір на квартиру, та право власності на квартиру. В подальшому він повідомив гр. ОСОБА_5 про те, що потрібно надіслати кошти за два місяці оренди квартири.

Близько о 11:56 він перерахував грошові кошти в сумі 8800 гривень на банківську карту №? НОМЕР_4 , потім гр. « ОСОБА_6 » подзвонив гр. ОСОБА_5 та повідомив, що прийде з нотаріусом та порахує опис майна квартири, та далі він йому сказав, щоб він ще перерахував кошти за залогову суму в розмірі оренди.

О 13:52 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

О 14:04 він ще раз перерахував кошти в сумі 3800 гривень на картку № НОМЕР_4 .

Надалі « ОСОБА_7 » подзвонив о 16.16 та повідомив, що о 17:00 зустрічаємся за адресою: АДРЕСА_1 , далі ОСОБА_5 в 16:47 у «Вайбер» написав, що він на місці, та він йому нічого не відповів, надалі гр. ОСОБА_5 йому зателефонував, але він також не брав слухавку. Далі о 17:54 ОСОБА_5 написав, що все зрозумів, що він його кинув на гроші.

Дізнавач вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківську картку, № НОМЕР_4 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 00:00 год. з 03.09.2025 року по 23.09.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських картки №? НОМЕР_4 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка N? НОМЕР_4 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою N? НОМЕР_4 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської N? НОМЕР_4 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.09.2025 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_4 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.09.2025 року по 23.09.2025 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1