Провадження № 1-кс/202/184/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

20 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000342 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000342 від 24.07.2024, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні керівнику Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000342 від 24.07.2024, а також посадовим особам компетентних органів Королівства Іспанії тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Королівство Іспанія, Spain), щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , власником котрого є ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , а саме документів щодо відкриття рахунку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківською установою, та клієнтом, щодо відкриття та функціонування рахунків, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи, у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку; банківських виписок, (роздруківок руху коштів) по рахунку, в електронному вигляді з обов`язковим відображенням усіх операцій, проведених по рахунку із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів номеру рахунку, коду банківської установи, коду отримувача або платника) часу та дати платежу, номеру платіжного документа, в період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали; інформації щодо наявності інших рахунків, відкритих ОСОБА_7 у « ОСОБА_8 » (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, наявності орендованих комірок/сейфів тощо, залишок коштів на рахунках станом на дату отримання) та інформації щодо руху коштів (банківських виписок) по таким рахункам у період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали,з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000342 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом незаконного збагачення начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Королівства Іспанія з запитом про міжнародну правову допомогу, у зв`язку з чим необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 (Королівство Іспанія).

У судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання слідчого задоволенню не підлягає з огляду на наступне:

Згідно зі статтею 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до частини 1 статті 4 КПК України кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом, а також прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Поряд із цим правила і порядок здійснення міжнародного співробітництва регулюються Розділом IХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», зокрема главою 43 цього Кодексу.

Відповідно до статті 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно зі статтею 543 КПК України порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

17 жовтня 2019 року набрав чинності Закон України № 187-IX від 04.10.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства», яким внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема до частини другої статті 562 КПК України, яку викладено в наступній редакції:

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вищевказаними змінами, що були внесені до статті 562 КПК України, виключено положення кримінального процесуального закону щодо обов`язкового отримання дозволу суду при зверненні за допомогою щодо виконання в іноземній державі процесуальної дії, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду.

Аналіз положень чинної редакції статті 562 КПК України свідчить про те, що при зверненні за допомогою про виконання в іноземній державі процесуальної дії, для якої в Україні необхідний дозвіл суду (слідчого судді), така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу судом (слідчим суддею) лише в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони (іноземної держави).

Слідчий суддя звертає увагу, що відносини між Україною і Королівством Іспанія щодо надання правової допомоги регулюються Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, яка ратифікована 16.01.1998 і набула чинності 09.06.1998 (далі - Конвенція).

Відповідно до статті 1 цієї Конвенції в редакції Другого додаткового протоколу від 08.11.2001 року, що ратифікований і набрав чинності для України 01.01.2012, сторони зобов`язуються надавати без зволікання одна одній відповідно до положень цієї Конвенції якнайширшу взаємну допомогу в провадженні стосовно правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових органів запитуючої Сторони.

Пунктом 1 статті 3 такої Конвенції визначено, що запитувана Сторона виконує у передбачений її законодавством спосіб будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Співробітництво між Україною і Королівством Іспанія у галузі боротьби зі злочинністю також регулюється Угодою від 07.11.2001, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003.

Крім того, Угодою між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво, яку ратифіковано Законом № 2129-VIII від 12.07.2017, передбачено, що сторони надають одна одній лише ту інформацію, що зібрана, зберігається і передається відповідно до їхніх відповідних правових актів та отримана без порушень їхнього чинного законодавства щодо захисту прав людини.

Отже, в разі необхідності отримання документів на території інших держав, зокрема Королівства Іспанія, слідчий або прокурор мають право у порядку, визначеному правовим актами, зокрема міжнародними договорами, звернутися з відповідним запитом до компетентних органів про надання міжнародної правової допомоги, що узгоджується з нормами розділу IХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

В даному випадку, звернувшись до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні, а також посадовим особам компетентних органів Королівства Іспанія дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий у своєму клопотанні не навів норм міжнародного договору, укладеного між Україною і Королівством Іспанія, та/або норм іншого законодавства, відповідно до яких для вчинення на території Королівства Іспанія певної процесуальної дії у порядку надання міжнародної правової допомоги необхідний дозвіл суду (слідчого судді) запитуючої сторони України, в тому числі в межах співпраці з Європолом.

Слід відзначити, що матеріали клопотання слідчого не містять такої офіційної вимоги іспанської сторони із посиланням на законодавство або за аналогією на принцип визнання судового рішення (ордера на розслідування у кримінальних справах), що застосовується у межах країн Європейського Союзу.

Таким чином, ураховуючи, що укладеними між Україною і Королівством Іспанія міжнародними договорами безпосередньо не передбачено надання органам, які проводять досудове розслідування на території України, та компетентним органам Королівства Іспанія дозволу на виконання процесуальних дій на території останнього, слідчим у своєму клопотанні не наведено норм законодавства, на підставі яких він просить надати такий дозвіл, у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити, оскільки для цього встановлена інша процедура.

Керуючись ст. 562, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні іспанської банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10