Справа № 127/2418/26
Провадження № 1-кс/127/1025/26
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області, шляхом обману та зловживання довірою із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на загальну суму 82000 гривень.

Також до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що група осіб, за попередньою змовою, організувала незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених зазначеної установи виконання покарань.

24.05.2025 о 17 год. 51 хв. до відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області по спеціальній лінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від працівників державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час поверхневої перевірки було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження та паперовий згорток з кристалічною речовиною, які він отримав від одного із засуджених цієї виправної колонії з метою подальшого збуту іншому засудженому.

23.08.2025 близько 18 год. 20 хв. на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено полімерний пакет із кристалічною речовиною, яку мали намір збути засуджені, умовно позначені як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім цього, на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції у Вінницькій області про те, що група осіб, за попередньою змовою, організувала незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.09.2025 о 17 год. 26 хв. до відділу поліції № 1 надійшло повідомлення по спеціальній лінії « НОМЕР_1 » від працівників державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено шість паперових згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані.

01.10.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області № 127/30270/25 від 25.09.2025 проведено обшук у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у приміщенні відділення соціально-психологічної служби № 6 третього локального сектору житлової зони, житлової секції, розташованої на другому поверсі, а також в інших побутових приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № 6 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування засудженого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час проведення якого в кімнаті для зберігання речей засуджених було виявлено та вилучено поліетиленовий згорток, обмотаний клейкою стрічкою, з речовиною рослинного походження, який поміщено до паперового конверта та упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP 3131051.

Також 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділенні соціально-психологічної служби № 2 першого локального сектору житлової зони, житлової секції, розташованої на першому поверсі, за місцем перебування засуджених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено одинадцять таблеток білого кольору у полімерному пакеті без маркування, які поміщено до спеціального пакету НПУ № NPU 5114494, невідому речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № NPU 5114495, предмет, зовні схожий на пристрій для куріння, із нашаруваннями невідомої речовини, який поміщено до спеціального пакету НПУ № NPU 5114496, невідому порошкоподібну речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № NPU 5114505, а також речовину рослинного походження, яку поміщено до паперового конверта та упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP 3131052.

Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини № 86 філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_14 , у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено паперовий згорток з речовиною рослинного походження, паперовий згорток із порошкоподібною речовиною з внутрішньої кишені спортивної кофти ОСОБА_14 , а також паперовий згорток з речовиною рослинного походження з кишені шортів, що знаходилися в сумці.

Також 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини № 86 філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_14 , у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено під сходами поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною, згорток з речовиною рослинного походження, а також у душовому приміщенні паперовий згорток з речовиною рослинного походження.

Крім цього, на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка просить вжити заходів до невідомих осіб, що 13.07.2025, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , шляхом зловживання її довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заволоділи грошовими коштами, які знаходилися на її банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та здійснили переказ коштів із зазначених рахунків на загальну суму 48600 гривень на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_6 , чим завдали ОСОБА_15 матеріальної шкоди на загальну суму 48600 гривень.

Також на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_7 , який просить вжити заходів до невідомих осіб, що 13.07.2025, використовуючи абонентські номери НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , шляхом зловживання його довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заволоділи грошовими коштами, які знаходилися на його банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та здійснили переказ коштів із зазначених рахунків на загальну суму 37200 гривень на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_10 , чим завдали ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 37200 гривень.

09.07.2025 до відділення поліції № 4 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жительки м. Збараж Тернопільського району, про те, що 09.07.2025 приблизно о 14 год. 10 хв. їй зателефонували невідомі особи з абонентських номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », під приводом збереження грошових коштів шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 78500 гривень, які заявниця перерахувала п`ятьма платежами на банківський рахунок № НОМЕР_13 .

11.07.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , про те, що 10.07.2025 близько 18 год. 00 хв. їй зателефонували з абонентського номера НОМЕР_14 , представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та повідомили про нібито здійснення атаки на її кредитні картки, у зв`язку з чим вона має перевести грошові кошти. В подальшому 10.07.2025 ОСОБА_18 добровільно здійснила грошовий переказ у розмірі 35000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_15 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_16 , а також через платіжний термінал, розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_22 » по АДРЕСА_2 , здійснила переказ у розмірі 73000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 . Крім того, заявниці телефонували з абонентського номера НОМЕР_8 . Станом на 12.07.2025 грошові кошти заявниці не повернуті, у зв`язку з чим їй завдано майнової шкоди на загальну суму 108000 гривень.

12.07.2025 до Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька АДРЕСА_3 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка, представившись працівником банківської установи та шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами, які заявниця особисто перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 на банківські картки № НОМЕР_21 та № НОМЕР_21 на загальну суму 78100 гривень (ІПНП № 16950 від 11.07.2025).

13.07.2025 о 13:30 до заявниці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_9 , а також з номера мобільного телефону НОМЕР_8 , яка повідомила, що з її банківського рахунку буде списано грошові кошти в сумі 19000 гривень нібито за оплату посилки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_25 », при цьому заявниця жодних товарів не замовляла. Після цього до заявниці надійшов ще один дзвінок від невідомої особи з абонентського номера НОМЕР_22 , яка представилася працівником банківської установи та надавала інструкції, які нібито унеможливлюють списання грошових коштів у сумі 19000 гривень. У подальшому заявниця, дотримуючись вказівок невідомої особи, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 19500 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_24 .

15.07.2025 до Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_21 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 12.07.2025, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 47600 гривень, які заявниця самостійно переказала через термінал самообслуговування на банківський рахунок № НОМЕР_25 та на банківську картку № НОМЕР_10 .

16.07.2025 до чергової частини Чернігівського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_22 , 1964 р.н., мешканки АДРЕСА_4 , за фактом вчинення шахрайських дій з боку невідомої особи, яка, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_26 , зателефонувала потерпілій та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після чого шляхом введення в оману повідомила, що з банківської картки потерпілої нібито намагаються здійснити оплату, у зв`язку з чим необхідно перевести грошові кошти на інший рахунок. Унаслідок цього потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_27 здійснила такі транзакції: 16.07.2025 о 15 год. 15 хв. переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_28 у розмірі 19000 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 19 хв. переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_28 у розмірі 19350 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 21 хв. переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_28 у розмірі 19550 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 22 хв. переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_28 у розмірі 19700 гривень. Крім того, 16.07.2025 о 18 год. 20 хв. потерпіла, використовуючи платіжний термінал, здійснила поповнення грошових коштів у сумі 19000 гривень на банківську картку № НОМЕР_29 . Також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », відкритої на ім`я ОСОБА_22 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4888 гривень на невідому банківську картку. Таким чином, загальна сума матеріальних збитків становить 101488 гривень.

17.07.2025 до відділу поліції № 1 міста Світловодськ Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , про те, що 17.07.2025 невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 38000 гривень, які були списані з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_30 , при цьому заявниця самостійно не здійснювала переказ зазначених коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_31 , чим їй було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешканки АДРЕСА_5 , по належній їй банківській картці № НОМЕР_23 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: 13.07.2025 о 13:39 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Окрім того, встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на яку здійснювався переказ потерпілою, а саме:

-13.07.2025 о 13:51 зняття готівкових коштів у сумі 10000 гривень у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-13.07.2025 о 13:52 зняття готівкових коштів у сумі 8800 гривень у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканця АДРЕСА_8 , по належній йому банківській картці № НОМЕР_23 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: 13.07.2025 о 15:37 здійснено переказ грошових коштів у сумі 18500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Окрім того, встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки, на яку здійснювався переказ потерпілою, а саме з картки № НОМЕР_5 :

-13.07.2025 о 15:42 500 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8424137 за адресою: АДРЕСА_9 ;

-13.07.2025 о 15:46 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CAVI8194 за адресою: АДРЕСА_9 ;

-13.07.2025 о 15:47 7500 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CAVI8194 за адресою: АДРЕСА_9 .

Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 , по належних їй банківських картках, а саме:

1.банківська картка № НОМЕР_32 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »:

-12.07.2025 о 18:41 15000 грн., переказ на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

2.банківська картка № НОМЕР_33 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

-12.07.2025 о 19:37 8000 грн., зняття готівки в банкоматі № CANI6633 за адресою: АДРЕСА_10 ;

-12.07.2025 о 19:39 8000 грн., зняття готівки в банкоматі № CANI6633 за адресою: АДРЕСА_10 ;

-12.07.2025 о 19:41 4000 грн., зняття готівки в банкоматі № CANI6633 за адресою: АДРЕСА_10 ;

-12.07.2025 о 20:06 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_11 ;

-12.07.2025 о 20:07 2800 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_11 .

Окрім того, встановлено подальші зняття грошових коштів саме з банківської картки № НОМЕР_5 , на яку здійснювались поповнення потерпілою, а саме:

-12.07.2025 о 16:04 28942 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_10 ;

-12.07.2025 о 16:08 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 16:09 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 16:17 8500 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 16:18 19960 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_10 ;

-12.07.2025 о 16:26 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 16:27 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 16:29 4500 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 16:38 400 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 19:51 19960 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_10 ;

-12.07.2025 о 20:00 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 20:02 9700 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 20:35 12574,80 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_10 ;

-12.07.2025 о 20:40 10000 грн., зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 ;

-12.07.2025 о 20:43 2500 грн., зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 .

Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_12 , по належних їй банківських картках та рахунках, а саме:

1.банківський рахунок № НОМЕР_34 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »:

-10.07.2025 о 18:10 переказ 20000 грн. на власний рахунок;

2.банківський рахунок № НОМЕР_35 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »:

-10.07.2025 о 18:18 переказ 10000 грн. на власний рахунок;

3.банківська картка № НОМЕР_36 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:

-10.07.2025 о 16:38 зняття готівки 8000 грн. в банкоматі № CADN7338;

-10.07.2025 о 16:39 зняття готівки 8000 грн. в банкоматі № CADN7338;

-10.07.2025 о 16:40 зняття готівки 4000 грн. в банкоматі № CADN7338;

-10.07.2025 о 20:44 зняття готівки 10000 грн. в банкоматі № ATMDNI07;

-10.07.2025 о 20:46 зняття готівки 10000 грн. в банкоматі № ATMDNI07;

-10.07.2025 о 20:47 зняття готівки 10000 грн. в банкоматі № ATMDNI07;

-10.07.2025 о 20:48 зняття готівки 10000 грн. в банкоматі № ATMDNI07;

-10.07.2025 о 20:49 зняття готівки 10000 грн. в банкоматі № ATMDNI07;

-10.07.2025 о 20:51 зняття готівки 3500 грн. в банкоматі № ATMDNI07;

4.банківський рахунок № НОМЕР_37 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »:

-10.07.2025 переказ 8200 грн. на банківську картку № НОМЕР_38 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

5.банківський рахунок № НОМЕР_35 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »:

-10.07.2025 переказ 29500 грн. на банківську картку № НОМЕР_39 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-10.07.2025 переказ 26000 грн. на банківську картку № НОМЕР_38 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Окрім того, встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на яку здійснювались перекази потерпілою, а саме:

-11.07.2025 о 17:21 24950 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-11.07.2025 о 17:30 24950 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-11.07.2025 о 17:49 22954 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-11.07.2025 о 17:54 20000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CAVI3623 за адресою: АДРЕСА_13 ;

-11.07.2025 о 18:10 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № А0101872;

-11.07.2025 о 18:11 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № А0101872;

-11.07.2025 о 18:12 1000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № А0101872;

-11.07.2025 о 18:30 3000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_14 ;

-11.07.2025 о 18:31 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_14 ;

-11.07.2025 о 18:32 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_14 ;

-11.07.2025 о 18:34 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_14 .

Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_15 , по належних їй банківських картках, а саме банківській картці № НОМЕР_40 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

-13.07.2025 о 19:23 8000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CAVI5722 за адресою: АДРЕСА_15 ;

-13.07.2025 о 19:25 8000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CAVI5722 за адресою: АДРЕСА_15 ;

-13.07.2025 о 19:26 4000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CAVI5722 за адресою: АДРЕСА_15 ;

-13.07.2025 о 20:03 19960 грн., поповнення готівкою в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_15 , на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-13.07.2025 о 21:08 переказ 28700 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_41 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-13.07.2025 переказ 28600 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Окрім того, встановлено подальші зняття та списання грошових коштів з банківських карток, на які здійснювались перекази потерпілою, а саме:

1.з банківської картки № НОМЕР_5 :

-16.07.2025 о 17:21 18500 грн., переказ на банківську картку № НОМЕР_42 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка належить потерпілому ОСОБА_16 ;

2.з банківської картки № НОМЕР_6 :

-15.07.2025 14145 грн., списання переказу MoneySend PORTMONECOMP2P;

-15.07.2025 14145 грн., списання переказу MoneySend PORTMONECOMP2P.

Також встановлено особи, з якими укладались договори про відкриття банківських карток, а саме: банківської картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ; банківської картки № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000026 від 16.02.2025 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), а саме інформації щодо фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку або банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у тому числі з банкомату № 8424137, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , у період часу з 15:20 до 16:00 13.07.2025, а також за період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), а саме до інформації щодо фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку або банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у тому числі з банкомату № 8424137, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , у період часу з 15:20 до 16:00 13.07.2025, а також за період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя