справа № 492/186/26
провадження № 1-кс/492/36/26
УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2026 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000087, -

встановила:

09 лютого 2026 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000087.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим зазначено, що 03.02.2026 року до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що, 05.01.2026 року у вечірній час точного часу не пам`ятає, загубив свій мобільний телефон марки «Хіаоті Redmi» моделі 14С 8/256 GB Starry Blue із влаштованою сім-картою НОМЕР_1 , та в цей же день невідома особа із використанням мобільного телефону з кредитної картки номер якої НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснила З перекази: о 22:28 годині на картку отримувача НОМЕР_3 на суму 10050 гривень, о 22:29 годині на номер картки НОМЕР_4 на суму 6030,15 гривень, о 22:46 годині з на картку отримувача НОМЕР_3 на суму 10050 гривень, чим було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 26914 гривень. (ЄО - 597 від 03.02.2026 року).

Так, в ході проведення слідчих дій допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.01.2026 року у вечірній час точного часу не пам`ятає, загубив свій мобільний телефон марки "Хіаоті Redmi" моделі 14С 8/256 GB Starry Blue із влаштованою сім-картою НОМЕР_1 , на мобільному телефоні не було захисного паролю чи графічного ключа. Наступного дня ОСОБА_5 почав шукати свій власний мобільний телефон, в тому числі він телефонував на свій номер телефону. Далі, 06.01.2026 року, точного часу ОСОБА_5 не пам`ятає, відповіла жінка і сказала «Да». Після цього ОСОБА_6 почав розповідати про загублений телефон, жінка мовчала і в подальшому припинила розмову та вимкнула телефон, більше телефон не вмикався та перебував в мережі «поза зоною».

08.01.2026 ОСОБА_5 пішов до центру обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Арциз де відновив номер НОМЕР_1 та придбав новий мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_5 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому розповіли що на його банківській картці НОМЕР_2 не вистачає усіх коштів. Зробивши виписку з рахунку він побачив що 05.01.2026 року здійснено 3 перекази: перший переказ о 22:28 годині з загубленого мобільного телефону в якому був влаштований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з авторизацією його даних було здійснено переказ з його картки НОМЕР_2 на картку отримувача НОМЕР_3 банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10050 гривень та окремо комісія склала 351,50 гривень, другий переказ о 22:29 годині на ім`я отримувач ОСОБА_7 номер картки НОМЕР_4 банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6030,15 гривень та окремо комісія на суму 180,90 гривень, третій переказ о 22:46 годині з вищезазначеної картки ОСОБА_5 на картку отримувача НОМЕР_3 банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10050 гривень та окремо комісія склала 351,50 гривень. Після чого ОСОБА_5 намагався встановити особу ОСОБА_7 , та власними силами через невстановлених знайомих зміг дізнатися його номер телефону, а також інформацію що він є мешканцем міста Арциз.

Після заміни банківських карток та відновлення мобільного телефону. Злочинці зі злочинним наміром з метою збагачення намагались повторно зайти в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та змінити пароль зазначеного аккаунту через що до ОСОБА_8 вдень та вночі приходили смс повідомлення та дзвінки з банку на що він відповідав оператору та відхиляв запит на зміну паролю. З метою вирішити питання та встановити обставини ОСОБА_8 власноруч зателефонував ОСОБА_7 .

16.01.2026 він зателефонував на номер НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_7 , під час розмови ОСОБА_8 попросив повернути мобільний телефон та втрачені кошти які ОСОБА_7 отримав з його картки. На що ОСОБА_7 , підтвердив надходження на свою картку 6000 гривень та погодився добровільно повернути кошти.

Станом на 03.02.2026 рік кошти та мобільний телефон не було повернуто, а власники злочинного наміру продовжують вчиняти спробу зміну паролю та намагання увійти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам з НОМЕР_2 який належить потерпілому ОСОБА_5 та картковий рахунок НОМЕР_4 який належить ОСОБА_7 , та належать AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою встановлення кінцевих одержувачів грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

За вказаним фактом 03 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000087 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не вдалося.

В клопотанні слідчого ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 04.01.2026 по 03.02.2026, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки; дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів; транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів; платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду від неї надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримала просила задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

03 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчою суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 04.01.2026 по 03.02.2026, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки; дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів; транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів; платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання слідчого відділення № 1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087 задовольнити.

Дозволити слідчому відділення № 1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), що стосуються відкриття та використання банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 04.01.2026 по 03.02.2026, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 08 квітня 2026 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1