Справа № 285/6766/25
провадження № 1-кс/0285/1560/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВЗвягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з яких слідує, що 29 листопада 2025 року в період з 13 год. 31 хв. по 17 год. 26 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час воєнного стану, умисно, таємно викрала кредитні гроші в сумі 4306,13 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 відкритого в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого здійснюється доступ через банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що « ОСОБА_6 у своєму користуванні кредитну картку відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по рахунку НОМЕР_1 , яку я відкрив декілька років тому та не користувався. Так, 29.11.2025 року я вирішив оформити заявку на отримання 1000 гривень в межах акції «Зимова підтримка», тому зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав оформлювати заявку на отримання даної виплати, де ввів дані своєї іншої картки, відкритої по цьому ж рахунку, а саме - картка для виплат № НОМЕР_3 . Після чого, мені висвітилось вікно завантаження, що тривало доволі довго, тому я просто закрив даний додаток. Я вирішив, що на моїй картці для виплат і так не має коштів, там було близько 30-40 гривень, тому я не боявся, що з нею щось станеться, та і виплату хотів оформити в офіційному додатку, а не на якихось сайтах. 01.12.2025 року я зайшов у свій мессенджер «Вайбер» та у бізнес-чатах, а саме у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мені надішли повідомлення, що з моєю карткою помічено незвичну активність та потрібно сплатити кредит. Повідомлення були 29.11.2025 року, однак я їх не бачив до цього часу. Після чого я одразу спробував зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». однак не зміг, оскільки вибивало, що мій пароль не вірний. Наступного дня я звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокував вказані картки та нових не відкривав, там же і отримав виписку по рахунку, в якій було вказано, що з моєї кредитної картки з кредитним лімітом 5000 гривень здійснено перекази грошових коштів в сумі 4306,13 гривень, зокрема - через ІНФОРМАЦІЯ_3 три транзакції по 1000 гривень кожна, ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 138,75 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_5 *MBK_MOBIL в сумі 224,40 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_6 двома транзакціями по 428,18 та 514,80 гривень. Хочу додати, що дані своїх карток, рахунку я нікому не повідомляв, до мене ніхто не телефонував, за посиланнями я не переходив, окрім офіційного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виплати оформити не намагався. Окрім того, вказана кредитна картка мала кредитний ліміт 5000 гривень ще з моменту її відкриття мною, тобто я при відкритті встановив даний кредитний ліміт та цією карткою ніколи не користувався, її дані взагалі нікуди не вводив...»

З метою підтвердження чи спростування обставин, які встановлені в ході проведення досудового розслідування, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2025 року по час винесення ухвали в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за № НОМЕР_4 та банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

Банківські документи, які зберігаються у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

В судове засідання старший слідчий не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та старшого слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000913 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме до інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів (із зазначенням дня, години, хвилини), місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2025 року по 11 грудня 2025 року за банківським рахунком за № НОМЕР_1 та банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків та банківських карток кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку) з вилученням даної інформації як на паперових так і на електронних носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 11 лютого 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1