печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001818 від 24.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001818 від 24.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001818 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 здійснював господарську діяльність щодо виробництва, зберігання та збуту аграрної продукції спільно із його колишніми бізнес-партнерами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

ОСОБА_5 особисто та через групу компаній підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який володів майновим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

13.04.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що входить до групи компаній підпорядкованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , укладено кредитний договір № ОК2018-0214 на загальну суму 3 500 000 доларів США (строк погашення до 20.08.2021). Майновими поручителями за вказаним договором виступили ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

У той же день, майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за іпотечним договором № 1745 від 13.04.2018 року в якості забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (спільне підприємство потерпілого та його бізнес-партнерів) за кредитним договором № ОК2018-0214 від 13.04.2018.

01.02.2019 у період перебування ОСОБА_5 за межами України, його бізнес-партнери, без його відома та дозволу, укладено договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про задоволення вимог іпотекодержателя по якому право власності на майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передане банку в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором № ОК2018-0214 від 13.04.2018. При передачі елеватора майно було оцінене в сумі 41 769 755 грн., при тому, що ринкова вартість такого комплексу є в 2.5 рази є вищою, ніж вказана.

26.03.2019 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дібчи за попередньо змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізували вищезгаданий майновий комплекс підконтрольному їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), уклавши із вказаною метою договір купівлі-продажу нерухомого майна, який засвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій за номером № 1067.

При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) на підставі договору № ОК2019-0130 від 26.03.2019 року видав кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у розмірі 450 000 доларів США із цільовим призначенням на купівлю комплексу будов споруд і устаткування.

Вищезгаданий майновий комплекс одразу ж був переданий в якості забезпечення згаданого вище кредитного договору в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за іпотечним договором, який засвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований у реєстрі нотаріальний дій за номером № 1072.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), МФО НОМЕР_4 перебуває кредитний договір № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатковими угодами до нього, а також усіма документами щодо прийняття рішення про видачу вказаних кредитів, іпотечними договорами, договорами застави, поруки, якими даний кредит був забезпечений, які можуть бути використані як докази важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому станом на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Інформація, що міститься в речах і документах, буде використана як доказ, а також надасть можливість встановити всі обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також осіб які можуть бути причетні до них.

Слідчий вказує, що вищевказані документи містять відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла обґрунтована необхідність у отримані тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001818 від 24.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001818 від 24.06.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із метою вилучення копій наступних документів:

- кредитного договору № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), усіх додаткових угод до них, а також іпотечних договорів, договорів застави, поруки, якими дані кредити були забезпечені;

- протоколів засідання кредитного комітету, рішень щодо погодження та видачу кредитів по договору № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також усіх документів кредитних справ по вказаному договору;

- звітів про оцінку рухомого та нерухомого майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок та об`єктів нерухомості, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- усіх висновків кредитного підрозділу, юридичного підрозділу, підрозділу внутрішньої безпеки та підрозділу управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо погодження на укладання вищевказаних договорам кредитної лінії;

- бухгалтерських довідок, які відображають: загальну суму виданих кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеною юридичною особою; вартість активів (майна) у фізичної/юридичної особи, наданого в заставу за вищевказаними договорами кредитних ліній;

- бухгалтерських довідок про наявну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- бухгалтерських довідок про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за вказаним кредитним договором № ОК2018-0214 від 13.04.2018;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) про видачу кредитних коштів позичальникам за кредитним договором № ОК2018-0214 від 13.04.2018, погашення позичальниками заборгованості по даному договору та процентів за користування ним (в тому числі нарахування та сплати штрафів та пені за порушення умов кредитного договору), списання Банком заборгованості за вказаними кредитами за період з 13 квітня 2018 року по 26 березня 2019 року;

- матеріалів претензійно-позовної діяльності по стягненню Банком заборгованості по вказаним вище договорам кредитних ліній з часу їх видачі до часу виконання даної ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56470/25-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1