Провадження №: 1-кс/752/8825/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000074, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

13.10.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи (реєстраційної частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у копіях.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 16.12.2024 за № 0000074, по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.12.2021, ОСОБА_4 , знаходячись в службовому приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , підписала нотаріально посвідчене Рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким уповноважила директора підприємства ОСОБА_6 здійснити всі необхідні дії задля укладення та підписання з Банком від імені підприємства будь-яких правочинів, про що у реєстровій книзі зроблено запис за № 1920.

У свою чергу, ОСОБА_6 надав до Банку завірені документи, які посвідчують його особу, реєстраційні документи вказаного підприємства, а також вище вказане рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.06.2022, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з`явився разом з єдиним учасником вказаного підприємства ОСОБА_4 до відділення Банку № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , виступаючи у якості Позичальника, уклав з Банком Договір № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро, - малого та середнього бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Договір про приєднання), при цьому співробітникам Банку.

Того ж дня, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , виступили поручителями по кредиту та підписали Договори поруки № 1152/2022/КиївОД-МСБ-ВКЛ-П3 і № 1152/2022/КиївОД-МСБ-ВКЛ-П1 відповідно.

Згідно п. 1 Договору про приєднання Позичальнику встановлюється ліміт кредитної лінії в розмірі 7 500 000,00 (сім мільйонів п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Пунктом 2 Договору про приєднання визначено, що кредитна лінія відкривається з 06.06.2022 по 05.06.2023 (включно).

Умовами Договору про приєднання також передбачено:

- кредитні кошти надаються Позичальнику для поповнення обігових коштів шляхом перерахування на поточний рахунок Позичальника в національній валюті № НОМЕР_3 , відкритий в Банку;

- Позичальник зобов`язаний сплачувати Банку комісії у розмірі та в порядку, визначеному Тарифами, які наведені в Додатку 2 до Договору про приєднання.

Після чого, на вказаний розрахунковий рахунок Банком було перераховано:

- 09.06.2022 грошові кошти в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п`ятсот тисяч) грн.;

- 10.06.2022 грошові кошти в сумі 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн.;

- 02.03.2023 грошові кошти в сумі 54 395,08 (п`ятдесят чотири тисячі триста дев`яносто п`ять) грн. 08 коп.

Отримавши таким чином кредитні кошти Банку, вони були перераховані:

- 2 500 416,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з призначенням платежу «За пакети згідно рахунку на оплату № 2 від 09.06.2022;

- 2 625 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу «За сільськогосподарські послуги згідно договору № 07/04-2022/01 від 07.02.2022 та рахунків № 3 від 30.05.2022 і № 4 від 07.06.2022, Без ПДВ».

При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (27.03.2024 анульоване свідоцтво ПДВ) є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що вказує на взаємопов`язаність цього підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на можливий удаваний характер договірних відносин між вказаними товариствами.

В подальшому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було частково сплачено заборгованість по кредиту в сумі 74 741,61 (сімдесят чотири тисячі сімсот сорок одна) грн. 61 коп.

На момент звернення Банку до правоохоронних органів із заявою про злочин за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується прострочена основна заборгованість в сумі 7 479 653,47 (сім мільйонів чотириста сімдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят три) грн. 47 коп.

Згідно відкритих джерел інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), де знаходяться документи юридичної справи (реєстраційної частини) вказаного підприємства, та які мають значення для встановлення істини у справі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів юридичної справи (реєстраційної частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить стороні обвинувачення дослідити обставини реєстрації підприємства, порядок і черговість призначення на вказаному підприємстві директорів, їх функціональні обов`язки, встановити розмір статутного капіталу підприємства, а також фактичне його місце знаходження.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 16.12.2024 за № 0000074, по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що прокурором у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та групі слідчих прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у рамках кримінального провадження № 0000074, на тимчасовий доступ до документів юридичної справи (реєстраційної частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у копіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 24.12.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1