Справа № 740/2533/24
Провадження № 1-кс/740/961/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 листопада 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000134 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

12.11.2025 у провадження слідчої судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування за №0000134 від 15.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15.04.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він знайшло в оголошення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу компресора та вирішив замовити, після зв`язався з невідомою особою НОМЕР_1 , невідома особа надала реквізити для оплати НОМЕР_2 , заявник оплатив даний товар на суму 5025 грн зі своєї банківської карти НОМЕР_3 , але товар до цього часу не надійшов. ЖЄО № 4135

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 . У ході проведеного аналізу по виписці з банківської карти НОМЕР_2 , встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 5000 грн, 11.04.2024 о 13 год 24 хв з банківської картки НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 5000 грн о 13 год 26 хв перераховано на банківську картку НОМЕР_4 .

Провівши огляд документів вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з банківської картки НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 4900 грн 11.04.2024 о 13 год 27 хв на банківську карту НОМЕР_5 .

Після проведення огляду документів вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з банківської карти НОМЕР_5 11.04.2024 о 13 год 50 хв кошти в сумі 1287,79 грн перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 та цього ж дня о 13 год 52 х. у сумі 3431,34 грн перераховані на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 11.04.2024 о 13 год 56 хв було здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_8 у сумі 1432 грн, 11.04.2024 о 14 год 02 хв, було здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 у сумі 1000 грн, 11.04.2024 о 14 год 45 хв було здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_10 у сумі 1000 грн.

Після проведення огляду документів вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 1000 грн, 11.04.2024 о 14 год 02 хв, у подальшому дані грошові кошти цього ж дня о 14 год 03 хв в сумі 1000 грн було перераховано на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 .

Провівши огляд документів вилучених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що після

що після зарахування грошових коштів в сумі 1000 грн 11.04.2024 о 11 год 38 хв, цього ж дня дані грошові кошти було перераховано на інші рахунки, а саме: 500 грн о 11 год 47 хв на картковий рахунок № НОМЕР_12 та 500 грн о 20 год 12 хв на картковий рахунок № НОМЕР_13 відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Провівши огляд документів вилучених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 500 грн відбулося ще кілька операцій по зарахуванню грошових коштів після яких 11.04.2024 о 20:14:37 год в сумі 22562 грн було перераховано на рахунок № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Провівши огляд документів вилучених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 22562 грн відбулося ще кілька операцій по зарахуванню грошових коштів після яких 11.04.2024 о 21:01:10 год в сумі 562 грн, було перераховано на карту № НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунків, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках (банківських картах) № НОМЕР_15 з 11.04.2024 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просить розгляд проводити без його участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000134 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно постанови про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 11.11.2025, досудове розслідування здійснює в тому числі дізнавач ОСОБА_3 .

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, щоє підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за рахунках (банківських картах) № НОМЕР_15 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків (банківських карт) № НОМЕР_15 інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків (банківських карт) № НОМЕР_15 У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власниками рахунків (банківській карті) № НОМЕР_15 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті рахунків);

- рух коштів по рахунку (банківській карті) № НОМЕР_15 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 11.04.2024 по строк дії постанови, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком,(вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у вищевказаний період.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1