печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002322 від 20.08.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002322 від 20.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на територіі? Украі?ни, за єдиним планом діє організована група, члени якоі? використовуючи вебресурси, шляхом розміщення рекламних оголошень в інтернет-магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі обміну миттєвими повідомленнями - месенджері «Telegram» організували незаконнии? збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - нітроетану, фенілнатропропену тощо у великих, особливо великих розмірах, з метою і?х використання під час виробництва та виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також здіи?снюють незаконне виготовлення психотропних речовин з метою подальшого збуту у ввеликих, особливо великих розмірах.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що у мережі Інтернет, зокрема на форумах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і «ІНФОРМАЦІЯ_8», розміщують оголошення онлайн-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють продаж прекурсорів. Крім того, вказані ресурси надають консультації щодо створення лабораторій з незаконного виробництва наркотиків, організації їхньої роботи та підготовки осіб, які займалися цим видом протиправної діяльності.

Організація злочинної діяльності координується невстановленими особами за допомогою анонімних каналів зв`язку, в тому числі безпосередньо месенджері «Telegram».

Встановлено, що прекурсори контрабандним каналом постачаються з Республіки Польща та в подальшому використовуються під час незаконного виготовлення наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

ак, під час здійснення досудового розслідування протиправної діяльності вказаної організованої групи встановлено факти незаконного збуту прекурсорів: обіг яких обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропен, нітроетан, 2-бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-ону, валерофенону у великих розмірах з метою їх подальшого використання для незаконного виробництва та виготовлення наркотичних засобів.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що прекурсори до України контрабандним шляхом постачалися через кордон з Республіки Польща.

У рамках кримінального провадження № 0000050 проведено огляди мобільних телефонів учасників злочинної організації, зокрема при огляді мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_5 , виявлено інформацію щодо юридичної особи, яка розташована на території Республіки Польща, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , NIP НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка здійснює незаконний збут прекурсорів із використанням підроблених документів, в яких зазначається підміна фактичної номенклатури товару. Зокрема, зазначаючи у вказаних документах органічну сполуку целюлоза, при чому збувають прекурсори фенілнітропропен та бромкетон, які в подальшому шляхом переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, доправляються в Україну, де невстановлені особи, з використанням засобів конспірації, виготовляють з даних прекурсорів психотропні речовини, амфетамін та мефедрон для їх подальшого незаконного збуту, з використанням можливостей всесвітньої мережі інтернет.

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження № 0002322 виникла необхідність у зборі доказів та відомостей щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема вказані документи у подальшому дадуть можливість провести відповідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , NIP: НОМЕР_2 , region: НОМЕР_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002322 від 20.08.2025, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Польща, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , NIP: НОМЕР_2 , region: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (або в електронному вигляді), щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: руху коштів (в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 16.01.2024 по дату винесення ухвали; довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), а також номери телефонів, які зареєстровані як фінансовий в рахунках, та які використовуються в якості ідентифікуючих ознак за період з 16.01.2024 по дату винесення ухвали; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 16.01.2024 по дату винесення ухвали, із вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань; детальної інформації про власників вказаних вище банківських рахунків (карткових рахунків), їх повних даних, копії паспорту, фотознімків цієї особи, даних про реєстрацію, мобільного номеру телефону; деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаних вище банківських картках (із зазначенням дати, суми транзакції, анкетних даних платників та отримувачів грошових коштів); у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти; IP-адреси входу власників вказаних вище банківських картках, у період з 16.01.2024 по дату винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1