Провадження №1-кс/522/5408/25
УХВАЛА

26 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: на земельну ділянка загальною площею 0.1225 га, кадастровий номер: :02:003:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220, земельну ділянка загальною площею 0.0275 га, кадастровий номер: :02:003:0204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220, житловий будинок садибного типу, загальною площею 110.3 квадратних метрів, розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, селище Катлабург, вулиця Миру, будинок 18-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080, житловий будинок садибного типу, загальною площею 70.1 квадратних метрів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГНУП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до одноособового рішення № 1/17 засновника (власника) приватного підприємства ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» ().

16.06.2017 проведено відповідну державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» (), про що є запис за №0000612 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яке в період з 16.06.2017 здійснювало свою підприємницьку діяльність.

Наказом директора ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» № 4-к від 30.07.2017 на посаду директора вказаного приватного підприємства призначено ОСОБА_5 , який з 30.07.2017 приступив до виконання своїх обов`язків.

Вказане підприємство зареєстровано на території Арцизького району Одеської області за адресою: Одеська область, Арцизький район, село Задунаївка, вулиця Миру, будинок 164, та фактично знаходиться на території Одеської області, Болградського району, міста Ізмаїл за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Європейська (колишня назва вулиці Гагаріна), будинок 7 та відповідно до Статуту здійснює свою господарську діяльність у сфері з кодом класифікатору видів економічної діяльності 41.20 «Будівництво житлових і нежитлових будівель». Додатковими видами діяльності товариства є: 42.99 «Будівництво інших споруд, н.в.і.у.», 43.99 «Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.».

Рішенням Власника ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» № 17 від 21.06.2019 «Про внесення змін до Статуту ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» ОСОБА_5 затверджено статут ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» (нова редакція).

Відповідно до розділу 6. «ДИРЕКТОР ПІДПРИЄМСТВА» пункту 6.1. одноособовим виконавчим органом Підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор Підприємства. Пунктом 6.4. визначено, що Директор підзвітний загальним зборам Власників й організовує виконання їх рішень. Пунктом 6.5 визначено, що Директор має право: без доручення представляти Підприємство у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими закладами, відкривати рахунки Підприємства в банках та проводити операції за ними, укладати угоди від імені Підприємства на суму, що не перевищує 1 000 000, 00 (один мільйон гривень) гривень, видавати накази і розпорядження, обов`язкові для усіх співробітників Підприємства, здійснювати прийом та звільнення працівників, застосовувати до них стягнення та заохочення, розробляти плани, положення, інструкції, та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Підприємства.

Окрім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_5 , як посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, відповідно до займаної посади ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ».

24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався та діє на даний час.

01.09.2022 КНП Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» оголошено закупівлю робіт за кодом відповідного державного класифікатору предмета закупівлі ДК 021:20-7, а саме «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» на 1 лот очікуваною вартістю предмета закупівлі на суму 1 179 956,40 гривень, про що в електронній системі публічних закупівель Prozorro опубліковано відповідне оголошення №UA-2022-09-01-009090-a, ca22280fac4f4f0e9f8af6a48451603c.19.09.2022 за результатами проведеної закупівлі уповноваженою особою публічних закупівель допорогових і тендерних закупівель КНП Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» переможцем торгів за вказаним лотом оголошено приватного підприємства «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ - 41402352).

22.09.2022 між КНП Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» (Підрядник) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 за результатами торгів укладено Договір поставки № 22-1/09 (далі - Договір) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука,4А» (надалі - об`єкт будівництва).

Статтею 875 Цивільного кодексу України, встановлено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, a замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Підрядник зобов`язаний здійснювати будівництво та пов`язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт (ст. 877 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами. Згідно ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Згідно з п. 1.1 Договору поставки на поточний ремонт № 22-1/09 від 22.09.2022, ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» узяло на себе зобов`язання на свій ризик виконати та в установлений Договором строк роботи по об`єкту будівництва, а Замовник зобов`язався передати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), дозвільну документацію, прийняти закінчені будівельно-монтажні роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.1 Розділу 2 вказаного Договору, вартість робіт, що Замовником доручається Підряднику становить 999996 грн. 00 коп. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% - 166666 грн. 00 коп. (сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 00 копійок). Склад та вартість виконання робот визначається на основі діючого Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та 6 настанов у розвиток ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до погодженої Сторонами, підписаної Договірної ціни та Кошторису, що є невід`ємними частинами Договору.

Відповідно до п. 2.2 Розділу 2 Договору, договірна ціна на виконані роботи за цим Договором включає всі витрати Виконавця на виконання цього Договору, зокрема, вартість всіх трудовитрат, необхідних погоджень, зборів, мита та інших платежів та витрат, що підлягають оплаті при виконання робіт, передбачених цим Договором.

Згідно п. 2.6 Розділу 2 Договору, оплата виконаних робіт проводиться Замовником протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Відповідно до п. 2.8 Розділу 2 Договору Розрахунки за Договором здійснюються Замовником в національній валюті України - гривні, шляхом безготівкового перерахування необхідних грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

Згідно п. 3.1.1. Розділу 3 Договору виконавець зобов`язується: На свій ризик, своїми силами і засобами виконати роботи в повному обсязі відповідно до Договору, і затвердженої кошторисної документації, необхідної для певного виду робот, якість яких відповідає умовам дефектного акта, державним будівельним нормам (ДБН), іншим нормативно-правовим актам України у сфері будівництва.

Відповідно до п. 3.1.3. Розділу 3 Договору - здати результати виконаних робіт Замовнику в повному обсязі і в строки, передбачені Договором.

Згідно п. 4.1.1. Розділу 4 Договору - Замовник зобов`язується: Прийняти належним чином виконані роботи та оплатити роботи згідно з умовами цього Договору.

Так, до п. 4.1.2. Розділу 4 Договору - забезпечити участь уповноваженого представника в якості Замовника та експлуатаційної організації для приймання від Виконавця об`єкту по Акту приймання-передачі виконаних робот в гарантійну експлуатацію.

Відповідно до абзацу 4 п. 21 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 (далі Постанова), у разі коли роботи (будівництво об`єкта) фінансується із залученням державних коштів, договірна ціна визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Згідно з п. 91 Постанови, передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.

Відповідно до п. п. 98, 99 Постанови, оплата за виконані роботи проводиться у порядку, визначеному договором підряду. Договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи. Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду.

Відповідно до п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівельних робіт» встановлено, що при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси».

Згідно з п. 4.9 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 вартість будівництва визначається: на стадії проектування в складі інвесторської кошторисної документації, на стадії визначення виконавця робіт (проведення процедури закупівлі) в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів (договірній ціні, яка може встановлюватись твердою або приблизною (динамічною), на стадії проведення взаєморозрахунків шляхом уточнення вартісних показників, визначених на попередніх стадіях, залежно від виду договірної ціни в порядку, обумовленому в договорі підряду.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Вимогами п. 8 ст. 9 зазначеного Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених даних в актах виконаних робіт несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Після підписання Договору № 22-1/09, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та за невстановлених обставин, у ОСОБА_5 , перебуваючого на посаді директора ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ», обізнаного про обов`язки та умови виконання Договору виник злочинний умисел, направлений на заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошових коштів виділених із державного бюджету України на поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука,4А, шляхом складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, на підставі яких безпідставно перераховано грошові кошти на рахунок ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ».

Так, згідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 21.10.2022, на виконання умов Договору № 22-1/09 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука, 4А» виконано робіт на загальну суму 771 902,04 грн.

Згідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 26.10.2022, на виконання умов Договору № 22-1/09 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука, 4А» виконано робіт на загальну суму 103 152,36 грн.

Відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 18.11.2022, на виконання умов Договору № 22-1/09 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука, 4А» виконано робіт на загальну суму 124 941,60 грн. 21.10.2022 на підставі платіжної інструкції № 12543 із розрахункового рахунку КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» на рахунок ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» (), № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховано кошти державного бюджету у сумі 771 902, 04 гривень, за виконані роботи у відповідності до форм КБ-2В по Договору поставки на поточний ремонт №22-1/09 від 22.09.2022. 26.10.2022 на підставі платіжної інструкції № 12596 із розрахункового рахунку КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» на рахунок ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» (), № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховано кошти державного бюджету у сумі 103 152, 36 гривень, за виконані роботи у відповідності до форм КБ-2В по Договору поставки на поточний ремонт №22-1/09 від 22.09.2022. 30.11.2022 на підставі платіжної інструкції № 13238 із розрахункового рахунку КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» на рахунок ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» (), № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховано кошти державного бюджету у сумі 124 941, 60 гривень, за виконані роботи у відповідності до форм КБ-2В по Договору поставки на поточний ремонт №22-1/09 від 22.09.2022.

Окрім того, на підставі проведеної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи встановлено спричинення матеріальної шкоди (збитків) державі в особі КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» на загальну суму 331 294,55 гривень (триста тридцять одна тисяча двісті дев`яносто чотири гривні 55 копійок) з ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 у період з 21.10.2022 по 18.11.2022, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння державними коштами, особисто склав та підписав офіційні документи, у які вніс завідомо неправдиві відомості у вигляді завищення вартостей одиничних показників будівельно-монтажних робіт та використаних матеріалів, застосованих при складанні звітної документації у порівнянні з вартостями одиничних показників, передбачених умовами договору актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), а саме: № 2 від 21.10.2022, № 3 від 26.10.2022, № 4 від 18.11.2022 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука,4А»,

У результаті вищевказаних протиправних дій КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» на банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарської діяльності - ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 331 294,55 грн (триста тридцять одна тисяча двісті дев`яносто чотири гривні 55 копійок), що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки, що згідно з п. 4 примітки до статті 185 КК України вважається вчиненим у великих розмірах, якими ОСОБА_5 у подальшому заволодів та розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди державі в особі КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради».

01.09.2022 КНП Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» оголошено закупівлю робіт за кодом відповідного державного класифікатору предмета закупівлі ДК 021:20-7, а саме «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» на 1 лот очікуваною вартістю предмета закупівлі на суму 1 179 956,40 гривень, про що в електронній системі публічних закупівель Prozorro опубліковано відповідне оголошення №UA-2022-09-01-009090-a, ca22280fac4f4f0e9f8af6a48451603c.

19.09.2022 за результатами проведеної закупівлі уповноваженою особою публічних закупівель допорогових і тендерних закупівель КНП Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» переможцем торгів за вказаним лотом оголошено приватного підприємства «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ - 41402352).

22.09.2022 між КНП Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» (Підрядник) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 за результатами торгів укладено Договір поставки № 22-1/09 (далі - Договір) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука,4А» (надалі - об`єкт будівництва).

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Після підписання Договору № 22-1/09, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та за невстановлених обставин, у ОСОБА_5 , перебуваючого на посаді директора ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ», обізнаного про обов`язки та умови виконання Договору виник злочинний умисел, направлений на заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошових коштів виділених із державного бюджету України на поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука,4А, шляхом складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, на підставі яких безпідставно перераховано грошові кошти на рахунок ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ».

Так, згідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 21.10.2022, на виконання умов Договору № 22-1/09 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука, 4А» виконано робіт на загальну суму 771 902,04 грн.

Згідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 26.10.2022, на виконання умов Договору № 22-1/09 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука, 4А» виконано робіт на загальну суму 103 152,36 грн.

Відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 18.11.2022, на виконання умов Договору № 22-1/09 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука, 4А» виконано робіт на загальну суму 124 941,60 грн.

Окрім того, на підставі проведеної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи встановлено спричинення матеріальної шкоди (збитків) державі в особі КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» на загальну суму 331 294,55 гривень (триста тридцять одна тисяча двісті дев`яносто чотири гривні 55 копійок) з ПДВ.

У результаті вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , у період з 21.10.2022 по 18.11.2022, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння державними грошовими коштами, особисто склав та підписав офіційні документи, у які вніс завідомо неправдиві відомості у вигляді завищення вартостей одиничних показників будівельно - монтажних робіт та використаних матеріалів, застосованих при складанні звітної документації в порівнянні з вартостями одиничних показників, передбачених умовами договору актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), а саме: № 2 від 21.10.2022, № 3 від 26.10.2022, № 4 від 18.11.2022 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шклярука,4А».

23.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта власником майна у вигляді земельної ділянки загальною площею 0.1225 га, кадастровий номер: :02:003:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220, земельної ділянки загальною площею 0.0275 га, кадастровий номер: :02:003:0204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220, житлового будинку садибного типу, загальною площею 110.3 квадратних метрів, розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, селище Катлабург, вулиця Миру, будинок 18-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080, житлового будинку садибного типу, загальною площею 70.1 квадратних метрів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080, - є ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині відшкодування завданої матеріальної шкоди, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор надав до суду заяву, у якій клопотання підтримав та просив судове засідання провести за його відсутності.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, прокурор просить розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, яка є його власником, з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та прокурора.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП№2 ОРУП №1 ГНУП в Одеській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

23.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта власником майна у вигляді земельної ділянки загальною площею 0.1225 га, кадастровий номер: :02:003:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220, земельної ділянки загальною площею 0.0275 га, кадастровий номер: :02:003:0204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220, житлового будинку садибного типу, загальною площею 110.3 квадратних метрів, розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, селище Катлабург, вулиця Миру, будинок 18-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080, житлового будинку садибного типу, загальною площею 70.1 квадратних метрів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080, - є ОСОБА_5 .

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При розгляді зазначеного кримінального провадження у відповідності до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» слідчий суддя застосовує Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права.

Положення зазначеної вище норми КПК України узгоджуються з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

В свою чергу, слідчий суддя зазначає, що нормою п. 39 рішення ЄСПЛ від 10.02.2010 р. у справі «Серявін та інші проти України» будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч. 1 ст. 1 Протоколу, лише якщо забезпечено «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також для забезпечення виконання вироку суду в частині відшкодування завданої матеріальної шкоди, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на об`єкти нерухомості, які належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- земельну ділянку, загальною площею 0.1225 га, кадастровий номер: :02:003:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220;

- земельну ділянку, загальною площею 0.0275 га, кадастровий номер: :02:003:0204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220;

- житловий будинок садибного типу, загальною площею 110.3 квадратних метрів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080.

- житловий будинок садибного типу, загальною площею 70.1 квадратних метрів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080, заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаного житлового приміщення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1