Cправа № 127/1007/26
Провадження № 1-кс/127/471/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000122 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

27.06.2023 року до ч/ч ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. смт. Любашівка Одеської області про те, що 26.06.2023 року в месенджері "Фейсбук" він знайшов об`яву про продаж дров та зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_2 переказав гроші в сумі 15000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 на який вказав продавець, але замовлення так і не прийшло.

Крім того, до УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшло звернення від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.10.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою використовуючи соціальну мережу "Facebook" під приводом продажу дров із застосуванням абонентського номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., які заявниця перерахувала на банківську карту НОМЕР_6 .

Крім того, 25.10.2023 до Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого інспектора УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те, гр. ОСОБА_6 використовуючи глобальну мережу інтернет здійснює шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на онлайн платформах інтернет оголошень створює оголошення з приводу продажу дров та збору благодійних коштів «на лікування дітям».

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив про те, що в січні 2023 року переглядаючи додаток «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу продажу дров та зберіг собі номер телефону, який був зазначений в оголошенні. В подальшому 27.06.2023 року ОСОБА_4 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_7 на абонентський номер НОМЕР_2 та домовився про придбання дров, вартість яких складає 15 000 гривень, які були перераховані потерпілим з належної йому банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_3 , яка була вказана невідомою особою, після чого невідома особа не відповідала на телефонні дзвінки.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 остання повідомила про те, що 02.10.2023 переглядаючи додаток «Фейсбук» остання побачила оголошення з приводу продажу деревини, де був зазначений абонентський номер НОМЕР_4 та який потерпіла здійснила дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_9 . Під час розмови з невідомою особою потерпіла домовилась здзвонитись наступного дня, в подальшому 03.10.2024 на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , невідома особа представилась як ОСОБА_7 та повідомила, що необхідно здійснити оплату товару, що потерпіла і зробила оплату у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 14 000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , після чого товар не отримала та на зв?язок ніхто не виходив.

07.06.2023 по спец. лінії 102 до відділу поліції №1 Вінницького районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшов виклик від чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з приводу виявлено у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільного телефону за допомогою якого останній вчиняв шахрайські дії.

10 листопада 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме отримано інформацію по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 . Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що тримачем картки є гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що з банківської картки потерпілого НОМЕР_10 27.07.2023 о 11 год. 41 хв. відбулось зарахування грошових коштів у сумі 15 000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , в подальшому з вказаної банківської картки відбулось перерахування грошових коштів 27.06.2023 о 11 год. 44 хв., 11 год. 45 хв. та о 11 год. 47 хв. на банківські картки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 у сумі 13 000 гривень.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.

Відповідна інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тому іншим чином, окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо.

Згідно п. 6. ч. 2 ст. 160 КПК України, надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо банківських рахунків за номерами банківських карток НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, надати можливість їх використання в якості речових доказів, а відомості, що містяться в ній, в подальшому дадуть можливість встановити або заперечити факт вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України та його обставини, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також встановити можливих свідків та очевидців.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. 36, п. 5. ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по банківським рахункам за номерами банківських карток НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з моменту відкриття вказаних банківських рахунків по 00 год. 00 хв. 12.12.2025 або до моменту закриття банківського рахунку до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», а також інформацію щодо змін даних від входу до мобільного додатку (мобільні номери телефонів, електронна пошти) які змінювались за вказаний період часу, ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до додатку за вказаний період часу з можливістю вилучення усіх документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11