Провадження № 1-кс/686/9006/25
УХВАЛА

19 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000272 від 09.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

08.09.2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2025 в період часу з 09:52 год. по 10:39 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувавши з невідомого номеру мобільного телефону та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9750 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував двома платежами з банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 07.03.2025 близько 09 год. 00 хв. він перебував за адресою проживання, коли на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 із невідомого номеру мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час розмови вказаний чоловік повідомив, що банківський рахунок НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_1 ) потерпілого у небезпеці, тому потрібно виконувати вказівки аби захистити грошові кошти. Виконуючи вказівки невідомого чоловіка, ОСОБА_5 зайшов у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 та вводив цифри, які йому повідомляли. Як пізніше потерпілому стало зрозуміло, що він самостійно здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5 100 грн. із належного йому карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_3 . Далі, виконуючи вказівки невідомого чоловіка, ОСОБА_5 зайшов у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , та натискав на віконечка та вводив цифрові комбінації, які йому повідомляв невідомий чоловік. Як далі йому стало відомо, сам того не розуміючи, він із належного йому карткового рахунку НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_2 ) здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4 836 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 . В подальшому, сам того не розуміючи та знову виконуючи вказівка невідомого чоловіка потерпілий взяв кредит в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 14 650 грн. Після цього розмова із невідомим чоловіком завершилася. Загальна сума, яку потерпілий перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 становить 9 750 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 . Також встановлено, що 07.03.2025 на картковий рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_6 відбулося дві операції із зарахування грошових коштів від платника ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: о 09:52:46 год. на суму 5100 грн.; о 10:31:58 год. на суму 4650 грн. Із вищевказаного рахунку 07.03.2025 відбулися наступні операції із перерахунку грошових коштів, а саме:

- о 09:58:45 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;

- о 09:59:35 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;

- о 10:00:20 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 1 150 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;

- о 10:39:01 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;

- о 10:39:35 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;

- о 10:43:12 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 650 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення документів по картковому рахунку НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 07.06.2025.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі дізнавача та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 07.03.2025 по 07.06.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_9 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 07.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 07.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 07.06.2025.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 17 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя