У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.12.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 00000206 від 27.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а:

слідчим відділенням ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00000206 від 27.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.11.2025 слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що 27 серпня 2025 року у ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 23 серпня 2025 року орієнтовно об 19 год. 12 хв., невстановлена особа, шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціонований доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , шляхом оформлення кредитних позик на загальну суму 40 000 грн., які у подальшому були переведені на банківську карту потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого грошові кошти були переведені на невідомі банківські рахунки, чим своїми діями потерпілій ОСОБА_6 , спричинено матеріальних збитків на суму 42 000 грн.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 02 жовтня 2025 року встановлено, що списання грошових коштів відбулось на банківський рахунок НОМЕР_3 , який було перевірено шляхом генерації українських IBAN номерів та встановлено, що надавачем платіжних послуг являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а власником вказаного рахунку на користь якого відбулись перекази грошових коштів гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .

На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 .

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 22.08.2025 по 27.08.2025 із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото-відео матеріалів зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювалося перерахування. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Вказані документи на даний час знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), з метою забезпечення швидкого досудового розслідування слід надати можливість їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.20).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять інформацію по вищеозначеному картковому рахунку, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 , інформацію про:

- копії юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_3 із копіями документів, що містять персональні дані особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з в період часу з 22.08.2025 по 27.08.2025 з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з в період часу з 22.08.2025 по 27.08.2025 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси, номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та /або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1