Провадження № 1-кс/643/5641/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047, внесеного до ЄРДР 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочато за фактом того, що до Салтівської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення УСБУ в Харківській області №70/5/1-6794 від 18.10.2024, про те, що ряд суб`єктів господарювання, зокрема ФОП ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, в ході виконання аварійно-відновлювальних робіт по усуненню аварій в багатоквартирних житлових будинках Салтівського району м. Харкова привласнили бюджетні кошти.

Так, за отриманою інформацією, встановлено, що впродовж 2022-2023 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ).

В ході виконання робіт за укладеними договорами, мали місце ознаки заволодіння бюджетними коштами шляхом пониження якості будівельних матеріалів та завищення обсягів фактично виконаних робіт.

Встановлено, що до вказаного мають відношення ряд договорів, що передбачають проведення робіт на території Салтівського району м. Харкова, а

1. Поточний ремонт по усуненню аварій в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (договір №МПР-1073/22 від 29.09.2022; сума договору 447 272.63 грн.; строк виконання: 21.11.2022; посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2

2. Поточний ремонт по усуненню аварій в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 (договір № МПР-1074/22 від 29.09.2022; сума договору 342 200.00 грн.; строк виконання: 21.11.2022; посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2

3. Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір №ПРАр1527 від 18.10.2022; сума договору 584160.00 грн.; строк виконання: 21.11.2022; посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4

При цьому, відомості щодо наявності інших пропозицій на ресурсі відсутні, а закупівля проведена без використання електронної системи.

Водночас, до самих публікацій про проведені закупівлі не долучено жодних документів, як замовником так і виконавцем, в тому числі дефектні акти, тендерна документація, укладені договори і т.д. відсутні.

Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

Згідно до пункту 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.

Таким чином вбачається, що за будь яких умов сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

При цьому, відповідно до відомостей державного ресурсу spending вбачається, що роботи було сплачено у встановленому порядку.

На підставі відповідної ухвали слідчого судді надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документації, що перебуває у володінні Замовника вказаних робіт, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході здійснення тимчасового доступу вилучено вичерпний перелік документації за обставинами виконання таких договорів.

Згідно до чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.

Відповідними постановами по вказаному кримінальному проваджені призначено відповідні будівельно-технічні експертизи, з метою визначення відповідності обсягів фактично виконаних робіт до обсягів зазначених у затверджених актах КБ-2В.

Згідно до отриманих висновків будівельно-технічних експертиз встановлено, що обсяги фактично виконаних ФОП ОСОБА_4 робіт за вказаними договорами не відповідає обсягам, що були внесені до актів прийняття будівельних робіт форми КБ-2в, та є завищеними, хоча були сплачені замовником в повному обсязі.

Таким чином вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення бюджетних коштів службовими особами, в період воєнного стану.

Встановлено, що оплата за виконані роботи на користь Виконавця ФОП ОСОБА_4 , згідно до умов укладених договорів, здійснювалася Замовником на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я останнього у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у цьому кримінальному провадженні, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та усіх інших рахунків відкритих на його ім`я у такій банківській установі, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що мають відношення до вищеозначених подій, за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Вказана документація в подальшому буде також використовуватися в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в тому числі № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в тому числі № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з усіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в тому числі № НОМЕР_2 , з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в тому числі № НОМЕР_2 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2022 та до теперішній час.

Строк дії ухвали до 10.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1