печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та за сприяння окремих керівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовими особами, з метою особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, налагодили системний протиправний механізм по вимаганню та одержанню неправомірної вигоди від представників суб?єктів господарювання, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за не створення перешкод у здійсненні їх фінансово-господарської діяльності.

Слідчий зазначає, що з метою захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з тим, 24.09.2025, органом досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано відповідний запит, проте відповідь так і не надійшла.

Вилучення оригіналів відповідних документів обумовлено необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали таких документів.

Як вбачається із матеріалів провадження, постановою слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_3 від 31.10.2025 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.11.2022, а саме: заступнику керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , заступнику керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у тому числі, але не виключно:

- договір поставки № 0906 від 09.06.2022 з додатками та додатковими угодами, усі наявні рахунки, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, інші фінансово-господарські, бухгалтерські, податкові, банківські, складські документи щодо виконання вказаного договору;

- усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори з ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 з додатками та додатковими угодами, усі наявні рахунки, акти надання послуг, фінансово-господарські, бухгалтерські, податкові, банківські, складські документи щодо виконання вказаних договорів;

- інші наявні документи щодо господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зокрема в редакції на 2022 рік), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій та матеріалів особових справ службових/посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які є виконавцями та підписантами фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів у взаємовідносинах з ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- матеріали листування (вхідна/вихідна кореспонденція) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори (та всі додатки, специфікації, акти, протоколи погодження цін, додаткові угоди), укладені протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2023, щодо придбання (закупівлі) сільськогосподарської продукції (зерна, пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю, тощо);

- усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори (та всі додатки, специфікації, акти, протоколи погодження цін, додаткові угоди), укладені протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2023, щодо поставки (продажу, реалізації, відвантаження) зазначеної продукції іншим суб`єктам господарювання;

- усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори відповідального зберігання, оренди, суборенди, користування або спільного використання складських приміщень, елеваторів, зерносховищ, у яких здійснювалось зберігання продукції, з усіма додатковими угодами, актами приймання-передачі, описами майна, накладними та іншими супровідними документами укладені протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- документи бухгалтерського обліку та первинної звітності, що підтверджують рух зазначеної сільськогосподарської продукції, а саме товарно-транспортних накладних (ТТН), податкових накладних, актів приймання-передачі; складських квитанцій, актів зважування, журналів обліку руху зерна, актів списання або реалізації продукції за період з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- документи щодо транспортування та логістики продукції, що зокрема: товарно-транспортних накладних (ТТН), відомостей про перевізників, транспортні засоби (марка, держномер, ПІБ водіїв), маршрути руху, пункти навантаження та розвантаження за період з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- банківські документи (платіжні доручення, виписки із рахунків, касові ордера, що підтверджують проведення розрахунків за договорами закупівлі, реалізації чи зберігання продукції за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1