печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000292 від 20.06.2022,

В С Т А Н О В И В:

26.11.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 191 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які вступивши в злочинну змову з службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) організували протиправний механізм, який полягає у здійсненні фінансових операцій з безготівкового переказу коштів з рахунків суб`єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб з подальшим їх обготівкуванням.

Для прикриття протиправної діяльності, радник генерального директора з юридичних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи у змові з невстановленими особами, використовував підроблені офіційні банківські та податкові документи, за допомогою яких легалізується походження коштів. У подальшому готівкові кошти передаються службовим особам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює експортні операції та в подальшому подає заявки на відшкодування ПДВ. Також встановлено, що «внутрішній ПДВ» сформований з товарів повсякденного вжитку, а об`єми експортованої продукції завищуються шляхом фальсифікації первинних та митних документів. Таким чином, з метою заволодінням бюджетними коштами безпідставно завищуются суми надмірно сплаченого ПДВ чим завдано збитків державі в особливо великих розмірах.

Слідством зафіксовано також листування, у якому містяться вказівки та узгодження порядку проведення зазначених фінансових операцій, розподілу готівки та визначення сум для переказів.

Таким чином, отримані в ході огляду мобільного телефону дані свідчать про існування налагодженого злочинного механізму з легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у якому ОСОБА_5 виконує роль радника з юридичних питань та координатора з підготовки відповідного документального супроводу для банківських і податкових органів. Встановлено також, що видача готівкових коштів здійснюється для службових осіб компанії ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особливо великих розмірах з метою подальшого їх розподілу між учасниками злочинної схеми.

У ході досудового розслідування слідством встановлено коло підконтрольних юридичних осіб та їхні банківські рахунки, на які надходили безготівкові грошові кошти від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 107 059 899,00 грн. з подальшим їх обготівкуванням за період з 01.01.2023 по час ознайомлення з ухвалою суду, зокрема:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_10 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;

- СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

З огляду на викладені обставини, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, установлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_22 ЄДРПОУ НОМЕР_23 у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_22 ЄДРПОУ НОМЕР_23 у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківським рахункам юридичних та фізичних осіб що використовують:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_10 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;

- СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

за період з 01.01.2023 по час ознайомлення з ухвалою суду, а саме; відомості про рух коштів, української гривні так і в іноземних валютах, платіжні документи, які підтверджують рух коштів: платіжні доручення, меморіальні ордери, заявки на зняття готівки тощо; касові документи банку щодо операцій зі зняття/внесення готівкових коштів (заявки на видачу готівки, підтвердження видачі, документи інкасації); документи про операції з великими сумами готівки, зокрема ті, що підпадають під фінансовий моніторинг; договори на банківське обслуговування, включаючи умови дистанційного доступу до рахунків, послуг інтернет-банкінгу, еквайрингу тощо; картки зі зразками підписів, документи про уповноважених осіб, які мали доступ до рахунків та право підпису; інформація щодо доступу до інтернет-банкінгу; IP-адреси, з яких здійснювався вхід у систему; дата, час, геолокація входу (за наявності); дані про підтверджені операції (тип операції, сума, контрагент); відомості про використані пристрої та методи авторизації; журнали внутрішнього банківського обліку (в т.ч. реєстрації транзакцій, підозрілих операцій тощо); документи щодо укладення договорів з іншими банками/фінансовими установами, у т.ч. щодо гарантій, акредитивів, факторингу, лізингу, тощо; повідомлення до уповноважених органів (НБУ, ДПС, Держфінмоніторинг) про підозрілі або значні фінансові операції; інформація про оренду банківських сейфів або скриньок, якщо така мала місце, дані про відкриття та обслуговування банківських рахунків (у тому числі анкети клієнтів, договори банківського обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печаток).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1