Справа № 392/2261/25
Провадження № 1-кс/392/360/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 29 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), центральний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 26 серпня 2025 року до ВП №1 (м. Мала Виска Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 , надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 26 серпня 2025 року заявник перевів 118000 гривень за купівлю трактора та 8000 гривень зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 а його доставку на ім`я ОСОБА_5 , в подальшому продавці перестали виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку травня 2025 року у соціальній мережі «TikTok», він натрапив на оголошення « ОСОБА_6 НОМЕР_4 » про продаж сільськогосподарської техніки та приблизно у 20-тих числах липня 2025 року він почав з ними активно спілкуватись. 25 серпня 2025 року в ході спілкування у месенджері «Вайбер» із вищезгаданою йому невідомою особою, він виявив бажання купити собі трактора та плуга до нього, про що, повідомив. У подальшому ОСОБА_4 було надіслано мені номер банківської картки № НОМЕР_5 для того, щоб він оплатив вартість доставки техніки, після чого він здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_3 на суму 8000 гривень.

Потім 26 серпня 2025 року, йому зателефонувала невідома особа, яка представилась, як « ОСОБА_7 » НОМЕР_6 , та повідомив, що він їде із вищезгаданою технікою, та попросив, щоб ОСОБА_4 надіслав йому квитанцію про оплату, тому ОСОБА_4 вирушив до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де об 11:31 годині через касу здійснив перерахування коштів на суму 118000 гривень по ідентифікаційному коду « НОМЕР_7 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого йому зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та повідомили, що техніка прибуде приблизно о 18:00-19:00 годині 26 серпня 2025 року, потім о 17:00 годині, він зателефонував на вищевказаний номер телефону, але він був заблокований, номер водія « ОСОБА_7 » теж був заблокований.

З метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину, враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, проте надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), щодо банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Водночас дізнавачем у своєму клопотанні жодним чином не обґрунтовано, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію за період часу з 15 серпня 2025 року по 15 жовтня 2025 року.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу прокурора, що частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначене в свою чергу свідчить про відсутність необхідності додаткового зобов`язання слідчим суддею службових осіб володільця речей та документів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в наданні можливості провести дізнавачем СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о начальника СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 15 серпня 2025 року до 30 вересня 2025 року; документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 15 серпня 2025 року до 30 вересня 2025 року.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1