Справа № 203/9412/25
Провадження № 1-кс/0203/5847/2025
УХВАЛА

22 грудня 2025 року слідчий суддя Центральний районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра надійшло складене заступником начальника сектору дізнання, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання заступник сектору дізнання зазначає, що сектором дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13 червня 2025 року до Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09 червня 2025 року, остання, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , замовила товар через соціальну мережу «Інстаграм», а саме садові меблі, після чого добровільно переказала грошові кошти у сумі 14 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак продавець товар не надіслав, грошові кошти назад заявниці не повернув.

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09 червня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- про власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- копії заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історії входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (IMEI, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- способу підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xsx»/«x1s» та pdf);

- історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- наявних фото-, відео матеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформації щодо адреси розташування банкомату;

- інформації щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому або електронному вигляді, з метою використання даної інформації як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Заступник начальника сектору дізнання Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явивсь, про день, час та місце розгляду справи повідомлявсь належним чином, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання заступника начальника сектору дізнання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, за період з 09 червня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- про власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- копії заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історії входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (IMEI, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- способу підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xsx»/«x1s» та pdf);

- історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- наявних фото-, відео матеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформації щодо адреси розташування банкомату;

- інформації щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1