ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/1492/25
№ провадження 1-кс/646/2293/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернулась слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області о 19:40 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 11.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням покупця товару з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого невідомі особи шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи її грошовими коштами, чим було завдано останній матеріальну шкоду на суму приблизно 10 000 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 11.02.2025 їй написав невідомий чоловік ОСОБА_6 (моб.телефон. НОМЕР_2 ) через месенджер "Viber" з приводу купівлі в неї чохла, який вона дійсно виставляла на продаж на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , вищевказаний чоловік сказав, що відправив посилання, а точніше написав в чаті, якщо потерпіла перейде за посиланням то отримає 100 гривень за свій чохол.

Після чого ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням побачила дійсно інтерфейс інтернет площадки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ОСОБА_6 їй сказав звернутися до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла так і зробила, в неї відкрився чат в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з тех. підтримкою, де вони написали їй чекати повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з моєї картки будуть зняті кошти, які потім повернуться. Потерпіла зробила як їй написали, і відправила скріншот, що з її картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 було знято 6 457 гривень, після цього з тех. підтримки їй пишуть, що сталася помилка і гроші вони повернути не можуть, але після цього кажуть, що зараз їй відправлять номер картки, на яку вона повинна перерахувати ще гроші, тобто їй повернулися ті, що були списані, і що вона повинна поповнити свою картку на 10 800 гривень. В процесі розмови з картки потерпілої було списано ще 4 990 гривень. Вона сказала що не зможе поповнити картку на вишевказану суму. Паралельно з цим ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 , той повідомив, то зараз напише з акаунту своєї дівчини ОСОБА_8 НОМЕР_4 . Після вказаних вище подій потерпіла повідомила, що буле звертатися до поліції.

ОСОБА_5 додала до протоколу допиту виписку по її рахунку з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також 11.04.2025 було проведено протокол огляду предмету, а саме диску який було отримано від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів від 25.02.2025, в ході проведення якого, було встановлено, що грошові кошти потерпілої з картки № НОМЕР_5 , емітованої на ім`я ОСОБА_9 , були переведені на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), які належать невідомій особі.

Як зазначила слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження у якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання містять заяви слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 про проведення судового засідання без їх участі.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000197 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 12.02.2025, 11.02.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області о 19:40 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 11.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перейшовши за посиланням покупця товару з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого невідомі особи шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи її грошовими коштами, чим було завдано останній матеріальну шкоду на суму приблизно 10 000 гривень.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої від 12.02.2025 встановлено, що 11.02.2025 їй написав невідомий чоловік ОСОБА_6 (моб.телефон. НОМЕР_2 ) через месенджер "Viber" з приводу купівлі в неї чохла, який вона дійсно виставляла на продаж на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , вищевказаний чоловік сказав, що відправив посилання, а точніше написав в чаті, якщо потерпіла перейде за посиланням то отримає 100 гривень за свій чохол. Після чого ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням побачила дійсно інтерфейс інтернет площадки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ОСОБА_6 їй сказав звернутися до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла так і зробила, в неї відкрився чат в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з тех. підтримкою, де вони написали їй чекати повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з моєї картки будуть зняті кошти, які потім повернуться . Потерпіла зробила як їй написали, і відправила скріншот, що з її картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 було знято 6 457 гривень, після цього з тех. підтримки їй пишуть, що сталася помилка і гроші вони повернути не можуть, але після цього кажуть, що зараз їй відправлять номер картки, на яку вона повинна перерахувати ще гроші, тобто їй повернулися ті, що були списані, і що вона повинна поповнити свою картку на 10 800 гривень. В процесі розмови з картки потерпілої було списано ще 4 990 гривень. Вона сказала, що не зможе поповнити картку на вишевказану суму. Паралельно з цим ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 , той повідомив, що зараз напише з акаунту своєї дівчини ОСОБА_8 НОМЕР_4 . Після вказаних вище подій потерпіла повідомила, що буле звертатися до поліції.

Слідчою суддею встановлено, що 11.04.2025 було проведено протокол огляду предмету, а саме диску який було отримано від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів від 25.02.2025, в ході проведення якого, було встановлено, що грошові кошти потерпілої з картки № НОМЕР_5 , емітованої на ім`я ОСОБА_9 , були переведені на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частин першої та другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частинами п`ятою та шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним картам та іншим рахунках) по картам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать невідомій особі, а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого суд ді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 11.02.2025 по теперішній час;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання цієї ухвали;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання цієї ухвали;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 11.02.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто, до 16 листопада 2025 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1