УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2026 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001452 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення слідчої дії, а саме тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять інформацію про мобільний номер телефону: НОМЕР_2 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості(адреса базових станцій, азимут), дати часу та тривалості з`єднань, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру IMEI мобільного терміналу, в якому працювали вищевказані IP-адреси за період часу з 15.07.2023 по 31.07.2023 а саме:

Надати інформацію на паперовому та/або електронному носії, за вказаними вище абонентським номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- Сеанси мобільного зв?язку з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив?язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з?єднань по даній сім-картці.

- Інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих отриманих СМС повідомлень, IMEI мобільних телефонів у яких використовувались дані SIM-карти НОМЕР_2 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному IMEI, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив?язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з?єднань по даних сім-картах

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок абонентів «А» і «Б»;.

- Типи з?єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А.

- Інформацію інтернет з?єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв?язку, з урахуванням нульових з?єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_2 , (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI). З яким відбувався сеанс зв?язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв?язок абонентів А (абоненти Б).

- зареєстрованих за ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 15.07.2023 по 31.07.2023, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, їм?я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання в період з 15.07.2023 по 31.07.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

- Інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку в яких використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час.

- Інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карт НОМЕР_2 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному IMEI телефоні;

- При встановленні і використанні платіжних послуг SIM-карт з використанням IP- адрес НОМЕР_2 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім?я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

- Інформації з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо абонент таким користуються.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з?ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001452 від 01.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 10.08.2023 року надійшла поштою заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 21.07.2023 перебуваючи в с. Орлове Херсонської області, період дії військового стану, з метою купівлі автомобіля «Тойота Хайлюкс» через оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів грошові кошти в загальній сумі 328759 грн. на банківські картки особи, яка представилась як ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Безпосередньо заявник перевів кошти в сумі 65000 грн. зі своєї особистої катки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку продавця № НОМЕР_4 . В подальшому грошові кошти переводив брат заявника зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на картки продавця № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в загальній сумі 263759 грн.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має банківську картку НОМЕР_8 . 21.08.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі інтернет ОСОБА_12 знайшов автомобіль, котрий був потрібен для виконання бойових завдань на території Херсонської області. Після чого потерпілий зателефонував на мобільний номер котрий був в оголошенні НОМЕР_9 , слухавку підняв невідомий чоловік та представився на ім`я ОСОБА_14 , та сказав що він є волонтером. Далі розмова продовжилась в соціальній мережі «Вайбер». В подальшому під час телефонної розмови в «Вайбер», вони домовились про продаж автомобіля на загальну суму 218700 гривень. Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_12 про те, що йому потрібна частина коштів для ввезення автомобіля із за кордону, на що останній погодився та перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку продавця № НОМЕР_10 трьома транзакціями на загальну суму 65000 гривень. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_14 неодноразово телефонував ОСОБА_12 , що потрібні ще кошти для перевезення авто. Після чого ОСОБА_12 попрохав свого брата ОСОБА_15 перевести грошові кошти ОСОБА_14 . Після чого він з картки № НОМЕР_5 переслав грошові кошти на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 на загальну суму 263759 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яку з карток потерпілого перераховувались грошові кошти, було встановлено, що грошові кошти з вищевказаної картки рухались наступним чином: 21.07.2023 о 20:34:21 грошові кошти в сумі 46750 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_11 , о 20:47:05 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 21:00:20 грошові кошти в сумі 29500 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 21:18:07 грошові кошти в сумі 10500 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 21:53:03 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 21:54:45 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 23:19:40 грошові кошти в сумі 30700 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 23:47:53 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 22.07.2023 о 00:17:04 грошові кошти в сумі 16000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », о 00:50:59 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 07.08.2023 о 21:44:43 грошові кошти в сумі 17000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яку з карток потерпілого перераховувались грошові кошти, було встановлено, що грошові кошти з вищевказаної картки рухались наступним чином: 22.07.2023 року о 16:32:40 грошові кошти в сумі 32920 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », о 18:34:44 грошові кошти в сумі 27000 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », о 18:55:48 грошові кошти в сумі 18160 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 19:39:12 грошові кошти в сумі 10000 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

Окрім цього в ході огляду тимчасового доступу було встановлено, власником банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має відкритий банківський рахунок з фінансовим номер НОМЕР_23 . Власником банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка в банківській установі має відкритий банківський рахунок з фінансовим номером НОМЕР_2 .

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з?ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять інформацію про мобільний номер телефону: НОМЕР_2 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати часу та тривалості з`єднань, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру IMEI мобільного терміналу, в якому працювали вищевказані IP-адреси за період часу з 15.07.2023 по 31.07.2023 а саме інформацію на паперовому та/або електронному носії, за вказаними вище абонентським номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- Сеанси мобільного зв?язку з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив?язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з?єднань по даній сім-картці.

- Інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих отриманих СМС повідомлень, IMEI мобільних телефонів у яких використовувались дані SIM-карти НОМЕР_2 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному IMEI, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив?язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з?єднань по даних сім-картах

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок абонентів «А» і «Б»;.

- Типи з?єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А.

- Інформацію інтернет з?єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв?язку, з урахуванням нульових з?єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_2 , (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI). З яким відбувався сеанс зв?язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв?язок абонентів А (абоненти Б).

- зареєстрованих за ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 15.07.2023 по 31.07.2023, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, їм?я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання в період з 15.07.2023 по 31.07.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

- Інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку в яких використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час.

- Інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карт НОМЕР_2 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному IMEI телефоні;

- При встановленні і використанні платіжних послуг SIM-карт з використанням IP- адрес НОМЕР_2 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім?я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

- Інформації з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користуються.

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1