Провадження № 1-кс/727/3091/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000179 від 22.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.12.2024 по 23.07.2025 ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, спільно та узгоджено з членами злочинної організації: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами потерпілих громадян Республіки Казахстан: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1,98 млн теньге; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 1,75 млн теньге; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 5 млн теньге; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 1,108 млн теньге; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 955 тис. теньге; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 1,68 млн теньге; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 306 тис. теньге; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 200 тис. теньге; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 1 496 850 теньге; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в сумі 5 млн теньге, а всього на загальну суму 22 075 850 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 766 714,36 грн.

Крім цього, слідчим управління ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області діє група осіб, до складу якої входять ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інші, на даний час невстановлені особи, які організували на території регіону так званий «колл-центр», працівники якого шахрайськими методами вводять в оману громадян України та заволодівають їх грошовими коштами. Зокрема, встановлено, що зловмисники вибірково телефонують абонентам українських операторів мобільного зв`язку представляючись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та повідомляють останнім, що з їх банківської картки здійснено незаконні фінансові операції та необхідно прослідкувати злочинну схему. Для цього клієнт банку повинен зняти кошти у терміналі і перевести на рахунок, який вказують зловмисники. У ході розмови останні входять в довіру до власників рахунків, а після переведення ними коштів, зв`язок з ними втрачається.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000104 проведено обшука: 15.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 та 13.02.2025 за адресою АДРЕСА_2 . За результатами проведених обушків встановлено, що приміщення, в яких були проведені обшука використовувалися для вчинення шахрайств стосовно громадян республіки Казахстан членами злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: речей та документів кримінального провадження № 0000104 від 29.02.2024 року.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_31 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила провести судове засідання у її відсутності, щодо тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000104 від 29.02.2024 не заперечувала.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні

Встановлено, що вищевказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 . . Без доступу до цих речей та документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Вилучення вказаних речей та документів необхідне для проведення додаткових оглядів та проведенню комп`ютерно-технічних експертиз та судово-почеркознавчих експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів кримінального провадження № 0000104 від 29.02.2024 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.З можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії:

- клопотання про проведення обшуку від 06.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.05.2024 № 727/4572/24;

- протоколу обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколів огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- розписок ОСОБА_11 від 05.06.2024 та від 25.07.2024;

- протоколів допитів свідків від 15.05.2025: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_8 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ;

- доручення вих. № 4189/123/23/06-2024 від 15.05.2025;

- супровідного лист про виконання доручення вих. № 75/30/521 від 28.05.2025;

- повідомлень про неможливість проведення судових експертиз ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- висновку експерта № СЕ-19/126-24/6352-КТ від 16.07.2024;

- висновку експерта № СЕ-19/126-24/6365-КТ від 10.07.2024;

- висновку експерта № СЕ-19-24/6355-КТ від 17.06.2024;

- висновку експерта СЕ-19/126-24/6359-КТ від 03.07.2024;

- висновку експерта СЕ-19/126-24/6350-КТ від 22.07.2024;

- клопотання про проведення обшуку від 10.02.2025; ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 № 727/1868/25 від 11.02.2025;

- протоколу обшуку від 13.02.2025 проведеного за адресою: АДРЕСА_2 з додатком та вилученими предметами і документами;

- доручення № 23879-2025 від 17.02.2025;

- супровідного листа відділу протидії кіберполіції в Чернівецькій області ДКП НПУ вих. № 16230-2025 від 12.03.2025 з додатками;

- доручення вих. № 24017-2025 від 17.02.2025;

- відповіді на доручення з додатками вих. № 75.2/75/30-439 від 20.02.2025;

- відповідь на доручення з додатками вих. № 75.2/75/30-474 від 24.02.2025;

- протоколів огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколів допитів свідків від 13.02.2025: ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_37 , ОСОБА_47 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 , ОСОБА_48 , ОСОБА_9 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_41 , ОСОБА_51 , ОСОБА_35 , ОСОБА_52 , ОСОБА_40 , ОСОБА_53 ;

- протоколу огляду від 18.10.2025 року.

2. Із можливістю ознайомитися з оригіналами та їх вилучити:

- 98-ми мобільних телефонів;

- 27-ми ноутбуків;

- 30-ти зарядних пристроїв до ноутбуків;

- двох блокнотів із чорновими записами: «Hey», « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1