Дата документу 15.01.2026Справа № 554/668/26
Провадження № 1-кс/554/1379/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.01.2026 року м.Полтава.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 31.12.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000581 від 31.12.2025 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.12.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, звернулася із заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.12.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в «Telegram» заволоділа грошовими коштами у сумі 30000 гривень, котрі громадянка ОСОБА_3 , перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в результаті чого останній було завдано матеріального

збитку на вище вказану суму.

31.12.2025 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000581 з правовою кваліфікацією за

4. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 , яка повідомила, що 28.12.2025 року близько о 12:00 їй подзвонила невідома особа, але вона не взяла телефон, так як була занята, надалі їй з невідомого акаунту написала

« ОСОБА_4 », надалі вона запропонувала їй роботу, робота заключалась, ставити лайки на розетці, а на другий день купувати товари. Надалі її « ОСОБА_5 « перекинула на другого менеджера яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надал і вона їй скинула завдання та вона приступила до роботи . На третій день гр. ОСОБА_6 знову купувала товари, та як написала їй менеджерка003, вона повинна була купити товар та перерахувати кошти на банківську карту яку вона їй скине . ОСОБА_3 в той же самий день почала перераховувати грошові кошти за товар на банківські картки які їй скинула «Менелжерка» N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 в сумі 6000 тисяч гривень, 7000 гривень та 25000 гривень. Надалі й повідомили, що потрібно скинути 5000 гривень, та ОСОБА_7 відповіла, що в неї такої змоги не має, та банк їй не видасть таку велику суму. Натомість вони повідомили, що якщо вона не скине суму, то гроші їй з процентами не повернуться. Надалі вони, ще пропонували заробити кошти та скинути не 50000

а 38000 гривень, але гр. ОСОБА_3 відмовилась від такої пропозиції та в подальшому грошові кошти їй не повернулися. Сума збитку становить 38000 гривень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,», за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1- Інформацію щодо власника банківських карток № НОМЕР_2 ,(ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

1.2Документи, що подані для відкриття банківських карток № НОМЕР_2 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

1.3Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

1.4Інформацію щодо усіх номерів банківських карток

№ НОМЕР_2 ,даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

1.5Відомостей щодо руху коштів по банківських карток

№ НОМЕР_2 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо).

1.6Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних банківських карток № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

1.7IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківських карток № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);

1.8Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківських карток № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).

1.9Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даних банківських карток № НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

1.10У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток

№ НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 27.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

1.11- у разі перерахунку грошових коштів з банківськтх карток

№ НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год.27.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1