490/6661/25 05.01.2026
н/п 1-кс/490/4898/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході огляду інформації отриманої за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПУ: НОМЕР_2 має відкриті банківські рахунки у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ : НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Миколаївська обласна дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні банківські рахунки:

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ;

У зв`язку з викладеним органу досудового розслідування необхідно дослідити та вивчити документи, які стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПУ: НОМЕР_2 вищевказаних банківських рахунків в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий, пославшись на те, що з метою повного, всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів причетності або непричетності невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, якими на території Миколаївської області зареєстровано суб`єкт господарської діяльності, проведення ряду судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі потужності якого розташовані по АДРЕСА_3 .

Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 на підставі протоколу № 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2025, внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для № 023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025.

Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_6 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_7 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами.

Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_8 13.02.2025 йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_9 і дав розпорядження передати усю складську та бухгалтерську документацію на головний офіс у м. Києві, що він і зробив цього ж дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_8 на ім?я генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6

21.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_9 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована.

Заявники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 переконані, що колишній Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 100 000 000,00 (ста мільйонів) грн.

21.11.2025 до виконано ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 про що складено відповідний протокол.

В ході огляду інформації отриманої за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПУ: НОМЕР_2 має відкриті банківські рахунки у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ : НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Миколаївська обласна дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні банківські рахунки:

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ;

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних судових експертиз, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі:

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ;

-старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ;

-начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ;

-заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ;

-заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ;

-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ;

-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ;

-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинівСУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Миколаївській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

-Усіх документів які стали підставою для відкриття банківських рахунків:

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриті в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ;

-Усіх документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків:

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ;

- Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаним рахункам, відкритим в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів рахунку за період часу з 01.01.2025 по 09.12.2025 року.

Строк дії ухвали по 05 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1