Справа №345/5136/25
Провадження № 1-кс/345/827/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Калуського сектору дізнання РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000103 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000103 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2025 року, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України.

28.08.2025 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила ухвала Калуського міськрайонного справа №345/4640/25, провадження №1-кс/345/690/2025 від 22.08.2025 року про те, щоб зобов`язати орган досудового розслідування Калуського РВП ГУНП внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення на підставі заяви ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи в період часу з червня 2025 року, використали її персональні дані, оформивши кредити на її ім`я у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших установах, чим порушила недоторканість приватного життя заявниці.

09.09.2025 р. потерпілою ОСОБА_4 надано повідомлення з фінансових установ, кредитний звіт, виписку по банківській картці № НОМЕР_1 банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та виписку по банківській картці № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 встановлено, що з 28.09.2023 року здійснювались перекази грошових коштів та їх зняття в банкоматах.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 встановлено, що з 25.09.2023 року здійснювалась виплата та видача готівки через касу банку.

Згідно повідомлень фінансових установ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , адресовані на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що вказані кредити оформлялись 05.10.2023 р.

Згідно кредитного звіту виданого на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що громадянкою ОСОБА_4 отримувались кредити в наступних фінансових установах, а саме: 04.10.2023 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ); 05.10.2023 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ); 05.10.2023 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); 05.10.2023 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); 05.10.2023 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та 25.09.2023 р. у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

По даному факту надано запит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформацію по кредитному договорі ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що запитувана інформація містить таємницю фінансової послуги, а тому отримати дану інформацію можливо за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації за договором у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); тип кредиту: кредитний договір та інші споживчі цілі; дата видачі кредиту: 05.10.2023 року; сума кредиту: 4000.00; термін кредиту до 29.09.2024 року; кредит проданий; вид забезпечення: без забезпечення (бланкові); Донор інформації СЛОН КРЕДИТ.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_4 ;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунок, на який було перераховано суму кредиту через сайт/додаток у період часу з 00:00:00 години 05.10.2023 року по 24:00:00 години 05.10.2023 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис.

Отримання даної інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а в будь-який інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку. Інформація яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може мати в сукупності доказове значення в кримінальному провадженні, тому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл терміном на два місяці групі дізнавачів СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться за договором у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); тип кредиту: кредитний договір та інші споживчі цілі; дата видачі кредиту: 05.10.2023 року; сума кредиту: 4000.00; термін кредиту до 29.09.2024 року; кредит проданий; вид забезпечення: без забезпечення (бланкові); Донор інформації СЛОН КРЕДИТ. Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_4 ;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунок, на який було перераховано суму кредиту через сайт/додаток у період часу з 00:00:00 години 05.10.2023 року по 24:00:00 години 05.10.2023 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: