Провадження №1-кс/367/1207/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 28.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і копій документів, у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про користування абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по 25.11.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з клопотанням, в ході досудового розслідування, встановлено, що у період з 30.07.2025 по 06.08.2025 начальник Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з корисливих мотивів, діючи умисно, всупереч вимогам банківського законодавства та внутрішніх документів банку, здійснила розтрату грошових коштів клієнта ОСОБА_6 . Маючи доступ до банківської системи та перебуваючи у своєму службовому віданні грошові кошти клієнта, ОСОБА_5 без його згоди та без отримання підписаних первинних платіжних документів створила та ініціювала проведення фіктивних платіжних інструкцій від імені клієнта.

На підставі цих незаконно сформованих інструкцій ОСОБА_5 організувала перерахування коштів з рахунку клієнта № НОМЕР_3 на рахунки сторонніх фізичних осібпідприємців у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 647 500 грн, чим розпорядилася ввіреними їй коштами в інтересах третіх осіб та завдала клієнту майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Особи на рахунки яких були перераховані грошові кошти: ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_7 .

11.10.2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.10.2025 року в рамках кримінального провадження № 0000746 від 28.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що, до Головного офісу Банку звернулись клієнти Банку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 щодо незаконного перерахування грошових коштів з їх банківських рахунків неналежним отримувачам, які ініційовані працівниками відділення № НОМЕР_2 (м.Ірпінь) банку без їх відома та без їх присутності, без належної ідентифікації та верифікації.

Відповідно до Наказу Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.08.2025 за № 275-ОД (зі змінами) з метою проведення перевірки інформації щодо можливо незаконних дій працівників відділення банку № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) призначено службове розслідування.

За результатами службового розслідування встановлено, що працівниками відділення № НОМЕР_2 , а саме: ОСОБА_5 , яка працювала на посаді начальника відділення № НОМЕР_2 , ОСОБА_26 , яка працювала на посаді старшого касира-експерта відділення № НОМЕР_2 , ОСОБА_27 , яка працювала на посаді старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_2 , ОСОБА_28 , яка працювала на посаді головного фахівця відділення № 5, ОСОБА_29 , працювала на посаді старшого касира-експерта відділення № НОМЕР_8 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), допущено порушення вимог (положень) статей 41, 42 Закону України «Про платіжні послуги», п. 37, п. 6 розділу ІІ Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного Банку України від 29.07.2022 № 163 (далі - Інструкція 163), Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Положення 1543), затвердженого Рішенням Правління Банку протокол від 02.08.2023 року № 71 (ВНД 1543), Технологічної карти «Супроводження операцій за поточними рахунками клієнтів - суб?єктів господарювання в національній валюті Банку, затвердженої рішенням Правління Банку протокол від 07.08.2023 року № 73 (далі - ВНД № 1552) Порядку організації парольного захисту Банку, затвердженого рішенням Правління Банку (протокол від 23.07.2025 № 65), Інструкції щодо застосування механізму багатофакторної автентифікації для доступу до інформаційних систем Банку, затвердженої рішенням Правління Банку від 12.02.2024 за № 12, а також посадових інструкцій начальника Відділення № НОМЕР_2 Банку, старшого касира-експерта відділення № 5 Банку та головного фахівця відділення № 5 Банку, що полягали у здійсненні без законних підстав операцій з перерахування грошових коштів з банківських рахунків клієнтів банку на рахунки неналежних отримувачів, оскільки вони ініційовані без відома клієнтів та без їх присутності, без належної ідентифікації та верифікації.

Таким чином, як зазначає слідчий, під час службового розслідування, встановлені та підтверджені факти привласнення, розтрати та заволодіння грошовими коштами клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем, а саме: ОСОБА_30 у сумі 4 720 долара США; ОСОБА_14 у сумі 50 000,00 грн.; ОСОБА_15 у сумі 870 доларів США та 31 000,00 грн.; ОСОБА_16 у сумі 630 доларів США; ОСОБА_24 у сумі 1 000,00 доларів США; ОСОБА_17 у сумі 386 170,00 грн.; ФОП ОСОБА_21 у сумі 155 938,90 грн.; ФОП ОСОБА_22 у сумі 113 326,00 грн.; ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заявник директор ОСОБА_25 ) у сумі 3 178 892,00 грн.; ОСОБА_12 у сумі 198 400,00 грн.; ОСОБА_13 у сумі 114 800,00 грн.; ОСОБА_18 у сумі 200 000,00 грн.; ОСОБА_19 у сумі 380 751,00 грн.; ОСОБА_20 у сумі 127 800,00 грн.; ФОП ОСОБА_20 у сумі 25 487,80 грн.; ОСОБА_23 у сумі 191 646,50 грн. Загальна сума неакцептованих платіжних операцій по вищевказаним рахункам клієнтів банку, яка утворилася внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , складає 7 220,00 доларів США та 5 154 212,20 грн.

У ході проведення першочергових заходів були встановлені особи, що можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка працює на посаді начальника Відділення № 5 з 06 серпня 2012 року, у власних потребах використовує наступні номера мобільного зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка працює на посаді старшого касира-експерта Відділення № 5 з 28 травня 2025 року, у власних потребах використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працювала на посаді старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 з 15 серпня 2012 року до 23 травня 2025 року, у власних потребах використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працювала на посаді головного фахівця Відділення № 5 з 02 лютого 2021 року до 23 травня 2025 року, у власних потребах використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працювала на посаді старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 з 24 лютого 2025 року до 09 червня 2025 року (згідно наказів тимчасово виконувала обов`язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у власних потребах використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_15 .

Таким чином, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про користування абонентськими номером мобільного зв`язку: НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, в прохальній частині поданого клопотання просила розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду справи повідомлено своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Поряд з цим, суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та копій документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про користування абонентським номером оператору мобільного зв`язку України: НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по 25.11.2025, та надає доступ до речей та документів у період часу з 01.03.2024 по 25.11.2025.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.12.2025, закінчення строку дії ухвали 11 січня 2026 року (в межах строку досудового розслідування).

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000746 від 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і копій документів, у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про користування абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2024 по 25.11.2025, а саме:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17 грудня 2025 року.

Закінчення строку дії ухвали 11 січня 2026 року (у межах строку досудового розслідування).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1