УХВАЛА

Справа № 569/7864/25

1-кс/569/771/26

27 січня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на усіх розрахункових, карткових, депозитних та смарт-рахунках, емітованих АТ «Універсал Банк» (), а також в індивідуальних банківських сейфах (скриньках), що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у тому числі UA3852393, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) із вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 10.07.2023 між Департаментом з питань архітектури та будівництва Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора депратаменту ОСОБА_6 (далі Замовник) та ТОВ «БК «Західміськбуд» () в особі директора ОСОБА_5 (далі Підрядник) укладено договір підряду № 24 на виконання комплексу робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ПРУ № 64011 Березнівський ліцей № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: вул. Будівельників, 4 м. Березне Рівненського району Рівненської області», із ціною предмету договору, визначеною на підставі динамічної договірної ціни, що становить 7 262 244,00 грн (з ПДВ), в т.ч. на 2023 рік 3 000 000,00 грн (з ПДВ) (далі Договір підряду).

26.12.2023 між Сторонами укладено Додаткову угоду № 3 до договору підряду №24 від 10.07.2023, відповідно до якої ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни і становить всього 6 802 392 грн 40 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2023 рік 6 430 996 грн 00 коп. (з ПДВ)».

Також, 28.10.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду № 4 до договору підряду № 24 від 10.07.2023, відповідно до якої ціна предмета Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни і становить всього 6 802 392 грн 40 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2024 рік - 371 396 грн 40 коп. (з ПДВ)».

На виконання Договору підряду № 24 від 10.07.2023 з розрахункового рахунку Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Західміськбуд» 25.07.2023 перераховано 2 178 000,00 грн як аванс на придбання будівельних матеріалів.

В подальшому, на підставі поданих директором ТОВ «БК «Західміськбуд» ОСОБА_5 до Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації документів, Департаментом будівництва та архітектури Рiвненської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Західміськбуд» як оплата за виконання комплексу робіт, перераховано кошти на загальну суму 4 624 392,4 грн як оплата за будівельні роботи та товаро-матеріальні ресурси.

Так, на виконання постанови слідчого, експертами ТОВ «БМВС ЕКСПЕРТ» проведено комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу, за результатами якої встановлено, що загальна сума різниці вартості товарно-матеріальних цінностей зазначених у актах виконаних робіт та середньоринковими вартостями станом на дати актів КБ-2в становить 1 020 533,54 грн. з ПДВ, розмір завданих матеріальних збитків складає 1 020 533,54 грн. з ПДВ (висновок експертів № 25-110/КСЕТЕ від 18.09.2025).

07.01.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директору ТОВ «Будівельна компанія «Західміськбуд», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) користується банківськими рахунками, відкритими в АТ «Універсал Банк».

Враховуючи викладене, з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на кошти підозрюваного ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться на банківських рахунках останнього, відкритих в АТ «Універсал Банк» із забороною здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) із вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд без повідомлення осіб, у володінні яких наразі знаходиться вказане майно, інших власників майна, їх захисників, представників чи законних представників.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Також, відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що грошові кошти, які знаходяться на усіх розрахункових, карткових, депозитних та смарт-рахунках, емітованих АТ «Універсал Банк» (), а також в індивідуальних банківських сейфах (скриньках), що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у тому числі НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відповідають критеріям передбаченими ст.98 КПК України, тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на усіх розрахункових, карткових, депозитних та смарт-рахунках, емітованих АТ «Універсал Банк» (), а також в індивідуальних банківських сейфах (скриньках), що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у тому числі НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) із вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7