Справа № 454/2857/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 18.09.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській платіжній картці.

Клопотання мотивовано наступним.

30.07.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , в якій остання просить прийняти міри щодо невідомої особи, яка 30.07.2025 близько 14:00 год. під приводом покупки, вкинула в додаток «Вайбер» посилання про оформлення отримання грошових коштів за покупку дитячого костюму, після чого, коли заявник ввів дані своєї банківської карти, CVV-код і термін дії карти, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 59000 грн., знявши їх із банківської кредитної карти (банківський рахунок № НОМЕР_1 ).

30.07.2025 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як встановлено зі протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , 30.07.2025 на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зробила оголошення про продаж дитячого костюму за 450 грн. Близько 14:00 год. того ж дня їй в додатку «Вайбер» написала невідома особа під ніком із назвою « ОСОБА_4 », що вона оплатила замовлення та скинула потерпілій посилання, по якому вона перейшла і ввела реквізити своєї кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказавши також термін дії та CVV-код. Через деякий час з цієї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 було знято грошові кошти в сумі 59000 грн (два транші по 29500 грн.)

11.09.2025 слідчим СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/2857/25 від 31.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та міститься на компакт-диску. Відкривши вищевказаний компакт-диск, було опрацьовано інформацію, що міститься на ньому та встановлено, що 30.07.2025 о 14:01 год. відбулось перерахування грошових коштівв сумі 29 500 грн. із належної ОСОБА_3 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 о 14:05 год. із належної потерпілій ОСОБА_3 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відбулось перерахування грошових коштів в сумі 29 500 грн. на банківську карту НОМЕР_4 .

В подальшому встановлено , що банківську карту НОМЕР_5 обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а банківську карту НОМЕР_4 обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, якіможуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідноіз ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному проваджені №0000262, право тимчасового доступу до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_5 в період часу з 29.07.2025 по час строку дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунків та дати часу, місця зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000262, безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000262 правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1