Справа № 761/1384/26
Провадження № 1-кс/761/2180/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000783 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що в селі Трушки, Білоцерківського район, Київської області, групою осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організовано діяльність реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому під виглядом лікування алко-, наркозалежності, незаконно утримують людей проти їх волі, а також заподіюючи їм сильного фізичного болю, морального страждання, примушуютьдо безоплатної праці, без відповідного працевлаштування та соціальних гарантій. Далі встановлено, що у своїй злочинній діяльності вищевказана група осіб використовувала банківські (карткові) рахунки:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 .

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ; - НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ; - НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ; - НОМЕР_13 .

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: - НОМЕР_14 ; - НОМЕР_15 ; - НОМЕР_16 .

У клопотанні зазначено, що враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні руху коштів на зазначених банківських рахунках, встановлення володільців таких рахунків, оскільки особи, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного незаконним утриманням людей проти їх волі, а також заподіянням їм сильного фізичного болю, морального страждання, примушують до безоплатної праці, без відповідного працевлаштування та соціальних гарантій, здійснювали перерахування отриманих грошових коштів між собою або отримувати грошові кошти на вказані банківські картки як оплату за виконання протиправних дій.

Клопотання мотивовано тим, що із огляду на викладене, виникла необхідність у розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), які стосуються періоду з 00:01 год 01.01.2025 року по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку: - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ; - НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ; - НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ; - НОМЕР_13 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчим подано заяву у якій він просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів провести без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити його.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000783 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127КК України.

Згідно п.18 ч. 1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В даному випадку, досліджуючи інформацію викладену у фабулі ЄРДР, відомості, які містяться у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення вказаних в клопотанні документів.

Так, клопотання не містить доказів, що вказані у клопотанні номери рахунків належить вказаним у клопотанні особами та вказані банківські (карткові) рахунки використовують у злочинній діяльності зазначеною у клопотанні групою осіб.

Всупереч вимог п.1 ч.2 ст.160 КПК України, із наданого клопотання не виявляється можливим встановити, яке відношення мають зазначені у клопотанні банківські (карткові) рахунки, до кримінального провадження в межах якого подається клопотання

На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволені клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: