Справа № 203/8180/25
Провадження № 1-кс/0203/5026/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділу ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрального районного суду міста Дніпра з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого про те, що моніторингом системи державних закупівель було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка на даний час релокована до Дніпропетровської області, проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «Засіб РЕБ «Циклон 2.4/5.8» 2.1-2.3 ГГц, 2.3-2,5F, 2.5-271 50 Вт», за результатами яких було укладено договір на закупівлю 32 комплектів на загальну суму 3 744 000,00 грн ( Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 ), переможцем стала ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проводить свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Також було встановлено, що протягом 2024-2025 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд прямих договорів на закупівлю РЕБ із фізичними особами-підприємцями у м. Дніпрі на загальну суму приблизно 19 560 000 грн, зокрема з ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 ».

У ході отриманого попереднього аналізу, а також оперативної інформації було встановлено, що вартість, за яку були придбані вказані засоби РЕБ, є значно вищою від їх фактичної ринкової вартості.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті наступні банківські рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання , а саме: НОМЕР_3 , який належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 , який належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

У зв`язку з наведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів на вказаних рахунках та інформації щодо них, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи вищенаведене, з огляду на те, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та стосується наступних рахунків: НОМЕР_3 , який належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 , який належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій: заяви на відкриття банківських рахунків, паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону, на ім`я якої відкрито рахунок, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, інформації щодо руху коштів на рахунку, з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про власників рахунків, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, документів, які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 01.04.2025 по 28.11.2025.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1