Провадження №1-кс/389/1019/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000288 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000288 від 20.03.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 березня 2025 року близько о 18.00 годині, потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи на інтернет-сторінці браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла за посиланням для того щоб оформити виплати, в подальшому ввела свій номер телефону НОМЕР_2 до котрого прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого їй почали дзвонити працівники банку та повідомляти, що із її банківської картки № НОМЕР_3 відбуваються підозрілі операції та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 33 868 грн. Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 було надано копії виписки та копія платіжної інструкцій № P24A143947887D5897 від 12.07.2023, щодо підтвердження факту переказу 3180 грн ( комісія 15, 90 грн) на рахунок отримувача № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Знам`янського міськарайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_3 та встановлено, що уповноваженою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано відомості по власнику картки, а саме те що 19.03.2025 р. о 18.22, 18.26, 18.27 із банківської картки № НОМЕР_3 , зафіксовано перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 на загальну суму 33868 грн

Надалі під час тимчасового доступу до речей було встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_5 , відбувся переказ банківських коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішеньслідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000288 від 20.03.2025 року.

Зобов`язати Акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунків із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про рух грошових коштів в період часу з 00:00 годин 19.03.2025 по дату розгляду клопотання;

відомостей щодо того, чи підключено банківські картки до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 19.03.2025 по дату розгляду клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків в період часу з 00:00 годин 19.03.2025 по дату розгляду клопотання було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків в період часу з 00:00 годин 19.03.2025 по дату розгляду клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків в період часу з 00:00 годин 19.03.2025 по дату розгляду клопотання були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії даної ухвали з 28 жовтня 2025 року по 28 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1