Справа № 473/4031/25
Номер провадження 1-кс/473/1230/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"05" листопада 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000038 від 24 березня 2025 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

03 листопада 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000038 від 24 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення майнових злочинів, вчинив ряд нових умисних кримінальних правопорушень проти власності шахрайств, під приводом продажу неіснуючих товарів у соціальній мережі «Facebook», зокрема відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

23 жовтня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за перерахованими фактами протиправної діяльності.

В ході проведення комплексу слідчих та розшукових дій, за версією органу досудового розслідування було встановлено факти системного використання в процесі протиправної діяльності банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_1 , котрий за версією органу досудового розслідування відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є сестрою підозрюваного ОСОБА_4 .

За версією органу досудового розслідування з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_1 , було здійснено зняття грошових коштів:

-в сумі 2400 гривень, о 14:34:02 годині 21.03.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 100 гривень, о 11:14:35 годині 24.03.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 500 гривень, о 11:22:17 годині 24.03.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 500 гривень, о 12:06:40 годині 28.03.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 9400 гривень, о 9:06:35 годині 15.04.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 4000 гривень, о 15:06:41 годині 28.04.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 1000 гривень, о 18:24:51 годині 29.04.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 20000 гривень, о 16:49:45 годині 01.05.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 5000 гривень, о 16:51:07 годині 01.05.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 20000 гривень, о 09:38:23 годині 02.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 5000 гривень, о 09:39:05 годині 02.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 4600 гривень, о 12:01:25 годині 13.05.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 2800 гривень, о 14:54:46 годині 13.05.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 12000 гривень, о 09:23:43 годині 26.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 10600 гривень, о 09:38:27 годині 29.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 1500 гривень, о 10:46:46 годині 06.06.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 500 гривень, о 16:36:28 годині 07.06.2025 року - в банкоматі А1501881.

Фото-відеоматеріали зняття даних грошових коштів перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вони можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №000003 від 24 березня 2025 року.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме: відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_1 , було здійснено зняття грошових коштів:

-в сумі 2400 гривень, о 14:34:02 годині 21.03.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 100 гривень, о 11:14:35 годині 24.03.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 500 гривень, о 11:22:17 годині 24.03.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 500 гривень, о 12:06:40 годині 28.03.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 9400 гривень, о 9:06:35 годині 15.04.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 4000 гривень, о 15:06:41 годині 28.04.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 1000 гривень, о 18:24:51 годині 29.04.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 20000 гривень, о 16:49:45 годині 01.05.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 5000 гривень, о 16:51:07 годині 01.05.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 20000 гривень, о 09:38:23 годині 02.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 5000 гривень, о 09:39:05 годині 02.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 4600 гривень, о 12:01:25 годині 13.05.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 2800 гривень, о 14:54:46 годині 13.05.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 12000 гривень, о 09:23:43 годині 26.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 10600 гривень, о 09:38:27 годині 29.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 1500 гривень, о 10:46:46 годині 06.06.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 500 гривень, о 16:36:28 годині 07.06.2025 року - в банкоматі А1501881.

Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000038 від 24 березня 2025 року СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснити її виїмку в копіях в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_1 , було здійснено зняття грошових коштів:

-в сумі 2400 гривень, о 14:34:02 годині 21.03.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 100 гривень, о 11:14:35 годині 24.03.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 500 гривень, о 11:22:17 годині 24.03.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 500 гривень, о 12:06:40 годині 28.03.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 9400 гривень, о 9:06:35 годині 15.04.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 4000 гривень, о 15:06:41 годині 28.04.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 1000 гривень, о 18:24:51 годині 29.04.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 20000 гривень, о 16:49:45 годині 01.05.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 5000 гривень, о 16:51:07 годині 01.05.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 20000 гривень, о 09:38:23 годині 02.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 5000 гривень, о 09:39:05 годині 02.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 4600 гривень, о 12:01:25 годині 13.05.2025 року -в банкоматі А1501881;

-в сумі 2800 гривень, о 14:54:46 годині 13.05.2025 року - в банкоматі А1500062;

-в сумі 12000 гривень, о 09:23:43 годині 26.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 10600 гривень, о 09:38:27 годині 29.05.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 1500 гривень, о 10:46:46 годині 06.06.2025 року - в банкоматі А1501881;

-в сумі 500 гривень, о 16:36:28 годині 07.06.2025 року - в банкоматі А1501881.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000038 від 24 березня 2025 року Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 05 грудня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1