Єдиний унікальний номер 728/3408/25
Номер провадження 1-кс/728/414/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

29 грудня 2025 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмач клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000071 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000071 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у якому встановлено, що наприкінці грудня 2023 року ОСОБА_4 у додатку «Фейсбук» знайшов оголошення про можливість придбати автомобіль із закордону для ЗСУ. Після цього він зв`язався із особою, яка розмістила оголошення у додатку «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_1 , яка у підтвердження своїх даних надала паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що на даний час перебуває у Литві та має в наявності автомобіль марки «Hyundai Tucson», який після отримання завдатку зможе пригнати на Україну. У зв`язку з цим, 31.12.2023 о 17:31 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 14860.00 грн., однак у ході подальшого спілкування особа, яка назвалась ОСОБА_5 повідомила, що на кордоні виникли труднощі і потрібно ще перерахувати грошей, тому 02.01.2024 о 08:19 год. на банківську карту № НОМЕР_2 знову було перераховано 26170.00 грн. Разом з тим, вищезгадана особа автомобіль не доставила та перестала виходити на зв`язок. Таким чином невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 41030 гривень.

У подальшому, дізнавачем було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 частина вищевказаних грошових коштів була перерахована на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З огляду на встановлені обставини, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення всіх фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.03.2024 розпочато кримінальне провадження №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а у групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, входить прокурор ОСОБА_9 .

За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та інформація перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О ВИ Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000071 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме до:

-копії справи, яка стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по час надання інформації;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по час надання інформації;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по час надання інформації;

-фінансових номерів, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , у тому числі номерів, які використовувались під час авторизації в системі;

-ІР адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по час надання інформації.

Строк дії ухвали до 28.02.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1