справа №176/995/25
провадження №1-кс/176/29/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000144 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2025 до чергової частини відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.03.2025 їй надійшло сповіщення про необхідність сплати боргу за кредитом на 4 000 гривень, який остання не оформлювала. При перевірці інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " дізналася, що 06.02.2025 з належної банківської карти шляхом декількох транзакцій здійснено заволодіння грошовими коштами в сумі близько 50 000 гривень, при цьому заявниця здійснювала перехід за посиланнями в додатку Телеграм, однак ніяких договорів чи платежів особисто не здійснювала.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом трьох банківських установ, а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та віртуальна кредитна картка, яку я оформила в вересні 2024 року № НОМЕР_3 (повні дані картки не маю, так як додаток на телефоні заблокований);

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_6 .

Всі ці картки приєднані до одного номеру телефону, а саме НОМЕР_7 . При цьому потерпіла заявляє, що в середині січня місяця 2025 року вона в одному з чатів додатку «Телеграм» знайшла повідомлення про «грошову допомогу для ВПО з Донецької області» перейшовши на яке вона лише вказала банк, на який би бажала отримати гроші. Однак через те, що її часто переводило з одного посилання на інше, потерпіла збагнула, що це щось підозріло та полишила сайт і посилання, та зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було повідомлено, що з її віртуальною карткою все добре, ліміт не змінено та гроші знаходяться на картці. В подальшому для безпеки потерпілій повідомили, що можна заблокувати додаток і розблокувати коли знадобиться, що остання і зробила. Далі 11.03.2025 року на телефон потерпілої від банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло СМС повідомлення з інформацією щодо сплати обов`язкового боргу за використання кредитного ліміту. Зателефонувавши до банку потерпіла дізналась що її кредитні гроші з лімітом в 50 000 гривень знято. При зверненні до відділення банку останній надано роздруківку про рух коштів від 06.02.2025 року та заблоковано додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, 16.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 20.03.2025 № 176/995/25, слідчим було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом чого знайшло підтвердження двох транзакцій з картки потерпілої № НОМЕР_8 , а саме безготівковий платіж 06.02.2025 об 16:55:44 в сумі 29 000 грн. та безготівковий платіж 06.02.2025 об 16:56:55 в сумі 20 000 грн., при цьому дані транзакції здійснено за допомогою «Nova Pay».

Відповідно до вказаної вище інформації на підставі ст. 93 КПК України слідчим було скеровано запит на надання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де згідно отриманої відповіді від 19.06.2025 № 19-06/2025/18/545 було зазначено про необхідність звернення з запитуваною інформацією виключно у відповідності до ч. 1,2 ст. 159 КПК України.

В подальшому, на підставі ухвали Жовтоводського міського суду здійснено тимчасовий доступ д інформації, що мається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.10.2025 року, за результатом чого встановлено, що знайшли своє підтвердження дві транзакції з картки потерпілої № НОМЕР_8 , а саме безготівковий платіж 06.02.2025 об 16:55:44 в сумі 29 000 грн. та безготівковий платіж 06.02.2025 об 16:56:55 в сумі 20 000 грн., отримувачем є клієнт ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_9 , де окрім вищевказаних зарахувань, мається розпорядження коштами в сумі 20 000 грн. на рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевказану інформацію слідчим було отримано ухвалу слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 01 грудня 2025 року, на підставі котрої від 18.12.2025 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, котра знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно отриманої інформації та в ході її аналізу, було встановлено, що з рахунку на ім`я ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_9 , мається розпорядження коштами потерпілої в сумі 20 000 грн. на рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , що мало місце 06.02.2025 об 17 год 03 хв та їх подальше розпорядження в період часу з 17 год 05 хв. по 17 год 49 хв. на картки невідомих осіб:

-06.02.2025 об 17 год 05 хв. здійснено «Переказ коштів на карту через термінал НОМЕР_11 , ОСОБА_7 » в сумі 3 225 грн. на картку невідомої особи, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

-06.02.2025 об 17 год 12 хв. здійснено «Переказ коштів на карту через термінал НОМЕР_11 , ОСОБА_7 » в сумі 4 269 грн. на картку невідомої особи, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 ;

-06.02.2025 об 17 год 15 хв. здійснено «Переказ коштів на карту через термінал НОМЕР_11 , ОСОБА_7 » в сумі 2 000 грн. на картку невідомої особи, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 ;

-06.02.2025 об 17 год 16 хв. здійснено «Переказ коштів на карту через термінал НОМЕР_11 , ОСОБА_7 » в сумі 4 189 грн. на картку невідомої особи, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 ;

-06.02.2025 об 17 год 23 хв. здійснено «Переказ коштів на карту через термінал НОМЕР_11 , ОСОБА_7 » в сумі 3 803 грн. на картку невідомої особи, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 ;

-06.02.2025 об 17 год 25 хв. здійснено «Переказ коштів на карту через термінал НОМЕР_11 , ОСОБА_7 » в сумі 1 708 грн. на картку невідомої особи, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 ;

-06.02.2025 об 17 год 33 хв. здійснено «Переказ коштів на карту через термінал НОМЕР_11 , ОСОБА_7 » в сумі 726 грн. на картку невідомої особи, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 ;

-06.02.2025 об 17 год 49 хв. здійснено «Переказ коштів на карту через термінал НОМЕР_11 , ОСОБА_7 » в сумі 100 грн. на картку невідомої особи, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 .

Крім цього, з рахунку на ім`я ОСОБА_6 від 06.02.2025 року мається розпорядження грошових коштів потерпілої в сумі 29 000 грн., отримувачем є невстановлена особа з банківською карткою емітованою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 .

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 06.02.2025 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_13 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , tel: НОМЕР_25 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_16 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , tel:.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО: НОМЕР_26 , ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_18 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО: НОМЕР_26 , ЄДРПОУ: НОМЕР_27 .

Зазначена інформація знаходиться:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО: НОМЕР_26 , ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , tel:.

Слідчий подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_20 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_13 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_13 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_13 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_19 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , tel: НОМЕР_25 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_16 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , tel:.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , tel: надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , tel: НОМЕР_25 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_16 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_16 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , tel:.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО: НОМЕР_26 , ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_18 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО: НОМЕР_26 , ЄДРПОУ: НОМЕР_27 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО: НОМЕР_26 , ЄДРПОУ: НОМЕР_27 надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО: НОМЕР_26 , ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025;

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025 (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_18 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_18 , за період часу з 06.02.2025 по 06.08.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО: НОМЕР_26 , ЄДРПОУ: НОМЕР_27 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя