Справа № 206/7062/25
Провадження № 1-кс/206/1400/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2025 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000282, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтуванні вказаного клопотання зазначається, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000282 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідуванням було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи на користь третіх осіб службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення відкритих торгів щодо закупівлі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) 12 діапазонів у кількості 15 штук виставили очікувану вартість предмету закупівлі 7 105 500,00 UAH з ПДВ, яка є завищеною порівняно з середньоринковими цінами на аналогічні товари, з метою подальшого її внесення до тексту договору купівлі-продажу та їх перерахування за умовами договору на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, 27.11.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були розпочаті відкриті торги на закупівлю за предметом «Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) 12 діапазонів у кількості 15 штук» (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В поданій тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено ціну на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) 12 діапазонів у кількості 15 штук, яка склала 7 095 000 грн. з урахуванням ПДВ.

Також встановлено, що вартість на аналогічні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) 12 діапазонів коливається від 304 000 грн. до 420 000 грн. за 1 штуку, що є нижчою ціною від ціни, яка зазначена в тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані факти свідчать про придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначених засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) 12 діапазонів у кількості 15 штук у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеною вартістю.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкрито рахунок № НОМЕР_4 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує грошові кошти за умовами укладених договорів в ході здійснення власної фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, на теперішній час при здійсненні досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в банківських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх списання, вартість за яку закуповувались товарно-матеріальні цінності, послуги та у кого, дані щодо відкриття/закриття та обслуговування рахунків клієнта банку, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.10.2025 по 10.12.2025;

-документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 за період з 10.10.2025 по 10.12.2025 (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи); договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» підприємством при управлінні даними рахунками; інформації про використання вказаним підприємством системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У зв`язку з чим старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, проте на адресу суду надійшла заява від слідчого, в якій він просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вимоги підтримує та просить його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що огляд документів, щодо використання рахунків вказаним клієнтом банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , прокурору Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , прокурору Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 , прокурору Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , заступника начальника СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, і відносяться до відомостей які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх копіювання, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.10.2025 по 10.12.2025;

-документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 10.10.2025 по 10.12.2025;

-первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 10.10.2025 по 10.12.2025 (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при управлінні даними рахунками;

- інформації про використання вказаним підприємством системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1