Провадження № 1-кс/161/5878/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 жовтня 2025 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000571 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що у період часу з 21 год. 00 хв. 24.06.2025 по 06 год. 00 хв. 25.06.2025, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом злому вхідних дверей, проникла до приміщення будинку АДРЕСА_2 , та з метою умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, з використанням невстановленого досудовим розслідуванням предмету, нанесла численні удари в ділянку голови та верхніх кінцівок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого остання померла на місці події, після чого усунувши ОСОБА_5 , як перешкоду, заволоділа її мобільним телефоном.

В ході здійснення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , під час чого встановлено, що в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) був відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що в ході здійснення досудового розслідування, в діях невстановленої особи, яка здійснила вбивство ОСОБА_7 вбачається корисливий мотив, а тому інформація про рух грошових коштів, відправників грошових коштів на рахунок потерпілої та їх призначення, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати інформацію, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а також встановлення осіб які переказували грошові кошти на рахунок потерпілої та їх призначення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), та відкриті на її ім`я банківські рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття; інформацію про рух коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про осіб, які здійснили поповнення картки (рахунку), суми та залишку коштів, дати та призначення платежу, зняття чи перерахування грошових коштів, адреси зняття коштів, за період з 01.01.2023 по 01.10.2025 включно, у зв`язку із цим слідчий звернулася із даним клопотанням.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, прокурор та слідчий також не з`явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу оперуповноваженому в особливо важливих справах УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 та, оперуповноваженому СКП ВП №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000571 від 25.06.2025, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), та відкриті нею банківські рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття;

- інформації про рух коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням інформації про осіб, які здійснили поповнення картки (рахунку), суми та залишку коштів, дати та призначення платежу, зняття чи перерахування грошових коштів, адреси зняття коштів, за період з 01.01.2023 по 01.10.2025 включно.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 14.11.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1