Справа№751/9356/25
Провадження №1-кс/751/2395/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0001013 від 13.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 1 ст.367, ч. 4 ст.27, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання товарно-матеріальних цінностей вказаним підприємством із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, електронних копій податкових накладних за період з 01.06.2021 по 31.01.2023; про ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2021 по 31.01.2023; про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.06.2021 по 31.01.2023; облікової справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1664-р від 15.12.2021 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери» бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 надано субвенцію та перераховано 49 594 000 гривень на капітальний ремонт ділянки дороги вул. Київська (від вул. Гончої до вул. Грибоєдова). 28.12.2021 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 796 «Про внесення змін і доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.01.2021 № 6 «Про затвердження переліків об?єктів житлово-комунального господарства, інших об?єктів інфраструктури, природоохоронних заходів та інвестиційних проектів на 2021 рік, що фінансується за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділено кошти субвенції з державного бюджету у сумі 49 594 000 гривень на капітальний ремонт ділянки дороги вул. Київська (від вул. Гончої до вул. Грибоєдова).

17.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір № 7461/26 по об?єкту: «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Київська (від вул. Гончої до вул. Грибоєдова) в м. Чернігів». Відповідно до пункту 3.1 Договору № 7461/26 ціна договору становить 50 950 535,40 грн з ПДВ.

28.12.2021 начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 було підписано додаткову угоду № 6 до договору № 7461/26 від 17.06.2021, якою змінено ціну договору та визначено, що фінансування у 2021 році становить 48 447 015,56 гривень: 35 998 662,39 гривень за рахунок субвенції державного бюджету та 2 376 543,27 гривень за рахунок міського бюджету. На підставі актів від 28.12.2021 № 2-7 приймання виконання будівельних робіт, 29.12.2021 перераховано кошти міського бюджету у сумі 1 079 659,87 гривень, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄРДПОУ НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та кошти за рахунок субвенції державного бюджету у сумі 35 998 662,39 гривень, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄРДПОУ НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 . Фактично на підставі даних актів, було здійснено повну оплату договору за тендерною процедурою «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Київська (від вул. Гончої до Грибоєдова) в м. Чернігів».

У той же час, на думку органу досудового розслідування, для прикриття своєї злочинної діяльності, 28.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , (за результатом проведення тендерної процедури ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на підставі акту додаткових робіт та протоколу технічної наради на будівельному майданчику, укладено договір № 7461/50 та додаткову угоду № 1 на «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Київська (від вул. Гончої до Грибоєдова) в м. Чернігів. Коригування» на суму 14 475 715,20 гривень. Згідно умов договору, фінансування у 2021 році становить 10 120 543,69 гривень за рахунок субвенції державного бюджету та 303 616,31 за рахунок міського бюджету, а також фінансування у 2022 році - 3 376 296,00 гривень за рахунок місцевого бюджету.

У той же день, 28.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт виконання робіт № l, відповідно до якого 29.12.2021 перераховано кошти за рахунок субвенції державного бюджету у сумі 10 120 543,69 гривень з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄРДПОУ НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та перераховано кошти міського бюджету у сумі 303 616,31 гривень, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄРДПОУ НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

На думку органу досудового розслідування, роботи по договору № 7461/50 від 28.12.2021 не виконувались взагалі, а вказані в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в роботи фактично виконані на підставі договору № 7461/26 від 17.06.2021 з суттєво завищеними обсягами та вартістю.

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто інформацію яка потребує перевірки.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання товарно-матеріальних цінностей вказаним підприємством із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, електронних копій податкових накладних за період з 01.06.2021 по 31.01.2023; про ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2021 по 31.01.2023; про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.06.2021 по 31.01.2023; облікової справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання товарно-матеріальних цінностей вказаним підприємством із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, електронних копій податкових накладних за період з 01.06.2021 по 31.01.2023; про ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2021 по 31.01.2023; про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.06.2021 по 31.01.2023; облікової справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1