Справа №127/643/26
Провадження №1-кс/127/300/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000785 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що на території м. Вінниці та Вінницької області група осіб займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході досудового слідства оперативним шляхом встановлено, що група осіб на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність зі збуту наркотичного засобу «метадон», за допомогою чат - боту у додатку «Телеграм», з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме бажаючі наркозалежні особи пишуть даному користувачу, скидають грошові кошти на банківські карти, після чого отримують фото із координатами покладу, так званої «закладки». Організувала незаконний збут наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка координує діяльність кожного з учасників, дає вказівки щодо підбору людей для розповсюдження наркотичних засобів, встановлює розмір заробітної плати виконавцям, контролює надходження грошових коштів від збуту наркотичних речовин, розробляє методи щодо укриття правопорушення. Пособником організатора являється її чоловік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , допомагає та сприяє організаторці в її діяльності, безпосередньо займається оптовими поставками наркотичного засобу «метадон» та покладу так званих «Мастер кладів» закладникам, використовує автомобіль марки «Volkswagen Passat B7», д.н.з. НОМЕР_1 . Також стало відомо, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказані особи займаються перевезенням наркотичного засобу «метадон», покладами так званих «Мастер кладів» закладникам та здійснюють перевід грошових коштів на банківські картки, використовуючи різні криптовалютні платформи.

Здійснює зняття грошових коштів із банківських карток та розповсюджує наркотичний засіб «метадон», шляхом так званих «закладок» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , останній проживає разом із учасниками злочинної групи за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що вказана вище група осіб для своєї злочинної діяльності використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банк НОМЕР_3 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по карткам за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з 01.10.2023 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.10.2023 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) із можливістю їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банк НОМЕР_3 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банк НОМЕР_3 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банк НОМЕР_3 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписки про рух коштів по картках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з 01.10.2023 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.10.2023 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань).

?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 01.10.2023 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя