печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000511 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000511 від 10.02.2025 за фактами привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000511 від 10.02.2025 за фактами привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) укладено ряд договорів, а саме: № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20/07-17 від 20.07.2017 щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, в рамках яких генпідряднику перераховано грошові кошти на суму понад 9 млрд. грн.

Відповідно до вказаних договорів підрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, забезпечуючи при цьому координацію їх діяльності. В якості основної субпідрядної організації було залучено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ). Крім того, приймання та оплата робіт виконаних субпідрядною організацією здійснює генпідрядник. Оплата робіт виконаних субпідрядною організацією, а також надання авансів може здійснюватися замовником виключно за поданням генерального підрядника.

В подальшому установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.12.2022 за договором № 11/04-17 від 11.04.2017, відповідно до актів виконаних робіт

№ 446/11-22 від 20.12.2022, № 447-1/11-22 від 20.12.2022, та № 447-2/11-22 від 20.12.2022, на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримало грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_7 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 372 638 575,14 грн. з призначенням платежу «часткова оплата будівельно-монтажних робіт по об`єкту будівництво подільського мостового переходу».

Шляхом аналізу відомчої бази АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не подало звітність, що свідчила б про отримання вказаних вище грошових коштів, що може бути вчинено з метою приховування вчинення злочину, ухилення від сплати податків та подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до наявної оперативної інформації вказані грошові кошти в подальшому було перераховано на адресу наступних підприємств з ознаками транзитності:

ПеріодСГДСума, грн.
03.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 )750 000,0
03.01.2023ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 )3 760 000,0
03.01.2023-24.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 )112 450 000,0
03.01.2023-24.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 )114 750 000,0
04.01.2023-24.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 )890 630,0
09.01.2023-08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 )650 000,0
13.01.2023-25.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 )6 780 000,0
16.01.2023-19.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 )19 210 000,0
16.01.2023-20.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 )50 000 000,0
16.01.2023-30.01.2023ФОП в кількості 55 чол.1 680 000,0
26.01.2023-30.01.2023ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_17 820 000,0
НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 )3 800 000,0
27.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 )500 000,0
30.01.2023-08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 )32 850 000,0
30.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 )4 500 000,0
31.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 )1 140 000,0
31.01.2023ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 )2 300 000,0
31.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 )3 700 000,0
31.01.2023-01.02.2023ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_26 )12 010 000,0
31.01.2023-01.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_27 )7 200 000,0
31.01.2023-08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_28 )3 000 000,0
01.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 )1 840 000,0
08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 )500 000,0
08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_31 )1 000 000,0
08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_32 )980 000,0
09.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_33 )5 000 000,0

Шляхом аналізу відомчої бази АІС «Податковий Блок» встановлено, що за період з 20.12.2022 по 31.01.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не подало звітність, що свідчила б про здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на підставі чого можна зробити висновок, що грошові кошти в розмірі майже 372 млн.грн. незаконно виведено шляхом проведення безтоварних операцій з метою подальшої їх легалізації.

Вказані дії можуть бути спрямовані на приховування фінансово-господарських взаємовідносин з фіктивними підприємствами, формування фіктивних податкових кредитів і звітності свідчать про запланований та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу.

Крім того, на адресу до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшло звернення від ОСОБА_8 (вх. Н- 280 від 19.02.2024) шодо можливих протиправних дій невідомих осіб які незаконно використали персональні дані заявника та вчинили дії направлені на реєстрацію юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_34 ), тим самим внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдиві відомості.

В ході вивчення матеріалів звернення встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_35 , паспорт № НОМЕР_36 виданий 07.09.2020 Сєвєродонецьким відділом УДМС у Луганській області, яка наданий час мешкає на тимчасово окупованій території України, за адресою; АДРЕСА_2 , 14.02.2024 року під час телефонної розмови з сином ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_31 , дізналась, що його викликали до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, для надання показань в кримінальному провадженні № 0001109 від 02.09.2021, з приводу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » де відповідно до реєстрів ОСОБА_8 значиться беніфіціаром, директором та головним бухгалтером. В зв`язку з чим в своєму зверненні заявник повідомляє, що вона не являється і ніколи не являлась посадовою особою (керівником, головним бухгалтером або засновником) підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », фінансово-господарську діяльність за допомогою вказаних підприємств, ніколи не вела і не веде, до реєстрації або купівлі вказаних підприємств не має жодного відношення, про будь-яку діяльність зазначених підприємств їй нічого не відомо, договори та будь-які інші документи від імені вказаних підприємств вона не підписувала, електронні ключі в Центрі сертифікації ключів не отримувала, банківські рахунки не відкривала, довіреності на вчинення будь-яких дій, по цим підприємствам, від свого імені вона не видавала. Крім того заявниця повідомила, що останній раз на підконтрольній території України була в січні 2022 року та весь час провела разом із сином.

В теперішній час встановлено, що до вказаних протиправних дій причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, використовує квартиру, що за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_10 - колишній засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) у період 23.09.2021 - 28.06.2023, являвся відповідальною особою за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та отримав за начебто виконання робіт 32 850 200 грн. по об`єкту будівництва «Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві», які фактично не виконувалися.

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаних вище рахунках та документів, які стали підставою для відкриття рахунків.

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні банкустановлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 15.09.2025 року призначено судову почеркознаву експертизу.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000511 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025- задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000511 від 10.02.2025 дозвіл на проведення тимчасового доступу до рахунків наступних підприємств, які відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ) з можливістю вилучення в оригіналах документів щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб за період з 01.01.2021 по 18.04.2025, а саме:договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в.т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи та інших документів які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/56402/25-к.

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

19.11.2025