Справа № 163/2678/25
Провадження № 1-кс/163/566/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000466 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2025 внесено відомості про заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числі допиту потерпілого ОСОБА_5 та огляду належного йому мобільного терміналу марки «Ксіомі», ІМЕІ: НОМЕР_1 , достовірно встановлено, що незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого відбулось 23.10.2025. Перейшовши за посиланням у додатку «Вайбер» стосовно виплати допомоги від держави, до нього на мобільний зателефонувала невідома особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після виконання вказівок якої 23.10.2025 в період з 13 год 06 хв по 13 год 10 хв:

- з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , до якого відкрита картка НОМЕР_3 , на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , здійснено перерахунок грошових коштів однією транзакцією на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 15 090 гривень;

- з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , до якого відкрита картка НОМЕР_6 , на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , здійснено перерахунок грошових коштів двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_4 на загальну суму 48 240 гривень.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківські рахунки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчої, одержання доступу до інформації в банку надасть можливість встановити власника рахунку на який були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідча відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28 жовтня 2025 року за № 0000466, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із рапорту старшого інспектора-чергового відділенням поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, скріншотом зонлайн-банкінгу щодо переказу коштів, протоколу огляду речей.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківські рахунки потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000466 слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , до якого відкрита картка НОМЕР_3 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , до якого відкрита картка НОМЕР_6 , в період з 23.10.2025 по 09.12.2025, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані банківської картки;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до банківської картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1