Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/104/26
Номер провадження 1-кс/530/41/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2026 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000452 від 24.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000452 від 24.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 23.12.2025 року до чергової частини відділення поліції № 4 (Котельва) Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій він повідомив, що в період з 15.12.2025 по 19.12.2025 року, з метою придбання вживаного транспортного засобу з-за кордону, він здійснив переказ грошових коштів на банківські картки, надані особою, яка представилась ОСОБА_5 , проте фактичного отримання транспортного засобу не відбулося, внаслідок чого ОСОБА_4 було завдано значної матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 24.12.2025 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив наступне: «По суті заданих запитань потерпілий ОСОБА_4 надала наступні показання: що я дійсно проживаю за вище вказаною мною адресою, а саме: АДРЕСА_1 . Під час даного допиту почуваю себе добре, покази надавати погоджуюся.

Окрім цього, повідомляю, що я проходжу військову службу у військовій частині НОМЕР_1 та займаю посаду старшого офіцера відділу підготовки центру ракетних військ та артилерії управління військової частини НОМЕР_1 .

15.12.2025 року, переглядаючи стрічку соціальної мережі «TikTok» в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я виявив оголошення про продаж автомобілів із-за кордону, у якому був зазначений номер мобільного телефону « НОМЕР_2 », за вказаним номером я зателефонував та спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_5 та повідомив умови замовлення, доставки й надання інших супутніх послуг, пов`язаних із пригоном транспортних засобів із-за кордону.

Надалі спілкування між мною та вказаною особою продовжувалося у месенджері «WhatsApp», де останній надсилав мені фотозображення автомобілів, а також іншу інформацію щодо вартості та умов придбання. За результатами вказаного листування між мною та ОСОБА_5 була досягнута домовленість про «пригон» автомобіля із-за кордону.

Після досягнення зазначеної домовленості ОСОБА_5 почав надсилати мені реквізити банківських платіжних карток та вказував конкретні суми грошових коштів та ПІБ отримувачів, які, зі слів останнього, необхідно було перерахувати для оплати послуг із пригону автомобіля та пов`язаних із цим витрат. Діючи добросовісно та довіряючи наданій інформації, я здійснював перерахування грошових коштів у вказаних ним сумах на надані банківські карткові рахунки, а саме:

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 :

- 15.12.2025 року о 13 год. 22 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у розмірі 18 700 гривень.

- 15.12.2025 року о 14 год. 57 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у розмірі 23 300 гривень.

- 16.12.2025 року о 14 год. 54 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у розмірі 29 000 гривень.

- 17.12.2025 року о 10 год. 27 хв. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у розмірі 25 000 гривень.

- 17.12.2025 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у розмірі 25 000 гривень.

З банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 :

- 17.12.2025 року о 11 год. 48 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у розмірі 19 200 гривень.

- 17.12.2025 року о 16 год. 21 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 у розмірі 29 000 гривень.

- 18.12.2025 року о 14 год. 47 хв. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 розмірі 29 000 гривень.

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 :

- 17.12.2025 року о 16 год. 37 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 у розмірі 20 000 гривень.

- 18.12.2025 року о 16 год. 41 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 у розмірі 29 000 гривень.

З банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 :

- 19.12.2025 року о 16 год. 07 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 у розмірі 20 000 гривень.

- 19.12.2025 року о 16 год. 09 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 у розмірі 17 000 гривень.

Надалі, у ході подальшого спілкування з вказаною особою, останній почав повідомляти мені про необхідність здійснення постійних додаткових грошових доплат нібито для завершення процедури отримання транспортного засобу, мотивуючи це встановленими правилами та особливостями такої процедури. Окрім цього, він почав пропонувати інші, нібито кращі транспортні засоби за значно вищу вартість, наполягаючи на здійсненні додаткових платежів, а також повідомляв інші подібні обставини, які фактично зводилися до вимоги подальшого перерахування грошових коштів. Після чого я й усвідомив, що відносно мене були вчинені шахрайські дії, спрямовані на заволодіння моїми грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.

Таким чином, у результаті введення мене в оману щодо надання послуг із «пригону» транспортного засобу із-за кордону та шляхом зловживання моєю довірою, я здійснив низку грошових переказів на банківські рахунки, реквізити яких надавалися особою, що представилась анкетними відомостями: « ОСОБА_5 ». Внаслідок зазначених протиправних дій було заподіяно матеріальну шкоду у вигляді безпідставно перерахованих грошових коштів на загальну суму 284 200 (двісті вісімдесят чотири тисячі двісті) гривень 00 копійок, які станом на теперішній час мені не повернуті.

Також повідомляю, що надаю добровільну згоду (дозвіл) на проведення огляду мого мобільного терміналу марки «Samsung Galaxy A52», IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , за допомогою якого здійснювалося листування з особою, яка представилася анкетними даними « ОСОБА_5 ».

В подальшому, 25.12.2025 року у порядку ст. 40 КПК України було надано доручення ВПК в Полтавській області ДКП НПУ. На далі, у виконаному дорученні (рапорті) оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП Національної поліції України, що надійшов з вихідним номером супровідного листа № 634-2026 від 06.01.2026 (454048), міститься інформація про банківські картки різних банківських установ, здійснені з них списання коштів, а також подальші перекази грошових коштів на рахунки інших банків.

Зокрема, в ході аналізу зазначеного рапорту та матеріалів кримінального провадження встановлено наявність наступних банківських карток, з яких у подальшому здійснювались фінансові операції, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ;

4) НОМЕР_9 ; 5) НОМЕР_18 ; 6) НОМЕР_19 ;

7) НОМЕР_20 ; 8) НОМЕР_21 ; 9) НОМЕР_22 ;

10) НОМЕР_23 ; 11) НОМЕР_13 ; 12) НОМЕР_24 ;

13) НОМЕР_25 ; 14) НОМЕР_26 ; 15) НОМЕР_27 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

1) НОМЕР_28 ; 2) НОМЕР_29 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_30 ; 3) НОМЕР_30 ;

4) НОМЕР_31 ; 5) НОМЕР_32 ; 6) НОМЕР_33 ;

7) НОМЕР_34 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

1) НОМЕР_10 ; 2) НОМЕР_35 ; 3) НОМЕР_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

1) НОМЕР_11 ; 2) НОМЕР_36 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

1) НОМЕР_37 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

1) НОМЕР_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:

1) НОМЕР_38 ;

Встановлено, що зазначені банківські картки використовувались для здійснення фінансових операцій, зокрема списання коштів та подальшого їх переказу на рахунки вказаних та інших банківських установ.

У зв`язку з цим матеріали рапорту містять інформацію, що може мати значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, пов`язаному з незаконними операціями з грошовими коштами.

Тому з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка вчинила шахрайській дії відносно потерпілого ОСОБА_4 , а також відомостей щодо встановлення місця зняття, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_39 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації та документів, що стосуються банківських карток (рахунків), із можливістю отримання та вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, із наданням наступних відомостей:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з можливістю виготовлення його копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі) по наступним банківським карткам: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) НОМЕР_9 ; 5) НОМЕР_18 ; 6) НОМЕР_19 ; 7) НОМЕР_20 ; 8) НОМЕР_21 ; 9) НОМЕР_22 ; 10) НОМЕР_23 ; 11) НОМЕР_13 ; 12) НОМЕР_24 ; 13) НОМЕР_25 ; 14) НОМЕР_26 ; 15) НОМЕР_27 із зазначенням повної інформації про рахунки (банківські картки) на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із наступних банківських карток: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) НОМЕР_9 ; 5) НОМЕР_18 ; 6) НОМЕР_19 ; 7) НОМЕР_20 ; 8) НОМЕР_21 ; 9) НОМЕР_22 ; 10) НОМЕР_23 ; 11) НОМЕР_13 ; 12) НОМЕР_24 ; 13) НОМЕР_25 ; 14) НОМЕР_26 ; 15) НОМЕР_27 з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за наступними банківськими картками: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) НОМЕР_9 ; 5) НОМЕР_18 ; 6) НОМЕР_19 ;7) НОМЕР_20 ; 8) НОМЕР_21 ; 9) НОМЕР_22 ; 10) НОМЕР_23 ; 11) НОМЕР_13 ; 12) НОМЕР_24 ; 13) НОМЕР_25 ; 14) НОМЕР_26 ; 15) НОМЕР_27 ; електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації та документів, що стосуються банківських карток (рахунків), із можливістю отримання та вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, із наданням наступних відомостей:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю виготовлення його копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі) по наступним банківським карткам: 1) НОМЕР_28 ; 2) НОМЕР_29 із зазначенням повної інформації про рахунки (банківські картки) на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із наступних банківських карток: 1) НОМЕР_28 ; 2) НОМЕР_29 з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за наступними банківськими картками: 1) НОМЕР_28 ; 2) НОМЕР_29 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , телефон: НОМЕР_40 , факс: НОМЕР_41 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: до інформації та документів, що стосуються банківських карток (рахунків), із можливістю отримання та вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, із наданням наступних відомостей:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю виготовлення його копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі) по наступним банківським карткам: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_30 № 3) НОМЕР_30 ; 4) НОМЕР_31 ; 5) НОМЕР_32 ; 6) НОМЕР_33 ; 7) НОМЕР_34 із зазначенням повної інформації про рахунки (банківські картки) на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із наступних банківських карток: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_30 № 3) НОМЕР_30 ; 4) НОМЕР_31 ; 5) НОМЕР_32 ; 6) НОМЕР_33 ; 7) НОМЕР_34 з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за наступними банківськими картками: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_30 ; 3) НОМЕР_30 ; 4) НОМЕР_31 ; 5) НОМЕР_32 ; 6) НОМЕР_33 ; 7) НОМЕР_34 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: до інформації та документів, що стосуються банківських карток (рахунків), із можливістю отримання та вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, із наданням наступних відомостей:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю виготовлення його копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі) по наступним банківським карткам: 1) НОМЕР_10 ; 2) НОМЕР_35 ; 3) НОМЕР_10 із зазначенням повної інформації про рахунки (банківські картки) на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із наступних банківських карток: 1) НОМЕР_10 ; 2) НОМЕР_35 ; 3) НОМЕР_10 з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за наступними банківськими картками: 1) НОМЕР_10 ; 2) НОМЕР_35 ; 3) НОМЕР_10 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , тел. НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , а саме: до інформації та документів, що стосуються банківських карток (рахунків), із можливістю отримання та вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, із наданням наступних відомостей:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам (рахункам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю виготовлення його копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі) по наступним банківським карткам (рахункам): 1) НОМЕР_11 ; 2) НОМЕР_36 із зазначенням повної інформації про рахунки (банківські картки) на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із наступних банківських карток (рахунків): 1) НОМЕР_11 ; 2) НОМЕР_36 з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за наступними банківськими картками (рахунками):

1) НОМЕР_11 ; 2) НОМЕР_36 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ: НОМЕР_46 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському відділенні № НОМЕР_47 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: до інформації та документів, що стосуються банківських карток (рахунків), із можливістю отримання та вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, із наданням наступних відомостей:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам (рахункам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з можливістю виготовлення його копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі) по наступним банківським карткам (рахункам): НОМЕР_37 із зазначенням повної інформації про рахунки (банківські картки) на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із наступних банківських карток (рахунків): НОМЕР_37 з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за наступними банківськими картками (рахунками): НОМЕР_37 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: до інформації та документів, що стосуються банківських карток (рахунків), із можливістю отримання та вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, із наданням наступних відомостей:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам (рахункам) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з можливістю виготовлення його копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі) по наступним банківським карткам (рахункам): НОМЕР_15 із зазначенням повної інформації про рахунки (банківські картки) на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із наступних банківських карток (рахунків): НОМЕР_15 з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за наступними банківськими картками (рахунками): НОМЕР_15 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- розглянути дане клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_15 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_16 , а саме: до інформації та документів, що стосуються банківських карток (рахунків), із можливістю отримання та вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, із наданням наступних відомостей:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам (рахункам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з можливістю виготовлення його копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі) по наступним банківським карткам (рахункам): НОМЕР_38 із зазначенням повної інформації про рахунки (банківські картки) на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із наступних банківських карток (рахунків): НОМЕР_38 з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.12.2025 року по кінцевий термін дії ухвали (дати вилучення інформації у банківській установі), анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за наступними банківськими картками (рахунками): НОМЕР_38 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Надати розпорядження про надання можливості: заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 провести виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення до 26.03.2026.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1