Справа № 216/7468/25
провадження 1-кс/216/2395/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

21 вересня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001834 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001834 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2025 приблизно о 14.30 годині, заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гортаючи месенджер «Вайбер» натрапив на фішингове посилання про надання фінансовою допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та будучи впевненим в наданні вказаних послуг міжнародною організацією, останній перейшов за посиланням та ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , дату свого народження, та фінансовий номер телефону, після чого о 14.40 годині, невстановленою особою з банківської картки заявника були зняті грошові кошти у сумі 14 800 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав про те, що 30.08.2025 року приблизно о 14.30 годині він вийшов з маршрутного таксі на зупинці «Школа поліції» на мікрорайоні Зарічний, та по дорозі побачив у месенджері «Вайбер» у групі «КДЗ», членом якої він являється, повідомлення про отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 і посилання для реєстрації через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Нижче посилання містились відгуки користувачів групи про те, що вони отримали кошти. Будучи впевненим у правдивості вказаної інформації, він натиснув на писання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 висвітилась імітація сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди ввів номер своєї поточної банківської картки НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дату свого народження та номер свого мобільного телефону, після чого о 14.38 годині йому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де чоловік повідомив, що він зареєстрований та протягом трьох робочих днів зможе отримати гроші, після чого він запитав у нього 4-х значний код, який надійшов в смс повідомленні, він назвав чоловікові код 3161, після чого чоловік поклав слухавку. Надалі, буквально через хвилину, о 14.39 годині з банківської картки НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 14 800 гривень. Після чого, зрозумів, що його ошукали шахраї.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також до всіх його банківських рахунків, рух грошових коштів, відомості про операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, відомостей про місце та час введення пін-коду від вказаної картки, а також фото-відео матеріалів (за наявності) з банкоматів вказаної банківської установи під час зняття грошових коштів у банкоматах вказаної банківської установи.

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

18.09.2025 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування. що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 30.08.2025 по дату винесення ухвали) яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 30.08.2025 по дату винесення ухвали), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 30.08.2025 по дату винесення ухвали), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 30.08.2025 по дату винесення ухвали).

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації банківських карток № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за 30.08.2025 з відображенням дати та часу здійснення кожного входу до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вищевказаний період, вказати,яким саме способом (введення логіну (номеру телефону) та паролю, підтвердження входу шляхом відповіді на дзвінок, введення паролю з смс, та інше) був здійснений вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чи відбувалась в цей час зміна фінансового номеру потерпілого, зміна логіну, паролю, зміна пін-кодів від банківських карток, та вказати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв, їх ІМЕІ, марка, модель, (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету потерпілого у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а таку дату реєстрації (відкриття) особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- надати перелік офіційних номерів телефонів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких здійснюються телефонні дзвінки клієнтам банку, обслуговування клієнтів банків, телефони гарячої лінії, а також чи належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та чи використовує вказані телефони Банк для зв`язку з клієнтами Банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей, і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового достЛупу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 30.08.2025 по дату винесення ухвали) яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 30.08.2025 по дату винесення ухвали), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 30.08.2025 по дату винесення ухвали), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 30.08.2025 по дату винесення ухвали).

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації банківських карток № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за 30.08.2025 з відображенням дати та часу здійснення кожного входу до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вищевказаний період, вказати,яким саме способом (введення логіну (номеру телефону) та паролю, підтвердження входу шляхом відповіді на дзвінок, введення паролю з смс, та інше) був здійснений вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чи відбувалась в цей час зміна фінансового номеру потерпілого, зміна логіну, паролю, зміна пін-кодів від банківських карток, та вказати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв, їх ІМЕІ, марка, модель, (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету потерпілого у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а таку дату реєстрації (відкриття) особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківськім картам № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 13 березня 1996 року Бродівським РВ УМВС України у Львівській області), а також всіх відкритих банківських рахунків, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- надати перелік офіційних номерів телефонів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких здійснюються телефонні дзвінки клієнтам банку, обслуговування клієнтів банків, телефони гарячої лінії, а також чи належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та чи використовує вказані телефони Банк для зв`язку з клієнтами Банку.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 21 листопада 2025 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області каптіну поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів для пред`явлення, а копію для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5