УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000076 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000076 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0000076 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, які у зв`язку з наявністю трудових відносин з суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », видом діяльності яких є підготовка водіїв транспортних засобів, а також безпосереднім здійсненням такого виду діяльності ФОП ОСОБА_6 , мають право доступу до Єдиного державного реєстру МВС України, за попередньою змовою систематично вчиняються несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється у відповідній автоматизованій системі, пов`язаних з функціонуванням цієї системи електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та в подальшому зберігається на носіях інформації.

У ході досудового встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні: директор ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступник директора ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співмешканка (цивільна дружина, мають спільного малолітнього сина) ОСОБА_8 , та інструктор ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спеціаліст (подано документи на отримання сертифіката інструктора) ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інструктор ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , водій 4-ДПРЧ ГУ ДСНС України у м. Києві, по сумісництву інструктор ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зазначені інструктори вказаного навчального закладу підбирають, з числа зацікавлених осіб, кандидатів для проходження фіктивного навчання в зазначеній автошколі, після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснюють внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру МВС, про їхнє навчання та успішне закінчення навчального закладу, за грошову винагороду, без їхньої фактичної присутності в навчальному процесі. Після закінчення фіктивного навчання, інструктори отримують від ОСОБА_8 , додаткову грошову винагороду, за ніби то проведені ними навчання з вищевказаними учнями.

Крім цього, в офісному приміщенні ПП « ОСОБА_7 » (точна адреса встановлюється), зберігається документація, зі списками вищевказаних зацікавлених осіб, та зазначені інструктори, за відсутності ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , за їх вказівками, маючи вільний доступ до електронного ключа, вносять завідомо недостовірні відомості до Єдиного державного реєстру МВС, про зазначених осіб.

Також, ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , будучи посадовими особами, вносять завідомо неправдиві відомості про викладачів, які здійснюють викладацьку діяльність в ПП « ОСОБА_14 », котрі фактично ніякого відношення до зазначеного навчального закладу не мають та викладацькою діяльністю не займаються, з метою внесення більшої кількості зацікавлених осіб до навчальних груп ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_8 , без їх фактичного навчання.

Установлено, що ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , маючи доступ до персональних даних осіб, котрі мають атестат спеціаліста з надання послуг у вигляді навчання практичної та/або теоретичної підготовки з навичок керування транспортними засобами: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_10 , використовують їх для внесення недостовірних відомостей до ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_8 , про навчання ними громадян, що підтверджується відомостями з вказаного реєстру, а саме:

- ОСОБА_15 , згідно відомостей з ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснює викладацьку діяльність (практику водіння) у ПП « ОСОБА_14 » з 31.12.2021 по теперішній час, проте, останній жодного разу не викладав у вказаній автошколі, що підтвердив під час допиту;

- ОСОБА_16 , згідно відомостей з ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснює викладацьку діяльність (викладає теорію) у ПП « ОСОБА_14 » з 31.12.2021 по теперішній час, проте, остання жодного разу не викладала у вказаній автошколі, що підтвердила під час допиту;

- ОСОБА_17 , згідно відомостей з ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснює викладацьку діяльність (практику водіння) у ПП « ОСОБА_14 » з 31.12.2021 по теперішній час, проте, останній жодного разу не викладав у вказаній автошколі, продовж тривалого часу хворіє та не може пере двигатися самостійно, що підтвердив під час допиту.

Також, за результатами опрацювання інформації відносно фігуранта кримінального провадження ОСОБА_8 , встановлено, що: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з інформацією з ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснює викладацьку діяльність в ПП « ОСОБА_14 » з 17.04.2022 по теперішній час (сертифікат на викладацьку діяльність з 25.10.2021 по 25.10.2026), проте жодного разу не викладав у вказаній автошколі, що також зазначено в його допиті.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 , з 2016 року по теперішній час обіймає посаду водія ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім цього, в ході опрацювання інформації було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є співмешканкою ОСОБА_8 , та згідно відомостей з ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_8 , значиться викладачем в ПП « ОСОБА_14 » (сертифікат на викладацьку діяльність з 28.08.2021 по 28.08.2026), хоча фактично там не викладає та на даний час перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною.

Одночасно, було проведено аналіз інформації з ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо транспортних засобів ПП « ОСОБА_14 », на яких вищевказані інструктори: ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_13 , нібито здійснювали практичні заняття з навиків водіння, а саме: «RENAULT KANGOO» н.з. НОМЕР_3 , «VOLKSWAGEN GOLF» н.з. НОМЕР_4 , «RENAULT SYMBOL» н.з. НОМЕР_5 , та аналіз інформації системи відеофіксації «Безпечне місто», де було встановлено, що вказані автомобілі не переміщались по місту Києву, в зазначені дати проведення навчань.

Так встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ).

Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), де ОСОБА_8 є засновником та кінцевим бенефіціаром.

Крім того, встановлено, що останні в своїй протиправній діяльності, також використовувати банківські рахунки вищезазначених банків, відкриті на ім`я чоловіка ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 та дружину ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 .

У зв`язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування, виникла необхідність проведення тимчасового вилучення копій документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по усім наявним банківським рахункам, які відкриті у вище вказаних банківських установах.

Слідчий у клопотанні зазначає, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів у зв`язку з чим подається дане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0000076 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Як підставу для задоволення клопотання, слідчий зазначає, що відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 362 КК України, які зазначено у долученому до клопотання витягу з ЄРДР, слідчий суддя вважає, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя на даний час не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000076 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1