печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Печерською окружною прокуратурою міста Києва забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000092 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено відомості щодо банківських рахунків суб`єктів господарювання, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення та відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 .

Документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) доступ до яких планується отримати, містять інформацію та відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000092 - слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ( АДРЕСА_2 ), щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 ;

- ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_27 ;

- ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_29 ;

- ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_31 ;

- ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_33 ;

- ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_34 ) рахунок № НОМЕР_35 ;

- ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_36 ) рахунок № НОМЕР_37 ;

- ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_38 ) рахунок № НОМЕР_39 ;

- ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_40 ) рахунок № НОМЕР_41 ;

- ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_42 ) рахунок № НОМЕР_43 ;

- ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_44 ) рахунок № НОМЕР_45 ;

- ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_46 ) рахунок № НОМЕР_47 ;

- ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_48 ) рахунок № НОМЕР_49 ;

- ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_50 ) рахунок № НОМЕР_51 ;

- ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_52 ) рахунок № НОМЕР_53 ;

- ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_55 ;

- ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_56 ) рахунок № НОМЕР_57 ;

- ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_58 ) рахунок № НОМЕР_59 ;

- ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_60 ) рахунок № НОМЕР_61 ;

- ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_63 ;

- ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_64 ) рахунок № НОМЕР_65 .

- ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_66 ) рахунок № НОМЕР_67 ;

- ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_68 ) рахунок № НОМЕР_69 ;

- ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_70 ) рахунок № НОМЕР_71 ;

- ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_73 ;

- ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_74 ) рахунок № НОМЕР_75 ;

- ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_76 ) рахунок № НОМЕР_77 ;

- ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_78 ) рахунок № НОМЕР_79 ;

- ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_80 ) рахунок № НОМЕР_81 ;

- ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_82 ) рахунок № НОМЕР_83 ;

- ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_84 ) рахунок № НОМЕР_85 ;

- ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_86 ) рахунок № НОМЕР_87 ;

- ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_88 ) рахунок № НОМЕР_89 ;

- ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_90 ) рахунок № НОМЕР_91 ;

- ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_92 ) рахунок № НОМЕР_93 ;

- ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_94 ) рахунок № НОМЕР_95 ;

- ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_96 ) рахунок № НОМЕР_97 ;

- ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_98 ) рахунок № НОМЕР_99 ;

- ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_100 ) рахунок № НОМЕР_101 ;

- ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_102 ) рахунок № НОМЕР_103 ;

- ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_104 ) рахунок № НОМЕР_105 ;

- ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_106 ) рахунок № НОМЕР_107 ;

- ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_108 ) рахунок № НОМЕР_109 ;

- ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_110 ) рахунок № НОМЕР_111 ;

- ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_112 ) рахунок № НОМЕР_113 ;

- ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_114 ) рахунок № НОМЕР_115 ;

- ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_116 ) рахунок № НОМЕР_117 ;

- ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_118 ) рахунок № НОМЕР_119 ;

- ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_120 ) рахунок № НОМЕР_121 ;

- ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_122 ) рахунок № НОМЕР_123 ;

- ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_124 ) рахунок № НОМЕР_125 ;

- ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_126 ) рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;

- ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_129 ) рахунок № НОМЕР_130 ;

- ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_131 ) рахунок № НОМЕР_132 ;

- ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_133 ) рахунок № НОМЕР_134 ;

- ФОП ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_135 ) рахунок № НОМЕР_136 ;

- ФОП ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_137 ) рахунки № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ;

- ФОП ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_140 ) рахунок № НОМЕР_141 ;

- ФОП ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_142 ) рахунок № НОМЕР_143 ;

- ФОП ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_144 ) рахунок № НОМЕР_145 , а саме:

- документів справ з юридичного оформлення рахунків;

- довіреностей на розпорядження рахунками, касові операції, отримання та внесення грошових коштів, подання/отримання документів;

- кредитної та депозитної справи;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів щодо зняття/внесення готівки;

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- висновки банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлення щодо підозрілої діяльності;

- фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах, в приміщеннях, банківських терміналах, банкоматах, банківських установах, на яких зображено осіб, що використовували банківські рахунки;

- адрес та місця розташування банківських відділень, банківських терміналів, банкоматів банківської установи у яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів;

- лог файлів, журналів, відомостей про обладнання, програмних комплексів, користувачів, електронних скриньок, ІР-адрес, номерів телефонів, даних місцезнаходження, геопозицій та геолокацій під час сеансів використання інтернет банкінгу та з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в електронному вигляді;

- банківських виписок (інформації щодо банківських рахунків клієнта та операцій, проведених ним чи на його користь) по рахункам в електронному вигляді (файли текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) сформованими згідно із загальним описом формату RFC 4180 відповідно до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у редакції чинної постанови Правління Національного банку України) із зазначенням номера документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номера рахунку платника, унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів платника, коду ID НБУ банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, IP-адреси платника, коду ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавача платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів отримувача, номера/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу здійснення операції, залишку коштів на рахунку, з дня відкриття рахунків та по 17.12.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1