Справа № 442/6702/25
Провадження № 1-кс/442/1574/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №00000166 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 01.09.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 24.08.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу електровелосипеду, заволоділа його грошовими коштами у сумі 18 000 гривень, які він самостійно перерахував із своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 02.09.2025 СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000166, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 22.08.2025 у соціальні мережі «Фейсбук» він виявив у стрічці новин продаж електровелосипеда, оголошення якого було виставлене від імені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого відкривши дане оголошення заповнив реквізити для оформлення замовлення. В подальшому із ОСОБА_5 зв`язався чоловік, який представився менеджером і який у соціальній мережі «Вайбер» вислав реквізити для оплати для оплати за товар електровелосипеда, а саме банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який 24.08.2025 потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 18 000 за електровелосипед. Однак даний електровелосипед йому ніхто не відправляв. Тому з даного приводу ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою у Дрогобицький РВП.

03.11.2025 проведено тимчасовий доступу які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти і яка як встановлено належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактні данні НОМЕР_3 місце реєстрації та проживання АДРЕСА_2 .

В ході аналізу виписки по руху коштів банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 встановлено наступне, що 25.08.2025 о 12 год. 19 хв. з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надходить переказ грошових коштів у сумі 18 000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбуваються наступні перекази : - 26.08.2025 о 09:26 год. відбувається переказ грошових коштів у сумі 438 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та - 26.08.2025 о 09:26 год. відбувається переказ грошових коштів у сумі 17 553 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме до інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у період часу з 26.08.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 26.08.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в період часу з 26.08.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 26.08.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 26.08.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , в період часу з 26.08.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та до банківського рахунку НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у Личаківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1