Провадження № 1-кп/204/1142/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро кримінальне провадження за № 0000093, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2025, за обвинуваченням:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дзержинська Нижньогородської області, Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, працюючого ФОП « ОСОБА_12 », одруженого, маючого на утриманні дружину інваліда ІІ групи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, працюючого комерційним директором ТОВ «Райзин Резалтс», утриманців не має, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Санкт-Петербург Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, не одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, працюючого менеджером з постачання ТОВ «Райзин Резалтс», маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Чегдомин Верхньобуреінського району Хабаровського краю Російської Федерації, громадянки України, з вищою освітою, незаміжньої, працюючої економістом групи компаній «Био Технология», маючої на утриманні батька похилого віку, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця смт. Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької область, громадянина України, з вищою освітою, працюючого ФОП « ОСОБА_13 », маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України,

УСТАНОВИВ:

Громадянин України ОСОБА_11 за невстановлених обставин став співвласником з часткою 5% нерезидента, зареєстрованого у Російській Федерації «ООО «Торговый Дом Био Технология» (ІПН , рф, м. Білгород, вул. Мічуріна, буд. 104В, офіс 6, (далі російське підприємство «ООО «Торговый Дом Био Технология») та через тривалі робочі і господарські відносини також організував і координував діяльність наступних нерезидентів, зареєстрованих у республіці Казахстан та Російській Федерації, які входили до групи компаній «Био Технология»: «ТОО «Био Технология Казахстан» (БІН 50, Республіка Казахстан, м. Алмати, Алмалінський район, вул. К. Джумалієва, буд. 86, з 85% частки статутного фонду), основний вид діяльності оптова торгівля живими тваринами (далі казахтанське підприємство ТОО «Био Технология Казахстан») та «ООО «Био Технология» (ІПН , рф, м. Білгород, вул. Мічуріна, буд. 104В, офіс 6, основний вид діяльності розведення інших тварин), 100% частки якого з 23.05.2022 належить ТОО «Био Технология Казахстан» (далі російське підприємство ООО «Био Технология»).

Разом з цим, ОСОБА_11 здійснював поточне керівництво господарською діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Райзин Резалтс», , юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 200, (далі ТОВ «Райзин Резалтс»).

При цьому, ТОВ «Райзин Резалтс» здійснювало виробництво (вирощування) ентомофагів: живих комах, кліщів, членистоногих ентомофагів в різних стадіях розвитку для біоконтролю та захисту рослин в закритому та відкритому ґрунті, що використовуються для біологічного контролю шкідників комах у теплицях, в яких вирощуються овочі та інша сільськогосподарські культури.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, у листопаді 2022 року у громадянина України ОСОБА_14 виник злочинний умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Для реалізації вищевказаного злочинного умислу, спрямованого на колабораційну діяльність, у листопаді 2022 року ОСОБА_11 залучив наступних громадян України: комерційного директора групи компаній «Био Технология» на території російської федерації працівника ТОВ «Райзин Резалтс» ОСОБА_6 , менеджера по роботі з ключовим клієнтами комерційного відділу групи компаній «Био Технология» на території російської федерації ОСОБА_8 , економіста групи компаній «Био Технология» ОСОБА_9 , менеджера з постачання ТОВ «Райзин Резалтс» ОСОБА_7 , які добровільно надали згоду на участь у вказаній злочинній діяльності.

Для можливості ведення господарської діяльності, бухгалтерського та податкового обліку ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігали печатки ТОВ «Райзин Резалтс», казахстанських підприємств «ТОО «Био Технология Казахстан» і ООО «Био Энтомофаги Казахстан», а також російських підприємств «ООО «Био Технология», «ООО «Торговый Дом Био Технология», а також ключі від онлайн банкінгу «СБЕРБАНК РОССИИ» в офісі за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 10Б.

З метою координації та спільного здійснення вищевказаної злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , спрямованої на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, у невстановлений час, в інтернет-месенджері «Telegram» створено тематичні групи під назвами «Отгрузки», «Биология поставки», «ОТК», до яких також підключено працівників українських підприємств ТОВ «Райзин Резалтс», а також службових осіб російських підприємств «ООО «БИО ТЕХНОЛОГИЯ», «ООО «Торговый Дом Био Технология».

Під час листування у вказаних тематичних групах за допомогою інтернет-месенджеру «Telegram» здійснювалася загальна комунікація щодо виконання договорів поставки тощо.

У листопаді 2022 року ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, вирішили через афільоване казахстанське підприємство «ТОО «Био Технология Казахстан»» здійснити провадження господарської діяльності з російськими підприємствами ООО «Торговый Дом Био Технология», ООО «Био Технология» у взаємодії з державою агресором.

Так, з цією метою 14.11.2022 ОСОБА_11 та ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у ресторані «Смак» за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, пр. Богдана Хмельницького, 48, організували укладання між суб`єктами господарювання ТОВ «Райзин Резалтс» та казахстанським підприємством «ТОО «Био Технология Казахстан» контракту № 14/11, на підставі якого ТОВ «Райзин Резалтс» як постачальник зобов`язалося поставити, а «ТОО «Био Технология Казахстан» прийняти та оплачувати агентів біологічного захисту рослин (комах ентомофагів) на умовах, зазначених у Специфікаціях до даного контракту.

При цьому, 19.06.2023 за невстановлених обставин казахстанське підприємство «ТОО «Био Технология Казахстан» укладено подібний договір №19/06 із російським підприємством ООО «Био Технология» на постачання ентомофагів з республіки Казахстан до рф.

Далі, на підставі вказаного контракту від 14.11.2022 на виконання злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, забезпечили постачання до «ТОО «Био Технология Казахстан» 30.10.2023 та 27.02.2024 комах у стадіях яйця міль тернову (Sitotroga cerealella Oliv) у паперових пакетах у кількості 700 упаковок (1400 грамів (70 млн. особин)).

Після цього, «ТОО «Био Технология Казахстан» за невстановлених обставин, з відома та під контролем ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вказану продукцію на підставі договору №19/06 від 19.06.2023 направило до російських підприємств ООО «Торговый Дом Био Технология», ООО «Био Технология» у м. Білгород рф.

Після надходження вказаних ентомофагів, ООО «Био Технология» перераховували на розрахунковий рахунок ТОВ «Райзин Резалтс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП БАНК», через казахстанське підприємство «ТОО «Био Технология Казахстан» кошти як плату за поставлений товар у загальній сумі 48300 доларів США, що становить 1 805 398,46 грн., у зв`язку з чим ТОВ «Райзин Резалтс» отримало дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором на вказану суму.

Також у липні 2022 року у громадянина України ОСОБА_10 , який є співзасновником ТОВ «РАЙЗИН РЕЗАЛТС» (), виник злочинний умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

З цією метою ОСОБА_10 за невстановлених обставин та у невстановлений спосіб, організував постачання на територію м. Бєлгород Белгородської області Російської Федерації хімічних або біологічних препаратів інсектицидів/акарцидів, які призначені для захисту сільськогосподарських, овочевих культур, плодових дерев від шкідників-комах, а також фунгіцидів, з профілактичними і лікувальними властивостями для боротьби з грибковими та іншими захворюваннями сільськогосподарських, овочевих культур, плодових дерев, а саме наступних марок: «AAterra», «Nocturne», Verimark, «LunaPrivilege», «Scelta», «Kanemite», «Exirel», «Контакт», «Oberon», «Проклейм», «Матч», «Pirate».

При цьому, ОСОБА_10 за невстановлених обставин домовився з суб`єктом господарювання рф - індивідуальним підприємцем ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , у якої наявний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у Білгородському відділенні №8592 ПАТ Сбербанк (банківська картка № НОМЕР_4 ), про провадження господарської діяльності на території рф від імені вказаного індивідуального підприємця із можливістю отримання оплати у безготівковій формі.

Для конспірації діяльності ОСОБА_10 використовував мобільний телефон «iPhone 14 Pro», IMEI: НОМЕР_5 , на якому встановлений інтернет-месенджер «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_16 » з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , за допомогою якого спілкувався із ОСОБА_17 , яка за допомогою свого облікового запису « ОСОБА_18 » з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , безпосередньо займалася організацією подальшого постачання, отриманої від ОСОБА_10 продукції, до підприємств російської федерації, а саме: ООО «Точка Роста» (ІПН , КПП 590301001, адреса реєстрації: країна рф, м. Перм, вул. Костичева, буд. 42, кв. 6); ООО «Партнер-солюшен» (ІПН , КПП 312301001, адреса реєстрації: країна рф, м. Бєлгород, пр. Б. Хмельницького, буд. 135Д, літера В, прим. 2); ООО «Умные Агро решения» (ОГРН 090, ІПН , КПП 310001001, адреса реєстрації: країна рф, м. Бєлгород, пр. Б. Хмельницького, буд. 133М, оф. 607) .

При цьому уході листування в інтернет-месенджері «Telegram» ОСОБА_10 та ОСОБА_17 досягли між собою згоди, що при постачанні на російські підприємства вищевказаних препаратів (засобів) у платіжних документах та товарних накладних будуть зазначені як «02-00028 Ловушки рулонные», «02-00171 Пыльца пчелиная».

У період з травня 2023 року по березень 2025 року ОСОБА_10 здійснив господарську діяльність у взаємодії з державою агресором за наступних обставин.

Так, 14.05.2023 у період з 17.14 по 17.53 ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби): «Nocturne» 380 л., «AAterra» 36 л. та «Luna Privilege» 12 л. для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Після чого у травні 2023 року ОСОБА_10 з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Точка Роста» (ІПН )хімічних інсектицидних препаратів (засобів): «Nocturne» у кількості 380 л. на суму 700000 російських рублів, що становило 327908 грн., на підставі рахунку на оплату та товарної накладної №4 від 15.05.2023, в яких зазначений як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 100 шт. по ціні 7000 рублів за 1 шт.»; «AAterra» у кількості36 л. та «Luna Privilege» у кількості12 л. на підставі рахунку для оплати та товарної накладній №5 від 15.05.2023, в яких зазначені як «02-00028 Ловушки рулонные», у кількості 52 шт., ціною 6000 рублів за 1 шт.» на суму 312000 російських рублів, що становило 146153,28 грн.

Пізніше, ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

24.05.2023 у період часу з 18.29 по 21.16 ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «AAterra» у кількості 24 л по ціні 12500 російських рублів за 1 л. для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Надалі, у травні 2023 року ОСОБА_10 з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Точка Роста» (ІПН )хімічних інсектицидних препаратів (засобів): «AAterra» у кількості 24 л., на загальну суму 300000 російських рублів, що становило 137 091 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №5 від 25.05.2023, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 50 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше, ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

05.06.2023 о 10.21 ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Luna» у кількості24 л., для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Далі, 07.06.2023 ОСОБА_10 з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Точка Роста» (ІПН )хімічних інсектицидних препаратів (засобів) «Luna» у кількості 24 л. на загальну суму 324000 російських рублів, що становило 146 023,56 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №6 від 05.06.2023, в яких останні зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 54 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше, ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

26.07.2023 о 15.56 год. ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Luna» у кількості 24 л., для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Надалі, 28.07.2023 ОСОБА_10 з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Точка Роста» (ІПН )хімічних інсектицидних препаратів (засобів) «Luna Privilege» у кількості 24 л. на загальну суму 324000 російських рублів, що становило 131 148,72 грн. на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №7 від 26.07.2023, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 54 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше, ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

15.08.2023 у період з 09.56 год. по 10.52 год. ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Luna» у кількості12 л., для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Далі, у серпні 2023 року ОСОБА_10 з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Точка Роста» (ІПН )хімічних інсектицидних препаратів (засобів): «Luna» у кількості 12 л. на загальну суму 162000 російських рублів, що становило 117 145,44 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №8 від 15.08.2023, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 27 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше, ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

18.09.2023 о 16 год. 10 хв. ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби): «Luna» у кількості12 л. та «AAterra» - 48 л., для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Далі, 21.09.2023 ОСОБА_10 з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Точка Роста» (ІПН )хімічних інсектицидних препаратів (засобів): «Luna» у кількості 12 л. та «AAterra» 48 л. на загальну суму 762000 російських рублів, що становило 289 293,3 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №10 від 18.09.2023, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 127 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше, ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

12.10.2023 о 10.32 год. ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби): «Luna» у кількості 24 л., для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Далі, у жовтні 2023 року ОСОБА_10 з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Точка Роста» (ІПН )хімічних інсектицидних препаратів (засобів) «Luna» у кількості 24 л. на загальну суму 324000 російських рублів, що становило 118 159,56 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №10 від 12.10.2023, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 54 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше, ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

28.11.2023 у період часу о 14.38 год. по 18.46 год. ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «AAterra» у кількості 2 ящика, для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Далі 01.12.2023 ОСОБА_10 з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Точка Роста» (ІПН )хімічних інсектицидних препаратів (засобів):«AAterra» у кількості2 ящика на загальну суму 300000 російських рублів, що становило 122 979 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №11 від 29.11.2023, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 50 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

04.12.2023 ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби): «Luna» та «AAterra», для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Далі, у грудні 2023 року ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Партнер-солюшен» (ІПН) хімічних інсектицидних препаратів (засобів) невстановленої кількості: «Luna»та «AAterra» на загальну суму 648000 російських рублів, що становило 261 707,76 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №13 від 04.12.2023, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 108 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше, ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

У період часу з 02.04.2024 по 03.04.2024 ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Verimark» у кількості 7 л. для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

О 16 год. 30 хв. 03.04.2024 громадянка України ОСОБА_17 в інтернет месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_10 скан-копію платіжного документа про оплату за поставлений вказаний хімічний препарат (засіб)на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 .

Далі, 05.04.2024 ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Партнер-солюшен» (ІПН) хімічних інсектицидних препаратів (засобів): «Verimark» у кількості 7 л. на суму 135400 російських рублів, що становило 57 538,23 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №15 від 03.04.2024, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 20 шт. за ціною 6770 російських рублів за 1 шт.».

31.05.2024 о 17.32 год. ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Verimark» у кількості 24 л. для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

О 09 год. 45 хв. 04.06.2024 громадянка України ОСОБА_17 в інтернет месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_10 скан-копію платіжного документа про здійснену оплату за поставлений хімічний препарат (засіб) «Verimark» 24 л. на вищевказаний банківський розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 .

Далі, 10.06.2024 ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Партнер-солюшен» (ІПН) хімічних інсектицидних препаратів (засобів): «Verimark» у кількості 24 л. на загальну суму 375570 російських рублів, що становило 168 788,67 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №19 від 03.06.2024, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 54 шт. за ціною 6955 російських рублів за 1 шт.».

15.07.2024 у період часу з 15.35 год. по 15.41 год. ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Verimark» у кількості 24 л. для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Далі, у липні 2024 року ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства«ООО «Партнер-солюшен» (ІПН) хімічних інсектицидних препаратів (засобів): «Verimark» у кількості 24 л. на суму 370000 російських рублів, що становило 173 030,5 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №24 від 17.07.2024, в яких зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 50 шт. за ціною 7400 російських рублів за 1 шт.».

Після цього, ОСОБА_17 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , а також за невстановлених обставин передала ОСОБА_10 готівку як дохід від провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що останній 17.07.2024 підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

05.02.2025 у період часу з 20.56 год. по 20.57 год. ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Luna Privilege» у кількості 24 л. для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Після цього, о 16.57 год. 06.02.2025 ОСОБА_17 в інтернет месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_10 скан-копію платіжного документа про здійснену оплату за поставлений вказаний хімічний препарат (засіб)на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 .

У зв`язку з цим, 10.02.2025 ОСОБА_10 , з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Партнер-солюшен» (ІПН)хімічних інсектицидних препаратів (засобів) «Luna Privilege» у кількості 24 л. на суму 360000 російських рублів, що становило 153 511,2 грн., на підставі рахунку для оплати в якому зазначені як: «02-00028 Ловушки рулонные» у кількості 60 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

07.03.2025 у період часу з 09.40 год. по 15.43 год. ОСОБА_17 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Verimark» у кількості 2 л. для подальшого постачання до підприємств російської федерації.

Після цього 10.03.2025 ОСОБА_17 в інтернет месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_10 скан-копію платіжного документа про предоплату за поставлений вказаний хімічний препарат (засіб)на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 .

Далі, у березні 2025 року ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_17 до російського підприємства «ООО «Умные Агро решения» (ІПН )хімічних інсектицидних препаратів (засобів) Verimarkу кількості 2 л. на суму 42000 російських рублів, що становило 20 342,7 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної № 21 від 12.03.2025, в яких зазначені як: «02-00171 Пыльца пчелиная» у кількості 21 шт. за ціною 2000 російських рублів за 1 шт.».

Також ОСОБА_10 з метою збільшення обсягів реалізації хімічних інсектицидних препаратів (засобів) на території рф 07.08.2024 розпочав спілкування у месенджері «Telegram» з громадянином російської федерації ОСОБА_19 (паспорт серії 1812, № НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_12 , к.н.т. НОМЕР_9 , обліковий запис « ОСОБА_20 »), в інтересах підприємства російської федерації «ООО «ТХК» (ІПН , КПП 503201001, адреса реєстрації: російська федерація, Московська область, м. Одинцова, с. Немчиновка, вул. Кандинського, 3).

Під час спілкування ОСОБА_19 та ОСОБА_10 обумовили постачання останнім на адресу ООО «ТХК» хімічних або біологічних препаратів (засобів) інсектицидів/акарцидів, які призначені для захисту сільськогосподарських, овочевих культур, плодових дерев від шкідників-комах, а також фунгіцидів, з профілактичними і лікувальними властивостями для боротьби з грибковими та іншими захворюваннями сільськогосподарських, овочевих культур, плодових дерев, найменування препаратів (засобів), які наявні у ОСОБА_10 , їх вартість, країну походження, вартість доставки, а також надали один одному в інтернет месенджері «Telegram» реквізити, необхідних для укладення договору поставки, здійснення розрахункових платежів та відвантаження товару, а також останній надав реквізити підконтрольного ІП ОСОБА_15 як постачальника, необхідні для укладення договору поставки, здійснення розрахункових платежів та відвантаження товару.

При цьому у ході листування в інтернет-месенджері «Telegram» ОСОБА_10 та ОСОБА_19 досягли між собою згоди, що при постачанні до «ООО «ТХК» вищевказаних препаратів (засобів)в платіжних документах та товарних накладних будуть зазначені як «02-00028 Ловушки рулонные», «02-00171 Пыльца пчелиная».

У період з серпня 2024 року по лютий 2025 року ОСОБА_10 вчинив господарську діяльність у взаємодії з державою агресором за наступних обставин.

16.08.2024 у період часу з 16.10 год. по 18.27 год. ОСОБА_19 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовив у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Exirel» у кількості 10 л, «Verimark» 1 л., «Luna Privilege» 2 л., «Kanemite» 2 л., для подальшого постачання до ООО «ТХК».

Далі, 16.09.2024 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_21 до російського підприємства ООО «ТХК» (ІПН)хімічних інсектицидних/акарцидних препаратів (засобів): «Exirel» у кількості 10 л, «Verimark» 1 л., «Luna Privilege» 2 л., «Kanemite» 2 л. на загальну суму 244500 російських рублів, що становило 110 775,62 грн., на підставі рахунку для оплати та товарної накладної №14 від 16.09.2024, в яких зазначені як: «02-00031 Ловушки рулонные» у кількості 60 шт. за ціною 4890 російських рублів за 1 шт.».

08.11.2024 о 13.09 год. ОСОБА_19 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовив у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Luna Privilege» у кількості 18 л, «Kanemite» 4 л., для подальшого постачання до ООО «ТХК».

Далі, 11.11.2024 ОСОБА_10 , на прохання громадянина російської федерації ОСОБА_19 , надіслав в інтернет месенджері «Telegram» специфікацію до вищевказаного товару від 11.11.2024, в якому зазначено перелік замовлених хімічних інсектицидних/акарцидних препаратів, а саме: «Luna Privilege» у кількості 18 шт. за ціною 16000 російських рублів за 1 шт. на суму 338000, «Kanemite» у кількості 4 шт. за ціною 12500 російських рублів за 1 шт. на загальну суму 50000 російський рублів».

Далі, 13.11.2024 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_21 до російського підприємства ООО «ТХК» (ІПН),хімічних інсектицидних/акарцидних препаратів (засобів): «Luna Privilege» у кількості 18 л., «Kanemite» 4 л.на загальну суму 337950 російських рублів, що становило 142 770,36 грн., на підставі рахунку для оплати від 11.11.2024, в якому зазначені як: «02-00031 Ловушки рулонные» у кількості 75 шт. за ціною 4506 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше, ОСОБА_19 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатив шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , що ОСОБА_10 підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

10.02.2025 о 15.03 год. ОСОБА_19 у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовив у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Scelta» у кількості 5 л, «Контакт» 5 л., «Exirel» 5 л., для подальшого постачання до ООО «ТХК».

Далі, 14.02.2025 ОСОБА_10 продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку за замовленням ОСОБА_21 до російського підприємства ООО «ТХК» (ІПН ), хімічних інсектицидних/акарцидних препаратів (засобів): «Scelta» у кількості 5 л., «Контакт» 5 л., «Exirel» 5 л. на загальну суму 232500 російських рублів, що становило 106 843,05 грн., на підставі рахунку для оплати від 11.02.2025, в якому зазначені як: «02-00031 Ловушки рулонные» у кількості 50 шт. за ціною 4650 російських рублів за 1 шт.».

Того ж дня, ОСОБА_19 за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатив шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , що ОСОБА_10 підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

Також 03.09.2024 ОСОБА_10 з метою збільшення обсягів реалізації хімічних інсектицидних препаратів (засобів) на території рф розпочав спілкування у месенджері Telegram з невстановленою особою, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_22 », в інтересах індивідуального підприємця ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_10 юридична адреса: російська федерація, м. Москва, вн. тер. м. муніципальний округ Ростокіно) (далі ІП ОСОБА_23 ).

Під час спілкування невстановленої особи, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_22 », та ОСОБА_10 обумовили постачання останнім на адресу ІП ОСОБА_23 хімічних або біологічних препаратів (засобів) інсектицидів/акарцидів, які призначені для захисту сільськогосподарських, овочевих культур, плодових дерев від шкідників-комах, а також фунгіцидів, з профілактичними і лікувальними властивостями для боротьби з грибковими та іншими захворюваннями сільськогосподарських, овочевих культур, плодових дерев, найменування препаратів (засобів), які наявні у ОСОБА_10 , їх вартість, країну походження, вартість доставки, а також останній надав реквізити підконтрольного ІП ОСОБА_15 як постачальника, необхідні для укладення договору поставки, здійснення розрахункових платежів та відвантаження товару.

При цьому у ході листування в інтернет-месенджері «Telegram» ОСОБА_10 та невстановлена особа, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_22 », досягли між собою згоди, що при постачанні до «ОАО «Галантус» вищевказаних препаратів (засобів) у платіжних документах та товарних накладних будуть зазначені як «02-00028 Ловушки рулонные», «02-00171 Пыльца пчелиная».

Потім,15.10.2024 у період часу з 12.29 год. по 17.50 год. невстановлена особа, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_22 » у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби): «Oberon» у кількості 20 л, «Verimark» 15 л., для подальшого постачання до ІП ОСОБА_23 .

Далі, 21.10.2024 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку до ІП ОСОБА_23 хімічних інсектицидних препаратів (засобів): «Oberon» у кількості 20 л, «Verimark» 15 л. на загальну суму 700000 російських рублів, що становить 299 670 грн., на підставі рахунку для оплати від 15.10.2024, в якому зазначені як: «02-00031 Ловушки рулонные» у кількості 140 шт. за ціною 5000 російських рублів за 1 шт.».

Пізніше, невстановлена особа, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_22 », за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , що ОСОБА_10 о 17.00 год. 21.10.2024 підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

Також, 22.11.2024 у період часу з 10.03 год. по 16.19 год. невстановлена особа, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_22 » у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби): «Scelta» у кількості 20 л., для подальшого постачання до ІП ОСОБА_23 .

Після цього, невстановлена особа, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_22 », за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , що ОСОБА_10 о 14.01 год. 27.11.2024 підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

Далі, 29.11.2024 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку до ІП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_10 )хімічних інсектицидних/акарцидних препаратів (засобів) «Scelta»у кількості 20 л. на суму 360000 російських рублів, що становило 137 880 грн., на підставі рахунку для оплати від 22.11.2024, в якому зазначено як: «02-00031 Ловушки рулонные» у кількості 60 шт. за ціною 6000 російських рублів за 1 шт.».

Також 20.01.2025 о 12.17 год. невстановлена особа, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_22 » у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби): «Контакт» у кількості 20 л., для подальшого постачання до ІП ОСОБА_23 .

Після цього, невстановлена особа, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_22 », за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , що ОСОБА_10 о 11.55 год. 22.01.2025 підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

Далі, 24.01.2025 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку до ІП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_10 )хімічних інсектицидних/акарцидних препаратів (засобів) «Контакт» у кількості 20 л. на суму 290000 російських рублів, що становило 123 067,3 грн., на підставі рахунку для оплати від 20.01.2025, в якому зазначено як: «02-00031 Ловушки рулонные» у кількості 50 шт. за ціною 5800 російських рублів за 1 шт.».

Також 15.04.2025 о 10.05 год. невстановлена особа, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_22 » у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби): «Матч» у кількості 20 л., «Scelta» 15 л., «Pirate» 10 л., «Проклейм» 15 л., для подальшого постачання до ІП ОСОБА_23 .

Далі, у квітні 2025 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку до ІП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_10 ) хімічних інсектицидних/акарцидних препаратів (засобів) «Матч» у кількості 20 л., «Scelta» 15 л., «Pirate» 10 л., «Проклейм» 15 л.на загальну суму 740000 російських рублів,що становило приблизно 364 213,2 грн., на підставі рахунку для оплати від 15.04.2025, в якому зазначені як: «02-00031 Ловушки рулонные» у кількості 148 шт. за ціною 5000 російських рублів за 1 шт.».

Крім того, 17.12.2024 ОСОБА_10 з метою збільшення обсягів реалізації хімічних інсектицидних препаратів (засобів) на території рф розпочав спілкування у месенджері Telegram з невстановленою особою, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_24 » з номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 , в інтересах підприємства російської федерації «ОАО «Галантус» (ІПН 402600638, КПП 402801001, адреса реєстрації: російська федерація, Калузька обл., м. Калуга, вул. Телевізійна, буд. 2а).

Під час спілкування невстановленої особи, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_24 », та ОСОБА_10 обумовили постачання останнім на адресу «ОАО «Галантус» хімічних або біологічних препаратів (засобів) інсектицидів/акарцидів, які призначені для захисту сільськогосподарських, овочевих культур, плодових дерев від шкідників-комах, а також фунгіцидів, з профілактичними і лікувальними властивостями для боротьби з грибковими та іншими захворюваннями сільськогосподарських, овочевих культур, плодових дерев, найменування препаратів (засобів), які наявні у ОСОБА_10 , їх вартість, країну походження, вартість доставки, а також останній надав реквізити підконтрольного ІП ОСОБА_15 як постачальника, необхідні для укладення договору поставки, здійснення розрахункових платежів та відвантаження товару.

При цьому у ході листування в інтернет-месенджері «Telegram» ОСОБА_10 та невстановлена особа, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_24 », досягли між собою згоди, що при постачанні до «ОАО «Галантус» вищевказаних препаратів (засобів)в платіжних документах та товарних накладних будуть зазначені як «02-00028 Ловушки рулонные», «02-00171 Пыльца пчелиная».

15.01.2025 у період часу з 16.24 год. по 21.18 год. невстановлена особа, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_24 » у ході спілкування у месенджері «Telegram» замовила у ОСОБА_10 хімічні інсектицидні препарати (засоби) «Scelta» у кількості 5 л, «Nocturne» 18 л., для подальшого постачання до «ОАО «Галантус».

При цьому, невстановлена особа, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_24 », за поставлені вищевказані хімічні препарати (засоби) оплатила шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок індивідуального підприємця громадянки російської федерації ОСОБА_15 , що ОСОБА_10 о 12 год. 59 хв. 29.01.2025 підтвердив в інтернет месенджері «Telegram».

Надалі, 06.02.2025 ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою провадження господарської діяльності на території рф у взаємодії з державою агресором через підконтрольного індивідуального підприємця ОСОБА_15 забезпечив поставку до російського підприємства«ОАО «Галантус» (ІПН 402600638) хімічних інсектицидних препаратів (засобів): «Scelta» у кількості 5 л, «Nocturne» 10 л. на суму 186000 російських рублів, що становило 79 518,72 грн.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , якому відповідно до ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, просив суд затвердити угоди про визнання винуватості, укладені між ним, прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури та обвинуваченими: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у присутності захисника ОСОБА_4 у м. Дніпро 05 грудня 2025 року, з додержанням наступних вимог.

Відповідно до зазначених угод прокурор та обвинувачені дійшли згоди щодо формулювання фактичних обставин інкримінованого кримінального правопорушення та правової кваліфікації дій обвинувачених: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, обвинуваченого ОСОБА_10 за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зі змісту угод вбачається, що обвинувачені: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зобов`язалися під час судового розгляду беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення в обсязі пред`явленого обвинувачення, співпрацювати з правоохоронними органами щодо попередження та викриття кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, про які їм відомо або стане відомо у подальшому, у тому числі проти національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та інших.

Також сторонами угоди визначено та узгоджено покарання, яке обвинувачені повинні понести за вчинене кожним з них кримінального правопорушення.

Так, з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України обвинуваченими ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України обвинуваченим ОСОБА_10 , конкретних обставин кримінального провадження, відомостей, що характеризують обвинувачених, які є раніше не судимими, мають постійне місце проживання, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебувають. Також низки обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, таких як щире каяття обвинувачених, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, також перерахування грошових коштів до Unaited 24 на підтримку ЗСУ обвинуваченими ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ураховуючи наявність на утриманні у обвинуваченого ОСОБА_11 дружини ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є інвалідом 2 групи, наявність у обвинуваченого ОСОБА_8 малолітньої дитини ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , наявність у обвинуваченого ОСОБА_7 на утриманні малолітньої дитини ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , наявність у обвинуваченої ОСОБА_9 на утриманні батька ОСОБА_28 , наявність на утриманні у обвинуваченого ОСОБА_10 малолітньої дитини ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , участь ОСОБА_10 у волонтерській діяльності (подяка від 03.03.2025 БО «Благодійний Фонд «Білий Ворон», лист-подяка від 18.04.2025 Всеукраїнської громадської організації «СтрітВоркаут Україна», подяка в/ч № НОМЕР_12 ), сторони дійшли згоди про призначення обвинуваченим покарання, передбаченого санкцією статті, за якою пред`явлено обвинувачення, а саме обвинуваченим: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк десять років без конфіскації майна; обвинуваченому ОСОБА_10 за ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк десять років без конфіскації майна.

Також сторонами погоджено застосування ст.75 КК України та звільнення обвинувачених: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, з покладенням на них обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачені: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 згодні.

Наслідки укладення та затвердження зазначеної угоди, положення статей 394, 424, 473-474,476 КПК України та ст. 389-1 КК України оговорені сторонами.

Обвинувачені: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у судовому засіданні пояснили, що права, надані їм законом у зв`язку з укладенням угоди про визнання винуватості, розуміють; з наслідками укладення та затвердження угоди обізнані; характер обвинувачення та його суть зрозумілі; обраний вид покарання, який застосовується до них у разі затвердження угоди з ними узгоджений та є цілком зрозумілим; виконати взяті на себе відповідно угоди про визнання винуватості зобов`язання вони в змозі реально.

Обвинувачені: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а саме дій, які виразилися у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, визнали та пояснили про вчинення ними кримінального правопорушення за обставин, встановлених судом.

Обвинувачений ОСОБА_10 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а саме дій, які виразилися у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, визнав та пояснив про вчинення ним кримінального правопорушення за обставин, встановлених судом.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до положень статей 468-469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним правам інтересам або правам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ним угоди.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні цих угод дотримані вимоги та правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив затвердити вказані угоди та призначити обвинуваченим узгоджену міру покарання.

Захисник ОСОБА_4 уважаючи, що при укладенні угод з обвинуваченими дотримані вимоги та правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив затвердити вказані угоди та призначити обвинуваченим узгоджену між сторонами міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , беззастережно визнали себе винними, згідно зі ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повністю усвідомлюють зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими, цілком розуміють свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угод про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Ураховуючи викладене, те що умови, форма і зміст угод про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відповідають вимогам КПК, КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження зазначених угод.

За таких обставин суд вважає доведеним в судовому засіданні факт вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 умисних дій, які виразились в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що правильно кваліфіковано ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 111-1 КК України; факт вчинення ОСОБА_10 умисних дій, які виразились в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що правильно кваліфіковано ч. 4 ст. 111-1 КК України, та доходить висновку, що обвинуваченим ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слід призначити міру покарання, узгоджену сторонами угод про визнання винуватості.

Питання з речовими доказами суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та встановлено судовим розглядом, обвинуваченими ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 були використані, як знаряддя злочину, засоби вчинення суспільно небезпечного діяння: мобільний телефон сірого кольору марки «iPhone 13 Pro», IMEI: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім-карткою з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 та номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_16 (eSIM), що належить ОСОБА_9 ; системний блок чорного кольору з написом «everest» з дротом живлення, що належить ТОВ «Райнен Резалтс» та перебував у користуванні ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S10e», IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 , ноутбук сірого кольору «ASUS», s/n MCN0CV20S71652E з зарядним пристроєм до нього, що належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 24 Ultra», серійний номер НОМЕР_20 , IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 , який прив`язаний до номеру телефону оператора НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_11 ; ноутбук марки «Asus», model:X5/24, із зарядним пристроєм, з логічним (числовим) паролем доступу до вказаного ноутбуку: «LVBNHBQ777», що належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «iPhone 7», IMEI: НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M14 5G», моделі SM-M146B/DSN, s/n: НОМЕР_25 , IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон Iphone 14 pro IMEI НОМЕР_5 з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_30 .

За наведених обставин, суд зазначає про наявність правових підстав для застосування у даному кримінальному провадженні положень ст. 96-1 КК України, та конфіскації зазначених речових доказів у власність держави.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України арешти, накладені в межах кримінального провадження, відповідно до ухвал слідчих суддів, після набрання вироком законної сили скасувати.

Судові витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Зважаючи на те, що суд дійшов висновку про можливість звільнення обвинувачених від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, ураховуючи відомості. Що характеризують обвинувачених: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , сукупність обставин, що пом`якшують покарання, виконання ними покладених на них процесуальних обов`язків під час досудового розслідування та судового розгляду, суд уважає, що обраний відносно обвинувачених запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підлягає скасуванню.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 471-475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 05 грудня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_11 , у присутності захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_11 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 10 (десять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_11 звільнити від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_11 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосований до ОСОБА_11 скасувати.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 05 грудня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , у присутності захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 10 (десять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосований до ОСОБА_6 скасувати.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 05 грудня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 , у присутності захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 10 (десять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосований до ОСОБА_7 скасувати.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 05 грудня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_8 , у присутності захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 10 (десять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 звільнити від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_8 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосований до ОСОБА_8 скасувати.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 05 грудня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_9 , у присутності захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_9 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 10 (десять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_9 звільнити від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_9 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосований до ОСОБА_9 скасувати.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 05 грудня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_10 , у присутності захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк10 (десять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_10 звільнити від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_10 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосований до ОСОБА_10 скасувати.

Речові докази:

- флеш накопичувач зеленого кольору з написом «СБЕРБАНК» s/n: 00431571C; флеш накопичувач зеленого кольору з написом «СБЕРБАНК» s/n: 00900467B; флеш накопичувач зеленого кольору з написом «СБЕРБАНК» s/n: 00433130C; флеш накопичувач зеленого кольору з написом «СБЕРБАНК» s/n: 00431202C; флеш накопичувач зеленого кольору з написом «СБЕРБАНК» s/n:063273D; флеш накопичувач чорного кольору з написом «SafeNet» s/n: 02646CEC; флеш накопичувач чорного кольору з написом «SafeNet» s/n: 02360034; флеш накопичувач блакитного кольору з написом «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» s/n: 7779; носій інформації синього кольору з написом «eToken pass» з номером AN607497; оболонка від сім картки оператора мобільного зв`язку «Мегафон», з написом НОМЕР_29 ; оболонка від сім картки оператора мобільного зв`язку «Мегафон», з написом НОМЕР_30 ; сім картка оператора мобільного зв`язку «Мегафон», № НОМЕР_31 ; сім картка оператора мобільного зв`язку «Мегафон», № НОМЕР_32 ; сім картка оператора мобільного зв`язку «Мегафон», № НОМЕР_33 ; сім картка оператора мобільного зв`язку «Мегафон», № НОМЕР_34 ; печатка ООО «Фаворит Сервис», ИНН , Белгород; печатка ООО «Эстима Трейд», ИНН , город Москва, печатка ООО «ПремиумТула», ОГРН 245, Россия, Ростовская область, п. Веселый; чорнові записи ОСОБА_9 на 1 арк., флеш накопичувач з написом «XO» 8GB XO-DK01»; печатка «Райзин Резалтс Консалтинг» «ООО Российская Федерация, г. Белгород» «Limited Liability Company», у кількості 1 шт.; печатка «BIO ENTOMOPHAGE Sp. z.o.o.» «ul. Hoza 29/31 00-521 Warszawa» «NIP: , REGON: 524188280» у кількості 1 шт., печатка «БИО ТРЕЙД» «ООО Российская федерация город Белгород» «ОГРН 200» у кількості 1 шт., 38) печатка «Райзин Резалтс Консалтинг» «ООО ОГРН 939 ИНН » «Limited Liability Company», у кількості 1 шт.; печатка «Био Технология» «ООО г. Белгород Российская Федерация» «ИНН » у кількості 1 шт.; печатка «ООО Торговый Дом Райзен Резалтс» «Trading House RISING RESULTS» «Limited Liability Company» «ОГРН 928» у кількості 1 шт.; печатка «ООО Торговый Дом Био технология» «ОГРН 100» у кількості 1 шт.; печатка «ООО МегаТрейд» «ОГРН 730» у кількості 1 шт.; флеш носій зеленого кольору з написом «Сбербанк» S/n: 00179068C; флеш носій червоного кольору з написом «0650D1156654»; картонний пакет з написом «Тинькофф Бизнес» з документами та банківською картою « НОМЕР_35 » «Dmitriy Lozhnikov»; картонний пакет з написом «Тинькофф Банк» з документами та банківською картою « НОМЕР_36 » «Dmitriy Lozhnikov»; паперовий конверт з чорновими записами з написом «Банк АРСЕНАЛ»; тека синього кольору з написом; Учредительные документы ООО Био технология» на 28 арк. знищити;

- мобільний телефон сірого кольору марки «Samsung Galaxy S24 Ultra» IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 , з сім картками з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_39 та ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_40 , ноутбук чорно-сірого кольору марки «Acer», s/n:NXML4EU0014090AA723400, з зарядним пристроєм; печатка ТОВ «Greenhouse KZ», Республика Казахстан город Экибастуз, ноут бук сірого кольору марки «HP» s/n CND63219LJ із зарядним пристроєм; 2) флешносій сірого кольору об`ємом 120 Gb; мобільний телефон Iphone 14 Pro моделі MPXV3RX/A s/n НОМЕР_41 IMEI 1 НОМЕР_42 IMEI 2 НОМЕР_43 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_44 -повернути власнику ОСОБА_9 ;

- теку з фінансово-господарською документацією ТОВ «БІО ЗАХИСТ», ТОО «Био защита КЗ» з іншими суб`єктами господарювання на 23 арк.; тека з фінансово-господарською документацією ТОВ «БІО ЗАХИСТ», ТОО «Био защита КЗ» з іншими суб`єктами господарювання на 12 арк. - повернути власнику ОСОБА_31 ;

- мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», IMEI1: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 , з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_47 , системний блок чорного кольору марки «VINGA» з зарядним пристроєм до нього; блокнот темно синього кольору з написом «Био Технологии»; купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 500 (п`ятсот) штук на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 20 (двадцять) штук на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень - повернути власнику ОСОБА_6 ;

- теку з написом «исходящие письма» на 17 арк.; теку без написів на 66 арк.; тека з написом «паспорта» на 112 арк.; чорнові записи з написом «Notebook» на 59 арк.; чорнові записи з написом «Notebook» на 78 арк.; теку синього кольору з чорновими записами на 120 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ Райзен Резалтс товари услуги одгруженные нерезиденту 2019 СЧ362» на 552 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ Райзен Резалтс співробітники А-Л» на 390 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ Райзен Резалтс співробітники звільнені» на 84 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ ВФГ співробітники звільнені» на 92 арк.; сегрегатор з написом «ОСОБОВІ СПРАВИ ТОВ «ЦЕНТР БІОТЕХНОЛОГІЯ» ОСОБА_32 » на 126 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ ВФГ співробітники» на 356 арк.; рукописні записи, що містяться у блокноті в клітинку з написом «notebook» на 78 арк.; системний блок чорного кольору з написом «Fast» (бухгалтера ОСОБА_33 зі слів ОСОБА_34 ); службовий мобільний телефон марки Samsung GALAXY A26 5G S/n: НОМЕР_48 IMEI1: НОМЕР_49 IMEI2: НОМЕР_50 , з сім-карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_51 , системний блок чорного кольору з написом «KingHun» та написом зверху корпусу «САША» з дротом живлення; системний блок чорного кольору без написів з дротом живлення; системний блок чорного кольору з написом «everest» з дротом живлення; системний блок чорного кольору з написом «everest» з дротом живлення; мобільний телефон марки Samsung Galaxy A26 5G S/n: НОМЕР_52 , IMEI1: НОМЕР_53 IMEI2: НОМЕР_54 , з сім-карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_55 ; мобільний телефон синього кольору марки Samsung A022G/DS, (графічний пароль); мобільний телефон голубого кольору марки Samsung Galaxy A266B/DS; блокнот у лінію з рукописними записами зеленого кольору на 288 ст.; блокнот з рукописними записами з написом «notebook Write & Drow» на 160 ст.; сегрегатор з написом «ТОВ «ВФГ» товари послуги отримані за 2019 рік рах 631» на 206 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ «Центр біотехнологій» співробітники» на 432 арк.; сегрегатор з написом «402» на 402 арк.; сегрегатор з написом «145» на 145 арк.; сегрегатор з написом «вредители» на 415 арк.; системний блок чорного кольору з написом «Fast» з дротом живлення, яким користується ОСОБА_11 ; печатка «БИО ТЕХНОЛОГИИ» «город Алматы Республика Казахстан» у кількості 1 шт.; печатка «Био Технология Казахстан» «город Алматы Республика Казахстан» у кількості 1 шт.; печатка «ТОВ Райзин Резалтс» «RISING RESULTS UNLIMITED ENTERPROSES» «і.к. 38754804» у кількості 1 шт.; печатка «Био Энтомофаги Казахстан» «БСН/БИН 69» «ТОО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ» у кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами зеленого кольору з написом «Bourgeois»; блокнот з чорновими записами зеленого кольору з написом «Buromax»; блокнот з чорновими записами темно-червоного кольору з написом на внутрішній стороні обкладинки « ОСОБА_35 »; документи в файлі на 8 арк.; тека чорного кольору з написом «ТОВ Райзен Резалтс» на 63 арк.; тека чорного кольору з написом «ТОВ Вікторія флауерс груп» на 86 арк.; тека синього кольору з написом «30 арк.» на 30 арк.; тека синього кольору з написом «28 арк.» на 28 арк.; тека синього кольору з написом «33 арк.» на 33 арк.; тека синього кольору з написом «Био технология 21 арк.» на 21 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ «Центр біотехнологій» банк і каса» на 90 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ «Біоніка ентомофаги» заробітна плата/співробітники» на 484 арк.; сегрегатор з написом «Axcent» на 255 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ «Райзин Резалтс» співробітники М-Я» на 186 арк.; сегрегатор з написом «ТОВ «Біоніка ентомофаги» банк» на 237 арк., - поверненути власникам ТОВ «Райзен Резалтс» та ТОВ «Вікторія Флауерс Груп»;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) EURO у кількості 32 (тридцять дві) штуки на загальну суму 3200 (три тисячі двісті) EURO; купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) EURO у кількості 1 (одна) штука; купюрами номіналом 20 (двадцять) EURO у кількості 1 (одна) штука - повернути власнику ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro», IMEI 1: НОМЕР_56 , IMEI 2: НОМЕР_57 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_58 , блокнот «Біотехнологія» в обкладинці темно-синього кольору; договор выполнения работ №11/05 от 11.05.2021, на 7 арк.; блокнот «Diary» в політурці з еко-шкіри - повернути власнику ОСОБА_8 ;

- грошові кошти у сумі 18600 доларів США; печатка синього кольору з відтиском ФОП ОСОБА_10 ; печатка чорного кольору ТОВ «Грін Гровер» ІПН 43685680; папку червоного кольору з документами ТОВ «Агро-Юа Трейдинг»; папку чорного кольору з документами ТОВ «Грін Гровер», автомобіль марки Skoda Superb державний номерний знак НОМЕР_59 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_60 , ключ-брилок від зазначеного автомобіля, ноут бук «ASUS», s/n N10NOCV115-17502C з дротом живлення - повернути власнику ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», IMEI: НОМЕР_61 , IMEI2: НОМЕР_62 , з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_63 ; накопичувач на жорстких магнітних дисках «WD» 500 GB, s/n: WMATR0577865, жорсткий диск марки «WD», об`ємом 80 GB, s/n: WCAPAO108067; жорсткий диск марки «Seagate», об`ємом 250 GB, s/n: Z3T9SRVG; жорсткий диск марки «WD», об`ємом 500 GB, s/n: WCC3F1KPULUZ; жорсткий диск марки «Seagate», об`ємом 250 GB, s/n: 9RY07HX4; жорсткий диск марки «MAXTOR», об`ємом 320 GB, s/n: 9QF99VK7; жорсткий диск марки «Seagate», об`ємом 80 GB, s/n: 9QZ6EMHE; жорсткий диск марки «Deskstar», об`ємом 80 GB, s/n: Z32JAWSV; жорсткий диск марки «Samsung», об`ємом 500 GB, s/n: S20BJAOCC38045, жорсткий диск марки «WD», об`ємом 320 GB, s/n: WCAPD2526573; жорсткий диск марки «Samsung», об`ємом 250 GB s/n: S09QJ1ll203998; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A41», s/n: НОМЕР_64 , IMEI1: НОМЕР_65 , IMEI2: НОМЕР_66 , з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_67 ; мобільний телефон марки «iPhone 5S», s/n: НОМЕР_68 , IMEI: НОМЕР_69 , з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_70 ; жорсткий диск марки «Intel», об`ємом 128 GB, s/n: BTLA819400F7128B6N; жорсткий диск марки «WD Blue», об`ємом 500 GB, s/n:WX51A25P8ZJE; жорсткий диск марки «WD Blue», об`ємом 500 GB, s/n:WXN1AB045520; жорсткий диск марки «WD Blue», об`ємом 500 GB, s/n:WXF1A882XP8T; жорсткий диск марки «WD», об`ємом 320 GB, s/n:WXE508JJC306; жорсткий диск марки «TOSHIBA», об`ємом 320 GB, s/n:156TCH01T7HAHDKCB07E0A02T; ноутбук марки «Asus», моделі «Х75V», модель №AR5B225 з дротом живлення до нього; жорсткий диск марки «TOSHIBA», об`ємом 500 GB, s/n:9BL4RJ6ASX13; жорсткий диск марки «TOSHIBA», об`ємом 500 GB, s/n:66P9PS6BSX13 - повернути власнику ОСОБА_36 ;

- мобільний телефон марки «iPhone 15ProMax», IMEI1: НОМЕР_71 , IMEI2: НОМЕР_72 , з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_73 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31», IMEI1: НОМЕР_74 , IMEI2: НОМЕР_75 , з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_76 - повернути власнику ОСОБА_37 ;

- записну книжку в обкладинці червоного кольору з написом «Atlasglobal» з рукописними записами; копію ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа 758/23877/25-к) від 23.05.2025 на 4 арк.; копію протоколу обшуку від 05.06.2025 у кримінальному провадженні №0001701 на 8 арк. - повернути ОСОБА_38 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A16», s/n: НОМЕР_77 , IMEI1: НОМЕР_78 , IMEI2: НОМЕР_79 , з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_80 - повернути власнику ОСОБА_39 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 13», модель: 2404ORN64Y, IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-картками операторів мольного зв`язку НОМЕР_83 , НОМЕР_84 - повернути власнику ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію, конфіскувати у власність держави речові докази, які були знаряддям злочину, засобами вчинення суспільно небезпечного діяння: мобільний телефон сірого кольору марки «iPhone 13 Pro», IMEI: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім-карткою з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 та номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_16 (eSIM), що належить ОСОБА_9 ; системний блок чорного кольору з написом «everest» з дротом живлення, що належить ТОВ «Райнен Резалтс» та перебував у користуванні ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S10e», IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 , ноутбук сірого кольору «ASUS», s/n MCN0CV20S71652E з зарядним пристроєм до нього, що належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 24 Ultra», серійний номер НОМЕР_20 , IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 , який прив`язаний до номеру телефону оператора НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_11 ; ноутбук марки «Asus», model:X5/24, із зарядним пристроєм, з логічним (числовим) паролем доступу до вказаного ноутбуку: «LVBNHBQ777», що належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «iPhone 7», IMEI: НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M14 5G», моделі SM-M146B/DSN, s/n: НОМЕР_25 , IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон Iphone 14 pro IMEI НОМЕР_5 з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_30 .

Скасувати арешти накладені:

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9363/25, провадження №1-кс/204/2583/25), на грошві кошти у сумі 9 500 (дев`ять тис. п`ятсот) доларів США та 9 100 (дев`ять тис. сто) доларів США, що вилучені 03.09.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районого суду міста Дніпра від 05.09.2025 (справа №204/9388/25, провадження №1-кс/204/2589/25), на транспортні засоби: 1) мотоцикл марки «KAWASAKI ZR7S», д.н.з. НОМЕР_85 , VIN-код НОМЕР_86 , 2) автомобіль марки «RENAULT TRAFIC», д.н.з. НОМЕР_87 , VIN-код НОМЕР_88 , 3) автомобіль марки «SKODA SUPERB», д.н.з. НОМЕР_89 , VIN-код НОМЕР_90 , що перебувають у власності громадянина України ОСОБА_10 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9421/25, провадження №1-кс/204/2609/25), на 100% корпоративних прав ТОВ «ГРІН ГРОВЕР» (), що належать ОСОБА_10 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9420/25, провадження №1-кс/204/2608/25), на 20% корпоративних прав ТОВ «РАЙЗИН РЕЗАЛТС» (), що належать ОСОБА_10 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 09.10.2025 (справа №204/10509/25, провадження №1-кс/204/2839/25), на 1/4 частки квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що перебуває у власності ОСОБА_7 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 05.09.2025 (справа №204/9397/25, провадження №1-кс/204/2596/25), на: 1) 1/3 частину квартири АДРЕСА_13 ; 2) будинок АДРЕСА_14 , що є власністю ОСОБА_8 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9423/25, провадження №1-кс/204/2611/25), на 100% корпоративних прав ТОВ «ЦЕНТР БІОТЕХНОЛОГІЙ» (), що належать ОСОБА_11 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9384/25, провадження №1-кс/204/2586/25), на квартиру АДРЕСА_15 , що належить ОСОБА_9 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 05.09.2025 (справа №204/9390/25, провадження №1-кс/204/2591/25), на автомобіль марки «DAEWOO NEXIA», д.н.з. НОМЕР_91 , VIN-код НОМЕР_92 , що перебуває у власності ОСОБА_8 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9389/25, провадження №1-кс/204/2590/25), на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ GLE 300D», д.н.з. НОМЕР_93 , VIN-код НОМЕР_94 , що перебуває у власності громадянина України ОСОБА_11 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9401/25, провадження №1-кс/204/2600/25), на грошові кошти у сумі 3270 (три тисячі двісті сімдесят) Євро, що вилучені 03.09.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9391/25, провадження №1-кс/204/2592/25), на грошові кошти у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів США та 10000 (десять тисяч) гривень, що вилучені 03.09.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9396/25, провадження №1-кс/204/2595/25), на мобільний телефон SamsungGalaxy M 14 5G, модель: SM-M146B/DSN, серійний номер: НОМЕР_25 , imei1: НОМЕР_26 , imei2: НОМЕР_27 з сім-карткою з номером телефону: НОМЕР_28 , вилучений у ході огляду місця події 03.09.2025 на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 08.09.2025 (справа №204/9400/25, провадження №1-кс/204/2599/25), на нерухоме майно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_95 , за адресою: АДРЕСА_16 ; 2) АДРЕСА_17 ; 3) АДРЕСА_17 .

У разі невиконання затвердженої судом угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про скасування вироку протягом встановленого строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 111-1 КК України; ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, шляхом подачі апеляційної скарги через Чечелівський районний суд мста Дніпра.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1