Номер провадження 1-кс/754/3172/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 13.03.2025 року ОСОБА_5 в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку, надалі 14.03.2025 року в період часу з 10:30 год. по 18:23 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79843 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 124143 грн.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у неї докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме: виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено, шо потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також надала виписку та квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зазначені номери карток отримувачів та кредитні договори. У квитанціях зазначено, шо грошові кошти з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 14.03.2025 року о 13:18 год. (16000 грн.) перераховано на картку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , о 14:56 год. (29000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , о 14:58 год. (16000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до речей і документів, шо перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо руху коштів по картках отримувачів. Надалі здійснено огляд вилученої інформації оперативним працівником ДКП НПУ на підставі наданого слідчим доручення та таким оглядом встановлено, що картка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_7 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) та на дану картку 14.03.2025 року о 13:18:47 год. надійшли кошти на суму 16000 грн., проте о 13:20:06 год. того ж дня здійснено переказ на суму 16000 грн на рахунок, який також належить ОСОБА_7 НОМЕР_9 .

Крім того, оглядом встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_10 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) та на дану картку 14.03.2025 року о 14:57:16 год. надійшли кошти на суму 29000 грн. та надалі того ж дня о 15:00:10 год. здійснено переказ на суму 29000 грн. на рахунок, який належить ОСОБА_9 НОМЕР_12 .

Крім того, оглядом встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та на дану картку 14.03.2025 року о 14:58:49 год. надійшли кошти на суму 16000 грн., крім того, до цього часу на картку ОСОБА_10 відбулися й інші надходження, в подальшому того ж дня о 15:00:52 год. було здійснено переказ на суму 22000 грн. на рахунок, який належить останній НОМЕР_15 .

Отже встановлено, що особи ОСОБА_7 (картка НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (картка № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (картка № НОМЕР_6 ), отримавши кошти на вказані картки, зробили перекази на інші свої рахунки.

Тому, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо інформації по таким рахункам.

Оглядом встановлено, що 14.03.2024 року о 13:20:06 год. на рахунок НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 , надійшли кошти з іншого його рахунку та далі 14.03.2025 року о 13:20:29 год. кошти на суму 15000 грн. з рахунку ОСОБА_7 було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 . Крім того з вказаного рахунку, 14.03.2025 року о 13:20:50 год. кошти на суму 1000 грн. було перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , отримувач

ОСОБА_11 вилученої інформації встановлено, що 14.03.2025 року о 15:00:10 год. на рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_12 , надійшли кошти з іншого його рахунку на суму 29000 грн., в подальшому кошти перераховано на інші рахунки, а саме 14.03.2024 року о 15:00:27 год. на суму 12000 грн. на картку № НОМЕР_18 , належить ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_19 ) та емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », далі, 14.03.2025 року о 15:00:46 год. кошти на суму 8700 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_20 , далі, 14.03.2025 року о 15:01:28 год. кошти на суму 4951 грн. перераховано на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_13 , та кошти на суму 556 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримувач ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_22 ), та о 20:39:34 год. кошти на суму 2208 грн. перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , отже сума подальших переказів складає 28415 грн.

Оглядом вилученої інформації встановлено, що 14.03.2025 року о 15:00:52 год. на рахунок НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_10 надійшли кошти на суму 22000 грн. та далі 14.03.2025 року кошти перераховано далі на інші картки 8-ма транзакціями на загальну суму 16060 грн., а саме: о 15:24:48 год. (670 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_24 , о 15:25:07 год. (2000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 , о 15:25:28 год. (1010 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_26 , о 15:25:53 год. (960 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_27 , о 15:26:33 год. (4000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 , о 15:26:51 год. (3040 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 , о 15:27:12 год. (2880 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_30 , о 15:27:29 год. (1500 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_31 .

Отже, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтування вказаного проміжку часу, за який потрібно отримати інформацію за банківським рахунком, полягає у тому, що на основі проведеного аналізу, вилученої в електронному виді інформації від банку, буде можливим комплексна перевірка причетності особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та місця легалізації (зняття грошових коштів) отриманих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України. Водночас, не довів необхідність надання тимчасового доступу до запитуваних документів за, фактично, не визначений на момент подання клопотання період часу, а саме: з 00 год. 00 хв. 13.03.2025 року по момент винесення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права (п.1 ч.1 ст. 7 КПК України); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Як свідчать документи, додані до клопотання, дії, які можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, вчинялись особами 14.03.2025 року.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 годин 00 хвилин 13.03.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2025 року.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 за період з 00 годин 00 хвилин 13.03.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2025 року:

- копії документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та призначення платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 13.03.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2025 року з розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 годин 00 хвилин 13.03.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2025 року на вказаний банківський рахунок, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до вказаного банківського рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним банківським рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Cтрок дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1