СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6587/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000203 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.10.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи, заволоділи довірою заявника, після чого шахрайським шляхом з криптогаманця потерпілого заволоділи грошовими коштами, заподіявши останньому матеріальний збиток.

Так, ОСОБА_4 належить крипто гаманець у мережі «Arbitrum» з адресою « НОМЕР_2 » з якого 08.05.2025 14:39(UTC), було здійснено вивід віртуальних активів на суму 95113 USDT до адреси крипто гаманця НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі.

В наступному з вищевказаного крипто гаманця, здійснено подальші виводи віртуальних активів до наступних крипто гаманців:

1. НОМЕР_4 - в період часу з 08.05.2025 14:58(UTC) по 08.05.2025 15:10(UTC) на загальну суму 42600 USDT

2. НОМЕР_7 - в період часу з 08.05.2025 15:26(UTC) по 08.05.2025 15:31(UTC) на загальну суму 52300 USDT.

В подальшому, виявлено транзакції з вказаних крипто гаманців до сервісу обміну віртуальних активів «ChangeNow». Відповідно до відповіді від сервісу обміну віртуальних активів «ChangeNow», встановлено IP-адреси та електронні поштові скриньки ініціаторів обміну, а саме:

1. НОМЕР_4 - НОМЕР_5

2. НОМЕР_7 - НОМЕР_25

Так, було встановлено, що IP-адреси НОМЕР_5 та НОМЕР_6 :НОМЕР_26, належать оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, з відповіді від сервісу обміну віртуальних активів «ChangeNow», встановлено електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка використовувалась від час здійснення обміну віртуальних активів з крипто гаманця НОМЕР_7 .

В подальшому встановлено, що віртуальні активи з крипто гаманця НОМЕР_4 у сумі 25900 USDT, було конвертовано у USDT мережі «TRC20» та надіслано у сумі 25900 USDT до крипто гаманця НОМЕР_8 , з якого в подальшому виведено до крипто гаманця НОМЕР_9 .

В ході аналізу вищевказаного крипто гаманця, було виявлено його поповнення TRX, який використовується для забезпечення комісії переказу з облікового запису біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В наступному, виявлено транзакцію з крипто гаманця НОМЕР_9 до крипто гаманця НОМЕР_10 у сумі 23000 USDT, та в подальшому з вищевказаного крипто гаманця до ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 23000 USDT, з якого у свою чергу до крипто гаманця НОМЕР_11 у сумі 23000 USDT.

Встановлено, що вказаний гаманець має відношення до біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з отриманої відповіді від вищевказаної біржі, стало відомомо, що власником облікого запису у користуванні якого перебуває крипто гаманець НОМЕР_11 є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що віртуальні активи з крипто гаманця НОМЕР_7 у сумі 53300 USDT, було конвертовано у USDT мережі «TRC20» та надіслано у сумі 52100 USDT до крипто гаманця НОМЕР_12 , з якого далі до крипто гаманця НОМЕР_13 у сумі 52100 USDT, з якого у свою чергу до крипто гаманця НОМЕР_14 у сумі 52000 USDT, з якого здійснено вивід до крипто гаманця НОМЕР_15 , який є стороннім невстановленим сервісом обміну віртуальних активів.

Однак слід зазначити, що до крипто гаманців НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , було здійснення поповнення TRX з крипто гаманця НОМЕР_16 , який в свою чергу поповнюється з крипто гаманця НОМЕР_11 власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також поповнення здійснюється з гарячого крипто гаманця біржі «Binance» хеш транзакції: НОМЕР_27. Так, з відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що транзакцію здійснено з облікового запису, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того, встановлено, що з облікового запису ОСОБА_7 було здійснено поповнення TRX до крипто гаманця НОМЕР_7 , який використовувався злочинцями як транзитний гаманець.

Так, в ході подальшого аналізу було встановлено, що з крипто гаманця НОМЕР_9 було здійснено транзакції до облікових записів біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також, в ході подальшого аналізу встановлено, що з крипто гаманця НОМЕР_17 , який є транзитним гаманцем злочинців, здійснено транзакції до облікових записів біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Під час аналізу крипто гаманця НОМЕР_10 , який є транзитним гаманцем злочинців, виявлено вихідні транзакції до облікових записів біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Таким чином, було встановлено осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 ;

Окрім того, виявлено 3 транзакції з облікового запису на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було зареєстровано на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 до крипто гаманця НОМЕР_22 на загальну суму 401 USDT у мережі «Arbitrum», з якого в подальшому виявлено транзакцію до крипто гаманця НОМЕР_2 (належить потерпілому) у мережі «Arbitrum» на загальну суму 8.596 LINK (119 USDT).

Також, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , знайомі між собою та обидва приймали учать у ініціюванні обміну віртуальних активів потерпілого, що може свідчити про їх причетність до скоєння даного злочину.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що в квітні 2025 року познайомився в телеграм каналі з особою з нік неймом ОСОБА_16 та в переписці запропонував заробити на криптовалюті, на що ОСОБА_4 погодився. На протязі місяця ОСОБА_4 уклав дві успішні угоди та невідома особа з нік неймом ОСОБА_16 зловживаючи довірою повідомила, що для збільшення прибутку необхідно збільшити суму на криптогаманці, для того щоб мати більший прибуток від угод. Так, 08.05.2025 ОСОБА_4 переказав власні кошти зі свого аккаунту на біржі (Bувit) у суммі 75000 USDT та о 17 год 39 хв з його крипто гаманця списано кошти у сумі 95100 USDT. Таким чином невідома особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 .

Відповідно до відповіді сервісу обміну віртуальних активів ІНФОРМАЦІЯ_17 , вищевказаними особами були використані ІР-адреси у вказаний період часу.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи, на тимчасовий доступ до (з можливістю вилучення їх копій, у тому числі в електронному вигляді) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , всю наявну інформацію щодо всіх номерів телефонів які використовували наступні ІР-адреси у вказаний період часу, а саме:

UTC

08.05.2025 16:29 НОМЕР_23

08.05.2025 15:44 НОМЕР_5

08.05.2025 16:18 НОМЕР_5

08.05.2025 15:37 НОМЕР_5

08.05.2025 15:28 НОМЕР_5

08.05.2025 15:29 НОМЕР_24

2025-05-08 15:12:37.078 НОМЕР_24

08.05.2025 15:22 НОМЕР_24

08.05.2025 19:56 НОМЕР_28

08.05.2025 20:19 НОМЕР_29

08.05.2025 20:11 НОМЕР_28

08.05.2025 20:27 НОМЕР_29

08.05.2025 20:03 НОМЕР_28

UTC +3

08.05.2025 19:29 НОМЕР_23

08.05.2025 18:44 НОМЕР_5

08.05.2025 19:18 НОМЕР_5

08.05.2025 18:37 НОМЕР_5

08.05.2025 18:28 НОМЕР_5

08.05.2025 18:29 НОМЕР_24

2025-05-08 18:12:37.078 НОМЕР_24

08.05.2025 18:22 НОМЕР_24

08.05.2025 22:56 НОМЕР_28

08.05.2025 23:19 НОМЕР_29

08.05.2025 23:11 НОМЕР_28

08.05.2025 23:27 НОМЕР_29

08.05.2025 23:03 НОМЕР_28

UTC

08.05.2025 16:37 НОМЕР_23

UTC+3

08.05.2025 19:37 НОМЕР_23 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 08.05.2025 по 00 годину 00 хвилин 09.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1