Номер провадження 1-кп/725/353/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 Чернівецький районний суд міста Чернівців в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №725/11630/25, зареєстрованого в ЄРДР за №0000252 від 07.03.2025 року, по обвинуваченню ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Чернівецького районного суду міста Чернівців перебуває кримінальне провадження №725/11630/25, зареєстроване в ЄРДР за №0000252 від 07.03.2025 року, по обвинуваченню ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 209 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор просив продовжити застосування відносно обвинуваченого ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовував тим, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні обвинуваченим кримінальних правопорушень, а також наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Дія запобіжного заходу відносно обвинуваченого завершується 27.12.2025 року, проте судовий розгляд кримінального провадження до вказаного часу об`єктивно завершити неможливо. Просив продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинуваченого на 60 діб.

Обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник не заперечували проти продовження строку застосування запобіжного заходу, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників справи, частково дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

За змістом ч. 3 ст. 315 КПК України під час підготовчого засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом другим цього Кодексу.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілу; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Як було встановлено судом, ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, 26.03.2025 о 14:20 з використанням телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 )» під час проведення контролю за вчиненням злочину, за грошові кошти в сумі 7154 грн збув ОСОБА_8 методом закладки у місці за координатами: 48.278194 25.978917, що знаходиться неподалік будинку № 236-Е по вул. Руська в м. Чернівці, кристалоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 13,8579 г, що становить великі розміри.

Окрім цього, 08.04.2025, в період часу з 10:00 по 10:20, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 267 КПК України, в квартирі по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено зразок для дослідження, а саме кристалоподібну речовину, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-25/5006-НЗПРАП від 17.04.2025, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 1, 1996 г., яку ОСОБА_5 завчасно, незаконно, повторно придбав при невстановлених слідством обставинах та зберігав по місцю проживання з метою збуту.

Поряд з цим, 09.04.2025, в період часу з 09:45 по 10:10, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 267 КПК України, в квартирі по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено зразок для дослідження, а саме речовину рослинного походження зеленого кольору, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-25/5005-НЗПРАП від 17.04.2025, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 1, 208 г., який ОСОБА_5 завчасно, незаконно, повторно придбав при невстановлених слідством обставинах та зберігав по місцю проживання з метою збуту.

Крім того, 18.06.2025 в період часу з 14:55 по 16:27 ОСОБА_5 з використанням телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення контролю за вчиненням злочину, за грошові кошти в сумі 4752 грн збув ОСОБА_8 методом закладки у місці за координатами: 48.264705 25.911394, що знаходиться неподалік вул. Рівненської в м. Чернівці, кристалоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 7,9334 г, що становить великі розміри.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками: вчинені повторно, вчинені за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини.

Крім цього, 29.07.2025, в період з 11:24 по 14:24, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 62 згортки із речовинами рослинного походження, які є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, загальною масою в перерахунку на висушену речовину 84,861 г; 369 згортків із кристалічними речовинами, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 426,8215 г, що становить особливо великі розміри, які останній завчасно, незаконно, повторно придбав при невстановлених слідством обставинах та зберігав за місцем проживання з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками: вчинені повторно, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де він постійно проживав, діючи з прямим умислом, направленим на забезпечення незаконного вживання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, організував та утримував місце для її незаконного вживання, зокрема для неодноразового вживання ОСОБА_9 та надавав вказане приміщення з цією метою.

Зокрема, 16.04.2025 приблизно о 17:00, перебуваючи на кухні житлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, дозволив ОСОБА_9 незаконно вжити особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, після чого остання, попередньо підготувавши вказану психотропну речовину для вживання, а саме помістивши її у заздалегідь заготовлений саморобний пристрій для паління, почала вживати психотропну речовину шляхом куріння (вдихання диму).

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, а саме: організація та утримання місця для незаконного вживання психотропних речовин, а також надання приміщення з цією метою.

Крім цього ОСОБА_5 , здійснюючи незаконну діяльність, пов`язану із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, у період часу з 06.02.2025 по 13.05.2025, отримуючи кошти злочинним шляхом внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також з метою приховування, маскування походження коштів, їх джерел, вчинив дії, направлені на їх легалізацію.

Так, невстановлена на даний час особа, яка є оператором телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якою працював ОСОБА_5 збуваючи наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок», перераховувала за вказану незаконну діяльність грошові кошти останньому на належний йому попередньо зареєстрований електронний гаманець «TMNpk3vWfmh7aDTsarQ5qKWLao93Cg4JMi» криптовалютної біржі «Bybit» у цифровій валюті «Tether (USDT)», вартість якої прив`язана до долара США (1 USDT = 1 USD), з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu».

У подальшому ОСОБА_5 з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснював фінансові операції переказ грошових коштів із свого електронного гаманця «TMNpk3vWfmh7aDTsarQ5qKWLao93Cg4JMi» на електронні гаманці вказані пунктом валюто/крипто-обміну що за адресою: м.Чернівці вул.Кафедральна,4 обмінюючи їх з цифрової валюти USDT на готівкові кошти у доларах США чи Євро, вчинивши дії, направлені на приховування, маскування та перетворення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх використання на власний розсуд.

Так, у період часу з 06.02.2025 по 13.05.2025 ОСОБА_5 здійснив наступні фінансові операції:

06.02.2025 о 17:19 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 1360 USDT.

06.02.2025 о 17:42 було здійснено операцію виведення коштів з електронного гаманця ОСОБА_5 «TMNpk3vWfmh7aDTsarQ5qKWLao93Cg4JMi» на електронний гаманець пункту валюто/крипто-обміну що за адресою: м. Чернівці вул.Кафедральна,4 «TRyQQVEgof648jc19pwJS9FUaS2V89nggs» у сумі 789,73 USDT, де 06.02.2025 о 18:55 год. ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 800 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 06.02.2025 становить 33326,72 грн.

14.02.2025 о 22:59 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 784 USDT.

28.02.2025 о 14:08 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 1098 USDT.

04.03.2025 о 11:54 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 970 USDT.

08.03.2025 о 16:20 було здійснено операцію виведення коштів з електронного гаманця ОСОБА_5 «TMNpk3vWfmh7aDTsarQ5qKWLao93Cg4JMi» на електронний гаманець пункту валюто/крипто-обміну що за адресою: м. Чернівці вул.Кафедральна,4 «TFBsXtwBzMo8LMdtEn2DdqhZ2ZxXrkNqzb» у сумі 1008,372 USDT та о 16:25 у сумі 56,986 USDT, де 08.03.2025 після 16:25 год. ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 1000 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.03.2025 становить 44559,60 грн.

14.03.2025 о 22:33 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 529 USDT.

21.03.2025 о 15:15 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 255 USDT.

29.03.2025 о 18:58 було здійснено операцію виведення коштів з електронного гаманця ОСОБА_5 «TMNpk3vWfmh7aDTsarQ5qKWLao93Cg4JMi» на електронний гаманець пункту валюто/крипто-обміну що за адресою: м. Чернівці вул.Кафедральна,4 «TXyjLJSCm6fZXDEkKooBFFSS5KtLc2rZuP» у сумі 1070,866 USDT, де 29.03.2025 о 19:26 год. ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 1000 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 29.03.2025 становить 44747,10 грн.

31.03.2025 о 23:18 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 1125 USDT.

04.04.2025 о 18:44 було здійснено операцію виведення коштів з електронного гаманця ОСОБА_5 «TMNpk3vWfmh7aDTsarQ5qKWLao93Cg4JMi» на електронний гаманець пункту валюто/крипто-обміну що за адресою: м. Чернівці вул.Кафедральна,4 «TKwpYVi57Vf33LfosMhnQzmnPyX415Lr1q» у сумі 1202,073 USDT, де 04.04.2025 о 19:07 год. ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 1100 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.04.2025 становить 50438,41 грн.

11.04.2025 о 00:30 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 500 USDT.

15.04.2025 о 15:30 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 507 USDT.

19.04.2025 о 20:07 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 257 USDT.

02.05.2025 о 19:43 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець ОСОБА_5 у сумі 545 USDT.

06.05.2025 о 20:45 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець у сумі 532 USDT.

12.05.2025 о 23:45 було здійснено операцію зарахування коштів з електронного гаманця «TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu» на електронний гаманець у сумі 1300 USDT.

13.05.2025 о 10:05 було здійснено операцію виведення коштів з електронного гаманця ОСОБА_5 «TMNpk3vWfmh7aDTsarQ5qKWLao93Cg4JMi» на електронний гаманець пункту валюто/крипто-обміну що за адресою: м. Чернівці вул. Кафедральна,4 «TRkxheaSHWe1nP5gio6wr9whBtRK9VSUKE» у сумі 1216,617 USDT, де 13.05.2025 о 10:24 год. ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 1100 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 13.05.2025 становить 50773,58 грн.

Всього у період часу з 06.02.2025 по 13.05.2025 ОСОБА_5 здійснив легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 223845,41 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Обставинами, що дають підстави обвинувачувати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень є зібрані в ході досудового розслідування докази, зокрема: протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 28.03.2025; протокол добровільної видачі та огляду від 26.03.2025; висновок експерта №СЕ-19/126-25/4284-НЗПРАП від 28.03.2025; показання свідка ОСОБА_8 від 07.04.2025; протокол про результати проведення НСРД від 22.05.2025; висновок експерта №СЕ-19/126-25/5006-НЗПРАП від 17.04.2025; висновок експерта №СЕ-19/126-25/5005-НЗПРАП від 17.04.2025; протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 19.06.2025; протокол добровільної видачі від 18.06.2025; висновок експерта №СЕ-19/126-25/8125-НЗПРАП від 25.06.2025; протокол обшуку від 29.07.2025; висновок експерта № СЕ-19/126-25/9688-НЗПРАП від 30.07.2025; речові докази та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, запобігання знищенню та приховуванню речей чи документів, запобігання незаконному впливу на потерпілих, свідків та експертів у кримінальному провадженні, запобігання перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та запобігання вчиненню чи продовженню кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Чернівців від 31.07.2025 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, який неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді від 29.10.2025 строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 27.12.2025, без визначення розміру застави.

Слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу та під час його продовження встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

Наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України «переховування від суду», обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у разі доведення вини йому загрожує безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. У разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, це може спонукати його до тривалого переховування від суду з метою уникнення можливого покарання. Так, небезпека переховування не може бути оцінена виключно на основі тяжкості покарання, однак тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування обвинуваченого.

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України «незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні», обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 знає особисто свідків у кримінальному провадженні, та може вчинити дії, спрямовані на уникнення кримінальної відповідальності шляхом умовлянь, підкупу чи залякувань, може спонукати свідків відмовитися від надання показань, зміни раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час судового засідання, вливати на потерпілого.

Так, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й на стадії розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України «вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється». Даний ризик підтверджується не поодинокими фактами збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відсутністю у підозрюваного стабільного доходу, роботи, значним обсягом виучених наркотичних засобів та психотропних речовин запакованих та розфасованих і готових до збуту.

Так ризиками у контексті кримінального провадження є певна ступінь вірогідності, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Суд, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Враховуючи те, що ризики, які були підставою для застосування до

ОСОБА_5 та продовження запобіжного заходу не відпали, у зв`язку із чим, сторона обвинувачення вважає, що запобіжний захід слід продовжити.

Застосований до обвинуваченого запобіжний захід є обґрунтованим, співмірний з існуючими ризиками, відповідає даним про особу обвинуваченого, тяжкості кримінального правопорушення (злочину), саме такий запобіжний захід може як запобігти імовірним ризикам, так і забезпечити виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Крім цього, враховуючи положення п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, а також те, що інкримінований обвинуваченому злочин, вчинений у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, сторона обвинувачення просить суд не визначати розмір застави у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.5, 7, 177, 183, 197, 331 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 14 лютого 2026 року, без визначення розміру застави.

Копію ухвали вручити прокурору, обвинуваченому та начальнику Чернівецької установи виконання покарань відділу ДПтСУ в Чернівецькій області для відома та виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а обвинуваченим у цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1