Справа № 697/2461/25
Провадження № 1-кс/697/415/2025
У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 09.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2025 до Канівського міськрайонного суду звернулася дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 09.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з лютого по липень 2023 року, діючи з корисливих мотивів, маючи у вільному доступі та розпорядженні банківську картку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 12000 грн., які остання отримувала як внутрішньо-переміщена особа.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1385/01-07 від 20.08.2025 вбачається, що 28.12.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 стала на облік як внутрішньо-переміщена особа та зазначила фактичне місце проживання АДРЕСА_1 . За наданою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , даний факт Управлінням виявлено лише 03.08.2023. За результатами проведеної верифікації було встановлено надміру виплачену суму коштів державної допомоги ОСОБА_6 після її смерті у розмірі 12000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 після виявлення вказаного факту було направлено лист в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.09.2023 № 2275/01-07 з проханням повернути надміру виплачені кошти допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи в повному розмірі на рахунок Управління. На даний лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомило про неможливість повернення суми виплачених коштів у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку. Крім того, управлінням було встановлено пов`язану особу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєструвався за адресою проживання: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 було направлено лист про повернення надміру виплачених коштів від 28.05.2025 № 957/01-07. Лист вручений отримувачу за вказаною адресою. Кошти не повернуті.

Відповідно до листа, який був направлений ІНФОРМАЦІЯ_7 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » допомога як внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 зараховувалась на рахунок НОМЕР_2 у період з лютого 2023 року по липень 2023 року по 2000 грн. щомісячно.

Згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян № 5 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 у с. Беркозівка Черкаського району Черкаської області, про що складено відповідний актовий запис від 31.01.2023.

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації (у вигляді письмової довідки) про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня 2023 року у зв`язку з тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунку грошових коштів.

З огляду на вказані обставини, дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 09.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня 2023 року;

- інформації про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації про те, чи є банківський рахунок № НОМЕР_2 заблокованим? Якщо так, то коли саме та з яких причин?

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1