ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1476/25
Номер провадження №1-кс-678-809/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 15 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 09 грудня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 15 вересня 2025 року близько 10 год. 20 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі "Facebook", увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 10556 грн., які він перерахував через касу відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 15 вересня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 13 вересня 2025 року у соцмережі «Facebook» він побачив оголошення про продаж дров у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

15 вересня 2025 року ОСОБА_5 зателефонував за вище вказаним номером, де чоловік на ім`я ОСОБА_6 дав йому інший мобільний номер телефону бухгалтера ОСОБА_7 НОМЕР_4 .

Остання повідомила, що для отримання 8 складометрів дров потрібно перерахувати 10400 грн. на картку № НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого ОСОБА_5 передав готівкові кошти у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), сплативши ще 156 грн. комісії.

Після цього ОСОБА_5 приїхав у лісове господарство, де дізнався, що бухгалтер ОСОБА_8 там не працює. Коли спробував зателефонувати, його номер був заблокований.

16 жовтня 2025 року відповідно до ухвали Летичівського районного суду Хмельницької області №678/1476/25, провадження № 1-кс-678-645/25, проведено тимчасовий доступ до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відповідно до якого з`ясовано, що карта банківського рахунку № НОМЕР_2 належить громадянці ОСОБА_9 , яка 15 вересня 2025 року о 10 год. 19 хв. 08 с., після отримання грошових коштів в сумі 10399,95 грн., перерахувала грошові кошти в сумі 10400 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на ім`я ОСОБА_10 .

02 грудня 2025 року відповідно до ухвали Летичівського районного суду Хмельницької області №678/1476/25, провадження № 1-кс-678-714/25 проведено тимчасовий доступ до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", належить ОСОБА_10 , якій 15 вересня 2025 року о 10 год. 23 хв. 16 с. здійснено зарахування грошових коштів в сумі 10400 грн. із розрахункового рахунку НОМЕР_7 , що належний ОСОБА_9 , де в подальшому, ОСОБА_10 перераховує грошові кошти двома платежами в сумах 4120 грн. та 5025 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_8 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів - за банківським рахунком (ами) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема дані про його власника, адреса проживання, номер мобільного телефону, стаціонарний, по - можливості фото останнього;

інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 15 вересня 2025 року по час винесення ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01 години 00 хвилин 15 вересня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01 години 00 хвилин 15 вересня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування картковим рахунком № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01 години 00 хвилин 15 вересня 2025 року по час винесення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_11 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_12 ;

дізнавачем сектору дізнання старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_13 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_14 (відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області);

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1