СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6354/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 04.02.2025, за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим які в ходять до групи слідчих, а також групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000101 від 04.02.2025, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, які стали підставою для видачі довідки № 336 від 28.01.2025 Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ № НОМЕР_1 , виданою Філією - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відсутності заборгованості ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, шляхом обману, на підставі підроблених правовстановлюючих документів заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :01:062:0107, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що група осіб, використовуючи підроблений державний акт серіїї I-КВ № 054629 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:062:0107, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 виданого на ім?я ОСОБА_6 та довіреністю яка уповноважує ОСОБА_7 вчиняти реєстраційні дії щодо вказаної ділянки, внесли відомості до державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно) та намагаються відчужити земельну ділянку за грошові кошти у сумі 60 000 доларів США.

Крім того, встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.04.1990 № 130 «Про надання дозволу громадянам міста на будівництво індивідуальних житлових будинків» надано ОСОБА_5 у безстрокове користування земельну ділянку із кадастровим номером :01:062:0107 під будівництво індивідуального житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , підтвердила викладені в заяві відомості та повідомила, що на початку 2025 року звернулась до свого знайомого ріелтора ОСОБА_9 для пошуку та придбання земельної ділянки в м. Бровари Київської області. Одна із запропонованих земельних ділянок ОСОБА_9 була земельна ділянка з кадастровим номером :01:062:0107, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , вартість якої складає 60 000 доларів США. В ході огляду вказаної земельної ділянки ОСОБА_8 поспілкувавшись з сусідами виявила невідповідність правовстановлюючих документів, оскільки зі слів сусідів земельна ділянка належить ОСОБА_5 яка останніх 5 років не з`являлась за вказаною адресою та в державному акті на право власності на земельну ділянку де зазначений ОСОБА_6 .

Оперативним працівникам УСР в Київській області ДСР НП України в порядку ст.ст. 40,41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УСР в Київській області ДСР НП України, встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , народним депутатом України та адвокатом не являється, користується мобільним номером телефону № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

12.03.2025 приблизно о 12:00 год. знаходячись в кабінеті завідуючої першої ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 відповідно до доручення ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_8 (яка діяла під контролем працівників правоохоронних органів) грошові кошти в розмірі 59 000 доларів США, за укладання договору купівлі продажу земельної ділянки кадастровим номером :01:062:0107, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним в період часу з 12 год. 33 хв. по 14 год. 15 хв. 12.03.2025 проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді в кабінеті завідуючої першої ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, речей та предметів, які постановою слідчого від 12.03.2025 визнано речовими доказами, що зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження.

Під час проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді, а саме в ході обшуку в кабінеті завідуючої першої ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , на столі виявлено та вилучено предмети схожі на грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США із однаковими серійними номерами КВ 14859854М у кількості 590 (п`ятсот дев`яносто) штук в загальній сумі 59 000 (п`ятдесят дев`ять тисяч) доларів США, які отримала ОСОБА_7 за продаж земельної ділянки :062:0107 (кадастровий номер).

Крім того, встановлено що нотаріус першої ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 припинила обтяження на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у сторони обвинувачення є необхідність у перевірці відомостей, наданих свідками у даному кримінальному провадженні, у встановленні осіб, можливо причетних до скоєння злочину, а також, у отриманні документації, яка стала підставою для зняття заборони на відчуження вказаної земельної ділянки.

09.09.2025 до Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації та належних чином завірені документи, які стали підставою для видачі довідки № 336 від 28.01.2025 щодо відсутності заборгованості ОСОБА_5 .

15.09.2025 від Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь на запит, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеним законом.

У зв`язку з викладеним, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію та належних чином завірені документи, які стали підставою для видачі довідки Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 336 від 28.01.2025 щодо відсутності заборгованості ОСОБА_5 , забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 04.02.2025, за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим які в ходять до групи слідчих, а також групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000101 від 04.02.2025, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, які стали підставою для видачі довідки № 336 від 28.01.2025 Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ № НОМЕР_1 , виданою Філією - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відсутності заборгованості ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1