Справа № 677/1726/25
Провадження № 1-кс/677/171/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2025 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

02.10.2025 року слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.09.2025 року до ЄРДР за № 0000218 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з травня 2025 року по 16.07.2025 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг виготовлення та встановлення пам`ятника, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42 000 грн., чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди.

Також, 25.06.2025 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг виготовлення та встановлення пам`ятника, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 14000 грн., чим заподіяла ОСОБА_7 матеріальної шкоди.

Крім того, в кінці червня 2025 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг виготовлення та встановлення пам`ятника, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10000 грн., чим заподіяла ОСОБА_8 матеріальної шкоди.

Також на початку травня 2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг виготовлення та встановлення пам`ятника, заволоділа грошовими коштами 1000 грн. та 100 доларів США, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що в кінці травня 2025 року перебуваючи у с. Севрюки, Антонінської ТГ до неї підійшла раніше невідома їй ОСОБА_5 , яка запропонувала послуги з виготовлення та встановлення могильного пам`ятника, та її зацікавила вказана пропозиція. Наступного дня ОСОБА_5 , знову приїздила у с. Севрюки, де оглянувши каталоги, які привезла ОСОБА_5 , вони обрали могильного пам`ятника вартістю 80 000 грн., та ОСОБА_5 повідомила про необхідність надання передоплати а суму 30000 грн., та ОСОБА_6 передала вказані кошти для останньої. Пізніше 11.07.2025 року ОСОБА_5 знову повідомила про необхідність надання грошових коштів в сумі 10 000 грн., які потерпіла передала їй. Також, 16.07.2025 року ОСОБА_5 знову повідомила про необхідність надання грошових коштів на суму 2000 грн., які попросила скинути на банківську картку № НОМЕР_1 .

Крім того, 25.09.2025 року ОСОБА_5 вручено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, та під час допиту останньої в якості підозрюваної, ОСОБА_5 вказала, що грошові кошти передавала на фірму у м. Коростишів Житомирської області, в тому числі за допомогою власної та інших банківських карток. Тому для спростування чи підтвердження вказаного факту передачі грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки ОСОБА_5 за період вчинення шахрайських дій.

На даний час, задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. 01.09.2025 р., а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.09.2025 року до ЄРДР за № 0000218 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 р. до 00:00 год. 01.09.2025 р.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 р. до 00:00 год. 01.09.2025 р.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 09.11.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1