Справа № 991/9222/25
Провадження 1-кс/991/9305/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ОСОБА_1 (далі-слідчий суддя чи суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «КСМ-Груп», ТОВ «ФК Прайм» - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) ОСОБА_3

про арешт майна

у кримінальному провадженні №0000664 від 07.05.2024

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий опис судового провадження.

09.09.2025 до ВАКС надійшло клопотання про арешт вилученого майна від 05.09.2025 детектива НАБУ ОСОБА_3 (далі-детектив), погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 , для розгляду якого відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) і протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , яким здійснено судовий розгляд 10.09.2025, 11.09.2025.

2. Короткий виклад клопотання і позицій учасників судового провадження.

2.1. Детектив у клопотанні просив: «постановити ухвалу про арешт (у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування) майна, володільцем якого є ТОВ «КСМ-Груп» (), а саме: 1.1. Носіїв інформації: - НЖМД Toshiba, серійний номер- 56QJP43St76AHDKEB77E0A02T; - НЖМД WD серійний номер WCC6Y2EN04Y0 та НЖМД Samsung, серійний номер- S14LJ90Q921415; - НЖМД WD серійний номер WCC6Y6ZC4YF8; - НЖМД Toshiba, серійний номер- Y3CTEGZKSX13; - SSD Kingston, серійний номер- SKC600/256G; -НЖМД Seagate, серійний номер- ZDE6JY4G та SSD Intel, серійний номер- 8SSSS0L25115N1CP7C0DK5V; - SSD Goodram, серійний номер- G2B095654; - НЖМД WD, серійний номер- WCAYUEU67730 та SSD Goodram, серійний номер- GTE035224; - SSD Goodram, серійний номер- G30008138; - HDD Samsung, серійний номер- S32XJ9EF631894; - НЖМД Toshiba, серійний номер 45KJLMGFSWK7, та SSD Transcend, серійний номер- D45154-2918; - НЖМД Seagate, серійний номер Z3TRTJYJ. Упаковано в сейф- пакет № 0017503; - мобільний телефон Redmi 22101316UG в корпусі чорного кольору; - USB- флеш накопичувач Goodram в корпусі чорного кольору. 1.2. Документи, зошити та журнали, зокрема: - 4 аркуші паперу формату А4 з друкованою інформацією із заголовками «ЖК «АВЕНЮ 42», квартири 1,2,3 черги Цінові пропозиції...», «ЖК «АВЕНЮ 42», 2 черга...», «Лагідні ціни вересня..»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом синім барвником «Завдатки»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2024 угоди»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «єОселя Авеню -42»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом білим барвником «Завдатки»; - щоденник синього кольору з наліпкою «Видача документів по формулі та кредитні» з рукописними записами; - зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної кореспонденції»; - зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної та вихідної кореспонденції» та рукописним надписом «ТОВ «ФК «Системінвест»; - зошит офісний формату А4, 96 аркушів, з рукописними записами, із рукописним надписом на обкладинці «Угоди по датам 2021 2022 2023»;- зошит офісний, 96 аркушів, формат А4, з рукописними записами, із наліпкою на обкладинці «Авеню 42 буд.1»; - три аркуші паперу формату А4 із заголовками «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 148 корпус 2 план однокімнатної квартири № 273 », «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 1 корпус план однокімнатної квартири № 533 », «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 1 корпус 2 план 2-кімнатної квартири № 62»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «06.07.2021» і підписом; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «17.03.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «12.03.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «До 8 березня.(ЖК «Авеню 42» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»; - 4 аркуші паперу із схематичним зображенням поверхів будинку із заголовками; «гл. 42. буд.1 типовий поверх»,«гл. 42. буд.1 26-й поверх», «гл. 42. буд.1 25-й поверх», «гл. 42. буд.1 1-й поверх»,/

що обґрунтовувалось зокрема таким:

«Першим підрозділом детективів Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000664 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом можливого отримання неправомірної вигоди народним депутатом України, для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у березні - серпні 2021 року народний депутат України 9 скликання ОСОБА_6 , отримала для себе, а бенефіціарний власник групи компаній «КСМ-Груп» ОСОБА_7 , надав їй неправомірну вигоду, шляхом придбання 2 житлових приміщень за ціною, нижчою від ринкової, без законних на те підстав.

Детективами Національного бюро розслідувалось кримінальне провадження №0000358 від 03.08.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5. ст. 27, ч.4 ст. 369, ч.4 ст. 358 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження детективами Національного бюро в результаті проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено його особистий мобільний телефон.

В ході огляду вказаного телефону виявлено листування в месенджері WhatsApp між ОСОБА_7 , який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та абонентом підписаним, як «Депутат ОСОБА_6 НОМЕР_2 ».

Встановлено, що вказаним абонентом є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка обрана народним депутатом за 216 одномандатним виборчим округом та набула повноважень народного депутата України 29.08.2019.

Оглядом вмісту вилученого носія інформації виявлено наявність листування та телефонних з`єднань між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які свідчать про набуття ОСОБА_6 05.08.2021 майнових прав на дві квартири загальною площею 40 кв.м. та 62 кв.м. у житловому комплексі «Авеню 42», що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 42, забудовником якого є ТОВ «КСМ-ГРУП», та оформлення таких майнових прав на її близьку особу, а саме на батька її чоловіка - ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою приховання слідів вчиненого злочину.

За результатами огляду банківських рахунків ТОВ «ФК Системінвіест» № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), виявлено операції щодо зарахування коштів в сумі 768 675,00 грн. від ОСОБА_10 двома платежами від 05.08.2021, на рахунок № НОМЕР_4 , а саме: 1. на суму 465 900,00 грн., платіжний документ №1, призначення платежу «Перерахування коштів в управління зг. договору №05/08/2021-1/62-АВ42 від 05 серпня 2021 року про участь ФФБ виду А"АВЕНЮ 42". Без ПДВ.»; 2. на суму 302 775,00 грн., платіжний документ № 3, призначення платежу «Перерахування коштів в управління зг. договору №05/08/2021-1/533-АВ42 від 05 серпня 2021 року про участь ФФБ виду А"АВЕНЮ 42". Без ПДВ.»;

та операції щодо зарахування грошових коштів в сумі 19 216,88 грн. від ОСОБА_10 платежами від 05.08.2021, на рахунок НОМЕР_6: 3. на суму 11 647,50 грн., платіжний документ № 2, призначення платежу «Винагорода управителю зг. Договору №05/08/2021-1/62-АВ42 від 05 серпня 2021 року про участь у ФФБ виду А"АВЕНЮ 42", без ПДВ.»; 4. на суму 7 569,38 грн., платіжний документ № 4, призначення платежу «Винагорода управителю зг. Договору №05/08/2021-1/533-АВ42 від 05 серпня 2021 року про участь у ФФБ виду А"АВЕНЮ 42", без ПДВ.».

Таким чином встановлено, що вартість однокімнатної квартири загальною площею 40 кв.м., на 05.08.2021, склала 310 344,38 грн. (7 758,6095 грн. за кв.м.), вартість двокімнатної квартири загальною площею 62 кв.м. на 05.08.2021, склала 477 547,5 грн. (7 702,37 грн. за кв.м.).

В той же час встановлено, що мінімальна вартість 1 квадратного метру житлової нерухомості у ЖК «Авеню 42» складала: станом на січень 2021 року - 20 700 грн., станом на серпень 2021 року - 27 550 грн.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2021 ОСОБА_7 звертався до ОСОБА_6 з проханням щодо використання нею службових повноважень народного депутата України та наданих у зв`язку з цим можливостей, щодо вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 , зокрема, щодо вчинення дій спрямованих на відхилення народними депутатами України проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, який зареєстрований за №5600 від 02.06.2021. Як наслідок, вказаний проект Закону був прийнятий із правками, які були вигідними ОСОБА_7 .

Аналіз зазначених вище фактів свідчить про те, що народний депутат України 9 скликання ОСОБА_6 , отримала для себе, а бенефіціарний власник групи компаній «КСМ-Груп» ОСОБА_7 , надав їй неправомірну вигоду, шляхом придбання 2 житлових приміщень за ціною нижчою від ринкової, без законних на те підстав, за вчинення ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 та підконтрольних йому підприємств дій, з використанням її службового становища.

Отже, зазначені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України - отримання неправомірної вигоди народним депутатом України, для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна є особливо тяжким.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

З метою виконання вказаного завдання, 04.09.2025, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_11 від 07.08.2024 року було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «КСМ-Груп», а саме в трьох поверховій будівлі з вивіскою «KSM GROUP», яка розташована біля супермаркету «NOVUS» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 19а, розташована на земельні ділянці :79:476:0003, яка на праві власності належить Київській міській державній адміністрації та перебуває в постійному користуванні Національної академії наук України.

В ході проведення обшуку в офісному приміщення ТОВ «КСМ-Груп», особами, які контролюють вказане приміщення, було вжито заходів щодо вимкнення подачі електроенергії за вказаною адресою, що спричинило вимкнення всіх електроприладів, котрі не мають встановлених батарей живлення, внаслідок таких дій були вимкнені всі персональні комп`ютери, що в подальшому унеможливило здійснення їх огляду. Інші, виявлені в ході обшуку носії інформації, які перебували у ввімкнутому стані, та працювали без зовнішньої подачі електроенергії (ноутбуки та один мобільний телефон), перебували в заблокованому стані, та для огляду їх вмісту потребували вимкнення системи логічного захисту. На прохання розблокувати вказані пристрої та надати можливість оглянути їх вміст, представник ТОВ «КСМ-Груп» відмовив у їх розблокуванні, посилаючись на те, що він не знає відповідних паролів. Вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що на таких технічних носіях інформації може зберігатися інформація та документи в електронному вигляді, що стосуються обставин, які розслідуються. Тому, керуючись ст. 167-168, 236 КПК України було прийнято рішення про вилучення жорстких дисків з таких носіїв, зокрема наступних: - НЖМД Toshiba, серійний номер- 56QJP43St76AHDKEB77E0A02T;- НЖМД WD серійний номер WCC6Y2EN04Y0 та НЖМД Samsung, серійний номер- S14LJ90Q921415;- НЖМД WD серійний номер WCC6Y6ZC4YF8;- НЖМД Toshiba, серійний номер- Y3CTEGZKSX13; - SSD Kingston, серійний номер- SKC600/256G; - НЖМД Seagate, серійний номер- ZDE6JY4G та SSD Intel, серійний номер- 8SSSS0L25115N1CP7C0DK5V; - SSD Goodram, серійний номер- G2B095654; - НЖМД WD, серійний номер- WCAYUEU67730 та SSD Goodram, серійний номер- GTE035224; - SSD Goodram, серійний номер- G30008138; - HDD Samsung, серійний номер- S32XJ9EF631894; - НЖМД Toshiba, серійний номер 45KJLMGFSWK7, та SSD Transcend, серійний номер- D45154-2918; - НЖМД Seagate, серійний номер Z3TRTJYJ. Упаковано в сейф- пакет № 0017503.

Крім того, в ході обшуку було виявлено мобільний телефон Redmi 22101316UG в корпусі чорного кольору, де була увімкнена система логічного захисту, та представник володільця майна відмовився надавати доступ до його вмісту, тому вказаний мобільний телефон також було вилучено…

Крім того, в ході обшуку, відшукано та вилучено USB- флеш накопичувач Goodram в корпусі чорного кольору з документами в електронному вигляді, серед яких є папка з назвою «чистий пакет док. Авеню 42», та документи, зошити та журнали, а саме: - 4 аркуші паперу формату А4 з друкованою інформацією із заголовками «ЖК «АВЕНЮ 42», квартири 1,2,3 черги Цінові пропозиції...», «ЖК «АВЕНЮ 42», 2 черга...», «Лагідні ціни вересня..»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами;- зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом синім барвником «Завдатки»;- зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2024 угоди»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «єОселя Авеню -42»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом білим барвником «Завдатки»; - щоденник синього кольору з наліпкою «Видача документів по формулі та кредитні» з рукописними записами; - зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної кореспонденції»; - зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної та вихідної кореспонденції» та рукописним надписом «ТОВ «ФК «Системінвест»; - зошит офісний формату А4, 96 аркушів, з рукописними записами, із рукописним надписом на обкладинці «Угоди по датам 2021 2022 2023»; - зошит офісний, 96 аркушів, формат А4, з рукописними записами, із наліпкою на обкладинці «Авеню 42 буд.1»; - три аркуші паперу формату А4 із заголовками «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 148 корпус 2 план однокімнатної квартири № 273 », «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 1 корпус план однокімнатної квартири № 533 », «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 1 корпус 2 план 2-кімнатної квартири № 62»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «06.07.2021» і підписом; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «17.03.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «12.03.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «До 8 березня.(ЖК «Авеню 42» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»; - 4 аркуші паперу із схематичним зображенням поверхів будинку із заголовками; «гл. 42. буд.1 типовий поверх»,«гл. 42. буд.1 26-й поверх», «гл. 42. буд.1 25-й поверх», «гл. 42. буд.1 1-й поверх».

Оглядом вказаних предметів та документів, встановлено, що вони відповідають критеріям речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України, зокрема документи в електронному вигляді, які містяться на USB- флеш накопичувач Goodram в корпусі чорного кольору, а також перераховані вище документи містять, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того в паперових документах містяться підписи та почерк, які можуть вказувати на їх складання конкретними службовими особами ТОВ «КСМ-Груп», що в подальшому дозволить ідентифікувати конкретних осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, та у разі необхідності може стати предметом дослідження у ході проведення судових почеркознавчих та/або судових технічних експертиз документів.

Постановою старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 від 05.09.2025 зазначені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні у відповідності до ст. 98 КПК України.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки особи, що причетні до вчинення кримінального правопорушення усвідомлюють протиправність та можливу караність своїх діянь, використовують засоби конспірації, використовують альтернативні засоби комунікації (переважно інтернет-зв`язок із використанням мобільних додатків та електронну пошту), діють злагоджено та узгоджено.

З урахуванням викладеного, а також того, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця речей та документів…

Метою арешту зазначеного майна, належного ТОВ «КСМ-Груп», відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів…

Необхідність арешту зазначеного майна, яке належить ТОВ «КСМ-Груп», обґрунтовується запобіганням можливості його спотворення, приховання, чи знищення, що унеможливить отримати інформацію, яка може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

Доказами, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження представниками ТОВ «КСМ-Груп» майном є факт вилучення вказаних предметів та документів безпосередньо під час обшуку офісного приміщення ТОВ «КСМ-Груп», що підтверджується протоколом обшуку від 04.09.2025.».

2.2. В судових засіданнях детектив ОСОБА_3 підтримав клопотання і просив таке задовольнити, зокрема зазначивши, що під час обшуку володільцями приміщення вживались заходи щодо перешкоджання отримання відомостей необхідних для кримінального провадження шляхом вимкнення електричного живлення в приміщенні, що унеможливило дослідження електронних носіїв інформації, відтак детективами вилучені такі носії - накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД чи HDD), твердотільні накопичувачі (SSD) флеш-носії (USB) для їх подальшого дослідження.

Володільці вилученого майна - ТОВ «КСМ Груп» - попри здійснені належним чином судові повідомлення не прибули в судові засідання, що не перешкоджало судовому розгляду на підставі частини 1 статті 172 КПК. Разом з тим в судових засіданнях брала участь адвокат ОСОБА_4 , яка спочатку як представник ТОВ «Фінансова компанія (ФК) Прайм» (код 37035717) подала балансову довідку від 10.09.2025 №80 заступника директора ОСОБА_12 , де стверджувалось, що «в ході обшуку проведеного 04.09.2025 року в будинку 19а по вулиці Метрологічній в місті Києві, було вилучено майно, що обліковується на балансі ТОВ «Фінансова компанія ПРАЙМ» та передане в користування орендарям, а саме: 1. НЖМД Toshiba, серійний номер- 56QJP43St76AHDKEB77E0A02T. Упаковано в сейф- пакет №0017509; 2. USB-флеш накопичувач Goodram в корпусі чорного кольору з документами в електронному вигляді, серед яких є папка з назвою «чистий пакет док. Авеню 42». Вилучений та поміщений в сейф-пакет НАБУ №0072271; 3. НЖМД WD серійний номер WCC6Y2EN04Y0 та НЖМД Samsung, серійний номер- S14LJ90Q921415. Упаковані в сейф- пакет НАБУ № 0072268; 4. НЖМД WD серійний номер WCC6Y6ZC4YF8. Упаковано в сейф- пакет № 0017501; 5. НЖМД Toshiba, серійний номер- Y3CTEGZKSX 13. Упаковано в сейф- пакет №0017504; 6. SSD Kingston, серійний номер- SKC600/256G. Упаковано в сейф- пакет № 0017505; 7. НЖМД Seagate, серійний номер- ZDE6JY4G та SSD Intel, серійний номер- 8SSSS0L25115N1CP7C0DK5V, Упаковано в сейф- пакет НАБУ № 0072269. 8. SSD Goodram, серійний номер- G2B095654. Упаковано в сейф- пакет № 0017506; 9. НЖМД WD, серійний номер- WCAYUEU67730 та SSD Goodram, серійний номер- GTE035224. Упаковано в сейф- пакет № 0017507; 10. SSD Goodram, серійний номер- G30008138. Упаковано в сейф- пакет № 0017508; 11. HDD Samsung, серійний номер- S32XJ9EF631894. Упаковано в сейф- пакет НАБУ № 0072270; 12. НЖМД Toshiba, серійний номер 45KJLMGFSWK7, та SSD Transcend, серійний номер- D45154-2918; Упаковано в сейф- пакет № 0017502. 13. НЖМД Seagate, серійний номер Z3TRTJYJ. Упаковано в сейф- пакет № 0017503», проте не надала жодних документів щодо підтвердження фактів придбання вищезазначеного майна саме ТОВ «ФК Прайм», та згодом надала документи щодо представництва нею інтересів ТОВ «КСМ Груп» (код 35508002) й вже як представник такого просила відмовити у задоволенні клопотання, зокрема зазначивши, що вилучене майно не має значення для предмету доказування у цьому кримінальному провадженні та не належить до речових доказів.

3. Обґрунтування позиції суду.

3.1. Згідно із частиною 1 статті 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК передбачений арешт майна як один із заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 статті 132 КПК визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням

3.2. Відповідно до частини 1 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з частиною 2 статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті (тобто арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини 2 цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно з частиною 10 статті 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна., заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 1 статті 173 КПК слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 цього кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

3.3. Окрім того, частинами 1, 2 статті 167 КПК визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 2 статті 168 КПК, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Частиною 5 статті 171 КПК визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Частиною 6 статті 173 КПК передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

3.4. Відповідно до статті 98 КПК, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині 1 цієї статті.

Згідно з частиною 1 статті 100 КПК, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього кодексу (тобто у разі тимчасового доступу чи накладення арешту).

3.5. Судом встановлено такі обставини:

3.5.1. 04.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_11 від 07.08.2025 у справі №991/8077/25 проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «КСМ-Груп», а саме в трьох поверховій будівлі з вивіскою «KSM GROUP», яка розташована біля супермаркету «NOVUS» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 19а, розташована на земельні ділянці :79:476:0003, яка на праві власності належить Київській міській державній адміністрації та перебуває в постійному користуванні Національної академії наук України, про що складено відповідний протокол, та за результатами чого у ТОВ «КСМ-Груп» вилучено таке: 1. Носії інформації: - НЖМД Toshiba, серійний номер- 56QJP43St76AHDKEB77E0A02T; - НЖМД WD серійний номер WCC6Y2EN04Y0 та НЖМД Samsung, серійний номер- S14LJ90Q921415; - НЖМД WD серійний номер WCC6Y6ZC4YF8; - НЖМД Toshiba, серійний номер- Y3CTEGZKSX13; - SSD Kingston, серійний номер-SKC600/256G; - НЖМД Seagate, серійний номер- ZDE6JY4G та SSD Intel, серійний номер- 8SSSS0L25115N1CP7C0DK5V; - SSD Goodram, серійний номер- G2B095654; - НЖМД WD, серійний номер- WCAYUEU67730 та SSD Goodram, серійний номер- GTE035224;- SSD Goodram, серійний номер- G30008138; - HDD Samsung, серійний номер- S32XJ9EF631894; - НЖМД Toshiba, серійний номер 45KJLMGFSWK7, та SSD Transcend, серійний номер- D45154-2918; - НЖМД Seagate, серійний номер Z3TRTJYJ. Упаковано в сейф- пакет № 0017503;

- мобільний телефон Redmi 22101316UG в корпусі чорного кольору; - USB- флеш накопичувач Goodram в корпусі чорного кольору. 2. Документи, зошити та журнали, зокрема: - 4 аркуші паперу формату А4 з друкованою інформацією із заголовками «ЖК «АВЕНЮ 42», квартири 1,2,3 черги Цінові пропозиції...», «ЖК «АВЕНЮ 42», 2 черга...», «Лагідні ціни вересня..»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом синім барвником «Завдатки»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2024 угоди»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «єОселя Авеню-42»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом білим барвником «Завдатки»; - щоденник синього кольору з наліпкою «Видача документів по формулі та кредитні» з рукописними записами; - зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної кореспонденції»; - зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної та вихідної кореспонденції» та рукописним надписом «ТОВ «ФК «Системінвест»; - зошит офісний формату А4, 96 аркушів, з рукописними записами, із рукописним надписом на обкладинці «Угоди по датам 2021 2022 2023»; - зошит офісний, 96 аркушів, формат А4, з рукописними записами, із наліпкою на обкладинці «Авеню 42 буд.1»; - три аркуші паперу формату А4 із заголовками «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 148 корпус 2 план однокімнатної квартири № 273 », «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 1 корпус план однокімнатної квартири № 533 », «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 1 корпус 2 план 2-кімнатної квартири № 62»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «06.07.2021» і підписом; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «17.03.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «12.03.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «До 8 березня.(ЖК «Авеню 42» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»; - 4 аркуші паперу із схематичним зображенням поверхів будинку із заголовками; «гл. 42. буд.1 типовий поверх»,«гл. 42. буд.1 26-й поверх», «гл. 42. буд.1 25-й поверх», «гл. 42. буд.1 1-й поверх.

05.09.2025 постановою детектива ОСОБА_3 це майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000664 від 07.05.2024 відповідно до статті 98 КПК, оскільки «04.09.2025, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_11 від 07.08.2025 року було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «КСМ-Груп», а саме в трьох поверховій будівлі з вивіскою «KSM GROUP», яка розташована біля супермаркету «NOVUS» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 19а, розташована на земельні ділянці :79:476:0003, яка на праві власності належить Київській міській державній адміністрації та перебуває в постійному користуванні Національної академії наук України. При вході слідчої групи детективів Національного бюро в офісне приміщення ТОВ «КСМ-Груп», в ході оголошення ухвали слідчого судді особами, які контролюють вказане приміщення було, вжито заходів щодо вимкнення подачі електроенергії за вказаною адресою, що спричинило вимкнення всіх електроприладів, котрі не мають встановлених батарей живлення, внаслідок таких дій були вимкнені всі персональні комп`ютери, що в подальшому унеможливило здійснення їх огляду. Крім того на прохання зняти логічний захист з носіїв інформації, які перебували у ввімкнутому стані, та працювали без зовнішньої подачі електроенергії, з метою їхнього огляду, представник ТОВ «КСМ-Груп» відмовив, що дає обґрунтовані підстави вважати, що на таких носіях інформації може зберігатися інформація та документи в електронному вигляді, що стосуються обставин, які розслідуються. В ході обшуку вилучено наступні носії інформації, доступ до вмісту яких обмежувався володільцем, зокрема: - НЖМД Toshiba, серійний номер- 56QJP43St76AHDKEB77E0A02T; -НЖМД WD серійний номер WCC6Y2EN04Y0 та НЖМД Samsung, серійний номер- S14LJ90Q921415; - НЖМД WD серійний номер WCC6Y6ZC4YF8; - НЖМД Toshiba, серійний номер- Y3CTEGZKSX13; - SSD Kingston, серійний номер- SKC600/256G; -НЖМД Seagate, серійний номер- ZDE6JY4G та SSD Intel, серійний номер- 8SSSS0L25115N1CP7C0DK5V; - SSD Goodram, серійний номер- G2B095654; - НЖИД WD, серійний номер- WCAYUEU67730 та SSD Goodram, серійний номер- GTE035224; - SSD Goodram, серійний номер- G30008138; - HDD Samsung, серійний номер- S32XJ9EF631894; - НЖМД Toshiba, серійний номер 45KJLMGFSWK7, та SSD Transcend, серійний номер- D45154-2918; - НЖМД Seagate, серійний номер Z3TRTJYJ. Упаковано в сейф- пакет N? 0017503; - Мобільний телефон Redmi 22101316UG в корпусі чорного кольору. Одночасно з цим, в ході обшуку також було вилучено USB- флеш накопичувач Goodram в корпусі чорного кольору, який було оглянуто в ході обшуку, та встановлено, що він містить документи в електронному вигляді, каталог з назвою «чистий пакет док. Авеню 42», де зберігаються документи що можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні. Також, під час вказано слідчої дії вилучено наступні документи та предмети: - 4 аркуші паперу формату А4 з друкованою інформацією із заголовками «ЖК «АВЕНЮ 42», квартири 1,2,3 черги Цінові пропозиції...», «ЖК «АВЕНЮ 42», 2 черга...», «Лагідні ціни вересня..»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом синім барвником «Завдатки»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2024 угоди»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «Оселя Авеню -42»; - зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом білим барвником «Завдатки»; - щоденник синього кольору з наліпкою «Видача документів по формулі та кредитні» з рукописними записами; - зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної кореспонденції»; - зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної та вихідної кореспонденції» та рукописним надписом «ТОВ «ФК «Системінвест»; - зошит офісний формату А4, 96 аркушів, з рукописними записами, із рукописним надписом на обкладинці «Угоди по датам 2021 2022 2023»; - зошит офісний, 96 аркушів, формат А4, з рукописними записами, із наліпкою на обкладинці «Авеню 42 буд. 1»; - три аркуші паперу формату А4 із заголовками «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд N? 148 корпус 2 план однокімнатної квартири N? 273», «Схематичне зображення об?єкта інвестування буд N? 1 корпус план однокімнатної квартири N? 533», «Схематичне зображення об?єкта інвестування буд N? 1 корпус 2 план 2-кімнатної квартири N? 62»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції..» та рукописною датою в правому нижньому куті «06.07.2021» і підписом; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «17.03.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції.. та рукописною датою в правому нижньому куті «12.03.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»; - аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «До 8 березня. (ЖК «Авеню 42» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»; - 4 аркуші паперу із схематичним зображенням поверхів будинку із заголовками; «гл. 42. буд.1 типовий поверх»,«гл. 42. буд.1 26-й поверх», «гл. 42. буд. 1 25-й поверх», «гл. 42. буд. 1 1-й поверх». Проведеним оглядом документів встановлено, що вказані документи містять відомості про обставини, які встановлюються в ході досудового розслідування, зокрема, містять відомості про дату та час вчинення правочинів, відомості про осіб які можуть бути причетними до вчинення злочину, який розслідується, відомості про фактичну ринкову вартість 1-го квадратного метру житлової та комерційної нерухомості в ЖК «Авеню 42», в період часу з 01.03.2021 по 01.03.2022, відомості про умови оплати, та знижки, які діяли в період вчинення злочину, та були доступними для пересічного покупця. Одночасно з цим, перераховані вище документи містять підписи та почерк, які можуть вказувати на їх складання конкретними службовими особами ТОВ «КСМ-Груп», що в подальшому дозволить ідентифікувати конкретних осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, та у разі необхідності може стати предметом дослідження у ході проведення судових почеркознавчих та/або судових технічних експертиз документів. ….З огляду на викладене, враховуючи поведінку володільця майна, який вживав заходів для унеможливлення здійснення детективами Національного бюро огляду вмісту вказаних носіїв, на те, що в ході огляду вилучених документів, що підтверджується протоколом огляду від 05.09.2025, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені об`єкти, відповідають критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами».

3.5.2. 06.09.2025 (тобто в межах строку, визначеного частиною 5 статті 171 КПК) поштовим відправленням №189 через оператора поштового зв`язку «Укрпошта» детектив направив клопотання до ВАКС, після чого 09.09.2025 таке розподілене слідчому судді.

3.6. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. В той же час обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (наприклад, рішення ЄСПЛ у справі «Беєлер проти Італії» від 05.01.2000, заява № 33202/96), та будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986, заява № 8793/79).

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя вважає, що належним чином обґрунтована відповідність майна, на яке детектив просив накласти арешт, критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК, водночас наявна необхідність провести відповідні експертні дослідження вилучених електронних і паперових носіїв інформації для виявлення відомостей про обставини, які встановлюються в ході досудового розслідування, й відтак наявна належна правова підстава арешту цього майна.

Належить зазначити, що КПК не вимагає для накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям речових доказів, наявності обґрунтованої підозри, тобто таке майно дозволяється вилучати та арештовувати незалежно від статусу його власника та місця відшукання, оскільки в іншому випадку не буде досягнута мета застосування такого заходу, а саме запобігання можливості протиправного відчуження, знищення, приховання цього майна.

Слідчий суддя зазначає, що втручання у право власності володільця майна пов`язано із здійсненням кримінального провадження щодо особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, тому таке обмеження права власності не є свавільним та відповідає вимогам законності із дотриманням справедливого балансу між суспільним інтересом та захистом права власності особи, й застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна необхідне для досягнення мети цього кримінального провадження.

Окрім того, в цьому випадку належить обмежити права власності в частині користування, розпорядження майном та його відчуження з метою запобігання його зміні чи знищенню, оскільки право користування визначає можливість добування корисних властивостей речей для задоволення потреб власника чи інших осіб, розпорядження майном - це можливість його власника визначати долю такого майна, що зокрема полягає в можливості зміни фізичної сутності майна аж до його повного знищення або шляхом відмови від права на майно, а право відчуження полягає у можливості переходу прав власності від однієї особи до іншої.

3.7. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та з метою збереження речових доказів накласти арешти на майно, зазначене у резолютивній частині ухвали.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання.

2. Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження і користування майном, вилученим 04.09.2025 під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «КСМ-Груп» (код 35508002), яке знаходиться в трьох поверховій будівлі з вивіскою «KSM GROUP», яка розташована біля супермаркету «NOVUS» та знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Метрологічна, 19а, розташованої на земельній ділянці :79:476:0003, а саме:

1) електронні носії інформації:

- НЖМД Toshiba, серійний номер- 56QJP43St76AHDKEB77E0A02T;

- НЖМД WD серійний номер WCC6Y2EN04Y0 та НЖМД Samsung серійний номер S14LJ90Q921415;

- НЖМД WD серійний номер WCC6Y6ZC4YF8;

- НЖМД Toshiba, серійний номер Y3CTEGZKSX13;

- SSD Kingston, серійний номер SKC600/256G;

- НЖМД Seagate серійний номер ZDE6JY4G та SSD Intel серійний номер- 8SSSS0L25115N1CP7C0DK5V;

- SSD Goodram серійний номер G2B095654;

- НЖМД WD серійний номер WCAYUEU67730 та SSD Goodram серійний номер- GTE035224;

- SSD Goodram серійний номер G30008138;

- HDD Samsung серійний номер S32XJ9EF631894;

- НЖМД Toshiba серійний номер 45KJLMGFSWK7 та SSD Transcend серійний номер D45154-2918;

- НЖМД Seagate серійний номер Z3TRTJYJ, упаковано в сейф- пакет № 0017503;

- мобільний телефон Redmi 22101316UG в корпусі чорного кольору;

- USB- флеш накопичувач Goodram в корпусі чорного кольору.

2) паперові носії інформації:

- 4 аркуші паперу формату А4 з друкованою інформацією із заголовками «ЖК «АВЕНЮ 42», квартири 1,2,3 черги Цінові пропозиції...», «ЖК «АВЕНЮ 42», 2 черга...», «Лагідні ціни вересня..»;

- зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами;

- зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом синім барвником «Завдатки»;

- зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2024 угоди»;

- зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, з надписом на обкладинці «єОселя Авеню -42»;

- зошит офісний, 96 аркушів, формату А4, з рукописними записами, наліпка на передньому боці з надписом білим барвником «Завдатки»;

- щоденник синього кольору з наліпкою «Видача документів по формулі та кредитні» з рукописними записами;

- зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної кореспонденції»;

- зошит формату А4 з назвою «Журнал реєстрації вихідної та вихідної кореспонденції» та рукописним надписом «ТОВ «ФК «Системінвест»;

- зошит офісний формату А4, 96 аркушів, з рукописними записами, із рукописним надписом на обкладинці «Угоди по датам 2021 2022 2023»;

- зошит офісний, 96 аркушів, формат А4, з рукописними записами, із наліпкою на обкладинці «Авеню 42 буд.1»;

- три аркуші паперу формату А4 із заголовками «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 148 корпус 2 план однокімнатної квартири № 273 », «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 1 корпус план однокімнатної квартири № 533 », «Схематичне зображення об`єкта інвестування буд № 1 корпус 2 план 2-кімнатної квартири № 62»;

- аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «06.07.2021» і підписом;

- аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «17.03.2021»;

- аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «12.03.2021»;

- аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «ЖК «АВЕНЮ 42» Квартири І черги. Цінові пропозиції...» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»;

- аркуш паперу формату А4 із друкованою інформацією із заголовком «До 8 березня.(ЖК «Авеню 42» та рукописною датою в правому нижньому куті «25.02.2021»;

- 4 аркуші паперу із схематичним зображенням поверхів будинку із заголовками; «гл. 42. буд.1 типовий поверх»,«гл. 42. буд.1 26-й поверх», «гл. 42. буд.1 25-й поверх», «гл. 42. буд.1 1-й поверх».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку впродовж п`яти днів з дня її оголошення або отримання її копії (якщо ухвала постановлена без виклику осіб) шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Оскарження такої ухвали в апеляційному порядку зупиняє набрання нею законної сили, проте не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошений 22.09.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ___________