У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 17.10.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11.11.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що у провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000113 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що до Полтавської обласної прокуратури надійшли матеріали службового розслідування за фактом надмірного нарахування та оплати за виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Об`єкт будівництва: Капітальний ремонт будівлі учбово тренувального комплексу по АДРЕСА_1 », що може свідчити про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналізом матеріалів службового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06 листопада 2024 року за №127/1215 юр ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між ІНФОРМАЦІЯ_5 у Полтавській області «Замовник» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Підрядник» укладено договір про виконання робіт «Об`єкт будівництва: Капітальний ремонт будівлі учбово-тренувального комплексу по АДРЕСА_1 . Загальна сума Договору становить 4 253 059,46 грн. з ПДВ ( ПДВ 708 843,24 грн. )

Відповідно до проектно кошторисної документації, стіни у гаражах 1,2 та 3 повинні бути опоряджені профлистом по каркасу.

Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено оплату виконаних робіт, в тому числі за опорядження стін профлистом по каркасу у гаражах 1,2 та 3.

Фактично опорядження стін профлистом по каркасу у гаражах 1,2 та 3 здійснювалось не підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що було перераховано грошові кошти, а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцем розташування АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що відповідно до проектно кошторисної документації, підлога у навчальних класах на першому поверсі адміністративної будівлі повинна бути опорядкована лінолеумом. Фактично дані роботи були виконані не підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцем розташування АДРЕСА_1 .

Опорядкування підлоги, в порушення проектно кошторисної документації, здійснено керамічною плиткою, а не лінолеумом. На даний час, акт приймання виконаних будівельних робіт, щодо опорядкування підлоги керамічною плиткою, відсутній.

Враховуючи вищевикладене, підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надмірно нараховано та сплачено значну суму грошових коштів за роботи, які фактично виконувались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , директором є ОСОБА_5 , а податкова справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою проведення ряду експертних досліджень, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 . Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 по даний час. Окрім того, П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди; поточні та інші рахунки підприємства, відкриті в банківських і фінансових установах ( із зазначенням назви банку, МФО, номеру рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); документи із зазначенням назви фактичного виду діяльності підприємства; інформації, щодо кількості працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (із вказанням ідентифікаційного коду кожного працівника) та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), у розрізі по місячно; інформацію про стягнення з підприємства коштів до бюджету (із зазначенням суми, дати та на підставі яких рішень); інформацію з яких ІР-адрес підприємства відправлялась податкова звітність, за чиїм електронним підписом та з яких електронних адрес. Окрім того, податкових накладних по підприємству, з розшифруванням товарів. оригіналів податкових; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2024 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; податкових накладних по товариству, з розшифровкою товарів та Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного товариства за період 01.01.2024 по теперішній час;

належним чином завірених копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14