УХВАЛА

29.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001069 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що 28.08.2025 надійшла заява від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що колишнім правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблені офіційні документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю об`єднання, зокрема у частині забезпечення надання комунальних послуг з електропостачання, водопостачання та водовідведення, що сприяло виникненню заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 05.09.2025 року допитано в якості свідка ОСОБА_4 , котра повідомила, що попередніми членами правління, та головою в особі ОСОБА_5 , здійснювалися різного роду неправомірні дії, в тому числі із здійсненням оплати за надання комунальних послуг з електропостачання, водопостачання та водовідведення, котрі надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно. Також було встановлено, що на період перебування ОСОБА_5 та попередніх членів правління на посадах в період з грудня 2022 року по травень 2025 року було відкрито низку банківських рахунків, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які власне протягом вказаного періоду часу здійснювались оплати за комунальні послуги мешканцями будинку та інші фінансові операції вказаного багатоквартирного об`єднання, а саме:

НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий 28.12.2022 року;

НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий 27.05.2024 року;

НОМЕР_3 , який оформлений в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий 09.10.2024 року;

НОМЕР_4 , який оформлений в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий 29.10.2024 року;

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_7 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_8 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_9 , та іншим особам, на підставі доручення слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про відкритий ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 банківський рахунок: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи, згідно даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку до винесення ухвали слідчим суддею, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-договорів, угод, доповнень та додаткових угод до нього, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахунку;

-банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

-відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначена юридична особа, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1