Справа № 562/3392/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000370, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29 вересня 2025 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27 вересня 2025 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. невідома особа під час телефонної розмови з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 217230 гривень, зокрема, вона перерахувала зі своєї банківської картки через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 49750 гривень чотирма переказами; зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_5 прерахувала грошові кошти в сумі 9600 гривень одним переказом; зі своєї банківської картки через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок прерахувала грошові кошти в загальній сумі 30504 грн.; зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок отримувача #TRACEABLE#TRACEABLE (надавач платіжних послуг: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) прерахувала грошові кошти в загальній сумі 47480 гривень двома переказами; зі своєї банківської картки через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок прерахувала грошові кошти в загальній сумі 49920 гривень; зі свого банківського рахунку НОМЕР_7 через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок № НОМЕР_8 прерахувала грошові кошти в сумі 29976 гривень двома переказами.

Відповідні відомості по даному факту 29 вересня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: щодо власника рахунку, на який був здійснений переказ від отримувача банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 (першу транзакцію було виконано о 14:34:42 27 вересня 2025 року на суму 26 239,95 грн.; другу транзакцію було виконано о 14:35:14 27 вересня 2025 року на суму 23 091,78 грн. на картку «Стартова**2317-- PORTMONECOM*P2P), зокрема: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку, із наданням копій відповідних документів; наявність фінансових телефонних номерів під дані карткові рахунки; чи створений обліковий запис в «Портмоне»; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 26.09.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію щодо: власника рахунку, на який був здійснений переказ від отримувача банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 (першу транзакцію було виконано о 14:34:42 27 вересня 2025 року на суму 26 239,95 грн.; другу транзакцію було виконано о 14:35:14 27 вересня 2025 року на суму 23 091,78 грн. на картку «Стартова**2317-- PORTMONECOM*P2P), зокрема: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку, із наданням копій відповідних документів; наявність фінансових телефонних номерів під дані карткові рахунки; чи створений обліковий запис в «Портмоне»; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 26 вересня 2025 року (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя