Провадження № 1-кс/344/7607/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000076 від 14.02.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2021 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Державним міським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір про спільну діяльність (далі ДСД). Метою укладання ДСД у листі №01-16-ТЕ є спільна діяльність для транспортування теплоенергії від котельні по АДРЕСА_1 до 25% споживачів. Відповідно до укладеного договору, сторони зобов`язались в шестимісячний строк з моменту укладення ДСД здійснити внесок у спільну діяльність майном, визначеним у додатках № 1 та № 2, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 надає магістральні мережі від котельні по АДРЕСА_1 , які забезпечують теплом 25% споживачів, розмір частки 49 %, а ДМП надає 17 котелень з усім наявним обладнанням, розмір частки 51 %.

Після передачі, протягом 2021 2023 років між ДМП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів на виробництво, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергії, за двома типами.

Так, 18.11.2021 року між Уповноваженою особа договору про спільну діяльність від 11.02.2021 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Виконавець) та ДМП ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), укладено договір № 21-377 (далі Договір) щодо транспортування теплової енергії, на підставі якого у період дії договору складались акти наданих послуг.

В цей час у ОСОБА_5 виник умисел на привласнення бюджетних коштів, шляхом використання заниження розміру відшкодування втрат теплової енергії від теплових мереж котельні на АДРЕСА_1 , та відповідно завищення вартості протранспортованої теплової енергії шляхом відображення втрат теплової енергії на рівні 29,97%.

На підставі актів наданих послуг та розрахунків обсягу протранспортованої теплової енергії у період із 04.02.2022 по 13.07.2022 директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 із розрахункового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компенсовано (перераховано) на рахунки ДМП (Замовнику), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кошти за втрати теплової енергії від загального обсягу надходження теплової енергії в магістральні теплові мережі на загальну суму 27 350 000 грн., яка фактично занижена через умисне їх заниження на загальну суму 3 391 123,76 грн.

Тим самим, на підставі зазначених актів наданих послуг та розрахунків обсягу протранспортованої теплової енергії замовником в особі ДМП із власного розрахункового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 19.01.2022 по 24.10.2024 перечислено на рахунок ДСД ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий директором ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти за послуги транспортування згідно договору № 21-377 від 18.11.2021 у загальній сумі 48 784 291,40 гривень, з яких 4 066 480,41 грн. - сума фактично завищених послуг з транспортування.

В ході огляду інформації про рух коштів по рахунках, відкритих Уповноваженою особою ДСД - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , установлено, що службові особи вказаного суб`єкта господарювання фактично використовували рахунок, відкритий для обслуговування спільної діяльності, для потреб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки кошти отримані від ДМП в рамках ДСД одразу використовувались для проведення закупівель послуг, серед яких: оренда транспортних засобів, послуги з юридичного супроводження діяльності, надання юридичних консультацій та адвокатських послуг, страхування майна та працівників, оренда приміщень та офісу, оплата за послуги з ремонту тепломереж та дорожнього покриття, надання поворотних фінансових допомог, тощо.

Таким чином, оглядом установлено, що службовими особами Уповноваженої особи ДСД - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, могли бути легалізовані шляхом їх перечислення через наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 і НОМЕР_20 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (назва на даний час ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 і НОМЕР_23 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що відкриті в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_25 , за адресою АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою вилучення вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Слідчий разом із клопотанням подав заяву відповідно до якої просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей та документів по наступних розрахункових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 і НОМЕР_20 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (назва на даний час ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 і НОМЕР_23 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а саме - роздруківки руху коштів в електронному вигляді в період з 01.06.2020 по 31.12.2024 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати, часу та суми проведення операцій, призначення платежу; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу та здійснених транзакцій, асоційованих номерів мобільних телефонів користувачів які здійснюють користування рахунком, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 грудня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1