Справа № 296/8486/25
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001055 від 12 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 №178/26-15-08-04-20/42677349 від 05.08.2021.

Проведеним аналізом вищевказаного висновку аналітичного дослідження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) виявлено ознаки правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021.

Враховуючи вищевикладене, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансових відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме видаткові накладні, акти виконаних робіт та надання послуг, податкові накладні, та квитанції про реєстрацію податкових накладних у ДПС, платіжні доручення або банківські виписки з приводу оплати товару по вказаних контрагентах у період з 01.01.2020 по 31.03.2021, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, з метою проведення судової економічної експертизи.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , в кримінальному провадженні № №0001055 від 12 серпня 2021 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо фінансових відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ): видаткові накладні, акти виконаних робіт та надання послуг, податкові накладні, та квитанції про реєстрацію податкових накладних у ДПС, платіжні доручення або банківські виписки з приводу оплати товару по вказаних контрагентах у період з 01.01.2020 по 31.03.2021, з можливістю ознайомлення та виготовлення копії.

Як володілець речей, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 12.10.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1