Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8362/25
Номер провадження 1-кс/711/2068/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000002 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі начальника ОСОБА_6 ), було проведено процедуру закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт по утепленню фасаду із заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської області ( АДРЕСА_1 ) та укладено договір №410-КР від 05.09.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_7 ) на загальну суму 8 622 458 грн.

Станом на 11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано частину коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання вищевказаних робіт, а саме 2 151 273 грн. (оплату здійснено 30.09.2023).

За результатами аналізу проектно-кошторисної документації вбачається можливе завищення, в частині закупівлі будівельних матеріалів на загальну суму понад 1,3 млн. грн.

Так, зазначений об`єкт будівництва відноситься до класу наслідків СС2 і згідно норм чинного законодавства проектна документація повинна проходити експертизу за всіма напрямками (міцність, надійність, довговічність, енергоефективність, пожежна безпека тощо), проте, по вказаному об`єкту проведено лише експертизу кошторисної частини (СС1).

Таким чином є достатні підстави вважати, що проведені будівельні роботи можуть фактично не відповідати умовам договорів, локальним кошторисам та зведеним кошторисним розрахункам вартості об`єктів будівництва.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_5 12.07.2023 укладено договір №63-23 щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по об?єкту: «Капітальний ремонт по утепленню фасаду із заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 », а тому при виконанні вказаного договору були закладені завищення цін на будівельних матеріалів по об`єкту.

При цьому, з ФОП ОСОБА_5 22.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №444-АН на виконання робіт щодо здійснення авторського нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт по утепленню фасаду із заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 ».

Разом з тим, встановити які саме роботи повинні бути виконанні фактично за вказаними договорами підряду можливо лише вивченням умов договорів підряду, проектно-кошторисної документації до договорів, а також актів прийняття виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3, підписаних постачальником і замовником.

На теперішній час, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення належного проведення судової товарознавчої та судової будівельно-технічної експертиз, для підтвердження чи спростування факту придбання будівельних матеріалів за завищеними цінами, встановлення об`ємів та вартості виконаних робіт, встановлення суми завданих збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту: «Капітальний ремонт по утепленню фасаду із заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 », а також пов`язаних з наданням ФОП ОСОБА_8 послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації по даному об`єкту, згідно Договору №63-23 від 12.07.2023, та наданням послуг з авторського нагляду по даному об`єкту, згідно Договору №444-АН від 22.09.2023.

Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки за допомогою їх отримання можливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити повне коло причетних до його вчинення осіб та свідків, а також насамперед документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення судових експертиз із наданням вказаних документів для дослідження, а також в разі встановлення порушень й остаточно визначити суму завданих збитків.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до ч.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні може виникнути потреба у проведенні судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів зазначених документів не створить перешкод для здійснення господарської діяльності замовника та підрядника, оскільки роботи по даним договорам виконані.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику ФОП ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні документів ФОП ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту: «Капітальний ремонт по утепленню фасаду із заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 », а також пов`язаних з наданням ФОП ОСОБА_8 послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації по даному об`єкту, згідно Договору №63-23 від 12.07.2023, та наданням послуг з авторського нагляду по даному об`єкту, згідно Договору №444-АН від 22.09.2023, а саме: договору підряду №410-КР від 05.09.2023, Договору №63-23 від 12.07.2023 на виготовлення проектно-кошторисної документації, Договору №444-АН від 22.09.2023 на надання послуг з авторського нагляду, з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомості обсягів робіт, графіки виконання робіт, договірні ціни, протоколів узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, зведені кошторисні розрахунки, технічні завдання; проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту та документів щодо його виконання, висновків за результатами проходження державних експертиз проектної документації (щодо міцності, надійності, довговічності, енергоефективності, пожежної безпеки) та проектно-кошторисної частини документації; акти надання послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації/авторського нагляду, акти здачі-приймання продукції, дефектні акти, акти вартості устаткування, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертиз проекту будівництва, документи, що підтверджують виконання та оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, журнали з авторського нагляду, загального журналу по об`єкту будівництва; інших журналів та виконавчих схем по об`єкту дослідження, оформлених належних чином; документи, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між ФОП ОСОБА_8 із ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_14 з приводу змін, що вносились до проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об?єктах, підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості; звіти про витрати матеріалів, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи щодо використання матеріалів, машин та механізмів, сертифікати на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), протоколи випробувань, вимоги, претензії, а також все листування між ФОП ОСОБА_8 із ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_14 та іншими підрядними організаціями з приводу виконання робіт на вказаних об?єктах, завірені копії декларацій або сертифікатів про готовність до експлуатації об`єктів будівництва тощо; первинної облікової (звітної) документації по об`єкту будівництва, в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5» (розширення файлів: .imp, .imd, .ims), в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту дослідження в повному обсязі; кошторисної документації зі складу проєктної документації по об`єкту будівництва, в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5» (розширення файлів: .imp, .imd, .ims), в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту дослідження, в повному обсязі; інших документів, що стосуються виконання робіт за договором підряду № 410-КР від 05.09.2023 та додаткових угод до нього по об`єкту будівництва; завірених належним чином копій установчих документів ФОП ОСОБА_8 чинних в період з 01.01.2023 по час 31.12.2023 (виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб тощо).

Строк дії ухвали - до 12 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1