Провадження № 1-кс/344/7033/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000422 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області діє група осіб, яка попередньо вступивши в злочинну змову, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за що отримують грошову винагороду. Так, вказана група осіб організувала протиправну діяльність, пов`язану із незаконним переправленням осіб чоловічої статі (призивного віку) через державний кордон України, без законних на те підстав, шляхом внесення відомостей про осіб, які мають намір виїхати за кордон, в інформаційну систему «ШЛЯХ».

Встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є фізичною особою-підприємцем, (код РНОКПП НОМЕР_1 ), та має ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів, вантажів та доступ до електронної-інформаційної системи «Шлях», куди вносять не достовірні дані, щодо військовозобов`язаних осіб, про те, що такі особи, нібито являються водіями (працівниками) даного підприємства.

Також встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є фізичною особою-підприємцем, (код РНОКПП НОМЕР_2 ), та має ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів, вантажів та доступ до електронної-інформаційної системи «Шлях», куди вносять не достовірні дані, щодо військовозобов`язаних осіб, про те, що такі особи, нібито являються водіями (працівниками) даного підприємства.

На цей час для повноти досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та аналізу інформації щодо працевлаштування працівників на вказаних суб`єктах господарювання.

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон виникла потреба в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого ( сплаченого ) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали у вказаних ФОП у період з січня 2022 року по даний час у ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) та у період з березня 2023 року по даний час у ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), та актів планових документальних перевірок податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за вказані періоди часу, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити конференційні та персональні дані та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча зазначає, що наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась згідно вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідча, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали у фізичних осіб-підприємців у період з січня 2022 року по даний час у ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) та у період з березня 2023 року по даний час у ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), та актів планових документальних перевірок податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за вказані періоди часу, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 грудня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1