Справа 688/3485/25
№ 1-кс/688/2234/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 листопада 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №00388 від 01 липня 2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №00388 від 01 липня 2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.09.2022 по 01.03.2025 ОСОБА_5 , 1991 року народження, жителька АДРЕСА_2 , уклавши договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» шахрайським шляхом за попередньою змовою групою осіб, а саме з ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа державними коштами в сумі 30000 грн.

Встановлено, що 01.09.2022 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого оплата послуги здійснювалася шляхом перерахування відповідної суми (згідно відпрацьованих годин) на банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Також 01.09.2022 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого оплата послуги здійснювалася шляхом перерахування відповідної суми (згідно відпрацьованих годин) на банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Надалі вказані договори були пролонговані та діяли до 31.05.2024 включно.

Крім того, 01.08.2024 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №4/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також №5/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані договори діяли по лютий 2025 року включно.

Як пояснила опитана в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_9 вищевказані договори були формальними, насправді ні ФОП ОСОБА_6 , ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювали догляд за її дітьми, проте гроші вона отримувала від держави як компенсацію за «Муніципальну няню». Щомісяця гроші в сумі 4000 грн, кожному, вона перераховувала зі свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте не пам`ятає з яких саме банківських рахунків вона перераховувала кошти, номери банківських рахунків, куди перераховувала гроші у неї не збереглись.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме номерів рахунків ОСОБА_9 , з яких вона перераховувала кошти ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення номерів їх рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді з подальшим вилученням, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації по банківських рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номеру банківських рахунків, анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фото власника даних рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, інформації про рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_9 в період часу з 01.09.2022 по 01.04.2025.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку клопотання задовольнити частково з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та отримання їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №00388 від 01 липня 2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженій ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо інформації по банківських рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 (паспорт НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номеру банківських рахунків, анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фото власника даних рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, інформації про рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_9 в період часу з 01.09.2022 по 01.04.2025.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_21