Справа № 442/9466/24
Провадження № 1-кс/442/1360/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального 0001064 від 18.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 17.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.10.2024 приблизно о 18 год. 10 хв. шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 143 828,79 грн., здійснивши переказ на рахунок № НОМЕР_4 , чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитана, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні наявні, видані більше одного року тому на її ім`я кредитна банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером: НОМЕР_5 та банківська карта для виплат НОМЕР_3 . Також вказує, що на її телефоні наявний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через який слідкує за кількістю грошових коштів на своєму банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.10.2024 приблизно о 11 год. 30 хв. перебуваючи за місцем роботи у м. Борислав потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму мобільному телефоні та виявила відсутність грошових коштів на кредитному банківському рахунку та банківському рахунку на який приходить зарплата. З кредитної карти було знято 128 309, 79 грн., а з зарплатної карти близько 15 520 грн., чим завдала останній майнової шкоди на суму 143 829,79 грн. Передивившись квитанції в додатку побачила що грошові кошти з її банківських рахунків перераховані на банківській рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_2 та працівники банку повідомили, що щодо останньої було вчинено шахрайські дії та надали виписку по її банківському рахунку. Після чого порадити звернутись із заявою у поліцію що потерпіла і зробила. Чи переходила вона на невідомі посилання та чи вводила дані своїх банківських карт пригадати не може.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення здійснено доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступу до інформації щодо:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.10.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище банківського рахунку № НОМЕР_6 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1