Справа № 357/7835/25
У Х В А Л А

13.10.2025 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

18 вересня 2025 року слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 02.05.2025 до чч Білоцерківського РУП надійшов рапорт старшого інспектора ОД ВП УП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , в якому зазначено, що за результатами перевірки виявлено звернення ОСОБА_6 , про те, що вона виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу 4-х коліс. 01.05.2025 близько 18 год.26 хв. до неї прийшло смс-повідомленна в мобільному додатку «Вайбер» від невідомої особи на ім?я « ОСОБА_7 » з номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що має бажання придбати товар з оголошення.

В подальшому невідома особа скинула посилання( ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона перейшла та намагалась ввійти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 було перераховано на невстановленні рахунки в сумі 52061,00 грн, з картки НОМЕР_3 , було перераховано на банківську картку з номером НОМЕР_4 в сумі 45000 грн , також на потерпілу було відкрито онлайн кредитну карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 , з якої було списано 38000,00 грн, на невстановлений рахунок, клієнтом банку якого вона не являлася та відкритої картки не мала, чим потерпілій завдано матеріального збитку на загальну суму 135 061 гривень.

В подальшому було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що близько 22:00 годині 01.05.2025 року, вона перебувала за місцем свого проживання, в додаток «Вайбер», прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 , про те що має бажання прибдати колеса, які вона виставила в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 2800 гривень, на що вона погодилася.

В подальшому невідома особа надіслала посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на безпечну оплату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким вона перейшла. Відкрилось вікно з вибором банків, вона обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спробувала зайти, але її вибило помилку при вході. Вона звернулася до технічної підтримки в посиланні. Після чого до неї зателефонували в додаток «Телеграм» від технічної підтримки. Вона надіслали їй додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зайшовши в додаток телефон відразу вимкнувся та екран став чорний та був напис триває варифікація 10-15 хвилин, з особою яка зателефонувала постійно були на зв`язку. Через 5 хвилин в телефоні запитало варифікацію обличчя та через 5-10 хвилин телефон вимкнувся та зв`язок обірвався. Відразу почала вмикати телефон, налаштовувати його, скачувати всі програми. Після цього зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щоб заблокувати картки. 02.05.2025 року о 9:00 поїхала в « ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно ухвали Білоцерківського міськрайонного суду 01.07.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_1 , по банківській карті №НОМЕР_4 ,в ході огляду було встановлено, що:

-01.05.2025 о 22:19:20, було відправлено грошові кошти на банківську карту з номером рахунку НОМЕР_6 , в сумі 41928 грн.;

-01.05.2025 о 22:20:20, було відправлено грошові кошти на банківську карту з номером рахунку НОМЕР_7 , в сумі 3072 грн..

В ході подальшого розслідування суд ухвали рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Під час детального огляду знаходилась наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_6 та виявлено подальші транзакції, а саме:

-01.05.2025 о 22:19:20, було зараховано грошові кошти в сумі 41928 грн..

-01.05.2025 о 22:20:02 було відправлено 10 000 гривень на банківську картку з номером рахунку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 ;

-02.05.2025 о 14:24:11 було відправлено 23 700 гривень на банківську картку з номером НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_8 ;

-04.05.2025 о 13:10:01 було відправлено 15 800 гривень на банківську картку з номером рахункуНОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 ;

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_9 ,яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація дасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо картковому рахунку НОМЕР_9 ,яка перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з дати відкриття рахунку по дату ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, на які були перерахування грошових коштів, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідчий Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001195 від 17.05.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001195 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001195 від 17.05.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку НОМЕР_9 , а саме:

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з дати відкриття рахунку по дату ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, на які були перерахування грошових коштів, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_13