Справа № 642/6984/25
Провадження № 1-кс/642/1641/25
УХВАЛА

Іменем України

10.11.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001330 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, їх копій в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.11.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем, а також відомості щодо дати відкриття зазначеної картки та з розкриттям повних номерів банківських карток та рахунків, на які були перераховані кошти з неї за період з 03.11.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем, надання ІПН та IBAN рахунків отримувача, надання інформації стосовно платіжних систем через які було здійснено перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 03.11.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 03.11.2025 до моменту- отримання ухвали виконавцем; копії документів, які подавались на відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з 03.11.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період з з 03.11.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем, якщо так то на який саме.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001330 від 04.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що цього ж дня, приблизно о 15:41, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_2 . Під час розмови раніше не знайомий чоловік назвався представником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змусив ОСОБА_5 взяти через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розстрочку 20 000 грн та підвищити власний кредитний ліміт до 16 000 грн. Після чого, до розмови за вищевказаним номером приєднався інший чоловік, що також назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надав номер картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та запевнив ОСОБА_5 в необхідності переказу на неї коштів зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 34 000 грн, з метою проведення перевірки її рахунку службою безпеки, що остання і виконала. Таким чином, група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділа коштами на суму 34 000 грн, з урахуванням комісії за переказ в сумі 542, 63 грн, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 34 542,63 грн (ІКС «ІПНП України» № 29227 від 03.11.2025).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , на яку були зараховані 03.11.2025 кошти в сумі 34 000 грн, що належать потерпілій ОСОБА_5 з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказане має доказове значення по справі, а в інший спосіб доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 та її власника, що належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.11.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають доказове значення у справі, оскільки в інший спосіб отримати докази не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунку, із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, та наданням фото - відсозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття коштів з вказаного рахунку за період з 03.11.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем, із зазначенням IP-адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрсс з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 03.11.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем.

Представник особи ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Прокурор та слідча у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення їх у м. Харкові задоволенню не підлягає, оскільки статтею 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до моменту отримання ухвали виконавцем, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме по дату отримання ухвали виконавцем, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001330 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України частково задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , їх копій в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.11.2025 до 10.11.2025, а також відомості щодо дати відкриття зазначеної картки та з розкриттям повних номерів банківських карток та рахунків, на які були перераховані кошти з неї за період з 03.11.2025 до 10.11.2025, надання ІПН та IBAN рахунків отримувача, надання інформації стосовно платіжних систем через які було здійснено перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 03.11.2025 до 10.11.2025; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 03.11.2025 до 10.11.2025; копії документів, які подавались на відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з 03.11.2025 до 10.11.2025; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період з з 03.11.2025 до 10.11.2025, якщо так то на який саме.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення (10.01.2026 включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1