Справа № 639/467/26
Провадження № 1-кс/639/120/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0001064 від 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 01.01.2025 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою,за період з 00:00 години 01.01.2025 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період з 00:00 години 01.01.2025 по теперішній час;

- із наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки за період з 00:00 години 01.01.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001064 від 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 грудня 2025 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, здійснили телефонні дзвінки на номер ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись співробітниками СБУ та Національної поліції України, шляхом обману повідомили ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію про те, що грошові кошти, якими вона розраховувалась за придбані раніше лікарські засоби, нібито були спрямовані на фінансування РФ, у зв`язку з чим проти неї нібито відкрито кримінальне провадження. Надалі, продовжуючи вводити ОСОБА_5 в оману, зловмисники висунули вимогу передати наявні у неї грошові кошти в сумі 70 000 грн, нібито для «допомоги Збройним Силам України». 22 грудня 2025 року о 14:13 ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 70 000 грн на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

05.01.2026 проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого встановлено, що приблизно рік тому заявниця, використовуючи мобільний застосунок «Viber», виявила оголошення щодо продажу крему від варикозного розширення вен. Дані про сторінку продавця, номер телефону, а також переписка у месенджері не збереглися. Під час листування невстановлена особа повідомила, що товар можливо замовити з післяплатою з оплатою у відділенні поштового зв`язку, на що заявниця погодилась та надала дані для відправлення.

У подальшому заявниця, не пам`ятаючи точної дати та часу, прибула до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , де отримала відправлення та здійснила оплату банківською картою, після чого залишила відділення.

Згодом на мобільний номер заявниці надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_7 . Невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_7 , повідомила, що є співробітником Національної поліції в Харківській області та заявила, що кошти, сплачені заявницею за вищевказаний товар, нібито були перераховані на рахунки РФ. Також вона наполягала на необхідності прибуття заявниці до Індустріального районного управління поліції м. Харкова, не пояснивши підстав та мети виклику.

Запідозривши шахрайські дії, заявниця звернулась на спецлінію « НОМЕР_8 », де їй повідомили, що співробітника з такими анкетними даними не існує, а дії невідомих осіб мають ознаки шахрайства. Після цього дзвінки припинилися.

19 грудня 2025 року заявниці зателефонували з номера телефону НОМЕР_3 . Невідомий чоловік представився як ОСОБА_8 , капітан ІНФОРМАЦІЯ_5 , та знову повідомив, що заявниця, нібито фінансувала країну-агресора, оплативши крем від варикозу. Під час розмови він повідомив, що з`єднає заявницю з працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , яка нібито мала вирішити питання та надати позитивну характеристику з метою уникнення кримінальної відповідальності. У ході телефонної розмови остання повідомила, що питання буде «позитивно вирішене» 22 грудня 2025 року.

22 грудня 2025 року заявниці знову зателефонували з номера НОМЕР_3 , особа представилась тим самим капітаном ОСОБА_10 та повідомила, що для вирішення питання буде залучено особу на ім`я ОСОБА_11 . Після цього з номера НОМЕР_4 заявниці зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_11 , та повідомив, що для «вирішення питання» необхідно перерахувати грошові кошти, нібито для «допомоги Збройним Силам України та дітям-сиротам» у сумі 80 000 грн. Заявниця повідомила, що має можливість перерахувати лише 70 000 грн, на що отримала згоду.

У подальшому через месенджер «Viber» заявниці були надіслані реквізити для перерахування коштів. Так, 22 грудня 2025 року о 14 годині 13 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 70 000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_6 , що підтверджується відповідним платіжним документом.

Після здійснення переказу, перебуваючи у метрополітені м. Харкова, заявниця звернулась до працівників поліції, яким коротко виклала обставини події. Останні повідомили, що вказані дії мають ознаки шахрайства, після чого заявниця прийняла рішення звернутися до органів Національної поліції з відповідною заявою.

25.12.2025 надано доручення УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення подальшого руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 .

30.12.2025 отримано матеріали виконаного доручення відповідно до якого:

- 22.12.2025 о 15:47:14 з вказаного вище банківського рахунку кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 у сумі 16229.00 грн;

- 22.12.2025 о 15:51:08 з вказаного вище банківського рахунку кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 у сумі 19000.00 грн;

- 22.12.2025 о 15:51:41 з вказаного вище банківського рахунку кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 у сумі 4720.00 грн;

- 22.12.2025 о 15:52:18 з вказаного вище банківського рахунку кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 у сумі 29740.00 грн.

Проведений аналіз фінансових операцій підтверджує, що після зарахування грошових коштів потерпілої на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », упродовж короткого проміжку часу було здійснено декілька підозрілих переказів грошових коштів на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума яких відповідає сумі грошових коштів, отриманих від потерпілої. Після здійснення зазначених транзакцій будь-які подальші операції, пов`язані з переміщенням коштів у вигляді міжбанківських або внутрішньобанківських переказів, не проводилися.

Встановлені обставини свідчать про те, що особа, отримавши грошові кошти від потерпілої, у подальшому здійснила їх подрібнення шляхом швидких переказів на різні банківські рахунки з банківського рахунку, оформленого на невстановлену особу, та умисно розпорядилася зазначеними коштами, що вказує на можливу причетність цієї особи до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, доводи клопотання підтримують та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001064 від 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 01.01.2025 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою,за період з 00:00 години 01.01.2025 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період з 00:00 години 01.01.2025 по теперішній час;

- із наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки за період з 00:00 години 01.01.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/467/26;

провадження № 1-кс/639/120/26.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1