Справа № 610/162/26
Провадження № 1-кс/610/24/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2026м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2026 за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2026 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 08.01.2026 до теперішнього часу, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- виписки про рух коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних),

- інформації щодо здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу,

- інформації щодо СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку,

- інформації щодо карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків,

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 за фактом того, що 08.01.2026 о 14:50 год в с-щі Донець Ізюмського району Харківської області військовослужбовець в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу заволодів грошовими коштами у сумі 24 224,50 грн з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.01.2026 вона разом з військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходилися удвох в лікарні (приватній клініці) ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , де потерпіла систематично проходить лікування. Під час перебування потерпілої під крапельницею, ОСОБА_4 сказав, що сходить купити їй ліків та направився до аптеки. Згодом повернувся та повідомив вартість ліків орієнтовно 500 грн. Після чого спросив у потерпілої пін-код від її банківської картки з метою придбання ним вказаних ліків. Вона повідомила йому пін-код від своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Приблизно о 13:00 год ОСОБА_4 взяв вказану картку, пішов за ліками та не повернувся і ліки не придбав. Після цього вона його більше не бачила. Разом з цим, з її картки було здійснено 3 транзакції зняття коштів на загальну суму 24 224,50 грн, які вона не здійснювала, дозволу нікому на їх здійснення не надавала. При цьому банківська картка вже перебувала у ОСОБА_4 .

З отриманої від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) встановлено, що з вказаного рахунку було здійснено списання грошових коштів чотирьома транзакціями, а саме: 1) 08.01.2026 о 13:26 год зняття готівки з банкомату, за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 20 000 грн; 2) 08.01.2026 о 13:33 год зняття готівки з банкомату, за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 4 000 грн; 3) 28.01.2026 о 13:51 год здійснено покупку харчових продуктів у продуктовому магазині за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 194,50 грн, 4) 08.01.2026 о 14:09 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 30 грн на невідомий рахунок.

Слідчий у судове засідання не прибув, про дату та час його проведення був повідомлений належним чином, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 09.01.2026 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 від 08.01.2026 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 000009 від 09.01.2026, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 та виписки по картці/рахунку, убачається, що 08.01.2026 у період з 13:26 до 13:51 год з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , було знято без її дозволу грошові кошти у загальній сумі 24 224,50 грн.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2026 за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , місцезнаходження відділення: АДРЕСА_4 ) у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 08.01.2026 до 26.01.2026, а саме:

- платіжні доручення, чеки та касові ордери про зняття готівки;

- виписки про рух коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних),

- інформацію щодо здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу,

- інформацію щодо СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку,

- інформацію щодо карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків,

- матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 26.02.2026.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1