Справа № 459/1671/25
Провадження № 1-кс/459/1187/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000092 від 01.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 30.04.2025 близько 18 год. невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись через соціальну мережу «Telegram», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 40000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 01.05.2025 за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що 30.04.2025 близько 18 год., у мережі телеграм до нього написала його дівчина, що перебуває у м. Дніпро, із проханням позичити грошові кошти, а так як заявнику відомо, що у його дівчини є незакриті борги, він погодився. Дівчина надіслала ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку 30.04.2025 о 18:04 заявник перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн з належної йому банківської картки НОМЕР_3 . Тим не менш, після проведення переказу, зі слів ОСОБА_4 , його дівчина знову попросила переказати грошові кошти, аргументуючи це тим, що для закриття боргу все ще бракує коштів. Так, о 18:21 ОСОБА_4 провів другий переказ коштів із належної йому банківської картки на картку НОМЕР_2 в сумі 20 000 грн, проте дівчина знову попросила кошти, що здалось ОСОБА_4 дивним, тому він перепитав повну суму боргу та попросив надіслати знімок екрану боргу з банку, де дівчина взяла борг, та натомість надіслала лише частину фото. ОСОБА_4 попросив надіслати все фото повністю, на що особа відповідати перестала, тоді заявник зрозумів, що вів переписку із шахраями та кошти надсилав їм. Крім того, ОСОБА_4 додав, що при перечитуванні переписки помітив, що номер банківської картки у переписці в телеграмі було змінено (відредаговане повідомлення), тому номер картки отримувача згідно квитанції та згідно переписки відрізняється.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по платіжній карті НОМЕР_2 , згідно якої, після надходження 30.04.2025 о 18:05 в сумі 20000 грн. та о 18:21 у сумі 20000 грн. грошових коштів від ОСОБА_4 , за допомогою карти НОМЕР_2 30.04.2025 о 18:08:39 сумою 11945 грн. грошові кошти були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , о 18:10:24 в сумі 11055 грн. на картку НОМЕР_5 , о 18:25:10 в сумі 16000 грн. на картку НОМЕР_6 , о 18:30:11 в сумі 13000 грн. 372016.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та їх вилучення, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомості про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 з 30.04.2025 по 07.05.2025;

- копій фото-, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 з 30.04.2025 по 07.05.2025;

- руху коштів по рахунках за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 з 30.04.2025 по 07.05.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 з 30.04.2025 по 07.05.2025 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 27.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1