Справа № 438/1181/25
Провадження № 1-кс/438/101/2025
У Х В А Л А

27 листопада 2025 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000068 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 06.08.2025 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_6 , про те що 29.07.2025 року невстановлена особа, шляхом обману, під час телефонної розмови з мобільного телефону ? НОМЕР_1 ? представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 62506 гри, які заявниця особисто перерахувала на банківській рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 07.08.2025 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000068, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що у своєму користуванні вона має універсальну банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (наданий час номер банківської карти змінений, номер рахунку НОМЕР_4 ) на якій зберігалися кредитні кошти. Так 29.07.2025 приблизно 0 17 год. 29 хв. на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номера ? НОМЕР_5 ?, в свою чергу вона підняла слухавку, де у відповідь їй представився чоловік працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив її що з її вищевказаної банківської карти здійснюється списання грошових, та для захисту її грошових коштів до неї зараз зателефонують, та розмова між ними завершилась. Через деякий час приблизно о 17 год. 53 хв. до неї зателефонували з мобільного номера ? НОМЕР_1 ?, де під час спілкування невідомий їй чоловік представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сказав що для безпеки її грошових коштів їх потрібно перерахувати на інший номер рахунку, який в подальшому прив`яжеться до її ІНФОРМАЦІЯ_3 та вона буде мати до нього доступ. В свою чергу вона погодилася та даний чоловік в телефонному режимі продиктував їй номер рахунку НОМЕР_2 , на який вона двома платежами здійснила переказ своїх грошових коштів, а саме перший платіж на саму 60003 гривень (60003 грн. та 1800 грн. 00 коп. комісія за послугу) та другий платіж на суму 2503 гривень (2503грн. та 75 грн. 00 коп. комісія за послугу). Після цього даний чоловік продовжив із нею розмову в ході якої переконував її що кошти зараз повернуться на її рахунок, однак кошти їй так і не надійшли. Загальна сума перерахованих нею коштів становить 62506 грн. (62506 грн. та 1875 грн. 18 коп. комісія за послуги). Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 однак їй повідомили що відносно мене було здійснено шахрайські дії.

Для перевірки якому саме банку належить банківський рахунок за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення номера рахунку було визначено, що банківський банком: виданий НОМЕР_2 рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.08.2025 року до Бориславського міського суду скеровано клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та отримано ухвалу Бориславського міського суду, яку задоволено.

Вищевказану ухвалу направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на 23.11.2025 року відомості щодо можливості вилучення запитуваної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області не надходило, а термін дії вищевказаної ухвали закінчився.

У клопотанні дізнавач СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів. Запитувана інформація може бути використана як доказ у кримінальному проваджені та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначили у клопотанні, а також у письмових заявах поданих до клопотання. Крім цього, у клопотанні просили розгляд клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку,що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за №0000068.

Інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000068 та може бути використана як доказ у цьому проваджені, в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаних особових рахунках. Витребувана інформація (документи) на даний час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 164, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000068 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності);

детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 29.07.2025 року по 07.08.2025 року;

руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 29.07.2025 року по 07.08.2025 року;

руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 29.07.2025 року по 07.08.2025 року;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження з банкоматів в момент зняття грошових коштів 3 НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2025 року по 07.08.2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів (інформацію), та здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7