Справа № 202/7424/25
Провадження № 1-кс/202/6249/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.03.2025 року до ЄРДР за № 0000235 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України клопотання слідчого в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро привласнили грошові кошти вкладників банків, які були ліквідовані та мали отримати гарантовані виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в листопаді 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли запити від приватних нотаріусів:

1. Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 № 84/02-14 від 05.11.2024 (вх. № 29067/25 від 21.11.2024) та № 83 від 05.11.2024 (вх. № 29065/24 від 21.11.2024) стосовно надання інформації про наявність грошових вкладів (рахунків) та заповідальних розпоряджень на них в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я померлого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживав та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , для оформлення спадщини;

2. Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 № 180/02-14 від 13.11.2024 (вх. № 29925/25 від 02.12.2024) стосовно надання інформації про наявність грошових вкладів (рахунків) та заповідальних розпоряджень на них в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я померлого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , для оформлення спадщини.

При підготовці відповідей на запити вище вказаних нотаріусів, Управлінням організації виплат вкладникам та операційної підтримки банків, що виводяться з ринку ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що:

-гарантовані суми відшкодування у розмірі 48 204,83 грн. (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та 215 750,45 грн. (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що належали ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , були отримані 04 березня 2024 року через відділення банку-агенту Фонду ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-гарантована сума відшкодування у розмірі 131 919,52 грн. (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належали ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , була отримана 17 квітня 2024 року через відділення банку-агенту Фонду ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження факту отримання гарантованих сум відшкодування до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслані запити з проханням надати до Фонду копії документів, на підставі яких були здійснені зазначені виплати.

У відповіді на запити Фонду, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що виплати здійснювалися у відділені № НОМЕР_2 , розташованому у м. Дніпро, для отримання підтверджуючих документів Головний офіс банку звернувся до відділення, про те запитувані документи не були надані.

В подальшому встановлено, що у відділенні відсутні особові справи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які повинні там зберігатись, що є грубим порушенням нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ та щодо порядку відкриття та обслуговування рахунків користувачів платіжних послуг (клієнтів) Банку, Порядку формування та зберігання юридичних справ Клієнтів в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим встановлено, що у відділенні НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також відсутні також юридичні справи інших клієнтів банку, яким було здійснено виплати ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Загальні витрати банку за неправомірно виплаченими вкладами складають 1 561 804 , 67 гривень.

Також встановлено, що посадові особи відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме керівник відділення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , заступник керівника відділення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , провідний економіст відділення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період з 2022 по 2024 рік, здійснювали внесення інформації в банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що вищезазначені особи особисто звертались у відділення банку для відкриття рахунків, відкриття функції онлайн банкінгу (здійснення банківських операцій через мобільний застосунок) для отримання гарантованих виплат від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після внесення необхідної інформації до банківської системи, на відкриті рахунки здійснювались виплати від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вкладами банківських установ, які перебувають в процесі ліквідації або ліквідовані.

Проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено:

-24.01.2023 до банківської системи «SR_Municipal» та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), якому 25.01.2023 був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_5 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 190 611, 52 грн на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10 . Також, відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_12 26.05.2021 виїхав з території України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та більше на територію України не повертався.

-04.03.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_9 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, 05.03.2024 та 06.03.2024 декількома транзакціями здійснено переказ 263 894, 00 грн. на банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10 . Також, встановлено, гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 помер.

-17.04.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_13 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 131 919,52 грн. на банківську картку НОМЕР_14 , яка зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_10 . Також, встановлено, гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 помер.

-16.05.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_16 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 199 635,23 грн на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10

-02.06.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_20 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 400 000,00 грн на банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10

-26.10.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_22 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 200 000,00 грн на банківські картки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_25 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_16 14.07.2021 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та більше на підконтрольну територію України не повертався.

-01.11.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернулась гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_26 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_27 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 200 000,00 грн на банківські картки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_17 10.07.2021 виїхала з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та більше на підконтрольну територію України не поверталась.

-27.02.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернулась гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_28 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_29 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ 27 099,59 грн. на банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10 та НОМЕР_30 , яка зареєстрована на гр. ОСОБА_19 , (ІПН НОМЕР_31 ).

-11.04.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_32 ), якому12.04.2024 було відкрито рахунки, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_33 , та перераховано на відкриті рахунки грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунки у сумі 44 309,35 грн., здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10

-01.05.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_34 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_35 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ 104 750,60 грн. на банківські картки НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_36 , які зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_10

-13.06.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_37 )р.н., якому 14.06.2024 був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_38 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ 88 441,41 грн на банківські картки НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10

-16.07.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто звернувся гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_40 ), якому 17.07.2024 був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_41 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 97 568,49 грн на банківські картки НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_10 . Також встановлено, що відповідно міжвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_23 20.07.2021 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та більше на підконтрольну територію України не повертався.

Відповідно до нормативно-правових актів з питань здійснення банками фінансового моніторингу, в тому числі Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджено постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації документується шляхом виготовлення уповноваженим працівником банку паперових копій з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), які засвідчуються підписами цього уповноваженого працівника та фізичної особи - власника документа як такі, що відповідають оригіналу (додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення). Усі документи / інформація стосовно клієнта, ділових відносин з ним (проведення ним разової фінансової операції на значну суму), включно з результатами заходів належної перевірки, зібрані та задокументовані банком під час виконання вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ зберігаються в юридичній справі клієнта, про те юридичні справи вище вказаних клієнтів у відділенні № НОМЕР_2 були відсутні.

З метою отримання права на обслуговування у Системі Інтернет-Банкінг, яке надається при наявності зареєстрованого у Банку діючого Фінансового номеру мобільного телефону Клієнта, відповідно до умов « ІНФОРМАЦІЯ_26 при наданні послуг засобами системи дистанційного обслуговування Інтернет-Банкінг» посадові особи відділення № НОМЕР_2 вносили фінансові номери клієнтів в АБС SR-bank.

Відповідно правил у створенні Фінансового номеру мобільного телефону приймають участь двоє співробітників, за виключенням випадків проходження Клієнтом віддаленої ідентифікації засобами Системи Інтернет-Банкінг:

1) Виконавець співробітник відділення, який створює операцію по встановленню/зміні Фінансового номеру

2) Контролер будь який співробітник відділення з доступом до АБС SR-Bank, який не створював операцію по встановленню/зміні Фінансового номеру, та який підтверджує коректність вводу в АБС SR-Bank Фінансового номеру мобільного телефону Клієнта, підтвердженого клієнтом у Заяві про надання/зміну Фінансового номеру мобільного телефону.

Згідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого 04.07.2018 № 75, право на підписання документів працівникам банку та право контрольного підпису за операціями, що підлягають додатковому контролю, визначаються внутрішніми розпорядчими документами банку. Таким документом в Банку є Порядок проходження та підписання документів за операціями банку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до Порядку:

Працівники Банку, які здійснюють операції, несуть відповідальність за достовірність та повноту інформації, наведеної у первинних облікових документах та розпорядженнях, які є підставою для подальшого відображення операцій у бухгалтерському обліку, складання та оформлення первинних документів та розпоряджень підрозділам, які здійснюють бухгалтерський облік операцій, для відображення операцій у бухгалтерському обліку, наявність дозволу керівництва на здійснення такої операції, здійснення операції в межах встановлених Банком лімітів та повноважень, наявність підписів працівників Банку та підписів клієнтів (за наявності таких реквізитів у первинному документі), своєчасне відображення операцій після отримання первинного облікового документу або розпорядження, відповідність руху коштів призначенню рахунків та первинних документів; своєчасність та повноту отримання Банком доходів чи сплату витрат, своєчасне та достовірне інформування керівництва про стан здійснення операцій.

Проведеними заходами встановлено, що реєстрацію та затвердження фінансових номерів телефонів клієнта в ОСОБА_24 здійснювали - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_45 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає в АДРЕСА_5 - колишній керівник відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_46 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 колишній заступник керівника відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_47 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 провідний економіст відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Так, на запит слідчого про надання інформації стосовно того, чи перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » системні блоки, якими користувались у своїй роботі співробітники відділення НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , від представника потерпілого ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація стосовно того, що ОСОБА_25 , під час перебування на посаді керуючого Відділення № НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувався - Системний блок НР Compaq 6300 Intel Core i5-3470 (3.2 ГГц/RAM АДРЕСА_9 (інв. 4). Об?єм оперативної пам?яті 4 ГБ; ОСОБА_26 , під час перебування на посаді заступника керуючого Відділення № НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувалась - Системний блок НР Compaq 6300 Intel Core 15-3470 (3.2 ГГц/RAM АДРЕСА_10 (інв. 93). Об?єм оперативної пам?яті 4 ГБ. Зазначені системні блоки знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Здійснення тимчасового доступу до вказаних системних блоків з метою проведення їх огляду не зашкодить роботі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчим доведено необхідність отримати тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до системного блоку НР Compaq 6300 Intel Core i5-3470 (3.2 ГГц/RAM 4ГБ/HDD 500ГБ/Intel HD Graphics/DVD Super Multi/LAN, CZC3445165 (інв. 4) та системного блоку НР Compaq 6300 Intel Core 15-3470 (3.2 ГГц/RAM 4ГБ/HDD 500ГБ/Intel HD Graphics/DVD Super Multi/LAN, CZC344515M (інв. 93).

Данні речі перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні речі можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих речах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовимй доступ до речей, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до системного блоку НР Compaq 6300 Intel Core i5-3470 (3.2 ГГц/RAM 4ГБ/HDD 500ГБ/Intel HD Graphics/DVD Super Multi/LAN, CZC3445165 (інв. 4) та системного блоку НР Compaq 6300 Intel Core 15-3470 (3.2 ГГц/RAM 4ГБ/HDD 500ГБ/Intel HD Graphics/DVD Super Multi/LAN, CZC344515M (інв. 93), з можливістю зняти копії наявної інформації.

Встановити строк дії ухвали до 03 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1