Провадження № 1-кс/932/6192/25
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого/дізнавача

23 жовтня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001134 від 03.09.2025,

у с т а н о в и л а:

Слідча СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказала, що в провадженні СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001134 від 03.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 , про те що 21.08.2025 потерпіла виставила публікацію з продажу дитячого рюкзаку на онлай-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, написала потерпілій у месенджері «Вайбер» та скинула невідоме посилання, за яким внесла кошти. Після того, як потерпіла перейшла за невідомим посиланням та внесла свої конфіденційні відомості та дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи реквізитами банківського рахунку НОМЕР_2 , а також, грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , чим спричинила їй матеріальну шкоду, розмір якої становить 34401 грн.

Маючи достатньо підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування, просила надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідча не з`явилася в судове засідання, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання явку представника не забезпечило. Клопотань не заявляло.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0001134, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2025 і розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування була опитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.08.2025 виставила публікацію з продажу дитячого рюкзаку на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, написала потерпілій у месенджері «Вайбер» та скинула невідоме посилання, за яким необхідно було внести кошти. Після того, як потерпіла перейшла за невідомим посиланням та внесла свої конфіденційні відомості та дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи реквізитами банківського рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідча.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання дізнавача підлягає задоволенню в обсязі, зазначеному в ухвалі суду.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій цих документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- юридичних справ особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомості про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 21.08.2025 до 22.10.2025;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період часу з 21.08.2025 до 22.10.2025. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1