КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 01 жовтня 2025 року клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційну скаргу представника Акціонерного товариства спрощеного типу «Інвесткомпанія» - адвоката ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 грудня 2024 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника

Акціонерного товариства

спрощеного типу «Інвесткомпанія» адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на:

1. корпоративні права ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») , юридична адреса: Одеська область, Подільський район, смт. Саврань, вул. Степова, буд.1, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

2. корпоративні права ТОВ «САНТАГРО» , юридична адреса: Харківська область, Вовчанський район, с. Іванівка, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

3. корпоративні права Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА» , юридична адреса: Харківська область, Вовчанський район, с. Миколаївка, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

4. корпоративні права ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» код ЄДРПО 30712821, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с.Тернова, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

5. корпоративні права ТОВ «АГРОСЕТ» , юридична адреса: Харківська область, Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, буд. 57, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

6. корпоративні права ТОВ «АГРОВІТ» , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, селище Бабанка, вул. Соборна, 1, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

7. корпоративні права ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС" , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Велика Севастянівка, буд. 84, кв. (офіс) 9, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

8. корпоративні права ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" , юридична адреса: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, буд. 154, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

9. корпоративні права ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" , юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, с.Сергіївка, вул. Шейгусівська, буд 1-а, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

10. корпоративні права ТОВ "ЕЛЕВАТОР АГРО" , юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, село Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

11. корпоративні права ТОВ "СЕРВІС ГРЕЙН" , юридична адреса: Одеська область, Боглградський район. м. Арцих, вул. Реміснича, буд. 3, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

12. корпоративні права ТОВ "АГРОСТЕМ" , юридична адреса: Житомирська область, Житомирський район, село Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 3, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

13. корпоративні права ТОВ "АГРЕЙН СПЕЦТРАНС" , юридична адреса: 17592, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Сергіївка, вул. Шевченка, буд.1, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

14. корпоративні права ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ НС" , юридична адреса: 16042, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, село Попівка, вул. Центральна, будинок 2, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

15. корпоративні права ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ" , юридична адреса: 01133, місто Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 31, оф.703-А, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

16. корпоративні права ТОВ "ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" , юридична адреса: 17542, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Полова, вул.Дружби, буд. 37 В, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція.

Заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників, учасників, директорів ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») , ТОВ «САНТАГРО» , Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА» , ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» , ТОВ «АГРОСЕТ» , ТОВ «АГРОВІТ» , ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" , ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" , ТОВ "СЕРВІС ГРЕЙН" , ТОВ "ЕЛЕВАТОР АГРО" , ТОВ "АГРОСТЕМ" , ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС" , ТОВ "АГРЕЙН СПЕЦТРАНС" , ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ НС" , ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ" , ТОВ "ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" та інших реєстраційних дій.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник Акціонерного товариства спрощеного типу «Інвесткомпанія» - адвокат ОСОБА_5 , подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Щодо строку на апеляційне оскарження зазначив, що 19 грудня 2024 року клопотання прокурора розглянуто без повідомлення Акціонерного товариства спрощеного типу «Інвесткомпанія», копію ухвали не направлено, про існування оскаржуваної ухвали стало відомо з ЄДРСР 01 серпня 2025 року, апеляційну скаргу подано через систему «Електронний суд» 04 серпня 2025 року. З цих підстав, апелянт просив поновити строк на апеляційне оскарження.

Вважає оскаржувану ухвалу незаконною, через істотні порушення вимог кримінального процесуального закону та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам провадження.

Апелянт зазначає, що компанії групи «Агрейн» є одними з провідних агрокомпаній України, які з 2011 року займаються вирощуванням і зберіганням зернових та олійних культур, а також тваринництвом. В обробітку агрогрупи «Агрейн» знаходиться біля 110 тисяч гектарів землі у Житомирській, Чернігівській, Одеській, Черкаській та Харківській областях. Рослинництвом займається 9 компаній, зокрема: ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», Приватне сільськогосподарське підприємство «Нива», ТОВ «Агросет» та ТОВ «Агровіт».

Забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції потребує залучення значних обсягів енергоресурсів, зокрема, паливно- мастильних матеріалів. У зв`язку з цим підприємства, що входять до складу групи «Агрейн», здійснювали закупівлю значних обсягів пального у різних постачальників, в тому числі і в ТОВ «Шиллінг», ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Нью Ойл».

За наявною інформацією починаючи з 2017 року ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», Приватне сільськогосподарське підприємство «Нива», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Сервіс Грейн» та ТОВ «Агрейн Транс» перебували в господарських відносинах з ТОВ «Шиллінг», ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Нью Ойл» та відповідно до укладених з вказаними товариствами господарських договорів здійснювали закупівлю бензину А-92, бензину А-95, дизельного палива, тощо.

Розрахунки за отримані нафтопродукти, підприємствами агрогрупи «Агрейн» здійснено у повному обсязі. Копії платіжних інструкцій про оплату товару надавалися товариствами на запити слідчого та містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000719.

Зауважує, що придбання нафтопродуктів відбувалося з правомірною метою - для використання у власній господарській діяльності, зокрема для виробництва сільськогосподарської продукції, заправки транспортних засобів та техніки, а також для роботи виробничого обладнання.

Господарські договори на придбання нафтопродуктів, що були укладені між підприємствами агрогрупи та ТОВ «Шиллінг», ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Нью Ойл» відповідали вимогам чинного законодавства України, ніким не оспорювалися, недійсними не визнавалися та на даний час повністю виконані.

Крім того, в листопаді 2024 року в рамках кримінального провадження № 0000719 на підприємствах агрогрупи «Агрейн» проведено обшуки за результатами яких вилучено оригінали документів щодо господарських взаємовідносин з постачальниками нафтопродуктів - ТОВ «Шиллінг», ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Нью Ойл».

З вилучених документів вбачається, що господарські операції на підприємствах агрогрупи «Агрейн» та постачальниками нафтопродуктів відповідали вимогам чинного законодавства України, мали реальний характер, а також те, що розрахунки за отримані паливно-мастильні матеріали були проведені підприємствами агрогрупи «Агрейн» з постачальниками нафтопродуктів в повному обсязі.

При цьому, частина підприємств, на корпоративні права яких накладено арешт оскаржуваною ухвалою, а саме: ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агрікор Холдинг НС», ТОВ «Агрейн Спецтранс»,ТОВ «Фінансова компанія Експо-Капітал» у фінансово-господарських відносинах з приводу закупівлі нафтопродуктів з ТОВ «Шиллінг», ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Нью Ойл» не перебували.

Також, розрахункові рахунки підприємств, що входять до групи компаній «Агрейн» ніколи не використовувалися з метою легалізації коштів, отриманих від реалізації майна ПАТ «Укртатнафта», оскільки як фінансові операції по проведенню розрахунків за нафтопродукти так і господарські операції з постачання нафтопродуктів були вчинені підприємствами групи «Агрейн» у відповідності до вимог чинного законодавства України, з правомірною метою та не містять ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Жодного доказу на підтвердження того, що перерахування коштів в якості оплати нафтопродуктів відбувалося з метою легалізації коштів, отриманих від реалізації майна ПАТ «Укртатнафта» не містить ані клопотання прокурора, ані ухвала слідчого судді,

На думку апелянта, відносини, що відбувалися між підприємствами агрогрупи «Агрейн» та ТОВ «Шиллінг», ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Нью Ойл» є цивільними правовідносинами по постачанню нафтопродуктів, що не мають ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім цього, фактичне управління підприємствами групи компаній «Агрейн», на корпоративні права яких накладено арешт, здійснюють органи управління та посадові особи цих підприємств, а не ОСОБА_8 .

На переконання сторони захисту, долучена до клопотання постанова про визнання корпоративних прав речовим доказом є формальною, оскільки за своїм змістом не містить даних на підтвердження того, що корпоративні права господарських товариств, що належать АТСТ «Інвесткомпанія» відповідають критеріям речових доказів, виходячи із внесених до ЄРДР даних про розслідувані кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

До того ж, ухваливши рішення про арешт корпоративних прав, зазначених в ухвалі підприємств, слідчий суддя знехтував вимогами п. 2 ч. 3 ст. 132 та ч. 4 ст. 173 КПК України та застосував занадто обтяжливий спосіб арешту майна, який призводить до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності.

Арешт корпоративних прав, зазначених в ухвалі підприємств суттєво позначаються на її інтересах АТСТ «Інвесткомпанія», як іноземного інвестора в Україні та призводить до порушення гарантій захисту та безпеки інвестицій, встановлених законодавством України та міжнародними договорами.

Серед іншого, розгляд клопотання про накладення арешту на майно здійснено без повідомлення та участі представників власника майна - АТСТ «Інвесткомпанія», що призвело до порушень, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводипредставника АТСТ «Інвесткомпанія», який просив задовольнити апеляційну скаргу, пояснення прокурора, який заперечив щодо її задоволення, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Порядок і строки апеляційного оскарження чітко визначено та регламентовано ст. 395 КПК України. Так, згідно з п. 3 ч. 2 вказаної статті апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а відповідно до ч. 3 цієї ж статті, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Статтею 117 КПК України визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно, поважними причинами пропуску строку на апеляційне оскарження є обставини, що об`єктивно перешкоджали особі, яка має право на оскарження постанови, вчасно подати апеляційну скаргу.

З матеріалів провадження убачається, що 19 грудня 2024 року клопотання прокурора розглянуто без повідомлення Акціонерного товариства спрощеного типу «Інвесткомпанія», копію ухвали не направлено. В обґрунтування клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, апелянт зазначив, що про існування оскаржуваної ухвали стало відомо з ЄДРСР 01 серпня 2025 року, апеляційну скаргу подано через систему «Електронний суд» 04 серпня 2025 року. З наведених підстав, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження, підлягає поновленню.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16 червня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000719, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_8 , будучи керівником організованої групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період із другої половини 2017 року по 31.07.2024, заволодів майном Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінапсово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (з 21.05.2024 змінено назву - Акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», код ЄДРГІОУ 00152307) (надалі - ПАТ «Укртатнафта») у сумі 5 804 274 050,93 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування розкрито банківську таємницю низки підприємств та встановлено перелік підприємств, чиї розрахункові рахунки задіяно з метою легалізації коштів, отриманих від реалізації майна ПАТ «Укртатнафта», серед яких: ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») (), ТОВ «САНТАГРО» (), Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА» (), ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код СДРІІОУ 30712821), ТОВ «АГРОСЕТ» (), ТОВ «АГРОВІТ» (), ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (),ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (), ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» і ), ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (), ТОВ «АГРОСТЕМ» (), ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (), ТОВ «АГРЕЙН СПЕЦТРАНС» (), «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРГІОУ 43246513), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАШТАЛ» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДРИЄМСТВО» (), ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕВІС-1» (), ТОВ ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (), БО «БФ «АГРЕЙН» (), ТОВ «Будінвест-ДК» (), ТОВ «Нітроінвест» (), ТОВ «Агрейн Трейд» (код ЄДРПОУ -2-30494), ТОВ «Нью Систем Ре» (), ТОВ «Корістер» ), ТОВ «Патрія ЛТД» (), ТОВ «Бечвар» (), ТОВ «Валпис» (), ТОВ «ІНТЕРПОЙНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ РЕЦЕПТОР ТЕКНОЛЕДЖИЗ» (), ТОВ «КОНСАЛТКАПІТАЛ» (), ТОВ «Східна Електротехнічна кампанія «Електросіті» (), ТОВ «ФКМ-3» (), ТОВ «Фріленд Україна» (), ТОВ «ДМ БРОК» ), TOB «ХРК Холдинг» (), ТОВ «Сейм інвест» (), ТОВ «РЕЦЕПТОР ТЕКНОЛЕДЖИЗ» (УОД ), КУА «АЛБТЕРГІС» (код 41955838), ТОВ «КУА «Професіонал ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ ПЕРФЕКТ-ДІМІТЕД» (), ТОВ «ДКХ» (), ТОВ «ТРЕЙДВЕЙ-22» (), ТОВ «ХАБ СОЛЮШН» (), ТОВ «СІРІУС-1» (код ЄДРПОУ 1239577) та інші.

В подальшому встановлено власників корпоративних прав підприємств, задіяних у вказаній протиправній діяльності: корпоративні права ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») , юридична адреса: Одеська область, Подільський район, смт. Саврань, вул. Степова, буд.1, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ «САНТАГРО» , юридична адреса: Харківська область, Вовчанський район, с. Іванівка, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;корпоративні права Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА» , юридична адреса: Харківська область, Вовчанський район, с. Миколаївка, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» код ЄДРПО 30712821, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с.Тернова, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ «АГРОСЕТ» , юридична адреса: Харківська область, Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, буд. 57, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ «АГРОВІТ» , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, селище Бабанка, вул. Соборна, 1, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС" , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Велика Севастянівка, буд. 84, кв. (офіс) 9, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" , юридична адреса: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, буд. 154, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" , юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, с.Сергіївка, вул. Шейгусівська, буд 1-а, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ "ЕЛЕВАТОР АГРО" , юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, село Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ "СЕРВІС ГРЕЙН" , юридична адреса: Одеська область, Боглградський район. м. Арцих, вул. Реміснича, буд. 3, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;корпоративні права ТОВ "АГРОСТЕМ" , юридична адреса: Житомирська область, Житомирський район, село Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 3, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ "АГРЕЙН СПЕЦТРАНС" , юридична адреса: 17592, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Сергіївка, вул. Шевченка, буд.1, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ НС" , юридична адреса: 16042, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, село Попівка, вул. Центральна, будинок 2, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ" , юридична адреса: 01133, місто Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 31, оф.703-А, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція; корпоративні права ТОВ "ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" , юридична адреса: 17542, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Полова, вул.Дружби, буд. 37 В, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 від 10 грудня 2024 року вказані корпоративні права визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000719.

12 грудня 2024 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт корпоративних прав.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 грудня 2024 року клопотання прокурора задоволено.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000719 про накладення арешту на вказані корпоративні права, слідчий суддя дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що корпоративні права підприємств, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ», відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Колегія суддів з таким рішенням слідчого судді погодитись не може, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, згідно з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави арешту майна відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу.

З матеріалів судового провадження вбачається, що органом досудового розслідування під час складання вказаного клопотання та слідчим суддею під час його розгляду не в повній мірі дотримано вимог зазначених норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод,

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів, звертає увагу на кваліфікацію кримінального правопорушення, щодо якого триває досудове розслідування, враховує зміст об`єктивної сторони вказаного кримінального правопорушення та приходить до висновку, що вказані корпоративні права не можуть бути речовим доказом під час здійснення досудового розслідування за ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України. В розумінні вимог ст. 98 КПК України доказів того, що вказані корпоративні права набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак зберегли сліди чи інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не встановлено.

Відтак, в силу положень ч.7 ст. 236 КПК України, вказані корпоративні права не є безпосередньо предметом кримінальних правопорушень, що розслідуються, а органом досудового розслідування зворотнього не доведено. Хоча в матеріалах і міститься постанова старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 від 10 грудня 2024 року про визнання зазначених корпоративних прав речовими доказами у кримінальному провадженні, однак з огляду на вказану постанову органу досудового розслідування таке визнання цього майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки в ній як і в самому клопотанні прокурора про арешт корпоративних прав, не приведено жодного обґрунтування, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає це майно.

У порушення ст.ст. 171, 173 КПК України, слідчий суддя не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника.

Прокурор обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

В силу вимог п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

За таких обставин, у даному випадку, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника Акціонерного товариства спрощеного типу «Інвесткомпанія» - адвоката ОСОБА_5 , -задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику Акціонерного товариства спрощеного типу «Інвесткомпанія» - адвокату ОСОБА_5 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерськогорайонного суду м. Києва від 19 грудня 2024 року.

Апеляційну скаргу представника Акціонерного товариства спрощеного типу «Інвесткомпанія» - адвоката ОСОБА_5 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 грудня 2024 року, - скасувати.

Постановити нову хвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на:

1. корпоративні права ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») , юридична адреса: Одеська область, Подільський район, смт. Саврань, вул. Степова, буд.1, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

2. корпоративні права ТОВ «САНТАГРО» , юридична адреса: Харківська область, Вовчанський район, с. Іванівка, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

3. корпоративні права Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА» , юридична адреса: Харківська область, Вовчанський район, с. Миколаївка, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

4. корпоративні права ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» код ЄДРПО 30712821, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с.Тернова, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

5. корпоративні права ТОВ «АГРОСЕТ» , юридична адреса: Харківська область, Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, буд. 57, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

6. корпоративні права ТОВ «АГРОВІТ» , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, селище Бабанка, вул. Соборна, 1, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

7. корпоративні права ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС" , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Велика Севастянівка, буд. 84, кв. (офіс) 9, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

8. корпоративні права ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" , юридична адреса: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, буд. 154, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

9. корпоративні права ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" , юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, с.Сергіївка, вул. Шейгусівська, буд 1-а, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

10. корпоративні права ТОВ "ЕЛЕВАТОР АГРО" , юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, село Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

11. корпоративні права ТОВ "СЕРВІС ГРЕЙН" , юридична адреса: Одеська область, Боглградський район. м. Арцих, вул. Реміснича, буд. 3, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

12. корпоративні права ТОВ "АГРОСТЕМ" , юридична адреса: Житомирська область, Житомирський район, село Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 3, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

13. корпоративні права ТОВ "АГРЕЙН СПЕЦТРАНС" , юридична адреса: 17592, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Сергіївка, вул. Шевченка, буд.1, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

14. корпоративні права ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ НС" , юридична адреса: 16042, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, село Попівка, вул. Центральна, будинок 2, що належать Акціонерне товариство спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

15. корпоративні права ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ" , юридична адреса: 01133, місто Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 31, оф.703-А, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція;

16. корпоративні права ТОВ "ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" , юридична адреса: 17542, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Полова, вул.Дружби, буд. 37 В, що належать Акціонерному товариству спрощеного типу «ІНВЕСТКОМПАНІЯ» країна резидентства Франція із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників, учасників, директорів ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») , ТОВ «САНТАГРО» , Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА» , ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» , ТОВ «АГРОСЕТ» , ТОВ «АГРОВІТ» , ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" , ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" , ТОВ "СЕРВІС ГРЕЙН" , ТОВ "ЕЛЕВАТОР АГРО" , ТОВ "АГРОСТЕМ" , ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС" , ТОВ "АГРЕЙН СПЕЦТРАНС" , ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ НС" , ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ" , ТОВ "ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" та інших реєстраційних дій.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_20 ОСОБА_21 ОСОБА_22

Єдиний унікальний № 757/58807/24-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_23

Справа № 11сс/82/6349/2025 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК