Справа № 953/8878/23
н/п 1-кс/953/6685/25
"07" жовтня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про власника банківської карти та банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IPадрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти та банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські карти даної особи, з зазначенням по ним такої ж саме інформації, а саме відносно банківських карт: № НОМЕР_2 за період часу з 11.07.2024 по 12.07.2024; № НОМЕР_3 за період часу з 09.07.2023 по 10.07.2023; № НОМЕР_4 за період часу з 12.07.2023 по 13.07.2023; № НОМЕР_5 за період часу з 25.07.2023 по 26.07.2023 та за період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023; № НОМЕР_6 за період часу з 25.07.2023 по 26.07.2023 та за період часу з 09.10.2023 по 10.10.2023; № НОМЕР_7 за період часу з 07.01.2024 по 08.01.2024; № НОМЕР_8 за період часу з 15.12.2023 по 16.12.2023; № НОМЕР_9 за період часу з 14.06.2024 по 15.06.2024; № НОМЕР_10 за період часу з 20.12.2023 по 21.12.2023; № НОМЕР_11 за період часу з 07.09.2023 по 08.09.2023.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 . В ході допито встановлено, що остання має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, 11.07.2024 о 15:00 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_12 , не представились та повідомили, що її банківська картка заблокована, для того щоб розблокувати потрібно натиснути цифру «1». Після чого, знову зателефонували з невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_13 , також не представились та повідомили, що її банківська картка заблокована. Через деякий час, потерпілій знову зателефонували та повідомили, що потрібно натиснути цифру «1», для розблокування банківської картки.
В той же день, 11.07.2024 ОСОБА_4 виявила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківської картки № НОМЕР_2 відбулись несанкціоновані перекази грошових коштів декількома операціями: 11.07.2024 о 16:12 год. переказ грошових коштів у сумі 1509,03 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV; 11.07.2024 о 16:13 год. переказ грошових коштів у сумі 1509,03 грн. на CARD2CARD SENSE CC, KYIV; 11.07.2024 о 16:15 год. переказ грошових коштів у сумі 220,46 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 11.07.2024 о 16:16 год. переказ грошових коштів у сумі 254,61 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 11.07.2024 о 16:16 год. переказ грошових коштів у сумі 299,12 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 11.07.2024 о 16:17 год. переказ грошових коштів у сумі 311,54 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 11.07.2024 о 16:16 год. переказ грошових коштів у сумі 345,69 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 11.07.2024 о 16:18 год. переказ грошових коштів у сумі 371,57 грн. на ОСОБА_5 .
Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_6 . В ході допиту встановлено, що ОСОБА_6 має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Так, 09.07.2023 приблизно о 15:30 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_14 та представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, запитали чи оформлювала вона міжнародну допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що остання відповіла, що не оформлювала. Після чого, особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що ОСОБА_6 отримала допомогу від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 6 600 грн. та їй на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який необхідно продиктувати. Після чого, ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення з кодом із 3 цифр, які вона одразу повідомила. Потім, потерпілій ще з невідомих номерів мобільних телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та під час телефонної розмови потерпілій також надходили смс-повідомлення з трьох значними кодами, які остання продиктувала особам, що представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_6 повідомили, що їй необхідно зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підтвердити переказ грошових коштів. Після чого, 09.07.2023 о 16:16 год. з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 16 000 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_17 . В ході допиту встановлено, що ОСОБА_7 має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 . Так, 12.07.2023 о 15:15 год. на мобільний номер потерпілого у мобільному додатку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення в якому мається посилання на отримання грошової допомоги в сумі 9200 грн. Перейшовши по даному посиланню останній вказав свій номер мобільного телефону, після чого, йому з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_15 зателефонувала жінка, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на банківський рахунок потерпілого надійшли грошові кошти у сумі 9200 грн. та йому необхідно підтвердити свій номер мобільного телефону шляхом його вводу, що останній і зробив. Після чого, з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 почались знімати грошові кошти, а саме о 15:52 год. два рази по 37,83 грн. та о 15:54 год. два рази по 37,83 грн. на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також, 15:53 год. два рази по 4858, 43 грн. на рекламні послуги FACEBK. Після чого, потерпілий заблокував свою банківську картку.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_20 . В ході допиту встановлено, що ОСОБА_9 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Так, 07.01.2024 приблизно о 19:12 год. на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що з її банківського рахунку було не санкціоновано списано грошові кошти у сумі 900 грн. Після чого, ще два повідомлення у вказаному додатку про списання по 900 грн. Потерпіла одразу почала заходити у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та при вводі свого пін-кода, їй зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_15 та автовідповідач повідомив їй натиснути цифру «1», що остання і зробила. Після чого, потерпілу з`єднало з оператором, який повідомив, що в її особистому кабінеті у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ввійшли шахраї, у зв`язку із чим, потерпілій необхідно перерахувати свої грошові кошти на іншу банківську карту. Після чого, невідома особа, яка представилась оператором попрохав потерпілу повідомити йому код із трьох цифр, який їй надійшов у смс-повідомленні, однак остання відмовилась. Тоді оператор попрохав потерпілу увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в додатку вже автоматично було перенесено вищевказані три цифри, які надійшли їй у смсповідомленні. Особа, яка представилась оператором запитав потерпілу, чи стоїть у полі «пароль» вищевказані цифри, що були у смс-повідомленні, на що останні відповіла, що так. Після чого, «оператор» попрохав потерпілу натиснути «підтвердити» без вводу будь-яких паролей, що вона і зробила та зайшла у свій кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Увійшовши у додаток потерпіла виявила, що у вкладці «перекази» в строчці «отримувачи» була вже сформована банківська картка та грошова сума переказу у сумі 2 0000 грн. Після чого, особа, що представилась оператором попрохала потерпілу підтвердити вище вказаний переказ, що остання і зробила. Далі, таким же чином потерпіла ще підтвердила переказ грошових коштів у сумі 10 050 грн. та 17 085 грн. З додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з квитанції трьох останніх транкзакцій потерпіла виявила, що її грошові кошти були перераховані на банківську картку отримувач № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_22 . Під час допиту встановлено, що ОСОБА_10 у власності має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Так, 15.12.2023 приблизно о 16:10 год. потерпілому зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_13 , представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що його банківська картка заблокована, та для її розблокування необхідно натиснути цифру «1», що останній і зробив. Після чого, потерпілий виявив, що з його банківської картки було не санкціоновано знято 3 000 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_23 . Під час допиту встановлено, що ОСОБА_11 у власності має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . Так, 14.06.2024 о 19:09 год. потерпілій на мобільний телефон зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_15 , відповівши на дзвінок автовідповідач повідомив їй, що для здійснення до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідно натиснути на цифру «1», що остання і зробила. Після чого, потерпіла у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 4344,06 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_12 м.т. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . Під час допиту було встановлено, що ОСОБА_12 у власності має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 . Так, 20.12.2023 приблизно о 14:00 год. потерпілій на мобільний телефон зателефонували невідомий номер мобільного, який остання не пам`ятає, та повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти, у зв`язку із чим попрохали потерпілу натиснути цифру «1», що вона і зробила. Після чого, потерпілій зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_26 та представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з її банківського рахунку були зняті грошові кошти та для того, щоб їх повернути, необхідно зробити ряд операцій у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме потерпілій необхідно було перерахувати зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, що остання і зробила, а саме: перерахувала грошові коши трьома платежами 10 000 грн., 10 040 грн. на банківську картку № НОМЕР_27 та грошові кошти у сумі 10 060, 05 грн. на банківську картку № НОМЕР_28 . Після чого, особа, яка представилась працівником банку запитала у потерпілої чи є у неї картки будь-якого іншого банку, на що остання відповіла, що є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Далі, потерпілу попрохали зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_29 перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_28 грошові кошти у сумі 29 746,64 грн., що постання і зробила.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_30 . Так, 07.09.2023 приблизно о 15:00 год. потерпілому на мобільний телефон зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_31 та повідомили, що йому на банківську картку зарахувались грошові кошти, як допомога від ІНФОРМАЦІЯ_11 у сумі 6 000 грн. та для того щоб отримати вказані грошові кошти потерпілому необхідно було продиктувати цифри, які прийдуть йому у смс-повідомленні, однак останній не повідомив нічого.
Після чого, потерпілий почав заходити до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у цей час йому на мобільний телефон зателефонували та запитали чи підтверджує він вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то необхідно натиснути на цифру «1», що останній і зробив. Після чого, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого № НОМЕР_11 було знято 7609, 60 грн.
Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочинів, встановлення власників банківських карток та рахунків, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів, перевірки фактів отримання та переведення грошових коштів, перевірки фактів не повернення грошових коштів потерпілим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про власника банківської карти та банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IPадрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти та банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські карти даної особи, з зазначенням по ним такої ж саме інформації, а саме відносно банківських карт: № НОМЕР_2 за період часу з 11.07.2024 по 12.07.2024; № НОМЕР_3 за період часу з 09.07.2023 по 10.07.2023; № НОМЕР_4 за період часу з 12.07.2023 по 13.07.2023; № НОМЕР_5 за період часу з 25.07.2023 по 26.07.2023 та за період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023; № НОМЕР_6 за період часу з 25.07.2023 по 26.07.2023 та за період часу з 09.10.2023 по 10.10.2023; № НОМЕР_7 за період часу з 07.01.2024 по 08.01.2024; № НОМЕР_8 за період часу з 15.12.2023 по 16.12.2023; № НОМЕР_9 за період часу з 14.06.2024 по 15.06.2024; № НОМЕР_10 за період часу з 20.12.2023 по 21.12.2023; № НОМЕР_11 за період часу з 07.09.2023 по 08.09.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.12.2025 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1