Справа №485/34/26
Провадження № 1-кс/485/8/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000412 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

08 січня 2026 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 30 грудня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.12.2025, о 00:31:40 годині, за допомогою комп`ютерно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів у сумі 26500,00 грн із його зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він являється військовослужбовцем Збройних Сил України та на даний момент перебуває на посаді слюсаря-водія ВЧ НОМЕР_2 . На даний момент місцем його дислокації є с. Горохівське Баштанського району Миколаївської області. В грудні місяці в період часу з 19 грудня до 22 грудня, він знаходився по роботі у м. Миколаєві, у відрядженні. Так, у власності він має зарплатну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , на яку йому приходить зарплата. Так, 21 грудня зранку о 08.00 години, він хотів зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак отримав повідомлення, що додаток заблоковано. Далі, він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівники банку йому перевипустили нову зарплатну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , яка на даний момент є активною. Стара його картка ІНФОРМАЦІЯ_3 із № НОМЕР_1 є на даний момент заблокованою. В подальшому, він зайшов у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та зробив довідку про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , де мається переказ на карту 21.12.2025 00:31:40 годині, із позначенням ММС: 4829 (означає категорію продавця "Грошові перекази" (Money Orders, Money Transfer), що класифікує транзакції, де кошти пересилаються або стають доступними отримувачу, включно з електронними та мобільними переказами через онлайн-платформи, як системи Western Union чи MoneyGram, що обслуговують послуги пересилання грошей) в сумі 26 500 грн, сума в валюті операції складає 530,74 EUR по курсу 49,93 грн. Вказану грошову операцію про перерахунок коштів він не робив, доступу до його картки ні в кого окрім нього не має. При яких обставинах їх перерахували потерпілому не відомо. Однак, у його мобільному телефоні мається смс із пошти датоване 21.12.2025 року, із наступним: ОСОБА_6 , хтось увійшов у ваш аккаунт з невідомого пристрою 21.12.2025 00:17 год. Так як в цей час він відпочивав, вказане смс побачив пізніше, а тому вчасно не мав можливості скористатись функцією заперечення щодо здійснення ним входу. Працівники Моно банку йому повідомили про те, що у мобільному додатку Моно банку було відкрито рахунок та вказані грошові кошти були перераховані в Євро, куди та ким йому не відомо, працівники банку також йому нічого не повідомили. Вказаний грошовий переказ він не робив. На даний момент в нього мається нова картка ІНФОРМАЦІЯ_3 із № НОМЕР_3 , стару картку ІНФОРМАЦІЯ_3 із № НОМЕР_1 йому заблокували, але обидві картки в нього є в наявності. В мобільному телефоні мається смс-повідомлення із електронної пошти. Йому особисто ніхто на мобільний телефон не телефонував та ніякі паролі та підтвердження він не натискав. Хто міг із іншого пристрою перезавантажити його мобільний додаток йому не відомо.

30 грудня 2025 року в період часу 12:00 по 12:55 годину проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 . Проведеним оглядом встановлено, що в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із рахунком № НОМЕР_4 , а саме:

-21.12.2025 о 00:31 годині переказ грошових коштів в сумі 26500 гривень на невідому картку не встановленого банку.

Відповідно до руху коштів по картці від 29.12.2025 року встановлено, що 21.12.2025 о 00:31:40 годині з картки № № НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , здійснено переказ на карту, із позначенням ММС: 4829 в сумі 26 500 грн., сума в валюті операції складає 530,74 EUR по курсу 49,93 грн.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 21.12.2025 по 23:59 год. 22.12.2025, інформацію про власника банківської картки, фото власника при її оформленні та копії документів, що надані особами при отриманні вищевказаної банківської картки.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення ймовірного місця перебування особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00:00 год. 21.12.2025 по 23:59 год. 22.12.2025, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти; зміни фінансового номеру телефону у вказаний період, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , у тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції, і місце переказу грошових коштів у період часу з 00:00 год. 21.12.2025 по 23:59 год. 22.12.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1