Провадження №: 1-кс/755/4589/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000601 від 06.12.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000601 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000601, у ході якого встановлено, що за результатами проведених процедур закупівель 17.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №30/23т, щодо поставки та передачі у власність розсадницької продукції 034500000-9 за ДК 021:2015 (саджанці дерев) на загальну суму 4119476,28 грн.

Під час проведення аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) додаткового встановлено, що станом на момент укладання договору із ІНФОРМАЦІЯ_4 №30/23Т від 17.07.2023, не мала достатніх власних виробничих потужностей які б дозволили повною мірою виконати умови поставки, у зв`язку із чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в невстановлений для досудового розслідування точний час, але не пізніше 31.12.2023 залучила до поставки розсадницької продукції 034500000-9 за ДК 021:2015 (саджанці дерев) замовленої ІНФОРМАЦІЯ_4 наступних суб`єктів господарської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_3 ); Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_4 ); Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_5 ); Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_6 ); Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_7 ).

Отже проаналізувавши ланцюг постачання закупленої КП УЗН Дніпровського району м. Києва розсадницької продукції встановлено, що імпортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДРПОУ: НОМЕР_3 ) закупляв дану продукцію зокрема за межами України, укладаючи договори (контракти): № 2 від 09.02.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Після чого реалізуючи дану продукцію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка у свою чергу являючись переможцем тендерних закупівлі постачала дану продукцію до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отже за результатом аналізу видаткових накладних встановлено наступний перелік товарів які були поставлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 2022 по 2023 рік, тобто у момент виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договору № 30/23т від 17.07.2023, а саме:

Із метою підтвердження чи спростування факту ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розсадницької продукції яку у подальшому через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було реалізовано комунальному підприємству з утримання зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, необхідним є отримання документів щодо митного оформлення таких імпортних операцій. Ці документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00000601 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до митних декларацій, документів, які підтверджують вартість товару та інші документи, які надавались разом із такими деклараціями, щодо проходження митного контролю/митного оформлення товарів за період із 01.01.2022 до 01.01.2024, отримувачем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_3 ); вантажних митних декларації та інші товаросупровідні документи, які надавались до таких декларацій, на підставі яких здійснювалось ввезення на митну територію України за період з 01.01.2022 до 01.01.2024 товару викладеного у мотивувальній частині клопотання, за наявності документи що посвідчують технічні характеристики вище вказаних товарів та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8