Справа № 683/3749/25
У Х В А Л А

09 січня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 08.11.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 07 листопада 2025 року о 13 годині невстановлена особа під приводом купівлі цуценят написала у мобільному додатку «Вайбер» із номера мобільного НОМЕР_1 для ОСОБА_5 та скинула фітингове посилання останньому, перейшовши за яким потерпілий увів номер своєї картки, термін її дії та CVV код, після чого із його карткового рахунку відбулось списання грошових коштів в сумі 28790 грн.

08 листопада 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за №0000614 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлення про продаж собаки породи «Німецька вівчарка», надалі через соціальну мережу «Viber» йому надійшло повідомлення від користувача, що має нікнейм « ОСОБА_6 » та використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході листування ця особа надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила заповнити анкету, де перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 увів номер своєї банківської картки та термін дії. Надалі до нього зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_3 та він назвав свій CVV код, після чого відбулось списання з його рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , грошових коштів в сумі 28790 грн.

На виконання доручення надійшов рапорт з 1-го відділу УПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, відповідно до якого встановлено, що УПК у Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що 07.11.2025 о 13:51:51 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 28 тис. 500 грн. з рахунку потерпілого на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході подальшого виконання доручення встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрито на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 . Додатково отримано інформацію, що 07.11.2025 о 14:19:10 з вищевказаного рахунку здійснено транзакцію на суму 28 тис. 400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а саме: про рух коштів у період часу з 07.11.2025 року по 08.01.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 09 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1