Справа № 206/10/26
Провадження № 1-кс/206/170/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого

СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні № 0001148 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участі слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

02.02.2026 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, організували процедуру закупівлі медичного обладнання за суттєво завищеними цінами. Так, 04.12.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про проведення процедури закупівлі за предметом «С-арочна рентгенівська діагностична система для операційних загального призначення» з очікуваною вартістю 14 500 000 грн. Формально участь у зазначеній процедурі взяв єдиний учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , з ціновою пропозицією 14 497 300 грн, яка майже дорівнювала очікуваній вартості.

При цьому службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах комерційної структури, достовірно знали про існування значно нижчих ринкових цін на аналогічне обладнання. Зокрема, у період проведення вказаної закупівлі на адресу іншого медичного закладу, а саме КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надходили комерційні пропозиції щодо постачання ідентичної системи «SYMBOL FP XL CARDIOVASCULAR GMM» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 12 000 000 грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 12 000 000 грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 12 020 000 грн. та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 12 055 000 грн., що значно нижче акцептованої пропозиції.

Ігноруючи економічно вигідні пропозиції на ринку, 18.12.2024 генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 уклав із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 завідомо невигідний для держави договір № 167 щодо закупівлі рентгенівської діагностичної системи С-дуга «SYMBOL FP XL CARDIOVASCULAR GMM» за ціною 14 497 300 грн. з урахуванням ПДВ. На виконання умов договору, 26.12.2024 бюджетні кошти у повному обсязі були перераховані на рахунки постачальника. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило закупівлю вказаної системи у компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною 319 886 Євро, що в еквіваленті становить 13 918 687 грн. та також є нижчим від ціни договору. Згідно з актом огляду відкритих джерел від 19.12.2024, реальна ринкова вартість придбаного обладнання становить близько 12 000 000 грн. Таким чином, внаслідок протиправних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено розтрату бюджетних коштів на загальну суму близько 2 497 000 грн., що становить особливо великий розмір.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено коло осіб, імовірно причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які діяли за попередньою змовою:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , обіймаючи посаду генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконував роль організатора закупівлі з боку замовника. Усвідомлюючи завищену вартість обладнання, він безпосередньо підписав договір № 167 від 18.12.2024 та платіжні доручення, чим забезпечив перерахування бюджетних коштів на рахунки комерційної структури та їх подальшу розтрату.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , обіймаючи посаду особи, відповідальної за публічні закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечувала формальний супровід тендерної процедури. Її дії були спрямовані на створення видимості законності торгів, ігнорування більш вигідних комерційних пропозицій від інших постачальників та підготовку документації для перемоги заздалегідь визначеного учасника.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляючи інтереси постачальника, він забезпечив подання тендерної пропозиції із штучно завищеною ціною, організував закупівлю обладнання у нерезидента за значно нижчою вартістю та підписав договір і видаткові накладні, що стало підставою для заволодіння різницею між ринковою та договірною ціною.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично здійснює діяльність за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та ураховуючи що, відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити, а саме до:

- договору № 167 від 18.12.2024, укладеному між КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод та всіх додатків до нього, специфікацій, сертифікатів якості та відповідності на предмет закупівлі, документів, що підтверджують вартість системи рентгенівської діагностичної С-подібної «SYMBOL FP XL», видаткових накладних, товарно-транспортних документів щодо доставки вказаного обладнання, актів приймання-передачі та введення його в експлуатацію, платіжних доручень та виписок з банківських рахунків щодо здійснення перерахування грошових коштів за договором, документів щодо листування та інших документів, що стосуються питання укладання та виконання зазначеного договору;

- документи проведення відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_13 ), зокрема: оголошення про проведення відкритих торгів, рішення уповноваженої особи, реєстр тендерних закупівель, протокол розкриття тендерних пропозицій, документи тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, документи щодо розгляду тендерних пропозицій, рішення про визнання переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії статуту/положення про діяльність, фінансовий план на 2024 рік, та документи щодо внесення змін до нього, положення про діяльність бухгалтерського підрозділу, тендерного комітету/уповноваженої особи у сфері публічних закупівель КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції, яка була чинна на 2024 рік, накази/розпорядження про призначення на посаду та посадові інструкції генерального директора, головного бухгалтера, уповноваженої особи у сфері публічних закупівель КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2024 рік.

Без тимчасового доступу та вилучення вказаних документів у сторони провадження - ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню - неможливо.

Зазначені документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів під час досудового розслідування та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є можливе заволодіння бюджетним коштами посадовими особами між КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у попередній змові із службовими особами суб`єкта господарської діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення фактичної вартості рентгенівської діагностичної системи С-дуга «SYMBOL FP XL CARDIOVASCULAR GMM» та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, які також можуть бути використані для дослідження при проведенні товарознавчої, почеркознавчої та економічної експертиз.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення відповідними службовими особами та іншими особами дій, спрямованих на зміну або знищення зазначених документів, що мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя враховує, що слідчий у клопотанні просив розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, посилаючись на положення ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику такої особи, якщо є достатні підстави вважати, що виклик цієї особи може призвести до зміни або знищення речей чи документів, які мають значення для кримінального провадження.

З урахуванням характеру кримінального правопорушення, тяжкості інкримінованого діяння, кола осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, а також доводів сторони обвинувачення щодо реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої перебувають запитувані документи.

Судом встановлено, що 06.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001148 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Із матеріалів, поданих на обґрунтування клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають безпосередній зв`язок із предметом досудового розслідування та містять відомості, які у сукупності з іншими доказами можуть бути використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо фактичної вартості предмета закупівлі, механізму формування ціни, обсягу повноважень службових осіб та прийнятих ними управлінських рішень.

Слідчий суддя також враховує, що зазначені у клопотанні документи є офіційними документами фінансово-господарської та організаційно-розпорядчої діяльності юридичної особи, доступ до яких обмежений режимом конфіденційності та комерційної таємниці, а тому їх отримання можливе виключно у порядку, передбаченому главою 15 КПК України. При цьому стороною обвинувачення доведено неможливість отримання таких документів іншим способом, зокрема шляхом використання відкритих джерел або державних інформаційних ресурсів, а також існування реального ризику їх зміни чи знищення у разі зволікання.

Оцінюючи співмірність втручання у права та інтереси володільця документів із завданнями кримінального провадження, слідчий суддя виходить із того, що тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів є найменш інтенсивним заходом забезпечення кримінального провадження, який відповідає меті досудового розслідування, не призводить до надмірного обмеження прав юридичної особи та забезпечує дотримання принципів необхідності й пропорційності.

Слідчий суддя враховує, що окремі документи, до яких надається тимчасовий доступ, містять власноручні підписи службових осіб та є первинними документами бухгалтерського обліку, у зв`язку з чим їх оригінали можуть мати істотне значення для проведення судових експертиз. Водночас щодо документів організаційно-розпорядчого та нормативного характеру, а також документів, відомості з яких містяться у відкритих електронних ресурсах, достатнім є надання копій таких документів.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам статей 159-163 КПК України, а наведені у ньому доводи є достатніми для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 40-1 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_19 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичні адреси здійснення діяльності: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до оригіналів:

- договору № 167 від 18.12.2024, укладеного між КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх додаткових угод та додатків до нього, специфікацій, сертифікатів якості та відповідності на предмет закупівлі, документів, що підтверджують вартість рентгенівської діагностичної системи С-подібної «SYMBOL FP XL CARDIOVASCULAR GMM», видаткових накладних, товарно-транспортних документів щодо доставки обладнання, актів приймання-передачі та введення його в експлуатацію, платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування грошових коштів за договором, документів листування та інших документів, що стосуються укладення та виконання зазначеного договору;

- документів процедури відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 ), зокрема: оголошення про проведення відкритих торгів, рішення уповноваженої особи, реєстру тендерних закупівель, протоколу розкриття тендерних пропозицій, документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, документів щодо розгляду тендерних пропозицій та рішення про визнання переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та їх вилучення (виїмки) до копій статуту (положення) про діяльність КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансового плану на 2024 рік та документів щодо внесення змін до нього, положень про діяльність бухгалтерського підрозділу та уповноваженої особи (тендерного комітету) у сфері публічних закупівель, наказів (розпоряджень) про призначення на посади та посадових інструкцій генерального директора, головного бухгалтера та уповноваженої особи у сфері публічних закупівель, чинних у 2024 році.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1