печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1098/26-к
пр. № 1-кс-891/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000863 від 30.09.2025 - старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів, виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000863 від 30.09.2025 - старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів, виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000863 від 30.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідування установлено, що групою осіб на території України та держав Європейського союзу вчиняється шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи веб-сайти фальшивих інвестиційних платформ, що виглядають, як легально діючі компанії.

В ході досудового розслідування встановлено, шахрайські дії які вчинялися з використанням інтернет-платформ, які імітували діяльність легальних інвестиційних компаній, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вказані ресурси вводили громадян в оману, спонукаючи їх до інвестування грошових коштів у неіснуючу або фіктивну інвестиційну діяльність, після чого, у разі спроб потерпілих повернути вкладені кошти, останнім пропонували скористатися послугами інтернет-компанії зі стягнення боргів, пов`язаної з вищезазначеними фальшивими платформами, а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованої у Великобританії, яка фактично контролювалася тими ж особами, що здійснювали шахрайські дії. Після повторного перерахування грошових коштів потерпілими на рахунки зазначеної компанії під приводом повернення інвестицій, зв`язок з представниками вказаних структур припинявся, що свідчить про цілеспрямований характер злочинної схеми, спрямованої на повторне заволодіння коштами громадян шляхом обману.

За отриманою інформацією встановлено, компанію зі стягнення боргів, яка була пов`язана зі згаданими платформами - « ІНФОРМАЦІЯ_6, представником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , використовує номер телефону: НОМЕР_2 .

Також встановлено осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального провадження, а саме здійснюють набір нових працівників на вище вказані фіктивні інвестиційні платформи, а саме:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , використовує номер телефону: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , використовує номер телефону НОМЕР_7 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , використовує номер телефону, НОМЕР_9 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , використовує номер телефону НОМЕР_12 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , використовує номер телефону НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Зазначені вище громадяни можуть бути причетні до створення міжнародної організованої злочинної групи, яка спрямована на інтернет-шахрайством, використовуючи веб-сайти фальшивих інвестиційних платформ, що виглядають як легально діючі компанії спрямовані на отримання грошових коштів громадян Польщі, Іспанії та Великої Британії.

Наразі виявлено понад 100 потерпілих на території Польщі, Іспанії та Великої Британії.

Про обставини вчинення вказаних злочинних дій особи проводять консультації, розмови, переговори з різними абонентами щодо маскування слідів розкрадання, перекручування, не надання показів, знищення документів, речових доказів, обговорюють способи вчинення розкрадання, легалізації незаконно здобутого майна, укриття злочинної діяльності, співучасників, можливого тиску на свідків, підлеглих, покази яких, можуть свідчити про їх злочинну діяльність, попередню змову, співучасників, в тому числі і щодо перешкоджання проведенню неупередженого та об`єктивного розслідування причетні до фальсифікації та знищення доказової бази, однак обговорюють обставини вчинення злочину використовуючи мобільні телефони, а також месенджер «Телеграм» для анонімізації та приховування слідів своєї протиправної діяльності.

В подальшому, в ході досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою отримання інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки, інформації про доходи, про місце працевлаштування вказаних осіб.

У відповідь на зазначений запит отримано лист ДПС відповідно до якого ДПС, розглянувши лист стосовно надання інформації та документів, в межах компетенції повідомлено, що інформація може бути надана в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України на ухвалу слідчого судді.

З метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

Електронних та паперових документів, в яких міститься інформація щодо доходів наступних фізичних осіб:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ,

за період часу з 01.01.2023 по 09.01.2026, а саме:

відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка);

інформації про доходи фізичних осіб (із зазначенням руху зарахувань та витрат);

інформації про місце працевлаштування (із зазначенням підприємства, установи чи організації, де працює/працювала фізична особа, код ЄДРПОУ, адреси).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1098/26-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1