Справа № 467/29/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2026 року слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в смт. Арбузинка клопотання слідчого СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000160, внесеного до ЄРДР 26 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням із прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури звернувся із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі дізнання має потребу у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про документи, які надавались для відкриття банківських рахунків, зазначених у клопотанні; виписки про рух грошових коштів за вказаними рахунками; фото та відео файлів щодо зняття коштів у банкоматах та користування терміналами за вказаними рахунками; відомостей про фінансові номери, закріплені до вказаних банківських рахунків; інформації щодо виходів та транзакцій через інтернет-мережу за вказаними рахунками, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також встановлення винної особи.

Позиція учасників судового провадження

До судового засідання від слідчого надійшла заява, згідно якої останній підтримав клопотання в повному обсязі та просив слухання справи провести за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки останній повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання, однак в судове засідання свого представника не направив, причин цьому не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань не направляв.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин при розгляді внесеного йому клопотання

За таких обставин, слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), з`ясувавши його доводи і обґрунтованість, виходив із такого.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 та 15 КПК України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливість їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів обумовлений тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність цієї процесуальної дії з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України, у тому числі, й установлення осіб, причетних до події.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні особи, яка вказана у клопотанні, і, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, у той час, як обставин, регламентованих п.п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Істотних порушень вимог Глави 10 КПК України «Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування» та Глави 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», які б унеможливили задоволення цього звернення, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього докази, як то, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (або таке, що готується) від 25 грудня 2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27 грудня 2025 року, довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та квитанції про переказ грошових коштів від 25 рудня 2025 року, а також ряд документів стосовно підстав початку та ходу досудового розслідування, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання і документи) свідчать про те, що суб`єктом звернення, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано достатні докази, які дають змогу прийти до висновку про учинений кримінальний проступок і одночасно про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального проступку, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає до задоволення з мотивів, що викладені вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РУ ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування кримінального провадження, право тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. документів, які надавались для відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

2. відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 21 грудня 2025 року по 05 січня 2026 року включно;

3. договорів на дистанційне банківське обслуговування за вказаними рахунками, за наявності;

4. фото- та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками в період з 21 грудня 2025 року по 05 січня 2026 року включно;

5. відомостей щодо фінансових абонентських номерів, які закріплені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками, до яких закріплені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також дати, часу та способу їх зміни;

6. інформації щодо виходів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками в період з 21 грудня 2025 року по 05 січня 2026 року включно, а саме: часу та ір-адреси з яких вони здійснювались.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів надати з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_9