Справа №127/300/26
Провадження №1-кс/127/101/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із невстановленими особами розтрати і привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю медичного обладнання та фармацевтичної продукції, шляхом їх придбання по завищених цінах на загальну суму 2 573 488 грн., що є особливо великим розміром.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2024 року здійснили державні закупівлі:

1.«Устаткування для операційних блоків» (код ДК 021:20-9) Система лапароскопічна, багаторазового використання (код НК 024:2023 32617), ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з якою 06.06.2024 укладено договір № 6491/е на суму 6 491 000 грн.

2.«Устаткування для операційних блоків» (код ДК 021:20-9) Резектоскоп (код НК 024:2023 35301), ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переможцем визнано ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з якою 05.08.2024 укладено договір № 723/Р на суму 723 500 грн.

3.«Устаткування для операційних блоків» (код ДК 021:20-9) Система ендоскопічної візуалізації (код НК 024:2023 35616), ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Переможцем визнано ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з якою 28.11.2024 укладено договір № 5/е на суму 5 560 000 грн.

На підставі укладених договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 впродовж 2024 року перерахував кошти в адресу постачальників товарів.

Вивченням подальшого руху коштів отриманих за результатами виконання договорів встановлено, що відповідне обладнання придбалось підприємцями на 35-45% дешевше, а залишок коштів, що становив різницю вартості знімався з рахунків готівкою, або перераховувався на картки пов`язаних осіб.

Крім того 5% від суми вищевказаних договорів переможці торгів перераховували на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), медичним консультантом якого є директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Цей факт підтверджує пов`язаність переможців торгів з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 і може свідчити про неправомірну вигоду за визначення переможцем закупівлі.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного необхідно оглянути та дослідити рухи коштів по розрахункових рахунках, які належать Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Польський злотий), НОМЕР_9 (Фунт Стерлiнгiв), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_11 (Долар США).

Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, тому детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл Т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, в тому числі у Вінницьких філіях (відділеннях), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_12 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: документів по розрахункових рахунках НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Польський злотий), НОМЕР_9 (Фунт Стерлiнгiв), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_11 (Долар США), які належать БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо);

- відеозаписів, фотознімків осіб з систем відеоспостереження і фотофіксації, розташованих на банкоматах та касах банку, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків;

- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг» тощо, із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахункам;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку операцій по рахункам.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя