печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 вересня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001464 від 19.05.2025 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурів у кримінальному провадженні №00001464, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що зареєстрований за законами Швейцарської Конфедерації по відкритому банківському рахунку: Kontonummer: НОМЕР_5, IBAN : НОМЕР_1 , Clearing- 4835, SWIFT: CRESHZZ80A.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001464 від 19.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи окремих суб`єктів господарської діяльності у сфері виготовлення та реалізації лікарських засобів, в умовах воєнного стану, шляхом необґрунтованого завищення цін на лікарські препарати здійснюють заволодіння коштами від їх реалізації.

Найпоширеніші тіньові схеми, що використовують вітчизняні виробники фармацевтичних препаратів і матеріалів під час ввезення сировини (субстанції) для виробництва, а саме це завищення фактичної вартості такої сировини (субстанції) при розмитненні шляхом укладання договорів купівлі - продажу та схемного перепродажу між афілійованими компаніями - нерезидентами, завищення реальної відпускної ціни світових заводів виробників шляхом приховування обумовлених договірними відносинами переваг, таких як фінансова допомога, знижки, бонуси, кредит-ноти, що надаються нерезидентами в т.ч. виробниками за придбану продукцію.

Окрім цього, учасники фармацевтичного ринку, використовуючи непрозорі схеми дистрибуції, штучно завищують вартість лікарських засобів, отримуючи надприбутки, легалізуючи кошти отриманні протиправним шляхом з подальшим виведенням їх на рахунки підконтрольних підприємств нерезидентів, що призводить до заниження об`єкту оподаткування та ухилення від сплати податків.

З метою формального дотримання вимог законодавства України щодо граничної 10-відсоткової націнки виробники штучно завищують договірну вартість лікарських засобів. Така схема дозволяє їм приховувати реальну структуру ціноутворення, що призводить до економічних зловживань та порушення принципів чесної конкуренції на фармацевтичному ринку.

Різниця, отримана внаслідок завищення цін, повертається через механізми, які приховують її реальну вартість, а саме: зменшення дебіторської заборгованості або здійснення зворотного перерахування коштів за фіктивні послуги чи роботи, які фактично не виконувалися. Такі дії виключають врахування цієї різниці при формуванні кінцевої вартості лікарських засобів, що постачаються до закладів охорони здоров`я. У результаті чого не лише порушуються правила ціноутворення, але й створюються передумови для значних перевитрат бюджетних коштів, що має особливе значення в умовах воєнного стану. Надалі кошти держаного бюджету та громадян України привласнюються злочинним шляхом, що підриває довіру до системи охорони здоров`я та ставить під загрозу доступність лікарських засобів для населення.

Крім того, механізм реалізації лікарських засобів через аптечні мережі є ще одним фактором, що негативно впливає на соціально-економічну ситуацію. Маніпуляції з ціноутворенням, змови між виробниками та дистриб`юторами спричиняють суттєве зростання вартості препаратів.

Відтак, у рамках супроводження кримінального провадження встановлено, що національні виробники лікарських засобів, діючи у змові з аптечними мережами, систематично порушують вимоги рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , введеного в дію Указом Президента України від 12 лютого 2025 року № 82/2025. Зазначеним рішенням із 1 березня 2025 року заборонено надання маркетингових, інформаційних, рекламних та інших послуг, пов`язаних із просуванням та реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу. Попри встановлену заборону суб`єкти господарювання продовжують здійснювати відповідні послуги, що є грубим порушенням законодавства та свідчить про координовану протиправну діяльність з метою отримання надприбутків. Такі дії призводять до необґрунтованого завищення цін на лікарські засоби, що, своєю чергою, ускладнює доступ до лікування соціально вразливим верствам населення, які змушені нести надмірні витрати на придбання медикаментів.

Встановлено ряд вітчизняних виробників та аптечних мереж, в діяльності яких вбачаються ознаки причетності до згаданих тіньових схем та подальшого розкрадання коштів, зокрема: - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів. Відповідно до даних вантажно-митних декларацій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (00481198), за період 2024 року здійснила імпорт сировини (субстанції), виробниками якої є підприємства зареєстровані в Китаї, Індії для власного фармацевтичного виробництва на загальну суму 131 581 414 грн. від компанії - нерезидента, а саме: АДРЕСА_1 , через логістичну компанію: АДРЕСА_2 . яка діяла від імені ІНФОРМАЦІЯ_1.

А також через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 яка діяла від імені ІНФОРМАЦІЯ_1. на суму 42 188 760 грн

За поточний період 2025 року здійснила імпорт сировини (субстанції), виробниками якої є підприємства зареєстровані в Китаї, Індії для власного фармацевтичного виробництва на загальну суму 31 357 952 грн. на пряму від компанії - нерезидента, а саме: АДРЕСА_4 . А також через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , spol, s r,o, АДРЕСА_3 яка діяла від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 151 302 341 грн.

Відповідно до документів, які стали підставою для розмитнення встановлено наступні реквізити нерезидента, які використовуються під час розрахунків: АДРЕСА_5 , IBAN: НОМЕР_1 , Clearing-4835, SWIFT: CRESHZZ80A. компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні процесуальних та слідчих дій на території Швейцарської Конфедерації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

30 вересня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що зареєстрований за законами Швейцарської Конфедерації по відкритому банківському рахунку: Kontonummer: НОМЕР_5, IBAN : НОМЕР_1 , Clearing- 4835, SWIFT: НОМЕР_4 , з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , або представнику компетентного органу Швейцарської Конфедерації, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що зареєстрований за законами Швейцарської Конфедерації по відкритому банківському рахунку: Kontonummer: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_1 , Clearing- 4835, SWIFT: НОМЕР_4 , а саме:

- документи на підставі яких службовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 , відкрито банківський рахунок: Kontonummer: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_1 , Clearing-4835, SWIFT: НОМЕР_4 , у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інші документи, які надавались банку при відкритті банківського рахунку Kontonummer: НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_1 , Clearing-4835, SWIFT: НОМЕР_4 , службовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 .

- платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку Kontonummer: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_1 , Clearing - 4835, SWIFT: НОМЕР_4 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2024 по 25.09.2025;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, які свідчать про зняття коштів із банківського рахунку Kontonummer: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_1 , Clearing - 4835, SWIFT: НОМЕР_4 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2024 по 25.09.2025;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківського рахунку Kontonummer: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_1 , Clearing - 4835, SWIFT: НОМЕР_4 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 .

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку Kontonummer: НОМЕР_5 , IBAN : НОМЕР_1 , Clearing - 4835, SWIFT: НОМЕР_4 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період часу з 01.01.2024 по 25.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47339/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1