Провадження №: 1-кс/755/210/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" січня 2026 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002730 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , щодо абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефону із зазначеними IMEI терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, за період часу з 19.01.2022 по 20.12.2022.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0002730 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 січня 2022 року, ОСОБА_5 , перебував за адресою: АДРЕСА_3 , у приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній здійснював свою господарську діяльність як фізична особа-підприємець із залученням вільного найму.

Таким чином, 19 січня 2022 року, ОСОБА_5 заключив договір №0260 про надання послуг, з потерпілим ОСОБА_6 , відповідно до ч. 1 п. 1.2 ОСОБА_5 (Виконавець) зобов`язувався надати наступні послуги: інформувати щодо придбання на торгах (аукціоні) автомобілю, надати послуги по підтримці процесу з прийняття, доставки в пункт відправлення морським транспортом, оформити всі необхідні документи по відправці авто в Україну, надати послуги по підтримці супроводу портових робіт, включаючи навантаження автомобіля в контейнер, супровід вивантаження авто та логістики в порту н території України, супровід по митному оформленню автомобіля на території України, допомогу в проходженні сертифікації автомобіля, супровід ремонту автомобіля до передачі замовнику.

Крім того, ч. 2 п. 2.1. ОСОБА_7 (Замовник) з метою підтвердження своїх намірів по реалізації договору, зобов`язувався передати Виконавцеві гарантійний платіж у розмірі 500 доларів США.

У подальшому, відповідно до умов договору, ОСОБА_6 здійснено передачу грошових коштів у сумі 500 доларів США ОСОБА_5 .

Так, 28 січня 2022 року ОСОБА_8 повідомив потерпілого ОСОБА_6 про необхідність сплати послуг за участь в аукціоні у розмірі 11035 гривень, які були перераховані потерпілим на рахунок вказаний ОСОБА_8 у той же день. Разом з тим, потерпілому було повідомлено про успішну участь в аукціоні та придбання автомобіля, який на момент проведення аукціону коштував 3600 доларів США.

Того ж дня, американською компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено рахунок-фактуру (invoice) №Р21157, за контрактом №280122, у якому зазначено загальну суму до сплати, а саме 5198 доларів США (з урахуванням організації доставки) та найменування оплачуваного товару, а саме вищезазначеного автомобіля. Оплату даного авто на прохання ОСОБА_5 , здійснено із використанням банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим, ОСОБА_6 перераховано грошові кошти у розмірі 152 993 гривні на рахунок товариства 28 січня 2022 року, для проведення оплати відповідно до рахунку-фактури.

Однак, не зважаючи на вищевикладене, ОСОБА_9 уклав усну угоду щодо продажу вищезазначеного автомобіля з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши вартість автомобіля у розмірі 3600 доларів США, які у період з 28 червня 2022 року по 29 червня 2022 року, ОСОБА_10 переказала декількома платежами на рахунок ОСОБА_5 , в результаті чого отримала від останнього документи щодо вищезазначеного автомобіля, які були йому доступні, у тому числі сам рахунок-фактуру (invoice).

В результаті здійснення оплати вищезазначеного автомобіля марки BMW, моделі f30, 2013 року випуску (VIN: НОМЕР_5 ) та проведення розрахунків пов`язаних з митним оформленням 24 серпня 2022 року ОСОБА_10 , право власності на даний автомобіль оформлено на чоловіка останньої - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи те, що ОСОБА_5 своїми діями завдав матеріального збитку потерпілому ОСОБА_6 на суму 4100 доларів США (що станом на 28 червня 2022 року згідно курсу НБУ становило - 119 941 грн. 04 коп.) та 11035 грн. 00 коп., тобто у загальній сумі 130 976 грн. 04 коп.

З метою встановлення інформації, щодо зв`язків між учасниками всіх описаних вище обставин, а саме ОСОБА_5 (який користується мобільним телефоном - НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (який користується мобільним телефоном - НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (яка користується мобільним телефоном - НОМЕР_3 ) та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_12 (який користується мобільним телефоном - НОМЕР_4 ), вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з сім-карток мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з мобільними номерами НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ) та сім-картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з мобільним номером НОМЕР_4 ( ОСОБА_12 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення інформації, щодо зв`язків між учасниками всіх описаних вище обставин, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_12 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефону із зазначеними IMEI терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з сім-карток мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з мобільними номерами НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ) та сім-картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з мобільним номером НОМЕР_4 ( ОСОБА_12 ). у період часу з 19.01.2022 (дата заключення договору між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) по 20.12.2022 (після вилучення автомобіля у сім`ї ОСОБА_13 ).

Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002730 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) старшій слідчій СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефону із зазначеними IMEI терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з сім-карток мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та сім-картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з мобільним номером НОМЕР_4 у період часу з 19.01.2022 по 20.12.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1