Провадження № 1-кс/742/1372/25
Єдиний унікальний № 742/3030/24
УХВАЛА

16 жовтня 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання заступниці начальника СД Прилуцького районного відділуполіції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 11 .05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

установив:

Заступницею начальника СД Прилуцького районноговідділуполіції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо рухукоштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать розрахунковий рахунок N? НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день, з метою використання як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 10.05.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої: АДРЕСА_1 , про те, що 10.05.2024 до неї зателефонував невідомий їй чоловік з номерів - НОМЕР_2 та з НОМЕР_3 , котрий представився працівником СБУ та повідомивїй, що вона не пройшла верифікацію в банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та що їй необхідно перерахувати грошові кошти на технічні рахунки. Після чого ОСОБА_5 зі своєї картки з номером НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 25000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_5 . Також вона перерахувала зі своєї картки НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 29800 гривень на картковийрахунок НОМЕР_7 . Окрім цього, вона перерахувала зі своєї картки НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 28500 на картковий рахунок НОМЕР_8 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за N?0000166 від 11.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Проведеними слідчими діями, а саме: під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що з її картки N? НОМЕР_9 був здійснений переказ грошових коштів невідоміїй особі, яка в своїй злочинній діяльності використовувала картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

Згідно виписки було встановлено, що 10.05.2024 з картки N? НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 гривень на Картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .

В ході відпрацювання отриманої під час досудового розслідування відповідно до рапорту о/у ВКП Прилуцького РВІ ГУНП в Чернігівській області після переказу грошових коштів потерпілою на банківську картку N? НОМЕР_11 користувач банківської картки розпорядився зарахованими грошовими коштами шляхом переказу їх на банківські картки № НОМЕР_1 , N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_13 .

Оперативним шляхом встановлено, що від 10.05.2024 11:12:23 здійснено переказ грошових коштів на суму 16979,00 грн., переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 відкриту на ім?я ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунки на які перераховувалися кошти N? НОМЕР_1 , кому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний розрахунковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідча не з`явилася, проте подала звяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місцяперебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать розрахунковий рахунок N? НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день ( АДРЕСА_2 ), із зазначенням певної інформації, тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання заступниці начальника СД Прилуцького районного відділуполіції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать розрахунковий рахунок N? НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговуваннябанківськоїкартки та розрахунковогорахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день, а також про особу, яка відкривала(закривала) данийкартковийрахунок, фотознімоквласникарахунку, відомості про власникарахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.01.2024 по сьогоднішній день;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з розрахункового рахунку N? НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день року із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки розрахункового рахунку) - фотографії з банкоматів.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронномуносієвідокументи з вказанимивищеданими.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14