печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з метою особистого збагачення, залучивши до своєї протиправної діяльності підпорядкованих працівників підприємства, а також посадових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодив схему протиправної діяльності, яка полягає в тому, що останній будучи керівником підприємства, яке має у постійному користуванні землі лісового фонду на яких здійснює лісогосподарську діяльність, достовірно знаючи, що протягом 2022-2024 років лісозаготівельна діяльність підприємства не проводилась, діючи всупереч вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.09.2021 № 621 «Про затвердження інструкції з ведення електронного обліку деревини» за грошову винагороду здійснював несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, шляхом внесення недостовірних даних до системи Електронного обліку деревини про реалізацію суб`єктам господарської діяльності ділової деревини, яка фактично не перебувала у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На виконання незаконних вказівок ОСОБА_5 , підпорядковані працівники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будучи обізнані про відсутність у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деревини вносили недостовірні дані до системи Електронного обліку деревини про нібито реалізацію деревини суб`єктам господарської діяльності.

З метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості законності походження деревини ОСОБА_5 надавав суб`єктам господарської діяльності фіктивні товарно-транспортні накладні на деревину (ТТН-ліс).

В період з 01.01.2022 по 31.10.2024 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано 3701 ТТН-ліс про нібито реалізацію лісоматеріалів загальним об`ємом 19397 м.куб. за фактичної відсутності такого об`єму деревини.

В свою чергу посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених», реалізуючи свої повноваження, умисно не здійснюють заходи щодо виявлення та запобігання видачі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фіктивних ТТН-ліс.

В подальшому суб`єкти господарської діяльності, в тому числі підконтрольні ОСОБА_5 , зокрема ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », використовували фіктивні ТТН-ліс шляхом подачі до обласних управлінь лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з метою незаконного експорту деревини.

Таким чином, організована група до складу якої може входити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під час дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Електронного обліку деревини, створюють підроблені документи про походження деревини з метою контрабанди лісоматеріалів.

Також встановлено, що ОСОБА_5 та його довірені особи використовують наступні номери телефонів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефони: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефони: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон: НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон: НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон: НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , телефон: НОМЕР_12 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000969 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000969, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000969 від 31.10.2024, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням дати, часу і тривалості кожного з`єднання, вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), та зміст вхідних і вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також даних про абонентські номери із якими обслуговувалися, за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 01.12.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61079/25-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1