Справа № 296/291/26
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001000 від 01.10.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 року до Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали за фактом того, що 15.07.2025 року, близько 15 години 05 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 657 гривень 00 копійок з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 та які, в подальшому, були обготівковані на території міста Житомира.

Так, оперативним шляхом було встановлено, що особи, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення через невстановлену на даний час особу, здійснювали пошук абонентських номерів телефонів, які являються фінансовими, з числа клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого входили в довіру останніх та намагалися змінити паролі входів для подальшого збереження входу в мобільний додаток онлайн банкінгу за стосунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здійснивши успішний вхід, відкривали кредит та збільшували кредитні ліміти для подальшого зняття грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які можуть бути причетні до вказаних кримінальних правопорушень: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Використовує абонентський номер телефону, який являється також фінансовим в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 . Використовує абонентський номер телефону НОМЕР_4 та фінансовий номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , отримував від потерпілих, доступ до їх особистого кабінету веб банкінгу та в подальшому знімав наявні з їх рахунків грошові кошти, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку. З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_6 відкрив карткові рахунки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якого на даний час не встановлено, на своє ім`я.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення а саме :

1.1. До документів, що стали підставою для відкриття усіх банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , який використовує абонентський номер телефону НОМЕР_4 та фінансовий номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;

1.2. До документів, що стали підставою для відкриття усіх банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та використовує абонентський номер телефону, який являється також фінансовим в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

1.3. До відомостей щодо банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 та щодо банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 01.07.2024 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

- роздруківку руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів та з зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону з пристроїв за ідентифікаційною ознакою ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 та ІМЕІ: 929bfc;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1