Провадження № 1-кс/734/553/25 Справа № 734/3548/25
У х в а л а

іменем України

24 вересня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання погоджене з прокурором старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 25.07.2025 року надійшла заява (ЄО № 8892 від 25.07.2025) від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які 25.07.2025 року близько 11 год. телефонуючи з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 шахрайським шляхом заволоділи коштами заявниці в сумі 23 000 грн., які знаходились на карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що кошти з карти потерпілої в сумі 23 000 перераховано 25.07.2025 року на карту банку « НОМЕР_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даномукримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів на/та з банківської карти № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках особи за якою зареєстрована карта банку, в період 20.07.2025 по 23.09.2025.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просив розглядати вказане клопотання без його участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000310 слідчим СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), із можливістю отримання доступу у відділення № НОМЕР_12 м. Київ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ,по руху коштів на/та з банківської карти № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках особи за якою зареєстрована карта банку, в період 20.07.2025 по 23.09.2025, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (ів) (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя