Справа № 464/569/26
пр.№ 1-кс/464/111/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

старший дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до №0000161 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває вищевказане кримінальне провадження. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що, на виконання домовленостей із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля надання останніми послуг з перевезення замовленого автомобіля, здійснила авансові платежі, зокрема 05.05.2021 о 20.56 год. у розмірі 49 999,00 грн., 06.05.2021 о 14.05 год. у розмірі 16 640 грн. Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Враховуючи те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, дізнавачем надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення від 22.07.2021, копію квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів, скріншот листування у застосунку «Viber».

Аналізуючи докази, долучені до матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000161 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що документи, для отримання тимчасового доступу до яких остання звернулася з клопотанням, мають значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаних документів дасть можливість дізнавачу встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання доступу до документів, що містять інформацію за період часу з 05.05.2021 до 06.05.2021, оскільки необхідності у отриманні доступу до таких за період часу з 07.05.2021 до 06.06.2021 стороною досудового розслідування не доведено.

Обґрунтованим строком, на який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам (старшим дізнавачам) СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 05.05.2021 до 06.05.2021, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; документів, які містять інформацію про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 05.05.2021 до 06.05.2021; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 05.05.2021 до 06.05.2021, з можливістю доступу до вказаних документів на магнітному і паперовому носіях та можливістю ознайомлення та копіювання документів, що містять таку інформацію, в Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачами (старшими дізнавачами) СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 03 лютого 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1