печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001039,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням в вимогах якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001039 від 24.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 16.12.2025.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Вказано у клопотанні, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.04.2023 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна у вигляді державних коштів при здійсненні державних закупівель товарів військового призначення.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 розробив злочинний план направлений на привласнення державних коштів.

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 мав:

- визначити коло потенційних покупців військового обладнання, квадрокоптерів, FPV-дронів та іншого спеціального обладнання;

- надати потенційним покупцям комерційну пропозицію на продаж військового обладнання, квадрокоптерів, FPV-дронів та іншого спеціального обладнання нижче ринкової вартості для забезпечення подальшого укладання договорів купівлі-продажу чи договорів поставки вказаних товарів;

- після укладання договорів купівлі-продажу вищезазначених товарів у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» увійти в злочинну змову з працівниками юридичних осіб або військових частин, які б вносили недостовірні відомості в акти приймання-передачі, що надавало б можливість поставляти меншу частину товарів визначених договором та отримувати грошові кошти, як за повне виконання умов договорів;

- після отримання грошових коштів за виконання умов договорів з продажу та постачання вищезазначених товарів на підставі підроблених актів приймання-передачі привласнити ввірені йому державні кошти;

- з метою приховування факту невиконання договірних зобов`язань та подальшої легалізації привласнених державних грошових коштів вступити в злочинну змову з особами, які контролюють суб`єкти господарювання, що здійснюють фіктивну діяльність у відповідності до ст. 55-1 Господарського кодексу України з метою укладання фіктивних цивільно-правових договорів та подальшого здійснення господарських операцій з постачання товарів.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 , у період з квітня 2023 року до грудня 2023 року у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» надав комерційну пропозицію та уклав низку договорів купівлі-продажу та постачання з військовими частинами та іншими юридичними особами, серед яких наступні військові частини:

- військова частина НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- військова частина НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- військова частина НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час вступив в злочинну змову з невстановленими особами, які у відповідності до його злочинного плану внесли недостовірні відомості до актів приймання-передачі, про нібито повне виконання умов вищезазначених договорів. Внаслідок чого, в період з 01.04.2023 по 31.01.2024 на рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) отримано як оплата за квадрокоптери, монокуляри нічного бачення та товари спеціального призначення державні грошові кошти, а саме:

- 53 381 574,44 грн від військової частини НОМЕР_1 , з призначенням платежів «оплата за товар (квадрокоптери, монокуляр нічного бачення, товар спеціального призначення»;

- 10 446 000 грн від військової частини НОМЕР_1 з призначенням платежів «оплата за товар (квадрокоптери), оплата за товар (квадрокоптери dji mavic 3)»;

- 3 561 000 грн від військової частини НОМЕР_3 з призначенням платежів «за квадрокоптери, за батареї до квадрокоптеру спецiального призначення»;

- 5 969 000 грн від військової частини НОМЕР_2 з призначенням платежів «за квадрокоптери»;

- 2 540 000 грн від Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області з призначенням платежу «придбання товарiв для матерiально-технiчного забезпечення пiдроздiлiв територiальної оборони (квадрокоптери)».

Отже, в період з 01.04.2023 по 31.01.2024 на рахунок № НОМЕР_4

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) отримав державних грошових коштів у розмірі 78 005 434 грн.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до злочинного плану ОСОБА_6 фактично не поставив товарів відповідно укладених договорів з військовими частинами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та Широківською сільською радою Запорізького району Запорізької області на загальну суму у розмірі 35 791 000 грн, а натомість, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення фактично привласнив вказані ввірені йому державні грошові кошти у розмірі 35 791 000 грн., якими у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою легалізації привласнених державних коштів у розмірі 35 791 000 грн, а також приховування факту привласнення внаслідок не поставлення товарів спеціального призначення по укладених договорах, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану увійшов у злочинну змову з невстановленими особами, які фактично здійснювали над суб`єктами господарської діяльності, що здійснюють фіктивну діяльність у відповідності до ст. 55-1 Господарського кодексу України, а саме:

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД» ();

- ТОВ «КАРСІСТЕМ Україна» ();

- ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ» ();

- ТОВ «ТД ЕРІЕЛ» ();

- ТОВ «МОНТАНА ЕКСПРЕС» ();

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЕОС ТОРГ» ();

- ТОВ «ГАДЕС ТОРГ» ();

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТРЕЙД АКТИВ» ().

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ГАДЕС ТОРГ», ТОВ «ТД ЕІРЕЛ», ТОВ «ГЕОС ТОРГ», ТОВ «ТД «ТРЕЙД АКТИВ», ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «КАРСІСТЕМ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_9 фактично не здійснювали постачання квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення в адресу ФОП ОСОБА_6 та не мали фінансово-господарських відносин із ФОП ОСОБА_6 .

Тобто, в період з 15.08.2023 до 15.12.2023 ОСОБА_6 під виглядом придбання квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення здійснив фінансові операції з раніше привласненими грошовими коштами у розмірі 35 791 000 грн, шляхом перерахування вказаних грошових коштів на підконтрольні фіктивні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД» (), ТОВ «КАРСІСТЕМ Україна» (), ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ» (), ТОВ «ТД ЕРІЕЛ» (), ТОВ «МОНТАНА ЕКСПРЕС» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЕОС ТОРГ» (), ТОВ «ГАДЕС ТОРГ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТРЕЙД АКТИВ» ().

16.06.2025 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України (розтрата чужого майна, яке перебувало в віданні особи, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та здійсненні фінансових операцій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна в особливо великому розмірі, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом).

16.09.2025 спливає трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з дня повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- встановити та допитати у якості свідків контрагентів (поставщиків) квадрокоптерів, а саме службових осіб: ФГ «ШМЕЛЬ», ТОВ «Груз-Ресурс», ТОВ «Ейчар Юніверс», ТОВ «СЕЛ КАПІТАЛ», ТОВ «ДОМІНГО ПЛЮС», ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «БК Будіслав», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та інших представників субєктів господарювання які здійснювали постачання товарів подвійного призначення в адресу ФОП ОСОБА_6 ;

- встановити та допитати у якості свідків службових осіб військових частин які здійснювали отримання та облікування отриманих товарно матеріальних цінностей які постачалися в адреси військових частин ФОП ОСОБА_6 ;

- отримати відомості від службових осіб військових частин про фактичне місцезнаходження отриманих товарно матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 ;

- встановити та допитати у якості свідків службових осіб військових частин щодо фактичного використання придбаних товарно матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_6

- призначити судово-економічну експертизу у даному кримінальному провадженні з метою підтвердження збитків нанесених державі в наслідок фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6

- залучити спеціалістів для проведення перевірки цільового використання державних коштів та майна, а також забезпечення та дотримання вимог законодавства службовими особами військових частинах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- проведення тимчасового доступу до речей та документів у військових частинах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- з урахуванням показань свідків провести, у разі необхідності, додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії;

- з урахуванням установлених додаткових фактичних обставин надати правову оцінку здобутим доказам та в разі необхідності зміни раніше повідомлену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення злочину.

Проведення допитів свідків, судових експертиз та інших процесуальних дій наддасть змогу деталізувати і встановити всі обставин вчинення злочину, а також виявити інших осіб, причетних до вчинення інкримінованого ОСОБА_6 злочину

У той же час, не проведення вказаних слідчих та процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Менший строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Указані слідчі (розшукові), процесуальні дії та їх результати мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних та можуть бути використані під час судового розгляду. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертизи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0001039 від 24.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 16.12.2025.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001039 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 16.12.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1