Справа№938/1365/25
Провадження № 1-кс/938/287/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

09 грудня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 05.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), строком дії ухвали 2 (два) місяці а саме до:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 23.07.2025 року по 30.07.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформації про паспортні дані власників вказаних банківських рахунків;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 23.07.2025 року по 30.07.2025 року;

-матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за вищевказані періоди;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цих банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські рахунки;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими рахунками.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 11.12.130000101 від 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2025 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася зі заявою ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 23.07.2025 року близько 12:05 годин у месенджері «Телеграм» перейшла за посиланням (посилання не збереглося), після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи її коштами на загальну суму 81 850 грн., які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.07.2025 року знаходилася на робочому місці. Близько 12:05 годин на н мобільний додаток телеграм її телефону прийшло сповіщення. Вона відкрила додаток телеграм та перейшла за посиланням, яке було в сповіщенні. В подальшому ОСОБА_5 намагалася зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак його було заблоковано з невідомих для неї причин. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросила оператора заблокувати банківську картку № НОМЕР_4 ». Через декілька хвилин оператор повідомив, що картку заблоковано і щоб заявник звернулася до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання нової картки. Надалі 31.07.2025 року ОСОБА_5 поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Косів, де вибрала роздруківку про руху коштів по своїй банківській карті та отримала нову банківську картку. Під час спілкування з працівником банку їй стало відомо, що 23.07.2025 року по банківській картці № НОМЕР_4 » отримано кредит на загальну суму 81 850 гривень, однак ОСОБА_5 , будь-якого кредиту не брала.

Відповідно до результатів здійсненого тимчасового доступу до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .) отримано інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_6 , на яку було здійснено переведення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , трьома транзакціями в загальній сумі 69850 гривень.

Під час проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що 23.07.2025 року з банківської картки № НОМЕР_5 належної ОСОБА_6 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено переведення грошових коштів трьома транзакціями в загальній сумі 69850 гривень на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 а саме:

транзакція 23.07.2025 року о 12:11:33 годин переведення грошових коштів в сумі 29000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .

транзакція 23.07.2025 року о 12:13:36 годин переведення грошових коштів в сумі 29000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .

транзакція 23.07.2025 року о 12:21:28 годин переведення грошових коштів в сумі 11850 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 .

За допомогою сервісу визначення банку за номерами банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (од ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 23.07.2025 року по 30.07.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформації про паспортні дані власників вказаних банківських рахунків;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 23.07.2025 року по 30.07.2025 року

-матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за вищевказані періоди;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цих банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські рахунки;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими рахунками.

Ухвала підлягає виконанню т.в.о. слідчого, слідчим/старшим слідчим, т.в.о. начальника слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , капітаном поліції ОСОБА_8 , капітаном поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10