Справа № 740/5497/25
Провадження № 1-кс/740/1031/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

08 грудня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000229 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

02.12.2025 у провадження слідчої судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування за №0000229 від 12.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.09.2025 до чч Ніжинського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 09.09.2025 близько 16:41 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти. 3 метою встановлення шахраїв та збереження грошових коштів їй потрібно здійснити грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого остання здійснила 3 перекази на суму 29121 грн., 10400 грн. та 3952 грн. В результаті чого отримала збитки на загальну суму 43473 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000229 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв?язку з вищевикладеним та з метою уточнення номеру банківських карт куди були перераховані грошові кошти потерпілої, встановлення власників рахунків, їх контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунків, а також інших рахунків, відкритих на цих же осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам до яких відкрито картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 00 годин 06.09.2025 по момент витребування документів.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказані рахунки.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просить розгляд проводити без його участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000229 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно постанови про призначення дізнавача для здійснення досудового розслідування кримінального проступку від 12.09.2025, досудове розслідування здійснює дізнавач ОСОБА_3 .

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні №0000229 від 12.09.2025, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за банківськими картками: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору-закриття рахунків до яких відкрито картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків до яких відкрито картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . У разі їх наявності, зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власником рахунків до яких відкрито картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунків);

- рух коштів по рахункам до яких відкрито картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , a також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 00 годин 06.09.2025 по момент витребування документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив?язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження об?єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 00 годин 06.09.2025 по момент витребування документів.

Зобов?язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю вилучення інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1