пр. № 1-кс/759/6387/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.3 ст. 209 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено, що на території України та у місті Києві функціонує мережа під брендом «Menora», яка здійснює валютно-обмінні операції, операції з «криптовалютою», конвертацією грошових активів з рахунків заборонених на території України, платіжних систем, санкціонної криптобіржі «Garantex», тіньових рахунків суб`єктів господарювання України та фізичних осіб у готівку або криптовалюту та в зворотному напрямку, без проведення належної верифікації клієнтів, без підтвердження джерела походження грошових коштів, використовуючи власні веб ресурси із додатками, які імітують процесинг банків України. За відсутності реєстрації розрахункових операцій (РРО) та відображення угод у бухгалтерській звітності, діяльність зазначеної мережі порушує вимоги Закону України «Про валюту і валютні операції», а також вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (ст. 9, ст. 14 та ст. 20 Розділу III «Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу»).

Мережа обмінних пунктів «Menora» для комунікації з клієнтами та оформлення заявок використовує Telegram-канали, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_5», веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 ;. Телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_5», веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ; «ІНФОРМАЦІЯ_6», веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що більшість заявок з обміну криптовалюти та перестановок грошових активів здійснюється у месенджері телеграм через спілкування із менеджерами вказаного обмінного пункту, які зареєстровані у Telegram під наступними Username: ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_7, розміщує актуальну інформацію щодо курсів обміну валют та криптовалюти під брендом «Menora». Крім того, на вказаному веб-ресурсі зазначено посилання на відповідні телеграм-канали.

Встановлено, що офісні приміщення обмінного пункту під брендом «Menora», знаходяться на першому та цокольному поверхах будівлі за адресою: м. Дніпро, площа Успенська, буд. № 7, яка знаходиться в межах земельних ділянок: :03:327:0044 та :03:327:0043, де здійснюються операції з «криптовалютою», валютно-обмінні операції, конвертація грошових активів з рахунків заборонених на території України, платіжних систем, санкціонної криптобіржі «Garantex», тіньових рахунків суб`єктів господарювання України та фізичних осіб у готівку або криптовалюту та в зворотному напрямку, без проведення належної верифікації клієнтів, без підтвердження джерела походження грошових коштів, використовуючи власні веб ресурси із додатками, які імітують процесинг банків України.

Також у результаті слідчих дій встановлено криптогаманець «НОМЕР_13», який належить зазначеному обмінному пункту та використовується для здійснення виплат і прийому платежів у криптовалюті. Обіг по криптогаманцю становить 43 мільйони 660 тисяч доларів США. Вказаний гаманець було створено 20.03.2025 року.

Таким чином, група осіб під виглядом легального бізнесу порушують п.183.10 ст.183, ст.163, п.167.1 ст. 167, п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України, використовують в своїй діяльності «холодні» криптогаманці та безліч формальних ФОП та ТОВ, що, згідно аналітичного висновку Управління аналізу інформації ТУ БЕБ у м. Києві, призвело до несплати ПДФО на суму 23 271 383 грн. та військового збору у сумі 6 464 273 грн.

Отриманий прибуток від діяльності організатори розподіляють між собою, в залежності від ступеню участі, виводять за межі України та легалізують у країнах Європи.

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, з метою здобуття доказів причетності встановленого кола осіб до протиправної діяльності на території України незаконних онлайн обмінних пунктів, діяльність яких пов`язана із переведенням та подальшою конвертацією грошових активів з рахунків заборонених на території України, платіжних систем, санкціонної криптобіржі «Garantex», тіньових рахунків суб`єктів господарювання України та фізичних осіб у готівку або криптовалюту та в зворотному напрямку, без проведення належної верифікації клієнтів, без підтвердження джерела походження грошових коштів, з використанням власних веб ресурсів із додатками, які імітують процесинг банків України, проведено обшук за наступною адресою:

02.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 19.09.2025 у справі № 759/21870/25 провадження № 1-кс/759/5950/25, проведено обшук нежитлових (офісних) приміщень пункту обміну валют «Menora», розташованому за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 7, під час якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки Iphone 16 Pro, imei НОМЕР_1 , обліковий запис « ОСОБА_5 ».

- Мобільний телефон марки Iphone 16 Pro max, imei НОМЕР_2 , обліковий запис « ОСОБА_6 ».

- Мобільний телефон марки Iphone Xs Max, imei НОМЕР_3 , обліковий запис « ОСОБА_5 ».

- Мобільний телефон марки Iphone 13 Pro max, imei НОМЕР_4 , обліковий запис « ОСОБА_7 ».

- Мобільний телефон марки Iphone 11 Pro, imei НОМЕР_5 , обліковий запис « ОСОБА_8 ».

- Мобільний телефон марки Iphone в корпусі чорного кольору.

- Мобільний телефон марки Samsung, imei НОМЕР_6 , обліковий запис ОСОБА_9 .

- Мобільний телефон марки Iphone 6s, imei НОМЕР_7 , обліковий запис ОСОБА_10 .

- Мобільний телефон марки Iphone 6s, imei НОМЕР_8 , обліковий запис ОСОБА_10 .

- Мобільний телефон марки Iphone, imei НОМЕР_9 .

- Мобільний телефон марки Nokia imei НОМЕР_12.

- Ноутбук марки Acer s/n NXKDEEP0033060A06A3400.

- Ноутбук марки Redmi s/n 37663/32NS00860.

- Ноутбук марки Asus s/n R3N0CV06U632113.

- Ноутбук марки Acer s/n NHQNDEP009422070DC7600.

- Квитанції АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 31 арк.

- Квитанції про здійснення валютно-обмінної операції у кількості 7 арк.

- Конверт з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

- Блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами.

- Аркуш з чорновими записами (Розписка).

- Картко тримач мобільного оператора НОМЕР_11 .

- Чорнові записи на 7 аркушах.

- Вироби з металу жовтого кольору 2,5г. серійні номери: АА425860, АА425859, АА425852, АА425858, АА425853, АА425857, АА425856, АА425855, АА425854, АА425851, АА425873, АА425874, АА425875, АА464297, АА464298, АА425872, АА464296, АА425871, АА464300, АА464299, АА464279, АА464283, АА464278, АА464277, АА464282, АА464281, АА425870, АА425867, АА425863, АА425868, АА425862, АА425869, АА425865, АА425864, АА425866, АА425861, АА464280, АА464295, АА464287, АА464286, АА464292, АА464291, АА464294, АА464293, АА464288, АА464289, АА464290.

- Вироби з металу жовтого кольору 5г. серійні номери: АА649480, АА649477, АА649479, АА649481, АА649485, АА649478.

- Вироби з металу жовтого кольору 10г. серійні номери: АА738613, АА738601, АА738602, АА738615, АА738603, АА738836, АА738837, 794442, С398676 (коробка пошкоджена злиток розломаний), 2 вироби по 10 г. без номеру та без упаковки.

- Вироби з металу жовтого кольору 1г. серійні номери: 814992, 814994, 814993, 814995, 772543, 815000, 814999, 814998, 814997, 814996, 814982, 814983, 814984, 814985, 814986, 814987, 814988, 814989, 814990, 814981, 824880, 814980, 814976, 79, 815079, 815078, 815071, 815072, 815073, 815074, 815075, 815080, 815076, 815077, 154837.

- Вироби з металу жовтого кольору 100г. серійні номери: 1098413, 1098412, 1098411, 1098361, 1098409, 1095308, АА035839, АА038662.

- Вироби з металу жовтого кольору 20г. серійні номери: С397569, С400703, 012759, А010888 (без упаковки), 1 виріб 20 г. без номера та упаковки.

- Вироби з металу жовтого кольору 50г. серійні номери: 711446, 231736.

- Монета з металу жовтого кольору «Десять гривень» з зазначенням проби 999,9.

- Вироби з металу сріблястого кольору 31.1 г. з номерами: АА043244, АА043212, АА043254.

- Виріб з металу жовтого кольору 31.1 г. з серійним номером С399640.

- Блокнот ОСОБА_11 з чорновими записами;

- Відео реєстратор Dahua S4L062C5PAZEA493 чорного кольору;

- Паперові банкноти, візуально схожі на грошові кошти в різній валюті на суми: 2 242 195 гривень, 174 853 долари США, 5 5215 Євро, 3605 Фунтів Стерлінгів, 1000 Канадських доларів, 370 Ларі, 300 Франків, 100 Злотих, 35 Дірхам, 350 Шекелів.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення вищевказаного обшуку здобуто докази здійснення протиправної діяльності групи осіб на території України, незаконних онлайн обмінних пунктів, діяльність яких пов`язана із переведенням та подальшою конвертацією грошових активів з рахунків заборонених на території України, платіжних систем, санкціонної криптобіржі «Garantex», тіньових рахунків суб`єктів господарювання України та фізичних осіб у готівку або криптовалюту та в зворотному напрямку, без проведення належної верифікації клієнтів, без підтвердження джерела походження грошових коштів, з використанням власних веб-ресурсів із додатками, які імітують процесинг банків України, про що свідчать вилучені носії інформації, мобільні пристрої, комп`ютерна техніка, грошові кошти, дорогоцінні метали, документи, чорнові записи, та ін.

У ході обшуку документи, підтверджуючі законність походження майна, грошових коштів, цінних речей документально не підтверджено.

Ураховуючи те, що вилучене майно (речі) могли бути знаряддям, предметом вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, 03.10.2025 постановою детектива ТУ БЕБ у м. Києві відповідно до ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на майно (речі), вилучені в ході обшуку нежитлових (офісних) приміщень пункту обміну валют «Menora», розташованому за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 7, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, призвести до зміни, втрати вилученого майна, яке визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на вимогах клопотання наполягала.

Представник власника майна ОСОБА_12 в судове засідання також не з`явилась, надала заперечення, за яким просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора, оскільки вилучені речі не можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 04.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.3 ст. 209 КК України, за фактом протиправної діяльності на території України незаконних онлайн обмінних пунктів, діяльність яких пов`язана із переведенням та подальшою конвертацією грошових активів з рахунків заборонених на території України, платіжних систем, санкціонної криптобіржі «Garantex», тіньових рахунків суб`єктів господарювання України та фізичних осіб у готівку або криптовалюту та в зворотному напрямку, без проведення належної верифікації клієнтів, без підтвердження джерела походження грошових коштів, використовуючи власні веб ресурси із додатками, які імітують процесинг банків України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів 02.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19.09.2025, проведено обшук нежитлових (офісних) приміщень пункту обміну валют «Menora», розташованому за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 7, під час якого виявлено та вилучено зазначене в клопотанні речі та документи.

Відповідно до постанови детектива ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_13 від 03.10.2025, вилучені під час обшуку 02.10.2025 нежитлових (офісних) приміщень пункту обміну валют «Menora», розташованому за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 7, речі, визнано речовими доказами.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною захисту не спростовано, а прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження, на майно вилучене в ході проведення обшуку 02.10.2025 нежитлових (офісних) приміщень пункту обміну валют «Menora», розташованому за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 7, а саме:

- Мобільний телефон марки Iphone 16 Pro, imei НОМЕР_1 , обліковий запис « ОСОБА_5 ».

- Мобільний телефон марки Iphone 16 Pro max, imei НОМЕР_2 , обліковий запис « ОСОБА_6 ».

- Мобільний телефон марки Iphone Xs Max, imei НОМЕР_3 , обліковий запис « ОСОБА_5 ».

- Мобільний телефон марки Iphone 13 Pro max, imei НОМЕР_4 , обліковий запис « ОСОБА_7 ».

- Мобільний телефон марки Iphone 11 Pro, imei НОМЕР_5 , обліковий запис « ОСОБА_8 ».

- Мобільний телефон марки Iphone в корпусі чорного кольору.

- Мобільний телефон марки Samsung, imei НОМЕР_6 , обліковий запис ОСОБА_9 .

- Мобільний телефон марки Iphone 6s, imei НОМЕР_7 , обліковий запис ОСОБА_10 .

- Мобільний телефон марки Iphone 6s, imei НОМЕР_8 , обліковий запис ОСОБА_10 .

- Мобільний телефон марки Iphone, imei НОМЕР_9 .

- Мобільний телефон марки Nokia imei НОМЕР_12.

- Ноутбук марки Acer s/n NXKDEEP0033060A06A3400.

- Ноутбук марки Redmi s/n 37663/32NS00860.

- Ноутбук марки Asus s/n R3N0CV06U632113.

- Ноутбук марки Acer s/n NHQNDEP009422070DC7600.

- Квитанції АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 31 арк.

- Квитанції про здійснення валютно-обмінної операції у кількості 7 арк.

- Конверт з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

- Блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами.

- Аркуш з чорновими записами (Розписка).

- Картко тримач мобільного оператора НОМЕР_11 .

- Чорнові записи на 7 аркушах.

- Вироби з металу жовтого кольору 2,5г. серійні номери: АА425860, АА425859, АА425852, АА425858, АА425853, АА425857, АА425856, АА425855, АА425854, АА425851, АА425873, АА425874, АА425875, АА464297, АА464298, АА425872, АА464296, АА425871, АА464300, АА464299, АА464279, АА464283, АА464278, АА464277, АА464282, АА464281, АА425870, АА425867, АА425863, АА425868, АА425862, АА425869, АА425865, АА425864, АА425866, АА425861, АА464280, АА464295, АА464287, АА464286, АА464292, АА464291, АА464294, АА464293, АА464288, АА464289, АА464290.

- Вироби з металу жовтого кольору 5г. серійні номери: АА649480, АА649477, АА649479, АА649481, АА649485, АА649478.

- Вироби з металу жовтого кольору 10г. серійні номери: АА738613, АА738601, АА738602, АА738615, АА738603, АА738836, АА738837, 794442, С398676 (коробка пошкоджена злиток розломаний), 2 вироби по 10 г. без номеру та без упаковки.

- Вироби з металу жовтого кольору 1г. серійні номери: 814992, 814994, 814993, 814995, 772543, 815000, 814999, 814998, 814997, 814996, 814982, 814983, 814984, 814985, 814986, 814987, 814988, 814989, 814990, 814981, 824880, 814980, 814976, 79, 815079, 815078, 815071, 815072, 815073, 815074, 815075, 815080, 815076, 815077, 154837.

- Вироби з металу жовтого кольору 100г. серійні номери: 1098413, 1098412, 1098411, 1098361, 1098409, 1095308, АА035839, АА038662.

- Вироби з металу жовтого кольору 20г. серійні номери: С397569, С400703, 012759, А010888 (без упаковки), 1 виріб 20 г. без номера та упаковки.

- Вироби з металу жовтого кольору 50г. серійні номери: 711446, 231736.

- Монета з металу жовтого кольору «Десять гривень» з зазначенням проби 999,9.

- Вироби з металу сріблястого кольору 31.1 г. з номерами: АА043244, АА043212, АА043254.

- Виріб з металу жовтого кольору 31.1 г. з серійним номером С399640.

- Блокнот ОСОБА_11 з чорновими записами;

- Відео реєстратор Dahua S4L062C5PAZEA493 чорного кольору;

- Паперові банкноти, візуально схожі на грошові кошти в різній валюті на суми: 2 242 195 (два мільйони двісті сорок дві тисячі сто дев`яносто п`ять) гривень, 174 853 (сто сімдесят чотири тисячі вісімсот п`ятдесят три) долари США, 55 215 (п`ятдесят п`ять тисяч двісті п`ятнадцять) Євро, 3605 (три тисячі шістсот п`ять) Фунтів Стерлінгів, 1000 (одна тисяча) Канадських доларів, 370 (триста сімдесят) Ларі, 300 (триста) Франків, 100 (сто) Злотих, 35 (тридцять п`ять) Дірхам, 350 (триста п`ятдесят) Шекелів.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1