УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.26 с-ще Тиврів 145/168/26

1-кс/145/63/2026

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000005 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 05.01.2025 до ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП № 2 про те, що в ході спілкування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , остання повідомила, що жителька м. Гнівань Вінницького району Вінницької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, в період часу з 2015 року до 2025 року, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 12800 доларів США.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку м. Гнівань, знає приблизно з 2015 року. Тоді домовилась з нею про купівлю 4-5 мішків цукру, за які заплатила кошти, однак товар не отримала. Надалі, ОСОБА_6 переконувала потерпілу надавати гроші під приводом погашення "боргу банку" та подальшого повернення коштів.

З 2015 року по листопад 2025 року ОСОБА_6 регулярно телефонувала та приходила до потерпілої і отримувала грошові кошти готівкою (переважно 3 - 8 тис. грн), а також шляхом безготівкових переказів на різні банківські картки. Потерпіла повідомила, що найчастіше кошти перераховувались на картку № НОМЕР_1 , де у переказі вказувалось ім`я ОСОБА_6 та РНОКПП НОМЕР_2 , а також одного разу здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , де отримувачем була особа на прізвище ОСОБА_7 .

Восени 2025 року ОСОБА_6 під приводом відкриття рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримала паспорт і телефон потерпілої, де встановила мобільний додаток вищезазначеного банку. Через три тижні потерпілій почали телефонувати з банківських установ: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо заборгованостей, після чого остання зрозуміла, що на її ім`я без відома оформлено кредити.

У ході допиту, потерпіла зазначила, що користується банківськими послугами лише АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та те, що загальна сума завданої їй матеріальної шкоди становить 12800 доларів США, надавши при цьому копії паспорта, РНОКПП та письмові розписки.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла підстава отримати доступ до інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у період часу з 00:00 год 01.01.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками).

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, згідно з заявою просить справу розглянути за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки відшукувана інформація, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до інформації щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 01.01.2020 по 10.02.2026 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам.

Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей провести через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення даного банку.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1